procuradoria da repÚblica no forÇa...

Ministério Público FederalPROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA-TAREFA “OPERAÇÃO LAVA JATO”

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA FEDERAL CRIMINAL DE

CURITIBA/PR.

Autos nº 5033907-53.2015.404.7000

Classificação no EPROC: Sigilo nível 4

Classificação no ÚNICO: Confidencial

Caso SIMBA: 001-MPF-001604-09

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos Procuradores signatários,

no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, vem, respeitosamente,

perante Vossa Excelência, em complementação aos pedidos formulados no evento 6,

requerer o afastamento dos sigilos fiscal e bancário das empresas abaixo citadas,

pelos fatos e fundamentos que ora passa a expor.

1. EDUARDO HERMELINO LEITE1 e DALTON DOS SANTOS AVANCINI2,

depois de celebrarem acordo de colaboração premiada e se compromissarem a falar

a verdade sob pena da prática do crime previsto no art. 19 da Lei 12.850/13,

revelaram que o então Gerente da Petrobras CELSO ARARIPE havia solicitado do

Consórcio OCCH, composto pelas empresas Construtora Norberto Odebrecht S.A,

Construções e Comércio Camargo Corrêa e Hochtief do Brasil, vantagens indevidas

no montante de R$ 3.000.000,00, para facilitar a aprovação de aditivos de interesse

do Consórcio nas obras do Centro Administrativo da Petrobras em Vitória/ES.

1 Termo de Colaboração nº 14.2 Termo de Colaboração nº 3.

1/15

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Segundo mencionado por tais colaboradores, a solicitação da “propina” foi aceita e

efetivamente paga pelo Consórcio OCCH, por intermédio da celebração de contratos

ideologicamente falsos com as empresas SUL BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA,

atualmente denominada FREITAS FILHO CONSTRUÇÕES LTDA., e E & P SERVIÇOS DE

ENGENHARIA.

Conforme restou consignado na petição do evento 06, parte das

vantagens indevidas foram pagas pela empresa FREITAS FILHO CONSTRUÇÕES LTDA

e por seu sócio EDUARDO FREITAS FILHO, através de depósitos nas contas de CELSO

ARARIPE, e de seus familiares, notadamente sua esposa, MARIA MADALENA

RODRIGUES MELO ARARIPE, sua irmã, ANGELA MARIA ARARIPE D'OLIVEIRA

SOUTO, e sua sobrinha, JULIA D'OLIVEIRA SOUTO.

Não obstante CELSO ARARIPE tenha apresentado nos autos n.

5035888-20.2015.404.7000, como justificativa para tais pagamentos, contrato e

escritura pública acerca da venda para FREITAS FILHO CONSTRUÇÕES LTDA, por R$

1.350.000,00, do imóvel localizado na Avenida Osvaldo Cruz, 121, Ap. 801, Gloria, Rio

de Janeiro, ainda assim, permanecem injustificados os pagamentos efetuados a

MARIA MADALENA RODRIGUES MELO ARARIPE, ANGELA MARIA ARARIPE

D'OLIVEIRA SOUTO e JULIA D'OLIVEIRA SOUTO, no montante total de R$

120.308,92:

2/15

DEPOSITANTE DATA BENEFICIÁRIO VALOR1 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 24/09/13 CELSO ARARIPE D OLIVEIRA R$ 100.000,002 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 25/09/13 CELSO ARARIPE D OLIVEIRA R$ 150.000,003 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 26/09/13 CELSO ARARIPE D OLIVEIRA R$ 100.000,004 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 27/09/13 CELSO ARARIPE D OLIVEIRA R$ 180.000,005 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 30/09/13 CELSO ARARIPE D OLIVEIRA R$ 100.000,006 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 01/10/13 CELSO ARARIPE D OLIVEIRA R$ 180.000,007 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 02/10/13 CELSO ARARIPE D OLIVEIRA R$ 180.000,008 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 04/10/13 CELSO ARARIPE D OLIVEIRA R$ 180.000,009 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 07/10/13 CELSO ARARIPE D OLIVEIRA R$ 180.000,00

