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AMPLIA DENUNCIA

Sr. FISCAL:

Norman Darío Martínez, DNI 23.710.928, Diputado Nacional por la

provincia de Neuquén, manteniendo el domicilio constituido en autos, en la causa

3899/16, caratulada “Macri, Mauricio s/ infracción artículo 303 del CP” a V.S.

respetuosamente digo:

Objeto

Que vengo solicitar que se tenga por ampliada la denuncia en

relación a los hechos aquí mencionados y se adopten las medidas de pruebas

solicitadas por considerar que son la útiles y pertinentes para avanzar en la

investigación a esta altura del proceso.

En esta oportunidad vamos a aportar pruebas, que guardan relación

y conexidad con los hechos en la causa investigados, respecto de FLEG

TRADING LTD y KAGEMUSHA SA , en las cuales figura el señor Mauricio Macri

como Director.

Tomamos conocimiento de nuevos hechos que están orientando la

investigación hacia el grupo familiar y económico al que pertenece el señor

Mauricio Macri.

Ya en nuestra ampliación del 5 de mayo del 2016, expresamos

que estábamos obligados a realizar una consideración sobre el grupo empresario

al que pertenece.

Francisco Macri en su libro “Charlas con mis nietos” (Ed. Planeta;

Bs. As; 2013) dice “doné el 66 por ciento de todo mi patrimonio a mis hijos;

les cedí el Grupo Socma y otras empresas y fundé Macri Group SA con el único

objetivo de dedicarme a promover las relaciones de la República Popular China

con otros países…”

El Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, en sus DDJJ del

2006 al 2014 ha reconocido tener participación accionaria en SOCMA

AMERICANA SA. Según se informa en la Memoria y Balance 2015 de SIDECO

AMERICANA SA presentada ante la Comisión Nacional de Valores, la Sociedad

controlante es SOCMA AMERICANA SA. SIDECO AMERICANA SA a su vez

controla un holding de más de 45 empresas en forma directa o asociada, que

desarrollan actividades en Argentina, Brasil, Peru y Chile.

Por lo expuesto en nuestra conceptualización nos vemos obligados a

mencionar el “Grupo Macri” presumiendo que el Sr Presidente, Ing. Mauricio

Macri, por participación accionaria y por vínculo familiar, es integrante del mismo y

co-responsable de todas las actividades económicas que el “Grupo” realice.

En estos meses apreciamos que los investigados han pasado de la

negación absoluta de los hechos: “Fleg Trading nunca tuvo actividad, ni

cuentas, ni nada”, afirmación acompañada de una supuesta presentación ante

AFIP (que obra en la Causa) de un capital inalterable de 1950 dólares, al

reconocimiento de una operación por 9,3 millones. Reconocimiento realizado

por Francisco Macri quien se asume como autor y responsable y de ser quien

manejo la totalidad de los actos.

Creemos que existe suficientes evidencias, de que en este hecho

particular, Mauricio Macri no fue un una persona coaccionada o que se

encontraba inmersa en un error. Mauricio Macri en 1998, tenía 39 años.

Desde 1985 a 1992 había sido Gerente General de SOCMA. En 1994 era

Presidente de SEVEL Argentina. Era un “empresario exitoso”, profundo conocedor

ya del mundo de negocios y de la mecánica de constitución de sociedades

offshore que aparecían implicadas en el caso Opalsen, mientras él era Presidente

de SEVEL Argentina.

Estamos debatiendo sobre la operación de FLEG en San Pablo, no

porque sea el único hecho a investigar. Sino porque en esta etapa inicial de su

investigación, se han encontrado evidencias muy fuertes de que hubo un posible

delito.

Pero, si podemos ampliar la investigación al resto de las

empresas del Grupo, existen en Brasil, pruebas de muchos movimientos

millonarios de otras sociedades offshore. Por ello creemos que es apresurado

la intención de la defensa de impulsar el cierre de esta Causa, reduciendola al

primer hecho que ya pudimos demostrar, de un movimiento de 9,3 millones

producido en 1998.

Además, todavía el Gobierno de Brasil no respondió el pedido de

información realizada por el Sr Juez. Al respecto el 15/12/2016, el Senador de

Brasil Roberto Requiao presento un pedido de informes sobre el tema, en

dirección de agilizar la respuesta. (Fojas 000a-b-c)

Pero el señor Fiscal destaco en su requerimiento del 07-04-2016 “la

investigación que realizó el “Consorcio Internacional de Periodistas de

Investigación” para poner al descubierto las múltiples caras de la fase financiera

de la relación social capitalista; en particular, el uso instrumental de figuras

societarias para eludir impuestos o lavar dinero proveniente de actividades ilícitas”

y que “el segundo momento de la investigación es más complejo. Se vincula con

determinar si la “vida social” de las empresas infringió algún tipo penal y, en ese

caso, si Mauricio Macri tuvo que ver con la puesta en movimiento de ese

comportamiento societal”

