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RELATÓRIO DE GESTÃO

(ANEXO I)

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Unidade Jurisdicionada: Companhia de Transportes do Estado da Bahia – CTB

Natureza Jurídica: Empresa Pública

Exercício da Prestação de Contas: 2018

RELATÓRIO DE GESTÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2018

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SUMÁRIO

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS ...................................................................... 3

LISTA DE TABELAS ................................................................................................... 5

LISTA DE QUADROS ................................................................................................. 6

LISTA DE GRÁFICOS ................................................................................................ 7

1. IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES DA UNIDADE JURISDICIONADA (UJ) .... 8

1.1 Identificação .................................................................................................... 8

1.2 Informações do(s) Dirigente(s) Máximo(s) ...................................................... 8

1.3 Informações Gerais ......................................................................................... 8

1.3.1 Objetivo e legislação .............................................................................. 8

1.3.2 Estrutura organizacional – Organograma funcional ............................. 11

1.3.3 Finalidade e competências institucionais ............................................. 12

2. ÁREA FINANCEIRA ........................................................................................... 14

2.1 Análise das demonstrações financeiras ........................................................ 14

2.2 Análise das receitas e despesas ................................................................... 15

3. ÁREA OPERACIONAL ...................................................................................... 17

3.1 Avaliação dos resultados da execução das ações orçamentárias / compromisso(s) / programa(s) ............................................................................ 17

3.1.1 Avaliação dos resultados das ações orçamentárias ............................ 20

3.1.2 Indicação de eventuais fatores supervenientes ao processo de planejamento, em desconformidade com o planejado, que porventura tenham influenciado no desempenho de ações orçamentárias por compromisso / programa sob a responsabilidade da CTB ........................... 29

3.1.3 Avaliação conclusiva quanto à gestão de ações / programas sob competência da CTB, considerando os aspectos de eficácia, eficiência, economia e efetividade ................................................................................. 29

4. ÁREA ADMINISTRATIVA ................................................................................... 51

4.1 Procedimentos formais da CTB .................................................................... 51

4.2 Área Patrimonial ........................................................................................... 56

5. ÁREA DE PESSOAL .......................................................................................... 60

5.1 Análise da gestão de pessoal ....................................................................... 60

5.1.1 Informação quanto à data de entrega da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) .............................................................................................. 64

6. CONTROLE INTERNO ....................................................................................... 65

7. CONTROLE EXTERNO ..................................................................................... 66


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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ASJUR ASSESSORIA JURÍDICA

ASTEC ASSESSORIA TÉCNICA

BRT “BUS RAPID TRANSIT” OU TRANSPORTE RÁPIDO POR ÔNIBUS

CBTU COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS

CCR CONCESSIONÁRIA DO METRÔ BAHIA - SMSL

CEFI SUBCOORDENADORIA DE CONTROLE E EXECUÇÃO FINANCEIRA

COAAP COORDENADORIA DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS

COADM COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

COBEU COORDENADORIA DO BEM ESTAR DO USUÁRIO

CODGE COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO

COESP COORDENADORIA DE ESTUDOS E PLANOS

COFIN COORDENADORIA FINANCEIRA

COFIS COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

COMAN COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO

CONDER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA

CONT SUBCOORDENADORIA DE CONTABILIDADE

CONV SUBCOORDENADORIA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS

COOES COORDENADORIA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

COOPE COORDENADORIA DE OPERAÇÃO

COSEG COORDENADORIA DE SEGURANÇA

CTB COMPANHIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DA BAHIA

DIPLAN DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

DIPRE DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

DIRAF DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DIRES DIRETORIA DE ESTAÇÕES

DIREX DIRETORIA EXECUTIVA

DIROB DIRETORIA DE OBRAS

DIROM DIRETORIA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

DOE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA

EMBASA EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A.

EPI EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

FATC SUBCOORDENADORIA DE FATURAMENTO E COBRANÇA

FCA FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA

GESP SUBCOODENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS


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GSER SUBCOORDENADORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS

LOA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

MARO SUBCOORDENADORIA DE MATERIAL RODANTE

MS MINISTÉRIO DA SAÚDE

OGE OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

PGE/BA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA BAHIA

POPE SUBCOORDENADORIA DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES

PPP PARCERIA PÚBLICO PRIVADA

QUAS SUBCOORDENADORIA DE GESTÃO QUALIDADE DOS SERVIÇOS

RFFSA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A.

RMS REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR

SAEB SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA

SEDUR SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA

SEGU SUBCOORDENADORIA DE SEGURANÇA DOS USUÁRIOS

SEPA SUBCOORDENADORIA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

SISF SUBCOORDENADORIA DE SISTEMA FIXO

SMSL SISTEMA METROVIÁRIO SALVADOR E LAURO DE FREITAS

SPAT SUBCOORDENADORIA DE SUPRIMENTOS E PATRIMÔNIO

STCO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO POR ÔNIBUS

TAG SISTEMA DE REGISTROS DA OUVIDORIA

TCE/BA TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA

TECI SUBCOORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA

TMOV SUBCOORDENADORIA DE TRENS CONTROLE E MOVIMENTO

VLT VEÍCULO LEVE SOBE TRILHO

VIAP SUBCOORDENADORIA DE VIA PERMANENTE


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LISTA DE TABELAS

TABELA 1 Variação da receita.................................................................16

TABELA 2 Variação da despesa...............................................................16

TABELA 3 Licitações, dispensas e inexigibilidades..................................51

TABELA 4 Contratos firmados no exercício..............................................52

TABELA 5 Contratos de gestão firmados no exercício.............................52

TABELA 6 Contratos vigentes firmados em exercícios anteriores............52

TABELA 7 Contratos de gestão vigentes firmados em exercícios anteriores.................................................................................52

TABELA 8 Convênios de captação...........................................................53

TABELA 9 Convênios de repasse.......... …...............................................53

TABELA 10 Acordos de cooperação, termos de fomento e termos de colaboração.............................................................................55

TABELA 11 Movimentação dos bens de consumo e permanentes............57

TABELA 12 Movimentação quantitativa do patrimônio imobiliário..............58

TABELA 13 Pessoal por natureza da vinculação........................................60

TABELA 14 Cargos comissionados.............................................................61

TABELA 15 Evolução da despesa de pessoal sem encargos sociais.........61

TABELA 16 Detalhamento da remuneração dos diretores..........................62


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LISTA DE QUADROS

QUADRO 1 Legislação relacionada à CTB.................................................09

QUADRO 2 Principais finalidades e competências das áreas estratégicas da CTB....................................................................................13

QUADRO 3 Quadro societário da CTB.......................................................14

QUADRO 4 Tributos a recuperar (IRRF)....................................................16

QUADRO 5 Ações orçamentárias prioritárias por compromisso / programa sob a responsabilidade da CTB..............................................17

QUADRO 6 Ações orçamentárias não prioritárias por compromisso/ programa, consideradas relevantes pela CTB........................18

QUADRO 7 Demonstrativo da execução orçamentária, financeira e física das ações orçamentárias / compromisso / programa sob a responsabilidade da CTB........................................................19

QUADRO 8 Tomadas de contas de contratos de gestão............................53

QUADRO 9 Tomadas de contas de convênios de repasse........................54

QUADRO 10 Tomadas de contas de acordos de cooperação, termos de fomento e termos de colaboração...........................................55

QUADRO 11 Sindicâncias e processos administrativos disciplinares..........56

QUADRO 12 Resumo do Relatório da Comissão de Inventário de bens de consumo..................................................................................59

QUADRO 13 Resumo do Relatório da Comissão de Inventário de bens permanentes...........................................................................59

QUADRO 14 Movimentação de pessoal no exercício..................................63

QUADRO 15 Trabalhos de auditoria realizados no exercício pelo controle interno da CTB........................................................................65

QUADRO 16 Determinações/recomendações do TCE/BA..........................66

QUADRO 17 Recomendações dos demais órgãos de controle...................68


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LISTA DE GRÁFICOS

GRÁFICO 1 Demonstrativo Mensal de Passageiros Transportados – Trem 2017/2018.............................................................................30

GRÁFICO 2 Demonstrativo Mensal de Arrecadação Financeira – Trem 2017/2018.............................................................................31

GRÁFICO 3 Demonstrativo Mensal de Números de Viagens – Trem 2017/2018.............................................................................31

GRÁFICO 4 Ocorrências 2018 – Segurança no Trem do Subúrbio................................................................................32

GRÁFICO 5 Demonstrativo mensal de Passageiros Transportados - Metrô 2017/2018.............................................................................36

GRÁFICO 6 Tipologia das Manifestações – Trem.....................................48

GRÁFICO 7 Situações das Manifestações – Trem. .................................49

GRÁFICO 8 Tipologia das Manifestações – Metrô (Processos)...............50

GRÁFICO 9 Tipologia das Manifestações – Metrô (Ligações).................50


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1. IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES DA UNIDADE JURISDICIONADA (UJ)

1.1 Identificação

Nome/Sigla: Companhia de Transportes do Estado da Bahia - CTB

Poder: Executivo Natureza Jurídica: Empresa Pública

CNPJ: 03.231.999/0001-78

Órgão de Vinculação: Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da

Bahia – SEDUR

1.2 Informações do(s) Dirigente(s) Máximo(s)

Nome: José Eduardo Ribeiro Copello

Período de gestão: 01/01/2018 a 31/12/2018

1.3 Informações Gerais

A Companhia de Transporte de Salvador - CTS, empresa pública com

personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio, autonomia técnica,

administrativa e financeira, cujas quotas foram recebidas, integralmente, pelo Poder

Executivo Estadual, através da autorização concedida pela Lei nº. 12.808 de

25/04/2013, passou a denominar-se Companhia de Transportes do Estado da

Bahia – CTB, vinculada a estrutura organizacional da Secretaria de

Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – SEDUR, através da Lei nº.

