1ª reprogramaÇÃo do plano de aÇÃo e ...2013/01/01 · 1/55 comissÃo de planejamento e...

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COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

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1ª REPROGRAMAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E

ORÇAMENTO DO CAU/BR

EXERCÍCIO 2014

30ª Reunião Plenária Ordinária.

Brasília/DF, 08 de maio de 2014.

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CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL – CAU/BR

SCS Quadra 02, BL. C, Lote 22, Ed. Serra Dourada, Salas 401/409 – Brasília/DF.

CEP: 70.300-902

Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz | Presidente

Conselho Diretor

Napoleão Ferreira da Silva Neto | Coord. Comissão de Ética e Disciplina

Antônio Francisco de Oliveira | Coord. Comissão de Exercício Profissional

Fernando Diniz Moreira | Coord. Comissão de Ensino e Formação

Roberto Rodrigues Simon | Coord. Comissão de Planejamento e Finanças

Anderson Fioreti de Menezes | Coord. Comissão de Organização e Administração

Comissão de Planejamento e Finanças

Roberto Rodrigues Simon | Coordenador

Roberto Lopes Furtado | Coordenador Adjunto

Laércio Leonardo de Araújo

Cláudia Teresa Pereira Pires

Rodrigo Capelato

Andrei Candiota | Gerente Geral

Coordenação e Elaboração

Assessoria de Planejamento

Equipe de Elaboração

Maria Filomena M. Paulos | Assessora de Planejamento

Vivianne Silva | Técnica de Nível Superior

Brasília, 21 de abril de 2014.

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INTRODUÇÃO..................................................................................................................... 04

1. ORIGEM DOS RECURSOS.................................................................................................... 06

2. APLICAÇÃO DOS RECURSOS............................................................................................... 09

3. APLICAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESAS........................................................................ 16

4. ANEXOS.............................................................................................................................. 17

Anexo I – Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 x 1ª Reprogramação 2014). 18

Anexo II – Demonstrativo Comparativo Projeto/ Atividade (Programação 2014 X

1ª Reprogramação 2014)................................................................................... 20

Anexo III – Demonstrativo de Usos e Fontes (1ª Reprogramação 2014)........................... 27

Anexo IV – Composição do Plano de Ação......................................................................... 29

Anexo V – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)............................................ 45

Anexo VI – Demonstrativo da participação dos CAU/UF e CAU/BR nas Despesas do

Centro de Serviços Compartilhados.................................................................. 54

SUMÁRIO

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O processo de planejamento caracteriza-se como uma atividade contínua e

sistematizada, que objetiva implementar as políticas e estratégias definidas para a

entidade.

Por sua vez, revisões periódicas do planejamento por meio do

comportamento da execução das metas estabelecidas e da avaliação dos resultados

alcançados, e da execução orçamentária frente à projeção inicial, viabiliza a adoção de

medidas estratégicas voltadas ao aprimoramento e redirecionamento dos rumos

estabelecidos no Plano de Ação, para o alcance da Missão.

Esse relatório tem por objetivo apresentar a 1ª Reprogramação do Plano de

Ação e Orçamento do CAU/BR para o exercício de 2014.

Esta Reprogramação teve por objetivo primordial viabilizar os procedimentos

necessários às adequações no Plano de Ação e Orçamento do CAU/BR, aprovados para

2014, frente às novas estratégias de atuação do Conselho no que concerne à adoção

do modelo de “Serviços Compartilhados” e seus impactos no Fundo de Apoio

Financeiro aos CAU/UF e nos “CAU Básico”, na forma das Resoluções nº 71, de

24/01/2014 e nº 72, de 24/01/2014.

Compreende as programações propostas pelas Comissões e Unidades

Organizacionais do CAU/BR, compostas por projetos e atividades, de forma

estruturada, com ênfase em ações voltadas ao desenvolvimento e fortalecimento da

profissão e da arquitetura e urbanismo, na forma prevista na Lei 12.378/2012.

Nesse contexto, a reprogramação proposta para o Plano de Ação do CAU/BR

– Exercício 2014 compreende 66 iniciativas estratégicas sendo: 27 projetos e 39

atividades. Comparativamente à programação aprovada para 2014, contemplada com

65 iniciativas estratégicas, sendo 27 projetos e 38 atividades, observa-se um acréscimo

INTRODUÇÃO

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de 1 atividade, destinada a suportar a programação do “Centro de Serviços

Compartilhados”.

Nesta proposta de reprogramação, os recursos envolvidos são da ordem de

R$ 30,3 milhões dos quais R$ 5,1 milhões destinados aos 27 projetos e R$ 25,2 milhões

às 39 atividades, o que corresponde a 83% e 17%, respectivamente.

Comparativamente ao orçamento aprovado para 2014 (R$ 29,3 milhões), verifica-se

um crescimento de 3,3% ou R$ 964,9 mil.

Na atual proposta de Reprogramação, está contemplado o valor de R$ 679,4

mil, para custeio das despesas com 0800 e o Call Center; e R$ 120 mil para as despesas

com reuniões do Centro de Serviço Compartilhado. Também está incluso o saldo de

39,7 mil à ser aportado ao Fundo de Apoio referente ao exercício de 2013.

Das Fontes de Recursos para suportar a realização das ações constantes da

reprogramação do Plano de Ação – R$ 30,3 milhões, 62,4% dos recursos totais, ou R$

18,9 milhões, advém das receitas de arrecadação (anuidades, taxas e multas,

anuidades de 2013, carteiras profissionais e RRT); 6,6% ou R$ 2 milhões, de receitas de

aplicações financeiras; e outras receitas 19,1% ou R$ 5,8 milhões. Neste último item

está inserido o valor de R$ 4.797.398,00, correspondente à recuperação das despesas

com a atividade do “Centro de Serviços Compartilhados” (R$ 5.996.748,00), na forma

da participação de cada CAU/UF.

As receitas de exercícios anteriores representam 11,8% das receitas totais,

ou R$ 3,6 milhões. Essas receitas destinam-se a suportar parte das despesas com as

atividades dos sistemas corporativos (Siccau, Igeo, Siscont.net dentre outros) e à

aquisição de bens móveis.

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1. ORIGEM DOS RECURSOS

Os recursos envolvidos na 1ª Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento

do CAU/BR são da ordem de R$ 30,3 milhões. Comparativamente à Programação

aprovada para 2014, no montante de R$ 29,3 milhões, apresenta um aumento de 3,3

pontos percentuais ou R$ 964,9 mil.

Esse acréscimo decorre basicamente da: (i) manutenção das receitas de

arrecadação nos níveis estimados e aprovados para o exercício 2014, (ii) readequação

de receitas do saldos de exercícios anteriores com aumento de 25,8 pontos

percentuais ou R$ 733,8 mil; (iii) readequação das outras receitas em 4,2 pontos

percentuais ou R$ 231 mil.

A composição e a representação gráfica das Fontes de Recursos, apresenta-

se no Quadro 1 e nos Gráficos 1 e 2.

Quadro 1. Demonstrativo Comparativo de Fontes (Programação 2014 X 1ª Reprogramação 2014).

(Valores em R$ 1,00)

Especificação Programação

2014 (A)

1ª Reprogramação

2014 (B)

Variação (B/A) Part. %

(B) Valores %

I - FONTES

1. Receitas Correntes 26.487.586 26.718.647 231.061 0,9 88,2

1.1 Receitas de Arrecadação 18.921.249 18.921.249 - 0,0 62,4

1.1.1 Anuidades 9.133.536 9.133.536 - 0,0 30,1

1.1.1.1 Pessoa Física 7.761.987 7.761.987 - 0,0 25,6

1.1.1.2 Pessoa Jurídica 1.000.544 1.000.544 - 0,0 3,3

1.1.1.3 Taxas e Multas 371.005 371.005 - 0,0 1,2

1.1.1.4 Anuidade 2013 - - - 0,0 0,0

1.1.2 Carteiras Profissionais - - - 0,0 0,0

1.1.3 RRT 9.787.713 9.787.713 - 0,0 32,3

1.2 Aplicações Financeiras 2.000.000 2.000.000 - 0,0 6,6

1.3 Outras Receitas (1) 5.566.337 5.797.398 231.061 4,2 19,1

Soma 26.487.586 26.718.647 231.061 0,9 88,2

2. Receitas de Capital 2.846.841 3.580.710 733.869 25,8 11,8

2.1 Saldos de Exercícios Anteriores

2.846.841 3.580.710 733.869 25,8 11,8

I – TOTAL 29.334.427 30.299.357 964.930 3,3 100,0

(1) Incorpora o valor de R$ 4,8 milhões referentes à participação dos CAU/UF na atividade do CSC.

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Gráfico 1. Comparativo da Origem de Recursos do CAU/BR (Programação 2014 X 1ª Reprogramação 2014).

62%

7% 19%

12%

Receitas de Arrecadação - R$ 18,9 milhões

Aplicações Financeiras - R$ 2 milhões

Outras Receitas - R$ 5,8 milhões

Saldo de Exercícios Anteriores - R$ 3,6 milhões

1ª Reprogramação 2014 (Total: R$ 30,3 milhões)

64%

7%19%

10%

Receitas de Arrecadação - R$ 18,9 milhões

Aplicações Financeiras - R$ 2 milhões

Outras Receitas - R$ 5,5 milhões

Saldo de Exercícios Anteriores - R$ 2,8 milhões

Programação 2014 (Total: R$ 29,3 milhões)

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Gráfico 2. Demonstrativo Comparativo de Fontes (Programação 2014 X 1ª Reprogramação 2014).

