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l ATA DA PRiMEiRA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHo FiScAL DA

2　AMAPAPREVIDENCIA－COFISPREVDOAN°2015．

3

4　AosvinteedoiSdiasdomesdemaiodoanodedoISmiiequinZe，naSaIadereuniees

5　daAmapa PrevidenCia－AMPREVISituado a Rua Binga UchOa・nO dez，Centro・

6　Macapa－AP，aS dezesseis horas，teVeinicio a prlmeira reunia。eXtraOrdinaria d°

7　ccnseiho FiSCaIdaAmapa Previdencia－COFISPREVina direcao do Presidente・

8　Conselheir°，Mar－uciodeAimeidaS。uZa，OqualcumprimentOu。SConselheirose

9　emSeguidafezapresentaeaOdoITEMOldapauta一日ditaideConvocacさondmerei

10　Zer°，Zero，do－SidedoismiiequinZel。quaiconvocaosConseIheirosparafazerem－Se

ll PreSenteS neSta SeSSa〇・一TEM O2－Verificacao de quor”m；foram chamados

12　nOminaImente os Conseiheiros na seguinte ordem・Ma…cio de AImeida Souza・

13　PreSente，GlaucioMacieiBezerra・PreSente）AnataldeJesusPiresdeOIiveira，

14　auSente，Sendo representando pelo seu SupIente・RosivaiNazareno Fortunato

15　Monteiro，PreSente，VeradeNazareFerreiraDiniz・PreSente・RaimundoJorgede

16　AIcantara Penalber，PreSente，A－essandro de CarvaIhoAgra・auSente・SuPiente

17　RodolfoFernandesdaSi－vaTorres．ausenteiTEMO3－Jus帥cativadeausencia；

18　0ccnseiheiroAiessandrodeCarvaihoAgra・enCaminhouviae－mailsuaJuSti的at－Va

19　de ausencia Apds foiregistrado a presenea do conselheiro supIenteiAdemar

20　Caetano daSiivaJ軸OrJTEM04－Disc”SSaos。bre os escIarecimentosao

2l Diretor－Presidentecom relacao a contratacaOdeAuditoriaIndependellte naS

22　SeguihteSareaS：Gestao（Receita，despesasedividas），aplicaCeesfinanceirase

23　Previdenciarias（beneficios）；OPresidenteexpi－COuqueem26desetembrOde2013

24　foisoiicitada autorizacao para contrataCaO de Auditoriaindependente nas areas

25　COntabii，aP一一Cae6esfinanCeiraePrevldenciaria，Paraauditaremoperiodode2008a

26　2012，ConformeMemo O14／2013－COFISPREV／AMPREViSemreSPOSta・emlOde

27　fevereIrO de2014　reiteramOS a SOiiC－taCaO atraVeS do Memo O03／2014－

28　COFiSPREVIAMPREV，nOVamentenaOhouVereSPOSta・em19demaiode2015）Peia

29　Segundavez，reiteramosconformeMemo OO9／2015－COFISPREV／AMPREV・desta

30　VeZ，ODiretorPresidente，Sr・ArnaidoSantosFi－ho，em20demalcde2015・atraVeS

31dedespacho，SOiicitaesciarecimentossobreoperiododasanalises・POreStemOtivo

32　C°iocouempautaParadiscussao・emSeguidapassouapaiavraaosdemaisi0

33　ccnseiheiroPenaiberquestionouatequeperiodoosbalanGOSCOntabeisdaAmprev

34　eStaOaPr。Vados・OConselheiroMonteirOdiSSequeSaOmuitososexerCiciosque

35　eStaOPendentesdeaprovacaOieSteeOmOtivopeIoquaIhouveas01icItaCaoda

36　COntrataeaOdaauditorlaindependente・OPresidentefaiouqueesteconSeIhoira

C00rdenadorostraba－hosdaauditoria・OConseiheiroGlauciofrisouqueosreIatdr一〇S

daauditoriaseraosubmetidosarelatoriaedeliberaeaOdestec。nSeIhoeapes・

submetidoaoConse－hodePrevidencia・EmseguidaiaPOSaIgumasd－SCuSS6esncou

definidaavotaeaOParaOPeriodoeofocodasan訓SeS・AConseiheiraVeravotouo

periodode2008a2013・COmOfoconasareas・Gestao（Receita・despesasedividas）・

apiica96esflnanCeIraSePrev－denciariaS（beneficios），COnf。rmecOnStanOitemde《　〈　＿＿＿〟，一一‥＿＿　‥＿《．《‥．《　－へへ。．．日．．．つ。、h（、，∩、，nln rlai∴nonselheira Vera O

