RELATÓRIO DEGESTÃO 2017
NORTEADORESESTRATÉGICOS
na administração da pro-dução de conhecimento
EXCELÊNCIAtecnológica para melho- ria na assistência
INOVAÇÃOno comprometimento com as boas práticas administrativas
DISCIPLINA
na geração de benefícios individuais e coletivos
ÉTICAna gestão coorporativa e organizacional
QUALIFICAÇÃOde membos associadose funcionários
SATISFAÇÃO
de acesso a um amplo espectro de projetos na área da saúde humana
UNIVERSALIDADE
Valores
VisãoTornar-se uma referência internacional na administração de projetos de pesquisa, desenvolvimento, ensino e extensão na área da saúde humana, garantindo credibilidade e respeitabili-dade da instituição, seus membros e colaboradores.
Administrar projetos de pesquisa, desenvolvimento, ensino e extensão na área da saúde humana com alto nível de excelência por intermédio de boas práticas administrativas, contribuindo para o aprimoramento da ciência, da assistência e da inovação tecnológica.
Missão
SUMÁRIORetrospectiva 2017 e Planejamento 201804 As Fundações de Apoio05 Encontro MP Pauta Legislativa Credenciamento06 Modelo de Gestão
Relacionamento com Instituições Apoiadas,Professores e Patrocinadores07 ConfiabilidadeeRespeitabilidade10 RepassesHCPA14 RepassesUFRGS18 ReferênciaInternacional
Gestão Financeira20 SaúdeEconômicaeFinanceira21 SustentabilidadeaLongoPrazo
Gestão Operacional22 Bolsas de Pesquisa e Programa de Extensão23 Administração de Projetos e Eventos26 ProcessosSeletivoseReposicionamentodoSetordeCompras
Impulsionadores do Desenvolvimento Organizacional27 ProjetosRealizadosePara2018
DIRETORIA
Conselho Consultivo(últimos cinco presidentes)
Prof.Dr.MarceloZubaranGoldaniProfa.Dra.LúciaMariaKliemannProf.Dr.AriCarlosFleckProf.Dr.GabrielKuhlProf.Dr.JoséGeraldoLopesRamos
Conselho de Curadores
Eleito de Forma EstatutáriaProf.Dr.FernandoGriloGomes
Eleitos TitularesProf.Dr.FranciscoJorgeArsegoQuadrosdeOliveiraProf.Dr.LuizRobertoStiglerMarczyk
Eleitos SuplentesProf.Dr.ClécioHomrichdaSilvaProf.Dr.RogérioWolfdeAguiar
Indicados pelo PresidenteAdv.Dr.AfonsoAntunesdaMottaProf.Dr.RodrigoDellaMéaPlentz
Designados pelo HCPAProf.Dr.AmarilioVieiradeMacedoNetoProfa.Dra.AnaMariaMüllerMagalhãesProfa.Dra.AndréiaBioloProf.Dr.AlessandroBerschOsvaldtProfa.Dra.HelenaAyakoSuenoGoldaniProf.Dr.RenatoSeligmanAdv.Dra.TâniaPinheiroProençaCont.NeivaTeresinhaFinato
Designados pela UFRGSProf.Dra.JaneFragaTutikianProf.Dr.DaniloKnijnik
Conselho Fiscal
Eleito TitularesProf.Dr.EdisonCappProf.Dr.IsmaelMaguilnikProf.Dr.PauloRobertoAntonacciCarvalho
Eleitos SuplentesProf.Dr.AdamastorHumbertoPereiraProf.Dr.BernardoLeãoSpiroProfa.Dra.DéboraFeijóVillasBoasVieira
PresidenteProf.Dr.FernandoGriloGomes
Diretora AdministrativaProfa.Dra.AnaLuizaMaia
Diretor FinanceiroProf.Dr.FernandoSaldanhaThomé
Diretora de Desenvolvimento e ProjetosProfa.Dra.AdrianiOliveiraGalão
Diretor de Relações InstitucionaisProf.Dr.CarlosOtávioCorso
Diretora de Fomento e Captação de RecursosProfa.Dra.ClarissaSeverinoGama
Diretora de PatrimônioProfa.Dra.ElizethdaSilvaHeldt
Caros colegas,AoassumirmosapresidênciadaFMRSemDezembrode2016,tínhamosnoçãododesa-fioquenosesperavaemdarcontinuidadeasdiretoriasquenosantecederam.Desdeseuinício,aFMRStevecomoobjetivoprincipalservirdeapoioaoHCPAeàUFRGS,apoioestequesematerializaatravésdaadministra-ção de bolsas de Programas de Preceptoria e de pesquisas ligadas a saúde humana.
Nesteanode2017continuamosimplemen-tando nosso Planejamento Estratégico, que se encontra em pleno desenvolvimento e certamentefoiumgrandepassoparaofutu-ro.Estefatonosproporcionaráasegurançanecessária para uma caminhada em busca de nossos objetivos na construção de um nome comconfiabilidadeeefetividade,tantonomeio nacional como internacional.
Confianteeemparceriacomaequipedetrabalho,diretoria,funcionárioseparticipação da comunidade acadêmica, certamente, daremos continuidade a umdesenvolvimento com segurança.Afetuosoabraço
FernandoGomes–PresidentedaFMRS
As Fundações de Apoio são instituições de direito privado semfinslucrativos,instituídaspeloCódigoCivil–Leino 10.406/2002 –, regidas pela Lei no 8.958/1994 e regulamen-tadaspeloDecretono7.423/2014.Devemsercredenciadaspelos Ministérios da Educação – MEC e da Ciência, Tecnolo-gia,InovaçõeseComunicações–MCTIC,integrando,destaforma,oSistemaNacionaldeDesenvolvimentoCientífico,TecnológicoedeInovaçãodoPaís.Suafinalidadeéapoiararealizaçãodeprojetosdepesquisa,ensino,extensãoededesenvolvimentoinstitucional,tecnológicoecientíficodeIns-tituiçõesFederaisdeEnsinoSuperior–IFESedeinstituiçõesde pesquisa.
