substabelecimento seguradora líder
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SU8STABELECIMENTO
-- SUBSTABELEÇO, com reserva de iguais para mim, os poderes outorgados por
SEGURADORA LiDE R DOS CONSÓRCIOS DO SEGUROS DPVAT S.A., na pessoa da
Dra. ETIENNE DE OLIVEIRA 8ARROS, advogada, inscrita na OAB/RJ 125839;
Dra. MERCEDES HELENA DE SOUZA OLIVEIRA ORLANDO, advogada, inscrita na
OAB/RJ 100782; Ora. VIVIANE LOSPALUTO PRIORE, advogada, inscrita na OAB/RJ
109.794, Dr. RICARDO LAS MAR SOoRE:, advogado, inscrito na OAB/RJ 88,826, or:LUIZ
FERNANDO DE ALMEIDA CABRAL, advogado, inscrito na OAB/RJ 97,096, Ora. ANA
LUCIA FALCAÕ DONATO, advogada, inscrita na OAB/RJ 101,168; Ora. ALESSANDRA
DOS REIS CLAUDIO, advogada, inscíita na OAB/RJ 99,557; or. PEDRO IVO DE LIMA
BREVES, advogado. inscrito na OAB/RJ 89.642; Oro JULIO CESAR DA SILVA 8RAGA,
advogado inscrito na OAB/RJ 117.741; Ora. MARCELLA MONSORES BARROS,
advogada, inscrita na OAB/RJ 114.237; Dr. CARLOS GUSTAVO GARCIA DE CASTRO
TROMPOWSKY HECK, advogado, inscrito na OAB/MG 106,725; Ora. MARY SINATRA M.
Y. DE CASTRO GOMES SILVA advogada, inscrita na OAB/SP 211.262; Dr. RAFAEL DE
MORAES CORDEIRO ORLANDO, advogado, inscrito na OA8/RJ 135.625; Ora. GRAZIELA
ORTIZ TALAVERA GUERRA THEVENET, advogada, inscrita na OAB/SC, 17A90 todos
com escritório profissional sito na Avenida Rio Branco, 245 -2' ao 6' andar _ Centro _ Rio de
Janeiro - RJ, para fiel cumprimento deste mandato nos autos da presente ACÃO' DECOBRANÇA
Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 2009,
íitJOCTAMYR "l0SE T' LLE ,E ANDRADE JR.
\ OAB/RJ 981
T .
. Seguradora Lider dos Consórcio~ do Seguro DPYAT- .Td 11 3B61-4600 'NWw.seguradoralider.c.om.br
R. Sen;;.dor Dan::as 74. 5,' andarCentro Rio de Janeiro CEP 2003 1-'205
PROCURACÃO
~~.'".~.;li
Seguradora Líder' OPVAT
Pelo presente instrumento particular de procuração, SEGURADORA L1DER DpS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT SA, émpresa com sede na Rua Senador'Dantas , nO74 - 5° andar - 'Centro - RJ,
inscrita no CNPJIMF sob o n° 09.248.60810001-04, neste ato representaçla na fO,nma'de ~~~Estatuto• f
Social por seu Diretor Juridico, MARCELO DAVOLl LOPES, brasileiro, casado, advogado, ,inscrito, na", '., '. I. ,,' '; I
Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de São Paulo, sob o número 143.370, in?Crito no CPFIMF,kob ':I , : l: " 'I"" . ' . I
o número 132.870.808-06, e por seu Diretor de Relações Institucionais JOS.É'MÁRCIO 8~R80SA. . '! ,,': . "', ',, ': . - 1-. '
NORTON, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade, RG nO 836.366 exoedida'..,' • i "1 - , ,.
pela SSPIMG, inscrito no CPFIMF sob nO 174.562.157-15, nomeia eccnstitui seus bastantes.
procuradores, Drs. PEDRO PAULO OSÓRIO NEGRINI, brasileiro, divOr~iad(L advog';ldo, inscrito na
OABISP sob nO 14.452; OCTAMYR JOSÉ TELL.ES DE 'ANDRADE JÚNIOR, brasileiro, advogado,
inscrito na OABIRJ sob n045.981; PAULO MARCELO MOUTINHO GONÇALVES, brasileiro, advogado,~. -'.' L • ,
inscrito na OAB/RJ sob n088.79.9; R1CARDO LASMÀR SODRÉ, brasileiro, advogado, i.nscrito na
OAB/RJ sob n088.826; CARLOS GUSTAVO G:T, HECK, bf<:,sileiro, advogado, inscrito na OAB/RJ sob
nO;00.732; VIVIANE LOSPALlUTO PRIORE, brasileira, advog4da, inscrita na o.t;;B/RJ .sob nO109.794;
SliitPLíCIO FERREIRA FARO, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/PR sob nO 3.740, todos com, I
escritório nesta Capital do Estado do Rio de Janeiro, n'l Av. ~io Branco,. n0245\ 4° ,=ndar"Centro, CEP
20040-009.aos quais, independentemente de ordem ou nomeação, ccnfere plenos p~deres para o foro, _ ••• :. • :'; " .' ,'o I I. I .
em geral, coni a c!áusula Ad Judjci~,em qualquer JU!zo"Instância ou TriQunaL p-qdend~ Pi"Opç1ícontr3
quem de direito as ações e recursos' competentes e defender ê! Outorgante nas contrários; usando de
todos os recursos legais, podendo' firmar compromisso, tra~Sigir~.desistir., ac~rdaí; disc:.ord~í:,~sslnar-!.' " .. ' .... .','!,. .' ,
termos, receber E; dar quitação, conciliar nos termos dos artigo.s 447,es6gLi~intes. çi6Códjg~de'Pr6cess-o
Civil, nomear prepostos para representá,la judicialmente; bem corno pratic.ar' ,tOGos os 'qerT,ãisatc.s• " I
necessáíios e em direito admitidos pata o .fiel cumprimento db pnsseri'te mandato,: inclusive. . , ' ". " . .
substabelecer, tudo com o fim específico dB:.promov,er a defesa dys-ifiteíê=SSSS da-OutofQ.ar~te .
.Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2008
~VOULOP~Cj, •.••~
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.(em organização)
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTR;.\ÇÃOrealizada em 10 de Outubro de 2007.
