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PLANO ESTRATÉGICO 2015 – 2018

Líderes : Autores do Futuro

Ser líder de um movimento de transformação organizacional é um projeto pessoal.

Cada um de nós pode escolher ser...

Espectador,

Ator,

ou Autor.

3

Introdução BSC1

Status do Projeto CODEMIG – Estratégia em Ação2

Próximos Passos3

AGENDA

4

Introdução BSC1

Status do Projeto CODEMIG – Estratégia em Ação2

Próximos Passos3

AGENDA

As quatro principais barreiras naimplementação da estratégia

Os antigos sistemas de gestão foram criados para atender às necessidades de organizações industriais que mudavam de modo incremental

95% do nível operacional não compreende a visão de

futuro

Mais de 75% das organizações não vinculam incentivos e remuneração à

estratégia

Remuneração

Compreensão da Visão

Somente 32% das organizações possuem mecanismos eficazes de

monitoramento e controle de sua evolução

Monitoramento90%companhias falham na

implementação da estratégia

78% da empresas não vinculam o orçamento à

estratégia

Recursos Orçamentários

Pesquisa realizada pela BSC nos EUA, em 2010, confirmada em 2011 no Brasil.

2012 Balanced Scorecard Collaborative Inc.

O Balanced Scorecard faz o link entre a estratégia e a operação

MISSÃOPor que existimos ?

VALORESO que é importante para nós ?

VISÃOO que queremos ser ?

ESTRATÉGIAQual o caminho a ser seguido ?

Nossa proposta de valor para os parceiros estratégicos e clientes

BALANCED SCORECARDQuais são nossos objetivos estratégicos, indicadores de desempenho

e nossas metas corelacionados ?

PROJETOS

Que iniciativas devemos tomar para reduzir ou eliminar a distância até nossas metas ?

PROCESSOS

Que processos e/ ou atividades garantem a execução de nossa estratégia ?

ACIONISTASsatisfeitos

CLIENTES encantados

PROCESSOSeficientes e eficazes

PESSOASmotivadas e preparadas

ALINHAMENTO, COMUNICAÇÃO E ENGAJAMENTO DAS PESSOASO que devemos fazer ?

RESULTADOSACIONISTASatendidos em

suas demandas

CLIENTES satisfeitos

PROCESSOSeficientes e

eficazes

PESSOASmotivadas e preparadas

2012 Balanced Scorecard Collaborative Inc.

A lógica do BSC

Mapa Estratégico

O que a estratégia deve alcançar e o que é crítico para

seu sucesso ?

Objetivo EstratégicoGarantir a boa

gestão de investimentos

Qualidade da Governança das

empresas investidas

Indicador Indicador mede o progresso no atingimento da meta e comunica a intenção do

objetivo

0,95%

Meta

GAP

Atual Meta

0,95

0,50

Modelo de acordo de acionistas

Projetos Estratégicos ajudam a fechar o gap entre a performance

atual e a desejada

Projetos Estratégicos

Modelo de Plano de Negócios

Padrão para escolha do CAD

1. Mapa Estratégico / Temas

2. Indicadores/ Metas

3. Projetos Estratégicos

II. TRADUZIR A ESTRATÉGIA

PLANO ESTRATÉGICO

• Mapa Estratégico• Indicadores e Metas• Lista de projetos estratégicos• Priorização dos Projetos

III. ALINHAR A ORGANIZAÇÃO

1. Unidades de Negócio

2. Unidades de Apoio

3. Colaboradores

I. DESENVOLVER A ESTRATÉGIA

1. Missão , Visão, Valores

2. Análise Estratégica

3. Formulação da Estratégia

12

3

O sistema de gestão integra o planejamento estratégico com a excelência operacional

