la ruta del dinero

8212019 La ruta del dinero

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ODER NOVIEMBRE 2014 NOVIEMBRE 2014 PODER 19

portada

POR JUAN CARLOS ORTECHO Y CARLOS NEYRA

El siguiente informe revela coacutemo el dinero dela seleccioacuten nacional de fuacutetbol fue a parar en las

cuentas bancarias de la Constructora Torre Rojauna inmobiliaria manejada por Enrique Pacheco

Farromeque socio y hombre de confianza del presidentede la Federacioacuten Peruana de Fuacutetbol Manuel Burga

LA RUTA DELDINERO

ucursal San Luis del BBVA 16 de Octubre del 2007Un hombre espera distraiacutedo en la cola de clientes Afuera la ciudad se mueve con apuro pues la seleccioacutenperuana de fuacutetbol que conduce Chemo del Solar juegaesa tarde frente a Chile Aunque el sentildeor de la cola esun apoderado legal de la escuela de entrenadores de la

Federacioacuten Peruana de Fuacutetbol (FPF) 991252conocida como ldquoInstitutoAlfonso Huapaya Cabrerardquo991252 ese partido por las eliminatorias deSudaacutefrica 2010 parece no ser una de sus preocupacionesS

F O T O A F P

P H O T O C R I S B

O U R O N C L E




Al l legar a la ventanil la real iza una transferencia de 30000 la cuenta de origen pertenece a dicho instituto

991252organizacioacuten hacia la que como veremos maacutes adelantee desviaron los millonarios recursos del fuacutetbol peruano991252 la de destino a la Constructora Torre Roja S A C una

mpresa inmobiliaria que todaviacutea no habiacutea puesto un ladrilloobre otro para levantar edificio alguno en la ciudad

Tres diacuteas maacutes tarde el depoacutesito seriacutea maacutes generoso 142645 Antes de haber terminado el antildeo y en menos de tres

meses se moveriacutea maacutes de medio milloacuten de soles desde las cuentasel Instituto Huapaya hacia las de la Constructora Torre Roja

iquestQuieacuten es la persona encargada de las transferencias Se

rata de Enrique Alejandro Pacheco Farromeque designadoor Manuel Burga como director del Instituto Huapaya y au vez socio y gerente general de la inmobiliaria beneficiadaon los recursos

Los movimientos de dinero coinciden con el inicioel primer proyecto inmobiliario de Torre Roja empresaue seguacuten consta en Registros Puacuteblicos en marzo del007 adquirioacute un terreno de 500 m2 en Surco por un valore US$ 190000 para hacia finales de ese antildeo recibir unreacutedito para la construccioacuten de su primer edificio iquestFueron

os recursos del Instituto Huapaya destinados al inicio deperaciones del primer proyecto inmobiliario de Torre Roja

Documentos que pudieron ser analizados para estanvestigacioacuten revelan ademaacutes que desde agosto del 2007

hasta junio del 2008 ingresaron a las cuentas de la construc-tora S 289215678 y US$ 94625119 Igual de llamativoes que de ese total S 1528930 y US$ 272651 fuerondepositados en efectivo

iquestCoacutemo asiacute el dinero de la ldquoseleccioacuten de todosrdquo fue a parara las cuentas corrientes de una inmobiliaria administrada porterceros iquestCuaacutentos millones se desviaron y cuaacutel fue la rutadel dinero Para responder a estas preguntas es necesario volver al inicio de la gestioacuten de Manuel Burga en la Federa-cioacuten Peruana de Fuacutetbol en el antildeo 2002

EL SOCIO Y EL INSTITUTOParte de esta historia fue contada durante la semana previa ala frustrada eleccioacuten presidencial en la Federacioacuten del 30 deoctubre en la nota ldquoEl lsquocambiazorsquo que salvoacute a Burgardquo publi-cada en el blog de la revista PODER en el portal LaMulape

Es necesario recordar tres momentos clave que le abrieronpaso al dinero en su ruta desde la FPF hacia manos descono-cidas Primero la constitucioacuten irregular del Instituto Huapaya y su subsecuente clonacioacuten en otra entidad de igual nombreSegundo la creacioacuten de la Constructora Torre Roja Y fi-nalmente la suscripcioacuten de un convenio de intermediacioacutenfinanciera entre la FPF y el Instituto Huapaya

