ACcedilAtildeO CAUTELAR 4195 DISTRITO FEDERAL

RELATORAUTOR(AlS)(ES)PROC(AS)(ES)

MIN TEOR ZAVASCKIMINISTEacuteRIO PUacuteBLICO FEDERALPROCURADOR-GERALDA REPUacuteBLICA

DECISAtildeO 1 Trata-se de requerimento formulado pelo Procurador-

Geral da Repuacuteblica vinculado a acordo de colaboraccedilatildeo premiadasubmetido agrave homologaccedilatildeo nesta Corte de busca e apreensatildeo com oobjetivo de coletar provas dos crimes investigados em endereccedilosvinculados a Milton de Oliveira Lyra Filho e agraves empresas MedicandoInternet e Comunicaccedilatildeo Internet Pool Comeacutercio Eletrocircnico e Credpag

Consultoria e Serviccedilos Financeiros Ltda que estariam envolvidos em

atividades delitivas encobertas por serviccedilos fictiacutecios para o repasse de propina aautoridades com prerrogativas de foro (fl 21)

2 Em sua manifestaccedilatildeo (fls 2-28) o Procurador-Geral da Repuacuteblicasustentou o seguinte

O presente requerimento se baseia em acordo decolaboraccedilatildeo (com respectivos documentos anexos e termos dedepoimentos estes inclusive em miacutedia digital) firmado comNelson Joseacute de Mello

O acordo foi acompanhado de dois termos de declaraccedilotildeesdo colaborador lavrados em duas vias e documentadosmediante registro audiovisual contido em miacutedia digital aleacutemde documentos apresentados pelo colaborador

Tal acordo foi firmado com a finalidade de obtenccedilatildeo deelementos de provas para o desvelamento de fatos envolvendoo pagamento reiterado de vantagem indevida ao operador elobista Luacutecio Bolonha Funaro e ao Deputado Federal EduardoCunha assim corno a Senadores por meio do lobista MiltonLyra em ambos os casos por meio de contratos fictiacutecios Taiscontratos fictiacutecios foram celebrados entre pessoas juriacutedicasindicadas pelos lobistas e outras do grupo Hypermarcas doqual o colaborador era diretor de relaccedilotildees institucionais aotempo dos fatos

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Em decorrecircncia do acordo o colaborador renunciando agrave

garantia contra a autoincriminaccedilatildeo e ao exerciacutecio do direito aosilecircncio comprometeu-se a falar a verdade sobre todos os fatosde que tivesse conhecimento

Em relaccedilatildeo aos fatos envolvendo Senadores o colaboradorafirmou

que eacute economista tem 57 anos e comeccedilou no grupoeconocircmico Hypermarcas desde a sua criaccedilatildeo e trabalhouna Arisco desde 1980 que a Arisco adquiriu entatildeo aempresa na qual o depoente trabalhava e portantotrabalha no grupo econocircmico haacute 38 anos que foipresidente da Assolan de 2002 ateacute 2007 quando esta setomou sociedade anocircnima e passou a se chamarHypermarcas que de 2007a 2012foi responsaacutevel pela aacutereacomercial e marketing do grupo Hypermarcas que desdeentatildeo eacute diretor de relaccedilotildees institucionais representando acompanhia em entidades representativas do setor einterface nas aacutereas regulatoacuterias como agecircncias de modoque lhe incumbe o relacionamento com entes puacuteblicosque na estrutura da empresa estaacute subordinado agravepresidecircncia executiva como diretor de relaccedilotildeesinstitucionais que nos uacuteltimos 6 ou 7 meses se deu contaque ultrapassou limites morais e eacuteticos nosrelacionamentos institucionais pois foi responsaacutevel porpagamento em contratos por serviccedilos natildeo prestados porquestotildees poliacuteticas o que incomodou o depoente e o fezprocurar o Ministeacuterio Puacuteblico que no final de 2012 emvisita institucional de uma das entidades ao Senador GimArgello liacuteder de uma bancada de Senadores conheceuMilton Lyra na antessala que em 2013 encontrou Miltonnos corredores do Senado que Milton se apresentou comoempresaacuterio de e-commerce e prestaccedilatildeo de serviccedilos deanaacutelise de creacutedito iniciando projeto que tinha interfacecom convecircnios meacutedicos e a induacutestria farmacecircutica quechamou a atenccedilatildeo do depoente a abertura derelacionamentos de Milton no Senado que Milton