TOTAL R$ 1.350.000,00


2. A partir compromisso de compra e venda juntado pela defesa de

ARARIPE no evento 19 dos autos n. 5035888-20.2015.404.7000, verifica-se que o

imóvel supostamente vendido por ARARIPE à empresa FREITAS FILHO

CONSTRUÇÕES LTDA, no dia 07/10/13, estava locado para ERIC FREDERIK pelo valor

de R$ 3.850,00. Questionado o Sr. ERIC acerca desta locação, ele informou que o

contrato do imóvel foi firmado com a Sra. ENEIDA GUIMARÃES SILVA (551.670.207-

00), do escritório GUIMARÃES BONORA ADVOGADO, a qual possuía procuração em

nome do proprietário (ARARIPE). Segundo ele todos os aluguéis foram pagos na

conta de ENEIDA GUIMARÃES SILVA, conforme os documentos por ele

apresentados:

3/15

DEPOSITANTE DATA BENEFICIÁRIO VALOR1 EDUARDO DE OLIVEIRA FREITAS FILHO 17/03/11 CELSO ARARIPE D OLIVEIRA R$ 2.500,002 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 09/07/12 MARIA MADALENA R. M. ARARIPE R$ 1.000,003 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 14/05/13 MARIA MADALENA R. M. ARARIPE R$ 3.000,004 EDUARDO DE OLIVEIRA FREITAS FILHO 15/05/13 MARIA MADALENA R. M. ARARIPE R$ 3.000,005 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 15/05/13 MARIA MADALENA R. M. ARARIPE R$ 3.000,006 EDUARDO DE OLIVEIRA FREITAS FILHO 07/06/13 MARIA MADALENA R. M. ARARIPE R$ 5.000,007 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 10/06/13 MARIA MADALENA R. M. ARARIPE R$ 5.000,008 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 11/06/13 MARIA MADALENA R. M. ARARIPE R$ 5.000,009 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 12/06/13 MARIA MADALENA R. M. ARARIPE R$ 5.000,0010 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 13/06/13 MARIA MADALENA R. M. ARARIPE R$ 5.000,0011 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 19/06/13 MARIA MADALENA R. M. ARARIPE R$ 3.200,0012 EDUARDO DE OLIVEIRA FREITAS FILHO 07/11/13 MARIA MADALENA R. M. ARARIPE R$ 2.500,0013 EDUARDO DE OLIVEIRA FREITAS FILHO 20/12/13 ANGELA MARIA ARARIPE D O. SOUTO R$ 3.003,3214 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 26/12/13 JULIA D OLIVEIRA SOUTO R$ 2.000,0015 EDUARDO DE OLIVEIRA FREITAS FILHO 02/01/14 JULIA D OLIVEIRA SOUTO R$ 1.397,5316 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 02/01/14 JULIA D OLIVEIRA SOUTO R$ 5.000,0017 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 07/01/14 ANGELA MARIA ARARIPE D O. SOUTO R$ 5.000,0018 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 23/01/14 MARIA MADALENA R. M. ARARIPE R$ 5.000,0019 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 24/02/14 ANGELA MARIA ARARIPE D O. SOUTO R$ 5.000,0020 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 28/02/14 JULIA D OLIVEIRA SOUTO R$ 5.000,0021 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 05/03/14 JULIA D OLIVEIRA SOUTO R$ 2.425,9422 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 30/04/14 JULIA D OLIVEIRA SOUTO R$ 5.000,0023 EDUARDO DE OLIVEIRA FREITAS FILHO 05/05/14 JULIA D OLIVEIRA SOUTO R$ 5.000,0024 EDUARDO DE OLIVEIRA FREITAS FILHO 07/05/14 JULIA D OLIVEIRA SOUTO R$ 1.285,2525 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 09/06/14 JULIA D OLIVEIRA SOUTO R$ 5.000,0026 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 11/06/14 JULIA D OLIVEIRA SOUTO R$ 3.268,2827 EDUARDO DE OLIVEIRA FREITAS FILHO 07/07/14 JULIA D OLIVEIRA SOUTO R$ 745,3028 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 07/07/14 JULIA D OLIVEIRA SOUTO R$ 5.000,0029 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 07/07/14 JULIA D OLIVEIRA SOUTO R$ 5.000,0030 EDUARDO DE OLIVEIRA FREITAS FILHO 08/07/14 JULIA D OLIVEIRA SOUTO R$ 745,3031 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 08/07/14 JULIA D OLIVEIRA SOUTO R$ 5.000,0032 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 11/11/14 JULIA D OLIVEIRA SOUTO R$ 5.000,0033 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 12/11/14 JULIA D OLIVEIRA SOUTO R$ 2.238,00

