quinta-feira, 12 de março de 2015 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 125 (47) – 55

Guimarães Projeto e Construção Ltda - resolvem aditar o referido contrato em sua cláusula 5ª – Prazo, em 180 dias, passando o prazo total para 1140 dias, transferindo o seu término para 08/09/2015. e Inclusão de Cláusula 25, Referen-te à Lei Federal 12.846/13. Ass. Termo 03/03/2015.

EXTRATO DE CONTRATOCT 40497/14-000-00 - Aquisição de tanque cilíndrico vertical poliéster reforçado com fibra de vidro, com capacidade de 100 m3, p/ água potável, p/ utilização no mun. de Pindamonhangaba, comunidade do Ribeirão Grande. R$ 64.500,00 - 23/02/2015, Stringal Equip. Industriais Ltda, 120 dias, PG, 4 licitantes. UNVParaíba, 12/03/15.

JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃOCV RS 03606/15 - Aquisição de 9000 frascos estéreis descartáveis, para uso no Laboratório de Microbiologia da RS - Divisão de Controle Sanitário RSOC - U.N. Baixada Santista. A CEL classificou as propostas comerciais de todas as licitan-tes. Homologado o resultado, o objeto fica adjudicado à empresa Sovereign Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda. Dossiê franqueado p/ vistas na Av. São Francisco, 128 Santos/SP, das 7:30 às 11:00 / 13:00 às 16:30 h.UN Baixada Santista

AVISO DE HOMOLOGAÇÃOA Sabesp comunica a homologação do PG 01498/15 – Engcel Comércio e Ma-nutenção Industrial Ltda - EPP - Dossiê franqueado para vistas no MND14, R. Conselheiro Saraiva, 519 - Santana - SP/SP, das 08:30/11:30 e 13:30/16:00h. SP, 12/03/15 - MN.

AVISO DE LICITAÇÃOPGMMD - 05817/15 - FORNECIMENTO DE VÁLVULAS BORBOLETA, GAVETA E RETENÇÃO PARA A SUPERINTENDÊNCIA DE MANUTENÇÃO ESTRATÉGICA - MM. Recebimento das Propostas: a partir da 00h00 (zero hora) do dia 25/03/15 até às 09h30 do dia 26/03/15, no site da SABESP na Internet www.sabesp.com.br no acesso fornecedores - Abertura das Propostas: às 09h35 do dia 26/03/15 pelo Pregoeiro. Credenciamento dos Representantes: permanentemente aber-to, através do site da Sabesp na Internet. O edital completo será disponibilizado a partir de 12/03/15, p/ consulta e download, no site da SABESP endereço aci-ma. Problemas c/ site, contatar fone (11) 3388-6984 - SP, 12/03/15 - MM.

AVISO DE LICITAÇÃOPGMMD - 06343/15 - FORNECIMENTO DE CABO ELÉTRICO ISOLADO, TERMI-NAÇÃO CONTRÁTIL E TERMINAL TUBULAR, PARA A SUPERINTENDÊNCIA DE MANUTENÇÃO ESTRATÉGICA - MM. Recebimento das Propostas: a partir da 00h00 (zero hora) do dia 23/03/15 até às 09h30 do dia 24/03/15, no site da SA-BESP na Internet www.sabesp.com.br no acesso fornecedores - Abertura das Propostas: às 09h35 do dia 24/03/15 pelo Pregoeiro. Credenciamento dos Re-presentantes: permanentemente aberto, através do site da Sabesp na Internet. O edital completo será disponibilizado a partir de 12/03/15, p/ consulta e down-load, no site da SABESP endereço acima. Problemas c/ site, contatar fone (11) 3388-6984 - SP, 12/03/15 - MM.

