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Boletim doCONSELHEIRO

Representante dos Empregados | Leandro Nunes | leandronusi@gmail.com

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Prestação de Contas continua

A percorrida de prestação de contas continua a todo o pique. Ao lado dos sindicatos da Intercel tenho passado nas Agências Re-gionais e vários escritórios para falar das ações que realizamos no primeiro ano de mandato, além de realizar o debate com os traba-lhadores sobre as regras impostas pela Aneel para a manutenção da concessão da Celesc. Nas localidades onde ainda não passa-mos, fiquem atentos ao calendário da próxima página e participem.

O fato é que, em todas as concentrações realizadas até o mo-mento tivemos uma grande participação dos celesquianos. A bus-ca por informações a respeito da concessão é prova de que os trabalhadores estão mobilizados e conscientes dos desafios que a empresa terá que superar para permanecer pública.

Quanto à prestação de contas do mandato, é gratificante ver que os trabalhadores tem nos apoiado, respaldando as ações realiza-das neste primeiro ano de mandato. Mais do que dar transparência às ações, minha intenção é conscientizar ainda mais os celesquia-nos de que apenas a união entre a categoria e suas representa-ções nos dá força para lutar pelo nosso lema:

CELESC PÚBLICA, BOM PARA TODO MUNDO

FEVEREIRO/16

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Reunião do Conselho de AdministraçãoA reunião do Conselho da

Celesc teve 03 itens de in-formações, 06 itens para deliberação e 04 itens para apresentação. O assunto que trazia a maior expectativa aos empregados era o PDI (antigo PDV), que considerei estar suficientemente maduro para deliberação do Conse-lho, mas que infelizmente ain-da não foi aprovado.

Depois de ser revisado e ter seu regulamento praticamen-te concluído pela Diretoria Executiva, restava ao Conse-lho apreciar os pareceres tri-butários, contábeis e jurídicos

para que o assunto pudesse ser votado. Apesar de con-templar todos os aspectos contábeis e tributários, uma pendência jurídica inviabili-zou a aprovação do plano. Em resumo, era prática dos planos anteriores a inclusão no pedido de demissão/ade-são ao PDI de uma cláusula de quitação plena, geral e ir-restrita dos créditos trabalhis-tas e demais reflexos que po-deriam ser passiveis de ações judiciais após o desligamen-to do empregado. Conforme parecer jurídico, o Supremo Tribunal Federal consolidou

o entendimento (a partir de 2015) de que a cláusula de quitação plena, geral e irres-trita dos créditos trabalhistas e demais reflexos só teria va-lidade se existente no Acordo Coletivo de Trabalho.

Esse entendimento é rela-tivamente novo e nunca foi alvo de negociação com os sindicatos para aprovação da categoria em assembleias, o que emperrou a discussão. Estarei reunido com os sin-dicatos da Intercel na próxi-ma semana para discussão e análise desse tema.

REGIONAL DATA HORÁRIO

1º de março 07h30minSÃO MIGUEL DO OESTE

02 de março 07h30minCHAPECÓ

03 de março 07h30minCONCÓRDIA

08 de março 07h30minJOAÇABA

09 de março 07h30minVIDEIRA

10 de março 07h30minLAGES

11 de março 07h30minRIO DO SUL

INFORMAÇÕES

O Presidente informou ao Conselho que participou pelo quarto ano da Reunião BTG – CEO Conference - apresentação para in-vestidores. Informou, também, que a Celesc inaugurou no dia 18 de fevereiro, em Tangará, a primeira de cinco subestações no Estado, fruto de aproximadamente 60 milhões de re-ais em investimentos.

As próximas a serem inauguradas serão Concórdia, Presidente Getúlio, Palhoça e Santa Cecília. Reportou a realização de reu-nião no dia 22 de fevereiro onde o Governo de Santa Catarina apresentou à sociedade o

balanço da temporada de verão 2015/2016. Enfatizou que houve queda de demanda e

consumo de energia, mas destacou que os in-dicadores de continuidade tiveram o melhor desempenho dos últimos 15 anos.

Terminou destacando o Programa Celesc Voluntária realizado no dia 20 de fevereiro, com a participação de 360 empregados em 49 municípios que atingiram um público es-timado de 170 mil pessoas em uma campa-nha de conscientização sobre o desperdício de energia elétrica e no combate ao Aedes aegypti.

