1 dimensão geral - cernhe · balanço socioambiental - cernhe mensagem da administração...

Índice

1 Dimensão Geral ........................................................................................................................................................... 4

1.1 Perfil ................................................................................................................................................................................ 4

1.2 Organização e Gestão ....................................................................................................................................................... 6

1.3 Responsabilidade com Partes Interessadas ......................................................................................................................... 7

1.4 Indicadores de Desempenho Operacional e de Produtividade .............................................................................................. 8

2 Dimensão Governança Corporativa ............................................................................................................................. 9

3 Dimensão Econômico-Financeira .............................................................................................................................. 11

3.1 Indicadores Econômico-Financeiros.................................................................................................................................. 11

4 Dimensão Social e Setorial ........................................................................................................................................ 12

4.1 Indicadores Sociais Internos ............................................................................................................................................ 12

4.2 Indicadores Sociais Externos ........................................................................................................................................... 14

4.2.1 Clientes/Consumidores .............................................................................................................................................. 14

4.2.2 Fornecedores ........................................................................................................................................................... 18

4.2.3 Comunidade ............................................................................................................................................................. 18

4.3 Indicadores do Setor Elétrico ........................................................................................................................................... 19

5 Dimensão Ambiental ................................................................................................................................................. 20

5.1 Eficientização Energética ................................................................................................................................................. 20

5.2 P&D Voltados ao Meio Ambiente ...................................................................................................................................... 20

5.3 Cultura, Esporte e Turismo .............................................................................................................................................. 21

Lista de Tabelas

Tabela 1 – Cota ............................................................................................................................................................................... 5

Tabela 2 – Indicadores Operacionais e de Produtividade .................................................................................................................... 8

Tabela 3 – Indicadores Econômico-financeiros – Detalhamento da DVA .............................................................................................. 9

Tabela 4 – Investimentos ............................................................................................................................................................... 11

Tabela 5 – Outros indicadores ........................................................................................................................................................ 11

Tabela 6 – Indicadores Sociais Internos .......................................................................................................................................... 12

Tabela 7 – Indicadores Sociais Externos ......................................................................................................................................... 14

Tabela 8 – Baixa Renda ................................................................................................................................................................. 19

Tabela 9 – Indicadores do setor elétrico ......................................................................................................................................... 19

Tabela 10 – Tarifa Baixa renda ....................................................................................................................................................... 19

Tabela 11 – Balanço Social (2012) .................................................................................................................................................. 21

Lista de

PAC

Prestação

de 23

Balanço Socioambiental - CERNHE

Mensagem da Administração

Encerrando 2014, podemos afirmar que não faltou dedicação

da Direção e da Equipe de Colaboradores para manter e melhorar o

sistema de distribuição de energia da CERNHE.

A CERNHE mantém um processo de melhoria da capacidade

operacional responsável, procurando desenvolver ações que mantenham o

sistema, preservem o meio ambiente e o social da coletividade.

Nossa administração valoriza as conquistas passadas, mas tem

foco e objetivos claros para o futuro, onde nossas ações presentes

garantiram um sistema solido de distribuição promovendo todo

investimento necessário.

Agradecemos a Deus por nos dar a oportunidade de

administrar esta tão honrosa empresa, aos Cooperados, Colaboradores,

Órgãos Públicos, Fornecedores, Empresas terceirizadas, clientes,

consultores, parceiros e demais envolvidos direta ou indiretamente no

desenvolvimento da CERNHE, podendo estes, terem a certeza que esta

Administração fará todo esforço necessário para manter a política de

qualidade, atender o sistema regulador, objetivando sempre a

permanência do sistema de distribuição, cada vez mais eficiente, em

especial a classe residencial onde aplicaremos consideráveis recursos.

A todos, Agradecemos.

de 23


1 Dimensão Geral

1.1 Perfil

A Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural da Região de Novo Horizonte é uma

distribuidora de energia que atua e fornece energia elétrica nas seguintes cidades do estado de São Paulo:

Novo Horizonte, Itajobi, Borborema, Novais, Tabapuã, Irapuã e Catanduva.

A CERNHE obteve permissão para funcionar como empresa de energia elétrica em 29 de junho

de 2008. Sua fundação aconteceu no dia 14 de setembro de 1968. Foi fundada pelo Sr. Salomão Nicolau Eid

que se tornou o Diretor Presidente.

A fundação teve como objetivo atender às necessidades das pessoas da zona rural que até

então não possuíam energia elétrica.

Somos responsáveis e comprometidos, fazendo com que nossos clientes tenham conforto e

comodidade e, ao mesmo tempo, mantendo-se como Cooperativismo, estando hoje, aos 46 anos de

fundação.