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gentilmente apresentou pessoas no Senado sem falar devantagens ou pagamentos que no final de 2013 Miltonprocurou o depoente pedindo ajuda de R$ 200000000para ajudar amigos que teriam despesas de atividadespoliacuteticas que o depoente natildeo procurou saber quem eramesses amigos que celebrou contratos fictiacutecios que Miltonna antessala de Gim Argello na ocasiatildeo em que oconheceu natildeo estava para visitar o Senador e o depoentetrocou cartatildeo com eles que foi ao escritoacuterio de Milton noLago Sul em Brasiacutelia defronte ao escritoacuterio da CBF emum conjunto comercial ao lado de uma igreja que tem umaaboacutebada que laacute soacute tem dois escri toacuterios o da CBF e o doMilton que na fachada do escritoacuterio de Milton havia ologotipo de empresas de anaacutelise de creacutedito de e-commerce e de lojas fiacutesicas chamada meu amigo pet euma Medicando as que Milton se referira anteriormenteque no final de 2013 a relaccedilatildeo do depoente com Miltonestava em uma crescente que os amigos de Milton queseriam ajudados referentes ao pedido no final de 2013eram do Senado que o depoente estava acompanhandoum tema na CAE do Senado e notou as posiccedilotildeesrepublicanas de Romero Jucaacute em assuntos tributaacuterios queposteriormente ainda antes do pedido de dinheiro dofinal de 2013 encontrou Romero Jucaacute em relaccedilatildeoinstitucional por intermeacutedio de Milton que foi agrave casa daPresidecircncia do Senado quando era presidente RenanCalheiros em recepccedilotildees que nessas ocasiotildees conheceudiversos Senadores como Euniacutecio Oliveira EduardoBraga e Renan Calheiros que portanto notou que Miltonera respei tado e tinha prestiacutegio entre os Senadores quequando recebeu o pedido de Milton viu que fazia sentidopagar porque este tinha vaacuterios amigos que Milton diziaque os Senadores ajudavam as bases tinham despesas decampanha que Milton natildeo pediu doaccedilatildeo formal agravecampanha de ningueacutem ateacute porque natildeo havia campanhaque Milton natildeo especificou como seriam os pagamentos

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gentilmente apresentou pessoas no Senado sem falar devantagens ou pagamentos que no final de 2013 Miltonprocurou o depoente pedindo ajuda de R$ 200000000para ajudar amigos que teriam despesas de atividadespoliacuteticas que o depoente natildeo procurou saber quem eramesses amigos que celebrou contratos fictiacutecios que Miltonna antessala de Gim Argello na ocasiatildeo em que oconheceu natildeo estava para visitar o Senador e o depoentetrocou cartatildeo com eles que foi ao escritoacuterio de Milton noLago Sul em Brasiacutelia defronte ao escritoacuterio da CBF emum conjunto comercial ao lado de uma igreja que tem umaaboacutebada que laacute soacute tem dois escri toacuterios o da CBF e o doMilton que na fachada do escritoacuterio de Milton havia ologotipo de empresas de anaacutelise de creacutedito de e-commerce e de lojas fiacutesicas chamada meu amigo pet euma Medicando as que Milton se referira anteriormenteque no final de 2013 a relaccedilatildeo do depoente com Miltonestava em uma crescente que os amigos de Milton queseriam ajudados referentes ao pedido no final de 2013eram do Senado que o depoente estava acompanhandoum tema na CAE do Senado e notou as posiccedilotildeesrepublicanas de Romero Jucaacute em assuntos tributaacuterios queposteriormente ainda antes do pedido de dinheiro dofinal de 2013 encontrou Romero Jucaacute em relaccedilatildeoinstitucional por intermeacutedio de Milton que foi agrave casa daPresidecircncia do Senado quando era presidente RenanCalheiros em recepccedilotildees que nessas ocasiotildees conheceudiversos Senadores como Euniacutecio Oliveira EduardoBraga e Renan Calheiros que portanto notou que Miltonera respei tado e tinha prestiacutegio entre os Senadores quequando recebeu o pedido de Milton viu que fazia sentidopagar porque este tinha vaacuterios amigos que Milton diziaque os Senadores ajudavam as bases tinham despesas decampanha que Milton natildeo pediu doaccedilatildeo formal agravecampanha de ningueacutem ateacute porque natildeo havia campanhaque Milton natildeo especificou como seriam os pagamentos

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que Milton depois indicou a empresa com a qual aHypermarcas celebrou o contrato fictiacutecio no valor de R$200000000que o depoente informou que teria que sercom emissatildeo de nota fiscal que nessa primeira fase ocontrato foi com a Credpag Consultoria e ServiccedilosFinanceiros Ltda empresa cujo nome estava na porta doescritoacuterio de Milton Lyra que o contrato foi simulado natildeohouve a prestaccedilatildeo de serviccedilos apesar da juntada dereIatoacuterios que natildeo sabe se o endereccedilo constante docontrato com a Credpag eacute de Milton Lyra que opagamento foi parcelado que depois dos pagamentoscontinuou a ter contatos intermediados por Milton Lyra enotiacutecias como votaccedilotildees e jantares envolvendo Senadoresque tiruacutela percepccedilatildeo clara de que as pessoas atendiammelhor o depoente quando havia a intermediaccedilatildeo deMilton Lyra que a visatildeo de que Milton Lyra tinha bonsrelacionamentos crescia no depoente que no final de 2014Milton Lyra pediu nova ajuda para os amigos que odepoente concordou pela segunda vez e novamenteutilizou empresas para o pagamento que o argumento deMilton Lyra eacute o de que ele proacuteprio administraria osvalores mas que os amigos saberiam que o depoente fez acontribuiccedilatildeo que o entendimento do depoente eacute o de queos amigos seriam os Senadores apresentados pelo MiltonLyra que desta segunda vez os contratos fictiacuteciosenvolveram seis empresas a) Credpag e Brainfarma (R$109500000) b) Credpag e Hypermarcas SA (R$123000000)c) Hypermarcas SA e Medicando Internet eComwlicaccedilatildeo (R$ 123500000) d) BRAINFARMA eCalazans de Freitas Advogados Associados (R$85500000) e) Hypermarcas e Calazans de FreitasAdvogados Associados (R$ 123500000)e f) Brainfarma eArc e Associados Auditores Independentes (R$105000000)no montante total de R$ 6700000000queas datas dos contratos satildeo verdadeiras tendo ospagamentos ocorrido ao longo de 2014 que o depoente

