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PROPOSTAS

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PROPOSTAS

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PONTO 1

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SEMAPA – SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTÃO, SGPS, S.A.

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE 25 DE MAIO DE 2017

PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

RELATIVA AO RELATÓRIO DE GESTÃO, ÀS CONTAS DO EXERCÍCIO, E DEMAIS

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAIS DE 2016

PONTO 1.

Propomos a aprovação do Relatório de Gestão, das contas do exercício e dos demais

documentos de prestação de contas individuais de 2016, nos termos submetidos à

apreciação dos Senhores Accionistas.

Lisboa, 27 de Abril de 2017

O Conselho de Administração

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PONTO 2

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SEMAPA – SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTÃO, SGPS, S.A.

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE 25 DE MAIO DE 2017

PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

RELATIVA AOS DOCUMENTOS DE CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS

REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2016

PONTO 2.

Propomos a aprovação dos documentos de prestação de contas consolidadas

relativos ao exercício de 2016, nos termos submetidos à apreciação dos Senhores

Accionistas.

Lisboa, 27 de Abril de 2017

O Conselho de Administração

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PONTO 3

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SEMAPA – SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTÃO, SGPS, S.A.

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE 25 DE MAIO DE 2017

PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVA À APLICAÇÃO DE RESULTADOS

(TRANSCRIÇÃO DA PROPOSTA QUE CONSTA DO RELATÓRIO DE GESTÃO)

PONTO 3.

• Considerando que a Sociedade deve manter uma estrutura financeira compatível

com o crescimento sustentado do Grupo que tutela nas diversas Áreas de

Negócio onde opera;

• Considerando que a independência da Sociedade perante o sistema financeiro

passa pela preservação no curto, médio e longo prazo de níveis de

endividamento consolidados que permitam a manutenção de indicadores sólidos

de solvabilidade, e

• Considerando que a Comissão de Remunerações e a Comissão Executiva da

Sociedade já tomaram posição quanto aos montantes que, no seu entendimento,

podem vir a ser pagos, respetivamente, aos membros do Conselho de

Administração e aos Colaboradores da Sociedade relativamente ao exercício de

2016, sendo por isso conhecido o valor total aproximado,

Propõe-se:

1. Que o Resultado Líquido do exercício individual, apurado segundo o normativo

SNC, no montante de 89.520.902,81 euros (oitenta e nove milhões, quinhentos

e vinte mil, novecentos e dois euros e oitenta e um cêntimos) tenha a seguinte

aplicação:

Dividendos às ações em circulação................................. 36.307.651,95 euros*

(45 cêntimos por ação)

Reservas livres................................................................ 48.813.250,86 euros

Participação dos Colaboradores e

Administração nos lucros do exercício até.......................... 4.400.000,00 euros

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* excluindo as ações próprias em carteira; para o efeito foram consideradas

586.329 ações próprias; caso, à data de pagamento, esse montante seja

alterado, o valor global de dividendos a pagar poderá ser ajustado,

mantendo-se inalterado o valor a pagar por ação.

2. Que a distribuição individual da participação nos lucros seja efetuada pela

Comissão Executiva na parte relativa aos Colaboradores e pela Comissão de

Remunerações na parte relativa aos Administradores e que, caso não seja

integralmente distribuído o montante afeto à participação nos lucros, o

remanescente seja aplicado em Reservas Livres.

3. Que o valor relativo à participação dos Colaboradores e Administradores nos lucros

do exercício que nos termos das normas contabilísticas aplicáveis foi especializado

em custos com pessoal, seja revertido através do crédito do respetivo montante em

reservas livres.

Lisboa, 27 de Abril de 2017

O Conselho de Administração,

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PONTO 4

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PONTO 5

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INFORMAÇÃO PREPARATÓRIA RELATIVA

AO PONTO 5 DA ORDEM DE TRABALHOS

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PONTO 6

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PONTO 7

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SEMAPA – SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTÃO, SGPS, S.A.

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE 25 DE MAIO DE 2017

PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

RELATIVA À AQUISIÇÃO E ALIENAÇÃO DE ACÇÕES E OBRIGAÇÕES PRÓPRIAS

PONTO 7.

