técnicas de prevenção à fraude
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Prof Dr Eduardo [email protected]
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CLAD - Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo
XV Congreso del CLADSanto Domingo – República Dominicana – 12/11/2010
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Princípios: ◦ O grande volume de informações publicadas
mascara evidências de fraudes e corrupções.◦ A publicação de informações não garante o
controle social.◦ Os países com a economia baseada em
conhecimento (3a Onda - Alvin Toffler) têm menores índices de corrupção.
Referência: ◦ US Army - FM 100-6: Information Operations◦ Fontes de Informação x Fundamentação de Juízos◦ Tipos de Operações: defensiva, ofensiva e
influência.
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País Rank CPI 2009 Score
% Agr % Ind % ServPIB
percapta US$
Educação %PIB
New Zealand
1 9,40 7,00 19,00 74,00 27400,00 6,20
Finland 6 8,90 4,50 18,20 77,30 34100,00 6,40
Norway 11 8,60 2,90 21,10 76,00 57400,00 7,20
Austria 16 7,90 5,50 27,50 67,00 39200,00 5,40United States
19 7,50 0,70 20,30 79,00 46000,00 5,30
Belgium 21 7,10 2,00 25,00 73,00 36800,00 6,00
País Rank CPI 2009 Score
% Agr % Ind % ServPIB
percapta US$
Educação %PIB
Bulgaria 71 3,80 7,50 36,40 64,90 12500,00 4,50Brazil 75 3,70 20,00 14,00 66,00 10100,00 4,00China 79 3,60 39,50 27,30 33,20 6600,00 1,90India 84 3,40 52,00 14,00 34,00 3100,00 3,20
Mexico 89 3,30 13,70 23,40 62,90 13200,00 5,50Vanuatu 95 3,20 65,00 5,00 30,00 5300,00 9,50
Dominican Republic
99 3,00 14,60 22,30 63,10 8300,00 3,60
Fontes: Transparency International CIA – The World Factbook
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CPI 2009 Score
% Trab Agr
% Trab Ind
% Trab Serv
PIB percapta
US$
Educação %PIB
CPI 2009 Score 1,00
% Agr -0,64 1,00
% Ind 0,29 -0,60 1,00
% Serv 0,61 -0,89 0,18 1,00 PIB percapta
US$ 0,85 -0,70 0,51 0,56 1,00 Educação
%PIB 0,35 -0,20 -0,08 0,29 0,28 1,00
Obs:- Correlação entre as variáveis analisadas- Trab – Força de Trabalho
Atos fraudulentos- propaganda enganosa;- roubo de identidade;- falsificação de documentos
ou assinaturas;- apropriação de
propriedade de outros sob custódia através da violação de confiança;
- fraude da saúde, vendendo produtos inócuos, como remédios falsos;
- criação de empresas falsas;
- insolvência de instituições bancárias e de seguro.
Artifícios operacionais:- engenharia social;- falsificação de documentos
em geral;- roubo ou criação de "iden-
tidades”;- "marketing" ativo;- simulação de situações e
fatos;- disfarce, mentira e sone-
gação de informações;- uso extensivo da internet
para criar "referências".
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Tipos de InfOp:- as Operações de Informação Defensivas procuram
assegurar o acesso permanente e a utilização efetiva da informação e dos sistemas de informação de forma a atingir objetivos planejados previamente;
- as Operações de Informação Ofensivas procuram influenciar a informação e os sistemas de informação adversários visando criar obstáculos na consecução de seus objetivos ou em resposta a uma ameaça específica;
- as Operações de Influência são definidas como operações que visam afetar a percepção e o comportamento de tomadores de decisão, grupos de pessoas ou população em geral.
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Ambiente Informacional
DecisõesPolíticas
DecisõesLegais
Mídia
Internet
RedesSociais
Indústria
Prestadoresde Serviço
OutrasFontes
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Avanços do Projeto:◦ Robôs para extração e processamento automático de
informações;◦ Aplicativo para extração de matérias do Diário Oficial
da União;◦ Robôs para coleta de informações, publicação de
informações e análise de impacto no Twitter e Blogs;◦ Métodos para análise de grande volume de
informações;◦ Método para coleta de informações em Redes Sociais
(Orkut, Facebook, Twitter, LinkedIn).
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[email protected]://www.del.icio.us/moresi