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PET/6998 10604 - DIREITO PROCESSUAL PENAL I INVESTIGAÇ$D PENAL

Supremo Tribunal Federal Pet 0006998 . 05/05/2017 14:35

0004512·44.2017.1.00.0000

I I

PETiÇÃO

PETIÇÃO 6998 PRQCED. : DISTRITO FEDERAL ORIGEM. : pet-6998-SUPREf.l0 TRIBUNAL FEDERAL

RELATOR (A) : MIN. EDSON FACHIN REQTE. ($) SOB SIGILO PROC. (AIS) (ES) SOB SIGILO

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Supremo Tribunal Federal Pet 0006998·05/05/2017 14.35

0004512.442017100.0000 .

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/II!IIIIII/111111111 i/li

MINISTÉRIO PúBLICO FEDERAL Procuradoria-Gerai da República

N" 105169/2017-GTL]/PGR Relator: Ministro Edson Fachin Distribuição por dependência à Petição n" 6.890

r:-.-----~-

SIGILOSO I _._~

PROCESSO PENAL. PROCEDIMENTO SIGI­LOSO AUTUADO COMO PETIÇÃO. TERMOS DE DECLARAÇÃO COLHIDOS NO ÂMBITO DE ACORDOS DE COLABORAÇÃO PREMI­ADA. REFERÊNCIA A PESSOAS SEM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO NO SU­PREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTA­çÃO PELO DECLÍNIO DA INVESTIGAÇÃO EM RELAÇÃO AOS FATOS.

1. Celebração e posterior homologação de acordos de colaboração premiada no decorrer da chamada "Opera­ção Lava Jato". Conjunto de investigações e ações pe­nais que tratam de esquema criminoso de corrupção de agentes públicos e lavagem de dinheiro relacionados à Administração Pública.

2. Colheita de termos de declaração de colaboradores nos quais se relatam fatos aparentemente criminosos envolvendo pessoas sem prerrogativa de foro. Inteli­gência do artigo 102, I, b e c, da Constituição Federal.

3. Manifestação pelo declinio da competência em rela­ção a fatos supostamente ilícitos para órgão com atri­buição para investigar os fatos reportados.

o Procurador-Geral da República vem perante Vossa

Eudênci> ~ ,"""", .. , no, ''=0' q~ ",gue~

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1. Da contextualização dos fatos

O Ministério Público Federal, no decorrer das investigações da

"Operação Lava Jato", fIrmou acordos de colaboração premiada

com JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO, MÔNICA

REGINA CUNHA MOURA e ANDRÉ LUIS REIS DE

SANTANA.

Em decorrência dos referidos acordos de colaboração, foram

tomados 19(dezenove) termos de colaboração de MÔNICA

MOURA, 10(dez) de JOÃO SANTANA e 04(quatro) termos de

colaboração de ANDRÉ SANTANA, no bojo dos quais relatou-se

a prática de distintos crimes por pessoas com e sem foro por

prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal, relacionados

diretamente ou não com a "Operação Lava Jato".

O Ministro Edson Fachin homologou os acordos de

colaboração em 03 de abril de 2017. Após, vieram os autos à

Procuradoria-Geral da República para manifestação.

Cumpre lembrar que os Colaboradores compuseram o

núcleo publicitário da organização criminosa que vem sendo

desvendada pelas investigações em curso na cognominada

"Operação Lava Jato", sendo responsáveis por empresas que

prestavam serviços de marketing publicitário prestados em

campanhas eleitorais no Brasil e no exterior,

Em geral, os fatos narrados dizem respeito a operações ilícitas

envolvendo transferências de valores com pagamentos em espécie e

entre contas abertas em nome de offshores, em especial a offshore

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Shellbill, em benefício dos publicitários MÔNICA MOURA e

JOÃO SANTANA 1

Por fim, embora a maior parte dos fatos nao envolvam, a

princípio, autoridades com prerrogativas de foro, os termos e

documentos apresentados pelos colaboradores interessam

diretamente à investigação em curso no Inquérito nº 4.325/STF,

instaurado para apurar a organização criminosa composta por

alguns integrantes do Partido dos Trabalhadores no âmbito da

"Operação Lava Jato". Nesse sentido, cópia dos referidos Termos

serão oportunamente anexados àqueles autos.