Relato do Presidente da Celesc Holding

Relatei ao Conselho a percorrida que estou fazendo pelas Agências Regionais e Administração Central debatendo com os empregados os acontecimentos de 2015 e os desafios para 2016, com destaque à renovação da Concessão da Celesc Distribuição e à necessidade do cumprimento das metas existentes nas condicionantes de qualidade e econômico-financeira impostas pelo regulador. Aproveitei para dar a cada um dos conselheiros uma cópia da cartilha da Prorrogação da Conces-são que encaminhei para todos os empregados.

Relato do Representante dos Empregados

Relato dos Comitês

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O Comitê de Recursos Humanos e o Comitê Financeiro iniciaram suas atividades de forma conjunta para oportunizar a participação do maior número de conselheiros nos debates sobre o PDI (antigo PDV) e sobre a autorização para contratação de eletricistas e atendentes comer-ciais, ambos itens que iriam para deliberação na reunião do Conselho. O PDI foi retirado de pauta e a contratação permaneceu. Participei também do Comitê Estratégico, realizado no mes-mo horário do Comitê Jurídico. Como se pode notar, o dia das reuniões dos comitês foi longo, repleto de debates intensos.

Comitê Jurídico - O coordenador do Comitê relatou que o Diretor Jurídico fez uma apresenta-ção sobre a centralização do controle e da subordinação dos advogados lotados nas Agências Regionais à Diretoria Jurídica. Informou também que o mesmo Diretor fez uma exposição da es-trutura e atribuições da equipe de regulação sob sua responsabilidade. Para lembrar, o Diretor Jurídico também é responsável pelos assuntos regulatórios da Companhia. O comitê reportou a realização de uma apresentação da auditoria Deloitte sobre o processamento da folha de pagamentos e verbas variáveis, que será concluído para apresentação na próxima reunião do Conselho. Por fim, discutiu o item de pauta para apresentação Informações sobre a dívida da Casan.

Comitê Estratégico - O Comitê avaliou a proposta da Diretoria de Geração Transmissão e Novos Negócios para repotenciação da PCH Celso Ramos, tendo solicitado mais informações para futura deliberação sobre o tema. Discutiu os itens para deliberação Aprovação do Regu-lamento de eleição do Diretor Comercial; Alienação de imóveis inservíveis e Autorização para compra de Religadores. Tratou, ainda, do item para apresentação sobre o nível de contratação de energia. Por fim, apresentou a versão final do Contrato de Gestão 2016-2018, considerando alguns ajustes debatidos nos indicadores e metas. Apesar de não ter aprovado o Contrato de Gestão por conta do aumento do limite da PLR dos Diretores, assinei igualmente o contrato por imposição estatutária.

Comitê Financeiro - Discutiu o item de pauta para deliberação Autorização para contratação emergencial LIES e o item de pauta para apresentação Acompanhamento do PMSO e Fluxo de Caixa. Informou que foram apresentados ainda outros três temas: i) status dos trabalhos reali-zados pela Consultoria AEA na avaliação dos resultados da empresa; ii) status das captações de recursos em andamento e iii) status das iniciativas prioritárias do Programa de Eficiência Operacional. Aqui é importante fazer um destaque: a centralização dos CODS no novo COSD é um dos itens relacionados nas iniciativas prioritárias do Programa de Eficiência Operacional e, aproveitando o momento, fiz uma exposição aos demais conselheiros que estavam no comitê dos problemas enfrentados pelos empregados que estão envolvidos nesse processo, informan-do que o assunto está sendo tratado pelos sindicatos junto à Diretoria Executiva.

Comitê de Recursos Humanos - Discutiu ( junto com o Comitê Financeiro) o item de pauta para Deliberação Autorização para contratação de eletricistas e atendentes comerciais na Ce-lesc Distribuição S.A. e o PDI (antigo PDV) retirado de pauta. Debateu, ainda, a apresentação mensal sobre segurança e a política de Diversidade da Empresa.

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DELIBERAÇÃO

Autorização para contratação de eletricistas e atendentes comerciais na Celesc Distribuição S.A.