1. DATA. HOR,;, E LOCAL:• t , t 1 f ,, ,
.Aos 10 (dez) dias do mês de outubro de 2007, às 16:00 horas, na sede social da c'~~~ia, '~~. :,Cidade do Rio de Janeiro, RJ. ' , • • • • • •
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lPRESENCA: . ,• •, •..• , ~• I
Presentes os conselheiros Srs. Casimiro Blanco Gómez, Gilberto Duarte de :Ab'rêü Fi!lw, "ldace!mo Mendes Vieira., Juvêncio Cavalcante Braga, Lauro Magno Agrizzi, Luiz Tavarg"Pereira Filho, Emerson Bemardes da Silva, Tadashi Koma.rnura, Luiz AugustP: Momessp;:: : .-Gustavo Pimenta Germano Santos, Miguel JU1'1queiraPereira, Múcio Novaes de>t.Jbuquerg1l8,.,Cavalcanti, Júlio Cezar Alves de Oliveira, Luiz Eduardo Fidalgo e Mauro César Baiist~.;' ,
Secretário: André Leal Faoro
3. ORDEM DO DIA:
,fi)Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração;{li)Eleição da Diretoria da Companhia; e(iii) Convocação de Assembléia Geral Extraordinária para eleição de 6 (seis) membros do,Conselho de Administração da Companhia, se necessário.
4. DELIBERt;.CÕES TOMADAS:
(i) Por estarem exercendo cargos equivalentes no Grupo de Trabalho de Reestruturação dosConvênios do Seguro DPVAT, foram eleitos por unanimidade os Srs. Luiz Tavares PereiraFilho para presidente e o Sr. Casimiro Blanco Gómez para vice-presidente deste Conselhode Administração;
Cíí) Fora.rn eleitos por unanimidade os Srs. RlCARDO DE SÁ ACATA UASSÚ XAVIER,brasileiro, casado. engenheiro, titular do documento de identidade: no. 03.891.764-7,expedido pelo SSPIIFP, inscrito no CPFIMF sob o no. 728.150.517-53, residente edomiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro para diretor-presidenteda Companhia; o SI. JOSÉ MÁRCIO BARBOSA NORTON, brasileÍID, casado,economista, titular do documento de identidade no. 836.366, expedido pelo SSPIMG,inscrito no CPfl'vfF sob o no. 174.562.157-15, residente e domiciliado na Cidade do Rio deJa.l"Jeiro,Estado do Rio de Janeiro, MARCELO DAVOLI LOPES, brasileiro, casado,advogado, titular do documento de identidade no. 01 9842307-X, expedido pela SSP/SP,inscrito no CPFIMF sob o no. 132.870.808-06, residente e domiciliado na Cidade do Rio deJaneiro, Estado do Rio de Janeiro e REGINA MARIA RANGEL .FARIAS, brasileira,solteira, engenheira, titular do documento de identidade no. 04.834.066-5, e:q:;edidopejoIFPIRJ, inscrita no CPF/MF sob o no. 901.089.907.10, residente e domiciliada na Cidade doRio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para diretores da Companhia. • \
(iü) Deliberou-se, por fim, por unanimidade convocar assembléia geral extraordinária, casowJ"~.
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-.exigida pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, para0 dia 7 de Novembro de2007, para eventual ratificação da eleição de membros do Conselho de Administração daCompanhia ocorrida na Assembléia realizada no dia 10 de outubro de 2007, tendo em vista apossível exigência de prévia publicação de declaração de propósito.
5. VALIDADE DAS DELIBERAÇÕES
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(i) Declaram os membros do Conselho de Administração abaixo assinados que estão cientes deque: Os atos aqui praticados estão condicionados à homologação pela Superintent!1:ncia' ~,,"Seguros Privados - SUSEP de sua eleição na Assembléia de Constituição da SegWqçlora Liq~r::,dos Consórcios do Seguro DPVA T S,A. para integrar o presente Conselho de AdmjI1.ístra~ão,bem como à homologação pela SUSEP desta reunião, ., ,.
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6. ENCERRAMENTO:
Nada a mais a ser tratado, encerrou-se a reunião e lavrou-se a presente ata, . , • ,• t • • • • I • ,•
Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2007 • I I •... , .... . • ~ •• t
"- r=1~(' ~~ares Per~ilho
Presidente do Conselho
~JvttM-vrAndré Leal Faoro
Secretário
cPCasiín)rá Blanco Gómez
_r-~~/ /' c;---' =:z;::;;- Gilberto Duarte de Abreu Filho
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~~~/[~ÚJUY€Ré'ioCa'Mcante Braga .
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Continuação da Ata da Ia Reunião do Conselho de Administração da Seguradora Líder dosConsórcios DPVAT S.A. realizada em 10 de outubro de 2007
~~\;, \f'Luiz Tav' 'feira Filho
Múcio Novaes de Albuquerque c=:Z~
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SEGURADOR;" LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.(em constituição)
ATA DE ASSEMBLÉIA GER4..L DE CONSTITUIÇAOREALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2007
Aos 10 dias do mês de outubro de 2007, às 14:00 hs, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Riode Janeiro, na Rua Senador Dantas nO 74, 5° andar, reuniram-se todos os subscritores do capitalàa Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., seus acionistas fundadores,AlG Brasil Cia. de Seguros, sociedade anônima, com sede na Avenida Eusébio Matoso, 1375-,6' andar, parte, Pinheiros, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob on' 33.040.981/0001-50, neste ato representada por seu procurador, o Sr. Emerson Bemardes daSilva, Brasileiro, casado, securitário, titular do docurnento de identidade n' 22.290.070-2,expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 125.535.598-01, residente e domiciliado naCidade de São Paulo, Estado de São Paulo; American Life Cia. de Seguros, sociedadeanônima, com sede na Rua Minas Gerais, 209 - Térreo, Higienópolis, Cidade de São Paulo,Estado de São Paulo, inscrita no CNP J/MF sob o nOó7.865.360/0001-27, neste ato representadapor seu Diretor, o SI. Paulo de Oliveira Medeiros, Brasileiro, divorciado, administrador deempresas, titular do documento de identidade n° 8.41 5.s 19-X, expedido pela SSP/SP, inscri to noCPF/MF sob o nO048.953.3 18-30, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado deSão Paulo; Áurea Seguros S.A., sociedade anônima, com sede na Rua da Assembléia, n' 100 _6' andar, Centro, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJINIF sobo nO29,959.459/0001-07, neste ato representada por seu Diretor Administrativo e Financeiro, oSr. Edvaldo Ceroueira de Souza. Brasileiro. casado. en£enheiro, titular do documento de~ . . .-identidade n° 03850836-2, expedido pelo IFP/RJ, inscrito no CPFIMF sob o nO. 280.848.457-72,residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro: Azul Cia. de
