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B2 | Valor | Quarta e quinta-feira, 3 e 4 de junho de 2015

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD B - EMPRESAS - 3/6/2015 (20:13) - Página 2- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Empresas | I n f ra e st r u t u ra

E n e rg i a De olho na demanda futura, PB Construções terá fábrica de painéis, em parceria com investidor chinês

Solar atrai projeto de R$ 40 milhões no CED I V U LG A Ç Ã O

Painéis solares no estacionamento da sede da Prátil, em Niterói (RJ), são suficientes para abastecer 30 residências

Rafael BitencourtDe Brasília

Empresas de engenharia têmrespondido aos sinais do setorelétrico que apontam para opor-tunidades de investimento emenergia solar. No Ceará, a PBConstruções assinou um memo-rando de entendimento com umgrupo de investidores chinesespara juntos injetarem R$ 40 mi-lhões em uma fábrica de painéis eequipamentos de geração foto-voltaica — como também é co-nhecida — no complexo indus-trial e portuário de Pecém (CE).

O diretor de novos negócios daempresa, Luiz Eduardo de Moraes,disse em entrevista ao Va l o r que aprincipal aposta do negócio estána expectativa de contratação de 1gigawatt (GW) de capacidade porano em novos projetos nos leilõesregulados. “No ano passado, tive-mos um leilão exclusivo para ener-gia solar. Isso foi um indicativo po-sitivo para o mercado, que aindacontou com preço bastante com-p e t i t i v o”, afirmou Moraes, que ale-gou não poder revelar ainda o no-me do parceiro chinês.

O investimento previsto noprojeto será destinado à estrutu-ração da planta de fabricação,com a cobertura de custos deobras civis e maquinário. O dire-tor da PB Construções informouque já possui o terreno que rece-berá a fábrica. “Poucos detalhesfaltam ser definidos, mas imagi-namos ter condições de começara produzir ainda no primeiro se-mestre do ano que vem”, afir-mou. No setor elétrico, a empresajá tem atuado em parques eóli-cos no Nordeste, disse.

No leilão do ano passado, aAgência Nacional de Energia Elé-trica (Aneel) contratou 890 me-gawatts (MW) em novos projetos

de energia fotovoltaica. A disputalevou à redução do preço pré-defi-nido de R$ 262 por megawatt-hora(MWh) para R$ 215 por MWh.

Além de fornecer equipamen-tos para grandes projetos que vãosuprir o sistema elétrico brasileiro,a PB Construções também está deolho em “oportunidades de vare-j o”, que envolvem a geração pró-pria em residências e comércios. Osegmento tem começado a des-pontar com a modalidade de minie microgeração distribuída.

Nele, o consumidor, conectadoà rede da distribuidora local, arcacom o custo de instalação dos pai-néis e equipamentos de geraçãosolar para obter créditos de consu-mo proporcionais à quantidade deenergia produzida. Esses créditossão convertidos em descontos naconta de luz do mês seguinte.

Em maio, o segmento de mini emicrogeração contou com dois in-centivos. O primeiro partiu doConselho Nacional de Política Fa-zendária (Confaz), que aprovou omecanismo de isenção do ICMSpelos Estados. São Paulo, Pernam-buco e Goiás já aderiram à propos-ta dos secretários de Fazenda dosgovernos estaduais. Em Minas Ge-rais, a isenção já sido estabelecida.

Sem a desoneração do ICMS, oconsumidor pagava a alíquota mé-dia de 30% sobre a energia tantodemandada da rede e como a de-volvida à distribuidora por meioda geração própria. A decisão doConfaz abriu a possibilidade de co-brança somente sobre o volume lí-quido de energia consumida.

O segundo estímulo partiu daAneel, que anunciou medidas nomês passado para simplificar o re-gistro e a conexão de novos consu-midores interessados na geraçãoelétrica própria. Outras fontes “re -n o v áv e i s ”, além da solar, tambémintegram essa modalidade de ser-

viço, como eólica e biogás.Ainda sem contar com forne-

cedores nacionais, a Prátil ofere-ce a instalação de sistemas de ge-ração solar no Brasil, tanto aclientes residenciais como gru-pos industriais.

