legislação criminal especial comentada renato brasileiro - 2015

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Renato Brasileiro de Lima Legislação. CRIMINAL ESPECIAL COMENTADA INCLUI Crimes Hediondos (Lei n° 8.072/90, de acordo com a Lei n° 12.978/14); Identificação Criminal (Lei n° 12.037/09); Interceptação telefônica (Lei n° 9.296/96); Investigação Criminal conduzida pelo Delegado de Polícia (Lei n° 12.830/13); Juizados Especiais Criminais (Lei n° 9.099/95); Lavagem de dinheiro (Lei n° 9.613/98); Organizaçôes criminosas e Juízos Colegiados (Leis n" 12.850/13 e 12.694/12); Prisão temporária (Lei n° 7.960/89); Tráfico de drogas ( Lei n° 11.343/06, de acordo com a Lei n° 12.961/14); Violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei n° 11.340/06). 38 edição revista, ampliada e atualizada I I EDITO f PODIVM www.editorajuspodivm.com.br

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  1. 1. Renato Brasileiro de Lima Legislao. CRIMINAL ESPECIAL COMENTADA INCLUI ,r Crimes Hediondos (Lei n 8.072/90, de acordo com a Lei n 12.978/14); ,r Identificao Criminal (Lei n 12.037/09); ,r Interceptao telefnica (Lei n 9.296/96); ,r Investigao Criminal conduzida pelo Delegado de Polcia (Lei n 12.830/13); ,r Juizados Especiais Criminais (Lei n 9.099/95); ,r Lavagem de dinheiro (Lei n 9.613/98); ,r Organizaes criminosas e Juzos Colegiados (Leis n" 12.850/13 e 12.694/12); ,r Priso temporria (Lei n 7.960/89); ,r Trfico de drogas (Lei n 11.343/06, de acordo com a Lei n 12.961/14); ,r Violncia domstica e familiar contra a mulher (Lei n 11.340/06). 38 edio revista, ampliada e atualizada I )J I EDITORA f JusPODIVM www.editorajuspodivm.com.br
  2. 2. LEGISLAO CRIMINAL EsPECIAL CoMENTADA
  3. 3. RENATO BRASILEIRO DE LIMA Ex-Defensor Pblico da Unio Ex-Professor da Universidade Federal de Juiz de Fora Ex-Professor de Processo Penal da Rede LFG Promotor da Justia Militar da Unio em So Paulo Professor de Processo Penal e Legislao Criminal Especial do Complexo de Ensino Renato Saraiva (Portal Carreira Jurdica) LEGISLAO CRIMINAL EsPECIAL CoMENTADA 3 EDIO REVISTA, AMPLIADA E ATUALIZADA 2015 I )J I EDITORA f ]UsPODIVM
  4. 4. I);I EDITORA f fosPODIVM www.editorajuspodivm.com.br Rua Mato Grosso, 175- Pituba, CEP: 418 0-151-Salvador-Bahia Tel: (71) 3363-8617 I Fax: (71) 3363-5050 E-mail: [email protected] Conselho Editorial: Antonio Gidi, Edua o Viana, Dirley da Cunha Jr., Leonardo de Medeiros Garcia, Fredie Di< ier Jr., Jos Henrique Mouta, Jos Marcelo Vigliar, Marcos Ehrhardt Jnior, Nestor Tvora, Rpbrio Nunes Filho, Roberval Rocha Ferreira Filho, Rodolfo Pamplona Filho, Rodrigo Reis Mzzei e Rogrio Sanches Cunha. Capa: Rene Bueno e Daniela Jardim (wL- w.buenojardim.com.br) Diagramao: Caet Coelho (caete79849Jgmail.com.br) Todos os direitos desta edio reservados Edies JusPODIVM. Copyright: Edies JusPODIVM terminantemente proibida a reprodu total ou parcial desta obra, por qualquer meio ou processo, sem a expressa autorizao c o autor e da Edies JusPODIVM. A violao dos direitos autorais caracteriza crime descrito na legislao em vigor, sem prejuzo das sanes civis cabveis.