- 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000

Anuidade - PF

Anuidade - PJ

Taxas e Multas

RRT

Aplicações Financeiras

Outras Receitas

Saldo de ExercíciosAnteriores

7,7 milhões

1 milhão

371 mil

9,8 milhões

2 milhões

5,6 milhões

2,8 milhões

7,7 milhões

1 milhão

371 mil

9,8 milhões

2 milhões

5,8 milhões

3,6 milhões

1ª Reprogramação 2014 Programação 2014

Comparativo de Fontes(Programação 2014: R$ 29,3 milhões/ 1ª Reprogramação 2014: R$ 30,3 milhões)

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2. APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Em análise comparativa entre Programação de 2014 e a 1ª Reprogramação

de 2014, houve um acréscimo de 3,3 pontos percentuais (R$ 964,9 mil). Esse

incremento deve-se a:

- Incorporação ao Plano de Ação e Orçamento – 2014 de uma atividade

denominada “Centro de Serviços Compartilhados – CSC”, contemplando

os recursos destinados à participação do CAU/BR nesses serviços, na

forma estabelecida na Resolução nº71, de 20/01/2014.

- Adequação na destinação dos recursos orçamentários face às alterações

nos projetos e atividades que venham a ser necessários para suportar a

destinação à atividade do Centro de Serviços Compartilhados.

- Adequação dos valores inicialmente previstos para participação dos

CAU/BR no Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF, na forma aprovada

na 8ª reunião Plenária do CAU/BR, ocorrida no dia 20/01/2014.

- Adotar uma abordagem sistêmica nas decisões de destinação de

recursos, de modo que os planos e orçamentos reflitam as prioridades

de atuação do Conselho.

As variações justificadas encontra-se demonstradas no Quadro 2.

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Quadro 2. Comparativo por Área de Atuação (Programação 2014 X 1ª Reprogramação 2014). (Valores em R$ 1,00)

Programação Aprovada 2014 (a)

1ª Reprogramação 2014 (b)

Variação (b-a)

Especificação Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor % %

Part. (b)

Comissões Permanentes 18 2.701.885 18 2.701.885 0 - 0,0 8,9

Ensino e Formação Profissional 5 676.904 5 676.904 0 - 0,0 2,2

Ética e Disciplina 3 504.684 3 504.684 0 - 0,0 1,7

Exercício Profissional 2 482.444 2 482.444 0 - 0,0 1,6

Planejamento e Finanças 3 514.160 3 514.160 0 - 0,0 1,7

Organização e Administração 5 523.694 5 523.694 0 - 0,0 1,7

Comissões Especiais 7 878.965 7 878.965 0 - 0,0 2,9

Relações Internacionais 2 205.050 2 205.050 0 - 0,0 0,7

Política Urbana e Ambiental 1 242.890 1 242.890 0 - 0,0 0,8

Política Profissional 2 277.710 2 277.710 0 - 0,0 0,9

Eleitoral Temporária Nacional (CETN)

1 65.240 1 65.240 0 - 0,0 0,2

Técnica entre CAU/BR e OA/PT 1 88.075 1 88.075 0 - 0,0 0,3

Presidência 28 13.020.871 28 12.927.987 0 - 92.884 0,0 42,7

Órgão Consultivo (CEAU) 1 180.000 1 180.000 0 - 0,0 0,6

Ouvidoria 5 639.658 5 639.658 0 - 0,0 2,1

Controladoria e Auditoria 1 1.351.420 1 1.351.420 0 - 0,0 4,5

Gabinete da Presidência (i) 9 2.784.372 9 2.786.327 0 1.955 0,0 9,2

Assessoria Especial 2 526.728 2 526.728 0 - 0,0 1,7

Conselho Diretor 1 93.000 1 93.000 0 - 0,0 0,3

Plenário do CAU/BR 1 1.507.056 1 1.507.056 0 - 0,0 5,0

Assessoria Jurídica (ii) e (iii) 1 1.191.755 1 1.090.032 0 - 101.723 0,0 3,6

Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica

3 1.694.914 3 1.694.914 0 - 0,0 5,6

Assessoria de Relações Institucionais (iii)

4 3.051.968 4 3.058.852 0 6.884 0,0 10,1

Gerência Geral 11 12.076.888 12 12.971.228 1 894.340 9,1 42,8

Assessoria ao Plenário, Comissões e CEAU

1 283.442 1 283.442 0 - 0,0 0,9

Gerência Geral (iv) 1 362.166 2 6.358.914 1 5.996.748 100,0 21,0

Gerência Técnica (iii) e (iv) 4 6.343.612 4 1.824.906 0 - 4.518.707 0,0 6,0

Gerência Administrativa (iii) 3 2.637.774 3 2.613.532 0 - 24.242 0,0 8,6

Gerência Financeira (ii) e (iii) 2 2.449.894 2 1.890.435 0 - 559.459 0,0 6,2

Total da Programação Operacional

64 28.678.609 65 29.480.065 1 801.456 1,6 97,3

Recursos ao Fundo de Apoio 1 655.818 1 819.292 0 163.474 0,0 2,7

Total da Programação 65 29.334.427 66 30.299.357 1 964.930 1,5 100,0 (i) Ajustes na programação do projeto “I Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo do CAU/BR”. (ii) Transposição orçamentária para Gerência Financeira, com a finalidade de aditivar no contrato da Implanta a aquisição da

permissão de uso do Relatório de Gestão do TCU. Transposição da Gerência Administrativa para pagamento de estagiários.

(iii) Transposição orçamentária da Gerência Administrativa para Assessoria Jurídica, Assessoria de Relações Institucionais, Gerência Técnica e Gerência Financeira para pagamento de estagiários.

(iv) Transposição de recursos da Gerência Técnica para composição orçamentária da atividade “Centro de Serviços Compartilhados”

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O montante de recursos reestimados para 2014, está direcionado à atuação

do CAU/BR em 66 iniciativas estratégicas que totalizam R$ 30,3 milhões, sendo 27

projetos representando 17%, ou R$ 5,1 milhões do total, e 39 atividades

representando 83%, ou R$ 25,2 milhões. A representação consolidada encontra-se no

Quadro 3.

Quadro 3. Demonstrativo Consolidado das Aplicações.

(Valores em R$ 1,00) 1ª REPROGRAMAÇÃO

Unidade Responsável Projeto Atividade Total

Qde. Valor % Part. Qde. Valor % Part. Qde. Valor Part. %

Comissões Permanentes 10 437.126 1,4 8 2.264.759 7,5 18 2.701.885 8,9

Ensino e Formação 4 208.960 0,7 1 467.944 1,5 5 676.904 2,2

Ética e Disciplina 2 89.740 0,3 1 414.944 1,4 3 504.684 1,7

Exercício Profissional 1 22.500 0,1 1 459.944 1,5 2 482.444 1,6

Planejamento e Finanças 1 75.996 0,3 2 438.164 1,4 3 514.160 1,7

Organização e Administração 2 39.930 0,1 3 483.764 1,6 5 523.694 1,7

Comissões Especiais 2 102.780 0,3 5 776.185 2,6 7 878.965 2,9

Relações Internacionais 1 33.660 0,1 1 171.390 0,6 2 205.050 0,7

Política Urbana e Ambiental 0 - 0,0 1 242.890 0,8 1 242.890 0,8

Política Profissional 1 69.120 0,2 1 208.590 0,7 2 277.710 0,9


0 - 0,0 1 65.240 0,2 1 65.240 0,2

Técnica entre CAU/BR e OA/PT

0 - 0,0 1 88.075 0,3 1 88.075 0,3

Presidência 12 2.840.720 9,4 16 10.087.267 33,3 28 12.927.987 42,7

Órgão Consultivo (CEAU) 0 - 0,0 1 180.000 0,6 1 180.000 0,6

Ouvidoria 3 38.400 0,1 2 601.258 2,0 5 639.658 2,1

Controladoria e Auditoria 0 - 0,0 1 1.351.420 4,5 1 1.351.420 4,5

Gabinete da Presidência 5 1.484.598 4,9 4 1.301.729 4,3 9 2.786.327 9,2

Assessoria Especial 1 60.000 0,2 1 466.728 1,5 2 526.728 1,7

Conselho Diretor 0 - 0,0 1 93.000 0,3 1 93.000 0,3

Plenário do CAU/BR 0 - 0,0 1 1.507.056 5,0 1 1.507.056 5,0

Assessoria Jurídica 0 - 0,0 1 1.090.032 3,6 1 1.090.032 3,6


2 1.084.830 3,6 1 610.084 2,0 3 1.694.914 5,6

Assessoria de Relações Institucionais

1 172.892 0,6 3 2.885.960 9,5 4 3.058.852 10,1

Gerência Geral 3 1.768.967 5,8 9 11.202.260 37,0 12 12.971.228 42,8


0 - 0,0 1 283.442 0,9 1 283.442 0,9

Gerência Geral 0 - 0,0 2 6.358.914 21,0 2 6.358.914 21,0

Gerência Técnica 3 1.768.967 5,8 1 55.938 0,2 4 1.824.906 6,0

Gerência Administrativa 0 - 0,0 3 2.613.532 8,6 3 2.613.532 8,6

Gerência Financeira 0 - 0,0 2 1.890.435 6,2 2 1.890.435 6,2

Total da Programação Operacional

27 5.149.593 17,0 38 24.330.471 80,3 65 29.480.065 97,3

Recursos do Fundo de Apoio 0 - 0,0 1 819.292 2,7 1 819.292 2,7

TOTAL 27 5.149.593 17,0 39 25.149.763 83,0 66 30.299.357 100,0

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A composição comparativa e a representação gráfica do valor destinado a

cada comissão/ unidades organizacional de forma consolidada, encontram-se

demonstrados nos Gráficos 3, 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4. O detalhamento das áreas de atuação

e seus projetos e atividades encontra-se demonstrados nos anexos II e IV.

Gráfico 3. Comparativo Consolidado das Aplicações por Área de Atuação.