La utilización de sociedades offshore ha sido una constante del

Grupo Macri en los últimos treinta años. Prueba de ello es el Sumario de la CNV

Resolucion N° 11.788 del 24 de Julio del 2001, donde se investiga la oferta

pública inicial de acciones de Sevel Argentina S.A. y la oferta pública secundaria

de dos de sus accionistas, Francisco Macri y Jorge Blanco Villegas (los

vendedores), llevadas a cabo en junio de 1992. (Fojas aaa) Maniobra por la cual

según la CNV Franco recibió un beneficio personal de u$s 12,6 millones y

Blanco Villegas u$s 4,2 millones. Perjudicando a 636 pequeños inversores,

intervinientes en el segmento no competitivo de la subasta.

No vamos a describir la mecánica del hecho que esta

desarrollado en el Sumario que anexamos. Pero vamos a destacar tres aspectos

que se vinculan con esta Causa. Primero, el reconocimiento por parte de los

investigados de la utilización de cinco sociedades offshore para realizar la

maniobra. Segundo, el reconocimiento de la cuenta No 2048080 de la Banca

della Svizzera Italiana, NY perteneciente a Mauricio Macri desde la cual

realizo dos giros uno de u$s 9.145.000 y otro de u$s 45.660.000. Cuenta que

debería incorporarse a esta investigación.

El tercer punto a destacar, porque ademas tiene que ver

con el argumento que esgrime la defensa en esta Causa, es lo siguiente: en su

defensa Mauricio Macri no pudo evitar caer en el mismo argumento de siempre y

responsabilizó a su papá. “La única actividad por la que se me menciona fue la

extracción de una suma de dinero de una cuenta de mi titularidad por cuenta

de mi padre, Francisco Macri, la que manifiesto haber efectuado en el

carácter mencionado, asumiendo mi padre la calidad de principal”.

Suponemos que por un principio elemental de sentido

común, Mauricio Macri si se tratase de una persona coaccionada

permanentemente o inducida al error no podría haber llegado la mayor

responsabilidad que puede aspirar un ciudadano: la Presidencia de la República

Como se puede apreciar, efectivamente la investigación

es compleja, y por su misma dinámica no puede enfocarse en un solo protagonista

ni en un acotado espacio de tiempo. Nosotros hemos aportados pruebas de

hechos producidos entre 1985 y 2006 que involucran varias sociedades y

personas físicas. Ahora, desde la justicia de la República de Alemania (en un

acto de colaboración que no se observa de otros países) llegan elementos nuevos

sobre posibles ilícitos producidos hace apenas un año, por la misma red de

sociedades y autores que han aparecido en esta Causa.

Es evidente que existe un tipo de asociación que tiene

permanencia en el tiempo; organizada y cohesionada entre su miembros, que

ejecuta planes; y que tiene por finalidad perjudicar el orden público, mediante la

evasión, fuga y lavado de dinero; donde todos los participantes actúan conscientes

y obtienen beneficios.

Con el fin de abonar esta presunción y siempre en el espíritu

de colaborar con la laboriosa investigación del Sr Fiscal vamos a incorporar a la

causa elementos de prueba sobre cincuenta sociedades pertenecientes al

Grupo Macri radicadas en distintos “paraísos fiscales”.

Algunas ya obran en la Causa, pero, como las estamos

presentando en un cuadro ordenado en el tiempo consideramos importante

repetirlas. También agregamos un cuadro de sociedades “madres” o “nodrizas”

que demuestran la mecánica de las “mamuskas”; sociedades dentro de otras para

ir ocultando el dueño original.

El listado consta del nombre, número de identificación,

fecha de inicio, y, titulares del Directorio (salvo aquellos casos que no pudo ser

relevado) En 17 casos figura algún Macri en su Directorio, en los demás se trata

de ex-funcionarios y empleados del grupo .Están radicadas en diferentes “paraísos

fiscales”: 29 en Panamá; 3 de Hong Kong; 4 de Uruguay; 3 del estado de Florida;

4 de Bahamas;1 de Londres; 1 de New York; 1 de Belice; 1 en Dubai; 2 Grand

Cayman y 1 de Brithish Island; De 1976 a 1999 se constituyeron 20 sociedades;

del 2000 al 2015 fueron 30, lo que habla de permanencia en el tiempo y una

actividad muy intensa en los últimos diez años.

Acompañamos veinte certificados originales de

sociedades expedidos en papel por el Registro Público de Panamá . Y en el

resto documentación respaldatoria obtenida de distintas fuentes por internet.