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natildeo conhece o escritoacuterio Calazans de Freitas AdvogadosAssociados o qual a Hypermarcas nunca contratou queentendeu que os montantes pagos eram para o MiltonLyra repassar aos amigos natildeo sabendo o depoente se esteretinha parte dos valores em troca da intermediaccedilatildeo doscontatos mencionados que os amigos de Milton Lyraeram os Senadores que Milton Lyra portanto era lobistaque em um determinado momento de 2014 Milton Lyrainformou que seria procurado por um portador de EunIacutecioOliveira que recebeu um sobrinho de Euniacutecio Oliveiraentatildeo candidato a governador o qual pediu ajudafinanceira na candidatura que concordou com o pedidopela posiccedilatildeo do Senador que o sobrinho de EuniacutecioOliveira era de nome Ricardo que pagou despesas deempresas que prestava serviccedilos agrave campanha de EuniacutecioOliveira que ajudou mediante contratos fictiacutecios que aideia de pagar a uma empresa de Salvador foi sugestatildeo deRicardo que o contrato foi no montante de R$335000000que tratou com a esposa de uma pessoa quecuidava da campanha de marketing do governador deSalvador que satildeo soacutecias de direito de 2 empresas queessas empresas natildeo tinham capital social suficiente para opagamento que ao final se providenciou uma nova notafiscal para totalizar R$ 5000000000 esta em nome daempresa Confederal que portanto foram firmados trecircscontratos com a) Confirma Comunicaccedilatildeo e EstrateacutegiaLtda (R$135000000)b) Campos Centro de Estudos ePesquisa de Opiniatildeo Ltda (R$200000000)c) ConfederalPrestadora de Serviccedilos de Vigilacircncia e Transporte deValores Ltda (R$ 165000000) que a necessidade defracionamento decorreu do capital social das empresasque a simulaccedilatildeo dos contratos foi dentro do objeto socialdas empresas mas sem a prestaccedilatildeo de nenhum serviccedilorespectivos [] que Milton novamente em abril de 2015pediu ajuda para amigos que o depoente novamentepagou mediante contratos fictiacutecios agora no valor de R$

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natildeo conhece o escritoacuterio Calazans de Freitas AdvogadosAssociados o qual a Hypermarcas nunca contratou queentendeu que os montantes pagos eram para o MiltonLyra repassar aos amigos natildeo sabendo o depoente se esteretinha parte dos valores em troca da intermediaccedilatildeo doscontatos mencionados que os amigos de Milton Lyraeram os Senadores que Milton Lyra portanto era lobistaque em um determinado momento de 2014 Milton Lyrainformou que seria procurado por um portador de EunIacutecioOliveira que recebeu um sobrinho de Euniacutecio Oliveiraentatildeo candidato a governador o qual pediu ajudafinanceira na candidatura que concordou com o pedidopela posiccedilatildeo do Senador que o sobrinho de EuniacutecioOliveira era de nome Ricardo que pagou despesas deempresas que prestava serviccedilos agrave campanha de EuniacutecioOliveira que ajudou mediante contratos fictiacutecios que aideia de pagar a uma empresa de Salvador foi sugestatildeo deRicardo que o contrato foi no montante de R$335000000que tratou com a esposa de uma pessoa quecuidava da campanha de marketing do governador deSalvador que satildeo soacutecias de direito de 2 empresas queessas empresas natildeo tinham capital social suficiente para opagamento que ao final se providenciou uma nova notafiscal para totalizar R$ 5000000000 esta em nome daempresa Confederal que portanto foram firmados trecircscontratos com a) Confirma Comunicaccedilatildeo e EstrateacutegiaLtda (R$135000000)b) Campos Centro de Estudos ePesquisa de Opiniatildeo Ltda (R$200000000)c) ConfederalPrestadora de Serviccedilos de Vigilacircncia e Transporte deValores Ltda (R$ 165000000) que a necessidade defracionamento decorreu do capital social das empresasque a simulaccedilatildeo dos contratos foi dentro do objeto socialdas empresas mas sem a prestaccedilatildeo de nenhum serviccedilorespectivos [] que Milton novamente em abril de 2015pediu ajuda para amigos que o depoente novamentepagou mediante contratos fictiacutecios agora no valor de R$

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700000000 com a) a Credpag e Hypermarcas (R$125000000)em 152015 b) Hypermarcas e Medicando(R$ 150000000)c) Hypermarcas e Calazans de FreitasAdvogados Associados (R$275000000)em 152015e d)Cosmed e Arc Associados (R$ 150000000) que naHypermarcas as pessoas tinham a percepccedilatildeo de que tudoera feito dentro do padratildeo normal sem ultrapassarlimites o que motivou o depoente a pedir demissatildeo eressarcir a empresa que o depoente e um diretor de suaconfianccedila assinavam os contratos que este diretorassinava em confianccedila do depoente sem saber a extensatildeodo que se estava fazendo que o faturamento liacutequido daHypermarcas eacute entre R$ 500000000000 e700000000000de modo que os valores dos contratos satildeoirrisoacuterios que em 2015 sobretudo no final Miltoncomeccedilou uma posiccedilatildeo mais agressiva indagando comoconstruiria relacionamentos se na hora que precisava odepoente natildeo ajudava que Milton era incisivo nascobranccedilas embora muito fino que Milton inclusivechegava sem avisar no escritoacuterio do depoente queseguramente haacute registro das entradas dele no preacutediosendo as uacuteltimas entre outubro e novembro de 2015que odepoente entendia os pagamentos dos valores em 2013como pagamento para um lobista e tinha duacutevida se Miltonde fato ficava com os valores ou repassava a Senadoresque acha que Milton abria as portas dos Senadores porqueajudava nas campanhas que tem entendimento que osrecursos inicialmente pagos a Milton podem ter sidorepassados aos Senadores por meios que natildeo as doaccedilotildeesformais que saiu uma mateacuteria na Folha de Satildeo Paulosobre Milton que sobre Luacutecio Funaro jaacute havia saiacutedo algona eacutepoca do mensalatildeo que a mateacuteria da Folha era falandosobre o episoacutedio da Postais fundo de pensatildeo dosCorreios que depois saiacuteram reportagens nas revistas Isto eacuteDinheiro e Piauiacute que nas reportagens havia menccedilatildeo aorelacionamento dele com Renan Calheiros que Milton foi