Em 31 de dezembro de 2014, o capital social da permissionária era de R$1.683.378, composto

por 1.683.378 quotas com valor nominal de R$ 1,00 cada, com a seguinte composição:

de 23


Tabela 1 – Cota

Cotistas Cotas %

2.720 Cooperados/Associados 1.683.378 100,00

T O T A L 1.683.378 100,00

DIRETORIA

Diretor Presidente: José Antonio Redígolo

Diretor Vice Presidente: Reynaldo Pereira de Carvalho

Diretor Secretário: Gilberto Aparecido Rondon

CONSELHO ADMINISTRATIVO

Diretor Conselheiro: Fausto Mizael

Diretor Conselheiro: Luiz Antonio Rangel

Diretor Conselheiro: Cláudio João Trolezi

Diretor Conselheiro: Odenir Sardella

Diretor Conselheiro - Suplente: Antonio Carlos Lazarini

Diretor Conselheiro - Suplente: Nildomar José Maturano

CONSELHO FISCAL

Diretor Conselheiro: Rubens Scaramuzza Filho

Diretor Conselheiro: José Manoel Braz

Diretor Conselheiro: Manoel Carlos Ribeiro

Diretor Conselheiro - Suplente: Wilson José de Lazari

Diretor Conselheiro - Suplente: Rubens Rocca

Diretor Conselheiro - Suplente: Orlando Emilio Della Togna

Missão

“Nossa missão é fornecer energia para o desenvolvimento, contribuindo para que nossos cooperados e clientes conquistem

qualidade, utilizando conhecimento, tecnologia, humildade e competência em prol do bem-estar da sociedade.”

de 23


Visão

“Atuar em todo o território da CERNHE, implantando novas redes, sempre aumentando a qualidade nos serviços

e confiança para nossos clientes. Princípios e Valores.”

Acreditamos e valorizamos:

A satisfação do cliente;

O crescimento dos colaboradores;

As parcerias;

Honestidade e a lealdade;

O trabalho, a competência e a responsabilidade;

A iniciativa e a criatividade;

A gestão participativa e empreendedora;

Cuidados com o meio ambiente.

1.2 Organização e Gestão

A Empresa Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural da Região de Novo Horizonte

– CERNHE procura sempre prestar os melhores serviços, por isso, valoriza nosso corpo funcional focando:

Cargos e Salários;

Treinamento em Primeiros Socorros;

Avaliação dos Resultados;

Programa de Habilitação Profissional;

Investimento em Treinamento Técnico;

Programa de Qualidade Total; e

Segurança e Medicina no Trabalho.

Além disso, nossos colaboradores realizam treinamentos, participam de cursos

profissionalizantes, superior, seminários, palestras e outros voltados para o desenvolvimento e

aprimoramento do funcionário.

Atualmente a CERNHE é certificada pela Norma NBR ISO 9001.2000, referente à aplicação

de coleta de dados para apuração de indicadores de continuidade individuais e coletivos na distribuição de

energia elétrica, em atendimento à Resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL n° 024/2000.

Realizada nova auditoria de monitoramento para a continuidade da certificação do ISO 9001.2000.

Enfim, seguimos nossa política de qualidade que busca a melhoria contínua através da

capacitação e treinamento dos nossos colaboradores, para atender aos requisitos regulamentares do cliente

e expectativas dos cooperados, bem como, as demais partes interessadas na área de

Distribuição de Energia Elétrica.

A eficácia dos serviços, o excelente relacionamento e o bem estar dos clientes serão sempre os

maiores objetivos da CERNHE.

de 23


1.3 Responsabilidade com Partes Interessadas

A CERNHE relaciona-se diretamente com seus associados, consumidores, fornecedores,

colaboradores, empregados, estagiários e parceiros, com os quais mantém canais de comunicação

transparentes. O porte da Empresa permite que sejam realizados esforços e ações que se concentram numa

comunicação e interação simples, fácil e eficiente.

Permitimos um acesso fácil e interativo da Diretoria e principais responsáveis a cada setor junto

a parte interessada, facilitando o acesso para reclamações, sugestões, requerimento de serviços, entre

outros. Assim, podemos afirmar com grande orgulho que estão plenamente satisfeitos todos os contatos

requeridos por: Sócios Cotistas, Clientes, Fornecedores, e Funcionários, todos com canal totalmente aberto

com a Administração de nossa Empresa.

Também, por meio das assembleias gerais, conselho de administração e fiscal da empresa, a

Permissionária se comunica de forma transparente e objetiva.

de 23


Partes Interessadas Canais de Comunicação

Consumidores / Associados

Escritório central para atendimento personalizado na sede da Empresa

Plantão 0800-7741401

Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias

Informativo CERNHE

Colaboradores, empregados, parceiros

Reuniões setoriais e gerais

Circulares

Normas e procedimentos internos

1.4 Indicadores de Desempenho Operacional e de Produtividade

Tabela 2 – Indicadores Operacionais e de Produtividade

Dados técnicos (insumos, capacidade de produção, vendas, perdas) 2014 2013 2012

Número de Consumidores Atendidos – Cativos 3.610 3.456 3.238

Número de Consumidores Atendidos – Livres 0 0 0

Número de Localidades Atendidas (municípios) 10 10 10

Número de Empregados Próprios 31 32 27

Número de Empregados Terceirizados 0 0 0

Número de Escritórios Comerciais 1 1 1

Energia Gerada (GWh) 0 0 0

Energia Comprada (GWh)