pauta・O Conse－heiro Monteiro acompanhou o voto da coi

conseiheiroGIaucioacompanhouov。tOdaconseiheiraVera）Poi

paraqueseJaPreVistcePraZOParaaPreSentaeaOdostrabaIhda一、ccnseiheira V

Conseiheiro Penaiber acompanhoi

閥

Presidente

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0

　

9

　

0

　

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2

　

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4

　

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4

　

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4

　

4

　

4

47　acompanhouovotodaConseiheiraVera Ap′OVadP・pOrunanh的adedevoto旦＿Q

：萎墓室謹話票票50indicarumreiatorparaacompanhamento・friSOuqueOdesenvoIvimentodotrabalho

51deveflCaraCargOdaDiretoriaExecutiva・EmseguidafoiindicadaaConseIheiraVera

52　comoreiatora・Tod。SCOnCOrdaram AConseIheirafiCOudeapresentarospontosde

53　focosdaauditorialOSdemaiSficaramdeenviarSugeSt6esparadecidirnareuniao

54　adminiStrativa・OConseiheiroMonteIrOdelXOuregiStradoquenareunIaOadminiStratiVa

55　SeJadiscutidaaresponsabiIiZaGaOdequemde－XOudeencaminharburesponderas

56　sQlicita96esdesteconseIho・Apesapreciou・SeolTEMO5－Discussaosobre°

57　pedidodoDiretor－PresidentesobreoConseIhoFisca－acompanharas－icitac6es

58　nam。dalidadePregaoPresenciaieEletrenico；OPresidentefezaIeituradoMem0．

59　no243／2015－GAB／AMPREV）eCOiocouemdiSCuSSaO・OConselheirOGLauciopropos

60　queconformeprevISaOn01nCisoiVdoartlO7daLeiO915／05，nSCalizarosatosdos

61admlnistIadoIeSeVemCarOCumprjmentodosseusdeve′eS／egais，queOCOnSelho

62　fiscai analise os processosIicitatdriOS nO fina－do certamei anteS de serem

63　homoiogados，PrOPOSainda・reCOmendaraoConseihoDiretoriaExecutiVaquetOdas

64　asiiclta96esparaadmiSS6esdebenseservi90SCOmunSSeiamreaIizadasporprega°

65　eietreniCO・devidosermaistransparentesiPr。CeSSoraPido，facl－deauditar，etOdasas

66informac6es do certame f－Cam PubIiCaS e disponiveis no momentoem que sa0

67　rea持zadas・OConseIheiroMonteir。VOtOuPelonaoacompanhamentodosprocessos

681icitaterios・anai－Sar aPenaS depoIS de concluido，e PeIo encaminhamento da

69　recomendaeaOCOnformesugestaodoConselheIrOGIaucio AConseIheIraVerafaiou

70　queoconseihofiscaI・SendoumdrgaofiSCaliZadornaopodepahiciparnaexecucaod0

71PrOcedjment0licitatdr－0・VOtOuPeionaoacompanhamentoepei°enCaminhamentoda

72　reCOmendacaoconformesugestaodoConse皿eIrOGはucio OConselheiroPenaiber

73　votoupeionaoacompanhamentodosprocessosIicitateriosepeioencaminhamentoda

74　reCOmendaeaoconformesugestaodoC。nSe冊eiroGIauci00PresIdentevotoupei°

75　naO aCOmPanhamentO dos processosiiCitatdrIOS e Peio encaminhamento da

76　recomendaeao conforme sugestao do ConseIhelrO Giaucio Ap′OVado o nao

竺？∞rDaThamento空prpe叩e撃S．！IcHptdrlos da AMPREVi em V舶d旦宣78ImDncGCOesoueDdeHamadvIrdaGscaNzacao00Ste′brdosetOSDIE聞粕doS・Oqu9

