relação de pessoas e empresas que receberam dinheiro de cachoeira

SEGREDO DE JUSTIÇA

SEGREDO DE JUSTIÇA 1

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

RELATÓRIO DE ANÁLISE nº 136/2011-OPERAÇÃO MONTE CARLO/SR/DPF/DF

DE: EPF ALEXANDRE KUZE KIPPER

PARA: DPF MATHEUS

Data: 30/09/2011

Assunto: Fatos relacionados à empresa ALBERTO E PANTOJA CONSTRUCOES E

TRANSPORTES LTDA (CNPJ 11.620.733/0001-45)

1 - Introdução dos Fatos:

Durante análise investigativa realizada nos autos do Processo 13277-

11.2011.4.01.3500 (Operação Monte Carlo), foi possível identificar que a Organização Criminosa

ora investigada utilizava-se de contas de diversas empresas para realizar a movimentação

financeira dos valores arrecadados.

Entre as empresas utilizadas, foi identificada aquela relacionada à ALBERTO E

PANTOJA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 11.620.733/0001-45). Com base

nessas informações de inteligência outrora apresentadas, foi representado ao Juízo Federal de

Goiás a quebra de sigilo bancário da referida empresa, o qual foi deferido pelo MM Juiz da

Décima Primeira Vara.

Em resposta à decisão judicial, o banco HSBC encaminhou a essa instituição

policial as informações referentes à conta 4160041654, agência 416, tendo sido as mesmas

incluídas o Sistema SINBA, tendo recebido no Instituto Nacional de Criminalística o código Caso

002-PF-000092-81 - R242.

A partir das informações encaminhadas, Peritos Criminais Federais extraíram

dados relativos aos débitos com identificação de destinatários realizadas na referida conta bancária,

tendo sido as movimentações organizadas em uma tabela contendo 164 (cento e sessenta e quatro)

registros, compreendidas no período entre 08/06/2010 e 29/04/2011.

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Visando elucidar questões relativas à administração da conta corrente, bem como

determinar em que circunstâncias a mesma é movimentada, decidiu-se traçar um paralelo entre

referidas movimentações e ordens eventualmente emanadas pelos investigados. Para tanto, buscou-

se identificar no sistema Guardião, ligações telefônicas que pudessem comprovar as ordens de

débitos, seus ordenantes, assim como a sua motivação.

Cabe registrar que, enquanto os dados financeiros encaminhados abarcam o

período de 08/06/2010 e 29/04/2011, as primeiras ligações interceptadas só começaram a entrar no

sistema Guardião no dia 17/11/2010. Por essa razão, não foi possível identificar dados precisos

sobre as movimentações efetuadas entre os dias 08/06/2010 e 17/11/2011.

Ocorre que, em que pese as interceptações telefônicas já estivessem em andamento

desde o dia 17/11/2011, as transações realizadas no período compreendido entre essa data e o dia

13/01/2011, não foram, s.m.j., referenciadas em nenhuma conversa telefônica. Não por

coincidência, a partir do dia 18/01/2011, apenas um dia após o início da interceptação telefônica

nos terminais utilizados por GEOVANI PEREIRA DA SILVA, foi possível iniciar a identificação

as ordens de pagamento realizadas através da conta corrente ora analisada.

Para melhor compreensão, elaborou-se a seguinte linha do tempo:

Com isso, podemos afirmar que, dentre os membros da ORCRIM, GEOVANI

PEREIRA DA SILVA é o responsável pela movimentação da conta corrente em nome da empresa

ALBERTO E PANTOJA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA, tornando-se claro através

das conversar interceptadas, que é o próprio investigado quem operacionaliza tais transações.

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2- Dos débitos identificados:

Do total de 164 (cento e sessenta e quatro) registros de débitos identificados e

relatados pela instituição bancária em todo o período (08/06/2010 e 29/04/2011), 42 (quarenta e

dois) ocorreram no período pós-interceptação telefônica de GEOVANI PEREIRA DA SILVA.

Desses, 33 (trinta e três) foram referenciados de alguma maneira nos áudios, seja pelo valor ou

dados do beneficiário (nome e/u conta corrente).

Todas as ordens para que os débitos fossem efetuados eram dadas diretamente

a GEOVANI. Já os ordenantes/contatos eram variados, conforme quantitativo abaixo enumerado.

Tendo em vista que nenhum dos ordenantes faz parte da administração direta

da empresa, tampouco constam em seu contrato social, é de causar estranheza a grande quantidade

de débitos realizados e o elevado valor movimentado. As transações identificadas têm um valor

médio de R$ 80.224,03, totalizando R$ 2.647.392,95.

Também causa grande estranheza o fato de que os sócios da empresa titular da

conta ROSELY PANTOJA DA SILVA e CARLOS ALBERTO DE LIMA não terem, em

nenhuma das transações identificadas, tendo sido identificados como solicitantes ou autorizadores

das transferências de valores.

Da mesma forma, não há registro nas interceptações telefônicas de contatos

entre ambos com o seu suposto “representante” GEOVANI nem com qualquer outro membro da

ORCRIM. Cabe reforçar que todas as transações identificadas foram solicitadas ao referido

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investigado. Pelo volume movimentado na conta em análise, seria absolutamente normal a

prestação de contas por parte do responsável pela movimentações aos sócios da empresa.

Abaixo segue tabela com o total de movimentações e indicação daquelas que

foram identificadas nas interceptações telefônicas, com o seu respectivo contato/ordenante:

Nº Data Lançamento Doc. Valor CPF/CNPJ Beneficiário Banco/Agência/ContaContato/

Ordenante

1 08/06/2010 DOC/TED 3450 200.000,00 09.019.218/0001-62 ELEVIS COMERCIO DE VEICULOS LT 237/3376/284009

Não identificado

2 11/06/2010 DOC/TED 2192 50.000,00 205.477.572-04 LUIZ GUILHERME M BENTES 104/1550/157835 Não identificado

3 11/06/2010 DOC/TED 2814 23.000,00 239.207.001-63 CLECIUS ALVES DA ROCHA 001/3593/92754 Não identificado

4 14/06/2010 DOC/TED 3517 98.000,00 11.682.299/0001-28

JR PRESTADORA DE SERV CONSTRUT 237/1716/71102

Não identificado

5 14/06/2010 DOC/TED 4134 95.000,00 10.894.642/0001-35

BRAVA CONSTRUCOES E TERRAPLANA 409/96/2485124

Não identificado

6 15/06/2010 DOC/TED 1258 98.000,00 11.682.299/0001-28 JR PREST SERV CONTRUT LTDA 237/1716/71102

Não identificado

7 16/06/2010 DOC/TED 2293 95.000,00 11.682.299/0001-28 J R PREST SERV CONSTRUTORA 237/1716/71102

Não identificado

8 17/06/2010 DOC/TED 1765 200.000,00 02.297.927/0001-60 EMISA ENG E COM LTDA 104/14/751830

Não identificado

9 17/06/2010 DOC/TED 1792 95.000,00 11.682.299/0001-28 JR PEST SERV CONSTRUTORA 237/1716/71102

Não identificado

10 18/06/2010 DOC/TED 1549 70.000,00 158.021.081-34 JOAO BRAS BORGES 001/4148/169951 Não identificado