1) Itaipu 0 0 0

2) Contratos Inicias 14,2 12,5 11,8

3) Contratos Bilaterais 0 0 0

3.1) Com Terceiros 0 0 0

3.2) Com Parte Relacionada 0 0 0

4) Leilão 7 0 0 0

5) PROINFA 0,31 0,31 0,23

6) CCEAR 8 0 0 0

7) Mecanismo de Comercialização de Sobras e Déficits – MCSD 0 0 0

Perdas Elétricas Globais (GWh) 0

Perdas Elétricas – Total (%) sobre o requisito de energia 10,78 12,56 12,98

Perdas Técnicas – (%) sobre o requisito de energia S/CÁLCULO S/CÁLCULO S/CÁLCULO

Perdas Não Técnicas – (%) sobre o requisito de energia S/CÁLCULO S/CÁLCULO S/CÁLCULO

Energia Vendida (GWh)

Residencial 2,81 2,41 2,12

Industrial 0,10 0,06 0,08

Comercial 0,99 0,90 0,86

Rural 7,79 6,60 6,50

Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público 0,97 0,96 0,78

Subestações (em unidades) 0 0 0

Capacidade Instalada (MVA) 0 0 0

Linhas de Transmissão (em Km) 0 0 0

Rede de Distribuição (em km) 920,00 916,70 837,57

Transformadores de Distribuição (em unidades) 1.152 1.153 1.144

Venda de Energia por Capacidade Instalada (GWh/MVA*No horas/ano) 0 0 0

Energia Vendida por Empregado (MWh) 408,74 341,25 382,85

de 23


Número de Consumidores por Empregado 116,45 108,00 119,92

Valor Adicionado / GWh Vendido 343,80 232,41 293,81

DEC 26,33 34,69 42,09

FEC 22,52 24,77 45,68

2 Dimensão Governança Corporativa

A cada ano a “Governança Corporativa” vem se consolidando na CERNHE. São ações

executadas pela Administração, focadas em transparência, responsabilidade e práticas de melhoria

contínuas. Buscamos um equilíbrio econômico e sustentável, que permite um melhor desempenho da

Permissionária. Continuamos a investir no profissionalismo e qualidade da gestão, como a utilização de

ferramentas de tecnologia integrada e consultoria especializada no setor elétrico para apoio aos gestores,

valorizando o tempo, proporcionando agilidade e qualidade. Periodicamente Permissionária avalia as metas,

as quais são relatadas pelos profissionais de cada área aos Administradores, e anualmente aos Cooperados.

Mecanismos auxiliares existentes na Governança Corporativa:

Assembleia Geral

Conselho de Administração

Conselho Fiscal

Auditoria Interna

Auditoria

Tabela 3 – Indicadores Econômico-financeiros – Detalhamento da DVA

Geração de Riqueza (R$Mil) 2014 2013

R$ Mil % ∆% R$ Mil %

RECEITA OPERACIONAL (Receita Bruta de vendas de energia e serviços)

3.728 3.728

Fornecimento de Energia 4642 100 28,82 3304 100

Residencial 1219 26,26 10,25 1094 33,11

Residencial baixa renda 3 0,06 0,00 3 0,09

Comercial 441 9,50 7,26 409 12,37

Industrial 51 1,10 -39,22 31 0,93

Rural 1796 38,69 -13,53 1553 47

Iluminação pública 160 3,45 -86,22 1161 35,13

Serviço público 79 1,70 -5,95 84 2,54

Poder Publico 25 0,54 0 25 0,75

Energia de Curto Prazo

Serviços 145 31,03 100

(-) INSUMOS (Insumos adquiridos de terceiros: compra de energia,

material, serviços de terceiros etc.) 707 -35,67 1099

Resultado Não Operacional

(=) Valor adicionado bruto 4114 41,64 2401

de 23


(-) QUOTAS DE REINTEGRAÇÃO (depreciação e amortização) 223 9,41 202

(=) Valor adicionado líquido 3891 43,51 2198

(+) VALOR ADICIONADO TRANSFERIDO (Receitas financeiras,

resultado da equivalência patrimonial) 466 27,25 339

(=) VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR 4357 41,75 2538

Distribuição da Riqueza - Por Partes Interessadas 2014 2013

R$ Mil % R$ Mil %

EMPREGADOS 1664 38,21 1543 54,29

GOVERNO (Impostos, taxas e contribuições e encargos setoriais) 801 18,39 791 27,83

FINANCIADORES 219 5,03 179 6,30

ACIONISTAS 1671 38,37 329 11,58

4355 100 2842 100

Distribuição da Riqueza - Governo e Encargos Setoriais 2014 2013

R$ Mil % R$ Mil %

TRIBUTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇOES 716 89,39 666 84,17

ICMS 375 46,82

335 42,35

PIS 5 0,62

5 0,63

COFINS 22 2,75

20 2,52

ISS 0 0,00

0 0

INSS 277 34,58

289 36,53

IRPJ a pagar do exercício 23 2,87

10 1,26

CSLL a pagar do exercício 14 1,75

7 0,88

Outros 0 0,00

0 0

ENCARGOS SETORIAIS 85 10,61 124 15,78

RGR 0 0,00

0 0

CCC 0 0,00

39 4,93

CDE 45 5,62

57 7,2

CFURH 0 0,00

0 0

TFSEE 0 0,00

0 0

ESS 0 0,00

0 0

PEE 20 2,50

14 1,76

P&D 20 2,50

15 1,89

801 100 791 100

de 23


3 Dimensão Econômico-Financeira

3.1 Indicadores Econômico-Financeiros

Nossa administração trabalhou, visando o equilíbrio financeiro. Focamos na manutenção e

ampliação de nossas redes de distribuição, qualificação de nossos colaboradores e conforto dos

consumidores. Em meio a este cenário, buscamos ainda contribuir com nosso meio social e ambiental,

objetivando melhorar a qualidade de vida das pessoas que dependem de nossa Cooperativa.

