Odebrecht e Andrade Gutierrez #ON #AG #Lavajato

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1. PoderJudicirio JUSTIAFEDERAL SeoJudiciriadoParan 13VaraFederaldeCuritiba Av.AnitaGaribaldi,888,2andarBairro:AhuCEP:80540180Fone:(41)32101681www.jfpr.jus.br Email:prctb13dir@jfpr.jus.br PEDIDODEBUSCAEAPREENSOCRIMINALN502425172.2015.4.04.7000/PR REQUERENTE:POLCIAFEDERAL/PR ACUSADO:CONSTRUTORAANDRADEGUTIERREZSA ACUSADO:CONSTRUTORANORBERTOODEBRECHTSA MPF:MINISTRIOPBLICOFEDERAL DESPACHO/DECISO 1. Tratase de representao da autoridade policial por medidas de investigaoepormedidascoercitivasrelacionadasaassimdenominadaOperao Lavajato, especificamente em relao a executivos das empreiteiras Odebrecht e AndradeGutierrez(evento1). Ouvido,oMinistrioPblicoFederalposicionousefavoravelmenteaos requerimentosdaautoridadepolicial(evento7).Agregourequerimentosprprios Passoadecidir. 2.TramitamporesteJuzodiversosinquritos,aespenaiseprocessos incidentesrelacionadosassimdenominadaOperaoLavajato. A investigao, com origem nos inquritos 2009.70000032500 e 2006.70000186628,iniciousecomaapuraodecrimedelavagemconsumadoem Londrina/PR,sujeito,portanto,jurisdiodestaVara,tendoofatooriginadoaao penal504722977.2014.404.7000. Emgrandesntese,naevoluodasapuraes,foramcolhidasprovas, emcogniosumria,deumgrandeesquemacriminosodecartel,fraude,corrupoe lavagemdedinheironombitodaempresaPetrleoBrasileiroS/APetrobrascujo acionistamajoritrioecontroladoraUnioFederal. Grandes empreiteiras do Brasil, entre elas a OAS, UTC, Camargo Correa, Odebrecht, Andrade Gutierrez, Mendes Jnior, Queiroz Galvo, Engevix, SETAL,GalvoEngenharia,Techint,Promon,MPE,Skanska,IESAeGDKteriam 2. formadoumcartel,atravsdoqualteriamsistematicamentefrustradoaslicitaesda Petrobrasparaacontrataodegrandesobras. Emsntese,asempresas,emreuniesprviasslicitaes,definiriam, por ajuste, a empresa vencedora dos certames relativos aos maiores contratos. s demaiscabiadarcoberturavencedorapreviamentedefinida,deixandodeapresentar propostanalicitaoouapresentandodeliberadamentepropostacomvalorsuperior aqueladaempresadefinidacomovencedora. O ajuste propiciava que a empresa definida como vencedora apresentassepropostadepreosemconcorrnciareal. EsclareasequeaPetrobrstemcomopadroadmitiracontrataopor preonomximo20%superiorasuaestimativaenomnimo15%inferioraela. Acima de 20% o preo considerado excessivo, abaixo de 15% a proposta consideradainexequvel. O ajuste prvio entre as empreiteiras propiciava a apresentao de proposta,semconcorrnciareal,depreoprximoaolimiteaceitvelpelaPetrobrs, frustrandoopropsitodalicitaode,atravsdeconcorrncia,obteromenorpreo. Alm disso, as empresas componentes do cartel, pagariam sistematicamente propinas a dirigentes da empresa estatal calculadas em percentual,deumatrsporcentoemmdia,sobreosgrandescontratoobtidoseseus aditivos. A prtica, de to comum e sistematizada, foi descrita por alguns dos envolvidoscomoconstituindoa"regradojogo". Receberiam propinas dirigentes da Diretoria de Abastecimento, da Diretoria de Engenharia ou Servios e da Diretoria Internacional, especialmente PauloRobertoCosta,RenatodeSouzaDuqueeNestorCuatCerver. Surgiram, porm, elementos probatrios de que o caso transcende a corrupo e lavagem decorrente de agentes da Petrobrs, servindo o esquema criminoso para tambm corromper agentes polticos e financiar, com recursos provenientesdocrime,partidospolticos. Aos agentes polticos cabia dar sustentao nomeao e permanncianoscargosdaPetrobrsdosreferidosDiretores.Paratanto,recebiam remuneraoperidica. Entreasempreiteiras,osDiretoresdaPetrobrseosagentespolticos, atuavamterceirosencarregadosdorepassedasvantagensindevidasedalavagemde dinheiro,oschamadosoperadores. Emdecorrnciadessescrimesdecartel,corrupoelavagem,jforam processados dirigentes da Petrobrs e de algumas das