inquérito 2474 - parte 3
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MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERALDIRETORJA DE COM8ATE AO CRIME ORGANtzADODIVISAO DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS
de R$351.330,OO, perfazendo 0 total de R$ 500.000,00, Per sua 'leZ, tais transierenci8
suportar3m 0 saque da quantia de R$ 500.000,00, realizado par PAULINO ALVES RIBEIRI
JUNIOR em 04/06/2003, atraves do ch~ue n' 413180 apr€sentadQ na agencia do BANCO
RURAL localizada na cidade do Rio de JaneiroJRJ,
Conforme investiga9l'ies conduzidas no amMo do inquento nO 2245-4/140--STF,
PAULINO ALVES RIBEIRO JUNIOR era 0 gerente financeiro da filial da DNA PROPAGANDALTDA, tendo realizado diversos saques na ag~ncia do BANCO RURAL Iocalizad~ no Rio de
Janeiro/RJ, hem como em oUlras a~ncias bancarias da instilui~oo financeira. Pelascaracleristicas das transayiles em espeGJereaiizadas µela empregado da DNA PROPAGANDA
LTDA, conclui-se que os valores sacados seriam destin ados aos integranies da rede infiuenciapolitica montada por MARCOS VALERIO que residiam no Estado do Rio de Janeiro, i~idenlfficados ~o Inqulirilo no 2245-4fl4Q..STF que originou a Aitilo Penal nO 47Q-STF. Nao e
posslvel vislumbrar qualquer razao logiea para 0 deslocamenlo 11 cidade do Rio de Janeiro pa~efetuar saques, retomanoo com 0 numerilrio no mesm6 dia para Belo Horizonle - MG, vez que a
sede da instilui~ao financeira, bem como a pr6pria agenda detentora da conte movlmenlada petaDNA PROPAGANDA LTDA, eram IOC<itizadasne capital mineira,
! Conclui"se, assim, que PAULINO ALVES RIBEIRO J(JNIORli tamtffim auxiliavaa operacionaliza~ao da dislribuiyilo de dinheiro wnduzida pelo nuck;o publicilano descrito pelaProcuradoria·Geral da RepubliC<l, conlribuindo de forma con5cisnte para a ocultav§o do
verdadeiro destino dos FeCIlrsos oriuncJosdo FUNDO DE INCENTIVO VJSANET.
ITEM "C" (nao costa na conlabllidade reprocessada\: segundo as analise!)
periciais, nao ha,qualquer registro financeiro relacionado a suposla dislribuiQ~o de lucro ocorridaem 1910612004 no valorde R$ 150.000,00.
"Conform. ja mencion.do no,le rej,l6!lo, JULIO CESAR MARQUES CAssAo, oulm funcion",io daDNA PROPAGANDA LTDA., dod.lOu quo lamMtn "arizava "quos no ddadc do Rio de laneiro pOTurdem de PAULINO ALVES RIBEIRO JUNIOR.
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DIRETORIA DE CaMBATE AO CRIME ORGANlZAOODNISAO DE REPRESSAO A CRIMES flNANCEIROS
ITEM "D" (suposto emprestlm? entre as ijmpfSsaS e adiantamento parafornecedoresl: no dia 18106/2004, a DNA efeluou resgale de lundo DI no valor de R$
200.760,00% que foi transferida, por meia de DOC, diretamenteda oonta 60200~, mantida pela
DNA PROPAGANDA LTDA no BANCO DO BRASIL, para a conta 06.002241-4, nQ BANCO
RURAL. Em 21106/2004 esta recurso loi sacado atraves do che<;ue n' 413182, no valor de
R$200.000,OO, desconrndo na agencia do BANCO RlJRAL localizado na Avenida Paulisla-Sao
PauiolSP. 0 beneficiario final deste recurso permaneceu anilnimo em decorrencia cia Hpica
opera~ao de dissimul<N;w e oculla~ao adolada por MARCOS VALERIO para impedir 0
rasireamenlo do dinheiro, cheque nominal a empresa e endossado para apresenta~o na 'bocadocaixa".
A analise documental realizada pelos peJitos aponta que os recursos foram
sacadas.pelo. prOpria MARCOS VAU~.RIO, senda que 0 interstlcia entre a dia do resgsls (sexta
18), a lransferencia de recursos e 0 88que(segunda 21) pade ser justiflcado por ter havtdo UI)l
~na' de semana, quanda nao M movimenla~ilo financeira ou ativklade banciuia .
ITEM "E" (suoosto empres~mo ;l SMP&B): em 30106120()4 a DNA
PROPAGANDA LTDA efetuou resgate de lundo 01 no valor de R$ 150.570,OIJl', Iransferido por
meio de DOC diretamentll da oonta 602()(J()..3, para aCOllta 06.002241-4 no BANCO RURAL Em
01/07/2004, JOLIO CtSAR MARQUES CASSAO sacou 0 valor de R$ 150.000,00 na ag~nclaCenlm - Rio de Janeiro da BANCO RURAL, por meio do cheque n' 413183.
Con forme mencionado anteIiorrnente, 30 SCf ouvido nos autos do Inquerito n'2245-4114()..STF, JOLlO CESAR MAQUES CASsAO relatou que desde 2001 trabalhava na DNA
PROPAGANDA LTDA, sendo diretamente subordinado a PAULINO ALVES RIBEIRO, DiletorFinarlCeiro da empresa. AfilTl1ou, tambem, que no ano de 2004 efetuou por volta de cinco (05)
saques em espocie na age~da do BANCO RURAL na cidade do Rio de Janeiro, cujos val ores
oscilavam entre R$100.000,OO (cem mil reais) a R$ 200.000,00 (dl!Zentos mil reats). Oisse que
'" Tal valor correSpondc a R$200.000,OO,<rescido, de CPMF." Tal valor coITc<pondc " RS1S0.000.00 a",,,cido, de O'Mf.
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faMJ -DEPARTAMENTO DE POLiClA FEDERAL
DIRETORiA DE COMBATE AO CRiME ORGANlZADODIVISAO DE REPRESSAo A CRIMES FINANCEJROS ~
para realizar lais saques, sempre a pEKlidode PAULINO ALVES RIBEIRO, se deslocava da
cidade de 8elo HorizonlelMG para 0 Rio de Janeiro, retomando sernpre no mesmo dia, vez que
realizava esta ~iagem unica e exclusillamenle p<lraefetuar tais saqu(!s, Por fim, ca~tou que osvalores frarlSporladoseram sempre entregues, pessoalmente, para PAULINO ALVES RIBEIRO.
Pelas caracteristicas das transa¢es em especie realil(ldas par JOLIO CESAR
MARQUES CAS SAO, conciui-se que 05 valores sac;ados. seriam destinados aos integrantes da
rede infiu~ncia politics monlada por MARCOS VAl~RIO que residiam no Estado do Rio deJaneiro, identific;ados no Inqullrilo n' 2245-41140·STF que originou a AqjQ Penal n' 47().STF.
Nilo e possivel vlslumbrar qua!quer razilo 100icapara 0 deslocamento a cidade do Rio de Janeiro
para efetuar saques, relomando com 0 numerario no mesmo dia para Belo Horizonte - MG, vel
que a sede.da. inslituiy~o financeira, bern CIlmo a agenda detentora da conla movimentada pelaDNA PROPAGANDA LTOA, eram localizadas nesia ultima cidade. COnclui·se, assirn, que JULIO
CESAR MARQUES CASSAO, junlamente com PAULINO ALVES RIBEIRO, auxiliavaT!1 a
operacionaliza~.'lo da distribui~:Io de dinheiro GOIlduzida pelo nOcteo publicitario descrito pelaProcuradoria·Geral da Republica, conlribuindo de forma CIlnsciente para a ocultayao do
verdadeiro desuno dos recursos oriundos do FUNDO DE INCENTIVO VISANET.
ITEM "F" (§uposlo emprestimo a SMP&8): foi verilicado -pelos examespBnciais que em 2110712004a DNA PROPAGANDA LTDA eleluou resgate do;'lundo DI, no valor
de R$ 1.894.472,00, Ifansferindo R$1S0.570,009~ diretamente da conta corrente n' 602000·3
para a conla nO06.002241·4 no BANCO RURAL, sendo 0 valor restante de R$ 1.743.902,00
encaminhado para conta n' 601999-4, mantida no BANCO DO BRASIL Em 2210712004, JULIO
CESAR MARQUES CASsAO sacou R$ 150.000,00 na ag~ncia do BANCO RURAL, localizadana ddade do Rio.de JaneirolRJ. por meio do cheque n' 413184 vinculado a nO06.002241-4.
Trata·se de mais urn saque realizado por JULIO C~SAR MARQUES CAssAo,cuja aluayilo CIlnscienle e voluntaria na operacionaliza~ao do desvio e distribuiyao de recursos
"Tal valor CQIT"-'ponrlo a RS 150.000,00 .c,esud", de CPMF
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aMJ - DEPARTAMENTO DE POLICIAFEDERAL
DlRETORIA DE COMBATE AD CRIME ORGANIZAOODIVtsAo DE REPRESsAoA CRIMES FINANCEIROS
onundos do FUNDO DE INCENTIVO VISANET js. loi devidamente demons/rada, sando lamMm~
participe do ESQUEMA MONTADO POR MARCOS VALERIO.
ITEM "0" (suoosla dis!ribuicao dB lucra para a GRAFFlTE): a soma de R$
1.610.747,00 foi resgalada do lundo DI vinculado a conla n' 602000-3, sendo a qU8nlia de R$200.760,0093 diretamente Iransferida para a conta n' 06.002241 ·4, no BANCO RURAL. 0 I/ll[or
lestanle de R$1.60SS87,OO foi encaminhada para a conta 6019994, _manlida p€la DNA
PROPAGANDA LTDA no pr6prio BANCO DO BRASIL, tendo side ulilizaoo em pagamenlos
diversos sem qualquer mla,ao com 0 FUNDO DE INCENTIVO VISANET.
Em 1910812004 0 valor de R$2QG,QOO,oofai saC<ldos por JOLIO CESARMARQUES CAS SAO, na agencia Cenlro- Rio de Janeirodo BANCO RUAL, pormeio do cheque
nO413185. Camo ja mencionado, Q empregado da DNA PROPAGANDA LTDA efeluou 06 (seis)
saques em especie naquela cidade, todo destinados 11alimer.ta~o do ESQUEMA MONTADO
POR MARCOS VALERIO
ITEM "H" Isuposta distrlbuiciio de lucro para a Graffitel: em 311081'2004aDNA PROPAGANDA LTDA efetuou resgate de fundo 01 no valor de R$ 977.478,00, Nessa data,
lIansferiu R$100.380,O()!ll diretamente da (:()ota nO602000-3 para a conla nO 06.01)2241-4, no
BANCO RURAL, sendo 0 restante, R$ 877.09a,00,(I{), lransferido para a conla 601989-4 noproprio BANCO DO BRASIL. Em 311(01201)4, R$100,QOO,OOforam sacados na ag~ncia Cen!ro-
Rio de Janeiro por meio do cheque nO413186, apresentado por JOlla CESAR MARQUESCAssAo, um dos integrantes do gruPJ criminoso investigado. 0 valor de R$ 877.098,00,
lransferido para a. con!a n' 6019.994, fai utilizado pora pagamentos diversos oem qualguerrelar;ao.com 0 FUNDO DE INCENTIVO VISANET.
'" Tal v,lor ""IT"pondo a R$lOO.OOO.UO.crcs<;ido, d, CPMF"' Tal v,lo! ",,<respond, a R$ 100.000,00 ""resoldo, de CPMF.
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IIMJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
OlRETORlA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADODIVISAo DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS
ITEM "1" (suposto empriistlmo para a GralflM: em de 0210912004, a DNAPROPAGANDA efeluou resgate de lundo DI, no valor d9 RS 100.380,00''', que foi lransferido para
conta nO601999-4, no BANCO DO BRASIL. NBsia conla, 0 crMito suportou 0 saque em especie
de R$ 100.000.00, realizado por meio do cheque n' 456440, nominal a pfGpria agMcia e semidentifica9ao do verdadeiro beneficifuio. Ressalte-se, que esle saque ooorrido 110BANCO DO
BRASIL nao leva a verdadeiro beneficiado qualificado e identificado.
ITEM "J" (suposto emprestrmo para 3 Graffltel: em 1010912004 a DNAPROPAGANDA LTDA eretuou resgate de lundo DI de R$1.189.291,OO, teMe> transferido na data
a quanfia de R$ 255.969,00 diretamente da conta 602000-3 para a conta n" 06.002241-4, nQ
BANCO RURAL, A quantia reslante de R$ 933.322,00 foi encaminhada para a conta n° 601999-
4, no BANCQ,DO"BRASIL, tendo sldo mais uma vez u~liwda para pagamentos diversos sem
Tel~~o aparente com 0 FUNDO DE INCENTIVO VISANET.
