lava a jato inq3989volume12

STF 102175

~"II./~ ~~

3628 - DIREITO PENAL I CRIMES PREVISl'OS NA LEGISLACĂO EXTRAVAGANTE I CRIMES DE "LAV~.GEM" OU OCULTACAO DE BENS, DIREITOS OU 1jţ..LORES 3555 - DIREITO PENAL I CRIMES PRATICADOS POR t:'UNCIONARIOS PUBLICaS CQN'l'P.A A ADM.INIS'l'R.~CĂO EM GERAL I CORRUPC;Ao ?ASSIVA

352l - DIREITO PENAL I CRIMES CONTRA A PAZ PUBLICA I QUADRILHA OU BAN DO

Supremo Tribunal Federal

Supremo Trlbunal Federal ·I"q 0003989·09/03/2015 14:28·· ,

0000048-45.2015.1.00.0000

IIIIII~~IIIII I I COMIS APENSOS

Inquerito

INQUERITO 3989 PB.OCED. : DISTHITO FEDERAL DISTRIBUI(".~O EH 09/03/2015 0PIGEM. : PET-5?'60-SUPREMO TRIBuNAL FE;DERl-\L

RELATOR(A): MIN. TEORI ZAVASCKI JI.'JTORU\/Sj (ES) MINISTERIO pOBLIca FEDERAL PRi)C. (A/s) (25) PROCCRJI.DOR-·GErtlI.L DJI. REPUBLJCA INVEStf. (A/S) AGUINALDO 'JELLOSO BORGES RIBEIRO F.DV. ("''/S) ROBEHTO PODVAL ADV. (AI Ş) "DJI.NTEL ROMEIRQ INVEST. (A/S) ALINE LEt10S COR,RE". DE OLIVEIRJ~ ANDRADE }\.DV. (A/S, EDUARDO l\NTONIO LUCliO FERRJ\O E OUTRO (7\/5) I~VEST. lAIS) }\NIBAL FE.k.kEIPA Gm1ES Continua .. .

ADV. (?./S) INVEST. (A/S) hDV. (A/3l I~·JSS1'. IA/S) ADV.(j..IS) INVf,ST. (A/SI ADV _ (A/S) IN·JEST. (A/S) .ADV. ('-/S)

GUSTAVO ADOLPHO DANTAS SOUTO ARTHUR CESAR PEREIRA OF. LIR..!I. PIERPAOLO CRU2. B(;'l"TINI E OfJTRO (A/S) BENED:;:TO DE: LIRA SEM REPRESENTA\:ÂO NOS AUTOS CARLOS MAGNQ Ri\MOS M!CHEL SALIEA OLI'/ElRA CIPa NOGUElRA LlMA FILHO },NTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO E OUTRO (A/S) Continua<;:ăo 1

)

INVEST. (A/S) ADV. lAIS) ADV. (A/S) INVEST. (.~/S) ADV. (A/S) IHVEST. (A/S) ADV _ (A/SJ IN'JEST _ LD../ S) ADV. (A!S)

INIJEST. (A/S) .l\DV. (A/S) JNVE2T. (A/S) .Zl.DV _ (A/S)

INVEST. (A/S) AOV. (A/S) INVEST. (AI s) ADI}. (A/S) INVEST. (A/S)

ADV. lAIS) INVEST. (A/5) ADV.IA/S) INVEST. IAlSI ADV.I'/SI lNVEST. (A/S) l-l.~V. (A/S) ADV, (A/S) INVES'I', {A/S}

ADV. lAIS) INVEST. (A/S) AD\? (A/S) H1VEST. (A/S) .n.DV. (A/S) INVEST. (A/S) ADV. (A/S) INVEST. (A/S) ADV. U'/S)

INVEST. (A/S) AD'!. (!'.IS) JNVEST. (A/S) ADV.IA/S) INVEST. (A/S) ADV. (AiS) INVEST. lAIS) ADV. (A/S) INVEST. (A/S)

ADV. (A/S) INVEST. (A/S) ADV. (A/S) INVES1. (f'i./S) ADV. (A/S) INVEST. (A/S) ADV. (AlS) INVEST. (A/S) ADV. (A/S)

INVEST. (A/S) Anv. (A/S) INVEST. (A/S) ADV. (A/S) INVEST. (J>';S) ADV. (A/S) INVEST _ (A/S) ADV. (A/S) INVEST. (A/S)

ADV. (A/S) ADV. (A/S) INVEST. (A/S) ADV. (A/S)

DILCEU JOAO SPERAFICO ANDERSON SQUZA PEP.ElRA E OUTRO(A/S) EVÂNIO JOSE DE M01JRA SANT OS ED1SON LOHAo ANTONIO CARLOS D~ ALMEIDA CASTRO E OUTRO(A/S) EDUARDO HENRIQUE DA FONTE DE ALBUQUEf<QUE SILVA HAMILTON CARVALHIDO E OUTRO{A/S) FERNANDO ANTâNIO FALCn.o $OARES SEM REPRESE~TACAo NOS AUTOS

GLADISON DE; L::::MA CAMELI PERNANDO NEVES DA 51LVA E OUTRO(A/S) ,TERONIMO PIZZOLOTTO GOERGEN G1JSTAVO BOHRER PAHi JOAO ALBERTO PIZZOLATI JUNIOR MI CHEL SALIBA OLIVEIRA JOAO FELIPE DE SOUZA LEAO GJl.MIL FOPPEL JOAO LUI2 ARGOLQ FILHQ

SEM REPRESENTACAo NQS AUTOS J01\O SANDES JUr-HOR SEM REPRESENTA<;ĂO NOS AUTO::; JOAO VACCARI NETO LUIZ FLĂVIO BORGES D'URSO JOSE ALFONSO EBERT HAMM CARLOS PEREIRA THOMPSON FLORES CARLQS EDU.r...RDO ~INTO LArt"EGO E OUTRQ (AI S) JOSE LINHARES PONTE

CÂHOIDO .r...LBUQUERQUE E OUT RO (A/S) JOSE OLÎt1PIO SILVEIRA MORAES ANDERSON POI'1INl E OUTRO (A/S) JOSE OTAvIO GERMANO MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA JOSE RENAN VASCONCELOS CALHE1ROS EUGENIO PACELLI DE OLIVEIRA E OUTRO(A/SJ LAzARO BOTBLHO MARTINS HICHEL SALIBA OLIVEIRA

LUIS CARLOS l-iE1NZE ANDREI ZENKNER SC!ij\'iIDT E OUTRO (A/S) LlJIZ FERl'lANDO RAMOS FAP.!./). Nl"RCELO LUIZ AVILA. DE BESSA MARIO SILVIO MENDES NEGROtlONTE C.Zl..RLOS IiUMBERTO FAUAZE 2ILHO E OUTRO{A/Si NE:SSON !'I,.EURER "'nCHEL SALTEA OLIVElRA PEDRO DA SILVA CORREA DE OLTVEIRA ANDRADE NETO

MICHEL SALI BA OLIVElRA PEDRQ HENRY NETO SEM REPRESENTACĂO NOS AUTOS RENATO DELMAR MOLLING VANIR DE MATTOS E OUTRO(A/S) ROBERTO EGÎDIO BALESTRA SEM REPRESEN1'i\C1\O NOS Aur os ROBERTO PP.REIRA DE BRITTO EVÂNIO JOSE DE MOURA SANTOS E OUTRO{A/S)

ROBERTO SERGIO RIBEIRO COUTINHO TEIXEIRA MI CHEL SALIBA OLIVEIRA ROMERO JUCA FILHO ANTONIO CARLOS DE ALHEIDA C.n.STRO E OUTRO(A/S) SIMAO SESSIM RAFAEL ALMEIDA DE PIRO E OUTRO(A/S) VALDIR RAUPP DE MATOS N1LSON VITAL NAVES E OUTRO(A/S) VILSON LUIZ CQVATTI

DECIO GIANELLI RODRIGUES MARTINS E OllTROiA/S) DAIHEL RADIeI JljNG WALDIR MARAMHĂG CAROOSO NICHEL SALIBA OLIVEIRA E OUTRO{A/S)

Conti.nua9âo 2

Conti.nua9ao 3

Continua9ao 4

Continuac;ăo 6

Continua9âo 7

Conti.nua9ao e

Continua9ăo 9

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SERVI<;:O PUBLICO FEDERAL

MINISTERIO DA JUSTI<;A DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL

I DIRETORIA DE INVESTIGAyĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO ! GRUPO DE INQUERITOS DO STF (INQ. 3989 - STF)

I RE N° 0008/2015-1 TOMBO 2015111

· '\ Ja. ______________________________________________ /

I I VOLUME XII

ETIQUETA JUSTI<;:A

ETIQUETA JUSTI<;:A

DPF - 309

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SERVI<;O PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL

DlRETORIA DE INVESTIGA<;ĂO E COMBATE AO CRlME ORGANIZADO GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STI'

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Ao(,)08 dia(,)do miis de setembro de 2015, nesta Diretoria de Investiga,ao e Combate

ao Crime Organizado - DICOR/DPF, em Brasilia/DF, em cumprimento ao item 1 do

Despacho exarado il II. 2443 dos autos do presente apurat6rio, procedo il ABERTURA

do VOLUME 12 deste Registro Especial n,o 0008/2015-1 (Inquerit 989 - STF),

o qual se inicia com a lolha n.' 2444, do que, para constar, eu,%_-",,'.Jf-_' OEZER

SOUSA BARROSO, Escrivao de Policia Federal, Matricula/DP~

em exercicio na DICOR/DPF, lavro este termo .

RE N° 000812015-1

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SERVIC;;O PlJBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL

DIRETORIA DE INVESTIGAC;;ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF

JUNTADA

AOj,) 08 di8(,) do mos de setembro de 2015, la,o juntada aos autos dOj,)doeumento(,)releridol')nOj,)ite"1")2 a 10 do Despaeho exar do ăt,) 11(,) 2443 dos autos deste Registro Espeeial n.'

15-1 - GINQJSTF/DICOR (Inquerito n.' 3989 - STF). Eu, OEZER SOUSA BARROSO, Eserivao de Policia

1, l' Classe, Matrieula/DPF n.' 14.368, 10tadOj,) e em e ieio na Diretoria de Investiga,ao e Combate ao Crime

Organizado - DICORlDPF, que o lavrei .

RE N° 000812015-1 fis. 1 /1

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• SERVI~O PUBLICO FEDERAL MJ - DEPART AMENTO DE POLiCIA FEDERAL

DICORlllPF

FI' 2q45 /,1 Rub.

DIRETORIA DE INVESTIGA~ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GINQ/STFIDICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF

TERMO DE DECLARACOES

que presta PEDRO HENRY NETO:

Ao(,) 26 dia(,) do mes de agosto de 2015, nesta cidade de(,) Cuiaba/MT, na sede do,,) Superintendencia Regional de Policia Federal no Estado do Mato Grosso, onde presente se encontrava 0(,) Delegado(,) de Policia Federal JOSELIO AZEVEDO DE SOUSA, Classe Especial, Matricula/DPF n· 9518, lotado(,) e em exerdcio no(,) Diretoria de Investiga9ao e Combate ao Crime Organizado, compareceu PEDRO HENRY NETO, brasileiro, Terceiro Grau Completo, natural de(,) Santo Andn§/SP, casado, filho(,) de Mario Duilio Evaristo Henry e de Hortencia Henry, nascido(,) aos 19/04/1957, Medico, portador(,) do Documento de Identidade n· 617.431 - SSP/MT, inscrito(,) no CPF/MF sob o n· 175.068.671-68, residente no,,) Avenida Sao Sebastiao, n.o 2105, Edificio Maison Renoir, Apto. 1601, Bairro Popular, Cuiaba/MT, CEP 78045-400, celular (65) 9971-0457. Cienlificado acerca dos seus direitos conslilucionais, inclusive o de permanecer calado, inquirido(,) pela Auloridade Policial a respeito dos fatos em apura~âo. o Declaranle RESPONDEU QUE: exerceu o mandato de Deputado Federal por cinco legislaturas, nas anos de 1996 a 2013; QUE, salva engano, ingressou no Partida Progressista no ano de 2001; QUE ingressou no Partida Progressista a convite de FRANCISCO DORNELLES, a quem foi apresentado por AECIO NEVES; QUE foi Lider do Partida nas anos de 2003 e 2004; QUE no ano de 2004 foi destituido da condi9ao de Lider do Partida em uma disputa interna cam JOSE JANENE; QUE indagado do motiva de sua destitui9ao, o Declarante diz que isto se deu por conta de disputas politicas corn JOSE JANENE; QUE conheceu JOSE JANENE quando de seu ingresso no Partida, no ano de 2001, uma vez que JOSE JANENE ja era Deputado Federal pela Partida Progressista; QUE afirma que a rela980 cam JOSE JANENE nao era uma rela9ao amigavel; QUE conheceu PAULO ROBERTO COSTA em um jantar realizado na residencia de JOSE JANENE no ano de 2004; QUE JOSE JANENE realizou este jantar para apresentar PAULO ROBERTO COSTA il Bancada do Partida; QUE afirma que este jantar ocorreu apas a apresenta9ao do nome de PAULO ROBERTO COSTA, ao Governo Federal, coma o nome indicado pela Partida Progressista para assumir a Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS; QUE ate este jantar PAULO ROBERTO COSTA ainda nao havia sido nomeado para tai cargo; QUE reafirma que ate este momento nao conhecia PAULO ROBERTO COSTA; QUE nao tratau de qualquer reuniao cam representantes do Governo Federal cam o objetivo de apresentar o nome de PAULO ROBERTO COSTA para assumir a Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS; QUE esclarece que no ano de 2003 a Comis saa de Minas e Energia da Câmara era presidida por JOSE JANENE, sendo seu Vice o Deputado JOAO PIZZOLATII; QUE no ano de 2004 os papeis se inverteram e JOSE JANENE passou a ser o Vice-

E N.O 000B12015-1 - GINQ/STF/DICOR {INQ. N.O 39B9 -s~

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DICQRlDPF

FI, 244 Rub.

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SERVIC;:O FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL

DIRETORIA DE INVESTIGAC;:ÂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZA DO GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STI'

Presidente desta Comissao, dirigida por JOÂO PIZZOLATTI; QUE, a esta epoca, PAULO ROBERTO COSTA era Diretor de uma Subsidiaria da PETROBRAS, cujo nome nao se recorda; QUE acredita que JOSE JANENE conheceu PAULO ROBERTO COSTA durante este periodo, em razao da pertinencia tematica cam a Comissao de Minas e Energia; QUE a apresentagao do nome de PAULO ROBERTO COSTA ao Governo Federal para uma Diretoria da PETROBRAS partiu da Diregao do PP; QUE a Dire,ao do Partida a esta epoca era formada, principalmente, pela seu entao Tesoureiro JOSE JANENE e pela Presidente do Partida, o Deputado PEDRO CORREA; QUE PEDRO CORREA foi Presidente do PP ate o ano de 2006; QUE acredita que o nome de PAULO ROBERTO COSTA foi apresentado ao entao Ministro-Chefe da Casa Civil JOSE DIRCEU; QUE afirma que em momento algum do jantar realizado por JANENE para apresentagao de PAULO ROBERTO COSTA, JANENE mencionou que a indica,ao de PAULO ROBERTO COSTA tinha coma objetivo a gera,ao de vantagens indevidas para Parlamentares do Partida Progressista a partir dos contratos celebrados por aquela Diretoria; QUE este jantar contau cam aproximadamente trinta Parlamentares do PP; QUE foi Lider da Bancada ate novembro de 2004; QUE o Declarante nao tratau da nomea,ao de PAULO ROBERTO COSTA para a Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS cam qualquer representante do Governo Federal; QUE pode haver ocorrido de, na condi,ao de Lider da Bancada, em alguma reuniao cam o entao Ministro JOSE DIRCEU, em conjunto cam PEDRO CORREA e JOSE JANENE, o tema da nomea,ao de PAULO ROBERTO COSTA possa ter sido tratado ou por JANENE, ou por PEDRO CORREA, cam o entao Ministro-Chefe da Casa Civil; QUE jamais tratau da nomeagao de PAULO ROBERTO COSTA cam o entao Presidente LULA; QUE, igualmente, nao tem conhecimento se PEDRO CORREA e JOSE JANENE trataram deste assunto cam o Ex-Presidente; QUE em sendo lida o Termo de Declara,oes n,o 01 prestado por PAULO ROBERTO COSTA (reinquiri,ao), o Declarante afirma que nao se recorda de haver se encontrado cam PAULO ROBERTO COSTA em seu Gabinete na Camara dos Deputados; QUE refuta a afirma,ao de PAULO ROBERTO COSTA de que o Declarante apresentou seu nome ao Palacio do Planalto coma sendo a indicagao do Partida Progressista para assumir o cargo de Diretor de Abastecimento da PETROBRAS; QUE indagado se participava dos processos de apresentagao e defesa junto ao Governo Federal da indica,ao de nomes para cargos importantes da Administra,ao Publica Federal, o Declarante afirma que na condi,ao de Lider da Bancada na Câmara nao era seu papel realizar tai atividade; QUE tai atividade era desempenhada pela Presidente do Partida, na epoca o Deputado PEDRO CORREA; QUE, em sendo lida outro trecho do Termo de Declara,oes n° 01 de PAULO ROBERTO COSTA (reinquirigâo), o Declarante afirma que nem que quisesse poderia trancar a pauta do Congresso Nacional a fim de pressionar o Governo a nomear PAULO ROBERTO COSTA, uma vez que o tema e Regimental; QUE indagado do motivo pelo qual PAULO ROBERTO COSTA afirmau que tratou com o Declarante e o mesmo haveria se comprometido a levar o nome deie (PAULO ROBERTO COSTA) ao Palacio do Planalto para assumir a

RE N,o 0008/2015-1 _ GINO/STF/DICOR (INO, N,o 3989 - ST")$ r fl, 2/~

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DICORlDPF

FI, 2447 Ro'. /.

SERVI<;:O PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL

DIRETORIA DE INVESTIGA<;:ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZA DO GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STI'

Diretoria de Abastecimento, o Declarante afirma que nao tem a menor ideia do motivo que levou PAULO ROBERTO COSTA a fazer tai afirmayao; QUE em sendo lido trecho do Termo de Declarayoes n° 04 (reinquiriyM) de ALBERTO YOUSSEF, o Declarante afirma que tais declarayoes sao descabidas e nao duvida, inclusive, que tais afirmayoes possam ter sido uma bravata de JOSE JANENE a fim de demonstrar poder; QUE reitera que mesmo na condiyao de Lider da Bancada, o Declarante nao pOderia promover o trancamento da pauta que Ihe e atribuido; QUE no ano de 2013 renunciou a seu mandato de Deputado Federal; QUE teve um unica contato com ALBERTO YOUSSEF; QUE este contato se deu em um jantar realizado por JOSE JANENE, provavelmente no ano de 2007; QUE apas esta ocasiao nao teve qualquer outro encontro com ALBERTO YOUSSEF; QUE indagado se tinha conhecimento da existencia de um esquema de corrupyao na Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS que beneficiava Parlamentares do PP, o Declarante afirma que nao tinha conhecimento de tai fato; QUE somente apas os fatos se tornarem publicos e que tomou conhecimento que dezenas de Parlamentares do PP pudessem estar recebendo, de maneira indevida, vantagens da PETROBRAS; QUE nao recebeu valores em especie entregues por ALBERTO YOUSSEF, alguem a mando deste, ou a mando de JOSE JANENE; QUE indagado a respeito da doayao de cem mii reais realizada pela CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO para a sua campanha nas Eleiyoes de 2010, o Declarante afirma que foi comunicado por FRANCISCO DORNELLES, entao Presidente do Partido, que receberia tai doayao; QUE nao conhece qualquer representante da CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO; QUE, apas o recebimento desta doayao, alguem do Partido, provavelmente o Sr. CEMBRANEL, solicitou a emissao de um recibo referente il doayao; QUE indagado a respeito da doayao de cem mii reais realizada pela JARAGUA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS L TDA, o Declarante afirma que tai doayao seguiu o mesmo rito da anterior, ou seja, foi informado pelo entao Presidente FRANCISCO DORNELLES que receberia tai doayao; QUE nao conhece qualquer representante da JARAGUA; QUE esteve na Sede da PETROBRAS no Rio de Janeiro para falar com PAULO ROBERTO COSTA por uma ou duas vezes; QUE o objetivo de sua ida foi para tratar de assunto referente il produyao de ureia; QUE este assunto era de interesse do Declarante em razao de que a ureia e produzida a partir de gas natural e a cidade de Caceres/MT, que eseu reduto eleitoral, por conta do GASODUTO BRASIL-BOLivIA, teria interesse em se valer desta condiyao para a produyao de ureia; QUE como resultado destas tratativas quatro tecnicos da PETROBRAS se des loca ram il cidade de Caceres/MT; Ăs perguntas da Detesa, o DecIarante RESPONDEU QUE: apas ser destituido da Lideranya da Bancada do Partido, em novembro de 2004, o Declarante foi excluido do processo decisario do PP; QUE isto ocorreu pelo fato de que apas sua saida da Lideranya, JOSE JANENE apresentou o nome de SEVERINO CAVALCANTE para disputar a Presidencia da Câmara; QUE o Declarante achava que SEVERINO CAVALCANTE nao reunia as condiyoes necessarias para assumir a Presidencia da C sa e, por isto, o Declarante passou a apoiar o Candidato LUIZ EDUARDO

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DICOR/DPF

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DIRETORIA DE INVESTIGA<;:ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZA DO G1NQ/STF/DICOR - GRlPO DE INQUERITOS DO STF

GREENHALGH; QUE por conta destes fatos afirma que foi "escanteado" dentro do Partido, nao assumindo mais nenhuma fun~ao por indica~ao do mesmo. Nada mais disse e nem Ihe foi perguntado(,). Foi entao advertido(,) da obrigatoriedade de comunica~ao de eventuais mudan~as de endere~o em face das prescri~ăes do Art. 224 do CPP. Encerrado o presente que, lido e achado conforme, assinam com 0(,)

Declarante, na presen~a de seul'"') Advogado(,) RICARDO GOMES DE ALMEIDA, inscrito(,) na OAB/MT sob o n.o 5985, do(,) Escritario RICARDO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS, situado(,) nOi') Avenida Historiador Rubens de Mendon~a, n.o 1894, 21 0 Andar, Centro Empresarial Maruana, Bairro Bosque da Saude, Cuiabâ/MT, CEP 78050-000, comercial (65) 3023-0002, celular (65) 9973-0880, e-mail: [email protected]. OEZER SOUSA BARROSO, Escrivao(.) de Policia Federal, Primeira Classe, Matricula/DPF n.o 14368, lotado(,) e em exercicio nOi') Diretoria de Investiga~ao e ao Crime Organizado, que o lavrei.

AUTORI DADE POLICIAL : ........... '0' .,;; .. ,; ... , ';c' "s' 'ii'} tOA~~'J ')0 DEsousA. M~i;j~;i~PF;; 9518 ......... .

DECLARANTE : ............... c~~ii NETO

V",AL""IC'A. OABIMT n. (> 5985

ESCRIVĂO(Â) EP'~~B.SJ~ .... _ilb';o .. MatriculalDPF n. o 14368

RE N.Q 0008/2015-1 - GINQ/STF/DICOR (INQ. N.o 3989 - STF) fis. 4/4

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.• ~ SERVI<;O PlJBLICO FEDERAL

MI - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL DIRETORIA DE INVESTIGA<;ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF

TERMO DE DECLARAC;OES

que presta ANisAL FERREIRA GOMES:

Ao(,) 27 dia(,) do mas de agosto de 2015, neste(a) Edificio-Sede do Departamento de Policia Federal, em Brasilia/DF, onde presente se encontrava JOSELIO AZEVEDO DE SOUSA, Delegado de POlicia Federal, Classe Especial, Matricula/DPF n.o 9.518, lotado(a)e em exercicio nO(a)Diretoria de Investigagao e Combate ao Crime Organizado -DICOR/DPF, compareceu ANÎBAL FERREIRA GOMES, sexe masculino, nacionalidade brasileira, casado(a) filho(a) de Amadeu Ferreira Gomes e Francisca Silveira Gomes, nascido(a) aos 07/06/1953, natural do Rio de Janeiro/RJ, instrugao terceiro grau completo, Deputado Federal, portador do Documento de Identidade n. o

2.405.925 - SSP/DF, inscrito(a) no CPF/MF sob o n.o 042.409.523-87, residente nfl1o) SQN 302, Bloco "A", Apto. 201, bairro Asa Norte, CEP 70723-010, Brasilia/DF, enderego profissional na(o) Praga dos Tras Poderes - Câmara dos Deputados, Gabinete 731 - Anexo IV, bairro Zona Civico-Administrativa, CEP 70160-900, Brasilia/DF, fone (61) 3215-5731, e-mail: [email protected]. Cientificado acerca dos seus direitos constitucionais, inclusive o de permanecer calado, inquiridO(a) a respeito dos fatos peta Autoridade Poticial, RESPONDEU: aUE esta no sexlo exercicio de seu mandate como Deputado Federal; aUE ingressou nos quadros do PMDB ha trinta an os, aproximadamente; aUE nao ingressou no PMDB a convite de alguma Lideranga especifica; aUE conheceu o Senador RENAN CALHEIROS, no ano de 1995 ou 1996, atraves do irmao do Senador, OLAVO CALHEIROS; QUE nao possui relagao de amizade com o Senador RENAN CALHEIROS; aUE sua relagao com o Senador e principalmente partid aria, em rama da grande influancia que o mesmo possui junto il Bancada do PMDB na Câmara; aUE, atualmente, RENAN ' CALHEIROS ja nao exerce uma influancia tao grande na Bancada do Partida na Câmara, uma vez que o Partido e atualmente muito homogeneo e a lideranga de RENAN ocorria principalmente nas situag6es de disputas intern as; QUE conheceu PAULO ROBERTO COSTA ha, aproximadamente, dez anos atras; aUE foi apresentado ao mesma por uma pessoa cujo o nome nâo se recorda; QUE o primei ro contato que teve com ele foi por meio de uma audiancia solicitada pela Declarante para ser recebido por PAULO ROBERTO COSTA na Sede da PETROBRAS no Rio de Janeiro; QUE procurou PAULO ROBERTO COSTA para tratar com ele a respeito da implantagao de uma refinaria no Estado do Ceara; aUE sua relagao com PAULO ROBERTO COSTA sempre foi uma relagao cordial, porem, nao possuia relagao de amizade corn o mesma; QUE por voita de quatro anos atras, ou mais, o Declarante se encontrou com PAULO ROBERTO COSTA na Sede da PETROBRAS; aUE nesta ocasiao PAULO ROBERTO COSTA Ihe disse que corria risca de ser destituido do cargo de Diretor de Abastecimento; QUE, segundo informado por PAULO ROBERTO COSTA, o mesmo havia ficado afastado por motivo de doenga por um periodo de dois

RE N° 0008/2015-1 . ,jt./l O' IJ

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meses; aUE, 80 reternar, sua situa~âo no carga se encontrava instavel em rama de que havia uma outra pessoa, cujo nome nao ser recorda, que estava pleiteando seu cargo; QUE entao o Declarante se ofereceu para buscar apoio politico junto ao PMDB a fim de manter PAULO ROBERTO no cargo; QUE afirma que, neste primeiro momento, disse a PAULO ROBERTO COSTA que o apoio seria pleiteado junto as Lideran,as do PMDB; QUE vinte dias ap6s esta conversa PAULO ROBERTO COSTA veio a BrasfliaJDF e procurou o Declarante; QUE entao disse a PAULO ROBERTO COSTA que iria viabilizar um encontro com o Senador RENAN CALHEIROS; QUE indicou o Senador RENAN CALHEIROS pela fato de o mesmo ser a epoca Presidente ou Lider do Partido, ou seja, uma pessoa de destaque dentro do Partid o; QUE ligou para o Senador RENAN CALHEIROS e perguntou se o mesmo poderia receber o Declarante e PAULO ROBERTO COSTA; QUE RENAN se encontrava reunido com demais Parlamentares do PMDB; QUE o Declarante nao sabe ao certa se RENAN estava em um almo,o ou em um jantar com os demais Parlamentares do PMDB; QUE, ap6s a anuemcia de RENAN, deslocou-se com PAULO ROBERTO COSTA ate a residencia de RENAN CALHEIROS, nao se recordando se era residencia oficial ou pessoal de RENAN CALHEIROS; QUE ao chegar no local estavam presentes, alem do Senador RENAN CALHEIROS, o Deputado HENRIQUE EDUARDO ALVES, o Senador ROMERO JUCA, e uma quarta pessoa, que năo se recorda se era o Senador VALDIR RAUPP ou o Senador EDISON LOBÂO; QUE, entao, o Declarante expâs aos presentes o motivo de sua ida; QUE na ocasiăo buscou junto a tais Lideran,as que PAULO ROBERTO COSTA fosse mantido na Diretoria de Abastecimento ou que fosse apoiado pelo Partid o para assumir a Diretoria de Exploragăo; QUE em relagao a sua manutengăo no carga de Diretor de Abastecimento, os Parlamentares presentes nâo deram uma resposta, apenas ouviram; QUE em relagao a PAULO ROBERTO ser designado para a Diretoria de Exploragao, foi dito que isto nao seria possivel uma vez que esta Diretoria era uma indicagao do Partido dos Trabalhadores; QUE, em sendo lido trecho do Termo de Declarag6es do Senador ROMERO JUCA (fis. 1912/1915), o Declarante confirma a versao apresentada, mas ressalva que, ao contraria do afirmado por ROMERO JUCA, o Declarante nao havia conversado com o PP; QUE afirma que nao possuia abertura para tratar de tai assunto com o PP, Partid o responsavel pela indica,ăo e manutengao de PAULO ROBERTO COSTA no cargo de Diretor de Abastecimento; QUE indagado do motivo pelo qual apresentou PAULO ROBERTO COSTA a RENAN CALHEIROS e outras Liderangas do PMDB a fim de dar a ele apoi o politico, afirma que isto se deu pela fato de que PAULO ROBERTO COSTA sempre foi uma pessoa muito cortes corn o Declarante, atendendo seus pleitos institucionais e tam bem porque estava il frente da implantagao da refinaria no Ceara; QUE afirma que năo propâs ou impâs a PAULO ROBERTO COSTA qualquer condigăo em troca do apoi o politico do PMDB; QUE, em sendo lido trecho do Termo de Declarag6es n.o 03 de PAULO ROBERTO COSTA (fis. 2363/2364), o Declarante reluta as afirma,6es feitas por PAULO ROBERTO COSTA; QUE indagado do motivo das afirmag6es de PAULO ROBERTO COSTA, o Declarante afirma que talvez ele esteja querendo atingir o Partido; QUE indagado que motivos PAULO ROBERTO COSTA teria para tentar atingir o PMDB, o Declarante afirma que talvez PAULO ROBERTO COSTA ten ha ficado insatisfeito em nao receber o apoio desejado do Partido; QUE pelo que tem conhecimento PAULO ROBERTO COSTA nao foi apoiado pelo PMDB para se manter no cargo de Diretor de Abastecimento; QUE em sendo lido outro trecho do Termo de Declarag6es n.o 03 de PAULO ROBERTO COSTA (fI. 236~ o Declarante afirma,qu,e teve apenas uma unica reuniao com PAULO ROBERTO COSTA e co EN N

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< CALHEIROS, aquela acima narrada; QUE nega haver participado de outras reunioes com RENAN CALHEIROS e PAULO ROBERTO COSTA, onde ten ham sido tratados temas da PETROBRAS, especialmente aqueles narrados por PAULO ROBERTO em suas Declaragoes; QUE indagado do motivo das mais de quarenta visitas a PAULO ROBERTO COSTA entre maia de 2007 a dezembro de 2011, o Declarante afirma que em sua maioria estas visitas se deram para possibilitar agendas com PAULO ROBERTO de empresarios e pessoas que procuravam o Declarante a fim de se encontrar com PAULO ROBERTO COSTA; QUE tais pessoas que procuravam o Declarante se queixavam da dificuldade de falar com PAULO ROBERTO COSTA, as vezes passando por mais de seis meses de espera; QUE indagado a respeito dos nomes e das empresas que teria levado para conversar com PAULO ROBERTO COSTA, o Declarante cita TOME, da TOME ENGENHARIA, PAULO, da SERVENG e CESAR, da ALU SA; QUE nâo se recorda no momento o nome de outras empresas e seus respectivos representantes que o Declarante levou para tratar com PAULO ROBERTO COSTA; QUE na maioria das vezes em que esteve com PAULO ROBERTO COSTA na Sede da PETROBRAS, o Declarante foi sozinho; QUE indagado do motivo pelo qual estes empresarios procuraram o Declarante a fim de conversar com PAULO ROBERTO COSTA, o Declarante afirma que tais empresas sabiam que o Oeclarante tinha um acesso facilitado com PAULO ROBERTO COSTA; QUE indagado do motivo pelo qual tinha um acesso facilitado a PAULO ROBERTO COSTA, o Declarante afirma que e porque PAULO ROBERTO COSTA sempre foi muito cortes com o Declarante; QUE por voita de oitenta por cento das vezes em que se reuniu com PAULO ROBERTO COSTA foi para levar solicitagoes de empresas interessadas em se cadastrar para participar de licitagoes da PETROBRAS; QUE reitera que tais empresas o procuraram pois tinham dificuldade de marcar audiencias com PAULO ROBERTO COSTA; QUE com relagâo ao objeto das reunioes com as empresas ALU SA, SERVENG e TOME, o Declarante afirma que nâo recorda o objeto das reunioes com as empresas TOME ENGENHARIA e ALUSA; QUE com relagâo il reuniâo com os representantes da SERVENG, afirma que esta foi para propor a PETROBRAS uma parceria no sentido de que esta alugasse parte de um porto que a SERVENG pretendia construir na cidade de Sâo Sebastiâo/SP com recursos de um empresa chinesa denominada SINOPEC; QUE tai pleito foi encaminhado por PAULO ROBERTO COSTA a um outro setor da PETROBRAS, cujo nome nâo se recorda, e ali foi indeferido; QUE indagado se ja solicitou ou se recebeu alguma vantagem indevida atraves de PAULO ROBERTO COSTA, o Declarante afirma que nunca recebeu ou fez tai solicitagâo a PAULO ROBERTO COSTA; QUE conheceu JORGE LUZ ha aproximadamente sete anos; QUE JORGE LUZ foi apresentado ao Declarante por uma pessoa que no momento nâo se recorda; QUE JORGE LUZ procurou o Declarante em razâo de uma agâo de investigagâo de paternidade que ele (JORGE LUZ) estava respondendo; QUE JORGE LUZ buscava junto ao Declarante um apoio para apresentar ao Ministro do ST J que estava com o caso um memorial que ele havia preparado neste processo; QUE nâo se recorda quem era o Relator do caso e tam bem nâo o conhecia, razâo pela qual nâo atendeu ao pedido de JORGE LUZ; QUE teve ainda duas ou tres reunioes com JORGE LUZ; QUE JORGE LUZ tinha uma empresa de abastecimento de aeronaves em varios aeroportos no Brasil; QUE o Declarante se intereSSDu por tai atividade e buscou montar uma empresa para si; aUE, porem, nao chegou a constituir qualquer pessoa juridica para tai atlvidade, nem tampouco aportou~ recursos na empresa de JORGE LUZ; QUE nâo se, recorda o nome da em resa de

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JORGE LUZ; QUE ha aproximadamente quatro anos năo se encontra pessoalmente cam JORGE LUZ; QUE por voita de oito meses atras JORGE LUZ ligou para o Declarante; QUE tai ligagăo năo tinha um objetivo especifico, sendo apenas para ter noticias do Declarante; QUE conheceu NESTOR CERVER6 quando o Diretor da PETROBRAS era DELCiDIO AMARAL; QUE NESTOR CERVER6 trabalhava cam DELCiDIO, năo recordando qual cargo ocupava; QUE foi apresentado a NESTOR CERVER6 pela entăo Deputado FLAVIO DERZI; QUE se encontrou cam NESTOR CERVER6 na Sede da PETROBRAS por voita do ano de 2007; QUE năo se recorda do motiva desta sua visita a NESTOR CERVER6; QUE no ano passado se encontrou por uma ou duas vezes cam NESTOR CERVER6 na BR DISTRIBUIDORA; QUE o motiva destas visitas foi para tratar do parcelamento de dividas de combustivel das empresas TAF - TRANSPORTE AEREO FORTALEZA e uma outra cujo nome năo se recorda, que prestavam servigo no Aeroporto de Fortaleza; QUE năo conhece e nunca teve qualquer contato, publica ou privado, cam ALBERTO YOUSSEF; QUE conheceu LAERCIO TOME, Presidente da TOME ENGENHARIA, no Aeroporto de Fortaleza ha aproximadamente quatro an os atras; QUE năo se recorda quem os apresentou; QUE, nesta ocasiăo, TOME indagou ao Declarante se ele conhecia PAULO ROBERTO COSTA; QUE TOME tinha interessado em agendar uma reuniăo cam PAULO ROBERTO COSTA; QUE o Declarante entăo se prontificou a informar aTOMI" quando estaria no Rio de Janeiro, a fim de que pudesse leva-Io para ter uma reuniăo cam PAULO ROBERTO COSTA; QUE um mes ap6s o encontro cam TOME no aeroporto, o Declarante combinau cam o mesmo para irem se encontrar cam PAULO ROBERTO COSTA; QUE o Declarante năo recorda qual foi o pleito apresentado por TOME a PAULO ROBERTO COSTA; QUE, tai coma costumava fazer, o Declarante năo acompanhou a conversa entre PAULO ROBERTO COSTA e LAERCIO TOME, tendo apenas o apresentado e depois se retirado; gUE afirma gue estas foram as duas ocasi6es em que esteve pessoalmente cam LAERCIO TOME; QUE ap6s a reuniăo na PETROBRAS, o Declarante năo teve mais qualquer outro contato, inclusive telefânico, cam LAERCIO TOME; QUE afirma que jamais recebeu qualquer vantagem indevida de LAERCIO TOME; QUE em sendo lida trecho do Termo de Declarag6es n.o 05 de ALBERTO YOUSSEF (fis. 2350/2351), o Declarante nega que tenha recebido R$ 1.400.00,00 (um milMo e quatrocentos mii reais) pagos por LAERCIO TOME; QUE năo sabe por qual motiva ALBERTO YOUSSEF fez tais afirmag6es; QUE indagado a respeito de sua evolu<;ao patrimonial, se comparadas as Declarag6es de Sens apresentadas il Justiga Eleitoral nas anos de 2006, no valor de menos de R$ 300.000,00 (trezentos mii reais), e de 2010, no valor de R$ 6.800.000,00 (seis milh6es e oitocentos mii reais), o Declarante afirma que năo sabe explicar tai evolugăo; QUE pediu a seu Contador, conhecido por "TIM", que apresentasse uma justificativa para a evolugăo patrimonial constatada a partir destas duas Declarag6es; QUE năo sabe o nome completa de seu Contador; QUE o mesmo presta servigos ao Declarante ha mais de vinte anos; QUE indagado da origem do valor de R$ 1.300.000,00 (um milhăo e trezentos mii reais), em especie, constantes de sua Declaragăo il Justiga Eleitoral de 2010, o Declarante afirma que este valor decorre da venda de sua participagăo em uma empresa cujo nome nao se recorda; QUE sua participagâo nesta empresa foi vendida ou para seus irmăos, ou para seus filhos; QUE seus irmăos săo JOĂO BOSCO FERREIRA GOMES, AMADEU FERREIRA GOMES FILHO, FRANCISCO FLÂVIO SILVEIRA GOMES, MANOEL DUCA DA SILVEIRA NETO e UDuiNA FERREIRA GOMES; QUE e provavel que a venda tEmha sido feita para JOĂO B CO

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FERREIRA GOMES; QUE O nome de seus filhos e AMANDA BORBOREMA FERREIRA GOMES, Dentista, ARMANDO BORBOREMA FERREIRA GOMES, Medico, e RAQUEL BORBOREMA FERREIRA GOMES, tam bem Medica; QUE indagado a respeito das fazendas no Estado do Tocantins listadas em sua Declaragăo de 2010, O Declarante afirma que săo na verdade lotes de aproximadamente seiscentos a oitocentos hectares; QUE indagado a origem dos recursos com os quais adquiriu tais fazendas, o Declarante afirma que năo se recorda; QUE indagado do motivo pela qual possuia R$ 1.300.000,00 (um milMo e trezentos mii reais) em especie na sua casa, em 2010, o Declarante afirma que em periodo eleitoral costumava ter valores em especie consigo; QUE indagado da origem da quantia de R$ 1.805.000,00 (um milhăo, oitocentos e cinco mii reais), em especie, constantes de sua Declaragăo il Justiga Eleitoral no ano de 2014, o Declarante afirma que năo sabe a origem da mesma, podendo esta ser explicada pelo seu Contador; QUE deste valor tinha R$ 1.500.000,00 (um milMo e meio de reais) consigo em casa; QUE tin ha R$ 300.000,00 (trezentos mii reais) emprestados para 'terceiros; QUE indagado quem detin ha a quantia de R$ 1.805.000,00 (um milhăo, oitocentos e cinco mii reais) declarada, o Declarante afirma agora que nunca teve tai valor consigo; QUE o valor que possuia efetivamente era em tomo de R$ 200.000,00 (duzentos mii reais); QUE năo sabe por que consta R$ 1.805.000,00 (um milhăo, oitocentos e cinco mii reais) em especie em sua Declaragăo de 2014 il Justiga Eleitoral; QUE tai dado pode ser esclarecido por seu Contador; QUE neste ato se compromete a apresentar a justificativa de seu incremento patrimonial citada nas respectivas Declaragoes il Justiga Eleitoral, assim que o Contador conclui-Ia; QUE e s6cio de varias pessoas juridicas; QUE indagado o name das pessoas jurÎdicas das quais â socia, o Declarante afirma que năo se recorda; QUE năo possui bens em nome de terceiros; QUE năo movimenta valores por meia de tereei ras; QUE ha pe le menos dois anos vive exclusivamente corn os rendimentos de seu salario como Deputado; QUE indagado de quais pessoas juridicas ja recebeu rendimentos, o Declarante cita a Empresa SUCASA e outras cujos nomes năo se recorda; QUE obtinha destas pessoas juridicas um rendimento equivalente ao salario que recebia da Câmara dos Deputados; QUE todos os rendimentos obtidos foram informados em suas Declaragoes Anuais il Receita Federal; QUE todos os seus bens foram igualmente declarados il Receita Federal, inclusive as cabegas de gado que possui na FAZENDA SANTA CLARA, no Municipio de Itarema/CE, de propriedade de seu pai, AMADEU FERREIRA GOMES; QUE neste ato se compromete a fomecer os numeros de celulares que fazia uso no periodo de 2007 a 2012; QUE providenciara a obtengăo destes numeros com sua Secretaria particular, ANA PERCIA; QUE indagado da origem dos R$ 200.000,00 (duzentos mii reais) em especie que o pr6prio Declarante depositou em sua conta de campanha nas Elei,oes de 2014, o Declarante afirma que tais valores procedem de pequenas quantias doadas por amigos do Declarante; QUE indagado do motivo pela qual as pessoas năo realizavam tais doagoes diretamente em sua conta de campanha, o Declarante afirma que isto se deu em razăo de os valores recebidos serem quantias pequenas, motiva pelo qual pedia que as pessoas doassem diretamente para o Declarante; QUE pela menos metade destes R$ 200.000,00 (duzentos mii reais) corresponde a doagoes realizadas diretamente ao Declarante, principalmente por amigos e parentes; As perguntas do Ministerio Publico Federal, RESPONDEU: QUE indagado se possuia R$ 1.300.000,00 (um milhăo e trezentos mii reais), em especie, tai como consta de sua~ Declaragăo il Justiga Eleitoral no ano de 2010, o Deelarante afirma que năo pos al , RE N'0008/2015-1 O' III-"'î 5/7

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quantia em especie; QUE tai langamento constante de sua Declaragao podera ser explicado por seu Contador; QUE atualmente nao tem consigo qualquer valor em especie; QUE afirma que seu patrim6nio e pequeno e que tem dividas com o cheque especial; QUE estima em R$ 1.000.000,00 (um milhao de reais) o seu patrim6nio total atual; QUE ap6s o almogo em que levou PAULO ROBERTO COSTA ate RENAN CALHEIROS e as demais Liderangas do PMDB citadas, o Declarante afirma que nao conversou mais com RENAN CALHEIROS a respeito da permanencia de PAULO ROBERTO COSTA no cargo de Diretor de Abastecimento; QUE jamais deu motivos para que PAULO ROBERTO COSTA fizesse a afirmagao de que o Declarante agia em nome de RENAN CALHEIROS; QUE nunca teve amizade com JOSE JANENE; QUE nunca tratou com Parlamentares do PP acerca do assunto PETROBRAS; QUE esteve uma unica vez com PAULO TWIASCHOR em seu Gabinete na Camara dos Deputados; QUE empregou em seu Gabinete RODRIGO CALHEIROS, filho do Senador RENAN CALHEIROS; QUE RODRIGO CALHEIROS trabalhou no Gabinete do Declarante, como Assessor Parlamentar, por um periodo aproximado de dois anos, em data que nao se recorda; QUE se encontrou um unica vez com FERNANDO BAIANO; QUE este encontro se deu na CHURRASCARIA PORcAo do Rio de Janeiro; QUE FERNANDO BAIANO estava no restaurante, em outra mesa, efai apresentado ao Declarante, nao se recordando por quem; QUE nao conhece e nunca esteve com WILSON OUINTELLA; QUE ate o ano passado tinha uma divida com um agiota, divida essa objeto de a,ao judicial na qual o Declarante e o agiota chegaram a um acorda; QUE se compromete neste ata a juntar a c6pia da decisao, cam o nome do agiota e o valor quitado pelo Declarante. Nada mais disse e nem Ihe foi perguntado. Foi entao adverlidola) da obrigatoriedade de comunica,ao de eventuais mudan,as de enderego em face das prescri,6es do Ari. 224 do CPP. Encerrado o presente que, lido e achado conforme, assinam corn O(a) Declarante, na presenga de seu(sua. s) Advogado(a, s)

GUSTAVO ADOLPHO DANTAS SOUTO, inscritOla) na OAB/DF sob o n. o 14717, e MANOEL ÂGUIMON PEREIRA ROCHA, inscritOla) na OAB/DF sob o n.o 27230, ambos com escrit6rio situado nOla)Setor de Habitag6es Individuais Sul (SHIS), Ouadra Interna (OI) 11, Conjunto 10, Casa 20, Bairro Lago Sul, CEP 71625-300, Brasilia/DF, comercial (61) 3321-0487, celulares (61) 9925-6565 e (61) 9863-6068, respectivamente, com 0la.,) Representantes do Ministerio Publico Federal, Procuradorla) da Republica BRUNO FREIRE DE CARVALHO CALABRICH e Promotorla)de Justi,a WILTON OUEIROZ DE UMA, e, comigo, OEZER SOUSA BARROSO, Escrivao de Policia Federal, 1a Classe, Matricula/DPF n.o 14.368, lotadol') e em exercicio nOla) Diretoria de Investigagao e Combate ao Crime Organizado - DICOR/DPF, que lavrei.

AUTORIDADE POUCIAL :.............................. ... . ................................................... .. DPF JOSEU A'i.!iliJE60 DE SOUSA, Matrfcu/aJDPF n.o 9.518

DECLARANTE ............... ",-.....::-V- ""-"II4~ ............ _ ... __ .~ ................... . AN EIRA GOMES

ADVOGADOIA) ................. :/ ............................. . 'AN AS SGUrG, oAJn o 14717

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RE N° 0008/2015-1

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ADVOGADO(Aj

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PROCURADOR(AjDA REPUBLICA : ................... 21........................... . ....................... . BRUN FREIRE DE CARVALHO CALABRICH

PROMOTOR(AjDE JUSTIi;A :.· ....................... ; ... WiLTO,:::u:;.:r:;LiMA ......... · ................. .

ESCRIVÂO(Ăj ''l~~~'j§l!.&-;O:so, Matricula/DPF n. 0 14.368

RE N° 0008/2015-1 fis. 7 /7

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/Ii SERVI(:O PlJBUCO FEDERAL

MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL DIRETORIA DE INVESTIGA(:ÂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF

TERMO DE DECLARACOES

que presta ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA:

Ao,,) 28 dial') do mes de agosto de 2015, nestela) Edificio-Sede do Departamento de Policia Federal, em Brasilia/DF, onde presente se encontrava JOSELIO AZEVEDO DE SOUSA, Delegado de Policia Federal, Classe Especial, Matricula/DPF n.o 9.518, lotado(a)8 em exercfcio nO(a)Diretoria de Investigagăo e Combate ao Crime Organizado -DICOR/DPF, compareceu ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA, sexe masculino, nacionalidade brasileira, casado(a) filhola) de Benedito de Ura e de Ivanete Pereira de Ura, nascidola)aos 25/06/1969, natural de Maceio/AL, instrugăo terceiro grau completo, Deputado Federal, portador do Documento de Identidade n.O 687257 - SSP/AL, inscrito no CPF/MF sob o n.o 678.210.904-25, residente n"'o)Avenida Doutor Antânio Gouveia, n.o 1505, Apto. 202, Bairro Ponta Verde, CEP 57035-180, Maceio/AL, enderego profissional nalo) Praga dos Tres Poderes - Câmara dos Deputados, Gabinete 942, Anexo IV, Bairro Zona Civico-Administrativa, CEP 70160-900, Brasilia/DF, fone (61) 3215-5942, e-mail: [email protected]. Cientificado acerca dos seus direitos constitucionais, inclusive o de permanecer ·calado, inquiridO(a) a respeito dos fatos pela Autoridade POlicial, RESPONDEU: QUE esteve por tres vezes no escrit6rio de ALBERTO YOUSSEF localizado na Avenida Săo Gabriel; QUE reitera os termos de suas Declaragâes ja prestadas (fis. 1986/1989); QUE as tres vezes em que esteve no escrit6rio de ALBERTO YOUSSEF foram para tratar de assuntos relacionados a doag6es eleitorais para a campanha de seu pai, BENEOITO DE LIRA; QUE, tai como afirmado em seu primeiro Termo, năo sabia que este escrit6rio era de ALBERTO YOUSSEF e sequer conhecia tai pessoa; QUE na primeira vez foi ate o escrit6rio para se encontrar com JOSE JANENE para tratar da obtengăo da doagăo, tai coma narrado na termo citado; QUE este primeiro encontro ocorreu na ano de 2010; QUE passado o periodo eleitoral, retomou ao escrit6rio de ALBERTO YOUSSEF a fim de que o mesmo apresentasse o Oeclarante ao dono da CONSTRAN, a fim de agradecer a doagăo obtida para a campanha de seu pai; QUE afirma haver agradecido a todas as empresas que realizaram doag6es para a campanha de seu pai; QUE a CONSTRAN foi a unica empresa fora do Estado de Alagoas que realizou doagăo para a campanha de seu pai; QUE nunca esteve pessoalmente com JOSE JANENE, mas falou com o mesmo pelo telefone; QUE o Declarante era Deputado Estadual ate o ano de 2010 e que, portanto, năo tinha contato com JOSE JANENE; QUE JOSE JANENE năo participou da primeira reuniăo que o Declarante teve com ALBERTO YOUSSEF; QUE afirma que somente tratou da questăo das doag6es corn ALBERTO YOUSSEF porque o mesmo se identificou como preposto de JOSE JANENE para tratar de tai assunto; QUE a terceira vez em que foi ate o escrit6rio de ALBERTO YOUSSEF foi para se encontrar corn o mesma e se dirigirem ate um restaurante, cujo nome năo se recorda, para ser apresentado ao Presidente daCONSTRAN; QUE, "a segunda,

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quanta a terceira ida aa escritoria de ALBERTO YOUSSEF acarreram por voita do final de 2010 e inicia de 2011; QUE nega haver ido uma quarta vez aa escrit6ria de ALBERTO YOUSSEF; QUE afirma que naa tinha qualquer tipa de relagaa mais pr6xima cam ALBERTO YOUSSEF; QUE os cantatas que teve cam o mesma se resumem a estes eventas ja citadas; QUE ja esteve haspedada por diversas vezes na HOTEL EMILlANO, na Avenida Oscar Freire, na cidade de Saa Paula/SP; QUE em senda lida trecha do Terma de Declaragoes n.o 01 de ALBERTO YOUSSEF (fis. 2329), o Declarante afirma que ista se trata de uma leviandade de ALBERTO YOUSSEF; QUE o Declarante acredita que ALBERTO YOUSSEF esta canfundinda a sua pessaa cam a de algum autra alagoana; QUE indagado se saberia quem e este outra alagaano, o Declarante afirma que nao sabe quem seria esta autra pessaa; QUE, da mesma forma, nao possuia qualquer relagaa cam PAULO ROBERTO COSTA; QUE indagado a respeito de quantas vezes encontrou-se cam PAULO ROBERTO COSTA fora da Sede da PETROBRAS, o Declarante afirma que esteve cam ele uma vez em um jantar organizado pela PP e uma segunda vez na cidade do Ria de Janeiro; QUE neste jantar naa foi apresentado pessoalmente a PAULO ROBERTO COSTA; QUE se reuniu cam PAULO ROBERTD COSTA na cidade do Rio de Janeiro, por voita do final de 2011 e inicia de 2012; QUE participaram desta reuniao AGUINALDO RIBEIRO, EDUARDO DA FONTE e CIRO NOGUEIRA; QUE nao se recorda se ja se encantrava na cidade do Rio de Janeiro ou se deslocau-se ate la; QUE nao se recorda por meio de qual dos Parlamentares citados tamou conhecimenta da realizagaa desta reuniao; QUE nao se recorda quem o canvidou para participar dessa reuniao; QUE nao era Lider do Partida quando de sua participagaa na reuniaa; QUE o objetivo desta reuniao foi tratar do apoio politica a fim de que PAULO ROBERTO COSTA pudesse se manter no cargo de Diretor de Abastecimento da PETROBRAS; QUE foi o pr6pria PAULO ROBERTO COSTA quem pediu a realizagao desta reuniao; QUE indagado do motiva de sua participagaa nesta reuniaa, o Declarante afirma que ja era uma Lideranga Politica dentro do grupa de Parlamentares do PP insatisfeitos cam as Liderangas antigas do Partida; QUE nao participau de qualquer outra reuniaa para tratar de apaia politica a manutengao de pessaas indicadas pela PP em qualquer cargo da Administragao Publica Federal; QUE indagada se naa seria mais logica que PAULO ROBERTO COSTA viesse ate BrasiliaJDF para tratar do apoio politica que pleiteava, o Declarante afirma que na epoca PAULO ROBERTO COSTA era uma pessaa muito importante e que năo viu problema em ir ate o Rio de Janeiro para ter uma reuniao cam o mesmo; QUE afirma que naa se recorda se quando foi ao encontro de PAULO ROBERTO COSTA, se ja sabia o abjetivo da reuniao; QUE em sendo lida trecho do Termo de Calaboragao n.o 13 de PAULO ROBERTO COSTA (fI. 17), o Declarante afirma que saa mentirosas as afirmagoes feitas por PAULO ROBERTO COSTA; QUE conheceu HENRY HOYER quando da realizagao da reuniao no Rio de Janeiro; QUE tai reuniaa acarreu na casa de HENRY HOYER; QUE HENRY HOYER naa participau da reuniaa, tendo apenas cedido o imovel; QUE acredita que HENRY HOYER e PAULO ROBERTO COSTA eram amigos; QUE naa tem certeza do tempo de duragaa da reuniao; QUE, provavelmente, deve ter durado entre meia e uma hora; QUE nao foi tratada qualquer outro assunta alem do pedido de apoio politica, a situagaa do Partida e amenidades; QUE os Parlamentares presentes ouviram o pedido de PAULO ROBERTO COSTA, porem, naa Ihe deram uma resposta nesta ocasiaa; QUE foi dito a PAULO ROBERTO COSTA que o assunto ia ser levado para discussao ):Gf11 autros Parlamentares do Partida; QUE naa sabe infprmar quem do partido(e qualÎto tempo ""-,,, r 1'" \ ;Y IL-- I .~

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depois comunicau a PAULO ROBERTO COSTA que o Partida năo apoiaria politicamente a sua manutengăo no cargo; QUE indagado do motiva pela qual o Partida deixou de apoiar PAULO ROBERTO COSTA, respondeu que o Partida entendeu que a PETROBRAS năo atu ava na linha de agăes politicas nas quais o nava grupa do Partida buscava atuar; QUE afirma que abriram măo da Diretoria de Abastecimento; QUE afirma que năo pleitearam a manutengăo de PAULO ROBERTO COSTA na Diretoria de Abastecimento, pois buscavam uma atua,ăo politica junto ao Ministerio das Cidades; QUE indagado, afirma que nunca recebeu de PAULO ROBERTO COSTA ou de ALBERTO YOUSSEF vantagens indevidas decorrentes do esquema de corrup,ăo na PETROBRAS; QUE foi Lider do PP na Câmara de fevereira de 2012 a outubra de 2013; QUE no segundo semestre de 2012 teve um segundo encontro cam HENRY HOYER; QUE HENRY HOYER ligou para o Declarante a fim de ter cam ele uma audiencia; QUE, entăo, o Declarante comunicau a HENRY HOYER que estaria se dirigindo ao Rio de Janeiro e que poderiam se encontrar naquela cidade; QUE năo se recorda do motiva pela qual ja estava se dirigindo para a cidade do Rio de Janeiro; QUE atendeu ao pedido de reuniăo de HENRY HOYER assim coma atende aos demais pedidos que chegam a seu Gabinete; QUE encontrau-se cam HENRY HOYER no RESTAURANTE ANTIQUARIUS para almo,arem juntos; QUE năo havia uma terceira pessoa nesta ocasiăo; QUE HENRY HOYER apresentou ao Declarante uma sOlicita,ăo de ajuda em um projeto de pre-moldados para unidades de saude que o mesmo pretendia levar adiante; QUE tai conversa năo teve prasseguimento, uma vez que o Declarante năo teria coma ajuda-Io; QUE năo se recorda de haver tido qualquer outro contato, pessoal ou telefonica, cam HENRY HOYER; QUE afirma que quando deste segundo encontro cam HENRY HOYER, PAULO ROBERTO COSTA ja năo era Diretor de Abastecimento da PETROBRAS; QUE conheceu RICARDO PESSOA em um jantar na cidade de Brasilia/DF, no primeiro semestre de 2011, quando foi apresentado ao mesmo por algum outro politica cujo nome năo se recorda; QUE nesta ocasiăo solicitau uma reuniăo cam RICARDO PESSOA a fim de estreitar la,os cam o mesmo e visando tambem futuras doa,ăes eleitorais; QUE, depois deste primeiro encontra, encontrau-se cam RICARDO PESSOA na sede da UTC na cidade de Săo Paulo/SP, no segundo semestre de 2011; QUE nesta reuniăo trataram de temas politicos, especialmente os conflitos intemos do PP; QUE a reuniâo durou na maxima uma hora; QUE năo se recorda se uma terceira pessoa participau desta reuniâo; QUE este foi o unica encontro que teve corn RICARDO PESSOA; QUE indagado, afirma que jamais solicitou vantagens indevidas decorrentes do esquema de corrupgăo na PETROBRAS a RICARDO PESSOA; QUE nunca recebeu valores em dinheira pracedentes de RICARDO PESSOA; QUE na reuniăo que teve com RICARDO PESSOA, o mesmo disse ao Declarante que procurasse um funcionario seu para saber se, posteriormente, a empresa poderia fazer alguma doa,ăo ao Declarante; QUE năo se recorda o nome do funcionario indicado por RICARDO PESSOA; QUE, entăo, ligou para o funcionario indicado; QUE năo sabe quantas Iiga,ăes fez para este funcionario; QUE năo esteve pessoalmente cam o funcionario de RICARDO PESSOA; QUE indagado se foi WALMIR PINHEIRO, o funcionario indicado por RICARDO PESSOA, O Declarante afirma que năo se recorda; QUE indagado da origem dos R$ 130.000,00 (cento e trinta mii reais), em especie, depositados pelo Declarante em sua conta de campanha para as Elei,ăes de 2014, afirma que tais recursos saa provenientes de suas economias; QUE năo costuma manter consigo dinheira em especie; QUE e socio da AF PROMO<;:6 EVENTOS

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DPF/MJ

• F1 245 Rub:

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e da D'lIRA AGROPECUARIA; QUE năo participa de sociedades por meio de terceiros; QUE năo possui outros bens alem daqueles declarados il Justiga Eleitoral nas Eleig6es de 2014; QUE năo possui bens em nome de terceiros; QUE possui como fontes de rendimento, alem de seu salario como Deputado, os rendimentos recebidos de suas participag6es na AF PROMO<;OES E EVENTOS e na D'lIRA AGROPECUARIA, e tam bem rendimentos obtidos atraves da venda de gado; QUE possui, aproximadamente, entre seiscentas e novecentas cabegas de gado; QUE tai informagăo consta de sua Declaragăo Anual de Imposto de Renda, que neste ato se compromete a apresentar. As perguntas do Ministerio Publico Federal, RESPONDEU: QUE indagado do motivo pela qual HENRY HOYER procurou a sua pessoa para apresentar o pleito que tinha, o Declarante acredita que foi em razăo do mesmo ser, a epoca, Uder do Partido na Câmara; QUE com relagăo il manutengăo de PAULO ROBERTO COSTA, o Partido năo se empenhou politicamente a fim de mantii-lo no cargo e que a decisăo de exonera-Io partiu da Presidencia da Republica; QUE o Declarante acredita, uma vez que nâo se encontrava em Brasilia/DF il epoca, que PAULO ROBERTO COSTA era na verdade apoiado politicamente por diversos Partidos alem do PP; QUE exemplifica isso com o fato de que quando surgia o boato de que ele sairia do cargo, diversos Partid os atuavam a fim de mante-Io; QUE acredita que PAULO ROBERTO COSTA era uma especie de holding e que era apadrinhado pela PP, PMDB e PT, dentre outros; QUE reitera que menciona tais fatos por ouvir dizer, uma vez que năo estava em Brasflia/DF il epoca destes fatos. As perguntas da Defesa, RESPONDEU: QUE năo tinha conhecimento, il epoca de suas reuni6es com ALBERTO YOUSSEF, que o mesmo tin ha envolvimento com atos ilicitos e mesmo que o mesma fosse doleiro; QUE reitera que ALBERTO YOUSSEF se apresentau ao Declarante como um preposto do entăo Tesoureiro JOSE JANENE; QUE reitera que nâo conhecia HENRY HOYER ate a realizagăo da reuniăo acima descrita; QUE năo teve qualquer contato com PAULO ROBERTO COSTA no jantar oferecido para o mesmo; QUE PAULO ROBERTO COSTA foi exonerado dois ou tres meses apes a reuniăo no Rio de Janeiro; QUE PAULO ROBERTO COSTA foi exonerado um mes ap6s o Declarante assumir a Lideranga do Partido; QUE ate o ano passado năo havia indicado qualquer pessoa para assumir qualquer cargo publico; QUE atribui as acusag6es feitas por PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF ao fato de que ambos foram excluidos das areas de atuagăo que tin ham com o antigo grupo politico que comandava o PP; QUE nem a UTC, nem a CONSTRAN, realizaram doag6es para a campanha do Declarante nas ultimas Eleig6es; QUE tam bem năo recebeu doag6es destas empresas nas Eleig6es de 2012; QUE acredita que isto ocorreu por resquicios das disputas internas do Partido, tratadas com RICARDO PESSOA. Nada mais disse e nem Ihe foi perguntado. Foi entăo advertido(.) da obrigatoriedade de comunicagâo de eventuais mudangas de enderego em face das prescrig6es do Art. 224 do CPP. Encerrado o presente que, lido e achado conforme, assinam com o(,)Declarante, na presenga de seu(,",,)Advogado(,.,)PIERPAOLO CRUZ BOTTINI, inscrito(.) na OAB/SP sob n.' 163657, e THIAGO BRUGGER DA BOUZA, inscrito(,)na OAB/DF sob n.' 20883, ambos, do Escriterio BOTTINI&TAMASAUSKAS ADVOGADOS, situado no(.) SHS, Quadra 06, Conjunto "A", Bloco "E", Edificio Brasil 21, Salas 1020 e 1021, Bairro Asa Sul, CEP 70316-902, Brasflia/DF, comercial (61) 3323-2250, celulares (61) 8194-0089 e (61) 9267-2621, respectivamente, e-mail's: [email protected] e [email protected], respectivamente, corn O{a) Representante do Ministerio Publica Federal~romotor(a) de Justiga WILTON QUEIROZ DE lIMA e. com/gg...QEZER SOUSA BARRoSO, Escrivâo

RENOOOOB/2015·1 ( li ~ )~ h-(f- '!§7

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de Polieia Federal, l' Classe, MatrieulaJDPF n.o 14.368 ... Aotado(,) e em exercieio nOta) Diretoria de Investigagâo e Combate ao Crime Or nizado - DICOR/DPF, que O lavrei.

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AUTORIDADE POLICIAL : ............................... . DPFJOS~LlO

DECLARANTE ART, UR C AR PEREIRA DE LIRA

ADVOGADO(A)

---- ~ ~-= ---= : .. ,:;;;:< ......................... "" ..... ".~ ............................ .

