relatÓrio de anÁlise de interceptaÇÃo telefÔnica … · nÚcleo de anÁlise –...

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS NÚCLEO DE ANÁLISE – DELEFIN/DRCOR/SR/DPF/PR

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RELATÓRIO DE ANÁLISE DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA 105/2014

Ao Delegado: MÁRCIO ADRIANO ANSELMO REF: Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico Nº 5049747-74.2013.404.7000/PR

Senhor Delegado,

O presente relatório destina-se a apresentar à Autoridade Policial o resultado

das análises das informações obtidas a partir das interceptações telefônicas realizadas

no período compreendido entre os dias 07/11/2014 e 24/11/2014, no âmbito da 7ª

Etapa da OPERAÇÃO LAVAJATO.




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1. DOS TERMINAIS INTERCEPTADOS

A interceptação das comunicações telefônicas, objeto do presente relatório,

foram autorizadas pelo MM. JUIZO nos AUTOS Nº 5073645-82.2014.404.7000/PR,

referentes ao IPL 1041/2013-SR/DPF/PR, conforme os ofícios judiciais constantes da

tabela abaixo.

OPERADORA OFICIO JUDICIAL OFICIO EXTRA

TIM 8833071 5857

aVIVO 8833115 5858

TELEFONICA 8833137 5861

OI 8833170 5860

CLARO 8833201 5859

OI 8834391 5879

VIVO 8834683 5878

VIVO 8837574 5896

CLARO 8837576 5895

VIVO 8839171 5935

CLARO 8839183 5934

VIVO 8839471 5933

VIVO 8839471 5933

TIM 8840533 5938

TIM 8840642 5943

Ressalta-se que os investigados alvos da medida interceptatória utilizavam

telefones habilitados em seus próprios nomes e em nome das empresas que

representavam. Vários telefones monitorados encontravam-se desligados e/ou

desabilitados, ou estavam sendo utilizados por terceiros.

Dessa forma, os terminais telefônicos interceptados que não geraram diálogos

considerados relevantes para as investigações pelos motivos supracitados foram




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apresentados a Vossa Senhoria na INFORMAÇÃO POLICIAL 115/2014 –

DELEFIN/SR/DPF/PR.

Finalmente, serão destacados abaixo os terminais monitorados onde se obteve

êxito em identificar os dispositivos utilizados pelos investigados, cujas informações

obtidas foram consideradas relevantes às investigações, conforme a tabela abaixo:

INVESTIGADO TELEFONE OPERADORA OFICIO JUDICIAL OFICIO EXTRA

AGENOR FRANKLIN MAGALHAES MEDEIROS (11) 98149-1956 TIM 8833071 5857

CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO (11) 99191-9533 CLARO 8839183 5934

DALTON DOS SANTOS AVANCINI (11) 99635-2553 VIVO 8833115 5858

EDNALDO ALVES DA SILVA (11) 97632-9614 CLARO 8833201 5859

EDUARDO HERMELINO LEITE (11) 98612-6790 VIVO 8833115 5858

GERSON DE MELLO ALMADA (11) 98245-0713 TIM 8833071 5857

ILDEFONSO COLARES FILHO (21) 98181-7346 TIM 8833071 5857

JAYME ALVES DE OLIVEIRA FILHO (21) 99742-3451 VIVO 8833115 5858

JOSE AMILCAR TAVARES SOARES (61) 9994-1940 VIVO 8837574 5896

JOSÉ RICARDO NOGUEIRA BREGHIROLLI (11) 94288-4300 VIVO 8839471 5933

MATEUS COUTINHO DE SÁ OLIVEIRA (11) 98768-5151 TIM 8833071 5857

MÔNICA CIRINO DOS SANTOS (16) 99111-6585 CLARO 8837576 5895

RENATO DE SOUZA DUQUE (21) 99972-7098 VIVO 8834683 5878

RICARDO RIBEIRO PESSOA (11) 98193-5760 TIM 8833071 5857

RICARDO RIBEIRO PESSOA (11) 99981-6075 VIVO 8833115 5858

WALMIR PINHEIRO SANTANA (11) 98193-5677 TIM 8840533 5938

Destaca-se que, em anexo a este Relatório, encontra-se 01 (um) DVD

contendo a integra dos monitoramentos realizados, consistindo nos arquivos de áudio

além das transcrições realizadas.

2. DOS ALVOS PRINCIPAIS




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A utilização dos dados obtidos durante a interceptação telefônica, na 7ª etapa

da OPERAÇÃO LAVA JATO, possibilitou o aprofundamento da investigação em

relação às condutas dos envolvidos.

Cabe frisar que se trata de alvos altamente sensíveis e, caso a operação fosse

descoberta precocemente, poderia ocorrer a fuga de um ou mais investigados para o

exterior, dificultando a apuração de possíveis ilícitos cometidos pelos mesmos.

Ressalta-se que a frequência de viagens ao exterior dos investigados é

extensa, inclusive com a utilização de suas aeronaves particulares, o que permitiria

uma possível fuga em questão de horas.

Destarte, o setor de inteligência da Polícia Federal no Paraná foi informado de

que o investigado FERNANDO ANTONIO FALCÃO SOARES, vulgo FERNANDO

BAIANO, optou por acompanhar os desdobramentos da OPERAÇÃO LAVA JATO no

exterior.

Entre os dias 1º de Setembro de 2014 e o dia 14 de Novembro de 2014, data

da deflagração da 7ª Fase da OPERAÇÃO LAVAJATO, FERNANDO SOARES

permaneceu no Brasil por apenas 13 dias, ficando em território estrangeiro por 58 dias.

Segue abaixo tabela contendo movimento migratório do investigado.

MOVIMENTO MIGRATÓRIO FERNANDO FALCÃO ‐ “BAIANO”

MOVIMENTO DATA VOO DIAS EXTERIOR DIAS NO BRASIL

SAIDA 27/05/2014 AF0445 11

ENTRADA 07/06/2014 IB6025 5

SAIDA 12/06/2014 JJ8056 27

ENTRADA 10/07/2014 JJ8057 24

SAIDA 02/08/2014 JJ8056 6




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ENTRADA 09/08/2014 JJ8057 1

SAIDA 10/08/2014 IB6024 6

ENTRADA 15/08/2014 IB6025 20

SAIDA 04/09/2014 JJ8002 1

ENTRADA 05/09/2014 JJ8023 2

SAIDA 07/09/2014 JJ8056 5

ENTRADA 13/09/2014 JJ8057 4

SAIDA 16/09/2014 BA0248 37

ENTRADA 24/10/2014 JJ8063 4

SAIDA 27/10/2014 JJ8090 15

ENTRADA 12/11/2014 JJ8057

Finalmente, existia o risco do vazamento das informações, pois se tratava de

uma grande movimentação de policiais federais e servidores da Receita Federal nos

dias que antecederam a deflagração. Por esse motivo, existia o temor de que, caso os

investigados tivessem conhecimento de que seriam alvos da ação policial, os mesmos

pudessem atentar contra a integridade física dos servidores públicos no momento da

deflagração.

Há indícios substanciais de que ocorreu o vazamento das informações sobre a

deflagração da Operação Policial. Destaca-se aqui, que o investigado JOSÉ

ALDEMARIO PINHEIRO FILHO, vulgo LEO PINHEIRO, decidiu de ultima hora

antecipar sua ida a SALVADOR/BA. Em razão disso, foi acionada uma equipe de

policiais na referida cidade, horas antes da deflagração, com o objetivo de localizá-lo

para o cumprimento do mandado de prisão temporária expedido pelo MM JUIZO.