Resgatando o debate iniciado na última reunião do Comitê de Recursos Humanos e registrado no boletim do conselheiro nº24, a diretoria solicitou a contratação de 32 novos eletricistas e 25 novos atendentes, gerando uma divergência dentro do comitê e levando o tema ao Conselho de Administração mesmo sem consenso. O coordenador do comitê era contrário às admissões e o conselheiro Ademir Zanella e eu éramos favoráveis. Depois de um longo debate, ficou deter-minado que esse item seria pautado para deliberação nessa reunião do Conselho. Na busca de um consenso, a Diretoria Executiva recuou no estudo anterior e apresentou uma nova proposta, mantendo a contratação dos 25 atendentes, mas diminuindo a admissão dos novos eletricistas para 18 (sete em vagas de reposição automática e onze novas autorizações). Depois de um lon-go debate que passou pela avaliação do quadro de dotação da empresa, pela análise de hora extra e DEC/FEC por Agência Regional (eletricistas) e dos tempos de espera de clientes nas lo-jas de atendimento (atendentes), o Conselho aprovou a proposta da Diretoria por unanimidade, com a alocação dos aprovados conforme quadro abaixo.

Agência Regional Admissões

6FLORIANÓPOLIS

3BLUMENAU

2JOINVILLE

1VIDEIRA

1RIO DO SUL

3ITAJAÍ

2CHAPECÓ

Regional

6ARFLO

2ARBLU

3ARBLU

3ARJOI

3ARJSL

2ARCRI

4ARITA

ELETRICISTAS ATENDENTES

ARRSL

Cidade Admissões

Florianópolis e São José

Blumenau

Brusque

Joinville

Jaraguá do Sul

Criciúma

Itajaí

Rio do Sul 2

Aprovação do Regulamento de eleição do Diretor Comercial

Trata-se da aprovação do Regulamento da Eleição do Diretor Comercial, prevista na Constituição Estadual e no Acordo de Acionistas da Lei 13570/05.

Conforme amplamente in-formado pelo conselheiro e pelos sindicatos, o início do processo eleitoral para Di-retor Comercial estava con-dicionado à renovação do

Acordo de Acionistas anexo a Lei 13570/05 que, por sua vez, estava condicionado à Prorrogação da Concessão da Celesc Distribuição.

A renovação do Acordo de Acionistas demandou muito trabalho, nos levando a reali-zar reuniões com o Governa-dor Raimundo Colombo, com o Vice-Governador Eduardo Pinho Moreira, com o Chefe

da Casa Civil Nelson Antônio Serpa e com o Procurador Geral do Estado Jair Scrocaro para que o processo fosse re-alizado antes da Assembleia Geral Ordinária dos Acionis-tas que será realizada em abril de 2016.

Considerando que o Acordo de Acionistas entre o Estado de Santa Catarina e a CELOS foi assinado no final de 2015

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e arquivado na Companhia em 19 de janeiro de 2016, res-tou ao Conselho aprovar a regra eleitoral na reunião de fevereiro.

Importante alertar a todos os empregados, e em es-pecial os sindicatos, que os

conselheiros da ANGRA se manifestaram contrários ao processo eleitoral para a es-colha do Diretor Comercial e, depois de muito debate, op-taram por abster-se da apro-vação das regras.

Devemos acompanhar de

perto todo o processo eleito-ral e, depois dele, a reunião do Conselho que aprovará o nome eleito pelos emprega-dos.

Abaixo as principais da-tas existentes no calendário aprovado pelo Conselho:

DATAS PROCESSO ELEITORAL

Divulgação do processo eleitoral29/02 A 29/03

Período para inscrição das candidaturas, devendo ser protocoladas até às 17h30min do dia 09/03/16.

03/03 A 09/03

Período de divulgação dos nomes dos candidatos inscritos.10 E 11/03

Período de campanha eleitoral. 22 A 10/04

Período da Eleição. A votação se dará no período das 07h30min até às 17h30 do dia 11/04 e 07h30min até às 17h30 do dia 12/04.11 E 12/04

Apuração eletrônica dos votos, na Administração Central, às 18h. 12/04

Prazo limite para recurso sobre a apuração dos votos.13/04

Prazo para julgamento dos recursos sobre apuração dos votos e para emissão dos relatórios finais da eleição.

14/04

Encaminhamento do resultado oficial da eleição, pela Comissão Eleitoral, ao Presidente da Celesc, para fins de homologação pela Diretoria Colegia-da e encaminhamento da indicação do candidato eleito ao Conselho de Administração.

