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EXMO SR. JUIZ FEDERAL DA VARA ÚNICA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE

ILHÉUS/BA

Inquérito Policial nº 0263/2013.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições e com

base no anexo Inquérito Policial, vem oferecer DENÚNCIA em face de:

PAULO HENRICO ALMEIDA DE MELO SANTOS, *

JAQUELINE SANTANA FELIX DE JESUS, *

NADJA ALMEIDA DE MELO, *

TAYANA FRUTUOSO DE SOUZA, *

ALINE FELIX NASCIMENTO, *

FABIANA VIEIRA DOS SANTOS, *

GERSON BERNARDO ALVES DOS SANTOS, *

pela prática das condutas delituosas a seguir descritas.

1. SÍNTESE DA IMPUTAÇÃO

Paulo Henrico Almeida de Melo Santos, em concurso com Gerson

Bernardo Alves dos Santos, Jaqueline Santana Felix de Jesus, Nadja Almeida de

Melo Queiroz, Fabiana Vieira dos Santos, Aline Felix Nascimento e Tayana Frutuoso

de Souza, ora denunciados, por meio da constituição fraudulenta de dezessete

empresas,1 de junho/2012 a junho/2013, obtiveram vantagens indevidas a partir de 32

empréstimos irregulares contraídos na Caixa Econômica Federal (e não quitados), em

prejuízo da empresa pública federal, razão pela qual devem responder, na medida de

suas responsabilidades, pelos crimes imputados na presente Denúncia.

Foram utilizados documentos ideologicamente falsos referentes a tais

pessoas jurídicas (comprovante de inscrição e de situação cadastral do CNPJ,

requerimento de empresário e contrato de constituição de sociedade empresária), nos

anos de 2012 e 2013, para abrir contas bancárias e obter empréstimos nas agências

1 CLONAGEM COMPRAS DE CACAU LTDA., BUERAREMA TRANSPORTE LTDA., PHADEM SANTOS CACAU EBOVINO, PAJAR – PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA., P F CACAU E RESÍDUO LTDA., PARGRI – PRODUTOSAGRÍCOLAS LTDA., J F CACAU LTDA, J & A FAZENDA SÃO JORGE LTDA., J S F DE JESUS CACAU, J AESTACIONAMENTO LTDA., N & A MÓVEIS LTDA., N F BUTIQUE DAS MASSAS PADARIA LTDA., N A DE MELOCACAU, T FRUTUOSO DE SOUZA COMPRAS DE CACAU, TAY & NAD MINIMERCADO LTDA., A F NASCIMENTOMÓVEIS e CLONAGEM TRANSPORTADORA LTDA.

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bancárias da Caixa Econômica Federal – CEF das cidades de Itabuna e Ilhéus/BA,

induzindo em erro a instituição bancária e causando-lhe prejuízo de R$ 2.366.006,70,

apurado/atualizado até julho/2013.

A obtenção dos empréstimos somente foi possível em virtude da atuação

de Gerson Bernardo Alves dos Santos, também denunciado, que, no exercício da

função de Gerente de Atendimento Pessoa Jurídica nas mencionadas agências da CEF,

autorizou a concessão das operações de crédito em benefício das referidas empresas,

desrespeitando as regras estabelecidas e os limites disponibilizados pelo controle de risco

para a liberação de tais empréstimos, além de ter deixado de observar se, de fato, as

empresas existiam e estavam em funcionamento, concorrendo, assim, para a obtenção

das vantagens ilícitas em detrimento da CAIXA.

2. SINOPSE FÁTICA. DA CONDUTA DELITUOSA.

Conforme se depreende do IPL anexo e do processo administrativo nº

BA 2649.2013.A.000160, os denunciados realizaram, no ano de 2012, 13 (treze)

operações de crédito na agência da CEF em Itabuna/BA (Grapiúna – nº 1558) e, no ano

de 2013, 19 (dezenove) operações de crédito na agência da CEF em Ilhéus/BA (nº

0069), consoante tabela a seguir:

AG EMPRESA SÓCIOS/RESPONSÁVEL

DATAABERTURA

OPERAÇÃO VALOROPERAÇÃO

DATACONTRA

TO

0069Ilhéus

CLONAGEMCOMPRAS DECACAU LTDA.,CNPJ nº17.239.400/0001-57

JAQUELINESANTANA FELIX DEJESUS

ALINE FELIXNASCIMENTO

30/11/12 03.0069.734.0000273/09

R$100.000,00

09/01/13

J & AFAZENDASÃO JORGELTDA – EPP,CNPJ nº17.299.889/0001-52



12/12/12 03.0069.606.0000179/48

R$50.000,00

22/01/13

03.0069.734.0000288/87

R$100.000,00

J F CACAULTDA – EPP,CNPJ nº17.299.830/0001-64


FABIANA VIEIRA DOSSANTOS

12/12/12 03.0069.606.0000172/71

R$50.000,00

17/01/13

03.0069.734.0000282/91

R$100.000,00

N & A MOVEISLTDA – EPP,CNPJ nº17.299.903/0001-18

NADJA ALMEIDA DEMELO


12/12/12 03.0069.606.0000176/03

R$50.000,00

17/01/13

03.0069.734.0000286/15

R$100.000,00

3

N F BUTIQUEDAS MASSASPADARIALTDA, CNPJ nº17.299.809/0001-69



12/12/12 03.0069.606.0000170-00

R$50.000,00

17/01/13

03.0069.734.0000283/72

R$100.000,00

PAJAR-PRODUTOSAGRÍCOLASLTDA, CNPJ nº17.299.834/0001-42

PAULO HENRICOALMEIDA DE MELOSANTOS


12/12/12 03.0069.606.0000171/90

R$50.000,00

17/01/13

03.0069.734.0000287/04

R$100.000,00

PARGRI –PRODUTOSAGRÍCOLASLTDA, CNPJ nº17.299.857/0001-57



12/12/12 03.0069.606.0000177/86

R$50.000,00

22/01/13

03.0069.734.0000290/00

R$100.000,00

P F CACAU ERESÍDUOSLTDA – EPP,CNPJ nº17.299.849/0001-00



12/12/12 03.0069.606.0000174/33

R$50.000,00

22/01/13

03.0069.734.0000284/53

R$100.000,00

T FRUTUOSODE SOUZACOMPRAS DECACAU, CNPJnº17.305.539/0001-51

TAYANE FRUTUOSODE SOUZA

12/12/12 03.0069.606.0000178/67

R$50.000,00

22/01/13

03.0069.734.0000289/68

R$100.000,00

TAY & NADMINIMERCADO LTDA – EPP,CNPJ nº17.299.792/0001-40

TAYANE FRUTUOSODE SOUZA


12/12/12 03.0069.606.0000175/14

R$50.000,00

21/01/13

03.0069.734.0000285/34

R$100.000,00

SUBTOTAL (AG. 0069) R$1.450.000,00

1558Itabun

a

A.F.NASCIMENTOMOVEIS EPP,CNPJ nº16.422.090/0001-49


10/07/12 03.1558.734.0000271/80

R$100.000,00

27/08/12

03.1558.734.0000435/82

R$ 9.976,00

BUERAREMATRANSPORTES LTDA – EPP,CNPJ nº16.751.395/0001-02

PAULO HENRICO ADE M SANTOS


23/08/12 03.1558.734.0000300/50

R$100.000,00

11/10/12

CLONAGEMTRANSPORTADORA, CNPJnº15.628.405/000



30/05/12 03.1558.734.0000222/00

R$100.000,00

14/06/12

03.1558.734.0000439/76

R$14.130,00

4

1-46

J.A.ESTACIONAMENTO LTDA –EPP, CNPJ nº16.783.235/0001-11



13/07/12 03.1558.734.0000274/23

R$100.000,00

03/09/12

03.1558.734.0000432/08

R$ 9.831,00

JSF DE JESUSCACAU EPP,CNPJ nº16.403.009/0001-83


10/07/12 03.1558.734.0000272/61

R$100.000,00

03/09/12

03.1558.734.0000436/23

R$10.121,00

N A DE MELOCACAU EPP,CNPJ nº16.716.152/0001-25


16/08/12 03.1558.734.0000299/81

R$100.000,00

11/10/12

03.1558.734.0000434/61

R$ 7.975,00

P H A DE MSANTOS CACAU EBOVINO,CNPJ nº16.716.160/0001-71


16/08/12 03.1558.734.0000301/30

R$100.000,00

11/10/12

03.1558.734.0000438/95

R$ 7.827,00

SUBTOTAL (AG 1558) R$759.860,00

TOTAL R$2.366.006,70

No ano de 2012, o denunciado Paulo Henrico Almeida de Melo Santos

compareceu à agência Grapiúna da CEF (nº 1558) em Itabuna, da qual já era cliente, e foi

convidado por Gerson Bernardo Alves dos Santos, Gerente de Atendimento Pessoa

Jurídica, a abrir conta naquela agência em nome da pessoa jurídica CLONAGEM

TRANSPORTADORA, firma individual administrada por Paulo Henrico e constituída (em

30/05/2012) inicialmente em nome Fabiana Vieira dos Santos, ex-esposa do denunciado

Paulo.

Realizada a abertura da conta corrente em nome da aludida pessoa

jurídica, por orientação de Gerson, Paulo Henrico passou a fazer movimentações na

conta para, em seguida, solicitar a concessão de empréstimo no valor de R$ 200.000,00.

A quantia solicitada pelo primeiro denunciado não foi de logo liberada

pela CAIXA, tendo sido realizada, em 14/06/2012, a operação de crédito na modalidade

Giro-Caixa Fácil, no valor de R$ 100.000,00 (operação nº 1558.734.0000222/00, fs. 58/81

do Apenso I, vol. I).

