informe de gestión 2011 · 2018-09-14 · informe de gestión 2011 pág. 8 “los trupillos” –...

Informe de Gestión 2011

Pág. 0


Pág. 1

Junta Directiva

MG. RICARDO HERNANDO DÍAZ TORRES Presidente Junta Directiva

DR. RICARDO GARZÓN VILLEGAS Representante Ministerio de Defensa Nacional

TC. ABELARDO SOTELO BARRIOS Representante Batallón de Servicios N.13

SMC. JORGE ALFONSO MERCADO Representante Suboficiales Ejército Nacional

JT. EDUARDO RAMIREZ VIDAL Representante Suboficiales Armada Nacional

TJ. GONZALO ARTURO CUERVO CORCHUELO Representante Suboficiales Fuerza Aérea Colombiana

SP (R) JORGE LUIS AGUIRRE AGUDELO Representante Suboficiales Retirados

JT. ORLANDO GUALDRON SANABRIA Director General

SM. YILMAR GIRALDO MARIN Subdirector General (E)

JT. NELSON HÉCTOR GUTIERREZ RODRIGUEZ Administrador Sede Vacacional La Palmara

SM. IM. FABIO MERCHAN ARIAS Administrador Sede Vacacional Los Trupillos

JT. WILLIAM GUEVARA POSADA Administrador Sede Vacacional El Darién


Pág. 2

Contenido Pág.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 4

BIENESTAR AFILIADOS 7

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 13

INFORMACIÓN FINANCIERA 15

OBRAS EJECUTADAS

Sede Social “Colina Campestre” 18

Sede Vacacional “La Palmara” 32

Sede Vacacional “Los Trupillos” 48

Sede Vacacional “El Darien” 50


Pág. 3

Presentación Director General

En cumplimiento del deber legal y del principio de transparencia, como Director General me permito presentar el informe de gestión 2011, el cual refleja el compromiso de la Administración y el desarrollo de las metas institucionales.

El trabajo en equipo y la planeación estratégica han sido fundamentales para el fortalecimiento administrativo, operativo y financiero de la Entidad, permitiendo alcanzar altos niveles de satisfacción por parte de los afiliados y beneficiarios, uno de los principales logros se encuentra materializado en el crecimiento y modernización en infraestructura y equipo.

En materia de resultados y desarrollo el periodo 2011 ha sido uno de los más importantes en los últimos tiempos; la evolución y crecimiento que ha tenido la entidad con la ejecución de proyectos de infraestructura y tecnología, ha permitido generar nuevos espacios de esparcimiento y ampliar la cobertura en servicios, buscando satisfacer las necesidades de los afiliados.

De igual manera en cumplimiento del objeto social, se dio continuidad a los programas y actividades de bienestar orientados al respeto de los principios y valores, fortalecimiento de la cultura, educación, unión familiar y lazos de amistad y compañerismo.

Reitero mi compromiso con cada una de las directrices planteadas al inicio de mi gestión e invito a los afiliados a que confíen en la Administración y continúen apoyando los planes y programas de la entidad.

JT. ORLANDO GUALDRÓN SANABRIA Director General


Pág. 4

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

El Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares con el propósito de alinearse al

Viceministerio para el Grupo Social y Empresarial de la Defensa GSED, diseñó cinco políticas

de gestión que definen cinco programas para dar cumplimiento a la MEGA.

De esta manera culminando de la vigencia 2011, la entidad inicia una etapa de revisión de

su Planeación Estratégica de la cual obtiene el Plan Estratégico para el cuatrienio 2012-

2015, el cual conlleva a la redefinición de la Misión y la Visión, en estas se involucran

elementos como, propiciar experiencias positivas a sus afiliados y familia, además del

compromiso ambiental, al trazarse como meta para el 2015, el ser reconocida en el sector

defensa por la creación e implementación del programa ambiental.

La definición de políticas de gestión, objetivos e iniciativas estratégicas, son el resultado de

haber realizado el análisis de factores internos y externos que pueden incidir en el

cumplimiento del propósito superior.