1) FRACSOCMA INTERNACIONAL, S.A. 3942 (PAN.) 20/10/1976

Presidente FRANCISCO MACRI Vicepresidente JORGE FORTUNATO HAIEK Tesorero LUIS DA COSTA

Secretario LUIS DA COSTA (Fojas 001) 2) MALENA COMPANIA DE INVERSIONES, S.A. 40054 (PAN.) 30/05/1979

Director LUIS DA COSTA Director EMILIO ABBOUD

Director OSCAR ALFREDO SCHOTTLAENDER Los Directores estaban o estan, vinculados laboralmente al Grupo Macri. (Fojas 002)

3) GRANDBERRY INC. 62642 (PAN.) 10/11/1980

Presidente CARLOS VARSOVSKY

Vicepresidente EDGARDO P. POYARD Tesorero ORLANDO SALVESTRINI

Secretario GEORGE M. PAVIA

Los Directores estaban o están, vinculados laboralmente al Grupo Macri. (Fojas 003)

4) OMEXIL, S.A. 69037 (PAN.) 23/03/1981

Presidente JOSEPH PRIKAZSKY

Tesorero THOMAS FLEMING Secretario GEORGE M. PAVIA

Director EDGARDO POYARD

Director ORLANDO SALVESTRINI Director GEORGE PAVIA

Los Directores estaban o están, vinculados laboralmente al Grupo Macri. (Fojas 004)

Esta sociedad figura en el documento emitido en el 2003 por la Comisión Especial Investigadora sobre Hechos Ilícitos Vinculados con el Lavado de Dinero de la HCD cuyo texto ya fue incorporado al expediente. Pero que además aparece vinculada a un hecho irregular y trágico como fue el incendio del depósito de Iron Mountain. En el informe de la PROCELAC se consigna entre los bienes siniestrados de SIDECO, la Caja N° KN100156447 (fs. 728). VARIOS PARATY-PANAMA-OMEXIL-UR. (Fojas 005-006) paginas 15 y 16 del informe Si se quemó no podremos ver la documentación sobre OMEXIL, pero de manera indirecta esto prueba que esa sociedad offshore tuvo actividad suficiente para que su documentación se guarde en un depósito. Y nos permite suponer que sobre el resto de las sociedades también hay documentación guardada tal vez en la misma firma: Irom Mountain.

5) LORELA, S.A. 69039 (PAN.) 23/03/1981

Presidente CARLOS VARSOVSKY Vicepresidente EDGARDO P. POYARD

Tesorero ORLANDO SALVESTRINI Secretario GEORGE M. PAVIA Los Directores estaban o están, vinculados laboralmente al Grupo Macri. (Fojas 007)

6) KAGEMUSHA S.A. 71446 (PAN.) 11/05/1981

Presidente FRANCISCO MACRI Vicepresidente MAURICIO MACRI Tesorero ELOY BENEDETTI Secretario GIANFRANCO MACRI (Fojas 008)

7) MIRLEX SA (UY) 04/06/1981

Director: ROBERTO RIGHINI Apoderado: Ricardo Leiton Esta sociedad interviene como accionista en Impresit Sideco SA que cambia de nombre a Sideco Americana. La informacion sale del Acta de Impresit que se adjunta. (Fojas 009 a 009f)

8) SIDECO AMERICANA, S.A. 73044 (PAN.) 10/06/1981

Presidente FRANCISCO MACRI Vicepresidente MIGUEL ANGEL PUCCI Tesorero ROBERTO RIGHINI Secretario LUIS DA COSTA (Fojas 010)

9) ARGECONSA S.A. 74003 (PAN.) 01/07/1981

Presidente FRANCISCO MACRI Vicepresidente MIGUEL ANGEL PUCCI Tesorero DARIO TASSO

Secretario DIEGO PELIZZATTI (Fojas 011)

10) NIAGARA HOLDING CORP 75918 (PAN.) 12/08/1981

Presidente ORLANDO SALVESTRINI Vicepresidente JOSEPH L. PRIKAZSKY Tesorero CRISTINA CAJIDE

Secretario GEORGE M .PAVIA Los Directores estaban o están, vinculados laboralmente al Grupo Macri. (Fojas 012)

11)SIDECO AMERICANA CORP. 799988 (NY) 21/101892 34 EAST 51ST ST NEW YORK, NEW YORK, 10022

Fojas 120a 12)BM International Bank and Trust Company Limited36377 (Bah)28/03/89

Controlante: Daniel Cardoni Presidente de Medefín y accionista controlante de BM. Segun Sumario CNV Resolucion N° 11.788 Lyford Cay-New Providence--NASSAU,P.O Box: N-7785,

Fojas 012a

13)Inversora Towlin S.A. (UY)

Controlante: Daniel Cardoni Segun Sumario CNV Resolucion N° 11.788

14)Financiera Gadsen S.A. (Grand Cayman)


15) Financiera Lansing S.A. (Grand Cayman)


