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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERALProcuradoria Geral da República

N. 418811/2019/SFPOSTF/VPGRINQUÉRITO N. 4800REQUERENTE :Ministério Público Federal REQUERIDOS :Sob SigiloRELATOR :Exmo. Sr. Ministro CELSO DE MELLO

Excelentíssimo Senhor Ministro Relator,

A PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA vem perante

Vossa Excelência oferecer

DENÚNCIA

contra:

JOSÉ WILSON SANTIAGO, brasileiro, casado, nascido em

10.06.1957, natural de Uiraúna/PB, filho de Adina Gloria

Santiago e Francisco Ferreira Santiago, portador do CPF Nº

161.599.774-15, Deputado Federal, residente na SQS 211,

Bloco I, apto 202, Asa Sul, em Brasília/DF ou Rua Padre José

Documento assinado via Token digitalmente por JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA, em 21/12/2019 09:30. Para verificar a assinatura acesse

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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERALN. 418811/2019/SFPOSTF/VPGR 2

Trigueiro, nº 78, apto 601, Cabo Branco, em João Pessoa/PB;

JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES, brasileiro,

casado, nascido 08.08.1955, natural de Uiraúna/PB, filho de

Maria do Socorro Fernandes e José Cirilo Fernandes, portador

do CPF Nº 146.193.004-97, Prefeito Municipal de Uiraúna,

residente na Rua Silvestre Claudino, s/n, Centro, Uiraúna, na

Paraíba;

GEORGE RAMALHO BARBOSA, brasileiro, separado,

nascido em 15.09.1977, natural de Teresina/PI, filho de Fátima

Maria Ramalho Barbosa e Valdeci Barbosa Sobrinho, portador

do CPF N 000.223.094-11, empresário, residente na Avenida

Antônio Lira, n. 536, apto 702, Bairro Tambaú, João Pessoa,

na Paraíba;

EVANI RAMALHO, brasileira, solteira, nascida 28.07.1972,

filha de Maria Lopes Ferreira e Amadeu Ramalho, portadora

do CPF Nº 152.887.008-50, Secretária Parlamentar da Câmara

dos Deputados, residente na Rua Professor Álvaro de

Carvalho, nº 111, apto 2803, Tambauzinho, João Pessoa, na

Paraíba;

ISRAEL NUNES DE LIMA, brasileiro, casado, filho de

Severina Rodrigues Nunes de Lima e José Francisco de Lima,

portador do CPF Nº 775.814.744-53, Secretário Parlamentar da

Câmara dos Deputados, residente na Rua Cassimiro de Abreu,

nº 250, apto 501, Brisamar, João Pessoa, na Paraíba;

SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO, brasileiro,

casado, filho de Francisca Maria do Nascimento e Vicente

Antônio do Nascimento, portador do CPF Nº 024.093.694-99,



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servidor público – Motorista da Secretaria de Governo e

Articulação Política do Município de Uiraúna, residente na

Rua Projetada, s/n, Uiraúna, na Paraíba; e

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA, brasileiro, casado, filho de

Francisca Antônia de Almeida e João Inácio de Almeida,

portador do CPF Nº 452.660.934-04, Secretário Parlamentar da

Câmara dos Deputados, residente na Rua Administrador José

Silva Perruci, nº 110, apto 303, Bloco A, Cidade Universitária,

João Pessoa, na Paraíba, pelos fatos a seguir descritos.

I - DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

1. A partir do mês de outubro de 2018, em João Pessoa, na Paraíba,

JOSÉ WILSON SANTIAGO, JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES,

GEORGE RAMALHO BARBOSA, EVANI RAMALHO, ISRAEL

NUNES DE LIMA, LUIZ CARLOS DE ALMEIDA e SEVERINO

BATISTA DO NASCIMENTO NETO, de comum acordo e em comunhão de

vontades, passaram a integrar organização criminosa, associando-se de forma

estruturalmente ordenada e mediante divisão de tarefas, com o objetivo de

angariar vantagem patrimonial indevida em benefício dos três primeiros

denunciados, por meio da prática reiterada de crimes de corrupção passiva.

2. Para tanto, no dia 22 de julho de 2017, na Rua Padre José

Trigueiro, nº 78, apto 601, Cabo Branco, em João Pessoa, na Paraíba, JOSÉ

WILSON SANTIAGO deu início à constituição da organização criminosa,

acertando com o Prefeito de Uiraúna/PB, JOÃO BOSCO NONATO

FERNANDES e com o sócio-administrador da COENCO CONSTRUÇÕES,

EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 00.431.864/0001-68,

um esquema de pagamentos de vantagens indevidas relacionados à obra de



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construção da Adutora Capivara, localizada no Município de Uiraúna/PB

(Termo de Declarações fl. 11-13 e Mídia inserta na fl. 19). O empreendimento,

essencial para a mitigação dos efeitos da seca no sertão paraibano, seria

licitado pela municipalidade e custeado com verbas públicas oriundas do

Ministério da Integração Nacional (Contrato 00035/2018-CPL, cláusula

quarta, fl. 2 – Mídia inserta na fl. 19).

3. Na oportunidade, WILSON SANTIAGO propôs a JOÃO

BOSCO e GEORGE BARBOSA o direcionamento da licitação para a

COENCO e a “agilização” do fluxo de verbas provenientes do Ministério da

Integração Nacional, em troca do pagamento de propinas de 15% sobre o valor

de cada medição, sendo 10% destinados a ele próprio e 5% ao alcaide. Ambos

aquiesceram com a proposta, ficando combinado que GEORGE BARBOSA

emprestaria auxílio na confecção de edital de concorrência viciado, destinado a

garantir a vitória de sua empresa, a COENCO CONSTRUÇÕES,

EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO LTDA; JOÃO BOSCO tomaria as

providências administrativas necessárias junto a estrutura da Prefeitura de

Uiraúna para que o contrato fosse adjudicado pela COENCO e WILSON

SANTIAGO recrutaria os demais integrantes da organização, a fim de que o

gerenciamento dos dinheiros angariados e a logística de entregas pudessem ter

curso (Termo de Declarações fl. 11-13 e Mídia inserta na fl. 19).

4. Havendo GEORGE BARBOSA e JOÃO BOSCO logrado

cumprir o acerto original, no dia 19 de abril de 2018, na sede da Prefeitura,

após ter se sagrado vencedora em certame fraudado, a COENCO, representada

por GEORGE BARBOSA, firmou o Contrato nº 0035/2018 – CPL com o

Município de Uiraúna, representado pelo Chefe do Executivo local, JOÃO

BOSCO, no montante de R$ 24.807.032,95, para a construção de “um sistema

adutor no extremo oeste Capivara, 1ª etapa da Estação de Tratamento da

Cidade de São João do Rio do Peixe para Barragem Capivara, no Município




de Uiraúna, Estado da Paraíba.”(Contrato 00035/2018-CPL, cláusula quarta,

fl. 2 – Mídia inserta na fl. 19 e Documento 01 em anexo, Resultado da

Concorrência nº/2018).

5. No mesmo sentido, dando sequência ao ajuste delitivo, entre os

meses de abril e outubro de 2018, na cidade de João Pessoa, na Paraíba,

WILSON SANTIAGO recrutou os serviços de EVANI RAMALHO, LUIZ

CARLOS DE ALMEIDA e ISRAEL NUNES DE LIMA, acenando-lhes

com a possibilidade de, ao integrarem a organização criminosa, virem a ocupar

cargos em seu futuro gabinete na Câmara Federal, caso restasse vitorioso nas

eleições de 07 de outubro de 2018 ao cargo de Deputado Federal, o que de fato

ocorreu.

6. À EVANI RAMALHO, então, caberia o gerenciamento contábil

das importâncias indevidas recebidas de GEORGE BARBOSA e a

coordenação logística das atividades da organização. A ISRAEL, por sua vez,

tocaria a incumbência de auxiliar EVANI no recolhimento da propina e a

LUIZ CARLOS, uma espécie de motorista, a obrigação de transportar os

valores e garantir a clandestinidade das operações. EVANI, LUIZ CARLOS e

ISRAEL, então, mediante comunhão de intentos e ajuste de vontades,

aderiram à proposta de WILSON SANTIAGO, passando a integrar a

organização criminosa, pelo que foram agraciados com cargos de Secretários

Parlamentares (Documento 02, colhido do sítio da Câmara dos Deputados, no

endereço: https://www.camara.leg.br/deputados/74044).



https://www.camara.leg.br/deputados/74044


7. Por último, também entre os meses de abril e outubro de 2018, na

cidade de Uiraúna, na Paraíba, com o fito de auxiliar no transporte das verbas

indevidas recebidas por JOÃO BOSCO de GEORGE BARBOSA em virtude

dos pagamentos da obra de construção da Adutora Capivara, o Prefeito da

cidade arregimentou para a organização criminosa o servidor público

municipal SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO. O motorista

aderiu ao intento delitivo e, de forma consciente e voluntária, passou a integrar

a organização criminosa (Documento 03 em anexo, colhido do sítio do

Município de Uiraúna, no endereço:

http://www.uirauna.pb.gov.br/transparencia/quadro-funcional/).

8. Sendo assim, já no mês de outubro de 2018, em João Pessoa, na

Paraíba, JOSÉ WILSON SANTIAGO e JOÃO BOSCO NONATO

FERNANDES já haviam ultimado todas as providências para a constituição

da organização criminosa. De comum acordo e em comunhão de vontades,

WILSON SANTIAGO, JOÃO BOSCO, GEORGE BARBOSA, EVANI

RAMALHO, ISRAEL NUNES, LUIZ CARLOS e SEVERINO NETO

integravam a organização, associando-se de forma estruturalmente ordenada e

mediante divisão de tarefas, com o objetivo de angariar vantagem patrimonial

indevida em benefício dos três primeiros denunciados, por meio da prática

reiterada de crimes de corrupção passiva.

9. Logo a partir do pagamento da primeira medição da obra da

Adutora Capivara, no dia 30 de outubro de 2018, os denunciados colocaram



http://www.uirauna.pb.gov.br/transparencia/quadro-funcional/


em marcha a estrutura da ORCRIM concebida por WILSON SANTIAGO,

assumindo cada qual o papel que lhe havia sido atribuído na empreitada

delitiva, nos termos descritos no item II dessa peça. Com a sua posse como

Deputado Federal, no dia 01 de fevereiro de 2019, e a subsequente indicação

de EVANI RAMALHO, ISRAEL NUNES e LUIZ CARLOS DE

ALMEIDA para ocuparem cargos de Secretários Parlamentares em seu

gabinete parlamentar na Câmara Federal, tal qual ajustado entre os

denunciados anteriormente, WILSON SANTIAGO sedimentou a estrutura da

organização criminosa.