O valor (líquido) de R$ 100.000,00 oriundo da referida operação foi

creditado na conta n. 1558.003.00002961-2 (em nome da pessoa jurídica Clonagem

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Transportadora Ltda – ME, CNPJ nº 15.628.405/0001-46) no dia 14/06/2012. Na mesma

data, foi efetuada uma retirada no montante de R$ 50.000,00 e uma Transferência

Eletrônica Disponível (TED) no mesmo valor.

O pagamento de algumas parcelas do contrato 1558.734.0000222/002 –

e a consequente recomposição parcial do limite de crédito – ensejou novo contrato (de nº

1558.734.0000439/76), cujo valor de R$ 14.130,00 foi creditado, no dia 12/04/13, na

mesma conta corrente (nº 1558.003.00002961-2). Ato contínuo, foi efetuada

transferência, no valor de R$ 10.000,00, para a conta nº 1558.003.00002327-4,

titularizada pela empresa CLONAGEM COMÉRCIO E ARMAZENAMENTO DE

PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - EPP (CNPJ nº 12.809.253/0001-90), nome fantasia

Clonagem Compra de Cacau (fls. 512 e 525, apenso I, vol. III).

Após a contratação das mencionadas operações de crédito, o

denunciado Paulo Henrico retornou à agência com o intuito de realizar nova contratação

em nome da empresa CLONAGEM TRANSPORTADORA. No entanto, foi informado por

Gerson que o limite de alçada para a obtenção de crédito para tal pessoa jurídica já havia

sido alcançado, de modo que seria necessária a transformação da firma individual em

uma sociedade limitada.

A fim de realizar outras operações de crédito, Paulo Henrico, então,

alterou a classificação da referida pessoa jurídica, que passou a se denominar

CLONAGEM TRANSPORTADORA LTDA – EPP (CNPJ nº 15.628.405/0001-46), a partir

da inclusão da denunciada Jaqueline Santana Felix de Jesus no quadro societário. Tal

providência, contudo, não foi suficiente para efetivar a nova operação de crédito em nome

da citada empresa.

Diante das dificuldades encontradas para realizar novos empréstimos em

nome da empresa CLONAGEM TRANSPORTADORA LTDA EPP, o denunciado Paulo

Henrico constituiu, em 10/07/2012, firma individual em nome da denunciada Aline Felix

Nascimento, a A. F. NASCIMENTO MOVEIS EPP (CNPJ nº 16.422.090/0001-49),

logrando obter, em 27/08/2012, na agência Grapiúna (1558) da CEF em Itabuna,

empréstimo na modalidade GiroCAIXA Fácil no valor de R$ 100.000,00 (contrato nº

03.1558.734.0000271/80, fls. 34/57 do Apenso I, vol. I).

O valor líquido de R$ 100.000,00, oriundo dessa operação, foi creditado

na conta nº 1558.003.00003147.1 (da A. F. Nascimento Moveis EPP) no dia 03/09/12.

Logo em seguida, foi realizada transferência, na quantia de R$ 100.940,00, para a conta

nº 1558.003.00002327.4, em nome da empresa CLONAGEM COMÉRCIO E

2 Nesse contrato/operação, foram pagas apenas 08 parcelas, das 40 devidas (f. 558, relatório da CEF, Apenso I, vol. III).

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ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - EPP (CNPJ nº

12.809.253/0001-90), nome fantasia Clonagem Compra de Cacau (fls. 515 e 525, apenso

I, vol. III).

Nos mesmos moldes do contrato anterior, após o pagamento de algumas

poucas parcelas apenas para fins de recomposição parcial do limite de crédito, foi

creditada, em 12/04/2013, na conta da empresa A. F. Nascimento Moveis EPP a quantia

de R$ 9.831,00, em decorrência do contrato nº 03.1558.734.0000432/08. Tal valor foi

imediatamente transferido para a conta nº 1558.003.00002327-4, da empresa

CLONAGEM COMÉRCIO E ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA -

EPP (fls. 520 e 525, apenso I, vol. III).

Tal modus operandi foi repetido pelos denunciados, ainda na agência

Grapiúna (1558) da CEF, em relação a outras cinco empresas fraudulentamente

constituídas, quais sejam:

1) J. S. F. DE JESUS CACAU EPP (CNPJ nº 16.403.009/0001-83), firma

individual aberta em 10/07/2012, em nome de Jaqueline Santana Felix de Jesus:

a) contratou, em 27/08/2012, na agência Grapiúna (1558) da CEFde Itabuna, empréstimo na modalidade GiroCAIXA Fácil no valor de R$100.000,00 (contrato nº 03.1558.734.0000272/61, fls. 163/175 do ApensoI, vol. I). O montante foi creditado na conta dessa empresa em03/09/2012. No mesmo dia, foi novamente realizada transferência, novalor de R$ 104.970,00, para a conta bancária nº 1558.003.00002327.4,da empresa CLONAGEM COMÉRCIO E ARMAZENAMENTO DEPRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - EPP (fls. 515 e 525, apenso I, vol. III);

b) em decorrência do pagamento de (poucas) parcelas do referidocontrato, para a recomposição do limite de crédito, obteve, por intermédiodo contrato nº 03.1558.734.0000436/23, em 12/04/2013, o montante deR$ 10.121,00, o qual foi também imediatamente transferido para aconta nº 1558.003.00002327.4, da CLONAGEM COMÉRCIO EARMAZENAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - EPP (fls.512 e 525, apenso I, vol. III).

2) J. A. ESTACIONAMENTO LTDA EPP (CNPJ nº 16.483.235/0001-11),

sociedade limitada constituída em 13/07/2012, sob a orientação de Paulo Henrico, pelas

sócias Jaqueline Santana Felix de Jesus e Aline Felix Nascimento:

a) contratou, em 24/08/2012, na agência Grapiúna (1558) da CEF-Itabuna, empréstimo na modalidade Giro-Caixa Fácil no valor de R$100.000,00 (contrato nº 03.1558.734.0000274/23, fls. 127/150 do ApensoI, vol. I). A quantia foi creditada na conta da aludida empresa em03/09/2012. No mesmo dia, foi realizada nova transferência, no valor deR$ 100.940,00, para a conta nº 1558.003.00002327.4, da mesmaempresa, a CLONAGEM COMÉRCIO E ARMAZENAMENTO DEPRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - EPP (fls. 518 e 525, apenso I, vol. III);

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b) obteve, por meio do contrato nº 03.1558.734.0000432/08, em12/04/2013, o valor de R$ 9.831,00, que foi também transferido deimediato para a conta nº 1558.003.00002327.4, da empresaCLONAGEM COMÉRCIO E ARMAZENAMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS LTDA - EPP (fls. 517 e 525, apenso I, vol. III).

3) N. A. DE MELO CACAU EPP (CNPJ nº 16.716.152/0001-25), firma

individual aberta em 16/08/2012, em nome de Nadja Almeida de Melo, genitora do

denunciado:

a) contratou, em 11/10/2012, na agência Grapiúna (1558) da CEF,empréstimo na modalidade Giro-Caixa Fácil no valor de R$ 100.000,00(contrato nº 03.1558.734.0000274/23, fls. 105/126 do Apenso I, VolumeI). O montante foi creditado na conta dessa empresa em 18/10/2012. Nomesmo dia, foi também realizada uma transferência, no valor de R$99.970,00, para a conta nº 1558.003.00002327.4, titularizada pelaempresa CLONAGEM COMÉRCIO E ARMAZENAMENTO DEPRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - EPP (fls. 513 e 525, apenso I, vol. III);

b) em razão do pagamento de algumas poucas parcelas do referidocontrato (para recompor parcialmente o limite de crédito), obteve, pormeio do contrato nº 03.1558.734.0000434/08, em 12/04/2013, omontante de R$ 7.975,00, o qual foi, igualmente, transferido deimediato para a conta nº 1558.003.00002327.4, da CLONAGEMCOMÉRCIO E ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLASLTDA - EPP (fls. 512 e 525, apenso I, vol. III).

4) P. H. A. DE M SANTOS CACAU E BOVINO (CNPJ 16.716.160/0001-

71), firma individual aberta em 16/08/12, em nome de Paulo Henrico Almeida de Melo

Santos:

a) contratou, em 11/10/2012, na agência Grapiúna (1558) da CEF-Itabuna, empréstimo na modalidade Giro-Caixa Fácil no valor de R$100.000,00 (contrato nº 03.1558.734.0000301/30, fls. 11/33 do Apenso I,Volume I). O montante foi creditado na conta de tal empresa em18/10/2012. Novamente, no mesmo dia, foi realizada uma transferência,no valor de R$ 99.970,00, para a conta nº 1558.003.00002327.4, daempresa CLONAGEM COMÉRCIO E ARMAZENAMENTO DEPRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - EPP (fls. 513 e 525, apenso I, vol. III);

b) em razão do pagamento das primeiras parcelas do referidocontrato, obteve, pelo contrato nº 03.1558.734.0000438/95, em12/04/2013, a quantia de R$ 7.827.00, transferida imediatamente paraa conta nº 1558.003.00002327.4, da CLONAGEM COMÉRCIO EARMAZENAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - EPP (fls.517 e 525, apenso I, vol. III).

5) BUERAREMA TRANSPORTES LTDA EPP (CNPJ 16.751.395/0001-

02), sociedade limitada constituída em 23/08/12 por Paulo Henrico Almeida de Melo

Santos e Nadja Almeida de Melo:

a) contratou, em 11/10/2012, na agência 1558 da CEF, empréstimona modalidade Giro-Caixa Fácil no importe de R$ 100.000,00 (contrato nº

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03.1558.734.0000300/50, fls. 82/104 do Apenso I, Volume I), creditadona conta dessa empresa em 18/10/2012. No dia 18/10/2012, houvetransferência (fls. 523 e 525, apenso I, vol. III) da quantia de R$99.970,00 para a conta nº 1558.003.00002327.4, da empresaCLONAGEM COMÉRCIO E ARMAZENAMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS LTDA - EPP (CNPJ nº 12.809.253/0001-90).

