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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁSETOR TÉCNICO-CIENTÍFICO
G53
Memorando n° 3.877/16-SETEC/SR/PF/PR
Nosso protocolo 889/2016 (Dossiê D16-0393)
Em 11 de outubro de 2016
Ao Senhor
Delegado de Polícia Federal Luciano Flores de Lima
SR/PF/PR
Assunto: Encaminhamento de Laudo Pericial - URGENTE OPERAÇÃO LAVA JATO
Referência: Memo 2051/2016-SR/DPF/PR IPL 2269/2015
1. Encaminho a Vossa Senhoria o Laudo Pericial n° 1858/16, elaborado em atenção
ao expediente em referência, datado de 09/03/2016.
Atenciosamente,
FÁBIO SALVAD
PERITOmÍMINAL FEDERALChefe dòlsETEC/SR/PF/PR
Classe Especial - Matrícula: 11173
ves
031155763 riem. 3877/16
0537
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERALSUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO PARANÁ
SETOR TÉCNICO-CIENTÍFICO
LAUDO N°-1858/2016 - SETEC/SR/PF/PR
LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL
(CONTÁBIL-FINANCEIRO)
Em 01 de outubro de 2016, no SETOR TÉCNICO-CIENTÍFICO da
Superintendência Regional de Polícia Federal no Paraná, designado pelo Chefe, Perito
Criminal Federal FÁBIO AUGUSTO DA SILVA SALVADOR, o Perito Criminal Federal
RICARDO PENCK BENAZZI elaborou o presente laudo pericial, no interesse do Inquérito
Policial n22269/2015-SR/PF/PR, a fim de atender a solicitação do Delegado de Polícia
Federal MÁRCIO ADRIANO ANSELMO, contida no Memorando n9 7492/2016-SR/DPF/PR
de 04/08/2016, registrado no Sistema de Criminalística sob o ne 3062/2016-SETEC/SR/PF/PR
em 05/08/2016, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa
interessar à Justiça e respondendo aos quesitos formulados, abaixo transcritos:
"1. Quais as contas analisadas?
2. Quais os valores movimentados a débito e a crédito, por cada investigado,
totalizado por ano e por tipo de lançamento?
3. Quais as origens dos valores movimentados?
4. Quais os destinos dos valores movimentados?
5. Há operações entre os investigados?
6. Outros dados julgados úteis"
I - MATERIAL
Para a realização dos exames periciais solicitados, foram disponibilizados os
dados de movimentação bancária, relativos ao caso 002-PF-002106-29, transmitidos via
Internet pelas instituições financeiras, cujos arquivos eletrônicos estão relacionados na Tabela
1 com seu respectivo hash, que é uma função matemática que trabalha sobre o conteúdo de
um arquivo e produz um resultado específico através do algoritmo de domínio público MD5.
A integridade do conteúdo é garantida em razão da ínfima probabilidade de que dois ou mais
arquivos produzam mesmo resultado.
903B475406
Laudo 1B5B/16-SETECPR
747-A
LAUDO N91858/2016 - SETEC/SR/PF/PR
0533
Atendi
mento
15055
14990
15095
15033
Número/Nome Banco
001-Banco do Brasil
237-Bradesco
356-Banco Real
422-Safra
Recebimento
22/03/2016
16/03/2016
24/03/2016
21/03/2016
Hash
79EFE1462F1A1DB2DB281413E79841AB
600F262B5AO 1 BB 14FEFDADE6E0168B9
3
27B74E4955383F0A902C49A9A51AB684
740ED29A4D77FE9E92FBB29416433D83
Qtde
Contas
53
86
30
5
Os arquivos encaminhados foram gerados conforme o leiaute previsto pela
Carta Circular n° 3454/2010 do Banco Central e transmitidos pela instituição financeira
responsável, em obediência à decisão judicial de afastamento de sigilo bancário. Depois de
recepcionados pela Polícia Federal, foram processados e analisados por sistema interno
específico (Sistema de Investigação de Movimentação Bancária - SIMBA).
A Tabela 2 apresenta as contas bancárias da empresa investigada GAMECORP
S/A (CNPJ: 07.121.705/0001-06), elencadas no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro
Nacional (CCS), e que tiveram dados transmitidos (atendidos) através do SIMBA.
Tabela 2 - Contas bancárias recebidas.
Bco-Agência-Conta
(Tipo)
237-656-816000
(Conta Corrente)
237-656-816000
(Poupança)
237-656-816000
(Investimento)
422-26-200191 (Conta
Corrente)
422-26-200191
(Poupança)
422-26-200191
(Investimento)
422-26-9124039
(Poupança)
422-26-9124039
(Investimento)
1-1812^*58899 (Conta
Corrente)
1-1898-90530 (Conta
Corrente)
1-1898-31000090530
(Investimento)
356-719-9735870
(Conta Corrente)
Abertur
a
21/11/06
21/11/06
21/11/06
13/04/05
08/04/08
07/05/11
04/01/07
13/04/05
10/09/14
06/01/05
10/01/05
07/03/06
Encerram
VII t"
26/03/12
26/03/12
26/03/12
11/01/16
01/12/15
08/10/11
31/12/99
20/03/14
08/08/07
20/07/06
Início Mov.