Outros investigados, como ILDEFONSO COLARES FILHO e DALTON DOS

SANTOS AVANCINI, não foram localizados em suas residências originais. Restou

constatado que na véspera da OPERAÇÃO ambos possivelmente se hospedaram nas




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proximidades de suas residências, corroborando a tese de que tiveram conhecimento

antecipado da Operação Policial, e buscaram evitar sua localização pelas autoridades.

Estes indícios foram obtidos através das conversas interceptadas, bem como pelo

acompanhamento das Estações Rádio Base dos terminais telefônicos dos envolvidos.

2.1. AGENOR FRANKLIN MAGALHÃES MEDEIROS – CPF 063.787.575-34

No período em que foi monitorado, AGENOR utilizou apenas o telefone (11)

98149-1956. Com relação ao telefone (11) 98719-2203 não foram registradas ligações

telefônicas nem troca de mensagens (SMS), indicando que a linha encontra-se inativa.

Dessa forma, restou demonstrado que AGENOR viaja constantemente na

companhia de JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO (LÉO PINHEIRO) a países da

América Latina, e que por este motivo, algumas vezes LÉO PINHEIRO utiliza o telefone

de AGENOR. Com relação às demais ligações ocorridas, o teor das mesmas restringiu-

se a conversas com familiares e indivíduos relacionados ao trabalho, sem, contudo,

parecer que as mesmas tivessem algo relacionado a esta investigação.

2.2. JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO (LÉO PINHEIRO) –

CPF 078.105.635-72

LEO PINHEIRO utilizou diariamente o terminal (11) 98149-1952, para realizar

conversas restritas a assuntos acerca do seu trabalho, não tendo relação com o objeto

da Operação Lava Jato.




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Nos terminais (11) 3023-0574, (11) 974936200 e (11) 99999-6003 LEO

PINHEIRO também figurou como interlocutor algumas vezes, sendo que essas

conversas restringiram-se também a assuntos pessoais e sobre seu trabalho sem

relação com a citada operação.

Nesse sentido, não foram selecionados áudios e mensagens relevantes para o

objeto desta investigação em andamento.

2.3. CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO - CPF

007.483.558-04

No referido período de monitoramento, os telefones (11) 98399-0264, (11)

99173-7878 e (11) 99339-2991 não foram utilizados por CARLOS. Apenas o terminal

(11) 99191-9533 foi utilizado por CARLOS.

Com relação às ligações e mensagens do telefone utilizado por CARLOS, não

foram selecionados áudios e mensagens relevantes para o objeto desta investigação

em andamento.

2.4. DALTON DOS SANTOS AVANCINI - CPF 094.948.488-10

No período monitorado, DALTON fez uso apenas do telefone (11) 99635-2553,

pois com relação ao telefone (11) 97396-1149, este não efetuou ou recebeu ligações e

mensagens (SMS) e o telefone (71) 99288389 fez apenas uma ligação para o

autoatendimento do banco sem teor relevante para esta investigação.




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Cabe ressaltar o teor de um dos diálogos interceptados, no qual HNI (Homem

Não Identificado) liga para o celular de DALTON, no dia 08/11/14, para avisá-lo sobre

uma reportagem que iria sair no jornal “Folha de São Paulo” no dia seguinte, 09/11/14.

Na conversa, HNI se mostra indignado e preocupado com a reportagem, a qual relata

sobre o pagamento de comissão por parte de empresa SANKO a duas empresas que

estão em nome das esposas de dois executivos da Camargo Corrêa. Trata-se dos

executivos Eduardo Leite, vice-presidente, e Paulo Augusto Santos da Silva, diretor de

óleo e gás.

Salienta-se que foram solicitadas informações relativas ao cadastro do telefone

utilizado por HNI, responsável pelo uso do dispositivo (11) 99953-9900, sendo

informado apenas que este dispositivo está cadastrado em nome da Empresa

CAMARGO CORRÊA.

Segue o endereço eletrônico onde possivelmente consta a reportagem referida

no diálogo, referente jornal Folha de São Paulo, do dia 09/11/14:

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/11/1545428‐empresa‐afirma‐que‐pagou‐

comissoes‐para‐executivos.shtml,acessado dia 25/11/14.

Abaixo, a conversa entre DALTON e HNI sobre a reportagem citada acima:

LIGAÇÃO DALTON X HNI

Mídia: 55(11)996352553

Nome do Alvo: DALTON

Data/Hora Inicial: 08/11/2014 19:28:32

Duração: 00:01:43

Transcrição: HNI: Comandante!




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DALTON: Fala, meu caríssimo! HNI: Tudo bem? DALTON: Tudo e você? HNI: Tudo bem. DALTON: Diga! HNI: DALTON, A FOLHA vai publicar amanhã a história lá do EDUARDO LEITE e do PAULO, viu! DALTON: Hum...Domingo ainda, o desgraçado! HNI: É. DALTON: Filha da mãe! HNI: Merda, filha da puta "pá" caralho, meu! DALTON: Uhum. HNI: Que escrotidão, meu! “Tsc”! E é com claro, clara intenção de constranger, sabe, meu! DALTON: Uhum. HNI: Fala que os executivos...mulheres e diretores da Camargo Corrêa receberam de empresas! Olha, cara! Uma escrotidão, meu! Quer merda, viu! DALTON: É, mas "tamém" não "temo" o que fazer, né! HNI: É! Desculpa aí trazer má notícia, mas, enfim...”tsc”! Eu vou avisar o MAURO, né? DALTON: É, é bom...é bom pedir pro MAURO avisar os dois. HNI: Ok, eu vou dar uma ligadinha pra ele, tá bom? DALTON: Positivo! HNI: Abração, viu, velho! DALTON: Obrigado! Obrigado aí, abraço!

2.5. GERSON DE MELLO ALMADA - CPF 673.907.068-72

No período monitorado, GERSON utilizou apenas o telefone (11) 98245-0713,

pois com relação ao telefone (11) 99915-1207 não ocorreram ligações e mensagens

que tenham relevância para esta investigação.

Na maioria das ligações, as conversas restringiram-se a assuntos pertinentes

ao trabalho e que, a princípio, não têm relação com o objeto desta investigação.

Contudo, importante ressaltar que no dia 13/11/14, GERSON recebeu uma

ligação de FABIO, na qual este possivelmente está avisando GERSON sobre a

deflagração da operação da Polícia Federal que ocorrera no dia seguinte, dia 14/11/14,




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inclusive, operação na qual GERSON foi preso. Nessa ligação, FABIO quer saber se

GERSON recebeu o recado de AUGUSTO. GERSON, a princípio, parece não

entender, momento no qual FABIO fala que “Amanhã de manhã é um dia ruim pra

gente fazer reunião” e que “amanhã de manhã é um dia ruim em geral”. Não foram

utilizadas palavras expressas por GERSON ou FABIO acerca da operação da PF, mas

fica evidente a intenção de FABIO avisar GERSON sobre algo que iria ocorrer no dia

seguinte.

Abaixo, consta transcrição da citada ligação entre GERSON e FABIO.