12.911 de 11/10/2013.

1.3.1 Objetivo e legislação

A CTB tem por objetivo planejar, projetar, construir, operar, manter, fiscalizar,

explorar, direta ou indiretamente, os serviços de transporte de passageiros

sobre trilhos, metroviários e ferroviários, de competência do Estado, ou

provenientes de gestão associada de serviço público decorrente de consórcio ou

convênio celebrado pelo Estado com a União ou Municípios, bem como alugar,

arrendar ou ceder bens imóveis próprios ou áreas, para exploração comercial.


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Para a consecução de seus objetivos poderá a CTB celebrar convênios, contratos,

ajustes, protocolos, contrair empréstimos, obter financiamentos com instituições

públicas e privadas, nacionais, estrangeiras e internacionais, oferecendo as

garantias necessárias, inclusive reais, bem como praticar outros atos necessários ao

cumprimento dos seus objetivos.

A CTB tem sede e foro na Capital do Estado da Bahia, atuação em todo o território

do Estado da Bahia, prazo de duração indeterminado, e reger-se-á pelo seu Estatuto

Social, pela Lei Federal nº. 6.404 de 15/12/1976, pela Lei nº. 13.303 de 30/06/2016,

os Decretos Estaduais nº.(s) 18.470 e 18.471, de 29/06/2018 e pela legislação que

lhe for aplicável.

QUADRO 1 – Legislação relacionada à CTB

Número Descrição

Lei n º. 12.808 de 25/04/2013

Autoriza o Poder Executivo a receber cotas e assumir o controle societário da Companhia de Transportes de Salvador – CTS.

Lei nº. 12.911 de 11/10/2013

Dispõe sobre a inclusão da Companhia de Transporte de Salvador – CTS na estrutura organizacional da Administração Pública do Poder Executivo Estadual e da Outras Providencias.

Lei nº. 13.303 de 30/06/2016

Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Decreto nº. 18.470 de 29/06/2018

Regulamenta, no âmbito do Estado da Bahia, a Lei Federal nº. 13.303 de 30/06/2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e dá outras providências.

Decreto nº. 18.471 de 29/06/2018

Dispõe sobre normas de licitações e contratos aplicáveis a todas as empresas estatais da Bahia.

Decreto nº. 18.616 de 25/09/2018

Prorroga o prazo previsto no § 4º do art. 11 do Decreto nº. 18.470, de 29/06/2018.

Decreto nº 18.729 de 27/11/2018

Altera o Decreto nº. 18.470 de 29/06/2018, e dá outras providências.

Decreto nº. 18.839 de 09/01/2019

Prorroga o prazo previsto no § 4º do art. 11 do Decreto nº. 18.470 de 29/06/2018, alterado pelo Decreto nº. 18.616 de 25/09/2018.

Decreto nº. 18.987 de 27/03/2019.

Prorroga o prazo previsto no § 4º do art. 11 do Decreto nº. 18.470, de 29/06/2018, alterado pelo Decreto nº. 18.616, de 25/09/2018, e pelo Decreto nº. 18.839, de 09/01/2019.

Fonte: CTB – DIPRE / ASTEC

http://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/decreto-no-18470-de-29-de-junho-de-2018

http://www.legislabahia.ba.gov.br/index.php/documentos/decreto-no-18470-de-29-de-junho-de-2018


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Importante destacar que com a entrada em vigor da Lei Federal de nº. 13.303/2016

que dispõe sobre o Estatuto Jurídico das Empresas Estatais, regulamentada no

Estado da Bahia pelos Decretos nº. 18.470/2018, nº. 18.471/2018, e alterações

posteriores através dos Decretos nº. 18.616 de 25/09/2018, nº. 18.729 de

27/11/2018, nº. 18.839 de 09/01/2019 e o de nº. 18.987 de 27/03/2019, a

Companhia, atendendo aos comandos legais retro mencionados, criou grupo de

trabalho interno a fim de implementar os novos regramentos disciplinadores,

contemplando as atuais regras, especialmente no que diz respeito a auditoria

externa, gestão de riscos e controle interno, requisitos e vedações para

administradores e conselheiros fiscais, comitê de elegibilidade, regras para licitação

e contratos, entre outros instrumentos de promoção de governança, transparência e

eficiência na gestão das estatais.

Dessa forma foram produzidos documentos com as adequações e inovações da Lei

nº. 13.303 de 2016, em fase de aprovação pelo Grupo de Coordenação da

Transição ao Novo Regime Jurídico das Empresas Estatais.

Dessa forma foram produzidos documentos com as adequações e inovações da Lei

nº. 13.303 de 2016, em fase de aprovação pelo Grupo de Coordenação da

Transição ao Novo Regime Jurídico das Empresas Estatais.

A ideia da Lei, traduzida nos instrumentos realizados foi a de construir de forma

colaborativa um ambiente que dê conforto e segurança para a internalização das

boas práticas de governança e permita que a CTB como empresa estatal possa

gerar maior retorno à sociedade.


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1.3.2 Estrutura organizacional – Organograma funcional


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1.3.3 Finalidade e competências institucionais

Atualmente, a Companhia de Transportes do Estado da Bahia - CTB tem por

finalidades:

• operar o Sistema “Trem do Subúrbio”;

• acompanhar, certificar obras e fiscalizar o contrato de concessão patrocinada

nº. 01/2013, celebrado entre o Governo do Estado da Bahia, por meio da

Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR e a CCR Metrô Bahia, que

é a concessionária responsável pela construção e operação do Sistema

Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, tendo como Interveniente/Anuente

do Contrato de Concessão Patrocinada – PPP, a Companhia de Transportes

do Estado da Bahia – CTB, referente ao Sistema Metroviário Salvador – Lauro

de Freitas (SMSL), através das áreas constantes da sua estrutura

organizacional.

O Termo Aditivo no. 02 ao Contrato de Concessão no. 01/2013, firmado em

dezembro/2015, Anexo G (Termo de Convênio de Cooperação Técnica celebrado

entre o Estado da Bahia por meio da SEDUR e a CTB), estabelece entre outras

atribuições na cláusula quarta, que a CTB deve atuar como fiscalizador da

implantação e da operação do Sistema Metroviário, por meio da Certificadora

da Implantação e do Verificador Independente.

Em conformidade ao disposto no art. 23 em seu Estatuto da CTB está estruturada

conforme apresentado no Quadro 2 a seguir:


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QUADRO 2 - Principais finalidades e competências das áreas estratégicas da CTB

Fonte: CTB - DIPLAN


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2. ÁREA FINANCEIRA

2.1 Análise das demonstrações financeiras

• Contexto Operacional

A Companhia de Transportes do Estado da Bahia - CTB, anteriormente

denominada Companhia de Transporte de Salvador – CTS, foi constituída através de

Assembleia Geral, realizada em 28/05/1999, tendo como acionista o Município de

Salvador, e como cotistas a Companhia de Governança Eletrônica do Salvador –

COGEL e a Empresa Salvador Turismo S.A - SALTUR, tendo realizada a

transferência da totalidade de suas ações para o ESTADO DA BAHIA, a Companhia

de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER e a Empresa

Gráfica da Bahia – EGBA, respectivamente, de acordo com a Lei Municipal nº.

8.411/2013 e a Lei Estadual nº. 12.808 de 25/04/2013, que autorizou o Poder

Executivo a receber quotas e assumir o controle societário da Companhia de

Transportes de Salvador - CTS.

Em Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14/03/2017 foi empossado

o atual Conselho de Administração da Companhia.

QUADRO 3 – Quadro societário da CTB

Companhia de Transportes do Estado da Bahia

ACIONISTAS CAPITAL SOCIAL (R$) PERCENTUAL

Governo do Estado da Bahia 159.700.077,59 98,31%

CONDER 1.280.840,00 0,79%

EGBA 1.410.840,00 0,90%

TOTAL 162.391.757,59 100% Fonte: CTB – DIRAF / CONT

• Objetivos Sociais

A CTB tem por objetivo planejar, projetar, construir, operar, manter, fiscalizar,

explorar, direta ou indiretamente, os serviços de transporte metroviário e

ferroviário de passageiros, de competência do Estado, ou provenientes de

gestão associada de serviço público decorrente de Consórcio ou Convênio

celebrado pelo Estado com a União ou Municípios, bem como alugar, arrendar ou

ceder bens imóveis próprios ou áreas para exploração comercial.


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• Dos Registros

A Ata de Assembleia Geral da Constituição e o Estatuto Social foram devidamente

registrados na Junta Comercial do Estado da Bahia – JUCEB, sob n°.

29300024155, em 11/06/1999 e na Receita Federal conforme CNPJ n°.

03.231.999/0001-78.

A Ata de Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas datada de 23/05/2013, que

transferiu o controle acionário da CTB para o Estado foi arquivado na Junta

Comercial do Estado da Bahia – JUCEB em 23/05/2013 sob no. 97288702.

• Princípios Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com os princípios

fundamentais de contabilidade prevista na Lei nº. 6.404/76 e alterações de acordo

com a Lei nº. 11.638 de 28/12/2007.

As despesas e receitas foram registradas pelo regime de competência.

• Apresentação das Contas

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis dentro de 360 (trezentos e sessenta)

dias são considerados como curto prazo.

As demonstrações econômico-financeiras, os pareceres dos Auditores

Independentes, do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração encontram-se

anexos a este relatório.

2.2 Análise das receitas e despesas

A receita informada refere-se a receita operacional do Sistema de trens do Subúrbio

e Taxa de Fiscalização e Verificador Independente do Sistema Metroviário Salvador

e Lauro de Freitas repassados pela Concessionária CCR Metrô Bahia, conforme o

Contrato SEDUR nº. 001/2013.


