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PROPOSTAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDP RENOVÁVEIS S.A.
PARA A ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS 8 DE ABRIL, 2014
PONTO PRIMEIRO DA ORDEM DO DIA
Nomeação do Presidente da Assembleia Geral de Acionistas.
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO PRIMEIRO
Nomear como Presidente da Assembleia Geral de Acionistas pelo período estatutário de
três (3) anos o Exmo. Senhor José António de Melo Pinto Ribeiro, maior de idade, de nacionalidade
Portuguesa, com domicílio profissional para estes efeitos em Madrid, Calle Serrano Galvache, 56,
Parque Empresarial Norte, Edifício Olmo, 7ª planta e com passaporte nº L749219.
Este documento em Português é fornecido apenas para efeitos informativos. No caso de qualquer
discrepância entre esta versão e a versão original em Espanhol, esta última prevalecerá.
CURRICULUM VITAE
JOSÉ ANTÓNIO DE MELO PINTO RIBEIRO
Nascido em Moçambique, fixou-se no Porto em 1952, onde estudou no Colégio Alemão do Porto, entre 1952 e
1962, e no Liceu Normal D. Manuel II, até 1964. Em 1969 licenciou-se em Direito, pela Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa, recebendo o Prémio Gulbenkian para o Melhor Aluno de Ciências Jurídico-Económicas.
Lecionou em instituições de ensino públicas e privadas, como assistente, no Instituto Superior de Economia da
Universidade Técnica de Lisboa (1971-1980) e na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (1975-1987),
e como professor convidado, na Universidade Autónoma de Lisboa (1987-1993), no Instituto Superior de
Ciências do Trabalho e da Empresa (1996-1997) e da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa
(1997-2002).
Advogado desde 1971, fundou a Jorge Abreu, José António Pinto Ribeiro, José Maria Martins Soares, Paulo
Lowndes Marques & Associados, em 1973, e a J. A. Pinto Ribeiro & Associados, em 1975, sedeada na Rua
Duque de Palmela, em Lisboa, onde é Jurista e Administrador. Foi assessor jurídico da Área Internacional do
Banco Português do Atlântico (1974-1990), participou na constituição da Sociedade Interbancária de Serviços -
SIBS (1985) e presidiu ao Comité Jurídico da Federação Bancária da União Europeia (1995-1998), como
representante da Associação Portuguesa de Bancos. É presidente da Assembleia-Geral de várias sociedades, e
foi administrador não executivo de várias sociedades, nomeadamente da Portucel, SGPS, S.A., entre 1997 e
2005 e da PT Multimédia, S.A. entre 2006 e 2008, tendo integrado a Comissão Nacional para as
Comemorações do 50º Aniversário da Declaração dos Direitos do Homem (1998). Como comentador,
colaborou com a TSF (1994-1995) e a RTPN (2007).
Foi Ministro da Cultura do XVII Governo Constitucional da República Portuguesa, funções que exerceu entre 30
de Janeiro de 2008 e 26 de Outubro de 2009.
Em 10 de Dezembro de 2009 foi eleito, pela Assembleia da República, Membro do Conselho Superior do
Ministério Público, cargo que começou a exercer em 22 de Janeiro de 2010 e exerceu até Novembro de 2011.
Foi condecorado com a Ordem da Liberdade, Grande Oficial, (Portugal); com a Grande Cruz de Mérito, com
Estrela e Faixa, (República Federal da Alemanha); com a Grande Cruz de Mérito, com Estrela e Faixa, (República
da Polónia).
Foi ainda em 10 de Dezembro de 2013, distinguido com a Medalha de Honra da Ordem dos Advogados
portugueses.
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PONTO SEGUNDO DA ORDEM DO DIA
Análise e aprovação, se for esse o caso, das contas anuais individuais da EDP RENOVÁVEIS, S.A. assim como das consolidadas em conjunto com as suas sociedades dependentes, correspondentes ao exercício social que terminou a 31 de Dezembro de 2013.
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO SEGUNDO
Aprovar as contas anuais individuais da EDP RENOVÁVEIS, S.A. (balanço, demonstração de resultados, demonstração de variações no património líquido, demonstração dos fluxos de caixa e notas) e as contas anuais consolidadas em conjuntos com as suas sociedades dependentes (balanço, demonstração de resultados, demonstração de variações no património líquido, demonstração dos fluxos de caixa e notas), correspondentes ao exercício social que terminou a 31 de Dezembro de 2013, e que foram formuladas pelo Conselho de Administração na sua reunião de 25 de Fevereiro de 2014.