Realizadas tais operações, Gerson Bernardo Alves dos Santos foi

transferido, no final do ano de 2012, da agência Grapiúna de Itabuna e passou a ocupar a

função de Gerente de Atendimento Pessoa Jurídica na agência (0069) da CEF em

Ilhéus/Ba, local em que deu continuidade à prática delituosa.

Em 30/11/2012 (fls. 465/468, apenso I, volume II), o acusado Paulo

Henrico Almeida de Melo Santos constituiu, com a colaboração das denunciadas

Jaqueline Santana Felix de Jesus e Aline Felix Nascimento, a pessoa jurídica

CLONAGEM COMPRAS DE CACAU LTDA (CNPJ nº 17.239.400/0001-57).

Pouco tempo após a transferência de Gerson Bernardo Alves dos

Santos para a agência (0069) da CEF de Ilhéus, em 07/01/2013, a referida empresa

contratou empréstimo na modalidade Giro-CAIXA Fácil no valor de R$ 100.000,00

(documentos do contrato nº 03.0069.734.0000237/09 às fls. 465/491, Apenso I, vol. III). O

montante foi creditado na conta da empresa em 09/01/2013 e, em 16/01/2013, foi

efetuada transferência no valor de R$ 91.989,00 para a conta nº 1558.003.00002327.4,

da CLONAGEM COMÉRCIO E ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS

LTDA - EPP (fls. 509 e 525, Apenso I, vol. III).

Do mesmo modo, no dia 12/12/2012, foram constituídas outras 09

empresas, todas utilizadas por Paulo Henrico Almeida de Melo Santos e as respectivas

sócias para obtenção de empréstimos na agência Ilhéus (0069) da CEF, quais sejam:

NOME DA EMPRESA CNPJ SÓCIOS/RESPONSÁVEL

J & A FAZENDA SÃO JORGELTDA – EPP

17.299.889/0001-52 Jaqueline Santana Felix deJesusAline Felix Nascimento

J F CACAU LTDA – EPP 17.299.830/0001-64 Jaqueline Santana Felix deJesusFabiana Vieira dos Santos

N & A MÓVEIS LTDA – EPP 17.299.903/0001-18 Nadja Almeida de Melo Fabiana Vieira dos Santos

N F BUTIQUE DAS MASSASPADARIA LTDA

17.299.809/0001-69 Nadja Almeida de MeloFabiana Vieira dos Santos

PAJAR – PRODUTOSAGRÍCOLAS LTDA

17.229.834/0001-42 Paulo Henrico Almeida de MeloSantosJaqueline Santana Felix deJesus

9

PARGRI – PRODUTOSAGRÍCOLAS LTDA

17.299.857/0001-57 Paulo Henrico Almeida de MeloSantosFabiana Vieira dos Santos

P F CACAU E RESÍDUOS LTDA– EPP

17.299.849/0001-00 Paulo Henrico Almeida de MeloSantosFabiana Vieira dos Santos

T FRUTUOSO DE SOUZA COMPRAS DE CACAU

17.305.539/0001-51 Tayane Frutuoso de Souza

TAY & NAD MINIMERCADO LTDA - EPP

17.299.792/0001-40 Tayana Frutuoso de SouzaNadja Almeida de Melo

Com efeito, no dia 17/01/2013, as empresas J F CACAU LTDA – EPP, N

F BUTIQUE DAS MASSAS PADARIA LTDA e PAJAR PRODUTOS AGRÍCOLAS foram

utilizadas por suas sócias e Paulo Henrico Almeida de Melo Santos para efetuar as

seguintes operações na agência da CEF em Ilhéus (n. 0069):

1) J F CACAU LTDA – EPP, CNPJ nº 17.299.830/0001-64 (fls. 392/429

do Apenso I, Vol. II):

a) contratou empréstimos nas modalidades Giro-CAIXA Fácil eEmpréstimo à Pessoa Jurídica nas quantias de R$ 100.000,00 e R$50.000,00 (contratos nº 03.0069.734.0000282/91 e03.0069.606.0000172/71). Os valores líquidos de R$ 48.999,01 e R$100.000,00 foram creditados na conta da empresa em 21/03/13. No dia22/01/2013, foi realizada uma transferência no valor de R$ 8.968,00 paraa conta nº 0069.003.00004092.5, em nome da empresa N F BUTIQUEDAS MASSAS PADARIA (CNPJ nº 17.299.809/0001-69), e outra, de R$140.000,00, para o Banco do Brasil, agência 1069, conta n. 14200.50 (fls.528 e 536, Apenso I, Vol. III).

2) N F BUTIQUE DAS MASSAS PADARIA LTDA, CNPJ nº

117.299.809/0001-69 (fls. 176/199 do Apenso I, Vol. I):

a) contratou empréstimos nas modalidades Giro-CAIXA Fácil eEmpréstimo à Pessoa Jurídica nos montantes de R$ 100.000,00 e R$50.000,00 (contratos nº 03.0069.734.0000283/72 e03.0069.606.0000170/00). O valor líquido de R$ 48.999,01 foi creditadona conta da empresa em 17/01/13 e o de R$ 100.000,00 em 21/01/13.No dia 22/01/2013, foi realizada uma transferência, no valor de R$148.974,00 para o Banco do Brasil, agência 1069, conta n. 14200.50 (f.508, Apenso I, Vol. III).

3) PAJAR – PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, CNPJ nº 17.229.834/0001-

42 (fls. 308/333 do Apenso I, Vol. II):

a) contratou empréstimos nas modalidades Giro-CAIXA Fácil eEmpréstimo à Pessoa Jurídica nos montantes de R$ 100.000,00 e R$50.000,00 (contratos nº 03.0069.606.000171/90 e03.0069.734.0000287/04). O valor líquido de R$ 48.999,01 foi creditadona conta da empresa em 17/01/13 e mais R$ 100.000,00 em 23/01/13.Nos dias 22/01/2013 e 23/01/2013, foram realizadas as transferências

10

das importâncias de R$ 48.958,00 e R$ 100.000,00 para a conta nº0069.003.00004053.4, em nome da empresa CLONAGEM COMPRASDE CACAU (fls. 503 e 504, Apenso I, Vol. III).

Nos dias 21/01/2013 e 22/01/2013, as pessoas jurídicas J & A FAZENDA

SÃO JORGE LTDA – EPP, N & A MOVEIS LTDA – EPP, PARGRI PRODUTOS

AGRÍCOLAS LTDA, P F CACAU E RESÍDUOS LTDA – EPP, T FRUTUOSO DE SOUZA

COMPRAS DE CACAU e TAY & NAD MINIMERCADO LTDA – EPP foram utilizadas por

Paulo Henrico Almeida de Melo Santos e suas respectivas sócias para efetuar as

seguintes operações na agência da CEF em Ilhéus (n. 0069):

1) PARGRI – PRODUTOS AGRÍCOLAS, CNPJ nº 17.299.857/0001-57

(fls. 285/307 do Apenso I, Vol. II):

a) contratou empréstimos nas modalidades Giro-CAIXA Fácil eEmpréstimo à Pessoa Jurídica nos montantes de R$ 100.000,00 e R$50.000,00 (contratos nº 03.0069.734.0000290/00 e03.0069.606.0000177/86). O valor de R$ 48.999,01 foi creditado na contada empresa em 22/01/2013 e o de R$ 100.000,00 em 23/01/2013. No dia24/01/2013, foi realizada uma transferência, no valor de R$ 148.974,00para a conta nº 0069.003.00004053.4, em nome da empresaCLONAGEM COMPRAS DE CACAU (f. 527, Apenso I, Vol. III).

2) P F CACAU E RESÍDUOS LTDA - EPP, CNPJ nº 17.299.857/0001-57

(fls. 334/353 do Apenso I, Vol. II):

a) contratou empréstimos nas modalidades Giro-CAIXA Fácil eEmpréstimo à Pessoa Jurídica nas quantias de R$ 100.000,00 e R$50.000,00 (contratos nº 03.0069.734.0000284/52 e03.0069.606.0000174/33). Os valores líquidos de R$ 48.999,01 e R$100.000,00 foram creditados na conta da empresa em 22/01/13. Nos dias22/01/2013 e 23/01/2013 foram realizadas transferências, nos valores deR$ 48.999,00 e R$ 99.975,00, para a conta nº 0069.003.00004053.4, daempresa CLONAGEM COMPRAS DE CACAU (fls. 503 e 504, Apenso I,Vol. III).

3) T FRUTUOSO DE SOUZA COMPRAS DE CACAU, CNPJ nº

17.305.539/0001-51 (fls. 223/250 do Apenso I, Volume I, e 252/256 do Apenso I, Vol. II):

a) contratou empréstimos nas modalidades Giro-CAIXA Fácil eEmpréstimo à Pessoa Jurídica nos montantes de R$ 100.000,00 e R$50.000,00 (contratos nº 03.0069.734.0000289/68 e03.0069.606.000178/67). O valor de R$ 48.999,01 foi creditado na contada empresa em 22/01/13 e o de R$ 100.000,00 em 23/01/13. No dia23/01/2013, foi realizada a transferência da importância de R$148.999,01 para a conta nº 0069.003.00004053.4, em nome da empresaCLONAGEM COMPRAS DE CACAU (f. 530, Apenso I, Volume III).

4) TAY & NAD MINIMERCADO LTDA - EPP, CNPJ nº 17.299.792/0001-

40 (fls. 257/284 do Apenso I, Vol. II):

11

a) contratou empréstimos nas modalidades Giro-CAIXA Fácil eEmpréstimo à Pessoa Jurídica nos montantes de R$ 100.000,00 e R$50.000,00 (contratos nº 03.0069.734.0000285/34 e03.0069.606.000175/14). O valor líquido de R$ 48.999,01 foi creditado naconta da empresa em 22/01/13 e o de R$ 100.000,00 em 23/01/13. Nosdias 22/01/2013 e 23/01/2013, foram realizadas transferências, nosvalores de R$ 48.999,00 e R$ 99.975,00, para a conta nº0069.003.00004053.4, também em nome da empresa CLONAGEMCOMPRAS DE CACAU (fls. 503 e 504, Apenso I, Vol. III).