empreiteiras envolvidas, especificamente nas aes penais 508325829.2014.404.7000 (Camargo Correa e UTC), 508335189.2014.404.7000 (Engevix), 508336051.2014.404.7000 (Galvo 3. Engenharia), 508340118.2014.404.7000 (Mendes Jnior e UTC), 5083376 05.2014.404.7000 (OAS) e 501233104.2015.4.04.7000 (Setal, Mendes Jnior e OAS). Essas aes penais foram precedidas pela decretao, a pedido da autoridade policial e do MPF, da priso preventiva de alguns dos dirigentes das empreiteiras envolvidas, notadamente na deciso deste Juzo de 10/11/2014 no processo507347513.2014.404.7000(evento10daqueleprocesso). Ficaram de fora na ocasio e at o momento os dirigentes de duas grandesempreiteirasquecomporiamocartel,aOdebrechteaAndradeGutierrez. Na ocasio, a medida mais drstica foi limitada aos dirigentes das empreiteirasparaasquaishaviaprovadocumentaldopagamentodepropina,oque noeraocasodaOdebrechtedaAndradeGutierrez. Desdeentooquadroalterouse,peloacmuloprogressivodeprovas. Noocasodeexaminaraquiexaustivamenteasprovasjcolhidasem relao a essas duas empreiteiras, mas apenas verificar se os requerimentos ora formulados,deprisocautelar,buscasesequestros,encontramsuficientesubstrato probatrio. 3. A existncia do cartel e o pagamento sistemtico de propinas j foramadmitidosporvriosdosenvolvidosnoscrimes. Tambm foi admitido por vrios dos envolvidos a participao da OdebrechtedaAndradeGutierreznocartelenopagamentodepropinas. Esse esquema criminoso mais amplo foi revelado inicialmente por PauloRobertoCostaeAlbertoYoussefperanteesteJuzo,emdepoimentosprestados no curso da ao penal 502621282.2014.404.7000 (evento 1101), aps terem celebradoacordodecolaboraopremiadacomoMinistrioPblicoFederal.Ambos tambm se referiram especificamente aos dirigentes da Odebrecht e da Andrade Gutierrez como participantes do cartel e como responsveis pelo pagamento de propinas, indicando as pessoas nas empresas responsveis pelos crimes. Na Odebrecht, Paulo Roberto Costa, reportouse a Mrcio Faria da Silva e a Rogrio Santos de Arajo, Diretores da Odebrecht, j Alberto Youssef, especificamente a Mrcio Faria. Na Andrade Gutierrez, Paulo Costa reportouse a Paulo Roberto Dalmazzo, na poca Diretor da Andrade Gutierrez, enquanto Alberto Youssef informouqueAndradeeraatendidaporoutrointermediador. O esquema criminoso tambm foi admitido por Pedro Jos Barusco Filho, exGerente Executivo da Petrobrs, aps acordo de colaborao premiada (507591664.2014.404.7000), com referncia especfica Odebrecht e Andrade Gutierrez. Informou ainda que o esquema criminoso foi reproduzido na empresa SeteBrasil,contratadapelaPetrobrsparaofornecimentodesondasparaexplorao doprsal. 4. AugustoRibeirodeMendonaNeto,dirigentedaSetalOleoeGasS/A (SOG),umadasempreiteirasenvolvidasnoesquemacriminoso,admitiuaexistncia docartel,osajustesparafrustraraslicitaeseopagamentodepropinasaagentesda Petrobrs(processo507344138.2014.4.04.7000).Tambmconfirmouaparticipao nocarteldaOdebrechtedaAndradeGutierrez,queeramrepresentadasnocartelpor MrcioFariaeporEltonNegrodeAzevedoJnior,esteltimoDiretordaAndrade Gutierrez. JlioGerindeAlmeidaCamargo,queteriaatuadocomointermediador depropinasemvrioscontratosdasempreiteirascomaPetrobrs,tambmadmitiuo pagamento sistemtico de propinas pelas empreiteiras aos dirigentes da Petrobrs (processo507344138.2014.4.04.7000). Mais recentemente, tambm admitiu a existncia do cartel e o pagamento de propinas o Presidente da empreiteira Camargo Correa, Dalton dos SantosAvancini,tendoestetambmcelebradoacordodecolaboraopremiadacom o Ministrio Pblico Federal (processo 501394981.2015.4.04.7000, e evento 1, anexo7).TambmconfirmouqueaOdebrechteaAndradeGutierrezparticipavamdo cartel,citandoespecificamenteMrcioFariaeEltonNegro,respectivamente. GersondeMelloAlmada,acionistaedirigentedaEngevixEngenharia, confessou, mesmo