  5. 5. SUMRIO PREFCIO...................................................................................................................................... 23 AGRADECIMENTO ...................................................................................................................... 25 APRESENTAO........................................................................................................................... 27 LEI No 8.072/90- CRIMES HEDIONDOS .................................................................................. 29 l. 2. 3. 4. Previso consrirucional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sistemas de classificao das infraes penais como crimes hediondos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Sistema adorado pela Lei n 8.072/90. ............................................................................... 2.2. Narureza no hedionda dos crimes militares. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rol de crimes hediondos (consumados ou tentados) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Narureza hedionda do crime de homicdio (Lei n 8.930/94)............................................. 3.1.1. Homicdio simples praticado em atividade tpica de grupo de extermnio (Lei n 8.072/90, arr. 1, I, 1a pane, com redao dada pela Lei n 8.930/94) e a entrada em vigor da Lei n 12.720/12 (CP, arr. 121, 6). ........... 3.1.1.1. Conceiro de grupo de extermnio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.1.2. Sujeiro passivo do grupo de extermnio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3.1.1.3. (Des)necessidade de quesirao dos jurados acerca da prtica de homicdio em atividade tpica de grupo de extermnio. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3.1.2. Homicdio qualificado. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 30 31 31 33 33 33 36 37 37 39 3.1.3. Homicdio qualificado-privilegiado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3.2. Latrocnio (CP, art. 157, 3, in fine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3.3. Exrorso qualificada pela morre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 3.3.1. Sequemo relmpago qualificado pela morte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 3.4. Exrorso mediante sequestro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 3.5. Esrupro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 3.5.1. Esrupro e atentado violenro ao pudor ames da Lei n 12.015/09. ....................... 44 3.5.2. Esrupro depois da Lei n 12.015/09.................................................................... 45 3.6. Estupro de vulnervel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 3.7. Epidemia qualificada pelo resulrado morre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 3.8. Falsificao, corrupo, adulterao ou alrerao de produro destinado a fins rerapuricos ou medicinais. ................................................................................................ 50 3.9. Favorecimento da prosriruio ou de ourra forma de explorao sexual de criana ou adolescente ou de vulnervel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 3.10. Genocdio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3.10.1. Distino enrre o crime de genocdio e o homicdio praticado em atividade tpica de grupo de extermnio. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Crimes equiparados a hediondos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 55
  6. 6. 5. 6. 7. RENATO BRASILEIRO DE LIMA 4.1. Tortura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Trfico ilcito de drogas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Terrorismo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedao concesso de anistia, gra a e indulto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1. Anistia. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Graa. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3. Indulto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liberdade provisria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1. Liberdade provisria com o sem fiana, cumulada, se for o caso, com as medidas cautelares diversas da pris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2. Liberdade provisria proibi a luz do princpio tcito da individualizao da priso. . . . . . . . . . 6.3. Infraes inafianveis e co cesso de liberdade provisria sem fiana cumulada com as medidas cautelares iversas da priso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regime de cumprimento da pena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1. Regime integral fechado e princpio da individualizao da pena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2. Regime inicial fechado par crimes hediondos e equiparados e novos critrios para progresso de regimes (Lei 1 11.464/07)........................................................................... 7.3. Inconstitucionalidade do re ime inicial fechado para crimes hediondos e equiparados. . . . . . . 7.4. Detrao na sentena cond natria para fins de determinao do regime inicial de 55 56 57 60 60 60 61 63 65 68 77 79 79 81 85 cumprimento da pena priv tiva de liberdade (Lei n 12.736/12)........................................ 86 8. Penas restritivas de direitos. . . . . . . . . . . ................................................................................................ 88 9. Suspenso condicional da pena (su sis). . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 1O. Benefcios prisionais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................................................ 92 10.1. Priso domiciliar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 10.2. Autorizaes de sada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 10.3. Remio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 10.4. Trabalho externo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 11. Recolhimento priso para apelar. . ............................................................................................... 94 11.1. Sentena condenatria e sit ao prisional do acusado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 12. Priso temporria em crimes hedio 1dos e equiparados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 13. Presdios federais de segurana m ' ima. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 13.1. Transferncia para presdio federais e competncia do juzo da execuo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 14. Aumento da pena de multa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 15. Livramento condicional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 16. Alterao das penas de certos crim s da Parte Especial do Cdigo Penal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 17. Colaborao premiada no crime d extorso mediante sequestro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 18. Associao criminosa para fins de raticar crimes hediondos e equiparados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 18.1. Associaopara finsde trfi o e o quantumde pena a ser aplicado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 18.2. Delao premiada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 19. Causa de aumento de pena de met de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 20. Contagem em dobro dos prazos pr cedimentais. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. 114 21. VignciadaLein 8.072/90......... ................................................................................................ 114 LEI No 12.037/09 - IDENTIFICA CRIMINAL..................................................................... 1. 2. 6 Conceito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distino entre identificao crimi 1al, qualificao do investigado, reconhecimento de pessoas e indiciamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 115 115
