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Boletim doCONSELHEIRO

Representante dos Empregados | Leandro Nunes | leandronusi@gmail.com

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Diário de BordoNa última semana (06-10/07) tive a oportunidade

de percorrer o extremo oeste catarinense falando com trabalhadores das Agências Regionais de São Miguel do Oeste, Chapecó e Concórdia em compa-nhia do dirigente sindical do SINERGIA, Marinho, na tradicional caravana da Intercel. Foi uma oportuni-dade de visitar os colegas do Oeste, reforçando os compromissos firmados na campanha e conversan-do sobre a situação real da Celesc, os desafios da Renovação das Concessões e a responsabilidade que cada um terá nesse processo. Aproveitando a caravana da Intercel, participei na noite de terça-fei-ra (07/07) de um debate na Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste sobre a concessão da Ce-lesc, a atualização da lei 13570/05 e a manutenção da Celesc Pública.

Na última segunda-feira (13/07) participei de uma reunião com a Diretoria da Fundação Celesc de Se-guridade Social – CELOS e membros da Intercel so-bre a Lei Estadual 13570/05 e o andamento do pro-cesso de revisão do Acordo de Acionistas, anexo à lei. A reunião foi fundamental para construirmos um posicionamento comum com a CELOS nesse pro-cesso que deverá ser intensificado nos próximos dias, com reunião na Casa Civil do Estado de Santa Catarina para encaminhamentos.

Na terça-feira (14/07) participei do 2º Seminário de Planejamento Estratégico da Celesc: os cená-rios que envolvem o setor elétrico brasileiro. Nesse evento estavam diversos conselheiros, todos os di-retores e boa parte dos Chefes de Departamento, Assistentes, Assessores e Chefes das Agências Re-gionais da empresa, discutindo o cenário de ener-gia do Brasil, o cenário macroeconômico e a regula-ção na nova concessão da Celesc Distribuição.

Na quarta-feira (15/07) foram realizadas as reu-niões dos Comitês de Assessoramento ao Conse-lho e, na quinta-feira (16/07), a reunião ordinária do Conselho de Administração.

JULHO/15

“Aproveitando a caravana da Intercel, participei na noite de terça-

feira de um debate na Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste sobre a concessão

da Celesc, a atualização da lei 13570/05 e a manutenção da

Celesc Pública”

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Reunião do Conselho de AdministraçãoA reunião do Conselho de Administração teve 02 itens de informações, 01 item para deliberação

e 05 itens para apresentação. 03 deliberações existentes na pauta inicial foram retiradas de vota-ção para que a diretoria apresentasse mais informações para a tomada de decisão, dentre eles a reversão de doação de um terreno ainda não utilizado pela Celesc, a participação em um empre-endimento PCH e a contratação de uma empresa especializada para gerenciamento da frota.

INFORMAÇÕES

O Presidente Cleverson infor-mou ao Conselho a realização do lançamento de um progra-ma de Eficiência Energética na sede da Celesc que pretende envolver aproximadamente 50 milhões de reais e deverá con-templar 43 municípios e mais de 130 mil unidades consumidoras com geladeiras, aquecedores solares e lâmpadas econômi-cas. O presidente elogiou toda a equipe envolvida no projeto, ressaltando que os números envolvidos o tornam o maior do Brasil. Destacou que na mesma reunião foi feita a solenidade do início do processo de am-pliação da PCH Celso Ramos, aprovado pelo conselho na reu-nião de maio e registrado em

meu 1º boletim. Relatou que foi realizada uma reunião com o Governador Raimundo Colom-bo sobre o processo de reno-vação da concessão da Celesc Distribuição, que envolveu di-retoria e técnicos da empresa. Basicamente, o presidente soli-citou que os empregados Fábio Valentim e Vânio Moritz fizes-sem ao Governador a mesma apresentação que solicitei que os dois fizessem aos sindicatos da Intercel, conforme registra-do no Boletim do Conselheiro nº 05. Cleverson informou que ao término da apresentação o Governador Colombo ligou di-retamente para o presidente da Aneel, Romeu Rufino, expondo a preocupação da empresa so-

bre as metas previstas na Nota Técnica original e solicitando que as considerações realiza-das pela Celesc na Audiência Pública fossem analisadas de forma apropriada. Conhecendo os desafios que teremos, é fun-damental que todos façam a sua parte, e isso, logicamente, inclui o acionista majoritário.

