Maria Lucia Fattorelli

Seminário Regional “A Corrupção e o Sistema da Dívida” Porto Alegre, 27 de agosto de 2015

Experiências de Auditoria Cidadã da Dívida Grécia - Equador - Brasil

EVIDÊNCIA REVELADA PELA AUDITORIA CIDADÓSistema da Dívida”

• Utilização do endividamento como mecanismo de subtração de recursos e não financiamento dos

Estados

• Se reproduz internacionalmente e internamente, em âmbito dos estados e municípios: CRISE EM DIVERSOS ENTES FEDERADOS BRASILEIROS

• Dívidas sem contrapartida

• Maior beneficiário: Setor financeiro

Sistema da Dívida

Mecanismos que Geram

Dívida

Interferência do FMI

Privilégios Legais,

Políticos, Financeiros e Econômicos

Influência do Poder

Financeiro

Salvamento Bancário

“Sistema da Dívida”Como opera

• Modelo Econômico

• Privilégios Financeiros

• Sistema Legal

• Sistema Político

• Corrupção

• Grande Mídia

Dominação financeira e graves consequências sociaisSeminário Nacional em SP dias 30 e 31 de outubro

2015

SISTEMA DA DÍVIDA DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS

• Endividamento sem contrapartida: mecanismos financeiros

• Refinanciamento pela União Lei 9.496/97: Pacote• Plano de Ajuste Fiscal• Privatizações do patrimônio dos estados• Assunção de passivos de bancos – PROES

• Endividamento com Banco Mundial e bancos privados internacionais para pagar à União

• Ilegalidades. Ilegitimidades. Abusos. Fraudes

• SACRIFÍCIO SOCIAL

GRÉCIA

CONJUNTURA NA EUROPA 2008: Crise financeira localizada nos grandes bancos

privados. Bolha: excesso de ativos “tóxicos” Decisão de países europeus de “salvar os bancos” Grandes mobilizações não foram capazes de barrar o

processo Fevereiro de 2009: documento secreto. Objetivo dos bancos:

“Esquema de alívio de ativos” por meio de transferência para o setor público e para “bad banks”

Discurso do presidente do BCE: “Já temos a solução, mas temos que construir a saída da crise”

Diversos atos da Comissão Europeia referente a estatísticas e registros da dívida grega

Maio de 2010: elevado déficit exige plano de socorro à Grécia Mesmo ato da Comissão Europeia: criação da EFSF Mesmo dia: diversos atos “fora de padrão” do BCE, sob a

justificativa de turbulência financeira = socorro aos bancos

AUDITORIA DA DÍVIDA NA GRÉCIA

Iniciativa do Parlamento: Comité da Verdade sobre a Dívida Pública para realizar AUDITORIA DA DÍVIDA

Relatório Preliminar apresentado em 17 e 18/06/2015 Ilegalidades e Ilegitimidades Esquemas para beneficiar o setor financeiro privado.

Grécia não recebe dinheiro vivo. Imensurável custo social: crise humanitária Referendo de 05/07/2015: “NÃO” Tsipras assina o acordo apesar do “NÃO” e renuncia

em 20/08/2015

AUDITORIA DA DÍVIDA NA GRÉCIA

• Inauguração em 04/04/2015. Início dos trabalhos em 04/05/2015. Relatório preliminar apresentado em 17 e 18/06/2015.

• Trabalho preliminar: foco no período a partir de 2010 (Troika)• Acordos analisados:

o 2010 (conhecido como acordo “Bilateral”)o 2012 (acordo com EFSF, companhia não-financeira de

Luxemburgo, Sociedade Anônima)• GRÉCIA NÃO FOI BENEFICIADA. ILEGALIDADES E

ILEGITIMIDADES. ESQUEMA PARA BENEFICIAR BANCOS PRIVADOS.