TOTAL R$ 120.308,92


Seria de se supor, nesse contexto, que após a venda do apartamento

por CELSO ARARIPE para a empresa FREITAS FILHO, esta passasse a receber os valo-

res dos aluguéis de ERIC FREDERIK diretamente ou por intermédio dessa procurado-

ra, a Sra. ENEIDA GUIMARÃES SILVA. Ocorre, contudo, que o que se verificou foi

justamente o contrário, em vez de passar a receber valores da Sra. ENEIDA GUIMA-

RÃES SILVA, a empresa FREITAS FILHO efetuou, logo antes e também um pouco de-

pois da compra, 10 depósitos no valor total de R$ 152.889,07 diretamente para a

conta dessa intermediária, conforme abaixo relacionado:

4/15

DEPOSITANTE DATA BENEFICIÁRIO VALOR1 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 24/09/13 ENEIDA GUIMARAES SILVA 30.140,872 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 24/09/13 ENEIDA GUIMARAES SILVA 1.200,003 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 24/09/13 ENEIDA GUIMARAES SILVA 3.817,554 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 30/09/13 ENEIDA GUIMARAES SILVA 91.604,605 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 22/10/13 ENEIDA GUIMARAES SILVA 1.737,676 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 22/10/13 ENEIDA GUIMARAES SILVA 765,007 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 22/10/13 ENEIDA GUIMARAES SILVA 13.000,008 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 22/10/13 ENEIDA GUIMARAES SILVA 5.000,009 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 29/10/13 ENEIDA GUIMARAES SILVA 1.726,1810 EDUARDO DE OLIVEIRA FREITAS FILHO 16/01/14 ENEIDA GUIMARAES SILVA 3.897,20

TOTAL R$ 152.889,07


A fim de verificar se tal suposta procuradora de CELSO ARARIPE não

recebeu outros valores em seu favor, faz-se necessário o afastamento de seus sigilos

fiscal e bancário.

3. Conforme afirmado na petição do evento 06, a empresa EPGN

ENGENHARIA LTDA, controlada por MARIO MIRANDA, e recebedora de recursos do

Consórcio OCCH, do Consórcio RNEST OC EDIFICAÇÕES, da UTC e da MPE, empresas

investigadas no âmbito da Operação Lava Jato (conforme quadro abaixo), foi citada

em e-mail trocado entre Marco Aurélio Fernandes, executivo do Grupo Engevix, e

José Antunes Sobrinho, sócio da empresa, no qual há menção a indicação de valores

recebidos e pagos pelo Consórcio RNEST O.C Edificações, dentre os quais há menção

ao valor de R$ 10 milhões devidos ao “consultor (EPGN) e ao valor da CostaGlobal

neste resultado”.

Além desses recebimentos vultuosos, do baixo quadro de

funcionários3, o fato de sua sede coincidir com o endereço de outras quatro

3 consulta ao sistema RAIS, tomou-se conhecimento de que a EPGN ENGENHARIA LTDA declarou possuir apenas três funcionários nos anos de 2008, 2009 e 2010. Em 2011 e 2012 foram declarados apenas dois funcionários e no interregno entre 2013 e 2014 a empresa possuía apenas um funcio-

5/15

Declarante - CNPJ Declarante - Nome Beneficiário - CNPJ Beneficiário - Nome ANO Soma dos valores

15.102.288/0001-82 CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A 05.759.392/0001-90 EPGN ENGENHARIA LTDA 2006 R$ 914.713,38