15/04

O sistema de votação será o mesmo utilizado para a eleição do representante dos empre-gados no Conselho de Administração realizada no ano passado, inclusive com as mesmas senhas.

Alienação de imóveis inservíveis

Conforme registrado nos boletins do con-selheiro de nº 22 e 24, esse tema entrou em pauta nas reuniões do Conselho de dezem-bro e de janeiro, tendo sido retirado de pau-ta pelo nosso desconforto e insistência em achar uma alternativa à alienação do prédio da Bonavita, onde funcionava até o ano pas-sado a sede da FAEC.

Infelizmente, essa era uma contenda que foi se tornando cada vez mais difícil, consi-derando a necessidade de geração de caixa para a empresa, a baixa utilização do com-plexo nos últimos meses (segundo dados da Diretoria de Gestão Corporativa), a devolução

do imóvel pela FAEC e a concordância de to-dos os outros 12 conselheiros com a venda. O isolamento nesse debate acabou nos levan-do ao limite dos argumentos e da capacidade de postergação. Na reunião que fiz com os empregados da Agência Regional de Floria-nópolis na semana da reunião do Conselho fui absolutamente transparente ao dizer a to-dos da eminência da venda daquele imóvel, considerando que ele havia retornado para a pauta na reunião de fevereiro. Apesar dos nossos esforços, o prédio teve a alienação autorizada pelo Conselho junto com outros 06 imóveis, a saber:

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Regional

RUA ANGELO LA PORTA, CENTRO, FLORIANÓPOLISARFLO

Município Endereço Ocupação

Florianópolis Terreno adquirido para SE, alvará de Construção Cancelado, hoje sem utilização

RUA IRMÃ BONAVITA, 450, CAPOEIRAS, FLORIANÓPO-LIS

Florianópolis Antiga Sede da FAEC, hoje sem utilizaçãoARFLO

RUA SALIMA SALUM S/N - CENTRO

Biguaçu Antigo Escritório, hoje sem utili-zaçãoARFLO

RUA GUARDA MARINHA MARTINELLI, S/N°

Nova Trento Sem utilização desde a doaçãoARFLO

RUA JOSE DE CAMPOS - CENTRO

Alfredo Wagner Aquisição destinada a implanta-ção de Agência de Atendimento, hoje sem utilização

ARFLO

RUA GERALDO CARDOSO, S/N°

Piçarras Antiga Antena, sem utilização atualARITA

RODOVIA GOV. MARIO COVAS, BALNEÁRIO CAM-BORIÚ

Balneário Camburiú Atual Subestação, possui área excedente que pode ser alienadaARITA

Todas as vendas serão feitas através de concorrência pública, seguindo os ditames da Lei 8.666/93. A avaliação dos imóveis foi feita por engenheiro especialista em avaliações, credenciado pela Caixa Econômica Federal e em conformidade com a NBR-14653 - Avaliação de bens - elaborada pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. Este profissional foi contratado através de processo licita-tório deflagrado pelo Edital 15.03248 e emitiu ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), expedida em conformidade com a Legislação do sistema CONFEA/CREA.

Autorização para compra de Religadores

Trata-se de autorização para a compra de 250 religadores com seus respectivos TPs (Transforma-dores de Potência) conforme iniciativa do Programa de Eficiência Operacional aprovado pelo Conse-lho. Essa compra está prevista no orçamento de investimento da Celesc Distribuição já aprovado para 2016, e somente retornou para apreciação por conta da limitação estatutária para compras acima de 10 milhões, atualmente de alçada do Conselho de Administração. O valor aproximado solicitado para a realização da compra é de 15 milhões de reais. O conselho autorizou a compra dos religadores, com previsão para instalação após o processo licitatório de 120 a 180 dias.

Autorização para contratação emergencial LIES

Trata-se de nova autorização para contratação emergencial de empresa para a realização de Leitura, Impressão e Entrega Simultânea – LIES. O processo original (pregão presencial) continua em análise do Tribunal de Contas do Estado – TCE, o que impossibilitou a continuidade do certame e a consequente aprovação da proposta de lançamento de novo processo para contratação, em caráter emergencial, com dispensa de licitação, de empresa para prestação de serviços de leitura, impressão e entrega si-multânea. Nesse aspecto cabe ressaltar que, ao que parece, a proposta da Diretoria Comercial de redu-ção dos preços a serem praticados nesse processo com consequente diminuição no número de lote foi

Junto do boletim do conselheiro nº24 encaminhei para todos a convocação e a proposta da Administração para a Assembleia Geral Extraordinária - AGE que foi realizada no dia 23 de fevereiro sobre o aumento dos salários dos administradores (diretores e conselheiros) e do Conselho Fiscal.

