405.069.638-02 inq 4428 21/02/2018 - 22:55:16 doc. 01
TRANSCRIPT
SANTORO ADVOGADOS
SHS, Quadra 6, Conjunto A, Bloco A, 901 – Brasil 21 – CEP 70316-000 Brasília-DF
(61) 3961-2100 [email protected]
Doc.
01
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/esa
j, in
form
e o
proc
esso
003
8250
-93.
2016
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
1698
13.
Est
e do
cum
ento
foi p
roto
cola
do e
m 2
7/07
/201
6 às
15:
12, é
cóp
ia d
o or
igin
al a
ssin
ado
digi
talm
ente
por
LU
CIA
NA
EM
IKO
FU
KA
SS
AW
A.
fls. 1
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/esa
j, in
form
e o
proc
esso
003
8250
-93.
2016
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
1698
13.
Est
e do
cum
ento
foi p
roto
cola
do e
m 2
7/07
/201
6 às
15:
12, é
cóp
ia d
o or
igin
al a
ssin
ado
digi
talm
ente
por
LU
CIA
NA
EM
IKO
FU
KA
SS
AW
A.
fls. 2
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/esa
j, in
form
e o
proc
esso
003
8250
-93.
2016
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
1698
13.
Est
e do
cum
ento
foi p
roto
cola
do e
m 2
7/07
/201
6 às
15:
12, é
cóp
ia d
o or
igin
al a
ssin
ado
digi
talm
ente
por
LU
CIA
NA
EM
IKO
FU
KA
SS
AW
A.
fls. 3
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/esa
j, in
form
e o
proc
esso
003
8250
-93.
2016
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
1698
13.
Est
e do
cum
ento
foi p
roto
cola
do e
m 2
7/07
/201
6 às
15:
12, é
cóp
ia d
o or
igin
al a
ssin
ado
digi
talm
ente
por
LU
CIA
NA
EM
IKO
FU
KA
SS
AW
A.
fls. 4
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/esa
j, in
form
e o
proc
esso
003
8250
-93.
2016
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
1698
13.
Est
e do
cum
ento
foi p
roto
cola
do e
m 2
7/07
/201
6 às
15:
12, é
cóp
ia d
o or
igin
al a
ssin
ado
digi
talm
ente
por
LU
CIA
NA
EM
IKO
FU
KA
SS
AW
A.
fls. 5
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/esa
j, in
form
e o
proc
esso
003
8250
-93.
2016
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
1698
13.
Est
e do
cum
ento
foi p
roto
cola
do e
m 2
7/07
/201
6 às
15:
12, é
cóp
ia d
o or
igin
al a
ssin
ado
digi
talm
ente
por
LU
CIA
NA
EM
IKO
FU
KA
SS
AW
A.
fls. 6
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/esa
j, in
form
e o
proc
esso
003
8250
-93.
2016
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
1698
13.
Est
e do
cum
ento
foi p
roto
cola
do e
m 2
7/07
/201
6 às
15:
12, é
cóp
ia d
o or
igin
al a
ssin
ado
digi
talm
ente
por
LU
CIA
NA
EM
IKO
FU
KA
SS
AW
A.
fls. 7
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/esa
j, in
form
e o
proc
esso
003
8250
-93.
2016
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
1698
13.
Est
e do
cum
ento
foi p
roto
cola
do e
m 2
7/07
/201
6 às
15:
12, é
cóp
ia d
o or
igin
al a
ssin
ado
digi
talm
ente
por
LU
CIA
NA
EM
IKO
FU
KA
SS
AW
A.
fls. 8
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/esa
j, in
form
e o
proc
esso
003
8250
-93.
2016
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
1698
13.
Est
e do
cum
ento
foi p
roto
cola
do e
m 2
7/07
/201
6 às
15:
12, é
cóp
ia d
o or
igin
al a
ssin
ado
digi
talm
ente
por
LU
CIA
NA
EM
IKO
FU
KA
SS
AW
A.
fls. 9
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/esa
j, in
form
e o
proc
esso
003
8250
-93.
2016
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
1698
13.
Est
e do
cum
ento
foi p
roto
cola
do e
m 2
7/07
/201
6 às
15:
12, é
cóp
ia d
o or
igin
al a
ssin
ado
digi
talm
ente
por
LU
CIA
NA
EM
IKO
FU
KA
SS
AW
A.
fls. 10
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/esa
j, in
form
e o
proc
esso
003
8250
-93.
2016
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
1698
13.
Est
e do
cum
ento
foi p
roto
cola
do e
m 2
7/07
/201
6 às
15:
12, é
cóp
ia d
o or
igin
al a
ssin
ado
digi
talm
ente
por
LU
CIA
NA
EM
IKO
FU
KA
SS
AW
A.
fls. 11
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/esa
j, in
form
e o
proc
esso
003
8250
-93.
2016
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
1698
13.
Est
e do
cum
ento
foi p
roto
cola
do e
m 2
7/07
/201
6 às
15:
12, é
cóp
ia d
o or
igin
al a
ssin
ado
digi
talm
ente
por
LU
CIA
NA
EM
IKO
FU
KA
SS
AW
A.
fls. 12
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/esa
j, in
form
e o
proc
esso
003
8250
-93.
2016
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
1698
13.
Est
e do
cum
ento
foi p
roto
cola
do e
m 2
7/07
/201
6 às
15:
12, é
cóp
ia d
o or
igin
al a
ssin
ado
digi
talm
ente
por
LU
CIA
NA
EM
IKO
FU
KA
SS
AW
A.
fls. 13
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/esa
j, in
form
e o
proc
esso
003
8250
-93.
2016
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
1698
13.
Est
e do
cum
ento
foi p
roto
cola
do e
m 2
7/07
/201
6 às
15:
12, é
cóp
ia d
o or
igin
al a
ssin
ado
digi
talm
ente
por
LU
CIA
NA
EM
IKO
FU
KA
SS
AW
A.
fls. 14
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/esa
j, in
form
e o
proc
esso
003
8250
-93.
2016
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
1852
29.
Est
e do
cum
ento
foi p
roto
cola
do e
m 0
5/08
/201
6 às
15:
40, é
cóp
ia d
o or
igin
al a
ssin
ado
digi
talm
ente
por
Trib
unal
de
Just
ica
do E
stad
o de
Sao
Pau
lo e
GIO
VA
NN
A C
AR
DO
SO
GA
ZO
LA.
fls. 2133
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/esa
j, in
form
e o
proc
esso
003
8250
-93.
2016
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
1852
29.
Est
e do
cum
ento
foi p
roto
cola
do e
m 0
5/08
/201
6 às
15:
40, é
cóp
ia d
o or
igin
al a
ssin
ado
digi
talm
ente
por
Trib
unal
de
Just
ica
do E
stad
o de
Sao
Pau
lo e
GIO
VA
NN
A C
AR
DO
SO
GA
ZO
LA.
fls. 2134
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/esa
j, in
form
e o
proc
esso
003
8250
-93.
2016
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
1852
29.
Est
e do
cum
ento
foi p
roto
cola
do e
m 0
5/08
/201
6 às
15:
40, é
cóp
ia d
o or
igin
al a
ssin
ado
digi
talm
ente
por
Trib
unal
de
Just
ica
do E
stad
o de
Sao
Pau
lo e
GIO
VA
NN
A C
AR
DO
SO
GA
ZO
LA.
fls. 2135
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/esa
j, in
form
e o
proc
esso
003
8250
-93.
2016
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
1852
29.
Est
e do
cum
ento
foi p
roto
cola
do e
m 0
5/08
/201
6 às
15:
40, é
cóp
ia d
o or
igin
al a
ssin
ado
digi
talm
ente
por
Trib
unal
de
Just
ica
Sao
Pau
lo e
GIO
VA
NN
A C
AR
DO
SO
GA
ZO
LA.
fls. 2136
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/esa
j, in
form
e o
proc
esso
003
8250
-93.
2016
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
1852
29.
Est
e do
cum
ento
foi p
roto
cola
do e
m 0
5/08
/201
6 às
15:
40, é
cóp
ia d
o or
igin
al a
ssin
ado
digi
talm
ente
por
Trib
unal
de
Just
ica
Sao
Pau
lo e
GIO
VA
NN
A C
AR
DO
SO
GA
ZO
LA.
fls. 2137
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/esa
j, in
form
e o
proc
esso
003
8250
-93.
2016
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
1852
29.
Est
e do
cum
ento
foi p
roto
cola
do e
m 0
5/08
/201
6 às
15:
40, é
cóp
ia d
o or
igin
al a
ssin
ado
digi
talm
ente
por
Trib
unal
de
Just
ica
Sao
Pau
lo e
GIO
VA
NN
A C
AR
DO
SO
GA
ZO
LA.
fls. 2138
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULOCOMARCA DE SÃO PAULOFORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA20ª VARA CRIMINALAv Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º Piso - sala 381, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9080, São Paulo-SP - E-mail: [email protected]ário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min
DECISÃO
Processo Digital nº: 0038250-93.2016.8.26.0050
Classe - Assunto Procedimento Investigatório Criminal (pic-mp) - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a Administração em Geral
Autor: JUSTIÇA PUBLICA
Indiciado: PAULO VIEIRA DE SOUZA e outros
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari
Vistos.
Trata-se de denúncia ofertada contra PAULO VIEIRA DE SOUZA,
JOSÉ GERALDO CASAS VILELA, MÉRCIA FERREIRA GOMES e TATIANA
ARANA DE SOUZA CREMONINI por suposta prática de delitos havidos no decorrer da
construção do chamado Rodoanel, em seu trecho Sul, especificamente no que diz respeito
ao reassentamento de famílias atingidas pela referida obra. Segundo alega o Ministério
Público, em apertada síntese, famílias que não foram atingidas pelas obras acabaram
beneficiadas ao serem contempladas com imóveis construídos pela CDHU, gerando ao
erário um prejuízo de R$ 374.925,98.
A defesa do denunciado Paulo Vieira de Souza peticionou nos autos
requerendo o reconhecimento da competência da Justiça Federal para apreciar o presente
feito (fls. 2133/2138).
Razão assiste à combativa defesa. Com efeito, os documentos
trazidos com referida petição indicam de forma clara e induvidosa que a obra em questão
recebeu aportes financeiros da União (fls. 2140/2154), fato este que é até mesmo de
domínio público, pois se tratou de extensa obra realizada ao longo de diversos anos, que
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/esa
j, in
form
e o
proc
esso
003
8250
-93.
2016
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
1AA
AB
7.E
ste
docu
men
to fo
i lib
erad
o no
s au
tos
em 1
9/08
/201
6 às
15:
44, é
cóp
ia d
o or
igin
al a
ssin
ado
digi
talm
ente
por
CA
RLA
DE
OLI
VE
IRA
PIN
TO
FE
RR
AR
I.
fls. 2173
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULOCOMARCA DE SÃO PAULOFORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA20ª VARA CRIMINALAv Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º Piso - sala 381, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9080, São Paulo-SP - E-mail: [email protected]ário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min
contou com o acompanhamento direto da imprensa não só local como nacional. Por meio
de tal convênio a União repassou ao Estado de São Paulo verbas federais visando à
execução de toda a obra, o que inclui não só a construção em si, mas também as
repercussões derivadas da construção, tais como o reassentamento de famílias atingidas
pelas obras, que tiveram de ser deslocadas de seus imóveis.
Além de referido Convênio, a defesa também juntou aos autos
“Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta” firmado em 2009 entre o Ministério
Público Federal, a DERSA e outros entes (fls. 2155/2163), versando justamente sobre a
obra em questão, em que consta claramente que o Ministério Público Federal tem a
competência de fiscalizar as verbas destinadas à construção do Rodoanel Mário Covas. Tal
termo apenas ratifica a conclusão de que houve o repasse de verbas federais para a
implementação do referido Rodoanel, sendo que tais verbas não foram incorporadas ao
patrimônio do Estado de São Paulo, que ficou sob a égide da fiscalização dos entes federais
quanto à aplicação das verbas recebidas.
Também é possível concluir-se pela não incorporação das verbas
repassadas ao analisarmos a farta documentação que instruiu a denúncia, que inclui
diversos recibos de pagamento às famílias atingidas pelas obras, nos quais é possível
observar-se a existência de carimbo fazendo referência ao convênio supra mencionado (de
nº 04/99) e especificando o período de prestação de contas a que se refere (a título
ilustrativo, vejam-se os documentos de fls. 1356/1432). Ou seja, todos os valores
despendidos durante a execução da obra (seja na efetiva construção, seja nos demais gastos,
como o ora em questão, de reassentamento das famílias atingidas) foram objeto de
fiscalização por parte da União, que repassou valores não incorporados ao Estado.