  7. 7. SUMRIO 3. 4. 5. Leis relativas identificao criminal. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Documentos atestadores da identificao civil. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . .. Hipteses autorizadoras da identificao criminal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .. 5.1. Identificao criminal e o direito de no produzir prova contra si mesmo (princpio 116 119 120 do nemo tenetur se detegere). . . . . . . . . . . . . . . .. . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . 124 6. Providncias a serem adotadas para fins de se evitar o constrangimento do identificado. . . . . . . . . . . . . . . . . 125 7. Espcies de identificao criminal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 7.1. Identificao do perfil gentico (Lei n 12.654/12). ........................................................... 128 8. Banco de dados de perfis genticos. ............................................................................................... 130 9. Sigilo da identificao criminal. . . . .................................................................................................. 131 1O. Retirada da identificao dos autos do processo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 11. Regulamentao da identificao do perfil gentico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . 132 12. Vigncia da Lei n 12.037/09........................................................................................................ 132 13. Revogao expressa da Lei n 10.054/00........................................................................................ 133 LEI No 9.296/96- INTERCEPTAO TELEFNICA................................................................. 135 1. Sigilo da correspondncia, das comunicaes telegrficas, de dados e das comunicaes telefnicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . 135 2. Conceito de interceptao telefnica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 3. Comunicaes telefnicas de qualquer natureza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 4. Quebra do sigilo de dados telefnicos. . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . 143 5. Finalidade da interceptao telefnica: meio de obteno de prova em investigao criminal ou instruo processual penal. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 6. Requisitos para a interceptao telefnica. ..................................................................................... 148 6.1. Ordem fundamentada da autoridade judiciria competente (teoria do juzo aparente) ... . . . . . 149 6.2. Indcios razoveis de autoria (ou de participao) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . 152 6.3. Quando a prova no puder ser feita por outros meios disponveis. . . . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . 154 6.4. Infrao penal punida com pena de recluso. . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . 154 6.5. Delimitao da situao objeto da investigao e do sujeito passivo da interceptao. . .... . . . . 156 7. Sigilo profissional do advogado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . ... . . . . . 156 8. Encontro fortuito de elementos probatrios em relao a outros fatos delituosos (serendipidade) . . 158 9. Decretao da interceptao telefnica de ofcio pelo juiz. . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . .. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . 160 10. Procedimento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . .... . 161 10.1. Resoluo n 59 do Conselho Nacional de Justia. . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . 162 11. Fundamentao da deciso judicial. . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 163 12. Durao da interceptao. . . . . ..... . . . . . . . . . . .... . . .... . . . ... . . . . . ... . . . . . . . . . . . .... ...... . . . . . . . . . . .. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . 164 13. Execuo da interceptao telefnica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . ...... . . 166 13.1. (Des)necessidade de degravao integral das gravaes efetuadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . 167 14. Segredo de j ustia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . .... . . . . . . . . .... . . . . 168 14.1. Juntada dos autos referentes interceptao das comunicaes telefnicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 14.2. Impugnao da defesa. ....................................................................................................... 170 15. Incidente de inutilizao da gravao que no interessar ao processo. . . . . . . . . . . . . . . ... . . ..... . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . 171 16. Crime de interceptao de comunicaes telefnicas ou de violao de segredo de Justia sem autorizao judicial ou com objetivos no autorizados em lei. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . 172 17. Direito intertemporal e Lei n 9.296/96. ....................................................................................... 174 7
  8. 8. RENATO BRASILEIRO DE LIMA LEI No 12.830/13- INVESTIGAO CRIMINAL CON UZIDA PELO DELEGADO DE POLCIA....... ............... 177 1. Origem e objeto da Lei n 12.830/ 3. ........................................................................................... 177 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Funes de Polcia Administrativa, udiciria e lnvestigativa. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Natureza jurdica das fun s de Polcia Judiciria e lnvestigativa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Exclusividade do Estado pa a o exerccio da atividade policial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conduo do inqurito policial pe Delegado de Polcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Discricionariedade do Delegado d Polcia na conduo do inqurito. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Requisies ministeriais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Livre conduo do inqurito polici !.............................................................................................. Restries avocao ou redistribu o de investigaes policiais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Necessidade de fundamentao da emoo do Delegado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiciamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 179 180 181 182 183 184 185 185 186 8.1. Conceito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................................................ 186 8.2. Momento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 8.3. Espcies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 8.4. Pressupostos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 8.5. Desindiciamento. . . . . . . . . . . . . . . ................................................................................................ 188 8.6. Atribuio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 8.7. Sujeito passivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 9. Tratamento protocolar a ser dispen ado aos Delegados de Polcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 10. Vigncia da Lei n 12.830/13....... ................................................................................................ 190 LEI No 9.099/95 - JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAl 191 191 193 196 196 196 198 200 202 202 203 1. Previso constitucional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Critrios orientadores e finalidades dos Juizados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Composio do Juizado Especial iminal. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Competncia do Juizado Especial 'riminal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 6. 4.1. Natureza da competncia d s Juizados: absoluta ou relativa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conexo e continncia entre crime comum e infrao penal d e menor potencial ofensivo. . . . . . . . . . . . . Conceito d e infrao de menor p o ncial ofensivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1. Princpio da insignificncia infrao de mdio potencial ofensivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2. Excesso de acusao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3. Estatuto do Idoso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4. Acusados com foro por pre rogativa de funo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 6.5. Crimes eleitorais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 6.6. Violncia domstica e fami ar contra a mulher e aplicao da Lei n 9.099/95. ................. 205 7. Critrios orienradores e finalidades da Lei n 9.099/95.................................................................. 206 8. Competncia territorial. . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................................................ 206 9. Princpio da publicidade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 9.1. Realizao dos aros process ais em horrios noturnos e em qualquer dia da semana. . . . . . . . . . . 208 1O. Princpios referenres s nulidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 10.1. Princpio da instrumentali de das formas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 10.2. Princpio do prejuzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 11. Comunicao dos aros processuais or qualquer meio hbil de comunicao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 8
  9. 9. SUMRIO 12. Registro da audincia. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 13. Citao do acusado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 13.1. Citao por edital, por carta precatria, por carta rogatria ou por hora certa nos Juizados. 213 14. Intimaes e notificaes nos Juizados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 15. Indispensabilidade da defesa tcnica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 16. Termo Circunstanciado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 16.1. Situao de flagrncia nas infraes de menor potencial ofensivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 16.2. Mastamento do lar nos casos de violncia domstica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 17. Impossibilidade de realizao imediata da audincia preliminar. . ................................................... 222 18. Falta de comparecimento dos envolvidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 19. Fase preliminar dos Juizados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 20. Conciliador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 21. Composio dos danos civis. ......................................................................................................... 224 22. Oferecimento de representao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 23. Transao penal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 23.1. Conceito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 23.2. Pressupostos de admissibilidade da transao penal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 23.3. Procedimento para o oferecimento da proposta de transao penal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 23.4. Recusa injustificada de oferecimento da proposta de transao penal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 23.5. Momento para o oferecimento da proposta de transao penal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 23.6. Descumprimento injustificado da transao penal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 23.7. Recurso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 24. Procedimento comum sumarssimo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 24.1. Providncias a serem adotadas pelo ritular da ao penal se frustrada a transao penal. . . . . . . 239 24.2. Dispensa do exame de corpo de delito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 24.3. Complexidade da causa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 24.4. Notificao do acusado para apresentao da defesa preliminar. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 24.5. Nova oportunidade para a conciliao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 24.6. Conduo coercitiva. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 24.7. Defesa Preliminar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 24.8. Juzo de admissibilidade: rejeio ou recebimento da pea acusatria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 24.9. (Des)necessidade de resposta acusao no procedimento comum sumarssimo. . . . . . . . . . . . . . . . . 245 24.10. Possibilidade de absolvio sumria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 24.11. Audincia de instruo e julgamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 25. Sistema recursal no mbito dos Juizados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 25.1. Julgamento pelas turmas recursais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 25.2. Apelao nos Juizados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 25.3. Recurso Extraordinrio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 25.4. Recurso Especial. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 25.5. Habeas corpus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 25.6. Mandado de segurana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 25.7. Reviso criminal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 25.8. Conflito de competncia entre Juizado Especial Criminal e Juzo comum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 25.9. Embargos de declarao nos Juizados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 26. Execuo no mbito dos Juizados Especiais Criminais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 26.1. Aplicao isolada de pena de multa. . . . . . . . . . .......................................................................... 256 9