Para conhecimento, a AGE define o montante global da remuneração e o Conselho de Adminis-tração define o valor individual dos salários, obedecendo os limites aprovados na assembleia. O reajuste salarial dos Diretores, refletido nos honorários dos conselheiros de administração (20% do salário dos diretores) e fiscal (15% do salário dos diretores) não tem uma política clara e permanente, sendo concedido conforme a conveniência dos acionistas a cada três, quatro anos. E isso é um erro que registrei no meu primeiro boletim. É ruim para o Diretor que fica com o salário congelado e ruim para os acionistas e conselheiros de administração que têm que aprovar os reajustes acumulados de vários anos, refletidos em altos índices, trazendo mal-estar e críticas dos trabalhadores e da sociedade. Na última vez que os salários dos diretores foram reajustados (2011) o percentual aprovado foi de quase 30%, considerando que a remuneração estava congelada desde 2007. Se a mesma lógica fosse aplicada em 2016, teríamos um rea-juste de 33%, o que tem coerência, mas não cabe no momento atual. Não é lógico reajustar os salários dos diretores em mais de 33% em um cenário de aperto dos custos operacionais para atingimento das metas da concessão, em condições de negociações salariais que tendem a ser cada vez mais difíceis. Quando consultado pelo Acionista controlador, deixei claro que en-tendia a situação dos diretores, não discutia o mérito, mas não poderia aprovar nada além do limite do meu mandato, do ano de 2015. Se nos anos anteriores o conselho e os acionistas não fizeram os reajustes adequados, não me cabe julgar, mas a minha trajetória no Conselho iniciou em abril de 2015. O controlador entendeu o momento sensível para debater o tema e propôs reajustar os salários dos diretores, os honorários dos conselheiros de administração e fiscal em 10%, retroativo a outubro de 2015 (data base do ACT dos empregados).

A base do reajuste de 10% é o crescimento da folha salarial de 2015 (8% ACT + 1% anuênio + 1% PCS).

Na AGE os acionistas aprovaram o reajuste de 10%, mas não aprovaram o retroativo, valen-do o aumento dos salários a partir do dia da Assembleia – 23 de fevereiro. Outro ponto que foi aprovado na AGE foi a regularização da paridade contributiva no plano previdenciário na CELOS para o diretor não empregado, considerando o mesmo regulamento aplicável aos em-pregados.

Para saber, o salário do Diretor Presidente passará de R$35.000,00 para R$38.500,00 e o salário dos demais diretores passará de R$29.500,00 para R$32.450,00.

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APRESENTAÇÃO

Informações sobre a dívida da Casan

Trata-se de uma solicitação de informações referente a débitos da Casan que não foram adequada-mente incluídos em uma negociação intermediada pela SC Parcerias em 2008 para parcelamento e pagamento de dívidas da Casan com a Celesc. A Conselheira Fiscal Telma S. Mezia encaminhou uma carta ao Conselho de Administração, apresentando formalmente o fato e cobrando providências. A Diretoria Comercial apresentou todas as ações desenvolvidas até o presente momento, visando a so-lução do débito. O conselho de Administração determinou que a Diretoria Executiva continue toman-do todas as providências cabíveis para evitar a prescrição, cobrar o valor devido e concluir o processo administrativo em andamento, devendo trazer para este Conselho o status das ações em até 60 dias.

acertada, considerando a participação de novas empresas nos processos emergenciais em condições semelhantes à planejada pela Diretoria, com a consequente economia para a empresa. Esperamos que o TCE dê andamento à licitação original para que possamos resolver de uma vez por todas essa pendência.

Remuneração dos Administradores

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Apresentação sobre o nível de contratação de energia

Foi apresentado o balanço energético no período de 2014 a 2016 e projeção de 2016 a 2020 da Celesc D. Destaque para o comportamento da carga de verão no Sistema Elétrico da Celesc, comprovando a tendência de queda comparando o verão 2015/2016(linha verde) com o verão 2014/2015 (linha azul).