OS DOCUMENTOS QUE SUPORTAM A SEGUNDA PROPOSTA ENCON TRAM-SE
DISPONÍVEIS NA PÁGINA WEB DA CMVM E DA EDP RENOVÁVEIS, S.A.
Este documento em Português é fornecido apenas para efeitos informativos. No caso de
qualquer discrepância entre esta versão e a versão original em Espanhol, esta última
prevalecerá.
PONTO TERCEIRO DA ORDEM DO DIA
Análise e aprovação, se for esse o caso, da proposta de aplicação do resultado e da distribuição de dividendos correspondente ao exercício social que terminou a 31 de Dezembro de 2013.
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO TERCEIRO
Propõe-se aprovar a aplicação do resultado formulado pelo Conselho de
Administração, com o parecer favorável da Comissão de Auditoria, na sua reunião do dia 25 de
Fevereiro de 2014, que se detalha em seguida.
Base de alocação:
Lucro do exercício de 2013 56.998.823,86 Euros
Alocação: - Reserva Legal 5.699.882,39 Euros
- Dividendos 34.892.326,48 Euros
- Reserva Voluntária 16.406.614,99 Euros
O dividendo bruto proposto é de 0,04 Euros por acção, sujeito em qualquer caso ao
estabelecido na normativa fiscal vigente.
Este valor considera o total das acções representativas do capital social da EDP
Renováveis, S.A.
O pagamento do dividendo será efectivo uma vez transcorridos 30 dias desde esta
data (8 de Maio de 2014) e o seu pagamento efectuar-se-á através de um agente financeiro
(paying agent).
Para efeitos informativos, as acções começarão a cotar sem direito a receber
dividendos (ex dividend) 3 dias antes da data de pagamento dos mesmos, de acordo com as
normas aplicáveis aos mercados regulados nos quais as acções estejam admitidas a
negociação.
A EDP Renováveis, S.A. publicará informação detalhada sobre os restantes termos e
condições do pagamento de dividendos com um mínimo de 10 dias de antecedência à data de
pagamento dos mesmos (ou seja, dia 28 de Abril de 2014), de acordo com as normas aplicáveis
aos mercados regulados nos quais as acções se encontrem admitas a negociação.
Neste sentido, propõe-se facultar, com a amplitude que a lei permita, ao Conselho de
Administração e à Comissão Executiva, a expressa faculdade para designar a entidade
financeira que deve actuar como agente do pagamento e para decidir e executar todas as
acções necessárias ou convenientes para alcançar o efectivo cumprimento da distribuição de
dividendos aprovada.
Este documento em Português é fornecido apenas para efeitos informativos. No caso de
qualquer discrepância entre esta versão e a versão original em Espanhol, esta última
prevalecerá.
PONTO QUARTO DA ORDEM DO DIA
Análise e aprovação, se esse for o caso, do Relatório de Gestão Individual da EDP
RENOVÁVEIS, S.A., do Relatório de Gestão Consolidada em conjunto com as suas sociedades dependentes, e do Relatório de Governo Societário, correspondentes ao exercício social que terminou a 31 de Dezembro de 2013.
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO QUARTO
Aprovar o Relatório de Gestão Individual da EDP RENOVÁVEIS, S.A., o Relatório de
Gestão Consolidada em conjunto com as suas sociedades dependentes, e o Relatório de Governo Societário, correspondentes ao exercício social que terminou a 31 de Dezembro de 2013, formulados pelo Conselho de Administração na sua reunião de 25 de Fevereiro de 2014.
OS DOCUMENTOS QUE SUPORTAM A QUARTA PROPOSTA ENCONT RAM-SE
DISPONÍVEIS NA PÁGINA WEB DA CMVM E DA EDP RENOVÁVEIS, S.A.
Este documento em Português é fornecido apenas para efeitos informativos. No caso de
qualquer discrepância entre esta versão e a versão original em Espanhol, esta última
prevalecerá.
PONTO QUNTO DA ORDEM DO DIA
Análise e aprovação, se for esse o caso, da gestão e actuação do Conselho de
Administração e sua Comissão Executiva durante o exercício social que terminou a 31 de Dezembro de 2013.