LIGAÇÃO GERSON X FABIO Mídia:

55 (11) 982450713 Nome do Alvo:

GERSON Data/Hora Inicial:

13/11/2014 - 18:47:25 Duração:

00:02:28 Transcrição: GERSON: Fala, grande Fabio! FABIO: Tudo bem, Gerson? GERSON: Tudo bem graças a Deus. FABIO: "Cê" lembra ontem que eu te falei que teria uma última pendência que ficou a cargo do AUGUSTO? GERSON: Isso. FABIO: Ele te ligou... GERSON: Isso. FABIO: Ele te passou esse recado. "Cê" entendeu?....Na hora que ele te ligou? GERSON: Não...Ele falou que queria marcar alguma coisa amanhã. FABIO: É...então, mas ele “tava” te passando um recado de que amanhã de manhã é um dia ruim pra gente fazer reunião. GERSON: Tá... FABIO: Entendeu? Amanhã de manhã é um dia ruim, aliás, em geral. Entendeu? É isso que ele tentou te... GERSON: Ah...tá bom. FABIO: Tá? GERSON: Ok. (Pausa) Agora... FABIO: É isso, tá? "Cê" você quiser...tiver...não tenho mais nada pra te falar, mas se você por alguma razão quiser se encontrar com a gente, a gente...tô até com ele aqui. (Ininteligível)




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GERSON: "Cêis" tão aonde? FABIO: A gente tá aqui na Lorena com a Ministro. GERSON: Algum boteco? FABIO: "Tamo" na Tabacaria Ranieri. GERSON: Dois "adevogado" bebendo essa hora. FABIO: Advogado é uma merda, né! (risos) GERSON: Eu “tô” aqui no Ilha das Flores. FABIO: Tá no Ilha das Flores? GERSON: É. Se é que eu consigo chegar aí... FABIO: É...Não precisa, não precisa! GERSON: Não precisa? Tá bom! FABIO: "Cê" já entendeu, tá! GERSON: Já entendi! Bom, amanhã eu não tenho jeito, tá. FABIO: É? GERSON: Mas...Não! FABIO: Tá. GERSON: Não consigo...(Ininteligível). "Má vamo arriscá" essa! "Vamo" ter que "arriscá"! FABIO: Tá bom, tá bom. GERSON: Tá ok! FABIO: Um abração! Valeu! Tchau.

2.6. ERTON MEDEIROS FONSECA - CPF 065.579.318-65

Durante o período de monitoramento, ERTON não utilizou o terminal (11)

98586-8098, contudo, houve ligações a partir deste terminal, sendo utilizado por

pessoa não qualificada e sem interesse para esta operação.

2.7. JOAO RICARDO AULER - CPF 742.666.088-53

No referido período de monitoramento JOÃO não utilizou nenhum dos terminais

interceptados, ou seja, nem o telefone (11) 99984-1882 e nem o (11) 3744-8250.

Cabe salientar que a empresa TELEFÔNICA informou que a linha número (11)

3744-8250 encontrava-se INATIVA.




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Ressalta-se apenas que houve ligações a partir do telefone (11) 99984-1882,

contudo, os interlocutores dessas ligações eram pessoas desconhecidas e não ligadas

a esta operação.

2.8. OTHON ZANOIDE DE MORAES FILHO – CPF 010.975.198-

13

No período de monitoramento, não existiu recebimento ou envio de mensagens

(SMS), ocorrendo apenas uma ligação não completada do telefone (21) 97111-8014.

Já com relação ao telefone (21) 99658-5056, não houve eventos a partir deste terminal.

2.9. OTTO GARRIDO SPARENBERG – CPF 361.152.409-90

Durante o período de monitoramento, o telefone (21) 99699-7638 foi utilizado

diariamente, contudo, OTTO não figurou em nenhum momento como interlocutor nas

conversas. Cabe salientar que as conversas interceptadas, efetuadas a partir do

terminal (21) 99699-7638, não tiveram relação com o objeto desta operação.

2.10. SERGIO CUNHA MENDES – CPF 311.654.356-91

Durante o período de monitoramento, SERGIO não utilizou o telefone (61)

8175-5280, sendo que ocorreram apenas ligações não completadas desse terminal. Da

mesma forma, não houve ocorrência de mensagens (SMS) do terminal interceptado.

2.11. VALDIR LIMA CARREIRO – CPF 017.353.909-25




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No referido período de monitoramento, não foram efetuadas ou recebidas

ligações nem envio e recebimento de mensagens a partir dos terminais interceptados,

(21) 96987-5494 e (41) 9255-6947.

2.12. WALMIR PINHEIRO SANTANA – CPF 261.405.005-91

Durante o atual período de monitoramento, WALMIR utilizou apenas o telefone

(11) 98193-5677. Já com relação aos telefones (11) 94625-7598, (11) 95348-4755 e

(11) 98405-6006, os mesmos não foram utilizados por WALMIR, e sim por indivíduos

não relacionados a esta operação as quais conversaram sobre assuntos não

relevantes para o objeto desta operação.

Com relação ao terminal (11) 98193-5677, o qual WALMIR utilizou, a maioria

das ligações foram conversas com familiares e assuntos pertinentes ao trabalho,

contudo, sem que tivessem relação com o objeto da operação.

Contudo, cabe salientar que no dia, 13/11/14, na noite anterior a deflagração

da 7ª fase da operação Lava Jato da Polícia Federal, ocorreu uma ligação entre

WALMIR e RICARDO PESSOA, na qual WALMIR diz a RICARDO PESSOA que acaba

de sair da reunião “com o nosso amigo”. RICARDO PESSOA pergunta se é “RUI” e

WALMIR confirma. WALMIR diz que está indo para casa, pois RENATO TAI também

está indo para casa de WALMIR para encontrarem-se. É imprescindível lembrar que

houve vazamento de informações a respeito da deflagração da 7ª fase da Operação

Lava Jato que ocorrera na manhã do dia seguinte a esta ligação.

Abaixo, a transcrição da ligação citada acima:




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LIGAÇÃO WALMIR X RICARDO PESSOA

Mídia: 55 (11) 98193-5677

Nome do Alvo: WALMIR

Data/Hora Inicial: 13/11/2014 - 20:46:12

Duração: 00:01:50

Transcrição: RENATO: Oi, Walmir! WALMIR: Oi, Ricardo! Tudo bem? RICARDO: Alguma novidade? WALMIR: Não. Olha, eu...é...saí daqui do encontro lá com o nosso amigo agora! RENATO: Qual? O Rui? WALMIR: É. RENATO: “Cê” tá onde agora? WALMIR: Eu “tô” indo pra casa. RENATO tá indo, inclusive, pra lá. RICARDO: Quem? Renata? WALMIR: Renato Tai. RICARDO: Mas “cê” tá em que altura? WALMIR: Eu “tô” aqui na ponte do Morumbi. RICARDO: Porra! Ponte do Morumbi. O quê que Renato vai fazer lá? WALMIR: Não sei...Disse que precisava falar comigo. RICARDO: É? E você tem alguma coisa muito importante pra me dizer ou não? WALMIR: Não...eu posso te falar amanhã. RICARDO: Então amanhã “cê” chegando vá lá pra minha sala. WALMIR: Tá bom. RICARDO: E se Renato foi falar alguma coisa aí me liga, tá! WALMIR: Tá ok. RICARDO: Eu vou pra casa e já “tô” aqui na Rubem Berta... WALMIR: Aham... RICARDO: ...Se eu sair daqui e ir aí...do jeito que tá o trânsito (ininteligível)...tá bom! WALMIR: (ininteligível) Tá um engarrafamento terrível! RICARDO: Ah, então se qualquer coisa “cê” tiver... WALMIR: Aham... RICARDO:...Você passa uma mensagem aqui pra mim (ininteligível) WALMIR: Tá bom. RICARDO: Tá bom. WALMIR: Tá ok. RICARDO: Ok. Um abraço. WALMIR: Tá, tchau. RICARDO: Tchau.