11 18/06/2010 DOC/TED 1555 70.000,00 10.385.203/0001-05 JBMF ADVOG ASSOC 001/4148/91693

Não identificado


Não identificado

13 21/06/2010 DOC/TED 3270 95.000,00 11.682.299/0001-28 JR PREST SERV CONSTRUTORA 237/1716/71102

Não identificado

14 22/06/2010 DOC/TED 1095 50.000,00 37.599.024/0001-19 MAXIMA BRASIL COMUNICACOES 409/96/2284212

Não identificado


Não identificado

16 22/06/2010 DOC/TED 2453 10.000,00 239.207.001-63 CLECIUS ALVES DA ROCHA 001/3593/92754 Não identificado

17 22/06/2010 DOC/TED 2465 140.680,00 02.297.927/0001-60 EMISA ENG E COM LTDA 104/14/751830

Não identificado

18 22/06/2010 DOC/TED 2482 100.000,00 276.528.231-53 LUIZ CARLOS ALMEIDA RAMOS 409/96/2171708 Não identificado

19 23/06/2010 DOC/TED 1639 98.000,00 11.682.299/0001-28 JR PREST SERV CONTRUTORA 237/1716/71102

Não identificado


Não identificado


Não identificado


Não identificado

23 28/06/2010 DOC/TED 2011 40.000,00 37.114.477/0001-08 MORAES CASTILHO E BRINDEIRO 001/3476/4001990

Não identificado


Não identificado


Não identificado

26 01/07/2010 DOC/TED 2055 98.000,00 11.682.299/0001-28 JR P REST SERV CONSTRUTORA 237/1716/71102

Não identificado

27 01/07/2010 DOC/TED 2771 19.650,00 276.528.231-53 LUIZ CARLOS DE ALMEIDA RAMOS 422/36/214401 Não identificado


Não identificado

29 06/07/2010 DOC/TED 2036 98.000,00 11.682.299/0001-28 JR PREST SERV COSNTRUTORA 237/1716/71102

Não identificado


Não identificado

31 07/07/2010 DOC/TED 3605 30.000,00 394.103.581-91 DENILSON MARTINS ARRUDA 001/3657/85294 Não identificado

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32 07/07/2010 DOC/TED 3616 13.321,66 01.029.352/0001-32 PLANCOEX ASSESSORIA ADUANEIRA 341/21/531025

Não identificado

33 08/07/2010 DOC/TED 1348 30.000,00 565.994.631-34 FERNANDA DE ALMEIDA 341/3935/251185 Não identificado


Não identificado


Não identificado

36 11/08/2010 DOC/TED 1640 477.000,00 05.080.972/0001-57 MAPA CONSTRUTORA LTDA 104/2262/7531

Não identificado

37 12/08/2010 DOC/TED 1295 22.500,00 046.951.781-68 JOAQUIM CAMARGO DE OLIVEIRA 341/4393/386505 Não identificado


Não identificado


Não identificado


Não identificado


Não identificado

42 18/08/2010 DOC/TED 2521 40.000,00 37.114.477/0001-08 MORAES CASTILHO E BRINDEIRO 001/3476/4001990

Não identificado


Não identificado

44 26/08/2010 DOC/TED 1768 98.000,00 11.682.299/0001-28 J R PRESTACOES SERV CONST 237/1716/71102

Não identificado

45 26/08/2010 DOC/TED 2697 35.000,00 526.860.271-34 EDGARDO MENDONCA GUIMARAES 356/1504/983401 Não identificado

46 26/08/2010 DOC/TED 2713 98.720,00 02.031.890/0001-24 AUTO POSTO T 10 LTDA 001/3227/35009

Não identificado

47 26/08/2010 DOC/TED 2728 25.000,00 394.965.541-72 GERCIRON ANTONIO DA SILVA 341/4309/88880 Não identificado

48 26/08/2010 Cheques 421 25.000,00 033 71 10086401 Não identificado

49 27/08/2010 DOC/TED 1406 35.000,00 526.860.271-34 EDGARDO MENDONA GUIMARAES 356/1504/983401 Não identificado

50 27/08/2010 DOC/TED 2120 98.000,00 11.682.299/0001-28

J R PRESTACOES SERV CONSTRUTOR 237/1716/71102

Não identificado

51 27/08/2010 DOC/TED 2662 15.000,00 439.580.522-15 SEBASTIAO ALVES DE MORAIS FILH 237/2344/69841 Não identificado

52 30/08/2010 DOC/TED 4997 15.000,00 565.994.631-34 FERNANDA DE ALMEIDA 341/3935/251185 Não identificado

53 30/08/2010 DOC/TED 5013 25.000,00 533.134.881-53 CLECIO RAMES MARTINS DO PRADO 033/71/86401 Não identificado


55 30/08/2010 Cheques 425 30.000,00 356 1504 3098340

Não identificado

56 31/08/2010 DOC/TED 1507 30.000,00 526.860.271-34 EDGARDO MENDONCA GUIMARAES 356/1504/983401 Não identificado

57 31/08/2010 DOC/TED 3339 12.500,00 439.580.522-15 SEBASTIAO ALVES DE MORAIS 237/2344/69841 Não identificado




61 02/09/2010 DOC/TED 1627 11.720,00 303.056.161-53 WLADMIR GARCEZ HENRIQUE 341/6580/62153 Não identificado

62 02/09/2010 DOC/TED 3870 11.400,00 013.650.216-45 ELZITA DE SALES PINTO 341/3061/5508500 Não identificado

63 03/09/2010 DOC/TED 4274 13.340,00 032.488.161-47 GUSTAVO HENRIQUE CARNEIRO 341/8096/21020 Não identificado

64 06/09/2010 DOC/TED 6436 28.000,00 095.779.631-53 ANA CARDOSO DE LORENZO 341/3935/231922 Não identificado

65 06/09/2010 DOC/TED 6466 20.000,00 06.001.840/0001-55 SAFIRA SP TECNOLOGIA 237/1328/51160

Não identificado

66 06/09/2010 DOC/TED 6543 28.000,00 095.779.631-53 ANA CARDOSO DE LORENZO 341/3935/231922 Não identificado

67 09/09/2010 DOC/TED 3108 22.666,00 06.001.840/0001-55 SAFIRA SP TECNOLOGIA 237/1328/51160

Não identificado

68 10/09/2010 DOC/TED 1659 113.000,00 73.573.271/0001-00

WCR PRODUCAO E COMUNICACAO LTD 748/3503/9164

Não identificado

69 21/09/2010 DOC/TED 2318 150.000,00 01.193.586/0001-10 MIDWAY INTERNATIONAL LAB 707/19/7022818

Não identificado

70 21/09/2010 DOC/TED 2335 30.000,00 736.590.536-00 JEFFERSON DIRCEU SANTOS 104/2234/68302 Não identificado

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71 21/09/2010 DOC/TED 2777 30.000,00 736.590.536-00 JEFFERSON DIRCEU SANTOS 104/2234/68302 Não identificado





76 28/09/2010 DOC/TED 1350 116.500,00 02.576.290/0001-41 COTRIL MOTORS LTDA 341/4319/114403

Não identificado

77 30/09/2010 DOC/TED 2100 7.500,00 899.302.151-15 SAULO MARTINS SEVERO 001/491/72249 Não identificado

