A T A D E TRANSIÇÃO DA GESTÃO 2 0 1 2 / 2 0 1 4 - P A R A GESTÃO 2 0 1 4 / 2 0 1 6

Cons ide rando d i spos i t i vo estatutário con t i do nas disposições transitórias e m seu a r t . 1 2 0 , reun iu -se no dia V in te e Três de Maio de Dois mi l e Qua to r ze às 19h30 na Sala da Presidência no Cascat inha Coun t r y C lub, nes te p resen te a to r ep r e sen t ando a gestão 2 0 1 2 / 2 0 1 4 , Pres idente da D i re to r i a Execut iva Ta t i ana Regina Rivera B r u m . Pres idente Conse lho De l i be ra t i vo Ricardo Spos te e Pres idente do Conse lho Fiscal A lb ino de A lme ida Fi lho, r ep r e sen tando a gestão 2 0 1 4 / 2 0 1 6 o Pres idente da D i re to r i a Execut iva Abe l Nogue i ra Fer re i ra , o Segundo-v i ce p res iden te da D i re to r i a Execut iva Luiz A l be r t o Porto Leal, o Pres idente do Conse lho De l i be ra t i vo Marco Aurélio Barbosa e o Pres idente do Conse lho Fiscal Vânio da Mota e S i l va , para p rocessa rem a passagem de funções, d o c u m e n t o s contábeis e d ema i s i t ens de suas responsab i l i dades , m m n também de Relatório A d m i n i s t r a t i v o de t a l hando a situação econômico-f inance i ra e pa t r imon i a l do c lube . Passo a t r an s c r eve r " ip i s i s L i t t e r i s " a ata de r e c eb imen t o de va l o res f i nance i ros d e v i d a m e n t e ass inada t a n t o pela gestão 2 0 1 2 / 2 0 1 4 , c omo pela gestão que en t r a 2 0 1 4 / 2 0 1 6 . No dia I o do mês de abr i l de do is mi l e qua t o r z e , r eun i r am- se nas dependências da Tesoura r i a na Sede do Cascat inha Coun t r y C lub r ep r e sen t ando a D i re to r i a Execut iva 2 0 1 2 / 2 0 1 4 a Sra. Ta t i ane Regina Rivera B r u m , o Sr. Francisco Gomes da Costa e Sra: Agnes Te ixe i ra Santa Bárbara, e pe la D i re to r i a Execut iva 2 n i 4 / ? n i f i A l be r to Leal Porto, Ad i l son Gonçalves e José Edson P inheiro Ven tu r e l l i , para p r o c ede r em a conferência e transferência de responsab i l i dade sobre os va l o res f i nance i ros do C lube a saber: Tesou ra r i a : Conferência de numerários ex i s t en t e s e m 9 ( n o v e ) ma l o t e s no i n t e r i o r do co f re do r e s t au r an t e c om os segu in tes sa ldos: R $ 3 . 5 9 0 , 5 5 (três m i l , qu i nhen t o s e noven ta reais e c i nquen ta e c inco c en t avo s ) , distribuídos da segu in t e f o r m a : Ca ixa Roseane R$399 ,10 , Caixa M i r i am R$600 ,00 , Caixa Tha i s R$400 ,00 , Caixa Tha is Elias R$396 ,10 , Caixa Isabe l l e R$410 ,10 , Caixa Rogéria R$400 ,00 , Caixa Edson R$205 ,25 , Caixa Jéssica R$200 ,00 e Caixa Kami la R$200 ,00 e R$380 ,00 (T rezen tos e o i t en ta rea is) c o r r e sponden t e a arrecadação de e s t a c i onamen to , c o n f o rm e talonário de con t ro l e do r e s t au r an t e u t i l i zado para ta l f i m : Conferência de numerários ex i s t en te s no co f re da Tesou ra r i a : R $ 4 . 2 5 8 , 5 0 ( q u a t r o m i l , duzen to s e c i nquen ta e o i to reais e c i nquen ta cen tavos ) e m espécie, 05 (c inco) cheques pré-datados r e f e ren te a lugue l de Salão Cr i s ta l , no va l o r de R $ 7 . 1 0 0 , 0 0 (Se te m i l e c em rea i s ) , a saber: 237 2 8 6 8 0 1 6 7 5 8 4 0 0 0 6 9 7 R$500 ,00 2 6 1 8 3 0 0 5 6 - 4 9 , 237 2868 0 1 6 7 5 8 4 0 0 0 6 9 6 R$500 ,00 2 6 1 8 3 0 0 5 6 - 4 9 , 237 2 8 6 8 0 1 6 7 5 8 4 0 0 0 6 9 9 R$500 ,00 2 6 1 8 3 0 0 5 6 - 4 9 , 4 5 2 1236 2 4 1 8 9 5 8 5 0 0 3 0 R$3 .600 ,00 0 4 5 3 2 5 7 6 6 - 6 0 , 3 4 1 6 9 8 0 0 0 2 4 9 4 0 0 1 0 7 3 R$2 .000 ,00 7 4 6 6 2 3 4 1 6 - 0 4 ,