A matéria em apreciação (de competência Estadual ou Federal) é
objeto da Súmula nº 208 do E. STJ, que assim dispõe: “Compete à Justiça Federal
processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita a prestação de contas
perante órgão federal.”.
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/esa
j, in
form
e o
proc
esso
003
8250
-93.
2016
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
1AA
AB
7.E
ste
docu
men
to fo
i lib
erad
o no
s au
tos
em 1
9/08
/201
6 às
15:
44, é
cóp
ia d
o or
igin
al a
ssin
ado
digi
talm
ente
por
CA
RLA
DE
OLI
VE
IRA
PIN
TO
FE
RR
AR
I.
fls. 2174
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULOCOMARCA DE SÃO PAULOFORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA20ª VARA CRIMINALAv Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º Piso - sala 381, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9080, São Paulo-SP - E-mail: [email protected]ário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min
Para fins penais, segundo entendimento do E. STJ, basta a
existência de interesse da União para que a competência seja deslocada para a Justiça
Federal, não havendo necessidade de que qualquer ente da federação ocupe algum dos
polos da ação. Este o entendimento que se extrai do acórdão proferido por ocasião do
julgamento do AgRg no CC 142455/PB, em que se destaca a diferença em matéria penal e
cível para fins de estabelecimento da competência da Justiça Federal, sendo a competência
penal mais ampla do que a cível.
Desta feita, havendo demonstração nos autos de que a obra do
Rodoanel Mário Covas recebeu verba federal por meio de convênio de repasse financeiro,
sujeita à prestação de contas junto aos órgãos federais, é de se reconhecer que esta Justiça
Estadual é absolutamente incompetente para apreciar a presente ação penal.
Ante o exposto, reconheço a incompetência absoluta da Justiça
Estadual para julgar a presente ação penal, determinando-se a imediata remessa dos autos à
Justiça Federal, o que faço com fulcro no artigo 109, inciso VI, da Constituição Federal.
Tendo em vista a impossibilidade de remessa digital dos autos,
determino que a serventia providencie a impressão dos documentos que se encontram
exclusivamente em meio digital, inclusive da presente decisão, encartando-os aos autos
para posterior remessa.
São Paulo, 19 de agosto de 2016.
CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
Juíza de Direito
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/esa
j, in
form
e o
proc
esso
003
8250
-93.
2016
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
1AA
AB
7.E
ste
docu
men
to fo
i lib
erad
o no
s au
tos
em 1
9/08
/201
6 às
15:
44, é
cóp
ia d
o or
igin
al a
ssin
ado
digi
talm
ente
por
CA
RLA
DE
OLI
VE
IRA
PIN
TO
FE
RR
AR
I.
fls. 2175
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
SANTORO ADVOGADOS
SHS, Quadra 6, Conjunto A, Bloco A, 901 – Brasil 21 – CEP 70316-000 Brasília-DF
(61) 3961-2100 [email protected]
Doc.
02
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
1
EXMO(A). SR(A). JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE SÃO PAULO – FÓRUM DA BARRA FUNDA
PIC 94.0002.0005759/2016-1
1– DA IMPUTAÇÃO TÍPICA
O representante do Ministério
Público, infra-assinado, vem com espeque nos autos de
procedimento investigatório em epígrafe, bem como nas
disposições investigatórias levadas a efeito no bojo do
procedimento investigatório 94.0002.0003206/2015-51 e
94.0002.0008788/2016-92 e, ainda, com supedâneo no artigo 100 e
parágrafos do CP em combinação com o artigo 24 e seguintes do
CPP ajuizar AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA
1 1ª. Fase da investigação.
2 Razão por que trasladamos depoimentos prestados no bojo deste procedimento investigatório criminal
para estes autos, sendo certo, ainda, que tal procedimento investigatório criminal versa sobre a terceira fase investigatória em trâmite ainda.
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/pas
tadi
gita
l/pg/
abrir
Con
fere
ncia
Doc
umen
to.d
o, in
form
e o
proc
esso
009
9205
-90.
2016
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
2F95
D3.
Est
e do
cum
ento
é c
ópia
do
orig
inal
, ass
inad
o di
gita
lmen
te p
or C
AS
SIO
RO
BE
RTO
CO
NS
ER
INO
e T
ribun
al d
e Ju
stic
a do
Est
ado
de S
ao P
aulo
, pro
toco
lado
em
06/
12/2
016
às 1
9:21
, so
b o
núm
ero
WB
FU16
7009
2525
8
.
fls. 991
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
2
em face de MÉRCIA FERREIRA GOMES, com dados qualificativos
a fls. 226/228, 261/269, 1086/1088 PAULO VIEIRA DE SOUZA,
com dados qualificativos a fls. 1093/1096, JOSÉ GERALDO
CASAS VILELA, com dados qualificativos a fls. 550/552 e fls.
1080/1081 e MÁRCIA FERREIRA GOMES, com dados
qualificativos a fls.1090/1092, porque agindo previamente
mancomunados, com identidade de propósitos, no período havido
entre 2009 a 2011, e no ano de 20123 desviaram, em proveito
próprio ou alheio,4 valores monetários públicos, de que
detinham a posse em razão do cargo e função5; porque, nas
mesmas circunstâncias temporais e espaciais, MÉRCIA FERREIRA
GOMES, com dados qualificativos a fls. 226/228, 261/269,
1086/1088, PAULO VIEIRA DE SOUZA, com dados qualificativos a
fls. 1093/1096, JOSÉ GERALDO CASAS VILELA, com dados
qualificativos a fls. 550/552 e fls. 1080/1081, agindo previamente
mancomunados, com identidade de propósitos, no período descrito
acima, nas dependências da DERSA, situada a rua Iaia 126, Itaim
Bibi, nesta comarca, a primeira fez declaração falsa e diversa da
que deveria ser escrita em documento particular6 com o fim
de criar obrigação e alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, enquanto que os outros dois agentes
concorreram de qualquer modo para a produção do resultado
lesivo; e, finalmente, porque nas mesmas circunstâncias temporais
e espaciais, MÉRCIA FERREIRA GOMES, com dados qualificativos
a fls. 226/228, 261/269, 1086/1088 PAULO VIEIRA DE SOUZA,
com dados qualificativos a fls. 1093/1096, JOSÉ GERALDO
CASAS VILELA, com dados qualificativos a fls. 550/552 e fls.
1080/1081, MÁRCIA FERREIRA GOMES, com dados qualificativos
a fls. 1090/1092, associaram-se em quadrilha ou bando para o
3 V. fls. 1027. Esse período em relação ao denunciado Paulo refere-se enquanto Diretor de Engenharia,
ou seja, até abril de 2010 quando a testemunha Pedro da Silva assumiu como Diretor de Engenharia. O último ato de peculato foi em 26 de março de 2012. 4 Também na forma de apartamento cuja responsabilidade do agente PAULO VIEIRA está afastada,
porquanto não mais atuava na DERSA nesse período. 5 Nos termos da compreensão do artigo 327 do CP.
6 DERSA é uma sociedade de economia mista e, portanto, é pessoa jurídica de direito privado.
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/pas
tadi
gita
l/pg/
abrir
Con
fere
ncia
Doc
umen
to.d
o, in
form
e o
proc
esso
009
9205
-90.
2016
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
2F95
D3.
Est
e do
cum
ento
é c
ópia
do
orig
inal
, ass
inad
o di
gita
lmen
te p
or C
AS
SIO
RO
BE
RTO
CO
NS
ER
INO
e T
ribun
al d
e Ju
stic
a do
Est
ado
de S
ao P
aulo
, pro
toco
lado
em
06/
12/2
016
às 1
9:21
, so
b o
núm
ero
WB
FU16
7009
2525
8
.
fls. 992
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
3
fim de cometimento de pelo menos dezoito crimes de
peculatos e os três primeiros onze falsidades ideológicas.
2 – DA DESCRIÇÃO FÁTICA
Apurou-se que MÉRCIA,
prestadora de serviços como contratada dos consórcios
DIAGONAL-CONCREMAT-IEME e DIAGONAL-GERENCIAL, no
período entre 2007/20127, responsável, pois, por atividades
vinculadas à identificação, triagem e cadastramento de famílias que
seriam atendidas pelo Programa de Reassentamento do Rodoanel
Sul e também, igualmente, responsável pela instrução dos
processos que embasavam o pagamento dos benefícios e
indenizações, previamente mancomunada com MÁRCIA, sua irmã e
observando ordens diretas de PAULO e de JOSÉ GERALDO,
subordinado àquele, promoveu a inclusão indevida de parentes e
pessoas de seu convívio ou não no Programa de Reassentamento
Involuntário de Famílias do Rodoanel Trecho Sul e demais trechos
classificando, falsamente, estas pessoas como moradoras de
imóveis estabelecidos na região das obras de implantação da
rodovia resultando, consequentemente, no pagamento irregular de
indenizações e benefícios sociais que atingiram, num primeiro
momento, o valor, sem juros e correção monetária, de R$
813.967,03 (oitocentos e treze mil, novecentos e sessenta e sete reais e três
centavos), conforme auditoria levada a cabo pela própria DERSA de
fls. 863/870.
7 Março de 2012.
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/pas
tadi
gita
l/pg/
abrir
Con
fere
ncia
Doc
umen
to.d
o, in
form
e o
proc
esso
009
9205
-90.
2016
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
2F95
D3.
Est
e do
cum
ento
é c
ópia
do
orig
inal
, ass
inad
o di
gita
lmen
te p
or C
AS
SIO
RO
BE
RTO
CO
NS
ER
INO
e T
ribun
al d
e Ju
stic
a do
Est
ado
de S
ao P
aulo
, pro
toco
lado
em
06/
12/2
016
às 1
9:21
, so
b o
núm
ero
WB
FU16
7009
2525
8
.
fls. 993
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
4
2.1) primeiro grupo de valores desviados
Assim é que através dos falsos
cadastros8 66/01/005 (Márcia), 66/01/004 (Marizete Ferraz Gomes),
66/01/009 (Nádia Santos Viana), 66/01/006 (Valdeci Batista Fontes)
e 66/01/008 (Valdomiro Teixeira Fontes) desviaram, indevidamente,
nos anos de 2009/2010, o montante de R$ 56.700,00 (cinquenta e
seis mil e setecentos reais)9 distribuídos, respectivamente, em R$
6.750,00, R$ 6.750,00, R$ 14.400,00, R$ 14.400,00 e R$
14.400,00, sendo certo que a agente MÁRCIA recebeu valores na
qualidade de procuradora de Nádia Santos Viana, Valdeci Batista
Fontes e Valdomiro Teixeira Fontes. Transcreve-se abaixo parte da
auditoria:
8 Cadastros referentes à área 66, Royal Park, São Bernardo do Campo de incumbência apenas de
MÉRCIA. 9 Com especificação a tabela de fls. 311 e seguintes.
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/pas
tadi
gita
l/pg/
abrir
Con
fere
ncia
Doc
umen
to.d
o, in
form
e o
proc
esso
009
9205
-90.
2016
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
2F95
D3.
Est
e do
cum
ento
é c
ópia
do
orig
inal
, ass
inad
o di
gita
lmen
te p
or C
AS
SIO
RO
BE
RTO
CO
NS
ER
INO
e T
ribun
al d
e Ju
stic
a do
Est
ado
de S
ao P
aulo
, pro
toco
lado
em
06/
12/2
016
às 1
9:21
, so
b o
núm
ero
WB
FU16
7009
2525
8
.
fls. 994
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
5
E para isso, MÉRCIA se valeu
fundamentalmente do auxílio de sua irmã, MÁRCIA, conforme
relatado no interrogatório da última:
Anote-se, por oportuno, que Marizete,
Valdeci e Valdomiro seriam mãe, tio e avô, respectivamente, das
denunciadas. No entanto, nem uma nem outra disseram o destino
dado aos valores em pecúnia retirados do estabelecimento bancário
considerando que ambas e todos os familiares negam,
peremptoriamente, terem recebido algo.
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/pas
tadi
gita
l/pg/
abrir
Con
fere
ncia
Doc
umen
to.d
o, in
form
e o
proc
esso
009
9205
-90.
2016
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
2F95
D3.
