ATA DA 203º REUNIÃO DA CÂMARA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS,REALIZADA NOS DIAS3 E 4 DE DEZEMBRO DE 2019.

Horário: 14 horas. Local: Sede do CFC, em Brasília-DF. Membros Presentes: Vice-presidenteAdministrativo Sergio Faraco e os conselheiros Sebastião Célio Costa Castro, Miguel AngeloMartins Lara e a Conselheira Maria Constança Carneiro Galvão. Outras Presenças:Coordenadora Administrativa Eunice Rosa de Melo dos Santos. ORDEM DO PRIMEIRO DIA —

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- Processo: SEI N.º: 90796110000025.000010/2019-76. Origem: Conselho Federal deContabilidade. Assunto: Doação de bens móveis. Relator: Conselheiro Miguel Angelo MartinsLara. Parecer: Autorizar a doação do notebook, BP 13484, ao CRCAP. Aprovado porunanimidade. Processo: SEI n.º 90796110000025.000005/2019-63.Origem: Conselho Federalde Contabilidade. Assunto: desfazimento de bens inservíveis. Relator: Conselheiro MiguelÂngelo Martins Lara. Parecer: autorizar a doação dos bens classificados como antieconômicospela Comissão de Desfazimento de Bens Inservíveis do CFC, conforme disposto no relatório deavaliação, documento SEI 0008436, mediante a publicação do edital de doação, após os devidostrâmites legais. Aprovado por unanimidade. 2

— Plano de Trabalho: O Vice-presidente SérgioFaraco apresentou para análise as ações executadas até 19 de novembro de 2019, referentesaos projetos da Vice-presidência Administrativa. As ações e as despesas executadasrepresentam, até o momento, 69,87% do montante alocado nos 13 (treze) projetos da Vice-presidência Administrativa (Pessoal, encargos e benefícios; Serviços Administrativos; Qualidadede vida no trabalho; Capacitação e desenvolvimento de recursos humanos; comunicação e

telecomunicações; aquisição, construção e reforma da sede; Modernização e manutenção daestrutura física; Aquisição de máquinas, equipamentos, móveis e utensílios; Aquisição deveículos, Manutenção, conservação e locação de veículos; Aquisição de Bens de Consumo;Contribuição Regimental; Despesas Financeiras e Obrigações Legais). 3

- Gerenciamento deRiscos: O Vice-presidente distribuiu, para análise e considerações, o mapa com os riscosinerentes aos principais processos de todas as áreas vinculadas à Vice-presidênciaAdministrativa que, após análise das causas e consequências, dos controles existentes e o

plano de ação para tratamento do risco, foram aprovados por unanimidade. Informou que estãosendo reanalisados osriscos inerentes aos processos de concessão de diárias e passagens. 4

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Departamento Financeiro: Foram distribuídos, para análise, os relatórios estatísticos contendoo saldo financeiro/bancário do CFC e do FIDES no dia 2/12/2019; o valor dos investimentos emfundo de aplicação e o repasse da receita de cota-parte feita pelos CRCs. Informou que orecurso financeiro do CFC está aplicado em fundo de investimento, cujo montante apresentourentabilidade no mês no valor de R$ 359.484,96. A taxa de rentabilidade foi de 0,31 para o fundoTOP; 0,29 para o fundo MEGA, 0,29 para o fundo PREMIUM, 0,35 para o SIGMA

e0,34 para o

fundo DIFERENCIADO. A receita da cota-parte arrecadada em novembro de 2019 apontoucrescimento de 34,9435% comparado com o mesmo mês de 2018 e crescimento de 4,2312% noacumulado em 2019. Analisado o Mapa dos Riscos inerentes ao departamento financeiro e

respectivo plano de ação, bem como o relatório estatístico contendo o total de ordens depagamentos efetuados no período de janeiro a dezembro de 2019. 5

— Departamento deContabilidade: O Vice-presidente Sérgio Faraco comunicou que o balancete do CFC, relativoao mês de novembro de 2019, será encerrado e encaminhado à Câmara de Controle Interno atéo dia 12 de dezembro de 2019. Na sequência, foi analisado o relatório gerencial contendo osdados extraídos dos registros contábeis até o dia 28/11/19. Na análise do relatório gerencial dacontabilidade de 2019 verificaram-se os seguintes resultados: na evolução patrimonial houvevariação de 14% do Ativo não Circulante, motivado pelo registro dos empréstimos no longoprazo no exercício de 2019. O Superávit Financeiro em novembro apresentou 1% superior aomesmo período de 2018. As modificações efetuadas no orçamento inicial para atendimento dasdemandas das áreas. O total da receita realizada pelo CFC até o mês de novembro está 1%superior a arrecadação em 2018, no mesmo período, sendo que, 99% de receitas correntes sãooriundas da Cota Parte, do Exame de Suficiência e do Exame de Qualificação Técnica. Avariação de 37% nas receitas de capital é em decorrência dos recebimentos das parcelas deempréstimos dos CRCs. A despesa executada correspondeu a 70% em relação ao projetado eaumento de 17% em relação a 2018, devido aos repasses de empréstimos aos CRCs. Para oexercício financeiro de 2020, estimou a receita total em R$ 73.190.750,00 (setenta e tesaomilhões, cento e noventa mil e setecentos e cinquenta reais), sendo que deste montante R$