La planeación estratégica para este cuatrienio se formuló mediante una metodología de

trabajo práctico, que se estructuro sobre el fundamento de la situación actual y evaluación

objetiva de la entidad y su entorno. Conto con la participación del equipo de trabajo,

liderado por el Director General, Administradores Seccionales, Jefes de Proceso y

funcionarios de la Sede Colina Campestre, el acompañamiento y asesoría de un grupo de

profesionales del GSED, apoyado por el Doctor Ricardo Garzón Villegas, Jefe de Finanzas

Corporativas del Grupo Social y Empresarial de la Defensa.

Este nuevo esquema de planeación estratégica trae consigo no solo el compromiso de la

Dirección General, sino del equipo de trabajo de la entidad a nivel nacional.

Políticas de Gestión

POLÍTICA 1. Modernizar la infraestructura y mantener altos estándares de calidad en la prestación de los servicios

Objetivo Estratégico

Diseñar y ejecutar un plan maestro de modernización y mantenimiento destinando mínimo

el 15% de las cuotas de sostenimiento para inversión


Pág. 5

POLÍTICA 2. Administrar con eficiencia, transparencia y responsabilidad los recursos de la entidad

Objetivos Estratégicos

Orientar la ejecución de los recursos de la entidad hacia proyectos estratégicos.

Adoptar mejores prácticas de gerencia financiera para alcanzar y sostener eficiencias

administrativas y operacionales

Implementar estrategias que conlleven al incremento de los ingresos de la entidad

POLÍTICA 3. Crear experiencias positivas a través de estrategias innovadoras de mercadeo y prestación de servicios


Diseñar e implementar una política de incentivos para mejorar la calidad y la prestación

de los servicios

Desarrollar un plan de mercadeo orientado a satisfacer las necesidades de nuestros

usuarios y al aprovechamiento de la capacidad instalada

Mejorar los estándares de calidad de nuestros productos y servicios

POLÍTICA 4. Implementar estrategias efectivas de comunicación institucional

Objetivo Estratégico

Desarrollar un plan de comunicación que permita afianzar los vínculos entre la entidad y

nuestros usuarios

POLÍTICA 5. Fomentar la cultura de calidad integral y responsabilidad ambiental


Sostener y mejorar el sistema de gestión de calidad

Generar mecanismos que permitan desarrollar una cultura organizacional

fundamentada en el servicio al usuario y la calidad integral

Diseñar e implementar un plan de gestión ambiental que permita mitigar el impacto de

nuestra operación y optimizar los recursos


Pág. 6

Mapa Estratégico


Pág. 7

BIENESTAR AFILIADOS

Celebración Día del Sargento Mayor

“Colina Campestre” – Bogotá D.C.

“La Palmara” – Melgar


Pág. 8

“Los Trupillos” – Santa Marta

“El Darien” – Montenegro

Con la participación de más de 1.100 Suboficiales, en el grado de Sargento Mayor, Jefe Técnico y Técnico Jefe, acompañados de sus distinguidas esposas, se llevó a cabo la celebración del “Día del Sargento Mayor” en cada una de las sedes, el evento contó con la amenización de orquestas, shows de música popular, tango, y música de cuerda; además se rifaron estadías en las sedes vacacionales (alojamiento y alimentación) y electrodomésticos.


Pág. 9

Celebración Día de la Madre Con la asistencia de aproximadamente diez mil personas entre afiliados y familiares. Durante toda la tarde las madres disfrutaron de deliciosos platos típicos y bebidas dispuestas para la celebración de esta fecha tan especial.


Pág. 10

Más de 400 madres y esposas gozaron con el más variado repertorio musical: Milton Otálora y su show de caballos, Sensación Vallenata y la orquesta Solkaliente.


Se celebró este día con la entrega a cada madre de un obsequio, la presentación de la orquesta Kimbara, la Organización Vallenata de William.



Pág. 11

350 personas disfrutaron de un especial homenaje, el cual inició con la entrega de recordatorios por la administración. La ambientación musical estuvo a cargo del dueto Pentagrama con su espectacular show de boleros.