10. Nesse sentido, tocava ao Deputado Federal WILSON

SANTIAGO, o desenho arquetípico da ORCRIM, a liderança do grupo, a

utilização de recursos humanos e financeiros que a Câmara dos Deputados lhe

propiciava em favor da consecução das atividades criminosas levadas a cabo

pela organização, além do emprego da influência e dos acessos que o seu cargo

lhe proporcionava para facilitar a liberação dos recursos federais que fariam

frente às despesas da obra. Isso o que se extrai dos diálogos degravados nos

Relatórios de Análise de Áudios 001/2019 a 023/2019, em especial aquele

inserto no Relatório 012/2019, mantido entre EVANI e GEORGE no dia 04

de outubro de 2019, oportunidade na qual a Secretária Parlamentar se dirigiu

até a sede do PTB na cidade de João Pessoa, na Paraíba, com o propósito de

arrecadar a propina destinada ao congressista como contrapartida pela

“agilização” na liberação de pagamento de medição da obra da Adutora

Capivara. Na ocasião, EVANI tentou pressionar GEORGE a honrar o que

prometeu, cobrando os R$ 400.000,00 em vantagens indevidas que estariam

pendentes de entrega aos agentes políticos. A servidora afirmou textualmente

que o dinheiro ilícito era devido ao Deputado WILSON SANTIAGO e que

ele encabeçava a organização criminosa (Relatório de Análise de Áudio nº

012/2019 – Mídia em anexo):

Evani: Ele é o chefe.




George: Hum.Evani: Nessa história ele é o chefe. Ele é quem conduz.Porque foi ele que deu a palavra lá, então o que ele decidir,ele leva….George: Para mim eu só quero fazer a minha parte, fazerminha obra, resolver (ininteligível).Evani: Eu só quero que ele converse com você, porque ele éo responsável. O que ele decidir, ele leva pra quem elequiser. Pra WILSON, WILSON fala com o homem, ou elemesmo vai falar com o homem. Ele que sabe. Porque elevai….Ele sabe quem é a pessoa. O…. Ele teve em Brasília,lá. Eu nem pens….nem sabia que ele teve. Ele teve com apessoa. Deixa eu te falar: como foi que ficou aprogramação que tu disse que ía trazer pra mim? Porqueera…. Era essa semana 200.George: Era, mas não vai dar….não vai dar não. A gente vaiter que reprogramar.Evani: O rapaz tá aqui.George: Vai ter que reprogramar. É.Evani: Do jeito que você me….me….me...orga...me orientou?George: Mas eu… ei hoje à tarde…Evani: Como foi? Bota aí como é que vai ficar, porque eutenho que dar….ele tá até aqui.George: É. Hoje…cê vai…. Não dê em mim não, viu?Evani: Não deime?George: Você pegue. Você falou que queria que eu levasseum….alguma coisa, num….Evani: Não, eu não comprei ainda não. É sacolinha depapel, mas… eu… ele tá num hotel… ele tá aqui na sala, euaté mandei ele vim pra tá…. Pra tá… levar….George: Eu hoje vou tentar…Evani: Eu vou…George: Eu vou tentar pegar hoje ainda…Evani: Pronto.George: No final do dia isso aqui.Evani: Eu vou fazer o seguinte…George: Certo?Evani: Ele tá com a… ele….George: Mas a gente precisa reprogramar, eu precisava….Evani: Pois reprograme aí, diga aí como vai.George: Não eu precisava… eu precisava reprogramar isso,Evani, depois dessa reunião.Evani: Eu vou ser sincera.




(…)Evani: Eu queria que você honrasse o que prometeu. Oque… Honre essa parte, termine essa parte. O daqui prafrente, o dessa última medição pra frente você senta comele, mas honre o passado. Porque foi da forma que euconversei com ele. Você… foi você mesmo que disse. Honreo passado….George: Do jeito que ele disser que é pra eu fazer eu voufazer, agora eu….(...)

11 Pois bem, não fosse a utilização de servidores do gabinete com o

propósito de realizar o gerenciamento do pagamento da propina, tal como

determinava que EVANI o fizesse, o próprio Deputado WILSON

SANTIAGO confirmou, em conversa gravada por GEORGE BARBOSA e

entregue às Autoridades Policiais, que o seu papel na organização era de

mando e compreendia a utilização espúria da influência e dos acessos às

estruturas federais que o mandato parlamentar permitia para o fito de

promover a liberação das verbas públicas federais. Assim, o congressista

garantia que o contrato mantido com a COENCO fosse abastecido com

dinheiro federal e lhe fossem entregues as quantias indevidas acertadas. No

diálogo degravado pelo Relatório de Análise de Áudio 002/2019 – Mídia em

anexo, cuja integridade é atestada pelo Laudo Pericial de fls. 78 – 152,

WILSON SANTIAGO afirmou que nenhum pagamento de medições da obra

seria realizado sem que recebesse as propinas, afirmando: “Tu acha que

resolve essas coisas sem dar nada a ninguém?

[...]George: Agora um ba lá disse que você não mandou umcentavo, viu?Wilson Santiago: Tá bom, deixa ele dizer.Evani: Foi o que eu disse.George: Eu não disse a você, você já deu o recado a ele, foi?Evani: Eu tinha dito a ele da outra vez, mas foi justamente,foi o que eu disse a ele o…..Wilson Santiago: Tua acha que resolve essas coisas sem darnada a ninguém?George: Acho que não!




Wilson Santiago: (risos)George: Acho que não.(...)

12. Ao Prefeito JOÃO BOSCO FERNANDES incumbia a

utilização das prerrogativas de Chefe do Executivo Municipal para o fim de

somente impulsionar o procedimento de quitação das medições da obra da

Adutora Capivara mediante o pagamento de vantagem indevida para si (no

percentual de 5%) e para o Deputado Federal WILSON SANTIAGO (no

percentual de 10%). Isso o que revelam os Autos de Ação Controlada nº 002/

2019, além dos Relatórios de Análise de Áudio, em especial o extrato da

conversa mantida entre o denunciado, EVANI e GEORGE, degravada no

Relatório de Análise de Áudio 006/2019 – Mídia Anexa:

George: As programações vão ser só a partir de sexta dasemana que vem, tá, não é isso?Evani: Até nas programações, a deles vai ser depois determinar aquelas de Brasília, George: o que é que eu tôdizendo, a gente num combinou num foi pra semana quevem?! Depois do dia 08, das 04, das 04 programações de100, não se preocupe.George: A próxima, não, pra gente falar uma língua só, onosso próximo pagamento vai ficar pro final de semana quevem, agora eleições.Bosco: vai ficar.George: Vai resolver o problema da minha medição sexta-feira, no máximo (inaudível).Bosco: Bota as medições direitinho.George: Você peça, não, tá bonitinho, você só peça para oseu fiscal analisar urgente, pra não ficar pra depois, porqueele é, ele, ele…Bosco: Aquele menino lá, você converse com ele.Evani: Porque, olhe, Bosco…..George: Não, eu não converso com ele não, eu não conversocom ele não.Evani: Bosco, ele vai terminar amanhã a sua. De 80, vaidar quinta-feira a de Brasília e sexta-feira você resolve opagamento, foi assim que ficou acordado.

13. No mesmo rumo, à Secretária Parlamentar do congressista,

EVANI RAMALHO, estava destinada posição de destaque na organização

criminosa. A denunciada contribuiu de forma decisiva para que WILSON




SANTIAGO e JOÃO BOSCO conseguissem implementar as estratégias de

recebimento de propinas relacionadas com a obra da Adutora Capivara. De

acordo com os áudios colhidos por ocasião da ação controlada, EVANI

gerenciava o recebimento dos dinheiros angariados com a corrupção,

ocupando-se não só de realizar pessoalmente as solicitações indevidas em

nome do parlamentar e do prefeito e a entrega a ambos dos valores ilícitos,

mas a contabilidade dessas importâncias e a coordenação logística das

entregas, conforme fazem certo os Autos de Ação Controlada nº 002/2019 e

003/2019 – Mídia em anexo. O diálogo abaixo, colhido no Auto de Ação

Controlada nº 002/2019 – Mídia em anexo, ilustra como operava a denunciada.

Na oportunidade, EVANI se deslocou até o estacionamento de um

supermercado em João Pessoa/PB para receber R$ 50.000,00 em propinas que,

posteriormente, entregou a JOÃO BOSCO. Durante o encontro, EVANI

reagendou a entrega dos dinheiros ilícitos faltantes:

George: Terça-feira, 12 de novembro, 10:00 horas damanhã, seguindo para o Paõ de Açúcar, da Avenida EpitácioPessoa, garagem subsolo. Hoje, vou fazer uma entrega de R$50.000,00.George: Chegando ao Pão de Açúcar da Avenida EpitácioPessoa. (telefone chamando)George: Chegasse não?Evani: Estou chegando, já descendo a Epitácio. Noestacionamento mesmo?George: É, lá para o final ali, mais ou menos….Evani: Pronto. Você já chegou?George: É, lá para o final ali, mais ou menos….Evani: Pronto. Você já chegou?George: Já, eu não vi teu carro, por isso estou ligando.Evani: Pronto, já estou descendo aqui.George: Está, tchau.Evani: Tchau.Evani: Oi.George: E aí?Evani: (incompreensível) igual penteadeira de cabaré. Tutem que arrumar um envelope para botar isso. Isso é umperigo porque dá pra ver.George: Tu sabe que tá em um envelope, eu botei aí agora.




Evani: Pois tem que ser em envelope. Pra disfarçar, daquitem que olhar.George: um envelope aqui dentro né, beleza.Evani: é.George: Entendi. Olhe, deixa eu te dizer.Evani: Hum.George: Isso aqui é o que vai chegar esse mês. Certo? Até odia 18. Material que vai chegar até o dia 18. Certo? Issoaqui….Evani: é cópia né?George: É. Isso é um e-mail que (incompreensível) memandou, me confirmando que está chegando essa semana.Evani: Hum.George: Isso aqui é o seguinte. Isso aqui é o saldo que temlá.Evani: Certo,. Em Uiraúna.George: É isso aqui é o faturamento referente ao materialque está chegando. O que estava pensando em fazer?Pensando em já fechar essa medição.Evani: Hum.George: Para quando a gente fosse para Brasília, já tambémfosse atrás da próxima parcela do recurso.Evani: Pronto.George: Certo?Evani: Certo. Tu lembta quanto foi as duas últimas? Exato.George: Não. Exato não.Evani: Era bom depois tu me dar. Porque quando vierem pracima de mim, eu digo “não, foi isso aqui”. Aí tá faltando, sótem esse saldo na conta dele?George: É.Evani: Pronto.George: Segundo pessoal meu é.Evani: Eu preciso desse valor exato dessas duas últimas queforam pagas. Para eu fazer os cálculos.[…]Evani Porque eu ajeitando eles, fica mais fácil.George: É… Eu sei. Ia dizer um negócio e esqueci.Evani: Marcar o negócio em Brasília.George: É. Marca o negócio para terça ou quarta da semanaque vem.Evani: Pronto. Eu estava esperando pegar eles, para dizer aeles e dizer – olhe, ligue para Júnior e marque. Entendeu?Porque eu só queria depois que eu estivesse ok.George: Está bom.Evani: Aí, agora eu posso.George: Aí, quarta-feira, eu vou monitorando com Carlospelo telefone para saber o horário mais ou menos.Provavelmente fim do dia mesmo.Evani: É, não tem problema não.