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1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) são receitas exclusivas do Fundo de Integraçãoe Desenvolvimento da Profissão Contábil (Fides). 6

—- Departamento de Licitações eContratos: Foram apresentados e analisados os processos de contratações realizados desde aúltima reunião da Câmara de Assuntos Administrativos ocorrida em novembro/19: Pregão 15/19(fornecimento de jornais e revistas), Inexigibilidade n.º 32/2019 (curso de inteligência emocionale influência). Analisados os processos licitatórios em andamento: fornecimento e instalação desistema de detecção e alarme de incêndio; serviços de qualidade de vida no trabalho; serviçosde cobertura fotográfica: manutenção preventiva e corretiva no sistema de combate e prevençãoa incêndio e pânico; manutenção corretiva predial — obra; serviços de transporte aéreo erodoviário para cargas e encomendas: certificação de sistemas acreditados pelo Inmetro — ISO;plano odontológico; renovação e expansão de solução de licença do software Protection SuiteEnterprise Edition; aquisição da subscrição de Licenças de uso da suíte Adobe Creative Cloud;limpeza e desinfecção nos dutos do sistema de ar condicionado; terceirização de mão de obrade apoio administrativo, técnico e operacional; subcomissão técnica: material bibliográfico;agência de propaganda; aquisição de digiselos e lâminas grafitadas; solução de intermediaçãode pagamento por meio eletrônico; prestação de serviços técnicos para elaboração etreinamento do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Na sequência, foram analisadosos contratos que estão em fase de renovação: vigilância desarmada, limpeza e conservação,vale alimentação/refeição e fábrica de software. Todos aprovados por unanimidade. Por fim, oVice-presidente Administrativo informou que em 2019, até o mês de novembro, foram instruídos80 processos de contratações, sendo 26 processos na modalidade “Pregão”, 22 processos namodalidade “Dispensa de Licitação” e 30 na modalidade “Inexigibilidade”. Concluiu informandoque foram formalizados 19 Contratos e 83 Contratos Simplificados, 5 Apostilamentos e 18Aditivos. 7

- Departamento de Passagens e Diárias: O Vice-presidente informou que o novocontrato com a empresa contratada para emissão de diárias e passagens, oriundo do processolicitatório, será assinado no dia 11/12/2019, data de início da prestação dos serviços. Informouque o Depad está finalizando a verificação dos processos de viagem, referentes ao mês desetembro/19 de todas as Unidades Organizacionais (UOs) e que os relatórios com osapontamentos serão encaminhados às áreas para que tomem as devidas providências. Nasequência, apresentou para análise e considerações, os relatórios estatísticos das diárias epassagens emitidas desde a última plenária, contendo o comparativo dos valores pagos até omês de novembro/2019. 8

— Departamento de Pessoal: Foram apresentados para apreciaçãoos relatórios estatísticos do total gasto com a folha de pagamento, juntamente com osrecolhimentos dos encargos sociais no mês de novembro/2019; o resumo das horas-extrasrealizadas pelos empregados autorizados; a quantidade de empregados e estagiários admitidose desligados, sendo, admitidos 6 empregados e 54 estagiários e desligados 8 empregados e 38estagiários. Atualmente, o corpo funcional é composto por 118 empregados e 49 estagiários. ODepes possui sob sua responsabilidade as seguintes ações do Projeto 2013 (Pessoal, Encargose Benefícios): i) elaborar folhas de pagamento dos empregados, aprendizes e estagiários; ii)elaborar as guias de recolhimento dos encargos sociais (INSS, FGTS, IRRF, PIS e contribuiçãosindical) e transmitir os informativos mensais (GFIP e CAGED); iii) conferir e atestar as notasfiscais dos auxílios vale alimentação e/ou vale-refeição, plano de saúde, plano odontológico evale transporte; iv) elaborar os recibos de pagamento a autônomos - RPA dos prestadores deserviços; v) elaborar e transmitir os informativos anuais (DIRF e RAIS), referentes ao exercícioanterior; e elaborar e entregar aos empregados os comprovantes de rendimentos pagos e deimposto sobre a renda retido na fonte. Até o momento, foram realizados 74,44% do orçamentoplanejado para o ano e 78% das metas estabelecidas. Por fim, citou a relação de benefícios quesão concedidos aos funcionários (plano de saúde, plano odontológico, vale alimentação/refeição,vale transporte, auxílio creche, apoio educacional em cursos de idiomas e pós-graduação).Apresentou a programação de férias para o mês de dezembro/2019. A reunião da Câmara deAssuntos Administrativos se encerrou às 17h30 do dia 3 de dezembro de 2019 e foi retomada às8h30 do dia 4 de dezembro de 2019, na sede do CFC, em Brasília-DF — SEGUNDO DIA —9