03 (três) cheques pré-datados r e f e ren te a venda do quinhão número 2 3 8 , no va l o r de R $ 2 . 0 4 2 , 2 2 (Do is mi l e qua r en t a e do is rea is e v i n t e e do is c en t avo s ) , a saber: 3 4 1 8 1 9 2 2 9 0 0 9 9 0 0 0 0 3 7 R$680 ,74 0 1 2 4 6 0 1 3 7 - 5 4 , 3 4 1 8 1 9 2 2 9 0 0 9 - 9 0 0 0 0 3 6 R$680 ,74 0 1 2 4 6 0 1 3 7 - 5 4 , 3 4 1 8 1 9 2 2 9 0 0 9 9 0 0 0 0 3 5 R$680 ,74 0 1 2 4 6 0 1 3 7 - 5 4 ; 4 ( q u a t r o ) cheques devo l v i dos no va l o r de R $ 5 5 6 , 0 0 (Qu i nhen t o s e c i nquen ta e seis rea i s ) , a saber: 104 1044 0 1 0 2 2 4 0 0 7 9 0 0 0 0 4 R$50 ,00 0 4 7 0 7 0 4 8 6 - 1 7 , 3 4 1 0 3 5 2 1 9 0 2 1 9 0 0 0 2 8 0 R$71 ,00 0 9 2 0 9 0 0 6 / 0 0 0 1 - 4 8 , 3 4 1 3 1 6 3 3 5 8 5 6 1 0 0 0 1 1 6 R$380 ,00 1 0 8 2 1 6 3 6 6 - 0 0 , 3 4 1 3163 3 5 8 5 6 1 0 0 0 1 5 3 R$55 ,00 1 0 8 2 1 6 3 6 6 - 0 0 ; 1 ( h u m ) cheque p ro t e s t ado no va l o r de R $ 7 6 0 , 0 0 (Se te cen tos e sessenta rea i s ) , a saber: 3 4 1 3163 4 2 4 0 9 0 0 0 0 0 4 6 R$760 ,00 0 9 0 9 8 7 7 0 6 - 8 1 ; 1 ( h u m ) cheque e m a n d a m e n t o para p ro te s to no va l o r de R $ 8 4 3 , 3 0 (O i t o cen tos e qua r en t a e três reais e t r i n t a c en t avo s ) , a saber: 3 56 1454 7 0 0 2 8 3 4 2 0 1 0 0 4 3 R$843 ,30 0 8 8 9 8 6 0 4 6 -70 ; sa ldo d evedo r e m conta c o r r en t e da Caixa Económica Federa l , Agência/Conta 1 6 4 1 / 0 0 3 / 0 0 5 0 1 8 4 9 - 0 , no va l o r de - R $ 7 . 1 5 0 , 1 2 (Se te m i l , cen to e c i nquen ta reais e doze c en t a vo s ) ; sa ldo e m conta c o r r en t e do Banco Bradesco S.A, Agência/Conta 2 1 8 0 / 4 4 8 7 - 3 , no va l o r de R $ 2 . 4 5 0 , 2 7 (Do is m i l , qua t r o c en t o s e c i nquen ta reais e v i n t e e sete c en t a vo s ) ; Fo rnecedores a Pagar no va l o r de R $ 3 1 0 . 7 0 7 , 7 0 (T rezen tos e dez m i l , se tecen tos e se te rea is e se ten ta c en t avo s ) , c o n f o rme relatório e m i t i d o pelo Se to r Contábil/Tesouraria; 22 ( v i n t e e do i s ) cheques e m i t i d o s para p a g a m e n t o de f o rnecedo re s e não compensados, no va l o r de R $ 1 7 . 8 3 5 , 1 0 (Dezesse te m i l , o i t o cen tos e t r i n t a e c inco reais e dez c en t avos ) e ma i s R $ 1 7 . 3 9 4 , 7 3 (Dezesse te m i l , t r e zen to s e noven t a e q u a t r o rea is e se ten ta e três c en t avos ) c on f o rme relatório e m i t i d o pelo Se to r Contábil/Tesouraria; 4 ( q u a t r o ) cheques em i t i d o s e não qu i t ado s através do ma l o t e da Caixa Económica Federa l , m o v i m e n t o do d ia 3 1 . 0 3 . 2 0 1 4 , no va l o r t o t a l de R $ 3 . 3 8 1 , 5 9 , devo l v i dos por fa l ta de f undo s e r e t o r nados à Tesoura r i a , a saber: cheque 3 4 7 4 9 3 / R $ 1 2 8 , 5 1 , cheque 3 4 7 9 7 4 / R $ 1 7 3 , 3 0 , 3 4 7 9 7 1 / R $ 1 . 0 4 2 , 3 0 e 3 4 7 9 7 3 / R $ 2 . 0 3 7 , 4 8 ; I m p o s t o s e m Abe r t o no va l o r de R $ 2 0 1 . 5 2 1 , 3 5 (DAM, DARF, GPS) c o n f o r m e relatório do Se to r Contábil/Tesouraria; Mensa l idades e m a t raso (a r e cebe r ) , no va l o r de R $ 4 8 . 3 7 4 , 5 0 (Qua ren t a e o i to m i l , t r e z en t o s e se ten ta e q u a t r o rea is e c i nquen ta c en t avo s ) , c o n f o r m e relatório e m i t i d o pela Sec re ta r i a ; Sa ldo a receber de Cartões de Crédito: R $ 1 0 . 6 0 4 , 8 2 (Dez m i l , se i scentos e qua t r o reais e o i t en t a e do is c en t avo s ) , sendo: REDE R$832 ,93 (O i t o cen tos e t r i n t a e do is rea is e noven ta e três c en t avos ) e CIELO R$9 .771 ,89 (Nove m i l , se tecen tos e se ten ta e u m reais e noven ta e três c en t avo s ) ; T i cke t a Receber no va l o r de R $ 1 . 8 0 8 , 0 7 ( H u m m i l , o i t o cen tos e o i to rea is e sete cen tavos , c o n f o r m e e x t r a t o ; Assoc iados e m At raso no Res tau ran te : R $ 8 . 0 7 6 , 0 3 (O i to m i l e se ten ta e seis rea is e três c en t avo s ) , c o n f o rme relatório e m i t i d o na Gerência do Res tau ran te pelo Sr. Jair José de

Ol ive i ra (Ge ren t e A d m i n i s t r a t i v o Ge ra l ) ; Caução e m Cheques e e m D inhe i ro r e f e r en t e aluguéis de chu r r a sque i r a s e agua rdando c o m p a r e c i m e n t o dos Sócios para re t i r ada dos m e s m o s , t o t a l i z ando 143 cheques e R$1 .300 ,00 ( H u m mi l e t r e z en t o s rea i s ) . Nada ma i s havendo a ser t r a t a d o fo i l avrada a p resen te a ta e m duas v ias de igual t e o r e f o r m a que após ser l ida e ap rovada por t odos , nos t e r m o s do A r t . 128 do Es ta tu to Soc ia l , e ass inada pe los r ep r e sen t an t e s e lencados na in ic ia l , d evendo u m avia f i ca r de posse dos r ep r e sen t an t e s da Gestão 2 0 1 2 -2 0 1 4 e a ou t r a v ia ser a f i xada no L ivro de A tas da D i re to r i a Execu t i va , sendo e x p r e s s a m e n t e vedada sua divulgação, por questões de segurança.

