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COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE ITAOCARA LTDAPARQUE PAULO FERNANDES, S/N - CENTRO

ITAOCARA - RJ - TEL: (22) 3861-8200

CAPIL – Cooperativa Agropecuária de Itaocara Ltda Home: www.capil.com.br – Email: [email protected] Esse leite tem Qualidade Página 1

ESTATUTO


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Sumário Capítulo I ....................................................................................................................................... 4

Denominação, Sede e Foro ....................................................................................................... 4

Natureza, Duração e Área de Ação ........................................................................................... 4

Exercício Social e Balanço Geral ................................................................................................ 4

Capítulo II ...................................................................................................................................... 5

Objetivos e Finalidades Sociais ................................................................................................. 5

Capítulo III ..................................................................................................................................... 7

Dos Direitos e Deveres .............................................................................................................. 7

Das Responsabilidades .............................................................................................................. 8

Das Demissões, Eliminações e Exclusões .................................................................................. 8

Das Representações nas Assembléias ..................................................................................... 10

Capítulo IV ................................................................................................................................... 11

Capítulo V .................................................................................................................................... 13

Dos Órgãos da Administração e Fiscalização .......................................................................... 13

Da Diretoria Executiva ............................................................................................................. 16

Da Gerência Administrativa .................................................................................................... 17

Capitulo VI ................................................................................................................................... 19

Do Conselho Fiscal ................................................................................................................... 19

Capítulo VII .................................................................................................................................. 21

Da Contabilidade – Órgão Complementar da Diretoria Executiva .......................................... 21

Capitulo VIII ................................................................................................................................. 22

Das Assembléias Gerais ........................................................................................................... 22

Das Formas de Convocação e Funcionamento ....................................................................... 22

Da maioria e da Validade das Deliberações ............................................................................ 23

Da Prescrição ........................................................................................................................... 24

Das Assembléias Gerais Ordinárias ......................................................................................... 24

Do Registro de Chapa dos Candidatos a Cargos Efetivos ........................................................ 25

Capitulo IX ................................................................................................................................... 26

Da Dissolução e da Liquidação ................................................................................................ 26

Capítulo X .................................................................................................................................... 27

Dos Balanços das Sombras e Perdas, dos Fundos e Livros ...................................................... 27


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Fundo de Reserva. ............................................................................................................... 27

Fates .................................................................................................................................... 27


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Capítulo I DA SOCIEDADE

Denominação, Sede e Foro

Art. 1º - A Cooperativa Agro-Pecuária de Itaocara Ltda, foi fundada em 22 de outubro de 1951, com sede e foto, respectivamente, na cidade e comarca de Itaocara, Estado do Rio de Janeiro.

Natureza, Duração e Área de Ação

Art. 2º - Sociedade Cooperativista singular, responsabilidade limitada, de natureza civil e personalidade jurídica própria, com prazo de duração por tempo indeterminado, reger-se-á pelo presente Estatuto em consonância com as leis a elas aplicáveis, emanadas dos órgãos competentes.

Art. 3º - A área de ação, para efeito de admissão de cooperados, compreende os municípios de Itaocara, Santo Antônio de Pádua, Cambuci, São Fidelis, São Sebastiao do Alto e Cantagalo no Estado do Rio de Janeiro.

Exercício Social e Balanço Geral

Art. 4º - O exercício financeiro será de 1 de janeiro a 31 de dezembro, coincidindo com o ano civil.


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Capítulo II

Objetivos e Finalidades Sociais

Art. 5º - A Cooperativa, inspirada nos princípios democráticos e nos ideais de solidariedade humana, tem por objetivos e finalidade:

A) Defender os interesses econômicos sociais dos seus associados; B) Verificar a qualidade e classificação dos produtos recebidos dos

associados; C) Promover o beneficiamento, a comercialização e a

industrialização da produção leiteira, a nível das justas aspirações dos produtores;

D) Aquisição de produtos veterinários, agrícolas e outros de ordem técnico-profissional, bem como artigos de uso e consumo para fornecimento aos associados pelo menor preço possível;

E) Prestar aos associados, por si ou através de convênios, assistência técnica, visando o aprimoramento dos rebanhos e o emprego de uma tecnologia moderna, para o uso adequado da terra;

F) A Cooperativa, com os recursos financeiros disponíveis e dentro possível, promoverá os serviços sociais de assistência educacional e social dos seus associados e empregados, tendo como diretriz o aumento e melhoria da produção, o desenvolvimento do espírito comunitário, o aprimoramento técnico e profissional e a expansão e melhoria da prática do cooperativismo;

G) A supervisão dos serviços de transporte de leite das fazendas até a usina ou posto de recepção, tendo em vista a pureza, conservação do produto e a diminuição das despesas;

H) Seguindo critérios uniformes estabelecidos pelo Conselho de Administração e na medida do recursos disponíveis a Cooperativa concederá adiantamento em dinheiro ou crédito aos seus cooperados sobre o valor da produção recebida.

Art. 6º - Para a consecução dos seus objetivos, a Cooperativa poderá firmar acordo, ajustes e convênios com entidades públicas ou privadas.

Art. 7º - A Cooperativa poderá adquirir a produção de não associados, para completar lotes destinados ao cumprimento de contratos ou suprir capacidade ociosa de equipamentos, benfeitorias e instalações industriais.

Art. 8º - A Cooperativa poderá fixar quotas de fornecimento aos associados, para efeito de preço, de acordo com a colocação do produto e, para tanto, orientar-se-á segundo as necessidades de leite nas diversas épocas.


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Art. 9º - O associado que deixar de entregar a totalidade de sua produção de leite, à Cooperativa, incorrerá na multa de 20% (vinte por cento), calculada pela quantidade da última entrega e poderá ser eliminado sumariamente do quadro social.

Art. 10º - Coerente com seus objetivos e finalidades, esta Cooperativa não admitirá discriminação religiosa, racial ou filosófica, nem se envolverá em atividades de caráter político-partidário.


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Capítulo III DOS ASSOCIADOS

Art. 11º- Podem associar-se à Cooperativa, todas as pessoas físicas ou jurídicas que se dediquem à pecuária leiteira por conta própria, dentro da área de ação da Cooperativa e que, tendo livre disposição de sua pessoa e bens, concordem expressamente com o presente Estatuto e não pratiquem atividades que possam prejudicar ou colidir com os interesses e objetivos da entidade.