33.220.880/0001-60 05.759.392/0001-90 EPGN - ENGENHARIA LTDA 2006 R$ 196.000,00

31.876.709/0001-89 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS S/A 05.759.392/0001-90 EPGN - ENGENHARIA LTDA, 2007 R$ 1.800.000,00

33.220.880/0001-60 05.759.392/0001-90 EPGN ENGENHARIA LTDA 2007 R$ 158.504,13


15.102.288/0001-82 CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT SA 05.759.392/0001-90 EPGN ENGENHARIA LTDA 2008 R$ 150.000,00

33.220.880/0001-60 EMPRESA BRASILEIRA DE SOLDA ELETRICA S/A 05.759.392/0001-90 EPGN ENGENHARIA LTDA. 2008 R$ 200.000,00


44.023.661/0001-08 UTC ENGENHARIA S.A. 05.759.392/0001-90 EPGN ENGENHARIA LTDA 2009 R$ 4.171.755,00



33.220.880/0001-60 EMPRESA BRASILEIRA DE SOLDA ELETRICA S/A 05.759.392/0001-90 EPGN ENGENHARIA LTDA 2011 R$ 1.365.007,65


10.710.987/0001-91 CONSORCIO RNEST O.C.EDIFICACOES 05.759.392/0001-90 EPGN - ENGENHARIA LTDA 2012 R$ 1.220.667,16


10.710.987/0001-91 CONSORCIO RNEST O.C.EDIFICACOES 05.759.392/0001-90 EPGN - ENGENHARIA LTDA 2013 R$ 915.062,67

33.220.880/0001-60 EMPRESA BRASILEIRA DE SOLDA ELETRICA S/A 05.759.392/0001-90 EPGN ENGENHARIA LTDA 2013 R$ 24.615,78


Total R$ 28.665.755,25

EMPRESA BRASILEIRA DE SOLDA ELETRICA S/A - EBSE

EMPRESA BRASILEIRA DE SOLDA ELETRICA S.A. - EBSE

CONSORCIO ODEBRECHT / CAMARGO CORREA / HOCHTIEF

CONSORCIO ODEBRECHT / CAMARGO CORREA / HOCHTIEF

EMPRESA BRASILEIRA DE SOLDA ELETRICA S/A EBSE


empresas de propriedade de MARIO ILDEU DE MIRANDA, também se verifica, a partir

de informações constantes em Relatório de Inteligência Financeira recentemente

encaminhado pelo COAF (RIF nº 17134) ao MPF, que o Diretor da ODEBRECHT

ROGÉRIO DOS SANTOS ARAÚJO também foi recebedor, por intermédio de sua

empresa RACE EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ 05405326000112), de

R$ 2.800.000,00 oriundos da empresa EPGN – ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES

LTDA4.

Com efeito, a partir de pesquisas nos bancos de dados de acesso ao

MPF, foi possível verificar que a empresa RACE EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS

LTDA possui em seu quadro societário ROGÉRIO SANTOS ARAÚJO (sócio

administrador), sua esposa MARIA CELIA TEIXEIRA ARAUJO e a offshore ANKARA

ADVISORS S.A. (CNPJ n. 10574632000112).

Em suma, diante do que acima foi exposto, é de se supor que os

valores transferidos pela EPGN – ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA para a

RACE EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA são valores espúrios, sendo necessário

a quebra dos sigilos fiscais e bancário desta empresa, assim como da ANKARA

ADVISORS S.A. para melhor averiguar os fatos.

4. Do mesmo modo, ainda a partir de informações prestadas pelo

COAF no Relatório de Inteligência Financeira nº 17134, foi possível verificar que

ROGÉRIO DOS SANTOS ARAÚJO também recebeu outros R$ 3.097.050,00 por

intermédio de empresa de que MARIO ILDEU DE MIRANDA participou como sócio

com SERGIO SOUZA BOCCALETTI (CPF 27799158700).