  10. 10. RENATO BRASILEIRO DE LIMA 26.2. Impossibilidade de convers o de multa no paga em pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. .......... ................................................................................................ 256 26.3. Execuo das penas privati as de liberdade, restritivas de direitos, ou de multa, quando cumulada com as teriores................................................................................... 257 27. Despesas processuais..................... .............................................................................................. .. 258 28. Representao nos crimes de lese corporais leves e leses culposas............................................... 258 28.1. Ao penal nos crimes de 1 so corporal leve e leso corporal culposa praticados no contexto de violncia dom tica e familiar contra a mulher. ............................................... 259 29. Suspenso condicional do process . ............................................................................................... 261 29.1. Conceito e natureza jurdic ............................................................................................... 261 29.2. Requisitos de admissibilida e da suspenso condicional do processo. ................................. 262 29.3. Suspenso condicional do rocesso em crimes de ao penal de iniciativa privada. ............. 265 29.4. Iniciativa da proposta de s penso condicional do processo. ............................................. 266 29.5. Momento para a aceitao a proposta............................................................................... 267 29.6. Desclassificao e proced ia parcial da pretenso punitiva............................................... 268 29.7. Aceitao da proposta........ ................................................................................................ 270 29.8. Recurso cabvel contra a de iso homologatria da suspenso............................................. 272 29.9. Condies da suspenso co dicional do processo. .............................................................. 273 29.10. Revogao da suspenso co dicional do processo. .............................................................. 275 29.10.1. Revogao obrig ria. ........................................................................................ 275 29.10.2. Revogao facult tiva. ......................................................................................... 276 29.11. Extino da punibilidade... ................................................................................................ 276 29.12. Suspenso condicional do rocesso em crimes ambientais. ................................................. 277 30. Carter retroativo da Lei n 9.099 95. ........................................................................................... 278 31. Aplicao da Lei n 9.099/95 na J stia Militar. ............................................................................ 279 32. Representao como condio de rosseguibilidade....................................................................... 280 33. Aplicao subsidiria do Cdigo P na! e do Cdigo de Processo Penal no mbito dos Juizados...... 281 34. Disposies finais comuns. ........... ................................................................................................ 281 34.1. Sistema de Juizados Especi is Cveis e Criminais. ............................................................... 34.2. Deslocamento dos Juizado para bairros ou cidades pertencentes mesma Comarca. ......... 34.3. Criao dos Juizados Espe ais............................................................................................ 34.4. Juizados Especiais Itineran 34.5. Vigncia da Lei n 9.099/ S........... ....... .. ........... .. ........................ ........ .... ............... 34.6. Revogao expressa das Lei 4.611165 e 7.244/84. ............................................................. 281 282 282 283 283 284 LEI No 9.613/98- LAVAGEM DE D NHEIRO............................................................................. 285 2851. Histrico da Lei n 9.613/98....... ................................................................................................. 1.1. Lei n 12.683/12: a necess ade de se tornar mais eficiente a persecuo penal dos crimes de lavagem de capit is. ............................................................................................ 286 2. A expresso "lavagem de dinheiro' ................................................................................................ 287 3. Conceito de lavagem de capitais. . ................................................................................................. 288 4. Geraes de leis da lavagem de ca itais. ......................................................................................... 288 5. Fases da lavagem de capitais......... .................................................................... .......................... ... 290 6. Tipos de lavagem......................... ................................................................................................. 292 7. Bem jurdico tutelado.................. ................................................................................................. 294 7.1. Princpio da insignificnci e crimes contra a ordem econmico-financeira. ....................... 296 8. Da acessoriedade da lavagem de c pitais ........................................................................................ 299 10