6) N & A MOVEIS LTDA -EPP, CNPJ nº 17.299.902/0001-18 (fls.

200/222 do Apenso I, Vol. I):

a) contratou empréstimos nas modalidades Giro-CAIXA Fácil eEmpréstimo à Pessoa Jurídica nos montantes de R$ 100.000,00 e R$50.000,00 (contratos nº 03.0069.734.0000286/15 e03.0069.606.000176/03). Os valores líquidos de R$ 48.999,01 e R$100.000,00 foram creditados na conta da empresa em 21/01/2013. Nosdias 22/01/2013 e 23/01/2013 foram realizadas transferências, nosvalores de R$ 99.975,00 e 48.999,00, respectivamente, para a conta nº0069.003.00004053.4, da CLONAGEM COMPRAS DE CACAU (fls. 503e 504, Apenso I, Vol. III).

A tabela a seguir resume todas as operações, acima descritas,

realizadas pelos denunciados, destacando-se a transferência quase imediata dos valores

obtidos por meio dos empréstimos para outras contas utilizadas pelo denunciado Paulo

Henrico:

AG EMPRESA OPERAÇÃO

VALORLÍQUIDO

DATACRÉDI

TO

CONTACRÉDITO

VALORTRANSFERIDO

DATATRANSFERÊNCIA

CONTABENEFICIA

DA

0069

CLONAGEMCOMPRAS DECACAU LTDA

03.0069.734.0000273/09- 07/01/13

R$100.000,0

0

09/01/13

0069.003.00004053.4

R$91.989,00

16/01/131558.003.00

002327.4

J & AFAZENDASÃO JORGELTDA – EPP

03.0069.606.0000179/48

-22/01/13

R$48.999,01

23/01/13

0069.003.00004094.1

R$148.974,0

023/01/13

0069.003.00004053.403.0069.734

.0000288/87-

22/01/13

R$100.000,0

0

J F CACAULTDA – EPP

03.0069.606.0000172/71

-17/01/13

R$48.999,01

21/01/13

0069.003.00004087.9

R$8.969,00

22/01/13

0069.003.00004092.5

03.0069.734.0000282/91

-17/01/13

R$100.000,0

0

R$140.000,0

0

Banco 001 –BB

Agência1068Conta

14200.50

N & A MOVEISLTDA – EPP

03.0069.606.0000176/03

R$48.999,01

21/01/13

0069.003.00004094.6

R$99.975,00

22/01/13 0069.003.4053-4

12

-22/01/13

03.0069.734.0000286/15

-22/01/13

R$100.000,0

0

21/01/13 R$

48.999,0023/01/13

N F BUTIQUEDAS MASSASPADARIALTDA

03.0069.606.0000170-00- 17/01/13

R$48.999,01

17/01/13

0069.003.00004092.5

R$148.974,00

22/01/13

Banco 001 –BBAgência1068Conta14200.50

03.0069.734.0000283/72- 17/01/13

R$100.000,00

21/01/13

PAJAR-PRODUTOSAGRÍCOLASLTDA

03.0069.606.0000171/90- 17/01/13

R$48.999,01

17/01/13

0069.003.00004093.3

R$48.958,00

23/01/130069.003.00004053.403.0069.734

.0000287/04- 17/01/13

R$100.000,00

23/01/13

R$ 100.000,00

PARGRI –PRODUTOSAGRÍCOLASLTDA

03.0069.606.0000177/86-22/01/13

R$48.999,01

22/01/13

0069.003.00004091.7

R$148.974,00

23/01/130069.003.00004053.403.0069.734

.0000290/00-21/01/13

R$100.000,00

23/01/13

P F CACAU ERESÍDUOSLTDA – EPP

03.0069.606.0000174/33-22/01/13

R$48.999,01

22/01/13

0069.003.00004088.7

R$99.975,00

23/01/130069.003.00004053.403.0069.734

.0000284/53-21/01/13

R$100.000,00

R$ 48.999,00

T FRUTUOSODE SOUZACOMPRAS DECACAU

03.0069.606.0000178/67-22/01/13

R$48.999,01

22/01/13

0069.003.4096-8

R$148.999,01

23/01/130069.003.4053-403.0069.734

.0000289/68-21/01/13

R$100.000,00

23/01/13

TAY & NADMINIMERCADO LTDA – EPP

03.0069.606.0000175/14-22/01/13

R$48.999,01

22/01/13

0069.003.00004086.0

R$99.975,00e R$48.999,00

23/01/130069.003.4053-403.0069.734

.0000285/34-21/01/13

R$100.000,00

23/01/13

A.F.NASCIMENTOMOVEIS EPP

03.1558.734.0000271/80– 27/08/12

R$100.000,00

03/09/12

1558.003.00003147.1

R$100.940,00

03/09/12 1558.003.00002327.4

03.1558.734.0000435/82– 12/04/13

R$9.976,00

12/04/13

R$9.976,00

12/04/13

13

1558

BUERAREMATRANSPORTES LTDA – EPP

03.1558.734.0000300/50– 11/10/12

R$100.000,00

18/10/12

1558.003.00003212.5

R$99.970,00

18/10/121558.003.00002327.4

CLONAGEMTRANSPORTADORA

03.1558.734.0000222/00– 14/06/12

R$100.000,00

14/06/12

1558.003.00002961.2

R$50.000,00(saque)R$50.000,00(TED)

14/06/12

?

03.1558.734.0000439/76– 12/04/13

R$14.130,00

12/04/13

R$ 10.000,00

12/04/131558.003.00002327.4

J.A.ESTACIONAMENTO LTDA –EPP

03.1558.734.0000274/23– 24/08/13

R$100.000,00

03/09/12

1558.003.00003146.3

R$100.940,00

03/09/12

1558.003.00002327.403.1558.734

.0000432/08– 12/04/13

R$9.831,00

12/04/13

R$9.831,00

12/04/13

J S F DEJESUS CACAUEPP

03.1558.734.0000272/61– 27/08/13

R$100.000,00

03/09/12

1558.003.00003145.5

R$104.970,00

03/09/12

1558.003.00002327.403.1558.734

.0000436/23– 12/04/13

R$10.121,00

12/04/13

R$ 10.120,00

13/04/13

N A DE MELOCACAU EPP

03.1558.734.0000299/81– 11/10/12

R$100.000,00

18/10/12

1558.003.00003208.7

R$99.970,00

18/10/12

1558.003.00002327.403.1558.734

.0000434/61– 12/04/13

R$7.975,00

12/04/13

R$ 7.975,00

12/04/13

P H A DE MSANTOSCACAU EBOVINO

03.1558.734.0000301/30– 11/10/12

R$100.000,00

18/10/12

1558.003.00003211.7

R$99.970,00

18/10/121558.003.00002327.4

Vislumbra-se, pois, que os valores obtidos a partir das operações de

crédito foram, em sua quase totalidade, transferidos para contas titularizadas pela

empresa CLONAGEM COMPRAS DE CACAU, administrada de fato por Paulo Henrico

Almeida de Melo Santos.

Nesse contexto, os valores obtidos não foram utilizados para o fomento

da atividade empresarial das pessoas jurídicas contratantes (as quais não se

encontravam efetivamente em funcionamento), mas sim desviados para beneficiar o

primeiro denunciado.

Ademais, as empresas utilizadas para obtenção de crédito na Caixa

Econômica Federal possuíam como sócios/responsáveis o mesmo grupo de pessoas, de

forma alternada. Estas colaboraram com Paulo Henrico Almeida de Melo Santos para

constituir essas empresas a fim de realizar tais operações de crédito (fls. 98/132).

14

Saliente-se que, a partir das diligências efetuadas pela Polícia Federal

para verificar se as referidas empresas, de fato, existiram e funcionaram nos endereços

respectivos, foi possível obter os dados contidos na Informação nº 347/2014 (fls. 98/132),

abaixo esquematizados, que confirmam a inexistência da maioria das empresas.

EMPRESA ENDEREÇO RESULTADO DA DILIGÊNCIA

P H A DE M SANTOSCACAU E BOVINO – EPP,CNPJ 16.716160/0001-71

Fazenda SantoAntônio, Rodovia BR101, s/n, Km 04,Região doMacuquinho,Buerarema/BA

Confirmou-se que Paulo Henrico tem umafazenda no ramal a direita no Km 04 da BR 101,sentido Buerarema-Camacan, que não está emnome de nenhum dos denunciados. Não foipossível verificar in loco por ser local de difícilacesso.Em contato com o Cartório de Registro deImóveis de Buerarema/BA, não existemregistros de nenhuma fazenda em nome dosdenunciados. (f. 107)

J & A FAZENDA SÃO JORGE LTDA – EPP, CNPJ 17.299.889/0001-52

Fazenda São Jorge, s/n, Rodovia BR 101, Km 09, Zonar Rural, Buerarema/BA

Alguns moradores de Buerarema/BAinformaram desconhecer a existência daFazenda São Jorge.Em contato com o Cartório de Registro deImóveis de Buerarema/BA, não existemregistros de nenhuma fazenda em nome dosdenunciados. (fls.112/113)

BUERAREMA TRANSPORTES LTDA – EPP, CNPJ 16.751.395/0001-02

Rua Joaquim do Rosário, 319, Térreo, Centro, Buerarema/BA

Na Rua José Joaquim do Rosário, não existemos números 319 e 321, mas antes e colado aonº 317 funcionou a loja CLONAGEMCOMPRAS DE CACAU, a qual não mais existe,onde hoje funciona outra loja de compras decacau cujo nome do proprietário é Júnior.(fls.104/106)

PARGRI PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA – EPP, CNPJ 17.299.857/0001-57