Todo se inicia en octubre del 2001 con la conformacioacutende una escuela de entrenadores de fuacutetbol el Instituto AlfonsoHuapaya Cabrera Este instituto fue creado por Resolucioacuten

del Ministerio de Educacioacuten 462-2001-ED y operoacute desdeentonces en las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional(Videna) La institucioacuten funcionaba con unos 80 alumnospor semestre quienes abonaban aproximadamente 200 solesmensuales Su director era Joseacute Chiarella el entrenador dela seleccioacuten peruana para la Copa Ameacuterica de 1979

En octubre del 2002 Burga asume la gestioacuten de la FPF y es en julio del 2003 cuando las cosas comienzan a entur- biarse Para ese momento ya caminaba por los pasillos dela Videna quien es junto a Manuel Burga el coprotagonistade esta historia de extrantildeos manejos en el seno del fuacutetbolperuano Enrique Alejandro Pacheco Farromeque Kiko

como lo conocen sus amigos es un bachiller en Derechodel coacutedigo 85 de la Universidad Catoacutelica que pasoacute de serasesor de Manuel Burga en la FPF a reemplazar a Chiarellaen la direccioacuten del Instituto Huapaya

No se ha determinado exactamente con queacute criterio setomoacute esa decisioacuten La uacutenica actividad econoacutemica conocidade Pacheco hasta ese suceso habiacutea sido la compra y venta deautomoacuteviles por lo que no queda claro queacute calificacionestomoacute en consideracioacuten la Junta Directiva de la Federa-cioacuten 991252en la que no solo participaba Burga sino tambieacutensu actual opositor Freddy Ames991252 para darle el cargo dedirector de una escuela de entrenadores

Lo cierto es que cuando la Junta Directiva intentoacute forma-lizar el cargo de Pacheco frente al Ministerio de Educacioacuten se

vio frente a un obstaacuteculo Kiko solo contaba con el grado de bachiller y como tal no podiacutea dirigir una institucioacuten educa-tiva ni firmar certificados a nombre de la Nacioacuten Burga y sudirectiva sortearon el problema presentando ante el Ministerioal padre de Kiko cuyo nombre era casi igual al de eacutel Enrique Alejandro Pacheco Velarde un jubilado y extrabajador delEstado quien prestoacute el nombre que figura en la ResolucioacutenDirectoral 004539-2003 DRELM del 29 de octubre del2003 A padre e hijo los diferenciaba solo el segundo apellidohecho que facilitariacutea luego que fuese Kiko quien asumieselas funciones que legalmente le correspondiacutean a su padre

Un antildeo despueacutes se produjo el segundo hecho irregular

Kiko Pacheco recibioacute facultades para inscribir al InstitutoHuapaya tanto en la Sunarp como en la Sunat En diciembredel 2004 unos diacuteas despueacutes de recibir la luz verde de Burgaregistroacute al Instituto Huapaya en Sunat mas no lo hizo en laSunarp Tres meses despueacutes iriacutea a Registros Puacuteblicos peropara inscribir a otra persona juriacutedica con el mismo nombrepero distinta al instituto autorizado por el Ministerio De ahiacuteen adelante y gracias a esta confusioacuten la Asociacioacuten CivilInstituto Superior Tecnoloacutegico Alfonso Huapaya Cabrera(para efectos de este informe Asociacioacuten Civil Huapaya)pasoacute a utilizar el RUC de la institucioacuten educativa a la queclonoacute es decir el del Instituto Superior Tecnoloacutegico AlfonsoHuapaya Cabrera (de ahora en adelante Instituto Huapaya)

Los buenos tiempos habiacutean empezado para Kiko Pacheco

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FOTO FOTO DIFUSIOacuteN

FOTO RICARDO CUBA ZAVALA

TO DIFUSIOacuteN




eguacuten el informe de una comisioacuten investigadora del Congresoresidida por Renzo Reggiardo en el 2009 en los cuatro antildeosue siguieron al inicio de funciones en la Asociacioacuten Civil