PIERPAOLO CRUZ BOIT/NI, OAB7SP n. 163657

ADVOGADO(A) tIV Q:: : ...................................... 1c1.': " ............................................. .. THIAGO BROGGER DA aouZA, OABlDF n.. 20883

"~t:. ] PROMOTOA[A)DE JUSTlyA :.····.· ........ · .... :: ....... wiL'f;;;60EiROZ·ăE·UM;,······· .................... .

ESCRIVĂO(Ă) ki'~~ ................................................. .

RE N°0008/2015-1 fis. 5/5

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OICOR/OPF

_Fl,2461 Rub. /.1

SERVI<;:O FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLiclA FEDERAL

DlRETORIA DE INVESTIGA<;:ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GINQ/STFIDICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF

TERMO DE DECLARAC;:OES

que presta JOSE RENAN VASCONCELOS CALHEIROS:

Ao(s) 31 dia(s) do mas de ag0510 de 2015, nesta cidade de(o) Brasflia/DF, neste(a) Edificio-Sede do Departaml?nto de Policia Federal, onde presente se encontrava O(a) DelegadO(al de Pollcia Federal JOSELIO AZEVEDO DE SOUSA, Classe Especial, MatriculalDPF n.' 9518, lotado,,) e em exercfcio nOta) Diretoria de Investigagao e Combate ao Crime Organizado - DICOR/OPF, compareceu JOSE RENAN VASCONCELOS CALHEIROS, brasileiro, tereei ro grau completa, natural de(ol Murici/AL, casado(a), filho{a) de Olava Calheiras Novais e de Ivanilda Vasconcelos Calheiros, nascido(a) aos 16/09/1955, Senador(a) da Republica, possuidor(a) do Documenta de Identidade n.' 229771 - SSP/AL, inscrito,,) no CPF/MF sob an.' 110.786.854-87, residente nOe,) SHIS, OL 12, Conjunto 11, Casa 03, Bairro Lago Sul, CEP 71630-315, BrasilialDF, enderego profissional nO(a) Praga dos Tras Poderes - Senado Federal, Anexo 1, 152 Andar, Bairro Zona Civica-Administrativa, CEP 70165-900, BrasilialDF, telefone profissional (61) 3303-2261, e-mail: [email protected]. Cientificado acerca dos seus direitos constitucionais, inclusive o de permanecer calado, inquirido(a) pela Autoridade Policial a respeito dos fatos em apuracăo, o Declarante RESPONDEU aUE: se encontra no exercfcio de seu terceiro mandato consecutivo coma Senador da Republica; aUE e desde o ano de 2013 Presidente do Congresso Nacional; aUE, antes deste perfodo, foi tam bem Presidente do Congresso Nacional do periodo de 2005 a, provavelmente, junho ou julho de 2007, quando se afastou de tai cargo; QUE, nas anos de 2007 e 2008, exerceu apenas seu mandate coma Senador da Republica, nao tendo ocupado qualquer outro cargo no Congresso Nacional ou dentro da estrutura burocratica do Partido; aUE, salva engano, no ano de 2009 foi eleito Lider da Bancada do PMDB no Senado Federal; QUE exerceu a Lideranc;:a na Bancada ate o ano de 2013, quando foi eleito Presidente do Congresso Nacional; QUE sua rela,ao cam o Deputado ANIBAL GOMES era uma rela,ao "protocolar' e ANÎBAL GOMES procurava o Declarante para tratar de assuntos partidarios; QUE os assuntos tratados corn ANfBAL GOMES eram assuntos referentes a disputas partidârias, eleic;6es internas da Bancada e temas corriqueiros; aUE, alem de ANÎBAL GOMES, outros Parlamentares do Partido tam bem procuravam o Declarante; aUE nao possui relac;ao de amizade corn ANÎBAL GOMES e que os encontros corn o mesmo foram eventuais; aUE conheceu ANÎBAL GOMES atraves de seu irmao, OLAVO CALHEIROS, em ano que nao se recorda, lembrando apenas que ANiBAL GOMES ja se encontrava no exercicio de mandate parlamentar quando o conheceu; aUE nâo conhece e jamais teve qualguer contato, publico ou particular, cam FERNANDO SOARES; QUE conhece o Ex-Diretor da Area Internacional da PETROBRAS, NESTOR CERVERO; QUE nao se recorda quando e coma conheceu NESTOR CERVERO; QUE nao participau e o PMDB tam bem nao apoiou a indica,ao do nome de NESTOR CERVERO para o Cargo de Diretor da Area Internacional da PETROBRAS; QUE faz-se uma confusao sobre este suposto apoio feito pela PMDB para o ~ cargo da Area Internacional; QUE o que ocorreu foi um apoio dada a DELCÎDIO AMARAL, ainda no governo de FERNANDO HENRIOUE CARDOSO para que o mesmo assumisse a Diretoria da Area Internacional; QUE o apoio prestado a DELCjDIO AMARAL foi feito pela Bancada do PMDB corn o um todo; aUE afirma nâo haver se envolvido ou participado

RE N.I! 0008/2015·1 - GINO!STF/DICOR (INQ. N.I! 3989· STF) (( f("~

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DICOA/DPF

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SERV](;:O FEDERAL Ml - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL

DIRETORIA DE INVESTIGAt;:ÂO E COMBATE AO CRIME ORGANlZADO GINQ/STFIDICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF

diretamente do processo polftica que levou DELCiDIO AMARAL a assumir a Diretoria da Area Internacional; OUE, sucedeu DELCiDIO AMARAL a pessoa de JORGE ZELADA; OUE JORGE ZELADA recebeu apoio politico do PMDB da Câmara para assumir a Diretoria da Area Internacional; QUE indagado sobre quem do PMDB da Câmara teria apoi ada a indica9ao e nomea9ao de JORGE ZELADA, o Declarante afirma que nao sabe; OUE nao conhece JORGE ZELADA e tampouco participau do processo politica que o levou a assumir o cargo; OUE esteve por duas ou tres vezes com NESTOR CERVERO; OUE estes contatos foram contatos institucionais; QUE nao se recorda se ja esteve corn NESTOR CERVERO em sua residencia, particular ou oficial; QUE acredita que os contatos que teve corn NESTOR CERVERO se deram nas dependencias do Congresso Nacional; QUE nao sabe precisar as datas em que se encontrou corn NESTOR CERVER6; QUE nao recorda se estes encontros foram privados ou corn a presen~a de outras pessoas; QUE conheceu o Empresârio JORGE LUZ por voita do final da decada de oitenta; OUE conheceu JORGE LUZ atraves da pessoa de JOSE MORAES, entăo Vereador e hoje Conselheiro do Tribunal de Contas do Municipio do Rio de Janeiro; OUE desde esta epoca nao mantem contato com JORGE LUZ; OUE, portanto, nâo possui rela~âo de amizade corn o mesmo; QUE conheceu PAULO ROBERTO COSTA por voita do ano de 2009 ou 2010; QUE PAULO ROBERTO COSTA foi levado ate a pessoa do Declarante por ANiBAL GOMES; QUE o Declarante estava alm09ando em sua residencia particular juntamente corn o Senador ROMERO JUcA, entâo Lider do Governo no Senado, e com o Deputado HENRIQUE EDUARDO ALVES, entăo Lider do PMDB na Câmara; OUE, sem previo agendamento, ANiBAL GOMES levou PAULO ROBERTO COSTA ate a casa do Declarante; OUE nesta ocasiăo PAULO ROBERTO COSTA pediu o apoio dos Parlamentares ali presentes a fim de assumir a Diretoria de Explora~âo da PETROBRAS; OUE a negativa do apoio foi dada a PAULO ROBERTO COSTA nesta mesma ocasiao; OUE nao recorda qual dos presentes disse a PAULO ROBERTO COSTA que o pedido de apoio nao poderia ser atendido; OUE o pedido de PAULO ROBERTO COSTA era impraticavel, uma vez que o mesmo ja ocupava a Diretoria de Abastecimento e tam bem porque a Diretoria que ele pleiteava foi uma indica~ăo do Partido dos Trabalhadores; QUE, alem disso, PAULO ROBERTO COSTA era apoiado pelo PP, Partido corn o qual o Declarante tin ha disputas polfticas em seu Estado natal; QUE ao todo, teve dois ou tres contatos corn PAULO ROBERTO COSTA; OUE nao recorda se teve algum outro contato com PAULO ROBERTO COSTA antes do evento adma descrito; QUE afirma jamais haver tido contatos privados com PAULO ROBERTO COSTA; OUE nao recorda se PAULO ROBERTO COSTA esteve alguma outra vez em suas residencias, particular ou oficial; QUE indagado se prestou apoio politico a PAULO ROBERTO COSTA a fim de que ele se mantivesse no cargo de Diretor de Abastecimento da PETROBRAS, o Declarante afirma que nao houve tai apoio; OUE indagado se nos encontros que teve com PAULO ROBERTO COSTA foi tratado de apoio politico a fim de que o mesmo se mantivesse na Diretoria de Abastecimento, o Declarante afirma que nunca houve tai conversa com PAULO ROBERTO COSTA; OUE afirma que nao havia a menor chance do PMDB prestar apoio politico a PAULO ROBERTO COSTA; OUE a impossibilidade do apoio decorre do fato de que PAULO ROBERTO COSTA era uma indica~ăo do Partido Progressista; QUE indagado se autorizou ou pediu a JORGE LUZ para que oferecesse apoio politico do PMDB a PAULO ROBERTO COSTA, a fim de mante-Io na ~ Diretoria de Abastecimento, o Declarante nega veementemente que tenha autorizado ou pedido tai interlocu~âo; QUE, igualme,nte, jamais autorizou, credenciou ou consentiu que FERNANDO SOARES, o Deputado ANIBAL GOMES ou qualquer outra pessoa pudesse falar

RE N.Q 0008/2015·1 . GINQlSTF/DICOR (INO. N.Q 3989 • STF) flS.2/~

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SERVI~O PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL

DlRETORIA DE INVESTIGA~ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZA DO GINQ/STFIDICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF

em seu nome a fim de oferecer apoio politico do PMDB a PAULO ROBERTO COSTA; OUE em sendo lido trechos dos Termos de Declara90es de PAULO ROBERTO COSTA (fis. 2363/2364), o Declarante nega a veracidade das afirma90es feitas por PAULO ROBERTO COSTA aeerca da atua~ăo do Declarante quanto ao suposto apoio politica oferecido a PAULO ROBERTO COSTA; OUE reitera que nao conhece FERNANDO SOARES, vulgo "FERNANDO BAIANO", e que se tivesse tomado conhecimento de que estaria ocorrendo as tratativas, tomaria as provid€mcias cabiveis; QUE em senda lido autro trecho do Termo de Declara90es de PAULO ROBERTO COSTA (fI. 2365), o Declarante nega e considera absurdas as afirmayoes do mesma de que teria tratado a respeito de comissionamentos sobre contratos da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS; OUE indagado a que atribui as declara90es de PAULO ROBERTO COSTA, o Declarante acredita que as declara90es do mesma possam ter sido realizadas a pedido de alguem; aUE, porem, nao tem condi90es de dizer quem poderia ter influenciado PAULO ROBERTO COSTA a fazer tais declara90es; OUE indagado se recebeu vantagens indevidas deeorrentes do esquema de corruP9ăo na PETROBRAS, o Declarante nega veementemente ter recebido qualquer tipa de vantagem deste esquema; aUE, igualmente, jamais teve conhecimento ou soube da existencia deste esquema; QUE foi o pr6prio Declarante quem captou os recursOs obtidos pelo Diret6rio Estadual do PMDB de Alagoas para a sua campanha nas Elei90es de 2010; OUE a capta9ao de recursos consiste em uma consulta aos doadores a fim de que eles informem a possibilidade ou nao de fazer uma doaQăo; QUE indagado a respeito de quem foram os doadores que aportaram os recursos ao Diret6rio Estadual de Alagoas e que foram posteriormente revertidos para a sua campanha nas Eleic;6es de 2010, o Declarante afirma que nao sabe dize·los no momento, mas que se compromete a apresentar a relac;ao de pessoas fisicas e juridicas, com os respectivos contatos, que aportaram recursos para a sua campanha nas Eleic;6es de 2010; QUE buscara a obten(fao do nome das pessoas cujas informa90es esteiam disponiveis ao Declarante; OUE e sacio quotista da AGROPECUARIA ALAGOAS; QUE nao participa de qualquer sociedade por meio de terceiros; QUE nao possui bens em nome de terceiros; QUE nao movimenta valores por meio de terceiros; QUE ah~m de seu salario como Senador da Republica, possui como out ras fontes de rendimento a sua participa9ao na AGROPECUARIA ALAGOAS e eventuais emprestimos contraidos; OUE todas estas informac;6es estâo devidamente comunicadas em suas Declarac;6es Anuais de Imposto de Renda; OUE ha varios anos utiliza o telefone celular de numero (61) 8155-1500. As perguntas do Ministerio Publico Federal, RESPONDEU: OUE nunca teve qualquer rela9ao comercial com o Deputado ANiBAL GOMES; OUE o filho do Declarante, RODRIGO CALHEIROS, trabalhou por dois anos, enquanto era estudante, no Gabinete do Deputado ANisAL GOMES, em data que nao se recorda no momento, mas que pode informa·la; QUE o filho do Declarante trabalhou no Gabinete de ANiBAL GOMES em razao de pedido feito pelo seu irmao, OLAVO CALHEIROS, il. epoca tam bem Deputado Federal; OUE nao tem rela9ao pessoal ou profissional com o Empresario JULIO CAMARGO; QUE nao conhece e nao se recorda de ia haver estado com JULIO CAMARGO; OUE ia falou por telefone com PAULO ROBERTO COSTA; OUE nao se recorda quantas vezes falou com o mesmo por telefone e tampouco o assunto tratado; OUE a AGROPECUARIA ALAGOAS funciona na cidade de Murici/AL, basicamente com a atividade de pecuaria; QUE a mesma e uma empresa familiar e ţ tem como socios a esposa do Declarante e seus filhos; QUE todos os emprestimos contrafdos pelo Declarante foram obtidos junto a Instituic;6es Financeiras. Nada mais disse e nem Ihe foi perguntado(a). Foi entao advertido(a) da obrigatoriedade de comunica(fao de

RE N.2 0008/2015-1 - GINQ/STF/DICOA (INO. N.Q 3989 - STF) flS3/~

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Rub.

SERVI<;:O PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLÎCIA FEDERAL

DIRETORIA DE INVESTIGA<;:ÂO E COMBATE AO CRIME ORGANlZADO GINQ/STFIDICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF

eventuais mudanc;as de enderec;o em face das prescric;5es do Art. 224 do CPP. Encerrado o presente que, lido e achado conforme, assinam com o(a) Declarante, na presen<ţa de seu(sua) Advogado,,) EUGENIO PACELLI DE OLiVEIRA, inscrito,,) na OAB/DF sob o n.' 45288, do,,) Escrit6rio EUGENIO PACELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, situado,,) no,,) SAUS, Quadra 01, Edificio Terra Brasilis, Sala 610, CEP 70070-010, BrasiliaJDF, comercial (61) 4141-4552, celular (31) 9272-8778, e-mail: il. .br, com o". ,) Representante,,) do Ministerio Publico Federal, Promotor,,) de SERGIO BRUNO CABRAL FERNANDES, e, comigo, OEZER SOUSA BARROSO, de Policia Federal, Primeira Classe, MatriculaJDPF n.' 14368, lotado,,) e em, i de Investiga9âo e Combate ao Crime Organizado - DICORlDPF, que o lavrei.

AUTORIDADE POLICIAL : ................. ; .. ,.,., ii/ci, ,ru""j'O'E . s'ou .; iA,M···· .. ········· .. ······ .. · .. · .. ·· .. · .. ····· .. VED( , MatriculaJDPF n. P 9518

;~'sij,~Ei~~rv.A·; .. s·c .. o ... ~ .. ~!·i\ţ;s· ec;AA;L·HEiROS .. ·····························

ADVOGADO,A) EU~'ENIp PACELLI DE OLIVEIRA, OAB/DF n. f! 45288

PROMOTOR,A) DE JUSTI<;:A: ...... .....•............ . .•............

10 BRU o CA AL FERNANDES

ESCRIVAo,Ă) ................................. . .. ~IJ\~ ............................................................... . QS>ii'-'l<""''''''~ROSO, MatriculaJOPF n. P 14368

RE N.II 0008/2015·1 - GINQ/STF/DICOR (INQ. N.Q 3989 - STF) fis. 4/4

Oficia n° 21533/2015 Brasflia, 13 de agosto de 2015.

Peti<;:ăo n° 5670

REQTE.(S) : DELEGADO DE POLICIA FEDERAL

(5e<;:.30 de Processas Origini3rios Criminais)

Senhor Delegada,

De ardem, comunicQ-lhe que o Senhor Ministro Teori Zavascki, Refator, proferiu despacho/decisâo nas autos em epigrafe, cuja copia segue anexa.

Acompanha, ainda, este expediente copia da manifesta<;:âa do Procurador-Geral da Republica de fis. 7-8.

Ne ensejo, apresento votos de elev ada estima e considera<;:ao.