Mas, muito mais do que apenas apoiadoras, as Fundações, emsuarelaçãodeparceriacomasIFESeasinstituiçõesdepesquisa, contribuem para o aprimoramento do ensino e da ciência e para o desenvolvimento tecnológico.
SegundooConselhoNacionaldasFundaçõesdeApoioàsInstituiçõesdeEnsinoSuperioredePesquisaCientíficaeTecnológica–CONFIES,noBrasil,maisde94%daproduçãocientificasãorealizadasnasuniversidadespúblicaseviabili-zadasgraçasaoapoioadministrativodasFundaçõesdeApoioque permite aos pesquisadores se ocupar exclusivamente das questõestécnicasdaspesquisascientíficasetecnológicas.Alémdisto,osrecursosfinanceiroscaptadosnaspesquisassão revertidos para os centros de pesquisa e para os labo-ratórios de ensino, através da aquisição de equipamentos e melhoriadainfraestrutura,gerandomelhorescondiçõesdetrabalho para pesquisadores, docentes e alunos.Paraasseguraracorretautilizaçãodosrecursosdepesquisa,os convênios, os contratos e os projetos de ensino, pesquisa,
O CONFIES é uma associação que integra as Fundações de Apoio, promove o aprimoramento e a troca de experiências entresuasafiliadasedefendeosdireitoseprerrogativascomunsdestasInstituições.Parapromoverocontínuoaper-feiçoamentooperacionaldesuasassociadas,realizaAssem-bléiaseencontrosNacionaiseRegionais.
Em2017,aFMRSatuoujuntamentecomoCONFIES.Sediou,emjunho,aReuniãoRegionalquetevecomopautadoistemas:oDecretodeRegulamentaçãodoMarcoLegaldeCT&IeoProjetodeAutorregulação.OeventofoimediadopeloAssessorJurídicodestaFundação,Dr.RobertoSuarezSaldanha,etambémcontoucomapresençadoPresidentedoCONFIES,Prof.FernandoPeregrino,alémderepresentantesdealgumasFundaçõesdoBrasil.AInstituiçãoparticipoutambémdaAssembleiarealizadaemBrasíliaemjulhoedo35o EncontroNacionaldasFundaçõesdeApoiorealizadonofinaldeNovembroemMaceió(AL).
AS FUNDAÇÕES DE APOIO
Dr.RobertoSuarezSaldanha,mediadordaReuniãoRegionalemparceriacomoCONFIESem30/06/2017.
extensãoeinovaçãocientíficaetecnológica,executadospormeiodeFundaçõesdeApoio,sãofiscalizadospordiversosórgãos e entidades, entre eles auditores externos e indepen-dentes, Conselhos das próprias Fundações, órgão colegiado superiordaInstituiçãoApoiadaeMinistériosPúblicosesta-duais, e devem prestar contas de suas atividades através de umRelatóriodeGestãoanual.
A Fundação Médica do Rio Grande do Sul – FMRS atua nestecenáriocomoFundaçãodeApoioaoHospitaldeClíni-casdePortoAlegre–HCPAeàUniversidadeFederaldoRioGrandedoSul–UFRGS.Suasatividadesconsistemnaanálisejurídicadoscontratosdepesquisa,naexecuçãofinanceirados projetos, na concessão de bolsas de ensino, extensão, pesquisaedeestímuloàinovaçãoparaestudantesdecursostécnicos, de graduação e pós-graduação e para servidores vinculados aos projetos institucionais, na contratação de serviçosenaaquisiçãodeinsumosparaarealizaçãodasatividades dos projetos.
04
Retrospectiva 2017 e planejamento para 2018
O Encontro das Fundações de Apoio organizado pelo Mi-nistério Público promoveu debates sobre os seguintes temas: “FundaçõeseObjetivodoDesenvolvimentoSustentávelcon-formeAgenda2030daONU”e“PapeldaSociedadeedoMi-nistérioPúblico”.Participaramdasdiscussõesrepresentantesdos Ministérios Públicos estaduais com atuação no Terceiro SetoredoTribunaldeContasdoEstadodoRioGrandedoSul,alémdemembrosdaAssociaçãoNacionaldeProcuradoresePromotoresdeFundaçõeseEntidadesdeInteresseSocial.
RegistramososencontroscomosrelatoresdosProjetosdeLeidoSenado(PLS)quepodemimpactarasatividadesrealiza-das pelas Fundações de Apoio, e acompanhamos o desdo-bramentodestasações.Destaca-sequeoPLS266/2016busca reposição dos dispositivos vetados na sanção da Lei n° 13.243/2016(MarcoLegaldaCiência,TecnologiaeInova-ção),comvistasarestauraraprevisibilidadedecusteiodasdespesas operacionais e administrativas, bem como a possi-bilidade de aplicação de taxa de administração na execução deprojetos,alémdaisençãodeImpostodeRendaetributosprevidenciáriossobreasbolsasdepesquisa.EoPLS16/2015versasobreacriaçãoeofuncionamentodefundospatrimo-niaisvinculadosaofinanciamentodeinstituiçõespúblicasdeensino superior.
OcredenciamentojuntoaoMECeaoMCTICécondiçãofun-damentalparacaracterizaçãodasfundaçõescomoapoiado-rasdeIFESedeInstituiçõesCientíficaseTecnológicas–ICT.APortariaConjuntano42/2017prorrogouoprazodevigênciado credenciamento das Fundações de Apoio de 2 para 5 anos. Comestaalteração,ocredenciamentodaFMRScomoFunda-çãodeApoiodoHCPAsemanterávigenteatémaiode2021.
OcredenciamentodaFMRScomoFundaçãodeApoiodaUFRGSteveseupedidoderenovaçãoprotocoladoem2017eestá tramitando no Grupo de Apoio Técnico do Ministério da Educação – GAT/MEC.