2. Do caso concreto

A presente petição trata do Termo de Depoimento n!!! 00 e 02,

de ANDRÉ LUIS REIS DE SANTANA, nº 08 de MÔNICA

REGINA CUNHA MOURA e nº 03 de JOÃO CERQUEIRA

SANTANA FILHO.

Segundo consta de seu Termo de Depoimento nº 8,

MÔNICA MOURA relata fatos relacionados a pagamentos não

oficiais para a campanha de PATRUS ANANIAS no ano de 2012.

Esclarece que a realização dessa campanha decorreu de pedido

de DILMA ROUSSEFF a JOÃO SANTANA que, inicialmente,

informou sua impossibilidade ante outras campanhas relevantes em

andamento, mas diante da insistência dela, aceitou fazê-la. DILMA

orientou MÔNICA MOURA a procurar por FERNANDO

1 Registre-se que os colaboradores já foram denunciados por crime de organização criminosa no bojo da Ação Penal n' 5046271-57.2015.404.7000 em trâmite na 13' Vara Criminal de

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PIMENTEL, então Ministro do Desenvolvimento, Indústria e

Comércio Exterior do Brasil, para tratar da parte financeira da

campanha.

Segundo a colaboradora, houve um encontro na casa de

PATRUS ANANIAS, com a participação de JOÃO SANTANA,

FERNANDO PIMENTEL, MARCOS COIMBRA e MÔNICA

MOURA. PIMENTEL conversou reservadamente com

MÔNICA para tratar dos valores e pagamentos da campanha,

inclusive sobre os pagamentos não-oficiais.

Sobre os valores e formas de pagamento, a colaboradora

informa que a campanha custou R$ 12.000.000,00 (doze milhões de

reais) pagos com contribuição oficial de R$ 8.000.000,00 (oito

milhões de reais) e mais R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais)

pagos em valores não oficiais. Informa que, naquela oportunidade,

ao invés de alugar uma casa e montar uma produtora, como o

tempo estava muito curto, arrendou uma produtora já montada

(BROKOLIS).

No tocante aos pagamentos, relata um episódio no qual a

quantia de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), decorrente de

pagamento não oficial, foi entregue a MÔNICA MOURA em São

Paulo. Todavia, diante da necessidade de ter à disposição valores na

cidade em Belo Horizonte para saldar dívidas da campanha de

PATRUS, informa que a pasta de dinheiro foi levada em um

jatinho particular por FERNANDO PIMENTEL até o município

mineiro e entregue à uma funcionária da produtora de MÔNICA

MOURA, de prenome CARLA, que recebeu a mala e pagou

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dívidas pendentes da

arrendatária BROKOLIS.

campanha, especialmente a empresa

Em relação à dívida da campanha municipal de

responsabilidade do PT, MÔNICA MOURA informa que

DILMA lhe informou que solicitaria auxílio de PALOCCI para

quitá-Ia. Foi então que PALOCCI informou a MÔNICA que a

outra parte dos valores não oficiais seriam quitados pela empresa

ODEBRECHT e, dessa forma, foram pagos R$ 2.000.000,00 (dois

milhões de reais) no ano de 2013 com depósito na conta Shellbill

FinanceSA.

O colaborador JOÃO SANTANA, em seu Termo de

Depoimento n2 3, relata os pagamentos não oficiais realizados pela

ODEBRECHT por trabalhos feitos para o PT ou a pedido de

LULA ou DILMA, incluindo a campanha de PATRUS ANANIAS

para a Prefeitura de Belo Horizonte em 2012. O colaborador

menciona que a ODEBRECHT foi ao longo dos anos acumulando

e administrando dívidas do PT.

