apresentação institucional · 2020. 6. 26. · 05/2015 início das operações massificadas de...
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Apresentação
Institucional
www.iaudit.com.br
SOBRE A IAUDIT
Há 20 anos, a IAUDIT se diferencia
pelo atendimento personalizado.
Oferecemos o suporte
para que as organizações atinjam
a excelência empresarial,
com aumento de receitas,
redução de custos e minimização
de seus riscos.
06/2013
Lançamento
do Portal
de Canal de
Denúncias
06/2012
Road Show
Internacional
05/2015
Início das
operações
massificadas
de BGC
03/2018 Novo escritório
LED Barra Funda
04/2009
Escritório
Cardoso de
Almeida
06/2000
Fundação
da IAUDIT
07/2010
Primeiro
evento sobre
FCPA
da IAUDIT.
06/2010
Início das
operações de
Canal de
Denúncias
NOSSA LINHA DO TEMPO
03/2020
Estabelecimento
do trabalho 90%
remoto
ATUAMOS NAS SEGUINTES ÁREAS:
GRC
GOVERNANÇA
CORPORATIVA
Auditoria Interna
e Externa
Gestão de Riscos
e Mapeamento de
Processos
Controles Internos
Implantação e revisão
de Programas de
Compliance Treinamentos
CONDOMÍNIOS
RESIDENCIAL
COMERCIAL
Preventiva Mensal
ou Investigativa
Controle de
Despesas e Receitas
Responsabilidades
Civis
Transparência
da Administração
BACKGROUND
CHECK
BGC
Plataforma
e Robôs próprios
Metodologia
altamente testada
Soluções
massificadas
Inovação e
Inteligência Artificial
FORENSE
Canal de Denúncias
Investigações
de Fraude
Entrevistas
Monitoramento
Treinamentos
ANÁLISES
Dossiês
GRC – GOVERNANÇA
RISCO E COMPLIANCE As empresas mais aptas a enfrentarem
situações adversas são aquelas que
conhecem e administram corretamente seus
riscos e que, de forma sistemática, atuam
sobre seus principais fundamentos.
Nossas soluções em GRC visam proporcionar
um ambiente de gestão de riscos plenamente
funcional e integrado à estratégia das
empresas.
SERVIÇOS
GRC – GOVERNANÇA
RISCO E COMPLIANCE
SERVIÇOS
Nossos serviços incluem:
Avaliação, desenho e implementação
da estrutura de Governança Corporativa.
Implantação e avaliação
de Programas de Compliance.
Apoio das áreas de auditoria interna,
externa, Compliance e de Gestão de
Riscos.
Estruturação e participação em Comitês
de Auditoria, Riscos e Compliance.
FORENSE Oferecemos suporte no levantamento de dados estruturados
visando auxiliar nos processos preventivos e investigativos.
SERVIÇOS
Canal de denúncias.
Investigações remotas ou em campo.
Dossiês.
Diagnóstico para melhorias nos controles
internos pós incidente.
Entrevistas presenciais com envolvidos.
Análise de denúncias, suspeitas
de fraudes ou condutas inadequadas.
FORENSE SERVIÇOS
Canal de denúncias.
Auxiliamos na obtenção de dados
junto ao denunciante, que pode
relatar acontecimentos de forma anônima,
sem o temor de sofrer retaliação. As
melhores práticas
sugerem que o canal seja terceirizado
devido, principalmente, a imparcialidade
no recebimento das denúncias.
BGC (BACKGROUND
CHECK) E DUE DILIGENCE
SERVIÇOS
Saiba com quem está fazendo negócio.
Avaliação reputacional, financeira e
comercial de seus fornecedores,
clientes, colaboradores e parceiros de
negócios, visando mitigar riscos que
possam expor sua empresa.
SERVIÇOS
BGC (BACKGROUND
CHECK) E DUE DILIGENCE
Opção de monitoramento
contínuo.
Customizamos o serviço
às necessidades e prazos
de cada cliente.
Utilização de avançados
sistemas de inteligência artificial
e sistemas próprios.
Disponibilização de
comunicação via API dedicada.
CONDOMÍNIOS –
VALIDAÇÃO
DE CONTAS DE
CONDOMÍNIOS,
ESTACIONAMENTOS
E SHOPPINGS
SERVIÇOS
Para a gestão condominial, de estacionamentos e shoppings é de suma importância
contar com uma equipe de auditoria independente responsável por analisar e conferir
se os empreendimentos estão em dia com obrigações legais e contratuais.
A IAUDIT oferece o serviço de auditoria para condomínios residenciais, corporativos,
estacionamentos e shoppings.