“El Darien” – Montenegro

Celebración Día del Padre



Pág. 12


Celebración en donde se conto con la asistencia de 3.930 personas, entre afiliados y beneficiarios, se disfrutó de orquesta, y recreación dirigida y la entrega de premios.

Actividades de Bienestar (No. Beneficiados – Costo Actividades)

En millones de pesos

No. $

Celebración Día del Sargento Mayor 1,221 80

Homenaje a las Madres 11,130 300

Celebración Día del Padre 4,940 80

Día del Suboficial de Sable y Espada 2,000 200

Día de los Niños 2,152 30

Homenaje Ascensos a SM 154 80

Celebración Día del Afiliado 16,784 899

Bonos de Bienestar 1.808 99

Otras actividades 16,054 146

TOTAL 56.243 1.914


Pág. 13

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

I. Estructura de los Ingresos El Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares tiene dos fuentes de ingresos, Operacionales y no Operacionales que para el año 2011 sumaron 50.656.7 millones de pesos.

Ingresos Operacionales En el año 2011 la venta de servicios generó ingresos por 25.915.6 millones de pesos. Cabe destacar que la gestión operacional representa el 51% del ingreso total de la Entidad.

Ingresos No Operacionales Los aportes de los Afiliados más los recursos de capital y otros ingresos no operacionales ascendieron a 24.741.1 millones de pesos durante el año 2011 En la siguiente gráfica se resume el total de los ingresos Operacionales y No Operacionales para el periodo 2006 -2011.

La generación de estos ingresos ha permitido desarrollar importantes obras de mejoramiento y modernización de la infraestructura física de la entidad.

2006 2007 2008 2009 2010 2011

14

.24

2,2

16

.73

6,0

19

.63

1,8

24

.52

6,6

24

.70

7,7

25

.91

5,6

27

.50

2,1

25

.89

7,6

22

.01

8,3

21

.41

9,2

22

.62

4,2

24

.74

1,1

ING. OPERACIONALES ING. NO OPERACIONALES


Pág. 14

II. Estructura de los Gastos

(En millones de pesos)

En cumplimiento de la misión institucional, en el año 2012 se ejecutaron los siguientes gastos de funcionamiento por $28.797.2 millones para cumplir entre otros los siguientes rubros. a. Servicios Personales: La ejecución de esta cuenta asciende a 8.676.8 millones, para cubrir entre otros los siguientes rubros, de los cuales el de mayor participación es el de personal de nómina, teniendo en cuenta los eventos realizados por los usuarios que utilizan los servicios de la entidad.


b. Gastos Generales: A través de este rubro el Círculo cumple con su responsabilidad de garantizar la calidad en la prestación de los servicios, dando cumplimiento al objeto social de brindar bienestar y recreación a los afiliados. La ejecución de esta cuenta asciende a la suma de $17.114.9 millones de pesos para cubrir entre otros los siguientes rubros:

CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Gastos Funcionamiento (1+2+3) 16,019.1 18,162.3 20,392.7 21.081.1 23.034.7 25.439.5

1. Servicios Personales 4,672.4 5,506.9 6,275.0 6.983.7 7.336.9 7.630.6

2. Gastos Generales 9,610.3 10,653.5 11,891.9 11.748.6 13.158.2 15.179.1

3. Transferencias 1,736.4 2,001.9 2,225.8 2.348.8 2.539.6 2.629.8

Provis iones 0.0 0.0 2.1 3.446.7 3.599.0 3.687.7

Operación Comercial 9,124.2 9,523.4 10,571.1 13.988.6 13.976.1 14.828.0

Inversión 12,920.7 13,408.4 6,876.6 5.409.3 4.981.4 4.618.4

Total Gastos 38,064.0 41.094.1 37.842.5 43.925.7 45.591.2 48.573.6

CONCEPTO VALOR EJECUTADO

Sueldo Personal Nomina 4,624.3

Honorarios 322.4

Prima de Servicios 510.1

Horas Extras, Recargos Nocturnos y Dominicales 929.7

Subsidio de Transporte 383.2

CONCEPTO VALOR EJECUTADO

Compra de Equipo 916.8

Materiales y Suministros 3,208.9

Mantenimiento 2,544.7

Servicios Públicos 2,939.6

Gastos Bienestar Afiliados 1,683.8

Seguros 316.7

Impuestos, Tasas y Multas 880.5


Pág. 15

INFORMACIÓN FINANCIERA

I. Estructura de Capital


El activo total a diciembre 31 de 2.011 creció el 3.2 % con respecto al mismo periodo del

año anterior. En la gráfica se observa la evolución y crecimiento que ha tenido la Entidad

en los últimos seis años; Destacándose la adquisición de una nueva Sede vacacional en