CONSOLIDAÇÃO D A S INFORMAÇÕES D A T E S O U R A R I A

CASCATINHA COUNTRY CLUB

DADOS EXTRAÍDOS DA ATA DE CONFERENCIA DA TESOURA­RIA GESTÃO 2 0 1 2 / 2 0 1 4 PARA 2 0 1 4 / 2 0 1 6

T E S O U R A R I A ( C A I X A ) V A L O R E S EM ESPÉCIE (REST: R$3 .590 ,55 +TES: R$4 . 258 , 50 )

7 .849 ,05

CHEQUES PRÉ-DATADOS 9 .142 ,22 CHEQUES DEVOLVIDOS 5 5 0 , 0 0 CHEQUES PROTESTADOS 760 , 00 CHEQUES EM PROCESSO DE PROTESTO 8 4 3 , 3 0 TOTAL 19 . 150 , 57 B A N C O S C O N T A M O V I M E N T O V A L O R E S CEF - Caixa Económica Federal - 7 . 150 , 12 BRADESCO S.A 2 .450 ,27 TOTAL -4 . 699 ,85 CARTÕES CRÉDITO E T I C K E T A R E C E B E R V A L O R E S REDE 8 3 2 , 9 3 TICKET 1.808,07 CIELO 9 .771 ,89 TOTAL 12412 , 89 I N A D I M P L E N C I A V A L O R E S MENSALIDADES EM ATRASO 4 8 . 3 7 4 , 5 0 ASSOCIADOS EM ATRASO NO RESTAURANTE 8 .076 ,03 TOTAL 56 . 450 , 53 TOTAL DO ATIVO 8 3 . 3 1 4 , 1 4 D I V I D A S V A L O R E S FORNECEDORES A PAGAR 3 1 0 . 7 0 7 , 7 0 CHEQUE EMITIDOS A COMPENSAR (EM 17 . 835 , 10 TRÂNSITO)

CHEQUES EMITIDOS EM PODER DA 17 . 394 , 73 TESOURARIA CHEQUES EMITIDOS (MALOTE DA CEF) 3 .381 ,59 IMPOSTOS A RECOLHER (GPS, DARF, DAM) 2 0 1 . 5 2 1 , 3 5 TOTAL 550 . 840 , 47 TOTAL DO PASSIVO 550 . 840 , 47 NESSIDADE DE CAIXA: 4 6 7 . 5 2 6 , 3 3 ÍNDICE DE L IQUIDEZ (AC/PC) 0,15

C O N S O L I D A D O C O N T A B I I L PREJUÍZO - GESTÃO 2 0 1 2 / 2 0 1 4

2 0 1 2 ( 0 1 . 0 4 . 2 0 1 2 - 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 ) R$ 3 7 5 . 2 1 6 , 4 4

2 0 1 3 ( 0 1 . 0 1 . 2 0 1 3 - 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 ) R$ 3 4 2 . 9 7 6 , 1 6

JANEIRO DE 2 0 1 4 R$ 1.894,43

FEVEREIRO DE 2 0 1 4 R $ 3 5 . 5 1 4 , 4 1

MARÇO DE 2 0 1 4 R$94 .806 ,69

TOTAL DO PREJUÍZO R$ 8 4 6 . 6 1 7 , 2 7

AJUSTES O sa ldo da conta CARTÕES DE CREDITO A RECEBER encon t ra - se c om diferença de R$100 . 000 , 00 e m 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 , c o n f o rm e e x t r a t o s das bande i ras . A diferença contab i l i zada no ATIVO CIRCULANTE fo i contab i l i zada para AT IVO NÃO CIRCULANTE - crédito de liquidação Duv idosa - Diferença de cartão de crédito à receber . O prejuízo apu r ado é de competência da Gestão 2 0 1 2 - 2 0 1 4 , mas será con tab i l i zado na Gestão 2 0 1 4 - 2 0 1 6 , impa c t ando ass im o resu l tado da Gestão A t ua l . x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CONSIDERAÇÕES SOBRE (IPTU) Cons ide rando o não p a g a m e n t o de ( 0 2 ) t a x a s de co le ta de l ixo, r e f e r en t e aos meses NOV/DEZ/2012 , sendo pago s o m e n t e no ano de 2 0 1 3 . Ass im p e r d e r a m a isenção para IPTU/2013 pagando o va l o r de R $ 8 4 . 3 1 7 , 3 1 caso ocor resse a isenção o va l o r ca i r ia para R$952 ,86 . Para ano de 2 0 1 4 con t i nua s e m isenção sendo e m i t i d o gu ia no va l o r de R$89 . 184 , 32 , c o m a isenção o va l o r ser ia de R$1 .008 ,20 . O va l o r r e f e r en t e ao ano de 2 0 1 4 está sendo d i s cu t i do c o m a PJF, para que se faça compensação do va lo r . A s s i m o v a l o r c o m isenção p a r a o s a n o s 2 0 1 3 / 2 0 1 4 s e r i a d e R $ 1 . 9 6 1 , 6 8 , s e m isenção o v a l o r lançado foi d e R $ 1 7 3 . 5 0 1 , 6 3 .