78 30/09/2010 DOC/TED 2111 20.000,00 374.078.641-87 VILMAR CAETANO RIBEIRO 001/2462/1093614 Não identificado

79 30/09/2010 DOC/TED 2118 30.000,00 02.826.811/0001-71 COM DE BEBIDAS ROLIM LTDA 341/4338/44367

Não identificado

80 30/09/2010 DOC/TED 2129 25.000,00 026.972.381-15 RIVALDO MARTINS SILVA 001/3288/309516 Não identificado

81 30/09/2010 DOC/TED 2148 25.000,00 09.356.523/0001-40 LALIS COMPANY TINDOLE 001/3288/299685

Não identificado

82 30/09/2010 DOC/TED 2163 25.000,00 533.134.881-53 CLECIO RAMES MARTINS 033/71/86401 Não identificado

83 30/09/2010 DOC/TED 2192 25.000,00 205.477.572-04 LUIZ GUILHERME M BENTES 104/1550/157835 Não identificado

84 30/09/2010 DOC/TED 2201 30.000,00 853.311.041-34 CECILIA BARCELOS 341/4644/61410 Não identificado

85 30/09/2010 DOC/TED 2208 20.000,00 374.078.641-87 VILMAR CAETANO RIBEIRO 001/2462/1093614 Não identificado

86 30/09/2010 DOC/TED 2215 75.000,00 635.733.181-34 LEANDRO DE MELO VIEIRA 341/4670/20256 Não identificado

87 30/09/2010 DOC/TED 2228 15.000,00 412.239.001-00 EDSON DE SOUZA RIBEIRO 341/4396/206460 Não identificado

88 30/09/2010 DOC/TED 3066 20.000,00 193.070.201-91 FRANCISCO TEIXEIRA LOBO 341/4818/18774 Não identificado

89 30/09/2010 DOC/TED 3084 75.000,00 635.733.181-34 LEANDRO DE MELO VIEIRA 341/4670/20256 Não identificado

90 04/11/2010 DOC/TED 2485 250.000,00 435.047.011-53 MARCOS VINICIUS XAVIER 341/7815/218271 Não identificado

91 04/11/2010 DOC/TED 4388 12.000,00 303.056.161-53 WLADMIR GARCEZ HENRIQUE 341/6580/62153 Não identificado

92 12/11/2010 DOC/TED 3626 22.600,00 06.001.840/0001-55 SAFIRA S P TECNOLOGIA 237/1328/51160

Não identificado

93 19/11/2010 DOC/TED 3248 17.500,00 391.951.041-00 NEUSA REGINA P DE OLIVEIRA 237/3406/39934 Não identificado

94 19/11/2010 DOC/TED 3267 22.600,00 06.001.840/0001-55 SAFRA SP TECNOLOGIA 237/1328/51160

Não identificado

95 19/11/2010 DOC/TED 3276 21.400,00 918.460.721-15 WESLEY SOUZA ALMEIDA 104/1626/41011 Não identificado

96 23/11/2010 DOC/TED 3695 100.000,00 181.983.841-20 PEDRO BATISTOTI 341/464/354612 Não identificado

97 24/11/2010 DOC/TED 1262 196.000,00 08.227.325/0001-13 RCI SOFTWER E HARD LTDA 104/3306/2697

Não identificado

98 24/11/2010 DOC/TED 1339 45.000,00 181.886.644-72 ALVARO O D MAIA 104/2289/2051903 Não identificado

99 25/11/2010 DOC/TED 3518 170.000,00 069.247.601-63 GEOVANO FERNANDES DE OLIVEIRA 001/3599/118907 Não identificado

100 26/11/2010 DOC/TED 1417 188.000,00 00.163.640/0001-12 STAR MOTORS COMERCIO DE VEICUL 341/9374/16369

Não identificado

101 08/12/2010 DOC/TED 5719 5.000,00 303.056.161-53 WLADIMIR GARCEZ HENRIQUE 341/6580/62153 Não identificado

102 08/12/2010 DOC/TED 5730 5.600,00 158.021.081-34 JOAO BRAZ BORGES 001/4148/169951 Não identificado

103 09/12/2010 DOC/TED 1970 8.750,00 007.395.978-25 ALBERTO BOMTEMPI 341/9254/219216 Não identificado

104 09/12/2010 DOC/TED 1982 8.750,00 752.564.369-53 LEILA GNUTZMAN 341/9254/221436 Não identificado

105 09/12/2010 DOC/TED 3515 400.000,00 05.372.383/0001-42 CONSTRUTORA MEDITERRANEO 001/3973/107778

Não identificado





SEGREDO DE JUSTIÇA



111 10/12/2010 DOC/TED 3698 6.000,00 439.580.522-15 SEBASTIAO ALVES DE MORAIS 237/2344/69841 Não identificado

112 10/12/2010 DOC/TED 4710 4.000,00 057.358.230-00 MAURO SEBBEN 001/1801/124583 Não identificado

113 10/12/2010 Cheques 627 4.018,80 104 14 3000774074

Não identificado

114 13/12/2010 DOC/TED 6793 20.000,00 509.976.021-04 JOAO CARLOS ARRUDA UNES 341/3935/225387 Não identificado

115 15/12/2010 DOC/TED 4093 303.000,00 07.022.081/0001-70 CAMARADA COM CEREAIS 001/663/510009

Não identificado

116 20/12/2010 DOC/TED 7132 178.000,00 04.004.014/0001-34 RDF IMPORTADORA 001/2897/250546

Não identificado

117 21/12/2010 DOC/TED 4925 3.000,00 380.840.741-72 SANDRA REGINA ANDRADE 341/6580/22157 Não identificado

118 21/12/2010 DOC/TED 4945 200.000,00 181.983.841-20 PEDRO BATISTOTI JR 237/2023/23132 Não identificado



121 22/12/2010 DOC/TED 4639 116.000,00 278.847.321-49 TEREZA RODRIGUES ZABRAL 001/4882/57592 Não identificado

122 23/12/2010 DOC/TED 4108 50.000,00 158.021.081-34 JOAO BRAZ BORGES 001/4148/169951 Não identificado

123 14/01/2011 DOC/TED 3689 176.000,00 04.004.014/0001-34 RDF TRADING 237/2767/196355

Não identificado

124 18/01/2011 DOC/TED 3573 120.000,00 11.393.390/0001-23 OLIVEIRA E MAGALHAES 356/1176/91048 EGIDIO

125 20/01/2011 DOC/TED 2640 50.000,00 00.429.814/0001-46 R A P DE CARVALHO 341/4433/36946 HNI

126 21/01/2011 DOC/TED 3276 313.850,00 918.460.721-15 WESLEY SOUZA ALMEIDA 104/1626/41011 Não identificado