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TABELA 1 – Variação da receita R$1,00

Tipo/natureza da receita Previsão (a)

Realização (b)

Variação (c)=(a-b)

Operacional 1.900.000,00 1.463.847,50 436.152,50

77,04%

Serviço de Fiscalização e Verificação

6.200.000,00 6.178.612,00 21.388,00

99,65%

Fonte: CTB – DIRAF / CONT TABELA 2 – Variação da despesa

R$1,00

Tipo/natureza da despesa Previsão (a)

Realização (b)

Variação (c)=(a-b)

Custeio 100 41.130.048,00 40.349.315,00 780.733,00

98,10%

Investimento 7.769.201,00 3.676.206,00 4.092.995,00

47,31%

Fonte: CTB – DIRAF / CONT A Companhia tem protocolado junto à Receita Federal do Brasil pedido de restituição

dos valores retidos nos exercícios de 2015, 2016 e 2017 e aguarda o deferimento

dos processos.

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o saldo do imposto de renda retido na fonte,

(IRRF), apresenta a seguinte composição:

QUADRO 4 – Tributos a recuperar (IRRF)

Para o exercício de 2018 será protocolado pedido de restituição logo após

homologações das obrigações acessórias, no decorrer do exercício de 2019.

R$ (Mil) 2018 2017

Créditos de 2015 446 424



Créditos de 2018 131 -

Total 1.228 1.037

Fonte: CTB – DIRAF / CONT


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3. ÁREA OPERACIONAL

3.1 Avaliação dos resultados da execução das ações orçamentárias/ compromisso(s)/programa(s)

As ações da CTB estão inseridas no âmbito do Programa de Governo –

INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO, que tem como objetivo

proporcionar a infraestrutura necessária para assegurar a mobilidade, como

indutores da construção de legados para um Estado economicamente forte e

socialmente justo e sustentável.

QUADRO 5 – Ações orçamentárias prioritárias por compromisso/programa sob

a responsabilidade da CTB

Unidade Orçamentária (UO): 26.402 – COMPANHIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DA BAHIA - CTB

Programa: INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO Código: 204

Compromisso(1): Promover a mobilidade urbana e interurbana, contemplando transporte sobre trilhos, infraestrutura e equipamentos necessários visando a implantação do Sistema Estrutural de Transporte Publico

Iniciativa: Implantar o Tramo 3 da Linha 1 do Sistema Metroviário Salvador - Lauro de Freitas

Ações orçamentárias prioritárias(2)

Código Descrição

7420 Ampliação da Infraestrutura do Sistema Metroviário Fonte: Fiplan, menu Relatórios – Planejamento – Relatório de Monitoramento e Avaliação – Acompanhamento 2016-2019 – M&A 004. Notas: (1) Apenas os compromissos que tenham ações prioritárias. (2)Ações orçamentárias com indicativo de prioridade.


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QUADRO 6 - Ações orçamentárias não prioritárias por compromisso / programa, consideradas relevantes pela CTB

Unidade Orçamentária (UO): 26.402 – COMPANHIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DA BAHIA – CTB

Programa: INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO Código: 204

Compromisso(1): Promover a mobilidade urbana e interurbana, contemplando transporte sobre trilhos, infraestrutura e equipamentos necessários visando a implantação do Sistema Estrutural de Transporte Publico

Iniciativa: Assegurar o funcionamento do sistema de transporte ferroviário, atendendo a demanda de passageiros, oferecendo maior mobilidade, conforto e segurança

Ações orçamentárias não prioritárias, consideradas relevantes pela UJ(2)

Código Descrição

4514 Encargos com Concessionaria de Serviço Público de Unidade Finalística

4891 Conservação da Malha Ferroviária

4972 Conservação de Material Rodante Ferroviário

4982 Fiscalização de Infraestrutura Ferroviária e Metroviária

6985 Funcionamento de Estação Ferroviária e Metroviária

7312 Reforma de Estação Ferroviária

Fonte: Fiplan, menu Relatórios – Planejamento – Relatório de Monitoramento e Avaliação – Acompanhamento 2016-2019 – M&A 011 Notas: (1) Apenas os compromissos que tenham ações não prioritárias, consideradas relevantes pela UJ.


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QUADRO 7 - Demonstrativo da execução orçamentária, financeira e física das ações orçamentárias / compromisso / programa sob a responsabilidade da CTB

Unidade Orçamentária (UO): 26.402 – COMPANHIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DA BAHIA – CTB

Programa: 204 – INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO

Compromisso: Promover a mobilidade urbana e interurbana, contemplando transporte sobre trilhos, infraestrutura e equipamentos necessários visando a implantação do Sistema Estrutural de Transporte Público

Execução Física Execução Orçamentária e Financeira

Ação Produto Unidade

de medida Previsto

Em execução

Concluído Orçado inicial (R$)

Orçado atual (R$)

Pago (R$)

4514 – Encargos com Concessionária de Serviço Público de Unidade Finalística

1664 – Unidade Finalística em Funcionamento

Unidade 10 10 0 1.320.000,00 1.497.000,00 1.484.921,56

4891 – Conservação da Malha Ferroviária

2430 - Ferrovia Conservada Quilômetro 27 27 0 3.180.000,00 2.663.526,00 2.045.673,60

4972 – Conservação de Material Rodante Ferroviário

1327 – Material Rodante Ferroviário Conservado

Unidade 01 01 0 89.000,00 89.000,00 24.702,36

4982 – Fiscalização de Infraestrutura Ferroviária e Metroviária

2292 – Fiscalização de Infraestrutura de Transporte Realizada

Unidade 02 01 0 11.680.000,00 10.617.000,00 10.573.457,88

6985 – Funcionamento de Estação Ferroviária

1526 – Estação Ferroviária / Metroviária em Funcionamento

Unidade 10 10 0 7.585.000,00 7.813.000,00 7.190.238,85

7312 – Reforma de Estação Ferroviária 1325 – Estação Ferroviária

Reformada Unidade 10 01 0 600.000,00 900.000,00 605.953,67

7420 – Ampliação da Infraestrutura do Sistema Metroviário

2079 – Infraestrutura Metroviária Ampliada

Unidade 01 01 0 0,00 7.769.201,00 3.384.005,55

Total 61 50 0 24.454.000,00 31.348.727,00 25.308.953,47

Fonte: Fiplan, menu Relatórios – Planejamento – Relatório de Monitoramento e Avaliação – Acompanhamento 2016-2019 – M&A 011

AÇÃO 4514: Destinada para a realização do pagamento das despesas oriundas do contrato firmados com a Concessionária Neo Energia / Coelba. AÇÂO 4891: Destinada para realização dos pagamentos das despesas oriundas do contrato firmado com a empresa Alberoni e Arruda Serviços de Engenharia Ltda. AÇÃO 4972: Destinada para a realização dos pagamentos das despesas oriundas dos contratos firmados com as empresas com expertise em manutenção de material rodante ferroviário. O inicialmente orçado não foi integralmente utilizado tendo em vista a iminência das obras de implantação do VLT. AÇÃO 4982: Destinada para a realização dos pagamentos das despesas oriundas dos contratos firmados com o Consórcio GMB (Gestor Metrô Bahia) e com a empresa Accenture do Brasil LTDA. AÇÃO 7312: Destinada para a realização dos pagamentos das despesas oriundas dos contratos firmados com as empresas que prestam serviços de manutenção corretiva e preventiva das estruturas das estações ferroviárias. Os números inicialmente orçados refletem os valores desembolsados na reforma da estação da Calçada. AÇÃO 7420: Destinada para a realização dos pagamentos das despesas oriundas dos contratos firmados com empresas fabricantes de trilhos ferroviários de aço carbono.


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3.1.1 Avaliação dos resultados das ações orçamentárias

A CTB, através das diretrizes da SEDUR - Secretaria de Desenvolvimento

Urbano do Estado da Bahia assumiu o compromisso de promover a mobilidade

e acessibilidade através da implantação de obras de infraestrutura viária em

centros urbanos, valorizando o meio de transporte coletivo. Para tanto, realizou as

seguintes ações no Sistema de “Trens do Subúrbio” e do SMSL.

• Manutenção da Rede Aérea do Sistema SISF - Os investimentos feitos na área

correspondem a aquisição de equipamentos e materiais para a manutenção da

rede aérea de tração; substituição das treliças do pátio de Calçada e retirada

do pátio de Periperi; manutenção nas instalações elétricas prediais;

manutenção e limpeza das subestações retificadoras etc. Portanto os

investimentos se justificam para que a operação fosse mantida dentro dos

padrões necessários;

REDE AÉREA


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• Manutenção preventiva e corretiva da Via Permanente e da faixa de domínio da

CTB - Investimento feito para zelar e garantir a segurança, condições de

tráfego e limpeza do trecho entre Calçada/Mapele;

• Aquisição de equipamentos e ferramentas e materiais para as áreas de

manutenção que compõem o MARO, escovas de carvão para motor de tração;

sapatas fenólicas, objetivando uma operação com qualidade e segurança para

o tráfego da Cia;

• Manutenção de material rodante / Liberação de TUE-003 para operação -

Execução de manutenções preventiva, corretiva, revisão e modernização de

TUE’s (Trem Unidade Elétrico), execução de testes funcionais e regulagens

dos sistemas que compõem a frota da CTB, através do devido aporte de mão

de obra de qualidade e confiável, conforme orientação dos fabricantes segundo

as normas de segurança, e por fim considerando inclusive as exigências das

Normas Regulamentadoras entre elas a NR10;


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• Construção de barreira de acesso à via permanente pelo “Bar do Sal” - Os

serviços foram realizados obedecendo à estrita e integralmente as

especificações e instruções, que compreendem a execução de obras de infra e

superestrutura na Via Permanente, desenvolvidos em conformidade com as

normas de segurança, observando-se a necessidade de minimizar os

transtornos aos usuários e a operação do sistema ferroviário;

ANTES DEPOIS


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• Retirada das Sucatas / FCA - Os referidos bens eram de propriedade da extinta

RFFSA, que nos idos do ano 1997 foi concedida para iniciativa privada sendo

arrematada pela Ferrovia Centro Atlântica – FCA, que se tornou detentora de

todo o ativo da RFSSA, inclusive os vagões em comento. Em função disso a

CTB por diversas vezes solicitou a remoção de seu pátio, e isso finalmente

ocorreu em 2018, quando retirou-se (quatro) vagões do tipo GFD´S e 02 (dois)

vagões do tipo GTC´S.