Tabela 4 – Investimentos

Investimentos 2014 2013 R$ Mil % R$ Mil

Expansão/Renovação da Distribuição 500 17,65 425

Tabela 5 – Outros indicadores

Outros indicadores 2014 2013 2012

Valor Valor % Valor

Receita Operacional Bruta (R$) 5.415,00 4.235,00 27,86 4.734,00

Deduções da Receita (R$ Mil) 487,00 485,00 0,41 657,00

Receita Operacional Líquida (R$ Mil) 4.928,00 3.750,00 31,41 4.077,00

Custos e Despesas Operacionais do Serviço (R$ Mil) 3.691,00 3.808,00 -3,07 3.166,00

Lucro Operacional Bruto (R$ Mil) 1.237,00 -58,00 2.132,76 911,00

Despesas Operacionais (R$ Mil) -137,00 -135,00 -1,48 285,00

Resultado do Serviço (R$ Mil) 1.374,00 77,00 1.684,42 626,00

Receita (Despesa) Financeira (R$ Mil) 335,00 270,00 24,07 302,00

Receita não Operacional (R$ Mil) 0 0 0 0,00

Despesa não Operacional (R$ Mil) 0 0 0 0,00

IRPJ/ CSSL (R$ Mil) 37 17 117,64 55

Lucro Líquido (R$ Mil) 1.671,00 329,00 407,90 873,00

Juros sobre o Capital Próprio (R$ Mil) 0 0 0 0,00

Dividendos Distribuídos (R$ Mil) 0 0 0 0,00

Custos e Despesas Operacionais por MWh vendido (R$ Mil) 0,25 0,31 -19,35 0,33

Riqueza (valor adicionado líquido) por Empregado (R$ Mil) 121,59 88,80 36,93 112,00

Riqueza (valor a distribuir) por Receita Operacional (%) 0,88 0,67 31,34 0,64

Liquidez Corrente (AC / PC) 9,23 6,70 37,76 6,90

Liquidez Geral (AC + ANC / PC + PNC) 12,42 11,63 6,79 10,84

Margem Bruta (lucro líquido / receita operacional bruta) (%) 30,86% 7,77% 297,16 18,44%

Margem líquida (lucro líquido / receita operacional líquida) (%) 33,91% 8,77% 286,65 21,41%

Rentabilidade do Patrimônio Líquido (lucro líquido / patrimônio líquido) (%) 18,29% 4,14% 196,85 11,48%

Estrutura de Capital

Capital próprio (%) 100,00% 100,00% 100,00%

Capital de terceiros oneroso (%) (empréstimos e financiamentos) 0 0 0

Inadimplência de Clientes (contas vencidas até 90 dias / Receita Operacional

bruta nos últimos 12 meses) 0,01

0,01

0,01

de 23


4 Dimensão Social e Setorial

4.1 Indicadores Sociais Internos Tabela 6 – Indicadores Sociais Internos

Empregados/ empregabilidade/administradores

a) Informações gerais 2014 2013 2012

Número total de empregados 31 32 27

Empregados até 30 anos de idade (%) 22,58% 25,00% 22,22%

Empregados com idade entre 31 e 40 anos (%) 19,35% 15,62% 11,11%

Empregados com idade entre 41 e 50 anos (%) 19,35% 18,75% 22,22%

Empregados com idade superior a 50 anos (%) 38,71% 40,63% 44,45%

Número de mulheres em relação ao total de empregados (%) 12,90% 12,50% 14,82

Mulheres em cargos gerenciais – em relação ao total de cargos gerenciais (%) 100% 3,12% 0,00%

Empregadas negras (pretas e pardas) – em relação ao total de empregados (%) 0,00% 0,00% 0,00%

Empregados negros (pretos e pardos) – em relação ao total de empregados (%) 12,90% 12,50% 14,82%

Empregados negros (pretos e pardos) em cargos gerenciais em relação ao total de cargos gerenciais (%)

0,00% 0,00% 0,00%

Estagiários em relação ao total de empregados (%) 0,00% 0,00% 0,00%

Empregados do programa de contratação de aprendizes (%) 0,00% 0,00% 0,00%

Empregados portadores de deficiência 0 0 0

b) Remuneração, benefícios e carreira 2014 2013 2012

Remuneração 939,31 939,31

Folha de pagamento bruta 1.386,63 946,91 731,60

Encargos sociais compulsórios 465,68 364,09 207,71

Benefícios 60,84 58,13 31,16

Educação 0 0 2,95

Alimentação 47,32 50,39 22,85

Transporte 0 0 0

Saúde 13,52 7,74 5,36

Fundação 0 0 0

Outros - Confraternização Natalina 0 0 0

Transferência para ordens em curso -299,27 -315,25 -374,78

c) Participação nos resultados 2014 2013 2012

Investimento total em programa de participação nos resultados da empresa (R$ Mil) 0 0 0