Est
e do
cum
ento
é c
ópia
do
orig
inal
, ass
inad
o di
gita
lmen
te p
or C
AS
SIO
RO
BE
RTO
CO
NS
ER
INO
e T
ribun
al d
e Ju
stic
a do
Est
ado
de S
ao P
aulo
, pro
toco
lado
em
06/
12/2
016
às 1
9:21
, so
b o
núm
ero
WB
FU16
7009
2525
8
.
fls. 995
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
6
E a participação de MÁRCIA não ficou
restrita a cessão de CPFs, mas também foi a responsável pela
retirada e recebimento dos valores, conforme tabela abaixo
confeccionada pela auditoria interna, a saber:
Por último calha firmar a participação
de CASAS VILELA e de PAULO VIEIRA no desvio em comento. O
primeiro autorizou o valor de R$ 56.700,00 (cinquenta e seis mil e
setecentos reais), ou seja, na integralidade, enquanto que o último,
superior hierárquico de CASAS VILELA, na ordem de R$ 43.200,00
(quarenta e três mil e duzentos reais), contudo, não afasta o seu
conhecimento integral pela fraude. Quanto aos demais constantes
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/pas
tadi
gita
l/pg/
abrir
Con
fere
ncia
Doc
umen
to.d
o, in
form
e o
proc
esso
009
9205
-90.
2016
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
2F95
D3.
Est
e do
cum
ento
é c
ópia
do
orig
inal
, ass
inad
o di
gita
lmen
te p
or C
AS
SIO
RO
BE
RTO
CO
NS
ER
INO
e T
ribun
al d
e Ju
stic
a do
Est
ado
de S
ao P
aulo
, pro
toco
lado
em
06/
12/2
016
às 1
9:21
, so
b o
núm
ero
WB
FU16
7009
2525
8
.
fls. 996
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
7
da tabela abaixo, o Ministério Público se manifestará na cota
introdutória da denúncia.
2.2) do segundo grupo de valores desviados
O restante do desvio dos valores
públicos, ou seja, R$ 757.267,03 (setecentos e cinquenta e sete mil
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/pas
tadi
gita
l/pg/
abrir
Con
fere
ncia
Doc
umen
to.d
o, in
form
e o
proc
esso
009
9205
-90.
2016
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
2F95
D3.
Est
e do
cum
ento
é c
ópia
do
orig
inal
, ass
inad
o di
gita
lmen
te p
or C
AS
SIO
RO
BE
RTO
CO
NS
ER
INO
e T
ribun
al d
e Ju
stic
a do
Est
ado
de S
ao P
aulo
, pro
toco
lado
em
06/
12/2
016
às 1
9:21
, so
b o
núm
ero
WB
FU16
7009
2525
8
.
fls. 997
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
8
duzentos e sessenta e sete reais e três centavos) ocorreram da seguinte
maneira, a saber:
1) R$ 10.350,00 para EDVALDO TAVARES DOS SANTOS, que,
peremptoriamente, negou haver recebido qualquer valor
proveniente da agente MÉRCIA, aliás, confirmou que não tem
contato com Mércia há muito tempo tratando-se de uma ex-
vizinha (fls. 39/40)
2) R$ 10.350,00 para LUIZ CARLOS PRESTES, que,
igualmente, negou haver recebido qualquer valor proveniente
da agente MÉRCIA; aliás, confirmou que não tem contato com
Mércia há muito tempo tratando-se de uma ex-vizinha (fls.
41/42)
3) R$ 133.306,77 para ROBERTO SETSUO TAYA10, cunhado
de Mércia, que, igualmente, negou haver recebido qualquer
valor financeiro oriundo de qualquer desapropriação.
Confirmou que Mércia lhe disse que precisava de nomes para
preencher um cadastro (fls. 43)
4) R$ 57.600,00 para VALDINILDA FERREIRA GOMES TAYA11,
irmã de Mércia, que, igualmente, negou haver recebido
qualquer valor financeiro. Outrossim confirmou que
emprestou o nome para preenchimento de cadastro, porém
não sabia do que se tratava. Aduziu que Mércia estava
sofrendo pressão de seu chefe para fazer os cadastros (fls.
44)
5) R$ 178.314,90 para TEREZA SETUKO MIIKE12, parente de
Mércia13, que, igualmente, negou haver recebido qualquer
valor financeiro (fls. 45)
6) R$ 10.350,00 para MARIA APARECIDA ROSA DE BRITO,
completamente estranha aos quadros familiares ou de
10
Supostamente residia na área do Jardim Oratório 11
Esclareceu que seu nome é VALDINILDA FERREIRA GOMES TAYA e não VALDINILDA GOMES FERREIRA TAYA, que, inclusive, constou no quadro inserto da auditoria. E supostamente residia na área do Jardim da Conquista 12
Supostamente residia na área do Jardim da Conquista. 13
Mãe de ROBERTO, marido de VALDINILDA, irmã de Mércia.
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/pas
tadi
gita
l/pg/
abrir
Con
fere
ncia
Doc
umen
to.d
o, in
form
e o
proc
esso
009
9205
-90.
2016
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
2F95
D3.
Est
e do
cum
ento
é c
ópia
do
orig
inal
, ass
inad
o di
gita
lmen
te p
or C
AS
SIO
RO
BE
RTO
CO
NS
ER
INO
e T
ribun
al d
e Ju
stic
a do
Est
ado
de S
ao P
aulo
, pro
toco
lado
em
06/
12/2
016
às 1
9:21
, so
b o
núm
ero
WB
FU16
7009
2525
8
.
fls. 998
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
9
amizade de Mércia, que, igualmente, negou haver recebido
qualquer valor e se mostrou indignada com a inserção de seu
nome na fraude (fls. 46)
7) R$ 76.269,85 para VALDINILZA GOMES MELLADO14, irmã
de Mércia, que, igualmente, negou haver recebido qualquer
valor financeiro; porém também destacou o fato citado por
Mércia, isto é, que recebia pressão da chefia para fazer
cadastros falsos e pagamentos indevidos (fls. 47)
8) R$ 85.701,66 para AYAKO MIKE HATADA15, falecida em 9 de
janeiro de 2016, conforme informação de fls. 45.
9) R$ 184.673,85 para WILSTON JAIME ARAVENA16, ex-marido
de Valdinilza17.
10) R$ 10.350,00 para LILIAM CASATTI.
Nessa perspectiva temos as
conclusões técnicas abaixo:
14
E não NILZA MELLADO ARAVENA, conforme constou no quadro inserto na auditoria. Supostamente residia na área do Jardim Manoel do Vale 15
Supostamente residia na área do Jardim da Conquista 16
Supostamente residia na área do Jardim da Conquista 17
Item 7º. Nesse tópico reportamo-nos também a elucidativa tabela de fls. 1108 em que discriminou os valores recebidos indevidamente consistentes em R$ 52.000,00 (Marginais), R$ 15.600,00 (Jacu Pêssego) e R$ 117.073,85 (Jacu Pêssego) auferidos por Wilston, tudo em dinheiro em espécie.
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/pas
tadi
gita
l/pg/
abrir
Con
fere
ncia
Doc
umen
to.d
o, in
form
e o
proc
esso
009
9205
-90.
2016
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
2F95
D3.
Est
e do
cum
ento
é c
ópia
do
orig
inal
, ass
inad
o di
gita
lmen
te p
or C
AS
SIO
RO
BE
RTO
CO
NS
ER
INO
e T
ribun
al d
e Ju
stic
a do
Est
ado
de S
ao P
aulo
, pro
toco
lado
em
06/
12/2
016
às 1
9:21
, so
b o
núm
ero
WB
FU16
7009
2525
8
.
fls. 999
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
10
Importante registrar que a agente
MÁRCIA também atuou no desvio desses valores, conforme
consignado pela referida auditoria quer fornecendo CPFs quer
assinando recibos, conforme conclusão abaixo:
Constatou-se, ademais, que os
pagamentos foram efetuados sem documentação adequada, ou
seja, com ausência de cadastro dos beneficiários/imóveis, ausência
de laudos técnico-financeiros dos imóveis, ausência de relatórios
sociais dos beneficiários, ausência de plantas/desenhos/fotos da
área/imóveis desapropriados e, efetivamente, não foram
encontradas quaisquer evidências que comprovassem que os
titulares dos cadastros acima relacionados fossem, de fato,
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/pas
tadi
gita
l/pg/
abrir
Con
fere
ncia
Doc
umen
to.d
o, in
form
e o
proc
esso
009
9205
-90.
2016
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
2F95
D3.
Est
e do
cum
ento
é c
ópia
do
orig
inal
, ass
inad
o di
gita
lmen
te p
or C
AS
SIO
RO
BE
RTO
CO
NS
ER
INO
e T
ribun
al d
e Ju
stic
a do
Est
ado
de S
ao P
aulo
, pro
toco
lado
em
06/
12/2
016
às 1
9:21
, so
b o
núm
ero
WB
FU16
7009
2525
8
.
fls. 1000
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
11
moradores atingidos pelas obras do Rodoanel Sul, Jacu Pêssego e
Marginais e que fizessem jus a sua inclusão no referido programa
de reassentamento involuntário do empreendimento. Efetivamente,
a prova técnica proclamou:
Inferiu-se, ainda, que todos os
pagamentos indevidos correlacionados com desvio de dinheiro
público passavam pela conferência, aprovação e anuência do
agente, CASAS VILELA, gestor do contrato e responsável pelo
setor de reassentamento da DERSA à época dos fatos. Em
seguida, em se tratando de valores vinculados ao setor de
engenharia passava-se para o Diretor de Engenharia, isto é, para
o agente PAULO VIEIRA que, igualmente, aquiescia com o
pagamento e, subsequentemente, o processo seguia para a área
financeira, que fazia controle apenas formal efetuando o
pagamento. A área financeira, portanto, não fazia juízo de valor.
Apenas processava o pagamento, via sistema, conforme
informação do atual presidente da DERSA, a seguir:
Destaca-se, por imprescindível, os
personagens da triangulação da fraude. Já dissemos acima que a
agente MÁRCIA participou dolosamente da trama a pedido da
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/pas
tadi
gita
l/pg/
abrir
Con
fere
ncia
Doc
umen
to.d
o, in
form
e o
proc
esso
009
9205
-90.
2016
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
2F95
D3.
Est
e do
cum
ento
é c
ópia
do
orig
inal
, ass
inad
o di
gita
lmen
te p
or C
AS
SIO
RO
BE
RTO
CO
NS
ER
INO
e T
ribun
al d
e Ju
stic
a do
Est
ado
de S
ao P
aulo
, pro
toco
lado
em
06/
12/2
016
às 1
9:21
, so
b o
núm
ero
WB
FU16
7009
2525
8
.
fls. 1001
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
12
agente MÉRCIA, sua irmã havendo uma relação linear entre ambas.
De outro lado, quanto a CASAS VILELA, a sua participação está
consubstanciada pela posição de gestor do contrato e PAULO
VIEIRA, alcunha “Paulo Preto” por ser ascendente hierárquico dos
três, que determinava a feitura dos cadastros que proporcionava o
desvio de dinheiro público. Vale reproduzir um trecho de uma das
narrativas de MÉRCIA:
2.3) do desvio de dinheiro em forma de apartamentos
Constatou-se, outrossim, que MÉRCIA
favoreceu Willians Leandro Mellado Aravena, CPF 358.699.668-
33 com uma unidade habitacional situada na rua Rolândia 251,
empreendimento Mauá F1, bloco A, apartamento 11, no valor de R$
62.204,33 (sessenta e dois mil duzentos e quatro reais e trinta e três
centavos) registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Mauá,
sob o número de matrícula 48.912, assim como favoreceu Wilston
Jaime Mellado Aravena, CPF 144.005.348-04, com uma unidade
habitacional situada na rua Rolândia 251, empreendimento Mauá
F1, bloco A, apartamento 12, no valor de R$ 62.204,33 (sessenta e
dois mil duzentos e quatro reais e trinta e três centavos) registrado no
Cartório de Registro de Imóveis de Mauá, sob o número de
matrícula 48.913, conforme relatório 81/15, de 13 de novembro de
2015, da auditoria interna levada a efeito pela DERSA de fls.
1107/1109. Importante mencionar que ambas as transações
sucederam em 26 de março de 2012.
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/pas
tadi
gita
l/pg/
abrir
Con
fere
ncia
Doc
umen
to.d
o, in
form
e o
proc
esso
009
9205
-90.
2016
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
2F95
D3.
Est
e do
cum
ento
é c
ópia
do
orig
inal
, ass
inad
o di
gita
lmen
te p
or C
AS
SIO
RO
BE
RTO
CO
NS
ER
INO
e T
ribun
al d
e Ju
stic
a do
Est
ado
de S
ao P
aulo
, pro
toco
lado
em
06/
12/2
016
às 1
9:21
, so
b o
núm
ero
WB
FU16
7009
2525
8
.
fls. 1002
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
13
Averbe-se, por importantíssimo, que as
unidades habitacionais supracitadas contempladas pela agente
MÉRCIA aos seus familiares se situam, coincidentemente, no
mesmo endereço em que o agente PAULO VIEIRA contemplou
seus funcionários, conforme tabela abaixo e objeto de denúncia
autônoma apresentada perante a 20ª. Vara Criminal do Fórum
Criminal da Barra Fundo, tudo revelando, pois, uma ligação
umbilical entre MÉRCIA e PAULO VIEIRA.