79　両rIa DItXluzir suspe喧O deste Conselho quando da Hs00仰C50d00＿迦壁

80　0raticados・ADrOVado ahdai O enCaminhamento da sequintelや∞mendagdq」塑

81Conl追Iho EstaduaI e Dhetona Erecutiva da AMPREV：Que∴∴Se／8　utNIza坐

82　exdusivamenteamoda伽deDreQaQ emSuabrmae／etIbn／ca．nas／IC申C悌SPaI旦

83　aqulSICaO Ou COntrataCaO de bens e servicos comuns．devendo seriustificada nos

aulos p仰CeSSuaIs alm00SSib〝／dade de apIICaGdo dessa rocomende唾．＿屯I

recOmend飾めseDautanOfatode∴OueOPreai70Idedbni∞）eItlCOnh∞Idamen垣

maisdq〝et伯nSDarente・DnDOICionandoeGc伯nciadadmhistracaoemaiorbmomIa

entIetO｛°SOSInteressadosinafomaeStabeIecHanoAJl∴㍗daLein0866的3．A重＿r

doDecIetOEstadua／nO264807eemdIve′SOSatOSdBS00rteSde00nSta r7℃U，TCE

eetci），queprMeqiamousodoDIleqaODaIaaaquisicaodebenseservICOSCOmunS

Pautaitem O6　－　DefiniCao de Sessao extraordinaria para a

administrativos；O Presidente coiocou em diSCuSSao．O Conseiheiro G

quesaomuitOSOSaSSuntOSadminist ，POnFJuCrdb剖gunsdeforma

4

　

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フ

3

93　com°°S COntratOS de vIgiiancia e serv190S deiimpezas，PreCisadefInircomo sera0

94　atrlbuidasasmateriaSaOSreIatores，membrosdesteconseiho，equenき°devaconstar

95　napautaadministratiVaaSSuntOSquemereCemaVaIIaeaO，PareCerOudecis6escomo

96　esteS que eStaVam tratando nesta sessao O Conseiheir°Monteiro concorda，e

97　inciusiveverificaqueoproximoitemdepautacorrespondeemassuntoadm面stratiVO

98　0ConseIheirO GlaucIO Sugeriu que naS reuniees administrativas os conselheIrOS

99　tragamsuasprOPOSieeeSParaquenaOfiquemhorasdebatendodeterminadoassunt0．

100　Todosc°nCOrdaram・PautaltemO7－DiscussaosobreametodelogiadetrabaIho，

101　cmraZaOdanovacomposicaodoconseIho；OPresidenteregistrouqueesteitem，

102　conformec°iocadopei°ConseIheiroMonteir0，Seratratadonareuniaoadm面strativa

lO3　A Conseihelra Vera faiou que a metod0logia de trabaIho fica a cargo de cada

lO4　cOnSeIhei「0，0quedeveserdiscutidoeadistribuiCaOdostrabalhos．0Presidenteira

lO5　traZer eSte POnto de pauta devidamente corrigid°　Para discussao na reuniao

lO6　administrativa．Todosconcordaram PautaitemO8－ConhecimentoeDistribuicao

lO7　paraReiatoriadoRelaterioAnaliticodosinvestimentosrealizadospeiaAMPREV

lO8　cm2012（EIaborad°peloConseiheiroRosivaiMonteiro－MembroSupiente）；0

109　Presidente passou a palavra para°Conseiheiro Monteiro fazersuas p°ndera96es

llO acerCadoseurelaterio．0ConseiheiroMontelrOfaiouqueiafoimembrodoC°nSeIho

lll Estaduai de Previdencia e do Comite deinvestimentos da AMPREV，faiou que

l12　reCebeu a poIitiCa deinVeStimentos e encaminhou aIgumas ressaivas，reCebeu

l13　tambem，OS demonstrativos deinVeStimentOS de2012，0qualfezaigumas analises，

114　Confomeconstanoseureiateri0．0ccnseiheirOGlauciosugeriuaindicaeaOderelator

l15　ParaaPreCIaeaodoreiatdrioparaapresentaeaOeVOtaeaOdosdemais・AC°nSeiheira

l16　Vera sugeriu aindiCaCao do Conseiheiro Glaucio，O quaI e reIator da parte de

l17　investimentos．0　Conseiheiro Giaucio aceitou aindicaeaO，ira apresentar sua

l18　manifestaeao quanto ao relaterio，Pediu um prazo diiatado，devido possui alguns