16)Lawton International Corporation (British Virgin Islands)

Controlante: Daniel Cardoni Director: Santiago Diego LUSSICH TORRENDEL

Segun Sumario CNV Resolucion N° 11.788 17) FLEG TRADING LTD 73694 (Bahamas) 31/03/1998

Presidente FRANCISCO MACRI Vicepresidente MAURICIO MACRI Secretario MARIANO MACRI (Fojas 013)

18) KARTER PROPERTIES LTD.84917 (Bahamas)

Presidente: Pier Andrea Nocella Su padre Giorgio Nocella integraba el Directorio de SOCMA Americana SA, y son los dueños de Hotel Nuraghe Portorotondo (ver caso Fleg). Esta sociedad se encuentra asociada a Fleg Trading LTD segun el informe elaborado en base a los documentos del ICIJ por los periodistas Santiago O Donnell y Tomas Lukin Fojas 013 a

19) HURLEY TRADING INC. 345107 (PAN.) 08/05/1998

Presidente NELSON MARTINEZ Tesorero LUIS DA COSTA

Secretario JUAN M. BAEZ SUSCRIPTOR) GUIXOLEX INC. (SUSCRIPTOR) ROLIKA INC. Los Directores estaban o están, vinculados laboralmente al Grupo Macri. (Fojas 014)

20 ) CAP LOREN PANAMA, S.A. 363492 (PAN.) 01/07/1999

Director DOMENICO CAPPELLI Director FERNANDO PLANES

Director JUANA O'REILLY AROZA Suscriptor GUIXOLEX INC. Suscriptor ROLIKA INC. Los Directores estaban o están, vinculados laboralmente al Grupo Macri. (Fojas 015)

21) VIAJEYA.COM INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 108074 (Bah) 17/04/2000

Director :Daniel Eduardo Falcón En representación del Galicia Advent Socma Private Equity Fund, este fondo lo presidia Daniel Chain. Informacion del ICJ conocida como “Bahamas Leaks” fojas 015a

22) LATIUM INVESTMENTS INC 457380 (PAN.) 06/07/2004

Director JORGE MACRI Director ENRIQUE FRAGA Tesorero ENRIQUE FRAGA

Secretario JORGE MACRI Director CARLOS EDUARDO SEBASTIAN LIBEDINSKY Presidente CARLOS EDUARDO SEBASTIAN LIBEDINSKY

En el Expediente figura un requerimiento de la Jueza Sandra Arroyo Salgado por una denuncia contra Jorge Macri por Latium . (Fojas 016)

23)MACRI GROUP CORP P05000114385 (Florida) 17/08/2005

Presidente GASULLA CHRISTIAN Tesorero GASULLA FERNANDO P Secretario CARRENO MARISO

Address 6001 TWAIN STREET, UNIT 102, ORLANDO, FL, 32835

Los Directores pertenecen al agente residente, o estudio jurídico que la constituye. (Fojas 017)

24)ATOLL SERVICES GROUP INC 568083 (PAN.) 17/05/2007

SUSCRIPTOR: ENDERS INC

SUSCRIPTOR: ROCKALL INC PRESIDENTE: JUAN CARLOS GORINI SAMBADE TESORERO: GUSTAVO ALEJANDRO GORINI SECRETARIO: MIGUEL ANTONIO DEL CASTILLO MASSAFFERRO Los Directores estaban o están, vinculados laboralmente al Grupo Macri. (Fojas 018)

25) JOY B28 CORP. 595306 (PAN.) 12/12/2007

Presidente GIANFRANCO MACRI Tesorero ELIANA ANDREA BADESSICH DE MACRI Secretario GIANFRANCO MACRI Vocal GIANNINA MACRI (Fojas 019)

26) LE MARE A18 CORP. 595244 (PAN.) 12/12/2007


27) SERENITY C44 CORP. 595307 (PAN.) 12/12/2007


28) YOO H45 CORP 595301 (PAN.) 12/12/2007

Director GIANFRANCO MACRI Director ELIANA ANDREA BADESSICH DE MACRI

Director GIANNINA MACRI (Fojas 022)

29) OFFICE ONE G11 CORP. 595319 (PAN.) 12/12/2007

Presidente GIANFRANCO MACRI Tesorero ELIANA ANDREA BADESSICH DE MACRI Vocal GIANNINA MACRI Secretario GIANFRANCO MACRI (Fojas 023)

30) MACRI GROUP CORP 642703 (PAN.) 25/11/2008

Director FRANCISCO MACRI Director AMBAR DE LOS ANGELES VALDES DE AMAT

Presidente FRANCISCO MACRI Secretario AMBAR DE LOS ANGELES VALDES DE AMAT

Director / Tesorero FULVIO GUERRA (024)