Rua José Joaquim do Rosário, 321, Centro, Buerarema/BA

Na Rua José Joaquim do Rosário, não existemos números 319 e 321, mas antes e colado aonº 317 funcionou a loja CLONAGEMCOMPRAS DE CACAU, a qual não mais existe,onde hoje funciona outra loja de compras decacau cujo nome do proprietário é Júnior. (fls.104/106 e 110/111)

J F CACAU LTDA – EPP, CNPJ 17.299.830/0001-64

Rua José Joaquim do Rosário, 03, Centro, Buerarema/BA

Neste endereço não existe o número 03 e aempresa não é conhecida por moradores dolocal.(fls. 111/112)

J S F DE JESUS CACAU – EPP, CNPJ 16.403.0009/0001-83

Rua José Joaquim do Rosário, 321, Térreo, Centro, Buerarema/BA

Na Rua José Joaquim do Rosário, não existemos números 319 e 321, mas antes e colado aonº 317 funcionou a loja CLONAGEMCOMPRAS DE CACAU, a qual não mais existe,onde hoje funciona outra loja de compras decacau cujo nome do proprietário é Júnior.(fls.104/106 e 119/120)

PAJAR – PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA – EPP, CNPJ 17.229.834/0001-42

Avenida Henrique Brito, 98, Centro, São José da Vitória/BA

Neste local residem Maiza Pereira Barros eReinaldo Lima Santos, que são donos doimóvel há mais de 15 anos. Maiza relatou queconstantemente chegam correspondências decobrança no local. (fls. 107/109)

CLONAGEM COMPRAS DECACAU LTDA – EPP, CNPJ16.403.0009/0001-83

Avenida Henrique Brito, 100, Térreo, Centro, São José da

O estabelecimento com o nome “CLONAGEMCOMPRAS DE CACAU”, consoanteinformações de moradores locais, pertence a

15

Vitória/BA Paulo Henrico, localizado em frente ao número295 da mesma rua e com o número 100 escritoà mão.Em frente a este estabelecimento, existe outrocom a inscrição “EUCLIDES 12393, APOIOKIKO DO CACAU” - apelido do denunciadoPaulo Henrico.(fls. 113/119)

T FRUTUOSO DE SOUZA COMPRAS DE CACAU – EPP, CNPJ 17.305.539/0001-51

Avenida Henrique Brito, 100, Centro, São José da Vitória/BA

A empresa não existe e tem o mesmo endereçoda empresa “CLONAGEM COMPRAS DECACAU”. (fls. 116 e 123/124)

P F CACAU E RESIDUOS LTDA – EPP, CNPJ 17.299.849/0001-00

Avenida Paulo Portela, 415, Buerarema/BA

As empresas P F CACAU E RESÍDUOS, J AESTACIONAMENTO, N F BUTIQUE DASMASSAS, N A DE MELO, A F NASCIMENTO eCLONAGEM TRANSPORTADORA referem-seao mesmo local, ou seja, mesma rua eestabelecimento, mudando-se apenas onúmero.Nesta rua, tem-se:Padaria Ebenezer – nº 409, sobrado de umandar cujo 1º andar é uma residência pintadade verde e no térreo funciona a padaria;Comercial Nascimento – s/n, pintado de azul ebranco com duas portas grandes – utilizado porPaulo Henrico para armazenagem de cacau eoutros fins, provavelmente alugado/Clonagem Compras de Cacau – s/n,identificado pela placa e cujo dono é PauloHenrico;Salão Priscilla – nº 425, estabelecimento de coramarela e grades.Os números ímpares compreendidos entre 411e 423 estão entre a Padaria Ebenezer e o SalãoPriscilla citados acima. Esses númeroscorrespondem às empresas utilizadas paraaplicar golpes e adquirir empréstimos eminstituições bancárias. (fls. 126/131)

J A ESTACIONAMENTO LTDA – EPP, CNPJ 16.483.235/0001-11

Rua Paulo Portela, 409, Térreo, Centro, Buerarema/BA

As empresas P F CACAU E RESÍDUOS, J AESTACIONAMENTO, N F BUTIQUE DASMASSAS, N A DE MELO, A F NASCIMENTO eCLONAGEM TRANSPORTADORA referem-seao mesmo local, ou seja, mesma rua eestabelecimento, mudando-se apenas onúmero.

N F BUTIQUE DAS MASSAS PADARIA LTDA –EPP, CNPJ 17.299.809/0001-69

Avenida Paulo Portela, 413, Centro, Buerarema/BA


N A DE MELO CACAU – EPP, CNPJ 16.716.152/0001-25


As empresas P F CACAU E RESÍDUOS, J AESTACIONAMENTO, N F BUTIQUE DASMASSAS, N A DE MELO, A F NASCIMENTO eCLONAGEM TRANSPORTADORA referem-seao mesmo local, ou seja, mesma rua eestabelecimento, mudando-se apenas o

16

número.

A F NASCIMENTO MOVEIS– EPP, CNPJ 16.422.090/0001-49



CLONAGEM TRANSPORTADORA LTDAME, CNPJ 15.628.405/0001-46



N & A MOVEIS LTDA – EPP, CNPJ 17.299.903/0001-18

Praça da Feira, 06, Centro, Buerarema/BA

Não existe o número 06 na Rua da Feira emoradores locais nunca ouviram falar daempresa. (fls. 120/121)

TAY & NAD MINIMERCADOLTDA – EPP, CNPJ 17.299.792/0001-40

Rua Tiradentes, 668, Centro, Buerarema/BA

No endereço Rua Tiradentes, nº 668, funciona aMercearia Santana há muitos anos cujo dono éo Sr. Terto. O filho do Sr. Terto, chamadoTiago, possui relação próxima a Paulo Henricopor causa da compra/venda de cacau. Aempresa Tay & Nad nunca funcionou no localou mesmo próximo, segundo moradores. (fls.124/125)

Como se pode notar, existiam endereços idênticos para várias dessas

empresas ou se tratam de locais muito próximos. Apenas a empresa CLONAGEM

COMPRAS DE CACAU funcionava no endereço informado à CEF para fins de obtenção

do empréstimo. As demais, ou apresentavam endereços inexistentes e/ou nunca

estiveram em funcionamento no local, sendo desconhecidas de moradores da

localidade. Verificou-se empresas que não existiam e cujos endereços ou eram os

mesmos da empresa CLONAGEM COMPRAS DE CACAU, de Paulo Henrico, ou se

localizavam ao lado do endereço daquela, não se encontrando tais empresas, contudo,

em funcionamento nesses locais.

Evidente, pois, a falsidade das informações fornecidas à CEF no

momento da obtenção do empréstimo, não somente quanto a composição societária e

endereço, mas também em relação à previsão de faturamento nos próximos 12 meses,

informações estas que não foram, propositalmente, verificadas pelo denunciado Gerson

Bernardo Alves dos Santos, que, ao contrário do que afirmado, não visitou as “sedes”

das contratantes.

A concessão desses empréstimos estava/está condicionada ao

atendimento de regras, requisitos e limites. Os valores deveriam ser destinados e

aplicados no fomento da atividade empresarial daquela empresa para a qual o

17

empréstimo foi concedido (não para outra qualquer), exigindo-se, pois, que essas

empresas estivessem em pleno funcionamento, com previsão de faturamento por

determinado período, etc. Nada disso, porém, foi observado.

Não obstante, diversas outras normas, regras, documentos e

cautelas exigidas para se autorizar tais operações foram olvidadas.3

Entretanto, a quase totalidade dessa vultosa quantia – angariada por

empresas fraudulentamente constituídas, que sequer existiam e/ou estavam em

funcionamento – foi destinada, imediatamente após as liberações, para a(s) empresa(s)

do denunciado Paulo Henrico.

Ou seja, por não lhe ser possível a obtenção desses valores a título de

empréstimo(s) por meio de sua empresa, constituiu, com o auxílio dos demais

denunciados, outras empresas “de fachada”, a partir de informações falsas, para

ludibriar os controles da CAIXA e lograr as vantagens indevidas, o que não teria sido

possível se o denunciado Gerson Bernardo não tivesse, deliberadamente, transgredido

seus deveres funcionais para autorizar irregularmente os empréstimos, em período tão

curto de tempo e em valores milionários.

Disso resultou enorme prejuízo à CEF, visto que, à exceção das

primeiras parcelas de alguns dos empréstimos (apenas para recompor crédito e viabilizar

novo empréstimo)4, a quase totalidade dos valores referentes aos empréstimos contraídos

deixou de ser paga.

Os contratos fraudulentos geraram, pois, prejuízo considerável à CEF,

conforme especificado na tabela a seguir:

DENUNCIADO EMPRESA CONTRATO POSIÇÃO DADÍVIDA EM11/04/2014

VALOR DODANO5

PAULO HENRICO ALMEIDA DE MELO SANTOS

TODASTODOS R$ 3.503.695,38

R$3.503.695,38

GERSON BERNARDO ALVES DOS SANTOS

-TODOS R$ 3.503.695,38

R$3.503.695,38

JAQUELINE SANTANA FÉLIX DE JESUS

J F CACAU LTDA –EPP

03.0069.606.0000172-71

R$ 74.839,39R$ 968.628,95

03.0069.734.0000282-91

R$ 160.902,27

3 Relatório conclusivo (fls. 548/573, Apenso I, vol. III) do processo disciplinar da CEF (Apensos I e II).

4 Do valor total do débito, especificado nesta peça, e da documentação colacionada aos autos, especialmenteaquela contida no procedimento administrativo da CEF, é possível constatar a ínfima quantidade de parcelaspagas, em relação a alguns poucos empréstimos, o que se deu, como demonstrado, apenas para fins derecomposição parcial de créditos com vistas a possibilitar novos empréstimos.