Segundo consta de seu Termo de Depoimento n2 03,

ANDRÉ SANTANA relata, dentre outros, fatos relacionados à

campanha eleitoral de PATRUS ANANIAS 2012. Explica o

colaborador, em seu Termo de Depoimento n2 00, sua participação

nas campanhas eleitorais, que dentre outras funções, atuava como

emissário/recebedor de recursos não oficiais entre São Paulo e Belo

Horizonte.

Informa ter recebido de MÔNICA MOURA, entre julho e

agosto de 2012, maleta contendo valor de R$ 800.000,00

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(oitocentos mil reais) e a entregou a FERNANDO PIMENTEL, na

recepção do Hotel Grand Mercure, em São Paulo. Esclarece que ela

lhe havia pedido que entregasse a maleta a PIMENTEL, pois ele

iria levá-la de São Paulo para Belo Horizonte, para que lá fossem

efetuados pagamentos da campanha de PATRUS ANANIAS.

Relativamente a esses fatos, não há menção a crimes em tese

cometidos por detentores de foro por prerrogativa de função pe­

rante o Supremo Tribunal Federal.

Nota-se que os relatos envolvem a atuação ilícita do atual Go­

vernador de Minas Gerais, FERNANDO PIMENTEL, com foro

por prerrogativa de função perante o Superior Tribunal de Justiça,

nos termos do art. 105, I, "a" da Constituição Federal.

Outrossim, vê-se que, à exceção dos fatos ligados a FER­

NANDO PIMENTEL, não há, no referido termo, menção a cri­

mes cometidos por detentores de foro por prerrogativa de função

perante o Supremo Tribunal Federal.

Nesse contexto, os diversos repasses feitos pelo Grupo ODE­

BRECHT ao casal MÔNICA MOURA e JOÃO SANTANA in­

serem-se nas investigações conduzidas perante a 13" Vara Federal

relativamente aos pagamentos efetuados pelo Setor de Operações

Estruturadas e aos registrados na Planilha Programa Posição Espe­

cial Italiano.

A partir das apurações, identificou-se que, desde o início do

primeiro mandato do Governo LULA até o ano de 2015, o Grupo

ODEBRECHT manteve um esquema ilícito coordenado por AN­

TONIO PALOCCI que, no exercício de função pública e fora dela,

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defendia os interesses do grupo empresarial perante a Administra­

ção Pública Federal, recebendo, como contrapartida, valores de pro­

pina que vertiam para o Partido dos Trabalhadores ou para seus

membros.

Esta relação espúria mantida entre a ODEBRECHT e AN­

TONIO PALOCCI e os diversos repasses de valores ilícitos são

objeto de apuração do IPL nº 5054008-14.2015.404.7000, tendo

uma parte dos fatos dado ensejo às Ações Penais n2 5054932-

88.2016.404.7000 e 5063130-17.2016.404.7000, todos em trâmite na

13" Vara Federal de Curitiba.

Na linha da jurisprudência mais recente desse Supremo Tribu­

nal Federal, a cisão processual constitui a regra, mantendo-se as

apurações perante os tribunais com competência originária apenas

em relação aos eventuais detentores de prerrogativa de foro.

Assim, no tocante ao restante dos envolvidos, de acordo com

o art. 109 da Constituição Federal e o art. 70 do Código de

Processo Penal, os fatos supostamente criminosos relatados já

serem objeto de investigação e ações penais devem ser analisados

no âmbito da competência da 13" Vara Federal de Curitiba.

3. Dos requerimentos

Em face do exposto, o Procurador-Geral da República requer:

a) seja reconhecida a incompetência do Supremo Tribunal

Federal para apreciar os fatos versados no Termo de Depoimento

nº' 00 e 02, de ANDRÉ LUIS REIS DE SANTANA, nº 08 de

MÔNICA REGINA CUNHA MOURA e nº 03 de JOÃO

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CERQUEIRA DE SANTANA FILHO, e a consequente

autorização para que a Procuradoria-Geral da República utilize o

referido material perante o foro competente, o Superior Tribunal de

Justiça, no que tange aos fatos ligados ao Governador

FERNANDO PIMENTEL;

b) autorização para que se proceda ao enV10 de cópia dos

referidos termos e dos documentos apresentados pelos

colaboradores para a Procuradoria da República em Curitiba, a fim

de que lá sejam tomadas as providências cabíveis; e

c) o levantamento do sigilo dos termos aqui referidos, uma vez

que não mais subsistem motivos para tanto.2

MF/AC

Brasília (DF), 4tJ.aio de 2017.