Huapaya sus cuentas personales registraron ingresos por maacutese un milloacuten de doacutelares En ese periodo tambieacuten adquirioacuteuatro inmuebles 991252incluyendo una casa de playa991252 unaeintena de vehiacuteculos y una embarcacioacuten mariacutetima

En noviembre del 2005 su aparente buena estrella en losegocios lo llevoacute a constituir una nueva empresa la Construc-

ora Torre Roja S A C En la conformacioacuten de la inmobiliariaparecen como socios dos personas maacutes Sospechosamentena de ellas tambieacuten pertenece a la Asociacioacuten Civil Huapayau primo Miguel Martiacuten Farromeque Duharte El tercero salioacutee la sociedad pocos meses despueacutes de ser fundada

Torre Roja inicia o peraciones en abril del 2006 pero noene movimientos bancarios significativos hasta julio del

007 momento clave en nuestro itinerario Julio Ceacutesar Uribe habiacutea sido destituido del cargo de di-ector teacutecnico (DT) de la seleccioacuten luego de la eliminacioacutene la Copa Ameacuterica tras sufrir una goleada de 4-0 frente a

Argentina en Barquisimeto Su lugar fue ocupado por JoseacuteChemordquo del Solar quien quedariacutea al frente de la campantildea

maacutes desastrosa en la historia de nuestro fuacutetbolMientras aficioacuten y prensa se distraiacutean con el cambio de

ntrenador Manuel Burga y Kiko Pacheco suscribiacutean unadenda al convenio firmado entre la FPF y el Instituto Hua-aya (recordemos que nos referimos al original al creadoor el Ministerio de Educacioacuten) por la cual este uacuteltimodministrariacutea los dineros de la FPF lo que le permitiacutea tenercceso a los millonarios ingresos que generan los derechose televisioacuten y patrocinio

Acaacute se produce la siguiente irregularidad Si bien el conveniostipulaba que la intermediacioacuten financiera se hariacutea a traveacutesel Instituto Huapaya en la praacutectica las cuentas bancariasue se terminaron utilizando fueron las de la Asociacioacuten Civil

Huapaya Asiacute con la asistencia de Kiko Pacheco los fondose la FPF podiacutean ser ahora de libre disposicioacuten

E ABREN L AS COMPUERTASo que sucede entre las cuentas bancarias de la Asociacioacuten

Civil Huapaya y las de la Constructora Torre Roja en eleriodo comprendido entre agosto del 2007 y junio del008 tiene los ingredientes suficientes para hacer saltar deu asiento hasta al observador maacutes desprevenido

Documentos de la investigacioacuten policial que se inicioacute enl 2010 y a los que tuvo acceso PODER revelaron que solontre julio y diciembre del 2007 se registraron movimientosancarios en una cuenta de la Asociacioacuten Civil Huapaya delBVA Continental por un total de S 31225625

Una gran cantidad de ingresos en otras cuentas en monedaxtranjera de la Asociacioacuten Civil Huapaya corresponden a losontratos por derechos de televisioacuten y patrocinio que negociaa FPF La investigacioacuten policial pudo identificar depoacutesitos de

Andina de Radiodifusioacuten (ATV) por hasta US$ 3 millones

y de Media Networks (CMD) por casi US$ 800 mil en elperiodo comprendido entre agosto del 2007 y julio del 2008

Pero existen ademaacutes depoacutesitos en otras cuentas de lamisma entidad financiera cuyo origen no pudo ser determi-nado US$ 1125273 doacutelares de transferencias del exteriorasiacute como maacutes de US$ 100 mil de ingresos en efectivo

Uno de los elementos que llamoacute la atencioacuten de los in- vestigadores y que debioacute prender las alarmas de alerta enel banco fue la cantidad de retiros en efectivo realizados enel mismo lapso US$ 206 mil en ventanilla y por el uacutenicoapoderado de la Asociacioacuten Civil Huapaya registrado en laSunarp Kiko En los meses en los que el Chemo nos llevabaal fondo de la tabla sudamericana los viajes desde la Videnahasta la sucursal San Luis del BBVA eran casi diarios