Com efeito, consta nesse RIF que a empresa GASBOL ENGENHARIA

LTDA (de SERGIO SOUZA BOCCALETTI e MARIO ILDEU DE MIRANDA) transeferiu a

referida quantia para a conta da empresa GARUNDA CONSULTORIA EMPRESARIAL

E SERVIÇOS LTDA (CNPJ n. 13013898000184), em que figura como sócio-

nário.4 Do mesmo Grupo da EPGN – ENGENHARIA LTDA, e também controlada por MARIO ILDEU DE MI-

RANDA.

6/15


administrador ROGÉRIO SANTOS DE ARAUJO.

Na sede da GASBOL (Rua Dr. Luiz Januário 406, Sala 201, Centro,

Saquarema/RJ), conforme já citado na manifestação ministerial do ev. 06, situam-se

outras 10 (dez) empresas, muitas das quais recebedoras de valores de empreiteiras

contratadas pela PETROBRAS.

Faz-se pertinente assim, o afastamento do sigilo da empresa

GARUNDA CONSULTORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS LTDA (CNPJ n.

13013898000184) de ROGÉRIO ARAUJO, assim como de SERGIO SOUZA BOCALLETI.

Digno de nota o fato de que em nome da GASBOL, empresa que

aparentemente não possui funcionamento real, SERGIO SOUZA BOCALLETI tenha

visitado por quatro vezes nos anos de 2011 e 2012 pessoas na Petrobras, inclusive,

numa dessas vezes, o investigado GLAUCO COLEPICOLO LEGATI, conforme se verifica

na tabela abaixo:

7/15

CNPJ NOME EMPRESARIAL ABERTURA SITUAÇÃO ENDEREÇO CIDADE CPF RESP.

5369909000135 21/10/2002 BAIXADA SAQUAREMA 86982133753

13527468000180 AA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 18/04/2011 ATIVA SAQUAREMA 86982133753

8593094000161 OPS GESTAO E NEGOCIOS LTDA 08/01/2007 BAIXADA SAQUAREMA 53646479787

6350519000186 25/06/2004 ATIVA SAQUAREMA 3405831776



8444446000117 25/10/2006 ATIVA SAQUAREMA 55216307753

3045600000164 REDE IP TELECOM LTDA - EPP 16/03/1999 ATIVA SAQUAREMA 42955572853

3955616000104 26/07/2000 ATIVA SAQUAREMA 53930827034

3824147000194 GASBOL ENGENHARIA EIRELI 17/05/2000 ATIVA SAQUAREMA 27799158700

OLIVEIRA & SALLES SERVICOS DE ENGENHARIA S/S LTDA - EPP

R DR. LUIZ JANUARIO 406 SALA 201R DR. LUIZ JANUARIO 406 SALA 201R DR LUIZ JANUARIO 406 SALA 201 PARTE

HOYER - CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO LTDA

R DR. LUIZ JANUARIO 406 SALA 201 PTE.

GE-S - GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA

R DR. LUIZ JANUARIO 406 SALA 201 PTE.

GETI - NETWORK INFORMATICA LTDA. - ME

R DR. LUIZ JANUARIO 406 SALA 201 - PARTE

ENGEPAX CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - ME

R DR LUIZ JANUARIO 406 SL 201 PARTER DR.LUIZ JANUARIO 406 SALA 201/PARTE

HIDROSFERA, OCEANOGRAFIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - EPP

R DR. LUIZ JANUARIO 406 SALA 201R DOUTOR LUIZ JANUARIO 406 SALA 201 PARTE


É interessante destacar que, a partir de pesquisas em bases abertas,

foi possível encontrar diversas referências a SERGIO SOUZA BOCALLETI e MARIO

ILDEU DE MIRANDA como ex-funcionários da Petrobras. Eis aí, mais um motivo para

que sejam refinadas as apurações em relação a ambos, que tal qual EDUARDO

FREITAS FILHO (FREITAS FILHO CONSTRUÇÕES LTDA), podem ter se valido de acesso

privilegiado aos funcionários da Estatal para praticar delitos em favor das

empreiteiras investigadas na Operação Lava Jato.