500.000 4.500.000 8.500.000 12.500.000

Comissões Permanentes

Comissões Especiais

Presidência

Gerência Geral

Recursos Fundo de Apoio

2,7 milhões

879 mil

13 milhões

12,1 milhões

656 mil

2,7 milhões

879 mil

12,9 milhões

13 milhões

819,3 mil


Comparativo por Área de Atuação(Programação 2014: R$ 29,3milhões/ 1ª Reprogramação 2014 R$ 30,3 milhões)

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Gráfico 3.1. Comparativo das Aplicações das Comissões Permanentes.

Gráfico 3.2. Comparativo das Aplicações das Comissões Especiais.

100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000

Ensino e FormaçãoProfissional

Ética e Disciplina

Exercício Profissional

Planejamento e Finanças

Organização eAdministração

676,9 mil

504,6 mil

482,4 mil

514,1 mil

523,7 mil

676,9 mil

504,6 mil

482,4 mil

514,1 mil

523,7 mil


Comparativo das Aplicações das Comissões Permanentes(Programação 2014: R$ 2,7 milhões/ 1ª Reprogramação 2014 R$ 2,7 milhões)

50.000 150.000 250.000

Relações Internacionais

Política Urbana eAmbiental

Política Profissional

Eleitoral TemporáriaNacional (CETN)

Técnica entre CAU/BR eOA/PT

205 mil

242,8 mil

277,7 mil

65,2 mil

88 mil

205 mil

242,8 mil

277,7 mil

65,2 mil

88 mil


Comparativo das Aplicações das Comissões Especiais(Programação 2014: R$ 878,9 mil/ 1ª Reprogramação 2014 R$ 878,9 mil)

14/55

Gráfico 3.3. Comparativo das Aplicações da Presidência e Colegiado

100.000 600.000 1.100.000 1.600.000 2.100.000 2.600.000

Órgão Consultivo (CEAU)

Ouvidoria

Controladoria e Auditoria

Gabinete da Presidência

Assessoria Especial

Conselho Diretor

Plenário do CAU/BR

Assessoria Jurídica

Assessoria dePlanejamento e Gestão

Estratégica

Assessoria de RelaçõesInstitucionais

180 mil

639,6 mil

1,3 milhão

2,8 milhões

526,7 mil

93 mil

1,5 milhão

1,2 milhão

2 milhão

3 milhões

180 mil

639,6 mil

1,3 milhão

2,8 milhões

526,7 mil

93 mil

1,5 milhão

1 milhão

2 milhão

3 milhões


Comparativo das Aplicações da Presidência e Colegiado(Programação 2014: R$ 13 milhões/ 1ª Reprogramação 2014 R$ 12,9 milhões)

15/55

Gráfico 3.4. Comparativo das Aplicações da Gerência Geral

200.000 1.200.000 2.200.000 3.200.000 4.200.000 5.200.000 6.200.000

Assessoria ao Plenário,Comissões e CEAU

Gerência Geral

Gerência Técnica

Gerência Administrativa

Gerência Financeira

283,4 mil

362,1 mil

6,3 milhões

2,6 milhões

2,4 milhões

283,4 mil

6,3 milhões

1,8 milhão

2,6 milhões

2 milhões


Comparativo das Aplicações da Gerência Geral(Programação 2014: R$ 12 milhões/ 1ª Reprogramação 2014 R$ 13 milhões)

16/55

3. APLICAÇÃO DOS RECURSOS POR ELEMENTO DE DESPESAS

Em análise comparativa nas Aplicações por Elemento de Despesas entre

Programação de 2014 e 1ª Reprogramação de 2014, houve um acréscimo de 3,3

pontos percentuais (R$ 964,9 mil). Essa variação deve-se:

- Passagens, Serviços Prestados PF e PJ e Outras Despesas –

Remanejamentos e inclusão de recursos para o desenvolvimento e manutenção do

Centro de Serviços Compartilhados.

- Aporte ao Fundo de Apoio – Incremento no valor de aporte ao fundo de

apoio que não foram efetivados no exercício 2013.

No tocante às aplicações orçamentárias, por elemento de despesas, a 1ª

reprogramação orçamentária do CAU/BR, apresenta-se na forma do Quadro 4. O

detalhamento das aplicações dos elementos de despesa por projeto/ atividade

encontram-se no anexo V.

Quadro 4. Comparativo de Aplicação por Elemento de Despesas (Programação 2014 X 1ª Reprogramação 2014).

(Valores em R$ 1,00)

Especificação Programação 2014

1ª Reprogramação

2014

Variação

Part. % Valores (R$)

%

1. Pessoal 11.118.495 11.107.945 - 10.550 -0,1 36,7

1.1. Salários e Encargos 10.730.675 10.730.675 - 0,0 35,4

1.2. Diárias - Funcionários 387.820 377.270 - 10.550 -2,7 1,2

2. Material de Consumo 155.662 105.662 - 50.000 -32,1 0,3

3. Serviços de Terceiros – PJ 14.043.418 14.905.424 862.006 6,1 49,2

3.1 Diárias - Conselheiros/ Convidados

2.508.718 2.501.891 - 6.827 -0,3 8,3

3.1. Passagens 2.352.541 2.373.139 20.598 0,9 7,8

3.2. Serviços Prestados - PF e PJ 7.875.710 8.448.778 573.068 7,3 27,9

3.3. Aluguéis e Encargos 660.449 410.891 - 249.558 -37,8 1,4

3.4. Outras Despesas 646.000 1.170.725 524.725 81,2 3,9

4. Encargos Diversos 514.194 514.194 - 0,0 1,7

SOMA CUSTEIO 25.831.768 26.633.224 801.456 3,1 87,9

5. Imobilizado 2.846.841 2.846.841 - 0,0 9,4

TOTAL DA PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL

28.678.609 29.480.065 801.456 3,1 97,3

6. Aporte ao Fundo de Apoio 655.818 819.292 163.474 24,9 2,7

TOTAL GERAL 29.334.427 30.299.357 964.930 3,3 100,0

17/55

Anexo I - Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 x 1ª Reprogramação

2014)

Anexo II - Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2014/

1ª Reprogramação 2014)

Anexo III - Demonstrativo de Usos e Fontes (1ª Reprogramação)

Anexo IV - Composição do Plano de Ação

Anexo V - Aplicação por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo VI

- Demonstrativo da Participação dos CAU/UF e CAU/BR nas Despesas do

Centro de Serviços Compartilhados

ANEXOS

18/55

ANEXO I –

Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 x 1ª Reprogramação 2014)

19/55

Anexo II. Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X 1ª Reprogramação 2014). (Valores em R$ 1,00)

Especificação

Programação

2014 (A)

1ª Reprogramação

2014 (B)

Variação (B/A) Part. %

(B) Valores

(R$) %

I - FONTES 29.334.427 30.299.357 964.930 3,3 100,0

1. Receitas Correntes 26.487.586 26.718.647 231.061 0,9 88,2

1.1 Receitas de Arrecadação 18.921.249 18.921.249

- 0,0 62,4

1.1.1 Anuidades 9.133.536 9.133.536

- 0,0 30,1

1.1.1.1 Pessoa Física 7.761.987 7.761.987

- 0,0 25,6

1.1.1.2 Pessoa Jurídica 1.000.544 1.000.544

- 0,0 3,3

1.1.1.3 Taxas e Multas 371.005 371.005

- 0,0 1,2

1.1.1.4 Anuidade 2013 - -

- 0,0 0,0

1.1.2 Carteiras Profissionais - -

- 0,0 0,0

1.1.3 RRT 9.787.713 9.787.713

- 0,0 32,3

1.2 Aplicações Financeiras 2.000.000 2.000.000

- 0,0 6,6

1.3 Outras Receitas 5.566.337 5.797.398 231.061 4,2 19,1

1.4 Fundo de Apoio - -

- 0,0 0,0

Soma 26.487.586 26.718.647 231.061 0,9 88,2

2 Receitas de Capital 2.846.841 3.580.710 733.869 25,8 11,8

2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)

2.846.841 3.580.710 733.869 25,8 11,8

I – TOTAL 29.334.427 30.299.357 964.930 3,3 100,0

II. USOS 29.334.427 30.299.357 964.930 3,3 100,0

II.1 Programação Operacional 28.678.609 29.480.065 801.456 2,8 97,3

Projetos 10.914.435 5.149.593 -

5.764.842 -52,8 17,0

Atividades 17.764.174 24.330.471 6.566.297 37,0 80,3

II.2 Aportes ao Fundo de Apoio 655.818 819.292 163.474 24,9 2,7

II – TOTAL 29.334.427 30.299.357 964.930 3,3 100,0

VARIAÇÃO (I-II) - - -

20/55

ANEXO II –

Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2014 x 1ª Reprogramação 2014)

21/55

Anexo III. Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2014 X 1ª Reprogramação 2014). (Valores em R$ 1,00)

Variação

Unidade Organizacional/ Comissões

Proj. / Ativ.