Montenegro – Quindío y la construcción de un complejo hotelero en la sede vacacional la

palmara, las cuales cuentan con todos los servicios complementarios para recreación,

deporte y actividades sociales para el bienestar de los afiliados y sus familias.

El endeudamiento a diciembre 31 de 2011 es del 4.9%, inferior al 5.3% del año anterior,

reflejando un nivel de endeudamiento bajo con una infraestructura financiera sólida,

comportamiento presentado en los últimos seis años analizados.

2006 2007 2008 2009 2010 2011

ACTIVO 69.843,1 122.880,9 118.333,0 125.088,0 127.397,2 131.512,9

PATRIMONIO 66.703,9 111.103,6 106.429,1 116.037,8 120.591,3 125.096,0

PASIVO 3.139,2 12.236,9 11.777,3 9.050,2 6.806,2 6.419,8

-

20.000,0

40.000,0

60.000,0

80.000,0

100.000,0

120.000,0

140.000,0


Pág. 16

II. Activos Fijos Vs. Ingresos Operacionales


Los ingresos operacionales durante el periodo 2006-2011 presentan un crecimiento del

82.0%, dicho comportamiento es el reflejo de inversión en activos fijos para ampliar la

cobertura en alojamiento y resolver satisfactoriamente la demanda de servicios dando

cumplimiento con el objeto social de brindar bienestar y recreación a nuestros afiliados y

sus familias.

Los activos fijos durante el periodo 2006-2011 presentan un crecimiento del 59.6%,

comportamiento que permite concluir que durante dicho periodo se generaron mayores

niveles de cobertura, nuevos ambientes de esparcimiento, recreación y alojamiento los

cuales están orientados al cumplimiento del objeto Misional.

III. Estructura de los Ingresos

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Act. Fijos 52.593,1 67.513,2 76.804,6 77.853,6 80.015,1 83.921,0

Ing. Ope. 14.242,2 16.736,0 19.733,2 24.510,6 24.707,7 25.920,0

-

10.000,0

20.000,0

30.000,0

40.000,0

50.000,0

60.000,0

70.000,0

80.000,0

90.000,0


Pág. 17

Los gastos de funcionamiento e inversión en que incurre el Círculo de Suboficiales para el

cumplimiento de su objeto social, se financian de los aportes de los afiliados que

representan el 46% y el otro 54% provienen de la operación comercial, dicha estructura

financiera permite obtener punto de equilibrio en el resultado del ejercicio contable,

destinar recursos a la financiación de proyectos de inversión para ampliar la cobertura en

servicios y orientar recursos económicos al cumplimiento al objeto social a través de los

diferentes programas de bienestar desarrollados durante toda la vigencia.

IV. Distribución de Aportes Afiliados Año 2011

La Entidad a diciembre 31 de 2011 percibió ingresos por aportes de los afiliados por la suma

de 22.827.6 millones de pesos, de los cuales el 19.0 % se destinaron al rubro de inversión,

esta política de ahorro ha permitido ampliar la cobertura en servicios para satisfacer la

demanda de los afiliados y sus familias, modernizar la infraestructura física, tecnológica y

ejecutar nuevas construcciones acordes con las necesidades de servicio requeridas por los

afiliados y sus familias.

81%

19%


FUNCIONAMIENTO 18.582,8

INVERSION 4.244,8

TOTAL 22.827,6


Pág. 18

OBRAS EJECUTADAS Sede Social “Colina Campestre”

Remodelación Bar Bolera

Antes

Después


Pág. 19

Antes

Después


Pág. 20

Antes

Después

Se reinauguro el Bar de la Bolera, con un nuevo concepto para la diversión de los afiliados, excelentes y modernos acabados, muebles confortables y una terraza, invitan a disfrutar de

este espacio.