  11. 11. SUMRIO 9. Sujeiros do crime. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 9. 1 . Autolavagem (seljlaundering). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 9.2. Desnecessidade de participao na infrao antecedente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 9.3. Participao por omisso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 9.4. Advogados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 1 0 . Tipo objetivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 2 1 0. 1 . Distino entre o exaurimento da infrao antecedente e o crime de lavagem d e capitais. . .. 3 1 3 1 0.2. Natureza instantnea o u permanente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 5 1 1 . Tipo subjetivo. . . ... . . .. . .. .. . . . .. .. . .. . ... . .. .. . . . .. . .. .. . . . .. . . . . . .. . .. .. . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . .. .. . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . .. . ... . . . .. 3 1 8 1 1 . 1 . Punio exclusivamente a ttulo de dolo. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . 3 1 8 1 1 .2. Tipo congruente assimtrico (ou incongruente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 1 1 .3. Dolo eventual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 1 1 1 .4. Prova indiciria do dolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 1 1 .5 . Teoria da cegueira deliberada (instrues da avestruz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 1 2 . Objero material. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 1 3 . Conflito aparente d e normas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 1 14. Revogado rol dos crimes antecedentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 1 4. 1 . Trfico ilcito de substncias entorpecentes ou drogas afins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 14.2. Terrorismo e seu financiamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 1 4.3. Contrabando ou trfico de armas, munies ou material destinado sua produo. . . . . . . . . . . . 336 1 4.4. Extorso mediante sequestro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 1 4 . 5 . Crime contra a administrao pblica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 1 4.6. Crime contra o Sistema Financeiro Nacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 1 4.7. Crime praticado por organizao criminosa. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 1 4.8. Crime praticado por particular contra a administrao pblica estrangeira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 1 5 . Tipos de converso o u transferncia e de aquisio e posse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 15 . 1 . Converso dos produros ilciros em ativos lciros. . . . . . .. . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 1 5 .2. Receptao do produto da infrao penal antecedente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 1 1 5 .3. Importao ou exportao de bens com valores falsos. Subfaturamento e sobrefaturamento. . . . . .. . . . .... . . . . . .. . . . .. . .. .. .. . . . .. . .. .. . . . .. . . . .. . . . ... . .. . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . 34 1 1 6. Utilizao do produro da lavagem na atividade econmica ou financeira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 1 7. Associao para fins de lavagem de capitais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 1 8 . Consumao e tentativa. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 1 9 . Causa d e aumento d e pena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 20. Colaborao premiada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 2 1 . Procedimenro comum ordinrio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 1 2 1 . 1 . Procedimento no caso de crimes conexos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 22. Auronomia relativa do processo. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 362 22. 1 . Da questo prejudicial e da influncia da coisa julgada no processo referente infrao antecedente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 23. Competncia criminal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 23. 1 . Varas especializadas para processar e julgar os crimes contra o sistema financeiro nacional e os deliros de lavagem de capitais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 23.2. Reconhecimenro da conexo e/ou da continncia pelo juzo competente para o processo e julgamento do crime de lavagem de capitais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 24. Justa causa duplicada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 2 5 . Suspenso d o processo e d a prescrio (CPP, art. 366). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 8 11
  12. 12. RENATO BRASILEIRO DE LIMA 25. 1 . Aplicao do art. 366 do C 'P na Lei de Lavagem de Capitais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 9 2 5 . 2 . Limitao temporal d o pra de suspenso da prescrio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 1 2 5 . 3 . Produo antecipada d e p r vas urgentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 25.4. Priso preventiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 2 5 . 5 . Comparecimento do acusa o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 26. Liberdade provisria. . ..... . . .. ... .. .. . .. .. ... . .. .. ... .. . .. .. ... .. ... .. .. . .. .. . . . .. . .. .. .... .. ... .. . . . .. ... .. .... ... ... ... .. .. . . . .. ... .. . 394 27. Recolhimento priso para apelar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 28. Medidas assecuratrias previstas n Lei de Lavagem de Capitais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 28. 1 . Noes introdutrias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 28. 1 . 1 . Jurisdicionalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 28. 1 .2. Legitimidade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 28. 1 .3. Pressupostos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 28. 1 .4. Contraditrio pr ' io. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 28.2. Sequestro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 28.2. 1 . Procedimento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 28.2.2. Defesa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 0 28.2.3. 28.2.4. Levantamento do sequestro. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Destinao final o sequestro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 28.3. Especializao e registro da lipoteca legal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 28.3. 1 . Momento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.3.2. Pressupostos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.3.3. Legitimidade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 28.3.4. 28.3.5. Procedimento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Defesa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 6 4 1 8 4 1 9 422 423 424 425 427 28.3.6. Finalizao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 28.4. Arresto prvio (ou preventi o). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 28.5. Arresto subsidirio de bens nveis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 1 28.6. Apreenso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 28.6. 1 . Defesas contra a preenso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 28.6.2. Destinao das c isas apreendidas no restitudas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 28.6.3. Procedimento da estituio de coisas apreendidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 28.6.4. Recursos cabveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 29. Alienao antecipada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 29. 