23/05/07
10/08/07
20/04/05
08/04/08
12/05/! 1
04/01/07
03/05/05
09/03/15
07/01/05
10/01/05
Fim Mov.
23/03/12
31/08/09
12/02/16
13/07/15
30/11/15
23/03/11
06/05/11
16/02/16
20/03/14
02/03/06
Créditos (RS)
246.782,50
0,00
100.531,11
189.284.044,49
17.759.931,95
24.261.120,42
2.254.311,86
44.234.692,29
17.603.099,37
11.414.832,79
10.170.282,85
0,00
Débitos (RS)
246.782,50
0,00
100.531,11
189.283.344,51
17.759.931,95
26.094.382,77
2.254.311,86
46.357.692,29
17.301.673,60
11.414.832,79
10.170.282,85
0,00
Outros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.000,00
5.002.288,00
0,00
0,00
Qtd. Lcto.
195
(1
32
11.584
405
215
246
1.302
1.566
343
98
0
LAUDO N91858/2016 - SETEC/SR/PF/PR0533
II - OBJETIVO
O presente exame pericial é realizado com a finalidade de analisar a
movimentação financeira da empresa GAMECORP S/A (CNPJ: 07.121.705/0001-06) e
informar o total de débitos/créditos, natureza dos créditos/débitos mais expressivos, suas
origens/destinos, os principais beneficiários e remetentes dos recursos, além de eventuais
relacionamentos entre as contas.
III - EXAME
Inicialmente foram examinadas as contas recebidas das instituições financeiras,
relativos ao caso 002-PF-002106-29, listadas na Tabela 2 e foi utilizada ferramenta
informatizada com recursos de seleção, agrupamento, classificação e totalização, conforme a
natureza e necessidade dos trabalhos para permitir a obtenção de informações mais precisas
para as conclusões.
Após processamento e tratamento dos dados submetidos à perícia, foi possível
apontar a origem e o destino dos recursos movimentados e demonstrar possíveis vínculos
financeiros entre pessoas e a movimentação bancária dos investigados, utilizando-se de
tabelas e relatórios.
Importante destacar que existem três campos que identificam a origem/desti
de uma transação: nome da pessoa, CPF/CNPJ e conta bancária. Em diversas ocasiões, o
banco fornecedor dos dados preenche apenas alguns desses campos e o preenchimento do
nome é sujeito a variações, seja por abreviações ou erros ortográficos. Assim, uma mesma
pessoa pode ser agrupada de maneira diferente.
Todos valores constantes nesse Laudo estão em Reais (R$).
Na separação das contas por investigados, foi considerado somente o vínculo de
titular.
III.1 - Representantes das contas
As contas da GAMECORP apresentavam, segundo informações do CCS, os
representantes listados na Tabela 3:
Tabela 3 - Representantes da GAMECORP nas contas bancárias.
Banco-agência-conta
237-656-816000
001-1812-458899
CPF
105.216.328-97
052.138.818-07
262.583.758-63
Nome
LEONARDO BADRA EID
MARCOS ADRIANO VEIGA SILVA
FÁBIO LUÍS LULA DA SILVA
747-A
LAUDO N21858/2016 - SETEC/SR/PF/PR
0540
Banco-agência-conta
1898-90530
1898-31000090530
422-26-200191
422-26-9124039
CPF
052.138.818-07
309.993.318-09
052.138.818-07
131.896.288-90
105.216.328-97
262.583.758-63
309.993.318-09
105.216.328-97
052.138.818-07
131.896.288-90
07.073.002/0001-50
262.583.758-63
052.138.818-07
03.986.348/0001-98
Nome
MARCOS ADRIANO VEIGA SILVA
CARLOS EDUARDO FREIRE COELHO
MARCOS ADRIANO VEIGA SILVA
FERNANDO BITTAR
LEONARDO BADRA EID
FÁBIO LUÍS LULA DA SILVA
CARLOS EDUARDO FREIRE COELHO
LEONARDO BADRA EID
MARCOS ADRIANO VEIGA SILVA
FERNANDO BITTAR
BR4 PARTICIPAÇÕES LTDA
FÁBIO LUÍS LULA DA SILVA
MARCOS ADRIANO VEIGA SILVA
TELEMAR INTERNET LTDA
III.2 - Valores movimentados
Os totais de débitos, créditos e quantidade de lançamentos nas contas tituladas
pelo investigado, além dos valores agrupados por tipo de lançamento1, estão apresentados nas
Tabelas 4, 5 e 6, que separam as contas por banco.