§ único - Para efeito de admissão, são considerados produtores as pessoas que se dediquem à atividade agro-pecuária em terras de suas propriedades arrendadas, de parceria ou ocupadas por processo habitual e regular.

Art. 12º - O número de associados será ilimitado quanto ao máximo, salvo impossibilidade técnica de prestação de serviço, não podendo, entretanto, ser inferior a 20 (vinte) pessoas físicas.

§ 1º - Para associar-se, o candidato preencherá proposta de admissão fornecida pela Cooperativa, assinando-a com dois associados proponentes.

§ 2º - Aprovada pelo Conselho de Administração a sua proposta, o candidato e o Presidente, assinarão o livro de matrículas.

§ 3º - Para admissão de novo associado, fica a critério do Conselho de Administração.

Art. 13º - Cumprido o que dispõe o artigo anterior e seus parágrafos, para a primeira cota do capital subscrito, o associado adquire todos os direitos e assume as obrigações decorrentes da lei, deste Estatuto e de deliberações tomadas pela Cooperativa.

Dos Direitos e Deveres

Art. 14º- Além dos assegurados por lei são direitos dos associados:

A) Participar das Assembléias Gerais; B) Propor ao Conselho de Administração medidas e interesse da

Cooperativa; C) Votar e ser votado para cargos sociais, ressalvados os casos

previstos no artigo 23 e letras a, b, c, d, in fine, deste capítulo; D) Solicitar demissão quando lhe convier; E) Participar de todas as atividades que constituem objetivos da

Cooperativa; F) Solicitar, quaisquer esclarecimentos sobre as atividades da

Cooperativa podendo, dentro do mês que anteceder à Assembléia


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Geral Ordinária, consultar na sede da sociedade, os livros contábeis, documentos e o balanço geral.

Art. 15º- São deveres dos associados:

A) Subscrever e integralizar as quotas-partes do capital social nos termos deste Estatuto;

B) Entregar toda a sua produção de leite à Cooperativa; C) Cumprir disposições de lei, do Estatuto e deliberações tomadas

pela Cooperativa; D) Satisfazer, pontualmente, seus compromissos para com a

Cooperativa; E) Concorrer com o que lhe couber na conformidade das disposições

deste Estatuto, para a cobertura das despesas da sociedade; F) Prestar à Cooperativa esclarecimentos sobre o volume de sua

produção e sobre as suas atividades sociais; G) Zelar pelo patrimônio moral e material da entidade, colocando os

interesses da coletividade acima dos interesses individuais; H) Colaborar com a diretoria dos planos que visem melhorar

quantitativa e qualificativamente a produção leiteira; I) Tratar co urbanidade a Diretoria da Cooperativa e seus

companheiros, respeitando as deliberações da Assembléia Geral.

Das Responsabilidades

Art. 16º - Cada associado responde subsidiariamente pelos compromissos da Cooperativa até o valor do Capital Social por ele subscrito.

§ único - Essa responsabilidade pessoal, qualquer que seja, somente poderá ser exigida do Associado, depois de judicialmente invocada à Cooperativa e perdura até quando forem aprovadas pela Assembléia Geral de cooperados, as contas do exercício em que se deu a demissão, eliminação ou exclusão do mesmo.

Art. 17º - As obrigações do associado falecido contraídas com a Cooperativa e a oriunda de sua responsabilidade como associado, em face de terceiros, passam aos herdeiros, observadas as disposições legais.

Das Demissões, Eliminações e Exclusões

Art. 18º - A demissão do associado, que não poderá ser negada, dar-se á unicamente a seu pedido e será requerida ao Presidente da Cooperativa, sendo por este levada ao conhecimento do Conselho de Administração em sua primeira reunião e averbada no livro de matrículas.


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§ único - Ao associado desligado do quadro social, será permitido sua readmissão desde que, subscreva e integralize nas condições vigentes, as quotas-partes retiradas quando de seu desligamento.

Art. 19º - O Conselho de Administração eliminará o associado que:

A) Deixar de cumprir disposições de lei, do Estatuto ou das deliberações tomadas pela Cooperativa;

B) Exercer qualquer atividade considerada prejudicial à Cooperativa; C) Levar a Cooperativa à prática de atos judiciais para obter o

cumprimento de obrigações por ele contraídas; D) Deixar de entregar sua produção de leite à Cooperativa,

desviando-a para outro destino; E) Adulterar de qualquer forma o produto entregue à Cooperativa; F) Ofender física ou moralmente os dirigentes da Cooperativa no

exercício de suas funções; G) Praticar atos que desabonem a Cooperativa; H) Entregar produção alheia para efeito de formação de quotas; I) Tenha se portado de modo inconveniente na Assembléia Geral da

Cooperativa;

Art. 20º - Da decisão do Conselho de Administração, eliminando o associado, cabe recurso voluntário para a Assembléia Geral Extraordinária.

§ 1º - Feita a interposição do recurso, os efeitos da eliminação ficam suspensos até definitiva deliberação da Assembléia Geral Extraordinária.

§ 2º - A eliminação será considerada definitiva se o associado não interpuser recurso dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da data do recebimento da notificação de eliminação.

§ 3º - O termo de eliminação será transcrito no livro de matrículas assinado pelos conselheiros.

§ 4º - O associado eliminado do quadro social, somente após 2 (dois) anos poderá pleitear sua readmissão através de petição ao Conselho de Administração.

Art. 21º - A exclusão do associado será feita:

I. Por dissolução da pessoa jurídica ou da Cooperativa e morte da pessoa física.

II. Por incapacidade civil não suprida.

Art. 22º - Os deveres dos associados perduram, para os demitidos, eliminados e excluídos, até que sejam aprovados, pela Assembléia Geral Ordinária, o balanço e contas do exercício em que deixou de fazer parte da Cooperativa.


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Das Representações nas Assembléias

Art. 23º - Fica impedido de votar e ser votado o associado que:

A) Tenha sido admitido após 31 de dezembro do ano anterior à realização da Assembléia para eleição geral;

B) Não tenha entregue sua produção leiteira à Cooperativa durante 90 (noventa) dias que antecederam à realização da Assembléia Geral.