l19　PrOCeSSOS Para reiatar Todos concordaramiTEM O9　－　Comunicacao dos

120　Conselheir°S；Em seguida oConseiheiroAdemardeixou registradoque recebeu a

121informacao do ex－COnSeiheirOi Sr BeneditO BaiieirO，que O PrediO，PatrImenio da

122　AMPREV，iocaiizado na avenida Fab，aOiado daigreJa Batista，eSta C°m PIaca de

123　Venda，SOiICitOuaPuraGaOdasinforma96es．NaopohunidadeoPresidentefezaleitura

124　doMem°．nOO3／2015－CEP／AMPREV，queCOnVOCaoConseihoFiscaiparapa巾cipar

125　daprbXimareuniaoordinar－adoConseihoEstaduaidePrevidencia，nOdia28／05／15，

126　COmafinalidadedeapresentaeaOdasatrIbui96esreiatiVaaCOmPetenCiadoc°nSelho

127　fiscaI．convocou todos os membros para pa面CiPar O ConseIheirO GiauciO Suge…

128　verifiCar t°dos os expedIenteS e reiatbrios dos demonstrativos que foram

129　enCaminhados，ParaaPreSentaraO Conselho Estaduai OConseiheiroAdemarfaIou

130　quenaO POdera participarda reuniaodoconselhoestadual・POrmotiv。devlagem・

131　SOiicitouquese」amVerificadososencaminhamentosdasrecomendaeるes，comreIacao

132　aSdlficuldadesdaDiretoriadeBeneficiosapu「adasnaviSitaaopredio，Parademostrar

133　aO ConseIho Estaduai a reaIimportancia no atendimento as recomenda96es．0

134　Conseiheiro GlauciO SOliCitOu aO Presidente，Para Organizar os trabalhos deste

135　ConSeiho，que em breve agende a reuniaO adm面strativa・O Conseiheiro Monteir0

EstaduaI，d

Diretoria

136　frisouaimPOdanciadotrabaihoemconiuntOdoConseihoFiscaIeConseih

137　PaSSareXPeriencias OPresidentefaIouquepre少Sa、haverinteraCaOI

Comite deInvesti138　ExecutiVa，Conseiho EstaduaI，

139　meihortrabaIhonaInstituicao AConseiheiraVerafaiouqueenecessariodeixarcIar0

140　queesteconseihoqueraJudarecoIaborarc。maadministraeao一丁帥10－0que

14l ocorrer・O PresIdenteinformou que o Diretor Presidente da AMPREV autoriZOu

142　aPenaSdoismembrosdesteconseihoparapartiCiPard049ccongressoNacionalda

143　ABIPEM・queSerareaIizadonosdIaS17a19dejunhode2015，naCidadedeNatal，

144　Estad。do Rio Grande do Norte・e que aPOS COnVerSa COm a ConseiheiraVera，

145　Chegou－SeaCOnCIusaoqueenecessariOaStreSVagaS，Vistoquehatematicasem

146　diferentesareasqueocorreranomesmohorarIO，COnformeprogramacaodisponivein°

147　sitedaABIPEM，COnVerSOutambem，COmODIretOrPresidenteexposessepont°e

148　recebeuarespostaquedeveserreiteradoasoiicitaeaOdastresvagasdevidamente

149　juStifica・Todos concordaram em reiterar a SOiiCitaeaO，lnCIusiveinformando a

150　indicaeao dos membros，COnforme reuniaO OrdinarIa anterIOr，Sendo：MarIucio de

151　Almeida Souza－　MembrO Tituiar／Presidente；Giaucio MacieI Bezerra　－　Membr0

152　TituiaWICePresidente，eVeradeNazareFerreiraDIniz－MembroTituiar／Secretaria．E

153　nadamaiShavendoatratar．0SenhorPresidente，enCerrOuareuniaoexatamenteas

154　dezessete horas e cInquenta e ClnCO minutOS，da quaI eu，Josiiene de Souza

鱒

Ant6mioWaldezGdesdaSilva　　　i　　Macapa・Ama函

Governador JoaoBoscoPapaleoPaes Vice－Govcrnador

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dqLcinol、246，delOdcjumode2008．rc蘭vosaReprcecntaCaodoGovcmo　　庇C叩aSemtasao8C】高co．cxcctoseoaIast撒nent°3ederpor：

doBstadodoAmapacmSAoPaulo・　　　　　　　　　　　　　　　　　口icencaparatralmcntodesahde，

引け・Z。耽00aCrCeC⊥d。8aOAnexodaLeinoO81両e■20de　　　i同時aP。……OdedocnCaScmpeSSOaSdafamilla言＼

窪蕊誓4・04（q珂CargCSdcdire函asSeSSermtOSu函dc　　　i・ucn。amatmdade，

Art．130FtcamiaCrCsCidosa°Anex°u，daLcino1－．073deO2de　　　　　　lV－LicenCaPaLe…dade：

abnldc2qO7・02－（doie）望g。sdedireCaOCaSScSSOrameJltOsuPeITorde　　　　　iV－11ccncaprerrLi。；

provlment。CmcOmSSa〇・〇odJgOCDS・3・　　　　　　　　　　　　　　　　　vI・mandatoclasSiSla．

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Macapa，02．07．2015 （DiARiOOFiCiAL） P的．30