Ver:• Artigo “Tragédia Grega esconde segredo de bancos privados”http://www.ihu.unisinos.br/noticias/544075-tragedia-grega-esconde-segredo-de-bancos-privados

QUEM SÃO OS CREDORES DA GRÉCIA?• Maior credora da Grécia: 130.9 bilhões de euros em maio/2015

o EFSF, companhia de Luxemburgo criada por imposição do FMIo Sócios: 17 países europeus o Compromisso dos países com garantias para EFSF: 440 bilhões de euros em

2010, elevado para 780 bilhões em 2011 o Operada de fato pela Agência da Dívida Alemã

o Pelo menos 48,2 bilhões de euros registrados como “dívida” para com a EFSF foram diretamente para a recapitalização de bancos privados gregos, através do HFSF, o fundo privado grego criado por imposição do FMI

o A Grécia não obteve nenhum benefício dos “empréstimos” da EFSF desde 2012, porque essa empresa emite papéis e serve à transferência de ativos tóxicos de bancos privados para o setor público. O balanço contábil do Banco da Grécia demonstra isso. No final, os bancos privados ficam com os papéis garantidos pelos países europeus, e a Grécia com papéis tóxicos, desmaterializados e não comercializáveis, além de uma enorme dívida com a EFSF.

QUEM SÃO OS CREDORES DA GRÉCIA?

• Segundo maior credor da Grécia (52,9 bilhões de euros) são os chamados “credores bilaterais”: os 14 países e o banco alemão KfW, partes no acordo de 2010. A análise desse documento mostra que ele foi arranjado para permitir o pagamento total a bancos privados que possuíam títulos de dívida muito abaixo do valor de face, enquanto a Grécia não recebeu nenhum benefício através desses “empréstimos”.

• O BCE registra um crédito (19,9 Bilhões de Euros) relativo a títulos da dívida Grega adquiridos sob o Programa de Securitização de Mercados, ilegal segundo o disposto no Artigo 123 do Tratado da União Europeia, mas justificado pela crise dos bancos.

• O FMI nunca apoiou a Grécia, pois os seus empréstimos “Stand-by” de 20,6 bilhões de euros apenas garantiram o reembolso aos credores. Além disso, os memorandos impostos pelo FMI pelas instituições europeias, ligados aos acordos bilaterais e EFSF, afetaram negativamente a economia grega e a vida das pessoas. A participação do FMI na EFSF, sediada em Luxemburgo (com uma contribuição de 250 bilhões de euros) seria ilegal. (https://www.fas.org/sgp/crs/row/R41167.pdf , página 18).

AUDITORIA DA DÍVIDA NA GRÉCIACompleta modificação do perfil dos credores da dívida grega após os acordos de 2010 e 2012:

AUDITORIA DA DÍVIDA NA GRÉCIA

CONSEQUENCIAS ECONÔMICAS E SOCIAIS

Queda do PIB Queda do Orçamento Desemprego recorde Migração Fechamento de serviços públicos Redução de salários, aposentadorias e pensões Contra-Reformas da previdência e tributária Privatizações:  O país está à venda no site do HRADF. Degradação social: famílias vivendo nas ruas, se alimentando de lixo Suicídios

Fonte: Εισηγητική Έκθεση Απολογισµού και Ισολογισµού 2013 – p. 90.Elaborado por Stavros Papaioannou.

AUDITORIA DA DÍVIDA NA GRÉCIA

CONCLUSÕES: Poderio do sistema financeiro privado no comando do BCE e governos de

países europeus Articulação desse poder nas instituições: Tróika (FMI, BCE e Comissão

Europeia) Todos os acordos (2010 e 2012) foram preparados por essas instituições;

não foram uma iniciativa da Grécia. ILEGALIDADES. ABUSOS. Novo acordo 2015: aprofundamento do processo, reciclagem de EFSF

para ESM Troika comemorou a renúncia de Tsipras Dívida Pública Grega: muitas semelhanças com o processo de

endividamento público de outros países europeus e latinoamericanos; o mesmo esquema; o mesmo “modus operandi”; o mesmo “Sistema da Dívida”

