apresentação - sistemas ccs e bacen jud · 2009-09-30 · projeto bacen jud 2.0 •...

Sistemas CCS e Bacen Jud

Sumário

1. Apresentação;

2. Autran Web;

3. Projeto Bacen Jud 2.0;

4. Bacen Jud (Dr. Alexandre);

Intervalo

5. Bacen Jud;

6. CCS.

1. Apresentação

1.1 Quem somos?

1.2 O que queremos?

1.3 Por que?Segurança, economia, agilidade X papel

1.4 Como?Bacen Jud, CCS, Convênios, trabalho conjunto, etc.

1.5 Hoje: Pessoal de informática, projeto e mesa de suporte

CREDENCIAMENTO E ACESSO AOS SISTEMAS

BACEN JUD E CCS

2. AutranWeb

CREDENCIAMENTO DO ÓRGÃO (Tribunal)

– Termo de adesão (Bacen Jud e CCS)

– Solicitação de credenciamento do Órgão

– Indicação do Máster

2. AutranWeb

SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO CENTRALHierarquia

– Máster Geral do Sisbacen

– Máster do Órgão

– Usuário dos serviços

2. AutranWeb

FUNÇÕES DO MÁSTER

– Credenciamento de usuários

– Credenciamento de serviços

– Credenciamento de máster(es) alterno(s)

– Atribuição de senhas

2. AutranWeb

SERVIÇOS CADASTRADOS

– BACEN JUD

– SJUD201 - permite protocolar ordens jurídicas

– SJUD202 - permite a criação de minutas

– SJUD206 - manutenção do cadastro de Vara Juízo

– CCS (Cadastro de Clientes do SFN)

– SCCS003 - consulta ao cadastro do CCS

2. AutranWeb

AUTRANWEB

– Credenciar/descredenciar usuário

– Autorizar/desautorizar serviços para o usuário

– Listar os usuários credenciados

– Listar usuários autorizados em um serviço

– Listar serviços cadastrados para um usuário

– Alterar dados do usuário

– Fornecer e alterar senhas do usuário

– Autorizar/desautorizar o Máster Alterno

2. AutranWeb

MESA DE AUXÍLIO DO SISBACEN

(61) 3414 – 2156

2. AutranWeb

3. Projeto Bacen Jud

Histórico

Início da década de 80 – primeiras solicitações de informaçãobancária recebidas do Judiciário pelo BACEN• 1993 – 3.261• 1994 – 5.931• 1995 – 9.134• 1996 – 13.964• 1997 – 25.190• 1998 – 42.624• 1999 – 57.924• 2000 – 71.675

Modo de atendimento: sistema Divin – Access - transcrição dedadosMeio de transmissão: Sisbacen (correio eletrônico)

3. Projeto Bacen Jud 2.0

Histórico

1999 – Primeiras tratativas no BACEN para elaborar um sistema informatizado

BACEN JUD (1.0)

• Implantação do sistema Bacen Jud 1.0 – maio de 2001• Funcionalidades: bloqueio e desbloqueio de contas e de ativos

financeiros, comunicação da decretação e da extinção defalências, solicitação de informações sobre a existência decontas correntes e de aplicações financeiras

• Limitação do sistema: respostas das instituições financeiraspara os magistrados, via postal

Bacen Jud 1.0 - Convênios e Termos de Adesão

• 08.05.2001 - Convênio BACEN/STJ/CJF 2001/2002 – Termos de

Adesão TRF 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Regiões e a maioria dos TJ

• 05.03.2002 – Convênio BACEN/TST e Termos de Adesão da

maioria dos TRT

• 05.05.2003 – Convênio BACEN/STM

Dados do Bacen Jud 1.0

2001 5242002 44.7562003 262.8922004 473.1982005 615.8702006 62.1492007 79.9082008 64.194

19.12.2005 – bloqueio retirado do Bacen Jud 1.0

dezembro de 2005: Bacen Jud 2.0 – produção definitiva

31.12.2008 - Desativação do sistema Bacen Jud 1.0

Projeto Bacen Jud 2.0

• Aperfeiçoamento do sistema e novas necessidades do Judiciário

• Parceiros: representantes dos tribunais superiores (TST, STJ e CJF) e das entidades de classe do SFN (FEBRABAN, ASBACE, ABBC, ABBI, ANBID e ANEF)

• Início do Projeto: 2004

• Formação do Grupo Gestor

Projeto Bacen Jud 2.0O projeto foi dividido em duas Fases

•Fase I• Aplicativo:

• funcionalidades de bloqueio, desbloqueio, transferência e retorno das respostas das ifs para o magistrado pelo próprio sistema com o respectivo controle pela autoridade judiciária

• Bancos comerciais e múltiplos (carteira comercial) • Normativos: Convênios, Regulamento, Termos de