sem acordo de colaborao premiada (ao penal 5083351 89.2014.404.7000, eventos 430 e 473), a existncia do cartel. O acusado tambm admitiuopagamentodevantagemindevidapelaEngevixEngenhariaadirigentesda Petrobrs.ConfirmouaindaqueaOdebrechteaAndradeGutierrezparticipavamdo cartel,apontandoMrcioFariaePauloDalmazzocomorepresentantes. Trechos da maior parte desses depoimentos foram reunidos pela autoridade policial em dois documentos que instruem a representao policial. No RelatriodeAnlisedeMaterialn154(evento1,anexo22),encontramsediversos trechosdessesdepoimentos,comrefernciasespecficasaOdebrecht.NoRelatrio de Anlise de Material n 133 (evento 1, anexo30) encontramse diversos trechos dessesdepoimentos,comrefernciasespecficasaAndradeGutierrez. evidente, porm, que todos os depoentes tambm esto envolvidos nos crimes, com o que a sua credibilidade passvel de questionamento, mxime porquevriosconfessarambuscandoobterbenefciosemdecorrnciadacolaborao comoMinistrioPblicoFederal. Fazsenecessrio,portanto,paraalmdaprovaoral,verificarseexiste provadecorroboraodoesquemacriminoso. Uma prova muito significativa consiste na identificao de contas secretascomsaldosmilionriosmantidosporagentesdaPetrobrsnoexterioreque teriamservidoparareceberpropinas. Cercadevinteetrsmilhesdedlaresforamsequestradosemcontas controladas por Paulo Roberto Costa na Sua (processo 5040280 37.2014.404.7000).Posteriormente,noacordodecolaborao,PauloRobertoCosta 5. admitiu a existncia das contas, que os recursos nela mantidos eram criminosos e renunciouaqualquerdireitosobreelas,estandoosvaloressendorepatriadosperante oSupremoTribunalFederal. PedroJosBaruscoFilho,nombitodoacordodecolaborao,admitiu ter recebido como propina cerca de 97 milhes de dlares e que estariam sendo mantidosocultosemcontassecretasnaSua.Renunciouaqualquerdireitoaesses valores e comprometeuse a devolvlos. Destes valores, cerca de 157 milhes de reaisjforamdepositadosemcontajudicial,vindodeoperaesdecmbiodaSua, erepassadosdevoltaPetrobrs(processo507591664.2014.404.7000). Cerca de vinte milhes de euros foram, por sua vez, bloqueados em contas secretas mantidas por Renato Duque no Principado de Monaco (5012012 36.2015.4.04.7000). Maisrecentemente,naaopenal508383859.2014.404.7000,vieram informaessobreduascontassecretasqueNestorCuatCervermantinhanaSuia, masquetiveramseusaldoesvaziadonocursodasinvestigaes. A identificao de que pelo menos quatro dirigentes da Petrobras, o DiretorPauloCosta,oDiretorRenatoDuque,oDiretorNestorCerver,eogerente executivo Pedro Barusco mantinham contas secretas no exterior, a maioria com valoresmilionrios,constituiprovasignificativadoesquemadecorrupoelavagem naPetrobrs. Relevaaindadestacarqueamaiorpartedosextratosdessascontasno exterior j vieram at este Juzo, confirmando o recebimento de depsitos em circunstncias suspeitas, especialmente de contas offshores cujos controladores estosendoprogressivamenteidentificados. Antesmesmodisso,jhaviasidocolhidaprovadocumentaldorepasse devaloresmilionriospordiversasempreiteiras,comoaMendesJnior,Setal,MPE, Engevix,GalvoEngenhariaeOAS,paracontascontroladasporAlbertoYoussef, que atuava como intermediador do pagamento de propinas para a Diretoria de Abastecimento, em nome das empresas MO Consultoria e GFD Investimentos. Descrevi cumpridamente essas provas na deciso de 10/11/2014 (evento 10) do processo507347513.2014.404.7000. Quanto ao afirmado repasse de valores do esquema criminoso na Petrobrsaagentespolticos,amaiorpartedestainvestigaoencontraseemtrmite noSupremoTribunalFederal. Algumaprovadecorroborao,porm,jfoicolhidacomoosdepsitos bancriosefetuadosnacontacorrentedoSenadorFernandoAffonsoCollordeMelo, ou, j perante este Juzo, os depsitos efetuados em favor de pessoas interpostas indicadaspelosexDeputadosFederaisPedrodaSilvaCorreadeOliveiraAndrade NetoeJooLuizCorreiaArgolodosSantos(processos501445557.2015.4.04.7000 e501447463.2015.4.04.7000). 