tráfico de seres humanos prevenção, proteção e...
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PARTICULARIDADES DA INVESTIGAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE
SERES HUMANOS. A COOPERAÇÃO POLICIAL, OS MEIOS E AS
TÉCNICAS ESPECIAIS DE INVESTIGAÇÃO
Ordem dos Advogados
Salão Nobre da Ordem dos Advogados – 14 MAR 2016
Tráfico de Seres Humanos – Prevenção,
Proteção e Punição
SCIC SCCT
DIRETOR
SAT
Estruturas
Nacionais SRCB’s
NEASecretariado
SCPI
Negociação
Pós-Explosão
BCSIIC
BCIB
BCIT
1ª Brigada
2ª Brigada
SRCB da UNCT
SRCB do Norte
SRCB do Centro
SRCB do Sul
UNCT - PJ
Estrutura e Organização
U.N.C.T.
S.R.C.B. – Norte
S.R.C.B. – Centro
S.R.C.B. – Sul
UNCT - PJ
Estrutura e Organização
”…Trabalhar no sentido da completa erradicação doTSH é uma prioridade da UE. Trata-se da escravaturados nossos tempos, representando uma hediondaviolação dos Direitos Humanos, a mais abominável detodas as formas de Crime Organizado, e a segunda maislucrativa…”
Myria Vassiliadou
(Coordenadora Anti-tráfico da UE)
Investigação ao Tráfico de
Seres HumanosEnquadramento
- Identificadas cerca de 21 milhões de vítimas no mundo inteiro.
- Das quais 7% são exploradas nos EUA e na Europa Ocidental.
- Estima-se que estes números correspondam entre 1 a 10% do número real de vítimas
Investigação ao Tráfico de
Seres HumanosEnquadramento
- Atualmente já representa uma das maiores fontes de lucros ilícitos do crime com um total de receitas de cerca de 32 biliões de dólares anuais
-Cerca de cinco vezes a dívida externa de Portugal
-Envolvimento crescente do Crime Organizado e do uso de novas tecnologias
Investigação ao Tráfico de
Seres HumanosEnquadramento
Investigação ao Tráfico de
Seres HumanosEnquadramento
III Plano Nacional de Prevenção e Combate ao
Tráfico de Seres Humanos
Medida 43:
Reforçar a coordenação entre as estruturas
nacionais de combate ao Tráfico de Seres
Humanos e partilha de informação
Investigação ao Tráfico de
Seres HumanosEnquadramento
III Plano Nacional de Prevenção e Combate ao
Tráfico de Seres Humanos
Medida 45:
Incentivar a articulação e cooperação mútua entre
órgãos de polícia criminal no exercício das suas
atribuições em matéria de tráfico de seres
humanos
Investigação ao Tráfico de
Seres HumanosEnquadramento
COSI
Prioridade F – TSH
Combater todas as formas de tráfico de seres
humanos e imigração ilegal visando os grupos de
crime organizado que levam a cabo tais atividades
criminosas, em particular nos eixos criminais das
regiões sul, sudoeste e sudeste da UE
Investigação ao Tráfico de
Seres HumanosCaracterização
Forte capacidade de mobilidade
Transterritorialidade
Transnacionalidade
Rapidez e agilidade
Forte pendor para a violência
Transversalidade na ação criminosa
Flexibilidade – capacidade de adaptação
Utilização de tecnologia de ponta
Investigação ao Tráfico de
Seres Humanos
Neste contexto aplica-se o Artigo 160º do Código Penal, que tipifica o crime
de Tráfico de Pessoas.
Punição com pena de prisão de três até doze anos.
O consentimento que as VÍTIMAS possam ter dado é irrelevante.
Tráfico
de Seres HumanosAs quatro principais diferenças entre o auxilio
à imigração ilegal e o TSH, podem ser resumidas da
seguinte forma:
Tráfico de Seres
Humanos
Auxílio à imigração
ilegal
FIM Exploração Para benefícios
financeiros ou
materiais
Consentimento Inválido Válido
Transnacionalidade Não necessária Necessária
Crime Contra a Pessoa Contra o Estado
Crimes associados conexos
- Falsificação de documentos
- Lenocínio
- Sequestro / rapto
- Ofensas à integridade física
- Maus tratos
- Extorsão
- Associação criminosa
Investigação ao Tráfico de
Seres HumanosCaracterização
Crimes associados conexos
- Escravidão
- Auxilio à Imigração Ilegal
- Exploração da Mendicidade
- Utilização de menor na mendicidade
- Tráfico de estupefacientes
- Burla relativa a trabalho ou emprego
- Casamentos de conveniência
- Mão de obra ilegal
- Outros
Investigação ao Tráfico de
Seres HumanosCaracterização
“A cooperação entre serviços e forças de segurança,
órgãos de polícia criminal , autoridades judiciais,
governos e associações não-governamentais dos vários
Estados é indispensável para prevenir e reprimir este
fenómeno (…)”
Myria Vassiliadou
(Coordenadora Anti-tráfico da UE)
Investigação ao Tráfico de
Seres HumanosA resposta – cooperação interna e externa
Investigação ao Tráfico de
Seres HumanosA resposta – cooperação interna e externa
Magistratura
MP
O envolvimento de entidades externas, como
ONG, especializadas no apoio à vítima, nas suas
várias vertentes (saúde física e psicológica,
educação, formação profissional, etc), pode ser de
primordial importância para a cooperação das
vítimas, permitindo melhores resultados da
investigação e mais condenações.