' , ,
,Seguros Gerais, sociedade anônima, com sede na Avenida Rio Branco, n° 80, 13° e 15' ao 20Andares, Centro, Cidade do Rio de Janeiro, Estado daRia de Janeiro, inscrita no 0'1PJ,/1vfFso~o n° 33.448,150/0001-1 J, neste ato representada por seu Diretor Administrativo e tinàríeeiro,'o ' , ,Sr. Sidney Maury Sentoma, Brasileiro, casado, economista, titular do documento <lê ~(!entidadé' , ' -n' 4.835.874-5, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n' 131.57i.918-53;residente ~::;'domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; Banestes S~gufl)s S.A'.,sociedade anônima. com sede na Avenida Princesa Isabel, n' 574, Ed, Palas Center ~L"Á". 80'e " , ,, 9' A'1dares, Centro-, Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, inscrita no CNPJ/MF ~ob'o ri' '27.053.230/0001-75, neste ato representada por seu procurador, o SI. Paulo Cesàf Juffli::: : :Brasileiro, separado, economista, titular do documento de identidade n' 184.978, eX]l~çlidopelaSSP/ES; inscrito no CPF/MF sob o nO 378.706.297-15, residente e domiciliado ná.9iliade de." , ,Vitória, Estado do Espírito Santo;BCS Seguros S.A., sociedade anônima, com seàe'M.Alienidá': ' , ,Presidente Wilson, n° 231, Salas2403 e 2404, Centro, Cidade do Rio de Janeiro, Estado'do Riô""de Janeiro, inscrita no CNPJIMF sob o nO 48.076,897/0001-ó3, neste ato reDresentaàa Dor seu
' . .'procurador, o SI. Eli Nunes de Alcantara Bezerra, Brasileiro, divorciado, securitário, titular dodocumento de identidade n' 031883796, expedido pela IFP/RJ, inscrito no CPFIMF sob o n'372.112.ó97-15, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio ce Janeiro;;Bradesco Auto/RE Cia. de Segl!ros, sociedade anônima, com sede na Rua Barão de Itapagipe,n' 225, parte, Rio Comprido, Cidade do Rio de Jareiro, Estado do Río de Janeiro, inscrita noCNPJIMF sob o nO92,682_038/0001-00, neste ato representada por seu Diretor Sarnue! Monteirodos Santos Júnior, Brasileiro, casado, advogado, titular co documento de identidade no,42.l22,expedido pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o no, 032.621.977-34, residente e domiciliadona Cidade de São Paulo, Estaco de São Paulo e por seu procurador, o Sr. José Henriq;)eFernandeS_dO Amaral, Brasileiro, solteiro, advogado, titular do documento de ~dentiaade n'
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. I)
95.827, expedido pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n' 032.938.037-09, residente eDomiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; Bradesco Vida ePrevidência S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de Deus SIN, Vila Yara, Cidade deOsasco, Estado de São Paulo, inscrita no CNP J/MF sob o nO 51.990.695/0001-37, neste atorepresentada por seu Diretor Samuel Monteiro dos Santos Júnior, Brasileiro, casado, advogado,titular do documento de identidade no.42.122, expedido pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob óno. 032.621.977-34, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e porseu procurador, o Sr. José Henrique Fernandes do Amaral, Brasi!eiro,solteiro, advogado, titulardo documento de identidade n° 95.827, expedido pela OABIRJ, inscrito no CPFlfvlF sob o n0032.938.037-09, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;Brasil Veiculas Companhia de Seguros, sociedade anônima, com sede na Rua Senador Dantas,n' lOS, 29° Andar, parte, 30° e 31' Andares, Centro, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio deJaneiro, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 01.356.570/0001-81, neste ato representada por seuDiretor/Procurador Julio Cezar Alves de Oliveira, Brasileiro, casado, securitário, titular dodocumento de identidade n° 373.024 expedida pela SSPIES e inscrito no CPFfl.I1F sob o n0450.306.857-15, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;BVA Seguros S.A., sociedade anônima, com sede na Avenida Almirante Barroso, n° 52, 190Andar, Centro, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o0° 07.017.295/0001-58, neste ato representada por sua procuradora, a Sra. laJle Rios Esquerdo,Brasileira, Solteira, advogada, titúlar do documento de identidade n' 125.092, expedido pelaOAB/RJ, inscrita no CPFIMF sob o nO083.123.587-0ó, residente e domiciliada na Cidade do Riode Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; Caixa Seguradora S.A., sociedade anônima, com sede naSCN Quadra I, BL "A", Ed. Number One, 15°, 1ÓOe 17° Andêres, Asa Norte, Brasí!ia, inscritano CNPJIMF sob o nO 34.020.354/0001-10, neste ato representada por sua procuradora, a Sra.Maria Fernanda Costa, Brasileira, casada, advogada, titular do documento de identidade daOAB/DF sob o nO 17082,' expedido pela SSPIDF, inscrito no CPF/MF sob o n° 833.899.03]-00,residente e domiciliada em Brasília -DF e; Centauro Vida e Previdência S.A., sociedadeanônima, com sede na Rua Nilo Cairo, nO 171, Centro, Cidade de Curitiba, EstadQ do.Paraná,inscrita no CNPJ/MF sob o nO 42.51 ó.278/0001-6ó, neste ato representada por se~ 'prõéurad~lAroldo dos Santos Carneiro, Brasileiro, divorciado, inscrito no CPFIMF sob o no. 005.99.4.689- .04, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná: Cia. Excelsior dê S'eguros,: .sociedade anônima, com sede na Avenida Marquês de Olinda, n° 175, Recife Antigo, Cidade dó..Recife, Estado do Pernambuco, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 33.054.826/0001-<;:2':néste ato'. representada por seu Diretor Vice.-Presidente, e também na qualidade de procurador, D' Sr: Mucia. _...Novaes .de Albuquerque Cavalcanti, Brasileiro, casado, economista, titular do docuniênto d~::identidade n' 1.118.805, expedido peia SSPIPE, inscrito no CPF/MF sob o n° 093.65&054-15 .., ' ,residente e domiciliado na Cidade do Recife, Estado do Pernmnbuco; Cia. Mutual ue'Seguros,'sociedade anônima, com sede na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nO ló8l "'Coni:s. 41e42, Cidade das Monções, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MP'sob ~'n° 75.170.19110001-39, neste ato representada por seu procurador, o Sr. Fábio Jaques Lima,Brasileiro, solteiro, advogado, titular do documento de identidade nO 129.251, inscrito noCPF/MF sob o n° 938.326.210-91; eia. de Seguros Aliança da Bahia, sociedade anônima, comsede na Rua Pinto Martins, n° 11, Comércio Salvador, Cidade de Saivador, Estado da Bahia,inscrita no CNP JIMF sob o nO 15.144. 017/0001-90, neste ato representada por seu procurador, oSr. Luiz Augusto Momesso, Brasileiro, sepêrado, engenheiro, itular do documento de identidadenO4149300, expedido pela SSPlSP, inscrito no CPFIMF sob o nO486.242.848-72, residente edomiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; Cia. de Seguros Allançado Brasil, sociedade anônima, com sede na 'Rua Manuel da Nóbrega, no. 1.280, oitavo e nono