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eos contratos ficticios com asdevidamente assinados

citado por uma pessoa da entidade de Goiaacutes no comeccediloquando o conheceu como lobista em Brasiacutelia que odepoente sempre foi da aacuterea comercial e achava que natildeotinha problema no pagamento dos valores que soacuteposteriormente se deu conta da ilicitude dos pagamentos[ ] que teve acesso as secretarias de assuntos econocircmicosentre outros locais do Senado com frequecircncia quasesemanal a Brasiacutelia e quando falava o nome de MiltonLyra as portas se abriam ( ) que Milton Lyra procurourecentemente o depoente crendo este que para construiralgo que leve a crer que os contratos fictiacutecios tiveram osserviccedilos respectivos prestados que Milton Lyra citou queum portador procuraria o depoente em nome do SenadorEuniacutecio Oliveira o que de fato aconteceu como jaacuteexplicado acimaO colaborador apresentou

empresas de Milton Lyraacompanhados de notas fiscais

Natildeo bastasse isso o Relatoacuterio de Inteligecircncia Financeira n20044do COAF confirma os relacionamentos entre as empresasou seja a prova natildeo se limita a documentos tendo havido aefetiva movimentaccedilatildeo bancaacuteria

Igualmente chama a atenccedilatildeo que as empresas MedicandoCredpag e Intemetpool funcionam em endereccedilos da mesmagaleria de lojas corroborando o depoimento do colaborador Ocolaborador tambeacutem afirmou que elas funcionam com osmesmos letreiros o que eacute deveras estranho sobretudo por setratarem de empresas de ramos de atividade bastante distintosCom efeito para as atividades liacutecitas o comum eacute que se tentechamar a atenccedilatildeo para o estabelecimento o que inclui placascom o nome comercial no intuito de captaccedilatildeo de clientela

[ ]Diante desse contexto eacute razoaacutevel concluir que a busca e

apreensatildeo no local traga elementos de corroboraccedilatildeo dasatividades delitivas encobertas por serviccedilos fictiacutecios para orepasse de propina a autoridades com prerrogativa de foro

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Dessarte haacute justa causa para a busca nos endereccedilos daspessoas juriacutedicas a Milton Lyra e na residecircncia dele proacuteprio

Ao final requereu (fls 26-28)

(i) que seja determinada a autuaccedilatildeo desta peticcedilatildeo emapartado como accedilatildeo cautelar com a decretaccedilatildeo de segredo dejusticcedila e a supressatildeo inclusive de divulgaccedilatildeo de andamentoprocessual no siacutetio eletrocircnico do Supremo Tribunal Federal

(ii) que seja autorizada a realizaccedilatildeo de medida de busca eapreensatildeo a ser cumprida nos endereccedilos

ii1) Milton de Oliveira Lyra Filho no SHlS Ql 11Conjunto 5 Casa 9 BrasiacuteliaDF

ii2)Medicando Internet e Comunicaccedilatildeo LIda no SHlS QI11 Lote M Loja 24 SN Teacuterreo Lago Sul BrasiacuteliaDF

ii3) Internet Pool Comeacutercio Eletrocircnico SA com endereccedilono SHIS Ql11 Lote M Loja 29 1 pavimento Parte C Lago SulBrasiacuteliaDF

ii4) Credpag Consultoria e Serviccedilos Financeiros LIdacom endereccedilo no SHIS QI 11 Lote M Loja 29 1 pavimentoParte BLago Sul BrasiacuteliaDF

(iii) que se faccedila constar expressamente no mandado debusca e apreensatildeo que a medida tem por finalidade a coleta deprovas referentes agrave praacutetica de crimes contra a AdministraccedilatildeoPuacuteblica e de lavagem de dinheiro aleacutem de outros a elescorrelatos como associaccedilatildeo criminosa e organizaccedilatildeo criminosae especificamente

1 - documentos relacionados aos fatos tais como registrose livros contaacutebeis formais ou informais recibos agendasordens de pagamento documentos relacionados agrave manutenccedilatildeoe movimentaccedilatildeo de contas bancaacuterias no Brasil e no exterior emnome proacuteprio ou de terceiros procedimentos de licitaccedilatildeocontrataccedilatildeo e realizaccedilatildeo de pagamentos relacionados agraveAdministraccedilatildeo Puacuteblica em geral

2 - arquivos eletrocircnicos de qualquer espeacutecie bem comoseus respectivos suportes fisicos tais como HDs laptops

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tablets notebooks pendrives COs OVOs smartphonestelefones moacuteveis agendas eletrocircnicas salvo se houver certezade que natildeo contenham material probatoacuterio relevante