Pero es en la aparicioacuten de Torre Roja S A C donde todoslos que han investigado a Manuel Burga y a la FPF se detienen

con mayor intereacutes Lo primero que despertoacute sospechas es queantes de julio del 2007 (es decir antes de que la AsociacioacutenCivil Huapaya comenzara a manejar los dineros del fuacutetbolperuano) las cuentas bancarias de la constructora teniacutean escasomovimiento La empresa no teniacutea oficinas propias y consignabaen los registros un domicilio que en realidad era la vivienda delpadre de Kiko Pacheco en el distrito de San Miguel

El despegue de la constructora empieza justo enton-ces Como mencionamos al inicio de este informe entreagosto del 2007 y junio del 2008 ingresaron a sus cuentasS 289215678 y US$ 94625119 respectivamente De di-chos montos S1528930 y US$ 272651 f ueron movimien-tos en efectivo Una parte de este dinero vino directamente991252y de manera irregular991252 desde la Asociacioacuten Civil HuapayaS 682645 en seis transferencias bancarias efectuadas entreel 26 de setiembre y el 12 de diciembre del 2007 iquestPor queacutela Asociacioacuten Civil Huapaya transfirioacute a una inmobiliariael dinero que se suponiacutea estaba obligada a administrarCuando PODER le hizo esa pregunta a Manuel Burga surespuesta fue que esto habriacutea sido aclarado ya en el procesopor peculado impropio y asociacioacuten iliacutecita para delinquir quese ventila en el 16 Juzgado Penal y que en todo caso ldquoni unsol de la FPF fue perdido en esa instanciardquo

Pero la actividad bancaria de Torre Roja no solo despierta

sospechas por la gran cantidad de depoacutesitos en efectivo recibidoso porque la Asociacioacuten Civil Huapaya le transfiriera fondossino por el peculiar flujo de ingresos y egresos Muchos de losmontos depositados eran inmediatamente retirados a traveacutes decheques o mediante egresos en efectivo por el importe exacto

Un ejemplo de esto uacuteltimo es lo sucedido en las cuentas deTorre Roja en el BBVA entre el 31 de diciembre del 2007 y el 3de enero del 2008 En la primera de esas fechas Kiko Pachecose acercoacute a la ventanilla de la sucursal San Luis con una maletade dinero y realizoacute dos depoacutesitos uno por US$ 124000 y elotro por S 1439500 Luego del merecido descanso por lasfiestas de Antildeo Nuevo el proacutespero empresario regresoacute con lamaleta vaciacutea y retiroacute US$ 123890 y S 1438150 es decircasi lo mismo que habiacutea depositado tres diacuteas antes

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PODER NOVIEMBRE 201424

LA FISCALIacuteA TIENE LA PELOTATodos los datos recogidos en este informe apuntan a la ne-cesidad de que el Ministerio Puacuteblico analice la naturalezade estas transacciones y determine si existioacute la comisioacuten dealguacuten delito por parte de los involucrados Maacutes aun si setiene en cuenta que en diacuteas recientes el exsuboficial PNPDante Gamarra Zuntildeeacute denuncioacute que el atestado policialen el que concluiacutea que habiacutea responsabilidad penal detraacutesde los movimientos bancarios y societarios de la FPF delInstituto Huapaya de la Asociacioacuten Civil Huapaya y de la

Constructora Torre Roja habiacutea sido cambiado y mutiladosospechosamente por quienes lo relevaron en la Divisioacuten deLavado de Activos de la DIRINCRI En su lugar se presentoacuteun parte policial no incriminatorio en el que se copioacute y pegoacuteinformacioacuten de su atestado original pero que dejaba afueralos hallazgos maacutes comprometedores de su investigacioacutenEsta alteracioacuten de documentos fue el hecho que permitioacute elprimer archivamiento de la denuncia por lavado de activospresentada por la procuradora Julia Priacutencipe

Tambieacuten es necesario recordar que de acuerdo con lomanifestado por la procuradora Priacutencipe el fiscal Freddy

Vizcarra 991252quien tiene a su cargo la investigacioacuten por su-puesto delito tributario991252 negoacute hasta en siete oportunidadesel levantamiento del secreto bancario de los involucrados y

que debido a las acciones de garantiacutea y a las trabas procesalesinterpuestas por la defensa de Manuel Burga Seoane y deEnrique Pacheco Farromeque estos hechos nunca han sidoinvestigados apropiadamente por la Fiscaliacutea