George: Se quiser deixar para quinta-feira de manhã, porquetu já dorme com ele. Fica a seu critério.[...]Evani: Aí tem 50 (cinquenta), é? Está faltando 100 (cem)?George: É. Tem 50 (cinquenta). Isso aí é para quem?Evani: Para BOSCO.George: Certo. Vamos caminhar, anotar no celular….Vê semarca para quarta ou quinta. Alguma recomendação?Evani: Não.[…]

14. ISRAEL NUNES DE LIMA, que exerceu o cargo de Secretário

Parlamentar de WILSON SANTIAGO no período de 01.02.2019 a

20.03.2019, e atualmente se encontra lotado no gabinete do Deputado Federal

paraibano Wellington Roberto, realizava a tarefa de substituir EVANI no

recolhimento das propinas e entregá-las ao congressista denunciado ou a

EVANI para que ela repassasse a WILSON SANTIAGO. Foi assim que, no

dia 03 de outubro de 2019, EVANI apresentou ISRAEL a GEORGE como

uma pessoa a quem WILSON SANTIAGO havia auxiliado com um emprego

e por isso era da mais alta confiança. Na oportunidade, ISRAEL NUNES DE

LIMA recebeu a incumbência de, sempre que convocado, levar e buscar os

dinheiros ilícitos e fazer entregas das importâncias espúrias em apartamentos

alugados especialmente para esse fim (Relatório de Análise de Áudio

012/2019 e Auto de Ação Controlada nº 002 e 003 – Mídia em anexo ).

15. A SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO e LUIZ

CARLOS ALMEIDA, o “Luizinho”, motoristas do Prefeito de Uiraúna e do

Deputado Federal WILSON SANTIAGO, respectivamente, tocava a função

de transportar os valores ilícitos arrecadados em razão do pagamento de

propina viabilizado por GEORGE BARBOSA, incidente sobre a quitação das

medições da obra de construção da Adutora Capivara, e garantir a segurança e

a clandestinidade dessas operações, tal espelha a narrativa do item II dessa

peça.




16. Ao final, a organização criminosa encabeçada por WILSON

SANTIAGO e integrada pelos demais denunciados estava estruturada nos

moldes estratificados pelo quadro abaixo, para o cometimento dos delitos

corrupção passiva que se passa a descrever no item II desta peça.

17. Por essa conduta, JOSÉ WILSON SANTIAGO, JOÃO

BOSCO NONATO FERNANDES, GEORGE RAMALHO BARBOSA,

EVANI RAMALHO, ISRAEL NUNES DE LIMA, LUIZ CARLOS DE

ALMEIDA e SEVERINO BATISRA DO NASCIMENTO NETO

encontram-se incursos no tipo penal descrito no art. 2º c/c art. 1º e o §4º, do

art. 2º, todos da Lei nº 12.850/2013.

II – DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA

18. Estruturada, então, a organização criminosa, JOSÉ WILSON

SANTIAGO, JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES, GEORGE

RAMALHO BARBOSA, EVANI RAMALHO, ISRAEL NUNES DE




LIMA, LUIZ CARLOS DE ALMEIDA e SEVERINO BATISTA DO

NASCIMENTO NETO passaram efetivar a solicitação e recebimento de

vantagens indevidas em contrapartida a valores recebidos pela empresa

COENCO CONSTRUÇÕES, em decorrência da execução do referido

contrato.

19. Aproximadamente R$ 948.610,00 foram pagos em propina entre

o ano de 2018 e agosto de 2019, em decorrência da execução da citada obra

pública (Relatório de Análise de Dados Bancários 001/2019, mídia em anexo).

20. O primeiro pagamento, no montante de R$ 100.000,00, foi

realizado antes da celebração do Contrato nº 00035/2018-CPL, como forma de

“adiantamento” pela celebração do ajuste. Na oportunidade, o motorista de

GEORGE BARBOSA entregou o referido valor a uma pessoa indicada por

WILSON SANTIAGO.

21. Após a contratação, as entregas de propina ocorreram a medida

em que as medições da obra da adutora eram efetuadas e os correspondentes

pagamentos pela construção eram liberados. A tabela abaixo ilustra os valores

acordados e destinados a WILSON SANTIAGO e JOÃO BOSCO:

BM: Boletim de medição




22. Os pagamentos de propina foram realizados paulatinamente ao

longo do período, de acordo com as medições da obra e nos valores

previamente ajustados. Alguns ocorreram dentro do apartamento de GEORGE

BARBOSA, outros na garagem de seu prédio e outros na casa de EVANI

RAMALHO em João Pessoa/PB.

23. Até 07/11/2019, a empresa COENCO CONSTRUÇÕES recebeu

líquido o valor de R$ 14.743.304,34, sendo que desse montante acordou-se o

pagamento de R$ 1.266.050,67 para WILSON SANTIAGO e R$ 633.025,33

para JOÃO BOSCO.

24. Nesse contexto de grave comprometimento das funções típicas

de fiscalização e controle das despesas da administração pública do Estado da

Paraíba, foram reveladas as condutas criminosas descritas na sequência. Os

eventos correspondem às corrupções passivas praticadas no ano de 2019 pelos

denunciados.

25. As imputações ora realizadas têm como base os termos de

declarações de GEORGE RAMALHO BARBOSA (confissões) e os

elementos de corroboração colhidos no inquérito, notadamente as diligências

de ação controlada.

EVENTO 1(RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁUDIO 005/2019)

(ÁUDIO “7. EVANI VS GR 5”)

26. Em data próxima ao dia 13/09/2019, na garagem do subsolo do

Edifício Holanda´s Prime, situado na Avenida Antônio Lira, 536, Tambaú,

João Pessoa-PB, JOÃO BOSCO, na condição de Prefeito de Uiraúna-PB,

livre e consciente, agindo em unidade de desígnios com WILSON

SANTIAGO, GEORGE BARBOSA e EVANI RAMALHO, recebeu para si




vantagem indevida de R$ 49.995,00, por intermédio de EVANI RAMALHO.

27. WILSON SANTIAGO aderiu à conduta, na medida em que

solicitou a GEORGE o referido repasse para JOÃO BOSCO, por ocasião das

tratativas efetuadas para a celebração do Contrato nº 00035/2018-CPL, bem

como destacou a secretária parlamentar EVANI, lotada em seu gabinete, para

gerir contabilmente os desvios.

28. EVANI, ciente do esquema criminoso engendrado, solicitou e

recebeu a referida vantagem para JOÃO BOSCO, além de transportar a

propina.

29. Nas circunstâncias acima indicadas, EVANI e GEORGE

encontraram-se no interior do veículo de EVANI, oportunidade em que

EVANI recebeu de GEORGE a quantia de R$ 49.995,00 em espécie

destinados a JOÃO BOSCO, correspondente ao saque de R$ 49.900,00

efetuado em 13/09/2019 da conta corrente 880-4, agência 3488, Caixa

Econômica Federal, de titularidade da empresa COENCO CONSTRUÇÕES,

conforme Relatório de Análise de Dados Bancários 001/2019 (mídia em

anexo).

30. Na oportunidade, EVANI cobrou de GEORGE uma

programação das próximas entregas de numerário, a fim de que ela pudesse

alugar um apartamento naquele edifício para facilitar o recebimento de valores

futuros a serem entregues por GEORGE, conforme transcrição do seguinte

diálogo (Relatório de Análise de Áudio 005/2019, mídia em anexo):

Evani: Eu vou arrumar uma vaga aqui pra mim. E eu queroque defina esses dias, porque eu vou alugar um apartamentopro cara vir. George: Porquê não aluga, mulher? Evani: Pos dias que ele vier, porque só dá... só funciona se




alugar nos dias que ele vier, porque eu vou ficar com umapartamento aqui para que? George: Mas tu tem meio mundo de vaga aqui. De quem éessa vaga aqui? Evani: Ah, sei lá. Eu vou... É porque... George: Do teu... do teu... do teu digníssimo. Evani: Ei, é porque eu tenho que explicar as coisas a ele. Échato, né?. Eu vou dizer o que? Que eu vim fazer o que aqui?É, minha situação é muito delicada amigo. George: Mulher, pelo amor de Deus. Evani: Eu vou alugar um apa <ininteligível>. George: Tu quer s... tu quer arrodear por ali, pra a genteparar por ali. Evani: É. Pra parar lá fora? George: Não, pra não ficar perto dele aqui? Evani: <ininteligível> Não, ele está deitado agora. George: Tá deitado? Então não tem problema não. Olhe... Evani: Deixa eu te dizer. George: Hum. Evani: Hã, o que eu preciso é que você me dê asprogramações, pra mim organizar esse cara trazer. George: Eu amanhã eu lhe dou. Amanhã eu lhe dou. Evani: Para esse cara vir.

31. GEORGE, colaborador financeiro e fomentador do esquema

criminoso, ainda informou a EVANI sobre a impossibilidade de efetuar o

pagamento da quantia total ajustada, no importe de R$ 100.000,00, ao que

EVANI insistiu para que GEORGE conseguisse o restante no dia seguinte,

conforme transcrição do seguinte diálogo (Relatório de Análise de Áudio

005/2019, mídia em anexo):

George: Agora o seguinte. Tá uma confusão da porra lá, sóconsegui sacar 50.Evani: Hum. Vê se tu consegue o restante amanhã. George: Certo. Eu vou tentar. Aí pronto, pra não perder issoaqui, eu trouxe. Evani: Certo. George: Agora... Evani: Hã. George: Isso aqui vocês me devolver. Isso aqui é de Júnior.Peguei com ele essa bolsa. Evani: Ah, eu devolvo amanhã, quando eu vier. George: Tá, agora quero que você confira. Evani: Bota aí no chão. Não, não vou conferir aqui não. Euvou embora. George: Tá faltando 5 reais, viu? Porque 49.995, aí os 5




reais teve que... para não sair 50 mesmo. Evani: Tu acha... Deixa eu lhe dizer qual o segredo dessasituação: é o curto prazo, entendeu? A gente tem queaprender ser curto prazo. George: É. Evani: O que tá acontecendo é que... George: Tão reclamando muito? Evani: Ó... Não, o problema não é nós se encontrar, e sefalar, e demorar, essas coisa. Tem que ser curto prazo.Entendeu? Essas coisas tem que ser mais rápido, mais ágil.George: Num é?Evani: Entendeu? Porque a gente tá muito conversa longa,anda. A gente tem que ter cuidado com essas situações.George: Num é? Evani: Deixa eu dar a volta. <ininteligível> Ali do outrolado. George: Então deixa eu lhe perguntar um coisa... Evani: Deixa eu... é... Deixa eu te dizer, aí me dê essaprogramação amanhã. Eu venho almoçar aqui. Eu vouchamar minha filha pra eu vir almoçar aqui. George: Venha. Eu lhe dou amanhã. Evani: Pronto. Aí... [...]Evani: Isso, porque eu já fui... Aí, se você me der aprogramação direitinho... porque assim... pra mim, o idealera esse homem vim pegar, sabe George? Aí o que é que eufaço, eu alugo um apartamento aqui que não fica perigoso.[...]Evani: O... os outros 50 amanhã. George: Vejo. Evani: E me dê a programação amanhã. [...]Evani: Pronto. E veja se consegue mais alguma coisa, nemque num... você não possa, se ele num puder entregar, porqueeu já... Porque eu me co... eu disse que essa semana sairiaesses 100.