Ainda em 10109120040 valor de R$ 255.000,00 foi sacado par JULIO BENONINASCIMENTO DE MOURA, atraves do cheque nO 413187, na ag~ncia do BANCO RURAL
localiwda na Avenida Paulista, Sao Paulo/SP. Conforme investig990es conduzidas ~o ambito doInquerilo nO 2245--4/140-STF, JULIO BENONI NASCIMENTO DE MOURA a epoca dos !<ltos
Irabalhava como motorisla nas empresas BONUS BANVAl PARTICiPAQOES UOA e BONUS
BANVAL COMMODITIES CORRETORA DE MERCAOORIA LTDA, tendo rMliwdo saques porordem de ENIVAlOO QUADRAOO e BRENO FISCHBERG, denuTlCladosna Agio Penal n' 470-
STF como inlegrantes do 'nueleo politico' relacionado ao PARTIDO PROGRESSISTA.
ITEM OK" (suPOsto emprestlmo para a Graffils\; em 2210912004 a DNAPROPAGANDA,LTDA eletUOIl resgate de lundo 01 no valor de R$ 77.470,94, que somado ao
saldo anterior da conta totalizou 0 montante de RS 154.500,00, Esla quanlia foi int€Qraimente
transferida para a conla 601S99-4, no BANCO DO BRASIL, quando 101sacada em especie
atraves de c/ieque nominal ao emilente.
"Tal v.to, co,.-e'poRdc a RS 100.000,00 ac,e,cida, <I. CPMF.
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Apesar do BANCO DO BRASIL nao ier identificado 0 verdadeiro beneficiano docheque 00 valor de R$ 154.500,00, podemos inffirir tratar-se pagamento vinculado a rode de
infiuilncia politica eslrulurada peb ESQUEMA MONT ADO POR MARCOS VAL tRIO.
ITEM "l" (suposlo emprestimc para a Graffitel: em 04110/2004a DNA
PROPAGANDA LTDA efeluou reS9~!e de fundo DI no valor de R$ 501.900,00, tendo transferido
feferida quantia para a conta nO 60199!t-4 no BANCO DO BRASIL. Nesta conta, a quantia
transferida suportou 0 pagamenlo do cheque nO 456791, no ~alor de R$ 500.000,00, em favor daconta n' 5444, ag~ncia 1191 do Banco BradesC<l, de lilularidade da empresa FABEMA
ASSESSORIA DE COMUNICACAo LTDA, que tern C<lmos6clo 0 jomalista GILBERTO ALiPIOMANSUR
Pmsseguindo as dilig~nciasrelaclonadas a est:! transa~ao; Ioi expedido oOficion' 19112D1O-DFINIDCOR com 5olicila9~o de informa¢ies a FABEMA ASSESSORIA DE
COMUNICACAo LTDA a respBito da nature~ do pagamento realizado pela DNAPROPAGANDA LTDA no valor de R$ 500.000,00, bern como de oulros 17 (dezessete)
pagamentos efeluados pela SMP&B COMUNICACAo LTDA durante 0, anos de 2003 a 2005,
que perfizeram 0 total de R$1.365.1D9,OO, conforme quadro a saguir, tendo sicto requisitada aapresentaQao dos docume~tos de suporte pertinentes, tais como contratos, notas ftscais e
regislros contilbeis, dentre outros:QuadlO 28; Rocurs". Mcebldos pel. Faboma A••••• ori. d. Com"olca,ao Ltda
0" Valor (R$) ~~resapa~~~~ra Transa(:J.oNomeJCNPJ
1810312003 R$ i'S.800.oo SM?&B COMUNICACAO l TDA CH.COMP.MAIOR V1610712003 RS 52.533.00 SMP&B COMUNICACAO LTDA CH.COMP.MAIOR V1710712003 R$ 39400.00 SMP&B COMUNICACAO LTM CH.COMP.MAIORV2410712003 RS 52.533.00 SMP&S COMUNICACAO LTDA DEBITO SPB
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251071:2003 R$ 39.#l.00 S!lP&8 COMUNICACAO LTDA DEBITO SP826100J2000 R$ 52.533.00 SMP&B CDMUNICACAO LTDA CH.COMP.MAIOR V021101:2000 R$ 39.0\;)0,00 SMP&3 COMUNICACAO LTDA DEBITO SPB311101:2003 R$ 39.400.00 SMP88 COMUNICACAO l TDA DEBITO SPB:mt1212003 R$ 39.400.00 SMP8B COMUNICACAO l IDA DEBITO SPB09ffi2i2004 R$ 37.540.00 SMP&B COiIRJNICACAO l TDA DEBITO SPB
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D1RETORIA DE GaMBAlE AO CRIME ORGANIZAOODIVISAO DE REPRESsAO A CRIMES FINANCEIROS
02i):lJ2ilO4 RS 37540,00 SMP&B COMUNICACAO l TOA DEBITO spa01~l04 R$ 37.540,00 SMP&B COMUNICACAO l TOA DEBITO SP803!a5l2004 R$ 37.540,00 SMP&B COMUNIC,l,CAO l TDA DEBITO spa
DEBITO SPS~
Olm7!2'J04 R$ 37.540,00 SMP&B COMUNICACAO l TOA04J1OJ2(104 R$ 50Q,OOO,Dn DNA PROPAGAIIDALTOA 10'·CHEQUE1710212005 R$ 93.&50,00 SMP&B COMUNICACAO LTDA DEBITO spaOa!O:Jm05 R$ 93.850,1)0 SMP&B COMUNICACAO l TOA DEBITO SPBjOlO_ R$ 5631O.!.lO SMP&B CQMUNICACAO LTDA DEBITO sPi!
Em resposta a esla solicila~ao. a FABEMA ASSESSORIA DE COMUNICA9Aol TDA infOrTJl{)uque os pagamentos iistados nD' oficio reierem-sa a servi~os de publicidacte
prestOOos parn as agencias SMP&B COMUNICAyAO LTDA e DNA PROPAGANDA, qUMdo
terta supervisionado diversas campannas, aoompanhado a produ9lio de malerial grillico Bprospectado ctientes no mercado paulista 6 nac~nal. No desempenho destas alividades, a
FABEMAASSESSORlA DE COMUNICACAo LTDA lelia realizado diversas tarefas, tais como 'aeiaboroqikJ de esfratiigias de planejamen/o, sugesl~o & organilll~ilo de even/os para C/ientes d<Jsag(mci<JS, identiffca~iio de patrocinadores para lais even/os, iais como campeona/os, de
MotoCross e enrluros, reda980 de lex/os e copy-desk de propos/a e campanhas, bUSGa erepasse de inrol)))a~oesde m~rcado e prospecqiio de Mums clientes".
Pela analise da reslKIsta encaminhada pela FABEMA ASSESSORIA DECOMUNICACAO LTDA, veriftca-se sel praticamente impossivel slestar a efetiltidadB dos
suposlos serviyos prestados peta empresa, tendo em vista a natureza eterea das atividades que
desempenharia, tais como a 'eiabora~o de es/raiegias", 'sugestao de eventos', "identifica~o de
palrocinadores·, "busea e repils.se de infQrma~oes·. Para tanto, sena necessario que a empresaindicasse como. oode, [)Of que e, prtncipalmente, quais estralegias, evenlos, patrocinadores, einf0Ol1~5es a mesma teria elaborado, sugendo, idenfificado e repassado. Entretanto, somentefoi fomecida a esle 6rg~o pO!icial 3 c6pia do contralo de presta«1\ode servic;os firmado com a
SMP&B COMUNICACAO LTDA, bem como as respecllvas notas fiscais emitidas. nas quais os
serviC;05prestados foram descriminados apenas como "assessotia de imprense".
De qualquer forma. niio loi apresentado peJa FABEMA ASSESSORIA ECOMLJNICAt;:Ao LTDA nenhum documento relacionado ao pagamento no valor de R$
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--I\IJ- DEPARTAMENTO DE POLicL\ FEDERALDIRETORfA DE COMBATE AD CRIME ORGANIZADODIVISAo DE REPRESSAo A CRIMES FINANCEIROS
500.000,00 recebido da DNA PROPAGANDA LTDA em 0411012{l()4, lafs ClJmo conlrato$, nola,
fiscai, au re~islros contilbeis, motivo pe[c qual podemos conduir que esla trans<l9ao 01\0 passui
rela~ilo com a~6es de maJkeling do BANCO DO BRASIL au do cerlilo VISA, sendo que tals
reCIJIEOSoriginaram-se do FUNDO DE INCENTIVO VISANET. Ressaite-se, por fim, que refefido
pagamenlo foi registrado n~contabilidade reprocessada da DNA PROPAGANDA LTDA como urn
empres~mo reaJizado em beneficio da empresa GRAFFITE PARTICIPA96ES LTDA.
ITEM "M" (suPQsto emprestlmo para a Graffite): em 2611012004a DNAPROPAGANDA LTDA efetuou resgate de fundo 01 no valor de R$ 155.096,00, quanlia esla
posieriormente lransfelida para a conta n· 601999-4. Este credito cobriu a transferencia em favorda empresa CONTIBRASIL COMtRCIO E EXPORTAI;:OES DE GRAOS LTDA ocorrida no dia
anterior no.va~r de R$ 154.500,00.
Pelas analises "nanceiras reai1zadas, foi verilicado que a CONTIBRASI.L
COMtRCIO E EXPOTACOES DE GRAOS LTDA recetleu nos anos 2{l05 e 2004 07 (sete)
pagamento, no total de R$ 1, 192,()OO,OO, dus empresas investigadas, confurme quadro a seguir:
QUad,o 27: Recutsos "",.bid", 1"'1. Contib.... jl Ccmerclo • Exporta<;acd~ GrJos Ltd.
'" VOOi"jR.) Ad4bilo d&l~n>O!CNPJI T","sa~_~-,RI150000.oo 2 s PARTICIPACOES 102-CHEQUE COMPE~ADOl TDAi05221Ile&JU\7:2
25ilOJ"'L004 R$ 150000.00 2 S PARTICIPACOES 11l2-CHEQlJ.E COI~PfNSADOl IDMI522I8B5OD(1!72
271101W04 RS 154.500,00 DNA PROPAGANDA OIHEDl T0AI1T39101S000101 TRAlISF .ElETR.DISPOIIIV
291101200. RS350,(0),00 l S PARTICIPACOES 062-TEOLTOle ~5221Il85OOO172 TW>.NSFHEIR Dispomv
0111lW04 RI13iJ.COO.oo cSTflAIEGICA MARKETING CHQ.PG.OBRlG.EIIlilO65065000163
r0'0112005 R$15HGO,OO DNA PROPAGANDA rm-<:HEQUELTOAII13~IOl600~!O:J
2W!l2005 R$103.(JOXl,(I(l DNA PROPAGANDA 002-<:HEQUELTDN1139107m1 ro
Foi expedido 0 Oficio n' 135i2010-DFINIDCORlDPF com solicita~ao de
informa0es a respeilo da n~tureza de t8is pagamentos, tendo a referida empresa respondido
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aMJ - DEPARTAMENTO DE POLiOA FEDERAL
DIRETORIA DE COMBATEAD CRIME ORGANIZADODlViSAO DE REPRESsAO A CRIMES FINANCEIROS
que nao havia logrado exilo em peoquisas intcmas realizadas, mofivo pero qual nao havia corflo-/prestar tais informa(:ij8s.
A empresa CDNTIBRASIL COMERCID E EXPOTA90ES DE GRADS LTDA
possui como s6dos FERNANDA DE ABREU DUARTE, CPF 178.279.75~Ol, e a empresa ACT
- ASIAN COMMERCIAL TRADE LTD., CNPJ 06.146.14910001-60, saliada no paraiso fisca~'Ramsey, Isle of Man-, Tambem destacamos que a empresa e controlada por LADOSE DENIS
DE ABREU DUARTE, um dos principeis "indiciados' pela CPI DO BANESTADO, tendo em vislaseu eovolvlmento em esquemas de evasiio de dividas µor meio das denominadas contas CW.
Os Peritos Criminais Federais ressaltaram no p<lragrafo121 do Laudo de Exsme
Financeiro 0' 145012007-INC/DPF, que para re~l[zar esses pagamentos em bemifico da
COOTIBRASIL loram utilimdos recursos diversos, inclusive de empnils~mo obtido junto aoBANCO RURAL. Dentre estes, destaca-se 0 debito de R$ 650.000,00 na empresa 28PARTICIPACOES LTDA., que leve como oMgem dep6sito de R$ 1.707.700,00, efetuado pala
empresa DiNAMO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO -CNPJ 02,0211.74&'OOO3-G4.
Desta lonna, pelas caracleristicas dos pagamentos recebidas, pode-se inferir
tratar-se de empresa utilizada para ocultar ou dissimular 0 destino dado a recursos
rilOvimentados pe!o ESQUEMA MONTADO POR MARCOS VALERIO, em provavel esquema deevasao de divisas em beneflclo de contas secretas S€diadas em cantros offshores, Nao II
passivel vislumbrar qualquer rela~ao de lals transa~6e5 com 0 forneclmento de $arvi~os
ou bens vinculados a presta~ao de servi~o$ de publlcidada ou propaganda, motlvo pelo
qual reputa·se necessaria a inst8ura~iio de I~qul!rito especlflco para apurar 0envolvimento da empresa CONTtBRASIL COME-RCIOE EXPORTACOES DE GRAOS LTDA
com a posslveJ lavagern de dinheiro vinculada 80S desvios de recursO$ do FUNDO DE
INCENTIVO VISANET, bern como de outros fundos de or1gem crlminosa,
" Instru<;ao normalh'. 188, de 06108/2002, ciaSecrolar;. da Reo,il' Fode"J.