GestoresdaFMRSparticiparamdoICongressoNacionaldoMinistérioPúbli-codeFundaçõesedoTerceiroSetor,Novembro/2017.
VisitadaSenadoraAnaAméliaLemosàFMRSem27/10/2017.
VisitaaogabinetedoSenadorCristovamBuarqueemBrasília14/07/2017.
PAUTA LEGISLATIVA
ENCONTRO MP
CREDENCIAMENTO
FMRS|RelatóriodeGestão2017 05
MODELO DE GESTÃOAprimoramentoda ciência,da assistênciae da inovaçãotecnológica
Referência internacionalna administração de projetosde pesquisa, desenvolvimento, ensino e extensão na àrea da saúde
Confiabilidadee respeitabilidade
Relação com as Instituições Apoiadas,Professorese Patrocinadores
PERSPECTIVA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Sustentabilidade a longo prazo Saúde econômica financeiraGestão financeira
Gestão doconhecimentoproduzido
Excelênciaem projetosde pesquisa,desenvolvimento,ensino e extensão
Disciplina ecomprometimentocom boas práticasadministrativas
Eficiênciae eficácianos processosinternos
Gestão operacional
Qualificação e profissionalizaçãona gestão
Alinhamento e fortalecimentoda estratégia organizacional
Impulsionadores do desenvolvimentoorganizacional
PROJETOS INSTITUCIONAIS
CO
NT
RO
LE
Noprimeirosemestrede2017,aFMRSestruturouoSistemadeGovernança,integrandoosnovosDiretoresàsrotinase decisões estratégicas, e consolidou o Planejamento Estratégico para a gestão 2017-2018.Omapaestratégicofoidesdobrado em indicadores de controle operacional,financeiroederelaçãocomasinstituiçõesApoiadas,ProfessoresePatrocinadores e em projetos institucio-naisquetêmporfinalidadeimpulsionarodesenvolvimentoorganizacional.Asaçõesdosprojetosforamconduzidaspelas Lideranças e suas equipes, e os indicadores acompanhados durante todo o ano pelos Gestores e validados pelaDiretoriaemreuniõesdeacompa-nhamento bimestrais.
A revisão do Planejamento Estratégico ocorreuemOutubroecontoucomaparticipaçãodaDiretoriadaFMRS,demembros do Conselho Consultivo e de LiderançasdasInstituiçõesApoiadas.Foram revisados o mapa estratégico e os indicadores de controle, sendo pro-postas as metas para 2018, a inclusão de novos indicadores e a alteração de premissas para controle de outros. Tam-bémfoirevisadooescopodeprojetosinstitucionais que serão executados em 2018.Emníveltático,aFMRStraba-lhou para o reconhecimento e o de-senvolvimento de Lideranças, que têm papelfundamentalnaimplementaçãodas ações do Planejamento Estratégico. Aqualificaçãodenossoscolaboradoresfoiincentivadaatravésdecursosdeespecializaçãonasáreasdecompliancee gestão de convênios públicos e na participaçãodomestradoprofissionalemPesquisaClínicadoHCPA,alémde manter há dois anos o programa de aulasdelínguainglesaincompany.
Para2018,odesafioéfortaleceroalinhamentohorizontaldaestratégia,ou seja, desenvolver as ações táticas internas,qualificarosindicadoresdecontrole, aprimorar os processos e exe-cutar projetos institucionais que gerem valorparaasInstituiçõesApoiadas,ProfessoresePatrocinadores.
Como resultado, pretende-se consoli-dar um modelo de gestão sistemático e integrado, que esteja presente e seja compreendido em todos os níveis da organização.
JéssicaHorbach,AssessoradeProjetoseBetinaPasquotto,Gerente Executiva.
Retrospectiva 2017 e planejamento para 2018
06
CONFIABILIDADEE RESPEITABILIDADE
Emconsonânciacomboaspráticasdemercado,aFMRSmantémocontratocom empresa de auditoria independen-te.Em2017,foicontratadaaBakerTilly,emsubstituiçãoàAudisa,queatendeuaFMRSnosdoisúltimosanos,promovendo, assim, a renovação dos AuditoresIndependentes.Naimagemaolado,reproduz-seoparecersobreociclodeauditoriasde2017,reforçandonosso objetivo de credibilidade e respei-tabilidade.
EquipeContabilidade:BrunoDiniz,AlineSimon,LucianaUtzeBrunaTyska.
Equipe Financeiro: Letícia Bittencourt, Paula Pires, Matheus Martins, Patrícia Ebert,Elianara Coelho e André Grabin.
FMRS|RelatóriodeGestão2017 07
Relacionamento com Instituições Apoiadas, Professores e Patrocinadores
ForambuscadasconfiabilidadeerespeitabilidadejuntoàsInstituiçõesApoiadas,Patrocinadorese,principalmente,jun-toaosMembros,poissãoeles,ProfessoresePesquisadores,que movimentam a estrutura institucional e geram o trabalho quemantémasatividades.Em2017,foramdesenvolvidasdiversas ações voltadas exclusivamente a atendê-los, gerar benefíciosemelhoraraentregadevalor.
UmtemadeextremaimportânciaequeestevepresentenapautadasdiscussõesentreDiretoriaeMembrosfoiodesdo-bramento das ações judicias relacionadas com a tributação incidente sobre as bolsas concedidas no Programa de Exten-são no período de 2003-2007.
Em07denovembrode2017,foiemitidoumparecerfavo-rávelàsuspensãodacobrançadotributoINSSPatronalpeloFisco Federal, impedindo, ainda, a aplicação de qualquer sançãooudeinterferênciajudicialnosprojetosatualmenteadministradospelaInstituição.
