cooperaÇÃo internacional e quebra do sigilo bancÁrio no brasil mônica nicida garcia procuradora...

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COOPERAÇÃO COOPERAÇÃO INTERNACIONAL E INTERNACIONAL E QUEBRA DO SIGILO QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO NO BRASIL BANCÁRIO NO BRASIL Mônica Nicida Garcia Mônica Nicida Garcia Procuradora Regional da República Procuradora Regional da República Ministério Público Federal - Brasil Ministério Público Federal - Brasil Conferencia Regional Latinoamericana: Compromisso y cooperación Conferencia Regional Latinoamericana: Compromisso y cooperación em la lucha contra la corrupción y el cohecho internacional em la lucha contra la corrupción y el cohecho internacional Cidade do México, setembro de 2008 Cidade do México, setembro de 2008

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Page 1: COOPERAÇÃO INTERNACIONAL E QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO NO BRASIL Mônica Nicida Garcia Procuradora Regional da República Ministério Público Federal - Brasil

COOPERAÇÃO COOPERAÇÃO INTERNACIONAL E INTERNACIONAL E QUEBRA DO SIGILO QUEBRA DO SIGILO

BANCÁRIO NO BRASILBANCÁRIO NO BRASIL

Mônica Nicida GarciaMônica Nicida GarciaProcuradora Regional da RepúblicaProcuradora Regional da RepúblicaMinistério Público Federal - BrasilMinistério Público Federal - Brasil

Conferencia Regional Latinoamericana: Compromisso y cooperación em la lucha Conferencia Regional Latinoamericana: Compromisso y cooperación em la lucha contra la corrupción y el cohecho internacionalcontra la corrupción y el cohecho internacional

Cidade do México, setembro de 2008Cidade do México, setembro de 2008

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IntroduçãoIntrodução

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Atos de cooperaçãoAtos de cooperação

Page 4: COOPERAÇÃO INTERNACIONAL E QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO NO BRASIL Mônica Nicida Garcia Procuradora Regional da República Ministério Público Federal - Brasil

Instrumentos de cooperação internacional no BrasilInstrumentos de cooperação internacional no Brasil

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Competências dos Tribunais SuperioresCompetências dos Tribunais Superiores

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Competências dos Tribunais SuperioresCompetências dos Tribunais Superiores

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CartasCartas Rogatórias – entendimento do STF:Rogatórias – entendimento do STF:

Page 8: COOPERAÇÃO INTERNACIONAL E QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO NO BRASIL Mônica Nicida Garcia Procuradora Regional da República Ministério Público Federal - Brasil

As Cartas Rogatórias: As Cartas Rogatórias: modificação do entendimento do STFmodificação do entendimento do STF

Page 9: COOPERAÇÃO INTERNACIONAL E QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO NO BRASIL Mônica Nicida Garcia Procuradora Regional da República Ministério Público Federal - Brasil

Cartas Rogatórias – o entendimento do STJCartas Rogatórias – o entendimento do STJ Carta Rogatória 438-BE (agosto/2007) Carta Rogatória 438-BE (agosto/2007)

Page 10: COOPERAÇÃO INTERNACIONAL E QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO NO BRASIL Mônica Nicida Garcia Procuradora Regional da República Ministério Público Federal - Brasil

Cartas Rogatórias para medidas de caráter executórioCartas Rogatórias para medidas de caráter executório

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Assistência legal ou auxílio diretoAssistência legal ou auxílio direto

Page 12: COOPERAÇÃO INTERNACIONAL E QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO NO BRASIL Mônica Nicida Garcia Procuradora Regional da República Ministério Público Federal - Brasil

Assistência legal ou auxílio diretoAssistência legal ou auxílio direto

Page 13: COOPERAÇÃO INTERNACIONAL E QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO NO BRASIL Mônica Nicida Garcia Procuradora Regional da República Ministério Público Federal - Brasil

Principais Convenções, Tratados e Acordos relacionados ao Principais Convenções, Tratados e Acordos relacionados ao combate à corrupção, no Brasilcombate à corrupção, no Brasil

Page 14: COOPERAÇÃO INTERNACIONAL E QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO NO BRASIL Mônica Nicida Garcia Procuradora Regional da República Ministério Público Federal - Brasil