CONDOMÍNIOS - VALIDAÇÃO DE CONTAS DE CONDOMÍNIOS,
ESTACIONAMENTOS E SHOPPINGS
SERVIÇOS
Auditoria dos
cálculos de
repasse para
estacionamentos
e shoppings
Apuração de
indícios de fraude
ou irregularidades;
Avaliação
do cumprimento
às normas da
convenção, regimento
interno e à
legislação vigente;
Estudo dos
processos e
controles internos
administrativos;
Análise dos
balancetes e dos
principais gastos
em condomínios
residenciais
e corporativos;
Agronegócio
Alimentação
Cooperativas
Comércio
e Serviços
Energia, Óleo e Gás
Instituições
Financeiras e
Corretoras
Infraestrutura e
Construção Civil
Medicina e Saúde
Ensino, Pesquisa e
Desenvolvimento
Seguradoras e
Previdência
Fintechs, Startups
e Tecnologia da
Informação
SEGMENTOS DE ATUAÇÃO
NOSSO ESCRITÓRIO
NOSSA
EQUIPE
IVO CAIRRÃO Sócio fundador e membro do conselho
MARCUS CAIRRÃO CEO
FRANCISCO FERNANDES Head de BGC
RODRIGO ABBRUZZINI Head de GRC e Auditoria
CLAUDIO MARSON Head de Forense
RODOLPHO TAKAHASHI Gerente de Operações
LARISSA SILVA Gerente de Operações
MAIS DE 100
COLABORADORES
IAUDIT NA MÍDIA
• 06.2020 – IAUDIT comemora 20 anos e desafia os
colaboradores na entrega de 6 mil brigadeiros e 6
mil mini coxinhas para moradores de rua, crianças, e
profissionais da saúde em São Paulo.
• 03.2020 – IAUDIT adere ao Movimento
#NãoDemita por conta da pandemia do
Coronavírus
• 03.2020 – IAUDIT auxilia OYO na execução de
BGC´s subsidiados para hospedarem profissionais
da saúde de forma gratuita.
• 06.2019 – Executivos da IAUDIT atendem ao 19º
Congresso de Auditores Independentes do Brasil.
• 05.2019 – Executivos da IAUDIT participam da 30ª
Annual Fraud Conference da ACFE – Association of
Certified Fraud Examiners - em Austin, Texas.
• 03.2019 – Larissa Silva participa de Congresso
Internacional FIBA – Anti Money Laundering
Compliance Conference, em Miami
• 11.2018 – Ivo Cairrão conclui Educação Executiva –
INSPER em LGPD
• 06.2018 – Ivo Cairrão participa do 6º Congresso
IBRACON – Instituto dos Auditores do Brasil
• 05.2018 – IAUDIT patrocina e palestra no 6º
Congresso Internacional de Compliance, da LEC.
• 03.2018 – Rodrigo Abbruzzini palestra sobre a
Resolução 4.588 - Auditoria Interna das Instituições
Financeiras, na ANEFAC.
• 11.2017 – IAUDIT patrocina e palestra na 1ª FEICOND
– Feira de Condomínios, em São Paulo.
• 06.2017 – Marcus Cairrão e Larissa Silva participam
do Congresso Anual da ACFE, Association of
Certified Fraud Examiners, em Nashville – EUA.
• 05.2017 – IAUDIT patrocina o 5º Congresso
Internacional de Compliance, da LEC, em São Paulo.
• 09.2016 – Ivo Cairrão participa do 20º Congresso
de Contabilidade, Peritos Judiciais e Auditoria.
• 06.2016 – Ivo Cairrão palestra sobre a importância
do BGC - BackGround Check (dossiês de pessoas
físicas e jurídicas) no Congresso e Exposição de
Tecnologia Jurídica (GEJUR) em São Paulo.
• 06.2015 – Marcus Cairrão palestra sobre Lei
Anticorrupção e PLD/FT na Câmara de Comércio
França Brasil.
• 05.2015 – Ivo Cairrão escreve sobre as
Responsabilidades dos Auditores ao site da
ANEFAC.
• 03.2015 – Marcus Cairrão escreve sobre o pacote
de medidas anticorrupção apresentadas pelo
Ministério da Justiça no site da ANEFAC.
• 03.2015 - Marcus Cairrão escreve sobre a Lei 12.846
ao site da LEC News.
• 11.2014 - Marcus Cairrão concede entrevista à
Revista ANEFAC.
• 02.2014 - Marcus Cairrão escreve sobre o FATCA ao
site Migalhas.com
• 10.2013 - Marcus Cairrão palestra sobre ‘’A
importância do Whistleblower’’ no Congresso Ética
nos Negócios.
• 10.2013 – Marcus Cairrão escreve sobre a implantação
de Canais de Denúncias e discute se as organizações
estão prontas para isso, à Revista Ética nos Negócios.
• 09.2013 - Marcus Cairrão realiza curso EAD sobre
Programa de Compliance Antifraude no site Sabixao.
• 08.2013 – Ivo Cairrão escreve sobre o ‘’Fazer Simples
em Controles Internos’’ ao site da LEC.
• 07.2013 – Marcus Cairrão escreve sobre o Programa
de Compliance e Background Check ao site da LEC.
• 07.2012 - Marcus Cairrão escreve sobre o impacto de
um hotline nas organizações ao site da LEC.
• 10.2010 – Ivo Cairrão concede entrevista à Revista
Exame, sobre a intolerância à corrupção.
• 06.2009 – Ivo Cairrão é moderador em palestra sobre
Auditoria e Monitoração Contínua na FEA-USP.
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