A Sua Excelencia o Senhor

Joăo Bosco Marcial de Castra Secretârio Judiciârio

Documenta assinado digitalmente

1. A,,;"r~' fA ,.

, . c<>J>r A ~

Delegado THIAGO MACHADO DELABARY DICOR - Grupa de Inqueritos do STF

4'~ c-<>.u?pc-M

T rV'c 1> J'r< H<' f ?". '" -+ fi ,'} .L t .c. A-c.A-1J . ,

~~~ -Documento assinado digitalmente Gonforme MP n" 2.200-212001 de 24/08/2001, que institui a Infra-eslrulura de Chaves dOGumel1!o pode ser acessado no el1dereyo elelr6nico hllp./lwww stf,jus,brlportallaulenlicacaolaulenticarDocumento,asp

2465 (V

010.061.015.219

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24~ SERVI<;:O PlJBUCO FEDERAL

MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL DIRETORlA DE INVESTIGA<;:ĂO E COMBATE AO CRlME ORGANIZADO

GRUPO DE INQUERlTOS DO STF E STJ

INFORMACĂO POLICIAL 66/2015-GRUPO 03

Assunto: Verificac;:ăo de registro dos escrit6rios de ALBERTO YOUSSEF Referencia: Memorando n' 0579/2015 - RE 00812015 - GINQ/STF/DICOR

Senhor Delegado,

Em atendimento ao solicitado, informamos que foram pesquisados os

registros de entrada dos dois escrit6rios utilizados por ALBERTO YOUSSEF na cidade

de sAa PAULO/SP, o da empresa JPJPAP ASSESSORIA E PARTICIPACOES SIC

LTDA - ME, situada na Av. Sao Gabriel, 149, e o da empresa GFD INVESTIMENTOS,

situado na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 778, Itaim.

Ressaltamos que releridos registros Ioram solicita dos ă SRlDPF/PR

atraves do Memorando n' 0260/2015-RE0013/2015 DPF/MJ e encaminhados atraves

do Memorando n' 5135/2015-IPL 1041/2013-SR/DPF/PR, em 22/05/2015 (c6pia

anexa).

Apresentamos, a seguir, os registros de entrada para cada um dos

investigados:

1) ALiNE LEMOS CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE

Foram localizados 15 registros de entrada da ex-deputada ALINE LEMOS

CORREA DE OLiVEIRA ANDRADE no escritario da Av. SaD Gabriel.

Destacamos, na planilha, os registros de entrada, em horârios pr6ximos

aos de ALiNE CORREA, de sua ex-secretaria, TAIANA DE SOUZA CAMARGO, de

seu companheiro LAUDO APARECIDO DALLA COSTA ZIANI, e de seu pai, o ex

deputado PEDRO DA SILVA CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETO.

.. .... -- - .. . NomePessoa Documenta NomeVlsitado UnidadeVisitado DATA Hora ..

AliNE CORREA lEMOS 4198963 FERNANDO MENDONt;A JPJPAP ASSESSORIA

11/08/2010 16:57 E PART

T AIANA CAMARGO 533818254 JOAO PROCOPIO J P DE JPJPAP ASSESSQRIA

25/02/2011 15:42 AlMEIDA PRADO E PART ..

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SERVII;:O P(JBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL

DIRETORIA DE INVESTIGAI;:ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GRUPO DE INQUERITOS DO STF E STJ

NomePessoa Documenta NomeVisitado UnldadeVisitado DATA - " .. -ALiNE (ORREA LEMQS 4198963 FERNANDO MENDON~A

JPJPAP A5$ESSQRIA 25/02/2011

E PART

ALiNE CORREA lEMQS 4198963 fERNANDO MENDON!;A JP1PAP ASSESSORIA

28/02/2011 E PART

LAUDa APARECIDO 4535612

JQAQ PROCOPIO J P DE JPJPAP ASSESSQRIA 28/02/2011 DAlLA AlMEIDA PRADO E PART

ALlNE [DRREA LEMQS 4198963 FERNANDO MENDON<;:A lPJPAP ASSESSORIA

01/03/2011 E PART

ALiNE (DRREA LEMQS 4198963 fERNANDO MENDONI;:A lP1PAP ASSESSQRIA

05/04/2011 E PART

LAUDa APARECIDO 4535612

JOAO PROCOPIO J P DE lPJPAP ASSESSORIA 05/04/2011

DALLA ALMEIDA PRADQ E PART

ALiNE CORREA LEM05 4198963 fERNANDO MENDON~A lPJPAP A55E550RIA

02/05/2011 E PART

LAUDO APARECIDO 4535612

JOAO PROCOPIO J P DE JPJPAP A55E550RIA 05/05/2011

DAlLA AlMEIDA PRADO E PART

AliNE CORREA lEM05 4198963 FERNANDO MENDON~ JPJPAP A55E550RIA

05/05/2011 E PART


JOAO PROCOPIO J P DE JPJPAP ASSESSORIA 22/06/2011

DAlLA AlMEIDA PRADO E PART -AliNE CORREA lEMOS 4198963 FERNANDO MENDON~

JPJPAP A55E550RIA 22/06/2011

E PART

AliNE CORREA lEM05 4198963 FERNANDO MENDON~A JPJPAP AS5E550RIA

09/08/2011 E PART

AliNE CORREA lEM05 4198963 FERNANDO MENDON~ JPJPAP A55ESSORIA

06/10/2011 E PART

AliNE CORREA lEMOS 4198963 FERNANDO MENDON~A JPJPAP A55E550RIA

10/11/2011 E PART

AliNE CORREA lEM05 4198963 FERNANDO MENDON~A JPJPAP A55E550RIA

30/01/2012 E PART


JOAO PROCOPIO J P DE JPJPAP A55E550RIA 30/01/2012

DAlLA AlMEIDA PRADO E PART

AliNE CORREA lEM05 4198963 FERNANDO MENDONCA jPjPAP A55E550RIA

21/06/2012 E PART

AliNE COR REA lEM05 4198963 FERNANDO MENDON\:A JPJPAP A55E550RIA

30/07/2012 E PART

-JOAO PROCOPIO J P DE JPjPAP A55E550RIA

PEDRO CORREA 559448 AlMEIDA PRADO E PART

30/07/2012

AliNE CORREA lEM05 4198963 FERNANDO MENDON~A JPJPAP A55E550RIA

11/09/2012 E PART

247(J0

Hora

15:55

15:55

15:55

16:09

7:45

7:46

15:40

15:08

15:09

9:30

9:30

10:51

17:43

11:53

12:56

12:56

16:44

8:07

8:08

14:52

Pagina 2 de 18

•

•

2471 SERVI<;:O PUBLICO FEDERAL (J

MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL DIRETORIA DE INVESTIGA<;:ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

GRUPO DE INQUItRiTOS DO STF E STJ

, -.J

Fot,ogiiafiai de ALiNE CORREA no escrit6rio da Săo Gabriel

Na sede do escrit6rio da Paes de Barros, foram encontrados 12 registras

de entrada e saida de ALINE CORREA, juntamente corn seu pai PEDRO CORREA,

sua măe MARIA ADELIA LEMOS CORREA OLIVEIRA eseu companheiro LAUDO

APARECIDO ZIANE.

. __ o •

Cod Foto Sentido Dm Hora .. RG Nome . .. . Empresa 20573 26/08/2013 15:20 O 4198963 ALlNE lEMOS DE OliVEIRA ANDRADE PART . 20572 26/08/2013 15:21 O 668517 MARIA ADELIA L CORREA DE QllVEIRA PART 16766 26/08/2013 15:21 O 2896 PEDRQ DA SILVA CORREIA DE O NETO PART -20573 26/08/2013 16:36 1 4198963 AUNE LEMOS DE OUVEIRA ANDRAOE PART

20572 26/08/2013 16:36 1 668517 MARIA AOELIA L CORREA DE OUVEIRA PART 16766 26/08/2013 16:36 1 2896 PEDRO DA SllVACQRREIA DE O NETa PART

20573 16/01/2014 11:37 O 4198963 AliNE lEMOS DE OlIVEIRA ANDRADE PART - -- ..

6215 16/01/2014 11:37 O 4535612 tAUDO APARECIDO ZlANE PART

20573 16/01/2014 12:49 1 4198963 AliNE lEMOS DE OllVEIRA ANDRADE PART ...

6215 16/01/2014 12:49 1 4535612 LAUDe APARECIDO ZIANE PART

20573 10/03/2014 15:19 O 4198963 AliNE lEMOS DE OllVEIRAANDRADE PART

20573 10/03/2014 15:31 1 4198963 AliNE lEMOS DE OliVEIRA ANDRADE PART

Păgina 3 de 18

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2472

SERVI<;:O PimLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLiclA FEDERAL

DIRETORlA DE INVESTlGA<;:ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZA DO GRUPO DE INQUERITOS DO STF E STJ

Foiog;;ifii de cadastro de no escrit6rio da Sâa Gabriel

2) ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA

Com rela~o a ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA, Ioram localizados

tr;;s registros de entrada na sede da empresa JPJPAP ASSESSORIA E

PARTICIPA<;OES SIC LTDA - ME. No escrit6rio da PAES DE BARROS nao Ioram

localizados registros de entrada.

Notem que o documento cadastrado por ARTHUR CESAR, 687257, e o

mesmo do cadastro da identidade e ARTHUR CESAR PERE IRA DE LIRA: 687257/SP.

No dia 03/02/2011, as 13:20, consta o registro de entrada de ARTHUR

CESAR PERE IRA DE LIRA, utilizando o documento 687257. -

Nome Pessoa Documenta Nome Visitado DATA Hora ..

ARTHUR CESAR PEREIRA 687257 JOAD PROCQPIO J P DE AlMEIDA

PRADO 03/02/2011 13:20:35

Outro registro de entrada de ARTHUR CESAR no escrit6ria de ALBERTO

YOUSSEF na Saa Gabriel se deu no dia 24/02/2011, as 18:43. --

Nome Pessoa Documenta Nome Visitado DATA Hora .. -ARTHUR (ESAR PEREIRA 687257

JOAO PROCDPID J P DE ALMEIDA 24/02/2011 18:43:05

PRADO

(J

•

•

SERVI<;:O PlJBLICO FEDERAL

247~ MJ - DEPART AMENTO DE POLiClA FEDERAL

DlRETORIA DE INVESTlGA<;:ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GRUPO DE INQUERITOS DO STF E ST J

Finalmente, no dia 07/07/2011, as 17:02, consta o registro de uma visita

de ARTHUR CESAR PEREIRA para ALBERTO YOUSSEF.

Nome Pessoa Documente Nome Visitado DATA Hora

ARTHUR (ESAR PEREIRA 687257 CARLOS AlBERTO YOUSSEF I PRIMO 07/07/2011 17:02:13

Alem dessas entradas, ha tambem o registro de sua fotografia constando

nas propriedades do arquivo a data de 16 de junho de 2010, as 14:40:41 .

quartafeirn. 16 de junho de 2010, 14:40:41

3) JOÂO ALBERTO PIZZOLATTI JUNIOR

Apresentamos os registros de entrada de JOÂO PIZZOLATTI no

escrit6rio do YOUSSEF da Av. Sao Gabriel, juntamente corn os dados de outras

pessoas que entraram praticamente juntas corn ele, dentre as quais destacamas:

• O ex-Deputado PEDRO DA SILVA CORREA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO;

• O filho de PEDRO CORREA, FABIO CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETO

corn sua esposa MARCIA DANZI RUSSO CORREA DE OLlVEIRA;

• A ex-secretaria da Deputada ALiNE CORREA, TAIANA DE SOUZA

CAMARGO;

O Deputado ROBERTO SERGIO RIBEIRO COUTlNHO TEIXEIRA; ~ Pagina 5 de 18 r

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•

2474 (V SERVI<;:O PUBLICO FEDERAL

MJ - DEP ART AMENTO DE POLicIA FEDERAL D.lRETORIA DE INVESTIGA<;:ÂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

GRUPO DE INQUERITOS DO STF E STJ

• O Diretor Presidente da BANCO MAxiMA, SAUL DUTRA SABBA

• RODRIGO PAES DE BARROS CARSTENS (cadastrada cama RODRIGO

CARSINS) - acianista da CTSUL (Central Termaeletrica Sul);

• Os tambem investigados NELSON MEURER e LUIZ FERNANDO RAMOS

FARIA;

• O empreiteira ENIO CUN HA JUNIOR;

• Os advagadas LUIS GUSTAVO RODRIGUES FLORES e ANTONIO AUGUSTO

LOPES FIGUEIREDO BASTO;

• O vice-presidente da construtora ENGEVIX, GERSON DE MELLO ALMADA .

Abaixa apresentamas as 28 registros de entrada de JOĂO PIZZOLATI no

escrit6ria da sAa GABRIEL, juntamente corn a registra das pessaas que entraram em

horarios pr6ximos aos do ex-deputado.

NomePessoa 00< NomeV"lSitado UnldadeVlsltado DATA Ho~ ......

755407 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA lP1PAP ASSESSORIA E

OS/02/2011 115230 10AO PIUOOlATTt: PRADO PART

PEDRO DA SllVA CORREA DE OUVEIRA lOAQ PROCQPIQ J P DE ALMEIDA jPjPAP ASSESSORIA E 08/02/2011 115710

ANDRADE NETO 559448

PRADO PARr ... , .... , 10AO PROCOPIO J P DE ALMEIDA lPlPAP ASSESSORIA E

. -10AO PIZZOOLATTE 755407

PARr 22/02/2011 115158

PRADO PEORD DA SILVA CORREA DE OLlVEIRA

559448 10AO PROCOPIOJ P DE ALMEIDA JP1PAP ASSESSORIA E

22/02/2011 115221 ANDRAOE NEW PRADO PARr

75$407 10AO PROCOf>IQ J P DE ALMEIDA jP1PAP ASSESSORIA E

22/02/2011 160932 JOAO PIZZOOlATTE PRADO PART

PEDRO DA 51LVA CORREA DE OLlVEIRA 559448

JOAO PROCOPIO J P DE AtMEIDA JPJPAP ASSESSORIA E 22/02/2011 161347

ANDRADE NETO PRADO .. PART

MARCIA CORREA 4648986 FERNANDO MENDON~ lPlPAP ASSESSORIA E PART

01/03/2011 102914 fi

Pagina 6 de 18 dJ

•

•

SERVIC;:O PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL

DIRETORIA DE INVESTIGAC;:ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GRUPO DE INQUERITOS DO STF E STJ

. _- . . NomePl!S$Oa Do< NomeVlsltado UnldadeVlsttado DATA .

JOAO PIZZOOLATTE 755407 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA lPlPAP A55E5S0RIA E

01/03/2011 PRADO PART

PEDRO DA 51LVA CORREA DE OLlVE1RA 559448

lOAO PROCOPIO 1 P DE ALMEIDA lPlPAP AS5ESSORIA E 01/03/2011

ANDRADE NETO PRADO PART

FABIO CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE 3488205 FERNANDO MENDONCA lPlPAP A55ESSORIA E

01/03/2011 PART

MARCIA CORREA 4648985 FERNANDO MENDQNCA lPlPAP AS5ESSORIA E

01/03/2011 PART

JOAO PIZZOOLATTE 755407 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIOA lPlPAP AS5E5S0RIA E

01/03/2011 PRADO PART .. . lOAO PROCOPIO 1 P OE AlMEIDA lPlPAP ASSESSORIA E

lOAO PIZZOOLATTE 755407 PRADO PART

15/03/2011

lOAO PIZZOOLATTE 755407 lOAO PROCOPIOJ P DE ALMEIDA JPJPAP AS5E5S0RIA E


lOAO PIZZOOLATTE 755407 JOAO PROCOPIO J P DE AlMEIDA JPlPAP ASSESSORIA E

22/03/2011 PRADO PART .. -lOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA JpJPAP ASSESSORIA E

JOAO PIZZOOLATTE 755407 29/03/2011 PRADO PART

PEDRO DA SllVA CORREA DE OLlVE1RA 559448

lOAO PROCOPIO J P DE AlMEIOA JPIPAP ASSESSORIA E 05/04/2011

ANORAOE NETO PRAOO PART

IOAO PIZZQOLATTE 755407 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIOA lPIPAP ASSESSORIA E

05/04/2011 PRADO PART . - . lOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA lPlPAP ASSE5S0RIA E

lOAO P1UOOLATTE 755407 19/04/2011 PRADO PART


JOAO PROCOPIOJ P DE ALMEIDA lPlPAP AS5ESSORIA E 19/04/2011


PEORO DA 51lVA CORREA DE OLlVEIRA 559448

lOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA JPIPAP ASSE550RIA E 19/04/2011


IOAO PIZZOOLATTE 755407 JOAO PROCOPIOJ P DE ALMEIDA lPlPAP AS5ESSORIA E


WALDOMIRO DE OLlVEIRA 3952350 lOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA lPlPAP ASSE5S0RIA E

19/04/2011 PRADO _.- PART

lOAO PIZZOOLATTE 755407 lOAO PROCOPIOJ P DE ALMEIDA JP1PAP AS5E5S0RIA E


lOAO PROCOP10 J P DE ALMEIDA .

lPlPAP ASSE5S0RIA E lOAO PIZZOOLATTE 755407

PRADO PART 12/05/2011 -_ .. ... - ..

TAIANA CAMARGO 53381825 lOAO PROCOPIO 1 P DE ALMEIDA lP1PAP AS5E5S0RIA E

07/05/2011 4 PRADO PART _._- - - - - JOAO PROCOPIOJ P DE ALMEIDA JPlPAP ASSE5S0RIA E

IOAO PIZZOOLATTE 755407 PRADO PART

07/06/2011

PEDRO DA SllVA CORREA DE OllVEIRA 559448

lOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA lPJPAP AS5ESSORIA E 07/05/2011

ANDRADE NETO PRADO PART . PEDRO DA 51lVA CORREA DE OLlVEIRA

559448 lOAO PROCOPIO 1 P DE ALMEIDA lPlPAP ASSE5S0RIA E

14/06/2011 ANDRADE NETO PRADO PART

ROBERTO RIBEIRO 1659284 RAFAELANGULO lOPE2 lPlPAP AS5E5S0RIA E

14/06/2011 PART

lOAO P1ZZOOLATTE 755407 lOAO PROCOPIO 1 P DE ALMEIDA lPlPAP A5SE5S0R1A E


lOAO PIZZOOLATTE 755407 lOAO PROCOPIO 1 P DE ALMEIDA lPlPAP A55E5S0RIA E


PEDRO DA 51lVA CORREA DE OLlVEIRA 559448

lOAO PROCOPIO 1 P DE ALMEIDA JPJPAP ASSE5S0RIA E 14/06/2011


SAUL OUTRA 5ABBA 2533279 CARLQS ALBERTO YOUS5EF / PRIMO lPlPAP AS5E5S0RIA E

14/06/2011 PART

RODRIGO CAR51N5 57498382 CARtQS ALBERTO YOUSSEF / PRIMO JPJPAP ASSESSOR!A E

14/06/2011 PART

PEDRO DA51LVA CORREA DE OLIVEIRA 559448

lOAO PROCOPIO 1 P DE ALMEIDA lPlPAP ASSES50RIA E 14/05/2011


lOAO PIZZOOLATTE 755407 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA JPJPAP A5SESSORIA E


lOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA .

lPlPAP A5SE5S0R1A E lOAO PIZZOOLATTE 755407 20/07/2011

PRADO PART

PEDRO DA 51lVA CORREA DE OLlVEIRA 559448

JOAO PROCOPIOJ P DE ALMEIDA JPJPAP A5SESSORIA E 20/07/2011

ANDRADE NETO PRAOO .. PART

lOAO PIZZQOLATTE 755407 lOAO PROCOPIO 1 P DE ALMEIDA lPlPAP ASSES50RIA E


2475 t1

Hora

103427

145152

145201

145207

145218

141353

151424

121107

104145

111248

111823

120701

120725

140951

141000

141141

100856

161237

151933

152104

152130 ..

113136

113141

113202

135034

135044

162044

162755

163034

163042

105223

105349

131721

. Pagina 7 de 18

•

•

SERVI(:O PirnLICO FEDERAL MJ - DEP ARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL

DIRETORIA DE INVESTIGA(:ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GRUPO DE INQUERITOS DO STF E STJ

NomePessoa 00< NomeVisltado UnldadeVisltado DATA -PEORD DA SllVA CORREA DE OllVEIRA

559448 lDAC PROCOPIDJ P DE ALMEIDA lP1PAP ASSESSORIA E

01/09/2011 ANORAOE NfTQ PRADO PART

NHSDN MEURER 7043198 FERNANOQ MENOONCA JPjPAP ASSESSORIA E

01/09/2011 PART

lOAO PIZZOOlATTE 755407 JOAO PROCOJ>ID J P DE ALMEIOA lP1PAP ASSESSORIA E


ADALBERTQ SEDLACK 120857 CARLOS ALBERTO YOUSSEF J PRIMa jP1PAP ASSE5S0RIA E

06/09/2011 PART

PEORD DA SILVA CORREA DE QLlVEIRA 559448

JOAO PROCQPLD J P DE ALMEIDA lP1PAP A5SESSORIA E 20/09/2011

ANORADE NETO PRADO PA"

lDAO PIZZOOlATTE 755407 lOAO PROCOPIOl P DE ALMEIDA JPJPAP ASSESSORIA E


LUIZ HRNADQ FAfi.IA 818939 CARLOS AlBERTO VOUS5H / PRIMO lP1PAP AS5E5S0RIA E

20/09/2011 PART

lOAO PROCOPIOl P DEAlMEIDA ,

lP1PAP AS5E5S0RIA E JOAO PIZZOOLATIE 755407

PRADa PA" 27/09/2011


JOAO PROCOPIO 1 P DE ALMEIDA JPJPAP AS5E5S0RIA E 27/09/2011

ANDRADE NITO PRADO PART

ENIO CUNHA 9424857 CARLOS AL8ERTO vOUSSEF / PRIMO JP1PAP AS5ESSORJA E

27/09/2011 PART

tulZGUSTAVO 61202331 RAFAEl ANGULO lOPEZ jP1PAP AS5ESSORIA E

27/09/2011 PART

ANTONIO AUGU5TO LOPE5 37609358 RAFAELANGUtO lOPEZ jP1PAP A5SE550RIA E

27/09/2011 PART

" ._-_ ...... -tulZ GU5TAVO 61202331 RAFAElANGULO LOPEZ

lP1PAP A5SES50RIA E 04/10/2011

PART

lOAO PIZZOOLATTE 755407 lOAO PROCOPIOl P DE ALMEIDA lP1PAP ASSE5S0RIA E


755407 lOAO PROCOPIO 1 P DE ALMElDA lP1PAP AS5E5S0RIA E

11/10/2011 lOAO PIZZOOLATIE PRADO PART .- _ ..

lOAO PIZZOOLATTE 755407 lOAO PROCOPID 1 P DE ALME1DA lP1PAP AS5E550RIA E

19{10/2011 PRADO PART

559448 lOAO PROCOPIOl P DE ALMflDA lP1PAP AS5E550RIA E

19{10/2011 PEDRO CORREA PRADO PART

, , , - , JOAO PROCOPIOl P DE ALMEIDA lP1PAP ASSESSORIA E

lOAO PIZZOOLATTE 755407 PRAOO PART

16/11/2011 ,-

lOAO PIZZOOLATIE 755407 lOAO PROCOPIO 1 P DE AlMEIDA lP1PAP ASSE550RIA E

24{11/2011 PRADO PART

GERSON AlMADA 4408755 FERNANOO MENDON~ lP1PAP A5SES50RIA E

24/11/2011 PART

" ,

JOAO PROCOPIO J P DE AlMEIOA JP1PAP ASSES50RIA E JOAO PIZZOOLATIE 755407 16/02/2012

PRADO PART . _-_. . - ~ . lOAO PROCOPIOl P DE ALMEIDA lPlPAP AS5E550RIA E

24/04/2012 PEDRO CORREA 559448 PRADO PART

lOAO PIZZOOLATTE 755407 lOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA lP1PAP A55E5S0RIA E


2476 (J

Horil

131738

131803

151108

1$1136

104334

104857

104930

151123

151132

151214

151302

151316

135521

135635

112053

103550

103603

143327

185127

185449

154432

133914

140237

Nao Ioram encontrados registros de entrada de JOÂO PIZZOLA TII no

escriterio da GFD INVESTIMENTOS,

! • fi Pagina 8 de 18 r •

2477 SERVIC;:O PUBLICO FEDERAL (J

MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL DIRETORIA DE INVESTIGAC;:ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

GRUPO DE INQUI':RITOS DO STF E STJ

4) JOÂO LUIZ ARGOLO FILHO

Foram localizados registros de entrada de LUIZ ARGOLO, tanto na Sao

Gabriel quanto na Paes de Barros.

Na Paes de Barros ha o cadastro de "JOAO DOS SANTOS", com o

numero de documento 689103632, e "JOAO SANTOS", com o documento 689103635,

muito proximos il identidade do Deputado LUIZ ARGOLO: 0689103637 (diferen"" no

ultimo digito). Notem que as fotografias cadastradas na portaria saa bastante

• semelhantes il do registro do Passaporte de JOĂO LUIZ CORREIA ARGOLO DOS

SANTOS (outro nome utilizado por LUIZ ARGOLO) .

• Na sAa GABRIEL ha o cadastro de "JOAO SANTOS", identidade

689103635, e "JOAO SANTO", identidade 16913635, sendo essa ultima um pouco

diferente das demais. Ne entanto, novamente as fotografias cadastradas saa muito

semelhantes il do Deputado LUIZ ARGOLO.

Pagina 9 de 18 ~

•

•

2478 ~ SERVIC;:O PUBLICO FEDERAL



Apresentamos, primeiramente, os 31 registros de entrada e saida da

Paes de Barros .

. ,~ .~ -

Data Hora Sentido RG Nome -21/11/2012 17:16 O 689103632 JOAO DOS SANTOS

21/11/2012 19:36 1 689103632 JOAO DOS SANTOS

27/11/2012 10:56 O 689103632 JOAO DOS SANTOS

27/11/2012 11:36 1 689103632 JOAO DOS SANTOS

27/11/2012 13:16 O 689103632 JOAO DOS SANTOS

14/03/2013 17:26 O 689103635 JOAO $ANTOS

14/03/2013 18:42 1 689103635 JOAO SANTOS

19/03/2013 10:33 O 689103635 JOAO SANTOS

19/03/2013 13:24 1 689103635 JOAO SANTOS

26/03/2013 08:39 O 689103635 JOAO $ANTOS

26/03/2013 10:39 1 689103635 JOAO SANTOS

06/05/2013 08:22 O 689103635 JOAO SANTOS

06/05/2013 09:06 1 689103635 . JOAO SANTOS

23/05/2013 10:27 O 689103635 JOAO 5ANTOS

23/05/2013 16:11 1 689103635 JOAO SANTOS

24/05/2013 09:25 O 689103635 JOAO SANTOS

24/05/2013 13:44 1 689103635 JOAO SANTOS

28/05/2013 17:22 O 689103635 JOAOSANTOS

28/05/2013 18:34 1 689103635 JOAO SANTOS

23/07/2013 08:40 O 689103635 JOAO SANTOS

23/07/2013 14:29 1 689103635 JOAO 5ANTOS

14/10/2013 15:22 O 689103635 JOAO SANTOS

24/10/2013 13:49 1 689103635 JOAO SANTOS

29/10/2013 10:38 O 689103635 JOAOSANTOS

29/10/2013 11:20 1 689103635 JOAO 5ANTOS

09/01/2014 08:30 O 689103635 JOAO SANTOS

09/01/2014 09:44 1 689103635 JOAO 5ANTOS

24/01/2014 12:34 O 689103635 JOAQ SANTOS

13/02/2014 14:42 1 689103635 JOAO SANTOS

13/02/2014 14:43 O 689103635 JOAO SANTOS

18/02/2014 08:12 1 689103635 JOAO SANTOS

No escril6rio da JPJPAP da Av. Sao Gabriel foram localizados 54

registros:

(1 Pagina 10 de 18

•

•

2479 SERVIC;:O PUBLICO FEDERAL



, ... ",-- ~, . ,. --- - . __ .... . .. ...... _-- , .. , . .. . '- --- "-~ -- - _.-- _. "',.- ._ .. _-Nome Doc NomeVisitado UnidadeVlsitado DATA Hora

lDAO SANTa 16913635 FERNANDO MENDON~ JP1PAP ASSESSORIA E PART 01/07/2011 083211 JOAO SANTO 16913635 FERNANOO MENDONI;A JPJPAP ASSESSQRIA E PART 18/11/2011 073242 lOAD SANTOS 689103635 FERNANDO MENDONI;A JP1PAP ASSESSORIA E PART 03/02/2011 185635 JQAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDON~ JPJPAP ASSESSOR1A E PART 03/02/2011 191417 JOAO SANTOS 689103635 fERNANDO MENOONC;:A JPJPAP ASSESSQRIA E PART 10/02/2011 115719 JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDONr;A JPJPAP ASSESSORIA E PART 10/02/2011 140118 JOAO $ANTOS 689103635 FERNANDO MENDONC;:A lPJPAP ASSESSORIA E PART 17/02/2011 104655 JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDON<;A JPJPAP ASSESSORIA E PART 17/02/2011 191208 JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDON~A JPJPAP ASSESSORIA E PART 24/02/2011 115452 JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDON<;A JPJPAP ASSESSORIA E PART 17/03/2011 113054 JOAO SANTOS 689103635 FERNANOO MENDONţA JPJPAP ASSESSORIA E PART 17/03/2011 152714 JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENOON~A JPJPAP ASSESSORIA E PART 24/03/2011 155949 JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENOON~A JPJPAP ASSESSORIA E PART 07/04/2011 125711 JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENOONc;A JPJPAP ASSESSORIA E PART 07/04/2011 165104 JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDON<;A JPJPAP AS5ESSORIA E PART 05/05/2011 153501

JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDON~A JPJPAP A5SESSORIA E PART 23/05/2011 083701

JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDON~A JPJPAP ASSESSORIA E PART 23/05/2011 130550 JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENOONţA lPJPAP ASSESSORIA E PART 06/06/2011 150820

JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDONc;A JP1PAP ASSESSORIA E PART 30/06/2011 173202

JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDON<;A JPJPAP ASSESSORIA E PART 01/07/2011 121507

JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDONţA JPJPAP ASSESSORIA E PART 12/07/2011 123445

JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDONţA JPJPAP ASSESSORIA E PART 19/07/2011 151526

JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDON~A JPJPAP ASSESSORIA E PART 04/08/2011 091842

JOAO 5ANTOS 689103635 FERNANDO MENDONc;A lP1PAP A5SESSORIA E PART 10/10/2011 105823

lOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDON<;A JPJPAP A5SESSORIA E PART 11/10/2011 160329

JOAO SANTOS 689103635 FERNANOO MENDON~A lPJPAP AS5ESSORIA E PART 17/10/2011 143535

JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDON~A JP1PAP AS5ESSORIA E PART 28/10/2011 153816

JOAO SANTOS 689103635 FERNANOO MENDONţA JPJPAP ASSE5S0RIA E PART 01/11/2011 180816

JOAO 5ANT05 689103635 FERNANDO MENOONc;A lPJPAP A5SESSORIA E PART 24/11/2011 080951

JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDONc;A JPJPAP ASSESSORIA E PART 02/12/2011 123337

JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDON<;A JPJPAP ASSESSORIA E PART 02/12/2011 141304

JOAO SANTOS 689103635 FERNANOO MENDON~A JPJPAP AS5ESSORIA E PART 08/12/2011 172912

JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENOON~A JPJPAP ASSESSORIA E PART 26/12/2011 171347

JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENOON~A JPJPAP ASSESSORIA E PART 19/01/2012 092726

JOAO SANT05 689103635 FERNANDO MENOON<;A lPJPAP AS5ESSORIA E PART 09/02/2012 095947

JOAO SANTOS 689103635 FERNANOO MENDON~A lP1PAP ASSESSORIA E PART 08/03/2012 114835

JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDON~A JPJPAP AS5ESSORIA E PART 19/03/2012 101711

JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDONc;A JPJPAP ASSESSORIA E PART 12/04/2012 214037

JOAO SANT05 689103635 FERNANDO MENOONc;A JPJPAP ASSESSORIA E PART 13/04/2012 081812

JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDONc;A JPJPAP AS5ESSORIA E PART 18/05/2012 092256

JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDONc;A JPJPAP AS5ESSORIA E PART 18/05/2012 131807

JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDON~A JPJPAP ASSES50RIA E PART 04/07/2012 135654

JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDON~A JPJPAP A5SESSORIA E PART 04/07/2012 142802

JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENOON~A lPJPAP A5SE5S0RIA E PART 18/07/2012 175923 JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDONc;A JPJPAP ASSESSORIA E PART 25/07/2012 115956 JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDON~A JPJPAP ASSE5S0RIA E PART 26/07/2012 145240

JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDON~A JPJPAP ASSESSORIA E PART 31/07/2012 120207

JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDON~A JPJPAP ASSESSORIA E PART 01/08/2012 094002 JOAO SANT05 689103635 FERNANDO MENOON<;A JPJPAP ASSESSORIA E PART 01/08/2012 122304 .

Pagina 11 de 18

(V

Iv

• 2480 SERVI(:O PUBLICO FEDERAL

MJ - DEPARTAMENTO DE POLiclA FEDERAL DlRETORIA DE INVESTIGA(:ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

GRUPO DE INQUltRlTOS DO STF E STJ

~ .. ,~ . --Nome ODe NomeVisitado UnidadeVisitado DATA Hora

~ ~ ~

JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDONI;A lP1PAP ASSESSDRIA E PART 06/08/2012 200352 lOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDON<;A lP1PAP ASSESSQRIA E PART 09/08/2012 072117 JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDONc;A JP1PAP ASSESSORIA E PART 23/08/2012 183249 JOAO SANTQS 689103635 FERNANDO MENOONc;A JPJPAP ASSESSDRIA E PART 05/09/2012 074941 JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDON<;:A lP1PAP ASSESSQRIA E PART 10/10/2012 103300

5) JOĂO VACCARI NETO

(J

Corn rela<;âo a JOĂO VACCARI NETO con stam apenas dois registros no

• escrit6rio da PAES DE BARROS, no dia 1110212014, sendo um de entrada as 10:27 e o

outro de saida as 10:31.

•

. ~

Data Hora Sentido RG Nome Empresa ,. . 11/02/2014 10:27 O 94724106 JOAO VACCARI NETO PART

11/02/2014 10:31 1 94724106 lOAO VACCARI NETO PART

Nao foi localizado nenhum registro no escrit6rio da sAa GRABRIEL.

6) LUIZ FERNANDO RAMOS FARIA

Foi localizado apenas um registro de entrada de LUIZ FERNANDO

RAMOS FARIA na sede da empresa de ALBERTO YOUSSEF, na Av. Sao Gabriel, no

dia 2010912011, as 10:49, tendo ido visitar CARLOS ALBERTO YOUSSEF.

o registro foi feito em nome de "LUIZ FERNADO FARIA" (sic), constando 1/ o mesmo do documento de identidade LUIZ FERNANDO RAMOS FARIA, MG 818939~ r

~ .. C). • ,. Pagina 12 de 18

•

•

•

2481 SERV[(;O PlJBLICO FEDERAL

MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL (V

DIRETORIA DE INVESTIGA<;:ĂOE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GRUPO DE INQUERITOS DO STF E ST J

SSP/MG, sendo que a fotografia cadastrada na entrada do edificio (reproduzida abaixo)

e semelhante il do Deputado.

Poucos minutos antes da entrada de LUIZ FERNANDO FARIA, entraram

tambem no edificio os ex-deputados PEDRO DA SILVA COR REA DE OLiVEIRA

ANDRADE NETO e JOĂO ALBERTO PIZZOLATTI JUNIOR

559448 20/09/2011 10:43

lPJPAP ASSESSQRIA E JOAO PROCDPIO J P DE AlMEIDA 755407 20/09/2011

PRADO PART 10:48

LUIZ FERNADO FARIA 818939 CARlOS AlBERTO YOUSSEF I PRIMO 20/09/2011 10:49

Fotografias cadastradas na entrada do edificio da Av. Sao Gabriel:

Nao consta nenhuma entrada de LUIZ FERNANDO FARIA no escritario

da PAES DE BARROS.

7) NELSON MEURER

Foram identificados tres registros de entrada de NELSON MEURER no

escrit6rio de YOUSSEF da. Av. Saa Gabriel, sendo que no dia 01/09/2011 ele entrou.il I praticamente junto com JOAO PIZZOLA TTI e PEDRO cORREA. No outro escritano de y.t YOUSSEF nao foi localizado nenhum registro. , rf

Pagina 13 de 18

•

•

2482 SERVIC;:O PllBLlCOFEDERAL

MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL DIRETORIA DE INVESTlGAC;:ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZA DO

GRUPO DE INQuERITOS DO STF E ST J

Registres do escrit6rio da SĂO GABRIEL:

Nome Pe5S0a Do< Nome Vlsltado Unidade Vlsitado DATA Horn

NELSON MEURER 7043198 FERNANOO MENDONc;A jP1PAP ASSESSORlA E

26/05/2011 10:27 PART

JOAO PIZZQOLATII: 755407 10AO PROCOPIQ J P DE ALMElDA PRADO jPjPAP ASSESSORIA E PART

01/09/2011 13:17

PEDRD DA SllVA CQRREA DE OLlVEIRA 559448 10AO PRCCOPIO J P DE ALMEIDA PRADa

lP1PAP ASSESSORIA E 01/09/2011 ANDRADE NETO PART

13:17

NEL50N MEURER 7043198 FERNANOO MENDONc;A lP1PAP ASSESSORIA E

01/09/2011 13:18 PART

NELSON MEURER 7043198 FERNANOO MENDQNc;A lP1PAP ASSESSORIA E

07/05/2012 14:04 PART

8) PEDRO DA SILVA CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETO

Foram localizados 64 registres no escrit6rio da Sâo Gabriel de PEDRO

DA SILVA CORREA DE OLIVEIRA NETO, tambem cadastrado como PEDRO

CORREA (utilizando o mesmo documento de identidade).

"."., .-.-NomeVisrt3do

... 0.0

NomePesS03 Do< DATA Hora . ,._" --~

PEDRO CORREA 559448 JOAO PROCDPID J P DE ALMEIQA PRADO 10/10/2011 170740

PEDRO CORREA 559448 10AO PROCQPIO J P DE AtMEIOA PRADO 18/10/2011 115923

PEDRO CORREA 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIOA PRADO 19/10/2011 103603

PEORO CORREA 559448 JOAO PROCOPIO J P DE AtMEIOA PRAOO 25/10/2011 112027

PEORO CORREA 559448 JOAO PROCOPIO J P DE AtMEIOA PRADO 08/11/2011 111202

PEORO CORREA 559448 JOAO PROCO~IO J P DE ALMEIOA PRAOO 08/11/2011 151111

~EORO CORREA 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIOA PRADO 16/11/2011 134349

PEORO CORREA 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIOA PRADO 10/01/2012 135208

PEORO CORREA 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA PRAOO 30/01/2012 110124

PEDRO CORREA 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA PRAOO 23/03/2012 114645

PEDRO CORREA 559448 JOAO PROCO~IO J P DE ALMEIOA PRADO 24/04/2012 133914

PEORO CORREA 559448 JOAO PROCOPIOJ P DEALMEIDA PRAOO 14/05/2012 174120


PEDRO CORREA 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIOA PRADO 30/07/2012 080809


PEDRO CORREA 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIOA PRAOO 15/08/2012 094718

PEDRO CORREA 559448 JOAO PROCOPIO J P DE AlMEIOA PRADO 16/08/2012 093334

PEORO CORREA 559448 JOAO PROCOPIOJ P OEALMEIOA PRAOO 05/09/2012 113428

PEDRO CORREA 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMElDA PRAOO 13/09/2012 080453

;U

J Pâgina 14 de 18

•

•

2483 (V SERVII;:O P(mLICO FEDERAL

MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL DIRETORIA DE INVESTIGAI;:ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO


NomePessoa Ilo< NomeVlsltado DATA Hora

PEDRQ DA SILVA (ORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA PRADa 08/02/2011 115710

PEDRO DA SILVA CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PRQCOPIQ J P DE AlMEIDA PRADa 21/02/2011 133259

PEDRO DA SILVA CORREA DE OllVEIRA ANORAOE NETO 559448 lOAO PROCOPIOJ P OEALMEIDA PRADa 22/02/2011 115221

PEDRQ DA 51LVA CORREA DE DtlVEIRA ANORAOE NETO 559448 lOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA PRADO 22/02/2011 161347

PEDRO DA SILVA CORREA DE OllVEIRA ANORAOE NETO 559448 lDAC PROCOPIO J P OEALMEIDA PRADO 25/02/2011 103333

PEDRO DA SILVA CORREA DE OLlVElRA ANORAOE NETQ 559448 JOAO PRQCQPIOJ P OEALMEIDA PRADa 25/02/2011 144445

PEDRO DA SILVA CQRREA DE OLIVEIRA ANORAOE NETO 559448 lOAO PROCOPIOJ P DEALMEIDA PRADO 28/02/2011 133627

PEDRO DA 51LVA CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P OEALMEIDA PRAOO 01/03/2011 092216

PEDRO DA 51LVA CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA PRADO 01/03/2011 145152

PEORO DA 51LVA CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIOA PRADO 02/03/2011 074806

PEORO DA 51LVA CORREA DE OllVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIOJ P DE ALMEIOA PRADO 22/03/2011 083624

PEDRO DA SllVA CORREA Of OllVEIRA ANORADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA PRADO 22/03/2011 145306

PEDRO DA SllVA CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIOJ P DE ALMEIDA PRADO 05/04/2011 095818

PEORO DA 51lVA CORREA DE OllVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIOJ P DE ALMEIDA PRADO 05/04/2011 134905

PEDRO DA SllVA CORREA DE OllVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA PRADO 06/04/2011 111248


PEDRO DA 51LVA CORREA DE OLlVEIRA ANORAOE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA PRAOO 19/04/2011 140951


PEDRO DA 51LVA CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIOJ P DE AlMEIDA PRADO 12/05/2011 144011

PEDRO DA SILVA CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P DE AlMEIDA PRADO 07/06/2011 104712

PEDRO DA 51LVA CORREA DE OllVEIRA ANORADE NETO 559448 lOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA PRADO 07/06/2011 152130

PEDRO DA 51LVA CORREA DE OllVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIOJ P DEALMEIDA PRADO 07/06/2011 154640

PEDRO DA 51LVA CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIOJ P DE ALMEIDA PRADO 13/06/2011 154541

PEORO DA 51LVA CORREA DE OllVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA PRADO 14/06/2011 113136

PEDRO DA 51lVA CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA PRADO 14/06/2011 n"",

PEORO DA 51lVA CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIOJ P DE ALMEIOA PRADO 14/06/2011 163034

PEORO DA 51tVA CORREA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA PRADO 05/07/2011 143150

PEDRO DA 51LVA CORREA DE OUVEIRA ANDRADE NETO 559448 lOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA PRADO 05/07/2011 180101

PEDRO DA SILVA CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA PRAOO 06/07/2011 103130

PEORO DA 51LVA CORREA DE OllVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIOJ P DEAlMEIDA PRADO 06/07/2011 143559

PEDRO DA SllVA CORREA DE OLlVEIRA ANDRAOE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P OEAlMEIDA PRADO 11/07/2011 132001

PEDRO DA 51LVA CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P DE AlMEIDA PRADO 11/07/2011 151554

PEDRO DA 51LVA CORREA DE OLlVEIRA ANORADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA PRADO 19/07/2011 155251

PEDRO DA 51LVA CORREA DE OllVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P DE AlMEIDA PRADO 20/07/2011 105349

PEORO DA 51tVA CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA PRADO 20/07/2011 132232

PEDRO DA 51LVA CDRREA DE DtlVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA PRAOO 15/08/2011 154640

PEDRO DA 51LVA CORREA DE OllVElRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P DE AlMEIDA PRADD 26/08/2011 122002

PEORO DA 51LVA CORREA DE OLIVEIRAANDRADE NETO 559448 JOAO PRDCOPIO J P DE AlMEIDA PRADO 30/08/2011 111349

PEORO DA 51lVA CORREA DE OLlVEIRA ANORAOE NETO 559448 JOAO PROCOPIOJ P DE AlMEIDA PRADO 01/09/2011 131738

PEDRO DA SllVA CORREA DE OllVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIOJ P DE ALMEIDA PRADO 13/09/2011 123108

PEORO DA 51lVA CORREA DE OLlVEIRA ANORAOE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA PRADO 20/09/2011 104334

PEDRO DA 51LVA CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETD 559448 lOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA PRADO 27/09/2011 151132

PEDRO DA 51LVA CORREA DE DllVElRA ANDRADE NETO 559448 lOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA PRAOO 04/10/2011 112735

PEORO DA 51LVA CORREA DE OllVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIOA PRADO 10/10/2011 112305

PEDRO DA 51lVA CORREA DE OLlVEIRA ANORADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA PRADO 10/10/2011 153521

Na Paes de Barros foram encontrados 4 registros de entrada e saida de

PEDRO CORREA, Inelusive os ja eitados corn sua fllha ALINE CORREA esua eSiJi MARIA ADELIA, no dia 26/08/2013. ţ

Pagina 15 de 18 «

•

•

O"" o; . ~

2484 (J SERVI<;:O PUBLICO FEDERAL

MJ -DEPARTAMENTO DE POLiclA FEDERAL DIRETORIA DE INVESTlGA<;:ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO


. - ._--- - ... .. .. _--Data Hora Sentido RG Nome Empresa ..

21/02/2013 15,35 O 2896 PEDRO DA $ILVA CORREIA DE O NETa PART

21/02/2013 18:19 1 2896 PEDRO DA SILVA CORREIA DE o NETO PART

26/08/2013 15,20 O 4198963 AliNE LEMOS DE OliVEIRA ANDRADE PART

26/08/2013 15,21 O 668517 MARfA ADEUA l. COR REA DE OliVEIRA PART

26/08/2013 15,21 O 2896 PEDRO DA $ILVA CORREIA DE o NF:TO I PART --- -_ .. -

26/08/2013 16,36 1 4198963 AlINE LEMOS DE OLiVEIRA ANDRADE . PART

26/08/2013 16,36 1 668517 MARIA ADElIA l. COR REA DE OLIVEIRA PART

26/08/2013 16,36 1 2896 PEDRO DA $llVA CORREIA DE o NETa PART

9) ROBERTO SERGIO RIBEIRO COUTINHO TEIXEIRA

Foram encontrados tras registros no escrit6rio da Av. Sac Gabriel corn o

nome de "ROBERTO RIBEIRO", identidade 1659284. O documento de identidade do

Deputado ROBERTO SERGIO RIBEIRO COUTINHO TEIXEIRA e 1459284. Notem

que ha diferen"" em apenas um digito, podendo se tratar de um erro de digita~ao. A

fotografia cadastrada na portaria e bastante semelhante il postada no site da Câmara

dos Deputados reproduzida abaixo.

Ne escrit6rio da GFD INVESTIMENTOS nao foi localizado nenhum

CegistC" ue ROBi?:RTO SERGIO RIBEIRO COUTINHO TEIXEIRA.

II ( păgina 16 de 18

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SERVI<;:O PUBLICO FEDERAL

248/J

M.I - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL DIRETORIA DE INVESTIGA<;:ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

GRUPO DE INQUERITOS DO STF E ST J

,/ ~ c.~ \'

p

~

t ;' I ,

(

J na da Săo Gabriel

Apresentamos planilha corn os 3 registros de entrada no escrit6rio da Av.

Săo Gabriel. juntamente com os registres pr6ximos as entradas de NELSON MEURER

e de FABIO CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETO (filho do Deputado PEDRO

CORREA) no dia 261051201. bem como os registros conjuntos de ROBERTO

TEIXEIRA com PEDRO CORREA e JOĂO PIZZOLATI no dia 1410612011 . .... .. , ... _- ..

NomePessoa Il,,, NomeVlsitado DATA Hora

ROBERTO RIBE1RO .. 1659284 RAFAElANGULO LOPEZ 03/05/2011. 9:47

NELSON MEURER 7043198 FERNANOO MENDON<;A 26/05/2011 10:27

FABIO CORREA DE Ol1VEIRA ANDRADE 3488205 FERNANOQ MENDON<:A 26/05/2011 10:58 .. .. _ ... RQSERTO RIBEIRO 1659284 .. RAFAEl ANGUlO lOPEl 26/05/2011 10:58 PEDRO DASILVA CORREA DE QUVEIRA ANDRADE JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA NETO 559448 PRADO 14/06/2011 11:31

.. ROBERTO RIBEIRO 1659284 RAFAEl ANGUlO lOPEZ 14/06/2011 11:31

JQAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA JOAO PIZZOOLATIE 755407 PRADO 14/06/2011 11:32

10} WALDIR MARANHĂO CARDOSO

Foi encontrado um registro de entraaa. dia 0211212011. no escrit6rio da

JPJPAP da Av. Sao Gabriel de um individuo cadastrado como "WALDRIR • MARANHAP'. O documento apresentado (2746544420041) e a fotografia cadastrada

săo compativeis com as do Deputado Federal WALDIR MARANHĂO CARDOSO.

(10' Pagina 17 de 18

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2486 (V SERVU;:O PUBLICO FEDERAL

MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL DlRETORIA DE INVESTIGA(:ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO


Ele

TWIASCHOR,

ENGENHARIA.

teria entrado no predio cerca de tres minutos antes de PAULO

Diretor Superintendente da empresa SERVENG-CIVILSAN

NomePessoa Documenta NomeVisitado UnidadeVisitado DATA Horn ...

WALDRIR MARANHAP 2746544420041 . CARlOS AlBERTO

JPJPAP ASSESSORIA E PART 02/12/2011 14:43 YOUSSEF I PRIMO

PAUlO TWIASCHOR 93703752 FERNANDO MENDON<;A JPJPAP ASSESSORIA E PART 02/12/2011 14:46

Fotografia

No eserit6rio da PAES DE BARROS nâo foi localizado nenhum registro de

WALDIR MARANHĂO CARDOSO .

Com relayâo aos demais investigados no RE 008/2015, informamos que

nao foi encontrado nenhum registre de entrada nos dois escrit6rios de ALBERTO

YOUSSEF em sAo PAULO/SP.

E o que cumpre informar.

Ag nte de Poli eia Federal 18 elasse IMat 14.740

Brasilia/DF, 01 de setembro de 2015.

1-TARCislO MII/dfRO VEIRA JUNIOR

Eserivâo de Poliei Federal 1" classe IMat 16.292

Pagina 18 de 18 ,

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CIE~~~~~~:~~~L~~~FEOERAL MJ - POLiclA FEDERAL

Memorando n" 0260/2015 - RE 0013/2015-1 DPF/Ml - GINQ

Brasflia/DF, 22 de maia de 2015.

Ao(Ă! DPF R1CARDO H1ROSHI

As,unto: REGISTROS DE ENTRADA E SAIDA- EMPRESAS ALBERTO YOUSSEF

Senhor Delegado,

Pela presente, solicita a V. Exa. DOS sejam encaminhados tod05 os registros de entrada e safda dos predios e empresas do denunciado/colaborador AlbertaYoussef.

Atenciosamente,

~p DO PANA DE MEDEIROS Delegado de PoHcia Federal

la Oasse - Matrfcula n° 14.982

SAS Quadra 6, Bloca A Ed. Sede do Deplll'tllmcnto de Policia Fedeml- Brasllia/DF - CEP 70.031·900

RE N" 0013/2015-1

2487 (J

•

"

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SERVlC;:O' FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTEND~NCIA REGIONAL NO PARANA

Memorando n° 5135/2015 -IPL 1041/2013-4 SRlDPF/PR

OPFI FI _~ ~)

Rub: "

Em 22 de maio 'de 2015,

Para: Exmo Se, DPF LEONARDO PAIVA DE MEDEIROS

Referância: Memorando 0260/2015-RE 0013/2015-1 - DPF/MJ/GINQ

Senhor Delegado,

Em resposta ao memorando 026012015-DPF/MJ/GINQ enos termos da autoriza9ăo de compartilhamento exarada nos autos da REPRESENTAc;:AO CRIMINAL N° 5004814-45,Z015,4,04,7000/PR - considerando inclusive a instru9ao delegada ă Autoridade POlicial - seNe o presente para encaminhar a Informar;âo n. 059/2015 bem come o respective anexa em midia.

Observe, outrossirn, que quaisquer solicita90es que demandem acesso ao material da base Lavajato deverăo ser dirigidas ao Chefe da DRCORISR/PR, o qual as analisarâ e dara o encaminhamento pertinente .

Atenciosamente I

UA DO UAT DA SILVA Delegado de Pollcia Federal

- Classe Especial - Matrlcula n° 8.190

2488 (J

•

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A'.: --;~LJ ..... Rub:

SERVICO FEDERAL MJ - DEP ART AMENTO DE POLiCIA FEDERAL

SUPERINTEND~NCIA REGIONAL NO EST ADQ DO P ARANĂ DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME QRGANIZADO

DELEGACIA DE REPRESSĂo A CRIMES F1NANCEIROS

INFORMACĂo n° 059/2015-DELEFIN/DRCORlSRlDPF/PR

Ao: DPF eDUARDO MAUAT DA SILVA

Assunto: Levantamentos Base de dados LAVA JATO.

Aeferencia: Memorando n° 005/2015 - SOI/DIP/DPF

Senhor Delegado,

Em atengâo ao Memorando n° OS/2015 - SOI/DIP/DPF foi feito um

levantamento na base de dados da operagâo LAVA JATO e extraido os arquivos

contendo registros de visitantes das empresas ligadas ao investigado ALBEATO

YOUSSEF, quais sejam J~Scrit6rio Av. Sâo Gabriel) :.?FD (Escrtt6rio Aua

Renato Paes de Barros), os quais seguem em midia anexa.

E a informagâo .

Curitiba/PA, 22 de maio de 2015.

Atenciosamente,

~ .",. ~XJ!~15ANTAAA licia Federal

- Mal. 15.576

24~

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SERVI<;O pUBLIca FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL

DIRETORIA DE INVESTIGA<;ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO COORDENA<;ÂO GERAL DE POLiCIA FAZENDĂRIA

SERVI<;O DE ANÂLISE DE DADOS DE INTELIGENCIA POLICIAL

INFORMA\:Ao POLICIAL n' 08/20I5-Grupo 4 - SADIP/CGPFAZ/DICOR/DPF

Ao: DPF JOSELIO AZEVEDO DE SOUSA

2490 (~

Assunto: Pesquisas na base de dados do SIMBA nil 002-PF-OOlS00-30 - MURANNO

BRASILIMARKETING LTDA e MI STR AL COMUNICA<;:AO LTDA .

o ConteÎ1do

o Conte6do ........................................................................................................................... o ••• o •• 1

1 OBJETIVO .............................................................................................................................. 2

2 MOVIMENTA<;:AO BANCAR IA - MURANNO BRASILIMARKETING LTDA .............. 2

3 PESQUISAS NA BA SE SIMBA 1 500-30 .............................................................................. 6

4 CONCLUsAo ......................................................................................................................... 7

Apendice A - Lanr,;amentos Bancârios Envolvendo as Empresas Pesquisadas .............................. 8

Apendice B - Creditos Precedentes das Transferencias as Empresas Estudadas ......................... 11

/

lNFORMA<;ĂO POLlC1AL n° OSf20] S-Grupo 4 - SADlPfCGPFA7JDlCORIDPF Pagina 1

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SERVI(:O PUBLlCO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCJA FEDERAL

DIRETORIA DE INVESTIGACÂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO COORDENAc;Ao GERAL DE POLÎCIA FAZENDĂRIA

SERVICO DE ANĂLISE DE DADOS DE INTELIGENCIA POLI CI AL

1 OBJETIVO

2491 (V

o objetivo da presente Informa<;ăo e demonstrar a movimenta<;ăo bancâria da

empresa MURANNO BRASILIMARKETING LTDA (CNPJ 09.198.025/0001-16). bem como

apresentar o resultado de pesquisas realizadas na base de dados do SIMBA - Casa nI! 002-PF-

001500-30 acerca de transa<;6es bancârias cnvolvendo as empresas MURANNO

BRASILIMARKETING LTDA (CNPJ 09.198.025/0001-16) e MISTRAL COMUNICA<;:Ao

LTDA (CNPJ 09.522.134/0001-47), em atendimento â solicitac;ao do Delegado de Palicia

Federal JOSELIO AZEVEDO DE SOUSA.

2 MOVIMENTAC;;Ao BANCÂRIA - MURANNO BRASILIMARKETING L TDA

Os extratos bancârios da empresa MURANNO BRASILIMARKETING LTDA

(CNPJ 09.198.025/0001-16) Ioram extraidos da base de dados do SIMBA - Caso n' 002-PF-

001500-30. Na tabela a seguir estao discriminadas as contas bancarias analisadas e o perinda dos

extratos:

T b l 1 C a ea on as b r d d . 1 'd d d M ancanas ana Isa as, etltuanae e uranno raSI ar ellng. N" Inicio Fim

Banco NomcBanco Al!cncia Conta TiooConta Extratos Extratos BANCa SANT ANDER (BRASTL) S. Conta

33 A. 3413 130004333 Correntc 0110212011 01111/2012 BANCO SANT ANDER (BRASTL) S.

33 A. 3413 880004782 lnvcstimenlo 03102/2011 02105/2011 Conla

356 BANCO ABN AMRO REAL S. A. 413 2719407 Correnle 02/0112009 311011201\

356 BANCO ABN AMRO REAL S. A. 413 3719407 lnvcstimenlo 05/01/2009 2711112009

Na tabela a seguir demonstra-se, de fonna sintetica, a movimenta<ţ3o bancâria da

empresa, resumida por tipo de opera<;ăo.

INFORMAC;Ao POLiCIAL n"08/2015-Grupo 4· SADIP/CGPFAZJDICOR/DPF Pagina 2

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SERVIC::0 pUBLIca FEDERAL MJ - DEPART AMENTO DE POLÎCIA FEDERAL

DIRETORIA DE INVESTIGA<;;:Ao E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO COORDENA<;ĂO GER AL DE POLicIA FAZENDĂRIA

SERVIC;O DE ANĂLISE DE DADOS DE INTELIGENCIA POLICIAL

T b I 2 M a ea • b OVlmenta~ao ancana SIntetica d M e uranno B -IIM k -rasi ar etmg. Naturcza/Tipo de Transa~o 2009 2010 2011 2012 Tota]

Criditos 1.323.377,72 2.120.798,01 3.606.694.39 1.020.327,62 8.071.197,74

201-Dep6sitos 150.000,00 360.000.00 15.063.33 20,00 525.083.33

204-E,stomos 32.811.14 96.266.84 129.077,98

20S-Lan"amcnto avisado 50.000,00 260.895,21 310.895,21

206-Rcsgatc de aplica\ilo 1.014.010.58 919.103.20 16.581,37 1.949.695,15

207 -Emp fest imo/financiamcnto 200.000.00 735.559.41 935.559,41

209-Transfercncia intcrbanc.ă.ria (DaC, TED) 564.833,00 540.500.03 1.105.333,03

213-Transfcrencia cntre oonlas 76.556.00 12.139.80 1.677.068.66 171.900,00 1.937.664,46

21 7-Pagamcnto de fomccedores 919.730,00 254.959.17 1.174.689,17

999-0utros 3.200,00 3.200,00

Debitos 1.323.452,11 1.376.663.47 4.393.343,74 977.843,82 8.071.303,14

101-Cheques 31.452,00 31.452,00

102-EncarfPs 68,31 1.546,98 10.562.91 41.694.82 53.873,02

103-Estomos 70.705,12 895,21 6.953,93 78.554,26

104-Lan~amento avisado 580.002,22 144.375,07 78.913.02 70.595.19 873.885.50

105-T arifa~ 400.45 1.150.60 1.230,85 1.337,10 4.119.00

106-Aplicaţăo 101.000,00 600.00 927.338,66 14.941.40 1.043.880.06

1 07-Emp fest imo/financiamcnto 13.65 229.512,23 623.313.05 852.838.93

IlO-JaF 400.31 2.544.46 3.403,59 3.134.28 9.482,64

114-Saque cletronico 1.825.70 1.026,67 12.843,59 274.05 15.970.01

117-Transferencia entre contas 495.800.00 998.500.00 2.814.918.66 215.600.00 4.524.818,66

120-Transferencia inlcrbancăria (DaC, TED) 54.000.00 189.558,83 306.620,23 550.179,06

999-0ulros 19.250.00 5.000,00 8.000.00 32.250,00

2492 (V

Os remetentes dos creditos nas contas da empresa Muranno BrasillMarketing Ltda

(ori gem dos recursos) estao discriminados na tabela a seguir:

T abela ngens d os recursos creditados nas conlas da empresa M uranno B rasil IM arketing.

Nomc CPF I CNPJ 10,". Total (R$)

BANCa J. SAFRA S.A 3017677000120 1 30.000,00

BIOGERAR GEST AO AMBIENT AL LTDA 12857466000197 2 20.500,00

EMPREITEIRA RIGlDEZ LTDA 5279268000128 3 724.833,00 M. O. CONSill_TORIA COMERCIAL E LAUDOS ESTATISTICOS LTDA 6964032000193 2 200.000.00

MURANNO BRASILIMARKETING LTDA - ME 9198025000116 1 1.637.661,76

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61198164000160 1 - 581,70

ICARDO MARCELO VILANJ 39262130864 26 231.495,80

RIGEL PRODUCOES ARTISTJCAS LTDA 4342772000162 1 50.000,00

RODOLPHO HENRIQUE DE GODOY KOCH 8216588836 15 42.200.00

SANKO SIDER COM.IMP.EXP.PROD.SID.LTDA 1072027000152 5 1.684.607,50

lNFORMACĂO POLICIAL n" 08/2015-Grupo 4 - SADIP/CGPFAVDlCOR/DPF ;JJ/ Pagina 3

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SERVICO PlJBLICO FEDERAL MJ - DEPART AMENTO DE POLÎCIA FEDERAL

DIRETORIA DE INVESTIGA<;ÂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO COORDENACAo GERAL DE POLicIA FAZENDARIA

SERVICO DE ANĂLISE DE DA DOS DE INTELIGENCIA POLICIAL

Nome CPF I CNPJ lOt" SE51NTELIGENCIA AMBIENTAL LTDA 13638924000160 1

(N.!.) - Banco 341 - Ag. 2927 - Conta 6124054441 1

(N.!.) - Banco 341 - Ag. 387 - Conta 1156570005 1

(N.!.) - DEPOSITO -CART ADf CHEQUE SANT ANDER 1

(N.I.) - DESBLOQUEIO JUDICIAL ce 1

(N.!.) - DOe DEVOLVIDO 1

(N,I.) - LIBER.CQNTR. 65/0704177 1

(N.I.) - LIBERACAO GARANTJDA 5

kN.I.) - TRANSFERENCIA P/APLICACA 1 . . . (N.I.) OflgcmJde;;tmo nao ldcnhfll;ado .

2493 ~

Total (R$)

4.500,00

50.000,00

50.000,00

15.000,00

895.21

3.200,00

60.000.00

200.000,00

50.000.00

Os beneficiarios dos recursos retirados das contas da empresa Muranno

BrasillMarketing Ltda (destino dos recursos) estăo discriminados na tabela a seguir:

T b 1 4 D • e. estmo d . d d os recursos retlfa os as con as d .em resa M uranno raSI ar e mg.

Nome CPF I CNPJ I_Qtd. Total (RS)

ALEXANDRE JUSTINO DE OLIVEIRA 27475228819 3 85.000,00

ALEXSANDRA DE SOUZA 28206927883 1 600.00

BANCO ITAU S.A 1 31.452.00

CALTAB1ANO MOTOS tTDA 8931827000120 1 29.000,00

CARLQS HENRIQUE MANCINO MACHADO 13215751810 1 5.857,83

CASSIO MANTELMACHER 1 4.101.00

CLAUDENILSON VITORIO DE S 1 1.500,00

COMERCIAL RPP LTDA 1 590,90

CRISTIANE DE FATIMA BRAULiNO OLiVEIRA 9388300823 1 4.200,00

ELVIS MAR COS CAMILO 2 6.000.00

EUROPAMOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTOA 750605000108 1 104.000.00

FABIO DE SOUZA PAUUNO 1 2.300.00

FRANCISCO FABIO ALVES DA SILVA 29854488837 1 1.350.00 INTERCAR VOCAL MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LIDA 5522808000152 1 172.160,00

JBM COM DE MAT PI CONSTRUCAO L TDA - ME 746717000187 1 25.000,00

JOAMAR MOREIRA DE ARAUJO 66552125704 1 5.000.00

JOSE IGNACJO DA CONCEICAQ 3946509720 7 65.000.00

JOSE IGNACIO DA CONCEICAQ 4 19.999.96

LUCIANO BANZA TTO 94167176653 1 4.694.13

LVIS FERNANDO FONSECA PROENCA 29029270888 1 12.000,00

MARIA ALICE UMA DE BARRO 1 1.500,00

MISTRAL COMUNICACAO L TDA - ME 9522134000147 7 44.000,00

MONTREAL INDUSTRIA DE TAP 1 4.587.62

MONTREAL INDUSTRIA DE TAP 71975882000159 1 4.587,62

MURANNO BRA51UMARKETING LTDA 919802500016 17 461.246,48

.' . . . V - ..

INFORMACAO POLICIAL n' 081201 :.-Grupo 4 - SADlPICGPFAVDICORIDPF Pagina 4

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SERVlc;O pUBLIca FEDERAL MJ - DEPART AMENTO DE POLÎCJA FEDERAL

DlRETORIA DE INVESTIGAc;Ao E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO COORDENA<;ĂO GERAL DE POLICIA FAZENDÂRIA

SERVIC;:O DE ANĂLlSE DE DADOS DE INTELIGENCIA POLICJAL

Nomc CPFICNPJ Otd.

MURANNO BRASIUMARKETING LTDA - ME 9198025000116 12

REGINA A VILLANI 1

RICARDO MARCELO VILANI 39262130864 SI

RN PUBLICIDADE LTDA 8291853000131 1

TEXTOBRAS MARKETrNG E COM 1

TIGA MULTIMARCAS L TDA 11037653000161 1

VALDEMIRO GOMES DA SILVA 2

(N.I.) BLOOUEIO JUDICIAL ce 1

(N.I.) - DEBITO DE CONTRATO LEASING 31

(N.I.) - EMISSAO OP/OC 2

(N.I.) - LEASJNG ABN 20

(N,I.) - MENSAUDADE DE SEGURO 3

(N.I.) - PAGAMENTO DE CONTAS 1

(N.!.) - PAGTO.CONTR.64/S287321 6

(N.!.) - PAGTO.CONTR.65107Q4177 11

(N.I.) - PARCELA ACORDO 1

(N.J.) - SAQUE AVULSO 3

(N.J.) - SAQUE AVULSO PARA PAGAMENTOS 1

(N.J.) - SEGUROS 1

(N.J.) - TITULO DEBlTADO 4

(N.J.) - TITULO QUITADO 1

(N.!.) - TRANSF.P/ 22041673800000 2

(N.I.) - TRANSF.P/ 28153673800006 1

(N.I.) - TRANSF.P/ 29029270800008 1

(N.!.) - TRANSF.P/ 32632255800008 1

(N.!.) - TRANSF.P/34189219800001 1

(N.!.) - TRANSF.P/45681104800003 1

(N.!.) - TRANSFERENCIA 1

(N.!.) - TRANSFERENCIA DE RESGATE 17 . . . (N.!.) Ongemldestmo nao ldcnhflcado .

INFORMAGĂO POLICIAL n"08/2015-Gl1.Ipo 4· SADIP/CGPFAZJDlCORIDPF

2494 (?

Tlltal (R$)

1.637.661,76

3.000,00

2.750.700,00

20.000,00

2.500,00

50.000,00

6.400,00

895,21

132.470,86

4.000,00

113.565.05

4.127,07

2.855.31

15.418.72

60.916.78

4.200.00

4.320.87

11.375.09

1.375.69

5.700.28

648.71

2.900.00

8.000.00

5.000.00

1.000.00

3.000,00

1.650.00

10.700.00

61.684.36

Pagina 5

•

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SERVI~O PlJBLICO FEDERAL MJ - DEPART AMENTO DE POLICIA FEDERAL

DIRETORIA DE INVESTlGAC;:ÂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO COORDENAGĂO GERAL DE POLiCIA FAZENOÂRIA

SERVICO DE ANÂLlSE DE DADOS DE INTELIGENCIA POLICIAL

3 PESQUISAS NA BASE SIMBA 1500-30

2495 (V

Foram realizadas pesquisas nos extratos bancarios constantes em toda a base de

dados do SIMBA - Casa n!2 002-PF-001S00-30. utilizando coma criterios de busea

origens/destinos vinculados ao CNPJ das empresas MURANNO BRASJLlMARKETING LTDA

e MISTRAL COMUNICAt;ÂO LTDA. O resultado das pesquisas realizadas encontra-se nas

Tabelas 5 e 6, adiante, enos Apendices A e B desta Informa(jăo.

Em rela,ao li empresa MURANNO BRASILIMARKETING LTDA. atraves dos

extratos bancarios de outras pessoas e empresas faram identificadas somente transfer€mcias em

beneficio da empresa Muranno Brasil. O resumo dessas transferencias encontra-se na tabela a

seguir. e os lam;amentos detalhados encontram-se no Apendice A.

T b I 5 R a ea esumo d as transa<;oes b ancanas em enc ICIO a empresa M uranno rasl ar etlng. CPF-CNPJ Orie:cm Nome Orie.cm Otd. Total (R$)

01072027000152 SANKO SIDER COM.lMPORT E EXPORT,DE PROD.SID LTDA S 1.684.607.50

05279268000128 EMPREITEIRA RIGIDEZ LTDA - ME 3 724.833.00

06964032000193 MO CONSULTORIA E LAUDOS ESTATISTICOS LTDA 2 200.000.00

Total 10 2.609.440.50

Em rela(ţăo ă empresa MISTRAL COMUNICA<;;ĂO LTDA, atraves dos extratos

bancarios de outras pessoas e empresas tam bem foram identificadas transfer€mcias em beneficio

da empresa Mistral Comunica9ăo Ltda. O resumo dessas transferencias encontra-se na tabela a

seguir, e os lan9amentos detalhados encontram-se no Apendice A.

T b I 5 R a ea esumo d as transa<;:oes b ancanas em b C" d ene lClO a emDresa M' IC Istra - Ltd omumcacao a. CPP·CNPJ Orie:em Nomc Oril!:cm Qtd. Total (R$)

05279268000128 EMPREITEIRA RIGIDEZ LTDA - ME 3 301.387,00

06964032000193 MO CONSULTORIA E LAUDOS ESTATISTICOS LTDA 7 493.780.00

091980250001J6 MURANNO BRASIUMARKETING LTDA 7 44.000,00

Total 17 839,167.00

Registra-se que algumas das transfer€mcias bancarias para as empresas

MURANNO BRASILIMARKETING LTDA e MISTRAL COMUNICA<;:ĂO LTDA Ioram

precedidas por creditos originados de empresas diversas, sendo que algumas destas empresas

estao sendo investigadas no âmbito da Opera<;:ăo Lava Jato. Tais transa<;:oes estao detalhadas no

Apendice B desta lnforma(ţao.

INFORMAC;Ao POLiCIAL n"08!20IS-Grupo.:l - SADlP/CGPFAVDICOR/DPF Pagina 6

•

•

SERVI(:O pUBLIca FEDERAL MJ - DEPART AMENTO DE POLICIA FEDERAL

DIRETORIA DE INVESTJGA~ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO COORDENA<;ĂO GERAL DE POLiclA FAZENDÂRJA

SERVI<;O DE ANĂLISE DE DADOS DE INTELIGENCIA POLI CI AL

4 CONCLUsAo

2496 (J

A movimenta~ăo bancâria da empresa MURANNO BRASILIMARKETING

LTDA esta demonstrada na se~ăo anterior.

O resultado das pesquisas realizadas estâ consignado na sec;ăo anterior enos

Apendices A e B desta Informac;ăo .

E a Infonnac;ăo.

I DANIELPAIVASCARP O Perito Criminâl Fedcr

Primeira Class{ - Mat.(13757

INFORMA(:ÂO POLICIAL n° 08/20] 5-Gropo 4· SADlPfCGPFAZJDlCQRIDPF

Brasiiia/DF, 29 de_julho de 2015.

Pâgina 7

~

CONTA· TITULAR

Nome CPF-CNPJ EMPREITEIRA RJGIDEZ LTDA - ME 05279268000128

EMPREITEIRA R1GlDEZ LTDA - ME 05279268000128 MO CONSULTORIA E LAUDOS ESTAT?STJCOS LTDA 06964032000193 MO CONSUL TORJA E LAUDOS EST A T?STJCOS LTDA 06964032000193

EMPREITEIRA RIGIDEZ LTDA-ME 052792.68000128 MURANNO BRASIUMARKETING L.TDA 09198025000116

EMPRE1TEIRA RIGIDEZ LTDA- ME 052.79268000128 MO CONSULTORIA E LAUDOS ESTAT1STlCOS LTDA 06964032000193 MO CONSUL TOR1A E LAUDOS ESTATlSTlCOS LTDA 06964032000193 MO CONSULTORIA E LAUDQS ESTATlSTlCQS LTDA 06964032000193 MO CONSULTORIA E LAUDQS ESTATlSTlCQS LTDA 06964032000193 MO CONSULTORIA E LAUDOS ESTATlSTICOS LTDA 069640.l2000193

• • SERVI<;O P(JBLlCO FEDERAL

MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL DIRETORIA DE INVESTIGA<;ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

COORDENA<;Ao GERAL DE POLiciA FAZENDÂRIA SERVr<;O DE ANĂLISE DE DADOS DE INTELIGENCIA POLICIAL

Apendice A - Lan-.;amentos Bancarios Envolvendo as Empresas Pesquisadas

LANCAMENTO ORIOEM f DESTINO

Banca A ConUl Data Lan amcnto Valar N.' Nome CPF-CNPJ Banca MISTRAL

237 500 697931 07/05/2010 TED-TRANSF ELET DISPON -201.387,00 D COMUNICACAO LTDA 09522134000147 356 MURANNO BRASIUMARKETING

23i 500 697931 07/05/2010 TED-TRANSF ELET DlSPON -98.613.00 D LT 09198025000116 356

URANO BRASIL 341 8059 103385 18/06/2010 AG. TED 472495 -60.000.00 D MARKETING LTDA 09198025000116 356

MURANNO CH COMPENSADO 356 BRASIUMARKETING

3<1 8059 103385 15/0712010 100196 -140.000,00 D L.TDA 09198025000116 356 MURANNO BRASIUMARKETING

237 SOO 697931 02./08/2010 CHEQUE COMPENSADO -220.000,00 D LTDA 09198025000116 356

MlSTRAL 356 04!.l 2.7]9407 17/09/2010 TRANSF.PI 00952213400014 -10.000.00 D COMUN1CACAo LTDA 09522134000147 356

MURANNO BRASILIMARKETING

237 500 697931 24/11/2010 TED_TRANSF ELET DISPON -406.220,00 D LT 09198025000116 356

SISPAG FORNECEDORES MISTRAL 341 8059 103385 24111/2.010 TED -95.000.00 D COMUNJCACAO LTDA 09522134000147 356

SISPAG FORNECEDORES MISTRAL 34' 8059 103385 2411112010 TED -89.780.00 D COMUNICACAO L TDA 09522134000147 356

SISPAG FORNECEDORES MlSTRAL. 341 8059 103385 24/] 1/2010 TED -82_1 ]0,00 D COMUN1CACAO L. TDA 0952.2.134000lH 356

SJSPAG FORNECEDORES M1STRAL 341 8059 103385 24/11/2010 TED -74.890.00 D COMUNICACAO LTDA 09522134000147 356

SISPAG FORNECEDORES MISTRAL 341 8059 103385 2411112010 TED -52.000.00 D COMUNJCACAO L.TDA 09522.134000147 356

lNFORMA<;:Ao POLICIAL n' 08f2015-GruJ'lQ 4 - SADIP/CGPFAZiDICQRmPF

A

413

413

0413

413

413

0413

413

0413

0413

0413

0413

0413

Conta

27200555

27194077

2719407

2.719407

2719407

272.0055

27194077

272.00555

272.00555

272.00555

272.00555

2.72.00555 N II>-

pagin~

~

CONTA· TITULAR

Noroc CPF-CNPJ Ba~o

MO CQNSUL TQRIA E LAUDOS ESTATIST1CQS LTDA 06964032000193 033 EMPREITEIRA RJGlDEZ LTDA - ME 05279268000128 033 EMPREITEIRA RIGIDEZ LTDA-ME 05279268000128 033 MO CONSULTORIA E LAUDOS ESTATISTlCOS LTDA 06964032000193 033 SANKOSIDER COM.lMPORTE EXPORT.DE PROD.SlD LTDA 01072027000152 356 MURANNO BRASIUMARKETING UDA 09198025000116 356 SANKO SIDER COM.IMPORT E EXPORT.DE PROD.SID LTDA 01072027000152 356 SANKO-SIDER COMERCIO lMP. E EXP. DE PROD. SIDERURGICOS LTDA 01072027000152 001 SANKO SIDER COM. lMP. PROD. SID. LTDA 01072027000152 "1 SANKO SIDER COM. lMP. PROD. SID. LTDA 01072027000152 341 MURANNO BRAS1UMARKET1NG LTDA 09198025000116 033 MURANNO BRAS1UMARKETlNG LTDA 09198025000116 033 MURANNO BRASIUMARKETING LTDA 09198025000116 033 MURANNO BRASIUMARKETlNG 09198025000116 033

• • SERVIC;O PUBLICa FEDERAL

MI - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL DIRETORIA DE INVESTIGA<;::Ao E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

COORDENAC;Ao GERAL DE POLicIA FAZENDÂRIA SERVH;O DE ANÂUSE DE DADOS DE INTELIGENCIA POLICIAL

LANCAMENTO

A, Conta Data Lan amento Valar N., Nome

1300575 PAGAMENTO A 0663 42 06112/2010 FORNECEDORES -85.000.00 D MISTRAL COM LTDA

1300575 PAGAMENTO A M1STRAL 0663 97 06112/2010 FORNECEDORES -65.000,00 D COMUN1CACAO L TDA

1300575 PAGAMENTO A M1STRAL 066] 97 0611212010 FORNECEDORES -35.000.00 D COMUNICACAO L TDA

1300575 PAGAMENTOA 066] 42 06112/2010 FORNECEDORES -15.000.00 D MISTRAL COM LTDA

MURANNO RRASIl/MARKET1N"

0689 8701226 2111212010 PG. FORNEC.0689-8701226 -919.730.00 D LTDA

MISTRAL

ORIGEM' DESTINO

CPF-CNPJ Banco

09522134000147 033

09522134000147 033

09522134000147 033

09522134000147 033

09198025000116 033

041.1 2719407 3011212010 TRANSF.PI 00952213400014 -4.000.00 D COMUNICACOES LTDA 09522134000147 356

MURANNO BRAS1UMARKET1NG

0689 8701226 101011201 ! PG.FORNEC.0689-8701226 -254.959.17 D LTDA 09198025000116 on

TED MURANNO TRANSF.ELETR.DlSPON1VE BRAS1UMARKET1NG

3333 51101 12101/2011 L -129.000,00 D LTDA 09198025000116 356 SISPAG FORNECEDORES MURANNO BRASIL I

7\30 234904 13/01f2011 TED -308.918,33 D MARKETING LTD 09198025000116 033 SISPAG FORNECEDORES MURANNO BRASIL I

7130 234904 13/01/20li TED -72.000,00 D MARKET1NGLTD 09198025000116 033

1300043 TRANSF VALOR PI CONTA M1STRAL 3413 33 11/04/20] 1 DlFTlTULAR -9.200,00 D COMUNICACAO LTDA 095221.34000]47 033

130004) TRANSF VALOR PI CONTA MISTRAL 3413 33 121041201 I DIFTITULAR -800.00 D CO~UNICACAO LTDA 09522134000147 033

1300043 TRANSF VALOR P/CONTA MISTRAL 3413 33 24/05/2011 DlFT1TULAR -1.000,00 D COMUNICACAO L TDA 09522134000147 033

1300043 TRANSF VALOR P/CONTA MISTRAL 3413 33 0910212012 DlFTITULAR -7.000.00 D COMUNICACAo LTDA 09522134000147 033

INFORMACAo POLICIAL 1l~0812015-Grupo4 - SADIP/CGPFAZJDICORlDPF

A eonm

3413 130004357

3413 \30004357

3413 130004357

3413 130004357

3413 13000433]

0413 2720055

3413 130(04)33

0413 2719407

0413 27194077

0413 27194077

3413 130004357

3413 130004357

3413 130004357 I'V

3413 130004357 N::-(O

Pagin~Crt

\

COillTA· TITULAR

Nome CPF·CNPJ Banco LTDA

MURANNO BRASIUMARKETING LTDA 09198025000116 033

A,

• • SERvrc;o PUBLICa FEDERAL

MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL DIRETQRIA DE INVESTIGA~ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

COORDENAC;Ao GERAL DE POLICIA FAZENOĂRIA SERVIc;O DE ANALISE DE DADOS DE INTELIGENCIA POLICIAL

LAN';;AMENTO

Conta Data Lam;amcnto Valor N .. Nomc

1300043 TRANSF VALOR P/CONTA MISTRAL 3413 33 0610312012 DlPTITULAR -12,000,00 D COMUNICACĂQ L TDA

lNFORMAC;:ĂO POLICIAL"" OS/lOIS-Grupo 4 - SADlP/CGPFAZfDICOR/DPF

ORIGEM I DESTliIIO

CPF-CNPJ Bllnco

095221.34000147 033

A,

3413

Contll

130004357

N oi>

paginal~~

"

• •" .. '

, '

• SERVlyO P(IBLICO FEDERAL

MJ - DEPARTAMENTO DE POLiclA FEDERAL DlRETORIA DE INVESTlGACÂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

COORDENACAo GERAL DE POLÎCIA FAZENOARIA SERVICO DE ANÂLlSE DE DADOS DE INTELIGENCIA POLICIAL

Apendice B - Crediţos Precedcntcs das Transferencias as Empresas Estudadas

* Extratos Bancârios de EMPREITEIRA RIGIDEZ:

Identificacăo da Conta Lan(,'llmento Ori}lem' Destino

Banco A" Conta Data Dcscri âo N" Valur Cpf - Cnpj Nome

237 500 697931 04/05fZOIO TRANSF ENTRE AGENC DINH C 291.355,95 11196579000126 CONSORCIO INTEG URC E..'IIGEVIXfNIPLANfNM 1 237 500 697931 07/05120]0 TED-TRANSF ELET DlSPON D -201.387.00 9522134000147 MISTRAL COMUNICACAO LTDA

237 500 697931 07/0512010 TED-TRANSF ELET OISPON D -98.613.00 9198025000116 MURANNO BRASIUMARKETING LT

2 237 500 697931 22/1 1/2010 TED-TRANSF ELET DlSPON C 1_ 710.650.00 88068234000111 RP MONT AGENS INDUST

I 237 500 697931 241l1f2010 TED-TRANSF ELET DISPON 1 D 1 -406.220,00 9198025000116 MURANNO BRASIUMARKETING LT

* Extratos Bancarios de MO CONSULTORIA:

Identil1ca~1io da Contll Lan amento Ori em - Destino

Banca "- Conta Data Descri9io Nat Valor Cpr- Cnpj Nome

341 8059 103385 22fll/2010 SISPAG METASASAINDM C 1.229.296.00 88416482000106 METASA S A IND METALURGICA

341 8059 103385 2411112010 SISPAG FORNECEDORES TED D -95.000,00 9522134000147 MISTRALCOMUNICACAO LTDA

1 341 8059 103385 24/1112010 SISPAG FORNECEDORES TED D -89.780.00 9522134000147 MISTRAL COMUNICACAO L TDA

3'1 8059 103385 241l1f2010 SISPAG FORNECEDORES TED D -82.110,00 9522134000147 MISTRALCOMUNICACAO LTDA

341 8059 103385 2411112010 SISPAG FORNECEDORES TED D -74.890,00 9522134000147 MISTRAL COMUNICACAO LTDA

341 8059 103385 24111f2010 SISPAG FORNECEOORES TED D -52.000.00 9522134000147 MISTRALCOMUNICACAO LTDA

INFORMACÂO POLICIAL n" 08/2015-Grupo 4 - SADlP/CGPFAZlDlCORfDPF

Banco A" 237 3395

356 4l.1

356 '13

1 4090 ]56 413

Banco Ag,

341 319

356 41]

356 413 356 413 356 41.l

356 4]J

Conta

]777742

27200555

27194077

2206

27194077

Conta

316840

27200555

27200555

27200555

27200555

27200555

N CJ1

~g

Pagina 11

~

• • SERVICO PUBLIca FEDERAL

MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL DIRETORIA DE INVESTIGACAo E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

COORDENACAo GERAL DE POLICIA FAZENDÂRIA SERVICO DE ANĂLISE DE DADQS DE INTELIGENCIA POLICIAL

* Extratos Bancarios de SANKO SIDER:

Identilkoc;lo da Conta Lan~llmcnto Ori.l:cm - Destino

Boneo A,. Conta Daln Dcscri 'ilo N" Vnlor cpr. Cnpi Nome

CONSORCIO CNCC - CAMARGO CQRREA-, 356 689 8701226 2011212010 TED 10517133000193 C 5.631.000,00 105171.13000193 CNEC

356 689 8701226 llIt2l2010 PG.FORNEC.0689-8701226 D -919.730,00 9198025000116 MURANNO BRASIUMARKETING L TDA

ABM - ADMINI$TRACAO DE BENS E

2 '" 7130 234904 J 3101flOl 1 SISPAG ABM A BENS PART C 500.000,00 4871099000158 PARTICIPACQES LTDA

34' 7UO 234904 13/0112011 SISPAG FORNECEDORES TEO D -308.91833 9\98025000116 MURANNO BRASIL 1 MARKETlNG LTO

'" 7130 234904 1310112011 SISPAG FORNECEDORES TEO D -72.000.00 9198025000116 MURANNO BRASIL f MARKETING L TO

lNFORMA<;:ĂO POLiCIAL n" 08/2015·Grupu 4 - SAOIPICGPFAZIDICORIDPF

Bancn A,.

237 1260

33 3413

O O

33 413 33 413

Conta

636002

130004333

27194077

27194077

•

'" CJl

~~ Pagina 12

•

•

2502 SERVI(:O PUBLICO FEDERAL

MJ - DEPARTAMENTO DE POLiclA FEDERAL )))RETORIA DE INVESTlGA(:AO E COMBATE AO CRIME ORGANIZA DO

GRUPO DE INQUERITOS DO STF E ST.J

INFORMACÂO POLICIAL 75/2015-GRUPO 03

Assunto: Registros de hospedagem Referencia: Oficio n° 0344/2015 - RE 0008/2015 -1 - GINQ/STF/DICOR

Senhor Delegado.

(V

Em atendimento ao solicitado, considerando os dados fornecidos por

HOTEIS SLAVIERO DO BRASIL LTDA - SLAVIERO EXECUTIVE JARDINS,

apresentamos os registros de hospedagem dos individuas relaeionados no Oficia n°

0344/2015 - RE 0008/2015 - GINQ/STF/DICOR.

1) MARIO SILVIO MENDES NEGROMONTE

- Cinca de no ano de 2006.

no ano 2007.

Reserva

2) PEDRO DA SILVA CORREA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO

•

•

0,-·,--.. ' . ..- 2503

SERVI<;:O PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL

DlRETORIA DE INVESTIGA<;:ÂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GRUPO DE INQUERITOS DO STF E STJ

- Um registro de hospedagem no ano de 2008. 23/01/08 24/01/08 01 p"" 405 RS 347,90 R$

Ho,pedagem: 33 Trend ~dora d<! T urn.mo

'aouah6, a em da uh 103 .. m nOm<! de M.,ala Lea!

H~dagem:34 09~l_10/06/08

3) FABIO CORREA DE OLIVEIR ANDRADE NETO

- Dois de no ano de 2006.

4) NELSON MEURER

de no ano de 2007.

"

5) NELSON MEURER JUNIOR

- Nenhum registre de hospedagem localizado.

(1

Pagina 2 de 6

•

2504

SERVI(:O PlJBLICO FEDERAL (J

MJ - DEP ARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL DIRETORIA DE INVESTIGA(:ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO


6) JOĂO ALBERTO PIZZOLATII JUNIOR

- Doze

HosJ>edllJ!em: 3

Hospedagem: 7

Hospedagem: 8

Hospedagem: 12

Hospedllgem: 14

- Nave

de no ano de

de no ano de 2007.

7) JOĂO LUIZ CORREIA ARGOLO DOS SANTOS

- Nenhum registro de hospedagem localizado.

8) ALI NE SEMOS CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE


9) JOSE ANTONIO NEUWALD


10) ADARICO NEGROMONTE FILHO


I I

{!ID Pagina 3 de 6

•

•

2505

SERVI<;:O PUBLICO FEDERAL MJ - DEPART AMENTO DE POL/CIA FEDERAL

D1RETORIA DE INVESTIGA<;:ÂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GRUPO DE INQUERITOS DO STF E STJ

11) RAFAEL ÂNGULO LOPEZ


12) CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA

- Dois

13)

-Um

de no ano de 2012.

JAYME ALVES DE OLIVEIRA FILHO

de no ano de 2013.

- Dois registros de hospedagem no ano de 2014.

I II

Hospedasem: 2 20/01/14 21/01/14 1109 " 316,40 R$

"

~ 3 21/01/14 2l/O1/14 02~)(') oS,"",uagem:

1801 " 407,75 R$

- Quadro resumo·

INVESTIGADO

2006 2007

1 MARIO SILVIC MENDES NEGROMONTE 5 2

2 PEDRO DA Sil VA CORREA DE OLiVEIRA ANDRADE NETO 16 10

3 FABIO CDRREA DE OLiVEIR ANDRAOE NETO 2 O

4 NELSON MEURER O 1

5 NELSON MEURER JUNIOR O O

6 JOĂO ALBERTO PIZZOLATII JUNIOR 12 9

7 JOĂD LUIZ CQRREIA ARGOLO DOS SANTOS O O

8 ALiNE SEMOS CORREA DE OLIVEIRA ANDRAOE O O

9 JOSE ANTONIO NEUWALD O O

10 ADA RiCa NEGROMONTE FILHQ O O

11 RAFAEL ÂNGULO LOPEZ O O

12 CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA O O

13 JAYME ALVES DE OLiVEIRA FILHO O O

"

Cliente Particular

Client" partkular

Reaistros de Hospedaaem , Ano

2008 2009 2010 2011 2012 2013

O O O O O O

O O O O O O

O O O O O O

O O O O O O

O O O O O O

O O O O O O

O O O O O O

O O O O O O

O O O O O O

O O O O O O

O O O O O O

O O O O 2 O

O O O O O 1

(J

2014

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

2

•

•

SERVIC;O PUBLICO FEDERAL

2506 (~

MJ - DEPART AMENTO DE POLicIA FEDERAL DlRETORIA DE INVESTIGAC;ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO


Seguem abaixo os registros de hospedagem coincidentes entre os investigados:

- FABIO CORREA DE OLiVEIRA ANDRADE NETO I~&D 11/07/06114/07/061 01 pa~ I 1,407 I R$ I R$

- JOAO ALBERTO PIZZOLATTI JUNIOR 709,6i1 Ţ,end Operadora de l'urlsmo I

II Hos~"8em;6 12/07/06 13/00/06 RS 244,84 R$ C~enle Partk:ular 2 pau P.x dlu .r~ fiea' Inoo nilD - 2° <SOO Sra. l~'loll.'. NI~hu"

- PEDRO DA SILVA CORREA DE OLlVEIRA NETO (HOSpedagem: 2 [ 10/08106111/08/06 t 01 paK [ 1009 I R$ - I RS 181,221 TnmdOper&doradeTurlsmo I - JOĂO ALBERTO PIZZOLATTI JUNIOR Hos ed m: 9 10/08/06 11/08/06 al ax 1006 RS 215,47 R$ Cliente Particular

- MARIO SILVIO MENDES NEGROMONTE jHospedagem: 1 114/08/06115/08/061 01 pax I 203 I R$ 12.511 R$ 110.25 I South Net! HotelOo

- PEDRO DA SILVA CORREA DE OLiVEIRA NETO Hos da em: 3 15/08106 15/08/06 01 pax 103 RS RS 103,25 1,,,,,d Operadora de Tuoismo

IHosped';em:2 121/08/06123/08/061 Olp;n: I 509 I R$ 86,61! R$ 210.00 I Soulh Net I HotelOo

- PEDRO DA SILVA CORREA DE OLIVEIRA NETO Hospedilgem: 5

- MARIO SILVIO MENDES NEGROMONTE I I

Hosped em: 2 28/fJ8!06 30/01lI06 01 pa. 910 RS 29656 R$ 199,50 Trt"fld Operadora de Turlsma

- MARI O SILVIO MENDES NEGROMONTE IHos;;;;t;em:4 111/09/06112/09/061 01;;;: I 1405 I R$ • 1 R$ 101,751 T.end Operado'll de Tu.lsmo I - PEDRO DA SILVA CORREA DE OLiVEIRA NETO Hospeda : 8 11/09/06 12/09/06 01 pax 809 RS RS 111,25 Trend Operadora deTurlsmo

- PEDRO DA SILVA CORREA DE OLiVEIRA NETO ; I I I I

- !TO ITTI

17/10/06 18/10/06 01 pax 1110 RS 28110 RS - (nente Particular Hospedagem: 10 , strado comol<>~o i>jz.olattl "G",h.m Ru,,"el no mesmo. to

Hospedaaem: 11 17/10/06 18/10/06 01 pax 1207 RS 236.63 RS Cliente Particular

SamenI" s.-J~ Pluolattl

Pagina 5 de 6

, , ' .

•

•

•' .. '

, .' , . , 25~ SIi:RVII;O ,PUBLICO FIi:DERAL

M.I - DIi:PART AMIi:NTO DE POLicIA FIi:DERAL DIRETORIA DIi: INVIi:STIGAI;ĂO E COMBATIi: AO CRIMIi: ORGANIZADO

GRUPO DIi: INQUERITOS DO STF E STJ

- PEDRO DA SILVA CORREA DE OLiVEIRA NETO IH~agem: 14 !27/11/Ofi! 2s111/06! 01 pax I 1105 1 R$

- JOÂO ALBERTO PIZZOLATTI JUNIOR - I RS 103,251 TrendOpemdoradeTurismo I

Hospedagem: 13 27/11/Ofi 28/11/06 01 pax 1605 RS 171,80 RS dlente Particular

- MARIO SILVIO MENDES NEGROMONTE IHospedagem: 5 113112/06114/12/061 01 pax 1 404 1 RS 82,861 RS 99,751 TrendOperadoradeTurbmo I - PEDRO DA SILVA CORREA DE OLiVEIRA NETO IH~agem: 16 113112/06114/12/061 01 pax 1 210 1 RS - 1 RS

- JOĂO ALBERTO PIZZOLATTI JUNIOR 329,311 TrendOperadoradeTurlsmo 1

II Hospedagem: 14 13/12/06 14/11/06 02 805 RS 271,05 RS ClientI' Particular

- PEDRO DA SILVA CORREA DE OLiVEIRA NETO

btosped!§em: 1 104/03/071 05/03/071 01 pax t ~8 I RS

- JOAO ALBERTO PIZZOLATTI JUNIOR 214.21 I R$ ClientI' Particular

Hosped em: 15 05/03/07 06/03/07 01 pax: 1805 " 184.48 R$ ClientI' Particular

- MARIO SILVIO MENDES NEGROMONTE 112,721 TrendOperadoradeTurlsmo I

- PEDRO DA SILVA CORREA DE OLiVEIRA NETO IHospedallem:26 102/07/07103/07/071 01pax 1 603 1 R$

- JOAO ALBERTO PIZZOLATTI JUNIOR 120,731 Trend Operadora de Turismo I

1 l!:Iospedagem: 18 02/07/07 03/07/07 01 pax i 1108 RS " 347,63 Trend Operndorn de Turl,",o

- PEDRO DA SILVA CORREA DE OLiVEIRA NETO IHosped,gs:em: 32 103/10/07\ 4/10/207 1 01 pax I ~ 1 R$

- JOAO ALBERTO PIZZOLATTI JUNIOR 52.50 I R$ 177,35 1 Trend Ope,adora de Turl,",o 1

Hospeda em: 21 03/10/07 04/10/07 01 ax $05 " 386.96 R$ - .1 Cllente Particular

E O que cumpre informar.

Brasilia/DF, 25 de agasta de 2015,

Agente de Palicia Federal l' classe IMat. 14,740

TARCislO Jgl~'q.JVEIRA JUNIOR Escrivăa de PaHc/a Federal

l' classe IMat. 16,292

Pagina 6 de 6

•

•

2508 (J

SERVI~O FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL

DlRETQRIA DE INVESTJGACĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GRUPO DE INQUERITOS DO STF e STJ - (GINQ)

INFORMA<;:ĂO POLICIAL n' SN/2015- RE 0008/2015-1- DPFIMJ

Ao: DPF JOSELlO AZEVEDO DE SOUSA

Assunto: Levantamento de Dados

Referencia: INQ 3989-STF

o CODteiido

o Conteudo ............................................................................................................................................. 1

1

2

OBJETIVO ........................................................................................ .

CENĂRIO INVESTIGATIVO ................................................................ .

.......................... 2

. ........................ 2

3 PARÂMETROS DE PESQUI$A - Reposit6rio de Dado5 - TSE .................................................................. 2

4 RECEITAS ElEITORAIS - PP-DIR NACIONAl/201O - AGREGADAS POR DOADOR .................................. 3

4.1 TODOS OS DOADORES .................................................................................................................. 3

4.2 DOADORES - GRUPO QUEIROZ GAlVĂO ....................................................................................... 4

4.2.1 SOMAT6RI0 .......................................................................................................................... 4

4.2.2 ANALlTICO ............................................................................................................................. 4

5 CONCLUSĂO .......................................................................................................................................... 5

\

JNFORMACĂO POLICIAL N" SN12015· RE oo08f2015-1- DPF/MJ Pagina 1

•

•

SERVI<;O pUBLIca FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL

DIRETORIA DE INVESTIGA<;ÂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GRUPO DE INQUERITOS DO STF e STJ - (GINQ)

INFORMA«;:ĂO POLICIAL n" SN/2015- RE 0007/2015-1 - DPF/MJ

Ao: DPF JOSELIO AZEVEDO DE SOUSA

Assunto: Levantamento de Dados

Referencia: INQ 3989-STF

o Contetido

2509 ~

o Conteudo ............................................................................................................................................. 1

1

2

OBJETIVQ ............................................................................................................................................ 2

CENĂRIO INVESTIGATIVQ ................................................................................................................... 2

3 PARÂMETROS DE PESQUISA - Repositerio de Dados - TSE .................................................................. 2

4 RECEITAS ELEITORAIS - PP-DIR NACIONALj2010 - AGREGAOAS POR DOADOR .................................. 3

4.1 T0005 OS 00ADORE5 .................................................................................................................. 3

4.2 DOADORES - GRUPO QUEIROZ GALVĂO ....................................................................................... 4

4.2.1

4.2.2

SOMAT6RIO ......................... .

ANALITICO ............................ .

. ............ .4

. ............ .4

5 CONCLUSĂO .......................................................................................................................................... 5

[NFORMAr:;ĂO POLiCIAL W SNI20[S- RE 0008120[5-[ - DPF/MJ Pagina 1

.'

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SERVIC;:O PUBLICa FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLiclA FEDERAL

DIRETORIA DE lNVESTIGAC;::ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADQ GRUPQ DE INQUERlTOS DO STF e STJ - (GINQ)

I OBJETIVO

25~

o objetivo da Presentc informar;:ăo e o cumprimento de detenninar;:ăo do DPF JOSELIO AZEVEDO DE SOUSA, no sentido de realizar levantamento de receitas eleitorais do ano de 2010. vinculadas ao Diret6rio Nacional do PARTIDO PROGRESSISTA (PP).

2 CENĂRIO INVESTIGATIVO

Em Termo de Declara,oes de n' 04, prestadas por ALBERTO YOUSSEF, em 02/07/2015, o mesmo afirmou o seguinte: "quando dos conversas corn PAULO ROBERTO COSTA acerca da dooţ{Jo dos

sete mi/hiles e meio de reais da QUEIROZ GALViO para o Partido Progressisla (tema abordado do Terma de

Dec/ararties Complementar n. O 07, fis. 105), receheu do mesmo, no ano de 2010, o pedido para que repassasse 00

Direr6rio Nacional do PP a quontia de doi.s milhOes de reois; QUE PAULO ROBERTO COSTA disse ao Declaronte

que receheu tol pedido do emtlo Presidente do PP FRANC/SCO DORNELLES; QUE as demais Uderanqas do PP, JOĂO P1ZZ0LA7TJ, PEDRO CORREA, M.4RIO NEGROMONTE e NELSON MEURER, concordaram corn a rea!izar, .. tlo de tai destinaqtlo de recursos, a ser aba/ido do "caixa" que o Dedarante administrava para o Partida;

QUE nes/a ocasitlo, indusive, MARIO NEGROMONTE disse: "isso e are bom porque o DORNELLES năo vai mais encher o saco"; QUE os demais Lideres do Partida presentes concordaram cam o que foi dUo por MARJO NEGROMONTE; QUE estes dois milhoes de reaisforom obtidosjunto il QUE/ROZ GALV AO, na pessoa de OTHON

ZANOJDE; QUE () Declaran/e sabe que PAULO ROBERTO COSTA finha uma relar;tlo proxima cam FRANCISCO DORNELLES; QUE, inclusi\'e, FRANCJSCO DORNELLES convidou PAULO ROBERTO COSTA para se 101/(;0 candidata a Deplltado Federal pela PP, nas eleiq6es de 20J4; QUE sabe que PAULO ROBERTO COSTA receheu o

titulo de cidadiio honorario da Cidade do Rio de Janeiro; QUE niio sabe quem ar/ieu/ou para qlle PA ULO ROBERTO COSTA recehesse tai tilulo; QUE ntlo sahe do envolvimenlo no esquema OI/ atuaqâo para operacionaliza-lo dos

pessoas qlle compllnham a eslrutura burocralica do PP, qllais sejam, ALDO ROSA, LEODGART DE..)KOSKI e CEMBRANEL"

• 3 PARÂMETROS DE PESQUISA - Repositario de Dados - TSE'

Utilizando reposit6rio de dados do TSE, dados baixados e reuni dos ern arquivo unico, corn gerayao de relatarios realizada utilizando a ferramenta de BI QLIKVIEW, aplicarnos filtro corn os seguintes parâmetros:

• Tipo de Prestador de Contas: Diretorio

• Ano Campanha: 2010 • Partida: PARTIDO PROGRESSISTA - PP

• UF: BR (Nacional)

1 O repositerio de dados eleîtorais e uma compila~ăo de dados brutos das elei!;oes desde 1945 voltada para pesquisadores, imprensa e cidadăos em geral que tenham interesse em analisar os da dos de eleitorado, candidaturas, resultados e presta~ăo de contas das elei!;oes. Todos os arquivos fornecidos estăo em formato "txt" e podem ser importados para qualquer programa estatistico, base de dados ou planiJha eletrânica. Qualquer consulta, filtro ou

[NFORMAc;ÂO POLlC[AL Ne SN12015- RE 0008120[5-[ - J)PF/MJ Pagina 2

•

•

SERVH;:O PLlBLlCO FEDERAL MJ -DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL

DIRETORIA DE INVESTIGAC;:ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GRUPQ DE INQUERITOS DO STF e STJ - (GINQ)

251~

4 RECEITAS ELEITORAIS - PP-DIR NACIONAL/2010 - AGREGADAS POR DOADOR

Apresentamos os dados totalizados referentes as doa<ţoes eleitorais para o DlRETORlO NACIONAL DO PP ELEICOES 2010, em ordem decrescente dos valores declarados coma doa<;âo elei toral:

4.1 TODOS OS DOADORES

CPF/CNPJ do Nome do doador Total Doac;oes 1 doador

17262213000194 CONSTRlfTORA ANDRADE GUT1ERREZ SIA R$ 2.800.000,00

02536066000126 VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL SIA R$ 2.240.000,00

33870163000184 BANCO ALVORADA SA R$ 1.420.000,00

2757614000148 CONTA)( SIA R$ 1.200.000,00

2476026000136 UL lRAFERTIL SA R$ 1.120.000,00

19394808000129 MENDE$ JUNIOR TRADING E ENGENHARlA SA R$ 750.000,00

17290057000175 SANTA SARBARA ENGENHARIA SA R$ 750.000,00

61186680000174 BANCO BMG SA R$ 650.000,00

44023661000108 U T C ENGENHARIA SIA R$ 600.000,00 3553344000116 URUCUM MINERAc;AO S.A. R$ 600.000,00

33412792000160 CONSTRlJTORA QUEIROZ GAL\lAO S.A. R$ 500.000,00

33059908000120 C R ALMEIDA SIA - ENGENHARIA DE OBRAS R$ 500.000,00

60746948000112 BANCO BRADESCO SIA R$ 450.000,00

42150391000170 BRASKEM SIA R$ 440.000,00

2n3950000184 GOlASA GOIA1UBA ALCOOL l TDA R$ 270.000,00

78391612000140 IBQ INDUSTRIAS QUIMlCAS L TDA R$ 250.000,00

1838723000127 BRF - BRASIL FOODS SIA R$ 250.000,00

66468208000148 AVG MINERAc;AO SIA R$ 200.000,00

143105n003049 CONSTRlJTORA OAS L TDA R$ 200.000,00

53503652000105 CONSTRlJTORA SANCHES TRIPQLONI L TDA R$ 200.000,00

61454393000602 RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS L TDA R$ 150.000,00

1173630000120 SANffiR CONSTRlJTORA L TDA R$ 140.000,00

27251842000172 COMPANHIA NIPO BRASILElRA DE PELOTIZAc;AO - NIBRASCO R$ 132.302,01

30902142000105 SAFRA VIDA E PREVIDENOA SIA R$ 125.000,00

7369685000197 GERDAU COMERCIAL DE A(OS S.A. R$ 100.000,00

7116195572 CARLQS SEABRA SUAREZ R$ 100.000,00

40726215520 ABIGAIL SILVA SUAREZ R$ 100.000,00

7199805000155 GRANDE MOINHQ CEARENSE SIA R$ 100.000,00

62258884000136 CAMARGO CORREA CIMENTDS S.A. R$ 100.000,00

404S0769000126 CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA SIA R$ 100.000,00

33337122000127 IPlRANGA PRQDlJTOS DE PETROLEO S.A. R$ 100.000,00

33931494000187 COMPANHIA COREANO BRASILEIRA DE PElOTIZA<;AO - KOBRASCO R$ 98.083,58

42591651000143 ARCOS DOURADOS COMEROO DE AUMENTOS L TDA R$ 90.000,00

15104599000180 SAMA SIA - MINERAC;:OES ASSOCIADAS R$ 80.000,00

62063177000194 SAFRA LEASING SIA ARRENDAMENTO MERCANTIL R$ 75.000,00

27063874000144 CIA ITAlO BRASILElRA DE PELOTIZA<;AO - ITABRASCO R$ 69.614,41

5790272000156 GMEC - ENGENHARIA E CONSTRUC;:OES L TDA R$ 50.000,00

19443985000158 FERTIUZANTES FOSFATAOOS S.A. FOSFERTIL R$ 50.000,00

04041933000188 PHILIP MORRIS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO lTDA R$ 50.000,00

INFORMA(ÂO I'OLlCIAL N~ SN12015- RE OOOR/20IS-I - DPF/MJ Pagina 3

'.

•

•

SERVI<;O pUBLIca FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCJA FEDERAL

2512 (~

DlRETORIA DE INVESTIGA<;:ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANJZADO GRUpa DE INQUERITOS DO STF e STJ - (GINQ)

CPF/CNPJ do doador

51724722000120 9645831000195

03018137000323

1064636000160

7689002000189

227821000165 58338690000173

N/D 22355615861

Nome do doador - . ". CANARIAS CORRETORA DE SEGUROS SIA

EMPREENDIMENTOS IMOBIUĂRIOS DAM HA - PlRAOCABA 1 - SPE LTDA

EDK MINERACÂO SIA SETORIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES L TDA EMBRAER - EMPRESA BRA$ILEIRA DE AERONAUTICA SA

SUlCONSULT CONSUL TORIA E ENGENHARIA L TDA

TOYSTER BRINQUEOOS LTDA

#N/O

PEDRO NADANQVSKY PALATNIK

TOTAL

DOADORES - GRUPO QUEIROZ GALV ĂO

4.2.1 SOMATORIO

Total Ooac;oes

R$ SO.OOO,OO

R$ 40.000,00

R$ 30,000,00

R$ 26.000,00

R$ 20.000,00

R$ 20.000,00

R$ 14.000,00

R$ 90,89 R$ 1,00

R$ 17.400.091,89

Considerando o contexto da pesquisa, isolamos as doa90es realizadas pelas pessoas juridicas doadoras, vinculadas ao Grupo QUEIROZ GALV ĂO, conforme abaixo se ve:

CPF/CNPJ do doador Nome do doador

02536066000126

33412792000160

VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL SIA

CONSTRUTORA QUBROZ GALVĂO SA

TOTAL

4.2.2 ANALiTICO

CPF/CNPJ Nome do doador Prestador Tipo receita do doador de Contas

VITAL ENGENHARIA Dire~o ; de

02536066000126 AMBIENTAlS/A Nadonal-PP oe;""" ,

02536066000126 VITAL ENGENHARIA Diregio ,de

AMBIENTAL SIA Nadonal-PP

~e 02536066000126 VITAL ENGENHARIA Diregio AMBIENTAL SIA Nadonal-PP

02536066000126 VITAL ENGENHARIA Diregio ~," AMBIENTAL SIA Nadonal-PP

33412792000160 Diregio ~,de

Nadonal-PP

c~ ,

Dir~o ' de 33412792000160 Nadonal-PP

S.A.

TOTAL

lNFORMACÂO POLICIAL N" SN12015- RE 000812015-1 - Dl'FIMJ

Especle recurso

Transferencia eletr6nica

Transferencia eletronica



T ransferencia eletr6nica

Transferenda eletronica

Total Doa~es

R$ 2.240.000,00

R$ SOO.OOO,OO

R$ 2.740.000,00

Data da Valor receita receita

29/07/2010 R$ 200.000,00

27/08/2010 R$ 680.000,00

02/09/2010 R$ 680.000,00

08/09/2010 R$ 680.000,00

17/09/2010 R$ 400.000,00

28/09/2010 R$ 100.000,00

R$ 2.740.000,00

Pagina 4

•

•

2513

SERVI<;.:O pUBLIca FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE rOLlcIA FEDERAL

DIRETORIA DE INVESTIGA<;':ÂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GRUPO DE INQUERITOS DO STF e STJ - (GINQ)

5 CONCLUSĂO

Considerando o escopo definido pela Autoridade Policial, e o que cumpre infonnar, ap6s pesquisa junto as [ontes disponiveis, salientando que [eram EXCLUiDAS da pesquisa as doa~5es realizadas para os DIRETORIOS ESTADUAIS e COMITES FINANCEIROS, bem come diretamente aos CANDIDATOS do PARTJDO PROGRESSISTA, sendo gue o escopo foi precisamente limitado as doayoes realizadas il DlRE<;ĂO NACIONAL de referido partida

Escrivao de Palicia Federal Classe Especial, Mat. 9817

BrasiliafDF, 24 de agosto de 2015

(J

lNFORMACÂO POLICIAL N" SN12015- RE 000812015-1 - DPF/MJ Pagina 5

•

OlCORlDPF

F" 251 Rub. / .

SERVI<;:O PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLiclA FEDERAL

DlRETORIA DE rNVESTlGA<;:ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF

TERMO DE DECLARAC;OES N.o 06

que presta ALBERTO YOUSSEF:

Ao,,) 03 dia,,) do mes de julho de 2015, nesta cidade de CuritibalPR, na sede da Superintendencia Regional do Departamento de Policia Federal no Estado do Parana, onde presente se encontravam os Delegados de Policia Federal JOSELIO

(

AZEVEDO DE SOUSA, Classe Especial, Matricula/DPF n.' 9.518, lotado,,) e em exercicio nO(a) Diretoria de Investigac;ao e Combate ao Crime Organizado -DICOR/DPF, e RICARDO HIROSHI ISHIDA, Primeira Classe, Matricula/DPF n.' 16.092, lotado(a) e em exercicio nO(a) Diretoria de lnteligencîa Policial - DIP/DPF, compareceu ALBERTO YOUSSEF, sexe masculino, nacionalidade brasileira, casado(a), filhO(a) de Kalim Yousset e de Antonieta Youssef, nascido(a) aos 06/10/1967, natural de Londrina/PR, instrul'ao segundo grau completo, profissao Empresario, RG n.' 3.506.470.2 • SSP/PR, CPF n.' 532.050.659-72, atualmente sob cust6dia na Superintendencia Regional de Policia Federal no Estado do Parana. Cientificado acerca dos seus direitos constitucionais, o Declarante abre mao', . de seu direito de permanecer calado em ra~ao de sua condic;ao de reu colabora dor. Inquirido(8) peta Autoridade Policiat a respeito dos tatos ainda nao tratados em seus diversos Termos de Colaborac;ao, RESPONDEU: corn relac;ăo a JOÂO VACCARI NETO, QUE o Declarante sempre ouviu comentarios de que JOAO VACCARI NETO seria o homem do Partid o dos Trabalhadores encarregado

• de realizar a arrecadac;ăo dos valores que eram destinados ao Partido dos Trabalhadores: QUE estes comentarios eram feitos por JOSE: JANENE e por PAULO ROBERTO COSTA; QUE o Declarante nunca teve uma relal'ao de proximidade com JOAO VACCARI NETO; QUE eventualmente o via em restaurantes ou em outros !ocais publicos, quando entao ape nas o cumprimentava; QUE um pouco antes da defiagral'ao da Operal'ao Lava Jato JOAO VACCARI esteve no escritario do Declarante, na Rua Renato Paes de Barros, ă procura do mesmo; QUE o Declarante nao se encontrava no local, razâo pela qual JOAO VACCARl deixou seu contato telefonico corn a Secretaria do Declarante pedindo que retornasse o oontato; QUE o Declarante nao sabe o motivo da visita de JOAO VACCARI NETO; QUE ate tentou retornar o contato e falar com JOAO VACCARI, porem nao conseguiu falar corn o mesmo; QUE poucos dias depois o Declarante foi preso; QUE indagado a respeito das pessoas que trabalharam coma suas \ \/'~ Secretarias o Declarante relata as seguintes pessoas: Escrit6rio da ~ua -~

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FI, 2515

• SERVI<;O PUBLICO FEDERAL

Rub.

MJ -DEPARTAMENTO DE pOliCIA FEDERAL DIRETORIA DE INVESTIGA<;ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

GINQ/STF/DiCOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF

"Ao se recorda o nome, mas sabe que era a nora de RAFAEL ANGULO; Escri16rio da Rua Selc Gabriel: duas Secretc'uias, uma de "ome VIVIANE e outra cujo nome nAc se recorda; Escritario da Rua Renate Paes de Barros - uma Secretaria cujo

"ome năc se recorda; QUE o Declarante esclarece que "Ac se record a dos "omes das Secretarias uma vez que o gerenciamento administrativa dos Escrit6rios era

delegado a algum de seus funcionărios; QUE RAFAEL ANGULO teria mais condi'roes de informar os "omes destas Secretarias; QUE, alern de RAFAEL ANGULO, CARLOS ALBERTO COSTA, que tambem trabalhava cam o Declarante, pode trazer mais informar;oes sobre tais pessoas e tambem sobre as pessoas que

frequentavam seus escrit6rios; QUE, inclusive, um dos telefones utilizados por

PAUlO ROBERTO COSTA estava no nome de uma dessas Secretarias; QUE, corn rela~ao aos tatos envolvendo a Empresa TOSHIBA, o Declarante afirma que teve

seu primeiro contato corn tai empresa no ano de 2010 ou 2011, quando a mesma o

procurou a fim de obter iunto a PAUlO ROBERTO COSTA a resolu9âo de um problema referente li contrata9ăo da Empresa para obras do COMPERJ; QUE a TOSHIBA, na pessoa de PIVA, procurou o Declarante pois sabia que o mesmo era

quem operava iunto a PAULO ROBERTO COSTA; QUE o Declarante infonmou a PIVA que o mesmo necessitaria tratar igualmente cam JOAO VACCARI NETO, uma vez que as obras estavam vin cu Iad as tambem ă Diretoria de Servir;os; QUE o

Declarante deu esta informa9âo tanto a PIVA quanto a JOSE BORBA, Presidente da TOSHIBA; QUE, ap6s isto, o Declarante operacionalizou o recebimento dos valores devidos pela TOSHIBA; QUE, alam do PP, a TOSHIBA teria que pagar tambam ao Partida dos Trabalhadores, na pessoa de JOAO VACCARI NETO; QUE o pagamento ao PP se deu mediante a emissâo de uma nota fiscal fria, de um pouco

mais de R$ 1.000.000,00 (um milhao de reais), emitida por uma de suas empresas, provavelmente a MO CONSULTORIA ou a EMPREITEIRA RIGIDEZ; QUE este valor foi dividido entre o Declarante, referente ă parte do PP, e o Partido dos

Trabalhadores; QUE a parcela do PT nesta transa<;ăo foi entregue ă cunhada de JOAO VACCARI NETO, tai coma ia descrito em Declara90es anteriores; QUE nac tratou com JOĂO VACCARI, ou mesmo com sua cunhada, no que se refere a este

pagamento; QUE foi o pr6prio PIVA que disse ao Declarante que uma pessoa iria

ate ao seu Escrit6rio para receber o valor da propina; QUE o Oeclarante entăo

indagou a PIVA quem seria esta pessoa, tendo o mesmo dito que seria a cunhada

de JOAO VACCARI NETO, de nome MARICE; QUE MARICE esteve, entâo, no

Escrit6rio da GFO, na Rua Renato Paes de Barros, e retirou o dinheiro diretamente ~ com o Declarante; QUE PIVA devia ainda a segunda parcela do pagamento devldo '~ ~ ao PP e ao PT; QUE corn relar;ăo a esta segunda parcela, tambr,valor

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aproximado de R$ 1.000.000,00 (um milMo de reais), o Declarante nao recebeu a

parte que caberia ao Partida Progressista; QUE PIVA se queixou ao Declarante que o PT estaria "enchendo o saca" quanto EI cobranc;a da parte que Ihe caberia nessa

segunda parcela; QUE PIVA entăo pediu ao Declarante que disponibilizasse aproximadamente R$ 400.000,00 (quatrocentas mii reais) a serem pagos ao Partida dos Trabalhadores; QUE, salva engano, ja haveria uma previsăo no centrata

celebrado corn a TOSHIBA, o que passibilitau ao Declarante, possivelmente, emitir uma segunda nota no valor que deveria ser gerado ao Partida dos Trabalhadores;

QUE, entăo, foi operacionalizada a transa~ăo descrita por RAFAEL ANGULO em seu lermo de Declaraţoes n.O 15; QUE nao fez contatos pessoais com JOĂO

VACCARI NETO no que se refere ao pagamento desta segunda parcela; QUE

somente depois tomou conhecimento que o dinheiro foi entregue no Diret6rio

Nacional do Partido dos lrabalhadores, em Săo Paulo; QUE, com rela~ăo ăs

movimenta~oes financeiras de empresas relacionadas de alguma forma ao

Declarante, e em sendo mostrada ao mesmo a rela~ao de movimenta~oes

financeiras, esclarece que a movimenta~o de 10106/2013, de R$ 160.765,00 (cento e sessenta mii, setecentos e sessenta e cinco reais) da EMPREITEIRA

RIGIDEZ para a LWC ARTES GRAFICAS EPP, foi realizada a mando de RICARDO

PESSOA; QUE o pagamento para esta grafica diz respeito â parte do valor de R$

2.500.000,00 (dois milhoes e meio de reais) devidos pela UTC para o Partido dos Trabalhadores; QUE tai transac;ao foi realizada pelo Declarante como gerador de

ucaixa dois" para a urc; QUE o Declarante sabe, porem, que este valor diz respeito

ao pagamento de propina para oPT; QUE quando RICARDO PESSOA detenninou

o pagamento, informou ao Declarante que o mesmo' seria procurado por uma

pessoa de nome "CHICAO", indicado por JOAO VACCARI NETO; QUE o numero do telefone celular de "CHICAO" e (11) 97579-8538; QUE, entao, o Declarante recebeu "CHICĂon e disse ao mesmo que nao teria como pagar de uma unica vez os R$

2.500.000,00 (dois milh6es e meio de reais), razao pela qual o Declarante realizou

diversos pagamentos a pedido de "CHICĂO"; QUE, a!4§m dos pagamentos uCHICĂon, tambem levou dinheiro em especie; QUE os enconlros com uCHICĂon se

deram na GFD; QUE, tai como ja esclarecido em outro Termo, "CHICAO" ja foi

Deputado Estadual em Sao Paulo pela PT; QUE os diversos pagamentos realizados para a Empresa MISTRAL COMUNICA9AO L TDA - ME foram realizados pela

Declarante a mando de PAULO ROBERTO COSTA que, por sua vez, recebeu tais

pedidos de JOS" S"RGIO GABRIELLI, entao Presidente da PETROBRAS; QUE estes pagamentos decorrem de um problema que houve entre a Empresa

(

MURANNO BRASILIMARKETING L TDA - ME e a PETROBRAS; presa l/",""'\

RE N,o 000812015·1 (INQ. N.o 3989 - STF) fis. 315

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MURANNO tin ha um contrato com a PETROBRAS e este contrato foi rompido por determina9ao do TCU; QUE o proprietario da MURANNO, que tambem e proprietario da MISTRAL COMUNICAQĂO LTDA - ME, de nome RICARDO MARCELO VILLANI, ja havia pago a propina deste contrato a alguem do Partido dos Trabalhadores; QUE em face da rescisao deste contrato, o dono da MURANNO come90u a pressionar PAULO ROBERTO COSTA e JOSE SERGIO GABRIELLI, exigindo o pagamento do restante do valor do contrato; QUE, por tai motiva, o Dec1arante se utilizau de suas empresas para realizar tais pagamentos, alam da entrega de valores em especie diretamente a RICARDO MARCELO VILLANI em sua residencia, na zona oeste da cidade de Săo Paulo, pr6ximo SI Marginal Pinheiros; QUE, alem da MO CONSULTORIA e da EMPREITEIRA RIGIDEZ, o Declarante tambem efetuou pagamentos ă MURANNO por meio da SANKO SIDER; QUE, com relal;;âo as doa~oes para Comites e Partidos Politicos, identificados em movimenta~ăes financeiras, o Declarante afirma que os R$ 400.000,00 (quatrocentos mii reais) doados pela TREVISO DO BRASIL EMPREENDIMENTOS para o Partido dos Trabalhadores, em 2008, em uma parcela de R$ 300.000,00 (trezentos mii reais) e outra de R$ 100.000,00 (cem mii reais), sao, na opiniâo do Declarante, decorrentes do pagamento de propina de JOLIO CAMARGO ao PT; QUE acredita que todos os pagamentos realizados pela empresas vinculadas a JOLIO CAMARGO, especificamente, TREVISO, AUGURI EMPREENDIMENTOS e PIEMONTE EMPREENDIMENTOS, saa decorrentes de pagamentos de propina realizados no interesse do Partida dos Trabalhadores; QUE, indagado sobre as movimenta~ăes financeiras realizadas a credito de pessoas fisicas, respondeu:

QUE as duas movimenta90es feitas pela GFD INVESTIMENTOS para a pessoa de NEIDSON ANDRADE MONTEIRO SILVA, no total de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mii reais), dizem respeito ao pagamento de parte de um terreno comprado e

cujo pagamento foi realizado pelo Declarante a pedido de LUIZ ARGOLO; QUE com rela~o aos quatro pagamentos realizados para St:RGIO ARTHUR CALMON DU PIN E ALMEIDA, no total de R$ 170.000,00 (cento e setenta mii reais), por meio da MO CONSUL TOR IA, o Declarante afirma que, provavelmente, se trata de algum pagamento realizado no interesse do Partido Progressista; QUE indagado a respeito

de quatro pagamentos de R$ 30.000,00 (trinta mii reais) cada, realizados pela JAMP ENGENHEIROS ASSOCIADOS ă EDITORA 247 LTDA, o Declarante afirma que năo realizou tais pagamentos; QUE se recorda, porem, de haver realizado anuncios

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~;Eias;:~~:i~~!:~:~E;:~~~:i";:~~:~;~~~~~~:~:~I{r:~~~!o~: ::: -'~ RE N'0008l2015-1 (INO. N.'3969- STF) l' "?

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'" 2518 Rub. /1

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canlrala a pedida de JOSE RICARDO BREGHIROLLI, da OAS, empresa para a qual o Declarante tambem realizava servit;os de "caixa doisn

• Nada maîs havendo a ser consignado, ăs 15h35min, determinou a Autoridade Policial que fosse encerrado o presente termo que, lido e achado conforme, assinam com o(a) Declarante, na present;a de seu(sua. s) Advogado(a. s} RODOLFO HEROLD MARTINS, inscrito(a) na OAB/PR sob o n.o 48811, com escrit6rio situado nO(a) Rua Doutor Roberto Barrozo, n. o 1385, Bairro AIlo sao Francisco, Curiliba/PR, CEP 80520-070, comercial (41) 3338-9610, celular (41) 9679-7394, que acompanhau a lavralura do presenle lermo ale as 14h15min, e TRACY JOSEPH REINALDET DOS SANTOS, inscrilo(,) na OAB/PR sob o n. o 56300, com escril6ria na BRETAS ADVOGADOS, siluado no(,) Rua Emilîano Perneta, n.o 424, 10 Andar, salas 13 e 14, Bairro Centro, Curitiba/PR, CEP 80420-080, comercial (41) 3022-5867, celular (41) 8841-8665, e, camigo, OEZER SOUSA BARROSO, Escrivăo de Palicia Federal,l' Classe, Malricula/DPF n.o 14.368, lotado(a) e em exercicio nO(a) Dir ia deÎnvestigat;aO e Combate ao

:::::::::a::~I:II:~~/~~~,qUeOIZ ... ~ ................................................. . DPF Jos~LJo A VEDO DE SOUSA, MatrfculaJD F n.o 9.518

!

AUTORIDADE POLICIAL : ............. / .............. ~ ... ~ .. :::: ... ~ ... :: ... ~ .. ~ ... '::' ... ;;: .. ~=f:=== c ~ IROSHIISHIDA, Mslrfcula/D n.O 16.092

DECLARANTE ....... :: .. :0 .. ", ... ~. -:~~~t=A[A(BEF/i-O' YOUSSEF·······································

ADVOGADO(A) : ........ /~.::= ... ~ ... ~ .. ~~~ V"V" :.:.;, LFO EROLDMARTfNS, OA8IPRn." 48811

ADVOGADO(A) .~~ ................................................................... ..

ESCRIVĂO(Ă)

RE N.o 000812015-1 (INQ. N.O 3989 - STF)

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FI,251-9 Aub. ./l

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TERMO DE DECLARACOES N,Q 05

que presta PAULO ROBERTO COSTA:

Ao(s) 22 dia(s) do mes de julho de 2015, nesta cidade do Rio de Janeiro/RJ, na sede da Superintendencia Regional do Departamento de Pollcia Federal no Estado do Rio de Janeiro, onde presente se encontrava o Delegado de Policia Federal JOSELIO AZEVEDO DE SOUSA, Classe Especial, Matrfcula/DPF n.Q 9.518, 10tadO(a) e em exercfcio nO(a) Diretoria de Investigayao e Combate ao Crime Organizado - DICORlDPF, compareceu PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, terceiro grau completo, natural de Monte Alegre/PR, casado(a), filho de Paulo Bachmann Costa e de Evolina Pereira da Silva Costa, nascido(a) aos 01/01/1954, Engenheiro, portador,,) do Registro Nacional do CREA (Carteira de Identidade Funcional) n.' 170888987-6 e do Documento de Identidade n.' 5613/D - CREAlPR, inscrito,,) no CPF/MF sob o n.' 302.612.879-15, residente no,,) Rodovia BR 040, KM 66, Condominio Quinta do Lago, Quintas do Alto, Casa 01, Itaipava, Municipio de Petr6polis/RJ, residencial (24) 2225-5037, celular (21) 97460-5208. Cientificado acerca dos seus direitos constitucionais, o Declarante abre măo de seu direito de permanecer calado em razăo de sua condiţăo de reu colaborador, inquirido(B) pela Autoridade Policial a respeito dos tatos, corn rela~ăo a FERNANOO ANTONIO FALCĂO SOARES, vul90 "FERNANDO BAIANO", RESPONDEU aUE: tai como ja afirmado em diversos Termos de Declara~oes, FERNANDO BAlAN O era o operador do PMDB, ou seja, FERNANDO BAIANO exercia atividade semelhante a de ALBERTO YOUSSEF, porem, para o PMDB; aUE FERNANDO BAIANO, na condi~ao de operador, arrecadou valores da Empresa ANDRADE GUTIERREZ, na pessoa de OTĂVIO AZEVEDO, com quem o mesmo tinha uma rela~ao de amizade muito forte; aUE a atua~ao de FERNANDO BAIANO junto a ANDRADE GUTIERREZ se iniciou a partir do ano de 2008; aUE, alem da ANDRADE GUTIERREZ, FERNANDO BAIANO tam bem operou junto as Empresas TRAFIGURA TRADING, atraves de pessoa de MARIANO MANCONDES FERRAZ; ESTRE AMBIENTAL, atraves da pessoa de WILSON QUINTELLA FILHO; SCANBRAS, atraves de pessoa cujo nome nao se recorda no momento; aUEIROZ GALVĂO, na pessoa de IDELFONSO COLARES; aUE, inclusive, FERNANDO BAlAN O disse ao Declarante que os valores dos comissionamentos referentes ti QUEIROZ GALVAO estavam sendo pagos em uma conta de um Banca em Angola; QUE nao se recorda em qual Banco era e tam bem nao Ihe foi detalhada a maneira como este dinheiro foi internalizado no Brasil; QUE nao sabe, tampouco, se o dinheiro foi enviado de voita ao Brasil; ODEBRECHT AMBIENTAL, na pessoa de seu atual Presidente, FERNANDO REIS, muito amigo de FERNANDO BAIANO; aUE, inclusive, entre os anos de 2009 e 2011, o Declarante se encontrou, por tras ou quatro vezes, corn FERNANDO REIS e FERNANDO BAIANO no Escrit6rio da ESTRE; aUE o objetivo destas reunioes foi discutir o comissionamento da ODEBRECHT AMBIENTAL corn relac;:ăo aos contratos que a mesma pretendia ter junto a Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, contratos esses efetivamente celebrados; QUE, corn relayao a Empresa ENGEVIX, o Declarante nao se recorda se a mesma foi operada por FERNANDO BAIANO; QUE afirma que nao sabe coma FERNANDO BAIANO operacionalizava o envio dos recursos obtidos destas empresas ao PMDB; QUE indagado se este dinheiro das vantagens indevidas era revertido ao Diret6rio Nacional do PMDB, a algum de seus Diret6rios Regionais, ou a pessoas es ecfficas do Partida,

RE N.2 0008/2015-1 (INQ. N.g 3989 - STF) ( ~\

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FI'2-5-2-8 Rub. /\

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o Declarante afirma que nac sabe precisar, porem, FERNANDO BAIANO sempre Ihe disse que seu contato no PMDB era cam RENAN CALHEIROS; QUE FERNANDO BAIANO ia constantemente il Brasilia para falar com RENAN CALHEIROS; QUE FERNANDO BAIANO nac Ihe prestava contas a respeito dos repasses financeiros realizados para o PMD8; QUE o Declarante sabia que o PMDB estava senda atendido a contento corn os recursos do esquema pela fato de que nao recebia queixas nem cobran9as do Partida quanto aas pagamentos; QUE indagado se os recursos repassados ao PMDB eram transferidas mediante entregas em especie, doa90es eleitorais ou transferencias internacionais, o Declarante afirma que nac tem esta informa9ao, il exce9ăo dos exemplas concretos ja mencionados acima e em outros Termos de Declaral'0es; QUE sabe ainda que FERNANDO BAIANO tin ha um doleiro de nome DIOGO, tai como ja detalhado em Termo de Declaravoes especffico; aUE, igualmente, nao sabe quais eram as pessoas jurfdicas utilizadas por FERNANDO BAIANO para fazer com que esse dinheiro chegasse ate o PMDB; aUE esclarece que as tratativas polfticas com as Lideranvas do PMDB ja citadas pelo Declarante ocorriam de uma maneira muito sutil, ou seja, nao era detalhada a maneira e os valores que chegariam a tais Lideranvas, cabendo tais atividades ao operador do esquema, na pessoa de FERNANDO BAIANO; QUE FERNANDO BAIANO foi o operador do PMOB habilitado junto il Diretoria do Oeclarante em razăo de o mesmo ja ser o operador do PMDB junto ii Diretoria Internacional da PETROBRAS, chefiada por NESTOR CERVERO, que foi quem, inclusive, apresentou FERNANDO BAIANO ao Declarante; QUE, alem das Empresas citadas, FERNANDO BAIANO tam bem obteve comissionamentos indevidos dos contratos referentes ao aluguel de navios sondas e tam bem da compra da Refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, eventos estes ja detalhados em Termos de Declaravoes especfficos; aUE, tanto o aluguel de navios sondas, quanto a compra da Refinaria de Pasadena foram contratos celebrados pela Diretoria Internacional da PETROBRAS, comandada por NESTOR CERVERO, indical'ao politica do PMDB; QUE, corn rela~ăo ao esquema de corrupc;:ao em outras Diretorias da PETROBRAS, o Declarante afirma: aUE tai como ja detalhado em outro Termo de Declaral'0es (fis, 80/81), o esquema de corruPl'ao na PETROBRAS nao se iniciou na sua pessoa nem em sua Oiretoria; aUE ao assumir a Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, o esquema ja estava implantado na Diretoria de Servil'OS, entao titularizada por RENATO DUQUE; aUE tam bem tomou conhecimento da existemcia de esquema de corrupvao na Diretoria Internacional, titularizada por NESTOR CERVERO, e cuja participavao ja relatou em diversos outros Termos; aUE a Diretoria de Gas e Energia era titularizada par ILOO SAUER, ate o ano de 2007, quando entao foi substituido por MARIA DAS GRA<;:AS FOSTER; QUE a Diretaria de Exploral'ao e Produ9ao era titularizada por GUILHERME ESTRELA, ate o ano de 2011, quando entao foi substituido por JOSE MIRANDA FORMIGU; aUE os contratos acima de vinte milhoes de reais, salva engano, eram necessariamente celebrados e executados pela Diretoria de Servivos, entao ocupada por RENATO DUQUE, independentemente a qual Diretoria o contrato era afeto; aUE a atuavâo de RENATO DUQUE no esquema se encontra devidamente detalhada nos diversos Termos de Declarac;:6es ja realizados pela Oeclarante; aUE, corn relac;:âo as pessoas de ILOO SAUER e GUILHERME ESTRELA, o Declarante sabe que ambos foram indical'0es politicas do Partida dos Trabalhadores; aUE, porem, nao sabe de nenhum fato concreto que vincule a atuavao dos mesmos a captavâo e transferemcia de recursos de corrupvâo nos contratos ao Partido dos Trabalhadores; QUE, cam relal'ao a GUILHERME ESTRELA, afirma que soube atraves de boatos internos que o mesmo haveria favorecido a Empresa SCHAIN em um contrato de sondas; aUE nao sabe se a suposta vantagem indevida obtida por ESTR A foi para beneflcio

RE N.I! 000812015·1 (lNO. N.!l 3989 - STF) ~ fis. 2/4

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FI'2-a-2-l Rub. /J

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praprio ou do Partido dos Trabalhadores; aUE, corn reIa~ăo a JOSE SERGIO GABRIELLI DE AZEVEDO: o Declarante, em sendo lido trecho do Termo de Declara,oes n.' 06 de ALBERTO YOUSSEF, confirma aUE houve a realiza,ao de pagamentos, por ordem sua, a RICARDO MARCELO VILLANI, proprietario das Empresas MURANNO BRASIL MARKETING LTDA. e da MISTRAL COMUNICA~ĂO LTDA.; aUE o Declarante determinou o pagamento a estas empresas a pedido de JOSE SERGIO GABRIELLI, entao Presidente da PETROBRAS; aUE em ano que nao se recorda GABRIELU chamou o Declarante ate a sua sala e disse ao Declarante que estaria corn uma pendencia de pagamento corn a Empresa MURANNO e necessitava que este problema fosse resolvido; aUE GABRIELLl explicou ao Declarante que RICARDO MARCELO estaria pressionando o Partida dos Trabalhadores, ameacando tornar publica o pagamento de uma propina decorrente de um contrata celebrado entre a empresa de RICARDO e a PETROBRAS, contrato esse que fora rescindido; aUE, entao, o Declarante disse a GABRIELLI que iria resolver tai problema e efetuar o pagamento atraves de ALBERTO YOUSSEF; aUE nao se recorda do valor que deveria ser pago a RICARDO MARCELO VILLANI; aUE GABRIELLI disse ao Declarante: "resolva, pois esta causando um desconforto"; aUE, apas esta conversa com GABRIELLI, o Declarante acionou ALBERTO YOUSSEF que realizou o pagamento dos valores devidos a RICARDO VILLANI; aUE, apas os pagamentos, RICARDO VILLANI cessou com as amea,as; aUE quinze dias apas o pedido de GABRIELLI, o Declarante comunicQu ao mesma que ja havia realizado, atraves de ALBERTO YOUSSEF, o pagamento a RICARDO VILLANI; aUE, entao, GABRIELLI respondeu: "atimo"; aUE nao sabe se JOSE GABRIELLI ja conhecia ALBERTO YOUSSEF, porem, GABRIELLI sabia que ALBERTO YOUSSEF trabalhava para o Declarante; aUE GABRIELLI sabia que ALBERTO YOUSSEF era o operador do Declarante no esquema de corruP9ăo implantado na Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS; aUE GABRIELLI tam bem sabia que o esquema da Diretaria de Abastecimento da PETROBRAS atendia ao PP e ao PMDB; aUE o Declarante acredita que e bem provilvel que JOSE SERGIO GABRIELLI tivesse pleno conhecimento dos esquemas de corruP9âo nas Diretorias da PETROBRAS, especialmente na Diretoria de Servi«os; QUE exemplifica tai ciencia dos fatos por parte de GABRIELU, corn o evento relacionado aO pagamento de dez milhâes de reais a fim de que fosse encerrada a CPI da PETROBRAS do ano de 2009; aUE, tai como detalhado em seu Termo de Declara,âes a respeito da CPI da PETROBRAS, o Declarante comunicou ao entao Chefe de Gabinete de JOSE SERGIO GABRIELLI, ARMANDO TRIPODI, que o Senador SERGIO GUERRA e o Deputado EDUARDO DA FONTE estariam cobrando dez milh5es de reais para por fim a CPI; QUE o Declarante acredita que TRIPODI foi tratar do assunto corn GABRIELLI, em razăo de sua importância e valor; aUE e impossivel que TRIPODI nao tenha conversado com JOSE SERGIO GABRIELLI a respeito deste assunto; QUE dois dias depois de comunicar a TRIPODI, o mesmo disse ao Declarante que poderia realizar o pagamento, o que foi operacionalizado corn a intervenc;:âo de FERNANDO BAIANO e com recursos da QUEIROZ GALVĂO; aUE indagado se o pagamento realizado a RICARDO VILLANI foi o unica evento de cOrrUP98.0 envolvendo diretamente JOSE SERGIO GABRIELLI e do qual tem conhecimento, alem da situa,ao da CPI da PETROBRAS, o Declarante afirma que em um de seus Termos de Declarac;:5es tam bem citou o fato envolvendo a compra da SUZANO PETROQUiMICA, no qual a PETROBRAS, por determinac;:ăo de GABRIELU, pagou um valor superior aquele estimado pela Gerencia de Novos Negocios, subordinada ao proprio GABRIELLI; QUE indagado se o pedido feilo por GABRIELLI para que fosse realizado o pagamento a RICARDO VILLANI foi a unica ocasiao em que tratou claramente de carrup,ao na PETROBRAS co JOSE SE 10 GABRIELLI, o

RE N.\! 0008/2015-1 (INQ. N.\! 3989 - STF) fis 3/4 qj ~

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SERVI(.O PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL

DIRETORIA DE INVESTIGA<;:ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GINQ/STFIDICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF

Declarante afirma que, ao que se recorda no momento, esta foi a unica ocasiâo; QUE seria mais provavel que GABRIELLI tratasse destes assuntos diretamente com RENATO DUQUE, Titular da Diretoria de Servivos indicado pela Partida dos Trabalhadores; QUE o Declarante soube atraves de boatos internos que a Gerencia Executiva de Comunica~âo Social, diretamente subordinada a Presidencia da PETROBRAS, teria viabilizado a remessa de recurSQS da Companhia para o Estado da Bahia, a fim de financiar campanhas do Partida dos Trabalhadores para Prefeituras e tam bem para o Governo do Estada, na Elei~ăo disputada por JAQUES WAGNER; QUE o Declarante acredita que se forem auditados os contratos celebrados pela Geremcia Executiva de Comunica9âo Social no Estado da Bahia, serao encontradas irregularidades; QUE a Gerencia Executiva de Comunicayao Social da PETROBRAS era chefiada por JOĂO SANTAROSA, Sindicalista ligado ao Partido dos Trabalhadores; QUE ARMANDO TRIPODI tam bem era Sindicalista ligado ao Partido dos Trabalhadores. Nada mais disse e nern Ihe foi perguntado. Foi entao advertido(aj da obrigatoriedade de comunicayao de eventuais mudanyas de endereyo em face das prescriy6es do Art. 224 do CPP. Encerrado o presente que, lido e achado conforme, assinam corn O(a) Declarante, na presen,a de seu(,,,. ,) Advogado(,. ,) EDUARDO LUIZ DE BALDAQUE DANTON COELHO PORTELLA, inscrito(,) na OAB/RJ sob o n.' 179003, dOI') Escrit6rio JOĂO MESTIERI ADVOGADOS ASSOCIADOS, situado(,) nOI') Rua Debret n.' 79, Grupo 907 a 913, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20030-080, comercial (21) 3461-9133, celular (21) 98885-1053, respectivamente, e, comigo, OEZER SOUSA BARROSO;_ Escrivao de Policia Federal, l' Classe, MatrfculalDPF n. 2 14.368, lotado(aj e em exerci.cio nO(aj Diretoria de Investiga/.făo e Combate ao Crime Organizado - DICORlDPF, qu la ei.

AUTORIDADE POLICIAL············;;;;~oS i.iă EVEOO ,;ESO~\~;i~~i~i;;;;F~ ;9518·······

DECLARANTE : .••..•.•.....•.•.•.•• \\ ..•. .J. J .................... . . ~ i PA LOR~ RTO\STA

ADVOGADO(A) ......... EokftfAif:~g~ONCOEi.HOPOR;:ELLA:OA8iRj.~.;i79003 .. .. .

ESCRIVĂO(Ă) ;!.::.oq~' .................................................................... . 7"\ A BARROSO, MatrfculalOPF n. Q 14.368

RE N.o 0008/2015-1 (INQ. N.o 3989 - STF) fis. 4J4

•

•

IJ~. battini&tamassLJskas

adV'09eodos

ILMO. SR. DELEGADO FEDERAL JOSELIO AzEVEDO

GRUPO DE INQUERITOS DO STF / SRF / DF

INQ.N"3989

RE N' 08/2015

Mat:

DE SOUSA, DO

Mat.: 14.36S

ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA, dcvidamentc

qualificado nos autoş em epigrafe, por scus advogados, vem rcquercr copia da

intcgralidadc dos aulo::;, bem como as q'uc ainda nao faram JunL'1das c gue

fac;:am parte dcsta invesrigac;:ăo, nos rcrmos da Lei n. 8.906/1994.

Pede deferimento .

Brasilia, 19 de agosto de 2015

Pierpaolo Cru?: Battini OAB/SP n" 163.657

TS/;O ~c'1c;a Bouza -I OAB/DF ,," 20.883

!tii6;i: _/.~. Lucas Rcsenck~~ OAB/DF 13.194E

RU:I I-Ida ClIltra, 756. (:onjU!lt<> 12. St'lor Ilot<:kir" Sul. (-ll!.l<lr~ 06. (:"njllllll) .\.I~I. Sii" I':nd". SI'

CEI' Q141S-000 - Tel/fn" (11) 26Î9-3SnO I~, I;.d,fil";" Bra"il XXI, S:lia~ 1020 (,HI21.

Hra.,ili,!. DF (~J':P70316-902 - 'J't'I/f~x: (61) .~323-22:'il

2523 (Il

•

•

SERVIC;:O PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLiclA FEDERAL

DICORIDPF

FI2524 Rub: _'"'

( v

DIRETORIA DE INVESTIGAC;:ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERlTOS DO STF

TERMO DE COPIAS

Ao{s) 19 dia(s)do miis de agosto de 2015, neste{,)Diretoria de Investiga~ao e Combate ao Crime Organizado -DICORlDPF, em cumprimento ii determina~ao da Autoridade Policial, Delegado(,)de Policia Federal JOSELIO AZEVEDO DE SOUSA, Classe Especial, Matricula/DPF n.O 9.518, Ioram lornecidas COPIAS DIGITALlZADAS de Ils. 2307 a 2436, v.o, dos autos do Registro Especial n.o 0008/2015·1 . GINQJDICOR (INQ. n.O 3989· STF), aO(,)Sr{,) Estagiario{" 5) de Direito LUCAS RESENDE FRAGA, inscrito na OAB/DF sob o n. o 13194/E, do Escrit6rio BOTTINI&TAMASAUSKAS ADVOGADOS, situado nO(,)SHS Quadra 6, Conj. A, BI. E, Edificio Brasil 21, Salas 1020 e 1021, bairro Asa Sul, CEP 70316-902, BrasilialDF, comercial (61) 3323-2 celular (61) 8116-5771, Procurador{"es)dO(,) Sr(a) Deput ,) Federal ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA. Eu OEZER SOUSA BARROSO, Escrivao de Pol' I~ Fed rai, l' Classe, Matricula/DPF n.O 14.368, lotado e rcicio no{,)DICOR/DPF, que o lavrei.

Assinatura dqa, s)EstagiăriQa, s)de Direilo:

LUCAS RESENDE FRAGA, DA ,0 13194/E

RE N° 0008/2015-1

•

•

1F ADV[JCACIA

THDMPSON FLDRES 2525

ILUSTRisSIMO SENHOR DELEGA DO JOSELIO AZEVEDO DE SOUZA, DA DIVISĂO

DE INQUERITOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DO DEPARTAMENTO DE

POLiCIA FEDERAL

IP n.: 3989/2014

JOSE ALFONSO EBERT HAMM, ja qualificado, vem,

respeitosamente, perante Vossa Senhoria, nas autos do inquerito em epigrafe, por seus

procuradores firmatarios, requerer vista e copia dos autos a pariir das fis. 2.237.

Nestes Termos.

Pede Deferimento .

Brasilia-OF, 20 de agosro-de-2015,---___ _

Paulo R. M. Thompson Flores OAB/OF 11.848

Leonardo H. Thompson Flores OABIDF 24.718

(J

Brasnia-OF I SHIS Ql 06, Conjunto 05, Gasa 12.lago Sul' Cap 71620055 . Telefona (611 3327.0111 I (611 3327.1711 . www.thf.adv.br

•

•

'~I'C~~il6

SERVI<;:O PlJBLlCO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL

DlRETORIA DE INVESTIGA<;:ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GINQ/STF/DlCOR - GRUPO DE INQUERlTOS DO STF

TERMO DE CQPIAS

AO(,)20 dia(,)do mes de agosto de 2015, neste(a)Diretoria de Investigar;ao e Combate ao Crime Organizado -DICORlDPF, em cumprimento il determinar;ao da Autoridade Policial, DelegadO(a) de Policia Federal JOSELIO AZEVEDO DE SOUSA, Classe Especial, Matricula/DPF n.' 9.518, Ioram lornecidas COPIAS DIGITALlZADAS de fis. 2237 a 2436, v.', dos autos do Registro Especial n.' 0008/2015·1 . GINQfDICOR (INQ. n.' 3989 . STF), aO(a)Sr(a) AdvogadO(a.s)LEONARDO HENKES THOMPSON FLORES, inscrito na OABIDF sob o n." 24718, do ESCRITORIO DE ADVOCACIA THOMPSON FLORES, situado nO(a) SHIS QL 06, Conjunto 05, Casa 12, bairro Lago Sul, CEP 71620-055, BrasiiialDF, comercial (61) 3327-0111, celular (61) 9987-6500, Procurador(a. ,,) dO(a) Sr(a) De (a) Federal JOSE ALFONSO EBERT HAMM. Eu, '. OEZER SOUSA BARROSO, Escrivao de Polici eder 1, 1a Classe, Matricula/DPF n.' 14.368, lotado e e DICORlDPF, q~ueOJo:uI<l.'lD8L ______ ~

Assinatura dq,. Advogadq,. si

LEONARDO HENKES THOMPSON FLORES, OAB/DF n. o 247

RE W 0008/2015-1

Rub:

•

•

~IIG~~2~ Rub: /

(

SERVI<,:O PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL

DIRETORIA DE INVESTIGA<,:ĂO E COMBATE AO CRlME ORGANIZADO GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF

TERMO DE COPIAS

AO(s)20 diEl(s)do mes de agosto de 2015, oeste(,)Diretoria de lovestiga<;ao e Combate ao Crime Orgaoizado -DICORlDPF, em cumprimeoto ii determioa<;ao da Autoridade Policial, Delegado(,)de Policia Federal JOSELIO AZEVEDO DE SOUSA, Classe Especial, Matricula/DPF O.'

9.518, Ioram lornecidas COPIAS DlGITALlZADAS do Volume n,' 11 (fis. 2236 a 2436, v.') e dos ApeosQs o,' 13, 1i e fi, dos autos do Registro Especial n.' 0008/2015·1 • GINQlDICOR (INQ. n.' 3989 • STF), ioclusive do cooteudo da midia de fi. 2270, ao(.) Sr(,) Advogado(,. s) GUSTAVO ADOLPHO DANTAS SOUTO, ioscrito oa OAB/DF sob o o: 14717, com escrit6rio oa SETOR HABITA<;OES INDIVIDUAIS SUL (SHIS), QI 11, CONJ. 10, CASA 20, bairro LAGO SUL, CEP 71625·300, BrasilialDF, comercial (61) 3321,0487, celular (61) 9925-6565, Procurador(,es)dO(,) S ut do(.)Federal ANÎBAL FERREIRA GOMES. Eu,

O ER SOUSA BARROSO, Escrivao de Policia Feder , l' CI se, Matricula/DPF O.' 14.368, lotado e em xerc' io oo(,)DI ORlDPF, que o lavrei.

RE N° 000812015-1

•

•

Almeida Castra Advogados Associados

ILUSTRlsSIMO SENHOR DELEGADO DE POLICIA FEDERAL JOS~UO AZEVEDO

DESOUSA

Processo n° 3989! STF (RE 08/2015)

CIRO NOGUEIRA UMA FILHO, devidamente qualificado

nas autos do processo em epfgrafe, vem respeitosamente ă presenya de Vossa

Senhoria, por seus advogados ora signatarios, requerer c6pias reprograficas do RE

08/2015 a partir das fis. 2306 .

Termos em que

Pede Deferimento,

Brasflia, 28 agosto de 2015

Mare reiria

AB/DF 22.9 6

SCN - Quadra 02 - Bloco "D" - Tone" A" - Sala 1125 Crmtm Emprcsarial Libcrty Mall- BrasDia-DF

Cep· 70 712-903 - TclfFax: 55 61 3328-9292 almcidacastroOalmeidacastro.com.br

•

•

SERVIt;:O PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL

DlRETORlA DE INVESTlGAt;:ĂO E COMBATE AO CRlME ORGANIZADO GINQ/STF/DiCOR - GRUPO DE INQUERlTOS DO STF

TERMO DE COPIAS

AO(s)28 dia(s)do mes de agosto de 2015, nest8(a)Diretoria de Investiga,iio e Combate ao Crime Organizado -DICORlDPF, em cumprimento ii determina,iio da Autoridade Policial, DelegadOja)de Policia Federal JOSELIO AZEVEDO DE SOUSA, Classe Especial, Matricula/DPF n.o 9.518, foram fornecidas COPIAS DIGITAUZADAS de fls. 2307 a 2442, v.o, dos autos do Registro Especial n.o 0008/2015·1' GINQlDICOR (INQ, n,o 3989· STF), ao(.)Sr(a) EstagiâriO(a, 5) de Direito DEBORA LETiclA TORRES DA SILVA, Portadora do RG n: 409202222 - SSP/RS, com Escrit6rio na SCN, Qd. 02, BI. "D", Torre "A", SI. 1125, Edificio Centro Empresarial Liberty Mall, bairro Asa Norte, CEP 70712·903, BrasilialDF, co ercial (61) 3328-9292, Procurador(a, ,,) dO(a) Sr(a) Sena a Republica CIRO NOGUEIRA UMA FILHO. E' OEZER SOUSA BARROSO, Eseriviio de olieia MatrieulalDPF n,o 14.368, I tad e em exerCÎeio no(,) DICORlDPF, que o lavrei.

Assinalura dqa, s)Estagiaria;a, s~e Direilo:

D<BORA LETiCIA TORRES DA SILVA

RE N° 0008/2015-1

•

•


DIRETORlA DE INVESTIGA<;:ĂO E COMBATE AO CRlME ORGANIZADO GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERlTOS DO STF

TERMO DE COPIAS

AO(Sj28 dia(sjdo mes de agosto de 2015, neste(,jDiretoria de Investiga,ao e Combate ao Crime Organizado -DICORlDPF, em cumprimento il determina,ăo da Autoridade Policial, DelegadO('jde Policia Federal JOSELIO AZEVEDO DE SOUSA, Classe Especial, MatriculalDPF n.' 9.518, exarada no item 1, alinea "a", do Despacho retro, de Ils. 2437/2438, Ioram lornecidas C6PIAS DIGITALlZADAS do Volume 10 (fts. 1962 a 2107, v.') e Volume 11 (115.2108 a 2442, v.'), dos autos do Registro Especial n.' 0008/2015·1 . GINQ/DICOR (INQ. n,' 3989 - STF), inclusive do conteudo das midias de fts. 1968, 2064 e 2270, aO('jSr("sj Advogado(,.sj FELIPE BELLOZUPKO STREMEL, inscritO('jna OABIDF sob o n." 43717, com escrit6rio situado nO('j SAUS, Quadra 1, Edificio Terra Brasilis, Sala 610, Bairro Asa Sul, CEP 70070-010, Brasiiia/DF, comercial (61) 4141-4552, celular (61) 9271-2795, Procurador("esjdO('jExmo(,j Sr('j Senador('j da Republica JOSE RENAN VASCONCELOS CALHEIROS, conlorme Instrumento de elecimento, datado de 28108/2015, em anexo. Eu OEZER SOUSA BARROSO, Escrivăo de Poli 'a F" der 1, l' Classe, Matricula/DPF n.' 14.368, lotado e e DICOR/DPF, que o lavrei.

Assinatura dqa, s) vogadqa. sj

KO STREMEL. OAB/OF n." 43717

RE N° 0008/2015-1

DPF/MJ FI,2.5.3 Rub:

EUGENIOPACELLI -- AOVOCAC!6, E CONSut.TORIA

SUBSTABELECIMENTO

Substabele,o, corn reserva de poderes, na pessoa de Felipe Bellozupko

Stremel, brasileiro, solteiro, advogado inscrito na OABIDF, sab o numero

43.717, corn escrit6rio no SAUS, Quadra 1, Ed. Terra Brasilis, sala 610,

• Brasilia - Distrito Federal, os poderes a mim conferi dos por JOst RENAN

V ASCONCELOS CALHEIROS, relativamente ao Inquerito 3989, em

tramita,âo junlo ao Egregio Supremo Tribunal Federal, e atualmente il

disposi,âo da Policia Federal.

• Brasilia, 28 de agosto de 2015 .

EUGENIO PACELLI DE OLiVEIRA OAB/DF 45.288 OAB/MG 51.635

2531

r1

•

•

~~N CARVALHIDO A D V O G A O O S

SAN JUAN ARAUJO

ILUSTRiSSIMO SENHOR DELEGADO DA POLiclA FEDERAL EM BRASiLiA

DOUTORJOSELIO AZEVEDO DE SOUSA

EOUARDO HENRIQUE DA FONTE DE ALBUQUERQUE SI LV A,

nos autos do inquerito n° 3989, vem, por sua advogada, requerer a

Vossa Senhoria, a extra1ţăo de c6pias do processo, a partir da folha

2.237.

Nestes termos,

pede deferimento.

Brasilia, 31 de agosto de 2015 .

OABIDF 45.594

2532 (J

•

•

SERVIt;:O PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL

DIRETORIA DE INVESTIGAt;:ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GINQ/STFIDICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF

TERMO DE COPIAS

AO(s)31 dia(s)do mes de agosto de 2015, nest~a)Diretoria de Investiga~ao e Combate ao Crime Organizado -DICORlDPF, em cumprimento il determina~ao da Autoridade Polidal, DelegadO(a)de Polida Federal JOSEUO AZEVEDO DE SOUSA, Classe Especial, Matricula/DPF n.O 9.518, Ioram lornecidas COPIAS DIGITALlZADAS do Volume 11 (Ils. 2237 a 2442, v.O), dos autos do Registro Especial n,o 0008/2015·1 . GINQ/DICOR (INQ. n.o 3989 . STF), inclusive do conteudo da midia de ft. 2270, ao(.) Sr(a) Advogado(a s) ANDRESSA UMA DE CASTRO MElO, inscritO(a) na OABIDF sob o n" 45594, do Escrit6rio HAMllTON CARVAlHIDO ADVOGADOS ASSOCIADOS, situado nO(a)SHIS Ql 8, Conjunto 4, Casa 5, bairro lago Sul, CEP 71620-245, Brasilia/DF, comercial (61) 3877-1033, celular (61) 8146-1125, Procura ,es dO(a) Sr(a) Deputado(a) Federal EDUARDO HENR DA FONTE DE AlBUQUERQUE SILVA. Eu' OEZER SOUSA BARROSO, Escrivao de Federal, la Classe, Matricula/DPF n.O 14.368 e em exercicio nO(a) DICORlDPF, que O lavrei.

Assina!ura d'lo, "Advogad'lo. ,)

ANDRESSA UMA DE CASTRO MELO, OA8/DF n. Q 45594

RE N° 0008/2015-1

DP;;~J F':~ Rub J

(

ROBERTO PODVAL

ODEL M.J. ANTUN

DANIEL ROMEIRO PAULO JOSI: ARANHA

MARIANA TRANCHESI ORTIZ MAYARA LAZZARO OKSMAN podval antun

indalecio raffaini beraldo

PAULA M. INDALECIO GAMBQA

MARCELO G. G. RAFFAINI

Luis FERNANDO SILVEIRA BERALDO

VlVIANE S.JACOB RAFFAINI LUIZA RUFFO MUCHON

JORGE COUTINHO PASCHOAL ANA CAROUNE MACHADO MEDEIROS

ALVARO A. M. V. ORIONE SOUZA MARIANA CALVELO GRA~A

ADVOGADOS

EXCELENTisSIMO SENHOR DELEGADO DE POLfcIA FEDERAL DA DICOR/DPF.

2534

• Ref. INQ 3989-STF

AGUINALDO VELLOSO BORGES RlBEIRO, por seus

advogados infra-assinados, vem â. presen~a de Vossa Excelencia requerer vista

dos autos para extra(ţăo de c6pias reprogrâficas.

Brasilia, 3 de setembro de 2015.

Ro~ertoJdC ====t= ___ Daniel Romeiro

(u

• OAB/SP 101.458 OAB/SP 234_983

Rua Estados Unidos 355 j Jardim Pau lista j 5030 Paulo SP j 01427000 j Tel 11 21275777 j Fax 11 21275787 j [email protected]

SHIS QL24 conjunto 1, Casa 1 1 Lago 5ul 1 8rasilia DF 171665 015 1 Tel61 32222295 - 3322.7577

•

•

SERVI<;:O PUBLICO FEDERAL MI - DEPARTAMENTO DE POLÎCIA FEDERAL

DIRETORIA DE lNVESTIGA<;:ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE lNQUERlTOS DO STF

TERMO DE C6PIAS

Ao(s)03 dia(s)do mes de setembro de 2015, nest~a)Diretoria de Investiga<;ao e Combate ao Crime Organizado -DICORlDPF, em cumprimento il determina<;ao da Autoridade Policial, DelegadO(a)de Policia Federal JOSELIO AZEVEDO DE SOUSA, Classe Especial, Matricula/DPF n.o 9.518, Ioram lornecidas COPIAS DlGITAlIZADAS do Volume 11 (fis. 2237 a 2442, v.O), dos autos do Registre Especial n.o 0008/2015·1 • GINQlSTF/DICOR (INQ. n.o 3989· STF), inclusive do conteOdo da midia de fi. 2270, aO(,) Sr(a) AdvogadO(a,s) DANIEL ROMEIRO, inscritO(a)na OAB/SP sob o n." 234983, do Escrit6rio PODVAl ANTUN INDAlECIO RAFFAINI BERAlDOADVOGADOS, situado nO(a) SHIS Ol 24, Conjunto 01, Casa 01, Bairro lago Sul, CEP 71665·015, Brasilia/DF, comercial (61) 3222-2295,

, celular ~61h~~~~~6~' :~~~~~~r~o)~~~;r~I~:iR~a~e~:) OEZER SOUSA BARROSO, Escrivao de Polîcia

eder. 1, 1a Classe, Matricula/DPF n.O 14.368, lotado e em . er icio nO(ajDICORlDPF, que o lavrei.

Assinatura de;., ,)Advogade;.,'1

DAN/EL ROMEIRO, OAB/SP n. o 234983

RE N° 000812015-1

~t2'~35 Rub: ~

(

, .:l' \" L t .. ~

RE N° 0008/2015-1

CONCLUSĂO

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SERVIQO PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL

DESPACHO

DPF/MJ FI2536 R u b: -----/.

1. Encaminhem-se os presentes autos ao Ministro Relator corn sOlicita,ao de nava prazo pelos motivos que apresento em pe,a separada;

BrasiliaJDF, 09 de setembro de 2015 .

.M1i'~O DE SOUSA

RE N°OOOB/2015-1

DATA

AOI')10 di<l(,)do mes de setembro de 2015, estes autos eom o Despaeho da Autoridade Polida!. Eu, OEZER SOUSA BARROSO, Eserivao de Polida Federal, • Ct se, Matrieula/DPF n.' 14.368, lotadD(a) e em exerclcio na ria de Investiga9ao e Combate ao Crime Organizado - DICORlDPF, que o lavrei.

RE N° 0008/2015-1

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SERVIC;:O p(JBUCO FEDERAL MJ - DEPART AMENTO DE POLÎCIA FEDERAL

DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ

Exmo. Senhor Ministro,

25iJ

o inquerito originârio em referencia foi instaurado corn vistas a apuraT o

processo sistemico de distribui~o de recursos ilÎcitos a agentes polfticos, notadamente corn

utilizac;ăo de agremia~6es partidârias, na âmbito do esquema criminoso perpctrado em

detrimento da PETROBRAS.

Segundo se depreende dos fates gue ensejaram sua instaurac;ao, houve a

construc;ao de um esquema de distribuic;âo de recursos ilîcitos a agentes polîticos de pela

menos tfes partidos politicos, PP, PMDB e PT, corn origem e modus operandi comuns

ou, pela menos, relacionados e bastante semelhantes, 00 gual se houvc por bem, em um

momento inicial, apuraT sua integralidade nas autos em tela.

1 DAS DILIGENCIAS REALIZADAS

A fim de colher-se a versao dos investigados accrca dos fatos que lhe sao

imputados, foram realizadas as oitivas de RENATO DELMAR MOLLING (fis.

1411/1415), JERâNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN (fIs. 1416/1419), LUIZ CARLOS

HEINZE (fIs. 1426/1429), JOĂO SANDES JUNIOR (fIs. 1870/1873), GLADSON DE

LIMA CAMELI (fis. 1880/1884), DILCEU JOĂO SPERAFICO (1890/1892).

ROBERTO PEREIRA DE BRITO (fIs. 1903/1906), JOSE OLÎMPIO SILVEIRA

MORAES (fis. 1907/1909), ROMERO JUCA FILHO (fIs. 1912/1915), VALDIR

RAUPP (fis. 1916/1921). MARIO SILVIO MENDES NEGROMONTE (fIs.

Aequerimento - Inquerito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1) Folha 1/122

2538

SERVIC;:O PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLÎCIA FEDERAL


1922/1929), ROBERTO SERGIO RIBEIRO COUTINHO TEIXEIRA (fis. 1930/1932),

JOÂO ALBERTO PIZZOLATI JUNIOR (fis. 1933/1936), EDISON LOBÂO (fis.

1937/1941), NELSON MEURER (fIs. 1942/1947), CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

(fis. 1948/1953), LAZARO BOTELHO MARTINS (fis. 1954/1955), AGUINALDO

VELLOSO BORGES RIBEIRO (fis. 1958/1961), JOSE LINHARES PONTE (fis.

• 1981/1982), ROBERTO EGÎDIO BALESTRA (fis. 1983/1985), ARTHUR CESAR

PEREIRA DE LIRA (fis. 1986/1989) e (fis. 2456/2460), BENEDITO DE LIRA (fis.

1990/1992), VILSON LUIZ COVATTI (fis. 1997(1999), CARLOS MAGNO (fis.

2066/2069), JOÂO FELIPE DE SOUZA LEÂO (fis. 2073/2076) WALDIR

MARANHÂO CARDOSOS (fis. 2077/2080), EDUARDO HENRIQUE DA FONTE

DE ALBUQUERQUE DA SILVA (fis. 2263/2267), ALINE LEMOS CORREA DE

OLIVEIRA ANDRADE (fis. 2289/2292), PEDRO HENRY NETO (fis. 2445/2448),

ANÎBAL FERREIRA GOMES (fis. 2449(2455) e JOSE RENAN VASCONCELOS

CALHEIROS (fis. 2461/2464).

• Em face da decisiio de comparlilhamento de provas detcrminada pela

Ba Vara da Justi~a Federal em Curitiba (fis. 164/165) e acolhida pelo Ministro

Relator destes autos (fi. 319), faram juntados os termos de declara~6es de PEDRO

DA SILVA COR REA DE OLlVElRA ANDRADE NETO (fis. 2240/2241),

JOĂO LUIZ COR REIA ARGOLO DOS SANTOS (fis. 2242/2248),

FERNANDO ANTONIO FALCĂO SOARES (fis. 2249/2254 e 2255) e de JOĂO

V ACCARI NETO (fis. 2256/2258 e 2259/2262), prestados na instru~iio de

inqueritos policiais aforados naquela Vara Federal.

Requerimento - Inquerito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1) Folha 2/122

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SERVI<;:O PUBLICO FEDERAL Ml - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GlNQ

253~

Alem dessas oitivas, realizadas pela PoHcia Federal, a Procuradoria-Geral da

Republica ouviu os investigados JOSE OTAvIO GERMANO, LUIZ FERNANDO

RAMOS FARIA e JOSE ALFONSO HEBERT HAMM, enviando il Policia Federal

DVD corn a grava~ao desses procedimentos, acostados as fis. 1968, 2064 e 2270,

respectivamente .

Produziram-se, ainda, as seguintes Informagâes Policiais:

]nforma~ăo Objeto Folhas

Policia) D°

26/2015 • Registros de entrada dos investiga dos no Edifîcio 2095/2107

Sede da PETROBRAS na cidade do Rio de

Janeiro

66/2015 • Registros de entrada de investigados em dois 2469/2486

escrit6rios utilizados por ALBERTO YOUSSEF

na cidade de Sao Paulo/SP, o da empresa lP1PAP

ASSESSORIA E PARTICIPA<;:6ES SIC LTDA-

ME, situada na Av. Sao Gabriel, 149, e o da

empresa GFD INVESTIMENTOS, situado na

Rua Dr. Renata Paes de Barros, 778, Itaim

Requerimento - Inquerito n° 3.989jDF (RE n° 08/201 5-1) Folha 3/122

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2540

SERVI<;:O PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLiciA FEDERAL

DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF GINQ -

08/2015 • Movimenta~â.o bancâria das empresas 2490/2502

MURANNO BRASIL/MARKETING LTDA e

MISTRAL COMUNICA<;:ĂO LTDA.

75/2015 • Registros de hospedagem no SLAVIERO 2502/2507

EXECUTIVE JARDINS .

SN/2015 • Receitas eleitorais do Diret6rio Nacional do PP na 2508/2513

ano de 2010.

Colhidas as versoes dos investigados, realizau-se nova inquiri<;â.o dos dois

principais delatores do esquema de corrup<;âo na PETROBRAS, o opera dor financeiro

do Partido Progressista, ALBERTO YOUSSEF, nos Termos de Declarac;6es n.o 01 (fis.

2327/2330), 02 (fis. 2331/2336), 03 (fis. 2337/2343), 04 (fis. 2344/2349), 05 (fis.

2350/2352) e 06 (fis. 2514/2518) e do ex-Diretor de Abastecimento da companhia,

PAULO ROBERTO COSTA, nos Termos de Declarac;6es n.o 01 (fis. 2353/2357), 02

(fis. 2358/2361), 03 (fis. 2362/2366), 04 (fis. 2367/2368) e 05 (fis. 2519/2522). O

Objetivo foi detalhar tatos e esclarecer duvidas acerca das imputa<;6es e das condutas

investigadas.

Realizou-se, ainda, a oitiva de HENRY HOYER DE CARV ALHO (fis.

2369/2372), pessoa que nao consta do rol inicial de investiga dos, mas que teve, parern,

papel importante no desenrolar dos acontecimentos narrados por ALBERTO YOUSSEF

e por PAULO ROBERTO COSTA envolvendo parlamentares do PP, como adiante se

Requerimento . Inquerito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1)

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SERVIC;:O PlJBLlCO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLÎCIA FEDERAL

D1COR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ

2541 (1

verâ, razao pela gual se faz necessâria a anâlise de sua conduta para a exata compreensao

dos fatos.

2 DOSFATOS INVESTIGADOS, DAS PROVAS PRODUZIDAS E DA NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DAS INVESTIGAcOES.

A presente investiga~ăo tem por escopo, nos termos da represenlac;ăo

criminal apresentada pela Procuradoria-Geral da Republica e acolhida pela Ministro

RelataT dos autos, a "integral apurar50 do processo sistbnico de distribuiriio de

recursos Uicitos a agentes politicos, notadamente com utilizar;iio de agremiar;8es

partidizrias, no âmbito do esquema criminoso perpetradojunto a Petrobras" (fl. 316).

Tais fatas estâo seoda apurados 00 âmbito da operar;âo "Lava Jato", por mei o

da qua} se constatau gue eotre os anos de 2003 e 2012, 00 mînimo, as diretorias da

PETROBRAS foram distribuidas entre partidos politicos da base aliada que eram

responsâveis pela indicagao e manulengio de seus respectivos diretores, em troca de

vantagens indevidas.

PAULO ROBERTO COSTA, Diretor de Abastecimento da PETROBRAS

e no perîodo de 2004 a 2012, e agora reu colaborador, TI8rrOll 8 sistematica de

funcionamento do esquema, nestes termos (fis. 06/10):

"QUE a si/uaţăo descrita em ques/ăo se aplica ao dqjoen/e que. uma vez indicado ao cargo de dire/or de abastecimento da Pe/robras por indicarăo do PP, passou a ser demandado pela grupo politica para prover o PP, PMDB e PT, em diferentes momentos, corn recursos oriundos da empresa em que atuava; QUE ressalta o depoente que na hipatese de deixar de atender as demandas do grupo politico, imediatamente isso signiflca a sua salda do cargo para outro que atenda os pedidos: QUE as demandas de recursos que recebia no cargo de diretor de abastecimento eram/eitas principalmente por integrantes do PP e PMDB e esporadicamente da PT; QUE tambem sa/reu


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SERVI<;:O PlJBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLÎCIA FEDERAL


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assedios por parte do integrantes do PSDB para o pagamento de recursos em troca de impedir a inslaurQ(;ăo da ePI da Petrobras em 2010; QUE a Diretoria de Serviros ti aquela onde săo firmados os maiores contra/os da Petrobras chegando a execurăo de aproximadamente 90% do recurso aplicados: QUE esfa sempre foi a dire/oria era contra/ada pela PT, senda os diretores indicados pela partida; QUE esla diretoria era comandada pela dire/ar RENATO DUQUE; QUE a divisiio politica de cargos e dire/orias da Petrobras era estabelecida da seguinte forma: ficava a cargo do PT a presidencia e ou/ras 04 (qua/ro) dire/arias (serviros, gas e energia, explorariio e produr;iio e jinanceira); a dire/oria de abastecimento onde atuava o depoente era comandada pela PP e pos/eriormen/e pela PMDB e PT. tendo realizado uma unica operQl:;do para o PSDB coma mencionado; e a dire/oria internaciona/ sob o comando do PMDB; QUE quanto as contrataroes da Grea de serviros, como ocorrem em todas aquelas fei/as pela Petrobras, considerando que o Brasil possui um numero reduzido de empresas com capacidade tecnica e porte para grandes obras (em torno de 10 empresas), havia uma cartelizm;do com o objetivo de frustrar o ejetivo procedimen/o licitatoria para as contrata{:oes:"

Em seguida, PAULO ROBERTO COSTA da mais detalhes sobre o vies

polîtico-partidario das irregularidades:

HQUE aMm da cartelizariio da definiriio e divisiio das obras, se niia houver ° calculo do percentual para pagamento do grupa politica carrespondente e o efetivo pagamen/o. a empresa e sancionada niio sendo chamada para as proximas lici/aroes, coma tambem criando entraves na execurdo do contrato, dificultando a realizardo de adi/ivos; QUE o pagamento desle percentual para repasse aos grupos politicos e algo instUucionalizado e cumprida por lodas as obras da Petrobras e demais orgăos e empresas do governo: QUE portanto, a propina sai de uma percentual do lucro da empresa, previamente es/abelecido, que devido a falta de concorrencia efetiva fica sempre no limite daquele admitido pela empresa contratante; QUE assim se estabelece o canal de desvio dos recursas publicos para os grupos politicos dominantes de cada setor ou dire/oria da empresa; QUE estes procedimentos valem para Ioda e qua/quer con/ra/ariio do Poder Publica; ."QUE como dUo anteriormente a media de percentual pago a tilulo


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SERVI<;:O PlJBLICO FEDERAL MI - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL


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de propina para os grupos politicos era em regra de 3% do va/ar total da obra, podendo ser reduzido a 2% ou 1,5% dependendo do andamento obra; QUE no caso dos dire/arias do PT o percentual era encaminhado integralmenre para o partido na pessoa de JOSE VACCARl, tesoureiro do Partido dos Trabalhadores: QUE cada empreileira tinha o seu mecanismo de fazer com que o va/or da propina chegasse 00 grupa politica correspondente; QUE tudo isto e valida para qualquer drea de contrato9do do governo; QUE no caso da diretoria de abastecimento onde atuava o depoente, do percentual de 3% anles mencionado, 2% jicava diretamente para o PT (dire/amen/e repassodo o JOSE VACCARI) e o ou/ro parte (/% restante) era repassada ao grupo politico que o indicou para dire tor ia, o PP; QUE mesmo desse 1% restante, as vezes era necessario repartir corn oPT, PMDB e uma vez o PSDB; QUE em regra esse 1% era dividido da seguinte forma: 60% para o partido, 20% para custear a operacionalizaqiio do esquema (como empresas parafornecer notas, pagamento de operador e etc) e 20% 00 depoen/e e as vezes a ALBERTO YOUSSEF; ... QUE aMm de ALBERTO YOUSSEF; havia oulras pessoas que operacionalizam o recebimento e o gerenciamento dos valores a tflulo de propina; QUE para gerenciar os valores do PMDB o operador era "BAIANO" como era conhecido FERNANDO SOARES; QUE ou/ro operador que mais recentemente passou a aluar era HENRY HOYER que sucedeu ALBERTO YOUSSEF na distribuiqiio de recursos do PP: QUE estes eram os operadores conhecidos do depoente sendo que e fato que cada um dos partidos tinham seu operador para controlar o recebimento e o repasse de recursos de propinas"

Em sîntese, O esquema de corrupc;ao foi instituîdo mediante a prestac;ao de

apoio poHtico a fim de levar e manter em pela menos tres diretorias da PETROBRAS

Abastecimento, Servic;os e Internacional - nomes indieados pelos partidos PP, PMDB e

PT. Em troea do apoio polîtico, os diretores possibilitaram a eobranc;a de pereentuais

sobre os valores dos contratos eelebrados pelas respectivas diretorias. Posteriormente,

tais vantagens indevidas eram destinadas, dentre outros beneficiados, a agentes polîticos

Requerimento . Inquerito n° 3.989fDF (RE n° 08/2015-1)

Folha 7/122

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SERVI<;:O P1JBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLÎCIA FEDERAL

DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ e diret6rios partidârios, mediante, principalmente, manobras financeiras para entregas

de valores em especie e doa~6es eleitorais oficiais para os partidos envolvidos.

Essa e a tese investigat iva gue se pretende confirmaT ou excluir 00 bojo do

presente inquerito. Para lanto, busea-se compilaT elementos gue demonstrem gue os

investigados, mediante articula~ao associativa criminosa, prestaram apoio polîtico aos

diretores da PETROBRAS e, em razâo desse apoio, obtiveram para seus respectivos

partidos polîticos, para si e para terceiros, vantagens indevidas.

Destarte, vejamos os tatos investigadas desde a atuac;ao dos agentes poHticos

implicados de cada um dos partidos politicos envolvidos.

2.1 Partido Progressista - PP

9):

Quanta aa Partida Pragressista, PAULO RODERTO COSTA declarau (fis.

"QUE no caso do depoente os repasses de valores erafeitos diretamente em especie ao demandante politica; QUE os valores da propina do PP ficavam concentrados em uma caixa unica do ALBERTO YOUSSEF que funcionava coma verdadeiro banco da propina,· QUE assim passou a ser feito a partir de 2007 corn o agravamento dos problemas de saude do ex-deputado federal JOSE JANENE que, ate entiio era o responsavel por este "caixa""

Na candi<;âa de opera dor financeiro do esquema montada na Diretaria de

Abastecimento, ALBERTO YOUSSEF, reu colaborador, deu as linhas gerais do

esquema e de sua atua,ao como operador (fis. 131/134):

"QUE, em relaţăo ao sistema de carlelizaţiio e comissionamenlO envolvendo a PETROBRAS (ANEXO 02) afirma que tol esquema iniciou-se corn a pessoa de JOSE JANENE, ficando a cargo do declarante inicialmente realizar o recebimento junto aos empreiteiros: QUE, esla dinâmica teria

Requerimenlo - Inquerito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1) Folha 8/122

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iniciado oinda quanto o declarante esfava preso, a partir da assunr;iia de PAULO ROBERTO COSTA coma Diretor de Abastecimento, quando ficou acer/ada que as empreiteiras que fossem contratadas pela PETROBRAS iriarn pogor uma percentagern de 0,5 a 1,0% sobre o va/or do contrato o qual seria destinado 00 PP: QUE o repasse era via de regra no volar de 1,0% e ape nas excepcionalmente menos do que isso; QUE, esse valor servia para pagor custos e impostos relacionados a emissiio de notas sendo o restante direcionado ao deciarante, a PAULO ROBERTO COSTA e ao Partida Progressista - PP, por intermedia do lider desta bancada, conforme determinm;ăo de JOSE JANENE; QUE na epoca o lider do PP eram os deputados PlZZOLATI ou MARIO NEGROMONTE; QUE, a regra era de que o dinheiro do PP seria entregue pela propria dec/arante ou por seus mandatarios na residencia de JANENE, apas o declaranle promover o saque dos recursos por meio das pessoas que o assessoravam; QUE, as pessoas que preslavam servir;os para o declarante, carregando dinheiro em especie, eram RAFAEL ÂNGULO LOPES, JAIME "CARECA ", ADAR/CO NEGROMONTE, CARLOS ROCHA ("CEARA 'J"

Em seguida, ALBERTO YOUSSEF apresenta informa,oes detalhadas de

coma agia para fazer as vantagens indevidas chegarem aos parlamentares do PP (fls.

135/140):

"QUE indagado sobre a origem e coma gerava laI numerario em especie parafazer frente aos pagamentos de vantagens indevidas aos parlamentares de ambos os grupos, o declaranle afirmou que em sua origem os recursos advinham de contratos celebrados pelas empreiteiras cartelizadas corn a PETROBRAS, sendo que havia basicamente tres formas de repasses de tais valores pelas empreileiras ao declarante; QUE a prime ira forma se dava mediante a entrega de dinheiro em especie pelos proprias empreiteiras ao declarante ou seus emissarios no Brasil; QUE a segunda forma se dava medianle a celebrQ(;iio de contralos de prestQ(;iio de servit;os ficticios ou superfaturados entre as empreiteiras e as empresas indicadas pela declarante, na maioria das vezes MO CONSULTORlA, EMPREITEIRA RlDIGEZ, RCI SOFTWARE, SANKO SIDER, GFD EMPREENDIMENTOS, sendo que destas empresas inicialmente o dec/arante realizava saques em

Requerimenlo - Inquerito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1) Folha 9/122

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DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ especie e posteriormente passou a transferir va/ores para contas de empresas de LEONARDO MEIRELES, que disponibilizava por sua vez reais em especie para o declaranle mediante retribuir;60 de 1 a 2%; QUE a terceira forma se dava mediante a disponibilizar;iio pelas empreiteiras de va/Dres em do/ares no exterior, sendo que nesfe casa o declarante indicava as con/as que deveriam recepcionar os recursos no exterior e em seguida efetuava operar;8es de dolar cabo para sacar o dinheiro em especie e em moeda nacional no Brasil; QUE as contas indicadas no exterior fanta pertenciam QO propria declarante, como no caso da DEVONSHIRE e SANTA TEREZA, quanto poderiam perteneer a LEONARDO MEIRELLES, como o caso da dos canfas RFY, DGX e ELITE DA Y, como ainda poderiam ser de clientes de NELMA PENASSO KODAMA e CARLOS ROCHA; QUE o declarante ressalta que nas epocas de campanha eleitoral, nas anos de 2006 e 2010, tambem era utilizado pelas empreiteiras cartelizadas o subterfugia de efetuar doa{:oes oficiais para fazer frente aos repasses de propinas; QUE tais doa{:oes eram efetuadas tanto ao Partida Progressista (nadonal ou estaduais) quanto diretamente aos proprios parlamentares; QUE tais doa{:oes oficiais eram deduzidas pela declarante do percentual a receber das empreiteiras em decorrenda de contratos firmados corn a PETROBRAS; ... QUE a sistematica explicitada adma perdurou desde o ano de 2005 ate o ano de 2012"

Ap6s narrar coma gerava dinheiro em especie ou obtinha doa<;6es das

tit empresas que participavam do esquema e os fazia chegar ate aos parlamentares do PP,

ALBERTO YOUSSEF detalhou coma se dava e quem eram seus interlocutores no

Partido Progressista (fis. 1101/1 104):

"QUE, a distribui,iio do dinheiro inieiava eom JOSE JANENE. o qual receberia a por{:âo maia, por ser o organizados do esquema; QUE, as demais lideran,as, os deputados MARJO NEGROMONTE, PIZZOLATTI. PEDRO CORRE1A e NELSON MEURER reeebiam um percentual dos recursos que ingressavam; QUE, a media de ingresso de receitas era de cerca de quatro a dnco milhoes de reais; QUE, os demais parlamentares recebiam entre 10 e 150 mii reais mensais conforme a suafon;a politica

Requerimento - Inquerito n° 3.989/0F (RE n° 08/2015-1) Folha 10/122

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SERVI<;O PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ dentro do partido sendo que os nomes de todos os que recebiamfoi declinado anteriormente em aulro ferma de colaboraţiio-, ao qual se repar/a nessa oportunidade; QUE. os repasses eramfeitos em especie; QUE, dela/ha que o va/ar dos demais deputados era entregue a JANENE, que se encarregava de distribui-lo, sendo que esse papel em algumas oportunidades foi desempenhado por PIZZOLATI e PEDRO CORREA; QUE, a parle de MARJO NEGRO- MONTEfoi enlregue em a/gumas oporlunidades em Brasi!ia e ou/ras na residencia deSle em Salvador; ... QUE, quando da eleiţiio do lider do partida ao final de cada ano havia um pagamento exlra aos parlamentares a fim de que volassem em quern fosse escolhido pela grupa formado por JANENE, MARJO NEGROMONTE, PIZZOLATTI, PEDRO CORREIA e NELSON MEURER; QUE, acredita que os va/ores enlregues a cada parlamentar seguia a mesma era anterior, ou seja, cada um recehia de acordo cam a sua representatividade e forca politica; QUE, atem do declarante ter levado esses recursos pessoalmente a Brasilia, tamhem uli/izou as pessoas de ADARICO NEGROMONTE, RAFAEL ANGULO, CEARA (CARLOS ROCHA) e HABBIB CHATER; QUE, dela/ha que os valores em especie entregues por HABB/B aos parlamentares era repassados ao mesmo mediante depasitos fei/os aos fornecedores de combustfvel ao Posto da Torre ou em favor do praprio posta; QUE, esses depasitos parliam das contas de WALDOMIRO DE OLlVElRA, niio tendo feitos contratos para formalizar essas transferencias; QUE, essas transferencias a HABB/B eram tratadas coma emprestimos [eitos ao mesmo, que eventualmenle precisava de dinheiro, sendo que a devolw;ao era feita mediante entrega de recursos aos parlamentares; QUE, perguntado como erafeilo o controle do dinheiro que estava entrando e o que repassava aos partamentares que realizavam a distribuh;ao interna para os integrantes do pp, afirma que nao existia um controte sobre isso, pois tita logo recebia esses valores o declarante repassava as comissoes de PA ULO ROBERTO e GENU e retirava a sua parte, entregando em seguida os recursos pertencentes ao partido; QUE, noo havia controte lambem das transferenciasfeitas por meio de HABB/B; QUE, os valores ale cerca de quinhentos mii eram levados em especie no corpo do declarante ou das pessoas que prestavam servi{:os a sua pessoa; QUE, para quantias maiores o declarante fretava aeronaves, sempre pagando em especie e sem documentar a opera{:iio; ... QUE, acrescenta que alguns parlamentares eventualmente passavam no escri/ario da GFD em Sito


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SERVICO PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL

DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ Paulo para conversar ou pegar a sua parte do comissionamento, recordando que la estiveram PIZZOLA7TI, NELSON MEURER, ROBERTO TEfXEIRA, MARIO NEGROMONTE, PEDRO CORREA, ALINE CORREA, ARTUR DE LIRA e VALDIR MARANHAO;"

o esquema de corrup~ao institufdo TIa seio do PP nao foi comandado por um

unica grupa. Disputas internas, relacionadas inclusive a forma de rateio das vantagens

indevidas oriundas da PETROBRAS, causaram uma divisao TIa partida, daf surgindo

um nava grupa a comandâ-Io e a dar continuidade ao esquema jâ implanta do, taI coma

narrou PAULO ROBERTO COSTA (fis. 84/90):

"QUE um pauco antes de Jase Janene ficar doente, quem assumiu o papel de lider do PP em re/m;:iio ao esquema de corrupr;iio na Petrobras foi o Deputado Federal Maria Negromonte; QUE caMa ao lider do PP realizar a repartir;iio dos valores arrecadados ilici/amen/e; QUE Alber/o Yousse(ja trabalhava, desde a epoca de Jose Janene, realizando conta/os corn as empresas, recolhenda dinheira ilicito e repassanda os valares ilicitas a politicos; QUE A lberta Youssef continuau desempenhanda a mesma funr;iia quanda Maria Negramon/e assumiu a lideranr;a do PP: QUE participavam das reuniOes corn Maria Negramonte para tratar de repasse e dislribuir;iia de valores ifici/os os deputados federais Nelsan Meurer e Joiia Pizzolatti; QUE Jose Janene canseguia man/er certa caesiia na PP: QUE. quanda Maria Negromonte assumiu a lideranr;a do PP. ele niia conseguiu manter essa coesiio, tenda surgida um oulro grupa dentro do partido. formado pelos senadores Ciro Nogueira e Benedita de Lira, bem coma pelos depu/ados foderais Arthur de Lira. Aguinalda Ribeiro e Eduardo da Fante; QUE esse ultima grupa era liderada pela senado Cira Nagueira; QUE. por voIta do final de 2011 e do infcia de 2012, o grupa do senador Ciro Nogueira assumiu a lideranr;a do PP em relar;iia ao esquema ilicito na Petrabras: QUE esse grupa niio canfiava em Alberto Youssef, porque achavam que ele niio fazia os repasses de dinheira de forma equânime, priarizando o grupa de Maria Negromonte; QUE a grupa de Cira Nogueira conversau corn o depaente e disse que iria apresentar urna oulra pessoa para desempenhar a funr;iia de Alberta Yaussef: QUE o depaente niia se apâs a issa; QUE o depoente


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SERVI<;:O PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLiClA FEDERAL

DlCOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ informau a situQf;ao a A/berIa Youssej; QUE A/beria Youssej encarou a sua suhstitui9iio corn naturalidade; QUE o grupa de Cira Nogueira apontou a pessoa de Hemy Hoyer de Carva/ho para substituir A/berIa Yousse[; QUE o depoentejd conhecia Henry Hoyer, o qual fi empresario no Rio de Janeiro e havia sida assessor do senador Ney Suassuna; QUE o depoente era amigo de Henry Hoyer, mas a indicQt;iio do nome deIe niio partiu do depoente; QUE o depoente nâo sabia que Henry Hoyer [azia o tipa de serviţo prestado por Alerta Yousse[, sahendo apenas que ele era empresario do sefar de telemarketing; QUE o depoente traba/hau corn Henry Hoyer ape nas nas primeiros meses de 2012, afe a sua salda da Petrobras em abril desse ano; QUE o depoente niio sabe se, apos sua salda da Petrobras, Henry Hoyer continuou trabalhando para o PP; QUE o endere90 da casa de Henry Hoyer e o que consta da agenda do depoente, apreendida pela Polieia Federal, em pagina que contem o nome "Henry" e a indica9iio "Rua Helio Maur/eio, n. 125, Condominio Jardim lbiza (ATRAS DO SHOPPlNG BARRA GARDEN) "; QUE a subsliluir;ăo de A/berlo Youssefpor Henry Hoyer gerou problema, porque as empresas que atuavam no esquema, que trabalhavam ha anos corn Alberto Youssef niio tinham confian9a em Henry Hoyer; QUE por isso repasses de valores e percentuais chegaram a ser suspensos; QUE o depoente chegou a participar de uma reuniiio na casa de Henry Hoyer, na qual estavam presentes Ciro Nogueira, Arthur de Lira e Eduardo da Fonte; QUE na epoca Maria Negromonte era Ministro das Cidades; QUE Mario Negromonte deixou o Ministerio e, em seu fugar, assumiu Aguinaldo Ribeiro, o que demonstra a ascensiio do grupo de Ciro Nogueira dentro do PP; "

Alem das respectivas lideran~as dos dois grupos que comandaram o PP ao

longo do periodo investigado, ALBERTO YOUSSEF citou os nomes de oatras

parlamentares do partida beneficiados pela esquema (fIs. 120/128):

"QUE os valores eram entregues semanal ou quinzenalmente aos lideres do Partido Progressista em Brasilia; QUE cada um dos Uderes do Partido recebia, por mes, enlre R$ 250.000 e R$ 500.000, a depender do recebimenlo do mes; QUE os lideres eram NELSON MEURER, MARJO NEGROMONTE, JOĂO PIZZOLATTI e PEDRO CORREA; QUE para o reslanle da Bancada


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SERVI<;O PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLÎCIA FEDERAL

DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ era entregue uma media de R$ 1,2 mi/hoo e R$ 1,5 por mes, que seria dividido pela lider do Partido Progressista; QUE nem rodos da bancada receberam; QUE dentre os deputados que o declarante tern cerfeza de que receheram va/ores estăo GLADISON CAMELI, ARTHUR LIRA, JOiO LEio, ROBERTO BRITTO, PADRE JOSE LINHARES, ROBERTO BALESTRA, SANDES JUNIOR, WALDIR MARANHiO, LUIZ FERNANDO FARIA, AGUINALDO RIBEIRO, DILCEU SPERAFICO, EDUARDO DA FONTE, ROBERTO TEIXElRA, SIMio SESSIM, JERâNIMO GOERGEN, AFONSO HAMM, JOSE OTAvlO GERMANO, LUIS CARLOS HEiNZE, RENATO MOLLING, VILSON COVATTl, CARLOS MAGNO, ALINE CORREA, MISSIONARIO JOSE OUMPIO, LAZARO BOTELHO;"

A riqueza de fatas e personagens citados nas narrativas dos ate entao

principais colaboradores da opera<;:âo "Lava Jato", muitos deles ja confirmados, coma

adiante se verâ, toma imperiosa que tais narrativas sejam o norte de orientagao daquil0

que se almeja comprovar e demonstrar neste trabalho de investiga~âo. A tese

investigativa adotada, portanto, concebe que, em um primeiro momento, logo ap6s

IOSE IANENE ser afastada do comando fâtica do partida por motivos de saude,

MĂRIO NEGROMONTE, JOĂO PIZZOLATTI, PEDRO CORREA e NELSON

MEURER assumiram o comando do PP e deram as condic;6es polîticas para que

PAULO ROBERTO COSTA continuasse corno Diretor de Abastecirnento da

PETROBRAS e, assim, cometesse os sucessivos atos de corrupC;ăo em troca de

vantagens indevidas revertidas para o Partido Progressista e para seus membros.

Destituîdo esse grupo do comando, apontam os colaboradores que assumiu

o grupe forrnado por CIRO NOGUEIRA, AGUINALDO RIBEIRO, ARTHUR

LIRA e EDUARDO DA FONTE que, igualrnente, beneficiou-se o quanto pode do

esquema de corrupc;ao instituîda na Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS.


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No interior do partida, o apoio polîtico para que cada um desses grupos

comandasse a legenda foi propiciado por DutroS parlamentares, em troca da obten~ao de

valores ern especie e tambem de aportes de vantagens indevidas sah a forma de doa~6es

eleitorais oficiais para suas campanhas. Segundo ALBERTO YOUSSEF, formavam

esse grupa de parlamentares os investigados GLADISON CAM ELI, ARTHUR

• LIRA, JOÂO LEÂO, ROBERTO BRITTO, PADRE JOSE LINHARES,

ROBERTO BALESTRA, SANDES JUNIOR, WALDIR MARANHÂO, LUIZ

FERNANDO FARlA, AGUINALDO RIBEIRO, D1LCEU SPERAFICO,

EDUARDO DA FONTE, ROBERTO TEIXEIRA, SIMÂO SESSIM, JERONIMO

GOERGEN, AFONSO HAMM, JOSE OTĂVIO GERMANO, LUIS CARLOS

HEINZE, RENATO MOLLING, VILSON COVATTI, CARLOS MAGNO,

ALINE CORREA, MISSIONĂRIO JOSE OLÎMPIO e LĂZARO BOTELHO.

A anâ1ise investigativa deste nuclee de parlamentares que nao comandoll,

mas que deu que o apoio politica interna necessârio para que os dois grupos adma

• citados comandassem o partida, sera fcita ten da em conta o fato de que contra alguns

deles ALBERTO YOUSSEF tem real ciencia de suas participa~6es, especialmente em

razăo da entrega de valores. la contra outros parlamentares desse nucleo, ALBERTO

YOUSSEF aponta seus envolvimentos pela fato da haverem sido citados pelas pr6prias

lideran~as dos partidos quando dos encontros corn YOUSSEF. Tais fatos faram

considerados e serao objeto de anâlise abaixo.

Requerimento - InqUf§rito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1) Folha 15/122

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Por fim, destaca-se que um cenârio de corrup~ao partidâria des ta cnvergadura

seria improvâvel sem o conhecimento e anuencia do presidente do partida, razao pela

quaI alem de CIRO NOGUEIRA, atu al presidente do PP, a conduta do ex-presidente

do partida, o ex-Senador e atual Vice-Governador do Estado do Rio de Janeiro,

FRANCISCO DORNELLES, tambern e trazida para a presente anălise investigativa .

Considerando a correla~âo dos falOs imputados, a descri<;ăo das condutas de

cada um dos investigadas sed feita atentando para a divisăo de eventos acima descrita:

a) Investigados do grupa liderado por MARIO NEGROMONTE, b) Investigados

do grupa liderado por CIRO NOGUElRA, c) Investigados da ba se de apoio interna

do PP e d) Ex-Presidente do PP FRANCISCO DORNELLES. Vejamos cada um

deles.

2.1.1 Investigados do grupa liderado por MARIO NEGROMONTE

Ap6s o afastamento de IOSE MOHAMEDE IANENE da frente do esquerna

em razăo dos problemas de saude que resultaram no seu 6bito, uma das Jideram;as do

PP que ganholl destaque 00 partida e na condm;ăo do processo criminoso foi, segundo

os colaboradores, MARIO SILVIO MENDES NEGROMONTE.

MARTO NEGROMONTE foi lider do PP na Cârnara dos Deputados de

2006 a 2010. Em dezembro de 2010 foi escolhido pela presidente DILMA ROUSSEF

Requerimento - Inquerito n° 3.989fOF (RE n° 08/2015-1) Folha 16/122

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para assumir o Ministerio das Cidades1• Ve-se, portanto, que era um nome de destaque

dentro e fara do PP.

Essa posi<;ăo de destaque rendia a MĂRIO NEGROMONTE tratamento

diferenciado no rateio das vantagens indevidas, taI coma afirmau ALBERTO

YOUSSEF (fis. 142):

"QUE quem comandava a alta cupula do Partida Progressista tinha participaţâo maior nas va/ores a serem recebidos, como JOSE JANENE, MARIO NEGROMONTE, JOAO PlZZOLAITJ, PEDRO CORREIA e NELSON MEURER; QUE recebiam em tomo de R$ 250.000,00 a R$ 300.000,00 mensais; QUE em relar;âo a tais parlamentares, o dec/arante realizava pagamentos de vantagem indevida diretamente a cada um deles "

Uma parte da vantagem indevida do esquema destinada a MARIO

NEGROMONTE foi eontabilizada por ALBERTO YOUSSEF e registrada par

PAULO ROBERTO COSTA, que a anotou em sua agenda no ano de 2010. Essa agenda

foi apreendida pela Polleia Federal (fi. 116). Inquirido a respeito, PAULO ROBERTO

COSTA explicau que a anotayao "5,0 Ma" significa cinco milh6es de reais pagos a

MĂRIO NEGROMONTE (fi. 86).

De acorda cam os colabaradores, coma forma de demonstrar seu

reconhecimento ao homem responsâvel por prover o partida corn os recursos oriundos

da corrupgăo na Diretoria de Abastecimcnto da PETROBRÂS, MA.RIO

NEGROMONTE promoveu um jantar de agradeeimento a PAULO ROBERTO

1 http:Ugl.globo.comlpolitica/noticia!201 0/ I ') /CX lider-do [?D-na -camara -ne gromonle -assumc-ci dadt'.~. htm I (Visualizada em 22/08/2015)

Requerimento - InquElrito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1) Folha 17/122

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DlCOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ

COSTA, reaIizado no restaurante Dom Francisco nesta cidade de Brasîlia, e que contau

corn a participa~ao de grande parte da bancada do partida, taI coma narrou ALBERTO

YOUSSEF (fi. 122):

"QUE em 2010 ou 2011 foifeito umjantar para PA ULa ROBERTO COSTA em Brasilia, niio se recordando em qual restaurante, em que praticamente estavam presentes todos os membros do Partido Progressista; QUE este jantar foi um agradecimento 00 PAULO ROBERTO COSTA e, inclusiveJoi dado um presente a ele, um rel6gio Rolex"

ALBERTO YOUSSEF nanou ainda outros eventos de obten<;ao de

vantagens indevidas sob a forma de doa~6es eleitorais oficiais por parte de MĂRIO

NEGROMONTE, descrevendo, por exemplo, O pagamento de R$ 7,5 milh6es da

construtora QUEIROZ GALVĂO a diversos parlamentares do PP. Essas tratativas

foram detalhadas em dois e-mails trocados entre ALBERTO YOUSSEF e OTHON

ZANOIDE, representante da construtora.

No primeiro deles, datado de 17 de agosto de 2010, ALBERTO YOUSSEF

• informa a conta do diret6rio nacional do PP para que OTHON ZANOIDE realizc as

doa~6es da QUEIROZ GALVĂO (fi. 110). No segundo e-mail, datado de 30 de agosto

de 2010 (fi. 112), OTHON ZANOIDE cobra de ALBERTO YOUSSEF o recibo das

doa~6es realizadas em beneficio de parlamentares do PP, dentre eles MĂRIO

NEGROMONTE (fis. 105/106):

"QUE PAULO ROBERTO, entiio, teve contato corn IDELFONSO e autorizou que o declarante fasse a operador de R$ 7,5 milhâes; QUE, entiio, valtou aa diretor OTHON ZANOIDE, e este disse ao declarante que o va/or autorizado por PA ULa ROBERTO COSTA e disponibilizado pela empresa


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DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ naquele momenlo era de R$ 7,5 milhâes; QUE o declarante questionou, pois o va/or total era por voIta 37,5 milhoes, o que representava 1% dos obras da COMPERJ e da RNEST; QUE OTHON disse que PAULO ROBERTO COSTA somente havia autorizado R$ 7,5 milhiJes e que, do valor total, R$ 10 milhiJesja teriam sido pagos para evitar a CPI DA PETROBRAS; QUE, entăo, OTHON perguntou coma o declarante queria receber tais valores e o declarante disse que poderia ser por doaţâo oficial, se houvesse espat;o, o que foi iefto; QUE foi o declarante quem indicau para a empresa os nomes dos candidatos a serem beneficiados, a partir de indicar;ăo do lider do Partida Progressista, que acredita que fosse JOA O PlZZOLA TI, cam exce,iio de um dos nomes, qual seja, de VALDIR RAUPP; ... QUE inclusive hâ um e-mail em que OTHON ZANOIDE cobra recibos de va/ores que ja haviam sido pagos e que os candida/os noa tinham entregues os recibos; QUE mostrado QO declarante o e-mail do dia 30 de agosto de 2010, a par/ir da conta paulogoia58@ho/mail.com, o dec/aran/e confirma que se trata desle repasse de vantagens indevidas; QUE em relar;iio ao e-mail do dia 17 de agosto de 20 J O, com o assunto "conta doar;iio de campanha - prima ", o declarante informa que esta repassando a conta do Diretario Nacional do PP parapagamento pela QUEIROZ GALVAO; QUE em seguida ha outro email, datada de 30/08/2010, em que OTHON ZANOIDE solicita os recibos faltantes, em nome do PP DA BAHIA (R$ 500.000,00), ALINE CORREA (250.000,00) ROBERTO TEIXEIRA (250.000,00), NELSON MEURER (500.000,00), PP DE PERNAMBUCO (R$ 100.000,00), ROBERTO BRiTO (R$ 100.000,00), DIRETORlA NACIONAL P. PROGRESSISTA (R$2. 040. 000) e PMDB DE RONDâNIA (R$ 300.000,00), QUE esta lista e dos recibos fa/tantes, ou seja, das pessoas que tinham recebido os va/ores da QUEIROZ GALVA~O, como doat;iio "oficia!". mas que ainda niio haviam enviado seus recibos para a construtora; QUE o valor de R$ 500.000.00 referente ao PP DA BAHIA seria destinado a MARIO NEGROMONTE"

Corn efeito, o Sisterna de Prestac;ăo de Contas Eleitorais do TSE registra que

foram feitas duas doa,6es da construtora QUEIROZ GAL V ĂO ao diret6rio estadual do

PP na Bahia, nos dias 24 e 30 de agosto de 2010, totalizando R$ 500 miI.


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SERVI<;:O PUBLICO FEDERAL MI - DEPARTAMENTO POLiCIA FEDERAL

,. ................. Dii;I .. C .. O .. R .. -.. Gii;i;iRUPO DE DO STF - ... G .. IN .. O,,==

Doador CPFjCNPJ Tipo Comite

33.412.792/0001- 24/08(1 o 11000000502250.000 00 Tran~ferenciaDjre~ao _ pp 60 ' eletronlca EstadualjDlstntal

, , 60 i I

Os e-mails trocados entre ALBERTO YOUSSEF e OTHON ZANOIDE

demonstram que ALBERTO YOUSSEF teve efetiva participa,ao no aporle dos R$ 500

mii ao diret6rio estadual do PP na Bahia.

Sinalizam tambem que ALBERTO YOUSSEF atuava em nome do PP na

obten~ao de vantagens, ao que os elementos indicam indevidas, junto as empresas que

tinham contratos corn a Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS.

Destaca-se que e improvâvel que a interlocu,ao de ALBERTO YOUSSEF

junto a um doador como a construtora QUEIROZ GALV ĂO fosse algo feito it revelia

de MARIO NEGROMONTE, uma das lideran,as do partido.

Ve-se, por outro lado, que alem da OUEIROZ GALVĂO duas outras

empresas investigadas na operar;ao "Lava lato" realizaram doaiţoes para o diret6rio

regional do PP na Bahia no ano de 2010: a BRASKEM S.A, que doou R$ 100 miI e a

UTC, que doou R$ 200 miI.

Doador CPF/CNPJ Tipo Comite

1~~~~~s~1 A~J~~f,~~~:~~~:;~:~§~~~:ţ~~:~~:~':~:~ :;.:!E:i";:":~~U;aIjD,strita, ~~ _."~'I ,I.:'R"SKEM I 42. 09 o 5 Transfer~nclaDire~ăo pp BA IL 5 A 70 3/ Il 11000000 04 25.000,00eletromca Estadual/Distrltal

ENGENHAR1A 44.023.661/0001-13/09/10 1 OB

Requerimento - Jnquerito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1)

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Folha 20/122

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Alem da provâvel vantagem indevida obtida sab a forma de doac;ăo eleitoral

TIa valor de R$ 500 mil, paga ao diret6rio regional do PP na Bahia, a anâlise da prestac;ao

de contas do candidata MÂRIO NEGROMONTE nas elei,oes de 2010 demonstra que

ele tambem recebeu diretamente ern sua conta de campanha doac;6es de outras duas

empresas investigadas coma participantes do esquema de corrupc;ao na PETROBRAS .

No dia 09/08/10, a CONSTRUc;OES E COMERCIO CAMARGO

CORREA S.A. transferiu R$ 200 mii para a conta da campanha de MÂRIO

NEGROMONTE. No dia 11/08/10, foi a vez da JARAGUA EQUIPAMENTOS

INDUSTRIAJS doar R$ 500 mii para o investigado. Tais doa,oes merecem tambem ser

apuradas no decorrer deste inquerito.

ALBERTO YOUSSEF afirma ainda gue alem dos pagamentos de vantagens

indevidas sob a forma de doa,oes eleitorais, MÂRIO NEGROMONTE recebeu

tambem vantagens indevidas sob a forma de valares em especie (il. 126),

operacionalizadas por meio de seus entregadores .

Os eventos de obten<;ao de vantagens indevidas atraves do recebimento de

valores em especie podem ser meI hor esc1arecidos corn a juntada aos autos dos termos

de declara,oes dos entregadores de dinheiro de ALBERTO YOUSSEF, especialmente

RAFAEL ANGULO LOPES e CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA,

conhecido coma "CEARĂ".

Requerimento - !nqueri10 n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1) Folha 21/122

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Diante do teor das colabora~6es e das provas carreadas, MARIO

NEGROMONTE foi ouvido na instru<;ăo dos Inqueritos n° 3999 e 3992, tambem afetos

aos agentes politicos da operar;âo "Lava Jato", ocasiiio ern que negau sua participac;ăo

nas fatos e apresentou as seguintes alega,oes (fis. 1922/1929):

"QUE conheceu PA ULO ROBERTO a/raves do ex-Depu/ado JOSE JANENE, por voita do ano de 2005; QUE a apresen/a,Qo de PA ULO ROBERTO 00 dec/aronle ocorreu apas a indicar;fio do Partida Progressista (PP) para que o mesmo assumisse uma dire/oria da eslatal; QUE nes/a epoca o lider do PP era o ex-depu/ado JANENE; QUE o dec/arante foi sucessor de JANENE, tendo a/uada como lider da bancada ahi janeiro de 2010; QUE o declarante foi presidente da comissJo de Minas e Energia, no periodo em que PAULO ROBERTO ocupava o cargo de dire/ore QUE os enconlros e conversas corn PAULO ROBERTO, via de regra, se davam em locais oficiais e na presenr;a de aufras pessoas, ocorrendo em sua maÎorÎa nos gabinetes da Cârn ara e na comÎssfio de Minas e Energia, ocasifio em que PAULO ROBERTO falava sobre as atividades da Petrobras; QUE encontros em hoteis ou restaurantes foram esporadicos, estimando em dois ou tres; QUE se lembra de um encontro no restaurante Francisco, o qual ocorreu em 2010 ou 2011; QUE neste encontro foram varios par/amentares que se fizeram presentes, sendo em sua maioria do PP: QUE nunca se hospedoujunto corn PAULO ROBERTO em hoteis; QUE se lembra que ha varios anos, houve uma movimentar;âo no sentido de mudar o diretor PA ULO ROBERTO COSTA por um outro funcionario de carreira da Petrobrcis de nome ALAN KARDEC, o que niio prosperou em virtude de uma movimentar;iio de parlamentares do PP e de outros partidos para assegurar a mantem;a de PAULO ROBERTO no cargo; QUE nâo teve uma partÎcipar;âo incisiva em tai movimento; QUE de forma a/guma participou para assegurar PAULO ROBERTO no cargo; QUE como a possivel saida de PAULO ROBERTO se dava em nivel de imprensa, niio houve atuar;iio mais concreta do partido junlo ao Plana/to, a fim de mante-lo no cargo: QUE se houve niio foi da parte do declarante, assim como niio teve conhecimento de quem o tenhafeito; ... QUE conheceu RAFAEL ÂNGULO LOPES, atraves de seu irmfio ADARlCO NEGROMONTE, no escritario de


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SERVI<;O PlJBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLÎCIA FEDERAL

DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ ALBERTO YOUSSEF, situada na rua Soa Gabriel em Soa Paula, tendo sido apenas um conhecimento de cumprimento, sem nenhuma aproxima9iio ou dialogo mais extenso; QUE noo possui o telefone de RAFAEL ÂNGULO, nunca tendo ou mesmo mantido conta/a telefonica; QUE seus encontros com RAF AEL sempre foram no escritario de ALBERTO YOUSSEF e ocorreram por duas ou (reS oportunidades, tambem se mantendo a mesmo nivel de did/aga, ou seja, cumprimentos; QUE seu irmila pres/ava servi90s para ALBERTO YOUSSEF, realizando atividades tipicas de um office-boy; QUE niio era da conhecimento da declarante a hist6rico criminal de ALBERTO YOUSSEF; QUE ALBERTO YOUSSEF foi apresentado ao declarante pela ex-deputado JANENE, o qual se repartou a YOUSSEF como empresario de Curitiba, noo tendo citado de que ramo; QUE RAFAEL ÂNGULO nunca esteve corn a declarante seja no Bahia, seja em Brasilia; QUE noo conhece a pessoa de CARLOS ALEXANDRE, o CARLOS "CEARÂ" ... QUE conhece a empresa JARAGUÂ EQUIPAMENTOS apenas pela fata de ter sido doadora da campanha de 2010; QUE niio conhece sada ou funcionârio de re/erida empresa; QUE re/erida empresa daDU R$ 500.000,00 para a campanha do dec/arante; QUE as tratativas para que a empresa doasse para a campanha do dec/arante foram feitas pela exdeputado JANENE; QUE certamente JANENE procurou a empresa e solicitou a doar;iio, sabendo o dec/arante que referida empresa fez doar;ăes de campanha para diversos partidos;... QUE conhece o empresiirio RICARDO PESSOA, presidente da UTC, possuindo relacionamento com o mesmo no mesmo nivel do que mantinha corn LEO PINHEIRO; QUE nunca recebeu doar;iio eleiloral da urc; QUE nunca Iratou de assunlos relacionados a obras das referidas empresas junlo il Petrobras; QUE conhece um dosfilhos do dona da construtora QUEIROZ GALV 10, de nome MA uRiclo QUElROZ GAL V Ă O, o qual teria estudado corn o irmoa do declarante de nome JOÂO CARLOS NEGROMONTE; QUE nunca recebeu doa90es eleitorais diretas da QUERJOZ GAL VA O, lembrando que ja houve doa90es para o partido PP em 2010, na valar de R$ 500.000,00; QUE tai doa900 decorreu de contatos do ex-deputado JANENE; ... QUE se lembra de umjantar oferecido a PAULO ROBERrO COSTA, em que se comentava, na ocasiăo, se tratar se tratar de urna homenagem; QUE se fazia presente um relevante numero de deputados do PP. preferinda năo citar nomes sobre o risca de cometer equivocos; QUE o jantar ocorreu no restaurante Francisco


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SERVIC;O P(JBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLÎCIA FEDERAL

DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ na ASBAC, por voita de 2010 ou 2011, niio se recordando o declarante seja ocupava o carga de Ministro das Cidades,' QUE mia presenciou a entrega de um relogio para PAULO ROBERTO COSTA coma um presente do partida; QUE ja esleve cam PAULO ROBERTO COSTA na sede da Petrobrcis no Rio de Janeiro em uma ocasiJo, por voita do ano de 2009, em uma visita de cartesia para dar um abrat;:o, a qual noafoi agendada: ... QUE ia ao escritario de YOUSSEF, na rUG Sao Gabriel, apenas para enconfrar corn ADARlCO e transitar corn mals jacilidade na Capital, uma vez que ADAR/Ca residia desde os dezoito anos em saa Paula e possuia veicu/o propria; ... QUE supoe ler sido delirio de PAULO ROBERTO COSTA ter feito anotariio em agenda de que o declaranle recebeu R$ 5.000.000,00 coma propina do esquema Petrobrcis, mesmo porque PAULO ROBERTO noa afirma em depoimentos ter dado taI valor; ... QUE corn relat;:iio il dOQriio oficial de campanha recebida da empresa JARAGUA em 2010, o declaranle informa que inicialmente conversou com JANENE e solicitou que seu nome fosse lembrado, para fins de caplar;iio de recursos; QUE depois JANENE informou ao declarante que a empresa iria fazer a doar;âo, mas nâo informou valores; QUE nâo conhecia a empresa JARAGUA, nem teve contato com ningwim da empresa, tendo ape nas enviado os recibos da doariio; QUE a conta de campanhafoifornecida a JANENE para depasita dos valores; QUE o mesmo procedimento foi adotado para a obtenr;âo da doar;âo oficial da JARAGUA para o filho do depoente na campanha de Deputado Estadual em 2010; QUE o dec/arante tambem teve uma doac;iio oficial em 2010 da CAMARGO CORREA, a qual foi obtida por solicitariio direta il direc;iio da empresa, especijicamente il pessoa de ANTâNIO MIGUEL"

Reinquirido ace rea das declara~6es prestadas por MÂRIO

NEGROMONTE, ALBERTO YOUSSEF implicou o investigado tambem no fepasse

de vantagens indevidas sob a forma de doa~6es eleitorais para a campanha de seu filho,

o atual Deputado Federal pela PP da Bahia MARIO NEGROMONTE JUNIOR, assim

corno de ter utilizado recursos do esquema para mobiliar o apartamento ocupado pela

filha de MÂRIO NEGROMONTE na cidade de Sâo Paulo (l1s, 2328/2329):


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SERVIC;:O PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLfCIA FEDERAL

DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ "QUE corn relar;ăo a MARIO NEGROMONTE, o Declaranle afirma que

a campanha de seu filho MARJO SILVIO MENDES NEGROMONTE JUNIOR para Depulado ESladual, em 2010, foi cusleada, em parle, corn recursos procedentes do esquema de corrup9QO na PETROBRAS; QUE em sendo viSla a Preslar;âo de Conlas da candidala MARIO NEGROMONTE JrJNfOR, o Declarante afirma que a doar;iio de oitenla e cinco mii reais realizada pela JARAGUA EQUIPAMENTOS foi decorrenle de acerlo realizada pela Declaranle corn MARiO NEGROMONTE, pai do enlâo candidalo a Depulado ESladual MARIO NEGROMONTE JUNIOR; QUE, a/em disto, o Dec/aranfe tam bem viabilizou doar;oes, via Diretorio Estadual, no va/or lotal que niio se recorda no momento; QUE em sendo mostrada ao Declarante a Prestar;iio de Contas do Diretario Estadual do PP na BaMa, nas eleirâes de 2010, o Declarante afirma que as doar;i5es realizadas pela CONSTRUTORA QUE1ROZ GALVAO SIA, no valor loIal de quinhenlos mil reais, Ioram obtidas atraw}s do Declarante; QUE, salva engano, a dOOf;:iio de duzenlos mil reais realizada pela UTC ENGENHARIA SIA lambem foi obtida atraves do Declarante; QUE todas estas dow;:oes Ioram tratadas com MARiO NEGROMONTE; QUE o Declaranle afirma que o aparlamenlo que era utilizado por JOSE JANENE em Sâo Paulo foi posteriormente alugado a MARIO NEGROMONTE; QUE foi o Declarante quem viabilizou esla locQ(;:âo e inc/usive pagou pelo mobiliario do apartamento corn recursos do esquema da PETROBRAS; QUE o valor pago pela mobiliario foi pago li familia de JOst JANENE; QUE esle pagamenlo se deu em especie; QUE esle aparlamenlo foi ocupado pela filha de MARiO NEGROMONTE, DANIELA NEGROMONTE; QUE esla Iransferencia ocorreu logo apas a falecimenlo de JOst JANENE; QUE esle aparlamenlo esla localizado no Bairro do ftaim, em endere90 que nâo se recorda; QUE, alem do apartamento, o Dec/arante tambem adquiriu da familia de JOSE JANENE um veiculo PASSAT blindado que ficou para o irmâo de MARIO NEGROMONTE, ADARICO NEGROMONTE"

Tambem reinquirido, PAULO ROBERTO COSTA narrou a forma coma

MĂRIO NEGORMONTE aluou junlo a ele e se beneficiou do esquema de corrup<;ăo

na Direloria de Abaslecimenlo (fi. 2358):


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SERVI<;:O P1JBLICO FEDERAL MI - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL

DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ "QUE, cam rela,ăo a MARlO NEGROMONTE, o Declarante se recorda

haver recebido de cinco a oito pedidos de vantagens indevidas decorrentes do esquema da PETROBRAS, no periodo de 2010 a 2012: QUE estes pedidos eram, em regra, fei/os durante os almor;os que o Declarante participava corn M.4R10 NEGROMONTE; QUE esfes almo,os eram realizados nos apartamentos juncionais de MARIa NEGROMONTE ou de JOĂO PIZZOLATTJ: QUE se recorda tambem de haver almofado e haver recebido solicitar;ăo de vantagem indevida da parte de MARJa NEGROMONTE tambem no apartamento funcional de JOSE JANENE: QUE MARJO NEGROMONTE pediu ao Declarante para que agilizasse os processos internos de contratar;ăo e realizar;iio de aditivos, afim de que as empresas pagassem o comissionamento devido 00 Partida Progressista; ... QUE corn relar;iio 00 jantar realizado em sua homenagem em Brasilia/DF. o Declarante acredita que o mesmo foi organizado por MARJO NEGROMONTE, entao Lider da Bancada do PP na Câmara dos Deputados; QUE a entrega do relogio ROLEX dado de presente ao Declarante foi feita pela propria MARJO NEGROMONTE"

Ainda corn rela~ao ao jantar promovido em homenagem a PAULO

ROBERTO COSTA, em retribui~ao aos servi~os por ele prcstados, a afirma~ao de

MARIO NEGROMONTE quanto a seu papel nesse evento e desmentida nao ape nas

pelos colaboradores, mas tambem por um dos investigados, o ex-Deputado Federal

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• JOÂO Luiz CORREIA ARGOLO DOS SANTOS, que narrou (fis, 2242/2243):

"QUE conheceu ALBERTO YOUSSEF no apartamento de JOĂO LEA'O e MARJO NEGROMONTE em Brasilia, no final de 2010, ocasiăo em que foi convidado por MARIO a participar de wn jantar de despedida dos deputados que estavam emfim de mandato,jantar este quefoi realizado 110 restaurante Dom Francisco; QUE 110 realidade, somenle foi ate o aparlamenlO para se encontrar corn os demais deputados e enllio seguir para o a/udido restaurante: QUE enquanto eslava 110 aparlamenlo de MARIO e JOiO recorda-se que entrou no recinto um individuo ale entlio desconhecido do declarante e foi conversar diretamenle corn MARJO; QUE laI individuo estava corn uma sacola em mâos,' QUE momel1tos depois, MARIO chamou o

Requerimenl0 - Inquerito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1) Folha 26/122

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SERVIC;;O PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL

DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ dec/aronle para ira ate a local onde esfava corn a individuo, um tipa de um escritario, mos/rau um relogia. salva engano Ratex de funda verde, e perguntou 00 declaronte se era autentico, falando que declarante "gostava de coisa boa": QUE analisou a relogio pela conhecimento qlle tem, lhe pareceu verdadeiro: QUE niio foi apresentado forma/mente e taI individuo naquela ocasifio, ern que pese fer analisado a rel6gio na fi'ente deie: QUE quando MARJO salu. esse individuo perguntou se a dec/arante era a fi/ha de MARJO, sendo certa que respondeu que noa haja vista que a fi/ha de MARJO era deputado estadual e a declarante, federal; QUE tai il1dividuo disse inc/usive que havia ajlldado a fi/ha de MARfO na campanha," QUE em seguida, o individuo foi embora e o declarante. com os demais deputados que eslavam no apartamento, foi ao jantar, conforme combina do: QUE no restaurante, em determinado momenta, chegou oufra individua, alt? enliio desconhecido do declaranle," QUE MARIO se levanlou da mesajuntamenle cam outros dois ou tres depulados, deu baas vindas em vaz alta 00

"DOUTOR PA ULO" e enlregoujustamente a relogio Rolex que o declarante examinara no apar/amenlo para "DOUTOR PA ULO", coma presenle' QUE posteriormente. em oufro dia, soube que "DOUTOR PA ULO" era PA ULO ROBERTO COSTA,ja que năoficou no restaurante ate ofim dojantar; QUE somente veio a saber que o individuo que levou o Rolex para MARJO se chamava ALBERTO YOUSSEF salva engano, em mar,o de 20J J, possivelmente em um conlalo mantido corn ele, novamente na residencia de MARIO NEGROMONTE. em um almor;o ta realizada; QUE na ocasiăa. o individuo se apresentou coma ALBERTO, recordando-se do declaranle do encon/ro anterior havMa em dezembro de 20 I O, e iniciaram uma conversa em que ALBERTO disse qlle adorava o estado da Bahia. sendo, inclusive, investidor /10 local"

Tais declara~6es nao apenas desmentcrn as afirma~6es de MĂRIO

NEGROMONTE quanto a sua participa~ao no jantar em comento e sobre quem deu o

rel6gio Rolex de presente a PAULO ROBERTO COSTA, mas tambem desmentem a

afirma~âo do investigado de que ALBERTO YOUSSEF jamais esteve em sua casa (fi.

1924).

Requerimento . Inquerito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015·1) Folha 27/122

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SERVleO PlJBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL


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o segundo nomc apontado pelos colaboradores como integrante do quarteto

de articuladores do esquema de corrup~âo implantado pela PP na Diretaria de

Abastecimento da PETROBRAS e O de JOĂO ALBERTO PIZZOLATTI JUNIOR,

Iîder do partida na Câmara que sucedeu a MARIO NEGORMONTE,

A atua,ăo JOĂO PIZZOLATTI pode ser mensurada pela quantidade de

ta inqueritas a gue respondc no bojo do nucleo polîtico da opera9ăo "Lava Jato". Alem

deste, existem outros quatro, quais sejam, os Inqueritos nOs 3980, 3992, 3999 e 4000.

•

No gue diz respeito ao presente inquerito, gue objetiva a apura~âo do carater

organizacional do esquema, a atua,ăo de JOĂO PIZZOLATTI coma articulador e

dcstacada em diversos trechos dos termos de colaborac;ăo de ALBERTO YOUSSEF e

de PAULO ROBERTO COSTA, acima citados e transcritos. Vejamos.

Segundo os colaboradores, JOĂO PIZZOLATTI articulou e se beneficiou

do esquema mediante a obten~ăo de vantagens indevidas sob a forma de doa~6es

eleitorais. Uma parte da vantagem indevida do esquema destinada a JOĂO

PIZZOLATTI foi contabilizada por ALBERTO YOUSSEF e registrada por PAULO

ROBERTO COSTA, gue realizau duas anotac;6es a respeito em sua agenda no ano de

2010. Essa agenda foi apreendida pela Policia Federal (fI. 116). Inquirido a respeito,

PAULO ROBERTO COSTA explicou que a anota,ao "5,5 Piz" significa cinco milh5es

e meio de reais pagos a JOĂO PIZZOLATTI. O outro registro, "0,56 Adv Pizz",

significa quinhentos e sessenta miI reais pagos a advogados de JOĂO PIZZOLATTI

(fi. 86).


•

•

2565



A anaIise da presta<;âo de contas de JOAO PIZZOLATTI nas elei<;nes de

2010 demonstra que ele tambem recebeu doac;6cs oficiais de empresa investigada por

participar do esquema de corrup<;âo na PETROBRAS. Corn efeito, no dia 11/08/10, a

lARAGUĂ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA doou R$ 500 miI para a sua

conta de campanha .

DoadQr CPF/CNPl Candidatura

Â fi. 126, ALBERTO YOUSSEF declara que tambem realizou a entrega de

valares em especie para JOĂO PIZZOLATTI. Tais eventos serao melhor esclarecidos

corn a juntada aos autos dos termos de dec1ara~6es dos entrcgadores de dinheiro de

ALBERTO YOUSSEF, especialmente RAFAEL ANGULO LOPES e CARLOS

ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA.

Ouvido para a instruc;ăo dos DutroS inqueritos a que responde no bojo dos

fatos investigados na opera<;âo "Lava lato", JOAO PIZZOLATTI negou participa<;âo

nos fatos, alegando (fis. 1933/1936):

"QUE conheceu PA ULO ROBERTO COSTA, ex-diretor de abastecimento da PETROBRAs, atraVl;s dofalecido Deputado JOSE JANENE; QUE JOSE JANENE foi responsavel direto pela indicar;iio de PAULO ROBERTO il direr;iio da estatal; QUE quando conheceu PA ULO ROBERTO, em uma visita na TBG - Transporte Brasileiro de Cos; QUE foi a taI visita acompanhando JOSE JANENE; QUE se lembra de ter ido il PETROBRAs por cerca de duas ocasioes, levando demandas parlamentares; QUE năo sabe precisar as demandas, lembrando que eram de interesse do Deputado

Requerimento - lnquerito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1) Folha 29/122

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2566

SERVI<;:O PlJBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL

DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ Balestra, do PP de Coias e aufra de Parlamentar do qual noa se lembra; QUE PA ULO ROBERTO esteve na casa do Deputado LUIZ FERNANDO do PP de Minas Gerais, ocasiiio em que o declarante eslava presente ... QUE PA ULa ROBERTO foi 00 encontro do declarante para pedir apoio para sua mantem;:a no cargo de Diretor de Abastecimento da PETROBRAs; QUE isto se deu laga apas a marte do Deputado JANENE, principal apoiador de PAULO ROBERTO COSTA; QUE corn a falecimento do Deputado JANENE, ALBERTO YOUSSEF, o qualfora apresentado por JANENE coma seu juncionario passou a se arvarar coma interlocutor do PA ULa ROBERTO junto ao PP; QUE ALBERTO YOUSSEF passou a pressionar o declarante no senlido de que este apoiasse a manutem;iio de PAULO ROBERTO na diretaria,jato que causou indignat;:iio ao declarante, uma vez que se mostrava inadimissivel que um doleiro lentasse ocupar o espafo de um parlamentar que era uma lideranţa muito forte no partido: QUE ALBERTO YOUSSEF argumenlava que parlamentares do PP possu;am um debilo corn ele, em raziio do mesmo ser um dos protagonistas em conseguir apoio para doar;:oes ojiciais de campanha para o PP, doar;:oes essas provenientes de cantratos de empreiteiras corn a PETROBRAs, as quais era de inteira responsabilidade de JOSE JANENE; QUE JOSE JANENE năo permitia que ninguem se apraximasse das tralalivas acerca da captar;:iia de recursos para campanhas do Partida Progressista: QUE o declaranle sequer sabia qual a origem das doaţoes, desconhecendo se eram ou niio de empreiteiras; QUE por niio aceitar a pressiio feita por ALBERTO YOUSSEF o declarante entrou em discussiio com o mesmo, quase chegando a vias de fato: QUE taI fato se deu 110 primeiro semestre de 2011, a partir de quando o declarante passou a ser inimigo mortal de ALBERTO YOUSSEFi QUE taI situar;:iio gerou, inclusive, uma indisposi<;ăo entre o dec/arante e PAULO ROBERTO COSTA, fazendo corn que o dec/arante, entăa lider da partido, năa cantinuasse dando apoio ao cargo quefora dada pela JANENE; ... QUE o unica avalizador e responsavel pelo cargo de Diretor de PAULO ROBERTO COSTA foi o ex-deputado JOSE JANENE; QUE năo conhece NELMA KODAMA, JAIME ALVES DE OLIVEIRA (JAJME CARECA), RAFAEL ANGULO LOPES FERNANDO SOARES (FERNANDO BAIANO); QUE conhece CARLOS ALEXANDRE (CARLOS CEARA) pela fato de o filho de CARLOS ser amigo dafilha do dec/arante, as quais residem em Ba/nearia Cambariu / SC; QUE tambem conhece

Requerimento - Inquerito n° 3.989jDF (RE n° 08/2015-1) Folha 30/122

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2567

SERVIC;:O P(JBLICO FEDERAL MJ -DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL

DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ ADARlCO NEGROMONTE pelo fato do mesmo ser irmăo do ex-ministro da eidades, MARJO NEGROMONTE; QUE nunea reeebeu valores ou teve dibitos pessoais pagos atraves de tais pessoas; QUE tais pessoas tambem nunca levaram dinheiro em especie para a casa do declarante; ... QUE em 2010 e no primeiro semestre de 201 l, esteve em um escritario de ALBERTO YOUSSEF, em saa Paulo/SP; QUE era um predio "menor e mais velho"; QUE tamhem tinha coma motiva dos visitas 00 predio em que se situava o eseritario de ALBERTO YOUSSEF, uma namorada que /6 trabalhava coma recepcionista, a qual chegou, inclusive, a visitar o declarante em Ba/nearia CamboriU/SC,' QUE o declarante noa se recorda se o escritario jicava siluado na Av. Paes de Barros, em Săo Paulo/SP; QUE o Deputado JOSE JANENE era o tesoureiro do PP; QUE lNDAGADO sobre um lantar realizado em Brasilia corn PA ULO ROBERTO COSTA, afirmou que, apas a morte de JANENE, no ano de 2010, PAULO ROBERTO fez contato com o dec/arante, ajim de que se convidasse a bancada do PP para umjantar em um restaurante de Brasilia para, segundo o declarante, realizar uma aproximar;tio da bancada e buscar apoio, ja que havia perdido seu "padrinho"; QUE o convite para ojantar aos Deputados do PP foi/eito por meio de um comunicado no mural da lideranr;a do partida; QUE estiveram presenles no lantar: o praprio declaranle, PAULO ROBERTO COSTA, ALBERTO YOUSSEF; QUE prefere niio meneionar o name dos deputados presentes ao jantar porque năo tem cerfeza e năo quer comeler injustir;as; QUE a presem;a de ALBERTO YOUSSEF na lanlar, levado por PAULO ROBERTO, causou constrangimenfo entre os presentes; QUE niio se recorda quem pagou a conta do jantar: QUE sabe dizer que niio pagou a propria conta do jantar: QUE estavam presentes no jantar entre 30 e 40 pessoas; QUE niio e do conhecimento do declarante que PA ULO ROBERTO tenha recebido um relogio como presente nessa ocasiiio; ... QUE nunca recebeu dinheiro em especie de ALBERTO YOUSSEF ou mesmo leve despesas pagas por ALBERTO YOUSSEF; ... QUE năo con"ece a empresa JARAGUA EQUIPAMENTOS, apenas tendo ciimcio de que a mesma foi doadora direta para a campanha do declarante; QUE niio chegou a tratar corn ninguem ligado Q empresa JARAGUA, uma vez que os contatos corn as empresas doadoras eram de responsabilidade do tesoureiro do partido ".


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SERVI(:O PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLfCIA FEDERAL

DlCOR - GRUP O DE INQUERITOS DO STF - GINQ

25~

Do seu depoimento, ve-se que JOĂO PIZZOLATTI busca se distanciar da

pessoa de ALBERTO YOUSSEF, deixando clara que as rela~6es do operador eram corn

JOSE JANENE.

Entretanto, entre fevereiro de 2011 a abril de 2012, constarn 28 registros de

entrada de JOĂO PIZZOLATTI no escritorio da lP1PAP ASSESSORIA E

• PARTICPA(:OES (fis. 2473/2476), um dos escritorio de YOUSSEF, situado il avenida

Saa Gabriel na cidade de Saa Paulo, local onde ele entregava aos parlamentares do PP

dinheira em especie oriundo do esquema da PETROBRAS.

•

Reinquirido acerea da versăo apresentada por JOĂO PIZZOLATTI,

ALBERTO YOUSSEF detalha fatos relacionados ao jantar em homenagem a PAULO

ROBERTO COSTA que se contrap6em il versăo de JOĂO PIZZOLATTI (fis.

2327/2328):

"QUE a ideia do janlar em homenagem a PA ULO ROBERTO COSTA surgiu em um jantQr na cidade de saa Pau/oIS?, no Restaurante DJNHO 's, onde eslavam presenles MARIO NEGROMONTE, NELSON MEURER. JOiO PIZZOLATTI, PEDRO CORREA e o Declaranle; QUE para essejanlar na cidade de Saa Paulo/SP os Parlamentares anles citados se hospedaram no Halei GOLDEN TUL/P PAUL/STA PLAZA, que eslli localizado nas proximidades deSle Restaurante: QUE ojantar em homenagem a PAVLO ROBERTO COSTA, na cidade de BrasilialDF, foi pago pela Dec/arante; QUE a conta do jan/ar foi em Iarna de trinta mil reais," QUE o Declarante pagou a despesa desle jantar em dinheiro; QUE o re16gio ROLEX dado de presente a PAULO ROBERTO COSTA foi comprado pelo Declaranle; QUE o relogio custou dezoito mi! do/ares e foi comprado junlo a um cliente de NELMA KODAMA; QUE o Dec/aranle enlregou o relogio a MARIO NEGROMONTE; QUE foi MARIO NEGROMONTE quem enlregou o relogio a PAULO ROBERTO COSTA durante o janlar; QUE 00 conlrario

Requerimento - Inquerito n° 3.9B9/DF (RE n° 08/2015-1) Folha 32/122

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2569

SERVIC;;O PlJBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL

DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ do mencionado por PIZZOLATTI, a presenr;a do Declarante nâo causou constrangimento, que 00 inves disto o que ocorreu foi que alguns Parlamentares quiseram se aproximar do Declarante; QUE o Declarante acredita que novenla por cenlo da Bancada do PP na Câmara dos Deputados e no Senado Federal esteve presente nesfe jantar; QUE o jantar ocorreu apas as eleir;ăes e foi uma forma de homenagem a PAULO ROBERTO COSTA em radio dos va/ores arrecadados na campanha atraw!s dos contratos oriundos da PETROBRAS corn os Empreiteiros"

Reinquirido, PAULO ROBERTO COSTA tambem desmenle a versâo dos

fatos apresentada por JOÂO PIZZOLATTI (fis. 2358/2359):

"QUE, com relufăo U JOÂO ALBERTO PIZZOLA TTI, o Declarante nega que o mesmo tenha ido il sede da PETROBRAS apresentando Hdemandas parlamentares ", tai como consta de seu Termo de Declarar;oes dejls. 1934; QUE as vezes em que JOÂO PIZZOLATTI esteve na PETROBRASjoi para solicitar a agilizar;do de contratos e aditivos da Diretoria de Abastecimento, afim de obter comissionamento sobre os mesmos; QUE ndo havia qualquer demanda parlamentar eventualmente relacionada a JOAO PIZZOLAITI que o mesmo pudesse apresentar ao Declarante; QUE o objetivo das visitas era sim o de viabilizar contratos para a realizar;do de posterior cobranr;a junto il empresa contratada; QUE ndo se recorda de haver recebido JOAO PIZZOLATTI na companhia do Deputado ROBERTO BALESTRA do PP de Goias"

o terceiro nome apontado coma sendo um dos lideres do primeiro grupa que

comandou o PP e que arliculou o esquema e N.ELSON MEURER, eleito lider do PP

na Cârn ara no ano de 2011, sucedendo a JOAO PIZZOLATTI.

N.ELSON MEURER jâ responde a oulro inquerilo no bojo da opera~âo

"Lava Jato", o Inqwhito n° 3997.

Requerimento - Inquerito n° 3.989/0F (RE n° 08/2015-1)

Folha 33/122

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2570

SERVlC;O PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLiClA FEDERAL

DICOR - GRUPO DE lNQUERlTOS DO STF - GINQ

No que diz respeito ao presente inquerito, que objetiva a apurm;:ao do carâter

organizacional do esquema, a atuac;ăo de NELSON MEURER coma articulador e destacada em diversos trechos dos Termos de Colabora,ao de PAULO ROBERTO

COSTA e de ALBERTO YOUSSEF acima citados e transcritos, vejamos.

Segundo os colaboradores, NELSON MEURER articulou e se beneficiou

do esquema mediante a obten<;âo de vantagens indevidas sob a forma de doa~6es

eleitorais. Uma parte da vantagem indevida do esquema destinada a NELSON

MEURER foi contabilizada por ALBERTO YOUSSEF e registrada por PAULO

ROBERTO COSTA, que realizau uma anotac;ao a respeito em sua agenda no ano de

2010. Essa agenda foi apreendida pela Polîcia Federal (fi. 116). lnquirido a respeito,

PAULO ROBERTO COSTA explicou que a anota,ao "4,0 Nel" significa quatro

milh6es de reais pagos a NELSON MEURER (fi. 86).

NELSON MEURER tambem teria se beneficiado do esquema mediante o

recebimento de au tras vantagens indevidas sob a forma de doa<;6es cleitorais oficiais .

Foi o que narrou ALBERTO YOUSSEF em evento jâ acima citado, oode descreve o

pagamento de vantagens indevidas no valor de R$ 7,5 milh6es de reais, sob a forma de

doa~6es oficiais eleitorais da construtora QUElROZ GALVAO, a diversos

parlamentares do PP, detalhados em dois e-mails trocados entre ALBERTO YOUSSEF

e OTHON ZANOIDE, representante da construtora. Um destes parlamentares e NELSON MEURER, que foi aquinhoado corn R$ 500 mii sob a forma de doa~6es

oficiais (fis. 105/106).

Requerimento . Inquerito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1) Folha 34/122

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SERVl(;:O PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLÎCIA FEDERAL


2571 (J

Corn efeito, O Sistema de Prestac;ăo de Contas Eleitorais do TSE registra du as

doa,oes da construtora QUEIROZ GALVÂO il conta de campanha de NELSON

MEURER, nas dias 26/08 e 10/09 de 2010, totalizando R$ 500 miI.

CPF/CNPJ andidatura

12.792/0001- 26/08/10 11000147824250,000 00 Transferencia NElSON Deputado 60 ' eletronlCa MEURER Federal

1. -~~~-.",I

Os e-mails trocados entre ALBERTO YOUSSEF e OTHON ZANOIDE

demonstram que ALBERTO YOUSSEF teve efetiva participa,iio no aparte dos R$ 500

mii il campanha de NELSON MEURER. Prova disso e que ha ainda um outro e-mail,

datado de 22 de outubro de 2010, acostado il fI. 111, sobre o qual ALBERTO

YOUSSEF, uma vez indagado, respondeu que "estel enviando a OTHON ZANOJDE

o endere,o de NELSON MEURER, para que a construtora enviasse o documento

original de doa,iio" (fI. 107) .

E improvavel que a interlocu,iio de ALBERTO YOUSSEF junto il

construtara QUEIROZ GAL V ĂO, inclusive corn a indicac;ăo de dados pessoais de

NELSON MEURER, fosse algo feito il revelia do parlamentar investigado.

Niio s6 nas elei,oes de 2010, mas tambem nas eJei,oes de 2014, NELSON

MEURER recebeu doac;6es de empresas investigadas, via diret6rio nacianal do partida.

Essas doac;6es tambem merecem ser investigadas:


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2572


.......... D .. I .. C .. OR - GRUPO DE DO STF - GINQ

CPF/CNPJ