Destaca-se, ainda, que foram
localizados pagamentos, efetuados entre 2009 e 2010, para Walter
Christian Mellado Aravena18, CPF 144.0005.368-58, irmão do
cunhado da agente MÉRCIA, no montante de R$ 16.800,00
(dezesseis mil e oitocentos reais), com inexistência de respectiva
documentação de reassentamento na seguinte proporção: R$
11.100,00 em 17 de julho de 2009, em dinheiro em espécie, sob o
fundamento apoio habitacional 24 meses/despesas com mudança,
18
Supostamente residia na área da Vila Iracema
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/pas
tadi
gita
l/pg/
abrir
Con
fere
ncia
Doc
umen
to.d
o, in
form
e o
proc
esso
009
9205
-90.
2016
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
2F95
D3.
Est
e do
cum
ento
é c
ópia
do
orig
inal
, ass
inad
o di
gita
lmen
te p
or C
AS
SIO
RO
BE
RTO
CO
NS
ER
INO
e T
ribun
al d
e Ju
stic
a do
Est
ado
de S
ao P
aulo
, pro
toco
lado
em
06/
12/2
016
às 1
9:21
, so
b o
núm
ero
WB
FU16
7009
2525
8
.
fls. 1003
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
14
empreendimento Jacu Pêssego e R$ 5.700,00 em 6 de dezembro
de 2010, sob o fundamento aluguel provisório/auxílio mudança,
empreendimento Jacu Pêssego, nos termos da elucidativa tabela de
fls. 1109.
3. Do valor total dos desvios de recursos estaduais nessa
segunda fase da investigação
O desvio de dinheiro público estadual
totalizou R$ 955.175,69 (novecentos e cinquenta e cinco mil cento e
setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) e englobou os
empreendimentos Jacu Pêssego Sul, Rodoanel Sul e Nova
Marginal Tietê, conforme tabela abaixo:
Relevante esmiuçar:
a) Para o trecho do empreendimento do
RODOANEL SUL (2009 a 2010) geraram-se pagamentos indevidos
e, consequentemente, desvio de dinheiro público na ordem de R$
222.508,66 (duzentos e vinte e dois mil quinhentos e oito reais e sessenta e
seis centavos) contemplando-se: Edvaldo Tavares dos Santos, Liliam
Casatti, Luiz Carlos Prestes, a agente MÁRCIA, Maria Aparecida
Rosa de Brito, Marizete Ferraz Gomes, Nádia Santos Viana, Valdeci
Batista Fontes, Valdomiro Teixeira Fontes, Wilston Mellado Aravena
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/pas
tadi
gita
l/pg/
abrir
Con
fere
ncia
Doc
umen
to.d
o, in
form
e o
proc
esso
009
9205
-90.
2016
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
2F95
D3.
Est
e do
cum
ento
é c
ópia
do
orig
inal
, ass
inad
o di
gita
lmen
te p
or C
AS
SIO
RO
BE
RTO
CO
NS
ER
INO
e T
ribun
al d
e Ju
stic
a do
Est
ado
de S
ao P
aulo
, pro
toco
lado
em
06/
12/2
016
às 1
9:21
, so
b o
núm
ero
WB
FU16
7009
2525
8
.
fls. 1004
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
15
e Williams Leandro Mellado Aravena, os dois últimos receberam
unidades habitacionais.
b) Para o trecho do empreendimento da
JACU PÊSSEGO (2009 a 2010) geraram-se pagamentos indevidos
e, consequentemente, desvio de dinheiro público na ordem de R$
589.667,03 (quinhentos e oitenta e nove mil seiscentos e sessenta e sete
reais e três centavos) contemplando-se: Ayako Mike Hatada, Valdinilza
Gomes Mellado, Roberto Setsuo Taya, Tereza Setuko, Valdinilda
Gomes Ferreira Taya, Walter Christian Mellado Aravena e Wilston
Jaime Mellado Aravena.
c) E, por derradeiro, para o trecho do
empreendimento NOVA MARGINAL TIETÊ (2009 a 2010) geraram-
se pagamentos indevidos e, consequentemente, desvio de dinheiro
público na ordem de R$ 143.000,00 (cento e quarenta e três mil
reais) contemplando-se: Tereza Setuko, Valdinilda Gomes Ferreira
Taya e Wilston Jaime Mellado Aravena.
4) da falsidade ideológica
É dos autos, ainda, que a agente
MÉRCIA mancomunada com CASAS VILELA e PAULO VIEIRA
falsificou cadastros de famílias para recebimento de haveres
proveniente de indenização por conta de suposta ocupação da área
afetada pelas obras do RODOANEL SUL, JACU PÊSSEGO SUL E
NOVA MARGINAL TIETÊ.
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/pas
tadi
gita
l/pg/
abrir
Con
fere
ncia
Doc
umen
to.d
o, in
form
e o
proc
esso
009
9205
-90.
2016
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
2F95
D3.
Est
e do
cum
ento
é c
ópia
do
orig
inal
, ass
inad
o di
gita
lmen
te p
or C
AS
SIO
RO
BE
RTO
CO
NS
ER
INO
e T
ribun
al d
e Ju
stic
a do
Est
ado
de S
ao P
aulo
, pro
toco
lado
em
06/
12/2
016
às 1
9:21
, so
b o
núm
ero
WB
FU16
7009
2525
8
.
fls. 1005
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
16
Eis os cadastros:
1) 66/01/002;
2) 66/01/001;
3) 66/01/003;
4) 66/01/005;
5) 66/01/007;
6) 66/01/004;
7) 66/01/009;
8) 66/01/006;
9) 66/01/008;
10) 66/01/018;
11) 66/01/020.
Objetivou-se com a falsidade ideológica
destes documentos proporcionar meios para o pagamento indevido
de indenização (criação de obrigação jurídica), bem como alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante (estas pessoas não
moravam no traçado das obras e jamais poderiam ser beneficiadas – eram
pessoas ligadas a MÉRCIA e MÁRCIA) Certo, ainda, que os dois últimos
agentes19 estavam absolutamente cientes da manobra, posto que
aquiesceram com os pagamentos e por vezes solicitaram,
justamente, esse artifício para consolidar um canal, em tese,
legítimo de desvio de valores.
5) da quadrilha ou bando
Os indícios coligidos nas investigações
94.0002.0003206/2015-520, com denúncia já oferecida à 20ª. Vara
19
Casas Vilela e Paulo Vieira 20
1ª. Fase da investigação.
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/pas
tadi
gita
l/pg/
abrir
Con
fere
ncia
Doc
umen
to.d
o, in
form
e o
proc
esso
009
9205
-90.
2016
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
2F95
D3.
Est
e do
cum
ento
é c
ópia
do
orig
inal
, ass
inad
o di
gita
lmen
te p
or C
AS
SIO
RO
BE
RTO
CO
NS
ER
INO
e T
ribun
al d
e Ju
stic
a do
Est
ado
de S
ao P
aulo
, pro
toco
lado
em
06/
12/2
016
às 1
9:21
, so
b o
núm
ero
WB
FU16
7009
2525
8
.
fls. 1006
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
17
Criminal de São Paulo, autos de PIC 94.0002.0008788/2016-921,
assim como nos autos em epígrafe que encabeça essa denúncia
revelam a existência de modus operandi absolutamente uniforme e
estável com o fim de desviar recursos públicos. Também houve
inequívoca divisão de tarefas característica e caracterizadora de
eventual crime de quadrilha ou bando, além de relação de
subordinação hierárquica havida entre MÉRCIA, CASAS VILELA e
PAULO VIEIRA, este último, em tese, comandante do esquema.
Assim é que:
Enquanto a agente MÉRCIA era
responsável pela identificação, triagem e cadastramento de famílias
que seriam atendidas pelo Programa de Reassentamento do
Rodoanel Sul e também, igualmente, responsável pela instrução
dos processos que embasavam o pagamento dos benefícios e
indenizações, CASAS VILELA era responsável pela gestão,
conferência e aprovação da documentação e PAULO VIEIRA pelo
pagamento indenizatório inapropriado. Nesse dinamismo, a agente
MÁRCIA, irmã de MÉRCIA, participava também da fraude,
conforme já explicado acima, mas ombreando sua irmã na
empreitada. Nessa perspectiva de bom tom consignar que PAULO
VIEIRA DE SOUZA coordenava a trama criminosa e, por vezes,
fornecia nomes para pagamentos indevidos, além de estar
plenamente ciente da inserção de familiares e pessoas próximas a
agente MÉRCIA no programa em tela. Não é à toa que contemplou
funcionários seus22 através do mesmo procedimento, conforme
consta em denúncia já apresentada ao Poder Judiciário. A
21
Razão por que trasladamos depoimentos prestados no bojo deste procedimento investigatório criminal para estes autos, sendo certo, ainda, que tal procedimento investigatório criminal versa sobre a terceira fase investigatória em trâmite ainda. 22
E de seus familiares
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/pas
tadi
gita
l/pg/
abrir
Con
fere
ncia
Doc
umen
to.d
o, in
form
e o
proc
esso
009
9205
-90.
2016
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
2F95
D3.
Est
e do
cum
ento
é c
ópia
do
orig
inal
, ass
inad
o di
gita
lmen
te p
or C
AS
SIO
RO
BE
RTO
CO
NS
ER
INO
e T
ribun
al d
e Ju
stic
a do
Est
ado
de S
ao P
aulo
, pro
toco
lado
em
06/
12/2
016
às 1
9:21
, so
b o
núm
ero
WB
FU16
7009
2525
8
.
fls. 1007
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
18
promoção indevida de parentes e pessoas do convívio de MÉRCIA
estava na esfera de conhecimento de todos os demais agentes,
que atuavam concertadamente visando desviar dinheiro público.
Importantíssimo destacar que o lapso temporal em que ocorreram
as fraudes foi demasiadamente elástico e duradouro, somente se
finalizando porque o funcionário Alexander Gomes Franco,
subordinado a agente MÉRCIA, delatou o esquema ao Ministério
Público do Estado de São Paulo, Promotoria de Justiça do
Patrimônio Público e Social.
6) do valor total e origem dos desvios de recursos
estaduais detectados no programa de reassentamento
Cumpre asseverar que o valor total de
desvios de recursos públicos no RODOANEL SUL, JACU
PÊSSEGO SUL e NOVA MARGINAL TIETÊ no período
compreendido entre 2009/2010 (Rodoanel e Nova Marginal do
Tietê) e 2009/2011 (Jacu Pêssego Sul) é de R$ 7.725.112,18
(sete milhões setecentos e vinte e cinco mil cento e dezoito reais e dezoito
centavos) e são todos recursos de progênie ESTADUAL, conforme
conclusão técnica da auditoria que instrui essa denúncia, a saber:
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/pas
tadi
gita
l/pg/
abrir
Con
fere
ncia
Doc
umen
to.d
o, in
form
e o
proc
esso
009
9205
-90.
2016
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
2F95
D3.
Est
e do
cum
ento
é c
ópia
do
orig
inal
, ass
inad
o di
gita
lmen
te p
or C
AS
SIO
RO
BE
RTO
CO
NS
ER
INO
e T
ribun
al d
e Ju
stic
a do
Est
ado
de S
ao P
aulo
, pro
toco
lado
em
06/
12/2
016
às 1
9:21
, so
b o
núm
ero
WB
FU16
7009
2525
8
.
fls. 1008
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
19
Mais uma vez em homenagem a
verdade real dos fatos segue esmiuçada a conclusão técnica:
1) RODOANEL SUL
2) JACU PÊSSEGO SUL
3) NOVA MARGINAL TIETÊ
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/pas
tadi
gita
l/pg/
abrir
Con
fere
ncia
Doc
umen
to.d
o, in
form
e o
proc
esso
009
9205
-90.
2016
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
2F95
D3.
Est
e do
cum
ento
é c
ópia
do
orig
inal
, ass
inad
o di
gita
lmen
te p
or C
AS
SIO
RO
BE
RTO
CO
NS
ER
INO
e T
ribun
al d
e Ju
stic
a do
Est
ado
de S
ao P
aulo
, pro
toco
lado
em
06/
12/2
016
às 1
9:21
, so
b o
núm
ero
WB
FU16
7009
2525
8
.
fls. 1009
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
20
Por fim para espancar qualquer
hesitação no que tange a competência estadual apresenta-se tabela
a respeito do assunto que é completa e esclarecedora, mormente,
no campo em negrito – parte denominada pagamento aos familiares
ou pessoas do convívio de Mércia Ferreira Gomes - vê-se,
claramente, a natureza dos valores desviados.