Valores distribuídos em relação à folha de pagamento bruta (%) 0,00% 0,00% 0,00%

Ações da empresa em poder dos empregados (%) 0,00% 0,00% 0,00%

Divisão da maior remuneração pela menor remuneração em espécie paga pela empresa (inclui participação nos resultados e bônus)

46,74 84,94

Divisão da menor remuneração da empresa pelo salário mínimo vigente (inclui participação nos resultados e programa de bônus)

0,09 0,02

d) Perfil da remuneração – Identificar a percentagem de empregados em cada faixa de salários Faixas (R$) 2014 2013 2012

Até 1,00 6,45% 25,00% 9,19%

De 1,01 a 2,00 70,97% 56,25% 9,98%

De 2,01 a 4,00 16,13% 15,63% 59,82%

Acima de 4,01 6,45% 3,12% 21%

Por Categorias (salário médio no ano corrente) – R$

Cargos de diretoria 2 2 2,08

de 23


Cargos gerenciais 3,22 3,79 0

Cargos administrativos 2,50 1,45 1,88

Cargos de produção 2,04 1,87 2,64

e) Saúde e segurança no trabalho 2014 2013 2012

Média de horas extras por empregado/ano 113,99 126,99 155,07

Número total de acidentes de trabalho com empregados 1 0 0

Número total de acidentes de trabalho com terceirizados / contratados 0 0 0

Média de acidentes de trabalho por empregado/ano 0 0 0

Acidentes com afastamento temporário de empregados e/ou de prestadores de serviço (%) 0,00% 0,00% 0,04%

Acidentes que resultaram em mutilação ou outros danos à integridade física de empregados e/ou de prestadores de serviço, com afastamento permanente do cargo (incluindo LER) (%) 0,00% 0,00% 0,00%

Acidentes que resultaram em morte de empregados e/ou de prestadores de serviço (%)

0,00% 0,00% 0,00%

Índice TF (taxa de frequência) total da empresa no período, para empregados 99,95% 99,98% 99,93%

Índice TF (taxa de frequência) total da empresa no período, para terceirizados/ contratados 0 0 0

Investimentos em programas específicos para portadores de HIV (R$ Mil) 0 0 0

Investimentos em programas de prevenção e tratamento de dependência (drogas e álcool) (R$ MIL)

0 0 0

f) Desenvolvimento profissional 2014 2013 2012

Perfil da escolaridade –– discriminar, em percentagem, em relação ao total dos empregados

Ensino fundamental 35,49 34,37 40,74

Ensino médio 51,61 53,13 40,74

Ensino superior 12,90 12,50 14,82

Pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado) 0,00 0,00 3,70

Analfabetos na força de trabalho (%) 0 0 0,00%

Valor investido em desenvolvimento profissional e educação (%) 0,00% 0,00% 0,00%

Quantidade de horas de desenvolvimento profissional por empregado/ano 0 0 0

g) Comportamento frente a demissões 2014 2013 2012

Número de empregados ao final do período 31 32 27

Número de admissões durante o período 2 9 2

Reclamações trabalhistas iniciadas por total de demitidos no período (%) 0,00% 0,00% 0,00%

h) Reclamações trabalhistas

Montante reivindicado em processos judiciais (R$ Mil) 100 100 100

Valor provisionado no passivo 100 100 100

Número de processos existentes 1 1 1

Número de empregados vinculados nos processos 1 1 1

i) Preparação para a aposentadoria 2014 2013 2012

Investimentos em previdência complementar (R$ Mil) 0 0 0

Número de beneficiados pelo programa de previdência complementar 0 0 0

Número de beneficiados pelo programa de preparação para aposentadoria 0 0 0

j) Trabalhadores Terceirizados - 2014 2013 2012

Número de trabalhadores terceirizados / contratados 0 0 0

Custo total (R$ Mil) 0 0 0

Trabalhadores terceirizados/contratados em relação ao total da força de trabalho (%) 0,00% 0,00% 0,00%

Perfil da remuneração – Identificar a percentagem de empregados em cada faixa de 0 0 0

de 23


salários Faixas (R$) Até X

De X+1 a Y 0 0 0

De Y+1 a Z 0 0 0

Acima de Z 0 0 0

Perfil da escolaridade – em relação ao total de terceirizados – discriminar (em %): 0 0 0