32. Por essa conduta, JOÃO BOSCO, WILSON SANTIAGO e

EVANI RAMALHO encontram-se incursos no tipo penal descrito no art. 317,

caput, do Código Penal e GEORGE BARBOSA encontra-se incurso no tipo

penal descrito no art. 317, caput, c/c art. 29, ambos do Código Penal.






33. Em data próxima ao dia 18/09/2019, na garagem do subsolo do













propina.


encontraram-se no interior do veículo de EVANI, ocasião em que EVANI

recebeu de GEORGE a quantia de R$ 50.000,00 em espécie destinados a

JOÃO BOSCO, correspondente ao saque de R$ 49.500,00 efetuado em

18/09/2019 da conta corrente 880-4, agência 3488, Caixa Econômica Federal,

de titularidade da empresa COENCO CONSTRUÇÕES, conforme Relatório

de Análise de Dados Bancários 001/2019 (mídia em anexo).

37. Na oportunidade, EVANI evidenciou ser intermediária de ambos

os agentes políticos, deixando claro que havia um ajuste para repasse de R$




100.000,00, sendo metade para WILSON SANTIAGO, referenciado por

EVANI como “Brasília”, e metade para JOÃO BOSCO. Porém, GEORGE,

colaborador financeiro e fomentador do esquema criminoso, não conseguiu

sacar todo o montante, dividindo o pagamento em duas parcelas, conforme

transcrição do seguinte diálogo (Relatório de Análise de Áudio 014/2019,

mídia em anexo):

Evani: Tu vai pra Uiraúna quando, hein? George: Eu tava querendo ir amanhã, mas acho que não vounão, vou depois de amanhã. Evani: Você num... Como é que vai fazer, o que que tem aí?Quanto é que tem aí? George: 50. ,Evani: Certo, aí esse é pra Bosco ou é pra Brasília? Se vocêpudesse levar o de Bosco eu achava melhor. George: Eu vou tentar levar... o dele. Evani: Né? Vou dizer... George: Eu vou tentar sacar amanhã pra ir na quarta. Evani: Pronto, eu vou dizer a ele que você leva o dele e eudeixo esse pra... George: Tá mais calmo? Evani: Tá, ligou hoje, perguntando se tu tinha resolvidoalguma coisa, eu disse que não. George: Ma o Bosco ou... Evani: Bosco. George: Bosco. Evani: O outro também perguntou. […]Evani: Hum. Como é que você quer fazer? Diga, pra mimpoder dar a notícia, que você me entregou, de ambas aspartes. George: Não, se ele não vier pra cá eu dou um jeito de ir pralá Evani: Pronto, porque eu digo que você entregou deambas as partes. Eu digo “olha, o seu tá indo e o do rapaz táaqui”, entendeu? George: Certo. Evani: Aí eu digo... dou uma notícia só.

38. Em seguida, EVANI advertiu GEORGE quanto à comunicação

por meio de mensagens pelo celular, bem como sobre as precauções adotadas

para driblar eventuais medidas investigativas, como a compra de novos




aparelhos e a habilitação periódica de novos chips, conforme transcrição do

seguinte diálogo (Relatório de Análise de Áudio 014/2019, mídia em anexo):

Evani: Agora a gente ter que ter... Tu... tu tá escrevendomuita besteira abertamente, tu toma cui.... George: Aonde? Evani: No celular. Tu fala abertamente as coisa. Tu tem queter cuidado com as tuas mensagens, tuas mensagens tãomuito aberta. Cadê o telefone que tu ia ligar, eu... Tanto quetu me liga... George: Já tá lá, eu até trouxe. Até trouxe aí. Evani: Tu me liga e eu... Tu pode observar. George: Não, eu até trouxe ele. Evani: Tu passa mensagem e eu não respondo. Aí eu vou eligo em seguida. Mensagem é perigoso, George. George: É eu com... eu... eu comprei outro aparelho... Evani: Tu tá muito despreocupado com essas mensagens.George: E comprei... tirei outro chip. Tá aqu... até comigoaqui. Evani: Eu já vou cancelar esse no final do mês, já vou pegaroutro. George: Eu vou lhe dar um oi do outro, tá até aí. Agoraminha... se minha mulher sonhar que eu tenho... que eupeguei esse outro chip ela vai achar que é pra raparigagem.Evani: Não mas... Tem que ter George, tem que ter. E outracoisa: não escreva, ligue. E se escrever é só bom dia, boatarde, tudo bem, alguma coisa assim, mas nã... É melhorligação. A... a escrita fica. George: É, e às vezes fica até mais tempo, né? Evani: Fica! Fica, fica mesmo. Eles tem como recuperar.Agora, as ligação eles não tem como recuperar. O promotorme disse. George: É, o áudio não recupera não.





EVENTO 3(RELATÓRIO DE ANÁLISE DE MÍDIA APREENDIDA 59/2019)

40. Em 19/09/2019, em horário que não se pode precisar, no Gravatá




Flat Hotel, situado na Rua Engenheiro Carlos Pires de Sá, 245, Centro,

Cajazeiras - PB, JOÃO BOSCO, na condição de Prefeito de Uiraúna-PB,


SANTIAGO, GEORGE BARBOSA e SEVERINO NETO, recebeu para si

vantagem indevida de R$ 50.000,00.



tratativas efetuadas para a celebração do Contrato nº 00035/2018-CPL.

42. Nas circunstâncias acima indicadas, JOÃO BOSCO e

GEORGE encontraram-se no interior de um quarto do hotel, oportunidade em

que JOÃO BOSCO recebeu de GEORGE uma sacola laranja, contendo a

quantia mencionada, conforme se verifica das seguintes imagens constantes no

Relatório de Análise de Mídia Apreendida 59/2019 (mídia em anexo):




43. Durante o encontro, JOÃO BOSCO e GEORGE, evidenciando

envolvimento com o esquema criminoso, conversaram sobre o montante de




propina, bem como sobre o planejamento dos próximos pagamentos, incluindo

os valores a serem entregues para WILSON SANTIAGO, conforme

transcrição do seguinte diálogo (Relatório de Análise de Mídia Apreendida


Bosco: quanto é que tem aqui?George: 50 Bosco: Eu sabia de uns 100, que era da semana passada... George: eu botei... É porque eu deixei 50 lá, aí ela pegou edisse que ia ver com você pra deixar com Wilson . Aí... Era 100 pra você. Eu deixei 50 com ela.Bosco: terça feira eu tô lá.[…]George: posso até me encontrar com o senhor segunda denoite, a gente bota na ponta do lápis tudo certinho, na terçao senhor tem mais, pelo menos, 50. Bosco: homem, eu queria que você me desse pelo menos 100da próxima vez, porque eu fiz compromisso com esse... George: devagarinho, homem, que é melhor pra nós dois.Fica menos olho em cima. Bosco: quanto é esse valor da empresa lá? George: é milhões, porque só de material são 20 milhões.Né, aí eu não me lembro quanto o senhor pagou referente aesses materiais. Eu paguei tudo a eles, eu não devo umcentavo a eles. Um centavo. Sim, agora eu tenho que botar, àvista, adiantado, pro material vir, pra depois o senhor medire pagar. Porque eu também não vou pedir pro senhor antecipar, porque a gente não pode receber nada sem táexecutado e entregue na obra. Eu não vou pedir pro senhorfazer isso. Então é assim, é uma coisa que tem que ser umarelação de confiança. A gente ainda tem quantos milhões prafrente?Bosco: tem 3 mil metros de cano pra sentar lá né?[…]Bosco: de qualquer maneira voc ê vá alimentando Wilson devagarinho, pra não pressionar demais. George: eu já mandei alguma coisa pra ele, certo. Bosco: hum George: inclusive uma coisa que era pra você, ela já pegoupra ele. Que foi... Quando foi, meu Deus, foi essa semana.Ontem eu vim pra cá. Ontem. Disse “ó, aqui é de Dr. Bosco,eu vou levar mais um pedaço pra ele”. Ela disse “pois euvou passar isso aqui pra Wilson, eu me resolvo com ele lá”.Eu disse: “mas era pra ele isso aí”. Bosco: terça-feira vamos ver se à tarde você consegue levar,porque eu...




44. Ao final, na porta do quarto, JOÃO BOSCO entregou a sacola

contendo os R$ 50.000,00 em espécie para seu motorista SEVERINO NETO.

45. SEVERINO NETO, além de ser responsável pelo transporte da

propina, tinha ciência dos meandros do esquema criminoso, efetuando ajustes

com GEORGE sobre o cronograma de pagamento e demonstrando

conhecimento sobre a compra de bens semoventes (touros reprodutores e

gado) por JOÃO BOSCO, conforme imagens a seguir (Relatórios Parciais de

Análise de Mídia 60 e 61, mídia em anexo):

Conversa de whatsapp entre George e Neto acerca do patrimônio de Bosco.




Neto e George conversam sobre a destinação da propina, e o motorista pede dinheiropara supostamente pagar despesas médicas de sua mãe. A conversa não deixa dúvidas

de que a cobrança seria uma contrapartida pela sua atuação na liberação dopagamento de boletim de medição em favor da empresa de George.

46. Por essa conduta, JOÃO BOSCO e WILSON SANTIAGO

encontram-se incursos no tipo penal descrito no art. 317, caput, do Código

Penal, e GEORGE BARBOSA e SEVERINO NETO encontram-se incursos

no tipo penal descrito no art. 317, caput, c/c art. 29, ambos do Código Penal.


(ÁUDIO “12. GR VS PREF BOSCO 2”)

47. Em data próxima a 23/09/2019, nas dependências da Pousada

Verde Mar, situada na Avenida João Maurício, 293, Manaíra, João Pessoa-PB,

JOÃO BOSCO, na condição de Prefeito de Uiraúna-PB, livre e consciente,

agindo em unidade de desígnios com WILSON SANTIAGO e GEORGE




BARBOSA, recebeu para si vantagem indevida de R$ 20.000,00.



tratativas efetuadas para a celebração do Contrato nº 00035/2018-CPL.

49. Nas circunstâncias acima indicadas, JOÃO BOSCO e

GEORGE encontraram-se no interior da pousada, oportunidade em que

JOÃO BOSCO recebeu a quantia mencionada, correspondente ao saque de

R$ 20.000,00 efetuado em 23/09/2019 da conta corrente 880-4, agência 3488,

Caixa Econômica Federal, de titularidade da empresa COENCO

CONSTRUÇÕES, conforme Relatório de Análise de Dados Bancários

001/2019 (mídia em anexo).

50. Durante o encontro, GEORGE, colaborador financeiro da

organização criminosa, negociou sobre o pagamento da propina que deveria

repassar para JOÃO BOSCO e WILSON SANTIAGO e disse que, por

precisar investir uma grande quantia na compra de material, não poderia pagar

aos dois ao mesmo tempo. Pontuou, ainda, que pagaria JOÃO BOSCO

integralmente, mas que a parte de WILSON SANTIAGO, por ser um valor

maior, ficaria para quando recebesse o pagamento da próxima medição. Ao

final, JOÃO BOSCO, com pressa em receber os R$ 80.000,00 restantes,

pressionou GEORGE para que lhe entregasse o dinheiro no dia seguinte. É o

que se extrai da transcrição do seguinte diálogo (Relatório de Análise de Áudio


George: Seguinte: Só tenho material lá pra 1 semana.Tubulação. George: O pessoal só tá vendendo antecipado e é muitomaterial que a gente tem que comprar. George: ... eu queria conversar com WILSON também, mas acho que você pode resolver. Eu tô querendo deixar o delepra próxima medição.