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/pas
tadi
gita
l/pg/
abrir
Con
fere
ncia
Doc
umen
to.d
o, in
form
e o
proc
esso
009
9205
-90.
2016
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
2F95
D3.
Est
e do
cum
ento
é c
ópia
do
orig
inal
, ass
inad
o di
gita
lmen
te p
or C
AS
SIO
RO
BE
RTO
CO
NS
ER
INO
e T
ribun
al d
e Ju
stic
a do
Est
ado
de S
ao P
aulo
, pro
toco
lado
em
06/
12/2
016
às 1
9:21
, so
b o
núm
ero
WB
FU16
7009
2525
8
.
fls. 1010
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
21
7) do organograma dos personagens relacionados a
agente MÉRCIA
Acima temos um organograma que
reflete os personagens ligados a MÉRCIA e que foram favorecidos.
O móbil desta figura é explicar com mais didática a relação
retratada nos tópicos 2.1, 2.2 e 2.3 desta denúncia.
Evidente que MÉRCIA, consoante já
registramos se reportava a CASAS VILELA e este a PAULO VIEIRA
DE SOUZA, que não constam do organograma, mas foram
elementos fundamentais para a implementação dos peculatos e
demais crimes. MÁRCIA atuava à sombra e sob as ordens de
MÉRCIA, sua irmã.
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/pas
tadi
gita
l/pg/
abrir
Con
fere
ncia
Doc
umen
to.d
o, in
form
e o
proc
esso
009
9205
-90.
2016
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
2F95
D3.
Est
e do
cum
ento
é c
ópia
do
orig
inal
, ass
inad
o di
gita
lmen
te p
or C
AS
SIO
RO
BE
RTO
CO
NS
ER
INO
e T
ribun
al d
e Ju
stic
a do
Est
ado
de S
ao P
aulo
, pro
toco
lado
em
06/
12/2
016
às 1
9:21
, so
b o
núm
ero
WB
FU16
7009
2525
8
.
fls. 1011
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
22
8) do pedido
Ex positis oferece-se DENÚNCIA em
face de:
1) MÉRCIA FERREIRA GOMES considerando-a incursa por 18
vezes no artigo 312 do CP, 11 vezes no artigo 299 do CP e
artigo 288 também do mesmo diploma penal, tudo em
concurso material de infrações, na forma do artigo 69 do CP;
2) JOSÉ GERALDO CASAS VILELA considerando-o incurso
por 18 vezes no artigo 312 do CP, 11 vezes no artigo 299 do
CP em combinação com o artigo 29 do CP e artigo 288
também do mesmo diploma penal, tudo em concurso material
de infrações, na forma do artigo 69 do CP;
3) PAULO VIEIRA DE SOUZA considerando-o incurso por 16
vezes no artigo 312 do CP, 9 vezes no artigo 299 do CP em
combinação com o artigo 29 do CP e artigo 288 também do
mesmo diploma penal, tudo em concurso material de
infrações, na forma do artigo 69 do CP;
4) MÁRCIA FERREIRA GOMES considerando-a incursa por 18
vezes no artigo 312 do CP, bem como artigo 288 do CP, tudo
em concurso material de infrações, na forma do artigo 69 do
CP.
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/pas
tadi
gita
l/pg/
abrir
Con
fere
ncia
Doc
umen
to.d
o, in
form
e o
proc
esso
009
9205
-90.
2016
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
2F95
D3.
Est
e do
cum
ento
é c
ópia
do
orig
inal
, ass
inad
o di
gita
lmen
te p
or C
AS
SIO
RO
BE
RTO
CO
NS
ER
INO
e T
ribun
al d
e Ju
stic
a do
Est
ado
de S
ao P
aulo
, pro
toco
lado
em
06/
12/2
016
às 1
9:21
, so
b o
núm
ero
WB
FU16
7009
2525
8
.
fls. 1012
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
23
E requer-se que R. A este
procedimento investigatório criminal, instaure-se o devido processo
penal, citando-os, interrogando-os e intimando-os de todos os atos
processuais, sob pena de revelia, ouvindo-se, oportunamente, as
testemunhas abaixo citadas23, prosseguindo-se até final
condenação e devolução do dinheiro desviado em sua
integralidade.
ROL
1. Alexander Gomes Franco – testemunha – fls. 308/309, fls.
564/567, fls. 607/608
2. Dayse Ferreira da Rocha – testemunha – fls. 553/554
3. Cleide Braz de Faria dos Santos – testemunha – fls. 557/559
4. Elisângela das Graças Moreira – testemunha – fls. 560/563
5. Laurence Casagrande Lourenço24 – testemunha – fls. 569/573
6. Jeferson Bassan – testemunha – fls. 1097/1098
7. Elisângela das Graças Moreira – testemunha – fls. 1110/1111
8. Jaqueline Arruda de Oliveira – testemunha – fls. 1112/1113
9. Dayse Ferreira da Rocha – testemunha – fls. 1114/1115
10. Pedro da Silva – testemunha – fls. 1116/1117.
11. Edvaldo Tavares dos Santos – testemunha – fls. 39/40
12. Luiz Carlos Prestes – testemunha – fls. 41/42
13. Roberto Setsuo Taya – testemunha – fls. 43
14. Valdinilda Ferreira Gomes Taya – testemunha – fls. 44
15. Tereza Setuko Miike – testemunha – fls. 45
16. Maria Aparecida Rosa de Brito – testemunha – fls. 46
17. Valdinilza Gomes Mellado – testemunha – fls. 47
23
Algumas delas poderão ser ouvidas como testemunhas do juízo, de acordo com a regra do artigo 209 do CPP. Sem prejuízo desta afirmação tem-se que o eventual excesso do número de testemunhas – superior a 8 – é plenamente possível, porquanto é cediço que para cada fato há a possibilidade de arrolar 8 testemunhas e a denúncia em questão se refere, pelo menos, a 17 peculatos produzidos em contextos fáticos diversos e independentes. 24
Diretor-Presidente da DERSA
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/pas
tadi
gita
l/pg/
abrir
Con
fere
ncia
Doc
umen
to.d
o, in
form
e o
proc
esso
009
9205
-90.
2016
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
2F95
D3.
Est
e do
cum
ento
é c
ópia
do
orig
inal
, ass
inad
o di
gita
lmen
te p
or C
AS
SIO
RO
BE
RTO
CO
NS
ER
INO
e T
ribun
al d
e Ju
stic
a do
Est
ado
de S
ao P
aulo
, pro
toco
lado
em
06/
12/2
016
às 1
9:21
, so
b o
núm
ero
WB
FU16
7009
2525
8
.
fls. 1013
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
24
18. Wilston Jaime Aravena – testemunha – fls. 169, 180 e
fls. 182
São Paulo, 23 de novembro de 2016.
CASSIO ROBERTO CONSERINO
103º Promotor de Justiça da Capital
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/pas
tadi
gita
l/pg/
abrir
Con
fere
ncia
Doc
umen
to.d
o, in
form
e o
proc
esso
009
9205
-90.
2016
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
2F95
D3.
Est
e do
cum
ento
é c
ópia
do
orig
inal
, ass
inad
o di
gita
lmen
te p
or C
AS
SIO
RO
BE
RTO
CO
NS
ER
INO
e T
ribun
al d
e Ju
stic
a do
Est
ado
de S
ao P
aulo
, pro
toco
lado
em
06/
12/2
016
às 1
9:21
, so
b o
núm
ero
WB
FU16
7009
2525
8
.
fls. 1014
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/pas
tadi
gita
l/pg/
abrir
Con
fere
ncia
Doc
umen
to.d
o, in
form
e o
proc
esso
001
9880
-32.
2017
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
3E62
04.
Est
e do
cum
ento
é c
ópia
do
orig
inal
, ass
inad
o di
gita
lmen
te p
or V
IVIA
NE
BA
RB
OS
A L
EA
TI e
Trib
unal
de
Just
ica
do E
stad
o de
Sao
Pau
lo, p
roto
cola
do e
m 0
6/03
/201
7 às
18:
28 ,
sob
o nú
mer
o W
BF
U17
7002
7788
5
.
fls. 1
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/pas
tadi
gita
l/pg/
abrir
Con
fere
ncia
Doc
umen
to.d
o, in
form
e o
proc
esso
001
9880
-32.
2017
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
3E62
04.
Est
e do
cum
ento
é c
ópia
do
orig
inal
, ass
inad
o di
gita
lmen
te p
or V
IVIA
NE
BA
RB
OS
A L
EA
TI e
Trib
unal
de
Just
ica
do E
stad
o de
Sao
Pau
lo, p
roto
cola
do e
m 0
6/03
/201
7 às
18:
28 ,
sob
o nú
mer
o W
BF
U17
7002
7788
5
.
fls. 2
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/pas
tadi
gita
l/pg/
abrir
Con
fere
ncia
Doc
umen
to.d
o, in
form
e o
proc
esso
001
9880
-32.
2017
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
3E62
04.
Est
e do
cum
ento
é c
ópia
do
orig
inal
, ass
inad
o di
gita
lmen
te p
or V
IVIA
NE
BA
RB
OS
A L
EA
TI e
Trib
unal
de
Just
ica
do E
stad
o de
Sao
Pau
lo, p
roto
cola
do e
m 0
6/03
/201
7 às
18:
28 ,
sob
o nú
mer
o W
BF
U17
7002
7788
5
.
fls. 3
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/pas
tadi
gita
l/pg/
abrir
Con
fere
ncia
Doc
umen
to.d
o, in
form
e o
proc
esso
001
9880
-32.
2017
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
3E62
04.
Est
e do
cum
ento
é c
ópia
do
orig
inal
, ass
inad
o di
gita
lmen
te p
or V
IVIA
NE
BA
RB
OS
A L
EA
TI e
Trib
unal
de
Just
ica
do E
stad
o de
Sao
Pau
lo, p
roto
cola
do e
m 0
6/03
/201
7 às
18:
28 ,
sob
o nú
mer
o W
BF
U17
7002
7788
5
.
fls. 4
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/pas
tadi
gita
l/pg/
abrir
Con
fere
ncia
Doc
umen
to.d
o, in
form
e o
proc
esso
001
9880
-32.
2017
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
3E62
04.
Est
e do
cum
ento
é c
ópia
do
orig
inal
, ass
inad
o di
gita
lmen
te p
or V
IVIA
NE
BA
RB
OS
A L
EA
TI e
Trib
unal
de
Just
ica
do E
stad
o de
Sao
Pau
lo, p
roto
cola
do e
m 0
6/03
/201
7 às
18:
28 ,
sob
o nú
mer
o W
BF
U17
7002
7788
5
.
fls. 5
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/pas
tadi
gita
l/pg/
abrir
Con
fere
ncia
Doc
umen
to.d
o, in
form
e o
proc
esso
001
9880
-32.
2017
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
3E62
04.
Est
e do
cum
ento
é c
ópia
do
orig
inal
, ass
inad
o di
gita
lmen
te p
or V
IVIA
NE
BA
RB
OS
A L
EA
TI e
Trib
unal
de
Just
ica
do E
stad
o de
Sao
Pau
lo, p
roto
cola
do e
m 0
6/03
/201
7 às
18:
28 ,
sob
o nú
mer
o W
BF
U17
7002
7788
5
.
fls. 6
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/pas
tadi
gita
l/pg/
abrir
Con
fere
ncia
Doc
umen
to.d
o, in
form
e o
proc
esso
001
9880
-32.
2017
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
3E62
04.
Est
e do
cum
ento
é c
ópia
do
orig
inal
, ass
inad
o di
gita
lmen
te p
or V
IVIA
NE
BA
RB
OS
A L
EA
TI e
Trib
unal
de
Just
ica
do E
stad
o de
Sao
Pau
lo, p
roto
cola
do e
m 0
6/03
/201
7 às
18:
28 ,
sob
o nú
mer
o W
BF
U17
7002
7788
5
.
fls. 7
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/pas
tadi
gita
l/pg/
abrir
Con
fere
ncia
Doc
umen
to.d
o, in
form
e o
proc
esso
001
9880
-32.
2017
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
3E62
04.