Denominação Programação

2014

1ª Reprogramação

2014 Valor (R$) %

1. Comissões Permanentes 2.701.885 2.701.885 - 0,0

1.1 Ensino e Formação 676.904 676.904 - 0,0

P Elaboração de Manifestações Técnicas nos Termos do Art. 37 do Decreto Federal 5.773/06

10.000 10.000 - 0,0

P Seminário de Acesso e Permanência na Profissão 40.000 40.000 - 0,0

P Cadastramento das Instituições de Ensino e Registro de Arquitetos e Urbanistas

43.220 43.220 - 0,0

P Acreditação de Cursos (Selo de Qualidade do CAU) 115.740 115.740 - 0,0

A Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Ensino e Formação (Pessoal/ Reuniões)

467.944 467.944 - 0,0

1.2 Ética e Disciplina 504.684 504.684 - 0,0

P Revista Científica Digital Bimensal 40.000 40.000 - 0,0

P Divulgação do Código de Ética 49.740 49.740 - 0,0

A Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Ética e Disciplina (Pessoal/ Reuniões)

414.944 414.944 - 0,0

1.3 Exercício Profissional 482.444 482.444 - 0,0

P Seminários Regionais 22.500 22.500 - 0,0

A Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Exercícío Profissional (Pessoal/ Reuniões)

459.944 459.944 - 0,0

1.4 Planejamento e Finanças 514.160 514.160 - 0,0

P Seminários de Orientação aos CAU/UF - Comissão de Planejamento e Finanças

75.996 75.996 - 0,0

22/55

A Desenvolver as Atividades da Comissão de Planejamento e Finanças junto aos CAU/UF

23.220 23.220 - 0,0

A Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Planejamento e Finanças (Pessoal/Reuniões)

414.944 414.944 - 0,0

1.5 Organização e Administração

523.694 523.694 - 0,0

P Seminários Regionais de treinamento para o corpo administrativo dos CAU/UF

27.930 27.930 - 0,0

P Cartilha do Conselheiro 12.000 12.000 - 0,0

A Ações de Representação e Administração 23.220 23.220 - 0,0

A Reuniões Extraordinárias da COA/CAU-BR 45.600 45.600 - 0,0

A Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Organização e Administração

414.944 414.944 - 0,0

2. Comissões Especiais 878.965 878.965 - 0,0

2.1 Relações Internacionais 205.050 205.050 - 0,0

P Representações Internacionais no Brasil 33.660 33.660 - 0,0

A Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Relações Internacionais (Pessoal/ Reuniões)

171.390 171.390 - 0,0

2.2 Política Urbana e Ambiental 242.890 242.890 - 0,0

A Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Políticas Urbana e Ambiental (Pessoal/ Reuniões)

242.890 242.890 - 0,0

2.3 Política Profissional 277.710 277.710 - 0,0

P Seminário Nacional de Política Profissional 69.120 69.120 - 0,0

A Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Política Profissional 208.590 208.590 - 0,0

23/55

2.4 Eleitoral Temporária Nacional (CETN)

65.240 65.240 - 0,0

A Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão Eleitoral Temporária Nacional

65.240 65.240 - 0,0

2.5 Técnica entre CAU/BR e OA/PT

88.075 88.075 - 0,0

P Manter e Desenvolver as Atividades do CAU/AO 88.075 88.075 - 0,0

3. Presidência 13.020.871 12.927.987 - 92.885 -0,7

3.1 Órgão Consultivo (CEAU) 180.000 180.000 - 0,0

A Manter e Desenvolver as Atividades do Colegiado Permanente das Entidades Nacionais dos Arquitetos e Urbanistas - CEAU

180.000 180.000 - 0,0

3.2 Ouvidoria 639.658 639.658 - 0,0

A Manutenção, Ampliação e Aperfeiçoamento da Ouvidoria do CAU/BR 548.908 548.908 - 0,0

A Participação da Ouvidoria nas Ações do CAU 52.350 52.350 - 0,0

P Carta do Ouvidor 10.000 10.000 - 0,0

P Rede Social Corporativa e Atendente Virtual 18.400 18.400 - 0,0

P Cartilhas CAU 10.000 10.000 - 0,0

3.3 Controladoria e Auditoria 1.351.420 1.351.420 - 0,0

A Desenvolvimento das Atividades da Auditoria 1.351.420 1.351.420 - 0,0

3.4 Gabinete da Presidência 2.784.372 2.786.327 1.955 0,1

3.4.1 Gabinete da Presidência 2.569.217 2.571.172 1.955 0,1

A Manter e Desenvolver as Atividades do Gabinete da Presidência 610.537 610.537 - 0,0

24/55

A Representação Institucional do CAU em Eventos Internacionais 266.037 266.037 - 0,0

A Representação Institucional do CAU 225.000 225.000 - 0,0

P Convênio com a ABNT 150.000 150.000 - 0,0

P Apoio aos projetos patrocinados por edital do CAU/BR 77.500 77.500 - 0,0

P Patrocínios do CAU/BR 350.000 350.000 - 0,0

P I Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo do CAU/BR 890.143 892.098 1.955 0,2

3.4.2 Assessoria de Imprensa 215.155 215.155 - 0,0

A Manter e Desenvolver as Atividades da Assessoria de Imprensa 200.155 200.155 - 0,0

P Encontro de Assessores de Imprensa do CAU 15.000 15.000 - 0,0

3.5 Assessoria Especial 526.728 526.728 - 0,0

P ETHOS - Memória da Arquitetura e do Urbanismo 60.000 60.000 - 0,0

A Manter e Desenvolver as Atividades da Assessoria Especial 466.728 466.728 - 0,0

3.6 Conselho Diretor 93.000 93.000 - 0,0

A Reuniões do Conselho Diretor 93.000 93.000 - 0,0

3.7 Plenário do CAU/BR 1.507.056 1.507.056 - 0,0

A Reuniões Plenárias 1.507.056 1.507.056 - 0,0

3.7 Assessoria Jurídica 1.191.755 1.090.032 - 101.723 -8,5

A Gestão Jurídica do CAU 1.191.755 1.090.032 - 101.723 -8,5

3.8 Assessoria de Planejamento e Gestão da Estratégia

1.694.914 1.694.914 - 0,0

P Planejamento Estratégico do CAU - Exercício 2015 34.830 34.830 - 0,0

P Sistema Informatizado de Planejamento e Gestão da Estratégia 1.050.000 1.050.000 - 0,0

25/55

A Manter e Desenvolver as Atividades da Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica

610.084 610.084 - 0,0

3.9 Assessoria Relações Institucionais e Comunicação

3.051.968 3.058.852 6.884 0,2

3.9.1 Assessoria Chefe 964.716 968.158 3.442 0,4

A Gestão das Atividades Parlamentares, Institucionais e de Comunicação do CAU/BR

964.716 968.158 3.442 0,4

3.9.2 Comunicação 2.087.252 2.090.694 3.442 0,2

A Desenvolvimento e Manutenção da Comunicação do CAU/BR 297.000 300.442 3.442 1,2

A Ações de Publicidade do CAU/BR 1.617.360 1.617.360 - 0,0

P Seminário Legislativo 172.892 172.892 - 0,0

4. Gerência Geral 12.732.706 13.790.520 1.057.815 8,3

4.1 Assessoria ao Plenário, Comissões e CEAU

283.442 283.442 - 0,0

A Manter e Desenvolver as Atividades da Assessoria ao Plenário, Comissões e CEAU

283.442 283.442 - 0,0

4.2 Gerência Geral 362.166 6.358.914 5.996.748 1.655,8

A Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência Geral 362.166 362.166 - 0,0

A Centro de Serviços Compartilhados (1) - 5.996.748 5.996.748 0,0

4.3 Gerência Técnica 6.343.612 1.824.906 - 4.518.707 -71,2

4.3.1 Gerência Técnica 425.208 55.938 - 369.270 -86,8

A Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Gerência Técnica 425.208 55.938 - 369.270 -86,8

4.3.2 Coordenação do GEO 774.205 168.691 - 605.514 -78,2

P IGEO - Sistema de Inteligência Geográfica 774.205 168.691 - -78,2

26/55

4.3.3 Coordenação Técnica 1.111.568 60.000 - 1.051.568 -94,6

P Processos Técnicos 1.111.568 60.000 - -94,6

4.3.4 Coordenação de TI 4.032.631 1.540.276 - 2.492.355 -61,8

A Estruturação da TI do CAU/BR 4.032.631 1.540.276 - -61,8

4.4 Gerência Administrativa 2.637.774 2.613.532 - 24.241 -0,9

A Manutenção da Gerência Administrativa 2.085.774 2.061.532 - 24.241 -1,2

A Nova Sede/ Concurso e Reforma 492.000 492.000 - 0,0

A Protocolo Geral - GED 60.000 60.000 - 0,0

4.5 Gerência Financeira 3.105.712 2.709.727 - 395.985 -12,8

A Controle de Despesas Miúdas de Pequeno Vulto 36.000 36.000 - 0,0

A Manutenção das Atividades da Gerência Financeira para 2013 2.413.894 1.854.435 - 559.459 -23,2

Soma Gerência Financeira 2.449.894 1.890.435 - 559.459 -22,8

A Fundo de Apoio (2) 655.818 819.292 163.474 24,9

TOTAL DA PROGRAMAÇÃO 29.334.427 30.299.357 964.930 3,3

PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL 28.678.609 29.480.065 801.456 2,8

FUNDO DE APOIO 655.818 819.292 163.474 24,9

27/55

ANEXO III –

Demonstrativo de Usos e Fontes (1ª Reprogramação 2014)

28/55

Anexo III. Demonstrativo de Usos e Fontes (1ª Reprogramação 2014). (Valores em R$ 1,00)

Especificação Receitas Correntes

Receitas de Capital

Total % Part.