Segurança – apresentação mensal

Realizada a apresentação mensal sobre segurança, com destaque para a comparação dos últi-mos anos (2010-2016 janeiro):

VAMOS À LUTA!Abraços, Leandro

EXPEDIENTE

Boletim do Conselheiro é uma publicação do Representante dos Empregados no Conselho de Administração da Celesc

Jornalista Responsável: Paulo Guilherme Horn (SRTE/SC 3489)Revisão: Patrícia Mendes e Jair Maurino Fonseca

Telefone / Whatsapp: (47) 9187-6572 | Email: leandronusi@gmail.comhttps://www.facebook.com/LeandroNunesConselheiro

Leia a ATA ao final do Boletim

Acompanhamento do PMSO e fluxo de caixa da Celesc Distribuição

Feita apresentação dos números da Empresa, com destaque para o acompanhamento mensal da despesa de pessoal. Foram apresentadas as informações consolidadas do ano de 2015, que serão devidamente revisadas e apresentadas para análise do Conselho de Administração no próximo mês. Considerando os prazos legais para divulgação do resultado do exercício, essas informações serão disponibilizadas tão logo forem possíveis.

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Acompanhe minhas redes sociais

Celesc RCA 26 02 2016

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A - CELESC

NIRE Nº 42300011274 - CNPJ/MF Nº 83.878.892/0001-55

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, hora e local: Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis na sede

social da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, na Avenida Itamarati, 160,

Itacorubi, em Florianópolis (SC), com início às 9 horas. Presenças: Pedro Bittencourt

Neto,Derly Massaud Anunciação,Ademir Zanella, Leandro Nunes da Silva, Antônio Marcos

Gavazzoni, Cleverson Siewert, Luciano Chede, Alberto Ribeiro Güth, José Gustavo de Souza

Costa e Murillo Barbosa Vianna Neto. Justificadas as ausências dos conselheiros José Luiz

Alquéres, Ernani Bayer e Wilfredo João Vicente Gomes. Informações: 1. Relato do Presidente

da Celesc Holding referente atividades da Empresa (Relator: Cleverson Siewert); O

Presidente da companhia fez reporte sobre os seguintes temas: 1 - Reunião BTG – CEO

Conference - apresentação para investidores; 2 – Inauguração de 5 subestações: Tangará,

Concórdia, Presidente Getúlio, Palhoça e Santa Cecília; 3 – avaliação do atendimento no verão

que registrou redução do consumo e indicadores de continuidade muito bons - os melhores dos

últimos 15 anos. 4 – ações voluntárias: os empregados da companhia, através do programa

Celesc Voluntária, no dia 20 de fevereiro se reuniram e executaram ações de controle ao

desperdício de energia e principalmente combate ao mosquito aedes aegypti. As ações se

desenvolveram em 49 municípios com participação de 360 empregados e atingiram publico

estimado de 170 mil pessoas. O conselheiro Leandro Nunes da Silva relatou que está

percorrendo as Agências Regionais para divulgação das condicionantes e manutenção da

concessão da Celesc Distribuição S.A. 2. Relato dos Comitês: Foram feitos relatos dos

principais temas tratados nas reuniões dos comitês de assessoramento pelos respectivos

coordenadores. Comitê Financeiro: o coordenador do comitê relatou que na última reunião

houve apresentação sobre as despesas com PMSO e fluxo de caixa; status dos trabalhos

realizados pela Consultoria AEA; status das iniciativas prioritárias do Programa de Eficiência

Operacional; proposta de contratação de empresa prestadora de serviços de LIES; status das

captações de recursos em andamento. Comitê de Sustentabilidade e Assuntos Estratégicos: O

Comitê avaliou a proposta da Diretoria de Geração Transmissão e Novos Negócios para

repotenciação da PCH Celso Ramos, tendo solicitado mais informações para futura deliberação

sobre o tema. Foram apresentadas ainda: proposta de alienação de imóveis inservíveis da Celesc

Distribuição; proposta de compra de religadores; regulamento para indicação de empregado para

Celesc RCA 26 02 2016

o cargo de Diretor Comercial; relato sobre o nível de contratação de energia e comparações

DEC/FEC nos últimos 5 anos. Também foram apresentados ajustes no Contrato de Gestão 2016-

2018. Comitê de Recursos Humanos: O coordenador informou que houve apresentações sobre:

continuação dos estudos do programa de redução de gastos com pessoal; proposta para

contratação de eletricistas e atendentes comerciais; apresentação da Política de Diversidade e

acompanhamento mensal sobre segurança no trabalho. Comitê Jurídico e de Auditoria: O

coordenador informou que houve apresentações sobre: estrutura da Diretoria de Assuntos

Regulatórios e Jurídicos; relatório de auditoria Deloitte sobre o processamento da folha de

pagamentos e verbas variáveis, ficando determinado para a Diretoria Executiva a apresentação

de plano de ação na próxima reunião deste conselho e dívida da CASAN. DELIBERAÇÃO: 3.