Est
e do
cum
ento
é c
ópia
do
orig
inal
, ass
inad
o di
gita
lmen
te p
or V
IVIA
NE
BA
RB
OS
A L
EA
TI e
Trib
unal
de
Just
ica
do E
stad
o de
Sao
Pau
lo, p
roto
cola
do e
m 0
6/03
/201
7 às
18:
28 ,
sob
o nú
mer
o W
BF
U17
7002
7788
5
.
fls. 8
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/pas
tadi
gita
l/pg/
abrir
Con
fere
ncia
Doc
umen
to.d
o, in
form
e o
proc
esso
001
9880
-32.
2017
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
3E62
04.
Est
e do
cum
ento
é c
ópia
do
orig
inal
, ass
inad
o di
gita
lmen
te p
or V
IVIA
NE
BA
RB
OS
A L
EA
TI e
Trib
unal
de
Just
ica
do E
stad
o de
Sao
Pau
lo, p
roto
cola
do e
m 0
6/03
/201
7 às
18:
28 ,
sob
o nú
mer
o W
BF
U17
7002
7788
5
.
fls. 9
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/pas
tadi
gita
l/pg/
abrir
Con
fere
ncia
Doc
umen
to.d
o, in
form
e o
proc
esso
001
9880
-32.
2017
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
3E62
04.
Est
e do
cum
ento
é c
ópia
do
orig
inal
, ass
inad
o di
gita
lmen
te p
or V
IVIA
NE
BA
RB
OS
A L
EA
TI e
Trib
unal
de
Just
ica
do E
stad
o de
Sao
Pau
lo, p
roto
cola
do e
m 0
6/03
/201
7 às
18:
28 ,
sob
o nú
mer
o W
BF
U17
7002
7788
5
.
fls. 10
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULOCOMARCA DE SÃO PAULOFORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA7ª VARA CRIMINALAv. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 1-109 - Barra FundaCEP: 01133-020 - São Paulo - SPTelefone: 11-21279014 - E-mail: [email protected]
Processo nº 0099205-90.2016.8.26.0050 - p. 1
DECISÃO
Processo nº: 0099205-90.2016.8.26.0050 - controle nº 2017/000027
Classe - Assunto Ação Penal - Procedimento Ordinário - Peculato
Indiciado: PAULO VIEIRA DE SOUZA e outros
CONCLUSÃO
Em 30/03/2017, faço estes autos conclusos ao(a) MM(a). Juiz(a) de Direito,
Dr(a). Leonardo Valente Barreiros da 7ª Vara Criminal Central da Capital.
Eu, ________________, escr., subscrevi.
VISTOS.
Trata-se de denúncia formulada em face de MÉRCIA FERREIRA GOMES,
JOSÉ GERALDO CASAS VILELA, PAULO VIEIRA DE SOUZA e MÁRCIA
FERREIRA GOMES, na qual se imputa aos denunciados delitos de peculato, falsidade
ideológica e formação de quadrilha pelos fatos suscintamente abaixo descritos.
Consta na exordial que a denunciada Mércia, responsável pelo
cadastramento de famílias que seriam atendidas pelo Programa de Reassentamento do
Rodoanel Sul, sendo ainda a responsável pelo pagamento de tais famílias, mancomunada
com Márcia e sob ordens diretas de Paulo e José Geraldo, diretores da Dersa, promoveu a
inclusão indevida de parentes ou pessoas do seu convívio sem que estas fossem moradoras
de imóveis estabelecidos na região da implantação das obras do Rodoanel, resultando em
um pagamento irregular de indenizações no montante de R$ 813.967,03 (oitocentos e treze
mil, novecentos e sessenta e sete reais e três centavos).
Narra que tal expediente fraudatório resultou no desvio de verbas públicas
destinadas à indenização de famílias moradoras das áreas afetadas, na medida em que foram
depositadas em conta de outros que nenhuma relação de domínio mantinham com tal
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/esa
j, in
form
e o
proc
esso
009
9205
-90.
2016
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
41A
D81
.E
ste
docu
men
to fo
i lib
erad
o no
s au
tos
em 2
6/05
/201
7 às
19:
09, é
cóp
ia d
o or
igin
al a
ssin
ado
digi
talm
ente
por
LE
ON
AR
DO
VA
LEN
TE
BA
RR
EIR
OS
.
fls. 1083
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULOCOMARCA DE SÃO PAULOFORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA7ª VARA CRIMINALAv. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 1-109 - Barra FundaCEP: 01133-020 - São Paulo - SPTelefone: 11-21279014 - E-mail: [email protected]
Processo nº 0099205-90.2016.8.26.0050 - p. 2
região, e que por serem parentes ou do convívio dos envolvidos, encobriram na verdade um
desvio de tais valores em proveito dos denunciados.
Ocorre que, conforme fundamentação que segue, este Juízo é absolutamente
incompetente para conhecer dos fatos imputados, tendo em vista a competência
constitucional da Justiça Federal, seja pelo interesse da União aqui presente, nos moldes do
art. 109 inciso VI da Constituição Federal, seja pela conexão entre os fatos aqui narrados e
aqueles que já tramitam perante a 5ª Vara Federal Criminal desta comarca, nos termos da
Súmula 122 do STJ.
Com efeito, e conforme manifestação da Defesa em incidente próprio,
forçoso reconhecer que as verbas desviadas eram oriundas da União ou ao menos estavam
sob sua fiscalização. Até aqui, estivessem elas incorporadas no patrimônio do Estado,
conforme quis fazer crer o I. membro do Ministério Público, a competência em razão da
matéria seria mesmo da justiça Estadual. Entretanto, conforme se depreende da
documentação acostada, verifico com segurança que as verbas são oriundas de convênio
firmado entre o Ministério dos Transportes, com a interveniência do DNIT, e o Estado de
São Paulo, o que faz transparecer interesse da União no feito.
Mas não é só. Mencionado convênio, assim como outros da mesma
natureza, obedece os parâmetros da instrução normativa STN nº 1, de 15/01/1997. Nela,
está prevista expressamente a obrigatoriedade do conveniado (no caso dos autos o Estado
de São Paulo através da Dersa), de prestar contas acerca das verbas repassadas. Assim,
ainda que se sustente que as verbas são oriundas de uma conta bancária titularizada pela
Dersa, estavam elas sujeitas à fiscalização da União, o que segundo os Tribunais superiores,
fixa a competência para a Justiça Federal. Neste sentido já decidiu o STF (RE 464.621/RN
Rel. min. Ellen Gracie).
O que se sustenta é que havendo repasse de verbas federais para
outro ente federativo, remanesce a obrigação deste em prestar contas àquele, estando ainda
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/esa
j, in
form
e o
proc
esso
009
9205
-90.
2016
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
41A
D81
.E
ste
docu
men
to fo
i lib
erad
o no
s au
tos
em 2
6/05
/201
7 às
19:
09, é
cóp
ia d
o or
igin
al a
ssin
ado
digi
talm
ente
por
LE
ON
AR
DO
VA
LEN
TE
BA
RR
EIR
OS
.
fls. 1084
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULOCOMARCA DE SÃO PAULOFORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA7ª VARA CRIMINALAv. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 1-109 - Barra FundaCEP: 01133-020 - São Paulo - SPTelefone: 11-21279014 - E-mail: [email protected]
Processo nº 0099205-90.2016.8.26.0050 - p. 3
o conveniado sujeito a fiscalização pelo TCU. Por óbvio, o ingresso das verbas em conta
bancária do ente federativo não desnatura tal fiscalização, e por conseguinte não afasta o
interesse na União no feito. Nestes termos a Súmula 208 do STJ: “Compete à Justiça
Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba pública sujeita a
prestação de contas perante órgão federal”.
Não bastasse, outro argumento encerra o assunto e assegura, por si
só, a conclusão de ser da Justiça Federal a competência para processar e julgar o caso em
testilha.
Pelo que verifico, sustenta o parquet que os valores que foram frutos
de desvios nos delitos aqui tratados sequer foram fruto de repasse via convênio, emanando
diretamente dos cofres do Tesouro Estadual. Apenas a título de argumentação, sublinho
quem nem mesmo tal verificação, se fosse o caso, tornaria este Juízo competente. Isto
porque os fatos narrados na exordial são amplamente conexos aos denunciados perante a
20ª Vara Criminal e que hoje tramitam perante a 5 ª Vara Federal Criminal, o que também
nos faz concluir pela incompetência deste Juízo, senão vejamos;
Os fatos narrados se resumem a delitos de peculato e falsificação de
documentos cometidos em concurso de agentes pelos denunciados. Não obstante, tramita
na Justiça Federal processo que apura fatos distintos mas praticados pelos mesmos
acusados em concurso de agentes, embora em tempo e local diversos. Naqueles autos,
também são os ora denunciados acusados de peculato e falsidade ideológica, por delitos
praticados exatamente da mesma forma, em concurso de agentes. A hipótese é visivelmente
de conexão intersubjetiva por concurso, nos exatos termos do art. 76, inciso I, segunda
parte, do CPP: “A competência será determinada pela conexão: II (...) ou por várias
pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar”.
E há mais. Lá como cá estão os acusados denunciados por formação
de quadrilha. Ora, sendo este delito de natureza permanente, parece ser o caso de
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/esa
j, in
form
e o
proc
esso
009
9205
-90.
2016
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
41A
D81
.E
ste
docu
men
to fo
i lib
erad
o no
s au
tos
em 2
6/05
/201
7 às
19:
09, é
cóp
ia d
o or
igin
al a
ssin
ado
digi
talm
ente
por
LE
ON
AR
DO
VA
LEN
TE
BA
RR
EIR
OS
.
fls. 1085
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULOCOMARCA DE SÃO PAULOFORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA7ª VARA CRIMINALAv. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 1-109 - Barra FundaCEP: 01133-020 - São Paulo - SPTelefone: 11-21279014 - E-mail: [email protected]
Processo nº 0099205-90.2016.8.26.0050 - p. 4
responderem, quanto a este crime, uma única vez, sendo que o crime é único.
Portanto, ainda que as verbas desviadas nestes casos não estivessem
sob o âmbito de fiscalização de órgão federal (e digo isto apenas a título argumentativo)
havendo a conexão destes com os fatos que hoje tramitam na Justiça Federal, será daquela
esfera a competência para julgamento dos casos aqui denunciados.
Tal conclusão decorre do fato de ser a competência da justiça Federal
derivada diretamente do texto constitucional. Sobre o tema há a conhecida e difundida
súmula 122 do STJ: “Compete à justiça Federal o processo e julgamento unificado dos
crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II,
a, do código de Processo Penal”.
A título de encerramento, e para espancar qualquer dúvida acerca da
competência da Justiça Federal, trago um último dado. Consultado os autos que tramitam
na 5ª Vara criminal federal, verifico que aquele Juízo já se declarou expressamente
competente para deles conhecer ao receber a denúncia. Digo isto porque, segundo a Súmula
150 do STJ: “Compete à justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico
que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”.
Analisando o verbete, parece-me que cabe a Justiça Federal analisar se o caso é de sua
competência, quando se discute haver ou não interesse da União. Reconhecido naqueles
autos tal competência, e sendo os fatos aqui conexos àqueles, outro caminho não há senão a
remessa dos autos ao Juízo mencionado.
Ante todo o exposto, reconheço a incompetência absoluta da justiça estadual
para processar e julgar tais feitos, tendo em vista o art. 109, inciso VI da CF, seja pelo
interesse da União no feito, nos moldes da fundamentação acima lançada, seja pela conexão
intersubjetiva por concurso, nos termos do art. 76, inciso I, segunda parte, do Código de
Processo Penal, razão pelo qual remeto os autos à 5ª Vara Federal Criminal desta Capital.
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/esa
j, in
form
e o
proc
esso
009
9205
-90.
2016
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
41A
D81
.E
ste
docu
men
to fo
i lib
erad
o no
s au
tos
em 2
6/05
/201
7 às
19:
09, é
cóp
ia d
o or
igin
al a
ssin
ado
digi
talm
ente
por
LE
ON
AR
DO
VA
LEN
TE
BA
RR
EIR
OS
.
fls. 1086
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULOCOMARCA DE SÃO PAULOFORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA7ª VARA CRIMINALAv. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 1-109 - Barra FundaCEP: 01133-020 - São Paulo - SPTelefone: 11-21279014 - E-mail: [email protected]
Processo nº 0099205-90.2016.8.26.0050 - p. 5
Providencia a serventia a impressão dos documentos que se encontram
exclusivamente em meio digital para possibilitar a remessa dos autos à 5ª Vara Federal
Criminal da Capital.
Dê-se ciência aos Defensores.
Intime-se o MP.
São Paulo, 26 de maio de 2017.
Leonardo Valente BarreirosJuiz(a) de Direito
Par
a co
nfer
ir o
orig
inal
, ace
sse
o si
te h
ttps:
//esa
j.tjs
p.ju
s.br
/esa
j, in
form
e o
proc
esso
009
9205
-90.