3 - valores em espeacutecie em moeda estrangeira ou em reaisde valor igualou superior a R$ 5000000(cinquenta mil reais)no caso de pessoas fiacutesicas ou a R$ 30000000 (trezentos milreais) no caso de pessoas juriacutedicas desde que natildeo sejaapresentada prova documental de sua origem liacutecita

4 - objetos relacionados aos fatos especialmente bens deluxo que suscitem suspeita de constituiacuterem produto de lavagemde dinheiro tais como joias reloacutegios e obras de arte

(iv) que seja autorizado desde logo agrave Policia Federal e aoMinisteacuterio Puacuteblico o acesso a dados armazenados em arquivoseletrocircnicos apreendidos contidos em quaisquer dispositivoscomo HOs laptops tablets notebooks pendrives COs OVOssmartphones telefones moacuteveis e agendas eletrocircnicas

(v) que seja autorizada a busca e apreensatildeo nos veiacuteculosque se encontrem no local onde for realizada a medida e quetenham relaccedilatildeo com a investigaccedilatildeo

(vi) que seja mantido o registro de sigiloso ao presentefeito ateacute a conclusatildeo das diligecircncias e de seus eventuaisdesdobramentos

Requer ainda que a medida seja executada peloDepartamento de Poliacutecia Federal com o acompanhamento demembros do Ministeacuterio Puacuteblico

3 A inviolabilidade do domiciacutelio encontra amparo constitucional naclaacuteusula inscrita no art 5deg XI da Constituiccedilatildeo da Repuacuteblica Acerca datutela constitucional dispensada ao domiciacutelio o Supremo TribunalFederal possui orientaccedilatildeo no sentido de que para os fins da proteccedilatildeojuriacutedica a que se refere o art 5 XI da Constituiccedilatildeo da Repuacuteblica o conceitonormativo de casa revela-se abrangente e por estender-se a qualquercompartimento privado natildeo aberto ao puacuteblico onde algueacutem exerce profissatildeo ouatividade (CP art 150 j 4 IlI) compreende observada essa especifica limitaccedilatildeoespacial (aacuterea interna natildeo acessiacutevel ao puacuteblico) os escritoacuterios profissionais

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inclusive os de contabilidade embora sem conexatildeo com a casa de moradiapropriamente dita (NELSON HUNGRIA) (HC 82788 Relator(a) MinCELSO DE MELLO Segunda Turma julgado em 1242005OJ 262006)

Conquanto integre garantia fundamental a inviolabilidadedomiciliar natildeo se reveste de caraacuteter absoluto podendo ser excepcionadanas hipoacuteteses taxativamente previstas no texto constitucional (RHC117159 Relator(a) Min LUIZ FUX Primeira Turma julgado em5112013OJe de 2122013RHC 86082 Relator(a) Min ELLEN GRACIESegunda Turma julgado em 582008OJe de 2282008)deg afastamento da inviolabilidade do domiciacutelio deve observarlimitaccedilotildees de ordem infra constitucional e desde que respeitadas asrazotildees de interesse puacuteblico que legitimam a medida restritiva (MS 23452Relator(a) Min CELSO DE MELLO Tribunal Pleno julgado em1691999OJ 1252000)

Os arts 240 e seguintes do Coacutedigo de Processo Penal determinamque a medida cautelar de busca domiciliar depende de ordem judicialdevidamente motivada em fundadas razotildees que partam de elementosconcretos que indiquem autoria e materialidade de crimes demonstrandoa vinculaccedilatildeo entre os que iratildeo sofrer a aludida medida e os fatosinvestigados Ademais o mandado a ser expedido deve ser certo edeterminado aleacutem de indicar o mais precisamente possiacutevel o local ou oslocais em que seraacute realizada a diligecircncia bem assim ser restrito a coisasbens e objetos relacionados aos fatos investigados ou necessaacuterios agrave provado crime

4 Consta dos autos que Nelson Joseacute de Mello subscreveu acordo decolaboraccedilatildeo premiada com o Ministeacuterio Puacuteblico homologado nesta Cortee em depoimento prestado (autos de Pet 6121) afirmou ter repassadovultosas quantias a Milton de Oliveira Lyra Filho por meio de contratosde prestaccedilatildeo de serviccedilos fictiacutecios celebrados entre empresas do grupoHypermarcas da qual era diretor de relaccedilotildees institucionais e empresasde fachada daquele sendo que parte dos valores seria destinada aparlamentares interessados (fls 3-9)

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inclusive os de contabilidade embora sem conexatildeo com a casa de moradiapropriamente dita (NELSON HUNGRIA) (HC 82788 Relator(a) MinCELSO DE MELLO Segunda Turma julgado em 1242005OJ 262006)

Conquanto integre garantia fundamental a inviolabilidadedomiciliar natildeo se reveste de caraacuteter absoluto podendo ser excepcionadanas hipoacuteteses taxativamente previstas no texto constitucional (RHC117159 Relator(a) Min LUIZ FUX Primeira Turma julgado em5112013OJe de 2122013RHC 86082 Relator(a) Min ELLEN GRACIESegunda Turma julgado em 582008OJe de 2282008)deg afastamento da inviolabilidade do domiciacutelio deve observarlimitaccedilotildees de ordem infra constitucional e desde que respeitadas asrazotildees de interesse puacuteblico que legitimam a medida restritiva (MS 23452Relator(a) Min CELSO DE MELLO Tribunal Pleno julgado em1691999OJ 1252000)