Adesão, Comunicados• Divulgação• Treinamento

Recursos: Bacen - Prazo: 18m - Implantação: 12/2005

Fase IIPrazo: 24 meses - 30.10.2007 a 29.10.2009Recursos: Redi-BC

A Fase II foi dividida em duas séries de funcionalidades:Prioritárias e Complementares

Fase IIFuncionalidades prioritárias - Concluída: 29.02.2008

• Aplicativo• Requisição de informações• Automação do processo de transferência• Bancos de investimentos e bancos múltiplos com carteira

comercial• Cadastro atualizado de varas/juízos e de nomes dos

representantes das instituições financeiras• Outras melhorias

• Normativos – Divulgação - Treinamento

Fase II

Funcionalidades Complementares (previsão término: 29.10.2009)

•Aplicativo• Consulta do Bacen Jud 2.0 ao CCS (Integração)• Relatórios gerenciais• Outras melhorias no sistema

•Normativos – Divulgação - Treinamento

Bacen Jud 2.0

Convênios

• 23.09.2005 – Convênio BACEN/STM• 26.09.2005 – Convênio BACEN/TST• 30.09.2005 – Convênio BACEN/STJ/CJF• 2005 a 2008 – Termos de adesão• 02.12.2008 – Convênio BACEN/CNJ• março de 2009 – Convênio BACEN/TSE

Bacen Jud 2.0 - Reconhecimento

• Bacen (Projeto de sucesso)

• Judiciário

• Entidades de classe do SFN

• OAB e Associações de advogados

• Sociedade

4. Bacen Jud (Dr. Alexandre)

5. Bacen Jud

5.1 Conceito;

5.2 História;

5.3 Alguns números;

5.4 Convênios;

5.5 Regulamento;

5.6 Internet, manual e tutoriais;

5.7 Operacionalização;

5.8 Principais erros e reclamações.

5. Bacen Jud5.1 Conceito

O Bacen Jud é:

Um instrumento de comunicação entre o Poder Judiciário e instituições financeiras, com intermediação técnica do Banco Central do Brasil.

Substitui o ofício em papel para fins de requisição de informações (existência de contas, extrato, saldo e endereço), determinação de bloqueio, desbloqueio e transferência de valores.

Busca automação, agilidade, segurança e economia sem usurpar a atribuição decisória do Magistrado.

5. Bacen Jud5.2 História

década de 80: primeiras determinações judiciais

1992: BC cria equipe para atender às requisições judiciais

Outubro/1998: entra em funcionamento o Sistema Divin (a solução mostrou-se paliativa)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*

6 9969

7 1185

* Primeiros seis meses

Demandas Judiciais em papel

28Junho/2007

Sistema Bancário

Poder Judiciário Banco Central

Correio SisbacenCorreio

Processamento dos Ofícios em Papel

29Juho/2007

Sistema Bancário

Sitio de Acesso Restrito

Encaminhamento automáticoCorreio

Poder Judiciário

Banco Central

Maio/2001: entra em funcionamento o Bacen Jud - primeira versão

2004: O volume de ofícios continua crescendo e a situação mostra-se insuportável. Tem início o projeto Bacen Jud 2.0

Dezembro/2005: entrada em produção da 1ª etapa (bloqueio, desbloqueio e transferência) do Bacen Jud 2.0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20082009*

16 1382

484 36

* Primeiros seis meses

Demandas BacenJud

31Junho/2007

Sistema Bancário

Poder Judiciário Banco Central

Encaminhamento automático

Correio

Processo Bacen Jud 2.0

32Junho/2007

Fev 2008: entrada em produção das requisições de informações;

Ago/Set 2008: alguns ajustes;

24 de Julho de 2009:

- Relatórios Gerenciais;- Consulta à base de relacionamentos do CCS.

29 de Outubro de 2009: fim do projeto.

5. Bacen Jud5.3 Alguns números

969371;48%

113496; 6%

944089; 46%

Tribunais Estaduais

Tribunais Federais

Tribunais do Trabalho

Utilização do Bacen Jud no primeiro semestre de 2009

AnoBloqueios

Requisições de informação

Quantidade Valor bloqueado Quantidade

produção assistida: 2005 40.887 R$ 196.368.995,76 0

2006 932.189 R$ 6.018.138.407,51 0

2007 1.796.925 R$ 13.590.364.113,93 0

2008 2.207.069 R$ 17.763.344.829,68 114.427

até 06/2009 1.214.361 R$ 9.702.703.435,33 90.310

Total 6.191.431 R$ 47.270.919.782,21 204.737

Quantidade e volume de bloqueios

outros RS MG RJ PR SP* ES* BA PE DF

Demandas em papel recepcionadas pelo BC no 1º sem. 2009 por UF

* Espírito Santo – ação pontual para desbloqueio em bloco

Ofícios em papel recepcionados pelo BC no 1º sem. 2009 por UF (%)

•Espírito Santo – ação pontual para desbloqueio em bloco

5% 3% 2%

outros

5. Bacen Jud5.4 Convênios

Ação pontual x Ação sistêmica

5. Bacen Jud5.4 Convênios

Perfis de acesso:

Magistrado – protocolizador;

Assessor – minutador;

Controlador Tribunal – relatórios gerenciais;

Atualizador do Cadastro de Contas Únicas;

Atualizador do Cadastro de Varas;

Atualizador do Cadastro de Hierarquia dos Tribunais;

Departamento de Liquidações Extrajudiciais;

Departamento Gestor do Bacen Jud.