2016
.8.2
6.00
50 e
cód
igo
41A
D81
.E
ste
docu
men
to fo
i lib
erad
o no
s au
tos
em 2
6/05
/201
7 às
19:
09, é
cóp
ia d
o or
igin
al a
ssin
ado
digi
talm
ente
por
LE
ON
AR
DO
VA
LEN
TE
BA
RR
EIR
OS
.
fls. 1087
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
SANTORO ADVOGADOS
SHS, Quadra 6, Conjunto A, Bloco A, 901 – Brasil 21 – CEP 70316-000 Brasília-DF
(61) 3961-2100 [email protected]
Doc.
03
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
1
Maria Letícia Nascimento Gontijo
De: Maria Letícia Nascimento Gontijo
Enviado em: quarta-feira, 14 de fevereiro de 2018 17:06
Para: '[email protected]'
Cc: Raquel Botelho Santoro; [email protected]
Assunto: Solicitação de cópias - PIC 1.00.000.020040/2017-79
Anexos: Petição cópia dos autos - PGR PIC 020040 - Paulo de Souza_ - Assinado.pdf
Prezada Dra. Juliana, boa tarde,
Conforme falamos ao telefone, encaminho a petição solicitando cópia dos autos do PIC nº. 1.00.000.020040/2017-
79 em nome do Sr. Paulo Vieira de Souza (procuração anexa), em caráter de urgência, tendo em vista decisão
proferida pelo Exmo. Min. Gilmar Mendes que determinou ao Requerente que apresente perante o E. STF cópia do
procedimento em tela no prazo de 5 dias, a findar-se em 20.02.2018.
Agradecemos desde já a atenção dispensada e aguardamos retorno o mais breve possível.
Atenciosamente,
Maria Letícia Nascimento Gontijo
(61) 99126-3081
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
SANTORO ADVOGADOS
SHS, Quadra 6, Conjunto A, Bloco A, 901 – Brasil 21 – CEP 70316-000 Brasília-DF
(61) 3961-2100 [email protected]
Doc.
01
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
SANTORO ADVOGADOS
SHS, Quadra 6, Conjunto A, Bloco A, 901 – Brasil 21 – CEP 70316-000 Brasília-DF
(61) 3961-2100 [email protected]
Doc.
02
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
STF - DJe nº 27/2018 Divulgação: quarta-feira, 14 de fevereiro de 2018 Publicação: quinta-feira, 15 de fevereiro de 2018 108
RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.– A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da
inadmissibilidade de ‘habeas corpus’, quando impetrado contra decisões emanadas dos órgãos colegiados desta Suprema Corte (Plenário ou Turmas), inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.”
(HC 134.907-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)Ressalte-se, uma vez mais, que este “habeas corpus” insurge-se
contra julgamento proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual, em atenção à posição dominante na jurisprudência desta Corte Suprema, impor-se-á, na espécie, o não conhecimento do presente “writ” constitucional.
Impende registrar uma última observação, considerada a inviabilidade desta ação de “habeas corpus”: no desempenho dos poderes processuais de que dispõe, assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, o controle das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, legitimando-se, em consequência, os atos decisórios que, nessa condição, venha a praticar.
Nem se alegue que tal procedimento implicaria transgressão ao princípio da colegialidade, eis que o postulado em questão sempre restará preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, consoante esta Corte tem reiteradamente proclamado (RTJ 181/1133-1134, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 159.892-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
“PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
– Assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes.
– O reconhecimento dessa competência monocrática deferida ao Relator da causa não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes.”
(MS 28.097-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)Sendo assim, em face das razões expostas, e considerando,
notadamente, a orientação jurisprudencial prevalecente nesta Suprema Corte, não conheço da presente ação de “habeas corpus”, restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
Arquivem-se estes autos.Publique-se.Brasília, 08 de fevereiro de 2018 (20h30).
Ministro CELSO DE MELLORelator
INQUÉRITO 4.211 (556)ORIGEM : INQ - 49691920164013400 - JUIZ FEDERAL DA 1ª
REGIÃOPROCED. : DISTRITO FEDERALRELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKIAUTOR(A/S)(ES) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERALPROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICAINVEST.(A/S) : J R DE V CADV.(A/S) : BÁRBARA BARBOSA DE FIGUEIREDO (47765/DF)INVEST.(A/S) : R.J.F.ADV.(A/S) : ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO (4107/DF)
Defiro o pedido de fl. 493 e determino a remessa dos autos à Polícia Federal para a realização da diligência solicitada, no prazo de 30 dias.
Intimem-se. Cumpra-se.Brasília, 27 de novembro de 2017.
Ministro Ricardo LewandowskiRelator
INQUÉRITO 4.213 (557)ORIGEM : PET - 5825 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERALPROCED. : DISTRITO FEDERALRELATOR :MIN. EDSON FACHINAUTOR(A/S)(ES) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERALPROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICAINVEST.(A/S) : JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROSADV.(A/S) : EUGÊNIO PACELLI DE OLIVEIRA (45288/DF) E
OUTRO(A/S)ADV.(A/S) : LEONARDO RAMOS GONCALVES (0028428/DF)
DESPACHO: Acolho a manifestação da Procuradora-Geral da República (fls. 1.045-1.046), determinando o envio dos autos à autoridade policial para a conclusão das investigações, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.
Publique-se.Brasília, 8 de fevereiro de 2018.
Ministro EDSON FACHINRelator
Documento assinado digitalmente
INQUÉRITO 4.392 (558)ORIGEM : inq - 4392 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERALPROCED. : DISTRITO FEDERALRELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAESAUTOR(A/S)(ES) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERALPROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICAINVEST.(A/S) : AÉCIO NEVES DA CUNHAADV.(A/S) : ALBERTO ZACARIAS TORON (0065371/SP)INVEST.(A/S) : OSWALDO BORGES DA COSTAADV.(A/S) : CARLOS ALBERTO ARGES JÚNIOR (63656/MG) E
OUTRO(A/S)ADV.(A/S) : VIRGINIA AFONSO DE OLIVEIRA MORAIS DA ROCHA
(96187/MG)
DESPACHO1. Com fundamento no art. 230-C, caput e § 1o do Regimento Interno
do Supremo Tribunal Federal, defiro o pedido ministerial para prorrogação de prazo por mais 60 (sessenta) dias, para realização das diligências apontadas no item “II” de fls. 406.
2. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2018.Desembargador Cesar Mecchi MoralesMagistrado Instrutor Gabinete do Ministro Alexandre de Moraesdocumento assinado digitalmente
INQUÉRITO 4.421 (559)ORIGEM : INQ - 4421 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERALPROCED. : DISTRITO FEDERALRELATOR :MIN. MARCO AURÉLIOAUTOR(A/S)(ES) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERALPROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICAINVEST.(A/S) : CARLOS FELIPE VAZQUEZ DE SOUZA LEÃOADV.(A/S) : GAMIL FÖPPEL (17828/BA) E OUTRO(A/S)
DESPACHOINQUÉRITO – DILIGÊNCIAS – PRAZO – PRORROGAÇÃO. MANIFESTAÇÃO – PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.TERMO DE DEPOIMENTO – JUNTADA1. O assessor Dr. Mário Henrique Ditticio prestou as seguintes
informações:Por meio do Ofício nº 1.599/2017 (petição/STF nº 63.277/2017), o
delegado de Polícia Federal Marlon Oliveira Cajado dos Santos requer a prorrogação do prazo de permanência dos autos na esfera policial, visando ouvir João Felipe de Souza Leão e, possivelmente, para dirimir eventuais dúvidas, os colaboradores, além de realizar outras diligências que se mostrarem importantes à elucidação dos fatos.
Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral da República, mediante a petição/STF nº 75.010/2017, aponta estar pendente apenas a tomada de depoimento de João Borba Filho, cuja intimação foi determinada pela autoridade policial em 26 de setembro de 2017. Sublinha a possibilidade de já se ter efetivado a inquirição. Busca seja oficiado à Polícia Federal para que junte as declarações prestadas, com nova vista dos autos na sequência. Se ainda não realizada a diligência, opina favoravelmente à prorrogação do prazo, por período não superior a 30 dias.
2. À Polícia Federal, para que traga aos autos o termo de depoimento de João Borba Filho, caso existente, abrindo-se, em seguida, vista à Procuradoria-Geral da República.
Se pendente a diligência, defiro a prorrogação do prazo por 30 dias.3. Publiquem.Brasília, 7 de fevereiro de 2018.
Ministro MARCO AURÉLIORelator
INQUÉRITO 4.428 (560)ORIGEM : inq - 4428 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERALPROCED. : DISTRITO FEDERALRELATOR :MIN. GILMAR MENDESAUTOR(A/S)(ES) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERALPROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICAINVEST.(A/S) : ALOYSIO NUNES FERREIRA FILHOADV.(A/S) : JOSE ROBERTO FIGUEIREDO SANTORO
(0005008/DF)INVEST.(A/S) : JOSE SERRAADV.(A/S) : JOSE PAULO SEPULVEDA PERTENCE (0000578/DF) E
OUTRO(A/S)INVEST.(A/S) : PAULO VIEIRA DE SOUZAADV.(A/S) : DANIEL LEON BIALSKI (125000/SP)
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Odocumento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 14336224
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
STF - DJe nº 27/2018 Divulgação: quarta-feira, 14 de fevereiro de 2018 Publicação: quinta-feira, 15 de fevereiro de 2018 109
DESPACHO: PAULO VIEIRA DE SOUZA requereu a suspensão e avocação do PIC 1.00.000.020040/2017-79 e do Procedimento 0013655-52.2017.403.6181, da 5º Vara Federal Criminal de São Paulo; e do Inquérito 0010745-08.2017.403.6181 e do PIC 1.34.001.000944/2017-90 (Petição 1415/2018).
Para análise do requerimento, intime-se a defesa para que traga cópias a) da representação e da decisão do Procedimento 0013655-52.2017.403.6181, da 5º Vara Federal Criminal de São Paulo e b) das peças essenciais do Inquérito 0010745-08.2017.403.6181 e do PIC 1.34.001.000944/2017-90.
Remeta-se à Procuradoria-Geral da República da Petição 1415/2018, para que se manifeste sobre o interesse na prova a ser obtida mediante assistência judiciária internacional para este Inquérito e sobre a avocação dos procedimentos, no prazo de cinco dias.
Publique-se.Brasília, 1º de fevereiro de 2018.
Ministro GILMAR MENDESRelator
Documento assinado digitalmente
INQUÉRITO 4.428 (561)ORIGEM : inq - 4428 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERALPROCED. : DISTRITO FEDERALRELATOR :MIN. GILMAR MENDESAUTOR(A/S)(ES) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERALPROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICAINVEST.(A/S) : ALOYSIO NUNES FERREIRA FILHOADV.(A/S) : JOSE ROBERTO FIGUEIREDO SANTORO
(0005008/DF)INVEST.(A/S) : JOSE SERRAADV.(A/S) : JOSE PAULO SEPULVEDA PERTENCE (0000578/DF) E
OUTRO(A/S)INVEST.(A/S) : PAULO VIEIRA DE SOUZAADV.(A/S) : DANIEL LEON BIALSKI (125000/SP)
DESPACHO: Junte-se a Petição 1415/2018 e o despacho de 1º.2.2018, intimando-se a defesa de Paulo Vieira de Souza de seu conteúdo, para que se manifeste, em cinco dias.
Decorrido o prazo, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República da petição e da representação da fl. 489, por cinco dias.
Publique-se.Brasília, 7 de fevereiro de 2018.
Ministro GILMAR MENDESRelator
Documento assinado digitalmente
INQUÉRITO 4.492 (562)ORIGEM : INQ - 4492 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERALPROCED. : DISTRITO FEDERALRELATOR :MIN. ROBERTO BARROSOAUTOR(A/S)(ES) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERALPROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICAINVEST.(A/S) : JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROSADV.(A/S) : LEONARDO RAMOS GONCALVES (0028428/DF)
DECISÃO : EMENTA: PROCESSO PENAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA.1.A avocação ou o sobrestamento de processo criminal que tramita
em primeira instância são medidas drásticas, que retardam a persecução penal. Por esta razão, devem ser tomadas sempre com cautela, e somente quando verdadeiramente fortes indícios de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
2.A distribuição anterior de reclamação que discute suposta usurpação de competência do STF não induz prevenção para julgamento de inquérito instaurado em razão de fatos semelhantes, em razão de a reclamação não ser medida cautelar a expediente investigatório criminal.