“Hoje, a maior parte dos equipa-mentos são importados — espe -cialmente o painel solar e o inver-sor de frequência, que correspon-dem a 50% do custo total. Antes detrazê-los pra cá, checamos a per-formance em nosso laboratório naI t á l i a”, disse o responsável pelaárea de geração distribuída da Prá -til, Rafael Coelho. A empresa é sub-sidiária da italiana Enel.

Em cenário de tarifas elevadas,o diretor da Prátil defende quemelhoram as chances de garantirretorno sobre investimento empainéis solares a partir da econo-mia no consumo propiciada.“Das tarifas observadas em 64distribuidoras, 30 oferecem umarentabilidade maior que a dap o u p a n ç a”, afirmou. Para ele, oinvestimento pode ser recupera-do no prazo de cinco a oito anosnas residências ou entre sete a dezanos nas instalações de maiorporte. O cálculo, disse, dependedo valor da tarifa local e do nívelde radiação solar da região.

Na própria sede em Niterói (RJ),a Prátil instalou 175 painéis sola-res em área de 260 m² no estacio-namento usado por funcionários.A empresa informa que trata-se domaior estacionamento solar dopaís enquadrado na modalidadede geração distribuída. O sistema,que cobre o total de 20 carros, dis-põe de geração capaz de abastecer30 residências com consumo mé-dio de 155 kilowatt-hora (KWh)por mês. “Já encontramos bastan-tes projetos como esse nos EUA ena Europa, mas aqui eles ainda sãopouco difundidos”, disse Coelho.

Aneel discute novo leilão para a fonteDe Brasília

A diretoria da Agência Nacionalde Energia Elétrica (Aneel) apro-vou ontem a abertura de audiênciapública para discutir as minutasde edital e contrato do Leilão deEnergia de Reserva (LER) que prevêa contratação exclusiva de proje-tos de geração solar (fotovoltaica).Conforme diretriz do Ministériode Minas e Energia, a disputa estáprevista para o dia 14 de agosto.

O leilão contratará projetoscom prazo de suprimento de 20anos. A entrega de energia deve-rá começar em 1º de agosto de2017. A agência indicou que, atéo momento, a Empresa de Pes-quisa Energética (EPE) cadas-trou para o certame o total de

382 projetos de geração solarcom capacidade instalada 12,6mil megawatts (MW).

“Esse leilão é de extrema impor-tância para fomentar o segmento.Nota-se pela quantidade de proje-tos que foram cadastrados”, disse odiretor José Jurhosa na reunião pú-blica da diretoria. A discussão so-bre as regras do leilão ocorrerá en-tre os dias 3 de junho e 3 de julho,com a troca de documentos pelosite institucional da agência.

“A energia solar é uma fonte im-portante para a complementarie-dade da geração de base, propicia-da por outras fontes. Ela está, aospoucos, entrando na nossa matrizenergética a preços competitivos,reforçando a participação de fon-tes renováveis”, disse o diretor An-

dré Pepitone, após a aprovação daproposta de audiência pública.

O primeiro leilão regulado comcontratação exclusiva de energiasolar foi realizado em outubro doano passado. Na ocasião, foramcontratados 890 megawatts (MW)de novos projetos. A disputa levouà redução do preço pré-definidode R$ 262 por megawatt-hora(MWh) para R$ 215 por MWh. Opreço-teto da energia do leilãodesse ano será conhecido ao finalda audiência pública, na aprova-ção da versão final do edital.

A geração solar responde porapenas 0,01% da potência dos em-preendimentos em operação noBrasil. O país registra, no entanto,os melhores níveis de radiação so-lar para geração elétrica. (RB)

ELETROPAULO METROPOLITANAELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.