Pág. 21

Remodelación Zona de Ingreso a Pistas de Bolos

Antes

Después

Se doto de mobiliario comodo acorde al espacio, divisiones en vidrio y acero que brindan elegancia entre las pistas de bolos, el punto de atención y zona de consumo de alimentos.


Pág. 22

Remodelación Enfermería

Antes

Después


Pág. 23

Antes

Después

La reubicación de la enfermería da la oportunidad del ingreso oportuno para acceder a sus servicios, se independizo la zona de espera de la zona de atención al usuario, se adecuo y

doto el baño para la prestación del servicio a personal con limitaciones fisicas.


Pág. 24

Remodelación Ingreso a Comedores

Antes

Después

Modernas fachadas internas en vidrio y elementos en acero, dan la bienvenida a los usuarios en los comedores principal y ejecutivo.


Pág. 25

Remodelación Salón Gloria

Antes

Después

Salón social que conto con una ampliación para ofrecer una mayor capacidad y comodidad para la realización de eventos sociales. Además de la dotación de material audiovisual lo

hace idoneo para seminarios, conferencias y talleres.


Pág. 26

Remodelación Oficina de Finanzas

Antes

Después

Se adecuo el espacio para brindar comodidad al usuario que realiza tramites en la sección de cartera, la redistribución de puestos de trabajo origino un ambiente laboral adecuado.


Pág. 27

Remodelación Oficinas de Planeación, Presupuesto y Gestión de Calidad

Antes

Después

La instalación de modulos y definición de espacios de trabajo, genero el ambiente laboral adecuado para los funcionarios de estas tres oficinas.


Pág. 28

Remodelación y Adecuación Oficina Gestión Humana

Antes

Después


Pág. 29

Antes

Después

Se reubico el ingreso a al oficina modificando la fachada principal del edficio administrativo, independizandola del ingreso a los almacenes de Alimentos y Bebidas, garantizando la

adecuada atención a la planta de personal.


Pág. 30

Remodelación Oficina de Mercadeo y Ventas

Antes

Después

Amplios espacios y modernos acabados, los cuales brindan comodidad a los usuarios que programan y realizan sus eventos sociales y empresariales.


Pág. 31

Adecuación Acceso Vehicular Hotel

Antes

Después

Se embellecio la zona de ingreso vehicular la cual se delimito con materas para evitar el paso de los vehiculos sobre el acceso peatonal al hotel.


Pág. 32

Sede Vacacional “La Palmara”

Remodelación Cocina Principal

Antes

Después

Obra que permite la optimización de tiempos de entrega en el área de comedores, mejorando el servicio y la calidad de los productos ofrecidos a los afiliados.


Pág. 33

Construcción Cuartos Fríos, Cámara de Corte y Porcionamiento

Antes

Después

Cuartos fríos acorde a las exigencias de BPM, con espacios para la clasificación de los productos alimenticios, evitando la contaminación cruzada de los alimentos.


Pág. 34

Remodelación y Adecuación Cabaña 21

Antes

Después


Pág. 35

Antes

Después

Reconstrucción de andenes prerimetrales, resane y pintura de interiores, remodelación de

baños y cambio del mobiliario, fueron los componentes de este proyecto.


Pág. 36

Adecuación Vía Lago San Francisco

Antes

Después

Se adecuo la vía de acceso a esta importante zona de la Sede Vacacional, con asfalto

facilitando el ingreso vehicular y brindando comodidad a los visitantes.


Pág. 37

Pintura General Sede Administrativa

Antes

Después

Resane y pintura a las fachadas de la Sede Administrativa, colores vivos dan la bienvenida a nuestros visitantes.


Pág. 38

Pintura Fachadas Hotel Antiguo

Antes

Después

El resane y la pintura de las fachadas del hotel en la zona antigua, brindan calidez y una agradable vista a los huespedes.


Pág. 39

Restauración y Remodelación Kioscos Cancha de Tejo y Zona de Camping

Antes

Después

La instalación de teja ecologica en la cubierta de los kioscos embellece el entorno.