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2.13. RENATO DE SOUZA DUQUE - CPF 510.515.167-49

A análise do monitoramento telefônico realizado junto ao investigado RENATO

DUQUE identificou uma suposta articulação entre o investigado e terceiros, ainda não

identificados, com o objetivo de evitar a convocação do mesmo para a Comissão Mista

Parlamentar de Inquérito – CPMI da PETROBRAS.

INTERCEPTAÇÃO 73248638

No dia 11 de Novembro de 2014, às 13h59min, RENATO recebeu uma ligação

telefônica de Mulher identificada como GABRIELA, responsável pelo uso do terminal

(21) 98318-1081, registrado junto a Operadora VIVO. Nesta ligação, GABRIELA

repassa a RENATO um resumo das atividades desenvolvidas por ela e por mais três

pessoas não identificadas para evitar que RENATO fosse convocado à CPMI.

GABRIELA avisa que, naquele momento, ainda não sabia os possíveis

desdobramentos da sessão no CONGRESSO, mas que está tentando evitar que

RENATO recebesse “alertas”. Ela informa que não quer que ele fique nervoso, porque

ela e sua equipe estão monitorando tudo. Avisa que existe uma estratégia que consiste

em permitirem a aprovação para a convocação de RENATO e de SERGIO MACHADO

à CPMI, e depois, irem protelando a convocação da mesma forma que “eles” vêm

fazendo com a cassação de ANDRÉ VARGAS.

Ela avisa que estão tendo muitas reuniões ao mesmo tempo e que assim que

ela souber de algo irá informá-lo. Enfatiza que, por enquanto, ele não está recebendo

nada. Segue a seguir transcrição completa da ligação interceptada e referida acima.




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RENATO DUQUE X GABRIELA ALVO DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL

(21) 99972-7098 11/11/2014 / 13:59:00 00:01:19 73248638 RENATO: Oi, Gabriela! GABRIELA: Oi, Renato! Tudo bem? RENATO: Tudo bem? Diga! GABRIELA: Tudo joia... Deixa eu te falar. É... A gente tá no Congresso com três pessoas. Eu não tô deixando te mandarem alerta porque quando a gente souber o que vai acontecer aí eu te ligo, te falo... RENATO: Tá bom... GABRIELA: Pra não ficar aumentando a tensão... RENATO: Tá... GABRIELA: Mas eu queria... Tô te ligando só pra te falar que a gente tá monitorando o dia. Tem uma ideia agora de deixarem aprovar a sua convocação. Hoje só vão votar você e o Sergio Machado... De deixarem aprovar a convocação e depois irem protelando como tão fazendo com a cassação do André Vargas. É... Eles tão lá conversando e tá tendo muita reunião ao mesmo tempo...assim que a gente souber com que posição... Se vai pra reunião eu te aviso. RENATO: Tá bom. GABRIELA: Por enquanto você não tá recebendo nada, mas eu tô monitorando. RENATO: Tá bom. GABRIELA: Tô ligada! RENATO: Tá ok! GABRIELA: Tá! Um beijo. RENATO: Outro. Obrigado.


No dia 11 de Novembro de 2014, às 16h48min, RENATO DUQUE recebeu

nova chamada telefônica de GABRIELA, na qual foi informado por esta de que não foi

e nem será mais convocado para depor na sessão da CPMI. GABRIELA contou os

detalhes da articulação para evitar que RENATO fosse convocado e ambos

comemoraram.

GABRIELA disse, inicialmente, que a sessão da CPMI seria dividida em duas

partes, sendo a primeira destinada a votação sobre a convocação de RENATO DUQUE




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e de SERGIO MACHADO, e a segunda seria destinada a oitiva de um Gerente de

Contrato da Diretoria de Serviços. Disse ainda que quando encerrada a fase de

deliberação não havia quórum para realizar a votação relativa à convocação de

RENATO DUQUE. Por este motivo, resolveram iniciar a oitiva do Gerente de Contrato.

Segundo relato de GABRIELA, nesse momento a oposição pressionou o

Presidente da CPMI, Senador VITAL DO REGO, e este, sob pressão, concordou que

se durante a oitiva do Gerente de Contrato se estabelecesse quórum, a oitiva seria

interrompida e seriam iniciadas as discussões a respeito da convocação de RENATO

DUQUE e SERGIO MACHADO.

GABRIELA informou que, durante a oitiva, vários parlamentares integrantes da

oposição chegaram à sessão e, no momento em que o Senador VITAL DO REGO

percebeu que o quórum para a votação seria atingido, encerrou a sessão alegando que

havia começado a ordem do dia, tendo o ato do Presidente causando indignação e

revolta nos parlamentares da oposição, que passaram a argumentar que o GOVERNO

não queria investigar.

GABRIELA disse que agora acabou e que a convocação de RENATO não será

mais votada. Explicou que o GOVERNO achou muito ariscado aprovar a convocação

de RENATO e ir protelando. RENATO ironizou dizendo que não pode dizer que ficou

chateado com a notícia. GABRIELA disse que também ficou muito aliviada com o

resultado.

RENATO finalizou a conversa dizendo que ambos teriam uma reunião em SÃO

PAULO com um indivíduo não identificado. GABRIELA despediu-se dizendo que




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naquela semana dificilmente aconteceria algo mais. A seguir segue a transcrição

completa da ligação interceptada e referida acima.

RENATO DUQUE X GABRIELA ALVO DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL

(21) 99972-7098 11/11/2014 / 16:48:14 00:03:26 73251190 RENATO: Alô! GABRIELA: Oi, Renato! RENATO: Oi, Gabriela! GABRIELA: Tá no viva-voz? RENATO: Tô. Tô no carro. Tô dirigindo. GABRIELA: Ah tá. Então, olha só, acabou lá, viu. RENATO: Acabou? GABRIELA: Acabou. Foi um pouco tumultuado, mas aí quando você tiver com mais calma tu me liga e te falo. Vai sair um noticiário pesado amanhã, mas o que importa, meu caro, é que acabou! (risos) RENATO: Tá certo. GABRIELA: Né? O resto... eles tão lá se matando... noticiário vai ser horrível amanhã. Mas olha só, acabou, não tem, não tem, tá? RENATO: Bateram muito em mim? GABRIELA: Não é... tava muito tumultuado...tá muito tumultuado lá agora entendeu? Muito tumultuado. Então, o que acontece. Quando eles abriram, a sessão era dividida em dois. Eles iam..é...deliberar se convocava você e o Sérgio Machado e iam ouvir o gerente de contrato lá de Departamento de Serviços. Aí quando terminou a parte de deliberar não tinha quórum. Começaram a ouvir o cara. Aí a posição ficou... é... pressionando e o Vital do Rêgo falou "Tudo bem. Se durante a oitiva do cara tiver quórum, a gente vota de novo.". Aí o que aconteceu... foi chegando gente, chegando gente... quando ele viu que tinha quórum ele falou "Sinto muito, tenho que encerrar a sessão porque começou a ordem do dia." Foi embora. Aí o pessoal ficou gritando "Foi embora sem Ministro." Encerrou a sessão, acabou, acabou. Aí agora tá todos os Deputados da oposição... (ininteligível)... falando o que tu puder imaginar do Governo, entendeu? Que eles não querem investigar... que.... ah, eles tão falando o que querem, entendeu? E a gente que ter calma, né. RENATO: Tá bom. GABRIELA: Não tem jeito. Tem que ter calma. Mas acabou, não vota mais. Só na outra... aí vão tentar remarcar uma sessão pra ter quórum. Na verdade, o Governo achou que era muito risco aprovar e deixar o negócio na gaveta aprovado, entendeu? Pra ir protelando a convocação RENATO: É... tá bom. GABRIELA: Tá bom! Agora tem nego do PDT dizendo que foi obrigado a não ir votar... foi coagido. Essas coisas do Congresso, né! Nada diferente do que é todo dia ali. RENATO: Eu não posso dizer que eu estou chateado. GABRIELA: Não... (ininteligível)... Essa porra me deu um alívio do caramba, imagina em ti. Ta bom! (risos) RENATO: Tá bom.