O presidente fez um resumo do Seminário realizado na ter-ça-feira aos conselheiros que não puderam participar e en-cerrou registrando a realização da palestra organizada pela APC e realizada pelo Conse-lheiro José Alquéres na véspe-ra da reunião do Conselho, que tratou do desafio da gestão da empresa no século XXI.

Relato do Presidente da Celesc Holding

Relato dos Comitês

Em uma verdadeira maratona participei, além do Comitê de Recursos Humanos do qual sou titular, dos Comitês Financeiro e Estratégico. Essa participação, apesar de desgastante, é extremamente im-portante porque no âmbito dos comitês os temas são aprofundados, restando à reunião do Conselho uma visão muito mais adequada dos pontos para deliberação e apresentação. Infelizmente, não conse-gui participar do Comitê Jurídico porque o mesmo foi realizado no horário do Comitê Financeiro.

Comitê Jurídico – Conforme relatado no Boletim do Conselheiro nº 03, o Conselho designou ao Co-mitê Jurídico que auditasse todo o processo licitatório do LIES, verificando todas as etapas realizadas pelas áreas internas envolvidas. Essa análise foi realizada em reunião extraordinária realizada no dia 07 de julho. Segundo relato, o processo interno foi realizado de forma adequada, não restando a ne-cessidade de sanções aos trabalhadores das áreas envolvidas.

O Comitê informou que a Diretoria de Planejamento realizou duas apresentações. Na primeira foram apresentados os status do mapeamento de Processos e Implantação de Controles Internos, com ênfa-se para a segregação de funções: quem contrata, não paga. Na segunda foi apresentada a Norma de Limites de Alçada e Delegação de Autoridades, elaborada através de Grupo de Trabalho – GT com a finalidade de criar um instrumento único que organize e centralize os níveis de aprovação de aquisição/

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contratações e autorizações de pagamentos atendendo critérios de segregação de função, observados na apresentação anterior.

Por fim, o Comitê informou que a Diretoria de Gestão Corporativa comunicou que haverá necessidade de alteração da forma de pagamento de aquisição de módulo, licenças do ERP-SAP e SAP-GRC, aprova-da pelo Conselho de Administração na reunião de junho e registrada no Boletim do Conselheiro nº 03. A mudança foi ocasionada por divergências processuais entre a Celesc e a SAP, e resume-se apenas à forma do desembolso: o pagamento será realizado em parcela única em janeiro de 2017 ao invés de ser realizado em 04 parcelas a iniciar em janeiro de 2016.

Comitê Financeiro – Debateu o Acompanhamento do PMSO, fluxo de caixa e Resultados da Celesc Distribuição S.A., ponto de pauta para apresentação na reunião do Conselho. Além desse, discutiu a apresentação de um plano preliminar de equacionamento do deficit dos planos Transitórios e Misto da CELOS, a serem aprovados pelo Conselho Deliberativo da Fundação e pelo órgão fiscalizador – PRE-VIC. O Comitê solicitou, adicionalmente, que seja apresentado na próxima reunião um detalhamento da rentabilidade dos planos nos últimos 04 anos.

A contabilidade da Celesc apresentou uma reavaliação do laudo atuarial elaborado pela PWC em no-vembro passado, que o Conselho julgou necessário auditar com as premissas utilizadas pela CELOS. O Comitê considerou que o laudo permanece aderente e manteve o estabelecido em novembro passado para o exercício.