~~~j'l ~0~0';88~'~'1~6~91~0~oo~i~~~,~01~'3~4~0~'937/000' 250,OOO,O"NELSON , 1-05 1-79 --.JL ....!~~ ___ ' __ ----..Jl O ':MEURER

00.887.169;000 ENGENHARI 01.340.937/000 4/09/14 011110600000PROOOOl 100.000,0 NELSON 1-05 A S.A 1-79 1 O MEURER

~:I~n~l- 00.887 .169/000 '~~~~~~:;,T O 1.340.937/000,iI4/09(:':~;-;;600000p·~;·~r-;;~~~~;~;S;;;-J' ----l l-OS ')A$.A._b 1-79 .Ii :..... _JL ___ ~ MEURER _

Dlre~ao GALVAO Nacional 00,88

1"01,69/000 ENGENHARI 01340.937/000 1/10/14 Olll10600000PR00003 467.000,0 NELSON

A S.A 1-79 2 O MEURER

Inquirido acerea dos fatos nos autos do Inquerito n° 3997, NELSON

MEURER alegau, em sintese (fis. 1942/1947):

"QUE conheceu PAVLO ROBERTO COSTA, em 2011. quando o declarante era lider do partido PP, tendo ido ao seu encontro na PETROBRAS, na sede do Rio de .laneiro, onde hUSCOll. no interesse da cidade de Siio Mateu.'> do Sul, compor a possibilidade de doravante haver os pagamentos devidos de royalties daquele municipio; QUE somente nesta oportunidade, o declarante esteve presente na sede da PETROBRAS no Rio de Janeiro; QUE năo se recorda quem mais esteve nessa reuniilo, se o prefeito da cidade ou seus assessores; QUE alem desse contato pessoal, recorda-se de ler eSlabelecido contalo ao telefone em uma unica oportunidade corn PAULO ROBERTO COSTA, quando solicitou uma audiencia com o Deputado Federal ROBERTO BALESTRA para tratar de assuntos relacionados a compra e venda de alcool; ... QUE conheceu ALBERTO YOVSSEF. por intermedia de JOSE JANENE, como uma pessoa ligada a ele, da mesma cidade de Londrina, como empresario do rama hoteleiro e da drea jinanceira, niio sabendo precisar qual area jinanceira; QUE nilo se recorda quando isto ocorreu, nem o local especifico; QUE "por acasa" ALBERTO YOUSSEF estava corn JOSE JANENE, quando o declarante chegou e foi apresentado a ele; QUE nunca teve qualquer relacionamento corn ALBERTO YOVSSEF, politico, de amizade ou negocios em comum; QUE j6 esfeve no escril6rio de ALBERTO YOVSSEF, por duas ou tres vezes; QUE corn relQ(;iio li prime ira oporlunidade, esteve no escrit6rio apenas para se enconlrar com o irmilo de MARIO NEGROMONTE, que trabalhava ou trobalha no mesmo local, para

Requerimento - Inquerito n° 3.989jDF (RE n° 08/2015-1) Folha 36/122

IV

rr

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2573

SERVIC;O PlJBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLÎCIA FEDERAL

DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ corn ele ir a uma churrascaria com MARIO NEGROMONTE que estava em Siio Paulo, visitando afilha deste, por questfies de soude dela; QUE MARJO NEGROMONTE ligou para o declarante, informando o enderer;o do eseritario de ALBERTO YOUSSEF, tendo o declarante se dirigido ao local, de taxi, e de ta ao restaurante,junto corn MARIO NEGROMONTE ea irmiio desle, conforme explicado; QUE corn relat;:lio il segunda oportunidade, esteve no eseritaria de ALBERTO YOUSSEF juntamente cam PIZOLA TTI, aeasiiia em que preseneiou um pedida de ALBERTO YOUSSEF a PIZOLATTI para que o partida PP mantivesse o apoio na permanencia de PAULO ROBERTO COSTA na Diretaria de Abasteeimenta da PETROBRAS, "coma representante do partida progressista",' QUE ALBERTO YOUSSEF demonstrau receia de PA ULO ROBERTO COSTA ser exonerado de suas fun90es coma diretor, radio pela qual fez tai pedido,' QUE PIZOLATTI, parem, negau interceder nesse sentido, niio sabendo o declarante informar as raziJes; QUE a mat iva pela qual PIZOLATTI negau o pedida de ALBERTO YOUSSEF foi porque ha muita tempa ALBERTO YOUSSEF e PIZOLA TTJ niia estavam se entendenda, sendo o fato de conhecimento do partida; QUE noa sabe informar quando esta reuniiio se deu, porern ela ocorreu durante a lideranr;a de PIZOLATTI; QUE corn relar;ăo ainda a esta segunda oportunidade, o declarante saiu de Brasilia a Siio Paulo, a pedido de PIZOLATTJ para acompanha-lo nessa reuniâo, porquanto nâo sabia a raZ/io pela qual YOUSSEF havia agendado taI reuniiio; QUE esteve nessa reuniâo, por se tratar de um pedido de um lider, PIZOLATTI; QUE embora năo tenha participado do proeesso de indicar;iio para a Dire/oria de Abaslecimento da PETROBRAS, era de conhecimenlo de lodos que taI funr;iio era de reserva do PP, desde a nomear;iio de PA ULO ROBERTO COSTA: QUE escIarecendo, a Direloria de Abaslecimento e o Ministerio das Cidades eram cotas do partida PP junto ao Governo Federal: QUE o governo precisa compor sua base para possibilitar a governabilidade, sendo assim, os partidos a!em de volarem os projetos do governo, em contrapartida possuem colas coma essas, ate para "se sentirem parte do governo": ... QUE niio sabe ao cerfo se esfeve em uma lerceira aportunidade no eseri/ario de ALBERTO YOUSSEF ... QUE no ano de 2010, corn receio de ter pouco aportefjnanceiro para sua campanha, dirigiu-se ao Diretorio Nacional do PP. e ld conversou com JANENE, lesoureiro, e corn o presidente, Senadar FRANCJSCO DORNELLES; QUE nessa oeasiiJo


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SERVI<;:O PlJBLICO FEDERAL Ml - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL

DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ afirmau que teria necessidade de um auxi/io de aproximadamente 1 mi/hiia de reais; QUE dias apos, receheu liga<;iio do Diretario, nâo se recordando exatamente quem, noticiando que a conslrulora QUEIROZ GALVAO fria realizar dOQ(;ăo no montante de 500 mii, divididos em duas parce/as de 250 mii; QUE mia tem conhecimento sobre as dec!ara<;oes prestadas por OTHON ZANOIDE, năo sabendo informar se foi YOUSSEF quem so/icitou a doar;ăo; QUE acredita ter sido poss!vel que PA ULO ROBERTO COSTA ou oulra pessoa tenha solicitado; QUE isso e apenas uma suposi<;iio; QUE essa suposi<;iio e apenas em razăo da Junr;:iio ocupada por PAULO ROBERTO COSTA; QUE reafirma que solicitau os va/ores ao Diretario, mas desconhece completamente os trâmites pelos quais o Diretario obteve as doar;oes; QUE nunca teve qualquer contato com ALBERTO YOUSSEF, no sentido de solicitar doar;oes; QUE certa dia algubn do Diretoria estabeleceu con/ato corn o dec/aronle afirmando que a QUEIROZ GAL V A O estaVQ rec/amando o niio recebimento do reciho; QUE o declarante assinou entiio esse recibo, năo se recordando para quem e de que forma foi encaminhado, acreditando quefoi pe/os correios; ... QUE niio sabe informar por que razăo ALBERTO YOUSSEF informou o enderer;o do declarante a OTHON ZANOlDE; QUE recebeu diretamente da QUElROZ GALVÂO e niio via Diretario Nacional por opr;ăo propria, em raziio de transparencia e em raziio de essa dOQt:;iio direta noa inviabilizar politicamente demais doar;i5es do propria Diretario Nacional; QUE noa sabe qual seria a contrapartida da QUEIROZ GALVÂO por essa doar;ăo; QUE năo considera ALBERTO YOUSSEF nem coma amigo nem coma inimigo"

Reinquirida a respeita das declara,oes de NELSON MEURER, PAULO

ROBERTO COSTA (fi. 2359) afirmau que "i poss!vel que o motivo de sua visita il sede

da PETROBRAS foi aquele mencionado por NELSON MEURER (fi. 1943); QUE,

parern, afirma que conheceu NELSON MEURER provavelmente no ano de 2007 ou

2008, e que o mesmo era figura constante nos almoros realizados com MARJO

NEGROMONTE, JOÂO PlZZOLATTl e PEDRO CORREA, onde era discutida a

Requerimento - InquElrito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015- t) Folha 38/122

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2575 (~

agiliza<;iio de contra/os e de aditivos que viabilizavam o pagamento de propinas a

Parlamentares do PP pelas empresas contratadas"

Tai coma os demais investiga dos, NELSON MEURER tentou em sua

inguiri<;ăo demonstrar certa distanciamento da pessoa de ALBERTO YOUSSEF, o gue

e contraposto as visitas feitas pela investigado aos escrit6rios do operador do PP. Entre

• maia de 2011 a maia de 2012, constam 03 registros de entrada de NELSON MEURER

no escrit6rio da JPJPAP ASSESSORIA E PARTICPA<;OES (fls. 2481/2482), um dos

escrit6rios de YOUSSEF utilizado para o repasse de dinheiro em especie aos

parIamentares do PP.