5. Ainda no RIF nº 17134 foi possível verificar que ROGÉRIO DOS

SANTOS ARAÚJO também recebeu, por intermédio da empresa GARUNDA

CONSULTORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS LTDA (CNPJ n. 13013898000184),

altíssimos valores das seguintes empresas:

MATRIX TEXTIL COMERCIAL (CNPJ 10754503000106) R$ 5.439.543,74

LM COMERCIAL TEXTIL (CNPJ 09600804000104) R$ 1.118.900,00

COMERCIAL DE COUROS ARAGUAIA (CNPJ 03830694000182) R$ 959.400,00

MEXNELL INTERNATIONAL INC PA-PANAMÁ (câmbio) R$ 2.426.822,88

MEXNELL INTERNATIONAL INC EUA (câmbio) R$ 239.920,00

Interessantes ligações podem ser feitas com relação as empresas

constantes nas primeiras três linhas da tabela acima, todas no sentido de denotar o

desenvolvimento de atividades ilícitas e, por consequência, o recebimento de valores

espúrios por parte de ROGÉRIO DOS SANTOS ARAÚJO, senão vejamos:

a. A empresa MATRIX TEXTIL COMERCIAL (CNPJ 10754503000106),

encontra-se no nome de LUIS CLAUDIO MORELLI DE SÃO PEDRO (CPF

00843286733) e se encontra no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e

Suspensas da CGU, conforme pesquisa realizada nos bancos de dados do MPF;

b. Há registro de vínculo trabalhista de LUIS CLAUDIO MORELLI DE

8/15


SÃO PEDRO na empresa COMERCIAL DE COUROS ARAGUAIA (CNPJ

03830694000182), nos anos de 2011, 2012 e 2013, sob o CBO nº 782305 (Motorista);

c. A empresa LM COMERCIAL TEXTIL (CNPJ 09600804000104)

possui como sócios administradores LEONARDO MARTINS DE ALMEIDA (CPF

03742562762) e LEANDRO MARTINS DE ALMEIDA (CPF 03562291736), ambos

sócios conjuntamente de outras 8 (oito) empresas, duas das quais com ARAGUAIA na

razão social:

d. Efetuando-se pesquisa no “google” em nome de LEONARDO

9/15


MARTINS DE ALMEIDA e LEANDRO MARTINS DE ALMEIDA foi possível encontrar

a seguinte notícia (http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/grupo-preso-

por-extorsao-cobrou-r-2-milhoes-de-empresario/):

Diante de todos estes fatos, há justa causa para supor que ROGÉRIO

DOS SANTOS ARAÚJO realizou operações de lavagem de dinheiro, para se beneficiar

10/15

http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/grupo-preso-por-extorsao-cobrou-r-2-milhoes-de-empresario/

http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/grupo-preso-por-extorsao-cobrou-r-2-milhoes-de-empresario/


de recursos advindos do exterior – possivelmente da ODEBRECHT – por intermédio

de “operações de dólar-cabo” realizadas pelas pessoas físicas e jurídicas

supramencionadas. Mostra-se necessário, assim, o afastamento dos sigilos fiscal e

bancário das empresas: MATRIX TEXTIL COMERCIAL (CNPJ 10754503000106), LM

COMERCIAL TEXTIL (CNPJ 09600804000104), COMERCIAL DE COUROS

ARAGUAIA (CNPJ 03830694000182), de seus sócios LUIS CLAUDIO MORELLI DE

SÃO PEDRO (CPF 00843286733), LEONARDO MARTINS DE ALMEIDA (CPF

03742562762) e LEANDRO MARTINS DE ALMEIDA (CPF 03562291736), assim como

das seguintes demais empresas, em que também figuram como sócios estes dois

últimos (visto que possivelmente delas se utilizaram para tornar mais complexas as

operações em favor de ROGÉRIO ARAUJO): ARAGUAIA REPRESENTACAO

COMERCIAL LTDA (CNPJ 13068585000123), MATRIX INTERCOM LTDA (CNPJ

14344779000177), OPUS HOLDING E INVESTIMENTOS LTDA. (CNPJ

17348967000161), OPUS PATRIMONIAL E INVESTIMENTOS LTDA (CNPJ

17389509000170), OPUS IMOBILIARIA E INVESTIMENTOS LTDA (CNPJ

17389447000105), ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (CNPJ

12431894000153), L2L IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP (CNPJ

07659506000156).