31) MACRI GROUP HK LIMITED 1335037 (Hong Kong) 28/04/2009

Correspondence address

Rooms 1120 & 1122, 11/F Leighton Centre, 77 Leighton Road, Couseway Bay, Hong Kong

No existe información sobre el Directorio (Fojas 025)

32) BF CORPORATION S.A. 676541 (PAN.) 29/09/2009

SUSCRIPTOR: CHESWICK INC. SUSCRIPTOR: EASTSHORE INC. PRESIDENTE: CLAUDIO OLARAN RODRIGUEZ

TESORERO: GABRIEL VIEIRA MEROLA SECRETARIO: CARMEN VAZQUEZ SOLANES

AGENTE RESIDENTE: BUFETE MF & CO. Los Directores pertenecen al agente residente, o estudio jurídico que la constituye. (Fojas 026)

33) MACRI GROUP LLP (OC327453) (Belice) 15/10/2009

Company status Active

Correspondence address Jasmine, Court, 35 Regent Street, PO BOX 1777, Belize City, Belize No existe información sobre el Directorio (Fojas 027)

34) PYMORE VENTURES HOLDING S.A. 686904 (PAN.) 04/01/2010

SUSCRIPTOR: CHESWICK INC

SUSCRIPTOR: EASTSHORE INC

Director ALESSANDRO CAPPELLI Director FERNANDO ALBERTO PLANES

Director VICTOR MARCOS MEEROVICH COHRS Los Directores estaban o están, vinculados laboralmente al Grupo Macri. (Fojas 028)

35)SIDECO (HK) COMPANY LIMITED 1410479 (Hong Kong) 12/01/2010

No existe información sobre el Directorio

(Fojas 029)

36)MACRI GROUP LLP (OC327453) (Dubai) 07/05/2010

Company status Active

Correspondence address Difc, Level 5, Precinct Building 2, Gate Precinct, Dubai, United Arab Emirates No existe información sobre el Directorio (Fojas 030)

37) INMOBILIARIA DE NEGOCIOS CORP. 710421 (PAN.) 24/08/2010

Presidente GIANFRANCO MACRI Vicepresidente ELIANA ANDREA BADESSICH DE MACRI Tesorero GIANNINA MACRI (Fojas 031)

Poder General a: MAURICIO SZMULEWIEZ 28/12/2010 El 28-12-2010 por Acta de Asamblea se le otorgo un poder general al Contador MAURICIO SZMULEWIEZ quien ha declarado en esta Causa como Contador de Mauricio Macri y responsable de la confección de sus DDJJ. (Fojas 032 al 036)

38) MACRI GROUP PANAMA SA (PAN.) 24/05/2010 METRO CONSULTING PTY S.A (cambio nombre) 17/09/2010 SUSCRIPTOR: CHESWICK INC


PRESIDENTE: FERNANDO ALBERTO PLANES VILLAMARIN VICEPRESIDENTE: DOMENICO CAPPELLI TIRABASSI TESORERO: VICTOR MEEROVICH COHRS SECRETARIO: JUANA O'REILLY AROZA

DIRECTOR: JUANA O'REILLY AROZA Los Directores estaban o están, vinculados laboralmente al Grupo Macri. (Fojas 037 a 041)

39) ARTECITY N204, LLC L11000032844 Florida (US) 17/03/2011

Directores: FLORENCIA DE NARDI JORGE MACRI

1000 BRICKELL AVENUE, SUITE 300, MIAMI, FL, 33131

Fojas 041b

40) MACRI INVESTMENTS, LLC L11000059259 (Florida) 19/05/2011 Status Active Company Type Florida Limited Liability Agent Name Angela M Pinto Agent Address 13550 sw 105 ave, MIAMI, FL 33176


41) ROCKFORD HOLDING GROUP S.A. 747011 (PAN.) 15/09/2011

SUSCRIPTOR: CHESWICK INC


Director CARLO LUIGI CAPPELLI ABELLI Director JUAN CARLOS GORINI SAMBADE Director GUSTAVO ALEJANDRO GORINI Director DOMENICO EGIDIO CAPPELLI TIRABASSI Los Directores estaban o estan, vinculados laboralmente al Grupo Macri. (Fojas 043)

42) FOXCHASE TRADINGS S.A. 783329 (PAN.) 11/10/2012

DIRECTOR / PRESIDENTE: FELlCIANO ORTIZ DIRECTOR / SECRETARIO: LUIS ALBERTO RODRIGUEZ

DIRECTOR / TESORERO: BRENDA GONZALEZ DE SAAVEDRA Accionista de MACRI INVESTMENT GROUP LLP 2014-12-23. Los Directores pertenecen al agente residente, o estudio jurídico que la constituye. (Fojas 044)

43)GRESONI S.A (UY)

Rambla Del Peru 1125, Montevideo Uruguay

El domicilio coincide con el Estudio Tesouro

Accionista de MACRI INVESTMENT GROUP LLP 2014-12-23.