Nas explicac;6es acima transcritas, ve-se que ah~m de serem frageis as

justificativas para duas das visitas realizadas, NELSON M,EURER oilo tem certeza da

existencia de uma terceira visita, que de fato houve.

As entregas de valores em especie para NELSON MEURER, citadas por

• ALBERTO YOUSSEF (fl. 126), serăo mei hor escJarecidas corn a juntada aos autos dos

termos de declara<;6es dos entregadores de dinheiro de ALBERTO YOUSSEF,

especialmente RAFAEL ANGULO LOPES e CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA

ROCHA.

o ultima dos quatro parJamentares do grupa gue comandou o PP nos fatos

gue ora se apuram e o ex-Deputado e ex-presidente do partida, PEDRO DA SILV A

CORREA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO.

Requerimento -lnquerito n° 3.989!DF (RE n° 08/2015-1) Folha 39/122

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2576

SERVI<;:O PlJBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLfCIA FEDERAL


Segundo PAULO ROBERTO COSTA, PEDRO CORREA aluou na

coopta~ao do mesmo a fim de leva-Io ao cargo de Diretof de Abastecimento da

PETROBRAS e assim dar infcio, naque]a diretoria, ao esquema de corrup~âo que gerou

vanlagens indevidas ao partido e a seus membros (fis. 2353/2354):

"QUE a parlir do convÎte telefânico feito por JOSE JANENE o Declarante se encon/rou corn o mesmo e corn o Deputado PEDRO CORREA em um restaurante localizado no segundo andar do Aeroporlo Santos Dumont: QUE niio se recorda se JOSE JANENE era entiio Presidente ou Lider da Bancada do PP na Camara; QUE nesta reuniiio JOSE JANENE e PEDRO CORREA ofereceram apoio politica a fim de alr;:a-lo ao cargo de Diretor de Abastecimento da PETROBRAS; QUE como contrapresta,iio PEDRO CORREA e JOSE JANENE pediram que o Dec/arante ajudasse o Partido Progressista corn a indicar;:iio de empresas para participar de Iicitar;.oes na PETROBRAS; QUE pela metodologia de contratGi;iio da PETROBRAS, a empresa possui um cadastro de empresas il serem convidadas para participar de seus processos de contrataţiio; QUE a vantagem il ser oferecida ilO PP seria a garantia de que as empresas indicadas pela Partida seriam convidadas il participar do processo de licita{:ăo; QUE nesta primeira reuniiio niio se tratau de percentuais de vantagem indevida incidentes sobre o volar dos contratos; QUE o Dec/arante, parern, sabia que se determinado Partido apresentasse o nome de uma determinada empresa, este Partida se beneficiaria do controla obtido por esta empresa "

A citac;ăo ao nome de PEDRO CORREA e uma constante nos diversos

termos de declarag6es de PAULO ROBERTO COSTA e de ALBERTO YOUSSEF

aci ma transcritos, sendo a ele atribuido, ern diversos treehos, a condic;ăo de um dos

Ifderes do esquema de cobran<;a, arrecada<;âo e distribui<;âo de vantagens indevidas.

Vejamos.


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2577

SERVIC;O PUBLICO FEDERAL MI - DEPARTAMENTO DE POLÎCIA FEDERAL


Segundo os colaboradores, PEDRO CORREA articulou e beneficiou-se do

esquema median te a obten~ăo de vantagens indevidas sob a forma de doa~6es eleitorais.

Uma parte dessa vantagem indevida do esquema destinada a PEDRO CORREA foi

contabilizada por ALBERTO YOUSSEF e registrada por PAULO ROBERTO COSTA,

gue realizau uma anota~o a respeito em sua agenda no ano de 2010. Essa agenda foi

• apreendida pela Polîcia Federal (fi. 116). Inquirido a respeito, PAULO ROBERTO

COSTA explicau que a anota~ăo "5,3 Pe" significa cioea milh5es e trezentos mii reais

•

pagos a PEDRO CORREA (fi. 86).

Inquirido acerca desses e outros fatos, PEDRO CORREA fez uso do direito

de permanecer calado (fis. 2240/2241).

Nao obstante, a proximidade entre ALBERTO YOUSSEF e PEDRO

CORREA e demonstrada pelos diversos registros de entrada do investigado 00

escritorio de ALBERTO YOUSSEF, localizado na avenida Sao Gabriel, na cidade de

Saa Paulo. Foram 64 DO total, alem de DutroS quatro registros de entrada no escrit6rio

de ALBERTO YOUSSEF localizado na avenida Renato Paes de Barros (fis.

2482/2484). Era nesses loeais que ALBERTO YOUSSEF repassava aos parlamentares

do PP dinheiro em especie oriundo do esquema.

Da mesma forma, em abril de 2012, quando em tese jâ nao exercia qualquer

atividade publica, consta um registro de entrada do investigado no Edifîcio Sede da

PETROBRAS para encontrar-se corn PAULO ROBERTO COSTA (fis. 2104).


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Um outro name vinculado a genese dos fatos investigados e o do ex

Depulado Federal e Iîder da bancada do PP PEDRO HENRY NETO.

A participa,ao de PEDRO HENRY nas fatos e narrada pelos colaboradores

em razao de sua atua,ao no senlido de levar PAULO ROBERTO COSTA ao cargo de

Diretor de Abastecimenlo da PETROBRAS. Foi o que narrou ALBERTO YOUSSEF

(fis. 2344/2345):

"o Declarante afirma que soube que o processo de negociafiio politica que levou PAULO ROBERTO COSTA a assumir o cargo de Diretor de Abastecimento da PETROBRAS contau cam a atum;:ao direta de PEDRO HENRY NETO. Lider do PP na Câmara. PEDRO CORREA. Presidente do Partida, e de JOSE JANENE, salva engano; QUE o Partida Progressista tinha inferesse na Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS desde o inicio do ano de 2003; QUE o cargo de Presidente da Transportadora Brasileira Gasoduto Bolivia-Brasil SIA (TBG) ja era uma indicar;iio politica do Partida Progressista; QUE PAULO ROBERTO COSTA. entao Presidente da TBG, ja ocupava taI cargo, portanto, por indicar;iio do PP; QUE o Declarante permaneceu preso por conta de seu envo/vimento no caso BANESTADO no periodo de novembro de 2003 a meados de 2005; QUE antes de sua prisâo, em razâo de sua proximidade com JOSE JANENE soube que o PP jajazia esforrosjunto il Casa Civil da Presidencia de Republica, entao ocupada por JOSE DiRCEU. visando ci indicQI;ao de um nome do Partido para ocupar a Diretoria de Abastecimento; QUE apas sair da prisiio tomou conhecimento por JOSE JANENE que o Partida havia conseguido a indicac;âo de um nome para a Diretoria de Abaslecimento da PETROBRAS; QUE esla indicGf;âo joi obtida depois de uma intensa negociarâo politica corn o entao Ministro-Cheje da Casa Civil JOsi. DiRCEU; QUE esta negociac;âo politica passou pela distribuic;âo ao PP dos cargas que lhe inleressavam dentro da estrulura do Gaverno Federal; QUE esta disputa politica resultou inc/usive no trancamento da paula do Congresso promovido pela PP afim de que PAULO ROBERTO fosse indicado para a Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS; QUE apas taI ati/ude o


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DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ Declarante soube por JOSE JANENE que o entiio Presidente LULA ligou pessoalmente para JOSE JANENE Ihe informando que PAULO ROBERTO seria nomeado Diretar de Abastecimenta da PETROBRAS; QUE nunca entregou ou determinou a entrega de valores a PEDRO HENRY; QUE nunca tratau corn PEDRO HENRY a respeito de arrecadw;âo ou distribuiţâo de recursos do esquema da PETROBRAS; QUE, igualmente, nunca viu PEDRO HENRY em a/gum dos evenlos de entrega de va/ores realizado pela Declarante,· QUE, porem, o Declarante sabe que PEDRO HENR Y leve uma participw;iio ativa no processo politica que levou PA ULO ROBERTO COSTA ao Cargo de Diretor de Abastecimento da PETROBRAS; QUE, por este motivo, acredita que PEDRO HENRY tambem obteve vantagens indevidas do esquema implantado na Companhia ",

PAULO ROBERTO COSTA, por seu turna, narrou (fIs, 2353/2354):

"QUE PEDRO HENRY era, entiio, Presidente ou Lider do PP, năo sabendo o Declarante ao certo; QUE o Declarante foi levado ate PEDRO HENRY por JOSE JANENE; QUE, neste encontro, PEDRO HENRY disse que uma vez que seu name fora apresentado por JOSE JANENE, ele (PEDRO HENRY) iria apresentar o name do Declarante aa Palada do Planalta coma a indicm;iia do Partida Pragressisla para assumir a carga de Diretar de Abastecimenta da PETROBRAS; ... QUE a Declarante supâe que o seu name tenha sida defendida junta aa entaa Presidente LULA pelas tres names fartes do Partido Progressista, quais sejam, JOSE JANENE, PEDRO CORREA e PEDRO HENRY",

Ouvido a respeito, PEDRO HENRY (fIs, 2445/2448) negou eanheeer ou ter

se beneficiado do esquema de corrupc;ao na Diretoria de Abastecimento da

PETROBRAS,

2.1,2 IDvestig.dos do grupo lider.do por CIRO NOGUEIRA

o Segundo nucleo de parlamentares do PP investigado e formado pelas

lideranc;as partidârias que tomaram o comando do partida corn o enfraquecimento e

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queda do grupo de MARIO NEGROMONTE, consequencia de uma intensa disputa

interna, assim narrada por ALBERTO YOUSSEF (Ils. 135/140):

"que o Partida Progressista - PP possuia um grupa hegemonica que o liderou desde 1994 ate o final do ano de 2011 ou inicio de 2012,formado por JOSE JANENE, PEDRO HENRY, PEDRO CORREA, FLA VI0 DERNS, NELSON MEURER, JOĂO PIZZ0LATl, MARlO NEGROMONTE, LUiZ FERNANDO SOBRJNHO e JOsi. OTAvlO; QUE o lider deste grupa, de fato, semprefoi JOSE JANENE; QUE depois que JOsi. JANENEfaleceu, o lider passou a ser MARJO NEGROMONTE: QUE ofalecimento de JANENE enfraqueceu este grupa no âmbito interna do PP, pois JANENE sempre atendia as demandas dos demais parlamentares do partido e nâo "deixava de faltar corn pagamentos " para eles e dessa forma conseguia concentrar bastante poder em sua pessoa; QUE no final de 2011 ou inicio de 2012, tai grupa passou a fazer repasses a menar das propinas oriundas da PETROBRAS para os demais integrantes do PP; QUE isso decorreu dofato de que apas o faiecimento de JOSE JANENE, as pessoas de NELSON MEUER, JOĂO PIZZ0LATl, MARlO NEGROMONTE e PEDRO CORREA passaram a se autofavarecer mediante a apropriat;iio em seu propria Javar, a maior, dos va/Dres recebidos do dec/aronle, advindos da PETROBRAS, em detrimento de repasses GOS demais membros da bancada do PP; QUE em face disso o grupa interna do PP formado por C/RO NOGUEIRA, ARTHUR DE LIRA, BENEDITO DE LIRA, DUDU DA FONTE e AGNALDO RIBEIRO rebelou-se e assumiu a lideram;a do Partido Progressista; QUE neste momento ocorreu inc/usive a troca da cadeira do Ministhio das Cidades, saindo o Deputado MARIO NEGROMONTE e assumindo AGNALDO RJBEIRO; QUE nesta epoea foi sotieitada por CIRO NOGUEIRA. que passou a liderar defato (informalmente) o PP, uma reunido com PAULO ROBERTO COSTA, da qual participaram CIRO NOGUElRA. ARTHUR DE LIRA, DUDU DA FONTE, AGNALDO RJBEIRO e PAULO ROBERTO COSTA; QUE souhe desta reuniăo por intermedia de PAULO ROBERTO COSTA, a qual, segundo este, foi realizada no Rio de Janeiro/RJ, mas noo sabe onde; QUE nesta reunido, a nova lideranqa informou a PAULO ROBERTO COSTA que os repasses da PETROBRAS deveriam a partir de entăo ser feitos diretamente il ARTHUR DE LIRA, lider formal do PP: QUE


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DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ nessa oportunidade tambem foi solicitada a retirada do declarante da posi,ăo de operador do PP nos contratos da PETROBRAS; QUE tai pedido se deu em virtude da ligarăo mUlta grande que o declarante possuia corn JANENE e corn o grupo anterior; QUE PA ULO ROBERTO COSTA solicitou iI nava lideran9Q do PP que ele propria indicasse o navo operador; QUE entăo PAULO ROBERTO COSTA indicou HENRY HOYER DE CAR V ALHO; QUE foi rea/izada entăo uma reuniăo na casa de HENR Y, na Barra da TijucalRJ, da qual participaram o declarante, PA ULO ROBERTO COSTA e HENRY; QUE nesta reuniăo foi estabe/ecido que o declarante continuaria a operar os repasses da maioria dos empresas conlratadas pela PETROBRAS dentro do sistema de carteliza,ăo, dentre as quais UTC, OAS, GALVAO ENGENHAR/A, TOME ENGENHAR/A, MPE, ANDRADE GUT/ERREZ, ODEBREACHT e CAMARGO CORREA; QUE em verdade o declarante praticamente continuau afazer o mesma que jazia anteriormente, corn a unica modificariio de que, ao inw}s de repassar os va/Dres diretamente aos integrantes do PARTIDO PROGRESS/TA, passou afaze-Io por intermedia de HENRY, que. por sua vez, entregava os va/ores a ARTHUR DE LlRA;QUE o declarante entregava os va/ores na casa de HENRY, situada ern um condominio no Barra da TijuCQ, 110 Rio de Janeiro/RJ, proxima 00 Barra Shopping; QUE entregava lais valores pessoalmente ou atraves de seus mensageiros RAFAEL ÂNGULO LOPES, ADAR/CO NEGROMONTE e CARLOS ALEXANDRE ROCHA ("CEARA ').

Comp6em este segundo grupo, portanto, os parlamentares CIRO

NOGUElRA, ARTHUR LIRA, AGUINALDO RIBEIRO e EDUARDO DA

FONTE. Vejamos os fatos imputados a cada um deles.

CIRO NOGUElRA LIMA FILHO e o atual presidente do Partido

Progressista, tendo assumido a dire<;ăo em 2013, corn a saida de FRANCISCO

DORNELLES_ Segundo os colaboradores, CIRO NOGUElRA, na condi~iio de novo

presidente da legenda, deu continuidade ao esquema instituido pelo grupo anterior,

havendo tambem deIe se beneficiado.

Requerimento - Inquerito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015·1) Folha 45/122

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Ouvido a respeito das imputa<;6es que lhe sâo feitas, declarau (fis.

194811953):

"QUE năo conhece ALBERTO YOUSSEF; QUEjamais teve contato publica ou privado corn o mesmo; QUE conheceu PAULO ROBERTO COSTA em raziio de ler ido il Diretoria de Abaslecimento da PETROBRAS para tratar de assuntos de interesse do Estado do Piauijunto il PETROBRAS; ... QUE no in/do de 2012 esteve novamellte corn PAULO ROBERTO COSTA; QUE esta reuniăo foi solidtada pela propria PA ULO ROBERTO COSTA; QUE participaram des/a reuniiio o Dec/arante e os Deputados ARTHUR DE LIRA, EDUARDO DA FONTE e AGUJNALDO RlBElRO; QUE esta reunifjo ocorreu em uma residencÎa em urn condominio no bairro da Barra da Tijuca no RiD de Janeiro; QUE esla casa pertencia a um amigo de PAULO ROBERTO COSTA de nome HENRY; QUE afirma que năo conhecia HENRYe que jamais tinha Iido con/ato publica ou privado corn o mesmo; QUE PAULO ROBERTO COSTA solicitau ta/ reuniăo afim de pedir aos Parlamentares do PP presentes apoio politica a fim de que pudesse se manter no cargo de Diretor de Abastecimento da PETROBRAS; QUE a esta epoca, em 2012, o Presidente do Partida era o Senador FRANC/SCO DORNELLES; QUE o Lider do Partida na Câmara dos Deputados era o Deputado AGUJNALDO RIBEIRO; QUE PAULO ROBERTO COSTA procurou o Declarante e os demais participantes desta reuniăo em razăo da posif;iio de destaque que os mesmos detinham dentro da estrutura politica do PP; QUE o Declarante acredita que jii se encontrava na cidade do Rio de Janeiro quando da realizaţiio desta reuniiio; QUE niio se recorda se os demais participantes da reuniiio jii se encontravam na cidade do Rio de Janeiro; QUE indagado se niio seria mais natural a realizaţCio desta reuniăo em Brasilia, corn o deslocamenlo do proprio PA ULa ROBERTO COSTA. o Declarante afirma que provavelmenteja se enconlrava no Rio de Janeiro e, tambem, que por se tratar de um apoio palitico, sem a deliberaţiio da Bancada, era um assunlo a ser tratado de uma maneira mais reservada; QUE niio houve a participaţiio de autras pessaas, alem do Declarante, de PAULO ROBERTO COSTA e dos Deputados ARTHUR DE LIRA. EDUARDO DA FONTE e AGUJNALDO RIBEIRO; QUE HENRY HOYER, proprietaria da casa, tambem niio participau desta reuniiio; QUE a reuniăo


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• relatou:

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DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DOSTF - GINQ durou entre trinta minutos e uma hora; QUE aMm destas ocasiăes niio se recordo de haver tido outro contato corn PAULO ROBERTO COSTA; QUE o apoio politica soUcitado por PAULO ROBERTO COSTA nesta reuniăo năofoi bancado pela Partido: QUE indagado do motiva pela qual PAULO ROBERTO COSTA năo buscou tol apoio politica junto a MARIO NEGROMONTE, NELSON MEURER e JOAO PIZZOLATTJ, o Dec/arante afirma que nesta epoca estava clara que quem possu[a maior interlocu{:tio corn o Pa/acia do Planalto, dentro do PP, eram as pessoas que participaram da reuniăo; QUE ofirma que nesta epoca PAULO ROBERTO COSTA era tido coma a pessoa mais importante da PETROBRAS; QUE afirma que nesta reuniăo năo se discutiu formas de repasse de recursas do esquema de corrupr;ăo na PETROBRAS"

Reinquirido acerca dos fatos (fls.2331/2332), ALBERTO YOUSSEF

"com relofăo 00 Senador CIRO NOGUElRA, o Declarante afirma que a sua vinda para o Partida Progressista custou cento e cinquenta mii do/ares; QUE este valor foi pago ao proprio CIRO NOGUEIRA; QUE este valor foi cedido a JOSE JANENE, afim de que pagasse a CIRO NOGUEIRA; QUE este recurso foi cedido pela propria Declarante a JOSE JANENE; QUE os cenlo e cinquenta mii do/ares niio eram oriundos do esquema de corrup<;iio na PETROBRAS, e sim procedentes de recursos pr6prios do Declarante, especijicamente de recursos do esquema do BANESTADO; QUE no ano de 2011 foi chamado por CIRO NOGUEIRA para uma reuniăo na casa do mesmo; QUE o objetivo desta reuniiio era discutir o conjlito interno do PP por conta dos recursos indevidos do esquema da PETROBRAS; QUE o Declarante disse a CIRO NOGUElRA que os dois grupos do PP deveriam chegar a um consenso e parar corn a exposi<;iio dos conflitos internos do Partida; QUE o Declarante disse ainda a C1RO NOGUE1RA que o mesmo poderia escolher outro operador para arrecadar e distribuir os recursos decorrentes do esquema na PETROBRAS; QUE esta reuniiio ocorreu na residencia de C1RO NOGUElRA localizada em Brasilia/DF, năo sabendo precisar se no Lago Sul ou no Lago Norte, no segundo semestre de 2011; QUE o Declarante foi a Brasilia/DF exclusivamente para conversar corn CIRO NOGUElRA; QUE esta reuniiio durou aproximadamente uma hora e trinta minutos; QUE a reuniiio se encerrou porque CIRO NOGUEIRA foi

Requerimento - Inquerito n° 3.989jOF (RE n° 08/2015-1) Folha 47/122

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D1COR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ chamado para o Senado em radio de uma votar;iio," QUE apas esla reuniăo corn CIRO NOGUE1RA, este passou il tratar dire/amenle com PAULO ROBERTO COSTA acerca da distribuif;ăo dos recursos indevidos da PETROBRAS"

Tambem reinquirido, PAULO ROBERTO COSTA igualmente rerutou a

versăo apresentada por CIRO NOGUElRA (fls. 2359/2360):

"QUE em sendo lida trecho do Termo de Declara,i5es de CJRO NOGUElRA (fi. 1949), o Declarante afirma que noa e verdadeira a afirmar;iiofeita por CIRO NOG UElRA de que fora o Declarante quem havia pedido para reunirse corn os Parlamentares do PP que ali estiveram, CIRO NOGUElRA, ARTHUR DE LIRA, EDUARDO DA FONTE e AGUJNALDO RlBElRO; QUE corn relar;iio as tratativas jeitas corn o nava grupa que estava assumindo o comando do PP, liderado pela Senador CIRO NOGUElRA, o Declarante afirma que anles da reuniiio ocorrida na casa de HENRY HOYER, houve ainda duas ou fres reuniăes realizadas entre o final de 2011 e comer;o de 2012, afim de tratar da mudam;a do operador de distribuit;iio do esquema de propinas, uma vez que o grupa liderado por CIRO NOGUEIRA năo linha confian,a na pessoa de ALBERTO YOUSSEF; QUE estas reunioes ocorreram em um apart-hotellocalizado na praia de lpanema e cujo nome o Declarante niio se recorda: QUE, destas reuniOes pn!vias, o Declarante tern certeza que AGUJNALDO RlBEIRO e ARTHUR DE LIRA se fizeram presentes em lodas elas e EDUARDO DA FONTE e CIRO NOGUEIRA estiveram presentes em ao menos uma delas; QUE na ultima destas reunioes ficau acertada que a aperadar passaria ser entiio HENRY HOYER; QUE, afim de sacramentar taI ata. um dos quatro Parlamentares sugeriu que se fizesse urna reuniiio na casa do propria HENRY HOYER,· QUE, entăo, ficou acertado que HENRY HOYER passaria a atuar fazendo as vezes dafun,ăo anles desempenhada por ALBERTO YOUSSEF; QUE, na pratica, a coisa noa funcionou bem assim .. uma vez que HENRY HOYER era desconhecido das empresas, que continuaram a pagar o va/ar devido ao PP para a pessoa de ALBERTO YOUSSEF; QUE afirma que a disputa interna do PP gerou um impasse acerca de para qual ala do Partida Progressista deveriam ser carreados os recursos provenientes do esquema na Diretoria de Abastecimento"

Requerimento - Inquerlto n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1) Folha 48/122

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DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ o segundo nome citado pelos colaboradores coma integrante desse grupa e

ARTHUR CESAR PERE IRA DE LIRA, Deputado Federal lider da bancada do PP

na Câmara nos anos de 2012 e 2013.

ARTHUR LIRA e investigado tambem em autros dois inqueritos

relacionados a fatos da operavao "Lava Jato": os Inqueritos nOs 3994 e 3515. O ultima

• diz respeito a atos de corrupc;ăo na Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU. O

primeiro apura a obten<;ao de R$ 400 miI da CONSTRAN captados por ele junto il

ALBERTO YOUSSEF para a campanha de seu pai, BENEDITO DE LIRA, bem coma

o pagamento de despesas de campanha corn recursos do esquema da PETROBRÂS.

•

A Informa<;ao Policial n° 66/2015 (fis. 2472/2473) da conta de que

ARTHUR LIRA esteve por tres vezes, entre junho de 2010 e julho de 2011, no

escrit6rio de ALBERTO YOUSSEF, situado na avenida Sao Gabriel, em Sao Paulo/SP.

Repete-se que esse era um dos locais utilizados por ALBERTO YOUSSEF para

distribuir valores em especie a parlamentares do PP.

Por outro lada, o Sistema de Prestac;ao de Contas Eleitorais - SPCE, mostra

que BENEDITO DE LIRA recebeu, nos dias 23/07/2010 e 27/08/2010, duas doa<;6es

da CONSTRAN SIA, de R$ 200 miI cada, totalizando R$ 400 miI.


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DICOR - GRUPO DE DO STF-

CPF/CNPJ Candidatura

61.156.568/0001- 27/08/10 11000062243 200.000 00 Tran~ferencla BENEorrQ Senador AL 90 ' eletronlca DE LIRA

Ocorre que nas dias 14/09/10, 28/09/10, 06/10/10 e 28/10/10, a conta de

campanha de ARTHUR LIRA recebeu quatro doat;oes da conta de campanha de seu

pai, BENEDITO DE LIRA, que totalizaram os mesmos R$ 400 mii doados pela

COSNTRAN SIA, dando c1aros sinais de que o valor solicitado por ARTHUR LIRA a

ALBERTO YOUSSEF nao se destinava a seu pai e sim a ele pr6prio.

Doador

2010 DE

CPFjCNPJ

06 .JL ..

12.167 .~~1/0001- 28/09/ 10 110000622711QO.OOO,OOCheque

il 06

IE,i'~i~~~~2010 lE DE 12.167.~~1/0001- 6/10/10 ll0000622721S0.000,OOCheque SENADOR

andidatura

ARTHUR II CESAR Deputado PEREIRA DE Federal

.. "-~~A_jL __ o

ARTHUR CESAR Deputado PEREIRA DE Federal

CESAR PEREIRA DE

CESAR DeplItado PEREIRA DE Federal LIRA

Al

Al

Inquirido a primeira vez a respeito destes fatos, ARTHUR LIRA declarau

(fIs. 1986/1989):

"QUE em 2010, seu pai BENEDITO DE LIRA concorria ao Senado e o declarante â Câmara dos Deputados; QUEfoifeita urna promessa a seu pai pelas lideram;as do PP, no sentido de que seria destinados recursos para a


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campanha de seu pai; QUE coube ao dec/arante ir atras da ajudafinanceira do partido, ale porque sua campanha era menar que a do seu pai; QUE entiio, procurou o tesaureiro do partido, IOSE JANENE, mas năo foi recebido: QUE foi indicado ao declarante que procurasse PEDRO CORREA, ex-deputado federal do PP: QUE nâo se recorda quem o indicau para procurar PEDRO CORREA; QUEfoi a casa de PEDRO CORREA, em 20JO, tendo ele ficado de enfrar em conlala para ajudar nas doar;:5es eleitorais: QUE na segunda vez que visitou PEDRO CORREA, este telefonou a JOSE JANENE e repassou o telefone ao declarante; QUE JOSE JANENE marcau uma reuniiio corn o declarante para tratar de doaţoes eleitorais jormais; QUE a reuniâo foi marcada para maia ou junho, aproximadamente, do ano de 2010, em um enderer;o no Itairn bibi, Silo Pau/oISP; QUE disse que o escrit6rio da reuniiio era de um prima deie; QUE ao chegar, IOSE JANENE nilo estava, tendo sido recebido por uma pessoa que se apresentava como "PRIMO"; QUE depois, quando assumiu o mandato, veio a saber que se tratava de ALBERTO YOUSSEF: QUE "PRiMO" fez considerar;iJes irânicas a respeito da candidatura do pai do dec/arante e que depois entraria em contato; QUE apas algum tempo, no minimo julho de 2010, a coordenar;ilo da campanha de seu pai, nilo sabendo precisar quem, recebeu uma solicitar;ilo de alguem do partido do PP, que tambem nilo sabe quem e, para que informasse o numero da conta oficial da campanha do seu pai ao Senado, para o recebimento de doar;ăes da empresa CONSTRAN; QUE a campanha de seu pai recebeu duas doar;8es oficiais da CONSTRAN, uma em julho de 2010, no valor de R$200, 000, 00 e, outra, em agosto de 2010, no valar de R$200. 000, 00; QUE apas a eleir;âo, aproximadamente, nofinal do ano de 20JO ou inicio de 2011, resolveu ir a Silo Pau/o, onde se encontrou com "PRIMO" no mesmo escritario, afim de saber quem eram os donos da CONSTRAN, afim de agradecer, uma vez que foi a unica empresa fora do Estado que fez doar;8es: QUE tambem agradeceu as empresas do seu Estado quefizeram doar;ăes,· QUE "PRIMO" ficou de marcar um almoţo ou jantar com o dono da CONSTRAN; QUE retornou a Silo Paulo, no escritario de "PRIMO", no mesmo periodo informado, data em que ele marcou o almor;o ou jantar com o dono da CONSTRAN; QUE nilo se lembra quanto tempo ficou no escritario: QUE de ld, saiu com "PRIMO" para um almor;o oujantar em um restaurante nos Jardins, cujo nome e localizar;ilo nilo se recorda: QUE no restaurante

Requerimento -lnqueri1o n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1) Folha 51/122

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conheceu JOAO SANTANA como sendo o Presidente da CONSTRAN; QUE na mesma ocasiâo ficou sabendo que RlCARDO PESSOA era o dona da CONSTRAN; QUE agradeceu a dOGl;iio a JOAO SANTANA e veio embora; QUE a doar;iio foi encaminhada pelo partido; QUE o motivo da doar;iio foi o pedido do partida; QUE nâo lembra de cabe9Q quanto salu da campanha de seu pai para a sua campanha; QUE indagado se reconhece as qualro transferencias da campanha de seu pai para a SUG, no va/ar total de R$400. 000, 00, conforme consta de fis. 674/5, respondeu que sim, que inc/usive as trans[erencias Ioram feilas no final da campanha coma forma de sa/dar as dividas do periodo final do pleito"

Â fi. 808, ALBERTO YOUSSEF afirmou: "ter tambem pago resquicios de

campanha, dividas de campanha, do ano de 2010, dos candidatos a senador e a

deputado federal BENEDITO DE LIRA e ARTUR DE LIRA; QUE esse pagamentos se

deram pela MO CONSULTORIA; QUE parte foi pago diretamente a ARTUR DE LIRA

em seu escritario, em especie, e o restante mediante transferencias da MO

CONSULTORIA para contas indicadas por ARTUR; QUE essas contas eram de agiota

de RecifelPE, do qual AR TUR tinha emprestado dinheiro"

Indagado a respeito desses fatos, ARTHUR LIRA deu as seguintes

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• explica<;6es (fis. 1986/1989):

"QUE conhece EDUARDO BEZERRA FREfRE desde o ano de 2006, quando intermediou a compra de uma fazenda deIe para seu pai;... QUE nâo pediu dinheiro emprestado a EDUARDO para o custeio de sua campanha ou de seu pai; QUE pediu dinheiro emprestado a EDUARDO, em 2010, informando a ele que seria destinado a um amigo; QUE esse dinheiro se destinava a PEDRO CORREA, niio sabendo por qual motiva, ele precisava do dinheiro; QUE EDUARDO lhe disse que niio emprestaria o dinheiro, a niio ser que o declarante se responsabilizasse pela pagamento; QUE entiio, solicitou o emprestimo, se responsabilizando pela pagamento em caso de inadimptencia; QUE PEDRO CORREA solicitou R$300.000,00

Requerimento - Inquerito n° 3.989jOF (RE n° 08/2015-1)

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DlCOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ ou R$400.000,oo; QUE EDUARDO disse que năo poderia empreslar Ioda essa quantia, mas que emprestaria R$200. 000, 00 por urn curta periodo; QUE algurn emissario de PEDRO CORREA buscou o dinheiro 110 escritario de EDUARDO; QUE niio sabe se o pagamento foi ern especie ou de oulra maneira; QUE passado o proza convencionado, PEDRO CORREA noa pagou o empreslimo a EDUARDO; QUE EDUARDO ligou para o declarante reclamando do fato; QUE entăo, o declarante ligou ou encontrau corn PEDRO CORREA. cobrando o pagamenlo; QUE pouco lempo depois. PEDRO CORREA ligou ou encontrou novamente corn o declarante, tendo soUcitado o numero de uma conta para o pagamento da divida corn EDUARDO; QUE ligou para EDUARDO e pediu um numero de conta para o pagamenlo, a pedido de PEDRO; QUE EDUARDO Ihe [orneceu um numero que foi repassado a PEDRO pela declarante; QUE năo se recorda se foi por telefone ou pessoalmente; QUE niio sabe se mencionou o nome de PEDRO CORREA a EDUARDO; QUE indagado quais eram os numeros de telefones ce/u/ares utilizados il epoca, respondeu que usava o telefone 82-9930-11 11 e oulro numero da operadora TIM, cujo final acha que era 0682; QUE nunca se encontrou com ALBERTO YOUSSEF em Brasilia ou Alagoas; QUE atualmente, sabe que o numero de conta passado por EDUARDO era da empresa CAMARA & VASCONCELOS. mas na epoca năo sabia; QUE niio sabe o motivo pela qual ele deu o numero de uma conta de outra empresa,· QUE achava que a conta era deIe ou de uma de suas empresas"

Novamente inquirido, agora nas autos deste inquerito, ARTHUR LIRA deu

• a seguinte explica~iio a respeito do encontra corn PAULO ROBERTO COSTA e de sua

rela~iio corn HENRY HOYER (fis, 2456/2460):

"QUE se reuniu com PAULO ROBERTO COSTA na cidade do Rio de Janeiro, por voita dofinal de 201 j e inicio de 2012; QUE parliciparam desta reuniăo AGUJNALDO RlBEIRO, EDUARDO DA FONTE e CIRO NOGUElRA; QUE nâo se recorda se ja se encontrava na cidade do Rio de Janeiro ou se deslocou-se ati la; QUE niio se recorda por meio de qual dos Parlamentares citados fomou conhecimento da rea/izariio desta reuniiio; QUE niio se recorda quem o convidou para participar dessa reuniâo; QUE nâo era Lider do Partido quando de sua participariio na reuniiio; QUE o objetivo desta reuniiio foi tralar do apoio politico a fim de que PA ULO

Requerimento • Inquerito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1)

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ROBERTO COSTA pudesse se manter 110 cargo de Diretor de Abastecimento da PETROBRAS; QUEfoi o propria PA ULO ROBERTO COSTA quem pediu a realizQţiio desta reunitio; QUE indagado do motiva de sua participar;iio nesfa reuniiio, o Declarante afirma que ja era uma Lideranr;a Politica dentro do grupa de Parlamentares do PP insatis[eitos com as Liderant;:as antigas do Partida; QUE nâo participau de qualquer oufra reuniâo para tratar de apoio politica il manutenr;âo de pessoas indicadas pela PP em qualquer cargo da Administrar;ăo Publica Federal; QUE indagado se niio seria mais logica que PAULO ROBERTO COSTA viesse ate Brasilia/DF para tratar do apolo politica que pleUeava, o Declarante afirma que na epoca PAULO ROBERTO COSTA era uma pessoa muita importante e que niio viu problema em ir ate o Rio de Janeiro para ter uma reuniilo cam o mesmo; QUE afirma que niio se recorda se quando foi 00 encontro de PAULO ROBERTO COSTA, se ja sabia o objetivo da reuniiio; QUE em sendo lida trecho do Termo de Colaborariio n." 13 de PAULO ROBERTO COSTA (jl. 17), o Declarante afirma que silo mentirosas as afirmaqoes feitas por PAULO ROBERTO COSTA; QUE conheceu HENRY HOYER quando da realizar;ăo da reuniilo no Rio de Janeiro; QUE tai reuniiio ocorreu na casa de HENRY HOYER; QUE HENRY HOYER năo participou da reuniăo, tendo apenas cedido o imovel; QUE acredita que HENRY HOYER e PAULO ROBERTO COSTA eram amigos; QUE noa tem certeza do lempo de durw;iio da reuniiio,· QUE. provavelmente. deve ter durado entre meia e uma hora: QUE niio foi tratado qualquer oulro assunto alem do pedido de apoio politica, a situaqoo do Partida e amenidades; QUE os Parlamentares presentes ouviram o pedido de PA ULO ROBERTO COSTA, porem, niio Ihe deram uma resposta nesta ocasiiio; QUEfoi dito a PAULO ROBERTO COSTA que o assunto ia ser levado para discussoo cam ou/ros Parlamentares do Partido,· QUE năo sabe informar quem do Partida e quanto tempo depois comunicou a PAULO ROBERTO COSTA que o Partida niio apoiaria politicamente a sua manutenqiio no cargo,· QUE indagado do motiva pelo qual o Partida deixou de apoiar PAULO ROBERTO COSTA, respondeu que o Partida entendeu que a PETROBRAS năo atuava na linha de ar;oes politicas nas quais o novo grupa do Partida buscava aluar; QUE afirma que abriram moo da Diretoria de Abastecimenlo; QUE afirma que nilo pleitearam a manutenrăo de PAULO ROBERTO COSTA na Diretoria de Abastecimento, pois buscavam uma atuar;iio politicajunto ao Ministerio das Cidades,· QUE


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indagado, afirma que nunea reeebeu de PAULO ROBERTO COSTA ou de ALBERTO YOUSSEF vantagens indevidas deeorrentes do esquema de corruP9ăo na PETROBRAS; QUE Joi Lider do PP na Câmara de Jevereiro de 2012 a oulubro de 2013; QUE no segundo semeslre de 2012 teve um segundo eneon/ro corn HENRY HOYER; QUE HENRY HOYER ligou para o Declarante a fim de ter corn ele uma audiencia: QUE, entâo, o Declarante comunicau a HENRY HOYER que estaria se dirigindo 00 Rio de Janeiro e que poderiam se enconlrar naquela cidade; QUE niio se recorda do motiva pela qual ja estava se dirigindo para a cidade do Rio de Janeiro; QUE atendeu 00 pedido de reuniiio de HENRY HOYER assim como atende GOS

demais pedidos que chegam a seu Gabinete; QUE encontrau-se corn HENRY HOYER no RESTAURANTE ANT1QUARJUS para almor;aremjuntos; QUE năo havia uma terceira pessoa nesta ocasiiio; QUE HENRY HOYER apresentou ao Declarante uma solicitaţiio de ajuda em um projeto de premoldados para unidades de salide que o mesmo pretendia levar adiante; QUE taI conversa niio teve prosseguimento, uma vez que o DecIarante niio Ieria coma ajudii-lo; QUE niio se recorda de haver tido qualquer oufro contato, pessoal ou telefânico, cam HENRY HOYER"

EDUARDO HENRIQUE DA FONTE ALBUQUERQUE SILVA e o

terceiro nome citado pelos colaboradores coma participante das a<;6es ilîcitas ligado ao

grupo liderado por CIRO NOGUERIA,

EDUARDO DA FONTE e investigado em outros dois inqucritos da

opera9ăo "Lava Jato", os Inqueritos n° 3981 e 3998.

Inquirido a respeito dos fatos, EDUARDO DA FONTE apresentou as

seguintes explica<;6es (Os. 2263/2267):

"QUE conhece PAULO ROBERTO COSTA, o conhece da PETROBMS; QUE aproximadamente, metade de todos os voIos recebidos nas eleiţoes para Deputado Federal, se concentraram na regiiio de influencia da construr;ăo da refinaria ABREU E LlMA, em PERNAMBUCO; QUE linha


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DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ interesse em procurar e se reunir corn os representantes da PETROBRÂS para cobrar a contrapartida de investimentos sociais nas cidades da regida de injluencia da Rejinaria de Abreu eLima, conforme determina o Estatuto do BNDES; QUE em 2007, conheceu PAULO ROBERTO COSTA em um vaD do Rio de Janeiro para Recife; QUE ficou sabendo posteriormente que PAULO ROBERTO COSTA, na qualidade de Dire/or de Abastecimen/o da PETROBR.4S, era o responsavel pela execw;{fo dos contrapartidas sociais da PETROBRAS corn os municipios de abrangencia da influencia da Refinaria Abreu eLima; QUE teve contatos institucÎonais corn PAULO ROBERTO COSTA na sede do PETROBRAs no Rio de Janeiro/RJ; QUE no dia 05.04.2010, se eneon/rou corn PAULO ROBERTO COSTA em even/o oficial para assinatura de convenio da PETROBRAs para melhorias da UrI do Hospi/al Mendo Sampaio/PE, corn a presen,a do entăa Prefeita LULA CABRAL; QUE tambern se encontrou corn ele no inicio do ano de 2012, na Barra da Tijucajuntarnente corn outros integrantes do Partida Progressista, na casa do senhor HENRY HOYER, na qual estavam presentes outros membros do partido, a saber: CIRO NOGUEIRA, ARTHUR LIRA e AGUJNALDO RIBEIRO; QUE nessa reuniiio, PAULO ROBERTO COSTA solicitau o apolo do PP para se manter no cargo de Diretor de Abasteeimento da PETROBRAs; QUE esse apoio năo foi dado, pais o partida vivia uma nava [ase. caracterizada pela ida de AGUINALDO RlBEIRO para o Ministerio das Cidades; QUE no inicio do ano de 2013, a convite de SIMiio SESSIM,fez uma visita de cortesia a PAULO ROBERTO COSTAjunto corn SIMiio e CIRO NOGUElRA, no escritario de PAULO, na Barra da Tijuca, proximo ao Barra Shopping; QUE nunca conheceu ALBERTO YOUSSEF, nem mesmo pela alcunha de "PRiMO"; QUE conheceu HENRl HOYER apenas na reuniiio adma mencionada; QUE niio se recorda de ter estado com ele em outras oportunidades; QUE nunca recebeu valores de empresas controladas por ALBERTO YOUSSEF. a saber: GFD INVESTIM ETOS, ARBOR, MO CONSULTORiA e EMPREITElRA RlGIDEZ, nern em sua conta pessoal, nern de sua empresa, tampouco em campanha eleitoral; QUE nunca recebeu va/ores do POSTO DA TORRE, nern em sua conta pessoal, nern de sua empresa, tampouco em campanha eleitoral; QUE indagado se participou de urna homenagern Q PA ULO ROBERTO COSTA, em um restaurante de Brasilia, no ano de 2011, prornovido por Deputados do P P, respondeu que, [oi convidado pelo


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DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ Presidente do Partida, FRANCJSCO DORNELLES, para um jantar de confraternjzQ(;ăo no restaurante FRANClSCO da ASBAC, no inicio da legislatura do ano de 2011, no qual PAULO ROBERTO COSTA estava presente; QUE nilo viu se PAULO ROBERTO COSTA recebeu umpresente ou outra homenagem; QUE nilo viu tambem se PAULO ROBERTO COSTA recebeu um re16gio ROLEX .. QUE indagado se feve conhecimento sobre o pagamento de R$IO.OOO.OOO,OO (dez milMes de reais) a SERGIO GUERRA, a fim de arquivar a CPl da PETROBRAs de 2009, cOliforme narrado por PA ULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF, respondeu que nilo"

Reinquiridos acerca das declara<;6es prestadas por EDUARDO DA FONTE,

ALBERTO YOUSSEF e PAULO ROBERTO COSTA reafirmaram o teor das

colabora<;6es:

"QUE corn reloţăo o EDUARDO DA FONTE, RESPONDEU: QUE viu o mesmo por cerca de cinca ou seis vezes quando de suas idos para entregar dinheiro no apartamento funcional de JOĂO PIZZOLATTI; QUE o Dec/arante costumava cumprimentar EDUARDO DA FONTE, que por sua vez coslumava chamar o Declarante de "Presidente"; QUE ern urna desfas vezes EnUARDO DA FONTE chegou a indagar 00 Declarante a respeito de PAULO ROBERTO COSTA, perguntando textualmenle "- E ai Presidente, coma esta o PAULO ROBERTO? "; QUE no ano de 2008, JOSE JANENE pediu 00 Declarante que levasse um dinheiro em um aparlamenlo na Vila Olimpia, em Silo Paulo; QUE noo se recorda o enderet;o este aparlamenlo; QUE o Declarante mandou algwim entregar o dinheiro por ele, noo se recordando quem; QUE JOSE JANENE disse que os demais Parlamenlares do PP noo poderiam ter conhecimenlo desta entrega; QUE o valor entregue foi de quatrocentos mil reais; QUE JOSE JANENE disse ao DecIaranle que esta entrega seria para CIRO NOGUEIRA e EDUARDO DA FONTE, que segundo JANENE, estariam precisando de dinheiro; QUE apas a realizat;iio da entrega JOSE JANENE ligou, possivelmente, para EDUARDO DA FONTE ajim de que este confirmasse o recebimento!! (Alberto Youssef - fi. 2335)

Requerimento - Inquerito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1) Folha S7/122

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DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ "com relaţăo a EnUARDO DA FONTE, o Declarante reitera Ioda o conteuda ja mencionado quanto a CIRO NOGUElRA e AGU/NALDO RIBEIRO, uma vez que EDUARDO DA FONTE pertencia ao grupo politico liderado por CIRO NOGUEIRA e participau dos reunioes e ajustes para a viabilizm;iio da distribuir;iio da vantagem indevida ja narrada pela Declarante; QUE, corn relar;iio 00 mesmo, sabe ainda que este participau, juntamente com SERGIO GUERRA, das reunioes para pâr fim il CPI da PETROBRAs, e que resu/loram no pagamento de Dez milhoes de reais pagos pela Construtora QUEIROZ GAL V Ă O, na pessoa de IDELFONSO COLARES, conforme ja explicitada em Termo de Colaborm;iio propria') (Paulo Roberto Costa - fis. 2360/2361).

O ultima name apontado pelos colaboradores quanto ao grupa Iiderado por

CIRO NOGUElRA e o de AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO, Iîder da

bancada do partida na Câmara, em substitui,ao a NELSON MEURER e ex-Ministro

das Cidades, sucedendo a MARI O NEGROMONTE.

Na condic;ăo de um dos Iîderes do grupo liderado por CIRO NOGUEIRA,

participau da rcuniao na casa de HERNY HOYER. Indagada a respeita, negau

participac;ăo e prestou as seguintes explicac;6es (fIs. 1958/1961):

"QUE esteve eom PAULO ROBERTO COSTA no ano de 2012 na eidade do Rio de Janeiro; QUE estiveram presentes neste encontro com PAULO ROBERTO COSTA, a/em do Declarante. os Deputados ARTHUR DE LIRA, EDUARDO DA FONTE e o Senador CIRO NOGUEIRA: QUE este eneontro se deu a pedido de PA ULO ROBERTO COSTA; QUE o mesmo buseavajunto aos Parlamentares citados apoio politico para permanecer no cargo de Diretor de Abastecimento da PETROBRAS; QUE niio se recorda se ja se encontrava no Rio de Janeiro quando da realizar;iio desla reuniiio; QVE, salvo engano, algum dos Parlamentares participantes tambem ja se encontrava no Rio de Janeiro; QUE houve deslocamento dos Parlamenlares em raziio de PAULO ROBERTO COSTA, a esta epoca possuir uma posir;iio de grande importância dentro da PETROBRAS; QUE niio se recorda se PAULO ROBERTO COSTAfez contato direlamenle com o Declarante ou se


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DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ foi informado da reuniiio por oulra Parlamentar; QUE o pedido de apolo politico [eito por PAULO ROBERTO COSTA [oi negado; QUE inclusive pouco depois o mesmo deixou o cargo de Diretor de Abastecimento da PETROBRAS; QUE PA ULO ROBERTO COSTA procurou o Dec/arante e os demais Parlamentares em raziio dos mesmos estarem assumindo papel de destaque na interlocur;:iio do Partida,· QUE nâo conhecia HENRY HOYER; QUE o conheceu somente da realizar;iio desta reuniiio, urna vez que a casa que se deu o encontro era de HENRY HOYER; QUE niio sabia que a casa pertencia a HENRY HOYER: QUE apas esta reunhio noa leve qua/quer autro con/ato corn HENRY HOYER; QUE a reuniăo niio durou mais de urna hora; QUE afirma que nesta reuniiio năo Ioram discutidasjormas de repasse de recursos oriundos de esquema de corrupr;ăo na PETROBRAS"

AGUINALDO RIBEIRO foi tambem indagado a respeito da doagao que

recebeu da GALVAO ENGENHARIA, via diretorio estadual, porem por ele proprio

captada:

"QUE as tratativas de obten9âo de captac;âo de recursos para a sua campanha nas elei9âes de 2014 foram realizadas pelo Diretorio Nacional, pela Diretorio Estadual e tambem pelo proprio Dec/arante: QUE pelo Diretorio Nacional as tratalivas eram realizadas pelo Presidente do Partido, Senador CIRO NOGUEIRA; QUE pela Diret6rio Estaduol as tratativas para a obtenc;âo de doac;âes eram realizadas pela proprio Dec/arante, corn relar;âo a sua campanha; QUE nâo se recorda exatamenle cam quem tratou para a obtenc;iio da doac;iio de quase trezentos mi! reais realizada pela GALVĂO ENGENHARIA SIA; QUE o Dec/arante niio se recorda se solicitou tol doa<;iio a MARIO GALVĂO ou a algum outro DirelOr da Empresa"

Reinquiridos, os colaboradores ratificaram e ainda trouxeram alguns fatos

novos sobre a atuagaa palftica de AGUINALDO RIBEIRO:

"QUE HENRY HOYER afirmau ao Dec/aronte que AGUINALDO RIBEIRO foi um dos Parlamentares do PP que recebeu recursos do esquema e inclusive disse que realizou diversas entregas para o mesmo; QUE, alem

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DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ dis/o, alguns empresarios repar/aram 00 Declarante (erern realizados pagamentos o AGUJNALDO RIBElRO; QUE tem certeza que EDUARDO LEITE, da CAMARGO CORREA, e, salva engano, RlCARDO PESSOA, da UTC, disseram haver dada dinheiro a AGUJNALDO RIBEIRO; QUE no casa da CAMARGO CORREA, o Declarante afirma que houve uma doar;ăo da empresa, năo sabendo se oficial ou niio, no va/or de quinhentas mii reais; QUE sabe de tai Jato porque EDUARDO LEITE lhe disse que um dos acionistas da empresa, LU1Z NASCJMENTO, teve uma reuniăo corn AGUJNALDO RIBEIRO, a pedido do mesmo,' QUE estes Jatos ocorreram enquanto AGUJNALDO RIBEIRO era Ministro dos Cidades; QUE năo sabe se EDUARDO LE/TE participau da reuniâo ou se foi informado dos fOlOS

por LUJZ NASCfMENTO; QUE, no casa da UTC, RlCARDO PESSOA Joi quem comentou corn o Declarante que AGUJNALDO RIBEIRO lhe pediu tambem o va/ar de quinhentos mii reais; QUE em roziio dos repetifăo dos va/ores o Declarante brincou corn RICARDO PESSOA dizendo que AGUJNALDO RIBEIRO era o "homem dos quinhentos mii ", uma vez queja Ieria pedido o mesmo va/or para ou/ro empresario; QUE o Declarante năo pode vincular tais pagamentos realizados por estas empresas 00 esquema de corrup<;ăo na PETROBRAS; QUE ainda corn rela<;âo a AGUJNALDO RlBEIRO, o Declarante afirma que este iria receber um percentual do valor de uma divida que o consarcio CAMARGO CORREA e, salvo engano, QUEIROZ GAL V AO tinham para receber da CBrU; QUE este comissionamento para AGUINALDO RlEEIRO Joi inJormado ao DecIaranle pela propria EDUARDO LEITE e por FRANCISCO COLOMBo. ExPresidente da CErU ejaJalecido; QUE o Declarante noo sabe o percenlual que seria dada a AGUINALDO RIBEIRO neste acorda; QUE esta divida era uma divida que as empresas do consarcio eslavam cobrando da CBTU ha bastanle tempo; QUE a cerleza do credito devido ao consarcio ja havia sido determinada em decisiio de terceira instância, Jaltando apenas a obten9iio dos recursosfinanceiros; QUE a atua,âo de AGUfNALDO RlBEIRO, coma Ministro das Cidades, seria justamente Jacilitar os trâmites para a realiza<;âo do pagamento" (Albcrto Yousscf - fis, 2334)

PAULO ROBERTO COSTA, tambem reinquirido, reiterou (112360): "corn

relofiio o AGUJNALDO RIBEIRO, o Declarante reitera todo o conteuda ja

mencionado quanto a CIRO NOGUElRA, uma vez que AGUINALDO pertencia ao


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DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ grupa politica liderado por CIRO NOGUElRA e participau das reunioes e ajustes para

a viabiliza<;âo da distribui<;fio da vantagem indevida adma narrado. "

Ve-se das dec1ara~6es tanto dos colaboradores quanto dos investigados, que

HENRY HOYER DE CARVALHO e pe,a importante para o esclarecimento dos fatos

envolvendo este segundo grupa de lideram;as do Partida Progressista, uma vez que seu

nome se fez presente em todas as narrativas .

HENRY HOYER foi citado pelos colaboradores como sendo o escolhido

pela grupo de CIRO NOGUElRA para ser o sucessar de ALBERTO YOUSSEF na

operacionaliza~ăo do esquema, ou seja, para captar e fazer chegar aos parlamentares do

PP vantagens indevidas sob a forma de dinheiro em especie ou doac;;6es eleitorais

oficiais. Foi ele tambem que cedeu sua casa para a reuniăo adma mencionada, cujo

objetivo tem diferentes vers6es por parte dos colaboradores e dos investigados.

Inquirido a respeito da atua,ao de HENRY HOYER, ALBERTO

YOUSSEF declarau (fis, 2332/2333):

"QUE ap6s estes fatos o Dec/arante foi substituido da condiviio de operadar do esquema por HENRY HOYER; QUE foi comunicado por PAULO ROBERTO COSTA de tol mudam;a de operador; QUE a partir de entao HENRY HOYER passou a ser o operador do esquema para o PP; QUE, na priItica, o Dec/arante continuau atuando como operador uma vez que as empresas que pagavam pela esquema niio canheâam a figura de HENRY HOYER; QUE assim o Declarante, juntamente cam HENRY HOYER, atuaram coma operadores ate a saida de PAULO ROBERTO COSTA da Diretaria da PETROBRAS; QUE o Dec/arante teve par voIta de sete reunioes cam HENRY HOYER; QUE estas reunioes foram para tratar da distribuh;iio e tambem para que o Dec/arante repassasse a HENRY HOYER o dinheiro arrecadada; QUE a primeira reuniiio se deu 110 final do ano de 2011, na residencia de HENRY HOYER no Rio de laneiro: QUE esta reuniiio foi para apresenta9iio e dela tambem participau PA ULO ROBERTO


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DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ COSTA; QUE a segunda reuniăo tambem se deu na casa de HENRY HOYER, tambem no ano de 2011, so o Declarante e HENRY HOYER; QUE o Declarante acredita que nes/a segunda reuniiio levou va/ores arrecadados a HENRY HOYER; QUE o Dec/arante afirma que por diversas vezes enviou dinheiro a HENRY HOYER atraves de "JAYME CARECA"; QUE acredita que a terceira e a quarta reunioes ocorreram em Siio Pau/o, no escritario do Declarante localizado na RUG Siio Gabriel; QUE talvez niio haja registro de entrada de HENRY HOYER no edţficio em raziio do mesmo possivelmente haver entrado de carra com o Declarante; QUE almor;ou corn HENRY HOYER no Restaurante do HOTEL W1NDSOR no Bairro do Leme, no Rio de Janeiro; QUE nenhum dos dois se hospedou no HOTEL WINDSOR; QUE acredita que as demais reunioes ocorreram no residencia de HENRY HOYER no Rio de Janeiro; QUE desde que comerou a aluar juntamente corn HENRY HOYER, os recursos do esquema passaram a ser direcionados, principalmente, ao grupo politica vinculado ao Senador C1RO NOGUE1RA; QUE ainda assim Parlamentares do grupo vincu/ado a MARIO NEGROMONTE tam bem continua ram a receber dinheiro do esquema, ou seja, os dois grupos continuaram a se beneficiar do esquema: QUE o Declarante niio sabe se o grupo de CIRO NOGUEIRA tinha conhecimento de que o Declarante continuava atuando como operador"

Inquirido a respeito, HENRY HOYER negau qualquer participa,ăo nas

fatos, apresentando as seguintes explicac;6es (ns, 2369/2372):

"QUE indagado se realizou em sua casa uma reuniâo com a present;:a de PAULO ROBERTO COSTA e dos Parlamentares CIRO NOGUEIRA, EDUARDO DA FONTE, ARTHUR DE LIRA e AGUINALDO RIBEIRO, o Declarante afirma que, por voita do inicio de 2012, PAULO ROBERTO COSTA lhe pediu que disponibilizasse sua casa a fim de que o mesmo recebesse algumas pessoas para uma reuniăo; QUE PAULO ROBERTO COSTA disse que nesta reuniăo iria buscar apoio politico junto as pessoas que iria receber; QUE PAULO ROBERTO COSTA disse ao Declarante que seriam a/guns politicos, porem, năo dec/inou os nomes; QUE, por diversas vezes, cedeu a sua casa a PAULO ROBERTO COSTA a fim de que este realizasse eventos comemorativos; QUE, porem, nunca havia cedido sua casa afim de que o mesmo realizasse reunioes; QUE, quando da reuniăo em


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DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ sua casa, estavam presentes no locala Declarante, sua esposa F Â rIMA TELES CASEMIRO DE CARVALHO, sua fi/ha de dois anos de idade esua enliio cozinheira, de nome VERA SANTA BARBARA; QUE afirma que quem recepcionou os Parlamentaresfoi o praprio PA ULO ROBERTO COSTA, que chegara anfes ao local; QUE o imavel possui dois pavimentos e a reuniăo foi realizada na tirea da churrasqueira, localizada no primeiro pavimento, na parte de tras; QUE a reuniăo durau um pouco mais de uma hora; QUE, somenle aofinal, PAULO ROBERTO chamou o Declarante e o apresentou ao Senador CIRO NOGUEIRA e ao Depulado identificado coma "DUDU", tendo conhecimento depois, quando os falos se tornaram publicos, que se Iralava do Depulado EDUARDO DA FONTE; QUE, poucos dias apas a reunifio, leve um novo con/ato com PAULO ROBERTO COSTA, que o explicou, novamente, que a reuniiio havia sido para que ele len/asse obter apolo politica para manler-se no cargo de Diretor de Abaslecimento da PETROBRAS; QUE afirma que năo conhecia e jamais havia tido qualquer conlalo cam os Parlamentares CIRO NOGUEIRA, EDUARDO DA FONTE, ARTHUR DE LIRA e AGUJNALDO RIBEIRO; QUE afirma que somente apas a deflagrm;iio da OPERA(:AO LAVA JATO e a consequenle repercussăo midiirtica e que veio conhecer a pessoa de ALBERTO YOUSSEF; QUE, ate entiio, jamais leve qua/quer contato corn ALBERTO YOUSSEF; QUE, se teve a/gum contato corn ALBERTO YOUSSEF. isso se deu em razoo de PAULO ROBERTO COSTA ter eventua/mente levado YOUSSEF a alguns dos enconlros que o Declarante tinha constantemenle cam PAULO ROBERTO COSTA; QUE, porem, afirma que niio o conhecia; QUE ALBERTO YOU~SEF jamais esleve acompanhado ou desacompanhado na casa do Declarante; ... ,· QUE afirma jamais haver recebido dinheiro em especie entregue por ALBERTO YOUSSEF; QUE niio conhece a pessoa de "JAJME CARECA "; QUE nunca se encontrou corn o mesmo e tampouco recebeu dinheiro des/a pessoa; QUE afirmajamais haver es/ado em quaisquer dos escritarios de ALBERTO YOUSSEF na cidade de Siio Paulo; QUE afirma jamais haver eSlado cam ALBERTO YOUSSEF no HOTEL WINDSOR no Bairro do Leme; QUE afirma niio haver realizado qualquer viagem para ou/ras cidades do Brasil, alem da Cidade de ItanhanduJMG; QUE em sendo lida trecho do Termo de DeclarGf;oes de PA ULO ROBERTO COSTA (fis. 85/86), o Declaranle nega caba/menle todas as imputa,oesjeilas por PAULO ROBERTO COSTA de que haveria agido


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DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ coma operador do PP no esquema de corrupr;:iio instalado na Diretoria de Abaslecimenla da PETROBRAS; QUE noa sabe por qual molivo PAULO ROBERTO COSTA inc/uiu o seu nome nesles falos; QUE apas a prisoo de PAULO ROBERTO COSTA o Declaranle noo o procurou, nem pessoalmente, nem atraves de terceiros; QUE em sendo lido treeha do Termo de Declara90es de ALBERTO YOUSSEF (fis. 124/125), o Declaranle nega cabalmenle as afirma90es de ALBERTO YOUSSEF de que Ieria aluado juntamente corn o mesmo na arrecadar;:iio e distribuifâo de vantagens indevidas repassadas ao ParNdo Progressista; QUE indagado o motiva pela qual PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF incluiriam seu nome nos fa/os investigados, o Declarante afirma que so pode ler ocorrido, provavelmente, em radio de haver cedido sua casa para reuniiio realizada por PAULO ROBERTO COSTA e Parlamenlares do PP"

Da versăo apresentada pelos investiga dos, percebem-se algumas

divergencias e inconsistencias 16gicas quanto as ag6es realizadas no que diz respcito ao

encontro na casa de HENRY HOYER e, tambem, quanto ao segundo encontro corn o

mesmo, em um restaurante Rio de Janeiro, declarado por ARTHUR LIRA em sua oitiva

(fIs. 2458). Esses fatos serăo analisados futuramente, em conjunto corn o resultado das

diligencias que buscam a confirma<;;ăo dos eventos aci ma narrados e delatados por

ALBERTO YOUSSEF e PAULO ROBERTO COSTA

Alem disso, corn a juntada aos autos dos termos de declara<;;6es do empresario

RICARDO PESSOA, espera-se aclarar os acontecimcntos, identificando-se se de fato

houve uma atua<;;ăo criminosa por partes das novas lideran<;;as do PP.