• Inclusão da CTB no Sistema Eletrônico de Informações – SEI Bahia - Sistema

oficial de gestão de processos e documentos administrativos eletrônicos e

digitais no âmbito dos órgãos e das entidades do Poder Executivo do Estado

da Bahia;

ANTES DEPOIS


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• REFORMA DA ESTAÇÃO CALÇADA

No ano de 2018, com a continuidade da reforma da Estação da Calçada, foram

realizados os seguintes investimentos:

INSTALAÇÃO DO FORRO EM MADEIRA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA - GARE;

ANTES DEPOIS

SUBSTITUIÇÃO DO FORRO EM MADEIRA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E PINTURA - MEZANINO;

ANTES DEPOIS


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• REFORMA DA MARQUISE

SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO - PISO;

ANTES DEPOIS

SUBSTUTIÇÃO DOS ARMÁRIOS DA COPA;

ANTES DEPOIS

IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM MANTA ASFÁLTICA;

ANTES DEPOIS


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• REFORMA VESTIÁRIO DA OFICINA

REFORÇO ESTRUTURAL DOS PILARES E PINTURA;

ANTES DEPOIS

SUBSTITUIÇÃO DO ARMÁRIO;

ANTES DEPOIS


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• Contrato para aquisição de trilhos tipo UIC60 (E1) para o Tramo III da

Linha 01 do SMSL - O Contrato nº. 01/2018, firmado entre a Companhia de

Transportes do Estado da Bahia e a Comexport Trading e Comércio Exterior,

tem como objeto o fornecimento de 1220 toneladas de trilho 60E1, a serem

utilizados para a implantação do Tramo 3 da Linha 1 do SMSL (Sistema

Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas). A autorização de fornecimento de

material – AFM, foi assinada em 13/03/2018. Das 1220 toneladas previstas em

contrato, 670 toneladas foram recebidas em Salvador-BA, no dia 12 de outubro

de 2018. As 550 toneladas restantes foram recebidas no dia 14/01/2019.

• Licitação para implantação do Tramo III da Linha 01 do SMSL

I. INFORMAÇÕES GERAIS

OBJETO: Contratação da execução das Obras Civis e Sistema de Energia para a

implantação do Tramo III da Linha 1.

VALOR DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO: R$ 786.868.276,24

MODALIDADE: RDC – Contratação Integrada

FONTE DE RECURSOS

➢ Financiamento: R$ 737.267.556,40 (PAC Mobilidade - Contrato de

Financiamento nº. 0443.345-24/2015 com a CAIXA), no âmbito do PRÓ-

TRANSPORTES, firmado em 26/04/2016 entre o Governo do Estado e a

CAIXA.

➢ Contrapartida do Estado para o Financiamento: R$ 49.600.719,84.


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II. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PROJETO DE REFERÊNCIA

Estender a Linha 1 do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas - SMSL

até a região de Águas Claras/Cajazeiras, através do denominado Tramo III, parte

do planejamento global e estratégico para a Região Metropolitana de Salvador, que

se alinha com outros importantes projetos em andamento, como a Av. 29 de Março

em implantação e o novo complexo de integração intermodal a ser implantado entre

a BR 324 e a Via Regional, com a futura Estação Rodoviária Intermunicipal.

O Projeto de Referência contempla, Via Permanente dupla com 4,66 km de

extensão, incluindo rede aérea de tração, uma subestação retificadora de energia,

02 (duas) Estações Metroviárias, sendo uma Estação Campinas, localizada nas

imediações da Brasilgás, e a outra Estação denominada Águas Claras/Cajazeiras,

localizada ao final do Tramo III, além de 01 (um) Terminal de Integração de Ônibus

Urbano e Metropolitano em Águas Claras.

O Projeto de Referência do Tramo 3, apresenta padrões similares aos adotados na

Linha 1 do Metrô, já em operação. Os Sistemas de Sinalização, Telecomunicação,

Bilhetagem, Controle e Auxiliares serão instalados ao final das obras, através do

Contrato de Concessão.

FIGURA 1


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3.1.2 Indicação de eventuais fatores supervenientes ao processo

de planejamento, em desconformidade com o planejado, que

porventura tenham influenciado no desempenho de ações

orçamentárias por compromisso / programa sob a responsabilidade

da CTB

Nenhuma ocorrência no exercício de 2018.

3.1.3 Avaliação conclusiva quanto à gestão de ações / programas sob

competência da CTB, considerando os aspectos de eficácia,

eficiência, economia e efetividade

✓ Trem do Subúrbio

• OPERAÇÃO

O Sistema de “Trens do Subúrbio” de Salvador é composto por uma única linha, que

liga o bairro da Calçada, na Cidade Baixa a Paripe no Subúrbio da capital. Constituído

por 10 (dez) estações e extensão de aproximadamente 13,5 km entre os terminais da

Calçada e de Paripe.

FIGURA 2 MAPA TREM DO SUBÚRBIO

Fonte: CTB - DIRES


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O exercício de 2018 quando comparado ao exercício de 2017 registra um aumento do

fluxo de passageiros da ordem de 2,26% (Dois vírgula vinte e seis por cento),

variando de 3.208.105 (Três milhões, duzentos e oito mil e cento e cinco.)

passageiros em 2017 para 3.280.630 (Três milhões, duzentos e oitenta mil e

seiscentos e trinta) passageiros em 2018. Tal resultado decorre da redução das

interrupções nos trechos pelos serviços de reparo e manutenção da via permanente,

repercutindo no acréscimo do número de viagens realizadas, assim como pela

disponibilidade de material rodante.

Gráfico 01

Fonte: CTB

No que se refere à arrecadação, registra-se um aumento, passando de

R$ 1.439.747,50 (Um milhão, quatrocentos e trinta e nove mil, setecentos e

quarenta e sete reais e cinquenta centavos.) em 2017 para R$ 1.463.847,50 (Um

milhão, quatrocentos e sessenta e três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e

cinquenta centavos) em 2018. Cabe ainda ressaltar que as tarifas praticadas no

Trem do Subúrbio não sofreram reajuste desde setembro/2002, mantendo R$ 0,50

(Cinquenta centavos) a passagem inteira e R$ 0,25 (Vinte e cinco centavos) a

meia passagem estudantil e a gratuidade que representa 10,19% (Dez vírgula

dezenove por cento) do total de passageiros transportados em 2018.


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Gráfico 02

DEMONSTRATIVO MENSAL DE ARRECADAÇÃO FINANCEIRA – TREM DO SUBÚRBIO

Fonte: CTB – DIRAF / COFIN

Observa-se também que houve um acréscimo em 3,79% (Três vírgula setenta e nove

por cento) do número de viagens realizadas de 10.087 (Dez mil e oitenta e sete) em

2017 para 10.469 (Dez mil e quatrocentos e sessenta e nove) em 2018.

Gráfico 03

Fonte: CTB


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• Segurança no Trem do Subúrbio

No exercício de 2018 foram registradas 34 (Trinta e quatro) ocorrências relacionadas

a segurança, configurando-se como um resultado satisfatório mediante sistemas

correlatos no país. O registro de maior incidência foi “briga de facções” dentro da

ferrovia com 06 (seis). As demais ocorrências registradas foram: alcance de pessoas,

vandalismo, ameaças a funcionário, assaltos, incidente no trem (curto circuito),

abordagem de pessoas, invasão (instalações da empresa), queda de veículo, e mal-

estar de passageiro. Todas foram atendidas e tratadas de acordo com as

regulamentações vigentes.

GRÁFICO 04

Fonte: CTB – DIRES / COSEG


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• Adequações e Atualizações

No exercício foi reforçado controle a Recepção do Prédio da Administração, com

registro de entrada e saída de pessoas, materiais e equipamentos, como também a

entrada e saída de Veículos, a km e situação do retorno dos mesmos.

Foram instaladas novas câmeras, perfazendo hoje um total de 12 (doze), instaladas

por toda a área da CTB, administrativo, estacionamento, onde vem melhorando assim

as condições de vigilância no ambiente interno desta companhia.

As Rondas foram reforçadas, desde a Estação da Calçada até Mapele, Ilha de São

João, controlando e evitando as ocupações nas faixas de domínio ao longo da via

permanente, no ano de 2018 nenhuma nova ocupação fora consolidada na via, e

todas as tentativas foram imediatamente demolidas.

Ações em conjunto da área operacional e de segurança vêm surtindo efeito, tendo

inclusive uma programação de vistoria regular identificando imediatamente qualquer

nova tentativa de ocupação ou utilização indevida desta faixa.

Os postos de segurança instalados na Oficina e as rondas em todos os turnos

aumentaram a segurança no interior desta companhia, com cobertura de áreas antes

reconhecidamente vulneráveis às invasões de indivíduos estranhos ao ambiente

ferroviário vem sendo combatidos diariamente.

