23 2563 3108 1 3108 2 348 9 - patkol.com · 1/15 | p a g e...

1/15 | P a g e

รายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2563

บรษท พฒนกล จ ากด (มหาชน)

วนพฤหสบดท 23 เมษายน 2563

หองประชม 3108/1 และ 3108/2 เลขท 348 ถนนเฉลมพระเกยรต ร.9 แขวงหนองบอน

เขตประเวศ กรงเทพฯ

รายนามกรรมการทเขารวมประชม

1. นายปตพงศ พงบญ ณ อยธยา ประธานกรรมการ (กรรมการอสระ)

2. นายแสงชย โชตชวงชชวาล รองประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการบรหาร

และประธานเจาหนาทบรหาร (CEO)

3. นายไพโรจน สญญะเดชากล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสระ)

4. นายภราดร จลชาต กรรมการ, ทปรกษาคณะกรรมการตรวจสอบ,

กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน และ

กรรมการบรหารความเสยง

5. นางสาวนงลกษณ ศกดาไกร กรรมการ และกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

6. นางอนงคศร ไชยะกล กรรมการ

7. นายสเมธ เจยมบตร กรรมการ และกรรมการบรหาร

รกษาการกรรมการผจดการธรกจเครองท าความเยน

8. นายรงสรรค ธรรมมณวงศ กรรมการ, กรรมการบรหาร และกรรมการบรหารความเสยง

9. นายปเนต จงวฒนา กรรมการ, รองประธานคณะกรรมการบรหาร

และกรรมการบรหารความเสยง

ประธานเจาหนาทบรหารสายกลยทธ รกษาการกรรมการผจดการธรกจเครองท าน าแขง

10. นางสาวณฐยา จงวฒนา กรรมการ

11. นายวระชย ศรขจร กรรมการอสระ, กรรมการตรวจสอบ และ

ประธานกรรมการบรหารความเสยง

12. นายปรชา จนทรางกร กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและ

ก าหนดคาตอบแทน (กรรมการอสระ)

รายนามกรรมการทลาประชม

-ไมม-

2/15 | P a g e

บรษทมกรรมการ 12 ทาน จงมกรรมการทเขาประชมคดเปนรอยละ 100 ของกรรมการทงหมด

รายนามผสอบบญชทเขารวมประชม

1. นางสาวกรรณการ วภาณรตน บรษท กรนทร ออดท จ ากด

2. นางสาวกตตยา ไตรสวรรณ บรษท กรนทร ออดท จ ากด

รายนามผบรหารทเขารวมประชม

1. นางสาววรรณพร ตฤณวสทธกล ประธานเจาหนาทบรหารสายงานบรหาร และ

ผ รบผดชอบสงสดในฝายบญชและการเงน

รายนามทปรกษากฎหมายทเขารวมประชม

1. นายกฤษดา สภคกนก ทนายความและทปรกษากฎหมาย

โดยทปรกษากฎหมายใหเกยรตเปนพยานในการนบคะแนนเสยงในการประชมครงน

เรมการประชมเวลา 10.00 น.

นายปตพงศ พงบญ ณ อยธยา ประธานกรรมการท าหนาทประธานในทประชมไดกลาวเปดประชมวาการประชม

จะด าเนนการไปตามระเบยบวาระการประชมในหนงสอเชญประชมผ ถอห นทไดจดสงใหกบทานผ ถอห นลวงหนา

โดยมอบหมายใหนางพรพมล บตรทะยกษ ท าหนาทพธกรในทประชม

พธกรไดแจงใหทประชมทราบวาตามพระราชก าหนดวาดวยการประชมผานสออเลกทรอนกส พ.ศ. 2563

เมอวนท 18 เมษายน 2563 พระราชก าหนดวาดวยการประชมผานสออเลกทรอนกส พ.ศ. 2563 มรายละเอยดทส าคญ

ดงน

มาตรา 9 ในการประชมผานสออเลกทรอนกส ผมหนาทจดการประชมตอง

(1) จดใหผ รวมประชมแสดงตนเพอรวมประชมผานสออเลกทรอนกสกอนรวมการประชม

(2) จดใหผ รวมประชมสามารถลงคะแนนได ทงการลงคะแนนโดยเปดเผยและการลงคะแนนลบ

(3) จดท ารายงานการประชมเปนหนงสอ

(4) จดใหมการบนทกเสยงหรอทงเสยงและภาพ แลวแตกรณ ของผ รวมประชมทกคนตลอดระยะเวลาทมการ

ประชมในรปขอมลอเลกทรอนกส เวนแตเปนการประชมลบ

(5) จดเกบขอมลจราจรอเลกทรอนกสของผ รวมประชมทกคนไวเปนหลกฐาน

ขอมลตาม (4) และ (5) ใหถอเปนสวนหนงของรายงานการประชม

3/15 | P a g e

มาตรา 11 ใหถอวาการประชมผานสออเลกทรอนกสตามพระราชก าหนดนเปนการประชมโดยชอบดวยกฎหมาย

และหามมใหปฏเสธการรบฟงขอมลอเลกทรอนกสตามพระราชก าหนดนเปนพยานหลกฐานในกระบวนการ

พจารณาตามกฎหมายทงในคดแพง คดอาญา หรอคดอนใด เพยงเพราะเหตวาเปนขอมลอเลกทรอนกส

จากสถานการณการแพรระบาดของเชอไวรสโควค-19 บรษทฯ ไดปฎบตตามประกาศขอก าหนดและขอปฏบต

ตาม พ.ร.ก ฉกเฉนอยางเครงครด เพอปองกนการแพรระบาดของเชอไวรสโควด-19 ดงนนการประชมสามญผถอหน