5. Bacen Jud5.5 Regulamento

Regulamento:

Conceito de Bacen Jud: instrumento de comunicação entre o Poder Judiciário e instituições financeiras, com intermediação técnica do BC.

As ordens emitidas são disponibilizadas para as Ifs responsáveis pelas Ifs que possuam relacionamento com o atingido (consulta ao CCS).

Respostas negativas:

o O relacionamento existia no momento da protocolização mas está encerrado no momento do cumprimento;

o O relacionamento é exclusivamente do tipo procurador, representante ou responsável por ativo de terceiro.

44Junho/2007

Instituições Financeiras

Poder Judiciário

23h59 2º diaResposta à Det.

Fluxo das Determinações

a Resp

A situação de inadimplência não implica necessariamente em descumprimento da ordem judicial, mas indica a ausência de informação quanto a providência tomada.(importância de reiterar/cancelar a ordem sem resposta)

O bloqueio atinge:

o o saldo credor inicial, livre e disponível, apurado no dia útil seguinte ao que o arquivo de remessa for disponibilizado às instituições responsáveis, ...

O bloqueio não atinge:

o créditos posteriores ao cumprimento da ordem e, ...

o nos depósitos à vista, quaisquer limites de crédito (cheque especial, crédito rotativo, conta garantida etc.)

Não há desbloqueio automático;

As transferências deve ser efetivadas utilizando-se do ID fornecido pelo sistema Bacen Jud ou, excepcionalmente, por outro meio;

Não se aguarda vencimento ou aniversário de aplicação ou poupança para cumprimento da transferência, porém, há que se considerar o prazo para resgate do ativo;

As Ifs destinatárias do depósito devem comunicar o Juízo do recebimento no prazo de dois dias úteis;

Requisições de extratos limitados a dez anos e a 1º de jan de 2001;

Os extratos são encaminhados pelos correios em 30 dias.

Instituída a Mesa de Suporte ao Usuário Bacen Jud:

o funciona em Fortaleza;

o conta com oito servidores e duas estagiárias;

o atende CCS e Bacen Jud;

o mantém a página na internet, tutoriais, manuais, cartilhas etc;

o ministra, quando demandada, treinamentos e palestras;

Limitações no atendimento via fone e e-Mail, informações sigilosas não são repassadas;

Ainda não regulamentada a inabilitação total.

5. Bacen Jud5.6 Internet, manual e tutoriais

5. Bacen Jud5.8 Principais erros e reclamações

Cidadão – reclamações:

O BC bloqueou minha conta;

Meu salário foi preso;

Minha poupança menor que 40 sm foi bloqueada;

Bloquearam mais do que era devido;

Meu dinheiro foi bloqueado indevidamente.

Bancos – reclamações:

O que é ativo bloqueável;

Problemas com transferência para a Caixa;

Banco – erros:

Códigos de resposta errado;

Código 15;

Índice de “Não Respostas” elevado;

Valores –bloqueio a maior;saldo zero em resposta positiva;saldo zero na transferência; eerro na indicação do saldo remanescente.

Transferência e recepção de valores;

Cadastro de contatos desatualizados.

Banco Central

Sistema fora do ar;

Falha na remessa dos arquivos (3x);

Falha na remessa das validações;

Falha na disponibilização das respostas (0);

Falhas recentes, pós 24.7.2009.

Judiciário:

Cadastramento da vara/juízo (MACAÉ x Macae, 2. VARA x segunda vara);

Troca de senha;

Minutação:

informar o operador do Juiz demandante;

escolha da vara/juízo;

indicação do réu/pesquisado/executado;

indicação do valor do bloqueio.

Judiciário:

Protocolização da ordem (conferir, bloco)

Desdobramento da ordem:

combo desbloqueio/transferência (resíduo);

combo cancelamento/reiteração;

combo indicação do banco para crédito;

indicação ag. Crédito (s/dígito x atualizada).

