técnicas de prevenção à fraude

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Prof Dr Eduardo Moresi [email protected] 1 CLAD - Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo XV Congreso del CLAD Santo Domingo – República Dominicana – 12/11/2010

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Page 1: Técnicas de Prevenção à Fraude

Prof Dr Eduardo [email protected]

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CLAD - Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo

XV Congreso del CLADSanto Domingo – República Dominicana – 12/11/2010

Page 2: Técnicas de Prevenção à Fraude

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Princípios: ◦ O grande volume de informações publicadas

mascara evidências de fraudes e corrupções.◦ A publicação de informações não garante o

controle social.◦ Os países com a economia baseada em

conhecimento (3a Onda - Alvin Toffler) têm menores índices de corrupção.

Referência: ◦ US Army - FM 100-6: Information Operations◦ Fontes de Informação x Fundamentação de Juízos◦ Tipos de Operações: defensiva, ofensiva e

influência.

Page 3: Técnicas de Prevenção à Fraude

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País Rank CPI 2009 Score

% Agr % Ind % ServPIB

percapta US$

Educação %PIB

New Zealand

1 9,40 7,00 19,00 74,00 27400,00 6,20

Finland 6 8,90 4,50 18,20 77,30 34100,00 6,40

Norway 11 8,60 2,90 21,10 76,00 57400,00 7,20

Austria 16 7,90 5,50 27,50 67,00 39200,00 5,40United States

19 7,50 0,70 20,30 79,00 46000,00 5,30

Belgium 21 7,10 2,00 25,00 73,00 36800,00 6,00

País Rank CPI 2009 Score

% Agr % Ind % ServPIB

percapta US$

Educação %PIB

Bulgaria 71 3,80 7,50 36,40 64,90 12500,00 4,50Brazil 75 3,70 20,00 14,00 66,00 10100,00 4,00China 79 3,60 39,50 27,30 33,20 6600,00 1,90India 84 3,40 52,00 14,00 34,00 3100,00 3,20

Mexico 89 3,30 13,70 23,40 62,90 13200,00 5,50Vanuatu 95 3,20 65,00 5,00 30,00 5300,00 9,50

Dominican Republic

99 3,00 14,60 22,30 63,10 8300,00 3,60

Fontes: Transparency International CIA – The World Factbook

Page 4: Técnicas de Prevenção à Fraude

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CPI 2009 Score

% Trab Agr

% Trab Ind

% Trab Serv

PIB percapta

US$

Educação %PIB

CPI 2009 Score 1,00          

% Agr -0,64 1,00        

% Ind 0,29 -0,60 1,00      

% Serv 0,61 -0,89 0,18 1,00    PIB percapta

US$ 0,85 -0,70 0,51 0,56 1,00  Educação

%PIB 0,35 -0,20 -0,08 0,29 0,28 1,00

Obs:- Correlação entre as variáveis analisadas- Trab – Força de Trabalho

Page 5: Técnicas de Prevenção à Fraude

Atos fraudulentos- propaganda enganosa;- roubo de identidade;- falsificação de documentos

ou assinaturas;- apropriação de

propriedade de outros sob custódia através da violação de confiança;

- fraude da saúde, vendendo produtos inócuos, como remédios falsos;

- criação de empresas falsas;

- insolvência de instituições bancárias e de seguro.

Artifícios operacionais:- engenharia social;- falsificação de documentos

em geral;- roubo ou criação de "iden-

tidades”;- "marketing" ativo;- simulação de situações e

fatos;- disfarce, mentira e sone-

gação de informações;- uso extensivo da internet

para criar "referências".

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Page 6: Técnicas de Prevenção à Fraude

Tipos de InfOp:- as Operações de Informação Defensivas procuram

assegurar o acesso permanente e a utilização efetiva da informação e dos sistemas de informação de forma a atingir objetivos planejados previamente;

- as Operações de Informação Ofensivas procuram influenciar a informação e os sistemas de informação adversários visando criar obstáculos na consecução de seus objetivos ou em resposta a uma ameaça específica;

- as Operações de Influência são definidas como operações que visam afetar a percepção e o comportamento de tomadores de decisão, grupos de pessoas ou população em geral.

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Page 7: Técnicas de Prevenção à Fraude

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Page 8: Técnicas de Prevenção à Fraude

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Ambiente Informacional

DecisõesPolíticas

DecisõesLegais

Mídia

Internet

RedesSociais

Indústria

Prestadoresde Serviço

OutrasFontes

Page 9: Técnicas de Prevenção à Fraude

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Page 10: Técnicas de Prevenção à Fraude

Avanços do Projeto:◦ Robôs para extração e processamento automático de

informações;◦ Aplicativo para extração de matérias do Diário Oficial

da União;◦ Robôs para coleta de informações, publicação de

informações e análise de impacto no Twitter e Blogs;◦ Métodos para análise de grande volume de

informações;◦ Método para coleta de informações em Redes Sociais

(Orkut, Facebook, Twitter, LinkedIn).

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