Nestecenário,adecisãoobtidaédeextremaimportânciapara que a Fundação Médica possa continuar regularmente comseusprojetosdeextensãoedepesquisa.Ressalta-seque o escritório de advogados que representa os Membros daFMRStambémingressoucomaçõesindividuaisemnomedosprofessores(período2011-2013),nasquaistambémsediscuteatributaçãoincidentesobreasbolsas(IRPFeINSSdoprofessor).Atéagoraforam276decisõesfavoráveis;29aindaaguardamjulgamento.Assim,aFMRSseguemuitoconfian-tenadefesadanãotributaçãodasbolsasdeextensãoedepesquisa.Essatese,cadavezmais,vemsendoconsolidadanoPoderJudiciário.
276+29DECISÕES FAVORÁVEIS EM ANDAMENTO
AÇÕES DOS PROFESSORES
AÇÕES JUDICIAIS
Relacionamento com Instituições Apoiadas, Professores e Patrocinadores
08
Para melhorar a entrega de valor através dos serviços prestadospelaFMRSeporseusFuncionários,teveinício,emAgosto, uma rodada de reuniões com as equipes de pesquisa.
Parasistematizarasatividades,foramformadosdoisgrandesgrupos: o primeiro com Coordenadores de estudos e, poste-riormente,comPesquisadoreseProfessores.Comoprimeirogrupoforamabordadasquestõesvoltadasparaaoperação,mapeamentodegargalosdeprocessoseidentificaçãodeoportunidades de melhorias que vêm sendo implementadas.
ANÁLISE DE CONTRATO
NEGOCIAÇÃO PATROCÍNIOS
ORÇAMENTO DE PESQUISA
SERVIÇOS FINANCEIROS
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
PROCESSOS DE COMPRAS
ACOMPANHAMENTODE PROJETOS
ATENDIMENTO
AGILIDADE
RESOLUTIVIDADE
Pontuação Média = 3,6 (1-5) Amostra = 75 convidados / 54 respondentes
1 2 3 4 5
Com o segundo se discutiram estratégias para alavancar a pesquisaclínica.ComambososgruposseavaliouasatisfaçãocomosserviçosatualmenteprestadospelaFMRS.
Oresultadodestapesquisaestádemonstradonográficoaseguir:
Pensandonobem-estardosMembros,aFMRScriouumprogramadebenefícioscomdescontosexclusivosemmaisde15empresasassociadas.TodososProfessoresMembrostêmacesso direto ao programa e podem solicitar, através do web sitedaFRMS,seucartãovirtualparautilizarosserviçosdasempresas associadas.
AlgunsServiços:
HOTÉIS GASTRONOMIA EVENTOS
PLANO DE BENEFÍCIOS
PESQUISA DE SATISFAÇÃO
FMRS|RelatóriodeGestão2017 09
REPASSE AO HCPAR$2.930.276
Nestaperspectivaincluem-seobjetivosestratégicoseaçõespormeiodosquaisaFMRScumpresuaMissãoenquantoFundaçãodeApoioàInstituiçãodeEnsinoSuperioreaInsti-tuições de Pesquisa.
A contribuição para o aprimoramento da ciência, da assistên-cia e da inovação tecnológica pode ser demonstrada, dentre outrasformas,atravésdorepassederecursosfinanceiros,pela doação de bens adquiridos pelos projetos e pelas ações culturaisesociaispromovidasemparceriacomasInstituiçõesApoiadas.
10
R$659.073
2014 2015
R$604.297
2016
R$1.768.447
2017
R$916.036
R$650.000R$600.000
META
41%
OsrepassesaoFIPEsomamosvaloresarrecadados pelos projetos e eventos cien-tíficosrealizadosemparceriacomoHCPAeultrapassaramem41%ametapropostapelaInstituiçãoApoiada.Adiferençadevalores entre 2017 e 2016 não representa queda na arrecadação, mas uma mudança no processo de repasse, em que o saldo de exercícios anteriores permanecia na conta após o repasse da meta anual.
REPASSADOS AO FIPE
R$916.036
EM DOAÇÕES DE BENS
R$
1.904.758
PROJETOAGHU/BNDES OUTROS PROJETOS TOTAL
2014 R$1.660.860 R$101.605 R$1.762.465
2015 R$666.500 R$75.986 R$742.486
2016 R$10.317.832 R$808.595 R$11.126.427
2017 R$1.877.411 R$27.347 R$1.904.758
Em 2017, somam-se os valores de bens adquiridos com recursos de projetos de pesquisa. A redução do valor total na comparaçãocom2016sejustificapeloencerramentodeumprojetofinanciadocomrecursosFINEPepordoaçõesdebensdeprojetofinanciadopeloBNDESquebeneficiouoHCPAcomaaquisiçãode microcomputadores e equipamentos de rede para instalação do Aplicativo deGestãodeHospitaisUniversitários–AGHU.
FMRS|RelatóriodeGestão2017 11
Relacionamento com Instituições Apoiadas, Professores e Patrocinadores
Ospatrocíniosinstitucionaistotali-zaramR$109.482esubsidiaramarealizaçãodeaçõeseeventosculturais,destacando-se a apresentação da peça teatral“APartículadeDeus”edofilme“Heimat–Aoutrapátria”,quetiveramcomoobjetivosaproximarHospitalecomunidade. EM PATROCÍNIOS
INSTITUCIONAIS
R$109.482
DieandereHeimat–AOutraPátria,filmedeEdgarReitzde2013.RetrataaemigraçãodeAlemãesparaosuldoBrasil. ApartículadeDeus–OdiaemquePeterHiggsencontrouGalileu Galilei, a peça teatral que construiu uma ponte no tempo entre estes dois grandes cientistas.
ARTESCÊNICAS
Relacionamento com Instituições Apoiadas, Professores e Patrocinadores
12
MÚSICA
CIÊNCIA
Foram mantidos também o patrocínio do coral do HCPAeàproduçãodarevistacientíficaBiomedical&ClinicalResearch.
CORAL DO
HOSPITAL DE
CLÍNICAS DE
PORTO ALEGRE
ParamarcarapassagemdoDiaNacionaldaDoaçãodeÓrgãos-27deSetembro-oHospitaldeClínicasdePortoAlegre promoveu, comapoiodaFMRS,o show da banda “Los 3Plantados”,abertogratuitamenteàcomunidade.