1. Avaliações da estratégia

2. Avaliações Operacionais

V. MONITORAR & APRENDER

VI. TESTAR E ADAPTAR

1. Análise da lucratividade

2. Correlações estratégicas

3. Estratégias emergentes

IV. PLANEJAR OPERAÇÕES

1. Melhoria dos processos-chave

2. Planejamento das Vendas

3. Plano de Alocação de recursos

4. Orçamento

PLANO OPERACIONAL

• Dashboards• Previsão de vendas• Necessidades de recursos• Orçamentos

Indicadores de desempenho

Indicadores de desempenho

Resultados

Processos

Projetos

Execução

4 5

6

Resultados

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Introdução BSC1

Status do Projeto CODEMIG – Estratégia em Ação2

Próximos Passos3

AGENDA

Objeto Social da CODEMIG

A CODEMIG é uma empresa Pública regida pela

lei das sociedades anônimas e controlada pelo

Estado de Minas Gerais, que tem por objeto

social promover o desenvolvimento econômico

investindo estrategicamente em atividades,

setores e empresas que tenham grande

potencial de assegurar de forma perene e

ambientalmente sustentável o aumento da

renda e do bem-estar social e humano de todos

os mineiros.

Origem da CODEMIG

FERTILIZANTES

METAIS

MINERAÇÃO

HOTÉIS E

RESORTS

ÁGUAS MINERAIS

DISTRITOS

INDUSTRIAIS

FRIGORÍFICOS

DESENVOLVIMENTO

URBANO

CAPITAL SOCIAL = R$ 1,7 BILHÃO

RECEITA LÍQUIDA = R$ 520 MILHÕES

EFETIVO = 110

31 Dez. 2014

Racional Estratégico da Atuação da CODEMIG

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

SUSTENTÁVEL(Objetivo: Reduzir as

Desigualdades Regionais)

DIMENSÕES

EIXOS

Matriz à Luz do Objetivo Geral

Desenvolvimento Produtivo, Científico e Tecnológico

Infraestrutura e Logística

Saúde e Proteção Social

Segurança Pública

Educação

PRINCÍPIOS, VALORES, MISSÃO

EMPRESARIAL, VISÃO ESTRATÉGICA, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES E

METAS EMPRESARIAIS

Princípios

• Na contribuição do setor público para o desenvolvimento do Estado

• Na importância das parcerias estratégicas para garantir sustentabilidade e solidez do nosso negócio

• Na necessidade de agregar valor aos negócios de nossos parceiros, como forma de garantir sustentabilidade e crescimento econômico

• Na busca legítima de positivos resultados econômico-financeiros

• Na inovação para antecipar soluções orientadas para nossos parceiros estratégicos

• No trabalho em equipe e na capacidade criativa e transformadora das pessoas, gerando ambiente de alto desempenho

• Na transparência e na ética dos relacionamentos como requisitos básicos para a consolidação da imagem e reputação da CODEMIG

Valores

Ética

Desenvolvimento

Transparência

Parceria

Missão Empresarial

Ser uma empresa pública comprometidacom o crescimento econômico sustentávelde Minas Gerais, assegurado através dodesenvolvimento de soluções integradas einovadoras em parceria com o setorprivado.

Visão Estratégica

Ser uma empresa pública reconhecidacomo importante indutora dodesenvolvimento econômico de MinasGerais, em parceria com o setor privado.

Objetivos Estratégicos

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Mapa Estratégico

Os modelos de gestão de desempenho destinados a implementar a estratégia daorganização devem ser capazes de traduzi-la para todos os níveis da instituição,tornando-a capaz de atuar efetiva e conscientemente em prol da realização dosobjetivos definidos.

A implementação da estratégia exige que unidades e colaboradores estejamalinhados e compromissados com o referencial estratégico. Para assegurar talconexão, a organização deve dispor de processo de comunicação eficaz que retratea forma pela qual as ações da organização se convertem em resultados quemaximizam o cumprimento da missão institucional. Para tanto, construiu-se omapa estratégico, ferramenta que apresenta, de forma lógica e estruturada, aestratégia da organização. Aponta, por meio de objetivos estratégicos, relações decausa e efeito e indicadores de desempenho, a forma pela qual ativos intangíveisda organização produzem resultados tangíveis.