1 . Momento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 29.2. Pressupostos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 29.3. Legitimidade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 29.4. Procedimento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 29. 5 . Utilizao dos bens constri os pelos rgos que atuam na persecuo penal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 30. Ao civil de confisco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 2 3 1 . Ao controlada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .. ... ....... .... ...... ... ....... .... ..... ... .... ... .. ..... .... ....... ... .... .. ....... .... 454 32. Administrao de bens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 6 33. Efeitos d a condenao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 9 3 4 . Colaborao internacional e recipr cidade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 3 5 . Das pessoas sujeitas Lei n 9.6 1 3 98. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 3 5 . 1 . Da identificao dos client s e manuteno de registros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 35.2. Comunicao de operae suspeitas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 36. Aplicao subsidiria do Cdigo d Processo Penal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 12
  13. 13. SUMRIO 37. Acesso a dados cadastrais dos investigados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 38. Forma de comunicao dos dados financeiros e triburrios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 39. Afastamento do servidor pblico de suas funes como efeito automtico do indiciamento em crimes de lavagem de capitais. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 40. Preservao de dados fiscais pela Receita Federal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 1 4 1 . Vigncia da Lei n 9.61 3/98. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 1 LEIS 1 2.850/1 3 E 12.694/1 2 - ORGANIZAES CRIMINOSAS E JUZOS COLEGIADOS .................................................. 483 483 483 1 . Organizao criminosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 3. I . 1 . Noes histricas. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .2. Ausncia de definio legal de organizaes criminosas no ordenamento ptrio. . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 1 .3. (1m)possibilidade de aplicao do conceito constante da Conveno de Palermo. . . . . . . . . . . . . . . . 4 8 5 1 .4. Vigncia da Lei n 1 2.694/ 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 1 .5. Nova Lei das Organizaes Criminosas (Lei n 1 2.850/ 1 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 1 .6. Revogao tcita e parcial da Lei n 1 2.694/ 1 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Demais possibilidades d e aplicao d a Lei n 1 2.8501 1 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crime d e organizao criminosa: crime organizado por natureza e por extenso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . 1 . Bem jurdico tutelado. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 490 49 1 492 3.2. Anlise do tipo penal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 3.3. Sujeitos do crime. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 3.4. Consumao e tentativa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................... 495 3.5. Concurso de crimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 4. Obstruo ou embarao de investigao de infrao penal referente organizao criminosa. . . . . . . . . 496 5. Majorante do emprego de arma de fogo. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 6. Agravante referente ao comando da organizao criminosa. ............ . . . . ... ................ . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ..... 498 7. Demais causas de aumento de pena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 8. Afastamento caurelar do servidor pblico de suas funes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 9. Perda do cargo, funo, emprego ou mandato eletivo e interdio para o exerccio de funo ou cargo pblico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................... 502 1 0 . Investigao d e policiais envolvidos com organizaes criminosas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 1 1 . Investigao e meios de obteno de prova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 1 1 . 1 . Investigao preliminar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 1 1 .2. Fontes de prova, meios de prova e meios de obteno de prova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 1 1 .2. 1 . Meios extraordinrios de obteno de prova (tcnicas especiais de investigao) . . 5 1 1 1 1 .2.2. Gesto da prova e papel do juiz na decretao dos meios de obteno de prova. . . 5 1 2 1 1 .3. Meios de obteno de prova passveis de utilizao na persecuo penal de organizaes criminosas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 3 1 1 .3. 1 . Interceptao ambiental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 4 1 1 .3. 1 . 1 . (!)Licitude da captao ambiental e (des)necessidade de prvia autorizao judicial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 6 I 1 .3 . 1 .2. Licitude das gravaes ambientais clandestinas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 9 1 1 .3.2. Cooperao entre instituies e rgos na busca de informaes que interessem persecuo penal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522 I 2. Colaborao premiada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524 1 2. 1 . Origem e conceito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524 13
  14. 14. RENATO BRASILEIRO DE LIMA 1 2. 1 . 1 . Distino entre c laborao premiada e delao premiada (chamamento de corru) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 1 2.2. tica e moral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 1 2.3. Direito ao silncio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527 1 2.4. Previso normativa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 1 2.4. 1 . Lei de proteo . testemunhas (Lei n 9.807/99). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 1 2.4.2. Nova Lei das Or nizaes Criminosas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533 1 2. 5 . Voluntariedade e motiva da colaborao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 1 2.6. Eficcia objetiva da colabono premiada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 1 2.7. Prmios legais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538 1 2.8. Natureza jurdica da colab ao premiada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 1 2.9. Valor probatrio da colabo o premiada: regra da corroborao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 1 2 . 1 O. Direitos do colaborador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547 1 2 . 1 0. 