Principais Convenções, Tratados e Acordos relacionados ao Principais Convenções, Tratados e Acordos relacionados ao combate à corrupção, no Brasilcombate à corrupção, no Brasil

Page 15: COOPERAÇÃO INTERNACIONAL E QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO NO BRASIL Mônica Nicida Garcia Procuradora Regional da República Ministério Público Federal - Brasil

Principais Convenções, Tratados e Acordos relacionados ao combate à Principais Convenções, Tratados e Acordos relacionados ao combate à corrupção, no Brasilcorrupção, no Brasil

Acordos bilaterais de cooperação ou assistência em Acordos bilaterais de cooperação ou assistência em matéria penal em vigor:matéria penal em vigor:

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Principais Convenções, Tratados e Acordos relacionados ao combate à Principais Convenções, Tratados e Acordos relacionados ao combate à corrupção, no Brasilcorrupção, no Brasil

Acordos bilaterais de cooperação ou assistência em Acordos bilaterais de cooperação ou assistência em matéria penal em tramitação no Congresso Nacional ou matéria penal em tramitação no Congresso Nacional ou

aguardando promulgação:aguardando promulgação:

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Principais Convenções, Tratados e Acordos relacionados ao combate à Principais Convenções, Tratados e Acordos relacionados ao combate à corrupção, no Brasilcorrupção, no Brasil

Acordos bilaterais de cooperação ou assistência em Acordos bilaterais de cooperação ou assistência em matéria penal assinados ou com negociações já matéria penal assinados ou com negociações já

finalizadas:finalizadas:

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Processamento dos pedidos de assistência legal ou auxílio Processamento dos pedidos de assistência legal ou auxílio diretodireto

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Processamento dos pedidos de assistência legal ou auxílio diretoProcessamento dos pedidos de assistência legal ou auxílio direto

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Exemplo: pedido de quebra de sigilo bancário de empresa Exemplo: pedido de quebra de sigilo bancário de empresa sediada no Rio de Janeiro, formulado por membro do sediada no Rio de Janeiro, formulado por membro do

Ministério Público da Colômbia:Ministério Público da Colômbia:

Page 21: COOPERAÇÃO INTERNACIONAL E QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO NO BRASIL Mônica Nicida Garcia Procuradora Regional da República Ministério Público Federal - Brasil

Exemplo: pedido de quebra de sigilo bancário de empresa Exemplo: pedido de quebra de sigilo bancário de empresa sediada no Rio de Janeiro, formulado por juiz (que proferiu sediada no Rio de Janeiro, formulado por juiz (que proferiu

decisão) do Peru:decisão) do Peru:

Page 22: COOPERAÇÃO INTERNACIONAL E QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO NO BRASIL Mônica Nicida Garcia Procuradora Regional da República Ministério Público Federal - Brasil

Casos concretosCasos concretos

Page 23: COOPERAÇÃO INTERNACIONAL E QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO NO BRASIL Mônica Nicida Garcia Procuradora Regional da República Ministério Público Federal - Brasil

As redes de cooperaçãoAs redes de cooperação

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ConclusãoConclusão

Page 25: COOPERAÇÃO INTERNACIONAL E QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO NO BRASIL Mônica Nicida Garcia Procuradora Regional da República Ministério Público Federal - Brasil

ConclusãoConclusão

Page 26: COOPERAÇÃO INTERNACIONAL E QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO NO BRASIL Mônica Nicida Garcia Procuradora Regional da República Ministério Público Federal - Brasil

ConclusãoConclusão

Page 27: COOPERAÇÃO INTERNACIONAL E QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO NO BRASIL Mônica Nicida Garcia Procuradora Regional da República Ministério Público Federal - Brasil

ConclusãoConclusão

Page 28: COOPERAÇÃO INTERNACIONAL E QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO NO BRASIL Mônica Nicida Garcia Procuradora Regional da República Ministério Público Federal - Brasil
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MUITO OBRIGADA PELA ATENÇÃO!MUITO OBRIGADA PELA ATENÇÃO!

Mônica Nicida GarciaMônica Nicida Garcia

[email protected]

Tel.: 55-11-2192-8658Tel.: 55-11-2192-8658