dicas compliance

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página1/59

Compliance Calibrator

Acesso ao WEBDYNPRO

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página2/59

Acesso ao UME

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página3/59

Acesso ao SLD

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página4/59

RULE ARCHITECT

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página5/59

BUSINESS PROCESS

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página6/59

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página7/59

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página8/59

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página9/59

FUNCTIONS

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página10/59

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página11/59

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página12/59

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página13/59

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página14/59

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página15/59

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página16/59

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página17/59

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página18/59

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página19/59

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página20/59

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página21/59

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página22/59

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página23/59

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página24/59

RISCO

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página25/59

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página26/59

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página27/59

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página28/59

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página29/59

APÓS CADASTRO DO PROCESSO, DAS FUNÇÕES E DO RISCO, GERAMOS O RELATÓRIO, MAS AINDA SEM ATENUAÇÃO.

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página30/59

RISCO DE CONFLITO EXISTE PARA O USUÁRIO

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página31/59

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página32/59

MITIGAÇÃO

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página33/59

DEFINIÇÃO DE APROVADORES E MONITORES

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página34/59

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página35/59

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página36/59

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página37/59

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página38/59

DEFINIÇÃO DE UNIDADE COMERCIAL

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página39/59

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página40/59

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página41/59

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página42/59

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página43/59

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página44/59

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página45/59

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página46/59

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página47/59

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página48/59

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página49/59

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página50/59

CRIAÇÃO DO CONTROLE DE ATENUAÇÃO (MITIGATION)

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página51/59

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página52/59

USUÁRIOS QUE SERÃO ATENUADOS PELO CONTROLE (MITIGATE USERS)

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página53/59

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página54/59

CONTROLE DE ATENUAÇÃO (MITIGATION) CRIADO

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página55/59

APÓS CADASTRO DO PROCESSO, DAS FUNÇÕES E DO RISCO, GERAMOS O RELATÓRIO, MAS AGORA COM ATENUAÇÃO.

Tela inicial

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página56/59

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página57/59

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página58/59

Cadastrar o id risco e os objetos relevantes.

TGRC20

Luiz Fernando Sgarbi 24/8/2008 Página59/59

Para gerar relatório com base na nova matriz na opção Rule Matrix selecione