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DIRETORIA DE COMBATE AU CRIME QRGANIZADODIVlSiI.O DE REPRESSAo A CRIMES FINANCEIROS
ITEM "N" fsuoosto emorestimo para a Graffi!e\: em 2311112004 a DNA
PROPAGANDA LTDA efeluou resgote de lundo DI no valor de R$ 230}07,00, resgate este que
suportou a lransferencia da quantia de R$ 155.087,00 para a conla o· 601999-4, Esle valor, fXll
sua vel, posteriormenlG joi repassado para a empresa PANTAI COM~RCIO EXTERIOR lTOA,
Foi 9xplldido 0 Ollda n' 40012010-DFINIDCORlOPF com solicltaqao deinforrnayao a respeito da natureza do rererida pagamento, tendo 0 representante da empr$sa
informado que !laO rei cncootrada em seus regislros comerciais qtlalquer lransa900 com a
empresa DNA PROPAGANDA LTDA, qLJenunca lena ftgurado como sua cliente. Enlretanto, Ioi
connrmado 0 recebimento da transfenlncia realizada pela DNA PROPAGANDA LTOA em
2311112004 no valor de R$ 154.500,00, cancluindo 0 representante da PANTAi COMERCIO
EXTERIOR LTDA Que a agencia de publicidude fez tal pagamento por conta e ordem de outro
cHenle, 0 qual alega deS{;onhecer,
Analisando a resposla elaborada pela PANTAI COMERCIO EXTERIOR LTDA,bem como as caracteristicas da empresa e da Opefa'f~O re<llilada, que nao possui qualquer
rela9aO com a fornedmento de sef'li90s au bens vinculados II ati~idade de publicidade aupropaganda, pode·se inferir, igualmenle, lralar·se de empresa uUlizada para aGuilar ou dissimular
o des1ino dado <lOSrecursos des~iados do FUNDO DE INCENTIVO VISANEF, em pro~avel
esquema de remessa de rllCUrsOSpara 0 exterior au de opera9ao irregular de cambio.
Desta forma, reputa·se ser nece~saria a Instaura~iG de Inquerito especfficopara apurar 0 possivel envolvimento da empreS3 PANTAI COMERCIO EXTERIOR LTDA
com a pratica da lavagam de dinheiro, tanto de fundos movimentados pelG ESQUEMAMONTADO POR MARCOS VALERIO quanto de recursos orlundos de outras fontes I!egals.
ITEM "0" (transacao nao mencionada "3 c.onlabilldade reprocessadal: em2010112005 a DNA PROPAGANDA LTDA efetuou,resgaie de aplica9~o ·BB FIX" no valor de R$
474.917,00, quan~a que foi posleriormente trans1'erida para a conta nO 601999-4, Este crblitosustenloll diversos pagamentos, entre eles 0 cheque n' 458352, no v~lor de R$ 154.500.00, em
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MJ - DEPARTAMENTO DE POLioA FEDERALDIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADODMSAo DE REPRESsAO A CRIMES F1NANCEIROS
rovor da conla n' 37048176, a<;]encia689 do ABN AMRO BANK s/A, de liIulalidade da empresa
CONTI BRASIL COMERCIO E EXP_ORTA<;OES DE GRADS LTDA.
Conforme mencionado anleriorrnent€, a emprcS8 CONTIBRASIL COMERCIO E
EXPOTA90ES DE GRAOS LTDA recebeu 07 (sete) pagamsntos das empresas vinculadas aa
ESQUEMA MONTADO POR MARCOS VALERIO, oGOrridos os anos 2005 e 2004, queperfizeram 0 total de R$ 1,192.aoo,OQ, Esla empresa, que possui como urn dos s6cios a pessoa
juridica ACT - AS!AN COMMERCIAL TRADE LTD sediada no paraiso fiscal 'Ramsey, Isle of
Man", 5e prestarta a pralicas de lavagem de dinheiro, sendo que sell oontrolador no Brasil,
LAODSE DENIS DE ABREU DUARTE, foi 1ndic;ado' pela CPI DO 8ANESTADQ par seu
envolvimento em esql!emas de evasao de dividas par meio de contas CC-5, Reputa-se
necessaria a ins!aura9an de lnqu<lrlto Policial especifico para apurar as verdadelro~
beneficiarlo5 dos recursos desvlados do FUNDO DE INCENTIVOVISANET, .
ITEM "p" Itransacao oao mencJonada na contabilidada reprocessadal: em24/01/2005 a DNA PROPAGANDA LTDA efetuou resgale de R$103.392,OO da aplica~ao "BB
FIX", oorrespondendo esle valor II quan~a de RS 103.000,00 acrescidos de CPMF. Ap6s
transferOOciapara a conta n' 601999--4, a quantia suporlou a pagamento do cheque nO458329,no valor de R$ 103.000,00, emmdo em favor novamente da CONTIBRASll COMERCIO E
EXPORTAC;:OES DE GRADS LTDA, empresa est~ jii mencionada nos ilens ante~Ofes.
ITEM "Q" (tramiaciio nilo mencionada na contabllidade reprocessada): as
aniilises financeiras indicaram que 0 linico debito no valor de R$ 51.500,00 enconlrado nosrejJislros dn conla corrente n'601999-4, conforme planilha de conlroie do FUNDO DE
INCENTIVO VISANTE npwsenteda pele DNA PROPAGANDA LTOA, lefere·se ao saque em
especie realizado em 0310212005 par meio do cheque n' 460602, em favor de DOUGLAS DA
SILVA MORAES E CIA lTDA.
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fJ!\U - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL
DIRETORIA DE COMBATEAO CRIME ORGANIZADODIVlsAo DE REPRESSAo A CRlMES FINANCEIROS
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Em consulta Ii pessoa fisica de DOUGLAS DA SILVA MORAES, foi verificado a
exislencia de 26 homonimos, sendo que, par lalla de m~iores dados, lomou-se imposslvel a
exa\a idenlificaqiio e localizaqao da referida pessoa.
ITEM HR" (transacao naG mencionada na conlabilldade reprocessada): 0
regislro na planilha de contrale no valor de R$154.500,OD somenle toi colejado com saqua deigual valor ocomdo em 2210212005, rea~zado [lOr melD do cheque n" 46{)806 em favor da EPlO
TRADING g,A, empresa ligada a MAURO CARVALHO PITANGA
Alem deste p~amenlo, a empresa EPLO TRADING SA lamblim recebeu da
empresa 25 PARTICIPACOES LTDA a quantia de R$ 50.000,00, conforrne lranss,ao ocorrida
em 0410012004. Denlro da estralegia de desmembramenlo das investiga~Oes adotadas
unilaleralmente pelo Ministeno Publico Federal ap06 0 of€recimento da deniincia que originou a
A~ao Penal n' 470-STF, fai instaurado a Inquerilo Polidal n° 16712007 com 0 objelivo apurar a
nature.za de tais pagamenlos, eSlancio 0 procedimenlo em tramita~ao perante a Superinlendencia
Regionalda Pollcia Federal no Estado 00 Esptrito Santo,
ITEM "S" (transad.o OliOmencionada na conlabilidade reprocessadal: 0reglslro na planilha de contrale no valor de R$ 154.5OD,oo somenle foj relacionado a saque
efetuaoo na uala ue 1910412005, par meio da cheque n' 461599, emitido em favor da RZKCOMERCIAL E IMPORTA9AO LTDA. Os Peritos Criminais Federais ressaitaram, igualmente,
que que no periodo houve ainua outro pa9amenlo no valor de R$ 154.500,00 em favor uaempmsa POUPET EMBALAGENS lTDA.
Foi verirlCado que a empresa RZK COMERC1Al E IMPORTA9AO LTDA lambem
r€Cf)beu daempresa 2$ PARTICIPA96ES LTDA a quanUa de R$ 42.000.00, confonne Iransar;ao
ocorrida em 19I08121)Q4.Visando 3purar a natore2a de tais pagamentoo, foi expedido 0 aflelo 0°26S12010-DFINIDCORiDPFcom a requisi~ao aos s6cios para que enviassem os documentos de
suparte respecUvos. Enfretanto, a equipe palicial Bncarregada da entrega da refenda
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~comunicay~ informou nao ler side passivel localizar a empresa e tampouco seus s6cios,
embora lenham sido realizadas busC<lsexaus\ivas neste sentido.
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DlRETOR1A DE COMBATE AO CRIME ORGANlZADODIVlSAO DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS
Desta forma, repllta-se ser nec€ssaria a in$taura~ao de Inquerito especificl)
para apurar 0 passive! envQ!vimento da empresa RZK COMERC!AL E lMPORTACAO LTDAcom a pratica da lavagem de dinheirc, tanlo de fundo5 movimentadQs palo ESQUEMA
MONTADO POR MARCOS VALERIO quanto de reCUl80S orlundos de outras fontes lIegals,
Em rela;~o ao p~amento recebido pela POLIPET EMBALAGENS lTOA em
2210312005, no valor de R$ 154.500,00, foi expedido 0 QIlcTo n" 32112010-DFfNIDCORIDPF paraque a empresa sr>eaminhasse a esle 6rgao policiallodos os documenlos pertinenles. Referida
comunicao;:iiofoi devolyida pela ECT devido a nao Iccaliza9ao tia empresa.
Entretanto, pefas caracterlsticas do pagamento recebldCl pela empresa
POLIPEr EM6ALAGENS l.TDA, reputa·se ser necessari~ a installra~ao de Jnquarito
Bspecitko para apurar seu possivel refaciClmimanto com a lavagem dos tundos desviados
pelo ESQUEMA MONTADO POR MARCOS VAl.ERIO.
ITEM uT" {transacao nilo menclonada na contabilldade leQfocessada): 0
registlo na ptanilha de controle no valor de R$ 30.900,00 foi relacionado peJos Peritos Cnminais
Federais eo cheque n' 462009, emitido em 2410512005 em favor de empresa MERCAVIX
COMIORCIO EXTERIOR lTDA.
ITEM "u" (transacao nlio mencionada na contabilidade roproce5sadal: em
24105f2(l()5 foi desconlado 0 cheque n' 462055, no valor de R$154.500,OO, lambem em favor da
MERCAVIX COMERCIO EXTERIOR LTDA.
Visando apurar a natureza dos pagamentos recebidos pela empresa MERCAVIXCOMIORICIO foi expedido 0 oficio nO 2B81201()"DFINIDCORiDPF C<lma reaquisi<;iio aos sOcias
para que enviassem os documenlos de suporte respectivos. Referido oflcio loi devidamenle
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DIRETORIA DE COMBATEAO CRIME ORGANlZADODIVISAo DE REPRESSAo A CRIMES flNANCEIROS
entregue na residllDcia do s6cio·oontroladorda empresa, PAULO SERGIO ROMERO, sen do que
ale a presente data nenhuma resposta fol enviada a este 6rgM policial.
Por sua vez, foj venflcado qU€ a empresa MERCAVIX COMERCIO EXTERIOR
LTDA esta wndQ investigada por meio do inquento Policial n' 52812007, em tramita~M perante aSupeMnlend~ncla Regional da PolTcia Federal no Eslado do Esplrito Santo, tando em vista sua
reiterada participa~ao em crimes de remessa de divisas ao e:<terior, praticados par meio de
contratos de cambia vinculados a imiXlrta¢es fictlcias.
Niio e possivet vislumbrar qualquar rela'<iio de tais transa!;oos com 0
lornecimento de servlyOs ou bens vinculados a prestayao d!t servlyos de pub\icJdade ou
propaganda, motlvo pelo qual repula·se necessario 0 compartllhamento das informayoesproduzidas no presente Inquerito para a inslru~ilo do IPL n" 52aI20l)7·SR/DPFiES, tendo
em vIsta 0 envolvimento da empresa MERCAVIX COMERCIO EXTERIOR LTDA na.lavagem
de dinhalro vinculada aos desvlos de reeurso! do FUNDO DE INCENTIVO VISANET, em
prov;lvsl esquema de remel;sa de recursos para °exterIor,
Visando exaurir 0 ras\reamento dos rccursos repassadoo a DNA PROPAGANDA
)LTDA na fom\a de adiantamentos do FUNDO DE INCENTIVO VISANET realizados no ana de2003, vinculados as notas n' 037402, no valor_de R$ 35,000,000,00 e n" 039179, no valor de R$
9.097.024,75, serf! realizada a seguir a anf!lise dos pagameotos feitos as empresas relacionadas
na planilha de controle gerenciat elaborado pela DNA PROPAGANDA LTDAW, com a
consolido~i.iod~s ar;oes de comUniCali30 reattzadas no ano de 2004 e 2005.