127 08/02/2011 DOC/TED 4507 157.000,00 422.387.491-87 PAULO RIBEIRO NETO 001/311/248100 CLAUDIO

128 08/02/2011 DOC/TED 4518 42.000,00 12.804.158/0001-01 GOMES E TRAVASSOS MAD LTDA 237/1577/5614996 HNI

129 21/02/2011 DOC/TED 4891 30.000,00 03.688.310/0006-43 RIO VERMELHO DIST LTDA 756/3351/507 CARLINHOS

130 22/02/2011 DOC/TED 2024 267.000,00 05.080.972/0001-57 MAPA CONST LTDA 341/2903/137715 TIAGO

131 22/02/2011 DOC/TED 2040 25.000,00 480.924.872-00 ANISVALDO ALVES DE SOUSA 001/1867/449644 RODRIGO

132 22/02/2011 DOC/TED 2044 22.782,75 360.870.251-20 LENINE ARAUJO DE SOUZA 341/208/206136 LENINE

133 23/02/2011 DOC/TED 1218 30.000,00 03.688.310/0006-43 RIO VERMELHO DIST 756/3351/507 CARLINHOS

134 25/02/2011 DOC/TED 1216 50.000,00 073.356.013-04 RAIMUNDA X LINHARES 001/4732/217026 RAIMUNDA

135 28/02/2011 DOC/TED 4599 133.333,00 37.856.481/0001-41 M E M PLASTICOS LTDA 070/198/12218 CARLINHOS

136 28/02/2011 DOC/TED 4608 133.334,00 06.057.829/0001-07 PLASTILIDER LTDA 070/198/9144 CARLINHOS

137 28/02/2011 DOC/TED 6390 60.600,00 724.113.841-49 PEDRO IVO 341/8096/4422 GUIDO

138 01/03/2011 DOC/TED 4787 8.467,20 01.540.533/0001-29 CIAN THERMAS DO RIO QUENTE 001/4202/49093 CARLINHOS

139 01/03/2011 DOC/TED 4819 66.660,00 724.113.841-49 PEDRO IVO 341/8096/4422 GUIDO

140 02/03/2011 DOC/TED 1904 50.000,00 00.429.814/0001-46 RAP DE CARVALHO 341/4433/36946 RODRIGO

141 02/03/2011 DOC/TED 1912 51.800,00 004.811.969-51 KASSEM DIAB 341/629/330457 GUIDO

142 02/03/2011 DOC/TED 1916 5.000,00 035.204.329-60 CLAUDETE DE JESUS MELO 341/6630/68564 CARLINHOS

143 03/03/2011 DOC/TED 2835 28.000,00 02.900.533/0001-55 ALBRACOLOR ALUMINIO LTDA 001/1231/62626 WESLEY

144 03/03/2011 DOC/TED 2844 22.000,00 37.108.719/0001-50 ALBRA ALUMINIO BSB LTDA 001/1231/146625 WESLEY

145 03/03/2011 DOC/TED 3806 42.750,00 07.013.489/0001-85 ACOOL DIST PETROELO 001/4202/272540 GUSTAVO

146 03/03/2011 DOC/TED 3829 60.000,00 01.104.751/0008-97 SAGA S/A 237/3684/5003784 GLEYB

147 03/03/2011 DOC/TED 3841 38.200,00 029.475.861-58 SILVERIO GODOI DEL FIACO 001/3206/174572 Não identificado

148 03/03/2011 DOC/TED 3875 50.000,00 434.683.301-20 JANE B G DEL FIACO 001/3206/166928 Não identificado

149 04/03/2011 DOC/TED 2783 20.000,00 509.976.021-04 JOAO CARLOS A UNES 341/3935/225387 Não identificado

SEGREDO DE JUSTIÇA


150 25/03/2011 DOC/TED 3179 267.000,00 05.080.972/0001-57 MAPA CONSTRUT LTDA 341/2903/137715 TIAGO

151 25/03/2011 DOC/TED 3195 5.000,00 303.056.161-53 WLADMIR G HENREQUE 341/6580/62153 CARLINHOS

152 25/03/2011 DOC/TED 3224 10.000,00 002.396.691-26 CATIAM APARECIDA DE OLIVEIRA 104/1575/200753 Não identificado

153 28/03/2011 DOC/TED 5340 100.000,00 10.901.495/0002-64 M I COMERCIO DE PRODS DA FAZEN 001/1216/592390 RODRIGO

154 31/03/2011 DOC/TED 2673 100.000,00 12.469.622/0001-42 LEAO E FERREIRA DA SILVA LTDA 341/288/56427 RODRIGO

155 31/03/2011 DOC/TED 2685 152.000,00 10.869.742/0001-01 PRO SOLOS LTDA 341/4372/295784 RODRIGO

156 01/04/2011 DOC/TED 1323 86.200,00 06.697.576/0003-06

FAZENDAO COMERCIO REP PROD AGR 001/794/433420

Não identificado

157 04/04/2011 DOC/TED 6293 250.000,00 02.141.620/0001-76 EXCITANTE IND COM CONF LTDA 104/2981/200

Não identificado

158 12/04/2011 DOC/TED 3146 168.000,00 12.247.885/0001-07 ALFREDO TEIXEIRA 341/3839/520271 ANDRE

159 12/04/2011 DOC/TED 3166 168.000,00 86.711.470/0001-89 TERRA CATARATAS LTDA 341/3839/507286 ANDRE

160 14/04/2011 DOC/TED 1236 45.000,00 890.299.331-00 BRUNA BARDONI 341/4378/188272 Não identificado

161 15/04/2011 DOC/TED 1893 5.000,00 057.215.827-07 MELISSA G LOPES 341/8384/48560 CAJURU

162 15/04/2011 DOC/TED 3119 10.000,00 09.478.499/0001-11 IDEAL SEGURANCA LTDA 237/2747/155667 GLEYB



3- Da relação contato/ordem x débito:

A fim de comprovar a relação entre as ordens de transferência realizadas pelo

telefone e o efetivo débito em conta corrente, seguem abaixo as transcrições das chamadas

identificadas como sendo contato/ordem.

Nº Data Lançamento Doc. Valor CPF/CNPJ Beneficiário Banco/Agência/Conta Contato/ Ordenante

124 18/01/2011 DOC/TED 3573 120.000,00 11.393.390/0001-23 OLIVEIRA E MAGALHAES 356/1176/91048 EGIDIO

TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO GEOVANE X EGIDIO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 17/01/2011 17:08:32 17/01/2011 17:09:38 00:01:06 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027446986 316010027459804 316010027459804 R DIÁLOGO A partir de 36" EGIDIO: Aquele que eu falei procê pra amanhã, pra quem que é que cê tá fazendo? Fala pra mim aí. GEOVANI: Só um minutinho, deixa eu pegar aqui. ENCERRADA

SEGREDO DE JUSTIÇA


====================================================================== TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO GEOVANE X EGIDIO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 17/01/2011 17:09:43 17/01/2011 17:10:11 00:00:28 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027446986 316010027459804 316010027446986 R DIÁLOGO GIOVANI: OLIVEIRA E MAGALHÃES. (...) ENCERRADA


125 20/01/2011 DOC/TED 2640 50.000,00 00.429.814/0001-46 R A P DE CARVALHO 341/4433/36946 RODRIGO

TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO HNI X GEOVANI DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 20/01/2011 13:58:55 20/01/2011 13:59:25 00:00:30 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027446986 316010027452140 316010027446986 R DIÁLOGO A partir de 08" HNI: Tava precisando de uma transferência cara, de 50. (...) ENCERRADA ====================================================================== TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO HNI X GEOVANI DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 20/01/2011 14:00:51 20/01/2011 14:02:46 00:01:55 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027446986 316010027452140 316010027446986 R