ประจ าป 2563 ในครงน มผ เขารวมประชม 4 ทาน ซงเปนกรรมการ ผอาวโส หรอผสงอายมากกวา 70 ป จะใชการประชม

ผานสออเลกทรอนกส โดยใชระบบ Microsoft Team

ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 และขอบงคบของบรษทฯ ไดก าหนดไววา ในการประชม

ผ ถอหน ตองมผ ถอหนและผ รบมอบฉนทะมาประชมไมนอยกวา 25 คนหรอไมนอยกวากงหนงของจ านวนผ ถอหนทงหมด

และตองมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสามของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมด จงจะครบองคประชม

ปจจบน บรษท พฒนกล จ ากด (มหาชน) มทนจดทะเบยน 600,243,737 บาท ทนช าระแลวเปนเงน

494,095,237 บาท แบงเปนหนสามญจ านวน 414,607,781 หน มลคาทตราไวหนละ 1 บาท และหนบรมสทธจ านวน

79,487,456 หน มลคาทตราไวหนละ 1 บาท

โดยองคประชมเปนดงน

ผ ถอหนมาดวยตนเอง 8 ราย จ านวนหนสามญ 119,562,911 หน จ านวนหนบรมสทธ 0 หน ผ ถอหนทมอบฉนทะ 28 ราย จ านวนหนสามญ 184,262,984 หน จ านวนหนบรมสทธ 79,039 หน รวมจ านวน 36 ราย นบจ านวนหนไดทงสน 303,904,934หน

คดเปนสดสวนรอยละ 61.50 ของห นทจ าหนายไดแลวทงหมด 494,095,237 ห น ครบเปนองคประชมตาม

กฎหมาย

ขอแจงใหผ ถอหนไดรบทราบเกยวกบวธปฏบตในการออกเสยงลงคะแนนของผ ถอหนทมาประชมดวย ตนเอง

และของผ รบมอบฉนทะดงน

1. ในการด าเนนการประชม ประธานทประชมจะด าเนนการประชมไปตามล าดบวาระทปรากฏในหนงสอเชญ

ประชม ทงน กอนลงมตในแตละวาระ ประธานฯ จะเปดโอกาสใหผ ถอหนซกถามหรอแสดงความเหนในประเดนทเกยวของ

กบวาระนนๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผ ถอหนแจงชอและนามสกลใหทประชมทราบกอนทกครง

2. การออกเสยงลงคะแนนในแตละวาระเปนไปตามขอบงคบของบรษทฯ คอ

หนสามญ ใหนบ 1 หน เปน 1 เสยง

หนบรมสทธ ใหนบ 100 หน เปน 1 เสยง

4/15 | P a g e

3. เพอความรวดเรวในการนบคะแนนเสยงในแตละวาระ ประธานฯ จะสอบถามทประชมเพอขอมตทประชมใน

แตละวาระ กรณทมผ ถอหนทานใด “ไมเหนดวย” หรอ “งดออกเสยง” ขอใหท าเครองหมายในบตรลงคะแนน แลวยกมอ

เพอใหเจาหนาทของบรษทฯ เกบบตรลงคะแนน เพอน าคะแนนเสยงไปหกออกจากคะแนนเสยงทงหมดของผทเขาประชม

และมสทธออกเสยง

4. ส าหรบผ รบมอบฉนทะทเขาประชมแทนผ ถอหน โดยผ ถอหนไดออกเสยงลงมต “ไมเหนดวย” หรอ “งดออก

เสยง” มาในหนงสอมอบฉนทะไวแลว บรษทฯ จะท าการบนทกคะแนนเสยงดงกลาวไวตงแตทผ รบมอบฉนทะลงทะเบยน

เขาประชม

5. ในกรณทไมมผ ถอหนทานใดคดคานหรองดออกเสยงในแตละวาระ จะถอวาทประชมมมตเปนเอกฉนทอนมต

ในวาระนนๆ

6. กรณทผ ถอหนมการแกไขเครองหมายในชองออกเสยงลงคะแนนในบตรลงคะแนน ขอใหผ ถอหนขดฆายกเลก

ใหเหลอเพยงหนงเครองหมาย และลงนามก ากบ มเชนนนจะถอวาเปน “บตรเสย”

7. การประชมครงนมการก าหนดวาระการประชมเพอเสนอใหทประชมพจารณาและมมตอนมตดวยคะแนนเสยง

จากผ ถอหนในสดสวนทแตกตางกนไปตามขอก าหนดและกฎหมายทเกยวของดงน

7.1 วาระท 1-4 และ วาระท 6 จะตองไดรบการลงมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผมาประชมและม

สทธออกเสยงลงคะแนน การนบคะแนนเสยงในวาระ1-4 และวาระท 6 นจะไมน าคะแนนเสยงจากบตร

เสยและงดออกเสยงมารวมเปนฐานคะแนนเสยง

7.2 วาระท 5 จะตองไดรบการลงมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสามของเสยงทงหมดของผมา

ประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน การนบคะแนนเสยงในวาระท 5 จะนบรวมคะแนนเสยงในบตร

เสยและงดออกเสยงเปนฐานในการนบคะแนน

8. หลงเสรจสนการประชม บรษทขอความรวมมอทานผ ถอหนคนบตรลงคะแนนเสยงแกบรษท ในกลองรบบตร

ลงคะแนนบรเวณหนาหองประชม หรอ สงคนใหกบเจาหนาทของบรษทฯ เพอเกบไวเปนหลกฐาน

จงขอด าเนนการประชมตามระเบยบวาระการประชมในหนงสอเชญประชมผ ถอห นทไดจดสงใหกบทาน

ผ ถอหนลวงหนาพรอมกบเอกสารประกอบการพจารณาในแตละวาระดงน

5/15 | P a g e

วาระท1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2562 เมอวนท 25 เมษายน 2562