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andares, Paraíso, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n'28.196.889/0001-43, neste ato representada por seu Diretor, o Sr. Luiz Augusto Momesso, acimaqualificado; Cia, de Seguros Gralha Azul, sociedade anônima, com sede na Praça AlfredoEgydio de Souza Aranha, n' 100, Parque Jabaquara, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,inscrita no CNPJIMF sob o n' 27.528.579/0001.16, neste ato representada por seu procurador, oSr. Idacelmo Mendes Vieira, Brasileiro, casado, economista, titular do documento de identidadenO6.305.765, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPFIMF sob o n' 648.592.238-53, residente edomiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Cia, de Seguros Minas Brasil S,A.,sociedade anônima, com sede na Rua dos Caetés, n' 745, Centro, Cidade de Belo Horizonte,Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ!i'vfF sob o n' 17.197.385/0001-21, neste atorepresentada por seu Diretor e procurador Lauro Magno Agrizzi, Brasileiro, casado,administrador de empresas, titular do documento de identidade no. CI 1'.1-388.003, expedido peloSSP-MG, inscrito no CPFIMF sob o no. 177.122.546-72, residente e domiciliado na Cidade deBelo Horizonte, Estado' de Minas Gerais; Cia. de Seguros Previdência do Sul, sociedadeanônima, com sede na Avenida Julio de Castilhos, n' 44, 7' ao 11' andar, Centro, Cidade dePorto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJIMF sob o n° 92.751.213/0001-73,neste ato representada por seu procurador, o Sr. Lucia A.ntônio Marques, Brasileiro, casado,administrador, titular do documento de identidade n° 1413.08!, expedido pelo SSP/SP, inscritono CPFIMF sob o nO 010.816.166-87, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro,Estado do Rio de Jal1eiro; CONAPP eia, Nacional de Seguros, sociédade anônim" com sedena Rua São Clemente, n' 38, 10° andar, parte, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio dejaneiro, inscrita no CNPJIMF sob o n' 29.741.030/0001-30, neste ato representada por seuDiretor-Presidente, o Sr. Albenzio Mouta de Souza, Brasileiro, solteiro, economista, titular dodocumento de identidade n° 18.106, expedido pelo CRE/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nO844.651.587-34, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;Confiança Companhia de Seguros, sociedade anônima, com sede na Rua Sete de Setembro, nO604, 7° andar, Centro, Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita noCNPJ/MF sob o n' 33.054.883/0001-71 neste ato representada por seu procurador, o Sr. OtomarFrancisco Uma.'lll Azeredo, Brasileiro, casado, oficial da reserva -remunerada ,do /lxércitoBrasileiro, titular do documento de identidade n° 014819722-01, expedida pelo Nl1i\ís'terio ct"Defesa, inscrito no CPF/MF sob o n° 170.480.87, residente e domiciliado na Cidqde'de PorteiAlegre, Estado do Rio Grande do Sul; Federal de Seguros S.A" sociedade anônimá,' eôm sed~ ..na Rua das Palmeiras, n° 72, Botafogo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Ria.. de.Janeird,.inscrita no CNPJ/MF sob o nO 33.928.219/0001-04, neste ato representada por ;seu' biretcrAdministrativo-Financeiro, O Sr. Roberto Becker, Brasileiro, casado, economist",' ,tifuJar cibdocumento de identidade n' O 1729911-6, expedida pelo IFPIRJ, inscrito no CPF!!YfF 'sob o n;'021.332.887.91, residente e por seu Diretor Comercial e de Relações com a Susep"a,sr. Luiz.Eduardo Fidalgo, Brasileiro, casado, advogado, titular do documento de identidade 'n" 64.806',expedido pela OAB/RJ, inscrito no CPFIMF sob o n° 789.470.147-53, ambosteshlehtes edomiciliados na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de lêneiro; Federal Vida ~Previdência S.A, sociedade anônima, com sede na SC/SUL Quadra 07 Bioco A _ Sala 503 _SCS, Brasília, inscrita no CNP J/MF sob o nO05.509.289/0001-92, neste ato representada por seuDiretor Administrativo-Financeiro, o Sr. Roberto Becker, Brasileiro, casado, economista, titulardo documento de identidade n° O 1729911-6, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF&lF sob o nO02i.332.887-91, residente e por seu Diretor Comercial e de Relações com a Susep, o Sr. LuizEduerdo Fidalgo, Brasileiro, casado, advogado, titular do documento de identidade n' 64.806,expedido pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nO 789.470.147.53, ambos residentes edomiciliados na Cidade do Rio de Jar1eiro, Estado do Rio de Janeiro; Finasa Seguradora S,A.,sociedade anônima, com sede na Avenida Paulista, n° 1415, Bela Vista, Cidade de"São Paulo,Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n' 33.151.291/0001.78, neste ato representada
por seu Diretor Samuel Monteiro dos Santos Júnior, Brasileiro, casad--Q0'ad.v"ogad,.:~,tl::/laarr~doa.iPágina J de 31 , .;~