SEGREDO DE JUSTIÇA


DIÁLOGO GEOVANI: Oi, pode falar. HNI: Bom, é aquela R alho, RAP DE CARVALHO. Banco 341, banco 341, agência 4433, 4433, conta 039646, 036946, RAP DE CARVALHO, R A P DE CARVALHO. GEOVANI: Cê tem o CNPJ aí. HNI: Ah é. Peraí. (...) A partir de 59" HNI: 00429814/0001-46. 00429814/0001-46 GEOVANI: Cinquenta (50)? HNI: Cinquenta (50). (...) ENCERRADA


127 08/02/2011 DOC/TED 4507 157.000,00 422.387.491-87 PAULO RIBEIRO NETO 001/311/248100 CLAUDIO TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO GEOVANI X CLAUDIO ABREU NDR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 04/02/2011 11:32:30 04/02/2011 11:33:36 00:01:06 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027446986 316010027459804 316010027446986 R DIÁLOGO A partir de 05" CLAUDIO: Anota aí procê fazer uma transferência de cento e cinquenta e sete (157) mil. Praquele PAULO RIBEIRO NETO. Cê tem aí que cê não me entregou o recibo. Tá com você até hoje. (...) ENCERRADA


128 08/02/2011 DOC/TED 4518 42.000,00 12.804.158/0001-01 GOMES E TRAVASSOS MAD LTDA 237/1577/5614996 RODRIGO

TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO GEOVANI X HNI (PAGAMENTO) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 07/02/2011 15:10:04 07/02/2011 15:11:10 00:01:06 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027446986 316010027452140 316010027446986 R

SEGREDO DE JUSTIÇA


DIÁLOGO HNI: GOMES MADEIREIRA LTDA, GOMES MADEIREIRA LTDA. O banco é BRADESCO, BRADESCO a agência é 1577-6, 1577-6, conta corrente 561499-6, 561499-6. CNPJ 12804158/0001-01, 12804158/0001-01. Quarenta e dois (42). ENCERRADA


129 21/02/2011 DOC/TED 4891 30.000,00 03.688.310/0006-43 RIO VERMELHO DIST LTDA 756/3351/507 CARLINHOS

TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO GEOVANI X MICHEL @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 21/02/2011 12:44:36 21/02/2011 12:45:13 00:00:37 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027446986 724000002119823 724000002119823 R DIÁLOGO GEOVANI: Fala CARECA. MICHEL: Doutor GEOVANI, você está bom, nego? GEOVANI: Tudo bem. MICHEL: É para você madar R$ 30.000,00 para mim. GEOVANI: De que em MICHEL? MICHEL: Ômega novo, comprou. Comprou o ômega novo, madar blindar. ENCERRADA ====================================================================== TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO GEOVANI X MICHEL DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 21/02/2011 14:05:41 21/02/2011 14:06:33 00:00:52 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027446986 724000002119823 724000002119823 R DIÁLOGO MICHEL: GEOVANI. GEOVANI: Oi. MICHEL: É porque eu tenho que fechar o carro agora, entendeu? Se eu não fechar... O CARLINHOS já falou pra eu pegar com ocê. Ele não falou nada com ocê não? GEOVANI: Não, não falou não. Tem que mandar depósito, não tem dinheiro não. MICHEL: Como é que faz então, liga lá pra ele. Que eu tenho que fechar o carro agora, se não, perco também. GEOVANI: Eu ligo, mas cê tem que me passar o número da conta pra depositar, uai. MICHEL: Põe na conta do RIO VERMELHO, eu te dou o número da conta aqui que eu passo pra eles lá. GEOVANI: Vou ligar pra ele aqui e te ligo já.

SEGREDO DE JUSTIÇA


MICHEL: Tô esperando, tchau. ENCERRADA ====================================================================== TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO GEOVANI X CARLINHOS DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 21/02/2011 14:07:14 21/02/2011 14:07:31 00:00:17 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027446986 316010027445095 316010027445095 R DIÁLOGO GEOVANI: O MICHEL me ligou aqui... CARLINHOS: É, arruma 30 aí pra ele. GEOVANI: Beleza. ENCERRADA ====================================================================== TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO GEOVANI X MICHEL @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 21/02/2011 14:08:27 21/02/2011 14:11:48 00:03:21 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027446986 724000002119823 316010027446986 R DIÁLOGO GEOVANI: RIO VERMELHO DISTRIBUIDOR? MICHEL: É. RIO VERMELHO DISTRIBUIDOS COOPERATIVA. (...) A partir de 56" MICHEL: O banco é o 756... a conta corrente é 50-7 GEOVANI: O banco é 756 mesmo né? MICHEL: Isso, 756. A COOPERATIVA é 3351, a conta corrente é 50-7. É SICOB(...) Quer o CNPJ também né? GEOVANI: É. MICHEL: CNPJ 03.688.310/0006-43 (...) ENCERRADA


130 22/02/2011 DOC/TED 2024 267.000,00 05.080.972/0001-57 MAPA CONST LTDA 341/2903/137715 TIAGO

TELEFONE NOME DO ALVO

SEGREDO DE JUSTIÇA


316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO GEOVANI X TIAGO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 21/02/2011 11:50:55 21/02/2011 11:51:31 00:00:36 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027446986 316010027448599 316010027446986 R DIÁLOGO A partir de 05" TIAGO: Cê tá aí com aqueles 267 pra depositar? GEOVANI: Tô, preciso da conta pra mandar uma TED né. (...) ENCERRADA ====================================================================== TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO GEOVANI X FLÁVIA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 21/02/2011 17:28:48 21/02/2011 17:29:47 00:00:59 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027446986 724000003302550 316010027446986 R DIÁLOGO A partir de 08" FLAVIA: Agência 2903, conta 13771-5. Vou repetir: agência 2903, conta 13771-5. MAPA CONSTRUTORA LTDA. GEOVANI: CNPJ. FLAVIA: 05080972/0001-57. Vou repetir: 05080972/0001-57 GEOVANI: Tá, beleza então. ENCERRADA


131 22/02/2011 DOC/TED 2040 25.000,00 480.924.872-00 ANISVALDO ALVES DE SOUSA 001/1867/449644 RODRIGO TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO GEOVANI X RODRIGO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 22/02/2011 13:36:17 22/02/2011 13:36:36 00:00:19 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027446986 316010027452140 316010027452140 R

SEGREDO DE JUSTIÇA


DIÁLOGO RODRIGO: Fala GEOVANI. GEOVANI: A TED lá tá, foi feita viu, de vinte e cinco (25). RODRIGO: Beleza cara, obrigado, vou avisar lá. GEOVANI: Falou. ENCERRADA


132 22/02/2011 DOC/TED 2044 22.782,75 360.870.251-20 LENINE ARAUJO DE SOUZA 341/208/206136 LENINE TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO GEOVANI X LENINE @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 22/02/2011 13:38:09 22/02/2011 13:38:33 00:00:24 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027446986 316010027447655 316010027447655 R DIÁLOGO LENINE: Oi. GEOVANI: Você da uma olhada na sua conta lá no ITAÚ, eu mandei a TED vê lá se entrou, tá? LENINE: A, tá, eu estou aqui almoçando aqui com o HOMEM aqui, na hora que eu chegar lá eu vejo, então, a gente bate as coisas lá. GEOVANI: Beleza. LENINE: Falou. ENCERRADA


133 23/02/2011 DOC/TED 1218 30.000,00 03.688.310/0006-43 RIO VERMELHO DIST 756/3351/507 CARLINHOS

TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO GEOVANI X MICHEL DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 23/02/2011 11:02:57 23/02/2011 11:04:04 00:01:07 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027446986 724000002119823 316010027446986 R DIÁLOGO Cumprimentam-se MICHEL: Cê precisa mandar mais trinta (30) pra mim, hoje. Na conta da RIO VERMELHO. GEOVANI: Tá, eu vou ligar pra ele. (...)