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GABRIELA: Tchau! RENATO: Eu amanhã tenho uma reunião com Renato e você 5ª feira tá em São Paulo, não é isso? GABRIELA: Eu não tô em São... Eu tô em São Paulo? RENATO: Você não tem uma reunião em São Paulo? GABRIELA: Eu não! Que eu saiba, não! RENATO: Ué? Hoje eu almocei com uma pessoa conhecida... GABRIELA: É? RENATO:...e falou sobre isso. É! GABRIELA: Não me falou não. Eu tô esperando o retorno dele até agora pra ver quando a gente vai se encontrar, mas se tiver eu vou, tranquila! Sem problemas. RENATO: Não... você eu sei. Mas ele me falou isso como certo. Por isso que eu... GABRIELA: É? Não... não sabia não. Mas eu vou... RENATO: Minha filha viaja 5ª feira... GABRIELA: Ahn? RENATO: Minha filha tá de aniversário. Aí talvez eu vá pra Ubatuba até 2ª. GABRIELA: Tá. Tá bom. Não, má pode ir que depois de 5ª não... essa semana dificilmente acontece mais alguma coisa. RENATO: É. Tá legal. GABRIELA: Tá. A gente vai se falando. Um beijo. Tchau! RENATO: Outro. Tchau!

Há indícios de que RENATO DUQUE estivesse recebendo algum tipo de

proteção política para que não fosse convocado para prestar esclarecimentos à CPMI

da PETROBRAS. De acordo com pesquisas realizadas, o terminal utilizado por

GABRIELA está cadastrado em nome de GABRIELA ATHIAS, CPF 318.101.792-20,

conforme informações obtidas no SINPA2 e disponibilizadas abaixo.




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A partir de consultas realizadas na internet foi possível identificar que

GABRIELA tem vínculo com a empresa SOMMA COMUNICAÇÕES,

<sommacomunicacoes.com>. Percebe-se que o telefone celular destacado na imagem

abaixo é o mesmo telefone celular identificado como interlocutor nas ligações

interceptadas de RENATO DUQUE. Abaixo segue digitalização da “Home Page” da

empresa onde constam os dados de GABRIELA como contato.




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De acordo com pesquisas realizadas, GABRIELA possui ou já possuiu vínculos

com as empresas FSB COMUNICAÇÕES, UNESCO e com o JORNAL FOLHA DE

SÃO PAULO. Segue digitalização das informações obtidas.




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3. DOS ALVOS SECUNDÁRIOS

Em decorrência do monitoramento telefônico, a investigação identificou dois

interlocutores, ambos vinculados ao investigado RICARDO RIBEIRO PESSOA, os

quais em decorrência de troca de mensagens e ligações suspeitas, também tiveram

seus terminais também monitorados.


No dia 10 de Novembro de 2014, terça-feira, as 12h06min, utilizando o terminal

(11) 99981-6075, RICARDO entra em contato com o terminal (11) 3124-1272 e busca

insistentemente contatar RENATO TAI. Ao ser informado que RENATO não se

encontra, pede que seja chamado GUIMARÃES. RICARDO mostra-se aflito e nervoso.

Enquanto o atendente vai chamar GUIMARAES, ouve-se a respiração ofegante de

RICARDO ao fundo (00’40”).

GUIMARAES atende a ligação e RICARDO solicita que ele entre em contato

imediatamente com RENATO e que peça que RENATO entre em contato com TORON.

RICARDO trata o assunto como uma emergência.

RICARDO x RENATO

ALVO DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 55(11)999816075 10/11/14 / 12:06:38 00:01:24 73232214 TRANSCRIÇÃO HNI - Alô? RICARDO - RENATO?




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HNI - Ele tá fora... saiu pra uma reunião externa. RICARDO - Aonde é que ele tá? HNI - Ele saiu pra uma reunião, doutor, mas não precisou qual que era o assunto...o lugar. RICARDO - Talvez o GUIMARÃES...Tá aí? HNI - Sim, senhor. RICARDO - Passa o GUIMARÃES aí pra mim. HNI - Passo agora. RICARDO - Tá. GUIMARÃES - Bom dia, RICARDO! RICARDO - GUIMARÃES? GUIMARÂES - Sim! RICARDO - Procura Dr. RENATO TAI, manda ele ligar agora pra TORON! GUIMARÃES - TORON. RENATO - Mas agora! GUIMARÃES - Agora. RICARDO - Onde é que ele foi, hein? GUIMARÃES - Ele tá almoçando com um cara lá na Paulista e depois ia pra uma reunião na linha (ininteligível) parece. RICARDO - Almoçando o que? GUIMARÃES - Não... almoçando...não sei com quem ele combinou lá. RICARDO - Não... mas manda ele ligar pra TORON agora, pô! GUIMARÃES - Combinado, doutor. RICARDO - Tá bom. GUIMARÃES - Abraço. RICARDO - Ok. Tchau.


Também no dia 10 de Novembro de 2014, cerca de 4 minutos após a ligação

anterior, às 12h10min, RICARDO entra em contato com o terminal (11) 98193-5716,

pertencente a RENATO TAI, e questiona se o mesmo já entrou em contato com

TORON. RICARDO demonstra-se notadamente alterado.

RENATO avisa a RICARDO que já retornou a TORON, porém não conseguiu

encontrá-lo. RICARDO insiste que RENATO entre em contato imediatamente com

TORON através do telefone celular. RENATO informa que irá fazê-lo. Possivelmente




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RICARDO buscava avisar seus advogados que estaria na iminência de sofrer uma

abordagem policial.

RICARDO x RENATO

ALVO DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 55(11)999816075 10/11/14 / 12:10:42 00:01:11 73232254 TRANSCRIÇÃO RICARDO: RENATO? RENATO: Oi? RICARDO: Ligue "pá" TORON, agora! RENATO: Já liguei chefe! RICARDO: Já falou com ele? RENATO: Não, ele tá fora do escritório... Eu consegui falar com o WILLIAN. RICARDO: Então você não falou com ele! Cê tem que falar com ele! Cê tem o celular dele? RENATO: Eu tenho... Tenho. RICARDO: Ligue pro celular! Ele tá ligando insistentemente pra cá dizendo que precisa falar com você urgente! RENATO: Ah, tá... Eu acho que é na reunião com o "EDUARDO ENEGUE" e "MARCELO", viu? RICARDO: Ligue para ele, por favor! RENATO: Sim, tô ligando agora! RICARDO: Ligue pro celular dele! RENATO: Ok! RICARDO: Tá bom. Tchau! RENATO: Tá bom.