I - FONTES

1. Receitas Correntes 26.718.647 - 26.718.647 88,2

1.1 Receitas de Arrecadação 18.921.249 - 18.921.249 62,4

1.1.1 Anuidades

9.133.536 -

9.133.536

30,1

1.1.1.1 Pessoa Física 7.761.987 -

7.761.987 25,6

1.1.1.2 Pessoa Jurídica 1.000.544 -

1.000.544 3,3

1.1.1.3 Taxas e Multas 371.005 - 371.005 1,2

1.1.1.4 Anuidade 2013 - - - 0,0

1.1.2 Carteiras Profissionais - - - 0,0

1.1.3 RRT 9.787.713 - 9.787.713 32,3

1.2 Aplicações Financeiras 2.000.000 - 2.000.000 6,6

1.3 Outras Receitas 5.797.398 - 5.797.398 19,1

1.4 Fundo de Apoio - - - 0,0

Soma 26.718.647 - 26.718.647 88,2

5 Saldos de Exercícios Anteriores - 3.580.710 3.580.710 11,8

I – TOTAL 26.718.647 3.580.710 30.299.357 100,0

II - USOS

II.1 Programação Operacional 26.633.224 2.846.841 29.480.065 97,3

Despesas Correntes 26.633.224 - 26.633.224 87,9

Despesas de Capital - 2.846.841 2.846.841 9,4

II.2 Aportes ao Fundo de Apoio 819.292 - 819.292 2,7

II – TOTAL 27.452.516 2.846.841 30.299.357 100,0

VARIAÇÃO (I-II) - 733.869 733.869 0

29/55

ANEXO IV –

Composição do Plano de Ação

30/55

Anexo IV. Composição do Plano de Ação

Unidade Responsável P/A FP Denominação Objetivo Geral Objetivo Estratégico

Comissão Ordinária de Ética e Disciplina

P Revista Cientifica Digital Bimensal

Estimular e estabelecer o debate teórico sobre a ética da Arquitetura e urbanismo com a categoria profissional, no meio acadêmico e a sociedade civil organizada.

I. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissional, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral; II. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF; III. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral;


P Divulgação do Código de Ética e Disciplina

Envolver a categoria profissional e a sociedade em geral em todas as ações do CAU/BR relacionadas ao Código de Ética e Disciplina.



A

Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Ética e Disciplina (Pessoal/Reuniões)

Realizar reuniões ordinárias, extraordinárias e participar de eventos dos CAU/DF e de outros de interesse da arquitetura e urbanismo relacionados à ética no sentido de discutir e apresentar soluções às questões ético-disciplinares emanadas do Código de Ética e Disciplina do CAU/BR.



P

Seminários Regional de Orientação aos CAU/UF - Comissão de Planejamento e Finanças

Orientar os CAU/UF quanto ao Programa Estratégico do CAU

I. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF; II. Identificar novas fontes de recursos visando aperfeiçoar e intensificar as ações do conselho em prol da arquitetura e urbanismo; III. Implantar sistema de Gestão da Estratégia no CAU;

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A Desenvolver as atividades da Comissão de Planejamento e Finanças junto ao CAU/UF

Atuar juntos aos CAU/UF visando que a atuação das comissões de Planejamento e Finanças de todos os CAU/UF, observem os padrões nacionais a serem adotados por todo CAU.

I. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF; II. Incorporar ao CAU provimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional;


A Desenvolver e manter as atividades da Comissão de Planejamento e Finanças

Atuar no desenvolvimento, acompanhamento da execução e avaliação do Planejamento, Orçamento, Finanças e Gestão do CAU.

I. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF; II. Identificar novas fontes de recursos visando aperfeiçoar e intensificar as ações do conselho em prol da arquitetura e urbanismo; III. Implantar sistema de Gestão da Estratégia no CAU; IV. Incorporar ao CAU provimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional;

Comissão de Organização e Administração (COA-CAU/BR)

P Seminários Regionais de treinamento para o corpo administrativo dos CAU/UF

- I. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF;


P Cartilha do Conselho - I. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissional, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral;


A

Ações de Representação e Administração da Coordenação da COA-CAU/BR

Participar de eventos dos CAU/UF e de outros de interesse da arquitetura e urbanismo no sentido de discutir e apresentar soluções às questões Organizacionais e Administrativas.

I. Incorporar ao CAU provimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional,

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A Reuniões Extraordinárias da COA/CAU-BR

Realizar reuniões extraordinárias e participar de eventos dos CAU/UF e de outros de interesse da arquitetura e urbanismo no sentido de discutir e apresentar soluções às questões Organizacionais e Administrativas.



A Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Organização e Administração

Realizar reuniões ordinárias e participar de eventos dos CAU/UF e de outros de interesse da arquitetura e urbanismo no sentido de discutir e apresentar soluções às questões Organizacionais e Administrativas.


Comissão de Exercício Profissional

P Seminários Regionais

Capacitar os conselheiros da Comissões de Exercício Profissional dos CAU/UF e os gerentes de fiscalização destes conselhos, acerca da correta interpretação e aplicação dos normativos aprovados pelo CAU/BR originários da Comissão de Exercício Profissional (CEP-CAU/BR), de forma a ensejar uma eficiente e eficaz fiscalização do exercício da Arquitetura e Urbanismo a ser desempenhada pelos CAU/UF.

I. Dotar o CAU de um sistema eficiente e eficaz de fiscalização do exercício da Arquitetura e Urbanismo; II. Incorporar ao CAU provimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional, relativo à criação de normativos voltados para a regulamentação e o controle do exercício profissional; III. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF, no que se refere à normatização e à fiscalização do exercício da profissão;

Comissão de Exercício Profissional

A

Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Exercício Profissional do CAU/BR

Regulamentar o exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo através da elaboração de normativos técnica e conceitualmente comprometidos com os princípios da boa prática profissional e do desenvolvimento da profissão.

I. Dotar o CAU de um sistema regulamentar eficiente e eficaz de fiscalização do exercício da Arquitetura e Urbanismo; II. Dotar o exercício da Arquitetura e Urbanismo de mecanismos regulamentadores dos direitos e deveres dos arquitetos e urbanistas em relação à profissão e à sociedade em geral;

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Comissão de Ensino e Formação - CEF

P

Elaboração de Manifestações técnicas nos termos do Art. 37 do Decreto Federal 5.773/06.

Adquirir o reconhecimento e renovação do reconhecimento de cursos de arquitetura e urbanismo, através da apresentação de manifestações técnicas aos órgãos competentes.

I. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade; II. Intensificar parcerias com órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo; III. Intensificar parcerias com organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo; IV. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo;


P Acesso e Permanência na Profissão

Debater e buscar junto a órgãos internacionais de regulação profissional base para o desenvolvimento das ações do CAU no que concerne ao acesso e permanência na profissão.

I. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF; II. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo;


P

Cadastramento das Instituições de Ensino e registro de Arquitetos e Urbanistas

Organizar e manter atualizado o cadastro nacional das instituições de Ensino de arquitetura e urbanismo, bem como o currículo de todos os cursos e projetos pedagógicos oferecidos, conforme determina o artigo 4° da Lei 12.378/10.

I. Intensificar parcerias com órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo; II. Intensificar parcerias com organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo; III. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF; IV. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo;

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P Acreditação de Cursos (Selo de Qualidade do CAU)

Buscar qualificar os cursos de Arquitetura e Urbanismo, mediante indicadores de qualidade nacionais, visando o alcance de níveis internacionais de excelência.

I. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade; II. Intensificar parcerias com órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo; III. Intensificar parcerias com organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo;


A Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Ensino e Formação

Buscar cadastrar os cursos de arquitetura e urbanismo, tratar das questões do ensino junto as Colegiado de Entidades Nacionais com o sistema educacional.

I. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade; II. Intensificar parcerias com órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo; III. Intensificar parcerias com organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo; IV. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF; V. Atuar em estreitar parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo;

Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental

A Manter e Desenvolver as atividades da Comissão de Política Urbana e Ambiental

Conscientizar os profissionais de arquitetura e urbanismo sobre os problemas urbanos no País e formular propostas a serem encaminhadas às autoridades destinadas a aperfeiçoar as Políticas Urbanas e Ambientais aditadas pelo Governo Federal e pelos Estados.

I. Intensificar parcerias com órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo; II. Intensificar parcerias com organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo; III. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF;

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Comissão de Relações Internacionais

P Representações Internacionais no Brasil

Representar o CAU em eventos internacionais realizados no Brasil.

I. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional; II. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade; III. Intensificar parcerias com órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo; IV. Intensificar parcerias com organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo;

Comissão de Relações Internacionais

A Manter e Desenvolver as atividades da Comissão de Relações Internacionais

Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo medidas destinadas a aperfeiçoar as Relações Internacionais com empresas, instituições de ensino, entidade e órgãos governamentais.

I. Incorporar ao CAU provimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional; II. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade; III. Intensificar parcerias com órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo; IV. Intensificar parcerias com organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo;

Comissão de Política Profissional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

P Seminário Nacional de Política Profissional

Estabelecer diretrizes do relacionamento político-institucional do conselho, entre suas instâncias nacionais e estaduais, com as entidades nacionais de arquitetos e urbanistas, com a sociedade civil e com o poder público.

I. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre os CAU/UF; II. Aproximar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral;

Comissão de Política Profissional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

A Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Política Profissional

Tratar dos assuntos ligados ao desenvolvimento e à política profissional, em interface e interação com as Comissões Ordinárias do CAU/BR.

I. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre os CAU/UF; II. Aproximar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral; III. Atuar em estreitar parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo;

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Comissão Técnica entre Ordem dos Arquitetos de Portugal AO/PT e Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

A Manter e desenvolver as atividades da Comissão Técnica CAU-AO

Acompanhar a implantação e fazer cumprir o Acordo para a harmonização da condições de inscrições de Arquitetos Português e Brasileiros e de Arquitetos e Urbanistas Brasileiros e Portugueses junto do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Brasil e da Ordem dos Arquitetos de Portugal.

I. Intensificar parcerias com organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo;

Comissão Eleitoral Temporária Nacional

A

Manter e desenvolver as atividades da Comissão Eleitoral Temporária Nacional

Atender ao disposto no artigo 4º da Resolução CAU/BR nº 55, de 6 de setembro de 2013.

I. Priorizar as ferramentas digitais como forma de racionalizar custos na operação do CAU;

Colegiado Permanente com a Participação das Entidades de Arquitetura e Urbanismo

A

Manter e Desenvolver as atividades do Colegiado Permanente das Entidades Nacionais dos arquitetos e Urbanistas - CEAU

Atender ao caráter propositivo e consultivo do órgão junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR, através de discussões e manifestações sobre assuntos de interesse da profissão.