SEGREDO DE JUSTIÇA


ENCERRADA ====================================================================== TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO GEOVANI X CARLINHOS DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 23/02/2011 11:18:18 23/02/2011 11:18:53 00:00:35 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027446986 316010027445095 316010027446986 R DIÁLOGO GEOVANI: O careca me ligou aqui, é pra mandar mais trinta? CARLINHOS: Ah é, manda aí, vai somando aí. É um carro que eu comprei, o resto tá parcelado. Aí eu vou ficar devendo sessenta e seis (66). GEOVANI: Cento e vinte e cinco e seiscentos (125.600) parece que a gente fez, né? CARLINHOS: Exatamente. GEOVANI: Falou então. ENCERRADA


134 25/02/2011 DOC/TED 1216 50.000,00 073.356.013-04 RAIMUNDA X LINHARES 001/4732/217026 RAIMUNDA TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO GEOVANI X RAIMUNDA @ (&)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 26/01/2011 10:50:14 26/01/2011 10:52:11 00:01:57 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027446986 724009020124380 724009020124380 R DIÁLOGO RAIMUNDA: Zero, sete três, três, cinco meia, zero treze, zero quatro (07335601304). GEOVANI: Você pode repetir por favor? É zero sete três. RAIMUNDA: Três, cinco, seis, zero, um, três, zero, quatro. GEOVANI: Tá OK. RAIMUNDINHA é, me passou valor de cento e um e trezentos (R$101.300,00) eu vou mandar cinquenta e um e trezentos (R$51.300) e o mês que vem. RAIMUNDA: Combinado, tudo bem. Você vai mandar ainda hoje é GEOVANI? GEOVANI: Vou mandar hoje, depois do almoço tá? RAIMUNDA: Tá bom GEOVANI ... (...) GEOVANI: Assim que eu fizer eu te ligo avisando, tá bom, pra você conferir lá. RAIMUNDA: Tá GEOVANI obrigado, o seu rádio agora é esse? (...)

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ENCERRADA ====================================================================== TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO GEOVANI X RAIMUNDA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 25/02/2011 10:21:41 25/02/2011 10:22:24 00:00:43 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027446986 724009020124380 724009020124380 R DIÁLOGO Cumprimentam-se GEOVANI: Eu tô te ligando pra confirmar se pode mandar na mesma conta que eu mandei a outra? Pode mandar na mesma conta que eu mandei o outro depósito? RAIMUNDA: Pode. Pode GEOVANI. Pode. Despedem-se ENCERRADA




* Esta ligação mostra GLEYB fazendo a solicitação de transferência no mês de

janeiro em nome da mesma empresa, levando a crer que esse pagamento de fevereiro seria uma

continuidade/parcela. TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO GEOVANI X GLEIB (PAGAMENTO - PLASTLIDER) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 28/01/2011 08:51:28 28/01/2011 08:52:22 00:00:54 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027446986 724009000784205 724009000784205 R DIÁLOGO GEOVANI: Oi! GLEIB: Geovani! Bom! Não sei se o CARLINHOS te ligou ontem. Hoje é aquele dia que você vê aquele depósito. É a parte dele e do CLAUDIO. GEOVANI: Não! Não ligou não. Eu to indo em GOIANIA. Tem que ser depois do almoço. GLEIB: Não ta joia! So pro cê. To indo agora também pra GOIANIA.

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GEOVANI: A conta é a mesma? GLEIB: Isso! A mesma. PLASTI. É! PLASTI não sei o que la ne! GEOVANI: Então falou! ENCERRADA


137 28/02/2011 DOC/TED 6390 60.600,00 724.113.841-49 PEDRO IVO 341/8096/4422 GUIDO TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO GOVANI x GUIDO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 01/03/2011 15:29:31 01/03/2011 15:30:48 00:01:17 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027446986 724000002952314 316010027446986 R DIÁLOGO GEOVANI: GUIDO. GUIDO: Fala filho. GEOVANI: Esse aqui eu mando na mesma conta de ontem ou como é que é? GUIDO: Esse foi quanto, meia meia (66)? GEOVANI: Meia meia, só que eu devolvi mil, né, ficou meia cinco (65). Meia cinco, que eu dei mil pra ela, né. GUIDO: Não, mas esse mil aí eu vou te pedir pra ela te dar aí, porque eu fiz o negócio com esse cara, faz parte do (...) GEOVANI: Não, beleza, aí como é que faz? Manda na mesma conta? GUIDO: Manda, manda nessa mesma conta e aí o seguinte, o outro cem é certo, tá. GEOVANI: Não, beleza então. Então esse aqui eu já vou lá no banco mandar e aí eu mando meia meia seiscentos e sessenta(66.660) , né? GUIDO: É, faz aí certinho depois nós sentamos nós dois. GEOVANI: Tá beleza então. GUIDO: E esses... os quarenta e os cem não precisa ser agora não. Depois a gente vê o que a gente faz. ENCERRADA


138 01/03/2011 DOC/TED 4787 8.467,20 01.540.533/0001-29 CIAN THERMAS DO RIO QUENTE 001/4202/49093 CARLINHOS

TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO ZX GEOVANI X CARLINHOS @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 01/03/2011 13:32:38 01/03/2011 13:32:58 00:00:20 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027446986 316010027445095 316010027446986 R DIÁLOGO

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GEOVANI: Ou. CARLINHOS: Você vai receber uma mensagem ai de uma conta, você deposita dez (10) tá, lá da pousada, dez mil (10.000). GEOVANI: Tá, falou. ENCERRADA ====================================================================== TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO ZX GEOVANI X CARLINHOS @@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 01/03/2011 16:46:12 01/03/2011 16:47:11 00:00:59 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027446986 316010027445095 316010027446986 R DIÁLOGO CARLINHOS: Oi. GEOVANI: Mandei aí viu, ZEDOBURRO CARLINHOS: Então eu vou olhar aqui agora GEOVANI. GEOVANI: Os dois é pra debitar pra você? aquele de dez mais cedo e esse agora CARLINHOS: É (incompreensível) vinte mil (20.000) dois depósito. GEOVANI: Esse não foi dez redondo não, foi oito e pouco. oito, quatro, meia, sete (8.467). CARLINHOS: Ah, então tá bom. Então dois depósito de dezoito, quatro, meia, sete (18.467) GEOVANI: Ok. E aí eu mandei ZE ... o meu e-mail é ZEDOBURRO, olha aí. CARLINHOS: É do ZEDOBURRO entrou. GEOVANI: beleza então né. ENCERRADA


139 01/03/2011 DOC/TED 4819 66.660,00 724.113.841-49 PEDRO IVO 341/8096/4422 GUIDO TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO GOVANI x GUIDO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 01/03/2011 15:29:31 01/03/2011 15:30:48 00:01:17 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027446986 724000002952314 316010027446986 R DIÁLOGO GEOVANI: GUIDO. GUIDO: Fala filho. GEOVANI: Esse aqui eu mando na mesma conta de ontem ou como é que é? GUIDO: Esse foi quanto, meia meia (66)? GEOVANI: Meia meia, só que eu devolvi mil, né, ficou meia cinco (65). Meia cinco, que eu dei mil pra ela, né.

