MINUTA ATA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 11 DE FEVEREIRO DE 2015

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Ao primeiro dia do mês de julho de 2015, às 09 horas e 40 minutos, os membros do Conselho de 1 Administração da Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo - AGB 2 Peixe Vivo, reuniram-se na sala de reuniões da AGB Peixe Vivo, localizada na Rua Carijós, nº 166, 5º 3 andar, Bairro Centro, Belo Horizonte - MG, para participarem da 17ª Reunião Ordinária do Conselho 4 de Administração. Participaram os seguintes conselheiros titulares: Valter Vilela – COPASA; Vitor 5 Márcio Nunes Feitosa – SINDIEXTRA, Sindicato da Indústria Mineral; Letícia Lara Figueiredo – LIASA, 6 Ligas de Alumínio S.A; Carlos Diniz Murta Filho – Ferrous Resources S.A.; Antônio Thomaz Gonzaga 7 da Matta Machado – SOS Rio dos Velhas, Instituto Guaicuy; Maria de Lourdes Pereira dos Santos – 8 VALE. Participaram os seguintes conselheiros suplentes: João Carlos de Melo – IBRAM, Instituto 9 Brasileiro de Mineração. Francisca de Paula (exercício da titularidade), ADAO Artes e Ofícios. 10 Justificaram ausência: Maria Helena Gomes Pereira Fonseca – USIMINAS – Usinas Siderúrgicas de 11 Minas Gerais S.A.; Renato Júnio Constâncio – CEMIG; Eduardo Antônio Caram – RIMA Industrial S.A; 12 Ademir Martins Bento – SOPROGER – Sociedade Pró-Melhoramento do Bairro São Geraldo; Weber 13 Coutinho – Associação Comunitária de Recuperação da Bacia da Pampulha; Hilda der Paiva Bicalho – 14 Ambiental Piedade. Participaram também: Célia Maria Brandão Fróes, Berenice Coutinho Malheiros 15 dos Santos, Ana Cristina da Silveira, André Rodrigues, Rúbia Mansur, David Carvalho – AGB Peixe 16 Vivo e Sérgio Leal - Sustentação. O presidente do Conselho de Administração, Sr. Vitor Márcio Nunes 17 Feitosa, inicia a reunião e após a constatação do quórum simples faz a leitura da seguinte pauta: Item 18 1 - Abertura e verificação de quórum; Item 2 – Informes a) Informes dos conselheiros; b) Informe 19 sobre o contingenciamento dos recursos da cobrança na bacia do rio das Velhas; c) Informe sobre a 20 Resolução ANA nº 2018/2014. Item 3 - Aprovação da ata da 16ª reunião ordinária do Conselho de 21 Administração realizada em 11 de fevereiro de 2015. Item 4 – Informação sobre a revisão do 22 Planejamento Estratégico Sistêmico e Redesenho da Governança da AGB Peixe Vivo; Item 5 – 23 Apresentação sobre a execução dos Contratos de Gestão no período de janeiro a maio de 2015; Item 24 6 – Remanejamento de recursos de custeio previstos no Planejamento do custeio da AGB Peixe Vivo; 25 Item 7 – Apresentação da empresa SustentAção sobre proposta de Termo de Parceria para captação 26 de recursos. Item 8 – Assuntos gerais. Item 9 – Reunião interna dos conselheiros. Item 10 – 27 Encerramento. Após a leitura da pauta, o presidente do Conselho de Administração, Sr. Vitor Feitosa, 28 indica Célia Fróes, como secretária ad hoc desta reunião. Item 2 – Informes. Passa a palavra para o 29 Antônio Thomaz que explana sobre a reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, em que 30 levantou a questão do contingenciamento do recurso da cobrança estadual. A diretora geral do IGAM 31 Fátima Chagas, respondeu que um julho será repassado pelo menos a última parcela de 2014, e 32 Patrícia Boson pediu que se fizesse um decreto proibindo o contingenciamento desse recurso. Após 33 as explanações do conselheiro, o presidente do Conselho de Administração passa a palavra para a 34 diretora geral da AGB Peixe Vivo, Célia Fróes, para dar os informes dos itens de pauta 2.b e 2.c. A 35 mesma informa da necessidade de haver uma ação conjunta entre a AGB Peixe Vivo e CBH Rio das 36 Velhas para tentar resolver a questão do contingenciamento. Faz explanação sobre a Resolução ANA 37 nº 2018/2014 que impõe limite salarial a ser pago com o Contrato de Gestão aos funcionários das 38 agências. Informa que haverá uma reunião entre as agências e ANA sobre assuntos relacionados a 39 esta resolução. Informa que na última plenária do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco 40 foi deliberado pelamanutenção da AGB Peixe Vivo como agência de água do referido do comitê. 41 Informa também que no dia 16 de julho, o novo superintendente de apoio ao Sistema Nacional de 42 Gerenciamento de Recursos Hídricos da ANA, Sr. Humberto Gonçalves, virá à AGB Peixe Vivo para 43 conhecer a agência e iniciar as conversações sobre o aditivo ao contrato de gestão. Informa ainda que 44 três auditores do Tribunal de Contas da União – TCU estiveram na AGB Peixe Vivo com o objetivo de 45 conhecer sobre o funcionamento das entidades delegatárias, informando que a visita não se tratava 46 de uma fiscalização e que os mesmos voltariam para conversar com os funcionários nos dias 10 a 14 47 de agosto. Passando para o item 3 - Aprovação da ata da 16ª reunião ordinária do Conselho de 48 Administração ocorrida em 11 de fevereiro de 2015. Após a leitura, a ata foi aprovada por 49 unanimidade. Durante a leitura, Vitor Feitosa relembra o encaminhamento deste Conselho relacionado 50 à apresentação de propostas de ações a serem tomadas pela AGB Peixe Vivo caso tenha alguma 51 ação contrária da ANA relativa a Resolução ANA nº 2018/2014 e passa a palavra para David França, 52 assessor jurídico da agência. Este explica que a AGB Peixe Vivo está se resguardando com a juntada 53 de documentos para um futuro mandato de segurança, caso necessário. Diz que a ANA não 54

