BANCO SANTANDER S.A.

CNPJ nº 90.400.888/0001-42

NIRE 35300332067

Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DE 23 DE MARÇO DE 2009

REALIZAÇÃO

Na Capital do Estado de São Paulo, na sede social, às 15 horas do dia 23 de março de 2009.

PRESENÇA

Presentes os membros do Conselho de Administração, ao final assinados, sob a presidência do

Sr. Fabio Colletti Barbosa, Presidente, que convidou a mim, Marco Antonio Martins de

Araújo Filho, para secretariar a Reunião. Ausente, por motivo justificado, o Sr. Gabriel

Jaramillo Sanint, Conselheiro.

PAUTA

Eleição de membros da Diretoria Executiva da Companhia.

DELIBERAÇÕES

Aprovada, por unanimidade dos membros presentes, a eleição, para compor a Diretoria

Executiva da Companhia, com mandato complementar, que vigorará até a posse dos eleitos na

primeira Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembléia Geral

Ordinária de 2010, dos Srs. Ede Ilson Viani, brasileiro, casado, administrador, portador da

Carteira de Identidade RG nº 17.488.375 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 064.923.468-

58; Gilberto Duarte de Abreu Filho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de

Identidade RG nº 22.884.756-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 252.311.448-86; Jamil

Habibe Hannouche, brasileiro, casado, pedagogo, portador da Carteira de Identidade RG nº

M-9.104.363 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob nº 020.039.308-17; Nilo Sérgio Silveira

Carvalho, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade RG nº

13.623.500 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 025.442.898-30; e Ramón Sanchez Díez,

espanhol, casado, economista, portador da Carteira de Identidade para Estrangeiro RNE nº

V387945-Y, inscrito no CPF/MF sob nº 059.396.487-03, todos domiciliados na Capital do

Estado de São Paulo, na Rua Amador Bueno, 474, para o cargo de Diretor sem designação

específica. Em razão desta deliberação, a Diretoria Executiva da Companhia ficou assim

composta:

Diretor Presidente: Fabio Colletti Barbosa Diretores Vice-Presidentes Seniores: José de Menezes Berenguer Neto José de Paiva Ferreira Diretores Vice-Presidentes Executivos: Angel Oscar Agallano Carlos Alberto López Galán Gustavo José Costa Roxo da Fonseca João Roberto Gonçalves Teixeira Oscar Rodriguez Herrero Pedro Paulo Longuini Diretores Executivos: Arnaldo Penteado Laudisio Armando Zara Pompeu Fernando Byington Egydio Martins Francisco Di Roberto Junior Javier Fonseca Viader João Eduardo de Assis Pacheco Dacache José Roberto Machado Filho Lilian Maria Ferezim Guimarães

Luciane Ribeiro Luís Felix Cardamone Neto Marco Antonio Martins de Araújo Filho Marcos Matioli de Souza Vieira Maria Luiza de Oliveira Pinto e Paiva Nuno Gonçalo de Macedo e Santana de Almeida Matos Pedro Carlos Araújo Coutinho Sérgio Fraiman Blatyta Wagner Augusto Ferrari Diretores sem designação específica Ede Ilson Viani Gilberto Duarte de Abreu Filho Jamil Habibe Hannouche Nilo Sérgio Silveira Carvalho Ramón Sanchez Díez

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a ser tratado, encerrada a Reunião e lavrada esta Ata, a qual foi assinada

pelos membros presentes, a saber: Fabio Colletti Barbosa, Presidente, Luiz Carlos da Silva

Cantidio Júnior, Vice-Presidente.

Certifico ser a presente transcrição fiel da Ata lavrada no livro próprio.

Marco Antonio Martins de Araújo Filho Secretário