AVISO DE LICITAÇÃOPG MMD - 06223/15 – Fornecimento de Óleo Diesel para Alimentação das Usi-nas Geradoras de Energia que alimentam as Bombas Flutuantes no Bombea-mento da Reserva Técnica nas Represas de Jacareí e Atibainha, Para A Supe-rintendência de Manutenção Estratégica - MM. Recebimento das Propostas: a partir da 00h00 (zero hora) do dia 24/03/15 até às 9h30 do dia 25/03/15, no site da SABESP na Internet www.sabesp.com.br no acesso fornecedores - Abertura das Propostas: às 09h35 do dia 25/03/15 pelo Pregoeiro. Credenciamento dos Representantes: permanentemente aberto, através do site da Sabesp na Inter-net. O edital completo será disponibilizado a partir de 12/03/15, p/ consulta e download, no site da SABESP endereço acima. Problemas c/ site, contatar fone (11) 3388-9332 - SP 12/03/15 - MM.

DECISÃO ADMINISTRATIVA PG – 39.531/14Considerando as informações contidas no dossiê do PG nº 39.531/14 e na Co-municação Interna nº 070/15 e tendo como base o Parecer Jurídico nº 080/15, foi decido, pelo INDEFERIMENTO do recurso interposto pela empresa Siemens Ltda., com vistas a garantir a consecução do interesse publico, mantendo-se assim os atos praticados em sessão publica, adjudicando os lotes para as em-presas vencedoras. Reabertura da sessão dia 17/03/2015 as 10:00h, no site da Sabesp na Internet www.sabesp.com.br/licitacoes. Dossiê franqueado p/ vistas, Rua José Rafaeli, 284 - Jd. Mara – São Paulo – SP, das 08:30 às 11:30 / 13:30 às 16:00 horas. Esgota-se a fase de recursos administrativos. SP 12/03/15 - MM

EXTRATO DE CONTRATOPG 41439/14, Perfuratriz Pneumática, R$ 87.500,00, Ofic.Mec.Compr.Ar Arantes, 25/02/15, 60 dias, Nº de Licitantes 04, UNSul, 12/03/15.

EMAE - Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A.

CNPJ 02.302.101/0001-42

AVISO DE LICITAÇÃOPregão Eletrônico nº ASL/OMT/5508/2015 - Fornecimento de 15 (quinze) chapas de aço inoxidável AISI-316 para a confecção dos anéis de desgastes da turbina da unidade nº 1 U. E. Pedreira. O edital que estabelece as condições de participação está disponível para download no sitio da EMAE: www.emae.com.br/Licitações/Pregão Eletrônico. Para a obtenção de senha e credenciamento, condicionantes à participação, acessar o mesmo endereço eletrônico - Solicite sua Senha de Ne-gociação. Envio das propostas, a partir de 0:00h de 24/03/2015 até às 09h00min de 25/03/2015. Às 09h00min será iniciada a Sessão Pública do Pregão no sitio acima. Informações com Tomas, tel(11) 5613-2154 e e-mail: tomas@emae.com.br

AVISO DE LICITAÇÃOPregão Eletrônico nº ASL/AAS/5009/2015 - Prestação de Serviços de Manuten-ção Civil em Instalações Prediais e Áreas de Escritórios da EMAE. O edital que estabelece as condições de participação está disponível para download no si-tio da EMAE: www.emae.com.br/Licitações/Pregão Eletrônico. Para a obtenção de senha e credenciamento, condicionantes à participação, acessar o mesmo endereço eletrônico - Solicite sua Senha de Negociação. Envio das propos-tas, a partir de 00h00 de 24/03/2015 até às 09h30 de 25/03/2015. Às 09h30 de 25/03/2015 será iniciada a Sessão Pública do Pregão no sitio acima. Informa-ções com Sra. Nice, telefone (11) 5613-2155.

IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

CNPJ 60.633.674/0001-55

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 103101100912015OC00086Pregão Eletrônico IPT nº 016/15 – Processo IPT nº 159/15 – Contratação de pes-soa jurídica para a prestação de serviços técnicos que darão suporte ao Centro de Tecnologia Mecânica, Naval e Elétrica - CTMNE. Início do recebimento das propostas 13/03/15. Abertura da Sessão Pública: 30/03/15 às 09h, no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br. O Edital está dis-ponível na internet, nos “sites” www.ipt.br, www.e-negociospublicos.com.br, www.bec.sp.gov.br e www.bec.fazenda.sp.gov.br.Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone: (11) 3767-4621 – Departamento de Licitações.

do Estatuto Social; b) que a investidura no cargo deverá obedecer aos requisi-tos, impedimentos e procedimentos previstos na Lei das Sociedades Anônimas e demais disposições legais e constitucionais vigentes; c) que sua remuneração será fixada de acordo com as orientações do CODEC; d) no que se refere à entrega da declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável. O Conselheiro eleito, Dr. Toshio Misato declarou não estar incurso em nenhum dos crimes que vedem a exploração de atividade empresarial, nos moldes do artigo 1.011, parágrafo 1º, do Código Civil.- Nada mais havendo a ser tratado, foi franqueada a palavra. Como ninguém mais quis fazer uso dela, o Sr. Presidente encerrou a reunião, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, sendo a mesma assinada pelos Srs. Conselheiros presentes.- São Paulo, 26 de fevereiro de 2.015. a) Arnaldo Calil Pereira Jardim, Mônika Carneiro Meira Bergamaschi, Alberto José Macedo Filho, Antônio Julio Junqueira de Queiroz, Antônio Vagner Pereira, Jair Moretti, Jairo de Almeida Machado Junior, José Roberto de Araújo Cunha Júnior, Maria de Fátima Andrade Sandoval Santana, Tirso de Salles Meirelles.- Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.- a) Diógenes Madeu - Assessoria Jurídica - Advogado - OAB/SP 128.467. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - JUCESP. CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 106.641/15-3. a) FLÁVIA REGINA BRITTO-SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO, EM 09.03.15.-

SABESP – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

CNPJ 43.776.517/0001-80

COMUNICADOSAENGE Eng. San. Edif. Ltda. entregar faturas relacionadas aos contratos 27713/07-L2, 27713/07-L4 E 24171/06-L1 no prazo de 5 dias no MOD16 – Financeiro prédio 28 na rua Major Paladino, 300, V. Leopoldina/SP. SP, 12/03/15 - UN OESTE - MO

COMUNICADOENTREGAR EM ATÉ 5 DIAS na MOD16 – Financeiro na Rua Major Paladino, 300 – Vila Leopoldina/SP, CÓPIAS GUIAS QUITADAS AUTENTICADAS P/ LIBE-RAÇÃO PAGTO: ANALYSER COM IND LTDA (GPS FGTS ISS 09/2007; 05/2008); FANEM LTDA (GPS FGTS 04/2008 ISS 05/2008 C/C BCO BRASIL); LUMAR BOM-BAS COM REPRES LTDA (GPS FGTS ISS 08/2008); MANHATTAN ELETRONIC COM MAT ELETR LTDA (GPS FGTS 07/11 SEFIP 07/11); XYLEM BRASIL SOL. P/AGUA (GPS FGTS 05; 06/12 ISS 07/12 SEFIP 05;06/12); CLAUDIA ALMEIDA BOS-COLO (GPS FGTS ISS 11/2006); NIK’S REVEST TRANSF P/AUTOS UTILIT LTDA (GPS FGTS 09/2005 ISS 10/2005 FOLHA PAGTO 09/2005); TEIXEIRA COM PREST SERV SAN BAS LTDA (ISS 10/2006); LIDERSTEEL COM PRODS SIDER LTDA (RE-GUL CND PREV SOC E REGUL CERT FGTS); LAPA TREIN EM INFORM LTDA (DADOS BANCÁRIOS); VS PUBLIC LTDA (CT-24286/08-00 FATURA R$ 235,00). SP, 12/03/15 - UN OESTE - MO

EXTRATO CONTRATOCV RA 04975/15 - Aq. de tubos e conexões para interligação do poço P5 no município de Santa Cruz do Rio Pardo. Itens 01, 10 e 11 à Morivaldo Montera Neto EPP, R$ 1.788,00. Itens 02, 03, 08 e 09 à INAPI Industria Nordestina de Acessorios p/ Irrigação Ltda, R$ 4.613,70. Itens 04 a 07 à Multi-Hidro Comercial de Tubos e Conexões Ltda, R$ 20.416,00 - 11/03/2015 - 60 dias - nº Lic 04. UNA-Paranapanema 11/03/2015.