CNPJ/MF nº 61.695.227/0001-93 - NIRE nº 35.300.050.274

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 01 DE ABRIL DE 20151. Data, Hora e Local: Realizada no dia 01 de abril de 2015, às 13h00, na Avenida Dr.Marcos Penteadode Ulhôa Rodrigues, 939, 7º andar, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco OfficePark, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-040. 2. Convocação e Presença:Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, com a presença dos Srs.VincentWinslow Mathis, Britaldo Pedrosa Soares, Bernerd Raymond Da Santos Ávila, Francisco Jose MorandiLopez, Sergio Silva do Amaral, Heloísa Regina Guimarães de Menezes, Flora Lúcia Marin de Oliveira,MarciodeOliveiraeCharlesReneLebarbenchon.3.Mesa:Ostrabalhos forampresididospeloSr.VincentWinslow Mathis e secretariados pela Sra. Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues. 4. Ordem do Dia: (i)Primeiro termo aditivo ao contrato de vale transporte celebrado entre a Companhia e a Sodexo Pass doBrasilServiçosde InovaçãoLtda.,novalor totaldeR$30.803.982,86;(ii)Primeiro termoaditivoaocontratode vale alimentação celebrado entre a Companhia e a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.,no valor de total de R$119.576.835,50; (iii) Primeiro termo aditivo ao contrato de vale refeição celebradoentre a Companhia e a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., no valor de total deR$103.427.462.69; (iv) Escolha da empresa de auditoria independente para o exercício social de 2015;(v) Pagamento relativo à utilização da plataforma Thomson Reuters pela Companhia; (vi) Plano deAuditoria Interna - 2015; (vii) Alteração da redação da ordem do dia da Assembleia Geral Ordináriaconstante na ata de reunião do Conselho de Administração do dia 25 de fevereiro de 2015; (viii) Gestãode riscos;e (ix)PanoramadosnegóciosdaCompanhia.5.Deliberações:Abertosos trabalhos, verificadoo quorum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho deAdministração:5.1. Aprovaram, por unanimidade de votos, nos termos apresentados pelo Sr. ItaloTadeuCarvalho de Freitas Filho, DiretorVice-Presidente da Companhia, o primeiro termo aditivo ao contrato devale transporte celebrado entre a Companhia e a Sodexo Pass do Brasil Serviços de Inovação Ltda. em04 de outubro de 2012, para: (i) prorrogação do prazo de vigência por um período adicional de 12 meses,tendo seu término previsto para 02 de agosto de 2016;e (ii) acréscimo ao preço total estimado da quantiade R$6.898.755,60, de forma que o preço total estimado passa a ser de R$30.803.982,86. A aprovaçãodo referido contrato fica condicionada a sua aprovação pela BNDES Participações S.A. -BNDESPAReAESHoldingsBrasilLtda.,emsededereuniãopréviadaCompanhiaBrasilianadeEnergia,nos termos do Acordo de Acionistas da Companhia Brasiliana de Energia, celebrado em 22 de dezembrode 2003, conforme alterado por seus primeiro e segundo aditamentos.5.2. Aprovaram, por unanimidadede votos, nos termos apresentados pelo Sr. ItaloTadeu Carvalho de Freitas Filho, o primeiro termo aditivoao contrato de vale alimentação celebrado entre a Companhia e a Sodexo Pass do Brasil Serviços eComércio S.A. em 04 de outubro de 2012, para: (i) prorrogação do prazo de vigência por um períodoadicional de 12 meses, tendo seu término previsto para 02 de agosto de 2016; e (ii) acréscimo ao preçototal estimado da quantia de R$29.880.831,36, de forma que o preço total estimado passa a ser deR$119.576.835,50. A aprovação do referido contrato fica condicionada a sua aprovação pela BNDESParticipações S.A. - BNDESPAR e AES Holdings Brasil Ltda., em sede de reunião prévia da CompanhiaBrasiliana de Energia, nos termos do Acordo de Acionistas da Companhia Brasiliana de Energia,celebrado em 22 de dezembro de 2003, conforme alterado por seus primeiro e segundo aditamentos.5.3. Aprovaram, por unanimidade de votos, nos termos apresentados pelo Sr. Italo Tadeu Carvalho deFreitasFilho,oprimeiro termoaditivoaocontratodevalerefeiçãocelebradoentreaCompanhiaeaSodexoPass do Brasil Serviços e Comércio S.A. em 04 de outubro de 2012, para: (i) prorrogação do prazo devigência por um período adicional de 12 meses, tendo seu término previsto para 02 de agosto de 2016;e(ii)acréscimoaopreçototalestimadodaquantiadeR$29.073.908,04,deformaqueopreçototalestimadopassa a ser de R$103.427.462,69. A aprovação do referido contrato fica condicionada a sua aprovaçãopela BNDES Participações S.A.