Tabela 4-Valores movimentados por ano e tipo de lançamento na conta 237-656-816000-
corrente(centavos descartados).
Tipo
Lançamento/
Ano-
Natureza
102-Encargos
105-Tarifas
108-Câmbio
109-CPMF
1I0-IOF
112-Pgto
Fornecedores
117-
Transferência
entre contas
120-
2007
D
162
219
191
50.000
C
2008
D
31.668
276
280
13
7.712
75.000
C
2009
D
66.950
227
60
3
C
2010
D
226
C
2011
D
233
2012
D
77
13.486
C
Total
Tipo
98.618
1.202
559
191
15
7.712
50.000
88.486
1-Os Tipos de Lançamentos estão elencados na Carta Circular n° 3454/2010 do Banco Central.
4
747-A
LAUDO Ne 1858/2016-SETEC/SR/PF/PR0541
Transferência
interbancária
(DOC.TED)
201-
Depósitos
206-Resgate
Aplicação
208-Câmbio
209-
Transferência
interbancária
(DOC,TED)
213-
Transferência
entre contas
Corrente 50.573
6.199
75.000
81.199 114.948
3.359
40.000
43.275
86.634 67.240
696
65.550
8.423
74.668 226
1.178
1.178 233 13.563
3.103
3.103
1.178
3.103
10.253
180.550
51.698
Tabela 5 - Valores movimentados nas contas do Banco do Brasil.
Conta: 001-1812-458899 (Corrente)
Ano
2015
2016
Total
Créditos
Otd.
95
34
129
Valor
14.473.001.31
3.130.098,06
17.603.099,37
Débitos
Qtd.
1124
310
1434
Valor
14.150.534,40
3.151.139.20
17.301.673,60
Conta: 001-1898-90530 (Corrente)
Ano
2005
2006
2007
2011
2012
2013
2014
Total
Créditos
Qtd.
56
2
0
1
0
0
0
59
Valor
11.281.754,73
128.078,06
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0.00
H.414.832,79
Débitos
Qtd.
182
38
26
7
12
12
3
280
Valor
11.279.292,16
130.205,79
334,84
208,80
226,80
226,80
4.337,60
11.414.832,79
Conta: 00I-1898-31000090530(Investímento)
Ano
2005
2006
Total
Créditos
Otd.
48
1
49
Valor
10.043.204.79
127.078.06
10.170.282,85
Débitos
Qed.
48
1
49
Valor
10.043.204,79
127.078.06
10.170.282,85
747-A
LAUDO N21858/2016 - SETEC/SR/PF/PR 0542
Tabela 6 - Valores movimentados por tipo de lançamento nas contas do Banco do Brasil.
Conta: 001-1812-458899 (Corrente)
Tipo de lançamento
106 - Aplicação
104 - Lançamento avisado
120 - Transferência interbancária (DOC, TED)
117 - Transferência entre contas
108-Câmbio
101 -Cheques
105-Tarifas
110-IOF
Total dos débitos no período analisado
209 - Transferência interbancária (DOC, TED)
206 - Resgate de aplicação
213 - Transferência entre contas
215 - Devolução da compensação
201 -Depósitos
205 - Lançamento avisado
204 - Estornos
Total dos créditos no período analisado
Quantidade
13
696
281
139
4
14
283
4
1434
75
15
15
11
9
2
2
129
Valor
8.469.000,00
3.852.756,83
3.363.820,26
1.423.127,95
167.205,07
22.495,05
2.633,05
635,39
17.301.673,60
13.513.551,43
3.005.000,00
926.787,85
76.673,69
56.600,00
24.000,00
486,40
17.603.099,37
%
48,9
22,3
19,4
8,2
1,0
0,1
0,0
0,0
100%
76,8
17,1
5,3
0,4
0,3
0,1
0,0
100%
Conta: 001-1898-90530 (Corrente)
Tipo de lançamento
104 - Lançamento avisado
120 - Transferência interbancária (DOC, TED)
103 - Estornos
101 -Cheques
117 - Transferência entre contas
I09-CPMF
105-Tarifas
102 - Encargos
110-IOF
Total dos débitos no período analisado
201 - Depósitos
213 - Transferência entre contas
205 - Lançamento avisado
209 - Transferência interbancária (DOC, TED)
Total dos créditos no período analisado
Quantidade
12
39
2
69
8
48
99
2
1
280
3
46
2
8
59
Valor
5.105.196,70
3.303.579,12
2.501.000,00
425.136,01
55.273,37
23.151,48
1.470,14
25,58
0,39
11.414.832,79
5.002.288,00
3.239.021,64
2.501.000,00
672.523,15
11.414.832,79
%
44.7
28,9
21,9
3,7
0,5,
0Í0,0
0,0
0,0
100%
43,8
28,4
21,9
5,9
100%
Conta: 001-1898-31000090530(Investimento)
Tipo de lançamento
106 - Aplicação
104 - Lançamento avisado
120 - Transferência interbancária (DOC. TED)
Total dos débitos no período analisado
206 - Resgate de aplicação
213 - Transferência entre contas
Total dos créditos no período analisado
Quantidade
2
46
1
49
47
2
49
Valor
4.931.261,21
3.239.021,64
2.000.000.00
10.170.282,85
5.239.021,64
4.931.261,21
10.170.282,85
%
48,5
31,8
19.7
100%
51,5
48,5
100%
747-A
LAUDO Ne 1858/2016 - SETEC/SR/PF/PR
Tabela 7 - Valores movimentados por ano nas contas do Safra.