3.1.2.2.3 - DOS PAGAMENTOS As EMPRESAS tNDICADAS NA TABELA DE CONTROLE
GERENCIAL ELABORAOA PELA DNA PROPAGANDA LTDA EM 2004 E 2005
" Conforme j. ",...cioo,do, fo",,,, vcrifi""d., va';', impropriedade ~a pl,nilha de control. ge",nci,t.1abo,,". pcb DNA PROPAGANDA LTDA, ,"
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DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOOlVlsAo DE REPRESsAo A CRIMES FINANCEIROS , _
Com 0 objelivo de analisar se as empresas relecionadas na planilha de conlrOt/
de lato forneceram bens e seF'lj(;os vinculados a ayOes de marketing para incentillar a aquisir;ao
e uso dos cartoes com a bandeira VISA, objeto necess~rio de qualquer repasse realizadD pelo
FUNDO DE INCENTIVO VISANET, foram realizadas dilig~ncias para a obler.~ao dos
documen[os de suporte dos respectivos pagamenlos, tais como contra1os, norns fiscais, registros
coni:ibeis, dentre QUiros, COjDSresullados selae a seguir apresentados~l:
\ 1) D+ BRASIL iantiga CALIA & ASSUMPcAol: foi expedido 0 Ofleio nO31DI2010·DFINIDCORlDPF com a solicita~ao para que fossem en~minhados os documenlos
de suporte de 04 (quatm) pagarrnlntos reatizados pela DNA PROPAGANDA llOA em beneficioda ag~ncia 0+ BRASIL COMUNICA(fAO TOTAL UDA, qu~ perfizeram 0 total de R$
2.822.657,5Osl, ruis como oontrat()S, notas /isGais, registros contabeis, dentre oulros,
Em resposta a esta soticita~~o, a empresa D+ BRASIL COMUNICAQAo TOTAL
S,A (antiga Calia & AssumP9ao Udal informou ler sido uma da~ Ires agendas vencedoras doprocesso de ooncorrencia para alsnder a conta de publicil8ria do BANCO DO BRASIL, a partir
de 2003, juntamente com as ag~ncias DNA PROPAGANDA LTDA e OGILVY BRASILCOMUNICA(fAo LlOA.
Quando do iotelo da presta~~o de serviyos, os responsavcis peta gestao da
empresa tomaram conhecimento de que, alem da verba de marketing do BANCO DO BRASIL,
havia outra verba, oonhecida OOnID VISANET, que tamMm era administrada pela InstituiQ:\clfinanceira estatat, Relatou que tanlo a agencia quanto os diferenles fomecedores de serviQ,'Js
emitiam suas talums contra 0 proprio BANCO DO BRASIL e, em alguns caws, contra a
COMPANHIA 8RASILElRA DE MEIO DE PAGAMENTO (VISANE1), GOnforrne defini"ao a cargo
dos responsilVeis pelo departamento de marketillg do banco. Ressaltou, enlretanlo, que as
" Estas dilige"d .. po,,,,em interesse especial n" vorifie",lo d. inciusliQ n. prem~aode coni., d, verba"0 FUNDO YISANET ~e".,.0.' de marketing <"'t,.d., corn rccurw, do """m.,,)o d. publidd.Je doBANCO DO BRASIL. obielivar.do, ."im, • ocuil,l'iio do dcwio realizodo.,. Foram se1ccionildu, ,omen)e 04 pag.mentos .m '""0 "ns in.1me". tr.,n",,,;Oes Io.lizad,. entro a DNAPROPAGANDA LThA 0 • agencia D+ BRASiL.
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aMJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIAFEDERAL
DIRETORlAOE GaMBAlE AO CRIME ORGANIZADODIVISAO DE REPRESSAoA CRIMES FINANCEIROS
fatura, emiMas contra a VISANET eram encaminhadas ~ empresa DNA PROPAGANDA LTDA,
pois segundo orienla95es do BANCO DO BRASil, seria eta a responsavel palo Iffimite (10
plOcesSQ.
A empresa D+ BRASIL COMUNICAc;:AO TOTAL S.A alegou que somenle com a
deMagragao do denominado "Escimdalo do Mensaliio" tomou conhecimento de que os
pagamentos das faluras emitidas contra a VISANET eram feilos com recursos oriundos de GOnia
banC<lria da DNA PROPAGANDA LTDA, vez que no ex\rato bancilrio emiUdo 11epoca, os valores
pagas apareciam idenUflcados como 'depositos on linr/. Por fim, foi infarmado que lodos os
pagamentos infarmados no oficio expedido referem-se a ssrlli<;:osefetivamenle pres!acios, tendo
fomecido os documentos de suporte pertinenres.
Ap6s a analise da informa~ao e documentos encaminhados pela 0+ BRAS!LCOMUNICACAo TOTAL SA verifica-se, mais uma vez, a !otal conftlSao que exislia entre os
recu~os vinculados ao FUNDO DE INCENTIVO VISANET, que eram livremente manipulados
pela DNA PROPAGANDA LTDA, e aqueles Q~undos do ol'9amento de pubncidade do pr6prio
BANCO DO BRASIL.
Conforms relatado pela agMcia 0+ BRASIL COMUNICACAO TOTAL LTDA, 0
pagamento no valor de R$ 1.163.567,50, reelizado em 28105J20D4,se refere a conlratar;ao da
empresa ALL-E ESPORTES E ENTRETERIMENTO para a coordenayM de pesquisa sabre autiliza9ilo de meios de pagamento: cartan de crMito ourocardlVisa Eleclfon. Entretanto, nile foi
encaminhado qualquer documenlo de suporte em reia9ao a contrata~ao Mte fomecedor de
serlli<;:os.
Quanto aos demais p<lgamentos, a empresa informou que os mesmos estariam
relacionados com a veicula9iio do programa denominado "Em Boa Companhia', transmiUdo par
diversas emissoras de radio, em ambito nacional, tendo conslado despesas com lerceiros emfavor da empresa COBRAM - CIA BRASILEIRA DE MARKETING. De mesma forma, nao fai
fomecido quatquer dOGumen!o comprovando que a transmiss~o deste pragrama estalia
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MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIAFEDERALDIRETORIA DE'COMBAlE AD CRIME DRGANIZADODNiSlO DE REPRESSAo A CRIMES FINANCEIROS
relacionada a a¢es de marketing para incenlivar a aquisi~ao e usa dos cart~es rom a bandeil
VISA, objeto necessilrio do todos as repaSlies oriundos do FUNDO DE INCENTIVO VISANET,
Desta fonna, s~o fortes os indicios a indicar que a DNA PROPAGANDA LTDA
utilizou na prestaQao de contas relacionada as verbas do FUNDO DE INCENTIVO VISANET
fomecOOores vinculados a services custeados oom reculSos do orGamento cia publicjdadeprivative do BANCO DO BRIISIL.
2) EDITOR! TRi;s EDITORIAL LTOA: fat apontado no Laudo de ExameConlabil n° 282812006·INCIDPF que em rela9aD a esta empresa esta incluso 0 valor de RS
2.000,000,00, referenle as faturas nO 2559 e 2560 de 1610712004,tendo side verifiCado na conta
corrente 0 pagamento de R$ 1.411 ,DOO,oo.Em rela~ilo ao pagamenlo efeluado em 02108/2004,no valor de R$ 705.000,00, !oi constatada bonifica~ao de volume no valor de R$ 2QO,000,00,
com emissM de nota fiscal para esse bOnus e DARF de impasto de renda retido na fonte eN: R$94,500,00, Enlretanto, em pesquisa na eootahiiidade reproeessada da DNA PROPAGANDA
LTDA, veriffeou-se que loi credilada uma conte de passJvo, 6387 _ 'TrM Editorial Uda", pelovalor do bonus de R$ 200.000,DO, sam que houvesse a e:<igibilidade correspandante,configurando cria<;:ao de passivo freticlo,
Fai expedido 0 ofleia n' 19912010 - DFINIDCORlDPF com soliclta<;:ilo de
inform~oes a respaito de pagamen!o realizado em beneflcio da empresa EDtTORA TRt:::SEDITORIAL lTDA, no valor Mal de R$1.836.;i85,OO. En!relanto, ap6s anilITseda doeumenta91!o
encaminhada pela empresa, na(} foi passlvel verifrcar se os serviliOS conlratados eSffiorelscionados a ayiles dB marketing do cartaode crMlo da bamleira VISA.
3} MAG MAtS REDE: foi expedido 0 Ofreio nO 30812010-DFINIDCORlDPFcom a solicita~ao para que iossem e~cami~hados os documentos de suporte dos nove (09)
p~gamentos realizados pela DNA PROPAGANDA LTDA em beneficio da agencia empresa MAG
MAIS REDE LTDA, que perfrzeram nos Mas de 2003 e 2004 () lotal de R$1.88Q,256,01. Em
resposta, a empresa informou que falurou notas ffscais para a VISANET _ COMPANHIA
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ItMJ - DEPARTAMENTO DE POLtCIA FEDERAL
DIRETORIA DE COMBATEAO CRIME ORGANIZADO (\DIVISAO DE REI'RESSAo A CRIMES FINANCE1ROS ~
BRASILEIRA DE MEIO DE PAGAMENTOS em razao do pagamento do Projeto de EXPOSI9AO
ANTES - HIST6RIAS OA PRE·HISr6RIA, realizado no Centro Cultural do Banco do Brasil no
Rio de JaneirolRJ, Sao Paulo/SP e Brasilia/OF ern 2004 e 2005.
4) OGILVY BRASIL: foi expedido 0 Olicio n' 1781201O-DFINIOCORlDPF
com a solicita~o para que empresa OGILIf{ BRASIL COMUNlCA9AO LTDA enoamlnhe a esle
6rgao policial os documenlos de suporte de 10 (dez) pagamentos realizados pela DNAPROPAGANDA LTDA nos enos de 2004 e 2005, que perfizernm Q total de R$1459,500,94, tais
como con!ratos, notas fiscals, registros contitbeis, denlre QUiros, Entretanto, ate a presente dataeste 6rgao policial nao recebeu a resposta a solicita"ao realizada,
5) TV GLOBO: tendo em vista que esta empresa de C()munic8yao recebeu
diverso, pagamentos da DNA PROPAGANDA LTDA ao 10ngodos ana> 2004 e 2005, nao fcram
realizadas diligiincias para verificar a veracidade do registro lanl(ado na plDnilha de centrole do
FUNDO DE INCENTIVO VISANET no~alorde R$1 .250.396,21.
6) 88 TURISMO LTDA: tendo em vista tratar·se de empresa vinculada ao
pr6pJio BANCO DO BRASIL, lambem nao foram realizadas dmgt'mcias relacionadas ao
',;- pagamento da quantia de R$ 1.209.449,47, registrada pela DNA PROPAGANDA LTDA naplanilha de co~trole gerencial dos gastos do FUNDO DE INCENTIVO VISANET no ano de 2004
e 2005.
7) KOCH TAVARES PROMOCOES E EVENTQS:!oi expedido 0 Ofleio n'185/2010 - DFIN/DeOR/DPF, por meio do qual a empress foi requisilada a encaminhar os
documentos de suporte relacionados ao pagamento realizados pela DNA PROPAGANDA LTDA,
Isis como C()n(ratos, notas fiscais. registros contiibIJis e denlre co~siderados necessanos. Asco~clus6es da analise da documenlar;M en~iada pels empresa ja foram abordadas no presente
relat6rio.8) DiRETORIAL PLANEJAMENTO E REPRESENTACOES LTDA: alem
do pagamenl0 melTcionado na planilha de controle gerencial do FUNDO DE INCENTIVO
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VISANETIOD,no ~alor de R$ 791.668,25, a lefenda empresa recebeu oilo (08) ].la1Jamenlosda
DNA PROPAGANDA LTDA nos anos de 2003 e 2004, que perlizeram montante de RS
2.297.671.18. As inrel~ncias sobre lais pBgBmentos tambem loram eX>,oslas anteriormenle.
15) CARRE ADVERTISING: apesar da planilha de centrole gerencial dos
Qastos do FUNDO DE INCENTIVO VISANET no ano de 2004 tel registrado 0 pagamenlo da
quantia de R$ 764.278,80, as analises financei.ras consubslanciadas no Laudo de EXameFinanceiro nO 1450!2007-INCJDPF iden~fic8ram 02 (dois) pagamenJos em beneficio da empresa
CARRE ADVERTISING LTDA, realizados pela empresa DNA PROPAGANDA LTDA, que
perlizeram 0 lotal de R$152.619.85. Todevia, foram verificados 10 (dez) pagamentos efetuadospela DNA PROPAGANDA LTDA nos enos de 2003 e 2004 em beneficio da empresa CARRE
AIRPORTS LTDA, que pemzeram 0 total de R$1.082.550,25.