44) ORION ALLIANCE CORPORATION S.A. 805261 (PAN.) 10/06/2013

SUSCRIPTOR: DUBRO LIMITED S.A. SUSCRIPTOR: ALIATOR S.A Director FERNANDO PLANES Director GUSTAVO GORINI Director VICTOR MEEROVICH Presidente FERNANDO PLANES Los Directores estaban o estan, vinculados laboralmente al Grupo Macri. (Fojas 046)

45) SOCMA GROUP LIMITED 1960462 (Hong Kong) 30/08/2013

Company Type: Private company limited by shares Date of Incorporation: 30-AUG-2013

Active Status: Live No existe información sobre el Directorio (Fojas 047) 46) MACRI INVESTMENT GROUP LLP OC393507 (UK) 02/06/2014

Director FLORENCIA MACRI

Director FRANCISCO MACRI,

Director FRANCO VALLADARES MACRI

Director RODRIGO VALLADARES MACRI (Fojas 048)

47) XG PATAGONIA CORP. 155611823 (PAN.) 03/09/2015

DIRECTOR / TESORERO: GIANFRANCO MACRI

https://opencorporates.com/officers/209155656



DIRECTOR / SECRETARIO: FERNANDO OSCAR LAGAZZI DIRECTOR / PRESIDENTE: PEDRO LUIS SPORLEDER (Fojas 049)

48) ASPENT PORTFOLlO S.A. 155595589 (PAN.) 03/03/ 2015

SUSCRIPTOR: DUBRO LIMITED S.A. SUSCRIPTOR: ALIATOR S.A

DIRECTOR/ PRESIDENTE: DOMENICO CAPPELLI DIRECTOR / TESORERO: VICTOR MEEROVICH DIRECTOR / SECRETARIO: FERNANDO PLANES

Los Directores estaban o están, vinculados laboralmente al Grupo Macri. 49) DANAE ALLlANCE COMPANY S.A 155595534 (PAN.) 03/03/2015

SUSCRIPTOR: DUBRO LIMITED S.A. SUSCRIPTOR: ALIATOR S.A DIRECTOR / PRESIDENTE: DOMENICO CAPPELLI DIRECTOR / TESORERO: VICTOR MEEROVICH DIRECTOR / SECRETARIO: FERNANDO PLANES

VICEPRESIDENTE: FERNANDO PLANES

Los Directores estaban o están, vinculados laboralmente al Grupo Macri.

50) EQT AGENTE DE VALORES S.A. 2012/236 (UY)

Suponemos se trata de la misma SA mencionada en la nota del Diario La Nacion

del dia 17-12-2016. Segun informa en su balance 2013 :EQT AGENTE DE

VALORES S.A. es una sociedad anónima cerrada, usuaria de Zona Franca, que

ha sido autorizada para funcionar como agente de valores . Su objeto social es

desarrollar actividades de intermediario de valores como usuaria de Zona Franca.


SOCIEDADES “MADRES” O “NODRIZAS”

Como hemos visto una de las características de las sociedades offshore, es,

crear unas dentro de otras, como “mamuskas”, con el fin de ocultar al dueño

original. En la mayoría de los casos los miembros del Directorio son

prestanombres puestos por los estudios que figuran en cientos de sociedades.

Con este artilugio enmascaran y esconden a sus verdaderos dueños. Este es el

caso de la sociedad BF Corporation SA denunciada por la justicia alemana como

perteneciente a Mariano y Gianfranco Macri. Por ejemplo GABRIEL VIEIRA

MEROLA que figura como Tesorero de BF, aparece en 45 sociedades más.

Pero, descubrimos que existe un lazo que permite unir esta sociedad con

otras sociedades en las que si figuran directores identificables con el Grupo Macri.

Este lazo son seis sociedades cuyos directores son prestanombres, pero

que aparecen como “suscriptores” es decir accionistas de otras siete sociedades

ya conocidas.

BF Corporation tiene como “suscriptoras” a Cheswick Inc y Eastshore

Inc. .Ambas aparecen como “suscriptoras” de Macri Group Panama, Rockford

Holding y Pymore Ventures Holding, todas creadas en el 2010 en Panamá en

cuyos directorios aparecen funcionarios del Grupo Macri.

Dubro Limited y Aliator originan a Orion Alliance, Aspent y Danae

tres sociedades de nuestro listado. Y luego aparecen Enders Inc y Rockall Inc

que dan origen a Atoll Service.

Rolika y Guixolex son “suscriptoras” de CAP LOREN PANAMA, S.A. y

HURLEY TRADING INC. todas de Mossack Fonseca con sede en Panama.

Todas estas tienen un vínculo común. Según la investigación del

Consorcio de Periodistas ICIJ la accionista de estas ocho sociedades “madres o

nodrizas” es la Faith Foundation (Fundación de la FE).