6. Almdisso,naaopenal501233104.2015.4.04.7000,porcrimesde corrupo,lavagemdedinheiroeassociaocriminosa,consta,entreasimputaes, autilizaodevaloresdecorrentesdepropinaparaarealizaodedoaeseleitorais. Foramaindacolhidoselementosprobatriosdecorroboraorelativos prpriaexistnciadocarteldeempresas. A esse respeito, merecem destaque inicialmente documentos apresentados por Augusto Mendona, dirigente da Setal Oleo e Gas S/A (SOG), produzidos na reunies de ajuste prvio entre as empreiteiras da distribuio das obrasdaPetrobrsentreelas. Esses documentos foram juntados originariamente no processo 507344138.2014.404.7000(eventos27,inf1,e51,apreenso2). PodemservisualizadosnoaludidoRelatriodeAnlisedeMaterialn 154(evento1,anexo22),nasfls.2034. Entreeles,pelafcilvisualizao,destacaseatabelarelativamentes prefernciasdasempreiteirasnadistribuiodasobrasdaPetrobrsequeseencontra nafl.29doaludidorelatrio. Comoaliseverifica,natabela,hapontamento,noladoesquerdo,das obras da Petrobrs a serem distribudas, no topo, do nome das empreiteiras identificadas por siglas, e nos campos que seguem a anotao das preferncias de cadauma(comosnmeros1a3,segundoaprioridadedepreferncia),comoum passoparaanegociaodosajustes. Entre as empreiteiras identificadas, encontramse a Odebrecht, identificada pela sigla "CO" (Construtora Norberto Odebrecht), e a Andrade Gutierrez,identificadapelasigla"AG". Tambm entre eles de se destacar folha com as regras do funcionamento do cartel redigidas, jocosamente, na forma de um "campeonato esportivo"(fls.2123dorelatrio) DocumentossimilaresforamapreendidosnasededaempresaEngevix Engenharia e que foram juntados originariamente no evento 38, apreenso9, do inqurito505384568.20144047000. Sobreessesdocumentos,aautoridadepolicialproduziuoRelatriode AnlisedeDocumentosn.107,queseencontranoevento1,anexo4. Deles, destacase a tabela produzida com s preferncias das empreiteiras na distribuio das obras da Petrobrs no COMPERJ Complexo PetroqumicodoRiodeJaneiro(fl.13).Odocumentotemottulo"Listadosnovos negciosComperj".Deformasimilaraanterior,natabela,hapontamento,nolado esquerdo, das obras da Petrobrs no Comperj a serem distribudas, e, no topo, do nomedasempreiteirasidentificadasporsiglas,enoscamposqueseguemaanotao das preferncias de cada uma (com os nmeros 1 a 3, segundo a prioridade de preferncia),comoumpassoparaanegociaodosajustes. 7. Entre as empreiteiras identificadas, encontramse a Odebrecht, identificada desta feita pela sigla "CN" (Construtora Norberto Odebrecht), e a AndradeGutierrez,identificadapelasigla"AG". Destafeita,jocosamente,htabelasnasquaisfixaodaspreferncias atribudaadenominaode"bingofluminense"esempreiteiras,adenominao "jogadores"(fls.16e18dorelatrio) Tabelas similares tambm existem em relao fixao das prefernciasnasobrasdaPetrobrsnaRefinariadoNordesteAbreueLimaRNEST ("ListanovosnegciosRNEST",fl.12dorelatrio). Embora seja possvel questionar a autenticidade dos documentos apresentadosporAugustoMendona,jqueeleosapresentouapsfirmaroacordo decolaborao,osdemais,similaresaqueles,foramapreendidoscoercitivamentena sedeEngevixEngenharia,muitoantesdaconfissodeseudirigente,GersondeMello Almada,arespeitodaexistnciadocartel. Outro elemento probatrio foi colhido mais recentemente. Como adiantado,oPresidentedaempreiteiraCamargoCorrea,DaltondosSantosAvancini, admitiuaexistnciadocartel.Nodepoimentojuntadonoevento1,anexo7,reporta se Dalton Avancini a uma dessas reunies do cartel, quando foram convocados diversosoutrosdirigentesdeempreiteiras,entreelesMrcioFariapelaOdebrechte Elton Negro pela Andrade Gutierrez. Dalton Avancini ainda confirmou nesse depoimentoopagamentodepropinaspelocontratopelaobradeterraplanagemd...