A tradução da estratégia por meio do mapa cria referencial comum e de fácilcompreensão. O mapa estratégico traduz a missão, a visão e a estratégia daorganização em um conjunto abrangente de objetivos que direcionam ocomportamento e o desempenho. Os propósitos do mapa são definir e comunicar,de modo claro e transparente a todos os níveis gerenciais e organizacionais, o focoe a estratégia de atuação escolhidos pela CODEMIG, a forma como suas açõesimpactam no alcance dos resultados desejados, subsidiar a alocação de esforços eevitar a dispersão de ações e de recursos.

Persp

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Ap

ren

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In

ovação

Aprimorar a comunicação com confiabilidade e

uniformidade de informações

Desenvolver competências

críticas

Garantir a retenção e a disseminação do conhecimento

Ter um bom clima organizacional

Desenvolver talentos e líderes

Renovar a cultura organizacional

Mapa Estratégico

Persp

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In

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Persp

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Pro

cessos

Garantir a boa gestão de

investimentos

Reduzir a exposição aos riscos financeiros

e operacionais

Garantir eficácia e eficiência dos

processos

Estabelecer parcerias estratégicas e novos modelos de negócios

Aprimorar a comunicação com confiabilidade e

uniformidade de informações

Desenvolver competências

críticas

Garantir a retenção e a disseminação do conhecimento

Ter um bom clima organizacional

Desenvolver talentos e líderes

Renovar a cultura organizacional

Mapa Estratégico

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Alocar recursos para projetos industriais de investimento

e/ou inovação

Apoiar projetos da industria criativa

Garantir a boa gestão de

investimentos

Reduzir a exposição aos riscos financeiros

e operacionais

Garantir eficácia e eficiência dos

processos

Estabelecer parcerias estratégicas e novos modelos de negócios

Aprimorar a comunicação com confiabilidade e

uniformidade de informações

Desenvolver competências

críticas

Garantir a retenção e a disseminação do conhecimento

Ter um bom clima organizacional

Desenvolver talentos e líderes

Renovar a cultura organizacional

Mapa Estratégico

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Eco

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Contribuir para o desenvolvimento

sustentável do Estado de Minas Gerais

Otimizar resultado operacional e

financeiro

Solidez financeira e ganhos de

produtividade

Alocar recursos para projetos industriais de investimento

e/ou inovação

Apoiar projetos da industria criativa

Garantir a boa gestão de

investimentos

Reduzir a exposição aos riscos financeiros

e operacionais

Garantir eficácia e eficiência dos

processos

Estabelecer parcerias estratégicas e novos modelos de negócios

Aprimorar a comunicação com confiabilidade e

uniformidade de informações

Desenvolver competências

críticas

Garantir a retenção e a disseminação do conhecimento

Ter um bom clima organizacional

Desenvolver talentos e líderes

Renovar a cultura organizacional

Mapa Estratégico

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Contribuir para o desenvolvimento

sustentável do Estado de Minas Gerais

Atuar para reduzir as diferenças regionais do Estado de Minas Gerais

Contribuir para a geração de emprego e renda no Estado de Minas Gerais

Otimizar resultado operacional e

financeiro

Solidez financeira e ganhos de

produtividade

Alocar recursos para investimentos em projetos

industriais e/ou de inovação tecnologica

Apoiar projetos da industria criativa

Garantir a boa gestão de

investimentos

Reduzir a exposição aos riscos financeiros

e operacionais

Garantir eficácia e eficiência dos

processos

Estabelecer parcerias estratégicas e novos modelos de negócios

Aprimorar a comunicação com confiabilidade e

uniformidade de informações

Desenvolver competências

críticas

Garantir a retenção e a disseminação do conhecimento

Ter um bom clima organizacional

Desenvolver talentos e líderes

Renovar a cultura organizacional

Mapa Estratégico

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Contribuir para o desenvolvimento