6. CCS

Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional

6. CCS

4.1 Marco legal e regulamentar;

4.2 Projeto;

4.3 Conceitos básicos;

4.4 Acesso ao relacionamento;

4.5 Acesso ao detalhamento;

4.6 Convênio BCB / CNJ;

4.7 Consultas e relatórios.

6. CCS6.1. Marco legal e regulamentar

-Previsão legal:

Art. 10-A, Lei 9.613, de 3.3.1998

Inserido pela Lei 10.701, de 9.7.2003

“O Banco Central manterá registro centralizado formandoo cadastro geral de correntistas e clientes de instituiçõesfinanceiras, bem como de seus procuradores.”

-Propositura:

CPI do Narcotráfico

Prevenção à lavagem de dinheiro

6. CCS6.1. Marco legal e regulamentar

Circular BCB n 3.347, de 11.04.2007

- amplitude e alcance do cadastro;

- conceitos e definições;

“Mecanismo de consulta, sob gestão do BC, que permiteindicar, com segurança, tempestividade e alto grau deautomação, em quais instituições os clientes do S.F.N.mantêm bens, direitos e valores, diretamente ou por seusrepresentantes legais ou convencionais”

- tipos e localização das informações;

- responsabilidade das instituições.

6. CCS6.2. Projeto

EXPERIÊNCIA INTERNACIONALa – Alemanha:

Gestor: órgão de supervisão bancáriaCadastro descentralizado – acesso via Internet às bases de

dados das instituições

Acesso apenas a dados cadastrais – sem dados de movimentação

b – França: Gestor: autoridade tributária Cadastro centralizadoAtualizações mensaisApenas dados cadastrais de titulares – sem dados de

movimentação e de procuradores

6. CCS6.2. Projeto

EVOLUÇÃO DO PROJETO – MODELO FINAL

1. cadastro de relacionamentos centralizado no BC:informações não protegidas pelo sigilo bancário;atualização diária: dados de D-2;

2. detalhamento de relacionamentos nas instit. participantes: informações protegidas pelo sigilo bancário;informação prestada até a manhã do dia seguinte;

3. requisitos de segurança do sistema: Autran Web, identificação do processo judicial e termo de uso e responsabilidade;

6. CCS6.3. Conceitos básicos

O CCS consiste em um conjunto sistêmico (orgânico) esistematizado (ordenado) de informações – de naturezacadastral que tem por objeto:

(i) os relacionamentos que são mantidos pelas instituiçõesparticipantes com os seus correntistas e/ou clientes e/oucom seus representantes legais e/ou convencionais; e

(ii) os bens, direitos e valores que concretizam taisrelacionamentos.

O relacionamento é o conjunto de dados composto pelo CNPJde uma instituição participante do CCS e pelo CPF ou CNPJ deum dos seus correntistas e/ou clientes, assim como de um dosrespectivos representantes, que foi estabelecido e,conseqüentemente, registrado no Cadastro.

Para os efeitos do CCS, a entrega de um B/D/V por seu titularpara ser mantido ou administrado por uma das instituiçõesparticipantes Cadastro, torna concreto e efetivo um determinadorelacionamento.

RELACIONAMENTO

B / D / V

Instituição

INÍCIO de um relacionamento

Cliente ouRepresentante

RELACIONAMENTO

B / D / V

Instituição

FIM de um relacionamento

RELACIONAMENTO

B / D / V

Instituição

FIM de um relacionamento

Requisição de relacionamento– Informações básicas(prazo regulamentar: D+2)

BANCO CENTRAL

INSTITUIÇÃO

Arquivo

USUÁRIO

6. CCS6.4. Acesso aos relacionamentos

BANCO CENTRAL

INSTITUIÇÃO

USUÁRIO

Mensagem

Solicitação de detalhamento– Informações detalhadas (B/D/Vs)(prazo regulamentar: D+1)

6. CCS6.5. Acesso aos detalhamentos

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente convênio tem por objetopermitir aos órgãos do Poder Judiciário, no exercício das suasatribuições, a utilização do mecanismo de consulta àsinformações contidas no Cadastro de Clientes do SistemaFinanceiro Nacional, doravante denominado CCS.

- Os órgãos do Poder Judiciário poderão aderir ao Convênio, otermo de adesão pode ser firmado junto aos Tribunais Superiorese/ou CNJ.

- Após a adesão, os másteres deverão solicitar as transaçõesnecessárias ao DEINF do BC para que possam repassar aosMagistrados.

6. CCS6.6. Convênio BCB/CNJ

6. CCS6.7. Consultas e Relatórios

Página

Tutorial

Manual

Exemplo

Mesa de Suporte ao UsuárioCCS e Bacen Jud 2.0

Dúvidas:

Mesa de Suporte ao Usuário CCS e Bacen Jud

Telefone: (85) 3308 5555 (nos dias úteis das 9 h às 19 h)

Fax: (85) 3308 5544

e_mail : bacenjud-ccs@bcb.gov.br(sem ordens judiciais)

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