C) Seja ou tenha sido empregado da Cooperativa até a Assembléia que aprovar as contas do ano social;

D) Tenha interesse pessoal no assunto em votação.

§ único - Não será admitido voto por procuração.


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Capítulo IV DO CAPITAL SOCIAL

Art. 24º - O capital é variável conforme o número de associados de quotas-partes, não podendo ser inferior a Cz$ 5.000,00 (cinco mil cruzados)

Art. 25º - O capital é dividido em quotas-partes no valor de Cz$ 1,00 (um cruzado) cada uma.

Art. 26º - As quotas-partes divisionárias do Capital Social, não serão títulos negociáveis “causa mortis” ou por ato, “intervivos”, só podendo o seu valor ser transferido a outros associados, depois de integralizado e mediante autorização do Conselho de Administração.

§ único - A transferência, desde que autorizada pelo Conselho de Administração, será averbada ao livro de Matrículas, mediante termo que conterá as assinaturas de cedente e do cessionário e paga a taxa de 5% (cinco por cento).

Art. 27º - As quotas-partes não podem ser objeto de penhor com terceiros, nem entre associados.

A) O crédito do associado, para efeito de operações junto ao armazém da Cooperativa, fica limitado ao valor do seu fornecimento mensal de leite, só podendo o associado que não estiver entregando seus produtos, efetuar suas compras em dinheiro.

B) A Cooperativa emitirá duplicatas ou títulos similares, sobre débitos existentes de cooperados que não forem liquidados até o dia 30 (trinta) de cada mês, o débito será acrescido dos encargos financeiros de lei.

Art. 28º - Os herdeiros têm direito ao Capital e sobras do associado falecido, conforme a respectiva contra corrente e último balanço procedido, no ano da morte.

Art. 29º - A quota-parte é indivisível e não pode pertencer a mais de um associado.

Art. 30º - A subscrição das quotas-partes a que se obriga o associado, será feita proporcionalmente à produção anual, na base de 30% (trinta por cento), calculados sobre o valor dos produtos fornecidos no exercício anterior.

§ único - Nenhum associado poderá subscrever de Capital Social, menos de 50 (cinqüenta) quotas-partes, ou seja, Cz$ 50,00 (cinqüenta cruzados).

Art. 31º - As quotas-partes do Capital serão integralizadas do seguinte modo:

A) 20% (vinte por cento) à vista;


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B) 80% (oitenta por cento) em prestações mensais efetuadas com o desconto de até 2% (dois por cento) sobre o preço pago pela Cooperativa pelo fornecimento de leite;

C) Por antecipação das prestações, se assim preferir o associado.

Art. 32º - Todo o movimento das quotas-partes, subscrição, transferência, etc. Serão lançadas nas respectivas conta correntes e no livro de Matrículas.

§ 1º - A prova de pagamento da integralização é o recibo e a averbação do crédito na respectiva conta corrente do Livro de Matrículas.

§ 2º - Mesmo após integralizadas, as quotas-partes subscritas, poderá o Conselho de Administração manter o desconto sobre a produção recebida no caso de haver necessidade de manutenção de equilíbrio financeiro da Cooperativa. As importâncias descontadas, também serão creditadas na conta de Capital do cooperado e no Livro de Matrículas.

Art. 33º - As retiradas de quotas-partes do Capital Social somente serão permitidas nos seguintes casos:

A) Quando o associado se demitir ou for eliminado; B) Quando a Cooperativa julgar conveniente aos interesses sociais,

diminuir o Capital para defesa de sua economia interna.

Art. 34º - Não poderá o associado exigir compensação entre as suas quotas-partes e as dívidas que tiver com a Cooperativa.

Art. 35º - Anualmente, até a Assembléia Geral Ordinária, haverá reajustamento de quotas-partes, devendo aquelas cuja produção tenha sido aumentada em mais de 10 %(dez por cento) sobre a base de suas quotas-partes, tomar novas quotas até a paridade com o valor recebido pelo leite fornecido no exercício anterior, mas não havendo obrigatoriedade desse aumento quando o acréscimo da produção, embora excedente de 10% (dez por cento) não atingir 3.600 (três mil e seiscentos) litros de leite anuais.

Art. 36º - A restituição do Capital e das sobras em qualquer caso por demissão, eliminação ou exclusão, será sempre feita após a aprovação do balanço do ano em que o associado deixou de fazer parte da Cooperativa.

§ 1º - Ocorrendo demissões ou eliminação de associados em número tal que a devolução do capital possa afetar a estabilidade econômica-financeira da Cooperativa, esta poderá efetuá-lo em prazo idêntico ao de sua realização.

§ 2º - Se o Capital Social ficar reduzido a menor valor que o capital mínimo, a sociedade poderá reter as quotas-partes do cooperado demissionário, eliminado ou excluído, até que tal valor fique restabelecido.

§ 3º - A restituição da quota capital ao associado demissionário, eliminado ou excluído, poderá ser feita até 6 (seis) pagamentos mensais e sucessivos, desde que não venha afetar a estabilidade econômica-fianceira da Cooperativa.


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Capítulo V

Dos Órgãos da Administração e Fiscalização

Art. 37º - A gestão das atividades da Cooperativa, supervisionada pelo Conselho de Administração, é exercida pela Diretoria Executiva e pela Gerência Administrativa, na qualidade de executivas dos demais e fiscalizadas em todos os atos e fatos administrativo-operacionais, contábeis e financeiros pelo Conselho Fiscal e, processar-se-à por deliberação da Assembléia Geral dos Cooperados, através dos seguintes órgãos:

A) Conselho Fiscal B) Conselho de Administração C) Diretoria Executiva D) Gerência Administrativa

Art. 38º - A Cooperativa será administrada por uma Diretoria composta de 03 (três) Diretores Executivos, sendo um Presidente, um Diretor Financeiro e um Diretor Comercial, e o Conselho de Administração composto de 06 (seis) Conselheiros Efetivos e 03 (três) Conselheiros Suplentes, todos associados, escolhidos por meio de eleição direta pela Assembléia Geral Ordinária, para mandato de 02 (dois) anos, admitida reeleição dos membros da Diretoria Executiva, sendo obrigatória a renovação de no mínimo 1/3 (um terço) dos Conselheiros.