Ensino fundamental 0 0 0

Ensino médio 0 0 0

Ensino superior, pós-graduação 0 0 0

Índice TG (taxa de gravidade) da empresa no período, para empregados 0 0 0

Índice TG (taxa de gravidade) da empresa no período, para terceirizados / contratados 0 0 0

k) Administradores 2014 2013 2012

Remuneração e/ou honorários totais (R$ Mil) (A) 226,20 204,43 167,89

Número de Diretores (B) 1 1 1

Remuneração e/ou honorários médios A/B 226,20 204,43 167,89

Honorários de Conselheiros de Administração (R$ Mil) ( C ) 82,95 75,46 39,35

Número Conselheiros de Administração (D) 6 6 6

Honorários médios C/D 13,83 12,57 6,56

Honorários de Conselheiros Fiscais (R$ Mil) ( E ) 17,65 11,45 6,72

Número Conselheiros Fiscais (F) 3 3 3

Honorários médios E/F 5,88 3,82 2,24

4.2 Indicadores Sociais Externos

4.2.1 Clientes/Consumidores

Esta Permissionária segue sua missão, preocupando-se com o bom atendimento ao consumidor, o

que inclui, além da energia, rápidas respostas aos questionamentos, reclamações e solicitações.

Segue o quadro demonstrativo:

Tabela 7 – Indicadores Sociais Externos

CLIENTES/ CONSUMIDORES

A) EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO 2014 2013 2012

Perfil de consumidores

Venda de energia por classe tarifária (GWh): % Total

Residencial 22,08 21,94 20,40

Residencial baixa renda 0,13 0,03 0,07

Comercial 7,82 8,24 0,79

Industrial 0,78 0,54 8,28

Rural 61,46 60,43 62,87

Iluminação pública 5,51 0,9 0,53

Serviço público 1,69 5,9 5,22

Poder público 0,46 1,85 1,74

Consumo próprio 0,07 0,14 0,09

Satisfação do cliente

Índices de satisfação obtidos pela Pesquisa IASC – ANEEL 0 0 0

Índices de satisfação obtidos por pesquisas de outras entidades (ABRADEE, Vox Populi e outras) e/ou pesquisas próprias (especificar)

NA NA NA

Atendimento ao consumidor 2014 2013 2012

Total de ligações atendidas (Call center) 6370 6001 5.723

de 23


Número de atendimentos nos escritórios regionais 0 0 0

Número de atendimentos por meio da Internet 0 0 0

Reclamações em relação ao total de ligações atendidas (%) 40,45 2,82 67,46

Tempo médio de espera até o início de atendimento (min.) 0 0 0

Tempo médio de atendimento (min.) 02:24:00 01:30:00 01:46

Número de reclamações de consumidores encaminhadas 2014 2013 2012

À Empresa 2577 3408 3.861

À ANEEL – agências estaduais / regionais 0 0 0

Ao Procon 0 0 0

À Justiça 0 0 0

Reclamações – Principais motivos 2014 2013 2012

Reclamações referentes aos prazos na execução de serviços (%) 0,00% 0,00% 0,03%

Reclamações referentes ao fornecimento inadequado de energia (%) 0,11% 0,23% 0,31%

Reclamações referentes às interrupções (%) 94,14% 94,39% 95,91%

Reclamações referentes à emergência (%) 2,28% 95,92% 96,97%

Reclamações referentes ao consumo/leitura (%) 0,03% 0,26% 0,26%

Reclamações referentes ao corte indevido (%) 0,03% 0,23% 0,00%

Reclamações por conta não entregue (%) 0,00% 0,12% 0,26%

Reclamações referentes ao serviço mal executado (%) 0,03% 0,00% 0,00%

Reclamações referentes aos danos elétricos (%) 1,04% 0,88% 0,65%

Reclamações referentes a irregularidades na medição (fraude/desvio de energia) (%) 0,00% 0,00% 0,00%

Outros (Danos Elétricos, Tarifas, etc.) (%) 2,28% 2,36% 1,53%

Reclamações solucionadas 2014 2013 2012

Durante o atendimento (%) 93,29% 83,85% 96,16%

Até 30 dias (%) 6,44% 15,92% 3,63%

Entre 30 e 60 dias (%) 0,19% 0,03% 0,13%

Mais que 60 dias (%) 0,08% 0,20% 0,08%

Reclamações julgadas procedentes em relação ao total de reclamações recebidas (%) 75,97% 76,72 84,18%

Reclamações solucionadas em relação ao número de reclamações procedentes (%) 100,00% 100,00% 100,00%

Quantidade de inovações implantadas em razão da interferência do ouvidor e/ou do serviço de atendimento ao consumidor.

0 0 0

B) QUALIDADE TÉCNICA DOS SERVIÇOS PRESTADOS 2014 2013 2012

Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC.), geral da empresa – Valor apurado.

26,33 34,69 42,09

Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC.), geral da empresa – Limite.

50 53 30

Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC), geral da empresa – Valor apurado.

22,52 24,77 45,68

Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC), geral da empresa – Limite.

42 44 30

C) SEGURANÇA NO USO FINAL DE ENERGIA DO CONSUMIDOR 2014 2013 2012

Taxa de Gravidade (TG) de acidentes com terceiros por choque elétrico na rede concessionária.

0 0 0

Número de melhorias implementadas com o objetivo de oferecer produtos e serviços mais seguros.

0 0 0

Vinculado ao processo de Certificação da ISO 9001, a CERNHE realizou uma pesquisa com o

objetivo de medir o nível de satisfação dos consumidores. O escopo da pesquisa teve como objetivo

identificar o nível de satisfação dos consumidores no que se referem ao Setor Comercial, Faturas e ao Setor

Tecnico.