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO QUINTO
Aprovar a gestão social e a actuação levada a cabo pelo Conselho de Administração e
sua Comissão Executiva durante o exercício social que terminou a 31 de Dezembro de 2013,
bem como um voto de confiança nos seus membros.
Este documento em Português é fornecido apenas para efeitos informativos. No caso de
qualquer discrepância entre esta versão e a versão original em Espanhol, esta última
prevalecerá.
PONTO SEXTO DA ORDEM DO DIA
Fixar o limite máximo da retribuição variável dos Administradores de acordo com o disposto no Artigo 26.4 dos Estatutos Sociais.
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO SEXTO
Para efeitos do disposto no Artigo 26.4 dos Estatutos Sociais, acordar fixar a
retribuição variável para o Conselho de Administração para o ano de 2014 (de 1 Janeiro a 31
de Dezembro de 2014), num montante máximo de 1.000.000 Euros.
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qualquer discrepância entre esta versão e a versão original em Espanhol, esta última
prevalecerá.
PONTO SÉTIMO DA ORDEM DO DIA
Aprovação da Política de Remuneração dos membros do Conselho de Administração
da Sociedade.
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO SÉTIMO
Aprovar a Declaração sobre a Política de Remuneração dos membros do Conselho de Administração da EDP RENOVÁVEIS, S.A.
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DECLARAÇÃO SOBRE A POLITICA DE REMUNERAÇÕES
A definição da proposta da Politica de remuneração dos membros do Conselho de
Administração compete à Comissão de Nomeações e Remunerações designada pelo
Conselho de Administração.
Esta Comissão definiu a remuneração a atribuir aos Administradores e membros da
Comissão Executiva, procurando reflectir o desempenho de cada um dos seus membros em
cada ano do mandato (remuneração variável anual), assim como, o desempenho durante o
mandato, mediante o estabelecimento de uma componente variável que seja consistente
com a maximização dos resultados a longo prazo da Empresa (remuneração variável
plurianual para um período de três anos), garantindo desta forma, o alinhamento do
desempenho dos órgãos de administração com os interesses dos accionistas.
A política de remunerações, proposta pela Comissão de Nomeações e Remunerações para o
período 2014-2016, estabelece uma estrutura com uma remuneração fixa para todos os
membros do Conselho de Administração e uma remuneração variável, com uma
componente anual e uma componente plurianual, para todos os membros da Comissão
Executiva.
Remuneração fixa
Para o período 2014-2016, a remuneração fixa aprovada foi igual à definida para o período
de 2011-2013, tendo sido ajustada no final deste período a remuneração fixa do CFO,
COO EU e NA devido ao término da sua expatriação, não tendo levado a qualquer aumento
de custo para a empresa.
Conforme a informação submetida à Assembleia Geral de Accionistas nos exercícios
anteriores, a EDP Renováveis celebrou um Contrato de Serviços de Administração Executiva
com a EDP, segundo o qual a EDP Renováveis pagará à EDP um montante (management fee)
correspondente aos serviços de direcção prestados por esta, que desde Maio de 2012 e de
forma coerente com a composição aprovada pelo Conselho de Administração e pela
Comissão Executiva, incluem serviços executivos e não executivos.
Os administradores não executivos poderão optar por uma remuneração fixa ou por senhas
de assistência por cada reunião, de valor equivalente à remuneração fixa proposta para o
administrador, tendo em consideração as funções desempenhadas.
O Plano de Pensões funciona como um complemento efectivo de reforma e corresponde (i)
para os membros da Comissão Executiva que não são ”Officers”, a 5% do valor da
remuneração anual respectiva e ii) para os membros da Comissão Executiva designados
como “Officers” a uma percentagem entre 3% e 6% da respectiva remuneração anual .
Os Administradores não obtêm, a título de remuneração, nenhum beneficio não pecuniário
relevante.
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Remuneração variável anual e plurianual
A remuneração variável anual e plurianual aplica-se aos membros da Comissão Executiva.
A remuneração variável anual e plurianual consiste numa percentagem da componente fixa
anual, com peso superior para a componente plurianual vs. a anual (120% vs 80%). Assim, o
valor da remuneração variável pode variar entre 0% e 85%, de 80% da remuneração bruta
fixa anual, no caso da variável anual, e entre 0% e 85%, de 120% da remuneração bruta fixa
anual, no caso da plurianual.