Autorização para contratação de eletricistas e atendentes comerciais na Celesc Distribuição S.A.

(Relator: Nelson M. Santiago); O Conselho de Administração autoriza a contratação de eletricistas e

atendentes comerciais conforme a proposta constante da Nota de Encaminhamento nᵒ 009/2016. 4.

Aprovação do Regulamento de eleição do Diretor Comercial (Relator: Comissão Eleitoral); Aprovado

de acordo com a Nota de Encaminhamento nº 007/2016. Os Conselheiros Murillo Vianna, Alberto Güth e

José Gustavo Costa se abstiveram da votação. 5. Alienação de imóveis inservíveis (Relator:

Nelson M. Santiago); Aprovada a desvinculação de parte do imóvel da SE Camboriú – Morro

do Boi, inservível para as atividades precípuas da Celesc Distribuição, de acordo com a Nota de

Encaminhamento nᵒ 002/2016. Aprovada também a desvinculação de imóveis constantes na

Nota de Encaminhamento nº 09/2016. 6. Autorização para compra de Religadores – Celesc

Distribuição S.A. (Relator: James Alberto Giacomazi); Aprovado de acordo com a Nota de

Encaminhamento nº 006/2016. 7. Autorização para contratação emergencial LIES (Relator: Eduardo

Cesconetto de Souza); O Conselho de Administração, considerando todos os argumentos trazidos

pela Diretoria Executiva na Nota de Encaminhamento nᵒ 003/2016 e a impossibilidade de

abertura de novo processo licitatório (pregão presencial), e considerando ainda que se tratam de

serviços vitais à empresa, resolve aprovar a proposta de lançamento de novo processo para

contratação, em caráter emergencial, com dispensa de licitação, de empresa para prestação de

serviços de leitura, impressão e entrega simultânea. CONHECIMENTO/APRESENTAÇÃO

8. Informações sobre a dívida da Casan (Relator: Eduardo Cesconetto de Souza); O Conselho de

Administração tomou conhecimento da Carta da Conselheira Fiscal Telma S. Mezia, referente à

débitos da Casan. A Diretoria Comercial apresentou todas as ações desenvolvidas até o presente

momento, visando a solução do débito. O conselho de Administração determinou que a Diretoria

Executiva continue tomando todas as providências cabíveis para evitar a prescrição, cobrar o

valor devido e concluir o processo administrativo em andamento, devendo trazer para este

Celesc RCA 26 02 2016

Conselho o status das ações em até 60 dias. 9. Acompanhamento do PMSO e Fluxo de Caixa

(Relator: José Carlos Ferreira Junior); O chefe do Departamento de Controladoria, apresentou

relatório de despesas com PMSO e o fluxo de caixa da Celesc Distribuição e Celesc Geração. 10.

Apresentação sobre o nível de contratação de energia (Relator: Eduardo Cesconetto de Souza) Foi

apresentado o balanço energético no período de 2014 a 2016 e projeção de 2016 a 2020 da Celesc

Distribuição S.A.. 11. Segurança – apresentação mensal (Relator: Nelson M. Santiago) Apresentado

acompanhamento mensal. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob

a forma de sumário. Florianópolis, 26 de fevereiro de 2016. Pedro Bittencourt Neto, Presidente;

Vanessa E. R. Rothermel, Secretária.

Pedro Bittencourt Neto

Presidente

Vanessa E.R. Rothermel

Secretária

Antônio Marcos Gavazzoni

Ademir Zanella

Alberto Ribeiro Güth

Derly Massaud Anunciação

Cleverson Siewert

Murillo Barbosa Vianna Neto

José Gustavo de Souza Costa

Luciano Chede

Leandro Nunes da Silva