AVISO DE LICITAÇÃOPGMS - 05586/15 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA OTIMIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS DE ESGOTO POR CONTRATO DE DESEMPENHO NA UGR SANTO AMARO (MUNICÍPIO DE SÃO PAULO) PERTENCENTE À UNIDADE DE NEGÓCIO SUL - M”. Edital completo disponível para download a partir de 12/03/15. Envio das "Propostas" a partir da 00h00 (zero hora) do dia 25/03/15 até às 08:00 do dia 26/03/15, no site da SA-BESP: www.sabesp.com.br/licitacoes. As 13:15 do dia 26/03/15 será dado início à sessão pública. SP 12/03/15 MS

EXTRATO DE CONTRATO CSS 43.127/14Fornecimento, implantação e operação de solução de segurança para controle de estações de trabalho, dispositivos móveis e servidores de rede com garantia de funcionamento on-site – R$ 7.700.000,00 – 10/03/15 – BRICON – 720 dias - PG - n.º de Licitantes 06/18.S.P. 12/03/15 - (CI) A DIRETORIA

ALTERAÇÃO CONTRATUALAta 90.570/14 – Registro de Preços para o Fornecimento de Conexões de Ferro Maleável Galvanizado, Conexões de Cobre e Latão e Registro Gaveta - Material Corporativo; Detentoras da Ata: MAJAM COMERCIAL LTDA – EPP, FORTHY TU-BOS E CONEXÕES EIRELI – EPP, JEDMETAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP, FORUSI METAIS SANITÁRIOS LTDA – EPP, SANEAX COMÉRCIO DE MA-TERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA – EPP E FORTSAM COMERCIAL LTDA- EPP; 1º termo – Alteração do Prazo de Vigência da ATA de Registro de Preços; data da assinatura: 13/02/15.CSM – SP, 12/03/2015 A DIRETORIA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90.563/14Em atendimento ao estabelecido no parágrafo 2º, art. 15 da Lei Federal 8666/93 e suas alterações Sabesp comunica aos interessados os preços registrados na Ata de Registro de Preços nº 90.563/14 – Registro de Preços para o Forneci-mento de Concreto Resinoso não Emulsionado para Reparo Pavimento (Recip c/40Kg – Material Corporativo, assinada em 11/06/2014, com prazo de validade de 360 dias , no seu 3º (terceiro trimestre de vigência), conforme segue: (nº do item; descrição; unidade de medida; preço unitário em real; e detentoras da Ata em ordem crescente de classificação): 01; Concreto Resinoso não Emulsionado para Reparo Pavimento; Kg; 1,00; MAXI ASFALTOS LTDA – EPP – 1ª classificada e REPAVI COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP – 2ª classificada..CSM - S.P., 12/03/15 A DIRETORIA.

EXTRATO DE CONTRATO/RELAÇÃO

DE COMPRAA Sabesp, em cumprimento a Lei Federal 8666/93 e suas alterações e Lei Estadual 7857/92 e suas alterações, publica o seguinte Extrato de Contrato [nº do Contrato - objeto - Fornecedor - valor Contratual - data da assinatura - prazo contratual - nº de participantes - item (descrição; quantidade; valor unitário; valor total)]: CT 03.298/15 – Fornecimento de Sulfato de Cobre para Tratamento de Água – Micro-sal Indústria e Comércio Ltda. – R$ 4.080.000,00 – 11/03/15 – 210 dias – 03 – item 01; Sulfato de Cobre; 400.000 kg; R$ 10,1300; R$ 4.052.000,00– subitem 01.01 – Transporte, Descarga e Empilhamento; 400.000 kg; R$ 0,0700; R$ 28.000,00.CSM – SP, 12/03/15 A DIRETORIA