Rodrigo Janot~eiro de Barros Procurador-Geral da República

2"É certo que a Lei 12.850/2013, quando trata da colaboração premiada em investigações criminais, impõe regime de sigilo ao acordo e aos procedimentos correspondentes (art.72), sigilo que, em princípio, perdura até a dcdsào de recebimento da denúncia, se for o caso (art. 72, § 3>1). Essa restrição, todavia, tem como finalidades precípuas (a) proteger a pessoa do colaborador c de seus próximos (art. 52, lI) C (b) garantir o êxito das investigações (art. 7fJ, § 22). No caso, o desinteresse manifestado pelo órgão acusador revela não mais subsistirem raZões a impor o regime restritivo de publicidade", (pet 6.121, Relator (a): Min. TEORl ZAVASCKI, julgado em 25/10/2016, publicado em DJe-232 DIVULG. 28/10/2016, PUBLIC. 03/11/2016).

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N° 105169-2017 Campanha Patrus Ananias

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Coordenadoria de Processamento Inicial Seção de Recebimento e Distribuição de Originários

Pet nO 6.998

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que fiz o recebimento do processo

protocolizado sob o número em epígrafe, contendo um volume

acompanhado de mídia. Certifico, ainda, que procedi à autuação e

distribuição deste feito com as cautelas de sigilo previstas no art. 230-C,

§2°, do RISTF, bem como na Resolução 579/STF (sigiloso).

aio de 2017.

'ur Martins - Ma!. 1775

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Termo de recebimento e autuação

Estes autos foram recebidos e autuados nas datas e com as observações abaixo: Pet nO 6998 PROCEDo : DISTRITO FEDERAL ORIGEM. : SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÚMERO DO PROCESSO NA ORIGEM: 6998 REQTE.(S): SOB SIGILO PROC.(A/S)(ES): SOB SIGILO

• QTD.FOLHAS: 11 QTD.vOLUME: 1 QTD.APENSOS: O

•

ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL I Investigação Penal

DATA DE AUTUAÇÃO: 05/05/2017 - 17:35:16

Certidão de distribuição

Certifico, para os devidos fins, que estes autos foram distribuldos ao Senhor MIN. EDSON FACHIN, com a adoção dos seguintes parâmetros: - Característica da distribuição:PREVENÇÃO DO RELATOR/SUCESSOR - Processo que Justifica a prevenção Relator/Sucessor: PETiÇÃO nO 6890 - Justificativa: RISTF, art. 69, caput

DATA DE DISTRIBUiÇÃO: 05/05/2017 - 17:54:00

Ce~tidac gerllda em 05/05/2011 às 17,5~:43.

Brasília, 05 de Maio de 2017.

Coordenadoria de Processamento Inicial (documento eletrônico)

TERMO ÕE CONCLUSÃO

Faço estes autos conclusos ao(a) Excelentíssímo(a) O Senhoria) Ministro(a) Relator(a),~ I vOlume(s'. Brasília, ~de m;lio17. .

Patricia Per I . artins - 1775

Est.a certidAo podo:= s" t Vil 1 idilda em h ttps: I/ww·". ~t.f. j us. br /portal/ilUtentic:"cao/ autentiCill~n.:.cu:nento. ",sp Co:n o seguinte c6diyo CMRR6QZN2GQ.

PATRICIAP, em 05/05/2017 às 18:12.