5 Posição da dívida em 11/04/2014, consoante informado pela CAIXA no Ofício nº 072/2014 (fls. 42/44).

18

J & A FAZENDASÃO JORGE LTDA -

EPP

03.0069.606.0000179-48

R$ 78.972,22

03.0069.734.0000288-87

R$ 153.334,97

CLONAGEMCOMPRAS DE

CACAU LTDA - EPP

03.0069.734.0000273-09

R$ 149.133,00

069.003.4053-4 R$ 31.534,85

J S F DE JESUSCACAU - EPP

03.1558.734.0000272-61

R$ 136.550,22

03.1558.734.0000436-23

R$ 15.324,89

1558.003.3145-5 R$ 8.733,54

J AESTACIONAMENTO

LTDA

03.1558.734.0000274-23

R$ 135.683,52

03.1558.734.0000432-08

R$ 14.885,80

1558-003.3146-3 R$ 8.734,28

NADJA ALMEIDA DE MELO

N & A MOVEISLTDA - EPP

03.0069.734.286-15 R$ 153.384,13

R$ 652.874,98

N F BUTIQUE DASMASSAS PADARIA

LTDA - EPP

03.0069.606.0000170-00

R$ 74.839,39

03.0069.734.0000283-72

R$ 160.902,27

N A DE MELOCACAU - EPP

1558.003.3208-7 R$ 34.435,13

03.1558.734.0000299-81

R$ 138.266,35

03.1558.734.0000434-61

R$ 12.075,49

03.0069.606.0000176-03

R$ 78.972,22

TAYANA FRUTUOSODE SOUZA

T FRUTUOSO DESOUZA COMPRASDE CACAU - EPP

03.1558.606.0000178-67

R$ 78.972,22

R$ 464.663,54

03.1558.734.0000289-68

R$ 153.334,97

TAY & NADMINIMERCADO

LTDA - EPP

03.0069.734.0000285-34

R$ 153.384,13

03.0069.606.0000175-14

R$ 78.972,22

ALINE FELIX NASCIMENTO

A F NASCIMENTOMOVEIS - EPP

03.1558.734.0000271-80

R$ 136.223,70

R$ 160.064,8203.1558.734.0000435-42

R$ 15.105,34

1558.003.3147-1 R$ 8.735,78

FABIANA VIEIRA DOS SANTOS

CLONAGEMTRANSPORTADOR

A LTDA - ME

03.1558.734.0000222-00

R$ 130.276,26

R$ 168.998,1103.1558.734.0000439-76

R$ 21.395,21

1558.003.2961-2 R$ 17.326,64

19

3. MATERIALIDADE E AUTORIA.

Face ao suscitado, a materialidade do crime restou devidamente

comprovada pelos documentos constantes do IPL e do processo administrativo acostado

aos autos (Apensos I e II), notadamente a Informação nº 347/2014 (fls. 98/132), a

documentação dos contratos firmados com a CEF (fls. 11/249 do Apenso I, Volume I, e

252/429, 465/499 do Apenso I, Volume II), os relatórios de movimento de TEV 24 horas

(fls. 503/544 do Apenso I, Volume III), os depoimentos de funcionários da CEF (fls.

430/431, 432/433 e 463 do Apenso I, Vol. II e fls. 545/547 do Apenso I, Vol. III), os

interrogatórios e as demais evidências probatórias constantes dos autos.

Em suma, a fraude consistiu na realização de operações (contratos) de

empréstimos sucessivos, em curto espaço de tempo – vários deles no mesmo dia ou em

dias seguidos – e em benefício de pessoas jurídicas inidôneas (“de fachada” ou

inexistentes) constituídas sob a forma de conglomerado de “empresas”, sendo 09 delas

criadas no mesmo dia, com CNPJ's em sequência e sócios cruzados do mesmo grupo de

pessoas6, figurando como administrador de fato das empresas e maior beneficiário da

fraude uma mesma pessoa, Paulo Henrico.

A concessão dos empréstimos se deu em contrariedade aos limites de

crédito disponibilizados pelo controle de risco da CEF e à revelia da alçada permitida (de

R$ 30.000,00) ao gerente de atendimento pessoa jurídica (Gerson Bernardo). Da análise

de cada uma das operações de crédito, a CEF constatou, ainda, a ausência de inúmeros

documentos necessários à concessão dos empréstimos, bem como a inobservância de

diversas normas, regras e cautelas exigidas para fins de autorizar tais operações.7

Liberados os créditos, houve transferências imediata para conta(s) de outra empresa,

pertencente ao denunciado Paulo Henrico.

Disso resultou dano à CEF no valor de R$ 3.503.695,388.

A autoria delitiva também está provada, em especial pelos documentos

acostados ao IPL e aqueles constantes no processo administrativo anexado aos autos.

Os elementos que reforçam a responsabilidade de cada denunciado serão adiante melhor

individualizados.

3.1. PAULO HENRICO ALMEIDA DE MELO SANTOS

6 Depoimentos prestados (fls. 430/431, 432/433 e 463 do Apenso I, Vol. II, e fls. 545/547 do Apenso I, Vol. III) erelatório conclusivo (fls. 548/573, Apenso I, vol. III) acostados ao processo disciplinar da CEF (Apensos I e II).

7 Relatório conclusivo do processo disciplinar da CEF (Apensos I e II).

8 Atualizado até 11.04.2014, consoante informações da CEF.

20

As diligências realizadas lograram confirmar que todas as 17 empresas

beneficiadas pelos empréstimos fraudulentos possuem ligação – direta ou indireta – com

Paulo Henrico Almeida de Melo Santos, vulgo “Kiko Cigano”, conhecido estelionatário

da região. As outras pessoas envolvidas, como sócias das empresas são: sua genitora,

Nadja Almeida de Melo, pessoas que já trabalharam (ou trabalham) para o primeiro

denunciado, tais como Aline Felix Nascimento e Jaqueline Santana Felix de Jesus, e

aquelas que possuíram relacionamento afetivo com ele, como Fabiana Vieira dos

Santos e Tayana Frutuoso de Souza (fls. 131/132).

Por ocasião da verificação dos endereços da (supostas) empresas

envolvidas nas fraudes, constatou-se a existência de uma empresa de compras de cacau

denominada CLONAGEM, que pertence a Paulo Henrico.

Quanto às demais empresas, em especial as que não estavam em seu

nome, as constatações da Polícia Federal, já acima transcritas e analisadas, bem revelam

o modus operandi, uma vez que estas inexistiam e/ou não funcionavam nos locais

indicados, servindo apenas “de fachada” para viabilizar a fraude, sendo Paulo Henrico o

principal beneficiário. Tanto que os endereços das empresas, alguns ao lado da empresa

de Paulo Henrico ou o mesmo em relação a várias empresas, sequer existiam ou nos

locais não funcionavam, de fato, as aludidas empresas.

Em suas declarações (fls. 144/147), o denunciado confirmou ser o

responsável pela empresa CLONAGEM COMPRAS DE CACAU, admitindo, ademais, que

tal pessoa jurídica havia sido inicialmente constituída na forma de firma individual em

nome de sua ex-esposa, a denunciada Fabiana Vieira dos Santos, e, posteriormente, foi

transformada em sociedade limitada, com a inclusão de Jaqueline Santana Felix de

Jesus.

Admitiu, ainda, ter aberto outras empresas, sempre fazendo constar

como sócias pessoas do mesmo grupo, constituído por ele próprio, sua ex-esposa,

Fabiana, sua mãe, Nadja, suas ex-funcionárias, Aline e Jaqueline, e sua companheira à

época, Tayane.

Não bastasse ser o denunciado responsável por empresas inidôneas das

quais não figurava no quadro societário, as declarações das denunciadas Jaqueline (fls.

19/21), Nadja (fls. 77/78), Fabiana (fls. 138/139) e Aline (fls. 141/142) comprovam que

Paulo Henrico foi o responsável pelas operações de crédito fraudulentamente realizadas

pelas empresas envolvidas, inclusive intermediando-as.

O denunciado, ademais, assinou a documentação relativa às

operações de crédito das seguintes empresas: P H A DE M SANTOS CACAU E BOVINO

21

– EPP (fls. 17/19 E 23/33), BUERAREMA TRANSPORTES (fls. 83/84 e 94/104), J A

ESTACIONAMENTO (fls. 134/135), T FRUTUOSO DE SOUZA COMPRAS DE CACAU –

EPP (fls. 227/230 e 233/245), TAY & NAD MINIMERCADO LTDA – EPP (fls. 268/274 e

277/282), PARGRI – PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA (fls. 289/290 e 296/307), PAJAR –

PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (fls. 309/311, 313/317 e 323/333) e P F CACAU E

RESÍDUOS LTDA (fls. 338/339 e 345/353), tendo pleno conhecimento da fraude que

praticava.

Por fim, importa destacar que o denunciado também possuía

procurações para atuar perante a CEF e movimentar as contas das seguintes pessoas

jurídicas: A F NASCIMENTO MOVEIS EPP (f. 40), J A ESTACIONAMENTO LTDA EPP (f.

136), J S F DE JESUS DO ROSARIO EPP (f. 157), T FRUTUOSO DE SOUZA

COMPRAS DE CACAU – EPP (fls. 231/232), TAY & NAD MINIMERCADO LTDA – EPP

(fls. 275/276) e CLONAGEM COMPRAS DE CACAU LTDA. (f. 474).

3.2. JAQUELINE SANTANA FELIX DE JESUS

A denunciada Jaqueline Santana Felix de Jesus, a pedido do primeiro

denunciado, com quem já havia trabalhando anteriormente, passou a integrar o quadro

societário das empresas CLONAGEM COMPRAS DE CACAU LTDA, J & A FAZENDA

SÃO JORGE LTDA – EPP, J F CACAU LTDA EPP, PAJAR PRODUTOS AGRÍCOLAS

LTDA, CLONAGEM TRANSPORTADORA, J A ESTACIONAMENTO LTDA EPP e J S F

DE JESUS CACAU EPP.

Seu papel na empreitada criminosa não se limitou à composição

societária das empresas utilizadas para a prática da fraude, uma vez que subscreveu

documentos relacionados às operações de crédito das empresas J A

ESTACIONAMENTO LTDA EPP (fls. 130, 140/150), J S F DE JESUS CACAU EPP (fls.