George: Porque eu vou ter que comprar a vista o material.Todo antecipado. Aí é assim, é... 3, 4, 5 milhões... George: Pois é, mas como, a minha, qual é, qual é a minha...o meu objetivo? O seu eu deixo tudo Ok. George: Certo? E o dele, antes de zerar a parcela lá, a gentetambém deixa Ok, regulariza. George: ... se eu pagar os 2 integralmente, eu fico semdinheiro pra pagar antecipado os tubo... George: 200 mil reais, só pelo atraso... ou eu coloco dinheiroe compro material ou eu faço... ou eu pago WILSON... que aPARTE MAIS PESADA É A DELE, e a gente fica semdinheiro fazer a obra... aí eu prefiro pagar ele na próxima...o seu eu deixo zerado, certo? George: ... se o senhor prometer que pode fazer isso pormim, que eu lhe propus... George: ... ele não precisa saber... é melhor que a gentepreocupa a cabeça dele... George: Aí se eu botar dinheiro pra WILSON, aí vai faltarpra comprar o material... aí com você, PORQUE O SEU ÉMENOR, aí a gente, a gente deixa, deixa liquidado o seu, e ode WILSON, na medição. George: Faça isso por mim? […]George: É. Hoje eu trouxe 20. George: Amanhã eu trago mais um pedaço. O senhor vai deque horas? Bosco: Não, tranquilo. Amanhã você marca uma hora (?), noinício da tarde, que eu quero ir embora (?). Bosco: Você vai me arranjar os 100 mil mesmo? George: Arranjo. Pode não ser amanhã, mas pelo menos...am... mas eu, eu amanhã alguma coisa mais eu dou. Bosco: Não, homem, tem que arranjar amanhã. George: Só falta 80, 20 a gente já tem aqui. George: Aqui já tem 20, falta... George: Aqui já tem 20, falta 80. Bosco: Falta 80. George: Arranjo, isso eu aí lhe arranjo. Se não arranjaramanhã os 80, mas eu arranjo amanhã, depois de amanhã...essa semana eu zero. Bosco: Eu tenho que ir embora amanhã, homem, eu nãoposso... George: Eu levo lá. George: Se você fizer o que eu tô lhe pedindo, eu faço oseguinte com o senhor... eu lhe prometo, que se eu nãoconseguir amanhã os 80, eu consigo um pedaço... George: ... se eu não, se eu não conseguir, eu mesmo levo adiferença pra lá... Bosco: Tu vai me entregar isso que hora amanhã[...]




George: Eu vou dar entrada nessa medição antes de sexta, eantes do senhor me pagar, eu já lhe arrumei 100 mil. George: Certo? Tá certo. Ó, aqui tem 20. Bosco: Tem que trazer os 80 amanhã, pra eu poder... George: Eu vou trazer. Bosco; ... Você tem que trazer até 4 horas da tarde.George: 4 horas eu lhe entrego. Eu vou ver com EVANI.



Penal e GEORGE BARBOSA encontra-se incurso no tipo penal descrito no

art. 317, caput, c/c art. 29, ambos do Código Penal.


(ÁUDIO “14. GR VS PREF BOSCO VS EVANI NA SEDE DO PTB”)

52. Em data próxima a 24/09/2019, dentro da sede do Partido

Trabalhista Brasileiro (PTB), situado Avenida Epitácio Pessoa, 3869, Miramar,

João Pessoa - PB, JOÃO BOSCO, na condição de Prefeito de Uiraúna-PB,


SANTIAGO, EVANI RAMALHO e GEORGE BARBOSA, recebeu para si

vantagem indevida de R$ 40.000,00.






54. EVANI, ciente do esquema criminoso engendrado, solicitou a

referida vantagem para JOÃO BOSCO.




55. Nas circunstâncias acima indicadas, JOÃO BOSCO, EVANI e

GEORGE encontraram-se na sede do PTB, oportunidade em que JOÃO

BOSCO recebeu de GEORGE a quantia mencionada, correspondente ao

saque de R$ 40.000,00 efetuado em 24/09/2019 da conta corrente 880-4,

agência 3488, Caixa Econômica Federal, de titularidade da empresa COENCO



56. Na ocasião, JOÃO BOSCO comunicou que deixaria o dinheiro

com o seu motorista SEVERINO NETO e repreendeu GEORGE ao dizer

que lhe deveria ter sido repassado o montante de “58 e uns quebradinhos”,

esclarecendo a sua parte na última medição. É o que se extrai da transcrição do

seguinte diálogo (Relatório de Análise de Áudio 006/2019, mídia em anexo):

George: trouxe 40 e amanhã trago o resto Evani: pronto, você vai vir sozinho pra resolver isso? Bosco: vou deixar lá no motorista Evani: pronto George: quem é o gordinho Bosco: é o gordinho (inaudível)George: aquele gordinho que tava com você? Bosco: foi. Vou dizer que tô aqui pra poder ficar mais pertode você George: arranja uma bolsa pra doutora aí, que hoje euesqueci, não trouxe sacola não. Evani: vou, vou pedir água pra dois George: arranja uma bolsinha Bosco: olhe, deixa eu dizer aqui. Fazer as contas aqui. Dava58 mil e uns quebradinhos. George: é, não vou lembrar não viu Bosco: hein? George: eu não vou lembrar não Bosco: você pega... George: eu não lembro, números assim Bosco: pega aqui, Fabiana. Eu não tô atrás de... Eu tô atrásde receber o que eu tenho direito. Tô atrás do seu não. George: não, não, tranquilo Bosco: aí você, olhe 58, aí você prometeu 10 lá pra meninalá do carnaval 68 contos de réis, viu 68. Você me deu 25 mil.




George: não lembro não Bosco: 25. Você mandou (inaudível) menina. 25. Evani: do jeito que você conversou comigo, eu conversei comele. Bosco: aí ficou 43, certo, ficou 43, certo? 43. Essa últimamedição minha parte nela é 150...

57. JOÃO BOSCO seguiu fazendo a contabilidade de sua parte na

propina e disse que na última medição a sua parte seria de R$ 150.000,00 e

citou dois episódios em que recebeu propina de GEORGE e os respectivos

valores: R$ 50.000,00 na cidade de Cajazeiras/PB e R$ 20.000,00 na Pousada

(eventos 3 e 4 retrocitados). Os denunciados ainda citaram três repasses

anteriores de R$ 40.000,00 que GEORGE fez para BOSCO e concordaram

que haveria um débito de R$ 80.000,00 em propina a ser repassado a JOÃO

BOSCO, momento no qual EVANI solicitou nova vantagem ilícita para o dia

seguinte. É o que se extrai da transcrição do seguinte diálogo (Relatório de

Análise de Áudio 006/2019, mídia em anexo):

Bosco: vamos dizer aqui, perainda!. Aí 43 mil né? 43. Dá205 mil. Você me deu lá 50 mil. George: Cajazeiras Bosco: Cajazeiras. 20 mil aqui. George: na Pousada, certo Bosco: 70 mil George: trouxe 40 agora Bosco: 40 agora, 110, tá 40 dá 110, George: hum Bosco: 110 Evani: e amanhã vai ser mais 40 é? George: não Bosco: amanhã tem mais 40 né? George: não, olhe, vamos, vamos, o que que eu combineicom a Evani , certo, que eu combinei com a Evani , vai dá certo o que eu conversei com você lá na pousada Bosco: 80 mil né? George: eu fiquei de lhe dar 80 mil Evani: certo Bosco: certo George: certo? Aí tô trazendo 40 agora Evani: isso, mas não era, foram os 20 mais 40, 40 e 40? Bosco: é 40, 40, 40 agora e 40...




George: eu vou trazer 40 amanhã Evani: pronto, é isso que nós estamos dizendo Bosco: 70 mil George: pronto. É, isso que eu tô dizendo Bosco: é 80 mil

58. Na sequência, GEORGE comunicou a JOÃO BOSCO que no

dia seguinte daria uma entrada em uma medição da obra que possibilitaria o

pagamento de R$ 150.000,00 à sua empresa, e pediu que JOÃO BOSCO não

a bloqueasse, com o que o Prefeito concordou, demonstrando que JOÃO

BOSCO condicionava o andamento da obra pública ao recebimento da

propina paga pelo empresário. Ao final, EVANI, responsável pela organização

contábil da propina, explicou a GEORGE que deveria ser feita uma

programação de pagamento em benefício do Prefeito após GEORGE pagar “4

de 100” a WILSON SANTIAGO. É o que se extrai da transcrição do seguinte

diálogo (Relatório de Análise de Áudio 006/2019, mídia em anexo):

George: as programações vão ser só a partir de sexta dasemana que vem, tá, não é isso? Evani: a té nas programações, a deles vai ser depois que terminar aquelas lá de Brasília, as 4 de 100 Bosco: é, a de Wilson George: O que é que eu tô dizendo, a gente num combinou num foi pra semana que vem Evani: depois do dia 8, das 4, das 4 programações de 100, não se preocupe George: a próxima, não, pra gente falar uma língua só, o nosso próximo pagamento vai ficar pro final da semana que vem, agora ele Bosco: vai ficar George: vai resolver o problema da minha medição sexta feira, no máximo (inaudível) Bosco: bota as medições direitinho George: você peça, não, tá bonitinho, você só peça para o seu fiscal analisar, urgente, pra não ficar pra depois, porque ele é, ele, ele... Bosco: aquele menino lá, você converse com ele Evani: porque, olhe, Bosco... George: não, eu não converso com ele não, eu não converso com ele não Evani: Bosco, ele vai terminar amanhã a sua, de 80, vai dar




quinta feira a de Brasília e sexta feira você resolve opagamento, foi assim que ficou acordado







60. Em data próxima a 25/09/2019, na garagem do subsolo do













propina.


encontraram-se, momento em que EVANI recebeu de GEORGE a quantia de

R$ 40.000,00 em espécie destinados a JOÃO BOSCO, correspondente ao




saque de R$ 30.000,00 e duas transferências bancárias de R$ 5.000,00

efetuados em 25/09/2019 da conta corrente 880-4, agência 3488, Caixa



anexo).

64. Na oportunidade, EVANI confirmou a GEORGE que o

pagamento da medição da obra só ocorreria se as propinas fossem repassadas

na forma combinada com os agentes políticos, conforme se extrai da

transcrição do seguinte diálogo (Relatório de Análise de Áudio 010/2019,

mídia em anexo):

Evani: Bote ai dentro desse saco. George: Dez (10)... Olhe. Evani: Não, não vou nem contar. George: Você tem que contar. Porque depois está faltando. Não precisa você contar, estou só mostrando. Evani: Pronto. George: 10 (dez), 20 (vinte), 30 (trinta)... Aqui está de (05) cinco em (05) cinco, certo? (05) cinco e (05) cinco, 40 (quarenta). Isso aqui é de Júnior. Evani: Eu vou deixar. Ele mandou entregar a essa pessoa. Vou entregar. George: Quer dizer que ele só paga... se tiver.... Evani: Foi. Foi o que ele combinou. Não foi? Estando tudo resolvido, sexta-feira ele paga. Quanto foi a medição? George: Rapaz... R$ 2.020.000 (dois milhões e vinte mil Reais), 2.000.000 (dois milhões) e uns quebradinhos Evani: Ele vai ligar para saber. Você veja aí como é que faz.