En el mundo extraterritorial de la evasión y lavado, es bastante común el

uso de fundaciones, porque, no tienen fin de lucro, y por lo tanto están exentas de

impuestos en casi todo el mundo. En la página OPENCORPORATE figuran 454

mil “Foundation”. Y el Grupo Macri no es la excepción y también tiene la suya:

Faith Foundation, cuyo objeto social es religioso y espiritual.

1)FAITH FOUNDATION (FUNDACION DE LA FE) 1093 (PAN.) 30/04/1998

FUNDADOR: FIDUCIARIA MOSSFON, S. A.

FUNDADOR: MOSSFON TRUST CORPORATION (EN INGLES)

MIEMBRO: FOUNDATION MANAGEMENT CO. INC.

AGENTE RESIDENTE: MOSSACK FONSECA & CO.

Fojas 053

Fojas 054 https://offshoreleaks.icij.org/nodes/12000201

2)CHESWICK INC 655384 (PAN.) 13/03/ 2009

PRESIDENTE: JOSE JAIME MELENDEZ

VICEPRESIDENTE: MIRZELLA TUÑON

TESORERO: MIRZELLA TUÑON

SECRETARIO: GISELLE OCAMPO

SUBSECRETARIO: YENNY MARTINEZ

SUBSECRETARIO: IMOGENE WILSON

AGENTE RESIDENTE: BUFETE MF & CO.

(Fojas 055)

3)EASTSHORE INC 655263 (PAN.) 12/05/2009

PRESIDENTE: JOSE JAIME MELENDEZ

VICEPRESIDENTE: MIRZELLA TUÑON

TESORERO: MIRZELLA TUÑON

SECRETARIO: GISELLE OCAMPO

SUBSECRETARIO: YENNY MARTINEZ

SUBSECRETARIO: IMOGENE WILSON


(Fojas 056)

4)DUBRO LIMITED S.A.765891 (PAN.) 10/04/ 2012

SUSCRIPTOR: CHESWICK INC.

SUSCRIPTOR: EASTSHORE INC.

PRESIDENTE: HERCIBELLE GONZAELEZ

VICEPRESIDENTE: YAKELINE PEREZ

SECRETARIO: YADIRA DE BOUTAUD

DIRECTOR: MIRZELLA TUÑON

DIRECTOR: YENNY MARTINEZ


(Fojas 057)

5)ALIATOR S.A.765831 (PAN.) 10/04/ 2012

SUSCRIPTOR: CHESWICK INC.

SUSCRIPTOR: EASTSHORE INC.

PRESIDENTE: HERCIBELLE GONZALEZ

VICEPRESIDENTE: YAKELINE PEREZ

PRESIDENTE: HERCIBELLE GONZALEZ

TESORERO: YAKELINE PEREZ



(Fojas 058)

6)ENDERS INC 511200 (PAN.) 14/12/ 2005

SUSCRIPTOR: DULCAN INC.

SUSCRIPTOR: WINSLEY INC.

PRESIDENTE: JAQUELINE ALEXANDER

VICEPRESIDENTE: IMOGENE WILSON

TESORERO: IMOGENE WILSON


SUBSECRETARIO: CARMEN WONG

SUBSECRETARIO: VERNA DE NELSON


(Fojas 059)

7)ROCKALL INC 511208 (PAN.) 14/12/ 2005

SUSCRIPTOR: DULCAN INC.

SUSCRIPTOR: WINSLEY INC.

PRESIDENTE: JAQUELINE ALEXANDER

VICEPRESIDENTE: IMOGENE WILSON



(Fojas 060)

8) GUIXOLEX INC 142559 (PAN.) 14/12/1984

(PRESIDENTE) FRANCIS PEREZ

(VICE-PRESIDENTE) IMOGENE WILSON

(TESORERO) IMOGENE WILSON

(SECRETARIO) LETICIA MONTOYA

(SUSCRIPTOR) JURGEN MOSSACK

(SUSCRIPTOR) DIVA ARGELIS PATIÑO DE DONADO

(Fojas 061)

9)ROLIKA INC. 142249 (PAN.) 16/07/2012

PRESIDENTE: FRANCIS PEREZ

TESORERO: IMOGENE WILSON

SECRETARIO: LETICIA MONTOYA

SUSCRIPTOR: JURGEN MOSSACK

PRUEBA

Por ello, a efectos de corroborar los hechos denunciados, solicito se

requiera:

a) Se libre exhorto a la República de Panamá a fin de conocer

toda la información disponible sobre las sociedades mencionadas en el listado

precedente, solicitando: legajos constitutivos, accionistas, movimientos obrantes

en registros públicos de aquél país, cuentas bancarias de las que dispone y utiliza

la sociedad, junto a todo otro elemento que V.S. considere pertinente.