Por fim, o Comitê debateu e orientou à diretoria que encerre o maior número de contratos de cessão de trabalhadores da Celesc Distribuição para a Celesc Holding, considerando os prejuízos fiscais atribuí-dos à empresa com essa prática. A cessão para a Celesc Geração não caracteriza a mesma situação, considerando que a Geração tem geração de caixa e resultados operacionais próprios.

Comitê Estratégico e de Sustentabilidade – O Comitê Estratégico debateu a proposição de dação em pagamento de imóvel de propriedade da CECRISA na Agência Regional de Criciúma para quitação de dívida com a CELESC. O debate gira em torno da dação de um imóvel no valor de aproximadamente 6,3 milhões de reais em troca de uma dívida de 6,5 milhões. Esse imóvel seria utilizado pela Celesc para abrigar a nova sede da Agência Regional de Criciúma – ARCRI, atualmente localizada em 04 locais, sen-do dois próprios e dois alugados. Há algum tempo esse tema tem sido tratado pela Diretoria da Celesc e acabou esbarrando em questões formais relacionadas à escrituração do imóvel ou de obrigações atre-ladas àquela propriedade com outros credores. A sede administrativa da Agência Regional de Criciúma, onde atualmente está instalada a área comercial, opera em imóvel alugado e em local inundável.

Administrador da Regional de Criciúma - Enaldo dos Santos

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Aliás, esse imóvel era da Celesc e, depois de vendido, passou a ser ocupado pela própria Celesc com contrato de aluguel, gerando desconforto para a Administração local e para os empregados, sendo denunciado pelo sindicato local – SINTRESC em matéria do jornal Linha Viva. A dação em pagamento do imóvel da CECRISA resolveria esse problema, centralizando as atividades da Agência Regional de Criciúma em um local mais adequado do que os atualmente ocupados. O Comitê Estratégico se manifestou favorável à negociação, que deverá ser realiza-da pela Diretoria da Celesc.

Continuando, foi apresentado ao Comitê estratégico os resultados dos indicadores das Agências Regionais de maio e o acumulado do Contrato de Gestão e Resultado no 1º trimestre de 2015. Dos 20 indicadores do Contrato de Gestão: 09 ficaram na faixa verde, 03 ficaram na faixa amarela, 04 ficaram na faixa vermelha, 03 não estão disponíveis e 01 não houve realização no trimestre.

Comitê de Recursos Humanos – Conforme cobrança registrada no Boletim do Conselheiro nº 03, o Diretor De Gestão Corporativa remeteu ao Comitê de RH o andamento da revisão do Plano de Cargos e Salários – PCS, deliberado pela Diretoria Colegiada. A partir de agora, as reuniões do Grupo de Trabalho deverão ser finalmente iniciadas.

Discutiu ainda o item “Apresentação sobre Segurança no Trabalho”, ponto de pauta na reu-nião do Conselho.

O último item que deveria ser apresentado no Comitê de RH era a proposta elaborada pela Diretoria de Planejamento sobre uma nova modelagem para o pagamento da PLR dos Dire-tores e Gerentes, e estava igualmente pautado para o Comitê Estratégico. Para não incor-rermos no erro de ter duas orientações diferentes, solicitei ao coordenador do Comitê, José Gustavo (ANGRA), que o tema fosse debatido uma única vez. Esse foi o último tema a ser discutido pelos comitês, reunindo conselheiros do Comitê de Recursos Humanos, Estratégico, Financeiro e Jurídico.

Em linhas gerais, a apresentação estava referenciada em três aspectos. O primeiro as-

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pecto estava relacionado à reformulação do Contrato de Gestão, criando novos indicado-res alinhados com a efetiva geração de valor para a Celesc e que dialoguem de maneira mais adequada com cada uma das diretorias, simplificando a metodologia de apuração dos resultados e facilitando o acompanhamento das metas. Sobre esse aspecto, penso que a proposta é adequada e pode ser elaborada para análise do Conselho, mas deixei claro que os desdobramentos dos indicadores para os contratos de desempenho dos departamentos e Agên-cias Regionais deveriam se-guir a mesma lógica, manten-do a vinculação entre esses e o contrato de gestão para que não se perca a relação entre as metas setoriais e as metas da alta administração.