Apesar de solicitação f o rma l i z ada na secretária do c lube, não o b t i v e m o s a relação dos bens pa t r imon i a i s do c lube , razão pela qua l e x i m e a gestão que ora a s sume de qua l que r responsab i l i dade de e q u i p a m e n t o s f a l t an t e s . Em relação aos c on t r a t o s também so l i c i tados , não nos fo i repassado c o n f o r m e so l i c i tado l i s t agem c om va lo res e vigência, sendo repassadas cópias dos segu in tes c on t r a t o s : T a s s a r a Informática Ltda t e ndo c om o ob j e t o c on t r a t o de Locação de S o f t w a r e - não consta va l o r mensa l do a l ugue l , vigência 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 . Nota - Não visualizei o valor mensal, contrato assinado somente pelo contratante. - S r . R icardo Ol ive ira A z e v e d o t e ndo c om o ob j e t o a consu l to r i a telefónica, no va l o r mensa l de R$100,00/mês, c om vigência de 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 por t e m p o i n d e t e rm i n ado - Dr. Phi l ippe S o a r e s de S ique i ra Fer re i ra OAB - 1 0 0 3 3 8 t e ndo c om o ob j e t o a prestação de serviços jurídicos (Consu l tas , Processos in ic ia is, e e m a n d a m e n t o , recursos e dema i s a tos , recebendo 8 0 % dos honorários da tabe la da OAB a tua i i zada , b em c omo ou t r a s med i da s j ud i c i a i s necessárias inc iden ta i s ou não, d i r e tas ou ind i re tas de co r r en t e s de causa ora c on t r a t ada , ob j e t i v a novos honorários e s t imados c om anuência do c o n t r a t a n t e . O c o n t r a t a n t e pagará a inda as cus tas j ud i c i a i s , despesas de v i a g e m , extração de fotocópias, autenticações de d o c u m e n t o s , expedição de certidões, de i n t e r u r bano s e qua i sque r ou t r a s de co r r en t e s do serviço c on t r a t ado . Cada v i s i ta do c on t r a t ado ao c lube para e m i t i r parecer e m processos d i sc ip l inares do c lube , será cob rado , i n dependen t e do número de processos o va l o r de u m a única consu l t a , bu seja 8 0 % da tabe ia da OAB, vigência de 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 a 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 . Nota - Não foi anexado planilha com valores pagos constantes das cláusulas 2a',3a e 10a, estando o contrato vencido. - Laboratório de P e s q u i s a s e Análises Clínicas Caval ier i L tda , t e ndo c omo o b j e t o análises de e f l uen tes e m 0 2 (do i s ) pon tos , co le ta de 04 p isc inas e de água de m i na , no va l o r mensa l de R$300 ,00 e quando rea l i zar análise de m ina o va l o r passa para R$372 ,00 , vigência 0 1 / 1 1 / 2 0 1 3 a 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 . Nota - Contrato vencido e não temos documentos de que o mesmo foi renovado e o novo valor ajustado. -Kl inger C lay Lobato Peixoto, t e n d o c omo ob j e t o a cessão de instalações e espaços para au la de natação, sendo cob rado os va lo res de R$50 ,00; R$64 ,00 ; R$75 ,00 , f i cando o ceden te c o m 1 0 % do va l o r a r r e cadado , vigência de 06 meses a pa r t i r de 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 . Nota - Contrato assinado somente pelo cessionário sem assinatura do cedente. - F la i re Indústria e Comércio Ltda Aco rdo comerc i a l t e ndo c omo ob j e t o o f o r n e c i m e n t o exc lus i vo dos p r odu t o s de l impeza e Descartáveis re lac ionados no anexo I I e instalação de e q u i p a m e n t o s e m c o m o d a t o , vigência de 12 meses a pa r t i r da ass ina tu ra ocor r ida no dia 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 . Nota -Contrato assinado somente pelo fornecedor sem assinatura do comprador, sem identificação do representante no preâmbulo do acordo comercial. - E x t r e m e Segurança Eletrônica e Instalações Elétricas Ltda ,

t e ndo c omo ob j e t o manutenção e m e q u i p a m e n t o s de segurança eletrônica c i r cu i to f e chado de TV (CFTV), no va l o r de R$190 ,00 , vigência de 1 6 / 1 0 / 2 0 1 3 a 3 0 / 0 3 / 2 0 1 4 . Nota - Contrato vencido e não temos documentos de que o mesmo foi renovado e o novo valor ajustado. -Dahbar e D a h b a r Comércio L tda , Emba la r t E m a b a l a g e n s e Produtos Descartáveis, t e ndo c o m o ob j e t o o c o m o d a t o de e q u i p a m e n t o s e f o r n e c i m e n t o de ma te r i a i s c om va lo res variáveis, c om vigência de 05 (c inco) meses a pa r t i r da ass ina tu ra ocor r ida 0 8 / 1 0 / 2 0 1 3 . Nota -Contrato vencido não temos documentos de que o mesmo foi renovado e o novo valor ajustado. - Ch ina i t Mattos e Cia Ltda , Droga + Mais, aquisição de espaço no j o r n a l do Cascat inha do mês de f eve re i r o no va lo r de R$500 ,00 . Nota - Contrato sem data de assinatura, onde não ficam claros os pagamentos ao cedente, onde constam a I a parcela em abril e a 2a parcela em maio. De qual ano? - Y E S ! Y d i o m a s , t e ndo c omo ob j e t o lec ionar o ens ino de Inglês e ou Espanhol aos funcionários, assoc iados e f am i l i a r e s , sendo a condição o f o r n e c i m e n t o de descon tos nos va l o res de ma t r i c u l a s , mensa l i dades e ma t e r i a l , vigência a pa r t i r de 0 7 / 0 3 / 2 0 1 3 por prazo i n d e t e r m i n a d o . Cr is t ine Sponch iado D e r e s z , t e ndo c omo ob j e t o a cessão de instalações/espaço(piscina Aquec i da ) , para au las de hidroginástica, sendo cob rado os va l o res R$50 ,00 , R$64 ,00 e R$75 ,00 , f i cando o va l o r de 9 0 % para cessionário e 1 0 % para o ceden te , vigência de 06 ( s e i s )mese s a pa r t i r da ass ina tu ra 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 . Nota - Contrato assinado somente pela concessionária sem assinatura do cedente. - Cemig Distribuição S.A, t e ndo c omo ob j e t o o f o r n e c i m e n t o de energ ia elétrica, c om va l o r a j u s t ado a pa r t i r de simulação fe i ta pela própria d i s t r i bu i do ra , sendo a suger ida a (Moda l i dade Tarifária Ve rde ) c o m o va l o r de R$13 . 417 , 55 , prazo de vigência de 0 1 ( U m ) ano , a pa r t i r da ass ina tu ra 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 . Nota - Não consta data de assinatura do contrato e assinaturas. Estando somente assinado o Termo de Resilição Contratual em 25/07/2013. - C E F Ca ixa Económica Federa l , t e ndo c omo ob j e t o r e c eb imen to de cheques de te r ce i r o s n om i na t i v o s ao c lube ou nom i na t i v o s a t e r ce i r os d e v i d a m e n t e endossados , para gua rda imed i a t a , con t ro l e f u t u r o depósito, no caso de Custódia S imp le s , e depósito no m e s m o d ia , no caso de Custod ia imed i a t a , vigência c on t r a t ua l por prazo i n d e t e r m i n a d o . Nota - O contrato não consta data de assinatura do mesmo. - Produtos Químicos Brasquímica Produtos Químicos Ltda , t e ndo c omo ob j e t o o f o r n e c i m e n t o de p r odu t o s para l avande r i a , e e q u i p a m e n t o e m c o m o d a t o . Os va l o res estão e lencados na cláusula V do c on t r a t o c om segu in tes preço(R$314,60+R$756,80+R$336,60+R$383,00+R$359,45), t e ndo o e q u i p a m e n t o DOSADOR TRON o va l o r de R$2 .500 ,00 ; sendo o va l o r c on t r a t ua l r ea j u s t ado a n u a l m e n t e e m 7%, c om vigência de 0 1 ( U m ) a pa r t i r da ass ina tu ra 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 . Nota - Contrato encontra-se assinado