พธกรไดชแจงตอทประชมวา คณะกรรมการบรษทเหนสมควรเสนอใหทประชมพจารณาและรบรองรายงานการ

ประชมสามญผ ถอหนประจ าป 2562 เมอวนท 25 เมษายน 2562 โดยบรษทฯ ไดจดสงส าเนารายงานการประชมดงกลาว

ใหแกผ ถอหนพรอมหนงสอเชญประชมลวงหนากอนการประชมแลว

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหทประชมแสดงความคดเหนและซกถามค าถามเกยวกบวาระน ปรากฏวาไมมผ ถอหน

แสดงความคดเหนหรอสอบถาม ประธานฯ จงขอเสนอทประชมผ ถอหนพจารณารบรองรายงานการประชมสามญผ ถอหน

ประจ าป 2562 เมอวนท 25 เมษายน 2562

มต ทประชมพจารณาแลว มมตรบรองรายงานการประชมสามญผ ถอห นประจ าป 2562 เมอวนท 25 เมษายน

2562

โดยทประชมมมตรบรองดวยการลงคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและ มสทธออกเสยงลงคะแนน ดงน-.

เหนดวย จ านวน 305,473,895 เสยง คดเปนรอยละ 100 ไมเหนดวย จ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 0 งดออกเสยง จ านวน 790 เสยง คดเปนรอยละ - บตรเสย จ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ - รวม จ านวน 305,474,685 เสยง คดเปนรอยละ 100

*ไมน าคะแนนเสยงจากบตรเสยและงดออกเสยงมารวมเปนฐานในการนบคะแนน*

วาระท2 พจารณารบทราบรายงานประจ าป ของคณะกรรมการส าหรบป 2562 และพจารณาอนมต งบแสดงฐานะการเงนและงบก าไรขาดทนเบดเสรจของบรษทฯ ส าหรบรอบป บญชสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2562

พธกรไดชแจงตอทประชมวา ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ 2535 และขอบงคบของบรษทฯ ขอ 32, 35 และ 36 ไดก าหนดไววาใหทประชมสามญผ ถอหนประจ าป พงพจารณารายงานประจ าป ของคณะกรรมการในรอบป ทผานมาและอนมตงบแสดงฐานะการเงนและงบก าไรขาดทนเบดเสรจ ณ วนสนสดรอบบญชของบรษทฯ โดยบรษทฯ ไดจดสงรายงานประจ าป 2562 และงบการเงนดงกลาวในรปแบบ QR-Code ใหแกผ ถอหนพรอมหนงสอเชญประชมลวงหนากอนการประชมแลว และขอเรยนเชญ นางสาววรรณพร ตฤณวสทธกล ประธานเจาหนาทบรหารสายงานบรหาร และผ รบผดชอบสงสดในฝายบญชและการเงน เปนผ ชแจงใหทประชมทราบ นางสาววรรณพร ตฤณวสทธกล ชแจงใหทประชมทราบวา งบแสดงฐานะการเงนและงบก าไรขาดทนเบดเสรจของบรษทฯ ส าหรบรอบป บญช สนสด ณ 31 ธนวาคม 2562 บรษท กรนทร ออดท จ ากด ผ สอบบญชของบรษทฯ ไดตรวจสอบและลงนามรบรองงบการเงนดงกลาว พรอมทงไดผานการพจารณาอนมตจากทประชมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษทแลว

6/15 | P a g e

ภาพรวมตวเลขทางการเงนเปนดงน ป 2561 ทรพยสนรวม 3,873 ลานบาท ในป 2562 ทรพยสนรวม 4,053 ลานบาท, ป 2561 หนสนรวม 2,326 ลานบาท ในป 2562 หนสนรวม 2,590 ลานบาท, ป 2561 สวนของผ ถอหน 1,527ลานบาท ในป 2562 สวนของผ ถอหนเปน 1,440 ลานบาท เมอพจารณาสดสวนหนสนตอสวนของผ ถอหนบรษทใหญ พบวา ณ 31 ธนวาคม 2562 และ ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 อยท 1.8 และ 1.5 เทา ตามล าดบ ซงยงไมเกนนโยบายของบรษทฯ ทก าหนดสดสวนหนสนตอสวนของผ ถอห นบรษทใหญไวไมเกน 2 เทา แสดงใหเหนถงประสทธภาพในการด าเนนงาน และเสถยรภาพทางการเงนของบรษท ป 2561 ผลตอบแทนตอสนทรพย(ROA) 0.95% ป 2562 ROA -3.60%, ป 2561 ผลตอบแทนตอผ ถอหน (ROE) -1.12% ป 2562 (ROE) -12.51%, ป 2561 มก าไรสทธ -0.45% ป 2562 มก าไรสทธ -4.95% , ป 2561 มลคาทางบญชตอหน 3.16 บาท ป 2562 มลคาทางบญชตอหน 2.64 บาท งบก าไรขาดทนเบรดเสรจ สนสดวนท 31 ธนวาคม 2562 เนองจากมผลประกอบการขาดทนสวนของผ ถอหนจงมการปรบลดลง มลคาหนทเรยกช าระแลวยงคงเปน เทาเดมคอ 494 ลานบาท, ป 2561 มรายได 3,901 บาท ป 2562 มรายได 3,751 ลานบาท ป 2562 มรายไดลดลง 150 ลานบาท, ป 2561 มขาดทนสทธ 17 ลานบาท ป 2562 ขาดทนสทธ 114 ลานบาท ส าหรบรายไดรวมจากงบการเงนรวมในป 2562 จ านวน 3,751 ลานบาท มาจากรายไดธรกจเครองท าน าแขงและธรกจเครองท าความเยน รอยละ 66 จากรายไดธรกจแปรรปผลตภณฑเหลวและธรกจวศวกรรมแปรรปอาหาร รอยละ 20 และจากรายไดธรกจบรการ อะไหล และอนๆ รอยละ 14 โดยแบงออกเปนยอดในประเทศ 3,025 ลานบาท หรอ รอยละ 83 ยอดขายตางประเทศจ านวน 612 ลานบาท หรอ รอยละ 17 ซงยอดขายตางประเทศมาจากประเทศตางๆ ไดแก กลมประเทศ CLMV (ประเทศ กมพชา ลาว สหภาพเมยนมาร และเวยดนาม) จ านวน 176 ลานบาท ประเทศฟลปปนส จ านวน 141 ลานบาท ประเทศอนโดนเซย 110 ลานบาท ประเทศมาเลเซย 68 ลานบาท และประเทศอนๆ 117 ลานบาท ตอจากนน นายแสงชย โชตชวงชชวาล รองประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการบรหาร และประธานเจาหนาทบรหาร ไดรายงานถงปจจยดานลบ ทสงผลกระทบตอรายไดภายในประเทศ ไดแก เรองการประเมนการตวเลขเศรษฐกจป 2562 การประเมน GDP ป 2562 ไวสงกวาความเปนจรง เชน ชวงตนป 2562 ประเมน GDP ไวท 4.0 ชวงกลางป 2562 ขอปรบลดเปน 2.4 เรองการบรโภคภายในประเทศ หนครวเรอนตอ GDP ของไทย เพมขนกวา 26% ภายใน 10 ป เรองการคาและบรการทเกนดล เงนทนส ารองระหวางประเทศสงเปนอนดบท 12 ของโลก เรองเงนเฟอไทย (Avg. ปละ 0.9%) ซงเปนปจจยแนวโนมการเตบโตเศรษฐกจทมทศทางการสวนทางของคาเงน นางสาววรรณพร ตฤณวสทธกล ชแจงใหทประชมทราบวา บรษทฯ ไดเขารวมเปนสมาชก “โครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต” Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรอ CAC เมอวนท 1 กนยายน 2562 และไดด าเนนการยนแบบประเมนพรอมเอกสารทเกยวของเรยบรอยแลวตงแตวนท 31 มนาคม 2563 โดยเจาหนาทไดแจงวาจะท าการพจารณาแบบประเมนฯ ในไตรมาสท 2 ของปน และจะแจงผลการพจารณากลบภายหลง

7/15 | P a g e

ค าถาม นายประวทย แซเจย ผ ถอห นมาดวยตนเอง สอบถามวาตามทไดน าเสนอวธการหารายไดจากตางประเทศ ดวยสดสวนทอยประมาณ 20% หรอ 17% จะครอบคลมสดสวนในประเทศทขาดหายไปไดหรอไม และในสวนของตลาดภายในประเทศทอยในสถานะการณอมตว จะมวธการอยางไรในการดงรายไดกลบมาเทาเดมหรอมากกวาเดม ค าตอบ นายแสงชย โชตชวงชชวาล รองประธานกรรมการ , ประธานคณะกรรมการบรหาร และประธานเจาหนาทบรหาร ชแจงวาในขณะนทคาดการณไวรายไดจากตางประเทศยงไมสามารถทดแทนรายไดทขาดหายไปภายในประเทศไดภายในระยะเวลาอนสน โดยบรษทฯ ไดมการด าเนนการจดการก าลงพล เพอรองรบกบสถานการณทเกดขนโดยเฉพาะการแพรระบาดของเชอไวรสโควด-19

ประธานฯ สอบถามวามผ ถอหนทานใดประสงคจะสอบถามเพมเตมอกหรอไม เมอไมมผ ถอหนประสงคจะสอบถามเพมเตม ประธานฯ จงขอเสนอใหทประชมผ ถอหนพจารณาอนมตงบแสดงฐานะการเงนและงบก า ไรขาดทนเบดเสรจของบรษทฯส าหรบรอบปบญช สนสด ณ 31 ธนวาคม 2562

มต ทประชมพจารณาแลว มมตรบทราบรายงานประจ าป ของคณะกรรมการส าหรบป 2562 และอนมต งบแสดงฐานะการเงนและงบก าไรขาดทนเบดเสรจของบรษทฯ ส าหรบรอบป บญชสนสด ณ 31 ธนวาคม 2562 ซงได ผานการพจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผสอบบญชรบอนญาตแลว


*ไมน าคะแนนเสยงจากบตรเสยและงดออกเสยงมารวมเปนฐานในการนบคะแนน* วาระท3 พจารณาอนมตงดจายเงนปนผลส าหรบผลการด าเนนงานประจ าป 2562 พธกรไดชแจงตอทประชมวา ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 วรรคแรก “การจายเงนปนผลประเภทอนนอกจากก าไรจะกระท ามได ในกรณทบรษทยงมยอดขาดทนสะสมอยหามมใหจายปนผล” และขอบงคบของบรษทฯ ขอ 37 วรรคแรก “หามมใหแบงเงนปนผลจากเงนประเภทอนนอกจาก าไร ในกรณทบรษทยงมยอดขาดทนสะสมอยหามมใหแบงเงนปนผล” ประกอบกบบรษทฯ มนโยบายจายเงนปนผลตามความสามารถในการท าก าไร และโดยความเหนชอบของผ ถอหน โดยจายเงนปนผลไมเกนกวารอยละ70 ของก าไรสทธ หลงหกภาษแลวของงบการเงนเฉพาะกจการ เวนแตจะมความจ าเปนหรอเหตอนสมควรทไมสามารถจายเงนปนผลได” ส าหรบผลการด าเนนงานของบรษทฯในป 2562 งบการเงนเฉพาะกจการบรษทฯ ขาดทน 114,646,227 ลานบาท จงเหนสมควรเสนอทประชมสามญผ ถอหนพจารณางดจายเงนปนผล ส าหรบผลการด าเนนงานป 2562