3.Não é plausível a tese de que o Juízo da 5ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro tenha sob sua jurisdição processo criminal envolvendo parlamentar, notadamente quando o único elemento citado na petição inicial como suporte para tais alegações é a menção ao nome de parlamentares em notícia-crime que deu origem às investigações.
4.A simples menção ao nome de parlamentares federais, despida de elementos minimamente plausíveis do seu envolvimento nas condutas investigadas, não atrai a competência desta Corte para supervisionar o processo em trâmite na primeira instância, até porque sequer é legítima a instauração de inquérito originário no STF com base em simples menção ao nome de parlamentares.
5.Se a investigação em trâmite na primeira instância possui objeto diverso da investigação em trâmite perante o STF, e se ausentes elementos minimamente plausíveis do envolvimento de parlamentares federais nas condutas investigadas na primeira instância, é forçoso reconhecer a inexistência de usurpação de competência desta Corte.
6. Pedidos indeferidos. I. A HIPÓTESE
1. Trata-se de pedido formulado por Monica Christina Caldeira Nunes, em que sustenta que (i) o Ministro Celso de Mello se encontra prevento para conduzir o presente inquérito, em razão de ser relator da Rcl 26.765, que discute usurpação de competência do STF pelo Juízo da 5ª Vara Federal Criminal; (ii) a referida autoridade judiciária usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar a ação penal nº 0017642-26.2014.4.02.5101, em razão do surgimento de indícios da prática de crimes por parlamentares federais.
2. Requer a remessa do INQ 4.492 ao Ministro Celso de Mello ou, subsidiariamente, a remessa da Rcl 26765 a este Relator. Requer, ainda, o sobrestamento e remessa da ação penal nº 0017642-26.2014.4.02.5101 a este Supremo Tribunal Federal.
3. Intimada, a Procuradora-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido (fls. 369/372). Em momento posterior, o Ministério Público Federal requereu remessa dos autos à Polícia Federal para efetivação de diligências pendentes (fls. 375)
É o relatório. Decido. 4. Como relatado, trata-se de pedido formulado por pessoa
investigada na denominada “Operação Recomeço”, em trâmite na 5ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, em que se sustenta a usurpação de competência desta Corte para processar e julgar o feito. Argumenta-se que a investigação deveria ser processada perante o Supremo Tribunal Federal em razão de a notícia-crime, que deu origem às investigações, fazer referência a parlamentares federais e que os mesmos fatos seriam investigados neste inquérito.
5. Como os argumentos aqui lançados são muito semelhantes aos da Rcl 28.703, sob minha relatoria, proposta por outro investigado na referida operação e que foi, inclusive, subscrita pelo mesmo advogado, os fundamentos desta decisão são quase idênticos àqueles lançados na decisão monocrática de mérito da Rcl 28.703.
II. COMPETÊNCIA DESTE RELATOR PARA PROCESSAR O INQ 4.4926.De início, examino a competência deste Relator para apreciar o
inquérito nº 4492, considerando que há reclamação proposta pela peticionária em março de 2017, distribuída ao Min. Celso de Mello, tombada sob o nº 26765, em que se alega usurpação da competência do STF na investigação em trâmite na 5ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro/RJ.
7.A reclamação nº 26.765 foi distribuída ao Ministro Celso de Mello em março de 2017, ao passo que o inquérito foi distribuído à minha relatoria em agosto de 2017 (fls. 264). O fato de ter sido distribuída reclamação ao Ministro Celso de Mello não o torna prevento para apreciar o presente inquérito, uma vez que a reclamação é ação autônoma, sem qualquer relação de assessoriedade, ou de cautelaridade, com o presente feito, ao contrário do que ocorre, por exemplo, com medidas cautelares.
8.Deste modo, não havia prevenção do Min. Celso de Mello para conduzir o presente inquérito. Por outro lado, não há como acolher o pedido de que a Rcl 26765 seja redistribuída a este Relator, em razão de este processo ter sido protocolado em março de 2017, muito antes da instauração do presente inquérito, e de a referida ação já ter sido julgado por Sua Excelência, estando pendente de apreciação agravo regimental interposto.
III. OBJETOS DA AÇÃO PENAL Nº 0017642-26.2014.4.02.5101, SOB JURISDIÇÃO DA AUTORIDADE RECLAMADA, E DO INQ 4.492, SOB JURISDIÇÃO DO STF
9. Conforme noticiado pela autoridade reclamada, no âmbito da Rcl 28.703 (evento 36), a Ação Penal nº 0017642-26.2014.4.02.5101 apura crimes contra o sistema financeiro nacional consistentes na aquisição de debêntures da GALILEO pelo Fundo de Pensão POSTALIS, que causaram a este fundo prejuízos milionários. O objeto da ação penal em trâmite no Juízo reclamado é específico, pois diz respeito a um conjunto de operações específicas, quais sejam, a aquisição, pelo referido fundo de pensão, de debêntures de uma determinada pessoa jurídica.
10.Por sua vez, o INQ 4.492 investiga aquisição de debêntures de empresas de fechada por meio do Fundo de Pensão POSTALIS, as quais seriam utilizadas para repasse de vantagens indevidas a parlamentares federais. Como intermediários desses repasses, são citados MILTON LYRA e ARTHUR MACHADO. Deste modo, o objeto da investigação em trâmite no STF é amplo, na medida em que se refere a várias operações de aquisição de papéis de empresas pelo referido Pensão POSTALIS. Confira-se trecho da decisão que instaurou o inquérito:
“5. Os fatos narrados se referem a operações financeiras milionárias realizadas pelo fundo POSTALIS com a compra de papéis de empresas de fachada que seriam geridas por MILTON LYRA e ARTHUR MACHADO, o primeiro, como consta dos autos, muito ligado ao Senador RENAN CALHEIROS. Algumas destas operações consistiam na criação de empresas com o objetivo de emitir debêntures que seriam integralmente adquiridas pelo fundo POSTALIS, chegando os investigados MILTON LYRA e ARTHUR MACHADO a captar R$ 570 milhões de reais do fundo em investimentos que, como afirma o Ministério Público, nunca saíram do papel.
6. O Relatório de Inteligência Financeira nº 20044/2016, produzido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF aponta tanto a movimentação financeira incompatível com o faturamento das empresas de MILTON LYRA, como a relação destas empresas com a empresa HYPERMARCAS, que tinha seus relacionamentos institucionais coordenados pelo colaborador NELSON MELO. Esta empresa, HYPERMARCAS, teria,
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Odocumento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 14336224
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
1
Maria Letícia Nascimento Gontijo
De: Maria Letícia Nascimento Gontijo
Enviado em: quinta-feira, 15 de fevereiro de 2018 11:01
Para: '[email protected]'
Assunto: ENC: Solicitação de cópias - PIC 1.00.000.020040/2017-79
Anexos: Petição cópia dos autos - PGR PIC 020040 - Paulo de Souza_ - Assinado.pdf
Prezado André,
Conforme solicitado, segue o e-mail encaminhado ontem.
Muito obrigada mais uma vez.
Atenciosamente,
Maria Letícia Nascimento Gontijo
(61) 99126-3081
De: Maria Letícia Nascimento Gontijo [mailto:[email protected]]
Enviada em: quarta-feira, 14 de fevereiro de 2018 17:06
Para: '[email protected]' <[email protected]>
Cc: Raquel Botelho Santoro <[email protected]>; [email protected]
Assunto: Solicitação de cópias - PIC 1.00.000.020040/2017-79
Prezada Dra. Juliana, boa tarde,
Conforme falamos ao telefone, encaminho a petição solicitando cópia dos autos do PIC nº. 1.00.000.020040/2017-
79 em nome do Sr. Paulo Vieira de Souza (procuração anexa), em caráter de urgência, tendo em vista decisão
proferida pelo Exmo. Min. Gilmar Mendes que determinou ao Requerente que apresente perante o E. STF cópia do
procedimento em tela no prazo de 5 dias, a findar-se em 20.02.2018.
Agradecemos desde já a atenção dispensada e aguardamos retorno o mais breve possível.
Atenciosamente,
Maria Letícia Nascimento Gontijo
(61) 99126-3081
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
1
Maria Letícia Nascimento Gontijo
De: Juliana Garcia Barenho Pamplano (PGR)
Enviado em: sexta-feira, 16 de fevereiro de 2018 11:10
Para: [email protected]
Assunto: Re: Enc.: Solicitação de cópias - PIC 1.00.000.020040/2017-79
Anexos: _Ofício 433_2018- resposta advogados.pdf
Prezada Dra. Maria Letícia,
Em atenção ao requerimento infra, encaminho anexado o Ofício nº 433/2018/ALJ/SCI/PGR.
Esta Secretaria coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Atenciosamente,
Juliana Barenho
Assessora
Secretaria de Cooperação Internacional
Procuradoria Geral da República
Telefone: (61) 3105-6238
>>> PGR-Secretaria de Cooperação Internacional 14/02/2018 17:11 >>>
>>> Maria Letícia Nascimento Gontijo <[email protected]> 14/02/2018 17:05 >>>
Prezada Dra. Juliana, boa tarde,
Conforme falamos ao telefone, encaminho a petição solicitando cópia dos autos do PIC nº. 1.00.000.020040/2017-
79 em nome do Sr. Paulo Vieira de Souza (procuração anexa), em caráter de urgência, tendo em vista decisão
proferida pelo Exmo. Min. Gilmar Mendes que determinou ao Requerente que apresente perante o E. STF cópia do
procedimento em tela no prazo de 5 dias, a findar-se em 20.02.2018.
Agradecemos desde já a atenção dispensada e aguardamos retorno o mais breve possível.
Atenciosamente,
Maria Letícia Nascimento Gontijo
(61) 99126-3081
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
PGR-00064167/2018
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERALGABINETE DA PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
Ofício nº 433/2018/ALJ/SCI/PGR
Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2018
A Sua Senhoria a SenhoraMARIA LETÍCIA NASCIMENTO GONTIJOAdvogadaSantoro Advogados Assunto: Caso Lava-Jato - Cooperação Ativa Brasil/Suíça - Caso RodoanelPCI nº 1.00.000.020040/2017-79 - PGR
Senhora Advogada, Reporto-me à solicitação feita em 14 de fevereiro, com o objetivo de obter
cópia do procedimento de cooperação internacional em referência, em face de decisão
proferida nos autos do Inquérito 4428/DF, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal. Primeiramente, informo que todos os procedimentos no âmbito do Caso Lava-
Jato são sigilosos, o que inviabilizaria o fornecimento de cópia dos autos sem determinação
judicial. Deste modo, ao analisar a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes,
verifico que não foi determinada a extração de cópias do procedimento de cooperação
internacional em referência, mas dos seguintes documentos:
- da representação e da decisão do Procedimento nº 0013655-
52.2017.403.6181, em trâmite na 5ª Vara Federal Criminal de São
Paulo/SP;
- das peças essenciais do Inquérito nº 0010745-08.2017.403.6181;
- das peças essenciais do PIC 1.34.001.000944/2017-90, em trâmite
na Procuradoria da República em São Paulo.
Certo de poder contar com a compreensão por parte de V. Sa., reitero
protestos de estima e consideração. Esta Secretaria coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos
Pág. 1 de 2
Assinado com login e senha por CARLOS BRUNO FERREIRA DA SILVA, em 16/02/2018 09:46. Para verificar a autenticidade acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 57565D33.FE01E4BB.4E1D79A4.02BE85ED
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
adicionais.
Atenciosamente,
CARLOS BRUNO FERREIRA DA SILVAProcurador da República
Secretário de Cooperação Internacional Adjunto
JB
Pág. 2 de 2
Assinado com login e senha por CARLOS BRUNO FERREIRA DA SILVA, em 16/02/2018 09:46. Para verificar a autenticidade acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 57565D33.FE01E4BB.4E1D79A4.02BE85ED
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
SANTORO ADVOGADOS
SHS, Quadra 6, Conjunto A, Bloco A, 901 – Brasil 21 – CEP 70316-000 Brasília-DF
(61) 3961-2100 [email protected]
Doc.
04
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
SANTORO ADVOGADOS
SHS, Quadra 6, Conjunto A, Bloco A, 901 – Brasil 21 – CEP 70316-000 Brasília-DF
(61) 3961-2100 [email protected]
Doc.
05
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
SANTORO ADVOGADOS
SHS, Quadra 6, Conjunto A, Bloco A, 901 – Brasil 21 – CEP 70316-000 Brasília-DF
(61) 3961-2100 [email protected]
Doc.
06
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16
Impr
esso
por
: 405
.069
.638
-02
Inq
4428
Em: 2
1/02
/201
8 - 2
2:55
:16