§ 1º - Nas eleições para a Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, os candidatos serão apresentados através de chapas, contendo os seus nomes, designadamente para os respectivos cargos.

§ 2º - Os membros do Conselho de Administração não poderão ter entre si, nem com os membros do Conselho Fiscal ou como Gerente Administrativo, laços de parentesco até o 2º grau em linha reta ou colateral.

§ 3º - Os administradores, eleitos ou contratados, não serão pessoalmente responsáveis pelas obrigações que contraírem em nome da sociedade, mas responderão solidariamente pelos prejuízos resultantes de seus atos, se agirem com culpa ou dolo.

§ 4º - A Cooperativa responderá pelos atos a que se refere o parágrafo anterior, se os houver ratificado ou deles logrado proveito.

§ 5º - Os que participarem de atos ou operações sociais em que ocultem a natureza da Sociedade, podem ser declarados pessoalmente responsáveis pelas obrigações em nome dela contraídos, sem prejuízos das sanções penais cabíveis.

Art. 39º - São inelegíveis, além das pessoas impedidas por lei, os condenados a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos ou os condenados por crime falimentar, de prevaricação, suborno,


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concussão, peculato ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade.

§ 2º - Os componentes do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e outros, assim como os liquidantes, equiparam-se aos efeitos de responsabilidade criminal.

§ 3º - Sem prejuízo da ação que possa caber a qualquer associado, a Sociedade, por seus dirigentes, ou representado pelos associados escolhidos em Assembléia Geral, terá direito de ação contra administradores, pra promover a sua responsabilidade.

Art. 40º - O Conselho de Administração rege-se pelas seguintes normas:

I. Reune-se ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que necessário, por convocação do Presidente, da maioria do próprio Conselho ou, ainda por solicitação do Conselho Fiscal

II. Delibera validamente com a presença da maioria dos votos dos presentes, reservado ao Presidente o exercício do voto de desempate;

III. As deliberações serão consignadas em atas circunstanciadas, lavradas no livro próprio, lidas aprovadas e assinadas, ao final dos trabalhos, pelos membros do Conselho presentes.

§ 1º - Nos impedimentos por prazo inferior a 90 (noventa) dias, o Presidente, Diretor Comercial e Diretor Financeiro, serão substituídos por Conselheiro a ser designado em reunião convocada para esse fim, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho de administração.

§ 2º - Ultrapassado o prazo de 90 (noventa) dias, ou ainda por renúncia ou falecimento, o Conselho de Administração designará, entre os seus membros, quem deverá exercer as funções em caráter efetivo.

§ 3º - O substituto exercerá o mandato pelo prazo que restar ao seu antecessor.

§ 4º - Perderá automaticamente o cargo o membro do Conselho de Administração que, sem justificativa, faltar 03 (três) reuniões ordinárias consecutivas ou a 06 (seis) durante o ano.

Art. 41º - Compete ao Conselho de Administração, dentro dos limites da Lei do Estatuto, atendidas as decisões ou recomendações da Assembléia Geral, planejar e traçar normas para as operações e serviços da Cooperativa e controlar os resultados.

§ 1º - No desempenho das suas funções, cabe-lhe, entre outras, as seguintes atribuições:


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A) Programar as operações e serviços, estabelecendo qualidade e fixando quantidade, valores, prazos, taxas encargos e demais condições necessárias à sua efetivação;

B) Estabelecer, em instrução ou regulamentos, sanções ou penalidades a serem aplicadas nos casos de violação ou abuso cometidos contra disposições de lei, deste Estatuto, ou das regras de relacionamento com a Sociedade, que venham a ser expedidas de suas reuniões;

C) Avaliar e providenciar o montante dos recursos financeiros e dos meios necessários ao atendimento das operações e serviços;

D) Fixar as despesas de administração em orçamento anual que indique a fonte dos recursos para a sua cobertura;

E) Fixar normas para a admissão, promoção e demissão dos empregados;

F) Fixar normas de disciplina funcional; G) Avaliar a conveniência de fixar o limite de fiança ou seguro de

fidelidade para os empregados que manipulem dinheiro ou valores da Cooperativa;

H) Estabelecer as normas para funcionamento da Sociedade; I) Contratar serviços de auditoria externa; J) Contratar o Gerente Administrativo; K) Indicar o Banco ou Bancos nos quais devam ser feitos os

depósitos de numerário disponível, fixar o limite máximo que poderá ser mantido em caixa;

L) Estabelecer as normas de controle das operações e serviços, verificando, mensalmente o mínimo, o estado econômico financeiro da Cooperativa e o desenvolvimento das operações e atividades em geral, através de balancetes de contabilidade e demonstrativos específicos;

M) Deliberar sobre a admissão, demissão e eliminação e exclusão de associados;

N) Fixar anualmente taxas destinadas a cobrir a depreciação ou os desgastes dos valores que compõem o ativo permanente da Sociedade;

O) Deliberar sobre a convocação da Assembléia Geral; P) Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis da Sociedade com

expressa autorização da Assembléia Geral; Q) Contrair obrigações, transigir, adquirir, alienar e onerar bens

móveis, ceder direitos e constituir mandatários; R) Zelar pelo cumprimento das leis do Cooperativismo e outras

aplicáveis, bem assim pelo atendimento da legislação trabalhista, previdenciária e fiscal;

S) Substituir, quando o interesse da Sociedade reclamar, o Presidente, o Diretor Comercial e o Diretor Financeiro, designando, entre si, outro para o cargo.


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§ 2º - As normas estabelecidas pelo Conselho de Administração serão baixadas na forma de Resolução ou Instrução e constituirão o Regime Interno da Cooperativa.

Da Diretoria Executiva

Art. 42º - A diretoria executiva é o órgão executivo da Cooperativa, Constituído de:

I. Presidente II. Diretor Comercial III. Diretor Financeiro

§ 1º - Ao presidente cabe, entre outras, as seguintes atribuições:

A) Representar a Cooperativa ativa e passivamente, nos atos que estabeleçam relação jurídica, supervisionando a Execução das deliberações do Conselho de Administração e da Assembléia Geral;

B) Assinar com o Diretor Financeiro os títulos nominativos e a admissão, demissão, eliminação e exclusão de associados no livro de Matrículas;

C) Assinar com o Diretor Financeiro os cheques, ordens de pagamento, contratos e quaisquer instrumentos de obrigações sociais;

D) Presidir as reuniões do Conselho de Administração e das Assembléias Gerais;

E) Elaborar um plano anual de atividades da Cooperativa.