8/15 | P a g e

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหทประชมแสดงความคดเหนและซกถามค าถามเกยวกบวาระน ปรากฏวาไมม ผ ถอหนแสดงความเหนหรอสอบถาม ประธานฯ จงขอเสนอใหทประชมผ ถอหนพจารณาอนมตงดจายเงนปนผลส าหรบผลการด าเนนงานประจ าป 2562 มต ทประชมพจารณาแลว มมตอนมตงดจายเงนปนผลส าหรบผลการด าเนนงานประจ าป 2562 โดยทประชมมมตอนมตดวยการลงคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนซงมาประชมและ มสทธออกเสยงลงคะแนน ดงน

เหนดวย จ านวน 304,923,895 เสยง คดเปนรอยละ 99.82 ไมเหนดวย จ านวน 550,000 เสยง คดเปนรอยละ 0.18 งดออกเสยง จ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ - บตรเสย จ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ - รวม จ านวน 305,474,685 เสยง คดเปนรอยละ 100

*ไมน าคะแนนเสยงจากบตรเสยและงดออกเสยงมารวมเปนฐานในการนบคะแนน* วาระท4 พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ พธกรไดชแจงตอทประชมวาตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 และขอบงคบของบรษทฯ ขอ 14 และ 32 ไดก าหนดไววาในการประชมสามญผ ถอหนประจ าปทกครง ใหกรรมการออกจากต าแหนง อยางนอยจ านวน 1ใน 3 โดยใหกรรมการทอยในต าแหนงนานทสดเปนผออกจากต าแหนง และกรรมการผออกจากต าแหนงไปนน อาจไดรบเลอกเขารบต าแหนงอกกได รายชอกรรมการออกจากต าแหนงตามวาระมจ านวน 4 คน ดงมรายชอตอไปน 1) คณอนงคศร ไชยะกล กรรมการ 2) คณวระชย ศรขจร กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรหารความเสยง

3) คณปรชา จนทรางกร กรรมการอสระ, กรรมการตรวจสอบ,

ประธานกรรมการสรรหา และก าหนดคาตอบแทน

4) คณณฐยา จงวฒนา กรรมการ

และเพอความโปรงใส ซงถอเปนการปฏบตทครอบคลมมากกวาหลกการก ากบดแลกจการทด จงไดเรยนเชญ กรรมการทไดหมดวาระในครงนออกจากทประชม และเมอทประชมพจารณาอนมตเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล เรยบรอยแลว จะท าการเชญกรรมการทไดรบการเลอกตงกลบเขาสทประชม รวมถงกรรมการทมสวนไดสวนเสยในวาระน จะท าการงดการใชสทธออกเสยงในวาระน

9/15 | P a g e

ส าหรบวธการนบคะแนนเสยงในวาระแตงตงกรรมการ บรษทฯ จะใชวธแตงตงเปนรายบคคล ซงจะแบงคะแนนเสยงใหแกผ ใดมากนอยเพยงใดไมได โดยบรษทฯ ไดจดสงขอมลประวตโดยสงเขปของกรรมการทแตงตงใหม ทง 4 คนดงกลาวใหแกผ ถอหนพรอมหนงสอเชญประชมลวงหนากอนการประชมแลว ทงน ทประชมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ไดมมตคดเลอกกรรมการทไดออกตามวาระทง 4 คน กลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการตอไปอกวาระหนง โดยทประชมไดพจารณาถงบคคลทมคณสมบตครบถวน ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 และมความเหมาะสมในดานตางๆ อาท ความร ความสามารถ ประสบการณและประวตการท างานทด มภาวะผน า มวสยทศนกวางไกล มคณธรรมและจรยธรรม และทส าคญไดอทศ เวลาในการบรหารงานของบรษทฯ อยางเตมท และเพยงพอในการทจะเปนประโยชนตอบรษทฯ

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหทประชมแสดงความคดเหนและซกถามค าถามเกยวกบวาระน แตไมมผ ถอหนแสดงความเหนหรอสอบถาม ประธานฯ จงขอเสนอทประชมผ ถอหนพจารณา เลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ ตามรายละเอยดทเสนอ

มต ทประชมพจารณาแลว มมตอนมตการเลอกตงกรรมการทพนจากต าแหนงตามวาระในครงนทง 4 คน กลบเขาด ารงต าแหนงเดมอกวาระหนงโดยมรายละเอยดดงน 1) นางอนงคศร ไชยะกล กรรมการ (ไมมการถอหนในบรษท) ทประชมมมตอนมตดวยการลงคะแนนเสยง

ขางมากของผ ถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนนดงน



2) นายวระชย ศรขจร กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรหารความเสยง

โดย นายวระชย ศรขจร (ไมมการถอหนในบรษท) ทประชมมมตอนมตดวยการลงคะแนนเสยงขางมากของผ

ถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนนดงน


*ไมน าคะแนนเสยงจากบตรเสยและงดออกเสยงมารวมเปนฐานในการนบคะแนน

10/15 | P a g e

3) นายปรชา จนทรางกร กรรมการอสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา และก าหนด

คาตอบแทน

โดย นายปรชา จนทรางกร (ไมมการถอหนในบรษท) ทประชมมมตอนมตดวยการลงคะแนนเสยงขางมากของ

ผ ถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนนดงน

.



4) นายคณณฐยา จงวฒนา กรรมการ (ไมมการถอหนในบรษท) ทประชมมมตอนมตดวยการลงคะแนน

เสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน ดงน-.