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PETIÇÃO 6.998 DISTRITO FEDERAL

RELATOR REQTE.(S) PROC.(AlS)(ES)

: MIN. EDSON FACHIN :SOB SIGILO :SOB SIGfLO

DECISÃO: 1. Trata-se de petição instaurada com lastro nas

declarações prestadas pelos colaboradores João Cerqueira de Santana

Filho, Mônica Regina Cunha Moura e André Luis Reis de Santana, no

âmbito de acordos de colaboração premiada celebrados com o Ministério

Público Federal.

De acordo com o Procurador-Geral da República, os fatos narrados

relacionam-se a operações ilícitas envolvendo transferências de valores

com pagamentos em espécie e entre contas abertas em nome de offshores,

em especial a offshore Shell/Jill, em benefício dos publicitários Mônica

Moura e João Santana.

No caso concreto, a petição trata dos Termos de Depoimento ns. O e 2

de André Santana, do Termo de Depoimento n. 8 de Mônica Moura e do

Termo de Depoimento n. 3 de João Santana, apontando, em síntese, a

possível prática de ilícitos relacionados à campanha eleitoral do ano de

2012 de Patrus Ananias à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte,

havendo menção, ademais, ao envolvimento de Fernando Pimentel, atual

Governador do Estado de Minas Gerais.

Afirmando a não existência de autoridade detentora de foro por

prerrogativa de função a ser investigada neste Supremo Tribunal Federal,

requer o reconhecimento da incompetência desta Corte para a apuração

dos fatos, autorizando-se a utilização do material indicado perante o

Superior Tribunal de Justiça, bem como o envio de cópias à Procuradoria

da República em Curitiba. Postula, por fim, o levantamento do sigilo dos

autos (fls. 8-9).

2. De fato, conforme relato do Ministério Público, não se verifica,

nesta fase, o envolvimento de autoridade que detenha foro por prerrogativa de função nesta Corte, o que determina, desde logo, a

au torização para utilização do material indicado perante o foro

competente, em tese, o Superior Tribunal de Justiça com relação ao

Governador do Estado de Minas Gerais e a Seção Judiciária do Paraná

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/0812001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://WIrV.N.stf.jus.br/portalfautenticacao/sob o número 12879690.

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quanto aos demais, em especial pelas investigações e ações penais citadas à fi. 8.

3. Com relação ao pleito de levantamento do sigilo dos autos, anoto que, como regra geral, a Constituição Federal veda a restrição à

publicidade dos atos processuais, ressalvada a hipótese em que a defesa do interesse social e da intimidade exigir providência diversa (art. 5º, LX),

e desde que U a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação"(art. 93, IX).

Percebe-se, nesse cenário, que a própria Constituição, em antecipado

juízo de ponderação iluminado pelos ideais democráticos e republicanos, no campo dos atos jurisdicionais, prestigia o interesse público à informação. Acrescenta-se que a exigência de motivação e de publicidade

das decisões judiciais integra o mesmo dispositivo constitucional (art. 93,

IX), fato decorrente de uma razão lógica: ambas as imposições, a um só tempo, propiciam o controle da atividade jurisdicional tanto sob uma

ótica endoprocessual (pelas partes e outros interessados), quanto extraprocessual (pelo povo em nome de quem o poder é exercido). Logo,

o Estado-Juiz, devedor da prestação jurisdicional, ao aferir a indispensabilidade, ou não, da restrição à publicidade, não pode se

afastar da eleição de diretrizes normativas vinculantes levadas a efeito pelo legislador constitucional.

O'outro lado, a Lei 12.850/2013, ao tratar da colaboração premiada

em investigações criminais, impôs regime de sigilo ao acordo e aos procedimentos correspondentes (art. 7º), circunstância que, em princípio, perdura, se for o caso, até o eventual recebimento da denúncia (art. 7º, § 3Q

). Observe-se, entretanto, que referida sistemática deve ser compreendida à luz das regras e princípios constitucionais, tendo como

lastro suas finalidades precípuas, quais sejam, a garantia do êxito das investigações (art. 7°, § 2º) e a proteção à pessoa do colaborador e de seus próximos (art. 5º, lI). Não fosse isso, compete enfatizar que o mencionado art. 7°, § 3° relaciona-se ao exercício do direito de defesa, assegurando ao denunciado, após o recebimento da peça acusatória, e com os meios e

recursos inerentes ao contraditório, a possibilidade de insurgir-se contra a

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denúncia. Todavia, referido dispositivo que, como dito, tem a preservação

da ampla defesa como finalidade, não veda a implementação da

publicidade em momento processual anterior.