§ 2º - Ao Diretor Comercial compete entre outras, as seguintes funções e atribuições:

A) Em sua área comercial, planejar, coordenar e organizar as atividades de material, transporte, consumo, etc;

B) Assinar juntamente com o Presidente documentos constantes de obrigações sociais;

C) Fazer os necessários levantamentos de preços e condições de mercado, elaborando o programa mensal de compras e vendas;

D) Distribuir e controlar os trabalhos a cargo de seus auxiliares; E) Prestar ao Conselho Fiscal e ao Conselho de Administração os

esclarecimentos solicitados ou que julgar conveniente; F) Estabelecer as linhas de custos e orçamentos da Cooperativa; G) Administrar os setores industriais e comerciais nas compras e

vendas; H) Propor ao Conselho de Administração, a admissão e demissão de

empregados em sua área de ação;


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I) Apresentar sugestões para o aprimoramento administrativo e sucesso das operações, de modo que possam produzir resultados satisfatórios e compensadores.

§ 3º - Compete ao Diretor Financeiro:

A) Dirigir o movimento financeiro da Cooperativa; B) Assinar com o Presidente os títulos nominativos, admissão,

demissão, eliminação e exclusão de associados do livro de Matrículas, cheques, ordens de pagamento, contratos e quaisquer instrumento de obrigações sociais;

C) Coordenar o movimento geral da secretaria de caráter social; D) Supervisionar o escritório de contabilidade, zelando para sua

escrituração sempre em dia; E) Providenciar para que os demonstrativos mensais contábeis

sejam apresentados aos Conselhos de Administração e Fiscal, no devido tempo;

F) Informar ao Conselho de Administração mensalmente, o estado econômico-financeiro da Cooperativa;

G) Propor ao Conselho de Administração a admissão de demissão de empregados em sua área de ação;

H) Elaborar o orçamento anual das receitas e despesas; I) Prestar aos Conselhos de Administração e Fiscal os

esclarecimentos solicitados ou que julgar conveniente; J) Administrar os setores de caixa, bancos, cadastro, cobrança,

contabilidade, planejamento e controles.

§ 4º - Para os depósitos em cheques em contas bancárias da Cooperativa bastará uma única assinatura de qualquer dos diretores executivos ou procuradores com poderes específicos.

Art. 43º - O Conselho de Administração poderá criar comitês especiais, transitórios ou não, para estudar, planejar e coordenar à solução de questão específica.

Da Gerência Administrativa

Art. 44º - A Gerência Administrativa da Cooperativa na qualidade de órgão complementar da Diretoria Executiva, é dirigida pelo gerente, contratado na forma estabelecida na letra “j” do Art. 41º, a quem na qualidade de executor das decisões tomadas pelo Conselho de Administração, cabendo-lhe entre outras:

A) Auxiliar os demais diretores executivos; B) Zelar pelo patrimônio da Cooperativa; C) Prestar assídua colaboração na solução de assuntos de

interesses sociais; D) Executar e dirigir serviços internos;


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E) Difundir o espírito de cooperativismo entre os funcionários e no seio do quadro social;

F) Ajudar a promover a Exposição Agro-Pecuária e Concurso Leiteiro;

G) Funcionar como relações públicas, fazendo a promoção da Cooperativa;

H) Executar tarefas afins;


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Capitulo VI

Do Conselho Fiscal

Art. 45º - A Administração da Sociedade será fiscalizada, assídua e minuciosamente por um Conselho Fiscal, constituído de 03 (três) membros efetivos e 03 (três) suplentes, todos associados, eleitos anualmente pela Assembléia Geral, sendo permitido apenas a reeleição de 1/3 (um terço) dos seus ocupantes.

§ 1º - Não podem fazer parte do Conselho Fiscal, além dos inelegíveis, enumerados no Art. 39º, os parentes dos membros do Conselho de Administração, até o segundo grau, em linha reta ou colateral, bem como os parentes entre si, até este grau.

§ 2º - O associado não pode exercer cumulativamente cargos nos órgãos de administração e fiscalização.

Art. 46º - O Conselho Fiscal reúne-se ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que necessário, com a participação de três dos seus membros.

§ 1º - Em sua primeira reunião, um de seus membros efetivos será escolhido como coordenador, incumbido a este de convocar as reuniões e dirigir os trabalhos, escolhendo ainda um secretário.

§ 2º - As reuniões poderão ser convocadas ainda, por qualquer de seus membros, por solicitação do Conselho de Administração ou da Assembléia Geral.

§ 3º - Na ausência do Coordenador, os trabalhos serão dirigidos por um substituto escolhido na ocasião.

§ 4º - As deliberações serão tomadas por maioria simples do voto, proibida a representação, que constarão da ata lavrada em livro próprio, lida, aprovada e assinada no final dos trabalhos de cada reunião, pelos três conselheiros presentes.

Art. 47º - Ocorrendo vagas no Conselho Fiscal, o Conselho de Administração, convocará a Assembléia Geral para o seu esclarecimento.

Art. 48º - O Conselho Fiscal, por seus membros em exercício, efetuará assídua fiscalização nos negócios da Cooperativa para o que, poderá valer-se dos pareceres de técnicos ou peritos de reconhecida idoneidade, competindo-lhe especialmente:

A) Exame mensal do numerário existente em caixa, verificando, também, se o mesmo está dentro dos limites estabelecidos pelo Conselho de Administração;

B) Verificação dos extratos de contas bancárias e se os mesmos conferem com escrituração da Cooperativa;


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C) Exame dos montantes das despesas e inversões realizadas e se estão de conformidade com os planos de decisões do Conselho de Administração

D) Verificação das operações realizadas e se os serviço prestados correspondem em volume, qualidade e valor às previsões feitas e às conveniências econômico-financeiras da Cooperativa;

E) Verificação de regularidade das reuniões do Conselho de Administração e se existem cargos vagos na sua composição;

F) Verificação da existência de problemas com empregados; G) Verificação da regularidade do recebimento dos créditos e se os

compromissos são atendidos com pontualidade; H) Verificação de existência de exigência ou deveres a cumprir junto

às autoridades fiscais, trabalhistas ou administrativas, bem assim quanto aos órgãos do Cooperativismo;

I) Averiguação dos estoques de produtos ou mercadorias, e se estão em boa guarda, as suas quantidades e valores registrados estão corretos, bem como se os inventários periódicos ou anuais são feitos com a observância de regras próprias;

J) Exame de balancetes e outros demonstrativos mensais, o Balanço e o relatório anual do Conselho de Administração, emitindo parecer sobre estes para a Assembléia Geral de Cooperados;

K) Informação ao Conselho de Administração sobre as Conclusões dos trabalhos denunciado-a à Assembléia Geral de Cooperados e autoridades competentes, as irregularidades constadas, e convocar a Assembléia Geral se ocorrerem motivos graves e urgentes;

L) Convocar extraordinariamente, em qualquer tempo, a Assembléia Geral de Cooperados.