2.2. MONICA CIRINO DOS SANTOS, CPF 278.624.295-91

Concomitantemente com as razões acima expostas, identificou-se outro

Interlocutor que contatava o investigado RICARDO RIBEIRO PESSOA com o intuito de

informá-lo a respeito das ações da POLICIA FEDERAL, além de claramente orientá-lo

sobre como ocultar informações das autoridades policiais.




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O terminal telefônico em questão foi identificado como sendo o número (16)

99111-6585, registrado junto a Operadora CLARO, e cadastrado em nome de

LEONARDO DOURADO CORREIA, CPF 790.194.985-68. Entretanto, as mensagens

possibilitam identificar que se trata de uma Mulher como a responsável pelo uso do

aparelho. Em consultas ao SINPA2, obteve-se acesso ao cadastro de MÔNICA

CIRINO DOS SANTOS, CPF 278.624.295-91. Segundo as informações, este número

de telefone está cadastrado como sendo dela, conforme digitalização abaixo.




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No dia 08 de Novembro de 2014, assim que o monitoramento foi efetivado pela

Operadora, foi interceptada uma mensagem que provavelmente fazia parte de um

contexto desconhecido, porém que claramente demonstra a preocupação entre os

envolvidos em não serem interceptados pela Polícia Federal. MONICA escreve: “Passa

aqui o C de certo. Aqui a PF nao rastreia.Aguardo” (sic).

No dia 10 de Novembro de 2014, MONICA envia mensagem a RICARDO

avisando que irá até a empresa dele e que precisa de ajuda financeira para deixar o

país, porque, segundo ela, RICARDO associou o nome dela ao de ALBERTO

YOUSSEF e de seus comparsas, e esta associação poderia trazer “um grande

problema” à ela.




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Origem Destino Início Conteúdo

016991116585 / 016991116585

5511981935760 / 359564033764080

08/11/2014 06:46:23

(tipo: entrega)Passa aqui o C de certo. Aqui a PF nao rastreia.Aguardo

No dia 10 de Novembro de 2014, MONICA envia mensagens dizendo que

pretende sair do território brasileiro porque teme que as investigações da Operação

Lava Jato cheguem até ela. Avisa que RICARDO envolveu-a com ALBERTO

YOUSSEF e “seus comparsas”, e devido à isso, teve sua “imagem” destruída.


016991116585 / 016991116585

5511981935760 / 359564033764080

10/11/2014 19:03:30

(tipo: entrega) Amanha estarei em sua empresa com minhas malas para viajar. Preciso que me ajude desde que me meteu com seu AMIGO ALBERTO YOUSSEF E SEUS COMPARSAS

016991116585 / 016991116585

5511981935760 / 359564033764080

10/11/2014 19:05:44

(tipo: entrega)(cabecalhos: Mensagem concatenada) e o que falta para estabilizar essa pessoa. Estava trabalhando com dignidade. Agradeco e serei grata sempre, mas me meteu em um problema grande.

016991116585 / 016991116585

5511981935760 / 359564033764080

10/11/2014 19:05:56

(tipo: entrega)Nossa imagem leva anos para construir e segundos para acabar.

No dia 11 de Novembro de 2014, MONICA envia mensagens em tom

intimidador a RICARDO exigindo que ele arque com os custos das passagens

internacionais dela, além de repassar a ela a quantia de R$ 35.000,00. Segundo a

mensagem, o restante da dívida no valor de R$ 265.000,00, RICARDO deveria

depositar em uma conta indicada por ela.




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016991116585 / 016991116585

5511981935760 / 359564033764080

11/11/2014 07:55:43

(tipo: entrega)(cabecalhos: Mensagem concatenada) Preciso da passagem area + 35.000,00 e o restante 265.000,00 vc deposita de acordo com a sua disponibilidade. Preciso embarcar pelo amor de Deus at

016991116585 / 016991116585

5511981935760 / 359564033764080

11/11/2014 07:55:46

(tipo: entrega)(cabecalhos: Mensagem concatenada) quinta feira. Me ajuda

016991116585 / 016991116585

5511981935760 / 359564033764080

11/11/2014 07:56:30

(tipo: entrega)Estou aguardando. Estou sem dormir precisando de voce. Preciso recomecar minha vida de novo e nao tenho outra pessoa que seja voce para me ajudar

016991116585 / 016991116585

5511981935760 / 359564033764080

11/11/2014 07:57:14

(tipo: entrega)Estou aguardando . Me ajuda por favor . Estou indo embora. Cada um cuida da sua vida. Vc da sua e eu da minha. Te aguardo

2.3. RENATO TAI, CPF 153.777.618-55

Durante o período de monitoramento do investigado RICARDO PESSOA,

identificou-se que o alvo contatava frequentemente o Interlocutor RENATO TAI, CPF

153.777.618-55. RENATO é advogado e trabalha para RICARDO. Utilizava o terminal

(11) 98193-5716, conforme seus dados cadastrais no SINPA2. Os indícios apontam

que possivelmente RENATO foi uma das pessoas envolvidas no vazamento de

informações referentes à OPERAÇÃO LAVA JATO. Segue abaixo os dados obtidos.




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As conversas entre os supracitados chamaram a atenção da equipe de

investigação por serem repletas de códigos e metáforas possivelmente para tentar




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dificultar o entendimento caso estivessem sendo monitorados. Notou-se que

frequentemente RICARDO questionava RENATO a respeito de reuniões com outros

advogados e insistentemente cobrava retorno sobre o resultado das reuniões.

Os indícios apontam que RICARDO costumava questionar RENATO a respeito

do andamento das investigações da Operação Lava Jato, além de ser possível

identificar que RENATO era o contato de RICARDO com seus advogados que

cuidavam da sua defesa perante um eventual processo criminal.


No dia 12 de Novembro de 2014, RICARDO entra em contato com RENATO e

conversam sobre como foi à reunião de RENATO junto à empresa ODEBRECHT.

Conversam sobre “alinhar o discurso das empresas”, possivelmente tratando-se da

estratégia de defesa que as empresas irão defender coletivamente.

RICARDO conversa com RENATO a respeito de matéria jornalística vinculada

no JORNAL VALOR ECONÔNICO, a qual sugere, à época, que as empresas

investigadas pela OPERAÇÂO LAVA JATO deveriam aceitar apenas um TERMO DE

AJUSTE DE CONDUTA e o pagamento de multa. RENATO diz que “todos querem ir

na linha da matéria que saiu no VALOR ECONÔMICO”. RICARDO concorda, porém

deixa claro que ele só irá aceitar um acordo se não for acusado de nenhum crime.

Ao final da ligação, RICARDO avisa a RENATO que está preocupado com as

intenções das outras empresas, pois segundo ele, uma das empresas pode estar

mentindo a respeito da adesão à estratégia coletiva articulada pelos advogados.




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Segundo ele, a dissidência de uma das empresas enfraqueceria muito a estratégia

coletiva. RICARDO quer descobrir qual das empresas está mentindo.