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documento de identidade no.42.122, expedido pela OABIRJ, inscrito no CPFfMF sob o no.032.621.977-34, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e por seuprocurador, o Sr. José Henrique Fernandes do Amaral, Brasileiro, solteiro, advogado, titular doàocumento de identidade n° 95.827, expedido pela OABIRJ, inscrito no CPFfMF sob o nO032.938.03í-09, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio àe Janeiro;Generali do Brasil ela. Nacional de Seguros, sociedade anônima, com sede na Avenida RioBranco, nO 128, 4 ao 8° e 14° Pavimentos, Centro, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio deJaneiro, inscrita no CNPJfMF sob o n° 33.0n.30í/0001-57, neste ato r.epresentaàa por suaprocuradora, a Sra. Sandra Filomena Wagner Kierer, Brasileira, casada, advogada, titular dodocumento de identidade n° 113.065, expedido pela OAB/SP, inscrita no CPFIMF sob o nO083.77í.558-23, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio àe Janeiro;Gente Seguradora S.A., sociedade anônima, com sede na Avenida Carlos Gomes, n° 350, BoaVista, Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no Cf'.i? J/MF sob o n090.180.605/0001-02, neste ato representada por seu diretor-presidente, o Sr. Sérgio Suslik Wais,Brasileiro, casado, empresário-segurador, titular do documento de identidade nO 1005619679,expedido pela SSPIRS, inscrito no CPFfMF sob o nO 062.422.í80-49, residente e domiciliado na{;idade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul; Icatu Hartford Seguros S.A., sociedadearJônima, com sede na Praça Vinte e Dois de Abril, nO 36, Parte, Centro, Cidade ào Rio deJaneiro, Estado do Rio de Jarleiro, inscrita no CNPJfMF sob o n° 42.283.7í0/0001-39, neste atorepresentada por seu procurador, o SI. Luciano Snel Correa, Bras'ileiro, casado, engenheiro,titular do doc\l..mento de identidade n° 0902í8í9í, expedida pelo lFPIRJ, inscrito no CPFIMF:sob o nO025.910.19í-46, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de.Janeiro; Indiana Seguros S.A., sociedade anônima, com sede na Rua Boa Vista, nO 254, 60Andar, Centro, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no C'0iPJfMF sob o nOti1.1 00.145/0001-59, neste ato representada por seu procurador, o Sr. Luiz Tavares Pereira Filho,Brasileiro, casado, advogado, titular do documento de identidade nO 29.532, expedido pelaOABIRJ, inscrito no CPFfMF sob o nO 254.794.40í-30, residente e domiciliado na Cidade doRio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; Itaú Seguros S.A., sociedade anônima, com sede naPraça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nO 100, Parque Jabaquara, Cidade de São ~~\!~q"Esta<júde São Paulo, inscrita no CN'PJfMF sob o nO61.557.039/0001-07, neste ato represetltada por seu'.procurador, o SI. Idacelmo Mendes Vieira, Brasileiro, casado, economista, titular dV:\!.~çumenló'de identidade n' 6.305.765, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPFIMF sob o nO648.592;238-53;,residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Itaú Vida e ;Pre"fidência
-. ; t : <:I ; •S.A., sociedade anônima, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Ara.n,'1a, n° 100, Tone 'Conceição, 4' Andar, Parque Jabaquara, Cidade de São Paulo, Estado de São Pau](n'1~crita n,q.CNPJ!MF sob o n° 53.031.2lí/0001-25, neste ato representada por seu procurador, o Sr.,Idacelmo Mendes Vieira, Brasileiro, casado, economista, titular do docurnento de i~en!iqade r{6.305.765, 'expedido pela SSP/SP, inscrito no CPFIMF sob o n° 648.592.238-53, rési'dente e'.domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; J. i\'!aluce1li Segura(fOT.~ S.A:,.sociedade anônima, com sede na Rua Visconde de Nacar, n° 1441, Centro, Cidade de Curitiba,Estado do Paráná, inscrita no C!'lPJfMF sob o nO84.948.157/0001-33, neste ato representada porseu procurador, o SI. João Gilberto Possiede, Brasileiro, viúvo, titular do docurnento deidentidade no. 159.729-9, expedido por SSP-PR, inscrito no CPFIMF sob o rio. 000.578.789-00,residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná; Java Nordeste Seguros S.A.,sociedade anônima, com sede na Avenida Santos Dumont, n° 2122, 5/60 I. Aldeota, Cidade deFortaleza, Estado do Ceará, inscrita no CN'PJ/h1F sob o n° 06.068.410/000 l-50, neste atorepresentada por seu procurador, Sérgio da Costa, Brasileiro, casado, gerente contábil, titular dodocumento de identidade no. 034.081- í, expedido pela CRC-RJ, inscrito no CPF/MF sob o no.
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ARTIGO 16 -São atribuições específicas do Presidente do Conselho de Administração:
a) fixar as datas para as reuniões ordinárias e convocar as reuniões extraordinárias do Conselho;
b) presidir as reuniões e supervisionar os serviços administrativos do Conselho;
c) dar o volo de qualidade em caso de empate, além de seu próprio voto;
d) zelar pela preservação do estatuto social, e pelo cumprimento das atribuições que cabem aoConselho de Administração;
Parágrafo Único - Incumbe ao Vice-Presidente do Conselho de Administração substituir oPresidente durante as suas ausências ou impedimentos.
CAPÍTULO VI - DO COMITÊ DE AUDITORIA
ARTIGO 17 - A Companhia terá um Comitê de Auditoria.
ARTIGO 18 - O Comitê de Auditoria será composto por 3 (três) membros e se regerá, em todosos seus aspectos, pelo previsto na legislação do Conselho Nacional de Seguros Privados e daSuperintendência de Seguros Privados.
Parágrafo único - Os membros do Comitê de Auditoria serão eleitos e destítuiveis pelo Conselhode Administração, com mandato de até 1 (um ano), sendo permitida uma reeleição, e receberão,a título de remuneração o estabelecido pelo Conselho de Administração.
CAPÍTULO VI - DIRETORIA EXECUTIVA
Artigo 19 - A Diretoria Executiva é o órgão de representação da Companhia, a qnf~:éompét.,praticar todos os atos de gestão dos negócios sociais e será composta pelo Diretor Presidenteõ"por 3 (três) Diretoressem designação específica, deJitre eles Uln responsével pe:!0f,úlntrole's ..in temos e que terá as atribuições da Lei n° 9.613/98, outTO que será o responsável);éq!ico e ;Ú," "Relacionamento com a SUSEP e, dentre eles, ainda, um diretor responsével a<imlnis'trativo ..• '. ,financeiro, que tarnbém será responsével pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento dBs', , 'normas e procedimentos de contabilidade, tudo conforme o que disvõe a regul8.inelfthão em .vigor, com as demais atribuiçõeS estabelecidas pelo' Conselho de Adm{nistração da çQillp~n_hja,:'. ,
" ~ (,~:Parágrafo Primeiro - Os Diretores serão eleitos e destituíveis pelo Conselho de Adrninistração,com m8Ildato de até 1(um ano), sendo permitida a reeleição.
Parágrafo Segundo - Na hipótese das ausências e impedimentos dos Diretores cabera aoDiretor-Presidente indicar, entre os demais Diretores, o substituto, sendo atribuição do Conselhode Administração tomar as medidas necessárias em caso de ausência temporária do Diretor.Presidente, bem como deliberar sobre o preenchimento da vaga em caso de vacância de qualquerum dos. Diretores.