-—Departamento de Gestão de Pessoas: Foram apresentadas as ações realizadas pela área nodecorrer do exercício, compreendendo os treinamentos ocorridos em diversos temas para os

o)

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funcionários, conforme previsão no Plano Anual de Treinamentos e Plano de Desenvolvimentode Líderes; desligamento e contratação 2 estagiários; os exames admissionais, periódicos edemissionais realizados em cumprimento ao programa de segurança e medicina no trabalho: aspalestras para os funcionários sobre: o plano delogística sustentável, dicas de imagem, discursoe relacionamento com a imprensa; abordagem comportamental do compliance; conduta humana:o comportamento como base de compliance; workshop compliance e integridade; gestãodocumental; conexão jovem: amor e perda (CVV). O processo de avaliação desempenho dosfuncionários e as ações realizadas pela comissão permanente de avaliação de desempenho. Asmovimentações funcionais entre os setores. Contratações realizadas e os processos que estãoem andamento (qualidade de vida no trabalho, plano odontológico e segurança e medicina notrabalho); as homenagens aos funcionários que completaram múltiplos de 5 anos de prestaçãode serviços no CFC; as campanhas realizadas para prevenção do câncer, do dia da saúde, diainternacional de não violência contras as mulheres, entre outras. Foi analisado, ainda, o planoanual de treinamento que está em fase de elaboração para, posterior, apreciação/aprovação dapresidência, visando a execução em 2020. Por fim, foi analisado o Mapa de Gerenciamento deRiscos inerentes à gestão de pessoas. 10 — Coordenadoria de Logística: Foram apresentadospara análise: os valores dos materiais entregues para as diversas áreas do CFC no correnteexercício; o controle mensal da quantidade de entrada/cadastro de documentos no protocolo; aprestação de contas do suprimento de fundos; o valor do patrimônio dos bens móveis que estáavaliado em R$ 86.166.796,67 e os materiais estocados no almoxarifado avaliados em R$281.380,36 as manutenções realizadas para correção de avarias predial; as ações realizadaspelo arquivo central para eliminação de documentos, empréstimos de documentos concedidosàs diversas áreas; a digitalização de documentos: a participação da Arquivista do CFC no Grupode Trabalho com os Conselhos de Profissão Regulamentada e o Arquivo Nacional (PortariaArquivo Nacional n.º 67/2019, de 15 de fevereiro de 2019, que dispõe sobre composição e -

funcionamento do Grupo de Trabalho dos Conselhos Profissionais),visando à elaboração deminutas de planos de classificação e tabela de temporalidade da área finalística dos conselhosprofissionais. O Vice-presidente Administrativo compartilhou o elogio da Coordenadora-Geral deGestão de Documentos do Arquivo Nacional ao registrar que o programa de gestão documentaldo CFC é um case de sucesso e que deve ser adotado como exemplo pelos diversos ConselhosFederais. Na sequência, apresentou os trabalhos da comissão permanente de sustentabilidade einovação; o Mapa de Risco da Colog com o plano de ação; o histórico das manutençõespreventivas e corretivas realizadas no prédio; os estudos preliminares e termos de referênciasentregues ao Departamento de Licitação para contratação e os processos que estão em fase deinicial para contratação de bens e serviços. Por fim, informou o apoio operacional ao CRCSP,nos dias 12 a 14/11/19 para auxiliar na gestão de arquivos e da tabela de temporalidade dedocumentos. 11 — Comissão Permanente de Transparência: O Vice-presidente Sérgio Faracocomunicou que no dia 08/11/2019 foi realizada a reunião da comissão. Na sequência apresentouas principais ações desenvolvidas pela comissão no decorrer de 2019, a saber: i) Realização deuma auditoria no Portal dos CRCs para verificar o atendimento à legislação, consignando oprazo de 30 dias para sanar as pendências; ii) Continuidade do trabalho de auditoria nos portaispela Coordenadoria de Controle Interno do CFC; iii) Apoio técnico é operacional a 6 CRCs nogerenciamento do Portal da Transparência e Acesso à Informação (MT, CE, GO, AL, PA e ES);iv) Melhorias no Portal como: inclusão dos trechos de origem e destino da viagem na tela deDiárias e Passagens Nominal, inclusão do "Número do Processo" na tela de PagamentosEfetuados do módulo Execução Orçamentária, criação de nova tela parametrizada apresentandoas metas e os resultados do Sistema de Gestão por Indicadores (SGI), inclusão de ferramentade pesquisa de satisfação em relação ao Portal da Transparência e adaptação da telaparametrizada Programas e Projetos apresentando também os resultados do Sistema Plano deTrabalho em que foram incluídos os seguintes campos: Meta, Unidade de Medida, Previsão,Realização, Desempenho (%) e Análise Crítica; v) Publicação da Resolução CFC nº 1.574/2019que altera os 84 1º e 2º do Art 5º e o anexo único da Resolução CFC n.º 1.439/2013, com afinalidade de adequar a Resolução às novas práticas adotadas no Portal da Transparência emfunção do Acórdão 1877/2018-TCU-Plenário - monitoramento do 6-TCU-Plenário;