somente pela parte e renovado automaticamente, tendo em vista não haver manifestação, quanto ao preço não há como saber se o ajustado é o realizado, por haver cláusula contratual supramencionada e valores colocados manuscritamente. - Muller Adm. E Corretora de S e g u r o s Ltda-ME ( A l l i a n z ) , t e n d o c o m o ob j e t o a contratação de seguro para o c lube c o n f o r m e espec i f i cado no t e r m o , no va l o r de R$836 ,20 , d i v i d i do e m 0 4 ( Q u a t r o ) parce las de R$209 ,05 , t e ndo a última parcela venc ida e m 0 9 / 0 2 / 2 0 1 4 . Nota - Não visualizei novo ajuste, sendo o contrato apresentado assinado em 28/09/2012 e vencido em 07/10/2013. -Alterdata Tecno log ia e m Informática Ltda , t e n d o c omo ob j e t o serviço de manutenção do SOLFTWARE l icenc iado ao usuário. A vigência é de 12 (doze ) meses r enovados a u t o m a t i c a m e n t e , e as parce las mensa i s co r r i g idas pelo IGPM anua l . Nota - Não temos como informar valor mensal, pois não consta no ajuste. - ADDCON C O N T A B I L I D A D E LTDA, t e ndo c omo ob j e t o a prestação de serviços contábeis c omo ; escr i ta f i sca l , escr i ta contábil, serviços de d e p a r t a m e n t o pessoa l , geração de gu ias para p a g a m e n t o de impos t o s , t a xa s e contribuições, b e m como a t ende r a fiscalização den t r o dos l im i t e s de sua competência, sendo a j u s t ado o va l o r de R$1 .600 ,00 mês, vigência de 0 1 ( U m ) ano a pa r t i r da ass ina tu ra 0 1 / 1 2 / 2 0 1 0 . Nota - Não temos como informar se o valor constante ajustado deste contrato e o real praticado, visto que não nos foi fornecido os aditivos de renovação que ocorreram. - E X P E R T vigilância e T r a n s p o r t e de V a l o r e s L tda , t e ndo c omo ob j e t o prestação de serviços espec ia l i zados de segurança e vigilância, c om va l o r de R$10 . 269 , 57 /mensa l , c o m vigência a pa r t i r de 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 , por prazo i n d e t e r m i n a d o . Nota - Não temos como informar se o valor constante ajustado deste contrato e o real praticado, visto que não foram fornecidos os aditivos de renovação ocorridos. - EXPERT Transporte e Serviços Ltda, tendo como objeto prestação de serviços de vigia, com valor de R$15.730,43/mensal, com vigência a partir de 16/05/2012, por prazo indeterminado. Nota - Não temos como informar se o valor constante ajustado deste contrato e o real praticado, visto que não foram fornecidos os aditivos de renovação ocorridos. PROCESSOS JUDICIAIS EM JULGAMENTO: C on f o rme informação apu rada segue ações e m a n d a m e n t o penden te s de j u l g a m e n t o , e que após t o d o t r a m i t e e apelações podendo após t r an s i t o e j u l g a d o o b j e t i v a r pe lo p a g a m e n t o v i r ando ass im cus to para o c lube , são as ações;

AÇÕES C Í V E I S ~f~

0 1 4 5 0 8 4 7 8 9 5 3 - 9

0 6 3 0 1 5 4 - 1 9 . 2 0 1 0 . 8 . 1 3 . 0 1 4 5

0 1 0 9 7 1 0 - 8 5 . 2 0 1 1 . 8 . 1 3 . 0 1 4 5

0 2 5 0 6 3 9 - 7 1 . 2 0 1 1 . 8 . 1 3 . 0 1 4 5

0 6 6 3 4 1 7 - 7 1 . 2 0 1 2 . 8 . 1 3 . 0 1 4 5

0 6 6 3 5 7 3 - 5 9 . 2 0 1 2 . 8 . 1 3 . 0 1 4 5

0 7 8 8 0 4 0 - 1 3 . 2 0 1 2 . 8 . 1 3 . 0 1 4 5

0 8 2 1 9 1 6 - 5 6 . 2 0 1 2 . 8 . 1 3 . 0 1 4 5

Õ167854-81.2^13.8713.0145

0 2 6 2 5 8 0 - 4 7 . 2 0 1 3 . 8 . 1 3 . 0 1 4 5

0 3 5 7 1 4 1 - 6 3 . 2 0 1 3 . 8 . 1 3 . 0 1 4 5

0 6 1 4 7 1 5 - 6 0 . 2 0 1 3 . 8 . 1 3 . 0 1 4 5

0 1 2 6 8 3 3 - 9 1 . 2 0 1 4 . 8 . 1 3 . 0 1 4 5

0 1 8 9 7 1 6 - 7 4 . 2 0 1 4 . 8 . 1 3 . 0 1 4 5

0 1 9 0 4 8 2 - 3 0 . 2 0 1 4 . 8 . 1 3 . 0 1 4 5

0 1 9 1 5 2 2 - 4 7 . 2 0 1 4 . 8 . 1 3 . 0 1 4 5

0 2 0 8 6 3 1 - 7 4 . 2 0 1 4 . 8 . 1 3 . 0 1 4 5

AÇÕES T R A B A L H I S T A S -

— • ••—

0 0 0 1 2 7 4 - 6 6 . 2 0 1 1 . 5 0 3 . 0 1 4 3 - •

0 0 0 0 4 7 3 - 4 8 . 2 0 1 4 7 5 0 3 ^ 0 1 4 3

De acordo c o m os AUTOS N°: 0 1 4 5 . 1 2 . 0 0 1 3 2 2 - 5 INQUÉRITO CÍVEL -MPMG o TAC já te r i a s ido a lvo de prorrogações desde ONZE DE J A N E I R O DE D O I S MIL E T R E Z E , e de aco rdo c om o Ofício n° 0 4 5 / 2 0 1 4 - 5 o Cia BM PV Consta e m seu co rpo a não liberação de even t o s temporários da tado dia 2 1 de Fevere i ro de 2 0 1 4 . Ass im sendo , a gestão 2 0 1 2 - 2 0 1 4 ao f i r m a r c on t r a t o s d e n t r o des te período a s sum iu o r isco por c an ce l amen t o de c on t r a t o s ou mu l t a s por desobediência, processos por danos mo ra i s ou até m e s m o interdição do c lube. Em v i r t u d e da interdição do salão de Cr ista l f o r a m cance lados os con t r a t o s , a saber: S r : L u i s F e l i p e C o s t a d e G i a c o m o no va l o r de R$2500 ,00 ge rando