Investigação ao Tráfico de
Seres Humanos
Investigação ao Tráfico de
Seres HumanosA resposta – cooperação interna e externa
PLANOS NACIONAIS CONTRA O TRÁFICO DE
SERES HUMANOS
I Plano Nacional Contra o TSH – 2007 / 2010
II Plano Nacional Contra o TSH – 2011 / 2013
III Plano Nacional Contra o TSH – 2014 / 2017
Investigação ao Tráfico de
Seres HumanosA resposta – cooperação interna e externa
O atual plano assenta em cinco pilares, num total de
53 medidas:
I – Prevenir, sensibilizar, conhecer e investigar
II – Educar, formar e qualificar
III – Proteger, intervir e capacitar
IV – Investigar criminalmente
V – Cooperar
Investigação ao Tráfico de
Seres HumanosA resposta – cooperação interna e externa
Quanto ao IV Pilar – Investigar criminalmente:
A sua verdadeira relevância estratégica resultará
da articulação e cooperação mutua entre todos os
Órgãos de Polícia Criminal (MJ e MAI) no
exercício das suas atribuições e competências, ao
nível nacional e internacional, permitindo uma
intervenção mais eficaz no desmantelamento das
redes de tráfico.
-Criação de equipas especializadas com competência exclusiva para a investigação de TSH
-Distribuição de inquéritos por equipas de trabalho e não por investigador
-Realização de investigações pró-ativas com investigações económico financeiras paralelas
Investigação ao Tráfico de
Seres HumanosA resposta – cooperação interna e externa
Investigação ao Tráfico de
Seres HumanosA resposta – cooperação interna e externa
Interna
- “A partilha da informação reforça a segurança”
- Confiança
- Credibilidade
- Disponibilidade
- Parceiros da mesma atividade
- Abrangente – FSS
- Art.º 10º da LOIC (dever de cooperação)
Investigação ao Tráfico de
Seres HumanosA resposta – cooperação interna e externa
Externa
Canais
- Bilateral – oficiais de ligação
- EUROPOL
- INTERPOL
- SCHENGEN
- Equipas conjuntas de investigação
Meios
- Rapidez
- Agilidade
- Dinâmica
Além da cooperação nacional, reveste-se de
grande importância a cooperação internacional,
face ao papel desempenhado por grupos
estrangeiros de crime organizado no Tráfico de
Pessoas, permitindo obter informações sobre as
vítimas e os traficantes, fluxos financeiros, bens,
entre outros, vitais para o bom curso da
investigação
Investigação ao Tráfico de
Seres Humanos Cooperação Internacional
Investigação ao Tráfico de
Seres HumanosA resposta – cooperação interna e externa
Externa
Rede de oficiais
de ligação
Investigação ao Tráfico de
Seres HumanosA resposta – cooperação interna e externa
De molde a melhor enfrentar esta forma criminal,
colaboramos proficuamente com a EUROPOL,
mais exatamente no seu FP (Focal Point)
PHOENIX, que analisa informação criminal
respeitante a situações de tráfico de pessoas
envolvendo dois ou mais Estados Membros,
comunicando os seus resultados aos países
envolvidos, permitindo melhores resultados em
termos de investigação.
O conceito das Equipas de Investigação Conjunta
(EIC, ou JIT em inglês) foi criado na Convenção
UE de Apoio Jurídico Mútuo em Matéria
Criminal 2000, estando as suas condições
estabelecidas no Art.º 13, o qual acabou por ser
incorporado na Decisão-Quadro 2002/465/JAI, de
13 de Junho.
Investigação ao Tráfico de
Seres Humanos A resposta – cooperação interna e externa
Investigação ao Tráfico de
Seres HumanosA resposta – cooperação interna e externa
O PROJECTO EMPACT, financiado pela UE, e
apoiado na EUROPOL, trabalha para melhorar a
cooperação entre os Estados Membros, de modo a
catapultar a sua capacidade de investigação,
melhorando os resultados no combate a vários
fenómenos criminais, nomeadamente o Tráfico de
Pessoas.
Investigação ao Tráfico de
Seres HumanosA resposta – cooperação interna e externa
Também a INTERPOL fomenta a cooperação entre
os seus membros, nomeadamente no respeitante ao
Tráfico de Pessoas, tendo mesmo um Working
Group on Trafficking in Human Beings, o qual
elaborou manuais de boas práticas para
investigadores, promovendo formação de policias,
etc. Têm igualmente estabelecido parcerias com
muitas organizações internacionais, permitindo
combinar esforços e troca de boas práticas.