O segundo aspecto estava relacionado ao valor máxi-mo a ser distribuído de PLR aos diretores da empresa, aumentando de 05 para 06 salários. Nesse aspecto fui enfático ao me manifestar contrário ao apresentado. Há muito tempo o ex-conse-lheiro Jair vem contestando o valor máximo a ser pago de PLR aos diretores, defenden-do que a lógica do número de remunerações seja a mesma dos trabalhadores, ou seja, 03 vezes o custo da folha. A nova proposta me parece claramente feita para utilizar a PLR da diretoria como for-ma de compensar o congela-mento dos salários dos dire-tores (04 anos sem aumento) o que é uma aberração e vai na contramão do discurso de estímulo vinculado a resulta-dos. Aliás, a recomposição dos salários dos diretores foi encaminhada favoravelmen-te pelo Comitê de RH na última reunião do mandato do ex-conselheiro Jair e retirado de pauta pelo Acionista Majoritário, leia-se Go-verno do Estado, na 1ª reunião que participei por conta do desgaste político que essa repo-sição poderia trazer frente ao movimento de

greve do funcionalismo público existente na época. Registrei no Boletim do Conselheiro nº 01 que era contra a essa prática de aumen-tos a cada 04, 05 anos, porque naturalmente ao acumular a recomposição salarial de um período tão longo os reajustes percentuais acabam sendo elevados e passam a impres-são de ganhos exorbitantes. Em resumo: se querem recompor os salários, retomem a dis-cussão retirada de pauta ao invés de arbitrar uma lógica de PLR absurda, completamente

desconectada da realidade praticada para os emprega-dos.

Por fim, e igualmente des-conexo da realidade da em-presa pública está a lógica de criar uma PLR “gerencial”, retirando os empregados que ocupam cargo de confiança da PLR negociada entre em-presa e sindicatos, deixan-do a cargo de cada diretor a definição das metas de seus gerentes e aumentando sig-nificativamente o valor a ser distribuído para estes. Em um momento crítico para a em-presa em que necessitamos concentrar esforços em prol de um objetivo comum (reno-vação das concessões), se-gregar trabalhadores e che-fes no pagamento de PLR é uma incoerência, rasgando o discurso da equidade.

O resultado da Celesc de-pende do esforço de TODOS e nada mais justo do que construir esse resultado co-letivamente, reconhecendo o trabalho de todos os en-volvidos de forma isonômica. O sucesso ou o fracasso da empresa não depende exclu-sivamente do desempenho do chefe, da motivação do gerente, que já recebe uma

gratificação mensal pelo exercício da função. Cada trabalhador é fundamental nesse pro-cesso e defenderei esse posicionamento no Conselho ou fora dele, alertando as represen-tações dos trabalhadores sobre qualquer mo-vimento diferente disso.

“O segundo aspecto estava relacionado

ao valor máximo a ser distribuído de PLR aos diretores da empresa,

aumentando de 05 para 06 salários. Nesse aspecto fui enfático ao me manifestar contrário ao apresentado.

A muito tempo o ex-conselheiro Jair vem contestando o valor

máximo a ser pago de PLR aos diretores, defendendo

que a lógica do número de remunerações seja a

mesma dos trabalhadores, ou seja, 03 vezes o custo da folha. A nova proposta

me parece claramente feita para utilizar a

PLR da diretoria como forma de compensar o

congelamento dos salários dos diretores (04 anos sem aumento) o que é

uma aberração e vai na contramão do discurso de estímulo vinculado a

resultados”

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APRESENTAÇÃO

Trata-se da continuidade do tema da última reunião do Conselho de Administração que registrei no Boletim do Conselheiro nº 03. Como o processo de contratação de nova empresa para a reali-zação de serviço de LIES está se arrastando há 02 anos e acabou deixando os conselheiros sem opção ao ter que aprovar a autorização de Dispensa de Licitação sob pena de parar abruptamente o processo de faturamento e arrecadação da Celesc, esse item será acompanhado de perto pelo Conselho. Para essa reunião foi solicitado que a Diretoria Comercial trouxesse soluções alternati-vas para prestar o serviço de leitura e entrega de faturas se a nova licitação for novamente fracas-sada. As opções continuarão a serem tratadas para aplicação, se necessário. O assunto retorna na próxima reunião.