b) Se libre exhorto a la República de Belice a fin de conocer toda

la información disponible sobre la sociedad MACRI GROUP LLP (OC327453)

mencionada en el listado precedente, solicitando: legajos constitutivos,

accionistas, movimientos obrantes en registros públicos de aquél país, cuentas

bancarias de las que dispone y utiliza la sociedad, junto a todo otro elemento que

V.S. considere pertinente.

c) Se libre exhorto a la Región Administrativa Especial de Hong

Kong de la República Popular China a fin de conocer toda la información

disponible sobre las sociedades SIDECO (HK) COMPANY LIMITED 1410479,

MACRI GROUP HK LIMITED 1335037, y SOCMA GROUP LIMITED 1960462,

mencionadas en el listado precedente, solicitando: legajos constitutivos,



V.S. considere pertinente

d) Se libre exhorto al Emirato Arabe de Dubai a fin de conocer

toda la información disponible sobre la sociedad MACRI GROUP LLP (OC327453)





e) Se libre exhorto al Estado de Florida EEUU, a fin de conocer

toda la información disponible sobre las sociedades MACRI GROUP CORP

P05000114385, MACRI INVESTMENTS, LLC L11000059259 y ARTECITY N204,

LLC mencionadas en el listado precedente, solicitando: legajos constitutivos,




f) Si bien ninguna sociedad tiene sede en Alemania, es muy posible

que además de las detectadas por la justicia de ese país, puedan aparecer otras

cuentas otras sociedades del grupo. Por lo que sugerimos: Se libre exhorto a la

República Federal de Alemania a fin de conocer toda la información disponible

sobre las sociedades mencionadas en el listado precedente, solicitando:

movimientos obrantes en registros públicos de aquél país, cuentas bancarias de

las que dispone y utiliza la sociedad, junto a todo otro elemento que V.S.

considere pertinente.

g)Se libre exhorto al República Oriental del Uruguay a fin de

conocer toda la información disponible sobre las sociedades MIRLEX SA , EQT

SA e Inversora Towlin S.A. mencionadas en el listado precedente, solicitando:

legajos constitutivos, accionistas, movimientos obrantes en registros públicos de

aquél país, cuentas bancarias de las que dispone y utiliza la sociedad, junto a todo

otro elemento que V.S. considere pertinente

h)Se libre exhorto al gobierno de Islas Virgenes Britanicas a fin de

conocer toda la información disponible sobre la sociedad Lawton International

Corporation mencionada en el listado precedente, solicitando: legajos

constitutivos, accionistas, movimientos obrantes en registros públicos de aquél

país, cuentas bancarias de las que dispone y utiliza la sociedad, junto a todo otro

elemento que V.S. considere pertinente

i) Se libre exhorto al gobierno de Islas Caiman a fin de conocer toda

la información disponible sobre la sociedad Financiera Gadsen S.A.





j)Se libre exhorto a la Mancomunidad de las Bahamas a fin de

conocer toda la información disponible sobre las sociedades BM International

Bank and Trust Company Limited, VIAJEYA.COM INTERNATIONAL

HOLDINGS LTD y KARTER PROPERTIES LTD mencionadas en el listado

precedente, solicitando: legajos constitutivos, accionistas, movimientos obrantes

en registros públicos de aquél país, cuentas bancarias de las que dispone y utiliza

la sociedad, junto a todo otro elemento que V.S. considere pertinente

k) Se libre exhorto al Estado de Nueva York a fin de conocer toda la

información disponible sobre la sociedad SIDECO AMERICANA CORP. 799988





l)Se libre exhorto al Estado de Nueva York a fin de conocer toda la

información disponible sobre la cuenta cuenta No 2048080 de la Banca della

Svizzera Italiana, NY perteneciente a Mauricio Macri solicitando: movimientos

de cuenta desde su constitución a la fecha, junto a todo otro elemento que V.S.

considere pertinente

ll)Se libre exhorto a la AFIP para que en el marco del “Acuerdo de

información tributaria automática” firmado con EEUU recabe toda la información

disponible sobre la cuenta cuenta No 2048080 de la Banca della Svizzera

Italiana, NY perteneciente a Mauricio Macri solicitando: movimientos de cuenta

desde su constitución a la fecha, junto a todo otro elemento que V.S. considere

pertinente

m)Se cite al señor MAURICIO SZMULEWIEZ para que informe

sobre las actividades económicas y financieras, libros, estados contables, cuentas

corrientes y toda otra información sobre INMOBILIARIA DE NEGOCIOS CORP.

710421

Por lo expuesto, solicito se tenga por ampliada la denuncia penal.

SERÁ JUSTICIA.

amplia denunciavaconfirma.com.ar/archivos//archivos_0_1_161226_079595.pdf · 2017-04-23 · amplia...

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