§ único - Se o Conselho Fiscal, diante de irregularidades praticadas pelo Conselho de Administração ou da Diretoria Executiva não propuser a Assembléia Geral as medidas necessárias à punição dos culpados, tornar-se-ão solidariamente seus membros responsáveis.

Art. 49º - Os livros, documentos ou quaisquer outros papéis pertencentes ao arquivo da Cooperativa, confiados ao exame do Conselho Fiscal, não poderão, sob nenhum pretexto, sair da sede social.


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Capítulo VII

Da Contabilidade – Órgão Complementar da Diretoria Executiva

Art. 50º - A contabilidade, órgão complementes da Diretoria Executiva – dirigida por um contador ou técnico em contabilidade contratado, cujos serviços serão organizados segundo as normas gerais da Contabilidade Cooperativista e das disposições do presente Estatuto compete, entre outras, as seguintes funções e atribuições:

A) Preparar o plano e o código das contas e organizar a execução dos registros da Contabilidade Geral;

B) Assessorar a Diretoria Executiva em todos os assuntos de natureza contábil;

C) Manter sempre em dia os serviços contábeis a seu cargo; D) Levantar, mensalmente, o balance, um demonstrativo comparado

da execução orçamentária e outros considerados necessários ao estudo do desenvolvimento das operações ou que lhe sejam solicitados pela diretoria Executiva ou pelo Conselho de Administração;

E) Responsabilizar-se pela guarda dos livros e documentos relacionados com a Contabilidade e respectivos arquivos;

F) Transmitir ao Conselho de Administração as informações que julgar convenientes sobre o andamento dos serviços contáveis;

G) Prestar à Diretoria Executiva, aos Conselhos de Administração e Fiscal e à Assembléia Geral, os esclarecimentos que lhe forem solicitados sobre o estado da Contabilidade e dos negócios sociais.


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Capitulo VIII

Das Assembléias Gerais

Art. 51º - A Assembléia Geral, ordinária ou extraordinária, é o órgão supremo e soberano da Cooperativa, dentro dos limites da lei e deste Estatuto, tomará toda e qualquer decisão de interesse da Sociedade e as suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes.

Art. 52º - É de competência das Assembléias Gerais Ordinárias ou Extraordinárias a destituição dos membros do Conselho de Administração, de Fiscalização e outros.

§ único - Ocorrendo destituição que possa comprometer a regularidade da administração ou fiscalização da Cooperativa, poderá a Assembléia designar administradores e conselheiros provisórios, até que a posse de novos, cuja eleição se efetuará no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Das Formas de Convocação e Funcionamento

Art. 53º - A Assembléia Geral será convocada e dirigida pelo Presidente da Cooperativa, após deliberação do Conselho de Administração.

§ único - Poderá também ser convocada pelo Conselho Fiscal, se ocorrerem motivos graves e urgentes ou, ainda por 1/5 (um quinto) dos associados em pleno gozo dos seus direitos sociais, após sua solicitação não atendida.

Art. 54º - Em qualquer das hipóteses referidas no artigo anterior, as Assembléias serão convocadas com antecedência mínima de 10 (dez) dias para a primeira reunião, de 1 (uma) hora para a Segunda, e de 1 (uma) hora para a terceira.

§ único - As 3 (três) convocações poderão ser feitas num único edital, desde que dele constem, expressamente, os prazos de cada uma delas.

Art. 55º - Não havendo “quorum” para a instalação da Assembléia convocada nos termos do artigo anterior será feita nova convocação, com antecedência mínima de 10 (dez) dias.

§ único - Se ainda não houver “quorum” para a sua instalação, será admitida a intenção de dissolver a Cooperativa, fato que deverá ser comunicado às autoridades do Cooperativismo.

Art. 56º - As convocações das Assembléias serão feitas mediantes editais afixados em locais apropriados das dependências comumente mais freqüentadas pelos associados, publicação em jornal e comunicações aos associados por intermédio de circulares.


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Art. 57º - Nos casos das convocações da Assembléia serem feitas de conformidade com o parágrafo único do Art. 53º, a convocação será assinada pelos membros do Conselho Fiscal ou pelos 10 (dez) primeiros signatários do documento que a solicitou.

Art. 58º - O “quorum” para instalação das Assembléias é o seguinte:

A) 2/3 (dois terços) dos cooperados, em condições de votar, em primeira convocação;

B) Metade e mais um dos cooperados, em Segunda convocação; C) Mínimo de 10 (dez) cooperados, em terceira convocação.

§ único - Para efeito de verificação de “quorum” de que trata este artigo, o número de associados presentes, em cada convocação, se respectivos números de matrículas, aposta no Livro de Presença.

Art. 59º - Os trabalhos das Assembléias serão presididos:

A) Pelo Presidente, auxiliado pelos Diretores Financeiro e Comercial; B) Por cooperados aclamado na ocasião, auxiliado por um secretário

“ad hoc” escolhido por este, nas que não forem convocadas pelo Presidente, e, no caso, deverão ser convidados para compor a mesa os signatários do edital de convocação;

§ único - Por motivos imperiosos, devidamente justificados, a ausência do Presidente e Diretor Financeiro, será suprida por um cooperado escolhido na ocasião pela Assembléia.