Considerando as vantagens que podem advir para a sociedade da aquisição e

alienação quer de acções quer de obrigações próprias, propõe-se que, nos termos

do disposto nos artigos 319.º, 320.º e 354.º do Código das Sociedades Comerciais,

se autorize o Conselho de Administração da sociedade, em prazo não superior a 18

meses a contar da deliberação que recair sobre a presente proposta, adquirir e

alienar acções e obrigações próprias desde que tais operações sejam efectuadas

em bolsa ao respectivo valor de cotação, sem que o número máximo de acções a

adquirir ou alienar seja superior a 10% da quantidade total de acções da sociedade,

podendo no entanto, no caso das obrigações, ser adquiridos e alienados todos os

títulos que tiverem sido emitidos pela sociedade. Mais se propõe que, se necessário

nos termos da legislação e regulamentação aplicável, sejam fixados pelo Conselho

de Administração os demais requisitos que as transacções devem observar.

Lisboa, 27 de Abril de 2017

O Conselho de Administração

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PONTO 8

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SEMAPA – SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTÃO, SGPS, S.A.

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE 25 DE MAIO DE 2017

PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

RELATIVA À REVOGAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO

PONTO 8

Considerando que,

a) Na assembleia geral que teve lugar no passado dia 30 de Dezembro os

accionistas da Semapa, sob proposta do Conselho de Administração,

deliberaram alterar o período anual de prestação de contas, então

correspondente ao ano civil, fazendo-o coincidir com o período anual de

tributação, então a decorrer entre 1 de Julho e 30 de Junho;

b) A referida alteração foi deliberada por mera cautela, em virtude da necessidade

de esclarecimentos adicionais das autoridades competentes sobre a aplicação e

modo de cumprimento pela Semapa da nova exigência legal de coincidência do

período de tributação e do período societário introduzida pela Lei do Orçamento

do Estado para 2017;

c) Por essa razão previa-se já no texto daquela deliberação que se diligenciaria no

sentido de a revogar caso viessem a ser obtidos os devidos esclarecimentos

junto das referidas autoridades quanto à aplicação dessa nova exigência, e

d) A Semapa obteve entretanto esses esclarecimentos e a confirmação de que

poderia cumprir essa exigência legal através da alteração do respectivo período

de tributação, fazendo-o coincidir com um período de prestação de contas

correspondente ao ano civil, com efeitos a partir 1 de Janeiro de 2017,

Propõe-se,

1. Revogar a deliberação da Assembleia Geral da Semapa de 30 de Dezembro de

2016, que aprovou a proposta do Conselho de Administração para o Ponto Único

da ordem de trabalhos, passando novamente o período anual de prestação de

contas da sociedade a decorrer entre o dia 1 de Janeiro e o dia 31 de Dezembro

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de cada ano, esclarecendo-se que o exercício económico em curso se iniciou no

dia 1 de Janeiro de 2017 e tem o seu termo no dia 31 de Dezembro de 2017, e

2. Alterar, em conformidade, os estatutos da Semapa, no sentido de repor a

redacção que tinham antes da deliberação cuja revogação se propõe, mediante

a modificação da epígrafe do capítulo quarto e a supressão do artigo vigésimo,

nos termos de seguida indicados e com a consequente renumeração dos actuais

artigos vigésimo primeiro, vigésimo segundo e vigésimo terceiro para,

respectivamente, artigos vigésimo, vigésimo primeiro e vigésimo segundo:

“Capítulo Quarto

Aplicações de resultados

Artigo Vigésimo

[Corresponde à anterior redacção do Artigo Vigésimo Primeiro]

Capítulo Quinto

[Neste capítulo a numeração mantém-se inalterada e a epígrafe conserva a

redacção anterior]

Artigo Vigésimo Primeiro

[Corresponde à anterior redacção do Artigo Vigésimo Segundo]

Capítulo Sexto

[Neste capítulo a numeração mantém-se inalterada e a epígrafe conserva a

redacção anterior]

Artigo Vigésimo Segundo

[Corresponde à anterior redacção do Artigo Vigésimo Terceiro]”

Lisboa, 27 de Abril de 2017

O Conselho de Administração,