- BNDESPAR e AES Holdings Brasil Ltda., em sede de reunião prévia daCompanhia Brasiliana de Energia, nos termos do Acordo de Acionistas da Companhia Brasiliana deEnergia, celebrado em 22 de dezembro de 2003, conforme alterado por seus primeiro e segundoaditamentos.5.4.Aprovaram,porunanimidadedevotos,nostermosapresentadospeloSr.FranciscoJoseMorandi Lopez, Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores da Companhia, a escolha daErnst & Young Auditores Independentes S/S para auditar as demonstrações financeiras da Companhiarelativas ao exercício social de 2015, reconhecendo a independência da Ernst & Young AuditoresIndependentes S/S para a prestação dos serviços contratados. 5.5. Aprovaram, por unanimidade devotos, nos termos apresentados pelo Sr. Francisco Jose Morandi Lopez, o pagamento de faturas nomontante de US$14.463,58 em favor de NASDAQ OMX Corporate Solutions International Ltd., relativasà utilização da plataforma Thomson Reuters pela Companhia. A aprovação do referido contrato ficacondicionadaasuaaprovaçãopelaBNDESParticipaçõesS.A.-BNDESPAReAESHoldingsBrasil Ltda.,em sede de reunião prévia da Companhia Brasiliana de Energia, nos termos do Acordo de Acionistas daCompanhia Brasiliana de Energia, celebrado em 22 de dezembro de 2003, conforme alterado por seusprimeiro e segundo aditamentos. 5.6. Aprovaram, por unanimidade de votos, nos termos apresentadospelaSra.PaulaOliveiraMoreira,profissional indicadapelaCompanhia,oPlanodeAuditoria Interna-2015após a análise do processo realizado para sua definição, projetos envolvidos, fatores relevantes ecronograma. 5.7. Aprovaram, por unanimidade de votos, nos termos apresentados pelo Sr. Pedro deFreitas Almeida Bueno Vieira, Diretor Vice-Presidente da Companhia, a alteração da redação da ordemdo dia da Assembleia Geral Ordinária constante na ata de reunião do Conselho de Administração do dia25 de fevereiro de 2015 (“RCA de 25 de fevereiro”), tendo em vista a renúncia dos Srs.Arminio FranciscoBorjas Herrera, Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira e Manuel Francisco Pérez Dubuc que terá efeitosa partir de 22 de abril de 2015 e a consequente necessidade de preencher as respectivas vagas para oscargosdemembrodoConselhodeAdministraçãodaCompanhia.Aordemdodiapassaráa teraseguintenova redação: “... (iii) substituição de 02 (dois) membros efetivos e 04 (quatro) membros suplentes doConselho de Administração...”, ficam mantidos os demais itens da ordem do dia termos aprovados naRCA de 25 de fevereiro. 5.8. Tomaram conhecimento, nos termos informados pelo Sr. Francisco JoseMorandi Lopez, da gestão de riscos da Companhia sendo apresentada a evolução do heatmap com basena última atualização, visão consolidada e avaliação dos riscos modelados e riscos priorizados.5.9. Tomaram conhecimento do panorama dos negócios da Companhia, sendo abordados os seguintesassuntos: segurança, desempenho operacional e gestão da receita, mercado e atendimento a clientes,regulatório, financeiro, auditoria interna e jurídico. 6. Encerramento: Não havendo nada maisaser tratado,oPresidentedeuareuniãoporencerrada,sendo lavradaapresenteatanaformadesumário,a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada. Barueri, 01 de abril de 2015. Assinaturas:Mesa: Vincent Winslow Mathis - Presidente; Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues - Secretária.Conselheiros de Administração:VincentWinslow Mathis, Britaldo Pedrosa Soares, Bernerd RaymondDa Santos Ávila, Francisco Jose Morandi Lopez, Sergio Silva do Amaral, Heloísa Regina Guimarães deMenezes, Flora Lúcia Marin de Oliveira, Marcio de Oliveira e Charles Rene Lebarbenchon.Barueri, 01 deabril de 2015. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Soila Máira Ferreira daSilva Rodrigues - Secretária.JUCESP nº 178.514/15-9 em 22/04/2015. Flávia Regina Britto - SecretáriaGeral em Exercício.