Investigação ao Tráfico de
Seres HumanosA resposta – cooperação interna e externa
O EUROJUST desenvolve também um Projeto
Estratégico contra o Tráfico de Seres Humanos,
tendo como principais ferramentas:
- Melhorar a cooperação judicial
- Efetuar reuniões de coordenação
- Criar centros de coordenação
-Intermediar aquando de conflitos em termos de
jurisdição
- Cooperação com países terceiros
Investigação ao Tráfico de
Seres HumanosA resposta – cooperação interna e externa
O Projeto do EUROJUST identificou como
principais problemas:
- Dificuldades em termos de prova em casos de TSH
- Problemas de identificação de casos de TSH e de
vítimas
- Problemas relacionados com a dimensão multilateral
do TSH
- Falta de conhecimento e experiência em TSH
- Recuperação de ativos
Investigação ao Tráfico de
Seres HumanosO desenvolvimento da investigação
Os Princípios:
- Centralização da investigação
- Concentração de meios de investigação
- Estratégia interna
- Estratégia externa
– MP
– OPCs
Investigação ao Tráfico de
Seres HumanosO desenvolvimento da investigação
- Proactividade
- Estratégia
Fenómeno criminal
Investigação criminal
- Meios adequados
- Rapidez
- Agilidade
- Dinâmica
Investigação ao Tráfico de
Seres HumanosO desenvolvimento da investigação
- Prévia articulação entre as Autoridades Judiciárias
e Policiais
- O real cuidado na escolha dos tradutores
- A importância do interrogatório policial
- A preparação da factualidade - imputação
- A descrição dos meios de prova – prova recolhida
- A importância do primeiro interrogatório Judicial
de arguido detido
- A preparação para o julgamento
Investigação ao Tráfico de
Seres HumanosO desenvolvimento da investigação
- Captação e interceção das conversações e comunicações
telefónicas ou mantidas por outros meios, e ainda comunicações
entre presentes
- Captação e gravação de imagens – Lei 5/2002, Art.º 6º
- A importância da vigilância e controlo dos suspeitos ou situações
- Acesso a dados, documentos e informações sujeito a sigilo
Fiscal
Bancário
Financeiro
Telecomunicações
- Recuperação de Ativos - GRA
Investigação ao Tráfico de
Seres HumanosO desenvolvimento da investigação
- Sigilo da investigação
Confidencialidade
- Eficaz sistema de proteção
Às vítimas
Às testemunhas
Aos arguidos colaboradores
- Concessão de autorização de residência
- Real estatuto de arrependido
- Atuação de agentes encobertos / infiltrados
Investigação ao Tráfico de
Seres HumanosO desenvolvimento da investigação
Declarações para memória futura
- Salvaguarda fundamental para a prova
- Forte temor reverencial
- Desejo de esquecimento, de voltar para casa ou de
imigrar novamente
- Regresso à mesma actividade por necessidade
- Desaparecimento puro e simples ou morte
Investigação ao Tráfico de
Seres HumanosO desenvolvimento da investigação
Necessidades particulares das vítimas
- Apoio emocional, psicológico, social, legal e
humanitário, bem como a colocação das vítimas
- A importância da estabilização emocional e do
sentimento de segurança das vítimas
- O acompanhamento das vítimas
- A atribuição de uma indemnização devida
- Importância das ONGs
Tráfico
de Seres Humanos
Foram implementadas medidas relativas à PROTEÇÃO DAS VÍTIMAS de
crimes de Tráfico de Seres Humanos, tendo como base a Lei 23/2007 de 4
de Julho, alterada pela Lei 29/2012 de 09 de Agosto, conjugado com o
Artigo 59º do Decreto Regulamentar nº84/2007 de 5 de Novembro, alterado
pelo Decreto Regulamentar nº 2/2013 de 18 de Março;
Relativamente à PROTEÇÃO DAS VÍTIMAS refira-se também o Artigo
Único do Decreto-Lei nº 368/2007 de 5 de Novembro, aplicável quando as
circunstâncias pessoais da vítima o justifiquem, relativamente à concessão
de autorização de residência, nomeadamente quando se relacionarem:
- Com a segurança da vítima, seus familiares ou pessoas que com ela
mantenham relações próximas;
- Com a saúde das pessoas;
- Com a sua situação familiar;
- Com outras situações de vulnerabilidade;
Investigação ao Tráfico de
Seres Humanos
Preocupações atuais segundo organizações internacionais
- OSCE (Organization for Security and Co-operation In Europe)
Preocupação em atingir padrões “standard” nas regulamentações do
combate ao TSH, especialmente em grandes projetos governamentais,
incluindo os grandes eventos desportivos.
- IOM (International Organization for Migration)
Tráfico humano e exploração em tempos de crise e consequente
migração de pessoas.
- EUROPOL
O recrutamento / aliciamento via internet
Articulação entre Serviços
Competentes
MP
Juiz
Articulação com os Serviços
Competentes
SS
ONGs
ACT MP
Tráfico
de Seres Humanos vs Crime
Organizado
Obrigado pela atenção… Vitor Matos, Inspetor-Chefe
Polícia Judiciária
Telephone - +351211967000
Email – [email protected]