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GUIDO: Não, mas esse mil aí eu vou te pedir pra ela te dar aí, porque eu fiz o negócio com esse cara, faz parte do (...) GEOVANI: Não, beleza, aí como é que faz? Manda na mesma conta? GUIDO: Manda, manda nessa mesma conta e aí o seguinte, o outro cem é certo, tá. GEOVANI: Não, beleza então. Então esse aqui eu já vou lá no banco mandar e aí eu mando meia meia seiscentos e sessenta(66.660) , né? GUIDO: É, faz aí certinho depois nós sentamos nós dois. GEOVANI: Tá beleza então. GUIDO: E esses... os quarenta e os cem não precisa ser agora não. Depois a gente vê o que a gente faz. ENCERRADA


140 02/03/2011 DOC/TED 1904 50.000,00 00.429.814/0001-46 RAP DE CARVALHO 341/4433/36946 RODRIGO

TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO GEOVANI X RODRIGO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 02/03/2011 10:48:02 02/03/2011 10:50:21 00:02:19 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027446986 316010027452140 316010027446986 R DIÁLOGO A partir de 06" RODRIGO: É aquilo que eu te falei, RAP DE CARVALHO, banco ITAÚ, agência 4433, 4433, conta corrente 036964-6, 036964-6, CNPJ 004.298.14/0001-46, 004.298.14/0001-46. Cinquenta (50) (...) ENCERRADA


141 02/03/2011 DOC/TED 1912 51.800,00 004.811.969-51 KASSEM DIAB 341/629/330457 GUIDO TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO GEOVANI X GUIDO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 02/03/2011 10:39:26 02/03/2011 10:41:32 00:02:06 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027446986 724000002952314 316010027446986 R DIÁLOGO GUIDO: Vamos lá. Banco ITAÚ, agência 0692, repetindo, agência 0692, conta 33045-7, conta 33045-7, CPF 004.811.969-51, repetindo 004.811.969-51 (...) A partir de 55" GEOVANI: Qual que é o nome?

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GUIDO: KASSEM (...) DIAB (...) A partir de 01'24" GEOVANI: Cinquenta e um e oitocentos (51.800)? GUIDO: Isso. (...) ENCERRADA ====================================================================== TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO GEOVANI X GUIDO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 02/03/2011 11:45:48 02/03/2011 11:46:24 00:00:36 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027446986 724000002952314 724000002952314 R DIÁLOGO RODRIGO: Agência 0629, GEOVANI: Tá vendo aí, se eu mando, tava enrolado hein. (...) ENCERRADA


142 02/03/2011 DOC/TED 1916 5.000,00 035.204.329-60 CLAUDETE DE JESUS MELO 341/6630/68564 CARLINHOS TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO ZX GEOVANI X CARLINHOS @@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 02/03/2011 08:17:56 02/03/2011 08:19:11 00:01:15 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027446986 316010027445095 316010027445095 R DIÁLOGO (...) CARLINHOS: ... Manda cinco mil pra essa conta aí. GEOVANI: É eu vi aqui ... Eu ti liguei pra aqueles quinhentos do LEO de ontem, já pode mandar pro RODRIGO debitar lá né? CARLINHOS: Não espera aí que você vai debitar seiscentos viu. GEOVANI: Ah é, mas aí já manda ou espera. CARLINHOS: Não fica aí, agüenta a mão aí. Agüenta a mão aí que eu vou falar com ele daqui a pouco. GEOVANI: Ah não beleza então. Que ... mandei já o negócio pra ele, mas não mandei nada escrito não. Tava esperando falar com você né. CARLINHOS: ... É você tira seiscentos, mais quinhentos, mais quatrocentos, entendeu? Fala que os cheques foram assim seiscentos, quinhentos, quatrocentos. GEOVANI: Tá ok então... (...)

SEGREDO DE JUSTIÇA


ENCERRADA


143 03/03/2011 DOC/TED 2835 28.000,00 02.900.533/0001-55 ALBRACOLOR ALUMINIO LTDA 001/1231/62626 GUIDO

144 03/03/2011 DOC/TED 2844 22.000,00 37.108.719/0001-50 ALBRA ALUMINIO BSB LTDA 001/1231/146625 GUIDO

TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO GEOVANI x WESLEI @@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 03/03/2011 12:13:33 03/03/2011 12:15:27 00:01:54 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027446986 724000002952314 724000002952314 R DIÁLOGO A partir de 06" WESLEI: Empresa ALBRA (...) ALUMINIOS BRASÍLIA LTDA, BANCO DO BRASIL, agência 1231-9, conta 14662-5, CPF 37.108.719/0001-50 GEOVANI: Valor? WESLEI: Vinte e dois (22) nessa. GEOVANI: Vinte e dois. A outra? WESLEI: ALBRA COLOR ALUMÍNIOS LTDA, agência 1231-9, conta:6262-6, CNPJ 02.900.533/0001-55. GEOVANI: Valor? WESLEI: Vinte e oito (28). ENCERRADA


145 03/03/2011 DOC/TED 3806 42.750,00 07.013.489/0001-85 ACOOL DIST PETROELO 001/4202/272540 GUSTAVO

TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO GEOVANI X GUSTAVO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 02/03/2011 15:43:32 02/03/2011 15:45:17 00:01:45 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027446986 724009002674552 316010027446986 R DIÁLOGO A partir de 35" GUSTAVO: 4202-1, conta 27254-X, CNPJ 07.013.489/0001-85, BANCO DO BRASIL, 42750 GEOVANI: E o nome? GUSTAVO: ACOOL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO. ENCERRADA

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146 03/03/2011 DOC/TED 3829 60.000,00 01.104.751/0008-97 SAGA S/A 237/3684/5003784 GLEYB

TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO GEOVANI x GLEIB DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 03/03/2011 12:05:41 03/03/2011 12:06:41 00:01:00 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027446986 724009000784205 724009000784205 R DIÁLOGO GLEYB: agência 3684-6 GEOVANI: conta GLEYB: 500378-4 GEOVANI: CNPJ GLEYB: 01.104.751/0008-97. 01.104.751/0008-97 SAGA SA GOIAS DE AUTOMÓVEIS GEOVANI: Beleza. ENCERRADA