Art. 60º - Nas Assembléias em que forem discutidos o Relatório, balanço e contas, o Presidente da Cooperativa, logo após a leitura do Relatório do Conselho de Administração, das peças contábeis e do parecer do Conselho Fiscal, solicitará ao plenário que indique um associado para coodenar os debates e a votação da matéria.

§ 1º - Transmitida a direção dos trabalhos, o Presidente, Diretores e Conselheiros deixados a mesa permanecendo, contudo, no plenário, à disposição da Assembléia, para os esclarecimentos que lhes forem solicitados.

§ 2º - O Coordenador indicado escolherá, entre os associados, um secretário “ad hoc” para auxiliar na redação das decisões a derem incluídas na ata, pelo Secretário.

§ 3º - Após a votação do Relatório, balanço e Contas, o Presidente da Cooperativa reassumirá os trabalhos da Assembléia.

Da maioria e da Validade das Deliberações

Art. 61º - As deliberações nas Assembléias Gerais, serão tomadas por maioria de votos dos associados presentes com direito a votar, tendo cada associado presente, direito a 1 (um) voto, qualquer que seja o número de suas quotas-partes no capital.


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Art. 62º - As deliberações das Assembléias somente poderão versar sobre os assuntos constantes do edital de convocação.

§ 1º - Em regra, a votação será por aclamação, mais a Assembléia poderá optar pelo voto secreto, atendendo-se então às normas atuais.

§ 2º - Para eleição dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, a votação será sempre por escrutínio secreto.

Art. 63º - O que ocorrer nas Assembléias Gerais deverá constar de ata circunstanciada lavrada e assinada ao final dos trabalhos pelos membros da mesa, por uma comissão de 05 (cinco) cooperados designada pela Assembléia e, ainda, por todos os cooperados que o queiram fazer.

Da Prescrição

Art. 64º - Prescreve em 04 (quatro) anos a ação para anular as deliberações da Assembléia Geral viciada de erro, dolo, fraude ou simulação, ou tomadas com violação da Lei ou deste Estatuto, contado o prazo da data em que a assembléia foi realizada.

Das Assembléias Gerais Ordinárias

Art. 65º - A Assembléia Geral Ordinária, que se realizará obrigatoriamente uma vez por ano, no decorrer do mês de março, deliberará sobre os assuntos seguintes, que deverão constar da ordem do dia:

1º - Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhado do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:

A) Relatório de gestão; B) Balanço Geral; C) Demonstrativo das Sobras e Perdas;

2º - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas.

3º - Eleição dos componentes do conselho de Administração e conselho Fiscal, quando for o caso.

4º - Fixação do valor dos honorários, gratificação e verba de representação para os Diretores Presidente, Comercial e Financeiro, bem como o valor das células de presença para os demais membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, pelo comparecimento às respectivas reuniões.

§ 1º - Os membros dos órgãos de administração e fiscalização não poderão participar da votação das matérias referidas nos itens 1º e 4º deste artigo.


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§ 2º - A aprovação do Relatório, Balanço e Contas dos órgãos de administração desonera seus componentes de responsabilidade, ressalvados os casos de erro, dolo, fraude ou simulação, bem como de infração da Lei deste Estatuto.

Do Registro de Chapa dos Candidatos a Cargos Efetivos

Art. 66º - Os candidatos a cargos eletivos deverão requerer, com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) horas do horário, previsto para instalação da Assembléia Geral Ordinária, em primeira convocação, o registro da chapa, sendo que, um mesmo candidato não poderá estar inscrito em mais de uma chapa.

§ 1º - O pedido de registro de chapa deverá conter no mínimo, 20 (vinte) assinaturas de associados em condição de votar, inclusive dos candidatos inscritos, a ser apresentado em duas vias devidamente autenticada, com assinatura do Diretor Presidente ou Diretor Financeiro, mencionando dia e hora do recebimento.

§ 2º - O Conselho de Administração da Cooperativa se responsabilizará pela impressão das chapas registradas em número nunca inferior ao do quadro social, pondo-se a disposição dos interessados no dia e hora previsto para a realização da Assembléia Geral.

§ 3º - O edital de convocação da Assembléia Geral cuja ordem do dia conste a eleição para os órgãos de administração e fiscalização, conterá notificação aos associados sobre a necessidade de registro de chapas dos candidatos e das exigências de que trata o § 1º deste artigo.

Das Assembléias Gerais Extraordinárias

Art. 67º - A Assembléia Geral Extraordinária realizar-se-á sempre que necessária e poderá deliberar sobre qualquer assunto de interesse da Sociedade, desde que mencionando no edital de convocação.

Art. 68º - É de competência exclusiva da Assembléia Geral Extraordinária, deliberar sobre os seguintes assuntos:

I. Reforma do Estatuto; II. Fusão, incorporação e Desmembramento; III. Mudança de Objetivo; IV. Dissolução voluntária da sociedade e nomeação de liquidantes; e, V. Contas dos liquidantes.

§ único - São necessários os votos de 2/3 (dois terços) dos associados presentes para tornarem válidas as deliberações de que trata este artigo.


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Capitulo IX

Da Dissolução e da Liquidação

Art. 69º - A Cooperativa se dissolverá voluntariamente, salvo se o número de 20 (vinte) cooperados se dispuser a assegurar a sua continuidade, quando:

I. Houver atingido os objetivos previamente estabelecidos; II. Tenha alterado sua forma jurídica; III. Quando o número de cooperados reduzir-se a menos de 20

(vinte) ou seu Capital Social mínimo tornar-se inferior ao estipulado no Art. 24º, salvo-se até a Assembléia Geral subseqüente, realizada em prazo não inferior a 06 (seis) meses, eles não forem restabelecidos;

IV. Pelo cancelamento de autorização de funcionamento; e V. Pela paralização de suas atividades por mais de 120 (cento e

vinte) dias.

§ único - Quando a dissolução da Sociedade não for promovida voluntariamente, nas hipóteses previstas neste artigo, a medida poderá ser tomada judicialmente a pedido de qualquer cooperado ou por iniciativa do Órgão Fiscalizador Federal.

Art. 70º - Quando a dissolução for deliberada pela Assembléia Geral, esta nomeará um liquidante ou mais e um Conselho Fiscal de 03 (três) membros para proceder à sua liquidação.

§ 1º - O processo de liquidação só será iniciado após a audiência do Órgão Fiscalizador Federal.