Visando a obten<;:llo de informa,Oes a respeilo da natureza destas !r(lnsal;iles,Ioi expedido 0 Ofloio nO30812010 _ DFINIDCORlDPF aempresa CARRE AIRPORTS LTDA para
que asta apresentasse os documentos de suporte relacionados aos 10 (dez) pagamentos
recebidos da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Em diligencJasrealizadas no suposto
ender~o da sede da empresa, Ioi infarmado que a mesma teria ido a falencia M cerca de cinco
anos!ol,tendo a equipe polietal oonl<lladoseu soci<>-responsiwel,OSMAR RICARDO DA SILVApara que apresentasse a documenla.(:~o pertinente. Entreta~to, ate a presente data, n~o foi
encaminhada a este argilo polietal pela com a solicilagao de informa¢es a respeito da naturezados pagamentos.
Dosia forma, considera·so necessario que tais pagamantos $eJam objelQde Inquerilo especiflco a sar Inslaurado na instilncia adcquada, conforme estrategia de
desmembramento adl)!ada pelo Ministerio Publico Fedllral, com a consequenteIclentifica~iioda natureza doe rllcursos recebldoe pela CARRE AIRPORTS LTDA.
[00 Ressalt''',,- mai' "lOa "OZ, que esta pianHha fo; apr.. cnl.da • Polk;. foderal pol. DNAPROPAGAND LTDA.10, Es" ~"'. coincide com 0 inido a .. inves(ig'<oQe,do ESOUEMA MONTADO POR MARCOSVAIliR10. .
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16) META 29 SERVICOS: a plnnilhs de conlrole gerencial des gaslos do
FUNDQ DE INCENTIVO VISANET no ano de 2004 regislra 0 pag8menlo da quantia dB R$
764,2,8,80 em beneficio desla empresa, sendQ que as analises flnancciras consubstarteiadas no
Laudo de Exame Financeiro nO 145012007·INCIDPF regislr<lram pagamentos realizados pela
DNA PROPAGANDA LTOA,
Tendo em vista que aempresa META 29 SERVICOS recebeu 0 mootanle de R$1.4D5.407,16, pulverizados em 35 (trinla e cinco) p<lgamenlos realiza.dos ao longo dos anos2003 a 2005, nilo loram realizadas dilia~ncias para veJificar a nalureza dos mesmos junto a
empresa.
17} CINE ACADEMIA PRODUCOES LTDA: a planilha de conlrole gerencialdos gasm do'FUNDO DE INCENTIVO VISANET no ana de 2004 regislrou 0 p<lgamenlo de
quanUa de R$ 530.000,00 para esla empresa, send\) que as analises financeirasconsuhslJnciadas no Laudo de Exame Financeiro n' 145012()07-INC!DPF identificaram 03 (Ires)
pagamentos feilos pele DNA PROPAGANDA LTDA, que alcan~aram 0 valor tolal de R$
572.100,00.
18} CLEAR CHAt4NEL; a planilha de contml<! gerenclal dos gaslos doFUNDO DE INCENTIVO VISANET no ana os 2004 regislrou 0 pagamenlo de quantia de R$
547.100,9g para Bsla empresa, sendo que as aniltises fi~anceiras oonsubslanciadas no Laudode Exame Financeiro n' 145012007·INCIDPF nao id€nti~caram qualquer pagamenlo em
beneficioda empresa CLEAR CHANNEL.
19) NOVA Vl5UPLAC: a analise financeira consolidadas no Laudo deExame Financeiro nO 145012007-INCJDPFnllo rejJistrou nenhum pagamento em benefiCia desta
empresa realizado par qualquer pessoa flsica cu jurldica vinculada ao ESQUEMA MONTADO
POR MARCOS VALERIO, ar>esar de conslar na planilha de controle gerencial dos gastas do
FUNDO DE INCENTIVO VISANET no ano de 2004 0 pagamento da quantia de R$ 530.872,60.
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Ressalte-se, enjretanto, que fDram verificados 20 pagamentos re~lizado pelaDNA PROPAGANDA LTDA em beneficio cia empresa VISUPlAC PROJETOS E MiolAS
URBANAS LTDA. que alcan~aram duraote os anos 2003 a 2005 0 valor lolal de R$1.162.391,94.
3.1.2.3 _ OUTROS SAQUES DE RECURSOS DO FUNDO DE INCENTIVO VISANET
VINCULADOSAO ESQUEMA MONTADO PDR MARCOS VALt:RIO
A despeito das mO'limen\a¢es financeiras analisadas, e 0 reconhecimento da
pr6pria DNA PROPAGANDA lTDA de debito, realizados a Ululo de "distribuf(;M de 1ucros·,houve uma serle de saques origin!irios de recursos pmvenientes do FUNDO DE INCENTIVO
VISANET que nao foram mencionados nas planilhas de cOiltrole gerenclal elaborados pela
agMcla (quadru16 SUPRl), sando que alguns sao abordados nos paragRlfos seguintes:
1} Em 03J0712003 0 valor de R$ 100,000,00 loi sacado por FRANCISCOMARCOS CASTILHO SANTOS na agenda Brasilia do BANCO RURAL. Tal valorfoi trans/elido
da conti! n" 602000·3, no BANCO DO BRASIL, onde eRlm deposilados os recursos do FUNDO
DE INCENTIVO VISANET.
Este saque foi contabllizado pela DNA PROPAGANDA como supnmenlo decaixa da empresa, enlrelartlo, par suas caracteristicas, pade-se inferir tratar-se de recurso
desviado do FUNDO DE INCENTIVO VISANET por FRANCISCO MARCOS CASTILHO
SANTOS, fato que comprovaria 0 envolvimento do socia da DNA PROPAGANDA LTDA naoculta,ao de beneficianos do ESQUEMA MONTADO POR MARCOS VAL~RIO, pois nao e
passivel vislumbrar rawes comerciais logicas para seu deslocamentos a cidnde da Brasilial[)F
com 0 objeli'la de realil(lr saques em especie.
2) 0 valor de R$ 150.000,00, originados do FUNDO DE INCENTIVOVISANET, foj sacado em 191G8/2003 por MARCOS VALERIO FERNANDES DE SOUZA na
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ag~ncia Brasilia do BANCO RURAL. Ntlo e necessillio maiores consider:a~5es quanto aos
pagamentos recebidos porMARCOS VAltRIO FERNANDES DE SOUZA,
3) Em 1910812003a quantia de R$ 200,000,00 foi sacada na ~gencia
Brasilia do BANCO RUML por MARCIO HIRAM GUIMAR.AES NOVAIS, direlor cia filial de
Brasilia cia DNA PROPAGANDA LTDA e l<lmbBm urn dos s6cios cia empresa ESTRATt:GICA
MARKETING E PROMO(:Ao LTOA, vonada ao marketing poliUco. Ao afirmar que os recursos
sacados fornm repassados a MARCOS VALERIO FERNANDES DE SOUZA, MARCIO H1RAN
contrihuiu na dissimulac;!b au ocultill;im do destine do re<:Uffia originado do FUNDO DE
INCENTIVO VISANET.
4) Em 1S/o912003 0 montanle de R$ 150,000,0 foi sacado par PAULINO
ALVES RIBEIRO JUNIOR na agencia Avenida Paulisla do BANCO RURA. Conforme ja
mencionado, 0 direlor nnanceiro da DNA PROPAGANDA LTDA participou ativamenle da
distribui9ao de reC\lrs05 movimenlos pelo esquema, tendo conlribuldo de forma consciente e
volunliiria na oculla~ao dos verdadeiros beneficiarios dos recursos desviados do FUNDO DE
INCENTIVO VISANET.
5) Em 25/0312004, houve um resgate dB conla 602000-<1.para a conla
601999-4, de R$ 426.291,00. No dia anl€riof, a DNA fez suprimenlo de caixa ge R$ 300,000,00,
recursos que inlegraram a justificativa para a aquisi,ao e pagamento da Fazenda Alvomda I e daFazenda Alvorada II, no valor de R$ 200000,00 cada, con[offile dados da contabilidade
reproc~ssada. Este rastreamento indica que releridas lazendas foram adquiridas com recursos
desviados do FUNDO DE INCENTIVO VISANET, sendo necessaria a ado~~o d\l medidas
judiciais vlsando 0 confisco de tais propriedades,
6) Em 1411212004 [oi eleluado resgate no valor de RS 2.191,729,53 das
conlas 602000-3 e 603000·9, de recursos oriundoo do FUNDO DE INCENTIVO VISANET. Este
resgate, por sua vez, suportou 0 saque da quantia de R$ 737.500,(l{), realizado por
MARGARETH MARIA DE QlIEIROZ FREITAS por meio do cheque n' 457732,
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7) Em 16/08104, verificou-se urn pagamenlo de R$ 400.000,00, por meio decheque desoontado em Dutra <lgencia, a favor de MARGARETH MARIA QUEIROZ FREITAS,
sOcia da DNA PROPAGANDA LTDA. Os recursos tiveram como origem, transferenclas do
FUNDO DE INCENTIVQ VISANET para a DNA PROPAGANDA l TDA, por conta e ordem doBANCO DO BRASIL.
Estes saques recebidos por MARGARETH MARIA DE QUEIROZ FREITAS naoforam regislrados na planilha de conlrole gerencial da conla do FUNDO DE INCENTIVOVISANET, elaborada e fomecida palos prepostos da DNA PROPAGANDA LTDA, Bmbora tenha
sido mencionado M contabilidade reprocessada como distribui,llo de lucros.
Tendo em vista a lolal falta de confialJilidade das 8ootalf6€S contabels da DNA
PROPAGANDA LTDA, qua foram realizadas ap6s 0 inlcio das invesliga"oos com 0 u.niooprop6sito de acobertar 0 sistematico deswo de recursos da VISANET e do BANCO DO BRASIL,
pode-se conduir que os pagamentos no valor R$ 737.500,00 e R$ 400,000,00 estariamrelacionados a remunerai;.'lo dcstinada a MARGARETH MARIA DE QUEIROZ FREITAS por sua
partiGipai;.'lo no ESQUEMA MONTAOO POR MARCOS VALERIO, estando comprovado que a
masma foi tambem benefrciada pelos desvios de recursos publicos e pelo consentimento daoperacionaliza~aQ da tavagem de dinheiro no interior cia DNA PROPGANOA nDA, empresa daqual era s6cia,
3.1.2.3.1-0UTROS SAQUES MENCIONADOS NO QUADRO 02
as Pentos Criminals Federais elaboraram 0 Quadm 021~2com a relac;ao de
pagamentos efeluados com base em reculSOSoriundos da VISANET, cujas caracterfstlcas sao
id~nticas <lquelas dos saques realizados com base nos empfllslirnos tornados no periodo, tais
como saques em espm:ie por meio de cheques nominais apresentados em agencias do BANCO
'(Ii Est> t.bela fo; mondon.d, ,,0 ponto 2.1_ FONTES PRJMARIAS: EXCEDENTEDE LUCRO EMCONTRATOS P(JBLlCOS. .
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RURAL localizadas no Rio de JaneirolRJ, Sao PaulolSP e BrasiliaIDF. Entretanto, algumas
destas Iransa90es n~o foram idenlificadas no rastreamento dos recursos desviados a titulo de
distribui,,~o de lucro ou emprestimo entre as empresas, conforme ja fora apontado neste
rela!6lio. Oesl<l forma, mendona-13e mais uma vez 0 quadro 02, com 0 destaque em nsglito dos
pagamenlos ainda 01\0mencionaclos quando da recortslitui9ao do paper trait
Quadro 2B- Outro. pag.mento, Irtl. da collta 6002:241-4 "005 d~ VlSANET
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Tot,1 4.tii2,6/1,89
ReSSBlte-se, mais ~ma vez, que todos os pagamClltos acima mencionadosocorreram em agenclas do BANCO RURAL e foram suportados, ap6s operac~ de laVajJem dedinheiro operaciooatizada pelo ESQUEMA MONTADO POR MARCOS VALt:RIO, com recursos
provenienles d<l conta nO 602000·3, man!ida pela DNA PROPAGANDA LTDA no BANCO DO
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BRASIL u~i~aexduolvamente para a movlmentaQ~o <las verbas do FUNDO DE INCENTIVOVISANET:
1) CARLOS ROBERTO DE MACEDO CHAVES: efetuou dois saques no valor
de R$ 50.000,00 cada urn, 0 primeiro ooorrido em 2.510812003e 0 segundo em 1510912003, por
meio de cheques apresenlados na agencia do BANCO RURAL localizada no Rio de JaneiroiRJ.