(ÁUDIOS “25. EVANI VS GR 15” E “26. EVANI VS GR 16”)

66. No dia 27/09/2019, em horário que não se pode precisar, na

garagem do subsolo do Pão de Açúcar, João Pessoa-PB, WILSON

SANTIAGO, na condição Deputado Federal, livre e consciente, agindo em

unidade de desígnios com JOÃO BOSCO, GEORGE BARBOSA e EVANI

RAMALHO, recebeu para si vantagem indevida de R$ 60.250,00, por

intermédio de EVANI RAMALHO.

67. JOÃO BOSCO aderiu à conduta, na medida em que solicitou a

GEORGE e orquestrou juntamente com WILSON SANTIAGO o referido

repasse, por ocasião das tratativas efetuadas para a celebração do Contrato nº

00035/2018-CPL.


recebeu a referida vantagem para WILSON SANTIAGO, além de transportar

a propina.


encontraram-se, momento em que EVANI recebeu de GEORGE a quantia de

R$ 60.250,00 em espécie destinados a WILSON SANTIAGO,

correspondente aos saques de R$ 47.000,00, R$ 3.000,00 e dois de R$

5.000,00, realizados em 26/09/2019 da conta corrente 880-4, agência 3488,

Caixa Econômica Federal, de titularidade da empresa COENCO



70. Na oportunidade, EVANI alertou GEORGE de que o regular




andamento da obra pública dependia do pagamento da propina previamente

acertada, conforme se extrai da transcrição do seguinte diálogo (Relatório de

Análise de Áudio 011/2019, mídia em anexo):

Evani: tu tem a medição? George: tenhoEvani: entregou a Bosco?George: não seiEvani: ligue pro rapaz e diga quebradinhoGeorge: deixa eu ligar agora? Entra aí, mulher, entra aíEvani: não, que eu tenho, não posso entrar não. Essas coisasvocê não pode demorarGeorge: fecha o carro aí mulherGeorge: Sessenta. Quarenta, vinte, sessenta. Duzentos ecinquenta reais você não vai fazer questão não, vai?Evani: Faço, não é meu. Vai, me dá logo. Vou ver se oWILSON me dá esses 150 para eu botar gasolina para irpara Pipa … (risos)George: não acredito que… tão amarrando assim não?Evani: ham?George: modelo, não acredito que ele é tão amarrado assim não.Evani: ham? WILSON! Vou dizer peça para o rapazinho ládevolver isso aqui, pelo menos eu, eu disse a Bosco: Boscovocês dois tem que, pelo menos, eu fico só fazendo paravocês, vocês só querem ganharGeorge: duzentos cinquenta mireis, você vai fazer questão deduzentos e cinquenta reais?[…]






(ÁUDIOS “29. EVANI VS GR 18” E “30. EVANI VS GR 19”)

72. No dia 03/10/2019, em horário que não se pode precisar, na sede

do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), situado Avenida Epitácio Pessoa,




3869, Miramar, João Pessoa - PB, WILSON SANTIAGO, na condição

Deputado Federal, livre e consciente, agindo em unidade de desígnios com

JOÃO BOSCO, GEORGE BARBOSA, EVANI RAMALHO e ISRAEL

NUNES, recebeu para si vantagem indevida de R$ 25.000,00, por intermédio

de EVANI e ISRAEL.




00035/2018-CPL.



a propina.

75. Nas circunstâncias acima indicadas, EVANI, ISRAEL e

GEORGE encontraram-se, oportunidade em que GEORGE entregou-lhes


correspondente ao saque de R$ 42.170,00, realizado em 02/10/2019 da conta

corrente 880-4, agência 3488, Caixa Econômica Federal, de titularidade da

empresa COENCO CONSTRUÇÕES, conforme Relatório de Análise de

Dados Bancários 001/2019 (mídia em anexo).

76. Na ocasião, EVANI conversou com GEORGE sobre as

propinas destinadas a JOÃO BOSCO e WILSON SANTIAGO e cobrou a

programação que haviam acordado na semana anterior, no montante de R$

200.000,00. Na sequência, EVANI pressionou GEORGE a honrar o que

prometeu, cobrando os R$ 400.000,00 em propina que estariam faltando. É o

que se extrai da transcrição do seguinte diálogo (Relatório de Análise de Áudio





Evani: Ele é o chefe. George: Hum. Evani: Nessa história ele é o chefe. Ele é quem conduz.Porque foi ele que deu a palavra lá, então o que ele decidir,ele leva... George: Pra mim eu só quero fazer minha parte, fazer minhaobra, resolver <ininteligível>. Evani: Eu só quero que ele converse com você, porque ele éque é o responsável. O que ele decidir, ele leva pra quem elequiser. Pra WILSON, WILSON fala com o homem, ou elemesmo vai falar com o homem. Ele que sabe. Porque elevai... Ele sabe quem é a pessoa. O... Ele teve em Brasília, lá.Eu nem pens... nem sabia que ele teve. Ele teve com a pessoa.Deixa eu te falar: como foi que ficou a programação que tudisse que ia trazer pra mim? Porque era... era essa semana200. George: Era, mas não vai dar... não vai dar não. A gente vaiter que reprogramar. [..]Evani: Eu queria que voc ê honrasse o que você prometeu. O que... Honre essa parte, termine essa parte. O daqui prafrente, o dessa última medição pra frente você senta com ele,mas honre o passado. Porque foi da forma que eu converseicom ele. Você... foi você mesmo que disse. Honre o passado...George: Do jeito que ele disser que é pra eu fazer eu voufazer, agora eu... Evani: Não, honre o passado, e daqui pra frente, dessamedição pra frente, vocês sentam e conversam. O que eledecidir... Porque ele vai entrar num acordo, vai ligar, vaiconversar, vai... vai ver... Honre o que foi combinado! George: Tá certo, EVANI. Veja só, mas a parte deles nãotão... não... não tá sendo feita também, você há de convir,que a gente conversou... teve uma reunião... Evani: Eu num... eu num... eu discordo. O de Brasília tásendo feito.

[…]Evani: Eu só queria que você honrasse o que vocêcombinou. George: Marque com ele... não... marque com ele... Evani: Você me hon... você deu sua palavra e eu... nós demosa nossa. Honre o que foi combinado, e daqui pra frente,dessa medição, eu disse a você, essa medição vocês sentam econversam. Agora honre aquele que tinha sido combinado. George: Tá certo. Eu preciso conversar com ele. Evani: E eu preciso que você honre o que foi combinado. George: Pronto, e a gente vai fazer como? Vai ficar nesseimpasse? Evani: Voc... Vai ficar nesse impasse. Você com... Você honra




o que foi combinado, senta com ele, se reúne... Que o que eutô percebendo... o que... George: Aí só vou sentar com ele depois que eu terminarde... de... de... Evani: Não, pode sentar antes, agora, que tem que honraresse passado tem. George: Sim, mulher, <ininteligível>... Eu vou te... então lhedizer que eu preciso concluir a obra.... Pra eu concluir aobra... Evani: GEORGE, eu não tenho nada a ver com a obra. George: Tudo bem. Evani: Eu tô só fazendo essa ponte. George: E eu só estou dizendo que eu preciso sentar com ele,certo? Evani: Então sente com ele. Agora você precisa cumpriresses 400 que tá faltando. George: Sim, mas uma coisa não pode tá vinculada a outra,porque as coisas... Evani: Não, pode GEORGE! George: Não, porque as coisas estão... as coisas precisamandar em paralelo... eu tô resolvendo. Hoje já trouxe 25 mil. Evani: Porque você fechou comigo... nós sentamos e vocêhonrou... você deu... você deu sua palavra. Palavra dehomem é palavra de homem. Palavra de mulher é palavra demulher. Quando você me ligou que eu... pra eu falar com ele,ele disse: eu pago na sexta ou na segunda. Não foi assim queeu lhe disse? […]

77. Ao final, EVANI demonstrou frustração com a atitude de

GEORGE, pois tinha a intenção de que ISRAEL levasse o montante de R$

100.000,00 naquela semana para Brasília/DF e esclareceu que ISRAEL foi

ajudado por WILSON com um emprego em na Capital Federal e, por isso,

seria leal ao parlamentar. É o que se extrai da transcrição do seguinte diálogo

(Relatório de Análise de Áudio 012/2019, mídia em anexo):

George: Eu vou tem... Eu vou tentar ver se pego mais 25. Evani: Então só fecha 50 essa semana? George: É melhor pra gente EVANI. Olha, deixa eu dizeruma coisa. É melhor pra gente. Porque assim, como eucomecei fazer a programação ontem, eu perdi a segunda e aterça. Certo? Eu vou recuperar isso mais pra frente, agora émelhor a gente ir pegando de pedaços menores porque agente não dá... pro... no... no... é... problema de COAF, é




problema de... de... de... tu sabe, tu sabe essas coisas tudo,tudo como é. Evani: E a semana? Porque pode ser... ele tava pensando emlevar 100 essa semana, que ele vai sábado pra Brasília,então ele viria na outra semana. Aí, qual os dias? Porqueeu... ele tá num hotel, mas dependendo eu alugo oapartamento lá. Eu preciso dessas posições porque elerealmente tá aqui... George: Alugue o apartamento <ininteligível>. Evani: Ele realmente tá aqui, aí eu queria ver como tão asprogramações. George: Alugue o apartamento pra ele levar um valor maior.Aluga o apartamento. Agora, veja só: a minha programaçãoda semana que vem, vai depender do que eu conversar com oBOSCO. Que possa ser que eu diga: olha, semana que vemsó vai ter 50, 80, 100, 120, cubro isso aqui... 40, eu precisavamuito conversar com ele. [...]Evani: Não... é... converse com ele, eu não vou adiantarnada não. Converse com ele. Até porque... olha... eu digoisso mil vezes... eu quero que o rapaz fique pegando. Pra nãoficar sempre eu. George: Do jeito que você quiser, minha filha. Evani: Aí eu vou buscar ele... George: Se for uma pessoa de sua confiança... agora veja, eunão quero que me cau... Evani: Uma pessoa... ele mora em Brasília. George: Eu não quero que me cause problema. Evani: Não, ele trabalha por lá, ele... vem só pra isso... távindo só pra isso. Ele mora... ele é daqui da Paraíba masmora lá há muito tempo. Ele tá vindo só pra isso. Ele tátrabalhando lá no Minist ério com o pessoal. Ele trabalha num... não é no setor de <ininteligível> nem sabe muito doque se trata. Ele só vai levar e pegar. [...]George: Como é o nome dele? Evani: NUNES. Essas coisas tem que ser assim, entregou epronto. George: Não, tudo bem. <ininteligível> Evani: Né? A melhor coisa pra você não se envolver,GEORGE, é você entregar a sacola sem a pessoa saber,como seu motorista faz. Seu motorista entrega... [...]EVANI: É, não... e o menino aí, nem se preocupe, que elefoi... foi... ele tava aqui passando uma situação, pediu praWILSON arrumar um emprego em Brasília e WILSONarrumou com esse povo. Então é uma pessoa que... [...]