วาระท5 พจารณาก าหนดคาตอบแทนคณะกรรมการส าหรบป 2563

พธกรไดชแจงตอทประชมวาตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากดพ.ศ. 2535 ไดก าหนดไววาใหกรรมการม

สทธไดรบคาตอบแทนจากบรษทในรปของเงนรางวล เบยประชม บ าเหนจ โบนส หรอผลประโยชนตอบแทนในลกษณะอน

หรอตามททประชมผ ถอหนจะพจารณา

ทงน ทประชมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนไดพจารณาแลวเหนวา เพอใหเหมาะสม และ

สอดคลองกบภาระหนาทความรบผดชอบ และเทยบเคยงไดกบ คาตอบแทนกรรมการในบรษทจดทะเบยนในตลาด

หลกทรพยแหงประเทศไทยทอยในอตสาหกรรมและธรกจทมขนาด ใกลเคยงกน จงเหนสมควรเสนอทประชมสามญผ ถอ

หนพจารณาก าหนดคาตอบแทนคณะกรรมการส าหรบป 2563 ในอตราเทากบป 2562 และงดจายคาเบยประชมตางๆ

ซงภายใตวงเงนไมเกนจ านวน 8,000,000 บาทตอป และก าหนดรายละเอยดคาตอบแทนกรรมการ โดยมรายละเอยดดงน

11/15 | P a g e

ต าแหนง คาบ าเหนจกรรมการ

(บาท/เดอน)

งดคาเบยประชม

(บาท/ครง) ประธานกรรมการ 78,750 - กรรมการ 34,650 - ประธานคณะกรรมการบรหาร - - กรรมการบรหาร - - ประธานกรรมการตรวจสอบ 23,100 - กรรมการตรวจสอบ 23,100 - ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน - - กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน - - ประธานคณะกรรมการบรหารความเสยง - - กรรมการบรหารความเสยง - -

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหทประชมแสดงความคดเหนและซกถามค าถามเกยวกบวาระน ปรากฏวาไมม

ผ ถอหนแสดงความคดเหนหรอสอบถาม ประธานฯ จงขอเสนอทประชมผ ถอหนพจารณาก าหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการส าหรบป 2563 และงดจายคาเบยประชมตางๆ ตามรายละเอยดทเสนอ

มต ทประชมพจารณาแลว มมตอนมตการก าหนดคาตอบแทนคณะกรรมการส าหรบป 2563 และงดจายคาเบย

ประชมตางๆ ในวงเงน ไมเกนปละ 8,000,000 บาท และก าหนดรายละเอยดคาตอบแทนคณะกรรมการตามทเสนอ

โดยทประชมมมตอนมตดวยการลงคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสามของผ ถอหนซงมาประชมและมสทธออก

เสยงลงคะแนน ดงน

เหนดวย จ านวน 304,923,895 เสยง คดเปนรอยละ 99.82 ไมเหนดวย จ านวน 550,000 เสยง คดเปนรอยละ 0.18 งดออกเสยง จ านวน 790 เสยง คดเปนรอยละ 0 บตรเสย จ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 0 รวม จ านวน 305,474,685 เสยง คดเปนรอยละ 100


12/15 | P a g e

วาระท6 พจารณาอนมตแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาสอบบญชประจ าป 2563

พธกรชแจงตอทประชมวา ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 และขอบงคบของบรษทฯ ขอ 32

ไดก าหนดไววา ใหทประชมสามญผ ถอหนประจ าป แตงตงผสอบบญช และ ก าหนดจ านวนเงนคาสอบบญชของบรษทฯ

ทกป โดยในการแตงตงผสอบบญชจะแตงตงผสอบบญชคนเดมอกกได

โดยทประชมคณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาแลวเหนวาบรษท กรนทร ออดท จ ากด ซงเปนผสอบบญชของ

บรษทฯ ในปทผานมา มมาตรฐานในการสอบบญชเปนทนาเชอถอ ประกอบกบคาตอบแทนการสอบบญช ส าหรบป 2563

ทเสนอมานน เหนวาอยในระดบทเหมาะสมกบภาระหนาทในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงนรวมของบรษทฯ และ

บรษทยอย นอกจากน บรษท กรนทร ออดท จ ากด เปนผสอบบญชทไมมความสมพนธหรอสวนไดสวนเสยกบบรษทฯ หรอ

บรษทยอย ผบรหาร ผ ถอหนรายใหญ หรอผทเกยวของกบบคคลดงกลาวในลกษณะทจะมผลกระทบตอการปฏบตหนาท

อยางเปนอสระแตอยางใด

คณะกรรมการตรวจสอบจงมมตคดเลอกบรษท กรนทร ออดท จ ากด เปนผ สอบบญชของบรษทฯ ส าหรบ

การสอบทานงบการเงนรายไตรมาส และจดท างบการเงนประจ าป 2563 โดยมรายละเอยดของผสอบบญชรบอนญาตดงน

1) นายเจษฎา หงสพฤกษ ผสอบบญชรบอนญาต เลขท 3759 และ/หรอ

2) นางสาวกรรณการ วภาณรตน ผสอบบญชรบอนญาต เลขท 7305 และ/หรอ

3) นายจโรจ ศรโรโรจน ผสอบบญชรบอนญาต เลขท 5113 และ/หรอ

4) นางสาวนงลกษณ พฒนบณฑต ผสอบบญชรบอนญาต เลขท 4713 และ/หรอ

5) นางสมนา เสนวงศ ณ อยธยา ผสอบบญชรบอนญาต เลขท 5897

โดยใหผสอบบญชคนใดคนหนงมอ านาจในการตรวจสอบบญช และแสดงความเหนตองบการเงนของบรษทฯ

ได และก าหนดคาสอบทานงบการเงนรายไตรมาสจ านวน 1,035,000 บาท และคาตรวจสอบงบการเงนประจ าปจ านวน