4. Na espécie, a manifestação do órgão acusador, destinatário da

apuração para fins de formação da opinio delicti, revela, desde logo, que

não mais subsistem, sob a ótica do sucesso da investigação, razões que

determinem a manutenção do regime restritivo da publicidade.

Em relação aos direitos do colaborador, as particularidades da

situação evidenciam que o contexto fático subjacente, notadamente o

envolvimento em delitos associados à gestão da coisa pública, atraem o

interesse público à informação e, portanto, desautorizam o afastamento

da norma constitucional que confere predileção à publicidade dos atos

processuais. Com esse pensamento, aliás, o saudoso Min. TEORI

ZAVASCKI, meu antecessor na Relatoria de inúmeros feitos a este

relacionados, já determinou o levantamento do sigilo em autos de

colaborações premiadas em diversas oportunidades, citando-se: Pet. 6.149

(23.11.2016); Pet. 6.122 (18.11.2016); Pet. 6.150 (21.11.2016); Pet. 6.121

(25.10.2016); Pet. 5.970 (01.09.2016); Pet. 5.886 (30.05.2016); Pet. 5.899

(09.03.2016); Pet. 5.624 (26.11.2015); Pet. 5.737 (09.12.2015); Pet. 5.790

(18.12.2015); Pet. 5.780 (15.12.2015); Pet. 5.253 (06.03.2015); Pet. 5.259

(06.03.2015) e Pet. 5.287 (06.03.2015). Na mesma linha, registro o

julgamento, em 21.02.2017, do agravo regimental na Pet. 6.138 (acórdão

pendente de publicação), ocasião em que a Segunda Turma desta Corte,

por unanimidade, considerou legítimo o levantamento do sigilo de autos

que contavam com colaboração premiada, mesmo anteriormente ao

recebimento da denúncia.

À luz dessas considerações, tenho como pertinente o pedido para

levantamento do sigilo, em vista da regra geral da publicidade dos atos

processuaIs.

5. Ante o exposto: (i) defiro o levantamento do sigilo dos autos; (ii)

defiro o pedido do Procurador-Geral da República, autorizando a

utilização de cópia das declarações prestadas pelos colaboradores André

Luis Reis de Santana (Termos de Depoimento ns. O e 2), Mônica Regina

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Documento assinado digitalmente conforme MP n" 2.200-2I2QQ1 de 24/0&"2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portallautenticacao/sob o número 12879690,

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PET 6998 / DF I~ Cunha Moura (Termo de Depoimento n. 8) e João Cerqueira de Santana Filho (Termo de Depoimento n. 3), além dos documentos apresentados,

perante o Superior Tribunal de Justiça; (iii) defiro o envio de cópias dos

referidos termos de depoimentos à Seção Judiciária do Paraná, ficando autorizada, por parte do requerente, a remessa de cópias de idêntico material à Procuradoria da República naquele Estado. Registro que a presente declinação não importa em definição de competência, a qual

poderá ser avaliada nas instâncias próprias.

Oficie-se ao Procurador-Geral da República e ao juízo indicado e, após, arquivem-se.

Publique-se. Intime-se.

Brasília, 10 de maio de 2017.

Ministro EDSON FACIDN

Relator Documento assinado digitalmente

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Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-212001 de 24/0812001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico hHp:/Iwww.stf.jus.br/portal/autenticacao/sob o número 12879690.

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PET 6998

CERTIDÃO

Certifico que foi feita cópia de segurança da mídia de tU O.

Brasília, 11 de maio de 2017

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CERTIDÃO

Certifico que retifiquei a autuação destes autos para retirar () . . 11 reg~ de sígi)o.

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