Os indicadores que servem de base para determinar os montantes da remuneração variável
anual e plurianual para cada ano do período em causa, estão alinhados com os pilares
estratégicos da Empresa: crescimento, controlo de risco e eficiência. Estes são iguais para
todos os membros da Comissão Executiva, mas com objectivos específicos de plataforma
para os COO’S. Os indicadores que se aplicarão aos exercícios de 2014-2016 são os
seguintes:
• O resultado relativo do Total Shareholder Return da EDP Renováveis vs Benchmark
(PSI-20 e dos seus pares);
• O crescimento da EDP Renováveis (incremento de MW);
• O risco – resultado da EDP Renováveis (ROIC Cash, EBITDA e resultado líquido);
• A eficiência (disponibilidade técnica, OPEX/MW; CAPEX/MW);
• Objectivos adicionais (sustentabilidade, satisfação dos trabalhadores e apreciação
da Comissão de Nomeações e Remunerações).
Para o caso do CFO, COO AN e da EU, haverá uma avaliação qualitativa por parte do CEO que
terá um peso de 20% para remuneração variável anual, e 32% para remuneração variável
plurianual.
Os pesos relativos atribuídos a cada um dos indicadores para o calculo da remuneração
variável anual ou plurianual; a relevância associada ao cumprimento dos mesmos na
plataforma, no caso dos COO’s, no período de três anos considerado para a determinação
do valor da componente variável plurianual da remuneração; o diferimento do pagamento
adicional de três anos do mesmo, tal como recomendado pela prática CMVM de bom
governo que adotou esta nova política; o uso de critérios qualitativos orientados para uma
perspectiva estratégica e de médio prazo no desenvolvimento da Empresa; a existência de
um limite máximo para a remuneração variável e o peso relativo desta componente no valor
global da remuneração, constituem elementos determinantes para fomentar o desempenho
da gestão da Empresa para que não se centre unicamente nos objectivos a curto prazo, mas
também integre no seu resultado os interesses da Empresa e dos accionistas a médio e
longo prazo.
Lisboa, 18 de Fevereiro de 2014,
Jorge Manuel Azevedo Henriques dos Santos
Rafael Caldeira de Castel-Branco Valverde
António Nogueira Leite
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PONTO OITAVO DA ORDEM DO DIA
Reeleição como Auditores de Contas da EDP RENOVÁVEIS, S.A., a KPMG AUDITORES, S.L. inscrita no Registo Oficial de Auditores de Contas com o número S0702 e C.I.F. B-78510153, para o ano 2014.
PROPOSTA DE ACORDO RELATIVA AO PONTO OITAVO
De acordo com o disposto no Artigo 264º da Lei de Sociedades de Capital Espanhola
(Ley de Sociedades de Capital), com o expirar do período para o qual foi nomeado como
auditor de contas da Sociedade, acorda-se reeleger para o exercício de 2014 a KPMG
AUDITORES, S.L., com domicílio em Madrid (28046), Paseo de la Castellana 95, 24º y C.I.F. B-
78.510.153 e inscrita no Registo Oficial de Auditores de Contas com o número S0702 para
realizar auditorias às contas individuais da sociedade e consolidadas do seu grupo.
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qualquer discrepância entre esta versão e a versão original em Espanhol, esta última
prevalecerá.
PONTO NONO DA ORDEM DO DIA
Delegação de poderes para formalização e execução de todas as deliberações adoptadas em Assembleia Geral de Accionistas, tendo em vista a sua consignação em instrumento público e, bem assim, a respectiva interpretação, correcção e complemento ou desenvolvimento, para efeito de realizar as inscrições registrais a que haja lugar.
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO NONO
Facultar, indistintamente, ao Presidente do Conselho de Administração, António Luis
Guerra Nunes Mexia, ao Vice-Presidente do Conselho de Administração e Administrador-
Delegado (CEO), João Manuel Manso Neto, e ao Secretário do Conselho de Administração,
Emílio Garcia-Conde Noriega, nos mais amplos termos permitidos em Direito, os poderes
necessários para executar todas as deliberações adoptadas por esta Assembleia Geral,
podendo, para tais efeitos, desenvolver, aclarar, precisar, interpretar, completar e corrigir
aquelas deliberações, as respectivas escrituras e documentos outorgados em execução das
mesmas e, de modo particular, as omissões, defeitos ou erros, de conteúdo ou de forma, que
impeçam a inscrição destas deliberações e os seus efeitos junto do Registro Mercantil.