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIACNPJ nº 15.139.629/0001-94 - NIRE 29.300.003.816

Companhia Aberta - RG. CVM 1.452-4ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

1 - DATA, HORA E LOCAL: 24 de abril de 2015, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Edgard Santos nº300, Narandiba, CEP: 41181-900, Salvador-BA. 2- CONVOCAÇÃO: Através de Edital de Convocação publicado no jornal ValorEconômico nos dias 16, 17 e 18 de março de 2015 e Diário Oficial do Estado da Bahia nos dias 17, 18 e 19 de março de 2015.3- PRESENÇAS: Foi verificada a presença de acionistas representando mais de dois terços do capital com direito a voto, con-forme registro em livro próprio. Foram registradas as presenças dos Administradores da Companhia, representante do ConselhoFiscal e dos Auditores Independentes. 4- MESA: Presidente: Cynthia Sisconetto Lemos; Secretário: Lúcio Aragão Santos, escol-hidos na forma do Parágrafo Primeiro do Artigo 11 do Estatuto Social. Foi aprovada a lavratura da presente ata em formasumária, como faculta o Artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76. 5- PUBLICAÇÕES PRÉVIAS: Relatório da Administração,Demonstrações Financeiras, Parecer do Conselho Fiscal e Parecer dos Auditores Independentes publicados nos jornais “DiárioOficial do Estado da Bahia” e “Valor Econômico”, no dia 26 de Fevereiro de 2015. 6- ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIAGERAL ORDINÁRIA: I) Apreciação das contas e do relatório anual dos administradores, exame, discussão e votação dasdemonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2014, acompanhada do relatóriodos Auditores Independentes e do parecer do Conselho Fiscal; II) Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em31/12/2014 e a distribuição de dividendos; III) Aprovação do Orçamento de Capital; IV) Renúncias e eleições dos membros doConselho de Administração; V) Eleição do Presidente do Conselho de Administração; e VI) Definição da quantidade de mem-bros e eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes. 7- DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL OR-DINÁRIA: Todas as matérias da Ordem do Dia da Assembleia Geral Ordinária foram postas em discussão e votação, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, tendo sido aprovados, sem ressalvas, por unanimidade dos votos proferidos: I) o RelatórioAnual da Administração, relativo aos negócios sociais da Companhia, e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercíciosocial encerrado em 31 de dezembro de 2014, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes e do parecer do Con-selho Fiscal; II) a proposta do Conselho de Administração, acompanhada de parecer favorável do Conselho Fiscal, da destina-ção do lucro líquido do exercício de 2014, no valor total de R$ 459.266.783,06 (quatrocentos e cinqüenta e nove milhões,duzentos e sessenta e seis mil, setecentos e oitenta e três reais e seis centavos), da seguinte forma: II.1) constituição dareserva de incentivo fiscal SUDENE no valor de R$ 63.620.939,50 (sessenta e três milhões, seiscentos e vinte mil, novecentose trinta e nove reais e cinqüenta centavos), calculado com base no lucro da exploração, aplicando a redução de 75% do im-posto de renda apurado pelo lucro real; II.2) ratificação da distribuição de R$ 120.887.417,13 (cento e vinte milhões, oitocentose oitenta e sete mil, quatrocentos e dezessete reais e treze centavos), referentes ao juros sobre capital próprio, considerado parafins de cálculo dos dividendos mínimos obrigatórios, declarado em reunião do Conselho de Administração realizada em 30 dedezembro de 2014. O pagamento será realizado a partir de 29 de abril de 2015, de acordo com o aviso aos acionistas divulgadoem 22 de abril de 2015; II.3) constituição de reserva de retenção de lucros no valor de R$ 274.758.426,44 (duzentos e setentae quatro milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos), para apli-cação em projetos de investimentos na distribuição de energia em alta e média tensão, conforme estabelecido no orçamento decapital, nos termos do artigo 196, parágrafo 2º da Lei nº 6.404/76; III) Aprovação do Orçamento de Capital, para os exercíciossociais de 2014 a 2016, no montante de R$ 3.381.081.000,00 (três bilhões, trezentos e oitenta e um milhões, oitenta e um milreais); para dar continuidade aos projetos em andamento e aos novos projetos de investimentos na área de distribuição de en-ergia elétrica; IV) Ratifica as renúncias dos membros titulares Sr. Marco Geovanne Tobias da Silva e Sra.Wilsa Figueiredo e dosmembros suplentes Sra. Marcia Castro Moreira e Sr. José Maurício Pereira Coelho, bem como elege, conforme as indicaçõesdos