159/160, 162, 166/175), J & A FAZENDA SÃO JORGE LTDA (fls. 358/359, 366/375), J F

CACAU LTDA (fls. 396/397, 405/415) e CLONAGEM COMPRAS DE CACAU LTDA (fls.

469/470), possuindo conhecimento da fraude que praticava, e assinou procuração

conferindo a Paulo Henrico poderes para movimentar a conta bancárias das pessoas

jurídicas J A ESTACIONAMENTO LTDA EPP (f. 136) e J S F DE JESUS CACAU EPP (f.

157).

Sabia ela, assim como todos os demais denunciados, que as empresas

constituídas em seu nome inexistiam ou, de fato, não exerciam atividade empresarial

própria, não estando efetivamente em funcionamento.

Em declarações às fls. 19/21, aduziu que o Paulo Henrico sugeriu a

constituição de novas empresas para obter empréstimos na CEF, e declarou que o

22

dinheiro foi utilizado, inclusive, para o pagamento de dívidas suas, de Aline, de

Fabiana e de Paulo Henrico.

3.3. NADJA ALMEIDA DE MELO

Do mesmo modo, a denunciada Nadja Almeida de Melo, a pedido de

seu filho, Paulo Henrico, figurava como “responsável” pela firma individual N A DE MELO

CACAU EPP e integrava o quadro societário das empresas BUERAREMA

TRANSPORTES LTDA – EPP, TAY & NAD MINIMERCADO LTDA – EPP, N F BUTIQUE

DAS MASSAS PADARIA LTDA e N & A MOVEIS LTDA EPP.

Além de colaborar para a constituição fraudulenta das pessoas jurídicas,

assinou documentos referentes às operações de crédito das empresas BUERAREMA

TRANSPORTES LTDA – EPP (fls. 94/104), N A DE MELO CACAU (fls. 111/112,

117/126), N F BUTIQUE DAS MASSAS PADARIA LTDA EPP (fls. 189/199) e N A

MOVEIS LTDA EPP (fls. 214/222), estando ciente da fraude que cometia, em virtude da

inexistência, de fato, de tais empresas.

Em suas declarações (fls. 77/78), informou que todas as empresas eram

administradas por seu filho Paulo Henrico e que foi ele o representante de tais pessoas

jurídicas perante a CEF por ocasião da contratação dos empréstimos. Demonstrou,

também, desconhecer todos os empréstimos tomados pelas empresas sob sua

responsabilidade, apesar de ter assinado documentos relacionados a todas as operações

de crédito.

3.4. TAYANA FRUTUOSO DE SOUZA

Tayana Frutuoso de Souza, ex-esposa do primeiro denunciado,

também figurava como responsável pela firma individual T FRUTUOSO DE SOUZA

COMPRAS DE CACAU e fazia parte da composição societária da empresa TAY & NAD

MINIMERCADO LTDA EPP, razão pela qual subscreveu, em 26/12/2012, a procuração

utilizada por Paulo Henrico para abrir conta das pessoas jurídicas T FRUTUOSO DE

SOUZA COMPRAS DE CACAU EPP e TAY & NAD MINIMERCADO LTDA – EPP (fls.

246/247 e 283/284).

Assim agindo, permitiu a utilização de pessoas jurídicas sabidamente

inidôneas sob sua responsabilidade para a obtenção de empréstimos fraudulentos em

prejuízo da CEF.

3.5. ALINE FELIX NASCIMENTO

23

A denunciada Aline Felix Nascimento, ex-funcionária de Paulo

Henrico, compôs o quadro societário das empresas CLONAGEM COMPRAS DE CACAU

LTDA, J & A FAZENDA SÃO JORGE LTDA EPP, N & A MOVEIS LTDA EPP, A F

NASCIMENTO MOVEIS EPP e J A ESTACIONAMENTO LTDA EPP, razão pela qual

apôs assinatura em documentos relacionados às operações de crédito realizadas pelas

empresas A F NASCIMENTO MOVEIS (fls. 43/44, 48/57) e J A ESTACIONAMENTO

LTDA EPP (fls. 140/150), sabidamente inidôneas/inexistentes e que, portanto, não

poderiam contrair empréstimos.

Além disso, assinou procuração que conferia a Paulo Henrico poderes

para movimentar a conta bancária da pessoa jurídica A F NASCIMENTO MOVEIS EPP

(f. 40).

Concorreu, pois, de forma livre e consciente, para a prática de

estelionato em face da CEF, uma vez que, consoante declarações prestadas à Polícia

Federal (fls. 141/142), tinha conhecimento de que figurava no quadro societário das

pessoas jurídicas acima mencionadas e de que estas não se encontravam em

funcionamento quando da contratação do empréstimo junto à instituição bancária.

3.6. FABIANA VIEIRA DOS SANTOS

Fabiana Vieira dos Santos, ex-esposa de Paulo Henrico, compôs o

quadro social das pessoas jurídicas J F CACAU LTDA EPP, N F BUTIQUE DAS MASSAS

PADARIA LTDA, PARGRI – PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, P F CACAU E RESÍDUOS

LTDA – EPP e CLONAGEM TRANSPORTADORA, bem como subscreveu documentos

relacionados às operações de crédito das empresas CLONAGEM TRANSPORTADORA

LTDA – ME (fls. 61, 71/81) e PARGRI – PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA EPP (fls.

296/307), sabidamente inidôneas.

Em suas declarações (fls. 138/139), admitiu fazer parte do quadro

societário das empresas PARGRI – PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, P F CACAU E

RESÍDUOS LTDA – EPP, N F BUTIQUE DAS MASSAS PADARIA LTDA e CLONAGEM

EXPORTADORA LTDA, afirmando que a administração de tais pessoas jurídicas era

exercida por Paulo Henrico. Na ocasião, não soube informar a destinação dos

empréstimos.

3.7. GERSON BERNARDO ALVES DOS SANTOS

O denunciado Gerson Bernardo Alves dos Santos, na condição de

funcionário da CEF e Gerente de Atendimento Pessoa Jurídica nas duas agências onde

24

autorizados tais empréstimos, exerceu papel fundamental para a concretização da fraude

em montante tão elevado.

O referido funcionário, em curto período de tempo, concedeu as 32

operações de crédito às 17 empresas inidôneas apontadas nesta ação, das quais 09

foram abertas no mesmo dia.

Não bastasse isso, todas as empresas possuíam como

sócios/responsáveis o mesmo grupo – fato que configuraria a formação de um

conglomerado – e se encontravam relacionadas diretamente a Paulo Henrico.

Ressalte-se que Paulo Henrico já conhecia Gerson da época em que

este denunciado trabalhava em outra empresa, consoante declarações de fls. 144/147, e

tinha conhecimento de que a empresa CLONAGEM COMPRAS DE CACAU, apesar de

possuir como responsável Fabiana Vieira dos Santos, era administrada de fato pelo

primeiro denunciado.

Ademais, sendo ele funcionário experiente, gerente de atendimento CEF

e responsável pela concessão dos empréstimos, olvidou que, após a liberação dos

valores, por ele autorizada, as quantias eram imediatamente transferidas para contas da

empresa de Paulo Henrico.

O dolo no descumprimento das normas e dos cuidados devidos na

realização das operações de crédito em favor de Paulo Henrico encontra-se evidenciado

pelos depoimentos prestados pelos Gerentes Gerais das agências da CEF de Itabuna e

Ilhéus, Paulo Ferreira de Souza e Clebson Galdino da Silva, no processo disciplinar (fls.

432/433 e 430/431 do Apenso I, Vol. II).

O Sr. Paulo Ferreira de Souza aduziu que:

A testemunha afirma que tomou conhecimento das irregularidades nasoperações de crédito após a informação do Gerente Geral da Ag. Ilhéussobre o ocorrido em sua unidade, pois até aquela data não haviaocorrências de inadimplências que levantassem suspeitas de algumairregularidade na Ag. Grapiúna. Não obstante ter avisado, pessoalmente, aoarrolado para ter cuidado com as operações das empresas do cliente Sr.Paulo Henrico, porque não demonstrava aparentemente um perfilempresarial. A testemunha afirma que apesar da advertência verbal oarrolado não procedeu aos cuidados devidos.

Já o Sr. Clebson Galdino da Silva narrou:

No período do carnaval achou estranha a movimentação de diversasoperações, aproximadamente 09, com valores idênticos de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais), após essa constatação solicitou aos colegas dosegmento PJ os dossiês das operações e para sua infeliz surpresaidentificou CNPJ's em sequência, empresas abertas no mesmo dia ecom sócios cruzados, então passou a verificar as questões normativascom o Sr. Gerson (arrolado). Como a alçada do Gerente PJ é apenas de

25

R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para operações de crédito, solicitou as atase resolução do comitê de crédito. Obteve a resposta do Sr. Gerson que estenão havia efetuado as reuniões do comitê de crédito. Também questionou ofato de não haver avaliação de conglomerado, o fato de todas asempresas serem representadas pelo mesmo casal, os Sr. Paulo Henrico e aSra. Jaqueline Félix e a destinação do crédito, ou seja para que o clientesolicitou o crédito. Segundo o Sr. Gerson o cliente abriu essas empresas emdezembro para obtenção de crédito para a compra de um posto decombustível, que o cliente era um experiente empresário do ramo de comprae venda de cacau e confiava no mesmo e se tratava de uma pessoa idôneae conhecida na praça.

Gerson Bernardo foi advertido, também, por Lívia Pereira Oliveira,

funcionária da agência Ilhéus (0069) da CEF, sobre a necessidade de realizar a avaliação

de conglomerado para as empresas, uma vez que todas estariam relacionadas a Paulo

Henrico (fls. 545/546, Apenso I, Volume III), oportunidade em que afirmou se tratarem de

pessoas de sua confiança, razão pela qual assumiria o risco de realizar as operações

mesmo sendo empresas novas.