Os indícios apontam que as empreiteiras investigadas pela OPERAÇÃO LAVA

JATO frequentemente organizavam-se buscando uma articulação para relacionar-se

com outras empresas e entes jurídicos, com o objetivo de maximizar os resultados do

grupo.

RICARDO x RENATO ALVO DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL

55(11)981935760 12/10/14 / 15:35:29 00:07:29 73264889.WAV TRANSCRIÇÃO RICARDO: Oi, Renato! RENATO: Tudo bem? RICARDO: E aí? RENATO: Só pra posicionar. É, agenda de hoje. Tô indo agora pra uma reunião lá na ODEBRECHT, tá? RICARDO: "Ceis" fizeram a reunião de hoje? RENATO: Fizemos! RICARDO: Foi boa? RENATO: Foi boa! Foi boa! Alinhamos bastante coisas, certo! RICARDO: Tem novidades? RENATO: Novidades não, em princípio, tá! Mas é a..(ininteligível)..preocupado com a reunião de amanhã da qual o TORON participará, certo? RICARDO: (Ininteligível)...mas imagino! RENATO: Tá! É, na sequência nós teremos lá a reunião com o...a agenda com o professor TOJAL. E aí no segundo dia... RICARDO: Cê vai na reunião hoje lá na...que reunião é essas suas aí? RENATO: Com o TOJAL. RICARDO: Não, a de hoje? RENATO: Então, hoje são duas. RICARDO: Uma já houve? RENATO: Oi? RICARDO: Uma já houve. RENATO: Uma já houve de manhã. (Ininteligivel)...com os internos! Agora é com os... RICARDO: Mas foi boa? Teve evolução? RENATO: Sim. É isso que eu vou...é a preparatória pra amanhã. Entendeu? RICARDO: Sim.




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RENATO: E à tarde teremos com o TOJAL. RICARDO: Essa reunião cê não precisa reportar pra JOÃO SANTANA. RENATO: Isso. RICARDO: (Ininteligível)...vai reportar tudo pra TORON. RENATO: Isso. RICARDO: Não é isso? RENATO: Isso. RICARDO: Tá bom. RENATO: Tá bom? RICARDO: Agora, você tava na reunião de ontem lá né? RENATO: Reunião de ontem...qual reunião, desculpe? RICARDO: Com CARLA, com TORON. RENATO: Sim, sim, sim! RICARDO: TORON não foi né? RENATO: Não, não. RICARDO: Olha... RENATO: Fiz um salseiro da porra... RICARDO: Cê precisa trabalhar pra poder acabar com as vaidades ou então diminuir aí a tensão entre eles, tá? RENATO: Pois é, é o que eu tô fazendo. Eu sou exatamente esse elemento que cuida disso. RICARDO: Precisa conversar e (ininteligível)...porque, porra, não pode ter essas (ininteligível) sempre aí! RENATO: É, eu sei! Pois é! RICARDO; Tá bom, o que você tratar hoje aí eu não sei (ininteligível) depois você me diz. RENATO: Claro! RICARDO: Mas não fique só pra você, não! RENATO: Não, gente! RICARDO: (ininteligível)...eu sei, cara, só que eu tô no Rio! Conte...Ouviu tudo o que eu tô falando? Tá me ouvindo? RENATO: Ouvi! RICARDO: Alô? RENATO: Ouvi! Tô ouvindo! RICARDO: Ah, ok! Então responde pra JOAO você dois contam pra TOJAL! RENATO: Claro! Claro! RICARDO: Então, são coisas importantes. Essa reunião de agora de tarde vai ser importante em quê sentido? Procedimentos? RENATO: Pra um alinhamento do...da abordagem do discurso, entendeu? RICARDO: Em cima do que tá saindo no Valor Econômico? RENATO: Não entendi! O quê? RICARDO: Em cima do quê (ininteligível) do andamento das soluções? RENATO: Exato! RICARDO: Mas naquela linha de fazer assim um acordo? RENATO: Isso! RICARDO: Enfim...isso não tá indo bem não, né? RENATO: Oi?




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RICARDO: Isso não tá indo bem. Quem tá a favor? RENATO: Não é que não tá! Foi o primeiro passo né! Então, será dado o primeiro. A gente tem que exatamente... RICARDO: Hein? RENATO: Foi dado o primeiro passo. Será dado o primeiro, então, precisa alinhar o primeiro passo. RICARDO: Quem tá contra e quem tá a favor? RENATO: Não entendi. RICARDO: Quem tá a favor? Uma, duas ou três? RENATO: Todo mundo! RICARDO: Hein? RENATO: Todos! RICARDO: A contra ou a favor? RENATO; A favor! Entendeu? RICARDO: Mas a favor de 100% do que foi colocado? RENATO: Isso! RICARDO: Sei não, hein! RENATO: Bom, pois é, hoje foi debatido isso, inclusive! Entendeu? RICARDO: Pois é, mas eu, por exemplo, tenho restrições! RENATO: Mas então o senhor tem que me falar! RICARDO: Eu não lhe disse...eu nunca lhe falei que cê ia tratar desse assunto! RENATO: O quê? RICARDO: Eu não sabia que cê ia tratar desse assunto! RENATO: Esse é...sempre foi um dos assuntos, né! RICARDO: O quê? RENATO: (risos) RICARDO: Se aparecer acordo aí não resolve "porra" nenhuma, viu! Tô lhe avisando. RENATO: "Vamo vê", "vamo" lá! RICARDO: Não é assim não! Não é assim não! Não aprove nada! Tá ouvindo o que eu tô falando? RENATO: O senhor voltará quando? RICARDO: Terça-feira eu tô aí! Mas pode conversar com o JOÃO e com o TORON...Eu não sei se isso aí tá muito bem posto, não! RENATO: Hum. RICARDO: Converse com JOÃO SANTANA pra você ver! RENATO: Tá bom! RICARDO: Tem que saber que história é essa. Eu só consigo fazer alguma coisa, tá certo, nesse sentido, se não tiver que acusar nada! RENATO: É isto! Isso é uma premissa! RICARDO: E alguém tá de acordo com isso ou sou o único? RENATO: Não! Acho que todos! RICARDO: Então quem é que tá de acordo se eles tão todo mundo de acordo pra tratar com o Governo? RENATO: Não, mas o quê...não entendi? Nesse ponto não tem ninguém pensando de forma diferente, não!




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RICARDO: Então o quê que eles tão de acordo? RENATO: Que nenhum...de haver uma..(ininteligível)..contemplados no documento, tá certo? RICARDO; Como é que é? RENATO: Aqueles pontos que eu lhe mostrei, lembra? RICARDO: Sim. RENATO: Então, o consenso é em torno daquilo, concorda? RICARDO: Eu não lembro mais (ininteligível). Aquele ponto que você me mostrou no papel? RENATO: Isto! RICARDO: Aquilo ali é só não pode ser "tamém" você seja penalizado nem tá separado uma coisa da outra. RENATO: É isso. RICARDO: E "tamém" não pode ser com qualquer tipo de dano! RENATO: Sem dúvida! RICARDO: Entendeu? Não pode! Então... RENATO: Não, mas a premissa é exatamente essa. É o que tá escrito ali! RICARDO: É, mas o que é que tá acontecendo? Eles tão caminhando nesse sentido ou tá havendo desvios? RENATO: Hum. Nas minhas discussões não existe nenhum desvio disso! RICARDO: Então acho bom cê conversar com JOÃO SANTANA. RENATO: Aham. RICARDO: Tá? RENATO: Tá bom! RICARDO: Converse porque tem gente aí mentindo! RENATO: Tá bom. RICARDO: (Ininteligível)...ele descobrir quem tá mentindo, tá bom? RENATO: Tá bom. Já entendi. RICARDO: Ok! RENATO: Um abraço. Tchau.