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Artigo 20 - Cabe aos integrar1tes da Diretoria Executi~a. em conjunto, supervisionar e controlarIodos os asSlwtos da Companhia, de acordo com as diretrizes e políticas detem1inadas pelo.f:onselho de Administração e pela Assembléia Geral, competindo-lhe ainda:
.a) administrar os bens e serviços da Companhia;
b) gerir as atividades da Companhia, obedecendo rigorosamente às diretrizes traçadas peloronselho de Administração e pela Assembléia Geral;
c) zelar pelo fiel cumprimento do presente estatuto social;
d) cumprir e fazer cumprir as deliberações do Conselho de Administração e da AssembléiaGeral;
e) elaborar e apresentar anualmente, ao Conselho de Administração, relatório circunstanciado desuas atividades, balanço e prestação de contas do exercício findo, bem como a suacompatibilidade com o planejamento estratégico e orçaInento pluria.TJual da Companhia;
fi preparar e submeter ao Conselho de Administração o orçamento anual e o plurianual e opla.TJejalnento estratégico da Companhia;
g) elaborar e escriturar o balanço e os livros contábeis referentes às demonstrações do exerciciofindo, para oportuna manifestação do Conselho de Administração e da Assembléia Geral;
h) autorizar a celebração de qualquer operaçêo ou negócio relevante (contratos, acordos, aliançasestratégicas, parcerias, convênios), bem como contratos financeiros, de aquisição, de venda, deconstituição de ônus reais e locação dentro da alçada estabelecida pelo Conselbo deAdministração;
i) aprovar qualquer transação para pôr términoConselho de Administracão:..j) admitir e dispensar o pessoal administrativo;
h) representar a Companhia em juízo ou fora dele.
a litígio dentro da alçada estabelecida pelo
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Artigo 21 - Compete ao. Diretor Presidente, além de coordenar a ação dos Diretor0'~ dfc dirigiras atividades relacionadas com o planejamento gera] da Companhia: ' " ::';,
a) convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva;It.;:,""-
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C~'. tI, ' -. ,b) executar a política, as diretrizes e as atividades de administração da Companhia, cóhforn1e'especificado pelo Conselho de Administração e pela Assembléia Geral;
c) manter o Conselho de Administração informado sobre as atividades da Comparu~ia, através daapresentação mensal de balancete econômico-financeiro e patrimonial da Companhia;:
d) manter o Conselho de Administração informado sobre as atividades do Seguro DPVAT e oandamento de suas operações;
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e) propor um código de ética para a Companhia, consistente com o código de ética aprovadopelo órgão de representação sindical superior das empresas de seguro;
f) avaliar periodicamente o desempenho dos Diretores, informando a sua conclusão ao Conselhode Administração;
g) delegar para qualquer um dos Diretores a execução das atribuições que estejam dentro de suaalçada; e
i) exercer outras funções que lhe forem cometidas pelo Conselho de Administraçã(J.
Artigo 22 - Como regra geral, 2. Companhia se obrigar~ validamente sempre que representadapor:
a) dois Diretores;
b) qualquer Diretor em conjunto com um procurador;
.c) dois procuradores com poderes especiais.
Parágnlfo Primeiro - Na constitui cão de procuradores. observar-se-ão as seguintes reaas:'.' '- ~
a) todas as procurações serão outorgadas pelo Diretor Presidente, em conjlli1to com outroDiretor. Na ausência do Diretor-Presidente, as procurações serão outorg.adas por doisDiretores em conjunto;
b) quando a procuração tiver por objeto a prática de atos que dependam de prevJaautorização da Diretoria Executiva, a sua outorga ficará sujeita ao disposta no ParágrafoSegundo desta Cláusula.
Parágrafo Segundo - O prazo de mandato contido nas procurações outorgadas Pe1~,ç';}mpa.,"~;anão poderá exceder o prazo de mandato da Diretoria Executiva, exceto para aS.rr9curaçõ~~;: :judiciais, que terão o prazo correspondente à duração da respectiva ação jli1:!i!:j8,l'ou, '~~,inaplicável, prazo indeterminado. , , , .
CAPÍTULO VIJI - CONSELHO FISCAL .-. ,. .. ," .,:
Artigo 23 - A Companhia terá um Conselhoresponsabilidades serão os definidos em lei.
Fiscal cUJos deveres,
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Parágrafo Primeiro - O Conselho Fiscal é composto por, no mínimo, 3 (três) e, ni!)máximo, 5(cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos pela Assembléia Geral
Parágrafo Segundo- O Conselho Fiscal poderá reunir-se, sempre que necessário, medianteconvocação de qualquer de seus membros, lavrando-se em ata suas deliberações.
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CAPÍTULO IX - EXERCícIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ELUCROS
Artigo 24 - O exercício social terá início em 10 de janeiro e término em 31 de dezembro de cadaano. Ao término de cada exercício social serão elaboradas as demonstrações financeiras previstasem lei.
Artigo 25 - Em cada exercício, os acionistas terão direito a receber, a título de dividendos, umpercentual do lucro líquido do exercício, obedecido o mínimo obrigatório de 25% sobre aquelelucro líquido, com os seguintes ajustes:
a) o acréscimo das importâncias resultantes da reversão, no exercício, de reservas paracontingências, anteriormente formadas;
b) o decréscimo das importârlcias destinadas, no exercício, à constituição da reserva legal ede reservas para contingências;
c) sempre que o montal1te do dividendo minimo obrigatório ultrapassar a parcelá realizadado lucro líquido do exercício, a Diretoria Executiva poderá propor, e o Conselho deAdministração e a Assembléia Geral aprovarem, destinar o excesso à constituição dereserva de lucros a realizar (artigo 197 da Lei nO6,404176, com a redação dada pela Lei nO10.303/01)
Artigo 26 - A Compa,,-iliia poderá levantar balanços semestrais, trimestrais ou mensais, bemcomo declarar dividendos à conta de lucros apurados nesses balanços. A Companhia poderáainda declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucrosexistentes no último balanço anual ou semestral.
Parágrafo Único - Os dividendos distribuídos nos termos deste artigo poderão ser imputados aodividendo obrigatóiio. ': •. < ; <~ ,
Artigo 27 - A Compariliia poderá pagar ou creditar juros sobre o capital próprio. • <, •
Parágrafo Único ~A remuneração paga nos termos deste artigo poderá ser; imPutada ,~q,,',dividendo obrigatório. ••
CAPÍTULO X. LIQUIDAÇÃO .....
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Artigo 28 ,.- A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, obsêl'",:adas 'SS' ,disposições contidas no artigo 68 e seguintes do Decreto n° 60,459, de 13 de março de 1967.
Xl- DISPOSIÇÕES GERAIS
ARTIGO 29 - É vedado à Companhia conceder financiamento ou garantias de qualquer espéciea . terceiros, sob qualquer modalidade, para negócios estranhos aos interesses sociais daCompanhia. J
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ARTIGO 30 - A Companhia observará todos os acordos de acionistas registrados na forma doartigo 118 da Lei nO6.404/76, cabendo à administração abster-se de registrar as transferências deações contrárias aos seus respectivos termos e cabendo ao Presidente da Assembléia Geral ou doConselho de Administração, abster-se de computar os votos proferidos com infração dosmencionados acordos de acionistas.