BRASIL

BRASIL: CONJUNTURAAprofundamento da Crise

• Econômica seletiva• Social• Política

Avanço das concessões ao Capital• Elevação de juros e lucros dos bancos• Mecanismos financeiros, por exemplo

“swap”• Aceleração de privatizações e contra

reformas• Acordos internacionais feitos com EUA em

2015

BRASIL: MODELO ECONÔMICO EQUIVOCADOvoltado para a concentração de riqueza e rendaMODELO TRIBUTÁRIO INJUSTO E REGRESSIVO SISTEMA DA DÍVIDA METAS ESTÉREIS

o Superávit Primário o Inflação

DESCONTROLE SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DE CAPITAIS DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO TRAVADO

o Insuficiência de investimentos em direitos sociais (educação, saúde, segurança, assistência), infraestrutura, reforma agrária

o Desindustrialização POLÍTICA SALARIAL RESTRITIVA

CONJUNTURA BRASIL 2015Aumento de tarifas

o preços administrados: energia, telefonia, água, combustível, transporte provocam aumento dos preços de produtos e serviços

Elevação da inflação Aumento dos juros (sob a justificativa de combater inflação)

o SELIC (das eleições de 2014 até agora a SELIC já aumentou 30%, saltando de 11 para 14,25% a.a.)

o Taxas de mercado: superam 300% a.a. Aumento de tributos para consumidores e trabalhadores AJUSTE FISCAL:

o corte de gastos públicos, direitos sociais e investimentos para destinar recursos para pagar juros;

o continuidade das Privatizações (Folha federais, Petrobrás Distribuidora, CEF, PIL 2ª Fase: portos, aeroportos, estradas etc.)

PIB: crescimento nulo e previsão negativaEssa conjuntura é pontual ou está estruturada pelo modelo

econômico?Qual é a perspectiva de avanço de direitos sociais nessa

conjuntura?

Orçamento Geral da União 2014 (Executado) Total = R$ 2,168 trilhão

Fonte: SIAFI Elaboração: AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA

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Orçamento Geral da União - Gastos selecionados (R$ milhões)

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional - SIAFI. Inclui a rolagem, ou “refinanciamento” da Dívida, pois a CPI da Dívida constatou que boa parte dos juros são contabilizados como tal.

Juros e amortizações da dívida

Previdência e Assistência Social

Pessoal e Encargos Sociais

Saúde e SaneamentoEducação e Cultura

Evolução de gastos selecionados - 1995 a 2014

INDÍCIOS DE ILEGALIDADES NA DÍVIDA ATUAL Juros sobre juros: ANATOCISMO Atualização monetária automática, mensal e cumulativa da

dívida Contabilização de parte dos juros como se fosse amortização Geração de dívida pública sem contrapartida real ao país

o Operações de swap cambial realizadas pelo Banco Central: de setembro/2014 a junho/2015 os resultados negativos somaram R$128,03 bilhões

o Operações “compromissadas” ou de “mercado aberto” superam R$ 1,1 trilhão

Conflito de interesses no estabelecimento da Taxa Selic Descumprimento de atribuições legais e constitucionais

pelos órgãos de controle do endividamento público federal Desrespeito aos Direitos HumanosA corrupção institucionalizada no Sistema da Dívida amarra o

Brasil

Escandaloso crescimento do lucro dos bancos…

Fonte: http://www4.bcb.gov.br/top50/port/top50.asp

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Lucro dos bancos (R$ bilhões)

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Dívida Externa (US$ bilhões)

Fonte: Banco Central - Nota para a Imprensa - Setor Externo - Quadro 51 e Séries Temporais - BC

Década de 70: dívida

da ditadura

Década de 80: Elevação ilegal das

taxas de jurosEstatização de

dívidas privadas

Pagamento antecipado ao FMI e resgates com ágio

Década de 90:

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Dívida Interna (R$ bilhões)

Fonte: Banco Central - Nota para a Imprensa - Política Fiscal - Quadro 35.