ALTERAÇÃO CONTRATUALAta nº 90.564/14 - Registro de Preços para o Fornecimento de Tubos de Polie-tileno de Alta Densidade - PEAD e Conexões de Polipropileno: Adaptadores, Uniões, Porcas, Tubetes e Tês de Serviço Integrado - Material Corporativo.; De-tentoras da Ata: DOAL, POLIERG, POLY EASY, E.S.S.A., MEXICHEM, TIGRE, HI-DROVIX, SCORPION, J KOVACS; 1º Termo – Prorrogação do Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços até 30/09/15, data da assinatura: 04/03/15.CSM – SP, 12/03/15 A DIRETORIA

ALTERAÇÃO CONTRATUALAta nº 90.582/14 – Registro de Preços para o Fornecimento de Tubos e Cone-xões de PVC e Tubos de PVC Defofo; Detentoras da Ata: Mexichem Brasil, Corr Plastik, Pescara, Multilit, Tigre, Unitubos e Polierg; 1º termo – alteração do preço registrado no item 07 de R$ 0,3495/un para R$ 0,2388/un e no item 22 de R$ 0,3495/un para R$ 0,5014/un; data da assinatura: 04/03/15.CSM – SP, 12/03/15 A DIRETORIA

EXTRATO DE CONTRATOCT 36.501/14 – Execução das Obras Complementares do Sistema de Esgota-mento Sanitário do Município de Águas de São Pedro, Compreendendo Re-manejamento do Emissário Final, Estação Elevatória de Esgoto, Linha de Re-calque, Obras Civis da Estação de Tratamento de Esgoto e Emissário Final de Efluente Tratado, no Âmbito da Coordenadoria de Empreendimentos Nordeste, para a Unidade de Negócio Médio Tietê – Diretoria de Sistemas Regionais. R$ 2.740.705,22 - Data de Assinatura: 11/03/2015 – Terral Construtora Ltda-EPP – 360 dias - CP nº de Licitantes 06. Itatiba, 12/03/2015 – RJ.

5º TERMO DE ALTERAÇÃO CONTRATUALRED CT 33.396/11 – Execução das obras do SES do município de Boituva – Bair-ro Pau d’Alho, compreendendo implantação de Estação de Tratamento de Esgo-to e de emissário, no âmbito da coordenadoria de empreendimentos nordeste, para a unidade de negócio Médio-Tietê. – A SABESP e a Contratada – Freitas

DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A.CNPJ 62.464.904/0001-25NIRE Nº 35.300.022.181