Ao ser ouvido no presente Inquffiito, amforme termo de depoimento que $8 encontra as fis.145011451 dos autos (numera~~DTeferent~<lOSregistros policiais _ volume VII do Inquenlo nO
002l2007·DFINIDCOR), CARLOS ROBERTO afirmou que lrabalhou como conlador no wmite
eleiloral de BENEDIT A DA SilVA, entao candidata nas eleil;5es ocollidas no ano de 2002, tendo
conheddo neste perlOOo CARLOS MANOEL DA COSTA LIMA. Disse ter sldQ solicilado por
CARLOS MANOEL a tazer um favor, qua C<lnsistiaem se dirigir 11 Rua Cal6genes, cujo numero
nao se recorda, e lil chegando, realizar uma Mga~o para ele. Que ao Gl1egarao local indicadopercebeu lralar-sa de uma ag~ncia do BANCO RURAL, tendo ligado para CARLOS ~NOEL
que 0 orientou a procurar 0 gerente da instiluiylio flnanceira_ Alegou ter repassado seus dadosao refeMda gerente, que providellCiou 0 saque de R$ 51),000,00, cujo \flllor foi enlregue ao
proprio CARLOS MANOEL em lrente ao endere.;o do comit~ eleitoral de 8ENEDITA DA SILVA,
quo, entretanto, ja se encontrava desativado na data do saque, Relatou, par fim, que igual
procedimenlo foi repelido em relaQM ao segundo saque, ocorriOO em 1510912003 lambem novalor de R$ 50,000,OQ,
Apesar da inverossimilhan;;a do depoimento prestado per CARLOSREOBERTO DE MACEDO CHAVES, que ex~rceu 0 cargo de Subsocretario de Fazenda da
Prefeitura de Mesquila, entao ocupada pelo prefeilo ARTUR MESSIAS do PARTIDO DOS
TRABALHADORES, ve[ifica-se que os pagamenlQ6 realizados em seu nome, suportados com
recursos do FUNDO DE INCENTIVO VISANET, fornm destinados a rede de influencia politics
financiada pelo ESQUEMA MONTADO POR MARCOS VAU~.RIO,
2) LUIZ EDUARDO FERREIRA DA SILVA: conforrne apurado no ambito doInquerito n° 224541140·STF, a quantia de R$ 326.660,27, le\:cbkJa por LUIZ EDUARDO
125
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DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOD!VISAo DE REPRESsAo ACRIMES FINANCEIROS
FERREIRA DA SILVA em 1510112004, foi repassada dlretamente ao Diretor de Marketing
BANCO 00 BRASIL, HENRIQUE PIZZOlATO, em sua residencia, cilofigurando [ratar-sa do
p;>gamen!o de propina por sua particJpa9ao ativa no desvio de recursos do FUNOO DE
INCENTIVO VISANET. Confonne infonna95es T8unidas no [nquerito n' 2245-41140-STF,
HENR~ PIZZOLATO adquirtu urn imovel na cidade do Rio de JaneirolRJ por mekl de
pagamento em especie, tendo ulilizado, para tanio, os recursos repassados peta DANPROPAGANDALTDA
Mere~e destaque, por sua vel, que ROBSON FERREIRA PEGO, empregado
da filial da DNA PROPAGANDA lTDA localizada em Brasilia, efetuou em 2010111)4saque no
~alor idenlico de R$ 32M60,27, provavelmenle referen!e a segunda parcela da propinadestinada ao Direlor de Marketing do BANCO DO BRASIL
Considera-se noo serem necessarias majores consfderal;i.ies quanto aospagamenlos recebidos por MARCOS VALt:RIO FERNANDES DE SOUZA.
3J.2.3.2 - OUTROS REPASSES DE RECURSOS DO FUNDQ DE INCENTIVO VISANET EM
BENEFlclO DE EMPRESAS V1NCULADAS AATIVIDADE DE COMERCIO EXTERIOR
) ConfOTme foi abordado em ttens anteriores, na reconstitui~ao do Gaminho
percorrido pela quan~a de R$ 4.771.900,00 (follow the money), apropriado pela DNAPROPAGANDA LTDA a titulo de dislribui9ao de Ivcro e emprestimo para a empresa GRAFFITE
PARTICIAPA~OES LTDA foi identfficado a transf€r~ncia de recursos para empresas envolvidas
com praticas de evasao de divisas e lavagem .de dinheiro, uHlizadas para ocullar 0 destino e,
conseqiientemenle, os verdadeiros beneficiados dos recursos. Entratanlo, merece seTdest~cado
que estes pagamenlos possuiam 0 valor padra::. de RS 154.500,00, tendo sido consolidado 0seguinte Quadro com oµera,oes nesle valor:
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OIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZAOODIVISAO DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS
Qu,dro 29-l'agam,nlos, .mp'"'" vl.oulad,.. ,1;,ld.d. de ,omerelo.xt.norOATA VALOR
221091200< 1545(]O,OO2711012004 154.500,002311112004 1M.Sm,OO2010112005 154.500,0024/01/2005 103Doo,OO'03i(l2!ZW5 51.5Q<J,OD'
OESTIHO flNANCEIRO----DNA Prcp'1J"oaaC<J",brasil Cem. Exp. UdaP3!l1ai Com.r<io Extetic<Doc pa", Bee 356 ag 0689 coni" 37IMB176Doc p.ra 8co :l5ll "II 0689 c.-lOla37048176Oo"~las da SIlva Mo;.. s & Cja Uda
2210212005 154.500,002210312005 154.500,001310412005 154.5~~,OO1310412005 146.775,00t9l05l2O{l5 30.000,0024105I1.GIl5 104_500,00Total 1.558.175,00• a somal'ina forma"ma )laI'O'la de R$ 154.500,00
EpJo Trading SlAPolipel Embalag.ns lid,RKZ Comercial ExlTau TradingMercavix Camerao Exterior LtdaMercal'lx Comercio Exlelior ltda
!
Dentre es~s lr.lnsa¢es, somenle a realizada em beneficio da empresa TAUSTRADING n~o.foiidentlficada no rasireamenlo dos recursos desvia(!os a titulo de distribui9iio de
lucro ou emprestimo entre as empresas, confonne ja fora apontado neste relat6Mo. Foi expedido
° Olicio n' 324!2010-DFINIDCORJDPF com solicitayilo de informa0€s sobre a natureza deste
pagamento, tendo a empresa respondido que nunca manieve au realizou neg6ciO$ com aempress DNA PROPAGANDA LTDA au com MARCOS VAL~RIO FERNANDES DE SOZUA.
A pa~irdo po~to seguinte sera abordada a segunda fonte primaria dos recursas
que alimentaram a ESQUEMA MONTAOO POR MARCOS VAL~RIO, relacionada aos dlversosemprestimos obtidos no p€rlodo.
3.2 • DOS EMPRESTIMOS CONCEDIDOS POR INSTITUICOES FINANCEIRAS E OUTROS
DEP6SITOS RECEBIDOS PELAS EMPRESAS • LAUDOS DE EXAME FINANCEIRO N'
144912007 ·JNCIOPF E 145012007-INCIOPF
Foi determinado pela ProcuradoJia·Ger21 da Republica, conforme cota'
ministerial de fis. 886718373, que ° Departamento de Pollcia Federal empreendesse todas asdilig~Tlcias p3ra iden\ificar as circuns!ilncias das Irans~(jes financeiras apontadas nos Laudos
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DIRE:TOR1A DE COMBATE AO CRIME ORGANiZADOONISlo DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS
de Exame Financeiro n' 1449 e nO1450!2ll07-INC/DPF, cujos onginais formaram 0 apenso 34 dopresente Inquerito policial.
Referidos laudos analisaram as movimenta<;:iies financeiras dos in~esligados
nos anos de 1999 a 2002 {latK!o nO 1449120U7-INCIOPF} e de 2003, 2004 e de parte do ano de
2005 (Laudo nO 145012007 -INCIOPF), tendo por base os extratos bancanos disponibili~adcs a
PeriGia em mldia oomputacional refer€nles .as seguintes oontas bancilrias:
CNPJJCPF
Quadro 30 _ Analises ",r.twas a movlmenl.~ac> financelra dos an09 de 1999 a 2(102:
Hula(
2 S Participa;:<le, Ltda 05.221.88510001-72
DNA 1'r000"9"od. ltda 17.397 .G761000 1-03
Estral~gica Mll.i<e~r,ge Promo"", Uda 06,085.00510001-631 453
M"lfi-Ac~onEmrelenim.nlcs Lid" 03.824,251~OO1-78
m'w,.
OU22Ml1OO01-95 i 318SMP&BComu"ica,~o Lids
Banco
00'
00'
00'
Ag~ncia Cont.0"' 24627
''"' 1j112810000 2ti0145OM; 902551450016 11682312122il 601999
303260199900,,"'
"" 601~991629 601999
601999
'00' I '0_603000""' . 9001137336
""' 6002241400# 239%6
"" '000071 73t3786
'"' 1299-JJO~8.001:l280
0009 I 9a.a013J6008.0031880
1229 .o,HM ""'3032 97273392 60972"1'000 6097271246 .~98." 291J205480000 60028134000' 11:lD1l46
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DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADODIVISAO DE REPRESsAo A CRIMES FINANCEIROS
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SMP&B sao Paulo Comunic"'lao Ltda
Mar<>:>$Valb;io Fomandes de Sou","
Renilda Mari" Soniiago Fema~d6sde Souza
CNPJJCPF I B,nco I Agenda3032
001 I 36081229
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229874034524202
TfhJ]ar
Quadro 31 - Am\lises re!at1vas a movimontaGao financelra d"" anos de 2~03 a 2005
1 s P,r1i<;iP"lil" lid,.
DNA PlOpagallda lid,_
MUlli-Micn Eillreio_,jmenloo lid.
CNPJICPf I B.nco A~~"cI. Gon\ll
00' ""' 2461705221 £8MJOO1·72 I - 611281
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"-MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
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00'" :l402421l2OM ,~", 60020210
As invesliga(:6€s realizadas pela Policia Federal demonstraram que as
empresas vinculadas a MARCOS VALERIO foram eslruturadas em mumplas entidades, inter-relacionadas por meio de uma sene de filiais, COfItas banC<irias, transa~OOs intemas e
relacionamentos' nomin'ais, estatlelecid<ls como mecanismo ideal para faeilitar a~vidades ilegaisde terceiros, noladamente para promover a dissimu1avao da origem e 0 destioo de recursDs a
serem movimenlados.
Desla lerma, a analise financeira realizada pe[os perites da Policia Federal
exduiu as opera~oes entre as empresas do grupo, de estomos, alem de serem desconsideradasmovimentac;aes refer€ntes a aplica9Q.es flnanceiras, renovayiies de emprestimos, denlre outrns,
par nile representarem entradas au saidas eleti~as d€ recursos,
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faMJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
OIRETORIA DE COMBATE AD CRIME ORGANIZADODIVISAO DE REPREssAO ACRlMES FINANCEJROS
Para vislumhrarmos a lanle dos recursos movimentados por MARCO:
VALERIO e peles demais investigados, b€m como pem IdenlifiG8nnOS oulros beneficiarios niio
iden~ficJdos na primeira eiapa das inyestiga~oes que subsidiaram a denuncia proposta vela
Procuradoria-Geral da Republica e convertida na Ac;Bo Penal n° 470, demons!rou"se ser
necessiino 0 detalhamenlo das operaq6es de crbdito realizadas no periodo, com a indic;a9ao do
destino dado aos recursos capJados e da subsequente o~gem dos fundos utilizados nas
evenluais quita'fl1es dos mutuos dislribuldos.
De uma forma geml, pode.se afirmar que os contralos de mutuo Imam de fato
celebrados, pais foi passivei verifiesr a real lrmsfer~ncia de recursos entre as instituiy6es
financeiras e as cmpresas muluanas. Ressalle"se, entretanto, que os recursos originados dos
emprestimos tomados reiD ESQUEMA MONTADO paR MARCOS VALERIO p-odemrepresentar
tanto uma fonte primaria de ~nanciamento politico, au seja, um reforo;o de caixa das empresas
de publicidade para suportar a investimenlo inicial empregado na constituiyao de uma rede de
infiuencia, quanta uma fonte secundaria, quando represenlariam 0 pagamento reaiizada pelasinstitui<;iies financeiras em razao do servio;o de lobby (intermedia<;ik> de inte~sses) desenvotvidope!o empresiltio.
Para uma melhor visualiza9iio do esquema criminoso invcstigado, verfficou-se a
necessidade de (l(jequayoo das analises dos contralos concedidos em delerminado periodo de
tempo. conforme laudos de exame financeiro real1zados espE!CifiC<lmenlepara C<lda foco
moment~neo das a96es deliluosas capilaneadas pelo empresario MARCOS VALERIO. Oestaforma, p~meiramente se~o apresentadas as conGiusoesquanta aos emprestimos concedidos 110
perlodo compreendido entre os anos de 1999 a 2002 (laudo nO 1449/2007-INC!DPF), com 0
detalhamento, em seguida, d05 mutuos concedidos durantB os enos de 2003 a 2005 (LaudQ n'1450/2007·INCIDPF).
3.2.1- DOS EMPRESTIMOS REFERENTES AO PERloDO DE 1999A2002
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-MJ - DEPARTMfENTO DE POLIcIA FEDERALD1RETORJA DE COMBAlE AO CRIME ORGAN!ZADODIVISAo DE REPRESSAo A CRIMES FINANCEIROS
o periodo compreendidoentre os anas de 1999 a 2002 represents 0 mamcnli"-Jem que 0 ESQUEMA MONTADO POO MARGOS VALERIO deixa de contar, como fonle de
recursos, com os div8r.;oS conlratos que manlinha com 0 Govemo do EslaOo de Minas Gerais,
tendo em vista 0 malogfO do grupa politico de sua inftulincia que tentava a reelei9ao rIO ana de
1998, conforme demonstrado pelas investigar;Eies conduzidas no tlmbilo do Inquerito 2280-2f14D-STF.