I. Incorporar ao CAU provimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional; II. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade; III. Intensificar parcerias com órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo; IV. Intensificar parcerias com organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo;

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Ouvidoria A Manutenção, ampliação e aperfeiçoamento da Ouvidoria do CAU/BR

Manter e aperfeiçoar continuamente a Ouvidoria com canal de comunicação eficiente, que atenda com presteza ao público-alvo, identificando anseios e necessidades da comunidade de arquitetos e urbanista e da sociedade em geral.

I. . Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional; II. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre os CAU/UF; III. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral;

Ouvidoria A Participação da Ouvidoria nas Ações do CAU

Colaborar na execução das ações do CAU, promover encontro entre os Ouvidores do CAU/BR e CAU/UF para troca de informações, aperfeiçoamento e intensificação do relacionamento. Acompanhar o Projeto piloto de ouvidoria que está sendo desenvolvido pelo CAU/SP, junto com Ouvidoria CAU/BR.


Ouvidoria P Carta do Ouvidor

Estimular a aproximação dos colegas com o CAU com objetivo de identificarmos tendências antes que virem demandas. Projetos ``Nós Arquitetos´´, onde periodicamente vamos selecionar 5 profissionais para entrevistar para entrevistar e criar um panorama profissional onde eles atuam, para no final termos um panorama Nacional sobre o exercício da profissão.


Ouvidoria P Projeto Rede Social Corporativa e Atendente Virtual

Busca da interação entre os profissionais e com os profissionais e estruturação da inteligência coletiva dos Arquitetos e urbanistas, para desenvolvimento de suas atividades e implantação do Atendente Virtual.


38/55

Ouvidoria P Projeto Cartilhas CAU

Elaboração de cartilha para distribuição aos profissionais explicando o CAU numa linguagem acessível como um ótimo instrumento de desenvolvimento Profissional ( o CAU pra quê? O CAU como?/ o CAU por quê?). O CAU explicado, fornecendo um ferramenta útil para entendimento sobre o Conselho.


Controladoria A Controladoria e Auditoria

Acompanhar, avaliar e informar as atividades desenvolvidas pelas Unidades Organizacionais e pelos CAU/UF, sugerido melhorias e correções das observações constatadas no desenvolvimento dos trabalhos.

I. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional e intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF;

Presidência A Manter e desenvolver as atividades do Gabinete da Presidência

Promover ações visando ao desenvolvimento e à manutenção das atividades do Gabinete da Presidência do CAU/BR em níveis de excelência organizacional.


Presidência A Representação Institucional do CAU em Eventos Internacionais

Representação institucional do CAU em eventos internacionais de interesse da arquitetura e urbanismo.

IV. Intensificar parcerias com organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo; II. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade

Presidência A Representação institucional do CAU

Representação institucional do CAU e participação em reuniões junto aos CAU/UF e entidades e em eventos nacionais de interesse da arquitetura e urbanismo.


Presidência P Manter o convênio com a ABNT

Manutenção do convênio ABNT - CAU/BRF em prol da arquitetura e urbanismo e para a contribuição na formulação, revisão e produção das normas.

I. Intensificar parcerias com organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo; II. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo;

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Presidência P Apoio aos projetos patrocinados por edital do CAU/BR

Patrocinar projetos que contribuam para o desenvolvimento da Arquitetura e Urbanismo, a promoção da imagem dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo perante seu público de interesse, conforme as disposições da Política de Patrocínio.

I. . Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional; II. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade; III. Intensificar parcerias com organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo; IV. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo;

Presidência P Credenciamento de Patrocínio

Patrocinar projetos que contribuam para o desenvolvimento da Arquitetura e Urbanismo, a promoção da imagem dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo perante seu público de interesse, conforme as disposições da Política de Patrocínio.

I. . Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional; II. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade; III. Intensificar parcerias com organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo; IV. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo;

40/55

Presidência P I Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo do CAU/BR

Debater, posicionar e disseminar o conhecimento na área de Arquitetura e Urbanismo.

I. Debater e posicionar os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, as entidades de classe representativas dos Arquitetos e Urbanistas, e a Sociedade sobre: a) os temas atuais e relevantes relacionados à Arquitetura e Urbanismo no âmbito nacional e regional; b) as políticas nacionais e regionais de interesse da Arquitetura e Urbanismo e dos Arquitetos e Urbanistas; c) as normas e políticas de orientação, disciplina e fiscalização do exercício da profissão de arquiteto e urbanista; II. Promover a comunicação dos arquitetos e urbanistas visando à abordagem de temas relacionados à profissão, incluindo o desenvolvimento e a disseminação do conhecimento na área de Arquitetura e Urbanismo;

Presidência P Projeto Ethos Desenvolvimento da arquitetura e do urbanismo Brasileiro.

I. Qualificar a Arquitetura e o Urbanismo;

Presidência A Manter e desenvolver as atividades da Assessoria Especial

Promover ações visando ao desenvolvimento e à manutenção das atividades da Assessoria especial do CAU/BR em níveis de excelência organizacional.

I. . Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional;

Presidência A Reuniões Conselho Diretor

Tratar assuntos de interesse do CAU e de seu público alvo, com vista a instruir matérias a serem submetidas ao Plenário, ou para assessorar o presidente na tomada de decisões.

I. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional;

Presidência A Reuniões Plenárias e Ampliadas

Realizar as reuniões em cumprimento ao Art.59 do Capítulo VIII, do Regimento Geral do CAU/BR.


Assessoria de Comunicação

A Manter e Desenvolver as Atividades da Assessoria de Imprensa

- II. Fortalecer a imagem institucional do CAU/BR junto ao governo, à sociedade e os arquitetos e urbanistas;

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P Encontro de Assessores de Imprensa do CAU

Alinhar com os CAU/UF estratégias de divulgação e trocar experiências.

Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral;


A Manutenção da Comunicação do CAU/BR

Divulgar ações rotineiras do CAU/BR. Manutenção dos veículos de comunicação e apoiar os CAU/UF em suas ações de divulgação.

I. Produzir materiais institucionais do CAU/BR (folders, banners, livretos, etc); II. Apoiar outras áreas do CAU/BR; III. Apoiar os CAU/UF em suas ações de comunicação; IV. Monitorar reportagens e artigos publicados em veículos de comunicação que dizem respeito ao exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo;


P Ações de Publicidade do CAU/BR

Divulgar à sociedade em geral e em particular aos arquitetos e urbanistas os objetivos e as ações do CAU/BR em prol da profissão.

I. Informar à sociedade civil ações e normas do CAU/BR que dizem respeito à prestação de serviços em Arquitetura e Urbanismo; II. Fortalecer a imagem institucional do CAU/BR junto ao governo, à sociedade e os arquitetos e urbanistas; III. Estimular o debate sobre temas de Arquitetura e Urbanismo em veículos de comunicação e em eventos pelo Brasil;


P Seminário Legislativo - II. Fortalecer a imagem institucional do CAU/BR junto ao governo, à sociedade e os arquitetos e urbanistas;

Assessoria Jurídica A Gestão Jurídica do CAU Manter e desenvolver as atividades da assessoria jurídica do CAU.

I. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissional, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral;


P Planejamento Estratégico do CAU - Exercício 2015

Dotar o sistema CAU de diretrizes e objetivos com vista a nortear a elaboração do Plano de Ação para o exercício de 2015.

I. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF; II. Implantar sistema de gestão da estratégia no CAU; III. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional;

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P Sistema Informatizado de Planejamento e Gestão da Estratégia

Dotar o sistema CAU de um sistema informatizado que viabilize com padrões de inovação e excelência os processos de planejamento e gestão da estratégia do CAU.

I. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF; II. Implantar sistema de gestão da estratégia no CAU;


A

Manter e Desenvolver as Atividades da Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica

Dotar o sistema CAU de um sistema de Gestão da Estratégia em padrões de excelência, permitindo à direção o estabelecimento de estratégias para correção dos rumos traçados no cumprimento da Missão e viabilizando à avaliação e divulgação dos resultados da entidade em prol do fortalecimento e desenvolvimento da profissão e da arquitetura e urbanismo.

I. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF; II. Implantar sistema de gestão da estratégia no CAU;

Relações Institucionais e Parlamentares

A

Gestão das Atividades Parlamentares, Institucionais e de Comunicação do CAU/BR

Assessorar, acompanhar as tendências políticas, promover a mobilidade e posicionamento sobre a agenda legislativa de interesse do CAU/br que tenha interface com os três poderes e instituições afins ao sistema CAU/BR e CAU/UF;

I. Traçar estratégias relacionadas à projetos de lei e políticas públicas que envolvam a arquitetura e urbanismo;


A Manter e desenvolver as atividades da Assessoria ao Plenário, Comissões e CEAU

Promover ações visando ao desenvolvimento e à manutenção das atividades da Assessoria ao Plenário, Comissões e CEAU;


Gerência Geral A Manter e desenvolver as atividades da Gerência Geral

Promover ações visando ao desenvolvimento e à manutenção das atividades da Gerência Geral.


Gerência Geral A Centro de Serviço Compartilhado

Implantar uma gestão de gestão compartilhada dos processos e serviços comuns ao Conselho

I. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão; II. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF; III. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral

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Gerência Técnica A Gestão de Pessoas - Gerência Técnica

Desenvolvimento e manutenção da atividades da Gerência Técnica.

i. Consolidar a gestão compartilhada no país; II. Viabilizar troca de quadros no pais; III. Consolidar implantação CAU;

Gerência Técnica P IGEO - Sistema de Inteligência Geográfica

Dar continuidade e expandir ações inerentes ao uso/aplicação das geotecnologias desenvolvidas, em ações estratégicas e finalísticas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CAU/BR e demais Unidades da Federação - CAU/UF.