700,000 บาท รวมเปนคาสอบบญชส าหรบป 2563 จ านวน 1,735,000 บาท โดยคาสอบบญชทเสนอในป 2563 น สงกวา

ป 2562 จ านวน 125,000 บาท หรอรอยละ 7.76

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหทประชมแสดงความคดเหนและซกถามค าถามเกยวกบวาระน ปรากฏวาไมม

ผ ถอห นแสดงความคดเหนหรอสอบถาม ประธานฯ จงขอเสนอทประชมผ ถอห นพจารณาแตงตงผ สอบบญช และ

ก าหนดคาสอบบญชประจ าป 2563

มต ทประชมพจารณาแลว มมตอนมตแตงตง บรษท กรนทร ออดท จ ากด เปนผ สอบบญชของบรษทฯ

ส าหรบการสอบทานงบการเงนรายไตรมาส และการจดท างบการเงนประจ าป 2563 ดงมรายละเอยดของผสอบบญชรบ

อนญาตตอไปน

13/15 | P a g e

1) นายเจษฎา หงสพฤกษ ผสอบบญชรบอนญาต เลขท 3759 และ/หรอ

2) นางสาวกรรณการ วภาณรตน ผสอบบญชรบอนญาต เลขท 7305 และ/หรอ

3) นายจโรจ ศรโรโรจน ผสอบบญชรบอนญาต เลขท 5113 และ/หรอ

4) นางสาวนงลกษณ พฒนบณฑต ผสอบบญชรบอนญาต เลขท 4713 และ/หรอ

5) นางสมนา เสนวงศ ณ อยธยา ผสอบบญชรบอนญาต เลขท 5897

โดยใหผสอบบญชคนใดคนหนงมอ านาจในการตรวจสอบบญช และแสดงความเหนตองบการเงนของบรษทฯ

ได และก าหนดคาสอบทานงบการเงนรายไตรมาสจ านวน 1,035,000 บาท และคาตรวจสอบงบการเงนประจ าปจ านวน

700,000 บาท รวมเปนคาสอบบญชส าหรบป 2563 จ านวน 1,735,000 บาท

โดยทประชมมมตอนมตดวยการลงคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนซงมาประชมและ

มสทธออกเสยงลงคะแนน ดงน-.



วาระท7 พจารณาเรองอนๆ

พธกรชแจงวาคณะกรรมการบรษทไมมวาระทจะเสนอผ ถอหนพจารณาแลว จงสอบถามวามผ ถอหนจะเสนอ

วาระหรอสอบถามหรอไม

ค าถาม 1. นายสกฤษฎ ภมรพงศอมพร ผ รบมอบฉนทะจากบรษท ยนแอร คอรปอเรชน จ ากด สอบถามดงน

1.1 หนบรมสทธทบรษทถออยสามารถซอขายไดหรอไม หากขายไดตองด าเนนการอยางไร

1.2 กรณทบรษท พฒนกล จ ากด (มหาชน) ไดยนของจดทะเบยนหนบรมสทธเขาตลาดหลกทรพยแลวผลเปน

อยางไร เนองจากทราบมาวาการยนจดทะเบยนไมผานเกณฑของตลาดหลกทรพย เชนนจะมวธการด าเนนการอยางไร

ตอไป

ค าตอบ นายแสงชย โชตชวงชชวาล รองประธานกรรมการ , ประธานคณะกรรมการบรหาร และประธาน

เจาหนาทบรหาร ชแจงวา

14/15 | P a g e

1.1 ยงซอขายไมได ยกเวนการซอขายกนเอง เนองจากยงไมสามารถจดทะเบยนหนบรมสทธได

1.2 หนบรมสทธในขณะนยงไมสามารถจดทะเบยนได เนองจากตดปญหาขอกฎหมายเกยวกบการตความ

ของศาล

ค าถาม 2. นายสกฤษฎ ภมรพงศอมพร ผ รบมอบฉนทะจากบรษท ยนแอร คอรปอเรชน จ ากด สอบถามเพมเตม

วาจากกรณทไมสามารถจดทะเบยนหนบรมสทธได เพราะตดปญหาเรองการตความของศาลนน เปนปญหาเกยวกบการ

ตความในเรองใด

ค าตอบ นางสาววรรณพร ตฤณวสทธกล ประธานเจาหนาทบรหารสายงานบรหาร และผ รบผดชอบสงสดใน

ฝายบญชและการเงน ชแจงวาบรษทฯ ไดออกหนบรมสทธจากแผนฟนฟกจการตามศาลลมละลายกลาง แตในสวนของ

ตลาดหลกทรพยไดยดตามกฎหมายมหาชนและหลกเกณฑของกลต. จงมความขดแยงกนหากออกหนกอนยนจะไม

สามารถน าไปซอขายในตลาดไดจงตดปญหาในสวนนอย แตในเรองการซอขายหนสามารถซอขายนอกตารางได โดยการ

ตกลงราคากนระหวางผซอและผ ขาย ในระหวางทยงไมสามารถเอาหนเขาตลาดไดผ ถอหนยงคงไดรบผลตอบแทนตามท

ระบไวคอมสทธไดรบผลตอบแทนกอนผ ถอหนสามญ

ค าถาม 3. นางเลศลกษณ ลนตพงษ บญนพทธ ผ ถอหนมาดวยตนเอง สอบถามวาในชวงนทคาเงนบาทเรม

ออนลง บรษทฯ นาจะมก าไรเพมขน อยากทราบวาผลประกอบการปนคาดวาจะเปนบวกหรอไม หรอจะขาดทนตอไป


