sociedade comercial orey antunes, s.a. (sociedade aberta ... registada na conservat£³ria...

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  • Sociedade Comercial Orey Antunes, S. A.

    Rua Maria Luísa Holstein, n.º 20 1300-388 Lisboa, Portugal . T: +(351) 213 407 000 . F: +(351) 213 473 937 . E: info@orey.com

    www.orey.com

    Sociedade Comercial Orey Antunes, S. A. Capital Social: 12.000.000,00 euros Nº de Matricula na CRCL e de pessoa colectiva: 500 255 342

    ASSEMBLEIA GERAL ANUAL

    11 DE JULHO DE 2017

    Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. (sociedade aberta)

    Sede: Rua Maria Luísa Holstein, 20, Freguesia de Alcântara,

    Concelho de Lisboa

    Capital Social: 12.000.000,00 (doze milhões de euros)

    Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número único

    de matrícula e de pessoa coletiva 500 255 342

    Para os efeitos do artigo 289.º, número 1, a) e b) do Código das Sociedades Comerciais

    MESA DA ASSEMBLEIA GERAL: ................................................................................................

    Presidente: Dr. Daniel Proença de Carvalho ........................................................................................

    Secretário: Dra. Ana Sá Couto .............................................................................................................

    CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: ............................................................................................

    Presidente e CEO: Dr. Duarte Maia de Albuquerque d’Orey .............................................................

    Administrador Executivo: Eng. Nuno Manuel Teiga Luís Vieira ......................................................

    Administrador não Executivo: Dr. Miguel Ribeiro Ferreira ..............................................................

    Administrador não Executivo: Dr. Alexander Somerville Gibson ....................................................

    Administrador não Executivo: Eng. Francisco Van Zeller ................................................................

    Administrador não Executivo: Dr. Tristão José da Cunha Mendonça e Menezes .............................

    CONSELHO FISCAL: ......................................................................................................................

    Presidente Conselho Fiscal: José Martinho Soares Barroso. .............................................................

    Vogal Efectivo Conselho Fiscal: Acácio Augusto Lougares Pita Negrão ..........................................

    Vogal Efectivo Conselho Fiscal: Nuno de Deus Pinheiro ...................................................................

    Suplente Conselho Fiscal: Tiago Antunes da Cunha Ferreira de Lemos ............................................

  • CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SCOA

    As funções que os membros executivos do Conselho de Administração da Sociedade exercem em

    outras sociedades do Grupo encontram-se descriminadas no quadro abaixo:

    Legenda: P: Presidente do CA; A: Administrador; D: Diretor; G: Gerente; PC: Presidente Consultivo

    Cargos sociais dos membros executivos do Conselho de Administração em empresas de fora do

    Grupo

    Duarte d´Orey

    NOME Duarte d'Orey Miguel Ribeiro

    Ferreira Nuno Vieira

    Sociedade Comercial Orey Antunes S.A. P A A

    Orey Financial IFIC S.A. P - -

    Orey Capital Partners GP, Sàrl G - -

    Orey Serviços e Organização, S.A. P - A

    Orey - Gestão Imobiliária, S.A. P - A

    OFH, Sàrl P - -

    Horizon View S.A. A - A

    Orey Apresto e Gestão de Navios Lda G - -

    CMA-CGM Portugal - Agentes de Navegação S.A. A - -

    Orey (Angola) - Comércio e Serviços Lda G - -

    Orey Management (Cayman) Ltd A - -

    OP Incrível SGPS P - -

    Orey Financial Brasil, S.A. PC - -

    Orey Investments Malta Ltd D - -

    Orey Holding Malta Ltd D - -

    Safocean – Comércio e Serviços, Lda G - -

    Parcel Express – Expedições Internacionais, Lda G - -

    Orey Super Transportes e Distribuição, Lda G - -

    LYNX Transports and Logistics, B.V. G - -

  •  Administrador da sociedade Orey Inversiones Financieras, S.L.

     Administrador único da sociedade Monte São José - Actividades Agrícolas, Imobiliárias e

    Recreativas, S.A.

     Administrador da sociedade Monte de São José, S.L.

    Miguel Ribeiro Ferreira

     Gerente da sociedade Capital Disperso, Lda.

     Gerente da sociedade Central das Massas Restauração, Lda.

     Presidente do Conselho de Administração da sociedade Invespri, S.A.

     Gerente da sociedade Espinpubli – Publicidade em Espaços Interiores, Lda.

     Gerente da sociedade Trignoláxia, Lda.

     Gerente da sociedade Eres Relocation Portugal, Lda.

     Gerente da sociedade Ironworld Systems, Unipessoal, Lda.