Apresentação sobre status da contratação de serviço de LIES e apresentação de solução alternativa

A Diretoria de Assuntos Regulatórios e Jurídicos apresentou o processo sobre o reajuste tarifário que será aplicado na Celesc Distribuição a partir do dia 07 de agosto de 2015. O rito formal do reajuste a ser aplicado no próximo mês iniciou no dia 08 de julho com o despacho de informações básicas da Celesc para a Aneel, que retornará com uma prévia do cálculo para a Celesc até o final de julho. Nessa prévia, ainda em discussão e, portanto, não finalizada, o efeito médio do reajuste para o consumidor aponta um valor entre 10 e 20%. A Celesc irá estudar o Índice do Reajuste Tari-fário – IRT previsto e, se necessário, fará recurso administrativo para contestar os itens em descon-formidade. A publicação da resolução com as tarifas acontecerá no dia 06 de agosto, véspera da aplicação.

Apresentação sobre o Reajuste Tarifário

DELIBERAÇÃO

Trata-se de autorização para que a Celesc Holding seja fiadora da Celesc Distri-buição no processo de cap-tação de recursos no valor total de R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), sendo R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) via emissão de debêntures simples com posterior am-pliação do volume para R$ 600.000.000,00 via emissão de cotas seniores de um fun-do de investimentos em direi-tos creditórios (FIDC).

Essa operação foi aprova-

da pelo Conselho de Admi-nistração em 2014 e deve ser

concluída ainda esse mês em reunião especifica do Conse-

lho, que deliberará pela ins-tituição financeira que apre-sentar as melhores condições à captação.

A garantia sob a forma de fiança aprovada nesse mo-mento é um pré-requisito para a continuidade do pro-cesso de captação.

Considerando a confiden-cialidade do processo, assim que concluirmos esse deba-te farei um comunicado es-pecífico aos trabalhadores contextualizando os trâmites e as motivações dessa cap-tação.

Autorização para que a Celesc S.A. ofereça garantia sob a forma de fiança na operação de 2ª emissão de debêntures na Celesc Distribuição S.A.

“Essa operação foi aprovada pelo Conselho

de Administração em 2014 e deve ser concluída ainda

esse mês, em reunião específica do Conselho,

que deliberará pela instituição financeira que apresentar as melhores condições à captação”

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O Diretor de Gestão Corporativa apresentou atualização sobre a gestão da Segurança no Trabalho. Exi-biu o comparativo entre a taxa de frequência e gravidade do quadro próprio com o quadro de terceirizados, atualizado até maio.

Apresentação sobre Segurança no Trabalho

8Leia a ATA da reunião do Conselho

VAMOS À LUTA!Abraços, Leandro

Se vocês observarem, os valores constantes nos gráficos acima para os terceirizados estão levemente diferentes do gráfico que encaminhei no Boletim do Conselheiro nº 01 para os anos anteriores a 2014, o que a princípio não faz muito sentido. Segundo informações do Diretor de Gestão, a metodologia de contabilização estava equivocada, desconsiderando os tercei-rizados que trabalham na atividade meio da empresa e que deveriam estar incluídos no cál-culo, diluindo o resultado e melhorando o desempenho médio das terceirizadas. De qualquer maneira, em especial na taxa de gravidade, os acidentes ocorridos com terceiros são muito maiores do que os acidentes com trabalhadores próprios, isso sem contar a subnotificação que é típica das terceirizadas.

A Diretoria de Geração, Transmissão e Novos Negócios apresentou estudos para estrutura-ção de Novos Negócios em Telecomunicações.