เจาหนาทบรหาร ชแจงวา ถาดประมาณการทจดท าในปลายปทแลว ส าหรบแผนงานในปนนาจะเดนไปไดดกวาเดม

เนองจากมการปรบปรงเรองคาใชจายภายในบรษทฯ ปรบปรงประสทธภาพในการท างาน แตขณะนมเรองการแพรระบาด

ของไวรสโควด-19 ท าใหไมสามารถคาดการณในระยะยาวได ซงในประเทศไทยกเหมอนอยในสถานการณปดประเทศ

บรษทตางๆพนกงานสวนใหญกไมสามารถออกมาท างานได สงผลใหธรกจซบเซา ทมการพดคยกบลกคาสวนใหญกม

ยอดขายลดลงประมาณ 30 – 50 % นอกจากทบรษทฯ ไดรบผลกระทบโดยตรงแลวนน หากยอดขายลกคาไมเพมขนการ

ลงทนกจะไมนาจะเกดขน ในตลาดของตางประเทศเองลกคาสวนใหญของบรษทฯ กอยในกลมอาเซยนซงจากการ

วเคราะหการขายนาจะหนกกวาเราทงหมด ภายในระยะสนคอภายในปน สงทเราตระหนกไมใชเรองก าไรแลว เพราะมอง

วาโอกาสจะก าไรนาจะไมม แตทควรตระหนกเปนเรองไมใหขาดกระแสเงนสด เพอใหบรษทฯ สามารถด าเนนกจการไปได

จนกวาสถานการณจะดขน หรอจนกวาจะมยารกษาหรอวคซน หรอมมาตรการอนๆ มาชวยใหธรกจตางๆ กลบมา

ด าเนนการกจการไดเปนปกต ซงเปนเรองทคาดการณไมได แตสงทเกดขนกไมไดท าใหขายไมได ในวกฤตกยงมโอกาส

เกดขนทบรษทฯ มองเหนและไดด าเนนการไปแลว

15/15 | P a g e

ค าถาม 4. นายประวทย แซเจย ผ ถอหนมาดวยตนเอง สอบถามวา ทพดถงแนวโนมในปนทวามโอกาสจะท า

ก าไรนนยากและเปนหวงสถานการณกระแสเงนสด จากทดแผนงานทจะท าในปนทเดนชดเหนจะเปนเรองการลดคาใชจาย

จากการตดจ านวนคน ไมทราบวามแผนธรกจอยางอนทจะสามารถหารายไดใหมหรอไม ในสวนจากตางประเทศกเปน

เรองทดทมสดสวนเพมขน แตบรษทฯ เรามส านกงานใหญอยในประเทศไทย และรายไดจากปทผานมาเปรยบเทยบแลวม

รายไดลดลงพอสมควร ไมทราบวามองรายไดทเปนสวนภายในประเทศจากสวนอนหรอจะหาจากสวนอนๆเพมเตมได

หรอไม นอกจากรายไดจากตางประเทศ


เจาหนาทบรหาร ชแจงวา ในเรองของคาใชจายมการจดการไวและด าเนนการจดการตอเนองอยจากสถานการณมการ

เปลยนแปลงคอนขางเยอะ ในสวนของรายไดเนองจากเราม Backlog จากปทแลวคอนขางเยอะ สวนรายไดใหมมเขามา

หรอไมนน จากวกฤตทเกดขนมความเปลยนแปลงทเหนไดชดคอ เรองการขาดแคลนอาหาร จากปญหาโรคระบาดทเกดขน

ในหลายประเทศไมสามารถผลตอาหารได ซงในประเทศไทยมมาตรฐานในการผลตอาหารสงนาจะสามารถสงออกได จาก

ทประเทศตางๆ เคยซออาหารไดจากหลายหลายแหลง นาจะเปลยนสดสวนมาซอทประเทศไทยมากขน ซงมลกคาทคาด

วาจะสงออกไดมากขนแตกยงตดขดเรองการขนสงขามประเทศทมการหยดชะงกเนองจากการปดประเทศท าใหการขนสง

ขามประเทศถกจ ากด ซงมองวานาจะเปนระยะสนและคงมมาตรการออกมาเพอชวยใหสามารถสงออกอาหารได นาจะ

สามารถรกษาสมดลในสวนนได และในสวนของอตสาหกรรมน าแขงเอง ในเรองการขนสงน าแขงจากโรงงานไปยงรานคา

ปลกดวยวธการบรรจถงกระสอบไมนาจะท าได เนองจากการแพรระบาดของไวรสโควด -19 การขนสงอาหารตองม

มาตรฐานในการขนสงทสะอาดและลดการสมผส จงเปนโอกาสทดทจะขายเครองจกรในหมวดการบรรจอตโนมตทบรษทฯ

มการพฒนามาและขายไปจ านวนหนงแลว ซงเรามลกคาทใชแลวประสบความส าเรจ สามารถใชเปนฐานในการขยายได

อกสวนหนงทไมนาจะเยอะมากคอการยายคนไปสวนภมภาค เนองจากในสวนภมถาคปรมาณการใชเครองจกรเหลาน นอยนาจะมการขยบขนอก ในสวนของตางประเทศจงตองท าการรกษาลกคาเดมไว เพราะการหาลกคารายใหมคงจะยาก ซงในภาพรวมคาดการณวาจะลดลงแตยงสามารถเดนตอไปได

ประธานฯ สอบถามทประชมวามผ ถอหนทานใดจะแสดงความคดเหนและซกถามค าถามอกหรอไม ปรากฏวาไม

ม ประธานฯ กลาวขอบคณผ เขารวมประชมแลวกลาวปดประชม

ปดประชมเวลา11.15 น.

23 2563 3108 1 3108 2 348 9 - patkol.com · 1/15 | p a g e...

Documents