2.1.3 Investigados da base de apoio interno do PP

Ăs fis. 121, ALBERTO YOUSSEF elenea o nome de diversos parlamentares

do PP que tinham conhecimento e se beneficiaram do esquema de corrup<;;ăo na

Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS. Segundo o reu colaborador, integravam


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D1COR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ

esse grupa de parlamentares GLADISON CAM ELI, ARTHUR LIRA, JOĂO

LEĂO, ROBERTO BRITTO, PADRE JOSE LINHARES, ROBERTO

BALESTRA, SANDES JUNIOR, WALDIR MARANHĂO, LUIZ FERNANDO

FAR IA, AGUINALDO RIBEIRO, DILCEU SPERAFICO, EDUARDO DA

FONTE, ROBERTO TEIXEIRA, SIMĂO SESSIM, JERONIMO GOERGEN,

• AFONSO HAMM, JOSE OTÂVIO GERMANO, LUIS CARLOS HEINZE,

RENATO MOLLING, VILSON COVATTI, CARLOS MAGNO, ALINE

CORREA, MISSIONÂRIO JOSE OLiMPIO e LÂZARO BOTELHO.

A anâlise investigat iva deste nucleo de parlamentares que năo comandoll,

mas que deu que o apoio polîtico interna necessârio para que os dois grupos acima

descritos comandassem o partida e viabilizassem o esquema, deve considerar que se

trata de um nucleo heterogeneo, farmado por dois grupas em situa~6es diversas TIa que

tange ao teor dos fatos narrados por ALBERTO YOUSSEF. Essa condusăo e extraida

das reinquiri<;6es de ALBERTO YOUSSEF acostadas as fis. 2327/2349, donde se

e conclui que este nucleo pade ser assim divido: a) parlamentares que o colaborador

sabe por si do envolvimento e b) parlamentares cujo envolvimento o colaborador

ollviu dizer.

a) parlamentares que o colaborador sabe por si do envolvimento.

Pertencem a este grupa ALINE LEMOS CORREA DE OLIVEIRA ANDRADE,

BENEDITO DE LIRA, CARLOS MAGNO RAMOS, DILCEU JOĂO

SPERAFICO, GLADSON DE LIMA CAMELI, JOĂO FELIPE DE SOUZA


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LEĂO, JOĂO LUIZ ARGOLO FILHO, JOĂO SANDES JUNIOR, JOSE

OTÂVIO GERMANO, LUIZ FERNANDO RAMOS FARIA, PEDRO HENRY,

ROBERTO PEREIRA DE BRITTO, ROBERTO SERGIO RIBEIRO

COUTINHO TEIXElRA, SIMĂO SESSIM, VILSON COV A TTI e W ALDIR

MARANHĂO CARDOSO .

Contra esses parlamentares hâ eventos narrados por PAULO ROBERTO

COSTA e. principalmente, por ALBERTO YOUSSEF dan do conta de suas

participa~6es no esquema por meio de eventos de recebimento de valores em esptkie,

recebimento de doac;âes das empresas investigadas ou mesmo cobranc;a de vantagens

indevidas diretamente de empresas que tinharn contratos corn a Diretoria de

Abastecimento da PETROBRAS, scodo alguns, inc1usive, investigados em Qutros

inqueritos alt~m do presente. Ap6s a realizac;ăo das diligencias necessarias, serâ fcita a

individualizac;ao das condutas de cada um desses investigados, concluindo-se pela

confirmac;ăo ou nao das condutas a eles imputadas e que justificaram o arrolamento de

e scus nomes coma investigados 00 presente inquerito.

b) parlamentares cujo envolvimento o colaborador ouviu dizer. Pertencem a esse

grupo JERONIMO PIZZOLOTTO GOERGEN, JOSE ALFONSO EBERT

HAMM, JOSE LINHARES PONTE, JOSE OLiMPIO SILVEIRA MORAES,

LÂZARO BOTELHO MARTINS, LUIZ CARLOS HEINZE, RENATO

DELMAR MOLLING e ROBERTO EGiDlO BALESTRA. Ainda que a

manuten~ao de seus nomes nas autos do presente inquerito nao esteja lastreada em


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SERVI<;O P(JBLICO FEDERAL MI - DEPARTAMENTO DE POLÎCIA FEDERAL


indîcios tâo consistentes quanto os do grupa adma, os fatos narrados contra esses

investigados nao permitem, na momento, dentra da lioha investigat iva adota e acima

exposta, firmar um juizo de conclusâo ou exclusâo de suas participa~6es. Espera-se que

ao termina das diligencias a serem realizadas dentro do prazo gue Ofa se pugna, possa

concluir-se pela participac;âo ou nao desses investigados no esquema de corrupC;âo

• instalado na Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS.

2.1.4 Ex-Presidente FRANCISCO nORNELLES

Vm cenârio de corrupC;ăo partidaria da envergadura dos fatos narrados pelos

colabaradores seria improvâvel que QCQrresse sem o conhecimento e anuencia do

presidente do parti do. Durante os anos de 2007 a 2013. o Partido Progressista foi

presidido por FRANCISCO OSWALDO NEVES nORNELLES, razao pela qual, em

e oitiva realizada para a instruc;ăo destes aut05, indagou-se a ALBERTO YOUSSEF a

respeito da participa<;ăo de FRANCISC O nORNELLES no esquema (fis. 2346):

"QUE com relafăo ii Presidencia do Partido Progressista, o Declarante afirmau que quando das conversas corn PAULO ROBERTO COSTA acerca da daa,Go dos sete milMes e meia de reais da QUElROZ GALVAO para a Partido Progressista (tema abordado do Termo de Declarat;:i5es Complementar n. o 07, fis. 105), recebeu do mesmo, no ano de 2010, o pedido para que repassasse ao Diretorio Nacional do PP a quantia de dois milh8es de reais; QUE PAULO ROBERTO COSTA disse ao Dec/arante que recebeu tai pedido do entGO Presidente do PP FRANClSCO DORNELLES; QUE as demais Lideran,as do PP, JOÂO PIZZOLATTI. PEDRO CORREA. MARIO


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DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ NEGROMONTE e NELSON MEURER, concordaram corn a realizar;iio de tai destina9ăo de recursas, a ser aba/ida do "caixa" que o Declarante administrava para o Partido,' QUE nesla ocasiiio, inclusive, MARJO NEGROMONTE disse: "isso e ole bom porque o DORNELLES niio vai mais encher o saco "; QUE os demais Lideres do Partido presentes concordaram com o quefoi dilo por MAR/O NEGROMONTE; QUE esles dois milhi5es de reais foram oblidos junlo il QUE/ROZ GAL V AO, na pessoa de OTHON ZANO/DE; QUE o Declarante sabe que PAULO ROBERTO COSTA linha uma relm;iio proxima com FRANC/SCO DORNELLES"

Inquirido a respeito das declara,6es de ALBERTO YOUSSEF, PAULO

ROBERTO COSTA confirmou o fato, detalhando-o (fis, 2362):

"QUE, corn re/arâo a FRANC/SeO DORNELLES, o Declaranle afirma haver recebido do mesmo o pedido de dois milhoes de reais para o Diret6rio Nacional do Partida Progressista; QUE tai pedido foifeita no ano de 20JO, no escrilorio de FRANC/SCO DORNELLES na Fundariio Gelillio Vargas, onde o mesmo era Professor,' QUE, em face desle pedido, o Declarante encaminhou tai solicilar;iio a ALBERTO YOUSSEF; QUE sabe que ALBERTO YOUSSEF operacionalizou taI sO!icita9ăo, năo sabendo o Declarante como foi feito exatamente, uma vez que estes defalhes eram realizados pela proprio ALBERTO YOUSSEF; QUE, posteriormente, em outra reuniiio na sala de FRANC/SCO DORNELLES na Fundar;iio Gelillio Vargas, o mesmo agradeceu ao Declarante pela doaţâo efet;vada em beneficio do Diretario Nacional do Partido Progressista; ... QUE se encontrou com FRANClSCO DORN ELLES por quatro ou dnco vezes na Fundaţlio Getulio Vargas,· QUE estes encontros ocorreram a pedido do proprio FRANC/SCO DORNELLES; QUE nestes eneonlros discutia com o mesmo assuntos referentes iI economia do Pais e temas relacionados iI PETROBRAS; QUE foi em um destes encontros, taI como narrado adma, que FRANC/SCO DORNELLES solicitou a doar;iio para o Diretorio Nacional do PP; QUE nâo se recorda de haver se reunido com FRANClSCO DORNELLES em outro local que noo na Fundaţâo Getulio Vargas!)

Requerimento . Inquerito n° 3.989/0F (RE n° 0812015-1)

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SERVICO PlJBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLÎCIA FEDERAL


Corn efeito, a informa~ao policial de folhas 2508/2513 demonstra que o

diret6rio nacional do Partido Progressista recebeu R$ 2.740.000,00 (dois milh6es,

setecentos e quarenta miI reais) em doa~6es eleitorais do grupo QUEIROZ GALV AO,

sendo R$ 2.240.000,00 (dois milh6es, duzentos e quarenta miI reais) da VITAL

ENGENHARIA AMBIENTAL SIA, empresa do grupo QUEIROZ GALV Ao que foi

tambem a doadora da quantia de sete milh6es e meio de reais no evento relatado por

ALBERTO YOUSSEF e que beneficiou diversos parlamentares e diret6rios do Partido

Progressista (fls. 107).

Faz-se necessârio, portanto, lrazer para a apurar;ăo dos tatos a participar;ao

de FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES, em razao de, na condi~ao de

presidente do Partido Progressista haver solicitado a PAULO ROBERTO COSTA dois

milh6es de reais em doar;6es para o diretario nacional do PP.

2.2 Das Diligencias Requeridas Quanto aos Investigados do PP

Em face dos fatos aci ma narrados e a fim de dar continuidade ă instrur;ăo dos

e 3u105, aponta-se a necessidade de realizar;ao das seguintes diligencias:

1. Oitiva dos representantes das empresas investi gad as que realizaram doar;6es para

os parlamentares investigados, especialmente das empresas QUEIROZ

GALVAO, BRASKEM, UTC, JARAGUÂ, CAMARGO CORREA, GALVAO

ENGENHARIA e CONSTRAN.

2. Juntada dos Termos de DecIara~6es n° 18 e 19 de RAFAEL ÂNGULO LOPEZ.

3. luntada dos Termos de Colabora~ao n° 01, 02, 05 e 06 de CARLOS

ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA

Requerimento - Inquilrito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1) Folha 69/122

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SERVI(:O PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLÎCIA FEDERAL

DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ 4. Oitiva de MĂRIO NEGROMONTE JUNIOR.

5. Oitiva de DANIELA NEGROMONTE.

6. Oitiva de ADARICO NEGROMONTE.

7. Oitiva de FRANCISCO DORNELLES.

As investiga~6es quanto ao nuclec poHtico do Partida Progressista sera ainda

• instruîda corn os elementas de prova produzidos nas inqueritas que tramitam na 13a

Vara Federal de Curitiba, referente aos investigados JOÂO LUIZ ARGOLO FILHO

e PEDRO DA SILVA CORREA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO, bem coma

•

corn os elementos de prova produzidos nos demais inqueritas que tramitam no STF,

referentes aos investigados ARTHUR CE SAR PEREIRA DE LIRA, BENEDITO

DE LIRA, EDUARDO HENRIQUE DA FONTE DE ALBUQUERQUE SILVA,

JOÂO ALBERTO PIZZOLATTI JUNIOR, NELSON MEURER, ROBERTO

SERGIO RIBEIRO COUTINHO TEIXEIRA, SIMÂO SESSIM, JOSE OT A VIO

GERMANO, LUIZ FERNANDO RAM OS FARIA e CIRO NOGUEIRA.

2.3 Partido do Movimento Democratico Brasileiro - PMDB

Seguindo a linha investigativa acima esposada, cuida-se agora dos

parlamentares citados pertencentes ao Partida do Movimento Democratica Brasileiro-

PMDB.

Consoante a narrativa dos colaboradores, o PMDB seria o responsâvel pela

indica<;ăo de NESTOR CERVERO, que ocupou a Diretoria Internacional entre 2003 e

2008. AJem disso, o partida teria apoiado a permanencia de PAULO ROBERTO

COSTA a frente da Diretoria de Abastccimcnto quando o mesmo teve sua posi<;ăo

Requerimento . Inquerito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1)

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SERVlt;:O PlJBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL


arnea~ada ante a possibilidade de nomeagăo de um nome ligado ao Partida dos

Trabalhadores.

A fim de precisar a atua~ao dos parlamentares do partida no esquema,

especialmente quanto aos fatos relacionados corn a Diretoria de Abastecimento da

PETROBRAS, procedeu-se a reinquiric;â.o dos colaboradores, comec;ando por

ALBERTO YOUSSEF, que assim se manifestau (fis. 2350):

"com relac;ao a VALDIR RA UPP DE MA TOS, o Declarante soube por meio de PAULO ROBERTO COSTA. JOAO CLAUDIO GENU e lam bem por FERNANDO SOARES. que VALDIR RA UPP era um dos Parlamenlares do PMDB que aluou na suslenlac;ao politica de PAULO ROBERTO COSTA na PETROBRAS; QUE, ah!m deie, houve, segundo PAULO ROBERTO COSTA, o apoio preslado lambem por EDISON LOBAO, RENAN CALHEIROS e ROMERO JUCA; QUE, na opiniao do Declaranle. o PMDB. atraves de suas Lideram;as, niio prestou apoio politica e sim se utilizou da possibilidade de re/irar PAULO ROBERTO do cargo para cobrar deie percentuais nas con/ralos celebrados pela Diretoria de A bastecimento"

PAULO ROBERTO COSTA, por sua vez, descreveu a aproxima<;ăo

• realizada pela PMDB da seguinte forma (fis. 2363):

UQUE se aproximou do PMDB num momento em que se encontrava politicamente fragilizado no cargo de Diretor de Abastecimento da PETROBRAS, tai comoja narrado em outro Termo de Declarat;oes (TD 01, fi. 81); QUE năo se recorda se a aproxt"mar;ăo cam o PMDB se deu atraves de AN/BAL GOMES ou alraVl!s de FERNANDO SOARES, vulgo "FERNANDO BAIANO"; QUE o Declarante conheceu FERNANDO BAIANO alraves de NESTOR CERVERO. en/ăo Dire/or da Area ln/ernacional da PETROBRAS; QUE CERVERO, no ano de 2006, apresen/ou FERNANDO BAIANO ao Declaran/e, na sede da PETROBRAS; QUE nesle alo se recorda ainda que. allim de AN/BAL GOMES e de

Requerimen10 - Inqueri10 n° 3.989/DF (RE n° 08/2015·1)

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DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ FERNANDO BAlANO, tambemfoi procurado pela EmpresarioJORGE LUZ para tratar de uma possivel obtem;iio de apolo politica junla ao PMDB,. QUE JORGE LUZ e um empresario e lobista muito proxima a RENAN CALHElROS; QUE niio conhecia JORGE LUZ; QUE o primeira contato que leve corn o mesmo foi uma reuniiio realizada no HOTEL GLORIA na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 2007; QUE participaram desta reuniăo, a/em do Declarante, NESTOR CERVERO, JORGE LUZ e uma quarta pessoa da qual niio se recorda; QUE nesta reuniiio JORGE LUZ disse 00

Declarante que o PMDB poderia prestar o apoio politica que necessitavG, mas que o Dec/arante deveria dar coma contraprestafiio apolo financeiro ao Partida; QUE JORGE LUZ disse ao Declarante nesta reuniiio quefatava em nome do Senador RENAN CALHElROS; QUE esta reuniiio se deu dentro do apartamento da quarta pessoa que participau da reuniiio e cujo nome niio se recorda; QUE acredita que esla quarta pessoa era alguem ligado ao PMDB; QUE a reunioo durou por voita de uma hora; QUE o Declarante sinalizou, entiio, que acei/aria o acordo; QUE afirma que fanfo AN/BAL GOMES, quanto FERNANDO BAlANO, fa/aram ao Dec/arante da possibilidade de o PMDB apoia-lo afim de que permanecesse coma Dire/or de Abastecimento da PETROBRAS"

Ve-se que o primeira nome citado por PAULO ROBERTO COSTA foi o do

Deputado Federal ANi BAL FERREIRA GOMES (fis. 2364):

neom reluflÎo U ANiBAL GOMES, o primeiro contato com este se deu na sede da PETROBRAS, no ano de 2007; QUE ali! entiio niio conhecia ANi BAL GOMES, que niio descarta a possibilidade de que NESTOR CERVERO, em raziio de sua proximidade com o PMDB, possa fer sinalizado ao Partido que o Declarante era alguem que necessitava de apoio politica e que poderia ser cooptado; QUE, inclusive, noa descarta a possibilidade de haver sido apresentado a ANiBAL GOMES pela propria NESTOR CERVERO; QUE a primeira reuniiio que teve corn ANiBAL GOMES foi para tra/ar de um eventual apoio politico ao Declarante a ser prestado pela PMDB; QUE em todas as reuniaes que teve corn ANiBAL GOMES. o mesmo dizia expressamente que falava em nome do Senador RENAN CALHEIROS: "estou aqui em nome do Senador RENAN CALHElROS"; QUE. tai coma JORGE LUZ, ANiBAL GOMES condicionou a prestar;iio do apoio politica a


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ajudas financeiras ao PMDB, QUE antes de sua ida il Brasilia para tratar da concretizQriio do apoio politico, feve apenas uma reuniiio corn AN/BAL GOMES; QUE, igualmente, antes de ir il Brasilia, feve apenas uma unica reuniilo corn JORGE LUZ; QUE acredita que JORGE LUZ e ANjBAL GOMES se conheciam, uma vez que ambos eram multa pr6ximos a RENAN CALHEIROS efalavam em name desle; QUE afirma haver tratada tambem corn FERNANDO BAlANO acerca da obtem;ilo de apoio politica do PMDB; QUE as tratativas corn FERNANDO BAlANO ocorreram dentro da sede da PETROBRAS no Rio de Janeiro; QUE anles de sua ida a Brasilia, Iralou corn FERNANDO BAlANO sobre este assunto ape nas uma vez; QUE FERNANDO BAlANO tambem disse ao Deciarante que falava em nome do Senador REN AN CALRElROS; QUE, tai coma ja deciarado em outros Termosja prestados, o Declarante afirma que as tratativas para a obtenr;iio do apoio politica foram fei/as corn o "PMDB do Senado" e nao corn Parlamentares do PMDB da Camara dos Deputados; QUE, assim cama as demais interlocutores, FERNANDO BAlANO disse que o apoio politica do PMDB estaria candicianada a ajudas financeiras aa Partida; QUE afirma que JORGE LUZ e FERNANDO BAlANO se conheciam, uma vez que ja os havia visto juntas; QUE pravavelmente um mes apas estes contatos iniciais cam as interlacutares, a Declarante fai ate Brasilia para diversas assuntos relacianadas il PETROBRAS; QUE, nesta acasiiia em Brasilia, foi itiformado pela Deputado ANiBAL GOMES que o Senador RENAN CALHEIROS iria receber o Declarante em umjantar em sua residencia, niio sabenda o Declarante se era sua residencia pessaal au funcional, sabendo apenas que o imavel era uma casa e niio um apartamento; QUE a enderefYo exalo foi passado ao Declarante pela propria ANjBAL GOMES; QUE ANiBAL GOMES niio infarmou aa Declarante se outros Parlamentares estariam presentes; QUE, no jantar, o Declarante tem certeza que estavam presentes. aMm do Senador RENAN CALRElROS, o Senador ROMERO JUCA e. provavelmente, o Senador VALDlR RAUPP; QUE RENAN CALHEIROS, entâa, disse aa Declarante que sabia das dificuldades que o mesmo teria para se manter no cargo, uma vez que o PP sozinha nâa teria farfYa palitica para sustenta-lo; QUE, portanta, seria necessario a apoia de algum outro Partido da base aliada e que o PMDB poderia lhe dar este apoio, casa o mesma ajudasse jinanceiramente o Partida: QUE o Declarante perguntou a RENAN se este ja havia tratada do assunta corn a

Requerimento -Inquerilo n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1) Folha 73/122

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DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ PP, tendo RENAN CALHEIROS dito que ainda nao, mas que iria levar o assunto 00 PP; QUE, entiio, o Declarante disse que aceitaria os termos do acordo, mas que Ieria anles que conversar corn o PP. uma vez quefora este Partido que o havia indicado para a Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS: QUE, por voita de urna semana depois do jan/ar corn o Senador RENAN CALHEIROS, o Declarante se encontrou corn JOSE JANENE em Saa Paulo e Ihe explicou a situar;ao: QUE JOSE JANENE anuiu corn os termos do acorda e disse que iria falar corn RENAN CALHEIROS; QUE, dias apas, recebeu a corifirmar;ao de JOSE JANENE de que seria mantido no cargo e que houve um acerlo corn o PMDB para dar 00 Declarante o apoio politica necesscirio"

Relata-se no trecho aci ma, a aproximac;âo do PMDB atraves de emissarios,

sendo eles o pr6prio Deputado Federal ANîBAL GOMES, o empresârio JORGE LUZ

ea lobista e tambem investigado nestes autos FERNANDO ANTONIO FALCĂO

SOARES, conhecido coma "FERNANDO BAHIANO'".

ALBERTO YOUSSEF, por sua vez, acusa ANiBAL GOMES de ter

participado nâo apenas da interlocu<;ăo realizada em nome do PMDB, mas tambem de

haver obtido diretamente vantagens indevidas do esquema:

"QUE, entre os anos de 2007 e 2009, o Declarante esteve na sede da rOME ENGENHARIA para receber o valor devido ao esquema por aquela empresa: QUE ali foi informado por LAERCIO e por OLIVEIRA que teria que receber somente cinquenta por cento do valor devido, R$ 2.800.000,00 (dois milh8es e oitocen/os mii reais), uma vez que a ou/ra metade ja havia sido paga a ANjBAL GOMES por meio de dez cheques: QUE, segundo foi informado por LAERCJO, propriettirio da TOME ENGENHARIA, o mesmo ja havia recebido orientar;ao de PAULO ROBERTO COSTA para que pagasse R$ 1.400.000,00 (um milMa e quatrocentos mii reais) a ANjBAL GOMES; QUE, segundo LAERCIO, esta reuniao ocorreu na sede da PETROBRAS e dela participaram PAULO ROBERTO COSTA, AMBAL GOMES e o propria LAERCIO: QUE, posteriormente, PAULO ROBERTO

Requerimento ~ Inquerito n° 3.989/0F (RE n° 08/2015-1) Folha 74/122

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DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ COSTA confirmou ao Declarante que determinou o pagamento a ANjBAL GOMES; QUE o Declaran/e năo conhece pessoalmente ANjBAL GOMES; QUE, em uma outra ocasiăo,ja apas a saida de PAULO ROBERTO COSTA da PETROBRAS, o mesmo pediu ao Declarante que cobrasse R$ 800.000,00 (oi/ocentos mii reais) de ANjBAL GOMES, valor este devido a PA ULO ROBERTO COSTA; QUE o Declarante disse a PA ULO ROBERTO COSTA que iria realizar a cobram;:a, parem, năo o fez"

ANiBAL GOMES ja responde tambem a outro inquerito no âmbito da

operar;:ao "Lava Jato", o Inquerito n° 3984.

A proximidade de ANiBAL GOMES corn PAULO ROBERTO COSTA

pode ser mensurada pela mîmero de visitas do investigado registradas no Edifîcio Sede

da companhia (fIs. 2096/2097), foram 44 no periodo de mar~o de 2007 a dezembro de

2011.

Inquirido sobre os fatos, ANiBAL GOMES declarou (fIs. 2449/2455):

"QUE eonheceu o Senador RENAN CALHEIROS, no ano de 1995 ou 1996, atraw!s do irmăo do Senador, OLA VO CALHEIROS; QUE năo possui relat;ăo de amizade corn o Senador RENAN CALHEIROS; QUE sua rela,ăo com o Senador e principalmente partidaria, em razăo da grande influencia que o mesma possui juma il Bancada do PMDB na Câmara; ... QUE conheceu PA ULO ROBERTO COSTA ha, aproximadamente, dez anos atras,' QUEfoi apresentado ao mesmo por uma pessoa cujo o nome nâo se recorda,QUE o primeiro contato que feve com ele foi por meio de uma audiencia solicitada pela Dec/arante para ser recebido por PAULO ROBERTO COSTA na Sede da PETROBRAS no Rio de Janeiro; QUE procurou PA ULO ROBERTO COSTA para tratar com ele a respeito da implantat;âo de uma rejinaria no Estado do Ceara; QUE sua rela,ăo corn PA ULO ROBERTO COSTA sempre foi uma relat;âo cordial. porem, nâo possuia relat;âo de amizade com o mesmo; QUE por voIta de quatro anos atras, ou mais, o Dec/arante se eneon/rau corn PAULO ROBERTO COSTA na Sede da PETROBRAS; QUE nesta oeasiăo PA ULO ROBERTO COSTA Ihe disse que

Requerimento -Inquerito n03.989/DF (RE n008/2015-1) Folha 75/122

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corria risca de ser destituido do cargo de Diretor de Abastecimento; QUE, segundo informado por PAULO ROBERTO COSTA, o mesmo haviaficado afas/ada por motiva de doem;a por um periodo de dois meses; QUE, ao retornar, sua situQrfio no cargo se encontrava instavel em raziio de que havia uma oulra pessoa, cujo nome niio ser recorda, que esfava pleiteando seu cargo; QUE entăo o Declarante se ofereceu para buscar apolo politica junto ao PMDB afim de manler PAULO ROBERTO no cargo; QUE afirma que, nesle primeiro momenlo, disse a PAULO ROBERTO COSTA que o apoio seria pleiteado junto as LideranrQS do PMDB: QUE vinte dias apas esla conversa PAULO ROBERTO COSTA veio li Brasilia!DF e procurou o Dec/aranle; QUE enlăo disse a PAULO ROBERTO COSTA que iria viabilizar um enconlro com o Senador RENAN CALHEIROS; QUE indicou o Senador RENAN CALHEIROS pela falo de o mesmo ser li epoca Presidente ou Lider do Partido, ou seja, uma pessoa de destaque dentro do Partido; QUE ligou para o Senador RENAN CALHEIROS e pergunlou se o mesmo poderia receber o Dec/aranle e PAULO ROBERTO COSTA; QUE RENAN se encontrava reunido corn demais Parlamentares do PMDB; QUE o Declarante noa sabe ao certo se RENAN estava em um almor;o ou em um jantar com os demais Parlamentares do PMDB; QUE, apas a anuencia de RENAN, deslocou-se corn PAULO ROBERTO COSTA ale a residencia de RENAN CALHEIROS, niio se recordando se era residencia oficial ou pessoal de RENAN CALHEIROS; QUE ao chegar no local eslavam presenles, alem do Senador RENAN CALHEIROS, o Depulado HENR1QUE EDUARDO ALVES, o Senador ROMERO JUCA, e uma quarta pessoa, que noo se recorda se era o Senador VALDIR RAUPP ou o Senador EDISON LOBAO; QUE, entiio, o Dec/arante expâs aos presentes o motivo de sua ida; QUE na ocasiiio buscoujunto a tais Lideranr;as que PAULO ROBERTO COSTAjosse mantido na Diretoria de Abastecimento ou queJosse apoiado pelo Partido para assumir a Diretoria de Explorar;ilo; QUE em relar;ilo a sua manutenr;ilo no cargo de Diretor de Abastecimento, os Parlamentares presentes niio deram uma resposta, apenas ouviram; QUE em relarilo a PA ULO ROBERTO ser designado para a Direloria de Explorar;ao, foi dUo que isto niio seria possivel uma vez que esta Diretoria era uma indicar;ilo do Partido dos Trabalhadores ... QUE indagado do motivo pelo qual apresentou PA ULO ROBERTO COSTA a RENAN CALHEIROS e oulras Lideranr;as do PMDB afim de dar a ele apoio politico, afirma que isto se deu pelo [alo de

Requerimento - Inquerito n° 3.9B9/0F (RE n° 08/2015-1) Folha 76/122

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que PAULO ROBERTO COSTA semprejoi uma pessoa muita cortes corn o Declarante, atendendo seus pleitos institucionaÎs e tambern porque eslava ii frenţe da implantm;iio da refinaria no Ceara; QUE afirma que niio prop6s ou impâs a PAULO ROBERTO COSTA qualquer condi<;ăo em troca do apoio politica do PMDB. .. QUE indagado do motiva das mais de quarenta visitas a PAULO ROBERTO COSTA entre maia de 2007 a dezembro de 20 Il) o Declarante afirma que em sua maiaria estas visitas se derarn para possibilitar agendas corn PAULO ROBERTO de empresarios e pessoas que procuravam o Declarante a fim de se enconlrar corn PAULO ROBERTO COSTA; QUE lais pessoas que procuravarn o Declarante se queixavarn da dificuldade deJalar corn PAULO ROBERTO COSTA, as vezes passando por mais de seis meses de espera; QUE indagado a respeito dos nomes e das empresas que teria levado para conversar corn PAULO ROBERTO COSTA, o Declarante cita TOMi;, da TOMi; ENGENHARIA, PAULO, da SERVENG e CESAR, da ALVSA; QUE ni10 se recorda no momento o nome de ou/ras empresas e seus respectivos representantes que o Declarante levou para tratar corn PAULO ROBERTO COSTA; QUE na maioria das vezes em que esteve corn PAULO ROBERTO COSTA na Sede da PETROBRAS, o Declarante foi sozinho; QUE indagado do motiva pela qual esles empresarios procuraram o Declarante a fim de conversar corn PA ULa ROBERTO COSTA, o Declarante afirma que tais empresas sabiam que o Declarante tinha um acesso Jacititado corn PAULO ROBERTO COSTA; QUE indagado do motiva pela qual tinha um acesso Jacilitado a PA ULO ROBERTO COSTA, o Deciarante afirma que e porque PAULO ROBERTO COSTA sempre foi muito cortes corn o Declarante; QUE por voIta de oitenta por centa dos vezes em que se reuniu corn PAULO ROBERTO COSTA/oi para levar solicitaroes de empresas interessadas em se cadastrar para participar de licita<;oes da PETROBRAS; QUE reitera que tais empresas o procuraram pois tinham dificuldade de marcar audiencias corn PA ULa ROBERTO COSTA; QUE corn rela<;ăo ao objeto das reuniiies corn as empresas ALUSA, SERVENG e TOM};, o Declarante afirma que nlio recorda o objeto das reuni8es com as empresas TOME ENGENHARlA e ALUSA;"

Observa-se que nas elei<;6es do ano de 2010, ANiBAL GOMES recebeu

R$ 270 miI da ALUSA ENGENHARIA SA:

Requerimento -Inquerito n° 3.S89/DF (RE n° 08/2015-1) Folha 77/122

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SERVI~O PlJBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL


CPF/CNPJ

I E~Gi'~cIARIIA SI,.51'O.;:~SI'OOC)1- ;16/(18/1 o 1'50001837C,S T f· - ANIBAL 70,00000 rans erenCiaFERRElRA 49 ' eletr6nlca

49 , 5000183711'

____ , .. b. __ ~

IENOE"HARIA 58.S80 ;4:~95/0001-10/09/10 15000183708

49

ANIBAl 35.000,00 Tran~ferenclaFERRElRA Deputado

eletronlca GOMES Federal CE

Entre autros pontos, ANiBAL GOMES se mostrou confuso quando

indagado a respeito de seu patrim6nio dec1arado a Justiga Eleitaral:

"QUE indagado a respeito de sua evolur;ăo patrimonial, se comparadas as Declarar;oes de Bens apresentadas a Justh;a Eleitoral nas anos de 2006, 110

valor de menos de R$ 300.000,00 (trezentos mii reais), e de 2010, no valor de R$ 6.800.000.00 (seis milhoes e oitocentos mii reais), o Declarante afirma que noa sabe explicar tai evolur;ăo; QUE pediu a seu Contador, conhecido por "TiM", que apresentasse umajustificativa para a evolurăo patrimonial constatada a partir destas duas Declararăes; QUE niio sabe o nome completo de seu Contador; QUE o mesmo presta serviros ao Declarante lui mais de vinte anos: QUE indagada da origem do valar de R$ 1.300.000,00 (um milhăo e trezentos mi! reais), em especie, constantes de sua Declararăo il Justira Elei/oral de 2010, o Declarante afirma que este valor decorre da venda de sua participarăo em uma empresa cujo nome năo se recorda; QUE sua participariio nesla empresa foi vendida ou para seus irmiios, ou para seus filhas; QUE seus irm{ias s{ia JOĂO BOSCO FERREIRA GOMES, AMADEU FERREIRA GOMES FILHO, FRANC/SCO FUVIO SILVE/RA GOMES, MANOEL DUCA DA SILVEIRA NETO e LIDUjNA FERRE/RA GOMES; QUE li prowivel que a venda tenha sido feita para JOĂO BOSCO


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FERRE1RA GOMES; QUE o nome de seus filhos e AMANDA BORBOREMA FERRE1RA GOMES, Denlisla, ARMANDO BORBOREMA FERRE1RA GOMES, Medico, e RAQUEL BORBOREMA FERRE1RA GOMES, tambem Medica; QUE indagado a respeito das [azendas no Estado do Tocantins listadas em sua Declarm;âo de 2DJa, o Declarante afirma que saa na verdade lales de aproximadamente seiscentos a oitocentos hectares; QUE indagado a origem dos recursos corn os quais adquiriu tais /azendas, o Dec/arante afirma gue noa se recorda; QUE indagado do motiva pela qual possuia R$ 1.30.0.00.0,0.0. (um mi/hao e trezentos mii reais) em especie na sua casa, ern 20.10., o Declarante afirma gue em periodo eleitoral costumava ter va/ores em especie consigo; QUE indagado da origem da quantia de R$ 1.80.5.00.0.,00 (um milhdo, oitocentos e cinca mii reals), em especie, constantes de sua Declara9do il Justi9a Elei/oral no ano de 2014, o Declarante afirma que nâo sabe a origem da mesma, podendo esta ser explicada pelo seu Conlador; QUE desle valar tinha R$ 1.500.000,00 (um mithdo e meio de reais) consigo em casa; QUE tinha R$ 300.000,00 (trezentos mit reais) emprestados para terceiros; QUE indagado quem detinha a quantia de RS 1.805.000,00 (um milhiio, oitocentos e cinco mit reais) declarada, o Declarante afirma agora que nunca teve taI va/or consigo; QUE o valor que possuia efetivamente era em lorno de R$ 200,000,00 (duzenlos mii reais); QUE năo sabe por que consta R$ 1.805.000,00 (um milhiio, oitocentos e cinco mi! reais) em especie em sua Declaraqăo de 2014 ii Justiţa Eleitoral; QUE lai dada pode ser esclarecida por seu Contador"

A oarrativa dos fatos imputados a ANiBAL GOMES e tambem aos demais

parlamentares do PMDB, abaixo arrolados, relata diversos eventos relacionados a principal lideran~a do partido citada pelos colaboradores, o Senador e atual presidente

do Congresso Nacional JOSE RENAN V ASCONCELOS CARNEIROS,

RENAN CALHEIROS e tambem investigado nos autos do inquerito n.o

3984, juntamente corn o pr6prio ANiBAL GOMES,

A seu respeito, o colaborador PAULO ROBERTO COSTA cita (fis, 2365):

Requerimento - Inquerito n° 3.9891DF (RE n° 08/2015-1) Folha 79/122

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SERVleO PllBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLÎCIA FEDERAL

DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF· GINQ "QUE, apas esla reuniiio de acerlo na casa de RENAN CALHEfROS, o Declarante leve aufras seis reunioes na casa do Senador RENAN CALHE/ROS, no periodo de 2007 a 2012; QUE em todas as reunioes ANiBAL GOMES estava presente e, em quase todas, ROMERO JUCA tam bem esleve presente; QUE quase todas as reunioes ocorreram na resid{mcia do Senador RENAN CALHE/ROS; QUE, nestes encontros, RENAN CALHE/ROS indagava a respeito do andamento dos grandes projetos da Dire/oria de Abastecimento e de seus respectivos con/ralos e aditivos; QUE, evidentemente, o interesse noa dizia respeito a conc/usao dos obras ou de sua entrega il sociedade, e sim saber dos va/ores contratados a fim de alimentar o caixa do Partida a partir dos percentuais de comissionamento incidentes sobre os mesmos ... QUE, nestas reuni6es, tanto corn RENAN CALHE/ROS, quanto corn ROMERO JUCA, nao se discutiam percenluais de comissÎonamento sobre os conlralos, lampouco foi solicilado ao Declarante a realizQ(;iio de pagamenlos em especie ou oblenr;iio de doar;8es das empresas; QUE o que se discutia era a existencia, a celebrar;iio e o aditamenta de contratos; QUE a arrecadar;iio dos valores e a maneira de destinar;iio dos recursos, se em especie ou atraves de doar;8es, e como isto deveria ser fei/o, cabiam ao operador do PMDB, funr;fio essa desempenhada por FERNANDO BAlANO; QUE exemplifica a atua9ăo do PMDB, nas pessoas acima citadas, com o proprio fato de năo haver sido deslituido do cargo de Diretar de Abaslecimento da PETROBRAS, uma vez que o PT ja tinha uma forte articular;iio a fim de tomar para si taI cargo; QUE isto samente niio ocorreu porque o PMDB bancou politicamente o Declarante,·"

Do treeho eitado, depreende·se que PAULO ROBERTO COSTA atribui a

sua permanencia â frente da Diretoria de Abastecimento il atua<;ăo das lideran<;as do

PMDB, especialmente ao Senador RENAN CALHEIROS.

Requerimento -Inquerilo n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1) Folha 80/122

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DICOR - GRUPa DE INQUERITOS DO STF - GINQ E oportuna destacar que o apoio politico do PMDB a PAULO ROBERTO

COSTA chegoll inclusive a ser noticiado, a epoca dos fatos, por importantes vefculos

de comunica~ăo2.

Indagado a respeita dos fatos imputados, RENAN CALHEIROS declarau

(fis. 2461/2464):

"QUE năo possui rela9iio de amizade corn ANiBAL GOMES e que os encontros corn o mesmo Ioram eventuais; QUE conheceu AN/BAL GOMES atraves de seu irmiio, OLA va CALHEIROS, ern ano que noa se recorda, lembrando apenas que AN/BAL GOMES ja se enconlrava no exercicio de mandato parlamentar quando o conheceu; QUE niio conhece e jamais teve qualquer contato, publica ou particular, corn FERNANDO SOARES ... QUE conheceu o Empresario JORGE LUZ por voita do final da decada de oitenla; QUE conheceu JORGE LUZ atraVl!s da pessoa de JOSE MORAES, entăo Vereador e haje Conselheiro do Tribunal de Contas do Municipio do Rio de Janeiro; QUE desde esta epoca noo mantem contato com JORGE LUZ; QUE, portanto, niio possui relm;iio de amizade com o mesmo; QUE conheceu PAULO ROBERTO COSTA por voIta do ano de 2009 ou 2010; QUE PAULO ROBERTO COSTA foi levado ate apessoa do Declarante por ANiBAL GOMES; QUE o Declarante estava almo<;ando em sua residencia particular juntamente com o Senador ROMERO JUCA, enloo Lider do Governo no Senado, e corn o Deputado HENR1QUE EDUARDO ALVES, entăo Lider do P MDB na Câmara; QUE, sem pn!vio agendamento. AN/BAL GOMES levou PAULO ROBERTO COSTA ate a casa do Declarante; QUE nesta ocasiăo PA ULO ROBERTO COSTA pediu o apoio dos Parlamentares ali presenles afim de assumir a Diretoria de Explora<;iio da PETROBRAS; QUE a negativa do apoio foi dada a PAULO ROBERTO COSTA nesta mesma ocasiiio; QUE noa recorda qual dos presentes disse a PAULO ROBERTO COSTA que o pedido de apoio noo poderia ser atendido; QUE o

·http://wwwl.folha.uol.com.br/fsp!brasil/fc280120080I.htm. (visualizado em 09/09/15).

Requerimento - InquElrito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1)

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SERVl<:;O PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLiClA FEDERAL

DICOR - GRUPO DE lNQUERlTOS DO STF - GINQ pedido de PAVLO ROBERTO COSTA era impralicavel, uma vez que o mesmo ja ocupava a Diretoria de Abastecimenta e lambem porque a Diretoria que ele pleiteavajoi uma indicar;Jo do Partida dos Trabalhadores; QUE, ahim disso, PAVLO ROBERTO COSTA era apoiado pela PP, Parlido corn o qual o Declarante linha disputas politicas em seu Estado natal; QUE ao Ioda, leve dois ou Ires conlalos corn PAVLO ROBERTO COSTA: QUE nilo recorda se leve algum oulro conlalo corn PAVLO ROBERTO COSTA antes do evenfo acima descrito: QUE afirma jamais haver lida contatos privados corn PAVLO ROBERTO COSTA; QUE nilo recorda se PAVLO ROBERTO COSTA esteve alguma aulra vez em suas residencias, particular ou oficial; QUE indagado se preslou apoio politica a PAVLO ROBERTO COSTA afim de que ele se mantivesse no cargo de Dire/ar de Abastecimento da PETROBRAS, o Declarante afirma que nOD houve tai apolo; QUE indagado se nas enconlros que leve corn PAVLO ROBERTO COSTA foi tratada de apolo politica afim de que o mesmo se mantivesse na Direforia de Abastecimento, o Declarante afirma que nunca houve tai conversa corn PAVLO ROBERTO COSTA;... QUE, igualmente, jamais aulorizou, credenciou ou consenliu que FERNANDO SOARES, o Depulado ANjBAL GOMES ou qualquer outra pessoa pudesse falar em seu nome a fim de oferecer apoio politica do PMDB a PAVLO ROBERTO COSTA"

A narrativa de PAULO ROBERTO COSTA vineula ii RENAN

CALHEIROS a atua<;ao de outro iovestigado oos fatos, FERNANDO ANTONIO

• FALCĂO SOARES, eonheeido eomo FERNANDO BAHIANO,

A seu respeito, declarou PAULO ROBERTO COSTA (fIs. 2519/2522):

"QUE: tai como ja afirmado em diversos Termos de Declarar;oes, FERNANDO BAlANO era o operador do PMDB, ou seja, FERNANDO BAlANO exercia atividade semelhante a de ALBERTO YOVSSEF, porem, para o PMDB; QUE FERNANDO BAlANO, na condiţilo de operador, arrecadou valores da Empresa ANDRADE GVTIERREZ, na pessoa de OTAvIO AZEVEDO, com quem o mesmo tinha uma relar;iio de amizade muilo forle; QUE a atuaţilo de FERNANDO BAlANO junlo il ANDRADE GVTIERREZ se iniciou a partir do ano de 2008; QUE, alem da ANDRADE

Requerimento . Inquerito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015·1) Folha 82/122

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SERVIC;O PlJBLlCO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLiclA FEDERAL

DlCOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ GUTIERREZ, FERNANDO BAIANO tambem operou junto as Empresas TRAFIGURA TRADING, atraves de pessoa de MARIANO MANCONDES FERRAZ; ESTRE AMBIENTAL, atraves da pessoa de WILSON QUlNTELLA FILHO; SCANBRAS, atraves de pessoa cujo nome niio se recorda no momento; QUEIROZ GALVĂO, na pessoa de IDELFONSO COLARES; QUE, inclusive, FERNANDO BAIANO disse ao Declarante que os valores dos comissionamentas referentes il QUEIROZ GALV AO esfavam sendo pagas ern uma conta de um Banca em Angola; QUE noa se recorda em qual Banca era e tam bem niio lhe foi detalhada a maneira coma este dinheirofoi internalizado 110 Brasil; QUE niio sabe, tampouco, se o dinheiro foi enviado de voita ao Brasi/; ODEBRECHT AMBIENTAL, na pessoa de seu atual Presidente, FERNANDO REIS, muito amigo de FERNANDO BAIANO; QUE, inclusive, entre os anos de 2009 e 2011, o Declarante se enconlrou, por {res ou quatro vezes, corn FERNANDO REIS e FERNANDO BAlANO 110 Escritario da EST RE; QUE o objelivo des/as reunioes foi discutir o comissionamento da ODEBRECHT AMBIENTAL corn rela9iio aos contratos que a mesma pretendia ler junla il Diretoria de A bastecimento da PETROBRAS, contratos esses eletivamente celebrados; QUE, com relGf;:iio iz Empresa ENGEVIX, o Declarante niio se recorda se a mesmaloi operada por FERNANDO BAIANO; QUE afirma que niio sabe coma FERNANDO BAlANO operacionalizava o envio dos recursos obtidos destas empresas ao PMDB: QUE indagado se este dinheiro das vantagens indevidas era revertido ao Diretario Nacional do PMDB, a algum de seus Diretarios Regionais, ou a pessoas especiftcas do Partida, o Declarante afirma que năo sabe precisar, porem. FERNANDO BAIANO sempre Ihe disse que seu contato no PMDB era cam RENAN CALHEIROS; QUE FERNANDO BAIANO ia constantemente a Brasilia parafalar cam RENAN CALHEIROS; QUE FERNANDO BAIANO niio Ihe prestava contas a respeito dos repasses financeiros realizados para o PMDB; QUE o Declarante sabia que o PMDB estava sendo atendido a contento cam os recursos do esquema pela lata de que noo recebia queixas nem cobram;as do Partido quanto aos pagamentos; QVE indagado se os recursos repassados ao PMDB eram transleridos mediante entregas em especie, doar;oes eleitorais ou translerencias internacionais, o Declarante afirma que niio tem esta inlormar;iio, iz excer;ăo dos exemplos concretos ja mencionados acima e em outros Termos de Declarari5es; QUE sabe ainda que FERNANDO BAIANO tinha um doleiro


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SERVIC;:O PlJBLlCO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLfCIA FEDERAL

DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ de nome DIOGO, tai coma ja detalhado em Termo de Declara,oes especifico; QUE. igualmente, niio sabe quais eram as pessoas juridicas utilizadas por FERNANDO BAIANO para fazer cam que esse dinheiro chegasse ale o PMDB; QUE esclarece que as tratativas politicas corn as Lideranţas do PMDB ja citadas pela Declarante ocorriam de uma maneira multa sutU, ou seja, niio era detalhada a maneira e os valores que chegariam a tais Lideranr;as, cabendo tais atividades ao operador do esquema, na pessoa de FERNANDO BAlANO; QUE FERNANDO BAIANO foi o operador do PJ\1DB habilitado junla il Diretoria do Declarante em raziio de o mesma ja ser o operadar do PMDB junla iI Diretoria lnternacional da PETROBRAS, chefiada por NESTOR CERVERO, que foi quem. inclusive, apresentou FERNANDO BAIANO 00 Declarante; QUE, a/em das Empresas citadas, FERNANDO BAlANO tambem obteve comissionamentos indevidos dos contra/os referentes ao aluguel de navios sondas e tam bem da compra da Rejinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, eventos estes ja detalhados em Termos de Declarar;8es especijicos"

A Atua,ăo de FERNANDO BAHIANO no bojo dos fatos apurados na

operacyăo "Lava lato" e tambem investigada na primeira instância, junto a 13a Vara

Federal de Curitiba/PR.

O Senador ROMERO JUCA FILHO e outra nome citado por PAULO

ROBERTO COSTA coma sendo um dos parlamentares do PMDB que teria atuado na

articula<:;ao politica para apoi ar sua manutenc;ao a frente da Diretoria de Abastecimento

e gue, igualmente, teria sido beneficiado pela esquema de carrup<:;aa na PETROBRÂS,

Indagado a respeilo, ROMERO JUCA negau sua participa,ăo nas fatos c

declarau (fis. 1912/1915):

"QUE conheceu PAULO ROBERTO COSTA, provavelmente, no final do ano de 2009 ou inicio de 2010; QUE conheceu PAULO ROBERTO COSTA apas a realiza<;iio de um almo<;o na residencia particular do Senador RENAN CALHElROS; QUE o Declarante se encontrava almo,ando cam o

Requerimento - Inquerito n° 3.9S9/0F (RE n° 08/2015-1) Folha 84/122

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SERVIC;:O PlJBLICO FEDERAL MI - DEPARTAMENTO DE POLÎCIA FEDERAL

DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ Senador REN AN CALHEIROS, entCio Lider do PMDB no Senado Federal, e o Deputado HENRlQUE EDUARDO ALVES, entCio Lider do PMDB na Câmara dos Deputados; QUE este almoţo era para discutir a votafiio de Medidas Provisarias; QUE, apas a realizat;iio do a/moc;o, chegou 00 local, sem pn!vio agendamento, o Deputado ANiBAL GOMES; QUE juntamente corn ANiBAL GOMES estava PA ULO ROBERTO COSTA, entoo Diretor de Abastecimento da PETROBRAS; QUE ANiBAL GOMES buscava o apoio do PMDB afim de levar PAULO ROBERTO COSTA a assumir a Diretoria de Explora"Cio e Perfura"Cio da PETROBRAS; QUE ANi BAL GOMES disse aos presentes queja tinha o apoio do PP e necessitava o apoio do PMDB afim de promover a troca de Diretorias pleiteada por PAULO ROBERTO COSTA; QUE ate este evento niio teve qualquer trato, pessoal ou institucional, corn PAULO ROBERTO COSTA"

Da mesma forma, o Senador V ALDIR RAUPP DE MATOS foi citado

pelos colaboradores.

V ALDIR RAUPP e investigado tambem em outro inguerito (Ing n° 3982),

onde e acusada de haver salicitada a PAULO ROBERTO COSTA e haver recebida de

ALBERTO YOUSSEF, a mando daguele, a guantia de R$ 500 miI.

Esse valar consta de uma rela<;ăo de valares de vantagens indevidas pagas

• por ALBERTO YOUSSEF e registrada por PAULO ROBERTO COSTA, gue a anatau

em sua agenda na ano de 2010, Essa agenda foi apreendida pela Polfcia Federal (fi.

116). As fis. 86 dos autos, PAULO ROBERTO COSTA explica gue a anota9ao "0,5

WR" significa guinhentos mii reais pagos a V ALDIR RAUPP.

Tai valor chegau a V ALDIR RAUPP sab a forma de doa<;6es eleitorais

oficiais. Foi o gue descreveu ALBERTO YOUSSEF, narrando o pagamento de

vantagens indevidas TIa valoT de R$ 7,5 milh6es de reais procedentes da construtora


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SERVI(:O PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLÎCIA FEDERAL

DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - G1NQ

QUEIROZ GALVĂO a diversos parlamentares do PP e um unica do PMDB, VALDIR

RAUPP. Essas tratativas foram detalhadas em dois e-mails trocados entre ALBERTO

YOUSSEF e OTHON ZANOIDE, representante da construtora. No primei ro deles,

datado de 17 de agosto de 2010, ALBERTO YOUSSEF informa a conta do diret6rio

naeional do PP para que OTHON ZANOIDE realize as doa<;6es da QUEIROZ

• GALVĂO (fi. 110). No segundo e-mail, datado de 30 de agosto de 2010 (fi. 112),

OTHON ZANOIDE cobra de ALBERTO YOUSSEF o reeibo das doa,6es realizadas,

dentre eles o recibo do Diret6rio Estadual do PMDB de Rondonia, destinatârio dos

recursos que seriam posteriormente repassados a conta de campanha de VALDIR

•

RAUPP (fis. 105/106):

Doador CPF/CNPJ

GALVĂO 33.412.792/0001- 1/09/10 15000003605200.00000 TransferenciaDiret;ao . , PMDB 60 ' eletronlCa EstadualjDlstntal

60 I I

PAULO ROBERTO COSTA imputa tambem a VALDIR RAUPP atua,iio

direta na articula~âo polîtica gue o manteve no cargo de Diretor de Abastecimento (fis.

2367):

"QUE, corn relaţiio il atuQţăo de VALDIR RAUPP nas reuni8es corn as demais lideram;as do PMDB, o Declarante afirma que se encontrou corn o mesmo, provavelmente, por (reS vezes na casa de RENAN CALHE/ROS; QUE eram nes/as ocasioes na casa de RENAN CALHEIROS, eventualmenle


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SERVI<;O PlJBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLfcIA FEDERAL

DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ ern almafos, mas principalmente em jantares, em gue eram discutidos temas referentes QOS contralos e aditivos realizados pela Dire/oria de Abastecimento da PETROBRAS; QUE, portanto, VALDIR RA UPP era um dos Parlamentares integrantes da cupula do PMDB corn quem o Declarante (rotava a respeito dos controlas gue geravam os comissionamentos repassados 00 Partida "

Indagado a respeito dos fatos imputados, V ALDIR RAUPP negau

participa<;âo, nos seguintes termos (fls.1916/1921):

"QUE nega a qfirmar;ăo de ALBERTO YOUSSEF de que o declarante integrava bancada do PMDB, no Senado. que interviu para a manutem;ăo de PAULO ROBERTO COSTA na Direloria de Abaslecimenlo da PETROBRAS: QUE esclarece que nunca souhe da exiSlencia de uma bancada que aluasse nesse sentido: QUE mantem re!Q(;ăo partidaria e institucional cam os Senadores RENANCALHEIROS, ROMEROJUCi e EDISON LOBĂO, assim cama corn lodos os membras do partida: QUE mia tern canhecimenfo das facilidades aferecidas por PA ULa ROBERTO COSTA a agentes politicos vinculados ao PP. PMDB, PT e PSDB; QUE da mesmaforma desconhece demandas dos referidos partidas para PAULO ROBERTO COSTA .. QUE noo lem cieneia de eventual origem i/icita de doa{:oes que recebeu para a sua campanha; QUE indagado acerca das declara90es de ALBERTO YOUSSEF quanto a solicita90o de PA ULO ROBERTO COSTA para que a empresa QUEIROZ GALVĂO realizasse doa{:Qo para a campanha do declarante esclarece que referida empresa niio [ez doa90o para a sua eampanha; QUE o PMDBIRO reeebeu, em 2010, 2 milhoes e 50 mii reais em doa{:oes de diversos doadores, tendo sido repassado ao dec/arante 460 mii reais; QUE sabe que a QUEIROZ GALVĂO lez doa9QO para o PMDBIRO; QUE o repasse de valores do partido para o dec/arante e [eito do total recebida em daa{:oes, noa sendo possfvel precisar de qual doador par/iria os valores repassados; QUE o declarante nunca solicitou qualquer quantia a ALBERTO YOUSSEF ou a PA ULO ROBERTO COSTA nem nunca autorizou ninguem a faze-la em seu nome; QUE desconhece o teor das anotm;oes encontradas na agenda de PAULO ROBERTO COSTA a que ele atribuiu o registro da soiieita9QO de 500 mii reais para a sua campanha em 2010; QUE indagado acerca da afirma9QO de PA ULO ROBERTO COSTA de que Ieria aUlorizado ALBERTO


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DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ YOUSSEF a repassar va/ores para o declarante por "ser um nome de destaque dentro do PMDB" esclarece apenas que em 2010 o declarante nem era presidente nacional do partida e, portanto, năo poderia se considerar um nome de deslaque: QUE MARIA eLEIA SANTOS DE OLIVEIRA li cedMa, pela lideram;a do PMDB no Senado, para o gabinete do declarante desde 2007 ou 2008, exercendo funfao coma os demais integrantes da secretaria, QUE indagado acerCQ dos declarat;5es de ALBERTO YOUSSEF de que uma assessora do declarante Ieria ido 00 escritario deIe tratar do recebimento de va/ores oriundas da PETROBRAS que acabaram se eonverlendo na doa9iio feila pela QUEIROZ GALVĂO, o dec!aranle afirma, com cerleza que "duvida que MARIA eLEJA tenha estado no escritorio deie "; QUE niio se recorda em que momento leve conheeimenlo da doariio feila pela QUEIROZ GALVAO ao PMDBIRO, acredilando que tenha sido durante a campanha de 2010; QUE niio se recorda se teve contato corn OTHON ZANOIDE. mas e possivel que tenha tido contato institucional corn diretores da QUEIROZ GAL V ÂO em virtude de projetos desenvolvidos pela empresa no Estado de Rond6nia: QUE niio se recorda se esses contatos ocorreram durante o ano de 20JO; QUE mais uma vez indagado se eonhece pessoalmenle OTHON ZANOIDE ou se recorda se sabe quem e, respondeu que realmente niio se recorda: QUE niio sobe dizer porque OTHON ZANOIDE Ieria eobrado, por e-mail.de ALBERTO YOUSSEF reeibo referenle ao PMDBIRO no valor de 300 mii reais; QUE como presidente do partido no Estado niio existia qualquer relar;iio cam ALBERTO YOUSSEF, nem mesmo do comite financeiro da coligar;iio da sua campanha; QUE noo saberia dizer se ALBERTO YOUSSEF orienlou o grupo QUEIROZ GALVAO a fazer doa9iio ao PMDBIRO em 2010; QUE niio sabe dizer quem proeurou o grupo QUEIROZ GAL V AO para Iralar das doa90es reeebidos pelo PMDBIRO;

o ultima name do PMDB invcstigada nas presentes autos e o Senador

EDISON LOBĂO,

LOBĂO e tambem investigado nos inqueritos n° 3977 e 3986, ande se apura

a solicita~ao e o pagamento de um milhao de reais ao investigado, pagos por PAULO

ROBERTO COSTA, em 2008, Alem disso, LOBĂO e ainda acusado de haver


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DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ solicitado dois milh6es de reais a PAULO ROBERTO COSTA em beneficio de

ROSEANA SARNEY.

PAULO ROBETO COSTA tambem relata a atua,ăo de LOBĂO como

emissârio de RENAN CALHEIROS (ils. 2367):

"QUE, a/fim dis/o, obteve, por duas ou tres vezes, a informafâo, atraves de EDISON LOBio, de que RENAN CALHEIROS gostaria de conversar com o Dec/arante; QUE estas comunicOl;oes feitas por EDISON LOBio 00

Declarante ocorreram quando o mesmo ia aM Brasilia despachar corn o enttio Ministro de Minas e Energia, EDISON LOBiO; QUE, portanto, soube, por intermedia de EDiSON LOBAO, que deveria conversar corn RENAN CALHEIROS, conversas essas nas quais eram tratados dos contra/os e aditivos da PETROBRAS"

lndagado a respeitos dos fatos, LOBĂO negou participa,iio (ils. 1937/1941):

"QUE jamais procurou PA ULa ROBERTO COSTA no sen/ido de obler OII solicitar qualquer vantagem indevida. recebendo corn "indignaqiio e revolta" as nOlicias acerca dessesfatos: QUE da mesmaforma considera uma "infâmia" a afirmar;ăo de que Ieria solicitado a PAULO ROBERTO COSTA dinheiro para a campanha da ex-Governadora ROSEANA SARNEY: QUE n{io feve nenhum problema com PA ULO ROBERTO COSTA nem imagina por que ele Ieria jeUos tais afirmaţi5es"

'e 2.4 Diligeocias Quanto ao Partid o do Movimento Democratico 8rasileiro -PMDB

Em face dos fatos acima narrados e a fim de dar continuidade a instrm;ăo dos

autos, apresenta-se a necessidade de realizagăo das seguintes diligencias:

1. Oitiva dos representantes das empresas investigadas gue realizaram doag6es para

os parlamentares investigados, especialmente das empresas TOME

ENGENHARIA e ALU SA;

Requerimento - InquElrito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1) Folha 89/122

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SERVI<;O PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLfcIA FEDERAL

DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ 2. Oitiva do empresârio JORGE LUZ;

3. Oitiva de NESTOR CERVER6;

4. Oitiva de MARIA CLEIA SANTOS DE OLIVEIRA, assessora de VALDIR

RAUPP;

As investiga~6es quanto ao niicleo polîtico do Partida do Movimento

e Democrâtico Brasileiro serao ainda instruidas corn os elementos de prova produzidos

nos inqueritos que tramitam na 13a Vara Federal de Curitiba, referentes ao investigado

FERNANDO ANTONIO FALCĂO SOARES, bem coma corn os elementos de prova

produzidos nos demais inqueritos gue tramitam 00 STF, referentes aos investigados

ANiBAL FERREIRA GOMES, JOSE RENAN V ASCONCELOS CALHEIROS,

EDISON LOBĂO e V ALDIR RAUPP DE MATOS.

2.5 Partido dos Trabalhadores - PT

Consoante os fatas carreados e gue ensejaram a instaurac;ao do presente

inquerito, imputa-se ao Partida dos Trabalhadores, no sistema de reparti~ăo de diretorias

e dentre os partidos polfticos gue compunham a base aliada, a utilizagăo da Diretoria de

Servigos para a obtenc;â.o de vantagens indevidas.

o name indicada pela partida para assumir a Diretaria de Servi~as foi

RENATO DUQUE, que permaneceu il frente da mesma de 2003 a 2012.

Consta coma investigada do Partida dos Trabalhadores nas presentes autos,

ate o momenta, apenas JOĂO VACCARI NETO, ex-tesoureiro do PT.