FMRS|RelatóriodeGestão2017 13
REPASSE À UFRGSR$1.941.209
ParaaUFRGS,osrepassesem2017somamR$1.941.209.Estevalorsecompõederepassesfinanceirosprovenientesdeconvênios e de doações de programas de extensão, doações debensaopatrimôniodaUniversidadeetambémdepatro-cíniosdiretosdaFMRSparaprojetosculturais,emespecialoUNIMÚSICAeoInterlúdio.
14
R$1.150.306 R$1.189.568 R$1.498.126 R$1.658.938
44%
10,8%
42,5%
2,7%
38,1%37,4%
21,6%
6,6%
67,6%
4,2%9,3%
52,1%
1,2%
11,3%
46%
4,6%
2015 2016 20172014
FAMED ENFERMAGEMPROREXT OUTROS
OsvaloresarrecadadospelasFaculda-deseunidadessãorepassadosàUniver-sidade ou podem ser aplicados em seus respectivosPlanosdeDesenvolvimentoInstitucional(PDI).Ocorrequeementre2016e2017,emespecialnaFAMEDenaEscoladeEnfermagem,aumentouaaplicaçãodiretaemPDIs,comconse-quente redução em seus respectivos re-passes, não impactando no crescimento do valor total repassado.
Dentreositensqueelevaramovalordas doações de bens estão incluídos 22 computadores doados para a Facul-dadedeEnfermagemeaaquisiçãodeequipamento para melhoria do siste-madecâmerasdemonitoramentodaUniversidade,adquiridoscomrecursosdaFMRS,etambémosequipamentosadquiridos com recursos de projetos.
EM DOAÇÕES DE BENS
R$173.603
REPASSADOSÀS UNIDADES
R$1.658.938
2014 R$10.289
2015 R$12.310
2016 R$6.768
2017 R$173.603
FMRS|RelatóriodeGestão2017 15
Relacionamento com Instituições Apoiadas, Professores e Patrocinadores
EM PATROCINIOS CULTURAIS
R$108.667
ApresentaçãodeZecaBaleronoprojetoUnimúsica.
Relacionamento com Instituições Apoiadas, Professores e Patrocinadores
16
RestauraçãodomuraldopintorItalianoAldoLocatelli:Asprofissões.
NatáliaSanchezMontealegre:MúsicaColombiana para piano solo, no 1a apre-sentaçãodoprojetoInterlúdio.
UNIMÚSICA R$75.900
MURALLOCATELLI R$27.550
OUTROSPATROCÍNIOS R$5.217
TOTAL R$108.667
FMRS|RelatóriodeGestão2017 17
A administração de projetos cujo patrocinador está sediado noexteriorsedáporintermédiodeOrganizaçõesRepresen-tativasdePesquisaClínica–ORPC,empresascontratadaspor patrocinadores estrangeiros, que assumem, parcial ou totalmente, as suas atribuições na pesquisa.
42%DOS PROJETOS ATIVOS COM FINANCIAMENTO INTERNACIONAL
86%DOS PROJETOS DE PESQUISA ACOLHIDOS ACONTECEM EM OUTROS LUGARES DO MUNDO
EM PESQUISA
REFERÊNCIAINTERNACIONALTornar-sereferênciainternacionalnaadministraçãodeprojetos de pesquisa, desenvolvimento, ensino e extensão na áreadasaúdeatendeàVisãoempresarial.Foimantidoore-lacionamentocompatrocinadoresdaindústriafarmacêuticamultinacional,universidades,fundaçõeseentidadesfilan-trópicasinternacionaiserealizadoseventoscientíficoscomaparticipação de palestrantes de renome internacional.
18
ProfessoraJulieBernhardtPhD.,pesquisa-doradoFloreyInstituteofNeuroscienceandMentalHealth,participoudoISimpósioInter-nacionaldeNeurologiaVasculardoHCPA.
33%DOS EVENTOS REALIZADOSCONTARAM COM A PARTICIPAÇÃODE PALESTRANTES INTERNACIONAIS
AFMRSadministroumaisde15eventoscientíficoscompales-trantes internacionais em 2017.
EM EVENTOS
Relacionamento com Instituições Apoiadas, Professores e Patrocinadores
FMRS|RelatóriodeGestão2017 19
NaperspectivadaGestãoFinanceira,foramabordadosdoisobjetivosestra-tégicos:asaúdeeconômicaefinanceiradaInstituiçãoesuasustentabilidadealongoprazo.Noprimeiroobjetivo,ofocoestánocumprimentodoorçamen-to anual e nas ações de acompanha-mentoecontrole;nosegundo,busca-semonitorar a taxa administrativa média arrecadada, traçando comparativos com a receita dos projetos, e também acompanharaevoluçãodopatrimônio.
PROJETADO (EM R$) REALIZADO (EM R$) REALIZADO X PROJETADO(%)
REPRESENTATIVIDADE SOBRE RECEITA TOTAL
RECEITA OPERACIONAL BRUTA 4.366.274 4.702.654 8% 100%
(+) Taxa Administrativa de Projeto e Evento 1.179.094 1.431.305 21% 30%
(+) Contribuições de Membros 1.300.850 1.385.512 7% 29%
(+) Rendimento Aplicação Financeira 805.574 706.552 -12% 15%
(+) Processo Seletivo 722.886 704.122 -3% 15%
(+) Outros 357.870 475.163 33% 10%
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS 3.889.175 3.900.768 0,3% 83%
(-) Despesas Trabalhistas e Encargos 2.222.663 2.410.025 8% 51%
(-) Despesas c/ Serviços de Terceiros 632.809 596.193 -6% 12%
(-) Despesas com Eventos e Comunicação 298.610 390.843 31% 8%
(-) Despesas Administrativas 180.592 180.600 0% 4%
(-) Despesas c/ Viagens 131.439 88.944 -32% 2%
(-) Outras Despesas 423.062 234.163 -44,65% 5%
SUPERÁVIT/ DÉFICITGERENCIAL DO PERÍODO 477.098 11% 801.886 17%
Fonte:SistemaOperacionalSIAF.DadosconsolidadosemFevereiro/2018
OorçamentoinstitucionaltemporobjetivobuscaroequilíbriofinanceirodaFMRS.Oorçamentopara2017foiaprovadopelaatualDiretoriaemreuniãoordináriarealizadaem15dedezembrode2016.Noquadroacimaestão demonstrados a projeção para 2017,osvaloresrealizadosparareceitae despesa e o resultado gerencial deste período, evidenciando o superávit gerencialde17%,superandoovalorde11%orçado.
Asduasprincipaisfontesdereceitasem2017foramtaxasadministrati-vas e contribuição de Membros, que, juntas,somaram60%dareceitatotaldaFMRS.Obomresultadoverificadoem taxas administrativas se deve em especialadoisfatores:oajustedataxaadministrativade6%para8%iniciadaem 2016 e o ingresso de receitas com
eventos,que,em2017,refletiuasaçõesde melhoria interna promovidas pelo setor, pela reabertura dos auditórios doHCPAqueestavamemreformasepelarealizaçãodegrandeseventosdeperiodicidade bianual. A receita com contribuição de Membros não teve crescimento na arrecadação mensal, contudoasaçõesdoSetorFinanceirofocadasemmanutençãodainadimplên-ciaematé1%assegurouoresultado7%superioraoprojetadonestalinhadereceita.Osrendimentosdasaplicaçõesfinanceiras,outroramaisexpressivos,decresceram no período, como conse-quênciadaconjunturaeconômicadoPaís e da redução nas taxas de juros do Banco Central. As despesas, no geral, ficaramdentrodeumlimiteaceitáveldedesvio,fechandonoglobalem0,3%acima do orçado.
Valeressaltarqueoresultadogerencialdoexercíciode2017difere,conceitualeobjetivamente,doDREContábil.Temporfinalidadedemonstraroresultadodo período considerando isoladamente os elementos de receita e despesa que compõem o resultado operacional e fornecerdadosmaisrealistasparaatomadadedecisões.ODREContábildeve obedecer a requisitos legais e contemplar também registros que não estão relacionados diretamente com a operação.Estasdiferençasreferem-sea registros de ganhos e perdas em alie-nações de bens, provisões e reversões sobreafolhadepagamento,transfe-rências internas e perdas com baixas de adiantamentosdedespesasrealizadasem outros exercícios acrescentando R$181.129emreceitaseR$151.282em despesas, o que eleva o superávit paraR$830.728.
SAÚDE ECONÔMICA E FINANCEIRA
GESTÃOFINANCEIRA
Gestão Financeira
20
2015 2016 2017LIQUIDEZIMEDIATA 8 26 22LIQUIDEZ
CORRENTE 10 27 23LIQUIDEZ
GERAL 11 4 4ENDIVIDAMENTO
GERAL 38% 20% 19%
ALiquidezImediata,demonstraacapacidadedainstituiçãosaldarsuasdívidasutilizandoapenasrecursosdedisponibili-dadeimediata,comocaixaeaplicaçõesfinanceiras,vemapre-sentando uma série de melhorias desde 2015, e evidencia queaFMRSpossuiR$22,00paracadaR$1,00dedívidasnocurtoprazo.ALiquidezCorrentecontempladisponibilidadesmaisrecebíveisemcurtoprazo,mostraqueaFMRSpossuicapacidadedeR$23,00parasaldarcadaR$1,00dedívidas.ALiquidezGeraldemonstraqueháR$4,00,entrerecebíveisdecurtoelongoprazoparasaldarcadaR$1,00dedívidasemlongoprazo.OEndividamentoGeraldemonstraqueaFMRSfinancia19%desuaoperaçãocomrecursosdeterceiros.
6,57%2017
4,87%2016
A relação entre o total de receita com taxa administrativadaFMRSeototaldereceitadeprojetosregistrouoíndicede6,57%em2017.Esteindicadorfoimedidopelaprimei-ravezem2016,quandoregistrou4,87%.SuaevoluçãoevidenciaqueaInstituiçãoestácaminhando para um cenário de sustentabi-lidade operacional, diminuindo sua depen-dênciadeoutrasfontes,comorendimentosdeaplicaçõesfinanceiras,paracustearasatividades operacionais.
TAXA ADMINISTRATIVAMÉDIA
AsaçõesdesustentabilidadealongoprazotêmporobjetivogarantirasegurançaeconômicaefinanceiradaInstituição,satisfazendoasnecessidadespresentessemcomprometersuaperenidade.OsprincipaisindicadoresdesustentabilidadefinanceiraacompanhadospelaFMRSsãoataxaadministra-tivamédia,aevoluçãodoPatrimônioLíquidoeosindicadoresdeliquidez.
R$4.886.691
R$3.486.585
2015 2016 2017
R$4.037.079
21%
PATRIMÔNIO LÍQUIDOOpatrimôniolíquidocontemplaoconjuntodevaloresqueainstituiçãodispõe.Éadiferençaentreoativo,tudooqueainstituição possui em disponibilidades, recebíveis e bens mó-veisouimóveis,eopassivo,todasasobrigaçõesdaInstituiçãoparacomterceiros.Suasvariaçõesdevem-seàincorporaçãode resultados superavitários, obtidos ao longo dos anos de sua da existência.
SUSTENTABILIDADE
FMRS|RelatóriodeGestão2017 21
AperspectivadeGestãoOperacionaltemfunçãodeterminanteparaaimple-mentaçãodaestratégiadaorganização,pois promove o alinhamento entre estratégias e processos produtivos, consolidando-os em quatro objetivos estratégicos:
Estes objetivos estratégicos estão desdobrados em indicadores que possibilitam o controle das atividades desenvolvidas, o dimensionamento das necessidades de recursos para manutenção dos níveis de operação e reflexõessobremelhoriasnecessáriasemprocessosvisandoàentregadevalorparaInstituiçõesApoiadas,Pesquisado-res e Patrocinadores.
GESTÃO OPERACIONALI-Gestãodoconhecimentoproduzido;II-Excelênciaemprojetosdepesquisa,desenvolvimento,ensinoeextensão;III-Disciplinaecomprometimentocomboaspráticasadministrativas;IV-Eficiênciaeeficácianosprocessosinternos.
20172014
2.688
2015 2016
1.193
2.976
2.507
110%Aconcessãodebolsasdepesquisatemporfinalidadeapoiareincentivaraformaçãoeaqualificaçãodosestudanteseprofissionaisatravésdaatuaçãointegra-da entre o desenvolvimento de novos conhecimentos eavivênciadasatividadesprofissionais.Em2017,aFMRSadministrou2.507bolsasdepesquisa,quetotalizaramR$6.801.247.Destasbolsas,85%foramconcedidasaprofissionaiseestudantesvinculadosàsInstituiçõesApoiadas,atendendoaodispostonoDecretono 7423/2010, que regulamenta em 2/3 o númeromínimodepessoasvinculadasàsInstituiçõesApoiadas para a execução dos projetos em Fundações de Apoio.
BOLSAS DE PESQUISA
Em2017,foimantidooconvêniodecooperaçãoentreaFMRSeoHCPAparaodesenvolvimentodo Programa de Extensão de Preceptoria Médica eMultiprofissional.Atravésdesteprogramaforamadministradas mais de 5.000 bolsas dos Programas deExtensãodesenvolvidosnoHCPA(ResidênciaMédica,ResidênciaMultiprofissionalemSaúde–RIMSeResidênciaemOdontologia).
5.000+BOLSAS ADMINISTRADAS
PROGRAMA DE EXTENSÃO
Equipe Projetos - Contratação de Pessoa Física:Bruna Lacerda, Ana Maria Cunha e Camila Maurente.
22
Gestão Operacional
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2014 2015 2016 2017
VERBAS DE APOIOEXTENSÃODESENVOLVIMENTO
PROCESSO SELETIVOEVENTOPESQUISA
A arrecadação dos projetos ativos em 2017, somando-se receitas de contratos e patrocínios, inscrições de cursos, even-toseprocessosseletivoserendimentosfinanceiros,foideR$23.033.370.
TIPOSDE PROJETO
RECEITADE PROJETO
Pesquisa R$18.221.920
Evento R$2.331.780
Processo Seletivo R$1.232.142
Desenvolvimento R$730.205
Extensão R$287.320
Verbas de Apoio R$230.003
TOTAL GERAL R$23.033.370
RECEITAS DE PROJETOS
455ATIVOS EM 31/12
674ADMINISTRADOS EM 2017
161
20172014
115
2015
140
2016
137
18%
Onúmerototaldenovosprojetosacolhidoséumindicadorglobal, que contempla projetos de pesquisa, desenvolvimento, extensão,eventoscientíficos,culturais,processosseletivose verbas de apoio, sendo um dos principais indicadores de desempenhodaInstituição.Em2017,foramacolhidos161novosprojetos,superandoem18%orealizadode2016.
ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS, EVENTOS E PROCESSOS SELETIVOS
FMRS|RelatóriodeGestão2017 23
Somenteempesquisaforamacolhidos93novosprojetos,totalizandoumacarteira de 406 projetos ativos, que somarammaisdeR$18milhõesentrereceitas com contratos e rendimentos. Onúmerodeprojetosativossemanteveestávelemrelaçãoa2016,refletindoasaçõesdeatualizaçãodacarteiradeprojetos, que tem por objetivo encerrar os projetos ao término dos estudos.
93
20172014
69
2015
94
2016
71
31%
ESPECIALIDADE VALORES EM %
Oncologia 15
Genética 12
Gastroenterologia 9
Reumatologia 9
Hematologia 9
Cardiologia 7
Endocrinologia 4
Nefrologia 4
Psiquiatria 4
Neurologia 3
Ginecologiae Obstetrícia 3
Medicina Interna 3
Cirurgia Vascular 3
Outros 15
TOTAL 100
PESQUISA
Jáavariaçãoemreceitasestárelacionadacomquatrograndesprojetosque,em2016,juntos,geraramR$8.335milhõesemreceitas.
20152014 20172016
403
332
238
R$21.378.820
407
R$18.221.920
R$25.693.736
R$17.446.195
RECEITAPROJETOS
Representatividadedosprojetosati-vos em 2017 por especialidade.
Equipe Projetos - Contratos:Dr.RobertoSaldanha,AlexandreLutckmeier,HallanaAbrahão e PriscilaAssumpção(ausente).
24
Gestão Operacional
Osprojetosdedesenvolvimentotiveramreduçãodevido ao encerramento dos projetos públicos, que, juntos,gerarammaisdeR$20milhõesdereceitanoano anterior, o que provocou a redução na receita total dos projetos e a alteração na representatividade de arrecadação total em relação aos tipos de projetos administrados.
2015 20172016
3548
R$23.065.186
30
R$726.643
R$17.825.345
RECEITAPROJETOS
PROJETO ENCERRAMENTO VALOR
CTCRS 28/02/2017 R$552.618
INCT - Hormônios e Saúde da Mulher 03/10/2017 R$276.217
HCPA - UnidadeÁlvaro Alvim 23/01/2017 R$1.017.251
AGHU/BNDES 22/10/2017 R$18.257.489
TOTAL R$20.103.575
DESENVOLVIMENTO
Oanode2017tambémfoimarcadopelarealizaçãodegrandeseventoscientíficos,algunsdelesbianuais,que trouxeram palestrantes internacionais em seu programa, ocorreram em espaços maiores e investiram emdivulgação,aumentando,destaforma,onúmerode participantes e a receita com inscrições.
EVENTOS
2015 20172016
7.01031
46 11.53948
8.133
PARTICIPANTESEVENTOS
R$691.250R$743.076
R$2.483.519
Equipe Projetos - Comunicação e Eventos: Matheus Garcia,VanessaLermen,GabrielSoldatellieClarissaReck(ausente).
SERVIÇO VALORES EM %
Reumatologia 18
Neonatologia 16
Neurologia 8
Oftalmo 6
Ginecologiae Obstetrícia 5
Enfermagem 4
Gastroenterologia 3
Pediatria 3
Psiquiatria 3
Otorrinolaringologia 3
Outros 15
TOTAL 100
Classificaçãodoseventosrealizadospor representatividade de receita.
FMRS|RelatóriodeGestão2017 25
OSetordeComprasdaFMRS,até2016,erade-nominadoSetordeLicitações,poisdedicava-seaoatendimento de projetos públicos. Em sua remodela-ção,passouacentralizarasdemandasdeaquisiçõesdaInstituição,aatenderasdemandasdosprojetosdepesquisaquesãofinanciadoscomrecursospriva-dos, e a desenvolver novas modalidades de proces-sosvoltadosaosprojetoseàsnecessidadespontuaisdos Pesquisadores.
UmanovamodalidadedeprocessoagregadaporesteSetorforamasimportaçõesavulsasparaaqui-sição de materiais, equipamentos e insumos para pesquisas que podem ser solicitadas por Pesquisado-resvinculadosàInstituição. Equipe Compras: Bruna Bento, Marisa Carneiro e Clauber do
Monte.
REPOSICIONAMENTODO SETOR DE COMPRAS
PROCESSOS SELETIVOS
Residência IntegradaMultiprofissional em Saúde ou em Área Profissional da Saúde
PROCESSO SELETIVO Edital 2018
PROCESSO SELETIVO 2018
RESIDÊNCIAMÉDICA
Prova: 29/10/2017Inscrições: 610 53%
Prova: 22/10/2017Inscrições: 160 0%
Prova: 26/11/2017Inscrições: 1606 8%
Mantiveram-setambémostrêsprocessosseletivostradicionalmenterealizadospelaInstituição:ExameFundaçãoMédica,ResidênciaMédicaeResidênciaIntegradaMulti-profissional.Paraestaúltimaforamadotadasnovasestratégias,comoaampliaçãodacomunicação para nível nacional e a antecipação da aplicação da prova em relação aos demais processos seletivos de outras instituições, o que possibilitou o aumento na arreca-dação de receitas.
26
Gestão Operacional
OprojetoOrçamentoteveinícioem2016comaformaçãodeumgrupodetrabalhoparaestudar,mapearecompreenderasfontesdereceitaeosgruposdedespesasoperacionaisdaFMRS.ApeçaorçamentáriaaprovadapelaatualDiretoriafoiimplementadaem2017,assimcomoasrotinasdecontroleevalidaçãodedados. Após o primeiro ano de monitoramento, o orçamento deixou de ser um projeto de desenvolvimento e foiincorporadoaosprocessos,passandoasercontroladoatravésdosindicadoresdaperspectivafinanceira.
Reconhecerefortalecerasliderançasétrivialparaoalinhamentodaestratégiaorganizacional,poispromo-veacomunicaçãotransversal.OprojetoConstruçãodeLiderançascontemplaaçõesdedesenvolvimentodecompetênciastécnicasecomportamentais.Iniciadoem2017,realizouumciclodeavaliaçõesem360°envolvendotodososFuncionáriosdaFMRS.Nestetrabalho,asliderançaspuderamavaliarsuasequipes,etambémseravaliadasporelas.Osresultadosdasavaliaçõesgeraramumplanodedesenvolvimentoparacada Funcionário com ações para 2018.
AmpliarediversificarasatividadesrealizadaspelaFMRSéumadasaçõesquevisaaalavancagemfinan-ceira,asustentabilidadealongoprazoeodesenvolvimentodasrelaçõescomPesquisadoreseInstituiçõesApoiadas.Esteprojetorealizou,em2017,reuniõescomasequipesdepesquisaejátevereflexosnaopera-ção, com o início das atividades de importações avulsas para aquisição de materiais, equipamentos e insu-mosparapesquisa.Suacontinuidadeem2018prevêaçõesvoltadasparaodesenvolvimentodapesquisaclínica,integraçãoeaproximaçãodasequipescomaFMRSedosdemaisagentesenvolvidosnoprocessodepesquisa clínica.
IMPLEMENTADOS
PARA 2018
Esta é a perspectiva de base do mapa estratégico, na qual estão concentrados projetosqueirãoalinharefortaleceraestratégiaorganizacionalepromoveraqualificaçãoeaprofissionalizaçãonagestão e, assim, impulsionar o desenvol-vimentoorganizacional.
DesenvolverummodelodeGestãodeRiscoeCompliance também será uma das propostas para 2018. As atividades de compliance requerem o entendimento dos riscos envolvidos nos processos operacionaisegerenciaisexecutadosnaFMRSepo-dem envolver a necessidade de adequação a normas e procedimentos, internos e externos, exigindo-se verificaçãopermanentedeadesão,eficáciaeefeti-vidadedasatividadeseprocessosdaorganização,atendendoaaspectosfundamentaisdaéticaedaidoneidade em todas as atitudes.
PROJETOSINSTITUCIONAIS
AFMRSseráparceiradoCONFIESemseuprojetodede-senvolvimentodaRededeTVCONFIES.Trata-sedeumaredevirtualdecanaisdeTV,desenvolvidaemumaplatafor-maOverthetop–OTT,eservirádecanalparadivulgarasinformaçõessobreprojetosdepesquisaedesenvolvimentorealizadospelosICTs,IFESeFundaçõesdeApoioafiliadasaoCONFIES.
FMRS|RelatóriodeGestão2017 27
Impulsionadores do desenvolvimento organizacional
RuaRamiroBarcelos2350-Sala177BairroBomFim-PortoAlegre/RSTelefones:513332-6840/513333-1585www.fundacaomedicars.org.br