uma m u l t a de R$500 ,00 por queb ra de c o n t r a t o ( No dia 20 de Maio às 14 :00 fo i agendado c om o assoc iado a devolução de R$2500 ,00 + mu l t a de 2 0 % e ass ina tu ra de u m d o c u m e n t o , onde , se c o m p r o m e t e r i a a não ac ionar o c lube j u d i c i a l m e n t e . O sócio se recusou a ass inar e menc i onou que va i e n t r a r c om perdas e danos mo ra i s con t ra a instituição. Em v i r t u d e disso a devolução não fo i fe i ta a gua r dando decisão da j ud i c i a l ) , o salão fo i a l ugado c om a f i na l i dade de aniversário, e m b o r a , ser ia f e i t o u m e v e n t o da Maçonaria au to r i z ado pela gestão 2 0 1 2 - 2 0 1 4 . S r : I m a c u l a d a Conceição M o r a i s d e S o u z a R$2500 ,00 + R $ 5 0 0 , 0 0 (MULTA DE 2 0 % RECISÃO CONTRATUAL). Sr Rodr igo Campos F i lgueira R$4500 ,00 ge r ando u m a m u l t a de R$900 ,00 . S r : R e g i n a Lúcia M u n i z d e A l m e i d a R$4500 , 00 ge r ando u m a m u l t a no va l o r de R$900 ,00 . S r : M a r i a Lúcia d e S o u z a F e r r e i r a R $ 2 0 0 0 , 0 0 ( C a s a m e n t o A r i ane Neta do Sa ra i va ) , fo i fe i ta uma devolução no va l o r de R$2000 ,00 c on t r a t o + R$400 ,00 de m u l t a rescisão c o n t r a t u a l , R$400 ,00 serviço de t e l e f one , R$560 ,00 c o m p l e m e n t o de decoração, R$3800 ,00 diferença a lugue l de salão de festa Hote l P remier , R$700 ,00 Gráfica. RECEBIMENTO DE ATAS DOS PODERES SOCIAIS: No que se re fe re ao C o n s e l h o D e l i b e r a t i v o , fo i e n t r e gue o l i v ro de a tas c on t endo c i nquen ta f l s , f i cando a de número u m e m branco , onde deve r i a have r u m preâmbulo sobre a f i na l i dade do l i v ro , f o r a m ut i l i zadas das f ls número do is a onze f i cando e m branco o ve rsos das f ls do is , três, q u a t r o , se te , dez, onze , nes tas páginas c on s t am q u a t r o a tas de reuniões ordinárias, a saber , I a ordinária rea l i zada e m 3 1 / 0 3 / 2 0 1 2 , 2 a ordinária rea l i zada e m de 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 e re t i f i cada a da ta para 2 7 / 0 3 / 2 0 1 2 , 3 a extraordinária rea l i zada e m 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 , 4 a ordinária rea l i zada e m 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 , 5 a ordinária rea l izada e m 1 7 / 0 8 / 2 0 1 2 , e 06 a tas de reuniões extraordinárias a saber d ema i s extraordinárias rea l i zadas nas segu in tes d a t a s ; 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 ; 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 r e m e t e a ou t r a reunião extraordinária rea l izada e m 2 3 / 0 5 / 2 0 1 3 , porém sem reg i s t ro da m e s m a no l i v ro de ata e m relação a abe r t u r a , 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 , 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 , 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 , ressa l tando a inda que não fo i e n t r e gue o l iv ro de presenças, b e m como os processos d i sc ip l inares . No que se re fe re ao l iv ro de a tas do C o n s e l h o F i s c a l : fo i e n t r e gue 02 l i v ros de reg i s t ro de a tas do período da gestão f i nda , c om as a tas até Fevere i ro p.p. f a l t ando a última re f e ren te a análise do ba lance te de março/14. Fo ram en t r e gue s o2 pas tas /a rqu i vo , c om as correspondências exped idas e receb idas pelo Conse lho Fiscal. No que se re fe re ao l iv ro de a tas da D i r e t o r i a e x e c u t i v a , fo i e n t r egue o L ivro da D i re to r i a Execut iva c om as a tas de número dezo i to a cen to e se ten ta e qu a t r o . O l i v ro t e m as segu in te s páginas e m branco: Frente das f l s: l l l ( c e n t o e onze ) e 113 ( cen to e t r e z e ) , Verso das f l s: 4 1 ( q u a r e n t a e u m ) , 4 2 ( q u a r e n t a e do i s ) , 110 ( cen to e d e z ) , 112 ( c en t o e do ze ) , 1 17 ( c en t o e dezesse te ) . O l i v ro de presença da D i re to r i a Execut iva as A tas da tadas nos d ias: p r ime i r o de j u l h o , qu inze de j u l h o , o i to de