Construcción Coliseo de Mini Tejo

Antes Después

Se construyo el coliseo de mini tejo con una capacidad de seis canchas.


Pág. 40

Diseño, Construcción e Instalación Redes de Gas Natural

La instalación de redes de gas natural, redujo en un 37.8% el consumo de este servicio.


Pág. 41

Ampliación y Remodelación Bar “Viejo Lobo”

Antes

Después


Pág. 42

Antes

Después

La ampliación y remodelación transformó el "Tradicional Bar Viejo" en un Espectacular “Bar moderno”, funcional, seguro, confortable, ecológico y amigable con su ambiente. Incluyó la remodelación total de la fachada con unos modernos diseños en vidrio, dobles escaleras de emergencia e instalación de modernos equipos de sonido, que brindan un mejor servicio a

los afiliados y sus familias.


Pág. 43

Remodelación Salón Gloria

Antes

Después

Espacio perfecto para el disfrute y el regocijo de los sentidos, ideal para eventos sociales y corporativos. Se modernizó, acondicionando los espacios para un buen servicio, con un cielorraso en Drywall, lámparas de cristal y luces LDS, decoración y adornos solemnes al

buque Gloria.


Pág. 44

Construcción Andén Peatonal

Antes

Después

Se mejoraron las condiciones de movilidad y seguridad de los usuarios y especialmente los que transitan por el tramo comprendido entre la portería principal y el complejo hotelero;

garantizando una vía peatonal para un desplazamiento más cómodo y agradable.


Pág. 45

Construcción Muro de Contención

Antes

Después

Esta construcción da respuesta a los constantes deslizamientos del terreno sobre las rampas de acceso al complejo hotelero, de esta manera se garantiza un acceso cómodo y

acorde a las exigencias y expectativas de los usuarios.


Pág. 46

Remodelación Salón de Juegos

Antes

Después


Pág. 47

Antes

Después

Buscando brindar un servicio amable en un ambiente agradable para la recreación y el deporte, se remodeló el Salón de Juegos, con amplios y bellos jardines, nuevas mesas de

billar, ping pong, ajedrez, parques, futbolín etc. Se realizó el cerramiento en vidrio y se ubicó un punto de venta moderno y funcional.


Pág. 48

Sede Vacacional “Los Trupillos”

Construcción Shut de Basuras

Antes

Después

En cumplimiento de las normas ambientales de la región, se construye el shut para la correcta disposición de los residuos solidos y liquidos de la Sede.


Pág. 49

Pintura Fachada Hotel

Antes

Después

El uso de colores calidos dan vida a la Torre Hotelera de la Sede Vacacional.


Pág. 50

Sede Vacacional “El Darien”

Construcción Canal de Desagüe Cancha de Futbol

Antes

Después

Se llevo a cabo la construcción de canales a fin de evitar la inundación de la cancha de futbol.


Pág. 51

Pavimentación Sendero Ecológico

Antes

Después

Siendo este unos de los principales atractivos de la Sede Vacacional, se adecua a fin de garantizar comodidad y seguridad para los usuarios que disfrutan de este recorrido

ecologico.


Pág. 52

Construcción Zona de Bronceo

Antes

Después

La readecuación de esta zona verde aledaña a la piscina brinda a los usuarios una zona adecuada para disfrutar del clima de la región.


Pág. 53

Ampliación y Reubicación Baños Fonda El Cafetal

Antes

Después

La carencia de una bateria de baños adecuada para el uso de los afiliados y sus familias, conlleva a la ampliación y aprovechamiento de la zona verde aledaña a la actual

construcción, de esta manera se pone en funcionamiento los baños para damas y caballeros.


Pág. 54

Ampliación Ruta Sendero Ecológico

Antes

Después

Con el fin de aprovechar las zonas verdes de la Sede, se amplia el camino del sendero ecologico y se construye un puente en guadua, brindando una nueva alternativa a nuestros

usuarios

informe de gestión 2011 · 2018-09-14 · informe de gestión 2011 pág. 8 “los trupillos” –...

Documents