No dia 13 de Novembro de 2014, às 21h28min, RICARDO entra em contato

com RENATO e questiona se este tem novidades. RENATO está na casa de WALMIR

PINHEIRO e diz que precisa falar pessoalmente com RICARDO. Avisa que eles têm

potencialmente um problema.

RICARDO percebe o que RENATO quer dizer e pergunta se este problema

deles vem do “sul do país”. RENATO responde positivamente. Enfatiza que é uma

previsão. RENATO evita falar abertamente sobre o assunto e RICARDO sugere que




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eles mudem para o telefone fixo. RENATO não aceita iniciar a conversa pelo telefone

fixo e pergunta se RICARDO viu as mensagens que ele enviou no “vermelhinho”.

RICARDO diz que não tem mensagem alguma no “vermelhinho”. Possivelmente trata-

se de um telefone exclusivo para comunicação supostamente segura entre os

envolvidos.

Neste momento, há uma pausa na ligação e possivelmente RENATO está

mandando novamente mensagens para RICARDO através deste dispositivo não

identificado, denominado “vermelhinho”. Após alguns instantes, RICARDO volta a falar

pelo telefone e pergunta: “o que estão marcando amanhã cedo aqui?” RENATO

avisa que estão marcando “procedimentos”. RICARDO pergunta se são “os colegas

deles” que estão marcando esses “procedimentos” para amanhã cedo e RENATO

responde que quem está marcando estes procedimentos são “os inimigos deles”.

RICARDO assimila a informação e pergunta de onde vem a informação que

RENATO possui. RENATO informa que esta informação vem de “vários lugares”.

RICARDO pergunta se será RENATO que irá acompanhar a busca no escritório na

manhã seguinte e ele responde positivamente. Avisa que a busca não será apenas no

escritório, mas também haverá busca na casa de RICARDO. Passam então a

conversar pelo dispositivo não identificado, que foi apelidado de “vermelhinho”.

Há evidências de que RENATO buscava informar RICARDO, através de

linguagem dissimulada, que a casa dele, RICARDO, seria objeto de busca e apreensão

na manhã do dia seguinte, a partir da investigação da equipe de Policiais Federais da

SR/DPF/PR.




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RICARDO x RENATO ALVO DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL

55(11)981935760 13/11/14 / 21:28:48 00:02:49 73287130 TRANSCRIÇÃO RICARDO: Alô! RENATO TAI? RENATO: Tudo bem? RICARDO: É você que vai me dizer! RENATO: Eu queria falar consigo, viu! RICARDO: Eu sei que cê tá indo na casa de WALMIR, é verdade? RENATO: Sim! RICARDO: Eu já cheguei em casa. WALMIR me disse que cê tava indo pra lá. Algum problema? RENATO: Potencialmente sim! RICARDO: E da onde vem esse problema? Do sul do país? RENATO: Ah... RICARDO: Hein? RENATO: É previsão, RICARDO! Não é certeza, mas é uma previsão. RICARDO: Vem do sul? RENATO: É! RICARDO: É em função da reunião que teve lá hoje? RENATO: Não sei te dizer. Não sei se tem relação, mas... RICARDO: Cê tá na casa do WALMIR ou vai pra lá? RENATO: Não, eu tô aqui. RICARDO: Aqui, onde? RENATO: Ué! Na casa dele. RICARDO: Cê quer falar do fixo aí? RENATO: Não, tô falando do meu celular. RICARDO: Eu sei que é do celular. Cê quer falar do fixo dele? (PAUSA) Não? RENATO: Você viu o vermelhinho? RICARDO: Não, acabei de chegar em casa e não tinha nada no vermelhinho! RENATO: Dá uma olhada. RICARDO: O que é que tão marcando cedo aqui? Seus colegas? RENATO: Procedimentos! RICARDO: Os seus colegas? RENATO: Não! RICARDO: Os nossos colegas tão marcando procedimentos ou os outros? RENATO: Os inimigos! RICARDO: É "memo"? RENATO: É! RICARDO: Informação vem da onde? RENATO: Ah, de vários! RICARDO: Hum. Então quem é que vai lá amanhã? Vai você?




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RENATO: Sim. Não é aqui não. Não é lá não! RICARDO: Não? RENATO: É aí! É aí! Também! Entendeu? RICARDO: Quem lhe falou? Tá bom. Manda ligar no vermelho! Tá bom! RENATO: Tá bom. RICARDO: Tá. Tchau.

MENSAGENS TROCADAS – RICARDO x JOAO ARGOLO

Logo após a referida ligação, as 21h51min do dia 13 de Novembro de 2014,

RICARDO envia ao Interlocutor (11) 99139-2163 a seguinte mensagem: “Joao. Estao

todos avisando (advs) que amanha podera ter cafe da manha muito cedo. Aqui.

Em WP. Ai etc. Abs. Em apinh tb. Ja foi avisado. Abs”.

Os indícios apontam que RICARDO estava avisando JOÃO DE TEIVE E

ARGOLLO, um de seus sócios na UTC, que na manhã seguinte eles seriam objeto do

cumprimento de mandado de busca e apreensão. Refere-se a “WP” para indicar

WALMIR PINHEIRO, e à “apinh” para indicar ALDEMÁRIO PINHEIRO, vulgo LEO

PINHEIRO. Seguem as mensagens.


5511981935760 / 359564033764080

011991392163 / 011991392163

13/11/2014 21:51:37

(tipo: envio)Joao. Estao todos avisando (advs) que amanha podera ter cafe da manha muito cedo. Aqui. Em WP. Ai etc. Abs

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13/11/2014 21:52:17

(tipo: envio)Em apinh tb. Ja foi avisado. Abs

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13/11/2014 22:27:14

(tipo: entrega)Ok abs

Na manhã do dia seguinte, as 06h06min, RENATO TAI envia mensagem a

RICARDO informando que não há sinais da POLICIA FEDERAL na sede da UTC:




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“Nada”. RICARDO, ainda ressabido, avisa que na casa dele também não apareceu

ninguém ainda, porém que ainda está cedo: “aqui tb nada. Mas esta cedo ainda”. As

06h40min, RENATO avisa RICARDO que a POLICIA FEDERAL chegou na empresa

UTC: “Visitas!!!”. Seguem as mensagens citadas.

MENSAGENS TROCADAS – RICARDO x RENATO TAI


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14/11/2014 06:06:20

(tipo: entrega)nadado

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14/11/2014 06:06:37

(tipo: entrega)Nada

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14/11/2014 06:07:04

(tipo: envio)aqui tb nada

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14/11/2014 06:07:55

(tipo: envio)Mas esta cedo ainda

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14/11/2014 06:40:40

(tipo: entrega)Visitas!!!

4. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Era o que havia a relatar.

Curitiba, 18 de Fevereiro de 2014.

EQUIPE DE ANÁLISE DELEFIN/SR/DPF/PR

relatÓrio de anÁlise de interceptaÇÃo telefÔnica … · nÚcleo de anÁlise –...

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