reuniao enraerdInarie Pala odla22／05I15．5315h30　EIlada

meはhavendoalratar°SenholPresldente，enCerrOUareUniaQ

exaぬmenieaSdezoIle hor推edo～eeSeteminUlQS daquaieu，

J°SiienedeSouza R的rigueS Secrenr〃alavrelaPreSenteilta

que serd esSina的peios Senh°鴫S Conselhe”Qe PreSeIl（ese

POrmimpr（〉p＝a Macapa－APlケdemaめde2015

鵠惑纂ATA DA PR順EIRA REUNIAo EXTRAOlD周ARiA DO

coNSELHO FISCAL OA AMAPA pREViDとNCiA　－

C°FiSPREVOOANO2015，

Aos vinle e d°iS dはS d°mく）e de meiO do aoo de doiS miIe

quinZe、∩88eiadere…663daAmapaP，eVideilCia－AMPREV

siル88°a Rue BJnee UchO8　no de～．Cemr°Ma∞pかAP，83

deごeSSelS hoIaS．（eYeinic〃O a primelra reUmaO eXtlaOrdin5両a

doConseihoFiSCaidaAmapaPrevidencia－COFISpREV na

direCao do Presideniei ConseiheIrO MciIucio de Aimeidn

S°UZa OqU8icump…eIlt°UOSC°nSeiheIlcSeemSeOuidarez

epreSen時aodoiTEMOl dapeuta－Edi捌doConv°CaC O

nurTleroiZerO Zer°doiS dedoLSmiiequInZe oqUaiconv°Ce

os coIlSelheir°5Para　はZerenr・9g preSentes nesta seSS台o

iTEM∴02　－　Verifica函0　両i叩〇日m，Ioram ch那nados

nomlnamente oS Co〔SeiheiIOS na9egU刷e oIdem Mariucio

de Aimoida SouZe，preSente，GiauclolIlaclei Bezoire，

presen一〇，Ana－aldeJo的sPirood00時0雁iaUSente一eend。

repreSemand。peio∴∴SeU Suplente RosIvai Nazar。no

Forl…atoMo面eir°、preSenteiVorodeNBZereFo胴LMDiniz，

presoni°Rairnund°JorgedeAica1118raPerlaiber．pTe3ente．

AieeaaIldr°de Carvaille Agra，aU3enle，∴UPienle Rodollc

F°marldesda9llYaTorresiauSenleiTEM O3－JuelMcetiVa

do eLlsencia，O ConsoLheirO AieSsendro Oe CarVaIh°Agre

encaminhou vIa e・tnaiiSUaiU訓IiCetiVa deausencia ApbSIol

regiStradP e PreSe的a eD COt、Seiheire S叩ienlei Adomar

Caoぬno da SIlVaJuniorITEM04－0IscuS53050br0°S

e3CIa競高Tlente3　ao DIret°r・Pre3idente conl∴reIa〆わ　a

c°nmta9約　de Aud－tOriaindependmte　舶3　8eOu血ee

Areas Ge91ao（Roco血，dogpesaS e用∨聞9），8piiCaCeeo

順arloe江的　8i ProvidencI柄89（beiIellcioS），O PleSLderYte

expIICOu qUe em26de setemb10de2013Ioi soliC博da