A presença de vigilantes na ronda dentro das composições durante as viagens

contribui preventivamente para inibir ocorrências, assim como iniciar o atendimento a

qualquer emergência que venha a ocorrer durante a viagem.

• Perspectivas de Modernização do Sistema – Sistema VLT

✓ Status do Processo Licitatório

O Sistema “Trem do Subúrbio” que liga os bairros do Subúrbio Ferroviário à Calçada,

em Salvador será substituído pelo Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). O Edital nº.

01/2017 de concorrência para concessão da operação e implantação das obras foi

publicado no dia 04/05/2017 pelo Poder Concedente (Secretaria de Desenvolvimento

Urbano do Estado da Bahia - SEDUR).


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O leilão ocorreu no dia 23/05/2018, com a participação do Consórcio Skyrail Bahia como

único licitante. Foi ofertado desconto de 0,01% sobre o valor da Contraprestação anual

máxima, resultando no valor ofertado de R$ 152.977.352,17 (cento e cinquenta e dois

milhões, novecentos e setenta e sete mil, trezentos e cinquenta e dois reais e dezessete

centavos). O resultado da licitação foi tornado público e homologado no diário oficial do

dia 10/08/2018, por meio da Portaria nº. 91 de 06/08/2018, da SEDUR.

Em 10/09/2018, foi concedida Medida Cautelar ao Processo Licitatório, por meio do

Processo de nº. TCE/006521/2018. O processo licitatório restou suspenso até o dia

16/01/2019, quando, por meio do Mandado de Segurança (Cível) nº. 8000043-

19.2019.8.05.0000 foi reestabelecido o regular andamento do Processo licitatório,

conforme exposto em trecho da decisão a seguir:

“DEFIRO o pleito liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão

monocrática liminar do Conselheiro relator do procedimento cautelar

TCE/006521/2018, bem como do acórdão da Corte de Contas que referendou a

referida decisão e do despacho singular pelo qual se impediu o julgamento final do

referido procedimento pelo colegiado da Corte de Contas, autorizando o

consequente restabelecimento da tramitação da licitação em referência, em todos

os seus termos, assegurando-se a regular contratação da licitante vencedora do

certame, até julgamento final do mandamus.”

✓ Sobre o projeto a ser implantado

O atual sistema que liga o bairro de Paripe à Calçada, num percurso de 13,5 km não

atende adequadamente as necessidades dos usuários. O intervalo entre trens, a

velocidade do equipamento, tempo de viagem, lotação em horário de

pico, desconforto dos veículos devido à idade da frota, a manutenção onerosa,

dificuldade para adquirir peças. Além disso, os estudos de demanda indicam a

necessidade de ampliação de oferta para outros bairros, ampliação de capacidade e

integração com o Sistema Metroviário, justificando a implantação de um novo

sistema.

Com o novo modal de transporte, o sistema do Subúrbio será ampliado e se estenderá

de Paripe até a Ilha de São João, no município de Simões Filho e entre a Calçada e o

bairro do Comércio. Serão 6,3 km a mais de trilhos, que, integrados aos existentes, farão

o VLT percorrer um total de 19,9 km.


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Comparativamente ao atual sistema que liga o subúrbio à Calçada, o VLT é composto

por trens mais leves, com um maior roteiro de paradas e com sistemas de controle e

segurança atualizados tecnologicamente.

Contando com as novas paradas a serem implantadas, o VLT terá 22 (vinte e duas)

paradas.

O traçado dos trens será aproveitado, embora totalmente revitalizado e integrado com

o meio urbano. O intervalo entre trens do VLT poderá ser de até 05 (cinco) minutos na

hora pico. O usuário terá mais qualidade, saberá a hora exata que o trem passará na

parada. Além do conforto, a passagem será integrada aos demais meios de

transporte, como metrô e o Sistema de Transporte Coletivo por ônibus - STCO. Ainda

fará parte da PPP de concessão do sistema, a entrega de projetos de integração física do

sistema VLT com o sistema metroviário.

✓ SISTEMA METROVIÁRIO SALVADOR E LAURO DE FREITAS (SMSL)

O SMSL é uma Concessão Patrocinada - PPP celebrada entre o Governo do Estado

da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia –

SEDUR e a CCR Metrô Bahia, que é a concessionária responsável pela construção e

operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas. A CTB é

Interveniente/Anuente do contrato de Parceria Público Privada - PPP, tendo entre

outras atribuições exercer o papel de certificação de obras e de fiscalização da

implantação e da operação do Sistema.

Desde o início da operação assistida do Metrô em junho/2014 até 31/12/2018,

registrou-se 157.925.246 (Cento e cinquenta e sete milhões, novecentos e vinte e

cinco mil e duzentos e quarenta e seis.) embarques de passageiros, sendo que no

exercício de 2018 foram registrados 91.730.164 (Noventa e um milhões, setecentos e

trinta e cento e sessenta e quatro.) embarques.


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GRÁFICO 5

Fonte: CTB

Embarque de passageiros


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FIGURA 3 MAPA DAS LINHAS DO SISTEMA METROVIÁRIO SALVADOR E LAURO DE FREITAS - SMSL

No exercício de 2018 foram implantadas pela Concessionária, fiscalizadas e

certificadas pela CTB (com apoio da Certificadora) as seguintes atividades no Sistema

Metroviário:

• Conclusão das Obras Civis e Sistemas da via permanente de toda a Linha

2, até a zona de manobras e o Pátio de Estacionamento do Aeroporto;


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• Terminal Rodoviária Norte;

• Novos Terminais de Integração de Pituaçu e Aeroporto;


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• Novas Passarelas definitivas das Estações Metrô-Rodoviária, Pernambués,

Imbuí, CAB, Pituaçu, Flamboyant, Tamburugy, Bairro da Paz, Mussurunga e

Aeroporto;

• Novos tramos e adequações das Passarelas Salvador Shopping, Hospital

Sarah, Stella Mares e Madeireira Brotas;


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• Pátio de Estacionamento de Trens Aeroporto;

• Conclusão do paisagismo e urbanismo no trecho Pernambués a

Mussurunga, incluindo ciclovia e pista de caminhada no canteiro central da

Avenida Paralela;

• Conclusão de alargamentos e adequações no sistema viário entre o trecho

Estação Mussurunga / Estação Aeroporto;


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• Conclusão de Viadutos e adequações nos acessos viários na região da

Estação Aeroporto, a exemplo do Viaduto Central das Telhas, Ampliação e

Viaduto da Rua das Locadoras, Viaduto da Avenida 2 de Julho;

• Entrada em Operação do trecho entre a Estação Mussurunga e Estação

Aeroporto na Linha 2 do Metrô;


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• VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE DO SMSL

O processo de Verificação Independente do sistema SMSL foi iniciado em janeiro de

2016 através da constituição de Comissão Interna criada pela Portaria nº. 05-B/2016,

em virtude do início da operação comercial do SMSL - Linha 1, tendo como

objetivo atuar na Verificação Independente (VI), fiscalização e elaboração de

pareceres técnicos. A referida Comissão atuou como verificador independente até

julho/2017, quando foi contratada a empresa ACCENTURE DO BRASIL,

vencedora do processo licitatório.

FIGURA 4

O VERIFICADOR INDEPENDENTE (“VI”) do SISTEMA METROVIÁRIO DE

SALVADOR E LAURO DE FREITAS – SMSL, no exercício 2018, realizou as

seguintes atividades:

• Operação, Melhorias contínuas do Diagnóstico e do Desenho do

Processo e Melhorias contínuas do Sistema de Aferição desenvolvido pelo

Verificador Independente (Soluções de TI);

• Avaliação do Sistema Informatizado de Avaliação de Desempenho (SIAD)

implantado pela CONCESSIONÁRIA;

• Avaliação dos Sistemas de Comercialização, de Bilhetagem e de Liquidação

implantados pela CONCESSIONÁRIA - CLEARING;


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• Desenvolvimento e implantação do Sistema de Informação Website para

realizar a rotina de cálculo automática de aferição dos dados dos indicadores

que compõem o Sistema de Avaliação de Desempenho;

• Relatórios Mensais com o valor da Nota Final emitida pelo VERIFICADOR

INDEPENDENTE e sugestão do valor da Parcela Variável no valor da

Contraprestações, com base nos valores aferidos;

• Realização de 02 Pesquisas de Satisfação com usuários do metrô na

Linha 1 (abril e outubro/18) e 01 pesquisa qualitativa com não usuários,

porém com perfil de potencial usuário do sistema (setembro/18);

FIGURA 5


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FIGURA 6

FIGURA 7


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• Relatório contendo uma compilação dos resultados aferidos para os

Indicadores de Desempenho no segundo ano de Operação Plena da Linha

da 1 do metrô, e acompanhamento dos indicadores da Linha 2, para

constar no histórico de desempenho da CONCESSIONÁRIA;

• Processos e procedimentos atualizados quanto à tecnologia e técnicas de

aferição de resultados disponíveis, propondo soluções de automação;

• Parecer técnico, contendo o cálculo dos reajustes, apresentando de forma

detalhada os métodos de obtenção dos valores;

SALA ENTE GESTOR - TERMINAL DE PITUAÇU

SISTEMA SIGO

O Sistema de Gerenciamento Operacional – SIGO integra o CCO da CCR, área

responsável pelos serviços de gerenciamento e controle operacional do Sistema

Metroviário, tem o objetivo de receber dados operacionais e físicos, processá-los,

transformá-los em informações, e distribuí-los a outros sistemas, subsidiando o

processo de tomada de decisão, as ações e a elaboração de relatórios gerenciais.