EXTRATO ATA DA 746ª REUNIÃO

EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE

ADMINISTRAÇÃO DA DERSA – DESENVOLVI-

MENTO RODOVIÁRIO S.A.Aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, às dez horas, na sede da Sociedade, na Rua Iaiá, 126, 12° andar, nesta Capital do Estado de São Pau-lo, reuniu-se, extraordinariamente, por via telefônica, nos termos do parágrafo quarto, artigo 13 do Estatuto Social da Companhia o Conselho de Administra-ção da DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A., para deliberarem a respeito da eleição como Membro do Conselho de Administração o atual Secretário de Logística e Transportes, Senhor Antonio Duarte Nogueira Júnior, propondo, ainda, sua eleição como Presidente do Conselho de Administração da DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S.A. para completar o prazo restante do mandato em curso. Colocada a matéria em discussão e votação, e diante da Autorização Governamental, e manifestação favorável do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado – CODEC, por meio do Parecer CODEC nº 007/2015, de 20 de Janeiro de 2015, foi aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho de Admi-nistração, nos termos do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, a eleição do Senhor Antonio Duarte Nogueira Júnior, brasileiro, separado judicialmente, Secretário de Estado, portador da cédula de identidade RG nº 13.769.883-5, ins-crito no CPF/MF sob o nº 048.048.818-59, residente e domiciliado na Alameda Sarutaiá, nº 165, apartamento 72, Jardim Paulista, CEP 01403-010 – São Paulo/SP, como conselheiro e Presidente do Conselho de Administração da DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S.A, observando, ainda, que a presente nomeação ficará sujeita a ratificação posterior na próxima Assembleia Geral de Acionistas. Por oportuno, foi consignado que o Conselheiro ora eleito deverá exercer suas funções com mandato coincidente com o dos demais Conselheiros, conforme Estatuto Social da Companhia, e a investidura no cargo também deverá obede-cer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na Lei das Socieda-des por Ações e demais disposições normativas. Quanto à remuneração esta é fixada em consonância com as orientações do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado – CODEC. Nada mais havendo, foi encerrada a reunião, da qual eu, Lívia de Senne Badaró Mubarak, Secretária da Reunião do Conselho de Adminis-tração, lavrei a presente ata, que segue assinada pelos Conselheiros. Laurence Casagrande Lourenço, Saulo de Castro Abreu Filho, Edson Tomaz de Lima Filho, Tomás Bruginski de Paula, João Germano Bottcher Filho, Karla Bertocco Trinda-de, Ivan Francisco Pereira Agostinho, Otávio Okano. O presente extrato foi extra-ído da ata original transcrita no Livro Próprio da Sociedade que serve ao registro das “Atas do Conselho de Administração nº 14”, registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, sob o nº 21205 de 11/09/2006.Confere com o originalSão Paulo, 10 de fevereiro de 2015.LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇODiretor Presidente da DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S.ALívia de Senne Badaró MubarakSecretária Executiva do Conselho de Administração da DERSA – Desenvolvi-mento Rodoviário S.A.