1 . Medidas de prote o previstas na legislao especfica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547 1 2 . 1 0.2. Preservao do n me, da qualificao, da imagem e de outras informaes pess ais do colaborador. .. ... . . . . . . . . . . . . . ...... .. .. . . . . . . . . . . ...... . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . 548 1 2. 1 0.3. Conduo, em ju zo, separadamente dos demais coaurores e partcipes. . . . . . . . . . . . . . . 549 12. 1 0.4. Participao das tdincias sem contato visual com os outros acusados. . . . . . . . . . . . . . . 549 1 2 . 1 0.5. Impossibilidade se revelar a identidade pelos meios de comunicao. . . . . . . . . . . . . . . 5 5 0 1 2. 1 0.6. Cumprimento d e pena e m estabelecimento penal diverso dos demais corrus ou conde ados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 1 1 2. 1 1 . Acordo de colaborao pre iada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 1 1 2. 1 1 . 1 . Legitimidade par a celebrao do acordo de colaborao premiada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 3 1 2. 1 1 .2. Retratao d o a c do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 6 1 2. 1 1 .3. Inrerveno do j u z. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 6 1 2. 1 1 .4. Momento para a elebrao d o acordo d e colaborao premiada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 9 1 2. 1 1 . 5. Tramitao sigilo do pedido de homologao do acordo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 1 1 2. 1 1 .6. Publicidade d o a c rdo d e colaborao premiada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562 1 3 . Ao controlada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563 1 3. 1 . (Des)necessidade de prvia utorizao judicial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 1 3.2. Flagrante prorrogado, retar ado ou diferido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568 1 3.3. Entrega vigiada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 14. Infiltrao de agentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570 14 1 4. 1 . Conceito e previso norma iva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570 14.2. Atribuio para a infiltra : agenres de polcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572 14.2. 1 . (Im)possibilidade de infiltrao de particulares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 1 4.3. Requisitos para a infiltra . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574 1 4.4. Durao da infiltrao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576 14.5. Espcies de infiltrao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 1 4.6. Fases da infiltrao policial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578 1 4.7. Distino entre o agenre in dtrado e o agente provocador (entrapment doctrine ou teoria da armadilha) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579 1 4.7. 1 . Distino enrre a ente infiltrado, informante, denunciante annimo, agente de intelig cia, colaborador e agente encoberto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 1 14.8. Procedimento para a infiltr o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8 3 14.8. 1 . Segredo d e justi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585 1 4.9. Sustao da operao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586 1 4. 1O. Responsabilidade criminal o agente infiltrado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587 1 4. 1 1 . Mecanismos de proteo a agente infiltrado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8 9
  15. 15. SUMRIO 1 4. 1 1 . 1 . Oitiva do agente infiltrado como testemunha annima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8 9 1 4. 1 1 . 1 . 1 . Oitiva d e testemunhas annimas e direito a o confronto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9 1 1 5 . Acesso a dados cadastrais dos investigados. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . 5 9 5 1 6 . Acesso aos bancos d e dados d e empresas d e transporte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597 17. Manuteno do sigilo dos dados telefnicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598 1 8. Dos crimes contra a Administrao da Justia no combate s organizaes criminosas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9 8 1 8. 1 . Revelao d e identidade d e colaborador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599 1 8.2. Colaborao caluniosa e fraudulenta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 1 8.3. Quebra de sigilo das investigaes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602 1 8.4. Sonegao de informaes requisitadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603 1 9. Procedimento adequado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604 20. Prazo para o encerramento da instruo criminal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605 20. 1 . Natureza do prazo para o encerramento do processo e princpio da proporcionalidade. . . . . . . 607 20.2. Hipteses que autorizam o reconhecimento do excesso de prazo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608 20.3. Faro procrastinatrio atribuvel ao acusado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609 20.4. Excesso de prazo aps a pronncia ou o encerramento da instruo criminal: relativizao das smulas 21 e 52 do ST]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 1 20. 5 . Excesso de prazo e acelerao do julgamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 2 20.6. Relaxamento d a priso por excesso d e prazo e decretao d e nova priso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 2 20.7. Excesso d e prazo e efeito extensivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 3 2 0 . 8 . Relaxamento d a priso e natureza d a infrao penal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 3 20.9. Excesso de prazo e investigado o u acusado solto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 4 2 1 . Sigilo das investigaes. .. .. . . . .. .. . . .. .. .. .. . .. .. . . . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. . .. .. . . . . .. .. .. .. . . . .. .. . . . .. .. .. . . .. .. ... 6 1 5 22. Associao criminosa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 8 22. 1 . Anlise do tipo penal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 9 22.2. Consumao e tentativa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 22.3. Causas de aumento de pena.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 1 22.4. Concurso de crimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622 22. 5 . Demais associaes criminosas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623 22.6. Distino entre associao criminosa e constituio de milcia privada. .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 623 22.7. Distino entre associao criminosa e organizao criminosa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626 23. Aumento da pena do crime de falso testemunho ou falsa percia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 627 24. Revogao da Lei n 9.034/95 . . . . . . . . . . .