Conforme estabelece o Programa de Implantação e Operação – PIO do Contrato de

Concessão Patrocinada nº. 001/2013 do SMSL, itens 11.1 e 15.2 do Anexo 5, foi

disponibilizado pela Concessionária o acesso ao Sistema de Gerenciamento

Operacional (SIGO) para o Concedente, por meio da SEDUR, Companhia de

Transportes do Estado da Bahia (CTB) e Verificador Independente, conforme

infraestrutura implantada da Central de Monitoramento e Controle do ente gestor,

localizada nas dependências do Terminal de Integração Pituaçu, na sala

denominada como “Sala do SIGO”, entregue a CTB em dezembro/2018.

O sistema é composto de uma Arquitetura Geral, para acesso ao SIGO (conforme

figura abaixo), cuja implantação e instalação dos equipamentos, mobiliário e

infraestrutura de comunicação de dados necessários para acesso.


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FIGURA 8

Workstation

Workstation Workstation

Workstation

Workstation

SINÓTICO SINALIZAÇÃO

Workstation

Workstation

Workstation

Workstation Workstation

MXA

SPEED

DUPLX

STAT

SYST

RPS

Catalyst 2960 Series21 43 65 87 109 1211 1413 1615 1817 2019 2221 2423

1 2

2X

1X

12X

11X

14X

13X

24X

23X

SCADA SME KCOM/Relatórios

STD – METRO BAHIA

SIGO

NOTA:

- 02 estações de trabalho, padrão SSO com placa de vídeo para 2 monitores 23” cada;

- 01 estação de trabalho, padrão SSO com 1 monitor 23”;

- 01 estação de trabalho, padrão CCO com placa de vídeo para 4 saídas (3 x Monitores 4T' e um Monitor 23");

- 01 conjunto de mobiliário padrão SSO para três postos com 5 braços articulados;


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✓ Ouvidoria

Visando um melhor atendimento aos clientes dos sistemas de transportes, a CTB –

Companhia de Transportes do Estado da Bahia aderiu ao Sistema TAG - software

de registro e gerenciamento dos atendimentos para receber, encaminhar e

acompanhar sugestões, reclamações, denúncias e elogios referentes aos serviços

públicos estaduais de forma humanizada e eficiente de acordo com a Lei de Acesso à

Informação do Estado nº. 12.527/2011, que preconiza a transparência pública,

essencial para o controle qualitativo dos serviços prestados pelo Estado, além de ser

uma grande aliada na melhoria da gestão.

Assegurar ao cidadão a oportunidade de participar da administração pública através

da Ouvidoria é um dos compromissos do Governo da Bahia. Com suas sugestões,

reclamações, denúncias e elogios, construímos um relacionamento transparente,

garantindo o fortalecimento da democracia, e acima de tudo, respeitando os direitos

de cidadão.

A CCR Metrô Bahia também aderiu ao sistema TAG, cabendo a CTB o

acompanhamento de todas as solicitações recebidas e registradas pela

Concessionária.

Através dos canais de acesso seja pela internet ou presencial todos os usuários

podem expressar seus anseios e críticas ao sistema, todos os registros são

encaminhados aos órgãos competentes para garantir aos usuários sempre uma

resposta ao seu registro visando uma melhor prestação de serviços.


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Tipologia das Manifestações

✓ Sistema de Trens do Subúrbio - Em 2018 houve o registro total de 64

(Sessenta e quatro) manifestações, com maior incidência em RECLAMAÇÕES,

que representou 60,9% (Sessenta vírgula nove por cento), cuja maior causa foi

referente à paralização dos trens e o tempo de espera dos usuários.

GRÁFICO 6

Fonte: TAG – Sistema de Ouvidoria e Gestão Pública


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Situação das Manifestações no ano de 2018

Saliente-se que todas as manifestações foram atendidas dentro do próprio exercício,

conforme apresentado no gráfico abaixo:

GRÁFICO 7

Fonte: TAG – Sistema de Ouvidoria e Gestão Pública

✓ Sistema Metroviário Salvador e Lauro de Freitas (SMSL) - Em 2018 houve o

registro total de 21.969 (Vinte e um mil, novecentos e sessenta e nove)

manifestações, com maior incidência em solicitação de INFORMAÇÕES que

representou 70,70% (Setenta vírgula setenta por cento), conforme meios de

entrada a seguir:

• PROCESSOS – Em 2018 houve o registro de 18.332 (Dezoito mil,

trezentos e trinta duas) manifestações realizadas através de

processos, assim distribuídas:


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GRÁFICO 8

Fonte: CCR METRÔ BAHIA

• LIGAÇÕES – Em 2018 houve o registro de 3.637 (Três mil, seiscentos

e trinta e sete) manifestações realizadas através de ligações

telefônicas, assim distribuídas:

GRÁFICO 9

Fonte: CCR METRÔ BAHIA


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4. ÁREA ADMINISTRATIVA

4.1 Procedimentos formais da CTB

Apresenta-se a seguir os procedimentos administrativos relacionados a licitações,

dispensas, inexigibilidades, contratos, convênios de repasse e instrumentos

congêneres, sindicâncias e processos administrativos disciplinares, fazendo

correlação com as informações constantes nas Tabelas 3 a 10 e nos Quadros 6 a 9.

TABELA 3 – Licitações, dispensas e inexigibilidades

R$1,00

Descrição

Quantidade

Valor das concluídas Iniciadas

(1)

Em andamento

(2)

Concluídas

(3) Total

Modalidade de licitação

Convite - - 01 01 *

Tomada de preços - - - - -

Concorrência - - - -

Pregão Presencial - - - - -

Pregão Eletrônico - - 23 23 8.336.504,98

Concurso - - - - -

Consulta - - - - -

Regime Diferenciado de Contratações Públicas

01 - - 01 -

Outros(4) - - - - -

Subtotal 01 24 25 8.336.504,98

Contratação direta

Dispensa 01 - 78 79 185.261,61

Inexigibilidade - - 04 04 1.744.417,10

Outros(5) - - - - -

Subtotal 01 0 82 83 1.929.678,71

Total 02 0 106 108 10.266.183,69

Fonte: CTB – DIRAF / CONV Notas: (1) Abertas no exercício da prestação de contas e ainda não concluídas. (2) Abertas em exercícios anteriores ao da prestação de contas e ainda não concluídas. (3) Concluídas no exercício da prestação de contas. (4)Discriminar outros tipos de licitação. (5)Discriminar outros tipos de contratação direta.

Notas (CTB): * Por se tratar de uma receita, o valor de R$ 85.000,00, não foi informado na Tabela 3 acima. A licitação foi uma Concessão de uso de espaços físicos nas Estações Ferroviárias e nos Trens da CTB, mediante remuneração para implantação e exploração de mídia através de painéis emoldurados e adesivos em espaços físicos, com prazo de 08 (oito) meses.


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TABELA 4 – Contratos firmados no exercício

Descrição Quantidade Valor (R$)

Contratado atualizado Desembolsado(1)

Contratos 10 12.625.235,78 6.896.353,10

Fonte: CTB – DIRAF / QUAS Nota: (1)valor desembolsado no exercício (acumulado) NOTA: O contrato existe desde 26 de abril de 2016 e tem como objeto a liberação de recursos (financiamento) destinados a implantação do Metrô de Salvador, Linha 01, Tramo 3, Pirajá - Águas Claras - Cajazeiras. Em 2018, a CTB foi incluída como Agente Promotor, através de Instrumento de Rerratificação, no contrato de financiamento entre o Estado da Bahia e a Caixa Econômica. O valor firmado no contrato original foi de R$ 842.105.263,16, sendo R$ 800.000,000,00 referente a financiamento e R$ 42.105.263,16 referente à Contrapartida.

TABELA 5 – Contratos de gestão firmados no exercício

Descrição Quantidade Valor (R$)

Contratado atualizado Desembolsado(1)

Contratos de gestão NÃO OCORRÊNCIA

Fonte: Nota: (1)valor desembolsado no exercício (acumulado)

TABELA 6 – Contratos vigentes firmados em exercícios anteriores

Descrição Quantidade Valor contratado

atualizado(1)

(R$)

Desembolso (R$)

No exercício Acumulado

Contratos 23 60.503.736,45 17.181.128,27 44.602.511,93

Fonte: CTB – DIRAF / QUAS Nota: (1) incluem os aditivos

TABELA 7 – Contratos de gestão vigentes firmados em exercícios anteriores

Descrição Quantidade Valor contratado

atualizado(1)

(R$)

Desembolso (R$)

No exercício Acumulado

Contratos de gestão NÃO OCORRÊNCIA

Fonte: Nota: (1) incluem os aditivos


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QUADRO 8 – Tomadas de contas de contratos de gestão

Descrição Quantidade

Iniciadas (1)

NÃO OCORRÊNCIA Em andamento (2)

Concluídas (3) Fonte: Notas: (1) Instauradas no exercício da prestação de contas e ainda não concluídas. (2) Instauradas em exercícios anteriores ao da prestação de contas e ainda não concluídas. (3) Encerradas no exercício da prestação de contas.

TABELA 8 – Convênios de captação

Descrição

Quantidade Valor total conveniado atualizado

(R$) (4)

Recebimento (R$)

Iniciados (1)

Em andamento

(2)

Encerrados (3)

No exercício

Acumulado

Convênios

NÃO OCORRÊNCIA Outros Ajustes(5)

Total Fonte: Notas: (1) Celebrados no exercício da prestação de contas e ainda não encerrados. (2) Celebrados em exercícios anteriores ao da prestação de contas e ainda não encerrados. (3) Encerrados no exercício da prestação de contas. Considera-se encerrado o convênio na data final de sua vigência. (4) Valor original mais os aditivos dos convênios vigentes no exercício da prestação de contas. (5) Instrumentos que têm a natureza de convênio mas que possuem outra denominação.