CODASP - Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo

CNPJ 61.585.220/0001-19

ATA DA 444ª REUNIÃO DO CONSELHO DE

ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE DESEN-

VOLVIMENTO AGRÍCOLA DE SÃO PAULO

CODASP, REALIZADA NO DIA 26.02.2015.No dia 26.02.2015 (vinte e seis do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze), às 12:00 horas, realizou-se a 444ª reunião do Conselho de Administração da Com-panhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo - CODASP, na sua sede central, situada na Praça Ramos de Azevedo nº 254, 1º andar, Centro, São Paulo-Capital. Presentes os Srs. Drs. ARNALDO CALIL PEREIRA JARDIM, Presidente, e os demais membros MÔNIKA CARNEIRO MEIRA BERGAMASCHI, ALBERTO JOSÉ MACEDO FILHO, ANTÔNIO JULIO JUNQUEIRA DE QUEIROZ, ANTÔNIO VAGNER PEREI-RA, JAIR MORETTI, JAIRO DE ALMEIDA MACHADO JUNIOR, JOSÉ ROBERTO DE ARAÚJO CUNHA JÚNIOR, MARIA DE FÁTIMA ANDRADE SANDOVAL SANTANA e TIRSO DE SALLES MEIRELLES. Deu-se início à reunião para exame e discussão sobre as matérias constantes da pauta.- 1. ELEIÇÃO DA DIRETORIA DA CODASP.- O Sr. Presidente informou aos demais membros: a) que recebeu da SecretariaExecutiva do CODEC, da Secretaria da Fazenda, o PARECER CODEC Nº 034/2015, desta data, tratando da eleição de membros para compor a Diretoria da CODASP; b) que a indicação contou com a competente autorização governa-mental, nos termos do OFÍCIO ATG nº 053/15-SG, podendo ser formalizada por ato do Conselho de Administração, nos termos do estatuto social da companhia e do inciso II, do artigo 142, da Lei federal 6.404/76 (Lei de S/A); c) que dessa forma, o CODEC recomenda a eleição dos Senhores TOSHIO MISATO, porta-dor da cédula de identidade RG nº 8.722.397-1, como Diretor Presidente, em substituição a JAIRO DE ALMEIDA MACHADO JUNIOR; e ALEXANDRE PENTE-ADO PIRES, portador da cédula de identidade RG nº 8.394.248-8, para exercer as funções de Diretor de Operações, em substituição a WEBER CILONI. Feita essa exposição, a matéria foi submetida à exame, com o Parecer à disposição. DELIBERAÇÃO: Considerando tudo quanto exposto e as indicações havidas, que mereceram aprovação governamental; considerando o Parecer CODEC Nº 034/2015, e considerando tratar-se de atribuição deste Colegiado, consoante disposto no Estatuto Social e na Lei federal nº 6.404/76, o Conselho de Adminis-tração DECIDIU ELEGER: para Diretor Presidente, o Dr. TOSHIO MISATO, brasi-leiro, casado, engenheiro civil, carteira de identidade RG nº 8.722.397-1/SSP-SP, CPF/MF nº 797.026.518-91, residente e domiciliado na Rua Salim Abuhamad nº 838, J. Ouro Verde, Ourinhos-SP, e para Diretor de Operações, o Dr. ALEXAN-DRE PENTEADO PIRES, brasileiro, casado, engenheiro civil, cédula de identida-de RG nº 8.394.248-8/SSP-SP, CPF/MF nº 049.554.318-79, residente e domicilia-do na Avenida Duarte da Costa nº 442, Vila Galvão, Guarulhos-SP. DELIBERA, ainda, o Conselho, em consonância com as determinações trazidas no Parecer CODEC nº 034/2015: a) que os Diretores ora eleitos cumprirão mandato nos ter-mos do estatuto social da companhia e a investidura no cargo deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na Lei das Sociedades Anônimas e demais disposições normativas vigentes; b) no que se refere à de-claração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável; c) quanto às suas remunerações, deverão ser sempre fixadas de acordo com as orientações do CODEC, fazendo jus, ainda, ao prêmio eventual, conforme dis-posto no Parecer CODEC nº 150/2005; d) que, por importante, conforme ressal-tado no mesmo Parecer CODEC 034/2015, nos casos em que o Diretor acumular as funções de outro Diretor, perceberá apenas uma remuneração. Os Diretores eleitos, Drs. TOSHIO MISATO e ALEXANDRE PENTEADO PIRES, presentes na reunião, declararam não estar incursos em nenhum dos crimes que vedem a exploração de atividade empresarial, nos moldes do artigo 1.011, parágrafo 1º, do Código Civil. Os Srs. Jairo de Almeida Machado Junior e Weber Ciloni ficam destituídos dos cargos.- 2. ELEIÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO DE AD-MINISTRAÇÃO DA CODASP -- DR. TOSHIO MISATO, “AD REFERENDUM” DA ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS.- Relativamente a este assunto, primei-ramente o Sr. Presidente lembrou: que, consoante deliberado no item 1 acima, nesta data foi eleito Diretor Presidente da Companhia o Dr. Toshio Misato; que, nos termos do mesmo Parecer CODEC nº 034/2015, no mesmo ato, deverá o Conselho de Administração eleger o novo Diretor Presidente para membro do referido Conselho, em cumprimento ao parágrafo 1º, do artigo 8º, do Estatuto Social da Empresa; que, a Assembleia de Acionistas deverá referendar a ma-téria, conforme disposição estatutária. Com tais colocações e observações, o assunto foi posto em apreciação. DELIBERAÇÃO: após discussão, o Conselho de Administração, considerando o teor do material apresentado, notadamen-te as determinações contidas no Parecer CODEC nº 034/2015; considerando a necessidade da adoção das medidas colimadas; considerando a competência que lhe é atribuída, conforme disposto no estatuto social, DECIDIU ELEGER para membro do referido Conselho o Dr. TOSHIO MISATO, brasileiro, casa-do, engenheiro civil, cédula de identidade RG nº 8.722.397-1/SSP-SP, CPF/MF nº 797.026.518-91, residente e domiciliado na Rua Salim Abuhamad nº 838, J. Ouro Verde, Ourinhos-SP, em substituição ao Sr. Jairo de Almeida Machado Ju-nior, que fica destituído do cargo. DELIBEROU, mais, o Conselho, ainda em con-sonância com as determinações trazidas no Parecer CODEC nº 034/2015: a) que o Conselheiro ora eleito deverá exercer suas funções com mandato nos termos

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