5. Pelos motivos acima declinados, na medida em que é provável que

ROGÉRIO SANTOS ARAÚJO tenha utilizado outras empresas em seu nome, além das

empresas RACE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS e GARUDA CONSULTORIA

EMPRESARIAL E SERVICOS, para receber e repassar recursos ilícitos, mostra-se

pertinente o afastamento dos sigilos fiscal e bancário das seguintes pessoas jurídicas

nas quais ele figura como sócio: OGGI ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

- EPP (05.798.992/0001-68), AVANTECH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ

13013898000184), CARMEL INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS E

PARTICIPACOES LTDA (03.685.738/0001-28); ITAUA SOCIEDADE DE

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME (00.220.680/0001-59).

11/15


6. Face ao exposto, presentes elementos de prova suficientes para

supor que as seguintes pessoas físicas e jurídicas, praticaram ou foram utilizadas para

praticar ilícitos de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e outros, a exemplo de

crimes contra a administração pública, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer em

aditamento de sua manifestação anterior (evento 06), que também seja deferido por

Vossa Excelência o afastamento dos sigilos bancário e fiscal, no período

compreendido entre 01/01/2004 e 10/07/2015, de: MARIA MADALENA

RODRIGUES MELO ARARIPE (CPF 054.339.807-23), ANGELA MARIA ARARIPE

D'OLIVEIRA SOUTO (CPF 548.163.517-87), JULIA D'OLIVEIRA SOUTO (CPF

060.133.547-31), ENEIDA GUIMARÃES SILVA (CPF 551.670.207-00), RACE

EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ 05405326000112), ANKARA

ADVISORS S.A. (CNPJ n. 10574632000112), SERGIO SOUZA BOCCALETTI (CPF

27799158700), GARUNDA CONSULTORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS LTDA (CNPJ

n. 13013898000184), MATRIX TEXTIL COMERCIAL (CNPJ 10754503000106), LM

COMERCIAL TEXTIL (CNPJ 09600804000104), COMERCIAL DE COUROS

ARAGUAIA (CNPJ 03830694000182), de seus sócios LUIS CLAUDIO MORELLI DE

SÃO PEDRO (CPF 00843286733), LEONARDO MARTINS DE ALMEIDA (CPF

03742562762) e LEANDRO MARTINS DE ALMEIDA (CPF 03562291736) ARAGUAIA

REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA (CNPJ 13068585000123), MATRIX INTERCOM

LTDA (CNPJ 14344779000177), OPUS HOLDING E INVESTIMENTOS LTDA. (CNPJ

17348967000161), OPUS PATRIMONIAL E INVESTIMENTOS LTDA (CNPJ

17389509000170), OPUS IMOBILIARIA E INVESTIMENTOS LTDA (CNPJ

17389447000105), ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (CNPJ

12431894000153), L2L IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP (CNPJ

07659506000156), OGGI ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP

(05.798.992/0001-68), AVANTECH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ

13013898000184), CARMEL INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS E

PARTICIPACOES LTDA (03.685.738/0001-28); e ITAUA SOCIEDADE DE

12/15


EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME (00.220.680/0001-59).

A data inicial se justifica porque, de acordo com o que vem sendo

revelado por diversos meios independentes no curso da Lava Jato, há informação do

recebimento de propinas desde o ano de 2004.

O afastamento dos sigilos bancário e fiscal é necessário para que o

MPF, mediante acesso aos dados bancários e fiscais das referidas empresas, que, ao

que tudo indica, foram utilizadas pelos referidos investigados para a prática dos

delitos suprarreferidos, dentre os quais crimes contra a Administração Pública, contra

a Ordem Tributária, de lavagem de dinheiro, todos praticados por uma grande

Organização Criminosa, possa progredir com as investigações em curso no âmbito da

“Operação Lava Jato”, corroborando as provas já obtidas em relação a tais fatos.