Como se recordaraacute en el antildeo 2009 una comisioacuten del Con-greso presidida por Renzo Reggiardo investigoacute los hechos materiade este reportaje pero debido a que su informe fue entregadoal terminar la legislatura del 2011 sus recomendaciones nuncafueron aprobadas por el Pleno PODER pudo comprobarque desde ese entonces la Constructora Torre Roja S A C

levantoacute dos edificios multifamiliares maacutes uno de seis pisosen Barranco (que financioacute con un preacutestamo de US$ 916000en el 2012) y otro de cuatro plantas en Surco (terminado enel 2013 gracias a una hipoteca de S 5044000) Una nuevainvestigacioacuten deberiacutea determinar si detraacutes de estos proyectostambieacuten se produjo un irregular movimiento de dinero

No deja de ser curioso que durante el periodo descritoen este informe se produjera el escaacutendalo del Golf Los Incashoras despueacutes de empatar 1-1 con Brasil en el Monumentallos jugadores Andreacutes Mendoza Jefferson Farfaacuten Santiago

Acasiete y Claudio Pizarro fueron protagonistas de una juerga que los llevoacute a ser separados de la seleccioacuten Ahora

sabemos que el verdadero escaacutendalo ocurriacutea en otro lugaren una ventanilla de banco a pocas cuadras de la Videna

FOTOS PERU21

Historia antigua Procuradora Julia Priacutencipe [1] denuncioacute a Burgapor lavado de activos en el 2010 La comisioacuten del congresista RenzoReggiardo [2] halloacute en el 2009 graves indicios de la comisioacuten dedelitos en el seno de la FPF En retrospectiva el paso del Chemo DelSolar [3] por la seleccioacuten no es lo peor que le pasoacute al fuacutetbol peruano

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Al l legar a la ventanil la real iza una transferencia de 30000 la cuenta de origen pertenece a dicho instituto

991252organizacioacuten hacia la que como veremos maacutes adelantee desviaron los millonarios recursos del fuacutetbol peruano991252 la de destino a la Constructora Torre Roja S A C una

mpresa inmobiliaria que todaviacutea no habiacutea puesto un ladrilloobre otro para levantar edificio alguno en la ciudad

Tres diacuteas maacutes tarde el depoacutesito seriacutea maacutes generoso 142645 Antes de haber terminado el antildeo y en menos de tres

meses se moveriacutea maacutes de medio milloacuten de soles desde las cuentasel Instituto Huapaya hacia las de la Constructora Torre Roja

iquestQuieacuten es la persona encargada de las transferencias Se

rata de Enrique Alejandro Pacheco Farromeque designadoor Manuel Burga como director del Instituto Huapaya y au vez socio y gerente general de la inmobiliaria beneficiadaon los recursos

Los movimientos de dinero coinciden con el inicioel primer proyecto inmobiliario de Torre Roja empresaue seguacuten consta en Registros Puacuteblicos en marzo del007 adquirioacute un terreno de 500 m2 en Surco por un valore US$ 190000 para hacia finales de ese antildeo recibir unreacutedito para la construccioacuten de su primer edificio iquestFueron

os recursos del Instituto Huapaya destinados al inicio deperaciones del primer proyecto inmobiliario de Torre Roja

Documentos que pudieron ser analizados para estanvestigacioacuten revelan ademaacutes que desde agosto del 2007

hasta junio del 2008 ingresaron a las cuentas de la construc-tora S 289215678 y US$ 94625119 Igual de llamativoes que de ese total S 1528930 y US$ 272651 fuerondepositados en efectivo

iquestCoacutemo asiacute el dinero de la ldquoseleccioacuten de todosrdquo fue a parara las cuentas corrientes de una inmobiliaria administrada porterceros iquestCuaacutentos millones se desviaron y cuaacutel fue la rutadel dinero Para responder a estas preguntas es necesario volver al inicio de la gestioacuten de Manuel Burga en la Federa-cioacuten Peruana de Fuacutetbol en el antildeo 2002

EL SOCIO Y EL INSTITUTOParte de esta historia fue contada durante la semana previa ala frustrada eleccioacuten presidencial en la Federacioacuten del 30 deoctubre en la nota ldquoEl lsquocambiazorsquo que salvoacute a Burgardquo publi-cada en el blog de la revista PODER en el portal LaMulape