     Gerente da sociedade Rush Drift Trike, Lda.

     Gerente da sociedade Burgotreasure, Lda.

     Gerente de BlocoMed, Lda.

    Nuno Manuel Teiga Vieira

     Não desempenha qualquer cargo social em sociedades fora do Grupo.

    Cargos sociais desempenhados dentro e fora do Grupo Orey:

    Alexander Somerville Gibson

     Não desempenha qualquer cargo social em sociedades fora do Grupo.

    Francisco Van Zeller

     Administrador da sociedade Hovione Holding, Lda.

     Presidente do Conselho de Administração da sociedade AssetGest, SGPS, S.A.

    Tristão José da Cunha Mendoça Menezes

     Administrador da sociedade Orey Financial Instituição Financeira de Crédito, S.A.

     Gerente da sociedade Orey Capital Partners GP, Sàrl

     Gerente da sociedade Orey Capital Partners, SCA SICAR

     Administrador da sociedade OFH, Sàrl

  • MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

    Daniel Proença de Carvalho (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

    Cargos sociais que exerce em sociedades do Grupo:

    Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. (desde 29

    de Maio de 2014).

    Cargos sociais que exerce em sociedades fora do Grupo: Presidente do Conselho de Administração da Global Notícias – Media Group, S.A.

    Presidente do Conselho de Administração da Cimpor - Cimentos de Portugal, SGPS, S.A.

    Presidente da Mesa da Assembleia Geral das seguintes sociedades:

     Galp Energia, SGPS, S.A.;

     Portugália – Administração de Patrimónios, S.A.;

     Almonda – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.;

     Renova – Fábrica de Papel do Almonda, S.A.;

     Sogesfin – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.;

     INTEROCEÂNICO – Capital, SGPS, S.A.;

     Cabo Raso – Empreendimentos Turísticos, S.A.;

     SOGEB – Sociedade de Gestão de Bens, S.A.;

     Sociedade Agrícola Belo de Mértola, S.A.;

     Sociedade Agrícola dos Namorados, S.A.;

     Coaltejo – Criador de Ovinos Algarve e Alentejo, S.A.;

     3 Z – Administração de Imóveis, S.A.;

     Sétimos - Participações, SGPS, S.A.;

     Confiança Participações, SGPS, S.A.;

     Calhau Participações, S.A.;

     Fonte dos Canais, Imobiliária, S.A.

     Sociedade Agrícola da Serra Branca, S.A.;

     Gotan, SGPS, S.A.;

     Companhia Agrícola da Apariça, S.A.;

     Companhia Agrícola das Polvorosas, S.A.;

     Companhia Agrícola de Corona, S.A.;

     Herdade do Monte da Pedra, S.A.;

     TRABELIBEX - Investimentos Imobiliários, S.A.;

  •  FREIXAGRO - Empresa Agrícola do Freixo, S.A.;

     Mares Lusos, S.A.

    Presidente da Assembleia Geral do Instituto Português de Corporate Governance.

    Ana Sá Couto (Secretária da Mesa da Assembleia Geral)

    Cargos sociais que exerce em sociedades do Grupo:

    Secretária da sociedade e da Mesa da Assembleia Geral das seguintes sociedades:

     Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A.

     Orey Financial – Instituição Financeira de Crédito, S.A.

    Cargos sociais que exerce em sociedades fora do Grupo:

    Secretária Mesa da Assembleia Geral da Alpac Capital - Sociedade de Capital de Risco, S.A.

    CONSELHO FISCAL

    Cargos sociais exercidos em sociedades - José Martinho Soares Barroso

     Vogal do Conselho Fiscal das seguintes sociedades:

     Águas do Algarve, S.A.

     Cooperativa Agrícola do Funchal, CRL

     Não exerce qualquer cargo social em outras sociedades do Grupo.

    Cargos sociais exercidos em sociedades - Acácio Augusto Pita Negrão

     Presidente da Mesa da Assembleia Geral da sociedade Aluflow, S.A.

     Sócio da PLEN – Sociedade de Advogados, RL

     Presidente da Mesa da Assembleia Geral da sociedade Sodisal – Z6, S.A.

     Vice-Presidente do Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Aeronáutica

     Não exerce qualquer cargo social em outras sociedades do Grupo.

    Cargos exercidos em sociedades - Nuno de Deus Vieira Paisana Salvador Pinheiro

     Sócio da PLEN – Sociedade de Advogados, RL;

     Secretário da Mesa da Assembleia Geral das seguintes sociedades:

     American Appraisal, Lda.;

     Sociedade Jerónimo Martins SGPS, SA

     Presidente da Mesa da Assembleia Geral das s

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