O Conselho recomendou que o assunto fosse aprofundado, incluindo manifestações de especialistas no setor de tecnologia sobre o tema para que possa ser validado considerando as perspectivas de mercado para os próximos anos.

Apresentação sobre participação da companhia em novos negócios

A Diretoria Financeira apresentou o acompanhamento atualizado do PMSO, fluxo de caixa e Re-sultados da Celesc Distribuição S.A. Sobre o PMSO, segue tabela por grupo de despesas com as diferenças entre o orçado e o realizado mensal. Os resultados entre parênteses correspondem aos meses onde a despesa ficou menor do que o orçado. Nos demais estamos acima do orçado. Na úl-tima coluna está a diferença acumulada do primeiro semestre, com um total de 54 milhões ou 21,9% acima do orçado para o período.

Acompanhamento PMSO, fluxo de caixa e Resultados da Celesc Distribuição

Celesc RCA 16 07 2015

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A - CELESC

NIRE Nº 42300011274 - CNPJ/MF Nº 83.878.892/0001-55

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, hora e local: Aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e quinze na sede social da

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, na Avenida Itamarati, 160, Itacorubi, em

Florianópolis (SC), com início às 9 horas. Presenças: Pedro Bittencourt Neto, Derly Massaud

Anunciação, Ademir Zanella, Leandro Nunes da Silva, Wilfredo João Vicente Gomes, Cleverson

Siewert, Luciano Chede, Ernani Bayer, Alberto Ribeiro Güth, José Gustavo de Souza Costa, José

Luiz Alquéres e Murillo Barbosa Vianna Neto. Registrada a ausência justificada do Conselheiro

Antônio Marcos Gavazzoni. Informações: 1. Relato do Presidente da Celesc Holding

referente atividades da Empresa (Relator: Cleverson Siewert); O Presidente da companhia fez

reporte sobre os seguintes temas: Programa de Eficiência Energética de Baixa Renda que vai

contemplar 43 municípios e mais de 130 mil catarinenses; Reunião sobre a Renovação da

Concessão com o acionista majoritário, Governador do Estado, Raimundo Colombo;

Apresentação do 2º Ciclo de Planejamento Estratégico da Celesc, abordando os cenários

econômicos e energéticos; Palestra do Conselheiro José Luiz Alquéres. 2. Relato dos Comitês:

Foram feitos relatos dos principais temas tratados nas reuniões dos comitês de assessoramento

pelos respectivos coordenadores, com destaque para a reunião do Comitê Jurídico e de Auditoria

onde a Diretoria de Gestão Corporativa informou que haverá necessidade de alteração da forma

de pagamento de aquisição de módulo, licenças do ERP-SAP e SAP-GRC, já aprovados pelo

Conselho de Administração na Reunião de 18.6.15. O Comitê Estratégico e de Sustentabilidade

destaca a proposta de acordo para recebimento de imóvel no município de Criciúma, em dação

em pagamento, e se manifestou favorável a negociação. DELIBERAÇÃO: 3. Autorização

para que a Celesc S.A. ofereça garantia sob a forma de fiança na operação de 2ª emissão de

debêntures na Celesc Distribuição S.A. (Relator: José Carlos Oneda): i) O Conselho de

Administração, por maioria, autoriza a prestação, pela Companhia, de Fiança, em garantia da 2ª

emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie

quirografária, com garantia fidejussória, para distribuição pública com esforços restritos de

distribuição, da Celesc Distribuição S.A. (“Emissora” e “Debêntures”, respectivamente), no

valor de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), na data de emissão. As Debêntures têm

prazo de vigência de 12 (doze) meses a partir da respectiva data de emissão. A remuneração das

Debêntures contemplará juros remuneratórios, calculados a partir da data de emissão,

Celesc RCA 16 07 2015

equivalentes a 100% (cem por cento) das taxas médias referenciais para depósitos

interfinanceiros no Brasil - Certificados de Depósito Interfinanceiro – DI de um dia apuradas e

divulgadas pela CETIP S.A. – Mercados Organizados (“CETIP”), expressas na forma percentual

e calculadas diariamente sob forma de capitalização composta, com base em um ano de 252