I. Promover novos treinamentos no uso/aplicação das geotecnologias, como apoio à tomada de decisão e ações de fiscalização do exercício da atividade profissional, tendo em vista que o quadro técnico do Conselho como um todo será substituído massivamente, após chamada de concurso público;

Gerência Técnica P Processos Técnicos Consolidar o SICCAU com Sistema Corporativo Único e integrado Nacionalmente.

I. Dotar o CAU com um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão; II. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores; III. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF.

Gerência Técnica P Estruturação da TI do CAU/BR

Dotar o CAU/BR de infraestrutura de TI I. Dotar o CAU/BR com tecnologia de ponta; II. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores em patamares de excelência internacional;

Gerência de Administração

A Manutenção da Gerência Administrativa

Manutenção das atividades administrativas apara o desenvolvimento e funcionamento do CAU/BR.



A Nova Sede/Reforma Reforma e manutenção Sede do CAU/BR. I. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional;


A GED - I. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional;

44/55

Gerência Financeira A Controle de despesas miúdas de pequeno vulto

Manter e dar continuidade às atividades do suprimento de fundo na intensificação do escoamento dos procedimentos de compras de pequeno valor na busca da qualidade dos resultados do CAU.


Gerência Financeira A Manutenção das Atividades da Gerência Financeira

Aperfeiçoar o sistema informatizado para continuar atendendo ás necessidades da Gerência Financeira com qualidade. Investir na qualificação e capacitação dos empregados do CAU na busca pela excelência dos trabalhos.

I. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional; II. Implantar um sistema de Gestão na Estratégia do CAU;

Gerência Financeira A Fundo de Apoio Financeiro CAU/UF

Equilibrar às receitas e despesas dos CAU/UF, cuja a arrecadação seja insuficiente para implementação de suas atividades operacionais e administrativas chamado de fundo.

I. Identificar novas fontes de recurso visando aperfeiçoar e intensificar às ações do conselho em prol da arquitetura e urbanismo;

45/55

ANEXO V –

Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)

46/55

Anexo V. Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético).

Pessoal

Material de

Consumo

Serviços de Terceiros

Encargos Diversos

Soma

Imobilizado Total

% Part. P/A FP

Denominação (Projeto / Atividade)

Programação 2014

Salários e Encargos

Diárias Diárias

Passagens Serviços Prestados

Aluguéis e

Encargos

Outras Despesas

Ensino e Formação

676.904

189.944

-

-

199.200

188.267

99.493

-

-

-

676.904

-

676.904

2,2

P

Elaboração de Manifestações técnicas nos termos do Art. 37 do Decreto Federal 5.773/06.

10.000

-

-

-

-

-

10.000

-

-

-

10.000

-

10.000 0,0

P Acesso e Permanência na Profissão

40.000

-

-

-

13.000

18.000

9.000

-

-

-

40.000

-

40.000 0,1

P

Cadastramento das Instituições de Ensino e registro de Arquitetos e Urbanistas

43.220

-

-

-

14.490

12.600

16.130

-

-

-

43.220

-

43.220 0,1

P Acreditação de Cursos (Selo de Qualidade do CAU)

115.740

-

-

-

27.310

24.067

64.363

-

-

-

115.740

-

115.740 0,4

A Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Ensino e Formação

467.944

189.944

-

-

144.400

133.600

-

-

-

-

467.944

-

467.944 1,5

Ética e Disciplina

504.684

189.944

-

-

130.740

126.000

58.000

-

-

-

504.684

-

504.684

1,7

P Revista Cientifica Digital Bimensal

40.000

-

-

-

-

-

40.000

-

-

-

40.000

-

40.000 0,1

P Divulgação do Código de Ética e Disciplina

49.740

-

-

-

13.740

18.000

18.000

-

-

-

49.740

-

49.740 0,2

A Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Ética e Disciplina

414.944

189.944

-

-

117.000

108.000

-

-

-

-

414.944

-

414.944 1,4

47/55

Exercício Profissional

482.444

189.944

-

-

152.100

140.400

-

-

-

-

482.444

-

482.444

1,6

P Seminários Regionais 22.500

-

-

-

11.700

10.800

-

-

-

-

22.500

-

22.500 0,1

A

Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Exercício Profissional do CAU/BR

459.944

189.944

-

-

140.400

129.600

-

-

-

-

459.944

-

459.944 1,5

Planejamento e Finanças

514.160

189.944

11.040

-

157.020

144.000

-

12.156

-

-

514.160

-

514.160 1,7

P

Seminários Regional de Orientação aos CAU/UF - Comissão de Planejamento e Finanças

75.996

-

11.040

-

27.600

25.200

-

12.156

-

-

75.996

-

75.996 0,3

A

Desenvolver as atividades da Comissão de Planejamento e Finanças junto ao CAU/UF

23.220

-

-

-

12.420

10.800

-

-

-

-

23.220

-

23.220 0,1

A

Desenvolver e manter as atividades da Comissão de Planejamento e Finanças

414.944

189.944

-

-

117.000

108.000

-

-

-

-

414.944

-

414.944 1,4

Organização e Administração

523.694

189.944

-

-

161.574

160.176

12.000

-

-

-

523.694

-

523.694 1,7

P

Seminários Regionais de treinamento para o corpo administrativo dos CAU/UF

27.930

-

-

-

9.522

18.408

-

-

-

-

27.930

-

27.930 0,1

P Cartilha do Conselho 12.000

-

-

-

-

-

12.000

-

-

-

12.000

-

12.000 0,0

A

Ações de Representação e Administração da Coordenação da COA-CAU/BR

23.220

-

-

-

7.452

15.768

-

-

-

-

23.220

-

23.220 0,1

A Reuniões Extraordinárias da COA/CAU-BR

45.600

-

-

-

27.600

18.000

-

-

-

-

45.600

-

45.600 0,2

48/55

A

Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Organização e Administração

414.944

189.944

-

-

117.000

108.000

-

-

-

-

414.944

-

414.944 1,4

SOMA DAS COMISSÕES PERMANENTES

2.701.885

949.719

11.040

-

800.634

758.843

169.493

12.156

-

-

2.701.885

-

2.701.885 8,9

Relações Internacionais

205.050

124.590

-

-

51.257

26.503

2.700

-

-

-

205.050

-

205.050

0,7

P Representações Internacionais no Brasil

33.660

-

-

-

16.560

14.400

2.700

-

-

-

33.660

-

33.660 0,1

A

Manter e Desenvolver as atividades da Comissão de Relações Internacionais

171.390

124.590

-

-

34.697

12.103

-

-

-

-

171.390

-

171.390 0,6

Política Urbana e Ambiental

242.890

124.590

-

-

68.900

49.400

-

-

-

-

242.890

-

242.890 0,8

A

Manter e Desenvolver as atividades da Comissão de Política Urbana e Ambiental

242.890

124.590

-

-

68.900

49.400

-

-

-

-

242.890

-

242.890 0,8

Política Profissional

277.710

124.590

-

6.330

88.620

44.400

5.775

7.995

-

-

277.710

-

277.710

0,9

P Seminário Nacional de Política Profissional

69.120

-

-

6.330

26.220

22.800

5.775

7.995

-

-

69.120

-

69.120 0,2

A Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Política Profissional

208.590

124.590

-

-

62.400

21.600

-

-

-

-

208.590

-

208.590 0,7


65.240

-

-

-

24.840

32.400

8.000

-

-

-

65.240

-

65.240 0,2

A

Manter e desenvolver as atividades da Comissão Eleitoral Temporária Nacional

65.240

-

-

-

24.840

32.400

8.000

-

-

-

65.240

-

65.240 0,2

49/55

Técnica entre CAU/BR e OA/PT

88.075

-

-

-

52.075

36.000

-

-

-

-

88.075

-

88.075 0,3

A Manter e desenvolver as atividades da Comissão Técnica CAU-AO

88.075

-

-

-

52.075

36.000

-

-

-

-

88.075

-

88.075 0,3

SOMA DAS COMISSÕES ESPECIAIS

878.965

373.770

-

6.330

285.692

188.703

16.475

7.995

-

-

878.965

-

878.965 2,9

Colegiado Permanente

180.000

-

-

-

93.600

86.400

-

-

-

-

180.000

-

180.000

0,6

A

Manter e Desenvolver as atividades do Colegiado Permanente das Entidades Nacionais dos arquitetos e Urbanistas - CEAU

180.000

-

-

-

93.600

86.400

-

-

-

-

180.000

-

180.000 0,6

Ouvidoria

639.658

425.208

-

-

96.850

79.200

38.400

-

-

-

639.658

-

639.658

2,1

A Manutenção, ampliação e aperfeiçoamento da Ouvidoria do CAU/BR

548.908

425.208

-

-

71.500

52.200

-

-

-

-

548.908

-

548.908 1,8

A Participação da Ouvidoria nas Ações do CAU

52.350

-

-

-

25.350

27.000

-

-

-

-

52.350

-

52.350 0,2

P Carta do Ouvidor 10.000

-

-

-

-

-

10.000

-

-

-

10.000

-

10.000 0,0

P Projeto Rede Social Corporativa e Atendente Virtual

18.400

-

-

-

-

-

18.400

-

-

-

18.400

-

18.400 0,1

P Projeto Cartilhas CAU 10.000

-

-

-

-

-

10.000

-

-

-

10.000

-

10.000 0,0

Controladoria e Auditoria

1.351.420

532.620

70.200

-

-

48.600

700.000

-

-

-

1.351.420

-

1.351.420 4,5

A Controladoria e Auditoria 1.351.420

532.620

70.200

-

-

48.600

700.000

-

-

-

1.351.420

-

1.351.420 4,5

Gabinete da Presidência 8,5

50/55

2.571.172 471.426 59.450 - 409.805 299.898 49.657 176.480 1.104.456 - 2.571.172 - 2.571.172