78. ISRAEL, ciente da origem ilícita do dinheiro, foi o responsável

pelo transporte da propina da Paraíba para o Distrito Federal.



caput, do Código Penal e GEORGE BARBOSA e ISRAEL NUNES

encontram-se incursos no tipo penal descrito no art. 317, caput, c/c art. 29,

ambos do Código Penal.

EVENTO 9(AUTO CIRCUNSTANCIADO DE AÇÃO CONTROLADA Nº 002/2019)

80. No dia 23/10/2019, no período vespertino, no interior do Hotel

“Vó Ita”, situado na Rodovia Governador Antônio Mariz, n. 230, Jardim

Sorrilândia, no Município de Sousa/PB, WILSON SANTIAGO, na condição

de Deputado Federal, livre e consciente, agindo em unidade de desígnios com

JOÃO BOSCO, GEORGE BARBOSA e SEVERINO NETO, recebeu para

si vantagem indevida de R$ 25.000,00, por intermédio de JOÃO BOSCO e

SEVERINO NETO.




00035/2018-CPL.

82. Nas circunstâncias acima indicadas, GEORGE e JOÃO

BOSCO encontraram-se no interior de um quarto do hotel, oportunidade em

que GEORGE entregou-lhe R$ 25.000,00 em espécie destinados a WILSON

SANTIAGO, correspondente ao saque de R$ 25.000,00, realizado em

22/10/2019 da conta corrente 880-4, agência 3488, Caixa Econômica Federal,

de titularidade da empresa COENCO CONSTRUÇÕES, conforme Relatório




de Análise de Dados Bancários 001/2019 (mídia em anexo).

83. No momento da entrega do dinheiro, BOSCO cobrou R$

200.000,00 que estariam faltando, tendo GEORGE explicado que só teria

trazido R$ 25.000,00 para que o Prefeito entregasse a EVANI.

84. Na sequência, BOSCO concordou em levar os R$ 25.000,00 e

perguntou para quem seria o dinheiro, ao que GEORGE respondeu que seria

para WILSON SANTIAGO. BOSCO retirou o dinheiro da sacola e colocou-

o em sua cueca, alegando que a camisa seria curta, conforme indicam as

imagens do Auto Circunstanciado de Ação Controlada nº 002/2019:

Dinheiro acondicionado por George dentro da sacola.




Exato momento em que o Prefeito de Uiraúna/PB, Bosco Fernandes, coloca o dinheiro

da propina repassada por George na cueca.

Bosco Fernandes sai do Hotel “Vó Itá”, em Sousa/PB, com um volume elevado do ladoesquerdo de sua calça provocado pelo acondicionamento do dinheiro da propina.




85. SEVERINO NETO, ciente da origem ilícita da quantia

repassada, entregou o dinheiro para o motorista de WILSON SANTIAGO por

volta da meia-noite. É o que se extrai das mensagens de whatsapp entre

SEVERINO NETO e GEORGE, constantes no Auto Circunstanciado de

Ação Controlada nº 002/2019:

Prints de conversa de whatsapp entre George e Severino Neto, referindo-se ao motoristade Wilson Santiago (conhecido como “Wilson Pai”, em distinção de seu filho e Deputado

Estadual, Wilson Filho).



Penal e GEORGE BARBOSA e SEVERINO NETO encontram-se incursos




no tipo penal descrito no art. 317, caput, c/c art. 29, ambos do Código Penal.


87. No dia 07/11/2019, no período vespertino, na praça de

alimentação do Aeroporto Internacional de Brasília, WILSON SANTIAGO,

na condição de Deputado Federal, livre e consciente, agindo em unidade de

desígnios com JOÃO BOSCO, GEORGE BARBOSA e ISRAEL NUNES,

recebeu para si vantagem indevida de R$ 50.000,00, por intermédio de

ISRAEL NUNES.




00035/2018-CPL.

89. Nas circunstâncias acima indicadas, ISRAEL NUNES e

GEORGE sentaram-se em uma mesa da praça de alimentação, oportunidade

em que GEORGE lhe entregou a quantia mencionada, correspondente ao

saque de R$ 49.900,00 efetuado em 06/11/2019 da conta corrente 880-4,

agência 3488, Caixa Econômica Federal, de titularidade da empresa COENCO



90. O dinheiro foi entregue dentro de uma mochila, conforme

indicam as imagens do Auto Circunstanciado de Ação Controlada nº 002/2019:




Acondicionamento do dinheiro da propina na mochila




Após um rápido encontro com George no aeroporto de Brasília, Israel pega a mochilacontendo o dinheiro e a leva consigo.

91. Após, ISRAEL dirigiu-se à saída do aeroporto carregando a

mochila contendo R$ 50.000,00 e entrou no veículo Hyndai IX35, placas PBP

2031, de propriedade de empresa de aluguel de veículos que possui contrato

com a Câmara dos Deputados, conforme imagens do Auto Circunstanciado de

Ação Controlada nº 002/2019:




George entra no veículo Hyundai IX35, placa PBP 2031, após pegar a mochila contendo odinheiro da propina.

92. Ao final, ISRAEL, ciente da origem ilícita do dinheiro e homem

de confiança do parlamentar, dirigiu-se até o Anexo IV da Câmara dos

Deputados, que abriga o Gabinete 534, do Deputado Federal WILSON

SANTIAGO, conforme imagens do Auto Circunstanciado de Ação Controlada

nº 002/2019:




Veículo que levava Israel Nunes com a mochila dirigindo-se ao Congresso Nacional.

Exato momento em que o veículo Hyundai IX35, placa PBP 2031 entra no anexo IV daCâmara dos Deputados.

93. Após a entrega da propina, na mesma tarde, foi liberado o

pagamento da medição BM11, conforme demonstra Relatório de Análise de

Dados Bancários 001/2019 (mídia em anexo):






Penal e GEORGE BARBOSA e ISRAEL NUNES encontram-se incursos no

tipo penal descrito no art. 317, caput, c/c art. 29, ambos do Código Penal.


(ÁUDIO “62. EVANI S GR 33”)

95. Ainda no dia 07/11/2019, em horário que não se pode precisar,

no interior de um apartamento do Edifício Holanda´s Prime, situado na

Avenida Antônio Lira, 536, Tambaú, João Pessoa-PB, WILSON SANTIAGO,

na condição Deputado Federal, livre e consciente, agindo em unidade de

desígnios com JOÃO BOSCO, GEORGE BARBOSA e EVANI


intermédio de EVANI.




00035/2018-CPL.






a propina.


encontraram-se, ocasião em que EVANI recebeu de GEORGE a quantia de


correspondente ao saque de R$ 10.000,00 e oito transferências bancárias de R$

5.000,00 para funcionários da empresa COENCO CONSTRUÇÕES,

realizados em 07/11/2019 da conta corrente 880-4, agência 3488, Caixa



anexo).

99. Na oportunidade, EVANI, ao ser comunicada por GEORGE que

ISRAEL estava no mesmo vôo que ele para Recife, afirmou: “ele não me

disse onde estava, ele só disse que ia, que a passagem tinha sido cara,

mas ...”, revelando ciência na intermediação da propina levada ao Congresso

Nacional naquela manhã por ISRAEL.






101. No dia 08/11/2019, após as 10hs, no estacionamento do

supermercado Pão de Açúcar, situado na Avenida Presidente Epitácio Pessoa,




4200, Miramar, João Pessoa-PB, JOÃO BOSCO, na condição de Prefeito de

Uiraúna-PB, livre e consciente, agindo em unidade de desígnios com

WILSON SANTIAGO, GEORGE BARBOSA e EVANI RAMALHO,


EVANI.








propina.

104. Nas circunstâncias acima indicadas, GEORGE e EVANI

encontraram-se no estacionamento do supermercado, ocasião em que EVANI

recebeu de GEORGE a quantia de R$ 50.000,00 em espécie destinados a

JOÃO BOSCO, correspondente ao saque de R$ 942.749,00 (para pagamento

de fornecedores), realizado em 08/11/2019 da conta corrente 880-4, agência

3488, Caixa Econômica Federal, de titularidade da empresa COENCO

CONSTRUÇÕES, de cujo montante foi retirado o valor da propina, conforme

Relatório de Análise de Dados Bancários 001/2019 (mídia em anexo).

105. No momento da entrega do dinheiro, EVANI confirmou que as

duas parcelas repassadas no dia anterior (eventos 10 e 11), totalizando R$

50.000,00, foram destinadas a WILSON SANTIAGO e que os R$ 50.000,00

repassados naquele momento seriam dirigidos a JOÃO BOSCO. É o que se

extrai da transcrição do seguinte diálogo (Relatório de Análise de Áudio





[...]George: Me diz uma coisa, para o meu controle interno,para onde vai ser? Evani: Teu controle interno? George: É, o de ontem foi pra lá. Evani: Para lá. Esse agora... Não, o de ontem foi. George: O de ontem foi pra lá. Evani: Esse aqui vai ser pra Bosco. Segunda pra Bosco.Terça pra lá, quarta. George: Então, dos três, dois ficou para Brasília e paraBosco. Evani: É, o de Bosco é esse, segunda eu vou dar, não, eu voudar o de quarta, porque.

106. EVANI ainda asseverou a GEORGE que conversou com JOÃO

BOSCO, o qual somente liberou o pagamento da medição da obra, porque a

Secretária Parlamentar lhe assegurou o efetivo pagamento da propina por parte

de GEORGE.

107. As imagens a seguir registraram o encontro (Auto

Circunstanciado de Ação Controlada nº 002/2019):




Dinheiro acondicionado por George numa sacola




George sai do seu veículo (Toyota Hilux), entra no de Evani (Honda City) e após alguns minutos

sai sem a sacola de dinheiro nas mãos.









109. No dia 12/11/2019, em horário que não se pode precisar, no

estacionamento do supermercado Pão de Açúcar, situado na Avenida

Presidente Epitácio Pessoa, 4200, Miramar, João Pessoa-PB, JOÃO BOSCO,

na condição de Prefeito de Uiraúna-PB, livre e consciente, agindo em unidade

de desígnios com WILSON SANTIAGO, GEORGE BARBOSA e EVANI


intermédio de EVANI.








propina.


encontraram-se no estacionamento do supermercado, ocasião EVANI recebeu

de GEORGE a quantia de R$ 50.000,00 em espécie destinados a JOÃO

BOSCO, conforme indicam as imagens a seguir (Auto Circunstanciado de

Ação Controlada nº 002/2019):




George colocando R$ 50.000,00 numa sacola para entrega à Secretária Parlamentar EvaniRamalho.




George ingressa no carro de Evani carregando consigo a sacola com R$ 50.000,00 e em seguidasai sem a sacola.

113. No momento da entrega do dinheiro, EVANI confirmou que a

quantia recebida seria destinada a JOÃO BOSCO, conforme diálogo a seguir

(Auto Circunstanciado de Ação Controlada nº 002/2019):

[…]Evani: Aí tem 50 (cinquenta), é? Está faltando 100 (cem)?George: É. Tem 50 (cinquenta). Isso aí é para quem? Evani: Para BOSCO.[...]