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ATA DA 203º REUNIÃO DA CÂMARA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS,REALIZADA NOSDIAS 3 E 4 DE DEZEMBRO DE 2019.

vi) Envio do Ofício n.º 1095/2019 CFC-Direx ao Secretário de Controle Externo no Estado do RioGrande do Sul do Tribunal de Contas da União em resposta ao Ofício 0980/2018-TCU/SECEX-RS, de 17/8/2018 sobre o Acórdão 1877/2018-TCU-Plenário - monitoramento do Acórdão96/2016-TCU-Plenário, informando as providências adotadas, esclarecendo os itensconsiderados em não conformidade pelo Tribunal, mas que estão divulgados pelo CFC no Portalda Transparência indicando os módulos em que estão alocados, bem como as melhoriasrealizadas em função dos apontamentos feitos pelo Tribunal; vii) Disponibilização do Sistema deOuvidoria do CFC aos Conselhos Regionais. 12 — Portal da Transparência e Acesso à

Informação: Foram analisados osrelatórios estatísticos do Portal da Transparência e Acesso à

informação, contendo mais de 15.160 acessos em 2019, totalizando mais de 87 mil acessosdesde a criação do portal em 2015. Os módulos mais acessados foram Quadro de Pessoal com28,75% e Contratos, Convênios e Atas de Registro de Preços com 15,17%. 13 - SistemaEletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão — e-SIC: Foram analisados os relatóriosestatísticos dos pedidos de acesso à informação do Sistema Eletrônico do Serviço deInformações ao Cidadão (e-SIC) do Sistema CFC/CRCS, contendo 206 pedidos de acesso à

informação e 14 recursos, em 2019. O assunto mais frequente no e-Sic refere-se ao Exame deSuficiência. Desde sua implantação (12/09/2014), o e-SIC do Sistema CFC/CRCs recebeu 987pedidos de acesso à informação e 147 recursos. Os recursos ao CFC foram: 50 em primeirainstância e 26 em segunda instância. 14 - Projeto de apoio aos CRCs. Foi analisado o relatóriofinal do Projeto de Apoio Técnico e Operacional aos CRCs, cujo objetivo visa a capacitação eapoio no gerenciamento do Portal da Transparência e Acesso à Informação e nodesenvolvimento das atividades de Ouvidoria do CRC. O projeto é executado pela Supervisorada Ouvidoria do CFC (Fabrícia Gonçalves de Andrade). Em 2019, os CRCsde Alagoas, Ceará,Goiás, Espírito Santo, Mato Grosso e Pará foram contemplados com o apoio do CFC. Trabalhosrealizados durante a visita: i) Capacitação dos colaboradores em relação à Transparência eAcesso à Informação e Ouvidoria; ii) Análise das informações que estão e/ou devem serpublicadas e disponibilizadas aos cidadãos, por meio do Portal da Transparência e Acesso àInformação do CRC; inclusões e correções necessárias no Portal em conjunto com o CRC nomomento da visita, e em caso de demandas mais complexas, orientações para posteriorexecução; iii) diagnóstico da estrutura e dos procedimentos da Ouvidoria do Regional; iv)emissão de orientações para a melhoria das atividades, levando-se em consideração odiagnóstico e os dados estatísticos apurados em relação à Ouvidoria. ENCERRAMENTO: Nadamais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 17 horas. A presente ata foi lavrada por mim,Eunice Rosa de Melo dos Santos, e, depois de lida e aprovada, será assinada por todos.Brasília, 4 de dezembro de 2019. Visto: