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Lavagem de Dinheiro Aracaju, 19 de dezembro de 2003

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Lavagem de Dinheiro Aracaju, 19 de dezembro de 2003. A LAVAGEM DE DINHEIRO. Crime de alto potencial lesivo à sociedade Consiste na tentativa de dar aparência lícita a recursos oriundos de atividades criminosas - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: Lavagem de Dinheiro Aracaju, 19 de dezembro de 2003

Lavagem de Dinheiro

Aracaju, 19 de dezembro de 2003

Page 2: Lavagem de Dinheiro Aracaju, 19 de dezembro de 2003

A LAVAGEM DE DINHEIRO

Crime de alto potencial lesivo à sociedade

Consiste na tentativa de dar aparência lícita a recursos

oriundos de atividades criminosas

Segundo o FMI, movimenta 2 a 5% do PIB Mundial

(US$ 600 bilhões a US$ 1,5 trilhão por ano)

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LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL12/Dez/1988, G-10

Declaração de Princípios do Comitê da Basiléia sobre as Regras e Práticas de Controle das Operações Bancárias

20/Dez/1988, VienaConvenção de Viena - Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas (ONU)

Junho/1989 – GAFI/FATFCriado pelo G-7, no âmbito da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) – finalidade: examinar medidas, desenvolver políticas e promover ações para combater a lavagem de dinheiro;

  1990 - GAFI/FATFPublicou as “Quarenta Recomendações” sobre branqueamento de capitais (revisadas em 1996 e 31/05/2002)

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Legislação NacionalLEI 9.613 / 1998

• Define os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores.

• Previne a utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nessa Lei.

• Cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF.

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Lei 9.613 /98 Lavagem de Dinheiro

Ocultar ou dissimular a natureza, origem,

localização, disposição, movimentação ou

propriedade de bens, direitos e valores

provenientes, direta ou indiretamente, de crime

(antecedentes)

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Lei 9.613 /98 Crime Antecedente

• tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins;

• terrorismo; • contrabando ou tráfico de armas, munições ou material

destinado à sua produção; • extorsão mediante seqüestro; • crime contra a Administração Pública, inclusive a

exigência, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, de qualquer vantagem, como condição ou preço para a prática ou omissão de atos administrativos;

• crime contra o sistema financeiro nacional; • crime praticado por organização criminosa.

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Lei 9.613 /98

Finalidade do COAF

Disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e

identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas nesta Lei,

sem prejuízo da competência de outros órgãos e entidades.

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COMPOSIÇÃO DO COAF

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RESULTADOS

“Entre 1998, ano de promulgação da “lei antilavagem” brasileira, até outubro de 2002 foram encaminhadas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, 18.610 comunicações de operações suspeitas.

No mesmo período, foram instaurados apenas 666 inquéritos policiais e indiciadas 149 pessoas.

Até o momento, porém, ninguém foi preso e nenhum centavo dos cerca de US$ 17 bilhões lavados anualmente foi recuperado.

De acordo com estudos internacionais, o País ocupa a 20ª posição no ranking das maiores “lavanderias” do mundo.”

Tese de Mestrado de Gerson Luis RomantiniInstituto de Economia da Unicamp, 2003

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O percentual de crimes de lavagem de

dinheiro que chega ao Judiciário Federal é

insignificante

(Pesquisa "Uma análise crítica da Lei dos crimes de lavagem de dinheiro", desenvolvida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, em 2002.)

RESULTADOS

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• Falta de estrutura do COAF: Em 2002, o COAF

dispunha de apenas 18 funcionários• Falta de integração efetiva entre os órgãos • Descentralização e trabalho compartimentado• Ausência de cadastro geral de correntistas e clientes

de instituições financeiras (Lei 10.701/2003)• Demora no fornecimento de informações• Legislação e regulamentações que dificultam o

controle de operações financeiras e cambiais,

facilitando a evasão de divisas e a lavagem de dinheiro

Principais Razões

Page 12: Lavagem de Dinheiro Aracaju, 19 de dezembro de 2003

A FUNÇÃO DA RECEITA FEDERAL

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FUNÇÃO DA RECEITA FEDERAL

• Procedimentos de Fiscalização

• Tributação sobre atividades ilícitas

• Trocas de informações entre administrações

tributárias e com os órgãos que participam do COAF

• Lançamento de ofício

• Representação fiscal para fins penais

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Indícios de lavagem de dinheiro que despertam atenção por parte da SRF

- Movimentação de grande quantidade de dinheiro, em conta bancária, fora do padrão do correntista (CPMF/MFI).

- Guias de exportação com sinais de sub ou superfaturamento (Sistema RADAR).

- Prêmios lotéricos – quem ganha três ou mais vezes os prêmios oferecidos em loterias oficiais deve ser imediatamente investigado.

- Diversos procedimentos de fiscalização (IF, aduaneira, etc)

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Entraves ao combate à lavagem de dinheiro pela Receita

Federal

- Sigilo Bancário - Representação fiscal para fins penais - comunicação ao Ministério Público somente após o trânsito em julgado do processo administrativo. O que, na prática, resulta na prescrição do crime, na maioria dos casos (Lei n. 9430/96)

- Mandado de Procedimento Fiscal

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Entraves ao combate à lavagem de dinheiro pela Receita Federal

Mandado de Procedimento Fiscal

Lei Complementar nº 105/2001 Art. 6o

As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.

Page 17: Lavagem de Dinheiro Aracaju, 19 de dezembro de 2003

Entraves ao combate à lavagem de dinheiro pela Receita Federal

Diminuição do quadro de pessoal • O número de fiscais caiu de 12.500 nos anos 70 para cerca de

7.000 atualmente

• Desmotivação - Salários defasados; concursos menos

concorridos que os de demais categorias fiscais

Prioridade da Administração: Arrecadar • Necessidade de cumprimento de metas

• Modelo arrecadatório, baseado na Tributação injusta: Carga tributária incidente sobre os trabalhadores e consumidores

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A DETERIORAÇÃO DA LEGISLAÇÃO QUE REGE A

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

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A ABERTURA FINANCEIRA DOS ANOS 90

- Liberdade para os fluxos de capitais

- Isenção da CPMF na Bolsa de Valores

- Isenção nas remessas de lucros ao exterior

- Isenção para lucros distribuídos aos sócios

- Dedução dos juros sobre o capital próprio

- Liberalização das Contas CC-5

MP 135/2003: Isenção de CPMF para remessas ao exterior EXIGÊNCIA DO FMI

Prejuízo de R$ 10

bilhões por ano

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Posição das Ilhas Cayman nasexportações para o Brasil

1996 Não constavaentre os 20

1997 8o

1998 4o

1999 2o

2000 2o

2001 2o

2002 2o

Ilhas Cayman como parceiro Ilhas Cayman como parceiro comercial?comercial?

Fonte: Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br) e Assessoria Econômica do Unafisco Sindical

EMPRESAS SIMULAM EXPORTAÇÕES PROVENIENTES DAS ILHAS CAYMAN PARA FUGIR DOS IMPOSTOS E DA FISCALIZAÇÃO

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FACILITAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS:

AS CONTAS CC-5

- Origem: Carta Circular n. 5 / 1969

- Até 1989: Não poderia sair do país uma quantidade de dinheiro maior que a que

entrasse

- A partir de 1992: Legalização de toda e qualquer fuga de capital para o exterior

Page 22: Lavagem de Dinheiro Aracaju, 19 de dezembro de 2003

AS CONTAS CC-5

Circular 2.677 / 1996

Art 9o, §1o. As movimentações de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) podem ser realizadas com utilização de quaisquer instrumentos de pagamento em uso no mercado financeiro.

NÃO IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE

Page 23: Lavagem de Dinheiro Aracaju, 19 de dezembro de 2003

AS CONTAS CC-5

Circular 2.677 / 1996

Art 9o, I. “As movimentações de valor igual ou superior a R$ 10.000 devem ser efetuadas, nos créditos, a débito de conta mantida pelo pagador no próprio banco depositário, ou por meio de cheques de emissão do pagador, cruzados, nominativos ao banco depositário ou ao titular da conta (...)”

NÃO IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE

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AS CONTAS CC-5

Circular 2.639 / 1996

Permite às Instituições Financeiras a realização de operações de compra e de venda de moeda estrangeira sem a emissão de boleto bancário.

NÃO HÁ REGISTRO DA OPERAÇÃO

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• Carta Circular Bacen 2259/92 (Barriga de aluguel)

“... Se um agente quiser fazer uma remessa para o exterior, basta que deposite cruzeiros reais na conta de

uma instituição financeira não-residente e deixe que ela faça o resto. Com os cruzeiros reais ela pode comprar

moeda estrangeira em banco aqui no Brasil e transferir a moeda para a conta do destinatário no exterior. O

novo regime permite uma amplitude para movimentos de capital que não conhecia precedente no País.”

(Cartilha de esclarecimentos expedida pelo Banco Central p.37)

Regulamentações Ilegais

Page 26: Lavagem de Dinheiro Aracaju, 19 de dezembro de 2003

• Autorizações Especiais para cinco bancos em 1996

Sob a suposição de que as restrições impostas pela Circular Bacen 2677/96 provocariam a recusa de comerciantes paraguaios ao recebimento de moeda nacional em pagamento de compra de “sacoleiros”, podendo provocar uma alta do dólar, o Banco Central expediu as autorizações especiais.

Passamos a conviver sob dois regimes:• O regime legal, regido pela Circular 2677• O regime decorrente do expediente circunstancial

Regulamentações Ilegais

Page 27: Lavagem de Dinheiro Aracaju, 19 de dezembro de 2003

• Circular 3.187, de 16.04.2003

Faculdade de os bancos que mantenham conta

de não residente - instituição financeira - proceder a

créditos via TED (Transferência Eletrônica

Disponível), podendo este ser veiculado em nome do

pagador ou de outra instituição financeira em nome

próprio.

Inviabiliza a fiscalização, o controle e

a prevenção da evasão de divisas

Regulamentações Ilegais

Page 28: Lavagem de Dinheiro Aracaju, 19 de dezembro de 2003

Circular 3.187 / 2003

- O remetente envia o dinheiro para a conta CC-5 via Transferência Eletrônica Disponível (TED), podendo fazê-lo em nome do banco, e não do pagador.

Art 10, § 1o - É dispensado o respaldo documental nas transferências destinadas a constituição ou a repatriação de disponibilidades no exterior de pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas ou com sede no país.

NÃO HÁ REGISTRO DA OPERAÇÃO

Page 29: Lavagem de Dinheiro Aracaju, 19 de dezembro de 2003

AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Proposta pelo Ministério Público Federal em 03.12.2003

• OBJETO - Conjunto de atitudes ilegais:• Omissão na fiscalização do mercado de capitais• Produção de normas com lacunas• Abertura indiscriminada, no Brasil, do fluxo de capital de origem ilícita • Estímulo a atividades ilícitas vinculada a evasão de divisas, sonegação e à lavagem de dinheiro

ESCÂNDALOSCASO BANESTADO

Page 30: Lavagem de Dinheiro Aracaju, 19 de dezembro de 2003

CPI do BANESTADO

Autorizações Especiais do Banco Central para bancos de Foz do Iguaçu receberem recursos em espécie, e remeterem para o

exterior pelas CC-5

UTILIZAÇÃO DE LARANJAS

NÃO IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE

Page 31: Lavagem de Dinheiro Aracaju, 19 de dezembro de 2003

CPI do BANESTADO

- US$ 30 bilhões remetidos ilegalmente ao exterior(Delegado José Castilho Neto, em depoimento à CPI)

- Poderiam ser gerados R$ 29 bilhões apenas em autuações fiscais(Procurador Luiz Francisco, em depoimento à CPI)

Page 32: Lavagem de Dinheiro Aracaju, 19 de dezembro de 2003

CPI do BANESTADOApuração de responsabilidade da SRF

Inquérito Civil Público• DECLARAÇÃO DE PORTE DE VALORES EM ESPÉCIE

(Portaria MF 61, de 01.02.1994)

• Passou-se a “acolher” a referida declaração relativa a valores transportados por empresas especializadas, vinculadas a transações bancárias entre estabelecimentos sediados no Brasil e no Exterior.

• Movimentação de US$28 milhões / dia em carros fortes na Ponte da Amizade

• Repasse de atribuição do Banco Central para a SRF

IMPOSSIBILIDADE FÍSICA DE EXECUÇÃO DA NORMA

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A SANGRIA DAS CC-5

Conta CC5 - US$ bilhões

-5,2

-21,2

-10,2

-7,3-6,1

-24,8

-9,1

-4,0

-13,0

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Fonte: Banco Central, citado por Cintra, Marcos e Farhi, Maryse (2003) Os limites da inserção internacional dos países emergentes no limiar do século XXI.

De 1994 a 2002, as CC-5 apresentaram uma saída líquida de recursos de mais de US$ 100 bilhões

Page 34: Lavagem de Dinheiro Aracaju, 19 de dezembro de 2003

A quem interessa tanta desregulamentação?

- Instituições financeiras, que auferem altos ganhos cobrando taxas sobre

vultosas movimentações financeiras

- Governo, diante da necessidade de atrair moeda estrangeira para fechar as contas externas, deterioradas pelo

processo de endividamento

Page 35: Lavagem de Dinheiro Aracaju, 19 de dezembro de 2003

A VERDADEIRA SANGRIA: A DÍVIDA

Page 36: Lavagem de Dinheiro Aracaju, 19 de dezembro de 2003

A VERDADEIRA SANGRIA: A DÍVIDA

Dívida Externa: Período de 1978 a 2002

Empréstimos recebidos: US$ 527 bilhões

- Amortizações e Juros pagos: US$ 685 bilhões

- Transferência líquida de recursos: US$ 158 bilhões

Apesar disto, nossa dívida se multiplicou por 5: de US$ 52,8 bilhões para US$ 229,2 bilhões

Fonte: Banco Central

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ERRO DO BC NA CONTABILIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA - SETEMBRO 2001

Setembro/2001

“ERRO” de 30,3 bilhões de dólares + “ERRO” de 2,4 “ “ = US$ 32,7 bilhões

Segundo a diretoria do BC, US$ 16,2 bilhões desse erro se deveu a "possíveis remessas por CC-5 [contas de não-residentes para enviar recursos ao exterior] do devedor para o credor; empresas que recompram seus próprios

papéis [certificados que representam dívida]; conversões de dívidas em investimento direto, não captadas pelo

Banco Central”

Auditar essa dívida é um ato de respeito ao povo brasileiro

Page 38: Lavagem de Dinheiro Aracaju, 19 de dezembro de 2003

Juros pagos pelos títulos da dívida externa brasileira

-

5,00

10,00

15,00

20,00

25,001

99

4

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

Jan

/02

Fe

v/0

2

Ma

r/0

2

Ab

r/0

2

Ma

i/02

Jul/0

2

ANO/MÊS

Juro

s an

uai

s (%

)

Risco Brasil

Juro americano

A ESPOLIAÇÃO DO RISCO-PAÍS

Fonte: Banco Central e Banco JP Morgan

O Risco-país tem sido mais um mecanismo de espoliar nossas riquezas, e de pressionar para cima as taxas

internas de juros - AUMENTO DA DÍVIDA INTERNA

Crises FinanceirasMéxico, Ásia, Rússia, Brasil, Argentina

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Orçamento

(itens selecionados)

Previsto(R$ mil)

(Dotação Anual)

Realizado até outubro(R$ mil)

(Valores Liquidados)

Liquidado(%)

Segurança Pública 2.718.813 1.502.686 55,27Assistência Social 9.300.997 5.866.504 63,07Saúde 27.969.412 20.206.979 72,25Educação 14.440.415 9.531.433 66,01Cultura 352.036 117.489 33,37Urbanismo 913.786 45.822 5,01Habitação 378.259 5.820 1,54Saneamento 225.233 3.774 1,68Gestão Ambiental 2.356.242 427.529 18,14Ciência e Tecnologia 2.096.517 1.096.997 52,32Agricultura 9.477.371 4.369.054 46,10Organização Agrária 1.599.299 446.795 27,94Energia 4.461.133 1.276.500 28,61Transporte 5.724.333 1.186.934 20,73TOTAL DOS GASTOS SOCIAIS 82.013.846 46.084.316 56,19

SERVIÇO DA DÍVIDA 141.542.905 86.151.197 60,87Serviço da Dívida Interna 110.787.686 63.616.055 57,42Serviço da Dívida Externa 30.755.219 22.535.142 73,27

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Governo Federal e Outros Demonstrativos, Dezembro, pág 12. Disponível no site:http://www.stn.fazenda.gov.br/contabilidade_governamental/gestao_orcamentaria.asp

GOVERNO FEDERAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL -

2003

Page 40: Lavagem de Dinheiro Aracaju, 19 de dezembro de 2003

O DESMONTE DO ESTADOGoverno Federal

Gastos com pessoal e Juros da Dívida Pública (% da Receita Corrente Líquida)

0

10

20

30

40

50

60

70

1995 2000 2001 2002

Ano

% d

a R

CL

)

Pessoal

Juros

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional e Banco Central

Page 41: Lavagem de Dinheiro Aracaju, 19 de dezembro de 2003

ACORDO COM O FMI

Premência e Exigência das Reformas: - Previdenciária

- Tributária

- Lei de Falências

- Independência do Bacen

- ALCA

- Expansão da isenção da CPMF para operações financeiras

- Empréstimo em folha para trabalhadores e servidores públicos

EM DISSONÂNCIA COM OS INTERESSES DO

POVO BRASILEIRO

Page 42: Lavagem de Dinheiro Aracaju, 19 de dezembro de 2003

A AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA

Page 43: Lavagem de Dinheiro Aracaju, 19 de dezembro de 2003

TRABALHOS DA AUDITORIA CIDADÃ

RESOLUÇÕES DO SENADO FEDERAL

•Planilha contendo 815 Resoluções•Seleção temas

•Pobreza/Miséria•Energia Elétrica

•59 Ofícios•Governos dos Estados, Tribunais de Contas e Companhias

16 respostas

Page 44: Lavagem de Dinheiro Aracaju, 19 de dezembro de 2003

TRABALHOS DA AUDITORIA CIDADÃ

AUDITORIA CIDADÃ - RESPOSTAS

•... A operação de crédito está resguardada pelo sigilo bancário... (TC-RS)• ... As operações financeiras mencionadas nas Resoluções não foram efetivadas por esta Companhia (CEEE)• ... É o TCU que é o órgão competente ... (TC-Roraima)• ... Nada foi encontrado neste Tribunal que tratasse do assunto em questão (TC-MS)• ... Esta Corte de Contas não dispõe das informações solicitadas no expediente (TC-PE)

Page 45: Lavagem de Dinheiro Aracaju, 19 de dezembro de 2003

RESULTADOS DO TRABALHO DA AUDITORIA CIDADÃ - 2003

ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DO SENADO

PERÍODO DE 1964 A 1979

- Inexistem contratos de endividamento da esfera federal, principal responsável pela dívida

- Apenas 10% do endividamento passou pelo Senado

Page 46: Lavagem de Dinheiro Aracaju, 19 de dezembro de 2003

RESULTADOS DO TRABALHO DA AUDITORIA CIDADÃ - 2003

DOS POUCOS CONTRATOS DISPONIBILIZADOS:

- 51,18% do valor financiado era reajustado por juros flutuantes

- 45,31% do valor financiado era regido por cláusula de RENÚNCIA À SOBERANIA

Page 47: Lavagem de Dinheiro Aracaju, 19 de dezembro de 2003

LAVAGEM DE DINHEIRO, DÍVIDA, DESIGUALDADES

SOCIAIS, MISÉRIA:

FACES DE UMA MESMA MOEDA

Page 48: Lavagem de Dinheiro Aracaju, 19 de dezembro de 2003

REALIDADE BRASILEIRA

País predestinado à abundância, com imensas potencialidades naturais, econômicas,

humanas e culturais. MARCADO PELA INJUSTIÇA SOCIAL

• 53 milhões de miseráveis• 21 milhões de famintos• 13 milhões de desempregados• Sem teto (déficit de 6,6 milhões de moradias e 15 milhões

inadequadas)

• Sem terra, Analfabetismo, Violência

Page 49: Lavagem de Dinheiro Aracaju, 19 de dezembro de 2003

QUADRO DE ENORMES INJUSTIÇAS SOCIAIS

Paliativos aplicados: Bolsa Escola, Fome Zero ...

REALIDADE BRASILEIRA

Page 50: Lavagem de Dinheiro Aracaju, 19 de dezembro de 2003

DESIGUALDADE•Concentração da renda e da riqueza

•Crescimento espantoso da MISÉRIA

Page 51: Lavagem de Dinheiro Aracaju, 19 de dezembro de 2003

O CONTROLE DE CAPITAIS

“Deve-se valorizar o Fórum Social Mundial e, ainda, fortalecer o movimento de defesa da Taxa Tobin (...), pelo fim dos paraísos fiscais, pela criação de novos mecanismos de controle do fluxo internacional de capitais e pelo estabelecimento de mecanismos de autodefesa contra o capital externo especulativo.”

Pag 51, item 57

PROGRAMA “LULA 2002”

Page 52: Lavagem de Dinheiro Aracaju, 19 de dezembro de 2003

Tem o caráter pedagógico de conscientizar a sociedade, popularizando a discussão sobre o tema. Devido à liberalização, os fluxos mundiais de capitais movimentam volumes especulativos que não geram produção, nem emprego. Acumulam riquezas para poucos e inviabilizam o desenvolvimento de nações.

EXIGIMOS COERÊNCIA

Campanha Cidadã pelo Controle do Fluxo de Capitais

Page 53: Lavagem de Dinheiro Aracaju, 19 de dezembro de 2003

“Quando se trava uma luta, não se deve ter a preocupação com o resultado, mas se há ou não o dever de lutar por aquele ideal.”

“Sou feliz por achar que cumpri o meu dever.”

Barbosa Lima Sobrinho

Page 54: Lavagem de Dinheiro Aracaju, 19 de dezembro de 2003

Obrigada

Maria Lucia Fattorelli Carneiro