acionistas com direito a voto como membros do Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Or-dinária que deliberar pela aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia referente ao exercício social com términoem 31 de dezembro de 2015, como membros titulares o Sr. Márcio Hamilton Ferreira, brasileiro, casado, bancário, portadorda cédula de identidade nº 089497762, expedida pela IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 457.923.641-68, com endereço naPraia de Botafogo, 501, 4º andar, Botafogo, CEP 22.250-040, Rio de Janeiro-RJ; o Sr. Fabiano Macanhan Fontes, brasileiro,casado, bancário, portador da cédula de identidade nº 4.674.585-0 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 503.816.019-00, comendereço na SHTN trecho 02 Lote 03 Bloco D Ap 414, CEP 70.800-230, Brasília-DF; e, como membros suplentes, respec-tivamente, o Sr. Fernando Santos do Nascimento, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade nº 103686572IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 042.934.047-83, com endereço na Praia de Botafogo, 501, 4º andar, Botafogo, CEP 22.250-040, Rio de Janeiro-RJ; e, o Sr. Eduardo Cesar do Nascimento, brasileiro, casado, bancário, portador da carteira de identidadenº 41444482 SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o n.° 316.152.873-53, com endereço na Rua Senador Dantas, 105, 36° andar,CEP 20031-923, Centro, Rio de Janeiro-RJ. Fica aprovada a ratificação da eleição o Sr. Juan Antonio Mendivil Ruas, espan-hol, casado, engenheiro, passaporte espanhol BE 393753, inscrito no CPF/MF sob o nº 062.688.227-30, com endereço na Av.Luis Carlos Prestes, nº 180, sala 201, Ed. Barra Trade V, Barra da Tijuca, CEP 22.775-055, Rio de Janeiro-RJ, eleito na reuniãodo Conselho de Administração realizada em 26 de junho de 2014, para o cargo de membro titular do Conselho de Adminis-tração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar pela aprovação das Demonstrações Financeiras daCompanhia referente ao exercício social com término em 31 de dezembro de 2015, em substituição ao Sr. Gonzalo Gómez Al-cántara. Os Conselheiros ora eleitos declararam para fins do disposto no parágrafo 1º do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76, nãoestarem incursos em qualquer dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer a atividade mercantil e tomarão possemediante assinatura dos respectivos termos de posse no livro de atas de reunião do Conselho de Administração e exercerãoseus mandatos a partir de então; V) a eleição do Sr. Márcio Hamilton Ferreira, acima qualificado, para o cargo de Presidentedo Conselho de Administração da Companhia; VI) a eleição de três membros titulares e respectivos suplentes para composiçãodo Conselho Fiscal, sendo proclamados eleitos, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar pela aprovaçãodas Demonstrações Financeiras da companhia referente ao exercício social com término em 31 de dezembro de 2015, comomembros titulares, o Sr. Paulo César Simplício da Silva, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade nºM7003455 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 497.415.437-00, com endereço na SHIN QI 06 CJ06, CASA 3, Lago Norte,CEP 71.520-060, Brasília-DF; o Sr. Fabrício Duque Estrada Meyer Chagas, brasileiro, casado, economista, portador dacédula de identidade nº 09928486-1 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 055.382.027-39, com endereço na Av. Luis CarlosPrestes, nº 180, sala 201, Ed. Barra Trade V, Barra da Tijuca, CEP 22.775-055, Rio de Janeiro-RJ; o Sr. Leonardo Silva deLoyola Reis, brasileiro, casado, bancário, portador de cédula de identidade nº 087071767 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº981.761.707-63, com endereço na SQNW 110, Bl B, Ap 401, CEP 70686-510, Brasília-DF; e, o Sr. Manuel Jeremias LeiteCaldas, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da cédula de identidade nº 284.123 Ministério da Aeronáutica, inscritono CPF/MF sob o nº 535.866.207-30, com endereço na Av. Lucio Costa 6.700, apto 1103, Barra da Tijuca, CEP 22.795-006, Riode Janeiro-RJ; e, como membros suplentes, respectivamente, o Sr. Paulo Oldair Pointevin Frazão, brasileiro, casado,bancário, portador da cédula de identidade nº 9008710874 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 271.457.860-87, comendereço na SQN 211, Bloco H, Ap. 515, Asa Norte, CEP 78063-080, Brasília-DF; o Sr. Carlos Magno Jobim, brasileiro,casado, administrador de empresas, portador do documento de identidade nº 11.241.046-0 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº051.604.717-58, com endereço na Av. Luis Carlos Prestes, nº 180, sala 201, Ed. Barra Trade V, Barra