Os critérios foram definidos pela Cooperativa, a partir de requisitos considerados importantes

para o bom atendimento ao consumidor.

de 23


A) Setor Comercial:

de 23


B) Técnico

de 23


C) Faturas

4.2.2 Fornecedores

Nossa Empresa sempre primou pela seleção de seus fornecedores no atributo "Qualidade e

Preço", fundamentada em relações de muita confiança. Em 2013, trabalhamos também o quesito “prazo de

entrega”, a fim de garantir o cumprimento dos compromissos assumidos. A seleção de fornecedores que

primam pela consciência socioambiental também vem sendo analisada pela Permissionária, com o objetivo

de atribuir critérios que possam considerar este requisito.

4.2.3 Comunidade

A Cooperativa sempre manteve uma boa relação com a sociedade. Em 2014, a CERNHE esteve

envolvida também em ações sociais junto a entidades legalizadas como: Hospitais, Asilos, APAE e a AVAS.

Nosso propósito é estar com a comunidade e identificar ações que possam proporcionar uma melhor

assistência às pessoas.

de 23


Tabela 8 – Baixa Renda

Tarifa de Baixa Renda 2014 2013 2012

Número de clientes/consumidores com tarifa de baixa renda. 8 6 5

Total de clientes/consumidores com tarifa de baixa renda em relação ao total de clientes/consumidores residenciais (%)

0,35% 0,28% 0,25%

4.3 Indicadores do Setor Elétrico

a. Universalização: Com a assinatura do Contrato de Permissão ANEEL nº 012/2008, a CERNHE

passou a atender ao programa de Universalização. Todos os recursos foram da Permissionária. A

Empresa não aderiu ao Programa Luz para Todos da Eletrobrás. Abaixo relacionamos os valores

investidos:

Tabela 9 – Indicadores do setor elétrico

Universalização 2014 2013 2012

Metas de atendimento 4 8 23

Atendimentos efetuados (no) 4 8 23

Cumprimento de metas (%) 100,00% 100,00% 100,00%

Total de municípios universalizados 4 4 4

Municípios universalizados (%) 100,00% 100,00% 100,00%

b. Tarifa de Baixa Renda: Em 2014, houve um acréscimo na quantidade de consumidores da Classe

Baixa Renda, bem como respectivamente sua receita.

Tabela 10 – Tarifa Baixa renda

Baixa Renda 2014 2013 2012

Número de domicílios atendidos como “Baixa renda”. 8 6 5

Total de domicílios “Baixa renda” do total de domicílios atendidos (clientes/consumidores residenciais) (%).

0,35% 0,28% 0,25%

Receita de faturamento na subclasse residencial “Baixa renda” (R$ Mil). 4,65 2,97 2,38

Total da receita de faturamento na subclasse residencial “Baixa renda” em relação ao total da receita de faturamento da classe residencial

0,45% 0,31% 0,26%

Subsídio recebido (ELETROBRÁS) relativo aos consumidores “Baixa renda” (R$ Mil). 0 0 0

c. Programa de Eficiência Energética – PEE: O Programa de Eficiência Energética – PEE tem como

objetivo promover a utilização racional da energia elétrica e combater o desperdício em todos os

setores da economia. Na CERNHE, o programa teve início em 01/11/2013, onde a empresa começou

a distribuir lâmpadas de led, kits de energia solar e reforma de padrão de entrada que vai atender a

aproximadamente 60 consumidores das classes residencial e rural, sendo 60% do projeto destinado

ao consumo de Baixa renda.

d. Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e Científico (P&D): O Programa de P&D,

(Programa de Pesquisa e Desenvolvimento) é um projeto regulamentado pela ANEEL que estabelece

de 23


as diretrizes e orientações que buscam inovações para fazer frente aos desafios tecnológicos e de

mercado das empresas, gerando economia para seus clientes e eficiência na operação e renovação

de energia.

Em 2008, com a publicação da Resolução Normativa da ANEEL no 316, a qual aprovou o novo

manual de P&D, dentre outras novidades, destacando-se a característica dos projetos serem fluxo

contínuo, isto é, se existir uma proposta inovadora de projeto, a permissionária não necessita

submetê-la à análise da ANEEL, mas sim, somente, informá-la à Agência, de forma que o projeto

pode ser iniciado a qualquer tempo.

Um dos objetivos do Programa de P&D é a elaboração de projetos pautados pela busca de

inovações, para fazer frente aos avanços tecnológicos e de mercado das empresas de energia

elétrica. No ano de 2014, não ocorreram movimentações referente a este projeto.

5 Dimensão Ambiental

A CERNHE procura realizar obras em suas redes de distribuição, buscando orientações na

POLÍCIA FLORESTAL, IBAMA e outros órgãos do governo para conservar e respeitar sempre o meio

ambiente.

As principais práticas ambientais aplicadas pela Cooperativa CERNHE vêm se utilizando nas

construções de rede de distribuição e por meio da aplicação dos recursos do Programa PEE.