e両州と8日o pora∴Con涌くac的deAudit°llaindopendenle nes

areas∞ntabli eP同tacOesIlnanCeiia∴O PrevidenciAllai p8ra

aUdita叱rn∴○∴pe巾do de　2008∴a∴2012　coniome Memo

O1412013－COFISPREVMMPREV Sem reSpOS（ai emlO de

Ievereire de201日reIieremOS a30ilcitaCeo ahVeS do Mem0

003／2014　－　COFiSPREVIAMPREV novarnene naO houve

嶋SpOSくさ′　em19　00　malO de　2015　peia segu刷a veZ

rellorem°S∴∴∴COn（omO M（imO OO9I2015

COFiSPREVIAMPREV desia YeZ　00lrelor Preside小e ST

AmaIdo SantOS Fi川0，em20de maJo de2015　8traveS de

despaChoi S°lIcita eSC18′eCimeMOS∴sObre∴○∴perlQdo das

an的es pOre9temolivoc。Iocouempau（aper80－3cU938〇・cm

Seguida paSS。U a peiavra e。S dem8－S Em Se9両ai aP錠

aioun、aSdiscussoeSnC°udenmdaavota諦OPaiaopelrOdoeo

focodeSan胡SeS AC°nSeiheiraVeraYolouoperi的ode2008

82013　ccm o foco naS∴areaS Gceは0（Rece舶　deSPesat e

diY煽る）‘回ICa的esdrianC日嗣iePievrdencidiiaS（teneIIclOS）、

（°nl°me ConSia n°i一〇m do paUta O ConseiheiT。McnteLr0

800lTIP nho＝∴o∴VOLO da conseiheila Vera O ConBGihe一ro

Gはucはacomp8両eUOVCleda∞nSe剛「aVeia pOremC°me

IesaaIVaparOqUesく恒preY部OopraZOParaapr098〔時aodos

恒b洲10SdaaUdi聞∂OConse岨eirOPeoaiberlComPanllOUO

Wi°08ccnSelheiIaVera OPieS追enteacompanhouov°tOC厄

ConseiheiIe Vore AnIDVIldo．Dl）rijr，anlm・dado do vClosi O

ごヱ∴」∴∴ヽ一言“上し」＿土盛，」＼こし⊥」士＼…、上すeii■定

位堅漫即剛拙攻ucl細S　仙eI1°IIqe．虫i Em Seguida k）iindi∞da

Conscihc－ra VoIe COr0°IeiatOra Tod°S∴COnCOrdgram

ConSdheけさ　冗0＼－　de apresentai Os pO用03　deIocoe

auぶiDla oSdem棚riCaramdecnVはrSuees陵s parade（

．。．〟．，iin，鼻∩∴adm一ni矢†raINa O Con3eiheIrO MonteIrO deirM reUnieo adImnietrと用Va O Con3eiheIro

regis（rpdo que na，eur幅o odmin融ratiVa

ieSponsebi畦CaO de quem deIXOu de encam旧さI

ieeP°hderaseeii〇時のesdesle∞nSeiho ApOeePrOclou一〇

（TEMO5－0はcus80°eObroopedidodo Dirotor－ProgIdo（TEM O5－0はcus80－

6obro∴°　ConsoiIlo

modai（dade Pl8両O

IeZaieはurad°Memo

em di3cUSSao O Cc

FiscaI ecompanhm aSiic＝eeeos

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