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respondeu aos questionamentos da AGB Peixe Vivo e a estratégia é aguardar a resposta e caso ela 55 mantenha seu posicionamento a AGB Peixe Vivo poderá entrar com um mandato de segurança 56 mostrando a irregularidade da resolução. A liminar inicialmente será para suspender os efeitos da 57 resolução até o julgamento do mandato. Na sequência, o presidente do Conselho de Administração 58 propõe a inversão de pauta, aceita por todos, para que o item 7 seja apresentado primeiramente. 59 Passa a palavra para Sérgio Leal, especialista em Gestão de Recursos Hídricos, representante da 60 empresa SustentAção. Este explana sobre propostas para captação de recursos para a AGB Peixe 61 Vivo. Após apresentação, o Conselho de Administração recomenda que a diretoria da agência avance 62 com esse assunto trazendo um modelo de negócio, custos, dentre outros fatores, a luz das exigências 63 legais para contratações, a fim de fortalecer a agência como prestadora de serviços. Em seguida, 64 Vitor Feitosa passa para o item 4 da pauta e explana sobre a proposta de revisão do Planejamento 65 Estratégico Sistêmico e redesenho da governança da AGB Peixe Vivo. Conta o histórico da 66 construção do atual planejamento sistêmico. Fala da necessidade de atualização com a revisão e 67 readequação de metas. Conta que fez um curso sobre governança no Instituto Brasileiro de 68 Governança Corporativa – IBGC. Fala da necessidade de revisão do modelo de governança que 69 atingiria o estatuto, com redefinição do conselho e seus representantes (pessoa física). O Conselho 70 de Administração seria composto por um menor número de representantes (em torno de 7 pessoas) e 71 se reuniriam com mais frequência (mensalmente) com alguma/pequena remuneração, segurados ( 72 contrato de indenidade – prevenir conselheiros de serem processados por atos tomados em defesa da 73 entidade) e indicados por seus “sócios” (empresas, entidades) presentes na Assembleia Geral, 74 trazendo, então, um tom mais profissional. Diante do exposto, explica que será realizado um processo 75 de licitação para contratação de empresa que irá conduzir os trabalhos para essa revisão do 76 Planejamento Sistêmico, não superior a 60 dias para ser implementado em outubro/novembro. Célia 77 Fróes explica que o edital para contratação da empresa já foi publicado. Fala que desta vez o 78 processo será mais “enxuto”, com o custo aproximado de R$ 150.000,00. Após discussões, Vitor 79 Feitosa passa a palavra para a diretora de administração e finanças da AGB Peixe Vivo, Berenice 80 Coutinho, para apresentar o item 5 da pauta. Berenice Coutinho apresenta a execução dos Contratos 81 de Gestão no período de janeiro a maio de 2015. Após discussões, o presidente do Conselho de 82 Administração passa para o item 6 da pauta. Berenice explica que algumas despesas não estavam 83 previstas no planejamento inicial do custeio de 2015, sendo que no decorrer dos meses iniciais deste 84 exercício, foram consideradas necessárias e importantes, exigindo, portanto, um remanejamento de 85 valores. São elas: contratação de empresa para desenvolvimento de metodologia de pesquisa, coleta 86 de dados e apresentação do resultado, visando a avaliação sobre atendimento dos objetivos da 87 cobrança pelo uso de recursos hídricos a bacia hidrográfica do rio São Francisco; Contratação de 88 empresa para revisão do Planejamento Sistêmico e redesenho da estrutura de governança da AGB 89 Peixe Vivo; Aquisição de equipamento para digitalização dos documentos da AGB Peixe Vivo, como 90 forma de facilitar o arquivamento e evitar acúmulo e excesso de papel; Contratação de serviço de 91 manutenção do SPA no âmbito do CG nº 014/ANA/2010 e Contratação de serviços de assessoria de 92 comunicação para atuar na divulgação das atividades da própria AGB Peixe Vivo. O remanejamento 93 aprovado por unanimidade. Com a palavra, Vitor Feitosa passa para o item 8 da pauta. Fala que esse 94 ponto de pauta “Assuntos Gerais” deve ser excluído para as próximas reuniões, ou pauta o assunto ou 95 entra nos informes. Não houve o item 9 da pauta - Reunião interna dos conselheiros. Não tendo mais 96 assuntos a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião da qual se lavrou a presente ata, que após lida 97 e aprovada pelos presentes, será assinada pelo Presidente do Conselho de Administração e 98 Secretária ad hoc. 99

Vitor Márcio Nunes Feitosa 100 Presidente do Conselho de Administração da AGB Peixe Vivo 101

Célia Maria Brandão Fróes 102 Secretária ad hoc 103