sustentável do Estado de Minas Gerais

Atuar para reduzir as diferenças regionais do Estado de Minas Gerais

Contribuir para a geração de emprego e renda no Estado de Minas Gerais

Otimizar resultado operacional e

financeiro

Solidez financeira e ganhos de

produtividade

Alocar recursos para investimentos em projetos

industriais e/ou de inovação tecnologica

Apoiar projetos da industria criativa

Garantir a boa gestão de

investimentos

Reduzir a exposição aos riscos financeiros

e operacionais

Garantir eficácia e eficiência dos

processos

Estabelecer parcerias estratégicas e novos modelos de negócios

Aprimorar a comunicação com confiabilidade e

uniformidade de informações

Desenvolver competências

críticas

Garantir a retenção e a disseminação do conhecimento

Ter um bom clima organizacional

Desenvolver talentos e líderes

Renovar a cultura organizacional

Ser uma empresa pública reconhecida como importante indutora do desenvolvimento econômico de Minas Gerais, em parceria com o setor privado.

Estratégia Corporativa

VISÃO

Desenvolvimento econômico do

Estado de Minas

Empresa pública, reconhecida como importante indutora do desenvolvimento econômico estadual, desenvolvendo e aplicando soluções integradas e inovadoras em parceria

com o setor privado.

1 Diretriz

2 Vetores Estratégicos

3 Posicionamento

Ser uma empresa pública reconhecida como importante indutora do desenvolvimento econômico de Minas Gerais, em parceria com o setor privado.

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Estratégia Corporativa

VISÃO

Desenvolvimento econômico do

Estado de Minas

Empresa pública, reconhecida como importante indutora do desenvolvimento econômico estadual, desenvolvendo e aplicando soluções integradas e inovadoras em parceria

com o setor privado.

1 Diretriz

2 Vetores Estratégicos

3 Posicionamento

Ser uma empresa pública reconhecida como importante indutora do desenvolvimento econômico de Minas Gerais, em parceria com o setor privado.

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Estratégia Corporativa

VISÃO

Desenvolvimento econômico do

Estado de Minas

Empresa pública, reconhecida como importante indutora do desenvolvimento econômico estadual, desenvolvendo e aplicando soluções integradas e inovadoras em parceria

com o setor privado.

1 Diretriz

2 Vetores Estratégicos

3 Posicionamento

Ser uma empresa pública reconhecida como importante indutora do desenvolvimento econômico de Minas Gerais, em parceria com o setor privado.

Eixos Estratégicos de Desenvolvimento

1 ENERGIA, MINERAÇÃO METALURGIA

Levantamento geológico e geofísicoExtração de Nióbio e Terras RarasRochas OrnamentaisGás Natural não Convencional

3 INDÚSTRIA CRIATIVA

Turismo de Lazer e de Negócios, Moda, Música, Artes do EspetáculoFilme e Vídeo, Propaganda, DesignServiços de computação e software

2 INDÚSTRIA DE ALTA TECNOLOGIA

Materiais EstratégicosAeroespacial, Defesa, MobilidadeBiotecnologia e MedicamentosSemicondutores e Tec. da Informação

DESCENTRALIZAR AÇÕESA

B

C

D

ESTABELECER PARCERIAS

FACILITAR ACESSO AO CRÉDITO

EXPANDIR E ADEQUAR

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTOS

Identificar oportunidades de investimentos em todas as regiões do Estado

Parceiros Públicos e PrivadosParticipar no risco aportando até 49% do capital do empreendimento

Colaborar para redução da percepção do risco de crédito de empresas mineiras atuantes em segmentos estratégicos.

Expandir investimentos, balanceando, custo, risco e tempo de maturação dos projetos.

Ações Estratégicas de Desenvolvimento