Es necesario recordar tres momentos clave que le abrieronpaso al dinero en su ruta desde la FPF hacia manos descono-cidas Primero la constitucioacuten irregular del Instituto Huapaya y su subsecuente clonacioacuten en otra entidad de igual nombreSegundo la creacioacuten de la Constructora Torre Roja Y fi-nalmente la suscripcioacuten de un convenio de intermediacioacutenfinanciera entre la FPF y el Instituto Huapaya

Todo se inicia en octubre del 2001 con la conformacioacutende una escuela de entrenadores de fuacutetbol el Instituto AlfonsoHuapaya Cabrera Este instituto fue creado por Resolucioacuten

del Ministerio de Educacioacuten 462-2001-ED y operoacute desdeentonces en las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional(Videna) La institucioacuten funcionaba con unos 80 alumnospor semestre quienes abonaban aproximadamente 200 solesmensuales Su director era Joseacute Chiarella el entrenador dela seleccioacuten peruana para la Copa Ameacuterica de 1979

En octubre del 2002 Burga asume la gestioacuten de la FPF y es en julio del 2003 cuando las cosas comienzan a entur- biarse Para ese momento ya caminaba por los pasillos dela Videna quien es junto a Manuel Burga el coprotagonistade esta historia de extrantildeos manejos en el seno del fuacutetbolperuano Enrique Alejandro Pacheco Farromeque Kiko

como lo conocen sus amigos es un bachiller en Derechodel coacutedigo 85 de la Universidad Catoacutelica que pasoacute de serasesor de Manuel Burga en la FPF a reemplazar a Chiarellaen la direccioacuten del Instituto Huapaya

No se ha determinado exactamente con queacute criterio setomoacute esa decisioacuten La uacutenica actividad econoacutemica conocidade Pacheco hasta ese suceso habiacutea sido la compra y venta deautomoacuteviles por lo que no queda claro queacute calificacionestomoacute en consideracioacuten la Junta Directiva de la Federa-cioacuten 991252en la que no solo participaba Burga sino tambieacutensu actual opositor Freddy Ames991252 para darle el cargo dedirector de una escuela de entrenadores

Lo cierto es que cuando la Junta Directiva intentoacute forma-lizar el cargo de Pacheco frente al Ministerio de Educacioacuten se

vio frente a un obstaacuteculo Kiko solo contaba con el grado de bachiller y como tal no podiacutea dirigir una institucioacuten educa-tiva ni firmar certificados a nombre de la Nacioacuten Burga y sudirectiva sortearon el problema presentando ante el Ministerioal padre de Kiko cuyo nombre era casi igual al de eacutel Enrique Alejandro Pacheco Velarde un jubilado y extrabajador delEstado quien prestoacute el nombre que figura en la ResolucioacutenDirectoral 004539-2003 DRELM del 29 de octubre del2003 A padre e hijo los diferenciaba solo el segundo apellidohecho que facilitariacutea luego que fuese Kiko quien asumieselas funciones que legalmente le correspondiacutean a su padre

Un antildeo despueacutes se produjo el segundo hecho irregular

Kiko Pacheco recibioacute facultades para inscribir al InstitutoHuapaya tanto en la Sunarp como en la Sunat En diciembredel 2004 unos diacuteas despueacutes de recibir la luz verde de Burgaregistroacute al Instituto Huapaya en Sunat mas no lo hizo en laSunarp Tres meses despueacutes iriacutea a Registros Puacuteblicos peropara inscribir a otra persona juriacutedica con el mismo nombrepero distinta al instituto autorizado por el Ministerio De ahiacuteen adelante y gracias a esta confusioacuten la Asociacioacuten CivilInstituto Superior Tecnoloacutegico Alfonso Huapaya Cabrera(para efectos de este informe Asociacioacuten Civil Huapaya)pasoacute a utilizar el RUC de la institucioacuten educativa a la queclonoacute es decir el del Instituto Superior Tecnoloacutegico AlfonsoHuapaya Cabrera (de ahora en adelante Instituto Huapaya)

Los buenos tiempos habiacutean empezado para Kiko Pacheco

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