ARTIGO 31 - A Companhia assegurará a seus administradores, dirigentes e conselheirosfiscais, presentes e passados, nos casos em que não houver incompatibilidade com os interessesda Companhia e na forma definida pela Diretoria Executiva a defesa em processos judiciais eadministrativos contra eles instaurados pela prática de atos no exercício de cargo ou função naCompanhia.
Parágrafo Único - Sem prejuízo para o disposto no caput, a Companhia manterá contrato deseguro de responsabilidade civil (seguro D&O) permanente em favor de seus administradores,dirigentes e conselheiros fiscais para resguardá-los de quaisquer atos ou fatos pelos quaiseventualmente venham a ser responsabilizados, cobrindo todo o período de exercício de seusrespectivos mandatos.
ARTIGO 32 - Fica eleito o foro da Comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, paradirimir todas as questões oriundas deste Estatuto Social com exclusão de qualquer outro, pormais privilegiaào que seja."
Dando prosseguimento aos trabalhos, forarn eleitos, por unanimidade de votos, para ocupar oscargos de membros do Conselho de Administração da Companhia: 1) Mauro César. Batista,Brasileiro, casado, securitário, titular do doc\LTJlento de identidade nO 882.918, expedido pelaSSPIDF, inscrito no CPF/MF sob o nO024.069.261-68, residente e domiciliado na Cidade de SãoPaulo, Estado de São Paulo, como membro titular e Assizio Aparecido de Oliveli-<2,.ii3,asileiio,casado, securitário, titular do documento de identidade n' 6.138.174, expedido' ptl'l SSP/S:F!,:.inscrito no CPF/MF sob o n° 670.083.998-04, residente e domiciliado na Cidade "d. ,São PaúJo,'Estado de São Paulo, como seu suplente; 2) Casimira Blanco Gomez, Brasileiro, separ~JéYjudicialmente, economista, titular do documento de identidade n° 3.294.867-0, é.'Widido Dela
~ • ~. , c ..SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n' 056.041.258-49, residente e domiciliado na ÇJda,de de $ãoPaulo; Estado de São Paulo, como membro titular e Sidney Maury Sentoma, Brasilê;ro: casc.d~,economista; titular do documento de identidade nO4.835.874-5, expedido pela SSP/SP, inscli'l~'no CPF/MF sob o n° 131.571.918-53. residente e domiciliado na Cidade do Riô"êle.]aneiJ'o,Estado do Rio de Janeiro, como seu s~plente; 3) Gilberto Duarte de Abreu FilhP:"BrasileirP,:;.casado, engenheiro, titular do documento de identidade nO22.884.756-4, expedido peh :SSP-&F!,", 'inscrito no CPF/MF sob o n' 252.311.448-86, residente e domiciliado na cidade de São Paulo,Estado de São Paulo como membro titular eFJavio Roberto Andreani Perondi, Brasileiro,casado, administrador de empresas, titular do documento de identidade nO 7.204.473, expedidopela SSP/SP. inscrito no CPF/MF sob o n° 011.166.408-05, residente e domiciliado na Cidade deSão Paulo, Estado de São Paulo, como seu suplente; 4) ldacelmo Mendes Vieira, Brasileiro,casado, economista, titular do documento de identidade n' 6.305.765, expedido pela SSP/SP,inscrito no CPF/MF sob o n' 648.592.238-53, residente e domiciltado na Cidade de São Paulo,Estado de São Paulo como membro titular e Astério Sampaio Miranda, Brasileiro, casado,economista, tttular do documento de identidade nO 6.839.757-4, expedido pela SSPíSP, inscritono CPF/MF sob o n' 756.558.108-91, residente e dOITllClhadona Cidade de São Paulo. Estado de, (
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São Paulo, como seu suplente; 5) Juvêncio Cavalcante Braga, Brasileiro, casado, securitário,titular do documento de identidade nO735.206, expedido pela SSPIDF, inscrito no CPF/MF sob on° 259.287.161-68, residente e domiciliado em Brasília, como membro titular e César LopesSouza, Brasileiro. casado, securitário. titular do documento de identidade n° 1.l04.495. eXDedido'. . ~pela SSPIDF, inscrito no CPF/MF sob o n° 553.628.341-34, residente e domiciliado em Brasília;inscrito no CPFIMF sob o nO 553.628.341-34, como seu suplente; 6) Lauro Magno Agrizzi,Brasileiro, casado, administrador de empresas, titular do documento de identidade n° M-388.003,expedido pela SSPIMG, inscrito no CPFIMF sob o n° 177.122.546-72, residente e domiciliado naCidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, como membro titular e Adelson AlmeidaCunha, Brasileiro, casado, engenheiro, titular do documento de identidade nO M-1.433.007,expedido pela SSPIMG, inscrito no CPFIMF sob o nO061.675.865-00, residente e domiciliado naCidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, como seu suplente; 7) Luiz TavaresPereira Filho, Brasileiro, casado, advogado, titular do documento de identidade n' 29.532,expedido pela OABIRJ, inscrito no CPFIMF sob o nO254.794.407-30, residente e domiciliado naCidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 1eneiro, como membro titular e Carlos EduardoCorrêa do Lago, Brasileiro, casado, titular do documento de identidade no. 8i. 1.05637-7,expedido pelo CREA-RJ, inscrito no CPF/MF sob o no. 664.290.307-25 residente e domiciliadona Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; 8) Ney Ferraz Dias, Brasileiro, casado,securitário, titular do documento de identidade nO05.849.175-4, expedido pelo IFPIPJ, inscritono CPF/MF sob o n° 813.465.577-72, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado deSão Paulo, como membro titular e Emerson Bernardes da Silva, casado, securitário, titular dodocumento de identidade n° 22.290.070-2, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n0125.535.598-01, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como seusuplente; e9) Ryojj Fujii, Japonês, casado, administrador, titular do documento de identidadeR.NE n° V3234l3-C, inscrito no CPF/MF sob o nO227.850.598-08, residente e domiciliado naCidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como membro titular e Tadashi Komamura,Japonês, casado, securitário, titular do documento de identidade Rl'lE nOW248.837-1, inscrito noCPFIMF sob o nO 672.475398-87, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado deSão Paulo, como seu suplente. Foram eleitos, ainda, como membros do Conselho deAdministração: 10) Luiz Augusto Momesso, Brasileiro, casado, economista, titular dodocumento de identidade n° 4149300, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPFiMP.:gob o' h,o".486.242.848-72, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio d,e Janeim" , ,como membro titular; li) Gustavo Pimenta Germano Santos, Brasileiro, casad0! ,ítular 'do' . ,. documento de identidade nO09.182.310-4 IFP, e inscrito no CPFIMF sob o n' 009,041.0 17-~õ~' .residente edomici1iado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, q0l!lG mem\Jrq, : ,titular e Luciano Snel Correa, Brasileiro, casado, engell.heiro, titular