(duzentos e cinquenta e dois) dias úteis (“Taxa DI”), capitalizada exponencialmente, acrescida

de sobretaxa (spread) de 2,50% (dois inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano base 252

(duzentos e cinquenta e dois) dias úteis por ano (“Remuneração”). O pagamento da

Remuneração será feito mensalmente. Os valores devidos a título de principal deverão ser

amortizados e pagos integralmente pela Emissora em uma única parcela na data de vencimento

(ou na data em que ocorrer o resgate antecipado ou vencimento antecipado das Debêntures,

conforme previsto na Escritura (conforme abaixo definido), se for o caso). A Companhia prestará

a Fiança, renunciando expressamente aos benefícios dos artigos 333, parágrafo único, 366, 821,

822, 827, 830, 834, 835, 837, 838 e 839 do Código Civil, e responsabilizar-se-á solidariamente

com a Emissora pelo fiel, pontual e integral pagamento das obrigações pecuniárias decorrentes

da Escritura, representativas de 100% (cem por cento) de toda a dívida da Emissora representada

pelas Debêntures e devida nos termos da Escritura; ii) Autorização para a Diretoria da

Companhia tomar as providências relativas à prestação da Fiança, inclusive, mas não se

limitando, à celebração da escritura de emissão das Debêntures (“Escritura”), tendo como partes

a Emissora, a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de

agente fiduciário, e a Companhia, assim como eventuais aditamentos; e iii) Ratificação de todos

os atos praticados pela administração da Companhia anteriormente à data desta Reunião relativos

à Fiança. Registrada a abstenção do Conselheiro Wilfredo Gomes. APRESENTAÇÃO /

CONHECIMENTO: 4. Apresentação sobre status da contratação de serviço de LIES e

apresentação de solução alternativa (Relator: Eduardo Cesconeto de Souza): Apresentado o

novo modelo para contratação do LIES – Prestação do Serviço de Leitura, Impressão e Entrega

Simultânea de fatura, bem como os cenários e alternativas caso o novo certame resulte frustrado.

O Conselho de Administração aprovou o seguimento dos procedimentos propostos pela Diretoria

Executiva. 5. Apresentação sobre a participação da companhia em Novos Negócios –

(Relator Enio de Andrade Branco): A Diretoria de Geração, Transmissão e Novos Negócios

apresentou estudos para estruturação de Novos Negócios. 6. Apresentação sobre o Reajuste

Tarifário – (Relator: Antonio José Linhares): Apresentado o processo de Reajuste e Revisão

Tarifária e os cenários de Previsão para o Índice de Revisão Tarifária 2015. 7.

Acompanhamento PMSO, fluxo de caixa e resultados da Celesc Distribuição S.A. (Relator:

José Carlos Oneda): A Diretoria de Finanças e Relação com Investidores apresentou relatório

Celesc RCA 16 07 2015

gerencial para acompanhamento das despesas de PMSO, bem como fluxo de caixa e resultados

acumulados até maio/2015. 7. Apresentação sobre Segurança no Trabalho – (Relator:

Nelson M. Santiago): O Diretor de Gestão Corporativa fez apresentação do relatório de Ações e

Indicadores de Segurança de Trabalho com dados de janeiro a maio de 2015. Ata processada por

meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 16 de julho

de 2015. Pedro Bittencourt Neto, Presidente; Vanessa E. R. Rothermel, Secretária.

Pedro Bittencourt Neto Vanessa E. R. Rothermel Presidente Secretária

Derly Massaud Anunciação Ademir Zanella

Leandro Nunes da Silva Cleverson Siewert

Wilfredo João Vicente Gomes Murillo Barbosa Vianna Neto

Luciano Chede Ernani Bayer

Alberto Ribeiro Güth José Gustavo de Souza Costa

José Luiz Alquéres