risco fiscal no sped atualizado palmas-to

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Risco Fiscal no SPED

14/08/2013

Welder Vieira

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- Nome do Projeto3

- Nome do Projeto4

- Nome do Projeto5

- Nome do Projeto6

O que é um Risco Fiscal?

• Risco Fiscal = RISCO TRIBUTOS

– ISS

– ICMS

– IPI

– PIS

– COFINS

– CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA

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Sistema Público de Escrituração Digital

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Implantação do SPED no Brasil

Tipo de arquivo Criado Obrigatoriedade

NF-e 2005 905 mil

SPED Fiscal 2006 422 mil

SPED Contábil 2007 162 mil

SPED Contribuições 2010 1 milhão

SPED Social Todos os empregados Brasileiros

- Nome do Projeto9

Leis

• Praticamente 3 milhões de leis

Quantidade Tipo

275.095 Normas

225.519 Artigos

525.459 Parágrafos

1.680.117 Incisos

221.009 Alíneas

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O caminho da informação e os riscos

CLIENTE

Contabilidade

Armazenamento

Inclusão na Área Fiscal

Por meio Eletrônico: Envio na maioria da vezes por E-mail;

Por meio Físico: Envio por intermédio de um terceiro;

Qual o custo envolvido nesse processo?Qual a segurança no envio de todas informações?

Qual é a velocidade de entrega do setor fiscal?

Gerenciamento dos arquivos

recebidos

Investimento Parque

Tecnológico. E arquivo físico

(DANFE)

Controle de recebimento de

arquivos (protocolo).

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Soluções:

1. Identificar o Risco2. Mensurar as divergências e priorizar3. Verificar analiticamente as divergências4. Montar plano de ação5. Executar o plano de ação6. Acompanhar

- Nome do Projeto12

Soluções:

1. Identificar o Risco2. Mensurar as divergências e priorizar3. Verificar analiticamente as divergências4. Montar plano de ação5. Executar o plano de ação6. Acompanhar

- Nome do Projeto13

Soluções:

1. Identificar o Risco

- Nome do Projeto14

Soluções:

1. Identificar o Risco

Gráficos de Risco Fiscal (SPED Fiscal)Representação gráfica do risco fiscal por tributos

ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS

- Nome do Projeto15

Soluções:

1. Identificar o Risco

Gráficos de Risco Fiscal (SPED Contribuições)Representação gráfica do risco fiscal por tributos

ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS

- Nome do Projeto16

Soluções:

1. Identificar o Risco

Gráficos de Risco FiscalRepresentação gráfica do risco fiscal do ICMS

- Nome do Projeto17

Soluções:

1. Identificar o Risco2. Mensurar as divergências e priorizar3. Verificar analiticamente as divergências4. Montar plano de ação5. Executar o plano de ação6. Acompanhar

- Nome do Projeto18

Soluções:

2. Mensurar as divergências e priorizar

Gráficos de errosDisposição em percentual da participação dos blocos sobre o total de erros

- Nome do Projeto19

Soluções:

2. Mensurar as divergências e priorizar

Gráficos de errosDisposição em percentual dos erros por blocos

- Nome do Projeto20

Soluções:

1. Identificar o Risco2. Mensurar as divergências e priorizar3. Verificar analiticamente as divergências4. Montar plano de ação5. Executar o plano de ação6. Acompanhar

- Nome do Projeto21

Soluções:

3. Verificar analiticamente as divergências

– A opção do relatório analítico dispõe na tela todas as divergências encontradas no arquivo

- Nome do Projeto22

Soluções:

- SPED Fiscal

- Nome do Projeto23

Soluções:

- SPED Fiscal

- Nome do Projeto24

Soluções:

- SPED Fiscal

Diferença no valor da Apuração do ICMS

- Nome do Projeto25

Soluções:

- SPED Fiscal

- Nome do Projeto26

Soluções:

3. Verificar analiticamente as divergências

Layout: Quantidade:

Auditorias SPED Fiscal 4.977

Auditorias SPED Contribuições 4.763

Auditorias SPED Contábil 588

Auditorias Arquivo SINTEGRA 530

TOTAL 10.858

- Nome do Projeto27

Soluções:

3. Verificar analiticamente as divergênciasSPED Contribuições

- Nome do Projeto28

Soluções:

3. Verificar analiticamente as divergências

SPED Fiscal

- Nome do Projeto29

Soluções:

3. Verificar analiticamente as divergências

SPED Contábil

- Nome do Projeto30

3. Verificar analiticamente as divergências

SINTEGRA

- Nome do Projeto31

3. Verificar analiticamente as divergênciasAuditorias por Arquivo Digital

• Mais de 10.000 Auditorias

• Mais de 1.500 Auditorias exclusivas da Prosoft

- Nome do Projeto32

Soluções:

1. Identificar o Risco2. Mensurar as divergências e priorizar3. Verificar analiticamente as divergências4. Montar plano de ação5. Executar o plano de ação6. Acompanhar

- Nome do Projeto33

Soluções:

3. Acompanhar

Gráficos de evoluçãoDisposição do total de erros mensalmente

- Nome do Projeto34

Soluções:

3. Acompanhar

Gráficos de evoluçãoDisposição do total do risco tributário mensalmente

- Nome do Projeto35

Soluções:

3. Acompanhar

Gráficos de evoluçãoDisposição do total do risco tributário mensalmente

- Nome do Projeto36

Auditor Prosoft

FornecedoresInclusão na Área Fiscal

Fornecedores envia NFEs emitidas

Data Center - Prosoft

Envio de copia para o NFE Gerenciador

(email)

Analisador Fiscal

Envio automático das NFEs emitidas

Recebimento automático, NFEs já inclusas no

Fiscal.

- Nome do Projeto37

Soluções:

O que o Auditor Prosoft pode me oferecer?

- Auditorias PVA;- Auditorias baseadas no manual do SPED;- Auditorias de registros obrigatórios não declarados de acordo com a atividade da empresa;- Mais de 1.500 Auditorias exclusivas da Prosoft;- Sistema on line – via Web;- Baixo custo de manutenção;- Possibilidade de ampliação dos trabalhos consultivos;- Não precisa trocar de sistema contábil.- Mais segurança para você e seus clientes.

- Nome do Projeto38

Finalização

Perguntas?

Auditor Prosoft

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- Nome do Projeto39

Obrigado!

Welder Vieira

14/08/2013