A Manter e desenvolver as atividades do Gabinete da Presidência

610.537

471.426

19.500

-

85.800

18.000

15.811

-

-

-

610.537

-

610.537 2,0

A Representação Institucional do CAU em Eventos Internacionais

266.037

-

-

-

161.255

103.098

1.684

-

-

-

266.037

-

266.037 0,9

A Representação institucional do CAU

225.000

-

-

-

117.000

108.000

-

-

-

-

225.000

-

225.000 0,7

P Manter o convênio com a ABNT

150.000

-

-

-

-

-

-

-

150.000

-

150.000

-

150.000 0,5

P Apoio aos projetos patrocinados por edital do CAU/BR

77.500

-

11.700

-

-

10.800

15.000

40.000

-

-

77.500

-

77.500 0,3

P Credenciamento de Patrocínio

350.000

-

-

-

-

-

-

-

350.000

-

350.000

-

350.000 1,2

P I Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo do CAU/BR

892.098

-

28.250

-

45.750

60.000

17.162

136.480

604.456

-

892.098

-

892.098 2,9

Assessoria de Imprensa

215.155

200.155

-

-

-

-

15.000

-

-

-

215.155

-

215.155

0,7

A Manter e Desenvolver as Atividades da Assessoria de Imprensa

200.155

200.155

-

-

-

-

-

-

-

-

200.155

-

200.155 0,7

P Encontro de Assessores de Imprensa do CAU

15.000

-

-

-

-

-

15.000

-

-

-

15.000

-

15.000 0,0

Assessoria Especial

526.728

421.728

23.400

-

-

21.600

60.000

-

-

-

526.728

-

526.728

1,7

P Projeto Ethos 60.000

-

-

-

-

-

60.000

-

-

-

60.000

-

60.000 0,2

A Manter e desenvolver as atividades da Assessoria Especial

466.728

421.728

23.400

-

-

21.600

-

-

-

-

466.728

-

466.728 1,5

Conselho Diretor

93.000

-

-

-

39.000

54.000

-

-

-

-

93.000

-

93.000

0,3

A Reuniões Conselho Diretor

93.000

-

-

-

39.000

54.000

-

-

-

-

93.000

-

93.000 0,3

Plenário do CAU/BR 5,0

51/55

1.507.056 - - - 655.200 550.800 301.056 - - - 1.507.056 - 1.507.056

A Reuniões Plenárias e Ampliadas

1.507.056

-

-

-

655.200

550.800

301.056

-

-

-

1.507.056

-

1.507.056 5,0

Assessoria Jurídica

1.090.032

621.888

23.400

-

-

21.600

423.144

-

-

-

1.090.032

-

1.090.032

3,6

A Gestão Jurídica do CAU 1.090.032

621.888

23.400

-

-

21.600

423.144

-

-

-

1.090.032

-

1.090.032 3,6


1.694.914

556.536

38.130

-

-

34.200

16.048

-

-

-

644.914

1.050.000

1.694.914 5,6

P Planejamento Estratégico do CAU - Exercício 2015

34.830

-

18.630

-

-

16.200

-

-

-

-

34.830

-

34.830 0,1

P Sistema Informatizado de Planejamento e Gestão da Estratégia

1.050.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.050.000

1.050.000 3,5

A

Manter e Desenvolver as Atividades da Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica

610.084

556.536

19.500

-

-

18.000

16.048

-

-

-

610.084

-

610.084 2,0

Assessoria de Relações Institucionais e Comunicação

3.058.852

657.216

46.800

1.332

72.150

109.800

2.152.274

19.010

270

-

3.058.852

-

3.058.852 10,1

A

Gestão das Atividades Parlamentares, Institucionais e de Comunicação do CAU/BR

968.158

657.216

35.100

-

-

32.400

243.442

-

-

-

968.158

-

968.158 3,2

A Manutenção da Comunicação do CAU/BR

300.442

-

11.700

-

-

10.800

277.672

-

270

-

300.442

-

300.442 1,0

P Ações de Publicidade do CAU/BR

1.617.360

-

-

-

-

-

1.617.360

-

-

-

1.617.360

-

1.617.360 5,3

P Seminário Legislativo 172.892

-

-

1.332

72.150

66.600

13.800

19.010

-

-

172.892

-

172.892 0,6

SOMA DA PRESIDÊNCIA

12.927.987

3.886.777

261.380

1.332

1.366.605

1.306.098

3.755.579

195.490

1.104.726

-

11.877.987

1.050.000

12.927.987 42,7


283.442

283.442

-

-

-

-

-

-

-

-

283.442

-

283.442 0,9

52/55

A

Manter e desenvolver as atividades da Assessoria ao Plenário, Comissões e CEAU

283.442

283.442

-

-

-

-

-

-

-

-

283.442

-

283.442 0,9

Gerência Geral

6.358.914

2.960.754

61.950

-

48.960

81.840

3.108.172

-

-

-

6.261.675

97.238

6.358.914

21,0

A Manter e desenvolver as atividades da Gerência Geral

362.166

339.666

11.700

-

-

10.800

-

-

-

-

362.166

-

362.166 1,2

A Centro de Serviço Compartilhado

5.996.748

2.621.088

50.250

-

48.960

71.040

3.108.172

-

-

-

5.899.510

97.238

5.996.748 19,8

Gerência Técnica

1.824.906

-

23.400

10.000

-

19.656

483.997

38.250

-

-

575.303

1.249.603

1.824.906

6,0

A Gestão de Pessoas - Gerência Técnica

55.938

-

19.500

-

-

18.000

18.438

-

-

-

55.938

-

55.938 0,2

P IGEO - Sistema de Inteligência Geográfica

168.691

-

3.900

-

-

1.656

103.533

-

-

-

109.088

59.603

168.691 0,6

P Processos Técnicos 60.000

-

-

-

-

-

60.000

-

-

-

60.000

-

60.000 0,2

P Estruturação da TI do CAU/BR

1.540.276

-

10.000

-

-

302.026

38.250

-

-

350.276

1.190.000

1.540.276 5,1

Gerência Administrativa

2.613.532

1.343.956

-

88.000

-

-

574.576

157.000

-

-

2.163.532

450.000

2.613.532

8,6

A Manutenção da Gerência Administrativa

2.061.532

1.343.956

-

88.000

-

-

472.576

157.000

-

-

2.061.532

-

2.061.532 6,8

A Nova Sede/Reforma 492.000

-

-

-

-

-

42.000

-

-

-

42.000

450.000

492.000 1,6

A GED 60.000

-

-

-

-

-

60.000

-

-

-

60.000

-

60.000 0,2

Gerência Financeira

2.709.727

932.256

19.500

-

-

18.000

340.485

-

885.292

514.194

2.709.727

-

2.709.727

8,9

A Controle de despesas miúdas de pequeno vulto

36.000

-

-

-

-

-

-

-

36.000

-

36.000

-

36.000 0,1

A Manutenção das Atividades da Gerência Financeira

1.854.435

932.256

19.500

-

-

18.000

340.485

-

30.000

514.194

1.854.435

-

1.854.435 6,1

53/55

P Fundo de Apoio Financeiro CAU/UF

819.292

-

-

-

-

-

-

-

819.292

-

819.292

-

819.292 2,7

SOMA DA GERÊNCIA GERAL

13.790.520

5.520.408

104.850

98.000

48.960

119.495

4.507.231

195.250

885.292

514.194

11.993.679

1.796.841

13.790.520 45,5

Total

30.299.357

10.730.674

377.270

105.662

2.501.891

2.373.139

8.448.778

410.891

1.990.017

514.194

27.452.516

2.846.841

30.299.357 100,0

% Part. 35,4 1,2 0,3 8,3 7,8 27,9 1,4 6,6 1,7 90,6 9,4 100,0

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ANEXO VI –

Demonstrativo da Participação dos CAU/UF e CAU/BR nas Despesas do Centro de Serviços Compartilhados

55/55

Anexo VI. Demonstrativo da Participação dos CAU/UF e CAU/BR nas Despesas do Centro de Serviços Compartilhados. (Valores em R$)

UF % Part. sobre a

Arrecadação 2014 Valor Total de

Contribuição na CSC (R$) Valor Mensal (1/12)

AC 0,13 8.092 674

AM 0,55 33.085 2.757

AP 0,19 11.402 950

PA 1,02 61.108 5.092

RO 0,32 19.191 1.599

RR 0,07 3.991 333

TO 0,50 30.162 2.514

SOMA (N) 2,79 167.031 13.919

AL 0,67 40.465 3.372

BA 2,15 129.044 10.754

CE 0,90 53.799 4.483

MA 0,51 30.631 2.553

PB 0,98 58.473 4.873

PE 1,66 99.736 8.311

PI 0,37 22.308 1.859

RN 1,14 68.637 5.720

SE 0,48 28.913 2.409

SOMA(NE) 8,87 532.006 44.334

DF 1,75 104.888 8.741

GO 2,30 137.710 11.476

MS 2,10 125.748 10.479

MT 1,81 108.737 9.061

SOMA (CO) 7,96 477.083 39.757

ES 1,34 80.315 6.693

MG 5,61 336.695 28.058

RJ 7,53 451.562 37.630

SP 25,03 1.501.139 125.095

SOMA(SE) 39,52 2.369.711 197.476

PR 6,78 406.409 33.867

RS 9,90 593.393 49.449

SC 4,20 251.765 20.980

SOMA (S) 20,87 1.251.567 104.297

TOTAL UF 80,00 4.797.398 399.783

CAU/BR 20,00 1.199.350 99.946

TOTAL 100,00 5.996.748 499.729

1ª reprogramaÇÃo do plano de aÇÃo e ...2013/01/01 · 1/55 comissÃo de planejamento e...

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