150 25/03/2011 DOC/TED 3179 267.000,00 05.080.972/0001-57 MAPA CONSTRUT LTDA 341/2903/137715 TIAGO

TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO GEOVANI X TIAGO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 25/03/2011 15:51:33 25/03/2011 15:52:42 00:01:09 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027446986 316010027448599 316010027448599 R DIÁLOGO A partir de 05" GEOVANI: Dá uma checada aí, vê se caiu lá cara. Ontem o homem quase me matou cara, porque o sistema tava fora do ar e ele me xingou tudo, né. E eu ligo procê, mas o ROGERIO falou que cê tava em Salvador, pra te avisar. Aí eu mandei aí cê confere se caiu lá pra nós. TIAGO: Ah tá. Vou dar uma olhada lá agora. (...) ENCERRADA


151 25/03/2011 DOC/TED 3195 5.000,00 303.056.161-53 WLADMIR G HENREQUE 341/6580/62153 CARLINHOS

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TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO GEOVANI x CARLINHOS DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 25/03/2011 11:54:16 25/03/2011 11:54:46 00:00:30 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027446986 316010027445095 316010027445095 R DIÁLOGO CARLINHOS: Dá o dinheiro do VLADMIR aí. Adianta pra ele aí que agora ele vai pagar nós certinho, que dia 1º ele vai receber uma bolada aí. GEOVANI: Tá falando que é cinco mil mais dois mil dólares, é isso mesmo? CARLINHOS: Cinco mil Reais. ENCERRADA


153 28/03/2011 DOC/TED 5340 100.000,00 10.901.495/0002-64 M I COMERCIO DE PRODS DA FAZEN 001/1216/592390 RODRIGO

TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO GEOVANI X RODRIGO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 28/03/2011 11:26:37 28/03/2011 11:28:23 00:01:46 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027446986 316010027452140 316010027452140 R DIÁLOGO A partir de 10" RODRIGO: M (...) G (...) F (...) INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS DA FAZENDA LTDA. INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS DA FAZENDA LTDA. CNPJ 10901495/0002-64. 10901495/0002-64. BANCO DO BRASIL. Agência 1216-5. 1216-5. Conta corrente 59239-0. 59239-0. Cem (100). GEOVANI: OK. (...) ENCERRADA


154 31/03/2011 DOC/TED 2673 100.000,00 12.469.622/0001-42 LEAO E FERREIRA DA SILVA LTDA 341/288/56427 RODRIGO

155 31/03/2011 DOC/TED 2685 152.000,00 10.869.742/0001-01 PRO SOLOS LTDA 341/4372/295784 RODRIGO

TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO GEOVANI X RODRIGO @

SEGREDO DE JUSTIÇA


DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 31/03/2011 12:11:06 31/03/2011 12:12:52 00:01:46 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027446986 316010027452140 316010027452140 R DIÁLOGO A partir de 05" RODRIGO: PRO SOLOS S. MEIO AMBIENTE LTDA. PRO SOLOS S. MEIO AMBIENTE LTDA. CNPJ 10.869.742/0001-01. 10.869.742/0001-01. Banco ITAÚ, agência 4372, 4372, conta corrente 29578-4, 29578-4. Um cinco dois (152), um cinco dois. GEOVANI: Cento e cinquenta e dois? RODRIGO: Isso. O outro, se puder anotar já, LEAO E FERREIRA DA SILVA LTDA. LEAO E FERREIRA DA SILVA LTDA. CNPJ 12469622/0001-42. 12469622/0001-42. ITAÚ agência 0288. 0288. Conta corrente 05642-7. 05642-7. Cem. ENCERRADA


158 12/04/2011 DOC/TED 3146 168.000,00 12.247.885/0001-07 ALFREDO TEIXEIRA 341/3839/520271 ANDRE

159 12/04/2011 DOC/TED 3166 168.000,00 86.711.470/0001-89 TERRA CATARATAS LTDA 341/3839/507286 ANDRE

TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO GEOVANI X ANDRÉ @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 12/04/2011 14:25:09 12/04/2011 14:26:23 00:01:14 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027446986 724009020982601 724009020982601 R DIÁLOGO A partir de 10" GEOVANI: Qual que é a conta? ANDRE: Tá dividindo aquelas duas então GEOVANI. GEOVANI: Nas mesmas de ontem? ANDRE: É, só dividir nas duas. Consegue fazer? GEOVANI: Consigo, tô correndo pra lá agora. Tô indo pra lá agora. Na mesma que eu fiz ontem né, aquela... as duas. ANDRE: É trezentos e trinta e seis (336) GEOVANI, o total. (...) ENCERRADA ====================================================================== TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO GEOVANI X ANDRÉ @

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DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 12/04/2011 14:30:20 12/04/2011 14:30:42 00:00:22 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027446986 724009020982601 724009020982601 R DIÁLOGO GEOVANI: Vou fazer um meia oito em cada, viu? ANDRE: Tá beleza então. (...) ENCERRADA


161 15/04/2011 DOC/TED 1893 5.000,00 057.215.827-07 MELISSA G LOPES 341/8384/48560 CAJURU TELEFONE NOME DO ALVO 6282349999 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO GEOVANI X CAJURU (PLX) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 14/04/2011 16:30:37 14/04/2011 16:33:38 00:03:01 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO A DIÁLOGO A partir de 34" CAJURU: Só por causa da conta pra amanhã. É banco ITAÚ, agência 8384, agência 8384, conta corrente 04856-0. 04856-0. O nome MELISSA (...) GARCIA GONÇALVES LOPES. (...) A última coisa que cê pode precisar, o CPF dela. 057.215.827-07. (...) ENCERRADA


162 15/04/2011 DOC/TED 3119 10.000,00 09.478.499/0001-11 IDEAL SEGURANCA LTDA 237/2747/155667 GLEYB

TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO GEOVANI X GLEIB @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 15/04/2011 14:36:54 15/04/2011 14:37:34 00:00:40 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027446986 6278123409 6278123409 R DIÁLOGO A partir de 08"

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GEOVANI: É na conta da... segurança lá né. GLEYB: Isso. IDEAL SEG. IDEAL SEGURANÇA LTDA. GEOVANI: Tá bom então. GLEYB: Falou, obrigado. ENCERRADA




* Esta ligação mostra GLEYB fazendo a solicitação de transferência no mês de

janeiro em nome da mesma empresa, levando a crer que esse pagamento de fevereiro seria uma

continuidade/parcela. TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO GEOVANI X GLEIB (PAGAMENTO - PLASTLIDER) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 28/01/2011 08:51:28 28/01/2011 08:52:22 00:00:54 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027446986 724009000784205 724009000784205 R DIÁLOGO GEOVANI: Oi! GLEIB: Geovani! Bom! Não sei se o CARLINHOS te ligou ontem. Hoje é aquele dia que você vê aquele depósito. É a parte dele e do CLAUDIO. GEOVANI: Não! Não ligou não. Eu to indo em GOIANIA. Tem que ser depois do almoço. GLEIB: Não ta joia! So pro cê. To indo agora também pra GOIANIA. GEOVANI: A conta é a mesma? GLEIB: Isso! A mesma. PLASTI. É! PLASTI não sei o que la ne! GEOVANI: Então falou! ENCERRADA

É o relatório.

EPF ALEXANDRE KUZE KIPPER

Matrícula 10.508

relação de pessoas e empresas que receberam dinheiro de cachoeira

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