da Tijuca, CEP 22.775-055,Rio de Janeiro-RJ; a Sra. Ana Maria Guerreiro de Sousa, brasileira, solteira, bancária, portador de cédula de identidade nº06.655.934-5 Detran/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 859.197.807-20, com endereço na Rua Senador Dantas nº 105, 37º andar,CEP: 20031-204, Rio de Janeiro-RJ; e, o Sr. Mário Guerreiro Ribeiro, brasileiro, solteiro, engenheiro elétrico, portador dacédula de identidade nº 129555009 DIC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 123.855.187-40, com endereço na Rua Cruz Lima, 8,Ap 102, Flamengo, CEP 22.230-010, Rio de Janeiro-RJ. Os Srs. Paulo César Simplício da Silva, Fabrício Duque EstradaMeyer Chagas e Leonardo Silva de Loyola Reis, ora indicados como membros titulares, e os Srs. Paulo Oldair PointevinFrazão, Carlos Magno Jobim e Ana Maria Guerreiro de Sousa, ora indicados como membros suplentes, foram eleitos pelosacionistas com direito a voto. Os senhores Manuel Jeremias Leite Caldas e Mário Guerreiro Ribeiro, ora indicados comomembros titular e suplente, respectivamente, do Conselho Fiscal, foram eleitos em votação em separado pela maioria dos titu-lares de ações preferenciais sem direito a voto presentes nesta Assembleia Geral Ordinária. Os conselheiros eleitos declarampara fins do disposto no parágrafo 1º do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estarem incurso em qualquer dos crimes previstosem lei que o impeça de exercer a atividade mercantil e tomará posse mediante assinatura do respectivo termo de posse e exer-cerão seus mandatos a partir de então; 8- ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: I) Programa deIncentivo de Longo Prazo; e, II) Fixação da Remuneração global anual dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal.9- DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Todas as matérias da Ordem do Dia da AssembleiaGeral Extraordinária foram postas em discussão e votação, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, tendo sido aprova-dos pela maioria dos acionistas presentes: I) A remuneração referente ao incentivo de longo prazo será adicional e suplementarà devida em decorrência das relações de trabalho, fixa e/ou variável, conforme aplicável. O Incentivo de Longo de Prazo (ILP) édestinado apenas à Diretoria Estatutária da empresa e é pago com base em metas corporativas fixadas para o período de trêsanos. Os valores correspondem de 60% a 100% da remuneração anual (percentual target), de acordo com o cargo ocupado.Após três anos da definição das metas corporativas de longo prazo, elas são apuradas e, com base no percentual alcançado, épago o ILP, em 3 parcelas sucessivas e anuais. O mínimo de alcance das metas para que haja pagamento de ILP é de 80%, ouseja, caso não se alcance pelo menos 80% das metas, não haverá pagamento do Incentivo de Longo Prazo. Para alcance entre80% e 100% das metas, é pago o mesmo percentual sobre o percentual target correspondente ao cargo ocupado; e, II) a remu-neração global anual dos administradores da Companhia em até R$ 5.050.924,00 (cinco milhões, cinquenta mil, novecentos evinte e quatro reais), cabendo ao Conselho de Administração proceder à sua distribuição entre seus membros e os da Diretoria.A remuneração dos membros do Conselho Fiscal foi fixada, no mínimo, a dez por cento da média que for atribuída a cada dire-tor, nos termos no parágrafo 3º, do artigo 162 da Lei nº 6.404/76. 9- ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a se tratar, foramsuspensos os trabalhos para a lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, conferida, aprovada e assinada pelo Presi-dente e por mim, que secretariei os trabalhos, e pelos acionistas que representam o quorum legal de instalação. Salvador, 24de abril de 2015. Presidente: Cynthia Sisconetto Lemos; Secretário: Lúcio Aragão Santos; (a) Neoenergia S.A., p.p. CynthiaSisconetto Lemos; (b) Argúcia Convex Long Bias FIA, p.p Wilson Bruno Zanim de Freitas (c) Argúcia Endowment Fundo de In-vestimento Multimercado, p.p. Wilson Bruno Zanim de Freitas; (d) Argúcia Income Fundo de Investimento em Ações, p.p. WilsonBruno Zanim de Freitas; (e) Lia Theresa Savastano Faria Ribeiro, p.p Érico Vinicius Varjão Alves Evangelista; (f) Luiz CarlosFaria Ribeiro, p.p Érico Vinicius Varjão Alves Evangelista; (g) Norsul Engenharia e Consultoria Ltda, p.p. Wilson Bruno Zanim deFreitas; (h) Sparta Fundo de Investimento em Ações, p.p. Wilson Bruno Zanim de Freitas. ARQUIVAMENTO: A ata foi protoco-lada na Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB, sob o nº 15/050185-4 e registrada sob nº 97466839, conforme certidãopassada e assinada em 13/05/2015 pelo Secretário Geral, Hélio Portela Ramos.