Do exposto, consideradas essas circunstâncias, é de se concluir que

Gerson tinha conhecimento da inexistência de tais empresas quando da concessão das

operações de crédito, na medida em 09 (nove) delas foram constituídas no mesmo dia,

pelo mesmo grupo/conglomerado pessoas e tendo como procurador a mesma pessoa,

sendo que os valores liberados eram, de imediato, transferidos para a conta de outra

pessoa jurídica em benefício de Paulo Henrico.

O denunciado, mesmo ciente de tais circunstâncias, a evidenciar a

fraude, descumpriu sua obrigação de, antes de autorizar tais operações, averiguar a

existência dessas empresas (visitando, p. ex., suas sedes), certificando-se, ainda, do

efetivo funcionamento destas, em consonância com as declarações entregues à CEF

quando da solicitação de empréstimo.

Ao contrário do que declarado por Gerson às fls. 172/173, seria

impossível que tivesse ele visitado as sedes das empresas contratantes, ante a

constatação, pela Polícia Federal, da inexistência da maioria dos endereços informados

na documentação reiteradamente apresentada por ocasião da contratação das operações

de crédito (comprovantes de inscrição e de situação cadastral, emitidos pela Receita

Federal).

Tal omissão compromete a avaliação da capacidade instalada e

estimativa de faturamento, requisitos desse empréstimos, tendo a análise sido feita,

convenientemente, apenas com base na documentação fornecida pelas empresas e,

ainda, contrariando inúmeras regras, cautelas e demais requisitos para a concessão dos

empréstimos, como já demonstrado.

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De fato, restou evidenciada a intenção do funcionário de conceder, para

além da alçada que lhe era permitida (de R$ 30.000,00), limites de crédito superiores aos

disponibilizados pelo controle de risco da CEF, assumindo o risco inerente à sua conduta,

valendo destacar, ainda, o descumprimento dos seguintes atos normativos da CAIXA9:

> Subitem 3.6.1 do MN CO 213 033, que preconiza sobre os parâmetrospara contratação GIRO-CAIXA Fácil em relação ao pacote mínimo de produtos/serviçosadquiridos;

> Subitem 3.2.1.1.3 do MN AL 026 025 que preconiza sobre a alçadapara contratação das operações de crédito 197 – Cheque Empresa CAIXA e 794 –GIROCAIXA Fácil;

> Subitens 3.1.2.1.6 e 3.1.3.4.1 do MN CO 012 073, que dispõem sobre anecessidade de submeter dossiê e operação de crédito à autoridade competente paradeliberação, devendo as operações obedecerem ao regime de alçadas vigentes à épocada concessão do crédito;

> Subitens 3.3.1 e 3.14.1.1 e 3.14.1.5 e 4.6.1.1.1 do MN CR 015 176,que preconiza sobre a necessidade de avaliação de empresas participantes deconglomerado e de realização de visita à empresa.

Da análise das operações de crédito, a CEF constatou, ainda, a ausência

de inúmeros documentos necessários à concessão dos empréstimos, além da

inobservância das normas, regras e cautelas exigidas para se autorizar tais operações,

consoante já demonstrado.10

Em razão disso, o relatório final do processo disciplinar da CEF concluiu

pela responsabilidade de Gerson Bernado, consignando, inclusive, que “ficou

evidenciado que o empregado Gerson Bernardo Alves dos Santos agiu com dolo ao

descumprir as normas citadas no item 7.2, e ao efetuar 32 operações de crédito, para 17

empresas, e com conhecimento que 09 delas foram abertas na mesma data (12/09/2012),

e cuja gestão era de fato realizada por um único procurador, sem obedecer as normas no

que tange a configuração do conglomerado.”.11

Assim, concorreu ele dolosamente para a prática delituosa, sendo que

sem a sua participação seria impossível aos denunciados obter montante tão elevado, em

prejuízo da CEF.

4. DA COMPETÊNCIA.

Versam os presentes autos acerca de fatos ocorridos, em continuidade

delitiva – já que praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução

9 Relatório conclusivo (fls. 548/573 do Apenso I, vol. III) do processo disciplinar da CEF.10 Depoimentos prestados (fls. 430/433 e 463 do Apenso I, Vol. II, e fls. 545/547 do Apenso I, Vol. III) e relatório

conclusivo (fls. 548/573 do Apenso I, vol. III) do processo disciplinar da CEF (Apensos I e II).11 Relatório conclusivo (fls. 570/572 do Apenso I, vol. III).

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–, nas agências da CEF estabelecidas nos Municípios de Itabuna/BA e Ilhéus/BA, sob a

jurisdição, respectivamente, das Subseções Judiciárias de Itabuna e de Ilhéus.

Na hipótese, possível verificar que se tratam de delitos do mesmo tipo

(estelionato majorado), praticados em face da mesma vítima (CEF) com o mesmo modus

operandi (uso de empresas fraudulentamente constituídas) e em curto intervalo de tempo

entre os delitos, havendo que ser reconhecida a continuidade delitiva e, assim, a conexão

entre os fatos.

Cuida-se, pois, de competência por conexão, com concurso de

jurisdições da mesma categoria e crimes de igual gravidade, razão pela qual, nos termos

do art. 78, II, “b”, prevalecerá a competência do local onde ocorreu o maior número de

infrações.

Nesta linha, tem-se que, apesar de a prática delituosa ter se iniciado na

agência Grapiúna (1558), sob a jurisdição da Subseção Judiciária de Itabuna/BA, naquela

localidade foram realizadas apenas 13 (treze) operações de crédito, enquanto na agência

Ilhéus (0069) da CEF, foram firmados 19 (dezenove) contratos de empréstimo.

Destarte, tendo sido maior número de infrações praticadas em município

sob sua jurisdição, a Subseção Judiciária de Ilhéus possui competência para processar e

julgar o feito.

5. TIPIFICAÇÃO PENAL E PEDIDO CONDENATÓRIO.

Face ao exposto, assim agindo, incorreram os denunciados Paulo

Henrico Almeida de Melo Santos e Gerson Bernardo Alves dos Santos, por 32 vezes,

no tipo penal do art. 171, §3º, na forma do art. 71, ambos do CPB, em virtude da

condição do primeiro de gestor, de fato, das empresas fraudulentamente constituídas e

principal beneficiário da fraude, sendo que ambos foram responsáveis pela realização de

todos os contratos firmados pelas 17 empresas citadas.

Em virtude do número de contratos firmados pelas empresas nas quais

figuravam como sócias/responsáveis12, incorreram as demais denunciadas no tipo penal

do art. 171, §3º, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, pelo seguinte número de

vezes: (i) Jaqueline Santana Felix de Jesus, por 13 vezes; (ii) Fabiana Vieira dos

Santos, por 10 vezes; (iii) Nadja Almeida de Melo e Aline Felix Nascimento, por 09

vezes; (iv) Tayana Frutuoso de Souza, por 04 vezes; motivo pelo qual o MINISTÉRIO

PÚBLICO FEDERAL requer:

12 Conforme quadro(s) ilustrativo(s) colacionado(s) nesta Denúncia.

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a) o imediato recebimento da presente Denúncia, na forma do art. 396 do

CPP;

b) a citação dos denunciados para apresentar resposta à acusação;

c) a instrução do feito, com a oitiva das testemunhas abaixo arroladas;

d) a condenação dos réus às penas cominadas ao tipo penal, como

especificado;

e) sejam reconhecidas em desfavor do denunciado Paulo Henrico

Almeida de Melo Santos a circunstância agravante prevista no art. 62, inc. I, do CP, e, em

relação a Gerson Bernardo Alves dos Santos, a agravante inscrita no art. 61, inc. II, “g”,

também do Código Penal;

f) sejam devidamente valoradas em desfavor do denunciado Paulo

Henrico Almeida de Melo Santos cada uma das circunstâncias judiciais negativas que lhe

sejam desfavoráveis, haja vista o desvalor de sua ação e o seu papel de destaque na

empreitada criminosa;

g) fixação do valor mínimo de R$ 3.503.695,3813 para reparação do dano

causado pela infração penal (art. 387, IV, do CPP), cuja responsabilidade, solidária, dos

denunciados, limitar-se-á, em relação a cada um deles, aos valores a seguir

especificados14:

DENUNCIADO VALOR DO DANO

PAULO HENRICO ALMEIDA DE MELO SANTOS

R$ 3.503.695,38

GERSON BERNARDO ALVES DOS SANTOS R$ 3.503.695,38

JAQUELINE SANTANA FÉLIX DE JESUS R$ 968.628,95

NADJA ALMEIDA DE MELO R$ 652.874,98

TAYANA FRUTUOSO DE SOUZA R$ 464.663,54

ALINE FELIX NASCIMENTO R$ 160.064,82

FABIANA VIEIRA DOS SANTOS R$ 130.276,26

Após o recebimento da Denúncia, requer a expedição de Ofício à Polícia

Federal e à Secretaria de Segurança Pública da Bahia para que atualizem os registros em

seus sistemas.

Requer, desde já, caso não seja encontrada no endereço declinado, a

fim de evitar entraves ao prosseguimento do feito, a separação do feito em relação à

denunciada Tayana Frutuoso de Souza, ante o contido na Informação nº 181/2015 da

13 Posição da dívida em 11/04/2014, consoante informado pela CAIXA no Ofício nº 072/2014 (fls. 42/44).

14 Considerando os contratos firmados pelas respectivas empresas constituídas por cada um dos denunciados.

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Polícia Federal (fls. 229/231), de que esta teria deixado o país no dia 29/04/2015, sem

retorno previsto, fato confirmado pelo primeiro denunciado em suas declarações.

Ilhéus-BA, 03 de outubro de 2016.

TIAGO MODESTO RABELOProcurador da República

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ROL DE TESTEMUNHAS:

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*Dados omitidos para fins de divulgação.

exmo sr. juiz federal da vara Única da subseÇÃo...

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