Graves indícios de ilegalidade identificados pela CPI:

Juros sobre jurosConflito de interessesFalta de transparência

Dívida Externa

US$ 554 bilhões (R$ 1,476 trilhão, utilizando-se a cotação do dólar a R$2,66)

Dívida Interna

R$ 3,301 trilhões

Dívida Brasileira

R$ 4,777 trilhões

86,5% do PIB 2014 divulgado pelo IBGE, de R$ 5,52 trilhões

Números da Dívida em 31/12/2014

PARADOXO BRASIL Estamos muito

distantes do

Brasil que

queremos

• 7ª ECONOMIA MUNDIAL• Pior distribuição de renda do mundo

http://iepecdg.com.br/uploads/artigos/SSRN-id2479685.pdf COMPARADO COM GINI index | Data | Table

• 79º no ranking de respeito aos Direitos Humanos – IDH

• Penúltimo no ranking da Educação (Índice Global de Habilidades Cognitivas e Realizações Educacionais )

• 128o no ranking do crescimento econômico

DÍVIDA: impede a vida digna e o atendimento aos direitos humanos

De onde veio toda essa dívida pública? Quanto tomamos emprestado e quanto já pagamos?

O que realmente devemos? Quem contraiu tantos empréstimos? Onde foram aplicados os recursos?

Quem se beneficiou desse endividamento? Qual a responsabilidade dos credores e organismos

internacionais nesse processo? Somente a AUDITORIA responderá essas questões

AUDITORIA DA DÍVIDA Prevista na Constituição Federal de 1988

Plebiscito popular ano 2000: mais de seis milhões de votos

AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDAwww.auditoriacidada.org.br

CPI da Dívida PúblicaPasso importante, mas ainda não significa o cumprimento

da Constituição

CPI DA DÍVIDA – CÂMARA DOS DEPUTADOS

Criada em Dez/2008 e Instalada em Ago/2009, por iniciativa do Dep. Ivan Valente (PSOL/SP)

Concluída em 11 de maio de 2010

Identificação de graves indícios de ilegalidade da dívida pública

Relatórios (oficial e alternativo) entregues ao Ministério Público Federal em maio/2010

Procedimentos Administrativos no

1.00.000.005612/2010-131.00.000.003703/2012-86 

EQUADOR

EQUADOR: Lição de Ética e Soberania

Comissão de Auditoria Oficial criada por Decreto

Em 2009: Proposta Soberana de reconhecimento de no máximo 30% da dívida externa representada pelos Bônus 2012 e 2030

95 % dos detentores aceitaram a proposta equatoriana, o que significou anulação de 70% dessa dívida com os bancos privados internacionais

Economia de US$ 7,7 bilhões nos próximos 20 anos

Aumento gastos sociais, principalmente Saúde e Educação

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EQUADOR: Resultado da Auditoria

CONCLUSÃO

ESTRATÉGIAS DE AÇÃO

CONHECIMENTO DA REALIDADE MOBILIZAÇÃO SOCIAL CONSCIENTEAÇOES CONCRETAS

• Participar dos NÚCLEOS da Auditoria da Dívida Pública• Reivindicar a AUDITORIA DA DÍVIDA COM

PARTICIPAÇÃO CIDADÃ para desmascarar o “Sistema da Dívida” e redirecionar a aplicação dos recursos • Construir o Seminário Nacional – 2015:

“A Corrupção e o Sistema da Dívida” https://www.youtube.com/watch?v=rRQHG5kd-Q0

A Corrupção e o Sistema da Dívida

30 e 31/10/2015São Paulo

PUBLICAÇÕES DIDÁTICAS

WWW.INOVEEDITORA.COM.BR

ObrigadaMaria Lucia Fattorelli

www.auditoriacidada.org.brwww.facebook.com/auditoriacidada.pagina

“A emancipação dos oprimidos será obra deles mesmos.”

Karl Marx