5.1 Eficientização Energética

Eficiência Energética é a implementação de estratégias e medidas para combater o desperdício

de energia, desde o processo de transformação, até sua utilização. Existem várias formas de combate ao

desperdício de energia que nos interessa e, em particular, aquelas que são utilizadas pelos consumidores,

tais como: a eletricidade, a gasolina, o álcool, óleo diesel, gás natural, etc. A CERNHE tem se esforçado para

criar a cultura de Eficientização Energética.

5.2 P&D Voltados ao Meio Ambiente

Até o momento, nossos programas não foram destinados à preservação do meio ambiente,

apesar de a CERNHE ter praticamente toda a sua rede elétrica no perímetro rural. Durante o ano de 2013,

realizamos serviços de poda de árvores com o intuito de evitar danos na rede elétrica e consequentemente

nas árvores, como também evitamos prejuízos aos nossos consumidores.

de 23


5.3 Cultura, Esporte e Turismo

O incentivo à prática de esportes está presente na cartilha da Empresa moderna e, está levando

para o ambiente de trabalho, precaução e preocupação com a qualidade de vida dos funcionários. Tendo

estes hábitos saudáveis, trabalharão mais satisfeitos e com melhor rendimento para ambos.

Tabela 11 – Balanço Social (2014)

Demonstração do Balanço Social (2014 – 2013)

(Valores expressos em milhares de reais)

2014

2013

R$ mil

R$ mil

1 - Base de cálculo

Receita Líquida (RL)

4.118,00

3.750,00

Lucro Operacional (LO)

1.237,00

-58,00

Folha de Pagamento Bruta (FPB)

1.386,63

946,91

% sobre

% sobre

2 - Indicadores sociais internos R$ mil FPB % RL R$ mil FPB % RL

Alimentação - Auxílio alimentação e outros 47,32 3,41 1,15 50,39 5,32 1,34

Encargos sociais compulsórios 465,68 33,58 11,31 459 48,47 12,24

Entidade de previdência privada 0 0,00 0,00 0 0 0

Saúde - Convênio assistencial e outros benefícios 13,52 0,98 0,33 7,74 0,82 0,2

Segurança no trabalho - CIPA e exames periódicos 0,48 0,03 0,01 0,48 0,05 0,01

Educação - Auxílio educação 0 0,00 0,00 0 0 0

Capacitação e desenvolvimento profissional 30,03 2,17 0,73 4,17 0,4 0,11

Auxílio creche 0 0,00 0,00 0 0 0

Participação nos resultados 0 0,00 0,00 0 0 0

Incentivo à aposentadoria e demissão voluntária 0 0,00 0,00 0 0 0

Vale-transporte - excedente 0 0,00 0,00 0 0 0

Outros Benefícios 216,29 15,60 5,25 0 0 0

Total 773,32 55,77 18,78 521,78 55,1 13,9

%

sobre

% sobre

3 - Indicadores sociais externos R$ mil LO RL R$ mil LO RL

Doações e contribuições 21,40 1,73 0,52 24,07 -41,5 0,64

Total de contribuições para a sociedade - ICMS 375,20 30,33 9,11 334,71 -577,09 8,92

Tributos - excluídos encargos sociais 25,20 2,04 0,61 27,19 -46,87 0,72

PIS 4,80 0,39 0,12 4,49 -7,74 0,11

COFINS 22,50 1,82 0,55 20,75 -35,77 0,55

Total 449,1 36,31 10,91 411,21 -708,97 10,94

%

sobre

% sobre

4 - Indicadores ambientais R$ mil LO RL R$ mil LO RL

PEE 20,1 1,62 0,49 14,44 24,89 0,38

P&D 20,1 1,62 0,49 14,68 25,31 0,39

Total 40,2 3,24 0,98 29,12 50,2 0,77

de 23


2014 2013

5 - Indicadores do corpo funcional

em unidades

em unidades

Empregados no final do período 31 32

Escolaridade dos empregados

Superior e extensão universitária 4 5

Ensino médio

16 17

Ensino fundamental 11 11

Faixa etária dos empregados

Abaixo de 30 anos 7 6

De 30 até 45 anos (exclusive)

7 8

Acima de 45 anos 17 18

Admissões durante o período 2 9

Mulheres que trabalham na empresa 4 4

% de cargos gerenciais ocupados por mulheres em relação ao no total de mulheres

25 25

% de cargos gerenciais ocupados por mulheres em relação ao no total de gerentes 100 100

Negros que trabalham na empresa 4 4

% de cargos gerenciais ocupados por negros em relação ao no total de negros

0 0

% de cargos gerenciais ocupados por negros em relação ao no total de gerentes 0 0

Portadores de deficiência física 0 0

Dependentes 20 24

Estagiários 0 0

6 - Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania empresarial

Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa

46,74 84,93

Maior remuneração 14,49 13,59

Menor remuneração

0,31 0,16

Acidentes de trabalho 1,00 0,00

José Antônio Redígolo Presidente

Reynaldo Pereira de Carvalho Vice Presidente

Gilberto Aparecido Rondon Secretário

Pedro Juliano Bete Contador

CRC 1SP293404/P1

1 dimensão geral - cernhe · balanço socioambiental - cernhe mensagem da administração...

Documents