Neste sentido, 0 Laudo de Exams Financeiro nO 144912007.INClDPF snali.au as
oonlratos de emprestimos financeiros celebrados por MARCOS VALiOR10 FERNANDES DE
SOUZA e pelas empresa:; SMP&6 COMUNICAQAo LTDA E SMP&B sAo PAULO LTDA com
valor superior a R$ 100.000,00, conforme quadro a seguir:
Quadro 32 - Contrnlos do mutuo anallsados no Laudo n' 144912007.INCIDPI'..- NOm,,,, "~ Vl•. bruto Vlr IIquldo Credo. !)ey,dor00,002414-0 - lOO,QOO,OO 1M,I/9,.14 BanooRurnl SA SMP&B SilO F>-""", 06.002414-0 00I001f.l9 210,00(1.00 ;:oo,m,IO Banco IWmI SA GMP&SGlo Pac'lo06,0Q241'µ] - 210,000,00 2()!l.579,35 BancoRuml SA SMP~B 3M Paolo, ,~ 01KJ71OO 210,COO,00 20'1836.<1 8anco R"ai SA SMP&ll Coomn;" 0lOJ51:109,OO '''''" 50:),000,00 499.3&1,50 8an"" Rur.ll SA 3MP&8 Co",""'~, 1099J009/OO 211W)'1 50:),000,00 ~Sll,CSJ,50 Ban""RumiSA SMP&B ComoJnic~lo
""-, 28/1)2o\l1 500,0C(),OQ 490,155,00 Ban", Ru,oi SA SMP&8 Com'Jnica~o
'"'"'""' OIIll6lOI 5O:),QOO,QO 49!l,1S5.00 Banco Rum! SA. SMP&SCooI'n;ca(:lIol006IQO!l.OO 0711111Xl 1.300,COO,OO 1.2%,203.00 811f1!X)Rurnl SA S~,P&8 CoJoo"lc~o-, "-, Uoo,QOO,OO 1.295,203,00 Ban"" Rural5A SMP&B Co"m"ica~,
111D5JOI Ban"" Rural SA SMPW COOlUlli""~21ilAX)9,~\ t.3OI),QOO,00 1.295,203,00M/OO9IOI 21,w)1 1.300,000,00 1.295.149,10 IJ.>ncoRurol SA SMP&aCC<l1",i~38I/OOO!lI1 -" 300,00),00 :m,607,OO B,nco Rulal SA SMP&ll GOOl""i",,~o,WiOO9IIll i.l1OaO)I ,:;:).(100,00 4ZiWI,W Banco Rural SA SMP&B COlllunlc~!O541n:m,~1 1Im,(l1 5,5ro.ooo,OQ 5.535.721,67 &00:> Rural SA SMP&a GOlIlu"ic~', 217I009.~2 -, 5,44,000,00 5.422.893.75 &nco Rural SA SMPSB Ccmu"ica~681m09m2 2£107102 59(;3,000,00 5,931.OJ3,43 8anoo Rural SA SMPSB COOl"nlc'~o, 579100s101 roJlCl'Il1 I20.QOO,OO I :!lB~2.40 S",,,, Rulal SA $MP&B COOlun~~71~~~1 10112101 160,COO,OO 179.335,00 BM.co Rural SA SMl'&B Comu"'~9221OCOOlll 1411(1.1)2 5OQ,ooo.oo 496,134,51) 8anoo Rural SJ\. SMP&!! C","uoi::a1r.l, 0371OOO9NJ 2~'OIIDJ 390,000,00 38(1,000,00 ElMco R\lral SA SMP&B Ccmunica002611lOO~~J 3OM1D3 2(0'(100,00 2)g,II4,4D 0$1'" R\lral SA SMPSB Comun~48010009m 29IIl7/ll:j lSO.Qoo.oo H~M!i,s:J 8anco RoralSA SMP&8 Comunlca~ooo~OQ~m O~1iJ9/81 35MOO.OO 346.108,50 s"f\CC Rur~SA 1101""""ValOrioF Sousa, -" 18I09.~Z 155,001],00 15<.426,05 B,nco R\lr~ S,A. Mar"", VoiOrioF Sou"9Il:>w.im1 1f:J121(l2 450,000,00 4'8.321.05 B",,, Rural SA M",= VaI;r;o F Sou"
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-MJ - DEPARTAMENTO DE POLtCIA FEDERALDIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANlZADODMSAO DE REPRESSAo A CRIMES FlNANCEIROS
Pelos exames periciais foi p:lsslvel verificar a reaiiza!fao de algumas cperay6es
finanGeir8S que apresenlaram as mesmas caraclerislicas do estratagema de financiamento e
lavagem de dinheiro desenvolvid() pelo grupo delituoso invesligado, com a idwliflcayao de
operay6es volladas Ii ccullavao da origem e do destino dos recursos movimentados.
Passa-1;S nos pontos seguinte a analise detalhada dos oontralos de mutuo
celeb~dos nos anos de 1999 a 2002,
3.2.1.1- DOS EMPRESTIMOSOBITIOOS PELA SMP&B sAo PAULO LTDA
Quadm 33 • Contnto de mu!uo n' 05.002241.4 {I!em 1 do Qu.drQ 321
CredocDevedoe
8aflCORural SA, CNPJ 11124_%9/OOGJ.!Ill_SMP&B Silo Paulo Comunicacao lIja, CNPJ fj2.799.i84lOO0!-59,Ct\sti101ode Mello Paz, CPF 129,449,47B-72:
e I Marcos Val'riG Femarldes do Souza, CPF 403.700.95&-ll7:Ramon Holtart>achCardoso, CPF 143.:122,216-7:2.R$190_000,OO,R$188.779.44,29100199.·Nata PrOlllI,s6ria emiida pelo davedor & II'/al dos inlerveolenles g"ranlido,", "deve"",", ""I;oMos em fa\'Or do cre-:!or, oom venoimeolo a vi.la, "0 valor d&R$247.000,OO,-C."@'u"duplical"lnovaklrdeR$2ii6000.00.01/O~9.
Inl1lt'Jenie"les garanlidore,rft<vr;;Joressolk!~os:
Valor pnllCiNl'Valor liquid" cretlilado:Dala da ope'~:
Garantia"
Data do veocimenlo:
o valor Jiquido credilado de R$ 188.779,44 originado desle conlra1o, ap6s
transitBr rapidamente pela conta corrente nO6002414-4 de titularidade da SMP&B SAO PAULO
LTDA, foi utilizado para liquidar em 291031990 saldo devedor da coo(a garaotida nO91.000112·
4103, que naquela data alcan~ava 0 valor de RS 201.171 ,94.
Referido saldo devedor da oonla gara~tida nO 91.000112-4 foi constituido por
meio das transfer~ncias anteriores de re<:urr;osdessa conla para a oonla corrente nO 6002414-4,
'"' A <ont. &'If.n'illa I v;ncul>.d. a uma "'"I/l """""" , roc"fundoMm,"", ,imilar ao "I~;to do "<h"qoo "']mi.I",ond, ~ d"ro"ibm"do "m limite de crldi<o ,"Ulti;", no,""I"""" d, <",'0 P""', q"e fica, disp"s'<;JQ"" ,","C<-.par. ooil;""o;;oc ,moni"","" , ,eu ",;t<t;o_
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ItMJ - DEPARTAMENTO DE POLiClA FEDERAL
DIRETORtA DE COMBATEAOCRIMEORGANIZADO ~DIVISAo DE REPRESsAo A CRIMES FINANCEIROS
de lilula~dade da empresa SMP&B SAO PAULO lTDA, que possibilitou as seguintes opera1{5
no periodo de 21107100a 29103J!)g:
Quadro 34 - Destlnos dos re<.:ursos da conta garan!lda n' 91.000112-4
•• "" H~Mrtco ,. 'hloc(R\1 F",om~o .." A""r. 0-, om~ Tr.oul~'" 13Bm 15~OO,OO SMOI8Sr.o p,,,,, '" '" 1>191011, ,w~ T'-,ut~>l 13B!l.\1 la~oo,OO $\'PI8~p,.., ." '" 5oI91@B, ,,- n.out;,>l 211l4,0 10~OO.oo SI.IPIII s", Po"" "' .,; 5191013
• '''''.~, CIl""".ma;,,-V 124.123 11.161.e1 $.A CoirelJ era>]""", '" •• ""N~o!oi posslvel identtflCar 0 destino final dado aos rectJfSOS indicados nos ilens
1 a 3 do quadro acima, que perfiz.eram 0 10131de R$ 1SS.000,OO,vez que os extratos e
documenlos de suporte da conla corrente n' 5491078, agencfa 015, do BANCO DE CREDlTONACIONAL, de tilulalidade da SMP&a sAo PAULO LTDA, nao loram disponibmlados apericia'04.
Com previsao de vencimen!o em 0110611999, 0 emprestimo!oi reformado ~rdUas veles, quando em 20/0911999 !icou acertado que 0 valor devido selia quitada em del.
parcelas, no valor nominal de R$ 21.000,00 calla, vencendo a primeira em 2011011999 e a (IiUma
em 16/0712000.
Entretanto, a analise da COIltacorrente apanta que 0 emprestimo nRO foi quilado.
Esse fato ooaduna·se com informayoes prestadas aos perilos pekl BANCO RURAL ratificandoque 0 contralo de mutua em analise deixQu de ser liquidado, sendo 0 valor de R$ 222.506,44,
baixado conlabilmente para ·CrMilos em Liquida~i!o" em 1211111999, antes do vencimento da
IllUma parcela.
Pela 3Ilaiise realizada pelos penta. da Policia Federal, podemas inferir,resumidamente, que os recursos originados do conlralo de mUluo nO 06.002241.4, no valor
liquido de R$ 188.779,44, ioram distributdos a partir da conta corrente nO 5491 07B, agimcia 015,
do BANCO DE CREDITO NACiONAL, de titularidade da SMP&8 sAo PAULO LTDA, ainda nos
"" Cab< 'Q.Mini"crio Publico Fedcml d<flnir pel' "", .. ,;~,d< ~, or"," poOL..,~o ,r""men<o 00 ~gilo d. "fetid.",nhl b>ocld •.
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-"~:}_",,.,8' I-- .. -"'Mm' 'wgj\@!;l!zw., .. ""-"""%':'lIU'::~0"i'- 'c" 13};'3/ .--'O"'\''tjii'i~;'';''*~ .·'5' ":-"·'jZ',iij::.':;'-':z,:.,:<,',' ';"'~,,,,.',_,.?_,,:.',,,.,, ."-', .-". . - - '. '-'-f%1Wft#t'wwn;:arW1WPW'irr WT*C.r ';'
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mese5 de ~goslo e setemom do anD de 1998, ou seja, em pleM periocio eleitoral, com base em
credilo& O!iundos _ciaconla garantida n' 91.000112-4. cujo saldo devedor loi amortlzado peloemprestimo em ques(ao no elia 291D3199.
o raslreamenlo do montante liberado alraves do contralo de mOluo n'06,002241.4, bem como as caracterTsticas envolvendo a transaqao, prlncipalme~te 0 fato de ter
permanecicio em aberlo e sem quitaQao. indiCBffi lratar-se de Of)e18yaO visando dissimular ou
legilimar repilsses de recursos pela SMP&B COMUNICA9Ao LTDA para terceiros nilo
identificooos, ocorridos durante a campanha eleiloral do ana de 1998,
3.2.1.2_ DOS EMPR~STIMOS 08TIOOS PELA SMP&B COMUNICA9Ao LTDA
Quadro 35 _ Contralo de mutuo rf 4681009100~jem 2 do Qu.dro 32)
Credor. Banco Ru~ SA. CNPJ 33.124,%910001-98.!levedor, SMPtB Comu"l""",, ltd •• C~PJ 01 ,322.078,0001-95.
M",= ValerioFernandes de Sauza. CPF 403.760.956-87;Romon Hollerbach Cardoso, CPF 143322,21;>'72.Cristiano deMaIIDPaz.Cf.F 129.449.47[;,72.R$210.000,QO,RS2G9.B3S,41,07/()7/OO.Cau21>ode (fupl;ca", de j?leslay~ de 5ervit;osno ,alo<de R$250.000.00.2$i{}7/(JQ.