Os arts 240 e seguintes do Coacutedigo de Processo Penal determinamque a medida cautelar de busca domiciliar depende de ordem judicialdevidamente motivada em fundadas razotildees que partam de elementosconcretos que indiquem autoria e materialidade de crimes demonstrandoa vinculaccedilatildeo entre os que iratildeo sofrer a aludida medida e os fatosinvestigados Ademais o mandado a ser expedido deve ser certo edeterminado aleacutem de indicar o mais precisamente possiacutevel o local ou oslocais em que seraacute realizada a diligecircncia bem assim ser restrito a coisasbens e objetos relacionados aos fatos investigados ou necessaacuterios agrave provado crime

4 Consta dos autos que Nelson Joseacute de Mello subscreveu acordo decolaboraccedilatildeo premiada com o Ministeacuterio Puacuteblico homologado nesta Cortee em depoimento prestado (autos de Pet 6121) afirmou ter repassadovultosas quantias a Milton de Oliveira Lyra Filho por meio de contratosde prestaccedilatildeo de serviccedilos fictiacutecios celebrados entre empresas do grupoHypermarcas da qual era diretor de relaccedilotildees institucionais e empresasde fachada daquele sendo que parte dos valores seria destinada aparlamentares interessados (fls 3-9)

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AC 4195 DF

[] que no final de 2013 a relaccedilatildeo do depoente comMilton estava em uma crescente que os amigos de Milton queseriam ajudados referentes ao pedido no final de 2013 eram doSenado que o depoente estava acompanhando um tema naCAE do Senado e notou as posiccedilotildees republicanas de RomeroJucaacute em assuntos tributaacuterios que posteriormente ainda antesdo pedido de dinheiro do final de 2013 encontrou Romero Jucaacuteem relaccedilatildeo institucional por intermeacutedio de Milton que foi agravecasa da Presidecircncia do Senado quando era presidente RenanCalheiros em recepccedilotildees que nessas ocasiotildees conheceu diversosSenadores como Euniacutecio Oliveira Eduardo Braga e RenanCalheiros que portanto notou que Milton era respeitado etinha prestiacutegio entre os Senadores que quando recebeu opedido de Milton viu que fazia sentido pagar porque este tinhavaacuterios amigos que Milton dizia que os Senadores ajudavam asbases tinham despesas de campanha [ ] que Milton depoisindicou a empresa com a qual a Hypermarcas celebrou ocontrato fictiacutecio no valor de R$ 200000000 que o depoenteinformou que teria que ser com emissatildeo de nota fiscal quenessa primeira fase o contrato foi com a Credpag Consultoria eServiccedilos Financeiros Ltda empresa cujo nome estava na portado escritoacuterio de Milton Lyra que o contrato foi simulado natildeohouve a prestaccedilatildeo de serviccedilos apesar da juntada de relatoacuterios[] que depois dos pagamentos continuou a ter contatosintermediados por Milton Lyra e notiacutecias como votaccedilotildees ejantares envolvendo Senadores [] que no final de 2014MiltonLyra pediu nova ajuda para os amigos que o depoenteconcordou pela segunda vez e novamente utilizou empresaspara o pagamento que o argumento de Milton Lyra eacute o de queele proacuteprio administraria os valores mas que os amigossaberiam que o depoente fez a contribuiccedilatildeo que oentendimento do depoente eacute o de que os amigos seriam osSenadores apresentados pelo Milton Lyra que desta segundavez os contratos fictiacutecios envolveram seis empresas a) Credpage Brainfarma (R$ 109500000)b) Credpag e Hypermarcas SA

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(R$ 123000000)c) Hypermarcas SA e Medicando Internet eComunicaccedilatildeo (R$ 123500000)d) BRAINFARMA e Calazansde Freitas Advogados Associados (R$ 85500000) e)Hypermarcas e CaIazans de Freitas Advogados Associados (R$123500000) e f) Brainfarma e Arc e Associados AuditoresIndependentes (R$ 105000000) no montante total de R$6700000000que as datas dos contratos satildeo verdadeiras tendoos pagamentos ocorrido ao longo de 2014 [ ] que entendeuque os montantes pagos eram para o Milton Lyra repassar aosantigos natildeo sabendo o depoente se este retinha parte dosvalores em troca da intermediaccedilatildeo dos contatos mencionadosque os amigos de Milton Lyra eram os Senadores [ ] queMilton novamente em abril de 2015 pediu ajuda para antigosque o depoente novamente pagou mediante contratos fictiacuteciosagora no valor de R$ 700000000 com a) a Credpag eHypermarcas (R$ 125000000)em 152015 b) Hypermarcas eMedicando (R$ 150000000) c) Hypermarcas e Calazans deFreitas Advogados Associados (R$ 275000000)em 152015 ed) Cosmed e Arc Associados (R$ 150000000) [ ] que tementendimento que os recursos inicialmente pagos a Miltonpodem ter sido repassados aos Senadores por meios que natildeo asdoaccedilotildees formais [ ] que teve acesso as secretarias de assuntoseconocircmicos entre outros locais do Senado com frequecircnciaquase semanal a Brasiacutelia e quando falava o nome de MiltonLyra as portas se abriam

5 Nelson Joseacute de Mello declarou tambeacutem em depoimento prestado

no acircmbito de colaboraccedilatildeo premiada com detalhamento que Milton de

Oliveira Lyra Filho intermediou suposto pagamento iliacutecito para a

campanha eleitoral do Senador Euniacutecio Oliveira ao cargo de governador(fi 6)