agos to , v i n t e e seis de agos to , dezessete de s e t e m b r o , v i n t e e qua t r o de s e t e m b r o , três de o u t u b r o , v i n t e e nove de o u t u b r o , c inco de n o v e m b r o , v i n t e de n o v e m b r o , três de d e z e m b r o , dezessete de d e z e m b r o sendo estas da tadas no ano de 2 0 1 3 e dezesse is de j a n e i r o de do is m i l e qua to r ze , v i n t e e nove de j a n e i r o de do is m i l e qua to r ze e qua t r o de f eve re i r o de dois mi l e qua to r ze estão ass inadas s o m e n t e pela p r ime i r a secretária da gestão 2 0 1 2 - 2 0 1 4 Sr: Nicole M icher i f Gudz ik i . Com relação a aud i t o r i a rea l i zada no c lube onde fo i cons ta tada fa l ta de con t ro l es i n te rnos , p e rmanece s em n e n h u m a providência t o m a d a seja pela D i re to r i a Execu t i va , Conse lho De l i be ra t i vo e ou Conse lho f i sca l , há uma to ta l ausência de con t ro l e s nos es toques , rece i tas e despesas , v endas cance ladas, con t ro l e s de vendas dos garçons, ge r ando débito dos assoc iados no bar, saídas das mer cado r i a s , b em c omo fa l ta do f l u xo de ca ixa na t e sou ra r i a e con tas a receber , na sec re ta r i a , gerência do bar não sendo ado tadas as med idas p ropos tas pela aud i t o r i a . . . Foi r e c omen t ado pela empre sa c on t r a t ada para a ud i t a r o c lube que se f izesse as segu in tes adequações: contratação de u m Adm in i s t r a do r /Con t r o l l e r para ser u m ca rgo de confiança da D i re to r i a Execut iva c om Formação e m Administração ou e m Contab i l i dade onde esse pro f i ss iona l exercesse as segu in tes funções: 1-Coordenar e con t r o l a r os se to res a dm i n i s t r a t i v o s e ope rac i ona i s - (de aco rdo c om r e c o m e n d a d o ) . 2-Responsável po r confecc iona relatórios gerenc ia i s e encam inha - l o s para a D i re to r i a Execut iva . (De acordo c om r e c o m e n d a d o ) , 3- Responsável pelo a t e n d i m e n t o de sec re ta r i a . 4 -Responsável pe lo con t ro l e de segurança, manutenção, conservação e l impeza de t odas as áreas do c lube , 5-Responsável pela elaboração de p r o j e t o s de even t o s ta i s c omo ; ba i les d en t r o do calendário do c lube, d en t r e ou t r a s ; 6- Que fosse o responsável pêlo se to r F inance i ro , Contábil e Fiscal. 7-Gerenc iar plantões e escalas de serviço dos se to res , r e m a n e j a n d o e e l abo rando escala j u n t o ao D e p a r t a m e n t o Pessoal. Ho je o pro f i ss iona l que se encon t ra na função de Geren te Gera l ( Adm in i s t r a do r /Con t r o l l e r ) não a t ende aos requ i s i tos suger idos pela aud i t o r i a ; ele é técnico e m logística e não c u m p r e a ma io r i a das funções suger idas . Es tamos t r a ba l h ando j u n t o a ele a l gumas adequações. Se to r de D e p a r t a m e n t o Pessoal esta f un c i onando den t r o dos padrões. D e p a r t a m e n t o de Recursos H u m a n o s não ex i s t e , p r opu s e r am que houvesse u m Psicólogo, u m estagiário de ps ico logia e u m de administração. No m o m e n t o q u e m exe rce a função do RH é o D e p a r t a m e n t o Pessoal. Se to r Fiscal fo i suge r i do que a aux i l i a r f iscal t i vesse formação téchica e m con tab i l i dade ou fiScal, ela não t e m os cursos, porém esta se g r aduando e m processos gerenc ia i s , t e m experiência c o m p r o v a d a na área e esta r e spondendo ao p ropos to . Nossa con tab i l i dade é te r ce i r i zada . A análise de cargos do se to r de secre tar ia esta f un c i onando 1 0 0 % de acordo c om o r e c omendado pela aud i t o r i a . O

se to r de Esportes esta d en t r o do o r i en t ado , f a l t ando apenas u m estagiário onde e s t amos p rov i denc i ando . Análise de cargos RELATIVO AO ALMOXARIFADO e COMPRAS: CARGO COMPRADOR; A situação encon t r ada não a tend ia as necess idades suger ida pela aud i t o r i a . Ho je e s t amos e m fase de o r d e m do se to r de c omp r a s c om u m a funcionária recém-contratada c om formação supe r i o r e m administração e cu r sando p r ime i r o período e m econom ia na UFJF. Esta empenhada e ap r e sen t ando resu l t ados . Cu r r i c u l um no d e p a r t a m e n t o pessoal .CARGO - E N C A R R E G A D O DE A L M O X A R I F A D O : O an t i go funcionário no cargo de aux i l i a r de a lmoxa r i f a do não a tend ia as necess idades por fa l ta de coordenação. Não es tando de acordo c om sugestão da aud i t o r i a . Hoje a t ende a necess idade por es ta r sendo o r i en t ado pela c o m p r a d o r a . Re la t ivo ao CARGO- E N C A R R E G A D O DO S E T O R DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. O funcionário a tua l não t e m per f i l e não t e m in teresse e m con t i nua r c o m o enca r r egado . C A R G O - G E R E N T E DE MANUTENÇÃO: O a tua l Responsável, não t e m per f i l . Não t e m formação, m a s t e m prat i ca l im i t ada nas necess idades do CLUBE. CARGO A U X I L I A R DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA: Se to r c om 12 funcionários que c u m p r e m o rdens . Funcionário faz pa r t e da manutenção e a t ende as necess idades. CARGO A U X I L I A R DE J A R D I N E I R O : Não t e m este funcionário específico. CARGO A T E N D E N T E DE P I S C I N A : Não a t ende ao ex ig ido pelo ca rgo c on f o rm e ex i g i do pela aud i t o r i a . CARGO O F I C I A L DE MANUTENÇÃO. Não t e m este funcionário, e s t amos e m fase de contratação. CARGO SOLDADOR. Não t e m este funcionário. CARGO A U X I L I A R DE SERVIÇOS G E R A I S (MANUTENÇÃO). Funcionário a tua l faz pa r t e da manutenção e a t ende ao cargo . SETOR DE BAR E R E S T A U R A N T E : Cargo ass i s ten te a dm i n i s t r a t i v o Bar e Res tau ran te Não execu ta n e n h u m a das funções o r i en tadas pela aud i t o r i a , exe r cendo essas funções os ge ren t e s operac iona i s . Cargo de Chefe de Bar; não coordena as escalas de horários dos funcionários do se to r de bar. Cargo a t enden t e de Res tau ran te esta de aco rdo c om o ex i g i do . Cargos de Ca ixa, Garçons e Ba lcon is ta , esta de aco rdo c om o p ropos to . S E T O R COZINHA: Nut r i c i on i s ta ; C u m p r e c om a ma io r i a das funções o r i en tadas pela d i r e t o r i a , r e l a tou t e r d i f i cu ldades e m supe rv i s i ona r o e s toque e sua higienização pela distância do a lmoxa r i f a do , porém f a l t am- l h e a l gumas características Pessoais. E n c a r r e g a d o d e C o z i n h a : não coordena as duas equ ipes de coz inha . C h e f e d e c o z i n h a : não aux i l i a na m o n t a g e m de cardápio c om o suger i do pela aud i t o r i a . C o z i n h e i r o , a u x i l i a r d e c o z i n h a e a j u d a n t e d e C o z i n h a estão de aco rdo c om orientação da aud i t o r i a . O u t r o s a c h a d o s : Foi f e i t o u m l e v a n t a m e n t o da gestão 2 0 1 2 -2 0 1 4 no qua l se cons ta tou que três assoc iados d i r e t o r e s da gestão passada ( 2 0 1 2 - 2 0 1 4 ) f o r a m abonados de j u r o s e mu l t a por a t raso de mensa l i dade c o m o m o n t a n t e , a saber: R $ 5 3 4 , 9 2 ( Q U I N H E N T O S E T R I N T A E Q U A T R O R E A I S E N O V E N T A E D O I S C E N T A V O S )