TABELA 9 – Convênios de repasse

Descrição

Quantidade Valor total

conveniado atualizado

(R$) (4)

Desembolso (R$)

Iniciados (1)

Em andamento

(2)

Encerrados

(3) No

exercício Acumulado

Convênios

NÃO OCORRÊNCIA Outros Ajustes (5)

Total Fonte: Notas: (1) Celebrados no exercício da prestação de contas e ainda não encerrados. (2) Celebrados em exercícios anteriores ao da prestação de contas e ainda não encerrados. (3) Encerrados no exercício da prestação de contas. Considera-se encerrado o convênio na data final de sua vigência. (4) Valor original mais os aditivos dos convênios vigentes no exercício da prestação de contas. (5) Instrumentos que têm a natureza de convênio mas que possuem outra denominação, tais como: Termos de Outorga, Termo de Acordo e Compromisso, Termo de Adesão ao PETE etc..


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QUADRO 9 – Tomadas de contas de convênios de repasse


Iniciadas (1)




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TABELA 10 – Acordos de cooperação, termos de fomento e termos de colaboração

Descrição

Quantidade Valor total atualizado

(R$) (4)

Desembolso (R$)

Iniciados (1)

Em andamento

(2)

Encerrados

(3) No exercício

Acumulado

Acordos de cooperação

- 2 - - - -

Termos de fomento

NÃO OCORRÊNCIA

Termos de colaboração

NÃO OCORRÊNCIA

Total Fonte: CTB – DIPRE / ASTEC Notas: (1) Celebrados no exercício da prestação de contas e ainda não encerrados. (2) Celebrados em exercícios anteriores ao da prestação de contas e ainda não encerrados. (3) Encerrados no exercício da prestação de contas. Considera-se encerrado na data final de sua vigência. (4) Valor original mais os aditivos dos acordos/termos vigentes no exercício da prestação de contas. * Refere-se a 02 (dois) Acordos de Cooperação celebrado entre a SEDUR – Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia e a CTB, sem a transferência de recursos, cujo objetos são: a. a estruturação da cooperação técnica entre os PARTÍCIPES ora signatários, visando a contratação de estudos complementares para modelagem da concessão patrocinada para implantação das obras civis e sistemas, fornecimento do material rodante, operação e manutenção do Veículo Leve sobre Trilhos do Subúrbio – VLT, fiscalização e acompanhamento da execução do correspondente contrato de concessão. b. a estruturação da cooperação técnica entre os PARTÍCIPES ora signatários, visando a fiscalização e o acompanhamento da execução, pela Concessionária, do Contrato de Concessão nº. 01/2013 do Sistema Metroviário Salvador e Lauro de Freitas - SMSL.

QUADRO 10 – Tomadas de contas de acordos de cooperação, termos de fomento e termos de colaboração

Tomadas de contas de acordos de cooperação


Iniciadas (1)


Concluídas (3)

Tomadas de contas de termos de fomento


Iniciadas (1)


Concluídas (3)

Tomadas de contas de termos de colaboração


Iniciadas (1)




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QUADRO 11 – Sindicâncias e processos administrativos disciplinares

Descrição

Quantidade

Iniciados

(1)

Em andamento

(2)

Concluídos

(3)

Sindicâncias 01 - 01

Processos administrativos disciplinares - - -

Fonte: CTB – CODGE / GESP Notas: (1) Instaurados no exercício da prestação de contas e ainda não concluídas. (2) Instaurados em exercícios anteriores ao da prestação de contas e ainda não concluídas. (3) Encerrados no exercício da prestação de contas.

4.2 Área Patrimonial

Na Gestão da Companhia de Transportes do Estado da Bahia - CTB, exercício 2018

foram adquiridos materiais para manutenção dos trens elétricos e locomotivas

(escovas de carvão, graxa, óleo, sapatas de freio, etc.) para manutenção predial

(materiais elétricos, telhas, etc.) para manutenção da rede aérea de tração

(isoladores), para manutenção da via permanente (tirefonds), além dos materiais de

uso contínuo (escritório, copa, limpeza e higiene pessoal).

Observa-se na TABELA 11, o aumento do saldo do estoque, tendo em vista a

aquisição de isoladores, para aplicação na rede aérea de tração.

Quanto aos bens patrimoniais, foram adquiridos: quatro HD’s externos e três scanners

de mesa para reaparelhamento administrativo, um gravador para radio VHF para

auxiliar nos serviços de operação dos trens, um televisor e três refrigeradores

instalados no refeitório da Calçada e Centro de Comando Operacional, oito catracas

mecânicas para substituição nas estações, um gerador a gasolina 110/220 volts, para

aplicação no vagão de apoio aos serviços da rede aérea, um transformador trifásico

instalado num poste de entrada de energia localizado no estacionamento do prédio

administrativo da Calçada, quatro relógios de ponto e alguns itens de menor valor, tais

como armários e estantes de aço e um forno de micro-ondas.

As baixas de bens no exercício foram de itens considerados obsoletos e/ou

inservíveis, tais como: aparelhos telefônicos, relógio de ponto, bebedouro,

ferramentas e equipamentos de oficina, via permanente e subestação, e alguns

moveis equipamentos de pequeno vulto. Foram baixados, também, equipamentos de

sinalização da via permanente, linhas físicas de telecomunicações, cabo aéreo


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sinalizado e sinalização de passagem de nível, itens com 100% (cem por cento)

depreciados.

Quanto aos imóveis, foi baixado o Galpão 3 Periperi – Rede Aérea em estado de

ruína, praticamente inexistente, desde quando a empresa foi recepcionada pelo

Estado.

Foi contabilizado no mês de dezembro de 2018, valores dos trilhos adquiridos para a

construção, referente ao Metrô de Salvador, linha 1, tramo 3.

• Inventário de bens de consumo

Realizado no período de 10 a 21 de dezembro de 2018, pela comissão designada

pela Portaria nº. 38/2018 de 05 de dezembro de 2018, para proceder ao exame da

situação do estoque de materiais no almoxarifado da CTB.

As divergências encontradas no QUADRO 10 foram regularizadas pela

Subcoordenadoria de Suprimentos e Patrimônio, que adotou as medidas necessárias

para minimizar ou eliminar as inconsistências.

• Inventário de bens patrimoniais

Realizado no período de 26 de novembro a 28 de dezembro de 2018, pela comissão

designada pela Portaria nº. 34/2018 de 20 de novembro de 2018, para proceder ao

exame da situação dos bens patrimoniais nas dependências da CTB.

TABELA 11 – Movimentação dos bens de consumo e permanentes

R$1,00

Descrição Saldo inicial Entradas Saídas Saldo final

Bens de consumo 319.268,86 298.457,19 144.509,91 473.216,14

Bens permanentes 871.179.462,54 3.739.664,77 1.061.411,58 873.857.715,73

Total 871.498.731,40 4.038.121,96 1.205.921,49 874.330.931,87

Fonte: CTB – DIRAF / COADM


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TABELA 12 – Movimentação quantitativa do patrimônio imobiliário

Tipo de imóvel

Quantidade inicial

Incorporações Baixas Alienações Doações Cessões Quantidade

final

Terreno 0 0 0 0 0 0 0

Fazenda 0 0 0 0 0 0 0

Edificação 35 0 1 0 0 0 34

Barragem 0 0 0 0 0 0 0

Adutora 0 0 0 0 0 0 0

Total 35 0 1 0 0 0 34

Fonte: CTB – DIRAF / COADM Nota: Foi baixado o Galpão 3 Periperi – Rede Aérea em estado de ruína, praticamente inexistente, desde quando a empresa foi recepcionada pelo Estado.


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QUADRO 12 – Resumo do Relatório da Comissão de Inventário de bens de consumo

Situação identificada (1) Quantidade Recomendações para correção das

irregularidades apontadas

Emissão de documento (SFM – Saída para Fornecimento de Material) sem retirada do material.

05 -

Retirada do material sem emissão imediata do documento (SFM – Saída para Fornecimento de Material).

12 -

Fonte: CTB – DIRAF / COADM Nota: (1) Relacionar as situações identificadas como irregulares pela Comissão de Inventário QUADRO 13 – Resumo do Relatório da Comissão de Inventário de bens permanentes

Situação identificada (1) Quantidade Recomendações para correção das

irregularidades apontadas

Bens levantados e conferidos pela Comissão

2.061 -

Bens não localizados 345 Comparar a relação dos bens não localizados com os bens sem etiquetas de identificação

Bens sem etiquetas 193 Confrontar com a relação dos bens não localizados

Bens não cadastrados 34 Identificar o motivo e regularizar

Bens de terceiros 70 Verificar a sua origem; se doados, se transferidos e regularizar

Bens com descrição divergente 4 Identificar o motivo e regularizar

Fonte: CTB – DIRAF / COADM Nota: (1) Relacionar as situações identificadas como irregulares pela Comissão de Inventário.


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5. ÁREA DE PESSOAL

5.1 Análise da gestão de pessoal

Apresenta-se a seguir a análise da gestão de pessoal, no que se refere à evolução

das despesas, quantitativos de pessoal ativo por natureza da vinculação e quantitativo

de admitidos e aposentados no exercício de 2018.

O quantitativo de pessoal da CTB de 2018 em relação ao exercício de 2017 aumentou

por conta das contratações de 12 (doze) empregados temporários, através de

Processo Seletivo Simplificado, realizado em 2017 e 02 (dois) cargos de

comissionados.

Paralelo a estas contratações, foram efetuados desligamentos de 02 (dois)

empregados aposentados, de 02 (dois) Jovens Aprendizes e de 02 (dois) cargos

comissionados.