Caso o afastamento do sigilo bancário seja deferido por Vossa

Excelência, requer seja oficiado ao Banco Central do Brasil para que:

I - Efetue pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro

Nacional (CCS) com o intuito de comunicar exclusivamente às

instituições financeiras com as quais os investigados têm ou tiveram

relacionamentos no período do afastamento do sigilo bancário,

acelerando, assim, a obtenção dos dados junto a tais entidades.

II - Transmita em 10 dias à Secretaria de Pesquisa e Análise da

Procuradoria Geral da República – SPEA/PGR, observando o modelo

de leiaute e o programa de validação e transmissão previstos no

endereço eletrônico https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br, cópia da

decisão/ofício judicial digitalizado e todos os relacionamentos dos

investigados obtidos no CCS, tais como contas correntes, contas de

poupança e outros tipos de contas (inclusive nos casos em que o

investigado apareça como co-titular, representante, responsável ou

procurador), bem como as aplicações financeiras, informações

referentes a cartões de crédito e outros produtos existentes junto às

instituições financeiras.

13/15


III - Comunique imediatamente às instituições financeiras o teor da

decisão judicial de forma que os dados bancários dos investigados

sejam transmitidos diretamente à Secretaria de Pesquisa e Análise –

SPEA/PGR, no prazo de 30 dias, conforme modelo de leiaute

estabelecido pelo Banco Central na Carta-Circular 3.454, de 14 de

junho de 2010 e determinado às autoridades judiciárias pela

Corregedoria Nacional de Justiça por meio da Instrução Normativa

nº 03, de 09 de agosto de 2010.

IV - Comunique imediatamente às instituições financeiras o teor da

decisão judicial de forma que os dados bancários dos investigados

sejam submetidos à validação e transmissão descritos no arquivo MI

001– Leiaute de Sigilo Bancário, disponível no endereço eletrônico

https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br;

V – Informe às instituições financeiras que o campo “Número de

Cooperação Técnica” seja preenchido com a seguinte referência: 001-

MPF-001586-84 e 002-PF-001715-42 e que os dados bancários

sejam submetidos ao programa “VALIDADOR BANCÁRIO SIMBA” e

transmitidos por meio do programa “TRANSMISSOR BANCÁRIO

SIMBA”, ambos disponíveis no endereço eletrônico

https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br;

VI – Em caso de dúvidas, o endereço eletrônico para contato com a

Secretaria de Pesquisa e Análise – SPEA/PGR é:

[email protected], e para correspondências o endereço da

SPEA/PGR é o seguinte: PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA –

ANEXO III – SAS QUADRA 3 BLOCO J – BRASÍLIA-DF – CEP 70.070-

925.

VII – Forneça em meio eletrônico planilha com dados tabulados de

todos os registros existentes de remessas e recebimentos de

14/15


recursos internacionais e de operações de câmbio, bem como

outros registros de manutenção de recursos no exterior, relacionados

às pessoas físicas e jurídicas supracitadas.

Quanto aos dados fiscais e bancários de posse da Receita Federal,

caso deferido o afastamento do sigilo, o MPF se encarregará de solicitá-los à RFB. No

tocante ao sigilo fiscal, o MPF pretende acessar declarações relativas a imposto,

dados de movimentação financeira, DOI's e outros dados disponíveis nos sistemas da

Receita, a fim de viabilizar a investigação criminal.

Requer-se, ainda, que o afastamento do sigilo fiscal das pessoas

supracitadas também contemple informações e documentos fiscais detidos pelos

entes fiscais estaduais e municipais de seus domicílios, notadamente para que

possam ser obtidas todas as notas fiscais por elas emitidas. Em sendo deferidas as

medidas, o MPF também se encarregará de solicitá-los aos referidos entes.

Curitiba, 11 de agosto de 2015.

Documento eletrônico assinado digitalmente. Data/Hora: 11/08/2015 22:10:52Signatário(a): ROBERSON HENRIQUE POZZOBON:1312Certificado: 398d269448f29b3f

15/15

procuradoria da repÚblica no forÇa...

Documents