[] que em um determinado momento de 2014 MiltonLyra informou que seria procurado por um portador de EuniacutecioOliveira que recebeu um sobrinho de Euniacutecio Oliveira entatildeocandidato a governador o qual pediu ajuda financeira na

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candidatura que concordou com o pedido pela poslccedilao doSenador que o sobrinho de EWliacutecio Oliveira era de nomeRicardo que pagou despesas de empresas que prestava serviccedilosagrave campanha de Euniacutecio Oliveira que ajudou mediantecontratos fictiacutecios que a ideia de pagar a uma empresa deSalvador foi sugestatildeo de Ricardo que o contrato foi nomontante de R$ 335000000 que tratou com a esposa de umapessoa que cuidava da campanha de marketing do governadorde Salvador que satildeo soacutecias de direito de 2 empresas que essasempresas natildeo tinham capital social suficiente para opagamento que ao final se providenciou uma nova nota fiscalpara totalizar R$ 500000000 esta em nome da empresaConfedera que portanto foram firmados trecircs contratos coma) Confirma ComW1Iacutecaccedilatildeo e Estrateacutegia Ltda (R$135000000)b)Campos Centro de Estudos e Pesquisa de Opiniatildeo Ltda (R$200000000) c) Confederal Prestadora de Serviccedilos deVigilacircncia e Transporte de Valores Ltda (R$ 165000000) que anecessidade de fracionamento decorreu do capital social dasempresas que a simulaccedilatildeo dos contratos foi dentro do objetosocial das empresas mas sem a prestaccedilatildeo de nenhum serviccedilorespectivos

6 As declaraccedilotildees do colaborador surgem jaacute corroboradas total ouparcialmente pelo depoimento prestado por Delciacutedio do Amaral Gomez

tambeacutem no acircmbito de colaboraccedilatildeo premiada (fls 30-36) ao se referir agravebancada do PMDB Delciacutedio faz alusatildeo a Milton de Oliveira Lyra Filho

como pessoa qlle tem lima atllaccedilatildeo milito forte com fundos de pensatildeo e sistemafinanceiro Qlle Milton Lira atlla tambeacutem com emendas (fi 32) assim como

revela uma proximidade direta com O Senador Renan CalheirosPresidente do Senado Federal

Nesse contexto o Procurador-Geral da Repuacuteblica aponta ainda que

em outra busca e apreensatildeo deferida nos autos da AC 4037 que tramita

neste Supremo Tribunal Federal foi apreendido documento (fls 38-43)

indicativo do pagamento de 45 (quarenta e cinco) milhotildees de reais do

Banco BTG PactuaI de Andreacute Santos Esteves para Eduardo Cunha em

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candidatura que concordou com o pedido pela poslccedilao doSenador que o sobrinho de EWliacutecio Oliveira era de nomeRicardo que pagou despesas de empresas que prestava serviccedilosagrave campanha de Euniacutecio Oliveira que ajudou mediantecontratos fictiacutecios que a ideia de pagar a uma empresa deSalvador foi sugestatildeo de Ricardo que o contrato foi nomontante de R$ 335000000 que tratou com a esposa de umapessoa que cuidava da campanha de marketing do governadorde Salvador que satildeo soacutecias de direito de 2 empresas que essasempresas natildeo tinham capital social suficiente para opagamento que ao final se providenciou uma nova nota fiscalpara totalizar R$ 500000000 esta em nome da empresaConfedera que portanto foram firmados trecircs contratos coma) Confirma ComW1Iacutecaccedilatildeo e Estrateacutegia Ltda (R$135000000)b)Campos Centro de Estudos e Pesquisa de Opiniatildeo Ltda (R$200000000) c) Confederal Prestadora de Serviccedilos deVigilacircncia e Transporte de Valores Ltda (R$ 165000000) que anecessidade de fracionamento decorreu do capital social dasempresas que a simulaccedilatildeo dos contratos foi dentro do objetosocial das empresas mas sem a prestaccedilatildeo de nenhum serviccedilorespectivos

6 As declaraccedilotildees do colaborador surgem jaacute corroboradas total ouparcialmente pelo depoimento prestado por Delciacutedio do Amaral Gomez

tambeacutem no acircmbito de colaboraccedilatildeo premiada (fls 30-36) ao se referir agravebancada do PMDB Delciacutedio faz alusatildeo a Milton de Oliveira Lyra Filho

como pessoa qlle tem lima atllaccedilatildeo milito forte com fundos de pensatildeo e sistemafinanceiro Qlle Milton Lira atlla tambeacutem com emendas (fi 32) assim como

revela uma proximidade direta com O Senador Renan CalheirosPresidente do Senado Federal

Nesse contexto o Procurador-Geral da Repuacuteblica aponta ainda que

em outra busca e apreensatildeo deferida nos autos da AC 4037 que tramita

neste Supremo Tribunal Federal foi apreendido documento (fls 38-43)

indicativo do pagamento de 45 (quarenta e cinco) milhotildees de reais do

Banco BTG PactuaI de Andreacute Santos Esteves para Eduardo Cunha em

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troca da aprovaccedilatildeo de medida provisoacuteria no que teria contado com aparticipaccedilatildeo direta de Milton de Oliveira Lyra Filho Por oportunotranscreve-se o seguinte trecho do aludido documento (fi 43)