114. Em seguida, EVANI seguiu para a sede estadual do Partido

Político PTB, também situada na Avenida Epitácio Pessoa, para a entrega da

propina, conforme indicam as imagens a seguir (Auto Circunstanciado de

Ação Controlada nº 002/2019):




Percurso feito por Evani até sua entrada no PRB após receber R$ 50.000,00 em propina.






116. No dia 14/11/2019, no período noturno, na garagem do subsolo

do Edifício Holanda´s Prime, situado na Avenida Antônio Lira, 536, Tambaú,

João Pessoa-PB, WILSON SANTIAGO, na condição Deputado Federal, livre

e consciente, agindo em unidade de desígnios com JOÃO BOSCO,

GEORGE BARBOSA e EVANI RAMALHO, recebeu para si vantagem

indevida de R$ 50.000,00, por intermédio de EVANI.







00035/2018-CPL.

118. EVANI, ciente do esquema criminoso engendrado, recebeu a

referida vantagem para WILSON SANTIAGO, além de transportar a propina.

119. Nas circunstâncias acima indicadas, EVANI e um funcionário da

empresa de GEORGE encontraram-se, oportunidade em que EVANI recebeu

R$ 50.000,00 em espécie destinados a WILSON SANTIAGO, conforme

indicam as imagens a seguir (Auto Circunstanciado de Ação Controlada nº

002/2019):




Dinheiro acondicionado na sacola a ser entregue a Evani Ramalho.

Evani pega a sacola contendo o dinheiro e a coloca no porta-malas de seu veículo (Honda City,placa QFR5826).




120. EVANI, secretária parlamentar lotada no gabinete de WILSON

SANTIAGO, além de arrecadar e transportar a propina, geriu contabilmente

os desvios, conforme diálogos transcritos nos eventos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12 e

13.






122. No dia 22/11/2019, em horário que não se pode precisar, na

garagem do subsolo do Edifício Holanda´s Prime, situado na Avenida Antônio

Lira, 536, Tambaú, João Pessoa-PB, JOÃO BOSCO, na condição de Prefeito

de Uiraúna-PB, livre e consciente, agindo em unidade de desígnios com

WILSON SANTIAGO, GEORGE BARBOSA e EVANI RAMALHO,


EVANI.








propina.





encontraram-se na garagem do edifício, oportunidade em que EVANI recebeu

de GEORGE R$ 50.000,00 em espécie destinados a JOÃO BOSCO,

conforme indica a imagem a seguir (Auto Circunstanciado de Ação Controlada

nº 002/2019):

George repassa sacola contendo dinheiro da propina a Evani na garagem do Holanda´s Prime.

126. EVANI, além de arrecadar e transportar a propina, geriu

contabilmente os desvios, conforme diálogos transcritos nos eventos 1, 2, 3, 5,

6, 7, 8, 12 e 13.








EVENTO 16(AUTO CIRCUNSTANCIADO COMPLEMENTAR DE AÇÃO CONTROLADA Nº 003/2019)

128. No dia 11/12/2019, por volta das 19 hs, no quarto 1317 do Hotel

Kubitschek Plaza, localizado na SHN, Quadra 2, Bloco E, Asa Norte, em

Brasília-DF, WILSON SANTIAGO, na condição de Deputado Federal, livre

e consciente, agindo em unidade de desígnios com JOÃO BOSCO,

GEORGE BARBOSA e mulher não identificada, recebeu para si vantagem

indevida de R$ 30.000,00, por intermédio de Edilson de Souza Alves e da

mulher não identificada.




00035/2018-CPL, bem como informou a GEORGE que “Maria Silva” seria a

pessoa que pegaria o dinheiro no hotel.

130. Nas circunstâncias acima indicadas, Edilson Alves e a mulher

não identificada chegaram ao local a bordo do veículo IX35, placas PBP 2031

(o mesmo que levou ISRAEL NUNES do aeroporto ao Anexo IV da Câmara

dos Deputados, descrito no evento 10), oportunidade em que a mulher não

identificada desembarcou do carro e encontrou-se com GEORGE e recebeu

R$ 30.000,00 em espécie destinados a WILSON SANTIAGO, conforme

indicam as imagens a seguir (Auto Circunstanciado Complementar de Ação

Controlada nº 003/2019):




131. Após sair do hotel, a mulher não identificada embarcou no

veículo mencionado, conduzido por Edilson, e dirigiram-se ao apartamento de

WILSON SANTIAGO, situado na SQS 211, bloco I, conforme registrado

pelas imagens a seguir (Auto Circunstanciado Complementar de Ação




Controlada nº 003/2019):




132. Na sequência, o veículo entrou pela garagem do prédio e ambos

dirigiram-se até o apartamento do Deputado Federal e efetuaram a entrega do

dinheiro. Ao final, saíram do prédio pelo hall do térreo.

133. As câmeras de vigilância do prédio captaram a entrada do carro

no estacionamento do prédio, bem como a saída de Edilson e da mulher não

identificada, conforme indicam as imagens a seguir (Auto Circunstanciado

Complementar de Ação Controlada nº 003/2019):Documento assinado via Token digitalmente por JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA, em 21/12/2019 09:30. Para verificar a assinatura acesse




Penal e GEORGE BARBOSA encontra-se incurso no tipo penal descrito no

art. 317, caput, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

III – DO RESSARCIMENTO DE DANOS

135. Tem-se, pois, que o agir delituoso dos denunciados deu causa a

prejuízo ao erário, estratificado, em valores históricos, em R$ 14.894.713,74,

pelo que se impõe sejam condenados a devolver aos cofres públicos a

importância acima indicada devidamente corrigida e com a incidência dos

juros legais, nos termos do art. 91, inciso I, do Código Penal.

IV – REQUERIMENTOS

136. Assim, JOSÉ WILSON SANTIAGO é denunciado como

incurso no tipo penal descrito no a) art. 2º c/c art. 1º e o §4º, do art. 2º, todos

da Lei nº 12.850/2013; e b) art. 317, caput, do Código Penal, por 16 vezes, em

continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal).

137. JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES denunciado como

incurso no tipo penal descrito no a) art. 2º c/c art. 1º e o §4º, do art. 2º, todos

da Lei nº 12.850/2013; e b) art. 317, caput, do Código Penal, por 16 vezes, em


138. GEORGE RAMALHO BARBOSA denunciado como incurso

no tipo penal descrito no a) art. 2º c/c art. 1º e o §4º, do art. 2º, todos da Lei nº

12.850/2013 e b) art. 317, caput, c/c art. 29, do Código Penal, por 16 vezes,

em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal).

139. EVANI RAMALHO denunciada como incursa no tipo penal




descrito no a) art. 2º c/c art. 1º e o §4º, do art. 2º, todos da Lei nº 12.850/2013 e

b) art. 317, caput, do Código Penal, por 11 vezes, em continuidade delitiva

(art. 71 do Código Penal).

140. ISRAEL NUNES DE LIMA denunciado como incurso no tipo

penal descrito no a) art. 2º c/c art. 1º e o §4º, do art. 2º, todos da Lei nº

12.850/2013 e b) art. 317, caput, c/c art. 29, do Código Penal, por 2 vezes, em


141. SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO

denunciado como incurso no tipo penal descrito no a) art. 2º c/c art. 1º e o §4º,

do art. 2º, todos da Lei nº 12.850/2013 e b) art. 317, caput, c/c art. 29, do

Código Penal, por 2 vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal).

142. LUIZ CARLOS DE ALMEIDA denunciado como incurso no

tipo penal descrito no art. 2º c/c art. 1º e o §4º, do art. 2º, todos da Lei nº

12.850/2013.

Ante do exposto, a Procuradoria-Geral da República requer:

a) o desmembramento do Inquérito 4800 para continuidade da apuração

dos fatos relacionados aos crimes de lavagem de dinheiro, fraude à licitação e

peculato que teriam sido levados a efeito pelos denunciados, com a autuação

de novo Inquérito, instruído com cópia do INQ 4800, inclusive mídias

correspondentes;

b) a requisição junto à Junta Comercial do Estado da Paraíba do contrato

social e suas alterações da COENCO CONTRUÇÕES,

EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 00.431.864/0001-68;

c) a requisição junto à Câmara dos Deputados dos atos de nomeação e




exoneração, além da ficha funcional e remuneração de EVANI RAMALHO,

ISRAEL NUNES DE LIMA e LUIZ CARLOS DE ALMEIDA;

d) a requisição junto à Prefeitura do Município de Uiraúna/PB dos atos de

nomeação e exoneração, além da ficha funcional e remuneração de

SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO;

e) a alteração da classe deste INQ 4800 para Ação Penal, com

apensamento dos originais da PET 8635, PET 8636, PET 8637 e juntada dos

documentos e mídia anexos;

f) a notificação dos denunciados, na forma da Lei n. 8.038/90, para

apresentar resposta preliminar;

g) o recebimento da denúncia, com a citação dos réus para responder aos

termos da ação penal e a instrução processual com a oitiva das testemunhas

abaixo arroladas;

h) ao final da instrução, seja julgada procedente a pretensão punitiva para

condenar os réus nas penas correspondentes à sua culpabilidade, bem como na

obrigação de indenizar solidariamente os cofres públicos no valor histórico de

R$ 14.894.713,74, a ser corrigido monetariamente e com a incidência dos

juros legais.

Rol de Testemunhas:

• Fabiano Emídio de Lucena Martins, Delegado de Polícia Federal,Superintendência da Polícia Federal na Paraíba, localizada na RuaAnnita Luiza (Nitinha) – Acesso Ponta de Campina, Cabedelo/PB;

• Felipe Alcântara de Barros Leal, Delegado de Polícia Federal,Superintendência da Polícia Federal na Paraíba, localizada na RuaAnnita Luiza (Nitinha) – Acesso Ponta de Campina, Cabedelo/PB;

• José Edison Silvério, Agente da Polícia Federal, Superintendência da



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Polícia Federal na Paraíba, localizada na Rua Annita Luiza (Nitinha) –Acesso Ponta de Campina, Cabedelo/PB;

• José Vinícius C. M. Meneses, Agente da Polícia Federal,Superintendência da Polícia Federal na Paraíba, localizada na RuaAnnita Luiza (Nitinha) – Acesso Ponta de Campina, Cabedelo/PB;

• Guilherme N. de Holanda, Agente da Polícia Federal,Superintendência da Polícia Federal na Paraíba, localizada na RuaAnnita Luiza (Nitinha) – Acesso Ponta de Campina, Cabedelo/PB;

• Leandro A. da F. Feitosa, Agente da Polícia Federal, Superintendênciada Polícia Federal na Paraíba, localizada na Rua Annita Luiza (Nitinha)– Acesso Ponta de Campina, Cabedelo/PB;

• Everaldo Favero, Agente da Polícia Federal, Superintendência daPolícia Federal na Paraíba, localizada na Rua Annita Luiza (Nitinha) –Acesso Ponta de Campina, Cabedelo/PB;

• Francisco Lapa, Agente da Polícia Federal, Superintendência daPolícia Federal na Paraíba, localizada na Rua Annita Luiza (Nitinha) –Acesso Ponta de Campina, Cabedelo/PB.

Brasília, 21 de dezembro de 2019.

JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADAProcurador-Geral da República em exercício

NW/VC



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