§ 2º - A Assembléia Geral, nos limites de suas atribuições, poderá em qualquer época, destituir os liquidantes e os membros do Conselho Fiscal, designando os seus substitutos.

Art. 71º - Em todos os atos e operações os liquidantes deverão usar a denominação “Cooperativa” seguida da expressão “Em liquidação”.

Art. 72º - Os liquidantes, nos termos da legislação vigente, terão todos os poderes normais de administração, podendo praticar atos e pagamento do Passivo.


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Capítulo X

Dos Balanços das Sombras e Perdas, dos Fundos e Livros

Art. 73º - Das sobras líquidas verificadas anualmente no balanço, serão deduzidas as seguintes taxas:

A) 10% (dez por cento) para o Fundo de Reserva; B) 5% (cinco por cento) para o Fundo de Assistência Técnica,

Educacional e Social (FATES) C) 20% (vinte por cento) para o Fundo de Desenvolvimento.

Art. 74º - As sobras líquidas apuradas no exercício depois de deduzidas as taxas para os Fundos, serão rateadas entre os associados, em parte diretamente proporcionais aos serviços usufruídos da Cooperativa, no período, salvo deliberação diversa da Assembléia Geral Ordinária, que poderá determinar que sejam elas incorporadas ao capital de cada um, a fim de fortalecer o capital próprio da Sociedade.

Art. 75º - As perdas verificadas, que não tenham cobertura do Fundo de Reserva, serão rateadas entre os associados, após aprovação do Balanço pela Assembléia Geral Ordinária na proporção das operações que houverem realizado como a Cooperativa.

Art. 76º - O Fundo de Reserva destina-se a reparara perdas de qualquer natureza que a Cooperativa sofrer.

Art. 77º - O Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES), destina-se à prestação de assistência aos Cooperados, seus familiares e aos empregados da Cooperativa.

Art. 78º - Além das taxas, fixadas no Artigo 73º, alíneas “a”, “b” e “c”, revertem em favor do

Fundo de Reserva.

A) Os créditos não reclamados, decorridos o prazo de 05 (cinco) anos; e

B) Os auxílios, legados, doações e outros fundos sem distinção especial; em favor do

Fates

A) Os resultados das operações, contabilizados em separado para fins de tributação, da Cooperativa com não cooperados;

B) Os resultados positivos da participação da Cooperativa em sociedade não cooperativa; e

C) Os auxílios, legados e doações.

Art. 79º - O Fundo de Desenvolvimento destina-se a ampliação de Setores Operacionais existentes ou a criação de novos, podendo ser aplicado em despesas ou enversões.


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§ único - não tem os associados demitidos, excluídos ou eliminados, qualquer direito sobre o Fundo de Desenvolvimento.

Art. 80º - A Cooperativa deverá ter os seguintes livros:

I. De Matrículas; II. De Atas das Assembléias Gerais; III. De Atas do Conselho de Administração; IV. De Atas do Conselho Fiscal; V. De presença de Cooperados nas Assembléias Gerais;

VI. Outros fiscais e contábeis obrigatórios; VII. Atas de Comitês especiais.

§ único - É facultado a adoação de livros de folhas soltas ou fichas.

Art. 81º - No livro de matrícula, todos os cooperados serão inscritos por ordem cronológica de admissão, dele constando:

I. Nome, idade, estado civil, nacionalidade, profissão e residência; II. A data de admissão e, quando for o caso de sua demissão,

eliminação ou exclusão; III. A conta corrente das respectivas quotas-partes do capital social.

Capítulo XI

Das Disposições Gerais

Art. 82º - Os mandatos dos Membros dos Conselhos d Administração e Fiscal perduram até a data da realização de reunião que corresponde ao ano social em que tais mandatos se findam e, a posse dos eleitos, dar-se-á nesta oportunidade, assim como a transmissão dos respectivos cargos.

Art. 83º - Havendo empate na eleição para preenchimento de cargos sociais da Cooperativa, entre dois ou mais candidatos, ou entre duas ou mais chapa, a Assembléia Geral de Cooperados deverá ser convocada para se reunir no prazo máximo de 15 (quinze) dias, para proceder a nova eleição.

§ 1º - Perdurando empate, deverão ser convocadas tantas assembléias Gerais, respeitado, entre uma e outra, o prazo estabelecido no “caput” deste artigo, até que haja um vencedor.

§ 2º - Ocorrendo o previsto no “caput” do artigo e parágrafo anterior, os mandatos que se findam, dos ocupantes de cargos sociais em exercício, ficam automaticamente prorrogados até a definição.

Art. 84º - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a lei e os princípios doutrinários, ouvidos os órgãos assistenciais e de Administração e homologados, em sua primeira reunião, pela Assembléia Geral de Cooperados.


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Art. 85º - O presente Estatuto entrará em vigor na data da sua apuração pelos Órgãos competentes.

Itaocara-RJ 07 de julho de 1988.

Estatuto aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária, realizada no dia 07 de julho de 1988, em terceira é última convocação, com a presença de 84 (oitenta e quatro) associados, por motivo de não ter havido quorum legal em primeira e segunda convocação


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Diretoria Executiva

Presidente: João Ribeiro dos Santos

Diretor Financeiro: Dr. Almir Pinto de Azevedo

Diretor Comercial: Wagner Ignácio Cortes Falante

Conselho de Administração

01 – Hélio Paiva Bairral

02 – Israel Brito de Souza

03 – Joaquim Pereira Daflon

04 – José Joaquim Vieira

05 – Manoel Queiroz Faria

06 – Nei Brandão de Souza

Conselho Fiscal

01 – Eduardo Faber Marra

02 – Gilberto do Carmo Consendey

03 – Altevo Queiroz Gonçalves

Comissão Designada pela Assembléia Geral de Cooperados, que elaborou a reforma do presente estatuto, devidamente Consolidado e Aprovado.

01 – Dr. Almir Pinto de Azevedo (Presidente)

02 – Floriano Peçanha Filho

03 – Alcione Correia de Araújo

04 – José Luiz Mariano de Silva

05 – António Caetano da Silva

06 – Idemar de Souza Figueiredo

07 – Jurandir Fully

08 – Sebastião Carlos Ferreira da Luz

09 – Luiz Alberto de Carvalho

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