Pelo BTG participaram da operaccedilatildeo Carlos Fonseca emconjllllto com Milthon Lyra Esse valor ameacutem possuia comodestinataacuterio outros parlamentares do PMDB Depois que tudo deucerto MiltOll Lira fez um jantar para festejar No encontro tiacutenhamosas seguintes pessoas Eduardo Cunha Milton Lira Ricardo Fonseca eAudre Esteves

Destaca-se outrossim que Nelson Joseacute de Mello apresentou coacutepiasdos respectivos contratos fictiacutecios que celebrou com as empresas deMilton Lyra para repasse valores As transaccedilotildees de remessa das quantiasmencionadas pelo colaborador tambeacutem satildeo corroboradas pelo Relatoacuteriode Inteligecircncia Financeira 20044 (fls 45-68) que joga luz sobre inuacutemerasmovimentaccedilotildees financeiras atiacutepicas e suspeitas envolvendo precisamenteMilton de Oliveira Lyra Filho e empresas vinculadas a ele O referidorelatoacuterio aponta ainda indiacutecios da participaccedilatildeo do requerido comosuposto operador de esquema de desvio de recursos e pagamentos de propina apoliacuteticos Milton de Oliveira Lyra estaria envolvido com fraudes financeirasenvolvendo o Postalis fundo de pensatildeo dos funcionaacuterios dos Correios (fl 45)

7 Os elementos faacuteticos descritos no presente requerimento datildeoconta ao menos em tese de vaacuterios repasses de propina que seriamdestinadas a integrantes do Senado Federal por intermeacutedio de Milton deOliveira Lyra Filho que como visto era detentor da confianccedila de algunsdesses parlamentares constando como patrocinador de encontros em suaresidecircncia para tratar de assuntos relacionados a vantagens financeiras apartidos poliacuteticos ou a algum parlamentar individualmente

8 Natildeo bastassem elementos indiciaacuterios jaacute colhidos o MinisteacuterioPuacuteblico na busca da formaccedilatildeo de sua opinio delicti demonstra que amedida de busca e apreensatildeo eacute imprescindiacutevel para coleta e preservaccedilatildeo

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do material probatoacuterio (documentos arquivos eletrocircnicos miacutedias eaparelhos de telefones) relacionado aos eventos em apuraccedilatildeo a fim de severificar a participaccedilatildeo de cada envolvido no suposto esquema criminosoem especial os agentes poliacuteticos investigados

Ademais a solicitaccedilatildeo estaacute circunscrita a pessoa em tese vinculadaaos fatos investigados com CPF definido e os locais da busca estatildeodevidamente indicados limitando-se a endereccedilos residenciais eprofissionais de suposto envolvido e a empresas a ele vinculadas queefetivamente receberam valores supostamente iliacutecitos restandojustificada a realizaccedilatildeo da medida

Nesse quadro tem-se como justificada a relaccedilatildeo necessaacuteria entre asdiligecircncias requeridas e os correlatos fatos a serem esclarecidos porquepercorridas diligecircncias possiacuteveis e preenchidos os pressupostos damedida

9 Ante o exposto defiro a busca e apreensatildeo nos endereccedilosarrolados pelo Ministeacuterio Puacuteblico (fi 26) observadas as especificaccedilotildees porele apontadas agraves fls 26-28

Expeccedilam-se mandados de busca e apreensatildeo nos termos do art 243do Coacutedigo de Processo Penal

Determino ainda que os mandados sejam entregues em matildeos aoProcurador-Geral da Repuacuteblica ou a pessoa por ele indicada a fim de quesejam posteriormente entregues agrave autoridade policial para prontocumprimento

No mais autorizo desde logo acesso pelas autoridades policiais aosdocumentos e dados armazenados em eventuais computadores earquivos eletrocircnicos apreendidos nos locais de busca Consigne-se aautorizaccedilatildeo nos mandados expedidos

Cumpra-se com a maacutexima discriccedilatildeo se necessaacuterio com o auxiacutelio deautoridades policiais de diversos Estados de peritos e de outros agentespuacuteblicos como membros do Ministeacuterio Puacuteblico e da Receita Federal doBrasil Imprescindiacutevel nessa linha que a autoridade policial sedesincumba de sua missatildeo lanccedilando matildeo da menor ostensividade

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AC 4195DF

necessaacuteria para o caso com estrita observacircncia dos arts 245 e 248 doCoacutedigo de Processo Penal

Faccedila-se constar nos mandados que a busca e apreensatildeo tem porfinalidade coletar provas referentes agrave praacutetica de crimes contra aadministraccedilatildeo puacuteblica e de lavagem de dinheiro aleacutem de outros correlatos comoassociaccedilatildeo criminosa e organizaccedilatildeo criminosa (fi 26)

Oficie-seIntime-se o Ministeacuterio PuacuteblicoBrasiacutelia 23 de junho de 2016

Ministro TEORI ZAVASCKI

RelatorDocumento assinado digitalmente

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necessaacuteria para o caso com estrita observacircncia dos arts 245 e 248 doCoacutedigo de Processo Penal

Faccedila-se constar nos mandados que a busca e apreensatildeo tem porfinalidade coletar provas referentes agrave praacutetica de crimes contra aadministraccedilatildeo puacuteblica e de lavagem de dinheiro aleacutem de outros correlatos comoassociaccedilatildeo criminosa e organizaccedilatildeo criminosa (fi 26)

Oficie-seIntime-se o Ministeacuterio PuacuteblicoBrasiacutelia 23 de junho de 2016

Ministro TEORI ZAVASCKI

RelatorDocumento assinado digitalmente

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