0543
Conta: 422-26-200191 (Corrente)
Ano
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Total
Créditos
Qtd.
123
203
98
190
266
297
210
142
136
201
204
4
2074
Valor
5.932.081.08
9.523.138,86
8.900.215,76
15.469.909,27
21.429.922,05
20.501.972,61
17.630.336,04
21.088.291,28
21.541.975,17
22.368.172,35
23.220.454,48
1.677.575,54
189.284.044,49
Débitos
Qtd.
808
809
845
964
933
911
848
858
919
983
627
5
9510
Valor
5.927.346,26
9.382.374,42
7.973.278,19
16.420.636,16
21.551.631,99
20.501.972,61
17.488.743,61
20.825.327,63
21.781.720,47
22.140.990,84
23.579.922,33
1.709.400.00
189.283.344,51
Conta: 422-26-200191 (Poupança)
Ano
2008
2009
2010
2011
2015
Total
Créditos
Qtd.
21
19
29
7
4
80
Valor
6.439.395,99
5.869.595,23
4.502.413,40
463.595,63
484.931,70
17.759.931,95
Débitos
Qtd.
141
88
69
20
7
325
Valor
6.439.395,99
5.869.595,23
4.465.840,85
500.168,18
484.931,70
17.759.931,95
Conta: 422-26-200191 (Investimento)
Ano
2011
2012
2013
2014
2015
Total
Créditos
Qtd.
10
20
13
11
1-1
68
Valor
2.844.000.00
7.189.120,42
5.285.000,00
5.020.000,00
3.923.000.00
24.261.120,42
Débitos
Qtd.
24
47
29
17
30
147
Valor
2.675.004,44
6.265.000.00
6.855.000,00
3.934.000,00
6.365.378,33
26.094.382,77
Conta: 422-26-9124039 (Poupança)
Ano
2007
2008
2009
2010
2011
Total
Créditos
Qtd.
8
8
19
53
11
99
Valor
1.963.36
18,41
229.023,46
1.674.883,51
348.423.12
2.254.311,86
Débitos
Qfd.
5
5
28
85
24
147
Valor
1.715.19
266,58
229.023,46
1.674.883,51
348.423.12
2.254.311,86
Conta: 422-26-200191 (Investimento)
Ano
2005
Créditos
Qtd.
34
Valor
2.893.264,80
Débitos
Qtd.
4.Í
Valor
4.893.264,80
LAUDO N91858/2016 - SETEC/SR/PF/PR0544
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Total
183
3
1
150
202
59
632
6.503.164,82
1.872,68
262,45
11.811.436,45
15.329.825,75
7.694.865.34
44.234.692,29
191
4
0
144
222
66
670
6.624.365,06
3.672,44
0,00
11.811.698,90
15.329.825,75
7.694.865,34
46357.692,29
Tabela 8 - Valores movimentados por tipo
Conta
Tipo de lançamento
120 - Transferência interbancária (DOC, TED)
106-Aplicação
112 - Pagamento fornecedores
117 - Transferência entre contas
104 - Lançamento avisado
101 -Cheques
103 -Estornos
108-Câmbio
105-Tarifas
109-CPMF
114 - Saque eletrônico
102 - Encargos
110-IOF
Total dos débitos no período analisado
209 - Transferência interbancária (DOC, TED)
206 - Resgate de aplicação
213 - Transferência entre contas
201 -Depósitos
202 - Líquido de cobrança
217 - Pagamento de fornecedores
208 - Câmbio
215 - Devolução da compensação
204 - Estornos
205 - Lançamento avisado
Total dos créditos no período analisado
Conta
Tipo de lançamento
117 - Transferência entre contas
101 -Cheques
111- Imposto de Renda
Total dos débitos no período analisado
205 - Lançamento avisado
Total dos créditos no período analisado
de lançamento nas contas
: 422-26-200191 (Corrente)
Quantidade
251)7
165
3671
51
1662
740
1
26
511
111
1
50
14
9510
766
523
457
103
53
5
11
87
63
6
2074
422-26-200191 (Poupança)
Quantidade
319
4
2
325
68
68
Conta: 422-26-200191 (Investimento)
Tipo de lançamento
104 - Lançamento avisado
Total dos débitos no período analisado
205 - Lançamento avisado
Total dos créditos no período analisado
Conta:
Tipo de lançamento
117 - Transferência entre contas
Quantidade
147
147
68
68
422-26-9124039 (Poupança)
Quantidade
140
do Safra.
Valor
75.111.259.84
49.481.047,99
29.651.962,23
17.224.029,52
9.803.852,26
7.284.577,97
300.000,00
185.501,10
137.516,27
86.721,62
10.857,00
4.722,99
1.295,72
189.283.344,51
115.168.699,13
52.497.447,19
17.774.231,09
2.019.693,24
744.589,56
670.290,00
178.593,69
171.867,60
29.648,91
28.984.08
189.284.044.49
Valor
16.685.867,18
1.073.771,32
293.45
17.759.931,95
24.261.120.42
24.261.120.42
Valor
26.094.382,77
26.094.382,77
24.261.120.42
24.261.120,42
Valor
2.254.306,62
%
39.7
26.1
15,7
9.1
5,2
3,8
0,2
0,1
0,1
0.0
0,0
0,0
0.0
100%
60,8
27,7
9.4
1,1
0,4
0,4
0,1
0.1
0,0
0.0
100%
%
94.0
6,0
0.0
100%
100.0
100%
%
100.0
100%
100.0
100%
%
100.0
LAUDO NQ1858/2016 - SETEC/SR/PF/PR
111 - Imposto de Renda
Total dos débitos no período analisado
213 - Transferência entre contas
205 - Lançamento avisado
Conta:
Tipo de lançamento
106-Aplicação
117 - Transferência entre contas
103 - Estornos
Total dos débitos no período analisado
213 - Transferência entre contas
205 - Lançamento avisado
Total dos créditos no período analisado
7
147
85
14
99
422-26-200191 (Investimento)
Quantidade
212
457
1
670
76
4
80
5.24
2.254.311,86
2.254.288,45
23,41
2.254.311,86
Valor
28.562.011.80
17.774.231,09
21.449,40
46.357.692,29
17.758.627.69
1.304.26
17.759.931,95
0,0
100%
100,0
0,0
100%
%
61.6
38,3
0,0
100%
100,0
0,0
100%
III.3 - Origem dos Valores Movimentados
Foi feito um levantamento dos principais remetentes de valores que
ingressaram nas contas bancárias da GAMECORP. A Tabela 9 apresenta os remetentes cujo
somatório foi maior que 1 milhão de reais. Já os demais remetentes estão separados por contas
e apontados nas Tabelas 10 e 11.
Tabela 9 - Principais remetentes identificados cujo somatório é maior que
Investigado: 07.121.705/0001-06 - GAMECORP SA
Remetente
CPF/CNPJ
07.121.705/0001-06
4164616000159
5423963000111
3368522000139
58.456.336/0001-43
8604934000144
73.410.326/0003-22
5411322000228
73.410.326/0OO1-6O
9132659000176
3986348000198
73.410.326/0056-34
BancoAg.
Conta Nome
GAMECORP S A(*)
TNL PCS S/A(*)
OI MÓVEL S.A.
INTERNET GROUP DO BRASIL
S.A(*)
Y E R PROPAGANDA LTDA(»)
PREMIERE OPERAC DE
VENDAS(*)
CERVEJARIA PETROPOL1S
SA<*)
PPR PROFISSIONAIS
PUBLICIDADE R LTDA
CERVEJARIA PETROPOLIS S
A(*)
EMBRATEL TVSAT
TELECOMUNICACOES(*)
TELEMAR INTERNET LTDA(*)
CERVEJARIA PETROPOLIS S-
A(*)
: R$1.000.000,00
Qtd.
980
123
30
29
86
45
16
10
11
19
5
8
Valor
64.270.468,30
56.592.450,39
18.858.447,25
5.550.000,00
4.465.362,26
4.270.000,00
2.636.248,76
2.520.214,04
1.942.062,98
1.892.443,41
1.637.382,25
1.507.756,80
747-A
LAUDO N21858/2016 - SETEC/SR/PF/PR 0546
73.410.326/0055-53 CERVEJARIA PETROPOLIS S-A 7 1.017.348,00
Tabela 10 - Principais remetentes nas contas do Safra.
Conta: 422-26-200191 (Corrente)Remetente
CPF/CNPJ
4164616000159
07.121.705/0001-06
5423963000111
3368522000139
58.456.336/0001-43
8604934000144
73.410.326/0003-22
5411322000228
73.410.326/0001-60
3986348000198
9132659000176
73.410.326/0056-34
73.410.326/0055-53
465.984.807-87
58.832.528/0001-07
4216786000130
2558157000162
74.275.355/0001-20
5411322000309
08.884.810/0001-60
07.755.207/0001-15
57.569.196/0001-57
3471344000177
60.741.303/0001-97
685480000171
7965869000110
4256109000145
4603960000105
4513101000117
61.416.384/0001-12
Banco
409
Ag.
727
Conla
1052685
Nome
TNL PCS S/A(*)
GAMECORP S A(*)
OI MÓVEL S.A.
INTERNET GROUP DO BRASIL
S.A.(*)
Y R PROPAGANDA LTDA(*)
PREMIERE OPERAC DE
VENDAS
CERVEJARIA PETROPOLIS
SA(*)
PPR PROFISSIONAIS
PUBLICIDADE R LTDA
CERVEJARIA PETROPOLIS S A
TELEMAR INTERNET LTDA(*)_
EMBRATEL TVSAT
TELECOMUNICAÇÕES)
CERVEJARIA PETROPOLIS S-
A<*)
CERVEJARIA PETROPOLIS S-A
JONAS LEITE SUASSUNA
FILHO
CANAL BRASILEIRO DA
INFORMAÇÃO
REDE 21 COMUNICAÇÕES
LTDA(*)
RÉDEAS COMUNICACAO(*)
TELEFÔNICA BRASIL S.A.(*)
REDE INTERAMERICANA DE
COMUN S/A(*)
PPR PROFISSIONAIS DE
PUBLICIDA
GOL MÍDIA PARTICIPAÇÕES
LTDA
QUALICORP CORRETORA DE
SEGUROS(*)
CANAL BRASILEIRO DA
INFORMAÇÃO
CAOA MONTADORA DE
VEÍCULOS LTDAC)
DDB BRASIL PUBLICIDADE
LTDA.(*)
TRY TENNIS
EMPREENDIMENTOS
ESPORTIVOS LT
TRY SPORTS
EMPREENDIMENTOS LTDA
INSTITUTO TELEMAR
WAY TV BELO HORIZONTE
S/Aí*)
MASTER PUBLICIDADE S A(*)
MCCANN-ERICKSON
PUBLICIDADE LT(*)
Qtd.
123
857
30
29
71
36
16
8
11
5
16
8
7
2
2
3
38
16
2
1
1
15
1
10
32
2
2
7
17
7
9
Valor
56.592.450.39
42.801.765,55
18.858.447,25
5.550.000,00
4.071.947,50
3.390.000,00
2.636.248,76
2.090.595,94
1.942.062.98
1.637.382,25
1.629.239,04
1.507.756,80
1.017.348,00
800.000,00
700.000,00
698.000,00
550.650.00
514.168.84
431.004,12
415.937,47
400.000,00
382.074,00
350.000,00
333.721,90
271.195,59
190.000,00
185.000,00
163.325,14
151.241,06
148.751,00
146.302,56
10
LAUDO N21858/2016 - SETEC/SR/PF/PR 0547
74.561.580/0001-22
1796785000113
15.665.732/0001-78
2220900000170
62.123.948/0001-91
6156231000175
8761189000147
9228070000176
5193785000180
03.782.338/0001-30
2557305430
280273000722
33
237
1
33
33
33
33
4784
3391
3322
4784
4784
4784
4784
3004812
522775
85383
1213004812
5113004812
5413004812
713004812
F/NAZCA SAATCHI E SAATCHI
PUBLICIDADE L(*)
REDE 21 COMUNICAÇÕES
LTDA
MULTI SOLUTION
PUBLICIDADE
COMUNICACA(*)
L.O.C. VAZ DA SILVA MÍDIAS
-ME{*)
K 2 COM CONFECÇÕES LTDA
DPZ DUAILIBL PETIT,
ZARAGOZA
M4U SOLUÇÕES SA
ACTION MEDIA DO BRASIL
LTDA
MOMA PROPAGANDA
LTDA(*)
BLUE BEVERAGES
ENVASADORA LTDA
EDITORA GOL LTDA
JÚLIO CÉSAR FELIX
SAMSUNG ELETRÔNICA DA
AMAZÔNIA LTDA
6
7
1
4
11
1
17
11
2
4
I
2
6
1
2
1
1
1
1
145.000,00
140.808,52
140.000,00
115.336,68
97.600,00
97.160,00
95.394,68
78.816.18
65.000,00
64.000,00
60.321,00
57.676,00
55.020,60
54.150,00
51.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000.00
Conta: 422-26-200191 (Poupança)Remetente
CPF/CNPJ
07.121.705/0001-06
58.160.789/0001-28
Banco
Ag.
Conta Nome
GAMECORP S A
BANCO SAFRA SA
Qtd.
76
4
Valor
17.758.627.69
1.304.26
Conta: 422-26-9124039 (Poupança)Remetente
CPF/CNPJ
07.121.705/0001-06
58.160.789/0001-28
Banco
Ag.
Conta Nome
GAMECORP S A
BANCO SAFRA SA
Qtd.
85
14
Valor
2.254.288,45
23.41
Conta: 422-26-9124039 (Investimento)Remetente
CPF/CNPJ
07.121.705/0001-06
58.160.789/0001-28
Banco
Ag.
Conta Nome
GAMECORP S A
NOME CONTRAPARTE
BANCO SAFRA SA
Qtd.
191
21
1
Valor
19.478.336.14
909.962,41
158.60
Tabela 11 - Principais Remetentes identificados nas contas do Banco do Brasil.
Conta: 001-1812-458899 (Corrente)
Remetente
CPF/CNPJ
07.121.705/0001-06
Nome
GAMECORP S.A.(*)
Qtd.
47
Valor
15.568.600,00
11
LAUDO Ne 1858/2016 - SETEC/SR/PF/PR
8604934000144
58.456.336/0001-43
9132659000176
9481220000159
2558157000162
36.852.325/0001-40
34.358.432/0001-90
15.665.732/0001-78
13.812.156/0001-19
19.704.380/0001-73
9484547000184
13.603.430/0001-40
7293692000152
14.206.405/0001-95
83461
5862077000194
PREMIERE - OPERACIONAL DE VENDAS LTDA
Y E R PROPAGANDA LTDA
FMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES
BELLO COM. PUBLICAÇÕES LTDA
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
IGREJA EVANGÉLICA A. D. M. BETHEL
I.INK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.
L.O.C. VAZ DA SILVA MÍDIAS -ME
INDIKA BEM S I N INTERNET LTDA
LINKS APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
CATEDRAL E DE SOROCABA(*)
ASSOCIAÇÃO R BEAUTIFUL L1FE
MIOLOS FRITOS PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS
MANUAL DO MUNDO COMUNICAÇÃO LTDA - ME
BANCO DO BRASIL
MIDSUMMER MADNESS PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS
y
li
3
4
2
4
1
3
2
l
2
1
1
1
1
1
880.000,00
393.414,76
263.204,37
72.000,00
66.950,09
51.000,00
34.719,04
31.400,00
24.000,00
20.694,00
20.000,00
18.000,00
18.000,00
15.000,00
15.000,00
10.070,00
Conta: 001-1898-90530 (Corrente)
Remetente
CPF/CNPJ
07.121.705/0001-06
5411322000228
74.275.355/0001-20
2184024000173
Nome
GAMECORP SA(*)
PPR PROFISSIONAIS PUBLICIDADE R LTDA
REDE INTERAMERICANA DE COMUN S/A
ELECTRONIC ARTS LTDA
Qtd.
48
2
1
1
Valor
5.744.021,64
429.618,10
214.809,05
18.000,00
Conta: 001 -1898-31000090530(Investimento)
Remetente
CPF/CNPJ
07.121.705/0001-06
Nome
GAMHCORP SA
Qtd.
49
Valor
10.170.282,85
0543
III.4 - Destino dos Valores Movimentados
Apurou-se os principais destinatários de valores que saíram das contas bancárias
da GAMECORP. A Tabela 12 abaixo apresenta os destinatários cujo somatório foi maior que 1
milhão de reais. Já os demais destinatários estão separados por contas e apontados nas Tabelas
13e 14.
Tabela 12 - Principais destinatários identificados cujo somatório é maior que R$ 1.000.000,00
Investigado: 07.121.705/0001-06 - GAMECORP SA
Destinatário
CPF/CNPJ
07.121.705/0001-06
06.287.942/0001-89
8145745000150
2992318000121
8980751000123
Nome
GAMECORP S A(*)
G4 ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA DIGITAL LTDA(*)
LINK SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM ENG. LTDA(»)
TR/99 PARTICIPAÇÕES E IMÓVEIS LTDA(*)
MIFS PRODUÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS L(*)
Qtd
227
133
132
140
109
Valor
66.937.871,35
4.242.258,82
3.980.753,70
3.892.488,91
2.197.380,27
12
747-A
LAUDO N51858/2016 - SETEC/SR/PF/PR
5697868000106
02.470.460/0001-09
5862077000194
4009962000162
9079471000101
CASO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA(*)
ESPAÇO DIGITAL SERVICOS(«)
MIDSUMMER MADNESS PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS(*)
FERNANDA DANELON PRODUCOES(*)
LUCIANO AMARAL PRODUÇÕES LTDA - ME(*)
129
45
168
64
94
1.548.316,12
1.321.803,57
1.270.997,16
1.126.813,29
1.080.753,93
Tabela 13-Principais destinatários identificados nas contas do Safra.
Conta: 422-26-200191 (Corrente)Destinatário
CPF/CNPJ
07.121.705/0001-06
06.287.942/0001-89
8145745000150
2992318000121
8980751000123
5697868000106
02.470.460/0001-09
5862077000194
4009962000162
9079471000101
13.464.836/0001-99
3679616000129
58.160.789/0001-28
5959070000195
6350429000195
13.920.346/0001-50
11.140.147/0001-01
19.704.380/0001-73
60.509.239/0001-13
7060648000100
8346159000174
262.583.758-63
4216786000130
11881691810
Banco
409
Ag.
