cooperaÇÃo internacional e quebra do sigilo bancÁrio no brasil mônica nicida garcia procuradora...

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COOPERAÇÃO COOPERAÇÃO INTERNACIONAL E INTERNACIONAL E QUEBRA DO SIGILO QUEBRA DO SIGILO

BANCÁRIO NO BRASILBANCÁRIO NO BRASIL

Mônica Nicida GarciaMônica Nicida GarciaProcuradora Regional da RepúblicaProcuradora Regional da RepúblicaMinistério Público Federal - BrasilMinistério Público Federal - Brasil

Conferencia Regional Latinoamericana: Compromisso y cooperación em la lucha Conferencia Regional Latinoamericana: Compromisso y cooperación em la lucha contra la corrupción y el cohecho internacionalcontra la corrupción y el cohecho internacional

Cidade do México, setembro de 2008Cidade do México, setembro de 2008

IntroduçãoIntrodução

Atos de cooperaçãoAtos de cooperação

Instrumentos de cooperação internacional no BrasilInstrumentos de cooperação internacional no Brasil

Competências dos Tribunais SuperioresCompetências dos Tribunais Superiores

Competências dos Tribunais SuperioresCompetências dos Tribunais Superiores

CartasCartas Rogatórias – entendimento do STF:Rogatórias – entendimento do STF:

As Cartas Rogatórias: As Cartas Rogatórias: modificação do entendimento do STFmodificação do entendimento do STF

Cartas Rogatórias – o entendimento do STJCartas Rogatórias – o entendimento do STJ Carta Rogatória 438-BE (agosto/2007) Carta Rogatória 438-BE (agosto/2007)

Cartas Rogatórias para medidas de caráter executórioCartas Rogatórias para medidas de caráter executório

Assistência legal ou auxílio diretoAssistência legal ou auxílio direto

Assistência legal ou auxílio diretoAssistência legal ou auxílio direto

Principais Convenções, Tratados e Acordos relacionados ao Principais Convenções, Tratados e Acordos relacionados ao combate à corrupção, no Brasilcombate à corrupção, no Brasil

Principais Convenções, Tratados e Acordos relacionados ao Principais Convenções, Tratados e Acordos relacionados ao combate à corrupção, no Brasilcombate à corrupção, no Brasil

Principais Convenções, Tratados e Acordos relacionados ao combate à Principais Convenções, Tratados e Acordos relacionados ao combate à corrupção, no Brasilcorrupção, no Brasil

Acordos bilaterais de cooperação ou assistência em Acordos bilaterais de cooperação ou assistência em matéria penal em vigor:matéria penal em vigor:

Principais Convenções, Tratados e Acordos relacionados ao combate à Principais Convenções, Tratados e Acordos relacionados ao combate à corrupção, no Brasilcorrupção, no Brasil

Acordos bilaterais de cooperação ou assistência em Acordos bilaterais de cooperação ou assistência em matéria penal em tramitação no Congresso Nacional ou matéria penal em tramitação no Congresso Nacional ou

aguardando promulgação:aguardando promulgação:

Principais Convenções, Tratados e Acordos relacionados ao combate à Principais Convenções, Tratados e Acordos relacionados ao combate à corrupção, no Brasilcorrupção, no Brasil

Acordos bilaterais de cooperação ou assistência em Acordos bilaterais de cooperação ou assistência em matéria penal assinados ou com negociações já matéria penal assinados ou com negociações já

finalizadas:finalizadas:

Processamento dos pedidos de assistência legal ou auxílio Processamento dos pedidos de assistência legal ou auxílio diretodireto

Processamento dos pedidos de assistência legal ou auxílio diretoProcessamento dos pedidos de assistência legal ou auxílio direto

Exemplo: pedido de quebra de sigilo bancário de empresa Exemplo: pedido de quebra de sigilo bancário de empresa sediada no Rio de Janeiro, formulado por membro do sediada no Rio de Janeiro, formulado por membro do

Ministério Público da Colômbia:Ministério Público da Colômbia:

Exemplo: pedido de quebra de sigilo bancário de empresa Exemplo: pedido de quebra de sigilo bancário de empresa sediada no Rio de Janeiro, formulado por juiz (que proferiu sediada no Rio de Janeiro, formulado por juiz (que proferiu

decisão) do Peru:decisão) do Peru:

Casos concretosCasos concretos

As redes de cooperaçãoAs redes de cooperação

ConclusãoConclusão

ConclusãoConclusão

ConclusãoConclusão

ConclusãoConclusão

MUITO OBRIGADA PELA ATENÇÃO!MUITO OBRIGADA PELA ATENÇÃO!

Mônica Nicida GarciaMônica Nicida Garcia

monicanicida@prr3.mpf.gov.br

Tel.: 55-11-2192-8658Tel.: 55-11-2192-8658

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