ademir fiel_guilherme bicalho_ab&df advogados_go_25 03 2014
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CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA
O setor de construção apresenta alto índice de mortalidade das empresasnos primeiros dois anos de atividade.
Pesquisas indicam que cerca de 77% das empresas familiares no Brasilcresceram significativamente nos últimos meses desde 2013, apontando atendência de crescimento no futuro, mas ainda assim mantém a estatística deque apenas 36% chegam à segunda geração, e 19% à terceira.
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O que seria uma empresa familiar ou família empresária
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EMPRESA FAMILIAR OU FAMÍLIA EMPRESÁRIA
Formação:
a. Originária;
b. Derivada.
Características:
a. Cultura Organizacional Estabelecida Pela Família;
b. Sucessão da Gestão está relacionada à Hereditariedade;
c. Controle da Organização Empresarial pertencente à família.
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CONFUSÃO PATRIMONIAL
Interações entre as esferas familiar e empresarial
Desaconselhável Recomendável
Habitual
FAMÍLIA EMPRESA
FAMÍLIA EMPRESA
FAMÍLIA
EMPRESA
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Quais as desvantagens inerentes à confusão patrimonial
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DESVANTAGENS INERENTES À CONFUSÃO PATRIMONIAL
1. Ausência de Gestão Profissional e de ProjetoSucessório:
• Incompreensão da empresa como instituição;
• Despreparo para contingências;
• Comprometimento do crescimento ou até ameaçada existência da empresa;
• Falta de instrumentos de prevenção de conflitosfamiliares;
• Deficiência na eleição estratégica dos tipossocietários.
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LTDA
Maior simplicidade da estrutura societária;
Maior sigilo das informações;
Possibilidade de distribuição assimétrica dos lucros;
Procedimento simplificado para saída dos sócios;
Possibilidade de limitação a circulação das cotas;
S/A
Maior segurança jurídica;
Menor custo para exercício do poder de controle;
Maior capacidade de obtenção de investimentos;
Maior transparência para investidores;
Maior proteção aos acionistas minoritários
DEFICIÊNCIA NA ELEIÇÃO ESTRATÉGICA DOS TIPOS SOCIETÁRIOS
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2. Responsabilidade Pessoal dos Sócios:
• Banalização do instituto da desconsideração dapersonalidade jurídica;
• Exposição desnecessária do CPF dos sócios;
• Maior vulnerabilidade do patrimônio pessoaldos sócios em demandas trabalhistas, fiscais,cíveis;
• Risco de perda do patrimônio já conquistadopela família.
DESVANTAGENS INERENTES À CONFUSÃO PATRIMONIAL
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LTDA 2
LTDA 1 LTDA 3FAMÍLIA
SPE 1 SPE 2 SPE 3
FRAGILIDADES DOS MODELOS RECORRENTES
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CARACTERÍSTICAS DAS EMPRESAS BEM SUCEDIDAS
• PERENIDADE;
• FLEXIBILIDADE;
• INOVAÇÃO;
• PLANEJAMENTO;
• ORGANIZAÇÃO.
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PLANEJAMENTO
Previsão e cautela frente às incertezas;
MITIGAÇÃO DE RISCOS
Criação de Pessoas Jurídicas;
Recuperação Judicial ou Falência;
Instrumentos Contratuais.
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GOVERNANÇA CORPORATIVA
Aprimoramento das relações entre proprietários,gestores e órgãos de controle.
Adoção de instrumentos relacionados à:i) estrutura da propriedade;ii) conselho de administração;iii) gestão;iv) auditoria independente;v) conselho fiscal;vi) conduta e conflitos de interesses.
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GOVERNANÇA CORPORATIVA
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REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIAMotivos:
Crescimento das empresas e desenvolvimento de GruposEconômicos;
Admissão de novos Sócios/Acionistas ou alienação da participaçãosocietária – crescente investimento estrangeiro;
Acesso ao mercado de capitais – captação de recursos por meio dacomercialização de títulos mobiliários.
Objetivos:
Novo Arranjo Societário;
Novo Arranjo Patrimonial;
Organização das Relações Econômicas, Societárias, Operacionais e Fiscais.
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REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA
Instrumentos:
TRANSFORMAÇÃO;
CISÃO;
INCORPORAÇÃO;
FUSÃO;
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA CONTROLADA OU COLIGADA
ATRAVÉS DA INTEGRALIZAÇÃO DE BENS OU DIREITOS;
REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL NAS HIPÓTESES DE EXCESSO OU PREJUÍZOS
ACUMULADOS.
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REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA
SOLUÇÕES:
a) Eleição de Modelos Societários Adequados;
b) Criação de Órgãos Administrativos com Funções
Específicas: Conselho de Administração e Diretoria;
c) Criação de um Conselho Familiar: Discussão de
Questões Particulares;
d) Código de Ética;
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ACORDOS SOCIETÁRIOS
Acordo de AcionistasObjetivos: Definição de restrições à livre circulação de ações e cotas; Exercício do direito de preferência na aquisição de ações e cotas; Regulamentação do direito de retirada dos acionistas sócios; Exercício do direito de voto e do poder de controle; Vinculação dos signatários às disposições contratuais – viabilidadede se exigir a tutela específica da obrigação.
Acordo de CotistasObjetivos: Contornar quóruns legais de deliberação; Ampla liberdade de conteúdo, exceto alienação de cotas e direitode preferência.
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ACORDOS SOCIETÁRIOS
Cláusulas Especiais:
TAG ALONG – Direito de Inclusão;
DRAG ALONG – Direito de Arrastamento
CALL – Opção de Compra;
PUT – Opção de Venda;
LOOK BACK PROVISION – Vedação à Revenda;
SHOT GUN – Dever de compra ou imposição de venda;
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PROTEÇÃO PATRIMONIAL
Holding Companies
• Holding de Participações: Vetor de Gestão
Objetivos:
1. Regras Específicas para o Relacionamento dos Sócios;
2. Aquisição de Poder de Controle;
3. Isolamento de Conflitos e Preservação da Atividade Operacional
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PROTEÇÃO PATRIMONIAL
Holding Companies
• Holding Patrimonial: Exploração de Patrimônio
Objetivos:
1. Extinção de condomínios de imóveis;
2. Segregação de patrimônio em relação à atividadeoperacional para fins fiscais, societários e sucessórios.
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MODELO DE REESTRUTURAÇÃO
Holding Familiar 01
Holding Familiar 02
Holding Familiar 03
Holding Familiar 04
Holding Familiar 05
Nível
1
Y Part. e Invest.
SPE 01 SPE 02 SPE 03 SPE 04 SPE 05
ConstruçãoObras
Incorporações VendasImobiliária
X Part. e Invest.
OPERACIONAL
Nível
2
Nível
3
Nível
4
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