do ciGcumento ide ,identidade n° 090278797, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nO02t_9W~197-46:." :residente e domiciliadO na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como s~u'"suplente; 12) Miguel Junqueira, Brasileiro, casaào, securitário, titular do ct.i<:4Wento 'q~., ,identidade n° 700.400.250-2, expedido pelo SSP/RS, inscrito. ,la CPF/MLsob o .n1"004.174.590/68, residente e domiciliado em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do "&ul,COlr,o' , 'membro titular e Lucia Antônio Marques, Brasileiro, casado, administrador, titular dodocumento de identidade nO 1413.081, expedido pelo SSP/SP, inscrito no CPFIMF sob o n0010.816.166-87, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de JaneiiO,como seu suplente; 13) Múcio l'iovaes de Albuquerque Cavalcanti, Brasileiro, casado,economista, titular do documento de identidade n° 1.118.805, expedido pela SSP/PE,inscrito noCPF/MF sob o nO 093.656.054-15, residente e domiciliado na Cidade do Recife, Estado doPernambuco, como membro titular e Jorge Carvalho, Brasileiro, casado, securitáriO', titular dodocmnento de identidade n° 1.412.985, expedido pelo IFPIPJ e inscrito no CPFf!'v1F sob o n0005.888.817-91, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,como seu suplente; 14) Julio Cezar Alves de Oliveira, Brasileiro, casado, securitário; tit~1ar d~
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docwnento de identidade na 373.024 expedida pela SSP/ES e inscrito no CPFI1'v1Fsob o n04S0.306.857-1S, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeirocomo membro titular e Paulo Cesar Juffo, Brasileiro, separado; economista, titular dodoc\l.111entode identidade na 184.978, expedido pela SSPIES, inscrito no CPFI1'v1Fsob o 110378.706.297-1S, residente e domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, comoseu suplente; lS) Luiz Eduardo Fidalgo, Brasileiro, casado, advogado, titular do documento deidentidade na 64.806, expedido pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o na 789.470.147-S],residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro como membrotitulare Albenzio Mouta de Souza, Brasileiro, solteiro, economista, titular do documento deidentidade na 18.106, expedido pelo CRE/RJ, inscrito no CPF/MF sob o na 844.651.587-34,residente e domiciliado na Cidade do Rio de JaiJeiro, Estado do Rio de Janeiro, como seusuplente. Uma vez que em relação a estes últimos seis conselheiros eleitos a publicação daDeclaração de Propósito prevista na Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados _CNSP 136/2005 será feita após esta assembléia, caso seja assim detenninado pelaSuperintendência de Seguros Privados - SUSEP, poderá ser feita a sua ratificação em novaassembléia geral a ser convocada pelo Conselho de Administração, que deverá ser realizada apósa publicação das respectivas declarações de propósito. Os membros do Conselho deAdministração ora eleitos terão prazo de gestão a partir da aprovação de sua eleição pelaSuperintendência de Seguros Privados e mediante assinatura de termo de posse no liviO de atasdo Conselho de Administração, findando tal prazo 2.época da Assembléia Geral Ordinária a serrealizada no exercício de 2009, permanecendo em seus cargos até a investidura dos novosadministradores a serem eleitos. Os conselheiros; ora eleitos, declaram, para os fins do dispostona lnstrução Normativa na 29/91 do Departamento Nacional de Registro de Comércio, nãoestarem incursos em nenhum dos crimes prescritos em lei que os impeçam de exercer atividadesmercantis. Os Conselheiros eleitos declaram que preenchem os requisitos previstos nasResoluções na. 65/2001 e 13612005, ambas do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP.Os acionistas deliberaram ainda, por una.T]imidade, a remuneràção dos administradores para omo de 2008, desde já fixada no montante global de RS 3.500.000,00 (três milhões e quinhentosmil reais). Os administradores da Companhia deverão receber dos acionistas, por força do artigo146, caput,. da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, 1 (uma) ação ordinária cada. Foram, porfim, eleitos para membros do Conselho Fiscal da Comparillia, I) Haydew:Hde: RobertoChamherlain da Costa, Brasileiro, casado, contador, titular do documento de 'iq~I1tidade ;{ ;'075823/0-9, expedido peloCRC-RJ, inscrito no CPF/MF sob o na 756.039.427/20, r~$idente,e.domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como membro titular e LililjiJt' "Jeanne Baldacci, Brasileira, divorciada, titular do documento de identidade n". ,L6.Jí7.54'4,expedido pela SSP-SP, inscrito no CPFIMF sob o na 089.892.828-10, residente e cJqmipiliada:na' . ;Cidade de São.Paulo,'Estadode São Paulo, como sua suplente; 2) Eduardo Sér.gi'o.d'e SOl1ze",Gonçalves Nunes,: Brasileiro, casado, securitário, titular do' dócumento de identidade' nb, . '036.846.33-S, expedido pelo lFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n' S50.1SS.S77-87;f~sidente' edomiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como mei~ro ,titular:~::'Antonio Carlos do Nascimento Sanches,Brasiteiro, casado, securitá.rio, titular do Q()£umentcde identidade na 037.028.61-0, expedido pelo lFPIRJ, inscrito no CPFI1'v1Fsob o n' 382.060.807-91, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. como seusuplente; e 3) Isaac Selim Sutton, Brasileiro, divorciado, titular do documento de identidade na7.386.118-2, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPFI1'v1Fsob o n° 047.010.738-30, residente edomiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como membro titular e José CarlosGomes Mata, Brasileiro, divorciado, advogado, titular do documento. de identidade na8.118.413, expedido pela SSPISP, inscrito no CPFIMF sob O na 053.638.398-73, residente edomiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como seu Stlplente. Osacionistas deliberaram por fim, por unanimidade, que a remuneração individual dos conselheirostitulares do Conselho Fiscal para o ano de 2008, será de 10% da remuneração que, em média: for IPágina 2i de.31 .. t:) FJV WV. ~ rn
atribuída a cada diretor da Companhia, nos termos do S 3' do art. 162 da Lei 6.404/76. A GenteSeguradora S.A. se absteve de votar nas eleições para membros do Conselho de Administração eFiscal da Companhia em função de não concordar com a forma como fora.il1 conduzidas aseleições. Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário àlavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinadapor todos os presentes.
Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2007.
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