Tercei," garaI1ti:loI:V.lor plin~pal:Valor liquido:Data da opera.GJ[,nt:a"Data do venoimenl<>
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o valor Ilquido de R$2ll9,836,41, desse contrato, !oi creditado em 0710712000na
conla corrente nO 6002289-9. agencia 009. BANCO RURAL. de titularidade da SMP&S
COMUNICACAO LTDA, tendo suslenlado diversos dllbitos realizados nas contas da empresa don' 6002289-9 e 5002595-2,
Com pr€visiio de vencim~nto em 26107/2000, 0 contrato de mliluo foieletivamenle quitacto em 08/08/2000 pelo valor de R$ 223.374,35. com a utjliza.;:§o de recursos
oriundos de depOsito em cheque no montante de R$ 225.000,00, oriundo do BANCO
BRADESCO. ~ilncia 095, sem idenUnca~aodo nQmeroda oonta e da ti!ularidade,
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DlRETORlA DE COM.BATE AO CRIME ORGANIZADODIVlSAO DE REPRESsAo A CRIMES FINANCEIROS
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AS$im, nao foram IdenliHcacias opera!;5es relevanles 11m rela~i!.o ao
contralo de mutua nO 468/009100,tendo em vista a insuficl~ncJa de clados relacionadas
princiP<1lmentea origem dos recursos utilizado$ oa qulta~ao do empres1imo, cabendo aMinisiario Publico Federal verifiear a necessidade e viabHldade de ainda sa buscar tarsdados judicialmente
Quadro 36 - Central<> de mutuo n' 103510(t9j00{item 3 do Quadro 32)
Credor. IlMco Rural SA, CNPJ 33.124.!Jli9JLlOO\-98.D.,wor. SMP&BComuoioa<;4oUda, CNPJ01.322.078.0001·95.
MarOO5Va",lo femaod~s de Souza, CPF 403.700,956·87.RarrHln Halle/bad! Cardoso, CPF 143.322.21S-72.Crjs1iano de Mel!o PaL, CPF 129.44B.476-72.R$5C(IOOO,OO.RW!\l.364,50,2WIOIOO.--2IJI111OO.
Terceiro garanlldcr.V.IOt prim:ilValorliquidocredil.do:Dala da 0Fera,.o:Datadovencimeolo:
Conlorme descri~ao contida nos itens28e 29 do laudo de Exame Financeiro nO1449i2007-INC, do valor liquido de R$ 499,364,50, que 101creditado em 20/1012000 na conia
corrente nO6002289-9, 0 rnonlanle de R$ 434,000,00 Ioi Iransferido lambem no dia 2011012000para a Gonia garantida nO98.001020·5, que possuja 0 saldo do dia anterior (191i0/2000) de R$164.022,96, dando entao sU).lllrte it translerencia de R$ 529.000,00, Igualmente no dia
20110/2000, para a conla corrente nO6002595-5, lambem de titulalidade da SMP&BCOMLJNICACJiO l TDA.
VeriFica-se, en~o, que ap6s !Beetler 0 cralito relerenle ao conlralo de mutuo nO
10351009100, MARCOS VALERIO realizou uma serie de operay6es sucessivas sem qualquerfundamentar,:i!o €coflomica aparenle, cuja velocidade de rolayao empregada ao dinheiro, que
Iransilou por [res cootas barlCiirias no mesmo dia 2011012000(eonta corrente nO6002289-9 --+
conta garantida nO 98,001020·5 --+ e conla corrente n06002595-5) indicam a tentativa de
dificul:ar a reconstituil{ilo do caminho perconido pela quanlia dlsponibilizada pela institui9ttofinanceira,
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DlRETORIA DE COMBATE AO CRlME ORGANIZADODIVISAo DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS
Ap6s ser reunido oa conta n' 5GQ2595·5, (I capital foi pulverizado em diversos
transferilnci.,s e pagamenlos, com destaque para as SejJuintes QP€ra~oes com valor superior a
R$ 10,000,00, conforme descr~ao a seguir:a) Saque em especie, por moio de cheque nominal :\ SMP&B
COMUNICACAO LTDA, no valor de R$ 200,000,00;b) Saqua em especie, par meio de cheque nominal a SMP&B
COMUNICACAo LTDA, no valor de R$ 20,000,00;~) Debito autorizado pelo cllente no valQr de R$ 300.000,00 em favor da
conla n" 7115725, agencia 34371, do Bradesco, de tilularidade da empresa
SOLlM6ES PUBUCIOADE LTDA.
Ressalte-se que os referidos saques em especie realizados por meio de
cheques nomioais a SMP&B COMUNICACAO lTDA oonstituia a elapa final da metodologia
empregada por MARCOS VALERIO para difK:ultar au impossibilitar a identifica9ao dos
verdadeiros beneflcianos dos !€cursos que movimentava, conforme amplamente verfficado nas
investiga¢es levadas a efeitos nos InquMtos nO 2280-2114()-STF e 2245-4114Q-STF, sendo a
elimina~ao do paper froil (trilha do papel) do capital 0 objetwo final almejado por todo lavado! de
dinheiro.
iPara dincullar ainda mais a alua~ao dos 6rgaos de per.iecuyoo criminal na
eventual localiz~o de recursos de origem lliella, verifica-se que a opera9ao envolvendo 0contrato de mutuo nO 1035/009100 IllmtHlm abaroou recursos de outras fontes, uma vez que 0
satdo da conta garantida nO 98.001 ()20·5 veriffcado em 1!l/1012000; no valor de R$ 164.022,96,
conforme aGima mencionado, originou-se das seguintes opera~Oes:
a) Transferencia de mesma titularidade no valor de R$ 125.000,00, de
1811012000, oriundo da oonta n' 6002595-2. Nessa Cl)nta, 0 dlibito da
transfenlncia foi suportada pete crMito de R$ 94.118,00, orlundo da conta n'
92.244163-5, ag~ncla 002, Banco Rural, de 1itularidade do pr6prio BANCO
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aMJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL
DIRETORlA DE COMBAlE AD CRIME ORGANlZADODMsA.O DE REPREssAo A CRIMES FINANCEIRO$
RURAL, bern como pelo credilo no valor de R$ 32.305,16, oriundo de DO
da COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA, CNPJ 02.7S0.SS31000Hl;
b) Transferenda de mesma lilularidadeno valor de R$ 63.000,00, de19/1012000 oriunda da conla nO 6002289·9. Nessa conrn, 0 debito da
lransferencia 10isup-Mado pelo crMito no valor de R$ 64.992,00, aliundo <Ill
DOC do Gabinete de Comunicayao Social, GNPJ 01.203.14010001·20.
Referido~ valores podem leT origem nas alillidades comerciais normais <las
ag~ncias de publicidade conlmladas por MARCOS VALtRIO, vez Que as empresas tambem
movimentavam recursos legalmente obUdos_ Enirclanto, igualmente dave-sa levar emconsiderayao que lavaliores de dinheiro experientes costumam misturar capitais lege;s com
reculSos de origem eriminosa, oe tecniea conhecida como mesela (commingling), pois as.sim
levanlariam menos suspeilas sobro 0 dinheiro Stljo a sar proC€ssado e inseMo na economia
formal. Todo· criminoso de colarinho brando procure confari! a respeilabilidade necessaria as
sues atividades por meia de empresas inserides na economia form~l, que despertariam menossuspeitas dos orgaos dB repressao 80 crime.
De qualquer lorma, ve~fica-'le que os reC'JISOSque constitulram em 1911012{)()()
o seldo da conta garantida no valor de R$ 11>4.022,9\3,tiveram origem ne trans/erencie de R$
125.000.00 de conla n" 6002595-2. ocorrida no die 18/1012000, dois dias antes de retomarem
para masma conta n' 6002595-2, juntamenta com 0 capital oisponibilizado pelo emprestimo den' 1035/009/00. conlorme acima mencionado. Nao hi! qualquer fundamentayilo ecort6mica
aparenle para esta oper~~~o de ida e volta, ocorrida em uma velocidade inexplicavel,
evideociando tratar-sa da lase de dissimulagao de tipologia de lavagem de dinheiro desenvolvidaporMARCOS VALt:RIOe seus s6cios.
Com previsao oe liquida¢o em 20111!2CO-O, esse emprestimo teve Ir~s rolagens
da divida, sendo quilado eietivamente em 21/09/2001, com a celebra930 do Controlo de Mutuon' 541/009101, posleriormeole quitado com reculSos provenientes do BANCO RURAL.
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aMJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL
DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANlZADO f~DIVIMo DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS ~
A primaira refo!lll8 do Coniralo de Mutuo n' 10351009100 deu-se em 2711112000,
com a calabra,lio do Mutuo nO 1099/009100, e libera,ao do valor I[quido de R$ 498.093,50.Ess€s fecursos nao foram sunclentes para suportar 0 'Illlo! de R$ 526.519,06, debitado a tiluKJ
de pagamenlo de emprestimo, tendo sido ulilizada a quanlia de R$ 29.000,00 proveniente do
OOC no valor tolal de R$ 369.505,00, oriundo da PROCURADORIA GERAl DE JUSTICA DO
ESTADO DE GOlAs - MPIGO, CNPJ 01.4M,59S,OOOl-30, que!oi credilado em 2211112000 naoonta n" 6002289-9.
Parte do valor originado no DOCacima mencionado transi!ou pEllacontagaran~da nO 98.001020-5 e posterlormente retornou a conta n" 6002289·9, ilmbas
vinculadas a SMP&B COMUNICA'tAO LTDA, cabendo ao Ministerio pabllco Federal, pormeio da Procuradoria·Geral da RepiibJlca, vermcar a viabilidade e necessidade de seiniciaruma hwestiga~ao espec1fica com 0 objetivo de apurar a natureza, origem e destino
da transferencia no valor da R$ 369.508,00 reallzada em 2211112000 pela Procuradorla
Geral de Justi~a do Estado de Goias - MPiGO em beneficio de empresa vinculada aMARCOS VALERIO FERNANDES DE SOUZA.
POf sua vez, a divida originana deste segundo emprestimo Ioi rolada por meioda celebra98.0 do Contrato de Mutuo nO 108,'009101, em 28/0212001, lID valor Ilquioo oe RS
498.155,00, cuja diferen9a para cobrir a 10tBiidade do debito referenle ao mlrtuo n" 1099/009100,
no ya~r total de R$ 533.870,83, foi suportada por fOOJISOSorigimirios da conla n'6002595-2,
cuja identifica~~o da fonle nao foi possivel realizar.
Vlsando rolar a dll'ida novamenle, MARCOS VALt:RIO celebrou em 0110612001
junto aoBANCO'RURAL 0 conlralo de muluo n' 3051OW/O, no valor liquido de R$ 498.155,00 e
C(lm vencimenlo previslo para 3010812001, cuja diferen~a para C(lbrir 0 debito de R$ 543.11)4,35,
leferenle ao mlituo n' 100009/01, !oi suportada pol recuJSos originarios da conla n' 6002595·2,
cuja idenlifica<;:ilo preciS<!da fonle na8 loi possivel reaiizar,
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aMJ - m:pARTAM:ENTO DE POLiCIA FEDERAL
D1RETOR1A DE COMBAlE AO CRIME ORGANIZADODIVISAo DE REPRESsAo A CRIMES FINANCEIROS
Com previsao de liquidalillo em 3OJ0812(lOI,a Conlralo n' 3061009101 foj quitado
em 2110912001 µelo valor de R$ 583.349,10, quando foram utilizados recursos oliundos do
Contrato de Mutua n"o41100010, cujo valor Ilquido de R$ 5.535.721,67 foi credilado em
2110912001, na wnta correnle n' 5002289·9, agencia 009, BANCO RURAL, 61ularidade de
SMP&B COMUNICA<;:AO LTDA. Por sua vez, confomw sern objelo de analise especmca, 0
Mutua n' 541100(1101 foi ]iquidado efetivamente em 3010912002, com a utiliza,M de rectlrsosoriundos do BANCO RURAL,
)Assim, em ultima analise, podemos igualmente wr.ciuir que 0 rastre~mento dJ,
vaiores liberado$ alraves do contrato da miltua n' 10351009/00, no total de R$ 499.364,50, bem
como as caracler1sUcas envelvende a movimenW9ao do dinheiro captado, forma, de rolagem da
dlvida e, principal mente, (l fato de ler sida ° empresftmo quitado com emprego de capital da
pr6pJi<r institui~ao financeira credora, demonstra tralar-se de opera,ao conduzida por MARCOSVALE;RIO e seus s6cios com 0 abjetivo de dissimular ou legi~mar re~asses de recursos paralercelros nao id~ntificados.
MalislaS:
Quadra 37 • CQntratQ de m~fuo n' t05510091M {nem 4 do Quadro 32)
Credor. aarlOORuralSA, CNPJ33.124.959/(10G1·9lI.Dev«iQr; SMP&BComu"ica9lIoLtd., CNPJ0L322.07BOO01·S5,
Marcos ValeJio Femandes d6 Souza, CPF 4Q3.760.955·B7:Crts""no de Mellopa;:. CPF 129,449.476-72.Ramon HOllerbachCardoso, GPF 143.322.216-72,R$1.300,OOO,OO,R$1.295,203.00,O7li11OO.
"'""'.
Valor IXincipol:~.lIq"klooredltldo:D3t:ad"ope:a~:Data dovencimonio:
o valor Ilquida de R$ 1,295,203,00, desse contralo, foi credilado em 0711112000,
na conla nO 6002289·9, a~encia 009, BANCO RURAL, de titularidade da SMP&B
COMUNICAt;:Ao LTDA, a partir d~ qual fmam realizadils nos dias 08/11 a 09111/2000 tr<1s
lransferencias para conta de mesma ~!ularidade, nO6002595-2, agencia (lOg, BANCO RURAL,que totalizaram J significaliva soma de R$1.110.000,OO. PosteMormente, tal quantia rei
diSlribulda por meio das seguintes Iransa9"ies:
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