Secretaria de Estado da Saúde

AVISO DE LICITAÇÃOA Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina/Fundo Estadual daSaúde, torna público que realizará a abertura da licitação abaixo relacionada, cujadocumentação e proposta deverão ser entregues, exclusivamente, no Setor deProtocolo da Comissão Permanente de Licitação - Rua Esteves Júnior, 160 - EdifícioHalley - 2 º andar - Centro - Florianópolis – SC.Licitação: Edital n.º 1659/2015Modalidade: Pregão Presencial - Registro de PreçosProcesso: PSES nº 22074/2015OBJETO: Aquisição de órteses, próteses e materiais especiais para o Instituto deCardiologia de Santa Catarina (ICSC).Envelopes: até às 13h15min do dia 17/06/2015.Abertura da Licitação: às 13h30min do dia 17/06/2015.

SES 00027999/2015

Licitação: Edital n.º 1660/2015Modalidade: Pregão Presencial - Registro de PreçosProcesso: PSES nº 25384/2015OBJETO: Aquisição de materiais de enfermaria e cirurgia para a Gerência de BensRegulares (GEBER).Envelopes: até às 13h15min do dia 17/06/2015.Abertura da Licitação: às 13h30min do dia 17/06/2015.

SES 00027855/2015

Licitação: Edital n.º 1661/2015Modalidade: Pregão Presencial - Registro de PreçosProcesso: PSES nº 25777/2015OBJETO: Aquisição de materiais de enfermaria e cirurgia para a Gerência de BensRegulares (GEBER).Envelopes: até às 8h15min do dia 17/06/2015.Abertura da Licitação: às 8h30min do dia 17/06/2015.

SES 00027997/2015

Licitação: Edital n.º 1663/2015Modalidade: Pregão Presencial - Registro de PreçosProcesso: PSES nº 16408/2015OBJETO: Aquisição de reagentes p/ o Laboratório Central de Saúde Pública(LACEN).Envelopes: até às 8h15min do dia 17/06/2015.Abertura da Licitação: às 8h30min do dia 17/06/2015.

SES 00028004/2015João Paulo KleinubingSecretário de Estado da Saúde

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.CNPJ nº 10.760.260/0001-19 - NIRE 35.300.367.596 - Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 05 de maio de 2015Ordem do Dia e Deliberações Unânimes: Foi aprovado, por todos os membros do Conselho de Administração, sem qualquer ressalvaou restrição, as Informações Contábeis Intermediárias do corrente exercício social do período encerrado em 31 de março de 2015contendo Balanços Patrimoniais, Demonstrações do resultado, Demonstrações do resultado abrangente, Demonstrações das mutaçõesdo patrimônio líquido, Demonstrações dos fluxos de caixa e Demonstrações do valor adicionado. Santo André, 05 de maio de 2015.Elton Flávio Silva de Oliveira - Secretário. JUCESP nº 227.768/15-2 em 28/05/2015. Flávia Regina de Britto - Secretária Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 1/2015

PROCESSO 001.008159.15.7

ERRATA DO EDITALO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, através da SECRETARIA MUNICIPALDA FAZENDA, por meio da Comissão Especial de Licitação instituída atravésda Portaria 348/2014, no uso de suas atribuições, torna pública a alteração doEDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 1/2015, para delegação, por meio deCONCESSÃO, do Serviço de Transporte Coletivo por Ônibus do Município dePorto Alegre. As ERRATAS do edital estão disponíveis no endereço eletrônicowww.portoalegre.rs.gov.br/smf, no menu “Licitações”, submenu “Licitações deConcessões”. As demais cláusulas e condições do edital permanecem inalteradas.

JOSÉ OTAVIO FERREIRA FERRAZPresidente da Comissão Especial de Licitação

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