TABELA 13 – CTB - Pessoal por natureza da vinculação

Natureza da vinculação Quantidade em 31/12

2017 2018

Empregados da UJ

Celetistas 138 136

À disposição de outros órgãos - -

Jovens aprendizes 08 06

Subtotal 146 142

Outros

PSS – Processo Seletivo Simplificado - 12

Prestação de Serviço Temporário (PST) 183 183

De outros órgãos à disposição da UJ 02 02

Subtotal 185 197

Total 331 339

Fonte: CTB – CODGE / GESP Nota: PST – Funcionários das empresas que terceirizam serviços de segurança, limpeza, copa, jardinagem e bilheteria;


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TABELA 14 – CTB - Cargos comissionados

Descrição Quantidade em 31/12

2017 2018

Com vínculo 08 08

Sem vínculo 39 39

Total 47 47

Fonte: CTB – CODGE / GESP

As despesas com empregados da CTB tiveram acréscimo de 2,57% (Dois vírgula

cinquenta e sete por cento), por conta de férias, substituições, contratações e

avanços por tempo de serviços.

As despesas com Diretores tiveram redução de 0,0075% (Zero vírgula zero zero

setenta e cinco por cento), representando na prática uma estabilidade nos gastos.

As despesas com o Conselho de Administração se mantiveram estáveis no ano de

2018, em relação ao ano de 2017.

As despesas com o Conselho Fiscal tiveram redução de 8,33% (Oito vírgula trinta e

três por cento), decorrente de pagamento apenas do próprio exercício, das reuniões

de 2018, sem pagamentos retroativos a 2017.

TABELA 15 – Evolução da despesa de pessoal sem encargos sociais

Descrição Total da despesa (R$) % de

variação 2017 2018

Empregados 9.399.132,61 9.640.866,23 2,57

Diretores 1.179.425,47 1.179.336,97 (0,0075)

Membros do Conselho de Administração 270.000,00 270.000,00 -

Membros do Conselho Fiscal 108.000,00 99.000,00 (8,33)

Total 10.956.558,08 11.189.203,20 2,12

Fonte: CTB – CODGE / GESP Nota: Valores obtidos através dos relatórios do RH BAHIA.


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TABELA 16 – Detalhamento da remuneração dos diretores Em R$

Descrição Total

Remuneração dos diretores 2017 2018

I – Remuneração fixa (a+b+c+d) 1.121.631,94 1.121.632,37

a) salário ou pró-labore 1.019.665,79 1.019.665,79

b) benefícios diretos e indiretos - -

c) remuneração por participação em comitês - -

d) outros (gratificação gerencial) 101.966,15 101.966,58

II – Remuneração variável (e+f+g+h+i) 57.793,53 57.704,60

e) bônus - -

f) participação nos resultados - -

g) remuneração por participação em reuniões - -

h) comissões - -

i) outros (férias e substituições dos diretores) 57.793,53 57.704,60

III – Total da remuneração (I + II) 1.179.425,47 1.179.336,97



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QUADRO 14 – Movimentação de pessoal no exercício


Admissões

efetivo 00

cargo comissionado 02

PSS (Processo Seletivo Simplificado) 12

Exoneração/Desligamento

efetivo 02

cargo comissionado 02

Jovem Aprendiz 02

Disponibilização

de outros órgãos 00

para outros órgãos 00

Aposentadoria 01


Houve admissões no exercício 2018, como já demonstrado, de 12 (doze) empregados

temporários, e de 02 (dois) cargos comissionados por reposição de exoneração.

Com relação às aposentadorias, durante o exercício de 2018 registrou-se 01 (uma)

concessão através do Regime Geral da Previdência Social, concedida pelo Instituto

Nacional de Seguridade Social – INSS, de empregado efetivo.


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5.1.1 Informação quanto à data de entrega da Relação Anual de

Informações Sociais (RAIS)


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6. CONTROLE INTERNO

O Controle Interno da Companhia vem sendo exercido por uma CCI (Comissão de

Controle Interno), instituída por meio da Portaria nº. 30/2015, desde 15 de maio de

2015, dando cumprimento às atribuições elencadas no art. 4º. do Decreto nº. 16.059,

de 30 de abril de 2015, o qual disciplina as atividades de Coordenações de Controle

Interno e dá outras providências.

Durante o exercício de 2018 a CCI aplicou no âmbito da Companhia 02 (dois)

checklist (questionários) visando a avaliação dos controles internos na gestão de

contratos e na gestão de licitações.

A aplicação dos checklist permitiu a elaboração de plano de ação, para aperfeiçoar os

controles internos.

QUADRO 15 – Trabalhos de auditoria realizados no exercício pelo controle interno da UJ.

Setor abrangido Natureza da auditoria/inspeção

Gestão de Contratos – QUAS

Avaliação dos controles internos existentes na gestão dos contratos, visando o aperfeiçoamento dos controles por meio elaboração e execução de plano de ação.

Licitações - COMLIC

Avaliação dos controles internos existentes na gestão de licitações, visando o aperfeiçoamento dos controles por meio elaboração e execução de plano de ação.

Fonte: CTB – DIPRE / ASTEC Nota: Processo administrativo nº. 385/2018


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7. CONTROLE EXTERNO

Durante o exercício de 2018 foram encaminhadas pelo TCE/BA as seguintes

demandas: Notificação nº 287/2018 em referência ao processo TCE nº 009472/2017;

Notificação 80/2018 referente ao processo TCE nº 009418/2017; Notificação nº

2006/2018 referente ao processo TCE nº 007590/2018; Notificação 278/2018

referente ao processo TCE nº 007795/2014. Processos detalhados no quadro 16.

Além das notificações retro mencionadas, cita-se ainda a de número 4016/2018, que

serviu para informar sobre decisão proferida no processo nº TCE/007795/2014 -

ACÓRDÃO nº 188/2018 - Prestação de Contas; e ainda a Solicitação nº. 13/2018,

requerendo informações, as quais foram prestadas por e-mail.

Enquadra-se no quanto demandado no quadro 16 (determinações/recomendações do

TCE/BA), apenas a notificação nº. 287/2018, referente ao processo TCE nº

009472/2017.

QUADRO 16 – Determinações/recomendações do TCE/BA.

Determinações/recomendações Ações adotadas Justificativa

Processo TCE nº. 009472/2017 – Notificação 287/2018

Recomendações: a. Que sejam envidados

esforços necessários para dar celeridade ao processo de renovação do Alvará de Autorização das obras do SMSL;

b. Que seja enviado a este Tribunal, o relatório de avaliação do sistema de drenagem existente próximo à estação da Rodoviária, com as melhorias a serem efetivadas pela Concessionária e a determinação da causa da rede ocorrida em 03/11/2017;

c. Que eventuais modificações nos serviços previstos na composição original do aporte sejam devidamente informadas e justificadas, em atendimento ao Princípio da Transparência;

Foram protocolados os OFÍCIOS DIPRE 054/2018 e 063/2018, apresentando os documentos e as respostas demandadas.


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d. Que seja enviado a este Tribunal, o relatório de avaliação do sistema de drenagem existente próximo à estação da Rodoviária, com as melhorias a serem efetivadas pela Concessionária e a determinação da causa da rede ocorrida em 03/11/2017;

e. apresentação dos custos referentes à instalação de cada passarela provisória e a indicação da origem

Processo TCE nº. 007590/2018 – Relatório de Auditoria – Concorrência do VLT ou outro modal equivalente de Transporte Público sobre Trilho ou Guia e movido a propulsão elétrica (VLT do Subúrbio) – Notificação 2006/2018

Determinação realizada a SEDUR, em prazo a ser fixado pelo Tribunal Pleno, para adoção das medidas necessárias à anulação da Concorrência nº 01/2017, bem como o contrato dela decorrente, caso o ajuste já tenha sido firmado; Recomendação realizada a SEDUR para que as próximas licitações para a celebração de parcerias público-privadas sejam realizadas em consonância com as premissas especificadas; A CTB foi notificada pelo fato de constar na matriz de responsabilização de alguns itens apontados;

CTB, através do OFÍCIO CTB-DIPRE nº. 165/2018, protocolado em 14/12/2018, apresentou resposta em forma de petição aos itens apontados, acompanhada de anexos.

Processo TCE nº. 009418/2017 – Relatório de Auditoria – Concorrência do VLT ou outro modal equivalente de Transporte Público sobre Trilho ou Guia e movido a propulsão elétrica (VLT do Subúrbio) – Notificação 80/2018

Cientificação dos titulares da SEDUR, CASA CIVIL, CTB e BAHIAINVESTE a fim de prestar esclarecimentos quanto ao descumprimento no prazo de envio de informações e documentos a TCE;

A CTB protocolou em 19/03/2018 resposta em forma de petição informando do cumprimento dos prazos anteriormente solicitados.

Processo TCE nº. 007795/2014 – Prestação de Contas da CTB – Exercício 2013 – Notificação 278/2018

Notificação quanto a aprovação das contas da CTB, para o período compreendido entre 23/05/2013 e 31/12/2013, com ressalvas e aplicação de multa ao

Pela Companhia foi apresentada resposta em forma de petição, na data de 06/04/2018, esclarecendo que a CTB só foi investido de competência a partir de outubro


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Diretor-Presidente e aos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal; A CTB e os Gestores da época foram notificados por falta de requerimento de restituições de valores de Impostos no exercício de 2013;

de 2013, não sendo responsável pelo período auditado. Ademais, demonstrou que não houve inércia, tão pouco conduta omissiva, culposa ou dolosa por parte dos membros da Diretoria da CTB.

Fonte: CTB – DIPRE / ASTEC

QUADRO 17 – Recomendações dos demais órgãos de controle

Identificação do Relatório

Recomendações Ações adotadas Justificativa

Trabalhos realizados pela Auditoria Geral do Estado (AGE)

NÃO OCORRÊNCIA

Trabalhos realizados pela Controladoria Geral da União (CGU)

NÃO OCORRÊNCIA

Trabalhos realizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU)


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