palestra tenente coronel praxedes
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Promotoria de Combate aos Crimes Cibernéticos
APRESENTAÇÃO
DENÚNCIA
• Coleta inicial de provas e evidências;
• Redução do dano;• Encaminhamento às agências
adequadas;• Orientação sobre
procedimentos jurídicos.
• Armazenamento de dados e informações operacionais;
• Simulações;• Construção de protocolos de
atuação• Treinamento e
compartilhamento do conhecimento estratégico adquirido.
CRIME AUSÊNCIA DEVIGILÂNCIA
ALVOSAPROPRIADOS
OFENSORES MOTIVADOS
CONFIANÇA
Crimes
Contra a Honra
e Ameaç
as
Estel
ionato
Pornografia In
fantil
Código Mali
cioso
Outros
0
5
10
15
20
25
30
35
40
27,3%
17,8%
5,6%
11,4%
37,9%
PRINCIPAIS CONDUTAS DENUNCIADAS
Estelionato através de páginas fraudulentas
Caso COMPRANET
50 dias
5 Dias
Confirmar o Pagamento
15 Dias
Postar o Pedido
8 Dias
Prazo Correios para envio
10 Dias
Contatos da Vítima
Reclamações e Justificativas
5 Dias
Reenviaro Produto
5 Dias
Nova tentativa de contato pela
vítima
2 Dias
QueixaCrime
45 dias
5 Dias
Levantamento dos dados disponíveis
5 Dias 20 Dias 10 Dias 5 Dias
Requisições e Petições Quebras de Sigilo Investigações
Petições Medidas Cautelares
Margem de Segurança: 90 dias
+ de 90 dias
Abandonar Estrutura
Ativar nova Estrutura
Chefe da Quadrilha(Idealizador)
Técnico para desenvolvimento e
manutenção do Sítio
Atendente(Serviço de
Atendimento ao Cliente)
Titular Conta Bancária recebedora(Laranja)
Titular Conta Bancária Limpa
(Lavagem)
Quadrilheiros
MEDIDAS CAUTELARES
1. Prisão Temporária dos suspeitos
2. Busca e apreensão
3. Bloqueio de contas bancárias
4. Quebra de sigilo bancário
5. Bloqueio de domínios
6. Retirada do site de atividade
7. Página aviso do MP
8. Indisponibilidade dos bens
RESULTADOS RELEVANTES:
1. Apreensão de milhares de notas fiscais falsas
2. Apreensão de talões de cheques da empresa e dos envolvidos
3. Identificação da empresa/site www.shopcerto.com
4. Coleção de centenas de intimações de PROCONS do país
5. Coleção de Intimações para audiências não atendidas
6. Intimações para cumprimento de sentenças judiciais
7. Coleção de avisos e reclamações do Reclame AQUI
8. Seleção de “clientes sensíveis”...
9. Identificação de outras contas bancárias
10.Projeto de construção de churrascaria de alto padrão
11.Identificação de outros envolvidos
DIA “D” - OPERAÇÃO
Estelionato através de páginas fraudulentas
Caso SALAMANDRA
Incriminar pessoas que já atravessaram a barreira da legalidade
DESAFIO
Estelionato através de páginas fraudulentas
Caso MERCÚRIO
Clonagem de páginas de Lojas Virtuais
http://www.lojasmm.com/ch/index.aspx http://www.lojasmm.virtuapro.com.br
CLONAGEM DE PÁGINAS
A DENÚNCIA
• Delito: Usurpação de Marca – Ação Penal Privada• Inibição da violação – Retirada imediata da página• Disponibilidade de todas as provas para o denunciante através de
requisição ao MP
Denúncia Coleta de Provas
Identificação do Autor
Retirada daPágina
48 horas
Próxima abordagem:
Fraudes com Cartões de Crédito
EmpresaE-commerce
Chargeback
Utilização de Gateways de pagamento
Análise de risco(Scores)
Denúncia Qualificada
• Identificação do usuário• Coleta e armazenamento dos dados
• Histórico de acesso• Contas de email• Meios de contatos• IP
• Contato prévio com autoridade policial ou MP para discussão sobre troca de informações
• Coleta adequada de evidências
COOPERAÇÃOECOLABORAÇÃO