informações estas passadas pelo funcionário Edson a ped ido da a tua l d i r e t o r i a . Segue a Relação de PATRIMÔNIO DANIFICADO e e m PROC. JUDICIAL e relação de pendências a s e r em apu radas por danos ao PATRIMÔNIO. Um ( 0 1 ) CPU ( C o m p u t a d o r ) e m pode r da JUSTIÇA, Um ( 0 1 ) HD e x t e r n o ROUBADO COM OCORRÊNCIA POLICIAL, EQUIPAMENTO ELEVADOR RESTAURANTE PARA SALÃO MULTIUSO. Refer ido ELEVADOR fo i d e s m o n t a d o pela gestão 2 0 1 2 / 2 0 1 4 . Existe o processo N. 0 6 4 2 1 3 4 - 6 0 . 2 0 1 0 con t ra a empre sa TECKNOOTRON INSTALAÇÕES DE ELEVADORES E ESCADA ROLANTE LTDA, que esta e m fase de execução de sentença para r e s sa r c imen to no va l o r de R$45 .000 ,00 ( qua r en t a e c inco m i l rea is) a co r r i g i r va lo r . QUADRAS DE TÉNIS: A emp re s a MULTI-QUADRAS ESPORTIVAS LTDA, p res tou serviços de r e f o rmas nas quad ra s de ténis, que a p r e s e n t a r a m p r ob l emas após. A gestão 2 0 1 0 / 2 0 1 2 abr i l processo n. 0 2 5 0 6 3 9 - 7 1 - 2 0 1 1 que esta e m fase de execução: APARELHOS IPHONE APPLE 3GS, SEM CARREGADOR, PLANO T I M : 03 (três) apa re lhos adqu i r i dos pela gestão 2 0 1 2 / 2 0 1 4 , estão dan i f i cados e m péssimo es tado s em condição de uso. Também e x i s t e m : 0 1 No tebook Pos i t ivo( 2gb de m e m , 320 de HD,processador A t o m ) s em condição de uso, u m carrosse l de made i r a , e sco r regador , pon t e suspensa de made i r a , coz inha de made i r a e m ;

péssimas condições de uso, 27 Cade i ras c/ braço branca dan i f i cadas , 09 Cade i ras s/ braço branca dan i f i cadas , 34 Espreguiçadeiras br/az da pisc ina dan i f i cadas , 11 Mesas b r / vd de plástico dan i f i cadas , 23 Mesas (COMODATO) dan i f i cadas , 80 Cade i ras (COMODATO) dan i f i cadas . RELATIVO AO ALMOXARIFADO: A GESTÃO 2 0 1 4 / 2 0 1 6 , en con t r ou re fe r ido se to r s em o dev i do con t ro l e de en t r ada e saída de p rodu to s adqu i r i dos , apesa r de t e r responsável pela c omp ra e responsável para o con t ro l e de en t r ada e saída dos p r odu to s até 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 . Fo ram encon t r ados p r odu t o s c o m data de va l i dade venc ida e ou t r o s c om data próxima ao v e n c i m e n t o . O ALMOXARIFADO fo i en con t r ado e m péssimo es tado de conservação, inc lus ive a câmara f r i a . Havia u m g rande es toque de óleo de coz inha adqu i r i do da emp re sa ABC INDÚSTRIA E COMERCIO S A - ABC INCO (NF n. 0 0 0 3 5 6 1 3 7 de 2 8 / 0 1 / 1 4 e NF n. 0 0 3 6 2 8 5 5 de 2 5 / 0 3 / 1 4 ) do m e s m o f o rnecedo r , c om preço d i f e renc iado para ma io r . Mercador ia adqu i r i da e m período in fe r i o r 60 d ias. Encon t rado g r ande quan t i d ade picolés ava r i ados da KIBOM cond i c i onado e m saco plástico. VALOR ESTIMADO EM R$1 .000 ,00 ( u m m i l rea i s ) . Há de se r eg i s t r a r a inda não t e r s ido repassado a a tua l gestão os processos d i sc ip l inares do Sr. Péricles Augus t o Pereira quinhão 0 7 5 3 do Sr. Celso Cres ton i Ca rva lho Quinhão 0 3 7 0 e da S r a An t on i e t a Lopard i Mos taro Quinhão 2 1 6 0 . Nada ma i s havendo a ser t r a t a d o fo i l av rada a p resen te ata e m duas v ias de igua l t e o r e f o r m a que , após ser l ida e ap rovada po r t odos , nos t e r m o s do A r t . 128 do Es ta tu to Soc ia l , segue por m i m ass inada Dan ie l l e Maria Nava r ro - Pr ime i ra Secretária da D i re to r i a

Execut iva gestão 2014/2016 e secretária ad hoc desta reunião e pe los d ema i s n om inado s na in ic ia l , d evendo uma v ia f i car de posse dos r ep r e sen t an t e s da gestão 2012/2014, e ou t r a v ia e m cópias reg i s t radas nos l iv ros de a tas dos poderes constituídos, ou se ja , D i re to r i a Execut iva , Conse lho De l i be ra t i vo e Conse lho Fiscal, sendo a inda pub l i cado nos mu ra i s de av isos do c lube , no s i te e d i vu l gado no j o r n a l do c lube. A p re sen te ata de transição deverá ser l ida, na assemble ia gera l a ser convocada c om base nos A r t . 70, le t ra ( b ) e 7 1 inciso IX. Eventua i s situações não obse rvadas poderão ser ob j e t o s de avaliação e reg i s t ro pos te r i o res , t e ndo e m v is ta a c omp l ex i d ade , * cu r t o prazo e não passagem dos d o c u m e n t o s so l i c i tados à gestão 20À2/2014.

residente Conselho B s c a l

Gestão 2012-2014

Albino de Almeida Filho

Segundo vice- presidente da Diretoria Fxecutiva

Gestão 2014-2016

Luiz Alberto Porto Leal

Presideprte Conselho Fiscal

Gestão 2014-2016

Vânio da Mota e SUIva

Primeira Secretárí^Dj/ttoria Executiva

Gestão 2014-2016

Danielle Maria Navarro