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SERVIC;O P(JBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL

DICOR - GRUPO DE lNQUERITOS DO STF - GINQ O Calaboradar PAU LOR ROBERTO COSTA, em treeha aci ma citada e

transcrito (fis. 06/10), descreveu o carater polîtico-partidărio do esquema, ali narrando

que: "coma dito anteriormente a media de percentual pago a ti/ula de propina para os

grupos politicos era em regra de 3% do valor total da obra, podendo ser reduzido a 2%

ou 1,5% dependendo do andamento obra; QUE no casa dos diretorias do PT o

percentual era encaminhado integralmente para o partida na pessoa de JOSE

• VACCARI, tesoureiro do Parlido dos Trabalhadores. "

•

Năa apenas PAULO ROBERTO COSTA, mas tambem autros calabaradares

narraram, em diversos termos de declara~6es, o envolvimento de JOĂO V ACCARI. E o casa de PEDRO JOSE BARUSCO FlLHO, que ocupau os cargas de Gerente de

Tecnologia de Instala~6es e, posteriormente, de Gerente Executiva de Engenharia da

PETROBRAS (fis. 154/160) :

"QUE durante o periodo em que foi Gerente Executivo de Engenharia da PETROBRAs, subordinado ao Diretor de Servir;os. RENATO DE SOUZA DUQUE, enlre [evereiro de 2003 a marr;o de 2011, houve pagamento de propinas em[avor do declarante e de RENATO DUQUE, bem como em[avor de JOAO VACCARI NETO, representando o Partida dos Trabalhadores -PT, a partir do momento em que este se fornou tesoureiro de taI partido e passou a operar em [avor do mesmo; QUE esses pagamentos de propinas [oram [eltos em radio de aproximadamente 90 (noventa) contratos de obras de grande porle firmados enlre a PETROLEO BRASfLEIRO SA. PETROBRAs e algumas empresas coligadas e diversas consfruforas que se organizavam em consorcios ou isoladamente, a maioria integrante de cartel que o declarante jorneceriz detalhes em anexo proprio, dentre oufras empresas diversas ... QUE indagado pelo Delegado de Policia Federal sobre como era a sistematica de divisiio das propinas a partir de tais contratos, afirma que quando os contratos envolviam a Diretoria de A bastecimento, o percentual cobrado de propina normalmente era de 2%, sendo que 1 % era gerenciado por PAULO ROBERTO COSTA, o qual promovia a destinar;ăo,

Requerimento - Inquerito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1) Folha 91/1?2

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SERVICO P(JBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL

DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ e os ou/ros 1% eram divididos enlre o Partida dos Trabalhadores - PT, na propor9ao de 0,5%, represenlado por JOAO VACCARJ, e a "Casa", na propor9ao de 0,5%, represenlada por RENATO DUQUE, o declarante e, muito eventualmente, uma terceira pessoa - ... QUE sabe que JO.1O VACCARl NETO era o responsavel por operacionalizar os recebimentos em

[avar do Partida dos Trabalhadores - PT, mas niio sabe como ele jazia ;sso ... QUE indagado pelo Delegado de Po/icia Federal sobre quais foram os principais con/ratos no âmbito da Diretoria de Abastecimento que geraram os va/ores pagos a ti/ula de propina. afirma que ioram os contralas de grandes pacoles de obras da REFINARIA ABREU E LlMA - RNEST e do COMPLEXO PETROQuiMICO DO RIO DE JANEIRO - COMPERJ, alem de pacotes de grande porte ern a/gumas refinarias como a REPLAN, a REVAP, a REDUC, a RELAN e a REPAR; QUE quando os conlralos envolviam a Diretoria de Gas e Energia, cujo Diretor inicialmente era lLDO SA UER e depois MARIA DAS GRA(:AS FOSTER, o percenlual de propina variava normalmente entre 1% a 2%, mais proximo de 2%, sendo que desses metade era para o Partida dos Trabalhadores - PT, representado por JOAO VACCARl NETO, ea oulra metade era para a "Casa ", representada nesle casa apenas por RENATO DUQUE ea declarante: QUE houve casos, no entanto, que as vezes o pagamento da propina foi integral para o Partido dos Trabalhadores - PT; QUE indagado se os Diretores de Gas e Energia reftridos sabiam dos pagamentos de propina e da divisiio, afirma que niio. uma vez que "niio finha espar;o para conversar essas coisas corn lLDO SA UER e com GRA(:A FOSTER ", "que nunca houve conversa nesse sentido ": QUE afirma ainda que, "se sabiam, conservaram isso para si": QUE indagado pela Delegado de Policia Federal sabre quais faram as principals contratos no ârnbito da Diretoria de Gas e Energia que geraram as valores pagas a tflulo de propina, afirma que foram os contralas da conSlru9Qo dos GASODUTOS GASTAU, URUCU-MANAUS, PlERS DE GNL, GASDUC, GASCAC, denlre oulros; QUE quando os conlralos envolviam a Direlaria de Explorar;iio e Produr;iio, cujo Direlor era GVILHERME ESTRELA, o percentual de propina variava normalmente entre 1 % e 2%, mais proximo de 1 %, sendo que desses metade era para a Partido dos Trabalhadores - PT. represenlado por JOAO VACCARI NETO, e a oulra metade era para a "Casa ", represenlada neste casa apenas por RENATO DUQUE e o declarante e, muito eventualmenle. JORGE LUIZ

Requerimento - Inquerito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1) Folha 92/12~

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SERV1<;:O PUBLICO FEDERAL MI - DEPARTAMENTO DE POLiC1A FEDERAL

DlCOR - GRUPO DE lNQUER1TOS DO STF - G1NQ ZELADA e ou ROBERTO GON9ALVES; QUE houve casos, no entanto, em que o pagamento da propina foi integral para a "Casa') ou para o Partida dos Trabalhadores - PT, mas isso pode fer decorrido de troca de propina entre os mesmos; QUE indagado se o Diretor GUILHERME sabia dos pagamentos de propina e da divisiio, afirma que niio, uma vez que "nunca viu ele participando de nada. falando de nada, era muilo reservado" e, se sabia de algo, desconfiava, guardou para si. pais nunca insinuou nada "; QUE indagado pela Delegado de Policia Federal sobre quais [aram os principais confratos no âmbito da Diretoria de Explorar;âo e Produr;lio que geraram os va/ores pagas a titulo de propina, afirma que foram os con/ralos de construr;ăo de grandes plata[ormas, coma a P51, P52, P53, P55. P56, P57, P58, P61, P63, bem coma a construr;ăo de oito cascos dos FPSO dos navios do pre-sal; QUE na Diretoria de Servir;os, cujo Dire/or era RENATO DUQUE, houve contratos para a construr;ăo do nava CENPES - CENTRO DE PESQUISA e o nava CENTRO DE PROCESSAMENTE DE DA DOS, cujo percentual de propinafoi de 2%, sendo que l%foipara o Partido dos Trabalhadores - PT, representado por JOiO VACCARJ NETO, e outro 1% para a "Casa". representada por RENATO DUQUE ea declarante ... QUE indagado pela Delegado de Policia Federal sobre quanto JOiO VACCARI NETO recebeu em nome do Partida dos Trabalhadores - PT, por conta dos aproximadamente 90 (noventa) contratos firmados corn a PETROBRAs, 00

longo dos anos de 2003 a 2013, afirma que, considerando o va/or que o decIarante recebeu a titulo de propina, quefoi de aproximadamenle US$ 50 milhăes de d6/ares, estima que foi pago o va/or aproximado de VS$ 150 a 200 milMes de dolares ao Partida dos Trabalhadores - PT, cam a participa,ăo de JOiO VACCARI NETO ; QUE um terceiro momento de recebimento de propinas pela declarante e por RENA TO DUQUE, que vai defevereiro de 2013 afevereiro de 2014, diz respeito ao perioda ern que o declarante deixou o cargo de Gerente Executiva de Engenharia da PETROBRAs e foi indicado para o cargo de Diretor de Operaţoes da empresa SETEBRASIL, indicar;ăo esta do Presidente da PETROBRAs, JOSE SERGIO GABRIELLI e mediante aprovar;tio da Diretoria ExecuNva, ocasiăo em que JOi O CARLOS DE MEDEIROS FERRAZ tam bem [oi indicado para o cargo de Presidente da SETEBRASJL, a fim de conduzirem o projeto de sondas de perfurartio de aguas profundas para explorarâo do prii-saI; QUE em raztio dos contratos de sondas de perfurariio, conforme detalhado no


IV

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DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ Termo de Colaborat;:iio n. 1, o declarante estima fer recebido em Iarna de US$ 5 milhoes de d6lares a titulo de propina e RENATO DUQUE outros US$ 6 milhoes de do/ares, cuja destina9iiojajoi informada naquele Termo; QUE tam bem soube que JOiO VACCARI, em nome do Partida dos Trabalhadores - PT, recebeu do ESTALEIRO KEPELL FELS a quantia de USS 4.523.000,00 (quatro milhoes. quinhentos e vinte e tres mii d6lares) a titulo de propina "

Ve-se das declara,oes de PEDRO BARUSCO gue JOĂO VACCARl •

agindo ern nome do PT, obteve vantagens indevidas oac apenas dos contratas pr6prios

da Diretoria de Servi<.;os, mas tam bem de autras diretorias, uma vez gue os contratos de

valores mais vultosos eram necessariamente celebrados e exccutados pela Diretoria de

Servh;os, independentemente da diretoria a qual fosse afelo, taI coma explicado por

PAULO ROBERTO COSTA as fIs. 2520.

EDUARDO HERMELINO LEITE, ex-vice presidente da construtora

CAMARGO CORREA, tambem colaborador da opera,ilo "Lava Jato", narrou em seu

Termo de Colabora<;âo n° 03:

"QUE por volla do ano de 20JO, ntio sabendo especijicar por qual motivo e por intermedio de quem, mas, salvo engano, em um restaurante em Stio Paulo/SP. alguem. casualmente. apresentou ao JOiO VACCARI NETO, sendo que este imediatamente disse que gostaria de conversar com o depoente, dizendo que havia assuntos de interesse comum, tendo fornecido um carttio de visitas do Par/ido dos Trabalhadores - PT; QUE passado alguns dias, o declarante ligou para ele e agendou um jantar no restaurante Cafe Jornal, em Moema/SP, na A lameda dos Arapurus; QUE neste encontro, JOiO VACCARI explicitou que conversava corn a CAMARGO CORREA sobre doar;i5es eleitorais especijicamente na drea de re/Qf;:oes institucionais, mantendo contato corn o vice-presidente institucional MARCELO BISORDI; QUE apesar disso. J0.40 VACCARl disse que tinha conhecimento por meio da Area de Servir;os da PETROBRAS de que a CAMARGO CORREA estava

Requerimento - lnquerito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1) Folha 94/122

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DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ atrasada corn os seus compromissos, isto ti, pagamentos de vantagem indevidafren/e a contra/os da cons/ru/ora corn a PETROBRAS; QUE JOAO VACCARI questionou o depoente se năo haveria interesse em liquidar esses pagamentas mediante dOQ90eS eleitorais ojiciais; QUE o va/or cerlamenfe era superior a R$ 10 milhoes de reais; QUE o depoente disse que assunto deveria ser tratada diretamente corn a cirea institucional e que os criterios da CAMARGO CORREA eram diferentes para Hsejazer uma coisa e Gulra ", ista e, realizar doar;oes oficiais legais e pagar propinas, sendo que doar;:i5es era um tema institucional; QUE no decorrer do ano de 2012, JOAO VACCARI agendou uma reuniZio na CAMARGO CORREA, sendo recepcionado pela depoen/e e MARCELO BISORDI, pois en/endia que a conversa corn ambos [acilitaria a obtem;iio de dOQr;oes para campanha eleitoral municipal; QUE VACCARI niio tratou de assuntos referentes a contra/os da CAMARGO corn a PETROBRAS, e o depoen/e deixou a solicita,ăo de VACCARI para ser resa/vida por MARCELO BISORDI, responsavel pela area institucional; QUE o depoente leve dois ou tres enconlros a mais com VACCARJ, pois havia interesse deste em manler uma relar;iio de proximidade, mas em lais enconlros noo se Iralou de assunlos referentes a propinas nem doar;5es, ape nas "jogaram conversa fora ", falando de politica e outros assuntos gerais; QUE esses encontrosforam no mesmo restaurante adma referido; QUE o maior contato de JOÂO VACCARI na CAMARGO CORREA cer/amen/e ocorria corn MARCELO BISORDJ por conta das doar;i5es eleitorais, sendo que MARCELO tambem atendia qualquer oulro partida por ser responsavel pela area institucional de relacionamenlo. "

Os termos de declarac;6es acima lanc;ados nâo sâo os unicos gue tratam da

atua~iio de JOĂO VACCARI NETO. Servem, porem, para demonstrar a consistencia

dos tatos apresentados pelos colaboradores, que imputam a ele a func;âo de operador

financeiro do Partido dos Trabalhadores no esquema de corrupc;âo.

A linha investigativa adotada almeja confirmar e detalhar, ou entâo exc1uir,

os fatos expostos, especialmente aqueles trazidos a luz pelos diversos colaboradores.


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Segundo tai oorte, os partidos da base aliada do gaverno federal deram apoio polîtico a

fim de fazer nomear para as diretorias da PETROBRAS nomes previamente cooptados

visando a gerac;ăo de vantagens indevidas para agentes publicos e para os pr6prios

partidos.

E improvâvel que um esquema dessa envergadura, instituîdo em pela menos

tres diretorias - Servil:;;os, Abastecimento e Internacional - funcÎonasse sem o

conhecimento e a anuencia do responsâvel mâximo da companhia, ou seja, seu

presidente, JOSE SERGTO GABRIELLI, que dirigiu a PETROBRAS de 2005 a 2012.

Durante a instruc;ăo dos autos, o colaborador ALBERTO YOUSSEF foi

indagado a respeito de algumas transac;6es financeiras das empresas a ele vinculadas e

utilizadas para a operacionaliza<;ăo do esquema na Diretoria de Abastecimento da

PETROBRAS, tendo o mesmo prestado as seguintes declarac;oes (fis. 2516/2517):

"QUE os diversos pagamentos realizados para a Empresa MISTRAL COMUNICA(,:AO LTDA - ME foram realizados pela Declarante a mando de PAULO ROBERTO COSTA que, por sua vez, reeebeu tais pedidos de JOSE SERGIO GABRIELLl, entăo Presidente da PETROBRAS; QUE estes pagamentos decorrem de um problema que houve entre a Empresa MURANNO BRASIUMARKETlNG LTDA - ME e a PETROBRAS; QUE a Empresa MURANNO tinha um contralo com a PETROBRAS e este contrato foi rompido por determinar,:ăo do TCU; QUE o proprietario da MURANNO, que tambem e proprietario da MISTRAL COMUNICA(,:AO LTDA - ME, de nome RICARDO MARCELO VILLANI, ja havia pago a propina deste contralo a alguem do Partido dos Trabalhadores; QUE em face da rescisiio desle contrato, o dono da MURANNO come90u a pressionar PAULO ROBERTO COSTA e JOSE SERGIO GABRIELLl, exigindo o pagamento do restante do valor do contrato; QUE, por lai motivo, o Declarante se utilizou de suas empresas para realizar tais pagamentos, aIem da entrega de va/ores

Requerimento - Inquerito n° 3.9B9/DF (RE n° 08/2015-1)

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SERVIC;O PlJBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL

DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ em especie diretamente a RICARDO MARCELO VILLANI em sua residfmcia, na zona oesle da cidade de Silo Pau/o .. proxima il Marginal Pinheiros; QUE, aIem da MO CONSULTORIA e da EMPREITEIRA RIGIDEZ, o Dec/arante tambem ejetuoupagamentos ii MURANNO por meio da SANKO SIDER"

Os fatos narrados por ALBERTO YOUSSEF determinaram a reinquiri<;ăo

de PAULO ROBERTO COSTA, que por sua vez declarau (fis. 2521/2522):

"QUE, com relarao a JOSi SERGIO GABRIELLI DE AZEVEDO: o Declarante, em sendo lido trecho do Termo de Declarm;:i5es n. o 06 de ALBERTO YOUSSEF, corifirrna QUE houve a realizarfio de pagamentos, por ardem sua, a RICARDO MARCELO VILLANI, proprietario das Empresas MURANNO BRASIL MARKETlNG LTDA. e da MISTRAL COMUNICA(:AO LTDA.; QUE o Dec/arante determinou o pagamento a estas empresas a pedido de JOSi SERG/O GABRIELLI, entfio Presidente da PETROBRAS; QUE em ano que nfio se recorda GABRIELLI chamou o Declarante ale a sua sala e disse ao Declarante que estaria corn uma pendencia de pagamento corn a Empresa MVRANNO e necessitava que este problema josse resolvido; QUE GABRIELLI explicou ao Dec/arante que RICARDO MARCELO estaria pressionando o Partida dos Trabalhadores. ameaqando lornar publica o pagamento de uma propina decorrente de um contrato celebrado entre a empresa de RICARDO e a PETROBRAS, con/rato esse que fora rescindido; QUE, entăo, o Dec/arante disse a GABRIELLI que fria resa/ver taI problema e efetuar o pagamento atraves de ALBERTO YOUSSEF; QUE nfio se recorda do va/ar que deveria ser pago a RICARDO MARCELO VILLANI; QUE GABRIELLI disse ao Declarante: "reso/va, pois esta causando um desconforto "; QUE, apas esta conversa corn GABRIELLI, o Declarante acionou ALBERTO YOUSSEF que realizou o pagamento dos valores devidos a RICARDO VILLANI; QUE, apas os pagamentos, RICARDO VILLANI cessou com as amew;as; QUE quinze dias apas o pedido de GABRIELLI, o Declarante comunicou ao mesmo que jâ havia realizado, atraVl!s de ALBERTO YOUSSEF, o pagamento a RICARDO VILLANI; QUE, entfio, GABRIELLI respondeu: "atirno ";

Aequerimento - Inquerito n° 3.989/0F (RE n° 08/2015-1) Folha 97/122

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SERVI<;O PlJBLlCO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLÎCIA FEDERAL


Cam efeita, a infarma~ăa palicial n" 08/2015 (fis. 2490/2501) dâ canta de

que as empresas SANKO SIDER, EMPREITEIRA RIGIDEZ e MO CONSULTORIA,

tadas utilizadas por ALBERTO YOUSSEF para aperacianalizar a esquema de

corrup~ao, realizaram dez transfenSncias a credita da MURANNO

BRASIL/MARKETING LTDA, tatalizanda R$ 2.609.440,50 (dais milh6es,

• seiscentas e nave mil, quatrocentos e quarenta mii reais), assirn coma dez transfenSncias

a credita da MISTRAL COMUNICA<;:ĂO LTDA, tatalizanda R$ 795.167,00

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(Setecentos e naventa e cinco miI, cento e sessenta e sete mii reais).

Conforme narrado pelos colaboradores, essas transa~6es foram parte de um

acerta financeira a fim de que RICARDO MARCELO VILLANI, praprietâria das

empresas creditadas, naa denunciasse o pagamento de vantagens indevidas em beneficia

do PT. Esses acertos financeiros teriam sida operacionalizados por ALBERTO

YOUSSEF em razăa de um pedida feita par JOSE SERGIO GABRIELLI a PAULO

ROBERTO COSTA, taI cama acima narrada .

PAULO ROBERTO COSTA declarau em seguida que JOSE SERGIO

GABRIELLI tioha plena conhecimento de toda o esquema de corrupr;ăo que se passava

na Diretaria de Abastecimenta da PETROBRAS (fis. 2521):

"QUE năo sabe se JOSE GABRlELLI ja conhecia ALBERTO YOUSSEF, ponim, GABRlELLI sabia que ALBERTO YOUSSEF trabalhava para o Declarante; QUE GABRIELLI sabia que ALBERTO YOUSSEF era o operador do Declarante no esquema de corruP9iio implantado na DiretorÎa de Abastecimento da PETROBRAS; QUE GABRIELLI tambem sabia que o esquema da Diretaria de Abastecimento da PETROBRAS afendia ao PP e ao PMDB; QUE o Declarante acredita que fi bem provirvel que JOSE

Requerimento . Inquerito n° 3.989!DF (RE n° 08/2015-1) Folha 98/122

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SERVIC;O PlJBLICO FEDERAL MI - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL

DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GlNQ SERGIO GABRlELLJ livesse pleno conhecimenlo dos esquemas de corrupc;âo nas Diretorias da PETROBRAS, especialmente na Diretoria de Servi,os; QUE exemplifica lai ciencia dos falos por parle de GABRlELLJ, corn o evenfo relacionado QO pagamento de dez milh8es de reais a fim de quefosse encerrada a CP1 da PETROBRAS do ano de 2009; QUE, lai como delalhado em seu Termo de Dec/ara,oes a respeilo da CP1 da PETROBRAS, o Declarante comunicou ao enloo Chefe de Gabinete de JOSE SERGIO GABRIELLJ, ARMANDO TRIPODI, que o Senador SERGIO GUERRA e o Depulado EDUARDO DA FONTE eslariam cobrando dez milhoes de reais para por fim a CP1; QUE o Declaranle acredita que TRlPODI foi Iratar do assunto corn GABRIELLI, em raZGa de sua importância e va/or; QUE li impossivel que TRlPODI noo lenha conversado corn JOSE SERGIO GABRIELLI a respeito desle assunto; QUE dois dias depois de comunicar a TRlPODJ, o mesmo disse ao Declarante que poderia realizar o pagamento, o que foi operacionalizado corn a interven,oo de FERNANDO BAIANO e corn recursos da QUElROZ GALVAO; QUE indagado se o pagamenlo realizado a RlCARDO VILLANJ foi o unica even/o de corrupr;iio envolvendo diretamenle JOSE SERGJO GABRlELLJ e do quallem conhecimento, alem da situm;iio da ePI da PETROBRAS, o Declarante afirma que em um de seus Termos de Declarar;oes tambem citou o fato envo/vendo a compra da SUZANO PETROQuiMICA, no qual a PETROBRAS, por delermina,oo de GABRIELLI, pagou um valor superior aquele estimado pela Gerencia de Novos Negocios, subordinada ao proprio GABRIELLJ; QUE indagado se o pedido fdto por GABRIELLI para que fosse realizado o pagamento a RICARDO VILLANI foi a unica ocasiiio em que tratou claramente de corrup,oo na PETROBRAS corn JOSE SERGIO GABRlELLJ, o Dec/arante afirma que, ao que se recorda no momento, estafoi a unica ocasiiio; QUE seria mais prowivel que GABRlELLI tratasse des/es assun/os dire/amente corn RENATO DUQUE, Titular da Diretoria de Servir;os indicada pela Partido dos Trabalhadores!!

Por fim, e para corroborar a tese investigativa de que o PT teria

instrumentalizado a PETROBRAS para atendcr a scus interesses politico-partidarios,

PAULO ROBERTO COSTA relata (fis, 2522):


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SERVIC;O PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLÎCIA FEDERAL


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"QUE o Declarante soube atraves de boatos internos que a Gerencia Executiva de ComunicQyiio Social, diretamente subordinada il Presidencia da PETROBRAS, teria viabilizado a remessa de recursos da Companhia para o Estado da BaMa, a fim de financiar campanhas do Partida dos Trabalhadores para Prefeituras e tam bem para o Governo do Estado, na Elei9iio disputada por JAQUES WAGNER: QUE o DecIarante acredita que se lorem auditados os conlrafos celebrados pela Gerencia Executiva de ComunicQ(;iio Social no Estado da Bahia, serâo encontradas irregularidades; QUE a Gerencia Executiva de Comunica9iio Social da PETROBRAS era c"efiada por JOĂO SANTAROSA, Sindicalista ligado ao Partido dos Trabalhadores: QUE ARMANDO TRiPODI tam bem era Sindicalista ligado 00 Partida dos Trabalhadores. "

Ve-se, portanta, que ha elementas que apantam que JOSE SERGIO

GABRIELLI nao apenas tinha conhecimento da rede de corrup~ao presente na

PETROBRAS, mas que tambem fez uso da mesma diretamente, em benefîcio do Partido

dos Trabalhadores,

o nîvel de detalhamento das narrativas dos colaboradores, a consonância

16gica dos fatos narrados por diferentes colaboradores e a pr6pria quantidade de eventos

faticos ja demonstrados, resultando inclusive em milionarias restituic;6es aos cofres

publicos e condenac;6es no âmbito da primeira instância, imp6em ii presente

investigac;ăo avanc;ar naquilo que parece subjazcr ii gama de situac;6es descortinadas no

âmbito da operac;ăo "Lava Jato", que e o fato de que partidos da base aliada do governo,

especialmente o Partida dos Trabalhadores, fizeram usa da PETROBRAS em troca de

interesses polîtico-partidârios cristalizados na necessidade de locupletar-se e manter-se

no poder.

Requerimento - Inquerito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1) Folha 100/1 2~

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DlCOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - G1NQ

A presente investiga~ăo, portanto, năo pode ter JOÂO V ACCARI NETO

coma unica integrante do PT investigado, uma vez que os indfcios apontam que ele era,

antes de tuda, um recolhedor de vantagens indevidas milionârias.

A linha investigativa adotada aponta no sentido de que essa capta<;âo somente

foi possîvel gra<;as â cria<;âo de um ambiente de neg6cios ilicitos institufdo e mantido

pela pader poHtico e em seu proveito realizada. Uma estrutura hierarquizada que pâs

nos postos chaves das diferentes diretorias pessoas comprometidas corn a causa

partidaria e que em razao dela praticaram atos de corrup<;ăo, gerando assim a vantagem

indevida cobrada e arrecadada por JOÂO V ACCARI NETO, guer sob a forma de

valores em especie, quer sob a forma de doa<.;6es eleitorais cobertas por aparente

legalidade, realizadas pelas empresas corn contratos corn a PETROBRAS.

Tanto uma quanto a outra forma de obten~ao de vantagens indevidas

necessitam ser comprovadas, seja pela demonstra~ao da realiza~ao de manobras

financeiras para lavar e aportar dinheiro em especie ao PT ou, entao, mediante a devida

anâlise de supastas doa~6es aficiais recebidas pela partida.

A par dissa, deve ainda ser trazida para os autas a versao dos respansâveis

pela estrutura burocrâtica e financeira da Partido dos Trabalhadorcs no perfoda

invcstigado, quais sejam, scus presidentes e tesoureiros, que devem, no mInimo,

esclarecer se tinham conhecimentos dos fatos e se JOÂO V ACCARI agia corn respaldo

e em nome da partida.


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DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ 2.6 Das DiIigeneias Requeridas Quanto ao Partido dos Trabalhadores.

Em face dos fatos adma narrados e a fim de dar continuidade a instru<;ăo dos

aut05, apresenta-se a necessidade de realizagâo das seguintes diligencias:

1. Oitiva dos representantes das empresas investigadas que realiza ram doac;6es para

o Partido dos Trabalhadores. especialmente a UTC.

2. Juntada dos Termos de Colabora<;ăo nOs 03 e 23 de EDUARDO LEITE;

3. Oitiva do representante das empresas MISTRAL COMUNICACĂO LTDA -

ME e da MURANNO BRASIL/MARKETING LTDA - ME;

4. Oitiva de JOSE SERGIO GABRIELLI;

5. Oitiva de RUI GOETHE DA COSTA FALCĂO;

6. Oitiva de JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA;

7. Oitiva de JOSE DE FILIPPI JUNIOR;

As investigag6es quanto ao nuclec polftico do Partida dos Trabalhadores

serăo ainda instruîdas corn os elementos de prova produzidos nos inqueritas que

tramitam na 13a Vara Federal de Curitiba, referentes ao investigado JOAO V ACCARI

NETO, bem coma corn os elementos de prova produzidos nas demais inqueritos que

tramitam no STF.

Igualmente, serăo ainda carreados para os autos os Termos de Colaborac;ăo

do empresario RICARDO PESSOA. proprietario da UTC Engenharia.

Requerimento - Inquerito n° 3.9a9/DF (RE n° 08/2015-1) Folha 102/122

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SERVIc;;O PllBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLfCIA FEDERAL

DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ 2.7 Da Participaţăo do Primeiro Escalăo do Poder Executivo Federal

O esguema de corrup~ăo investigado na PETROBRAS se difere dos demais

escândalos de corrup<;ăo descobertos 00 paîs em razao de suas dimensoes. Os falos

descobertos envolvem, a uma s6 vez, membros destacados de tres dos maiores partidos

polfticos da base aliada do governo federal, as maiores construtoras do Brasil e, coma

e diretamente lesada, a maior empresa naei anal.

•

A tese investigativa, construÎda a partir dos falas jâ evidenciados, demonstra

que nao se trata de um esquema de corrupc;ăo limitado a obtem;ăo de vantagens

financeiras indevidas, coma casturnam ser os esquemas de corrupc;âo, mas sim um

esquema estruturado e mantido pela pader poHtico e cujo objetivo principal era a sua

pr6pria perpetua~ao, mediante o enriguecimento de estruturas partidarias e de seus

membros.

Cabe, portanto, ao presente trabalho investigativo ac1arar essas

circunstâncias, demonstrando se houve e em gue medida se deu a participar;;ao nos fatos

dos principais cargos do Poder Executivo federal, em especial aqueles relacionados a area tematica afeta a PETROBRAS, aos relacionados â articular;;ăo polîtica e â pr6pria

PresidenCÎa da Republica.

o item anterior do presente requerimento de praza detalha que ha

depoimentos e opera~6es bancarias apantanda gue nao apenas diretores, mas tambem o

pr6prio presidente da compaohia il epoca, JOSE SERGIO GABRIELLI, năo s6 tioha

conhecimenta coma tambem fez usa da rede de corrup~ăo montada na PETROBRÂS.


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A PETROBRAS e tematicamente vinculada ao Ministerio de Minas e

Energia. Na periada de 2008 a 2010 e de 2011 a 2014, a ministro titular da pasta fai

EDISON LOBĂO, indica<;âa palîtica do PMDB e atualmente investigada no boja da

operac;ăo "Lava Jato" nas autos do Inqucritos n° 3977, 3986 e no prcsente.

Outro nome do primeiro escalâo do Poder Executiva federal arrolado nas

fatos investigados e o ex-Ministro MARIO NEGROMONTE, indica<;âo da cola

politica do Partida Progressista e gue ocupou a pasta no pedada de janeiro de 2011 a

fevereiro de 2012. MARIO NEGROMONTE e investigado no presente inquerito em

razao de ter sido apontado pelos colaboradores coma lîder do grupa do PP gue

coordenou o esquema ap6s a marte de JOSE JANENE.

Apas a saida de MARIO NEGROMONTE da comanda da Ministerio das

Cidades, assumiu a pasta cutra jndica~âo do Partida Progressista, o Deputado Federal

AGUINALDO RJBEIRO, tambem investigado nas presentes autos em razăo de ter

sido apontado pelos colaboradores coma uma das lideram;as do navo grupa gue assumiu

o comando do Partido Progressista e, nessa condi~ăo, teria atuado na manuten~ăo do

esquema.

Ocorre, porem, que a narrativa dos colaboradores quanto a participa~ăo de

membros do primeiro escalăo do Poder Executivo năo se limita aos nomes acima

indicados.


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2641

SERVIC;:O PlJBUCO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL


o conflito interna do Partida Progressista, resultante das disputas entre os

grupos Iiderados por MĂRlO NEGROMONTE e CIRO NOGUEIRA chegou,

segundo ALBERTO YOUSSEF, ao conhecimento de IDEU SALVATII, entao

Ministra-Chefe da Secretaria de Rela<;6es Institucionais e de GILBERTO

CARVALHO, Ministro-Chefe da Secretaria-Geral da Presidencia da Republica (fis.

• 2332):

•

"QUE este conflito no âmbito do PP chegou QO conhecimento do Palcicio do Plana/to, mas especijlcamente ao conhecimento de IDELI SALVATTI, entiio Ministra-Cheje da Secretaria de Relar;âes Institucionais e tambem de GILBERTO CARVALHO. Minislro-Che!e da Secrelaria-Geral da Presidencia da Republica; QUE o Declarante Iaz tais afirmayoes porque PAULO ROBERTO COSTA mencionou claramente nas reunioes corn Lideranr;as do PP que necessitava de uma indicQ(;ao do Pa/dcio do Plana/ta acerca de a qual dos grupos do PP o mesmo dever;a d;redonar os recursos do esquema de corrupt;iio na PETROBRAS; QUE estas reunH5es Ioram realizadas corn a presem;a de JOĂO PlZZOLATTI, MARIO NEGROMONTE, PEDRO CORREA e NELSON MEURER"

Inguirido a respeito, PAULO ROBERTO COSTA negou (fis. 2360) gue

houvesse tratado de taI assunto corn os entâo Ministros IDELI SALVA ITI e

GILBERTO CARV ALHO.

ALBERTO YOUSSEF, porem, declarou gue o conhecimento dos fatos pelos

dois ministros lhe foi informado nao apenas por PAULO ROBERTO COSTA, mas

tambem por outros dois investigados no esguema, NELSON MEURER e MĂRIO

NEGROMONTE (fis. 2332/2333):

Requerimento - Inquenito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1) FoJha 105/122

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•

•

2642


DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ "QUE duranle um periodo de tres ou quatro meses houve esta indejini9iio acerca de qual grupa e[etivamente exerceria o comando do PP; QUE o Declarante ouvÎu de NELSON MEURER que o grupa a qual pertencia Ieria ah/ido o apolo do Palacia do Planalto ace rea da permanimcia de seu grupa no comando do PP; QUE NELSON MEURER [ez 101 afirma,Go em uma Iigar;iio telefonica que teve corn o Declarante apas uma reuniiio que ele, NELSON MEURER, disse haver tido corn JDELI SALVATTJ e GJLBERTO CARVALHO; QUE năa sahe se a reuniăa citada por NELSON MEURER[ai uma unica reuniiio corn os dois ou se/aram reunioes distintas; QUE tambem MARJO NEGROMONTE relatau 00 Declarante que se reuniu cam JDELI SALVATTI e GJLBERTO CARVALHO para tratar deste assunta; QUE tanto NELSON MEURER quanto MARJO NEGROMONTE disseram ao Declarante que trataram da assunta PETROBRAS corn JDELI SALVA TTi e corn GJLBERTO CARVALHO; QUE quando se refere ao tema PETROBRAS, obviamente, esta se referindo ao esquema de distribuit;iio de vantagens indevidas a Parlamentares do PP"

A faZaO da disputa interna travada 00 Partida Progressista foi, segundo

ALBERTO YOUSSEF, a disputa pelo rateio dos valores decorrentes do esquema de

corrup<;ăo na PETROBRAS (fis. 136):

"que a Partida Pragressista - PP passuia um grupa hegemonica que o liderau desde J994 at<' o final do ano de 2011 ou inicia de 2012,[armada por JOSE JANENE, PEDRO HENRY, PEDRO CORREA, FLAVIO DERNS, NELSON MEURER, JOiO PIZZOLATl, MARJO NEGROMONTE, LUiZ FERNANDO SOBRJNHO e JOSE OTAvlO; QUE a lider deste grupa, de [ata, sempre [oi JOSE JANENE; QUE depais que JOSE JANENE [aleceu, o lider passou a ser MARJO NEGROMONTE; QUE o [alecimenta de JANENE enfraqueceu este grupo no âmbita interna do PP, pois JANENE sempre atendia as demandas das demais parlamentares da partida e niio "deixava de faltar cam pagamentas)! para eles e dessa forma conseguia concentrar bastante poder em sua pessoa,' QUE no final de 2011 ou inicio de 2012, tai grupa passou a fazer repasses a menor das propinas ariundas da PETROBRAS para os demais integrantes do PP; QUE isso decorreu do fato de que apas o [alecimento de JOSE JANENE, as pessoas de NELSON


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•

•

2643


DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ MEUER, JOiO PlZZOLATI, MARfO NEGROMONTE e PEDRO CORREA passaram a se autofavorecer mediante a apropriQ(;ifo em seu propria [avar, Q maior, dos va/Dres recebidos do declarante, advindos da PETROBRAS, ern detrimento de repasses aas demais membros da bancada do PP; QUE ern face disso o grupo interno do PP formado por CIRO NOGUElRA, ARTHUR DELIRA, BENEDITO DE LIRA, DUDU DA FONTE e AGNALDO RIBEIRO rebelou-se e assumiu a lideranr;a do Partida Progressista; QUE neste momenlo ocorreu inc/usive a troca da cade ira do Ministerio das Cidades, saindo o Deputado MARIO NEGROMONTE e assumindo AGNALDO RIBEIRO"

Efata que a disputa interna do Partida Progressista era de conhecimento

publica no meio poHtico, tenda resultado, inc1usive, na perda do comando fâtico do

partido por MARIO NEGROMONTE esua saîda do Ministerio das Cidades.

O pr6prio MARIO NEGROMONTE, ainda coma Ministro das Cidades e

na iminencia de sua saîda do cargo, fez uma declarac;ăo a um veiculo de imprensa3 que

somente hoje faz pleno sentido:

"O que acontece fi que a bancada do PP comer;ou a se digladiar. Um comeţou a atacar o out ro. Entiio vai o meu alerta: em briga de familia, irmiio mata irmiio, e morre todo mundo. Por isso que eu disse que isso vai virar sangue. Esse pessoal niio sabe avaliar os r(scos. Niio devemos expor as visceras. "(grifo nosso)

A proximidade do grupo liderado por CIRO NOGUEIRA corn o governo

federal foi afirmada por ele mesmo, quando indagado sobre uma reuniăo havida corn

3 http://oglobo.globo.com/politica/diante-das-denuncias-de-gue-pagou-mesada-mario-negromonte-ministro-das-cidades-afirma-que-pp-sofrera-conseguencias-do-racha-2687006#ixzz31012919F (visualizado em 06/09/15)


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2644

•

SERVI~O PUBLICO FEDERAL MI - DEPARTAMENTO DE POLfcIA FEDERAL


PAULO ROBERTO COSTA e da qual participaram o pr6prio CIRO NOGUEIRA c

os tambem investigados ARTHUR LIRA, EDUARDO DA FONTE e AGUINALDO

ROBEIRO (fis. 1949):

"QUE indagado do motivo pela qual PAULO ROBERTO COSTA niio buscou tai apoio politico junto a MARIO NEGROMONTE. NELSON MEURER e JOiO PIZZOLATTI, o Dec/arante afirma que nesta epoca esfava clara que quem possuia maior interlocuţiio corn o Pa/acia do Plana/to, dentro do PP. eram as pessoas que participaram da reuniiio"

Ao nomear para o Mioisterio das Cidades AGUINALDO RIBEIRO,

parlamentar ligado ao naVQ grupa politica que assumia o PP, liderado pela Senador

CIRO NOGUEIRA, o governo demonstrou haver repercutido politicamente a disputa

interna do Partido Progressista, lai como declarado por ALBERTO YOUSSEF em

trecho aci ma citado e transcrito.

Cabe ao presente trabalho investigativo buscar elementos gue demonstrem

ou excluam a possibilidade de gue a troea promovida pela governo federal se deu corn

e a ciencia, por parte ministros citados, do esquema de corrup~ao na PETROBRAS, e se

eles corn o mesmo anuiram em troca do apoio politico do Partido Progressista,

integrante da base aliada do governo.

E plausivel que as tratativas polfticas realizadas pelos parlamentares do PP

teoham sido feitas corn os ministros IDELI SALVA TII e GILBERTO CAR V ALHO,

taI como citado por ALBERTO YOUSSEF. Isto porque, de acordo corn os termos da

Medida Provis6ria n° 259/2005, convertida na Lei n° 11.204, de 05/12/2005, eram

atribui~6es da Secretaria de Rela~6es lnstitucionais, entao presidida por IDELLI

Requerimento - Inquerito n° 3.989fDF (RE n° 08/2015-1) Folha 108/122

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2645

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SERVl<;:O PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLÎClA FEDERAL

DICOR - GRUPO DE lNQUERlTOS DO STF - GINQ

SALV ATTI, "assistir direta e imediatamente ao Presidente da Republica no

desempenho de suas atribui<;6es e, em especial:

1 - na coordenac;ăo politica do Gaverno;

II - TIa conducăo do relacionamento do Governo corn o Congresso Nacional e os Partidos Polîticos;" (grifo 00550)

O tambem citado GlLBERTO CARVALHO, titular da Secretaria-Geral da

Presidencia da Republica, possuia posic;aa polîtica destacada dentro do governo federal,

lastreado, inclusi ve, pelas genericas atribuic;6es conferidas a sua pasta pela art. 3° da Lei

0° 10.683/03, que disp6e sobre a organizac;âo da Presidencia da Republica e dos

Ministerios.

Dcstartc, cntcnde-se necessârio que sejam trazidos aos autos as declarac;6es

da entao Ministra-Chefe da Secretaria de Relac;6es lnstitucionais, lDELLI SALVATIl,

e tambem do eotâc Ministro-Chefe da Secretaria-Geral da Presidencia da Republica,

GlLBERTO CARVALHO, a fim de que apresentem, denlre outras informac;6es, as suas

versoes sobre a atuagâo do governo federal em face da crise polîtica interna do Partido

• Progressista, que resultou na troca do Ministro das Cidades. Essa crise, segundo os

colaboradores ALBERTO YOUSSEF e PAULO ROBERTO COSTA, teria rela,âo corn

a disputa pela rateio das vantagens indevidas do esquema que vigorava na Diretoria de

Abastecimento da PETROBRAS,

Oulro ex-MinÎstro e nome forte do Partido dos Trabalhadores e JOSE

DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA, que esteve it frente da Casa Civil e hoje encontra

se preso preventivamente e investigado nos autos dos Inqueritos 0° 212/2015 e

278/2015, ambos aforados na 13a Vara Federal da Sec;;âo Judiciăria do Paranâ. Tais


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•

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2646



inqueritos tratam do relacionamento de JOSE DIRCEU corn empreiteiras que atuam

no âmbito da PETROBRAS, notadamente ENGEVIX, OAS, UTC, ODEBRECHT,

GALVĂO ENGENHARIA e CAMARGO CORREIA, que teriam carreado a ele

vantagens ilicitas, dissimuladas coma "servi(ţos de consultoria", scja diretamente ou

ainda por meio da JAMP ENGENHARIA.

A tambem ex-Ministra-Chefe da Casa Civil, GLEISI HELENA

HOFFMANN, e investigada nos autos do Inquerito n° 3979 por supostamente haver

recebido R$ 1 milhăo de reais do esquema para sua campanha nas elei<;6es de 2010,

valor esse solicitado por mcio de seu marido, o cotac Ministro do Planejamento,

Or~amento e Gestao PAULO BERNARDO, tambem investigado naqueles autos.

Por fim, ANTONIO PALOCCI FILHO, tam bem cx-Ministro da Casa Civil

por alguns meses, no inîcio do governo DILMA ROUSSEF, e Ministro da Fazenda do

governo LULA 00 pedada de 2003 a 2006, integra o rol de ex-min'Îstros implicados 00

bojo da opera,ao "Lava Jato". PALOCCI e investigado por supostamente haver

solicitado R$ 2.000.000,00 (dois milh6es de reais) a ALBERTO YOUSSEF para a

campanha da entao candidata it presidencia DILMA ROUSSEF.

Assim, e possîvel a seguinte listagem de ex-integrantes do primeiro escalăo

do governo federal investigados ou citados na Opera98.0 "Lava lato":

Requerimento - Inquerilo n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1) Folha 110/122

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2647

SERVIC;:O PllBLlCO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLfCIA FEDERAL

D1COR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF G1NQ -

EX-MINISTROS DE ESTADO INVESTIGADOS OU CITADOS

NOME MINISTERIO PERioDO SITUA<;ÂO

Aguinaldo Velloso Cidadcs 2012-2014 Investigado 00 Inq 0° 3989

Borges Ribciro

Fazcnda 2003-2006 Invcstigado na 133 Vara Antonio Palocci Filha

Casa Civil 2011 Federal de Curitiba

2008-2010 lnvcstigado nos lnqs 0°

Edison Lobâo Minas c Energia 2011-2015 3977, 3986 c 4075

Sccretaria-Geral da eitada por ALBERTO Gilberto Carvalho 2011-2015

Prcsidcncia da Republica YOUSSEF

Gleisi Helcna Casa Civil 2011-2014 Investigada 00 Ing 0° 3979

Hoffmann

ei lada por ALBERTO Idelli Salvatti Rcla<;6es lnstitucionais 2011-2014

YOUSSEF

Maria Silvia Mendcs Cidades 201l-2012 Invcstigado 00 Ing 0° 3989

Ncgromontc

Jase Dirccu de Invcstigado na 13a Vara Casa Civil 2003-2005

Oliveira c Silva Federal de Curitiba

Plancjamento, On;amcnto e Paulo Bcrnardo 200S-201l Invcsligado 00 Ing 0° 3979

Gcstăo


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2648



Atenta ao aspecto polîtico dos acontecimentos, a presente investiga~ăo năo

pade se furtar de trazer â luz da apura'.;âo dos fatas a pessoa do eotao Presidente da

Republica, LUIZ INĂCIO LULA DA SILV A, que, na condi,ao de mandatario

maxima do paîs, pade ter sida beneficiado pela esquema em cursa na PETROBRAS,

obtendo vantagens para si, para seu partida, o PT, ou mesmo para seu governo, corn a

• manutengăo de uma base de apoio partidario sustentada â custa de neg6cios i1îcitos na

referida estatal.

•

A esse respeito, declarau PAULO ROBERTO COSTA (fis, 2355):

"QUE indagado se em razi'io da importância dos Partidos envolvidos, das empresas que participaram, dos va/ores movimentados e da dura<;iio desle esquema, se o mesmo poderia ocorrer sem o conhecimento do entiio Presidente da Republica, LUIZ INAciO LULA DA SILVA, o Declarante respondeu que aeha pouco prowivel; QUE jamais tratou corn o mesmo ou com a alual Presidente DILMA ROUSSEFF acerca de vantagens indevidas decorrentes de con/ralos da PETROBRAS,· QUE considera que ambos tinham conhecimento em raziio do sistema politica de coaliziio existente no Brasil, que exige que o Governo negocie corn os diversos Partidos dando em troca cargos estrategicos na Administrar;GO Publica; QUE, igualmente, taI coma ja dUo por diversos colaboradores, o Declarante desfaca que os jinanciamentos realizados pe/as empresas aos Partidos silo na verdade "emprestimos" jeitos e cobrados quando do exercicio do mandato; QUE cita coma exemplo os Empresarios RICARDO PESSOA e MARCIO FARIAS, que disseram ao Declarante que se a doat;iio e de cinca milhoes, o va/or demandado ao candidato jinanciado sera de vinte milhoes, ou seja, quatro vezes o va/or doado em media; QUE, portanto, em raziio da envergadura do esquema de corruP9iio montado na PETROBRAS, acha muito pouco provavel que tanto o Ex-Presidente LULA, quanto DILMA ROUSSEFF năo tivessem conhecimento do mesmo "

Requerimento - InquEnito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1) Folha 112/122

O

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02 gue:

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2649

SERVIC;O PlJBLlCO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLfclA FEDERAL

DlCOR - GRUP O DE INQUERITOS DO STF - GlNQ

ALBERTO YOUSSEF, igualmente, narra em seu Termo de Colabora<;ăo n°

"QUE, em complementaplo ao termo de declaraţi5es realizado na data de ontem, o declarante gostaria de ressaltar que fanta a presidencia da Petrobras, quando o Patacia do Plana/ta tin ham conhecimento da eslrulura que envo/via a distrihuiţfio e repasse de comissoes no âmhito da estatal,' QUE indagado quanto a quem se referia em relaţâo ao ferma "Pa/dcia do Plana/ta ", esclarece que fanta a presidencia da Republica, Casa Civil, Ministro de Minas e Energia, tais como LUIS INACIO, LULA DA SILVA, GILBERTO, CARVALHO, ILDELI SALVATTI, GLE/SE HO,FFMAN, D/LMA RO,USSEFF, ANTO,NIO, PALO,CCI, JO,SE D/RCEU e EDSO,N LO,BAO" enlre autras relacionados; QUE esclarece ainda que eram comuns as disputas de poder entre partidos relacionadas il distribuiţiio de cargos no âmbito da Petrobras e que essas discussoes eram finalmente levadas ao Palacio do Planalto para solw;:iio; QUE reafirma que o allo escaliio do governo tinha conhecimento "

Em outra de suas colabora<;6cs, ALBERTO YOUSSEF deelarou (fis, 139):

"QUE acredita que a queda de PAULO, RO,BERTO, CO,STA da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS decorreu desta disputa de poder no âmbito interno do PP, sendo que possivelmente quando a Presidenta DJLMA RO,USSEF tomou conhecimento do assunto destituiu PAULO, RO,BERTO, CO,STA do cargo; QUE questionado se a Presidenta DILMA RO,USSEF ja sabia sobre o comissionamento antes desle "racha" interno no PP, o declarante afirmou acreditar que taI comissionamento era de conhecimento do Planalto e da Presidencia, mas que possivelmente diante da repercussâo das discussoes no PP, tornando-o vulnercivel, ela aproveitou o momenlo para destituir PAULO, RO,BERTO, CO,STA do cargo; QUE indagado sobre os motivos que Ihe levam a crer que a Presidencia da Repllblica tinha conhecimento sobre os comissionamentos proporcionados a partir da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, afirma que decorre "do tempo em que PAULO, RO,BERTO, Co'STAficou na Diretoria de Abastecimento, e do conhecimento de varios integrantes do partida, lanto do PP, quanto do PT e do PMDB sobre o assunto"; QUE apesar disso o declaranle afirma


(

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SERVI<;:O P1JBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLÎCIA FEDERAL


2650 fU

năo dispar de nenhum elemento concreta que permita confirmar lai suposit;ăo "

Ve-se, portanto, que os colaboradores PAULO ROBERTO COSTA e

ALBERTO YOUSSEF presumem que o ex-Presidente da Republica tivesse

conhecimento do esquema de corrup~ăo descortinado na PETROBRAS em razao das

caracterÎsticas e da dimensăo do mesmo. Os colaboradores, parern, naa disp6em de

• elementos concretos que impliquem a participagăo direta do entăo presidente LULA

nos fatos.

A presente investigac;ăo, por seu turno, nao pade estar dissociada da realidade

fâtica que ela busea elucidar e, no presente casa, os fatos evidenciam que o esquema

que ara se apma e, antes de tuda, um esquema de poder politico alimentado corn

vultosos recursos da maior empresa do Brasil.

Nenhum dos arrolados nega gue as nomea~6es para as diretorias da

PETROBRAS ora investigadas demandaram apoio polîtico-partidârio que, por sua vez,

reverteu-se em apoio parlamentar, ajudando a formar, assim, a base de sustenla~ao

e polîtica do governo. Dentm dessa 16gica, os indîcios de participa~ao devem ser buscados

nao ape nas no rastreamento e identifica~ao de vantagens pessoais porventura obtidas

pela entao presidente, mas tambem nos atos de gaverno que possibilitaram que a

esquema se instituîsse e fosse mantido, urna vez que, tai coma jâ assinalado, naa se trata

ape nas de um casa de corrup~aa clâssica.


•

•

2651

SERVI<;:O PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLfCIA FEDERAL

DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ Neste sentido, PAULO ROBERTO COSTA declarau (fIs. 2354):

"QUE o governo do PT mantinha o nome de ROGERlO MANSO na Diretoria de Abastecimenfo em raziio do receio de que houvesse uma crise 110 abastecimento de combustiveis no pais; QUE parern era do interesse do PT substituir ROGERlO MANSO por uma indicar;iio do propria Partido: QUE entJo se {ravau urna disputa enlre o PP e o PT acerCQ do nome gue seria indicado para a Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS: QUE em raziio desta disputa o Panido Progressista articu/ou urn movimento gue resul/ou 110 francamenlo da paUla do Congresso Nacional a fim de que o Declarante fosse nomeado Dire/or de Abastecimento; QUE em raZGO desta crise e das disputas acerca do cargo o Presidente LUIZ JNACJO LULA DA SILVA se irritou e decidiu "bancar o nome" do Declarante para a Diretoria de Abastecimento; QUE o Dec/arante supoe que o seu nome tenha sido defendido junto ao entiio Presidente LULA pelos tres nomes fortes do Partido Progressista, quais sejam, JOSE JANENE, PEDRO CORREA e PEDRO HENRY; QUE durante o periodo em que ocorreram estas disputas politicas e enquanto o Declarante aguardava a sua possivel nomeariio. as conversas a respeito deste tema eram Jeitas corn JOSE JANENE; QUE realizou por voIta de tres ou quatro conversas cam JOSE JANENE para saber o desenrolar desta situa,ao; QUE JOSE JANENE disse ao Declarante que esteve no Gabinete do entiio Presidente LULA no intuito de apresentar seu nome para o cargo; QUE o Declarante acredita que JOSE JANENE tam bem deve ter realizado tratativas com o entiio Chefe da Casa Civil JOSE DIRCEU; QUE o Declarante tomou conhecimento. de que seria nomeado para o cargo. atraves do entiio Chefe de Cabinete do Presidente da PETROBRAS, cujo nome noo se recorda; QUE a Presidente da PETROBRAS li esta epoca era JOSE EDUARDO DUTRA; QUE, inclusive, soube atraves de JOSE JANENE que a entiio Presidente LULA ligo.u para o entao Presidente da PETROBRAS, JOSE EDUARDO DUTRA, exigindo que a Dec/arante fosse nomeada Diretar de Abastecimento. da PETROBRAS, sob pena do propria DUTRA ser demitido do carga"

Requerimento - Inquerilo n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1) Folha 115/122

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2652

SERVI<;O PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLfCIA FEDERAL

DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ A veracidade desses fatas e as circunstâncias da nomea<;ăo de PAULO

ROBERTO COSTA e dos demais diretores da PETROBRAS merecem o devido

esclarecimento, pois estao na genese do escopo do presente inquerito.

E nao apenas a nomeac;âo, mas tambem manuten<;ăo dos diretores

investigados em seus respectivos cargos foi respaldada em atos de governo, o que

• tam bem demanda esc1arecimentos, ante o fato de que os diretores ali permaneceram

durante praticamente toda o mandato do ex-presidente e pela menos ate a metade do

governo seguinte, mesmo jă scndo noticiado que haveria um esquema de corrupC;âo na

PETROBRAS, o que resultou, inclusive, na criac;ăo de uma Comissao Parlamentar de

Inquerito no ano de 2009.

•

A prop6sito, o insucesso dos trabalhos dessa ePI e objeto do Inquerito n°

3998. posta que, segunda relata ALBERTO YOUSSEF, houve o pagamento de R$ 10

milh6es de reais a parlamentares da oposi~ăo a fim de que ela fosse extinta.

PAULO ROBERTRO COSTA tambem relata que nao ape nas a sua

nomea~âo para O cargo de Diretor de Abastecimento, mas tam bem a sua manuten~ao

nele foi possîveI devido il atua<;ao do ex-presidente (fIs. 2366):

~ţQUE exemplifica a atua{:iio do PMDB. nas pessoas adma citadas, corn o proprio fato de nlio haver sido destituido do cargo de Diretor de Abastecimento da PETROBRAS, uma vez que o PT ja tinha uma forte articula{:iio afim de tomar para si tai cargo; QUE isto somente niio ocorreu porque o PMDB bancou politicamente o Declarante; QUE o empenho de seu nome realizado pela PMDB foi Jeito junto ao entiio Presidente LV1Z INACJO LULA DA SILVA; QUE afirma ista emface de que cargas coma os de Presidente da PETROBRAS e de suas Diretorias somente silo sustentados corn o aval da Presidencia da Republica; QUE, porem, nilo tern detalhes de


IV

2653


DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ coma se deu a tratativa entre a cupula do PMDB, na pessoa do Senador RENAN CALHEIROS, cam o PalGcia do Planalta. a fim de manter o Declarante no cargo de Dire/ar de Abastecimento da PETROBRAS"

Segundo se apura na~; quase tnSs dezenas de inqueritos que tramitam no STF,

a nomea<;ăo e a manutengao pdo governo das indicac;5es partidârias possibilitaram a

integrantes do PP, PMDB e PT a obtenc;ăo de vantagens indevidas atraves de valores

e em especie ou de doac;6es eleitc,rais, que teriam viabilizado o enriquecimento ilîcito de

investigados e abasteceram (lS cofres dos partidos para as disputas eleitorais,

possibilitando, em troea, apoio poHtico ao governo.

•

As vantagens indevic as teriam advindo, segundo relata o opera dor financeiro

do PP, ALBERTO YOUS:>EF (fis. 501) das empresas OAS, GAL V ĂO

ENGENHARIA, ENGEVIX, IESA, CAMARGO CORREA, UTC, ODEBRECHT,

MENDES JUNIOR, SETAL, \1ITSUI TOYO, SKANKAS, QUEIROZ GALVĂO,

ANDRADE GUTIERREZ, TOME ENGENHARIA, JARAGUĂ EQUIPAMENTOS,

CONSTRUCAP, ENGESA, DELTA e TOSHIBA.

o rol das emprescIs e ratificado pela tambem colaborador PEDRO

BARUSCO (Termo de CoIabora<;ăo n° 02), segundo o quaI integravam o esquema de

cartel as seguintes empresas: CAMARGO CORREA, a ANDRADE GUTIERREZ, a

ODEBRECHT, a OAS, a QUEIROZ GALVĂO, a ENGEVIX, a IESA, a MENDES

JUNIOR, a MPE, a SETAL, a SKANSKA, a UTC, a PROMON e a GALVĂO

ENGENHARIA.

Ve-se, portanto, que as empresas acusadas de participa~ao no esquema da

PETROBRAS saa as maiores construtaras do paîs.

Requerimenl) - Inquerito n° 3.9a9/0F (RE n° oa/2015-1) Folha 117/122

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•

•

2654

SER'iICO PUBLICO FEDERAL MJ - DEPAR1 AMENTO DE poLi CI A FEDERAL


Ainda segundo PEDRO BARUSCO (fis. 156), o esquema foi

institucionalizado no ano de 2003, ou seja, trata-se de um esquema gue perdurou por

quase 10 anas.

Em sîntese, tcmos o seguinte cenario do esquema de corrupc;ăo na

PETROBRAS, considerando o :;cu aspecte polîtico:

• As maiore~: construtoras do Brasil sao acusadas de pagar vantagens

indevidas nos contratas celebrados corn pela menos tfes diretorias

da PETROBRAS, maior empresa nacionaI;

• Os partida:; PP, PMDB e PT, todos da base aliada do govemo, saa

acusados de indicar para assumir tais diretorias nomes previamente

cooptados para possibilitar o funcionamento do esquema, em troca

de vantagens indevidas;

• O Gaverno Federal teria nomeado tais diretores e os mantido nos

cargos por serem indicac;6es de sua base aliada, ou seja, em troca

de apoio polîtico .

• 09 ex~Mi[.istros de Estado saa investigados ou citadas coma

diretament~ beneficiados ou coma participantes do esquema.

• O esquemt teria perdurado por aproximadamentc dez anas.

Neste cenâria fâtica, faz~se necessârio trazer aos autos as declarac;6es do

entăo mandatârio maior da na~ăo, Luiz INACIO LULA DA SILVA, a fim de que

Requerimen10 - lnquerito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1) Folha 118/122

(U

2655

SERVICO PlJBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLÎCIA FEDERAL


apresente a sua versao para os fatas investigados, que atingem o nuclea polîtico

partidârio de seu governo.

Esclarece-se, por fim, gue a atual Presidente da Republica, DILMA V ANA

ROUSSEF, gue ocupou os cargos de Ministra de Minas e Energia (2003 a 2005),

Presidente do Conselho de Administra<;iio da PETROBRAS (2003 a 2010) e Ministra-

• Chefe da Casa Civil (2005 a 2010), năo pode ser investigada pelos fatos ocorridos nesses

periodos, por for<;a do art. 86, § 4° da Constitui<;ăo Federal.

•

Corn rela~ăo aos fatas relacionados 30 exercicio de seu mandata presidencial,

deixa-se de considera-los, na linha investigativa aci ma exposta, ante o tcor da decisăo

lan<;ada pela Senhor Ministro Relator quando da aprecia<;ăo da Pet 5569, razăo pela gual

a atual Presidente da Republica, DILMA VANA ROUSSEF, năo integra a presente

analise investigativa.

2.8 Das Diligencias Requeridas Quanto ao Primeiro Escalăo do Poder Executivo Federal

Em face dos fatos acima narrados e a fim de dar continuidade a instrll';ăo dos

3Ut05, apresenta-se a necessidade de rea1iza~ăo das seguintes diligencias:

1. Juntada do Termo de Colabora<;ăo n° 02 de ALBERTO YOUSSEF;

2. Juntada do Termo de Colabora<;ăo n° 02 de PEDRO BARUSCO;

3. Oitiva da ex-Ministra Chefe da Secretaria de Rela~6es Institucionais, IDELI

SALVATII;

4. Oitiva do ex-Ministro Chefe da Secretaria-Geral da Presidencia da Republica,

GILBERTO CARVALHO;

Requerimento - Inquerito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1)

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Folha 119/122/·

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SERVIC;O PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL

DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ 5. Oitiva do ex-Ministro Chefe da Casa Civil, JOSE DIRCEU;

6. Oitiva do ex-Presidente da Republica LUIZ INAcIO LULA DA SILV A.

As investigac;6es quanto ao primeiro escalâo do Pader Executiva serao ainda

instrufdas corn os elementos de prova produzidos nos inqueritos que tramitam na 13a

Vara Federal de Curitiba, especialmente quanto aos investigados lOSE DIRCEU DE

OLIVEIRA E SILVA e ANTONIO PALOCCI FILHO, bem coma corn os elementos de

prova produzidos nos demais inqueritos que tramitam no STF. Igualmente, serao ainda

carreados para os autos os Termos de Colabora,ao do empresario RICARDO PESSOA,

proprietario da UTC Engenharia.

3 DAS DILIGENCIAS E DO PEDIDO

Compilando o acima expasto, aponta-se a necessidade de realiza~iio das

seguintes diligencias, distribufdas por mîcleo partidario investigado:

Partido Progressist. - PP

1. Oitiva dos representantes das empresas investigadas que realizaram doa~6es para

os parlamentares investigados, especialmente das empresas QUEIROZ

GALVĂO, BRASKEM, UTC, JARAGUA, CAMARGO CORREA, GALVĂO

ENGENHARIA e CONSTRAN.

2. Juntada dos Termos de Declara<;6es n° 18 e 19 de RAFAEL ANGULO LOPEZ.

3. Juntada dos Termos de Colaboragao n° 01, 02, 05 e 06 de CARLOS

ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA

4. Oitiva de MĂRIO NEGROMONTE JUNIOR.

5. Oitiva de DANIELA NEGROMONTE.

Requerimento - Inquerito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1)

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SERVI<;O P1JBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLÎCIA FEDERAL

DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ 6. Oitiva de ADARICO NEGROMONTE.

7. Oitiva de FRANCISCO DORNELLES.

Partido do Movimento Democratico Brasileiro - PMDB

1. Oitiva dos representantes das empresas investigadas que realizaram doa<;6es para

os parJamentares investigados, especialrnente das empresas TOME

ENGENHARIA e ALUSA;

2. Oitiva do empresario JORGE LUZ;

3. Oitiva de NESTOR CERVER6;

4. Oitiva de MARIA CLEI A SANTOS DE OLIVEIRA, assessora de VALDIR

RAUPP;

Partido dos Trabalhadores - PT

1. Oitiva dos representantes das empresas investigadas que reaJizaram doa~6es para

o Partida dos Trabalhadores, especialmente a UTC.

2. Juntada dos Termos de Colabora<;ăo nas 03 e 23 de EDUARDO LEITE;

3. Oitiva do representante das empresas MISTRAL COMUNICA<;ÂO LTDA -

ME e da MURANNO BRASIUMARKETlNG LTDA - ME;

4. Oitiva de JOSE SERGIO GABRIELLI;

5. Oitiva de RUI GOETHE DA COSTA FALCÂO;

6. Oitiva de JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA;

7. Oitiva de JOSE DE FILIPPI JlJNIOR;

Requerimento • Inquerito n° 3.9aS/DF (RE n° 08/2015-')

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SERVH;:O PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLfCIA FEDERAL

D1COR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ Primeiro 'Escalao do Poder Executivo Federal

1. Juntada do Termo de Colabora,ao n° 02 de ALBERTO YOUSSEF;

2. Juntada do Termo de Colabora,ao n° 02 de PEDRO BARUSCO;

3. Oitiva da ex-Ministra Chefe da Secretaria de Rela<;6es lnstitucionais, IDELI

SALVATII;

4. Oitiva do ex-Ministro Chefe da Secretaria-Geral da Presidencia da Republica,

GILBERTO CARVALHO;

5. Oitiva do ex-Ministro Chefe da Casa Civil, JOSE D1RCEU;

6. Oitiva do ex-Presidente da Republica LUIZ INÂCIO LULA DA SILVA

Para tanto, requer-se a Vossa Excelencia a concessao de prazo de 80 dias,

considerando a dimensao dos fatos e a quantidade de investigados nos aut05,

opartunizando, assim, a continuidade das diligencias ora apontadas, sem prejuîzo de

outras que se maslrarem uteis, nos termos do artigo 230-C, caput, e § r>, do RISTF.

Brasîlia/DF,09 se mbra de 2015.

olicia Federal 'al- Mat. 9518

Requerimento - Inquerito n° 3.9B9/DF (RE n° 08/2015-1) Folha 122/122

(1

REMESSA

os 10109/2015, em aten,ao il disposi,ao contida n Despacho retro, de fii') 2536, la,o a remessa dos auto este Registro Especial n.o 0008/2015-1

GINQ/STFIDICOR (INQ. n.O 398 - STF), compostos po 12 (doze) VOlume(,)e 15 (quinz SO(" ao SUPREM TRIBUNAL FEDERAL. EU~ OEZER SOUS BARROSO, Escrivao de olicia ederal, l' Classe, MatriculalDPF n° 14.368, tado( e em exerCICIO nOi Diretoria de Investiga980 e Combate ao Or anizado - DICOR/DPF ue o lavrei.

RE N°0008/2015-1

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5 T F 102.002

TERMO DE RECEBIMENTO rccehi os au (os do(a)

Corn

Brasilia'4U2/~1 2015~

Paulo Roberto oliv~s1Iv~ - Matricula n° 2386 Sel18.o de Atendimento Presencial

~T~/~rnoo _ Em~U23_120!.2.., âs.-L.3 .. J1....i.:L. rece~1 os aut~ UL vcls. (S- .apcmos El i~a~ ~ tinlla) com o(aL -QOO 'legue.

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Ses:ăo de Processos Originărios Criminais

• TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Em ='0_ de ,~-wJ.k!t& de 201 2, tica encerrado o J~ volume dos presentes autos do (a) it

folha n" tf2059 , Se~ăo de Processos Originarios Criminais. Eu, , Analista/Tecnico Judiciărio, lavrei o presente termo .

•

lava a jato inq3989volume12

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