482
Conta
8212797
GAMECORPSA(*)
G4 ENTRETENIMENTO E
TECNOLOGIA DIGITAL
LINK SOLUÇÕES
TECNOLÓGICAS EM ENG.
LTDA
TR/99 PARTICIPAÇÕES E
IMÓVEIS LTDA(*)
MIFS PRODUÇÕES
CULTURAIS E ARTÍSTICAS
U*)
CASO SISTEMAS DE
SEGURANÇA LTDA(*)
ESPAÇO DIGITAL
SERVICOS(*)
MIDSUMMER MADNESS
PRODUÇÕES AUDIOVISUAK*)
FERNANDA DANELON
PRODUCOES(*)
LUCIANO AMARAL
PRODUÇÕES LTDA - ME(*)
NEWLINK CONSULTORIA E
ASSESSORIA EMPRES(*)
COOPERATIVA DE TRAB.
MULTI PROF DA AREA(*)
BANCO SAFRA SA
MARIO RIBEIRO CRUZ
EDIÇÕES ME
RENATA DE ABREU MOREIRA
-ME
GKR ASSES E CONSULT EM
INFORMÁTICA LTDA(*)
COSKIN ASSESSORIA E
CONSULTORIA EMPRESA(*)
LINKS APOIO
ADMINISTRATIVO EIRELI
RADIO E TELEVISÃO
BANDEIRANTES
JOSÉ ROBERTO DE RAPHAEL
INDIANA PRODUÇÕES
CINEMATOGRÁFICAS LTDA
MEDIALAND PRODUÇÕES E
COMUNICAÇÃO LTDA
FÁBIO LUÍS L. SILVA
RÉDEAS COMUNICACAO(*)
MARIE MOURAD
Qtd.
176
124
125
132
101
121
44
151
62
86
84
48
710
83
138
58
39
47
2
12
16
13
111
26
235
Valor
47.667.604,60
4.214.124,82
3.652.200,16
3.530.115,31
1.954.404,27
1.379.540,49
1.301.803,57
1.119.989,30
1.097.214,88
848.633,93
836.070,64
816.909,93
796.411,16
793.497,35
699.127,64
615.683,50
579.752,74
577.441,55
553.111,27
545.094,86
540.845.56
507.000,00
494.657,16
486.143.00
483.838,80
13
LAUDO Ne 1858/2016 - SETEC/SR/PF/PR0550
3872528000149
1608530000180
6317358877
4165939000167
105.216.328-97
5213881807
7264827000151
39800512853
58.099.060/0001-93
4485143000191
3964292000170
7293692000152
7066691000175
131.896.288-90
371787000106
1838388000167
931921000178
5652143000100
7328221000132
27494816860
4129792000150
11.165.477/0001-43
8742775000144
8876175000179
2888409000111
28706430805
18120607856
22604745860
65.703.845/0001-99
7844090000146
18120945824
6164805000157
30600631842
21278094830
13.432.855/0001-33
10.448.724/0001-56
7731072000158
10.399.810/0001-16
PDI PROCESSAMENTO
DIGITAL DE IMAGENS S/
PATRÍCIO RAMON ATRIA
NAVARRO - ME(*)
MARIO RIBEIRO CRUZ
TECSYS DO BRASIL
INDUSTRIAL LTDA
LEONARDO BADRA EID
MARCOS ADRIANO VEIGA
S1LVA(*)
LUPE PROMOÇÕES DE
EVENTOS LTDA
JOSÉ ROBERTO DE RAPHAEL
MICROCAM BRASIL LTDA
TEIXEIRA MARTINS E
ADVOGADOS(*)
STAR ONE S.A(*)
DMR COMUNICAÇÃO DESIGN
GRÁFICOS LTDA M(»)
FABRICA ESTRATÉGICA
COMUNICAÇÃO LTDA(*J
FERNANDO B1TTAR
BRAIN BOX PUBLICIDADE,
PROD E DIREÇÃO L
FILM FACTORY DO BRASIL
LTDA
CALLIANDRA CONSULTORIA
LTDA
LUCIANO AMARAL LTDA ME
MANGAROSA PRODUÇÕES E
EVENTOS LTDAÍ*)
ALEXSANDRO MENOTTI
INHAUSER(*)
MAMBO CRIAÇÃO E DESIGN
S/C LTDA ME
RICARDO GUIDARA - ME
BOLZAN ASCHENBACH
EVENTOS LTDA(*)
DUMENTI PRODUÇÕES
ARTÍSTICAS LTDA
STARTV BRASIL LTDA
RENATO DA COSTA
VENANCIO(*)
JOSÉ RENATO VILIEGAS
GERSON CORRÊA JÚNIOR
SANTA RITA DE IQUIRIRIM
PRODUÇÕES ARTIS{*)
MARCELLO CÉSAR PESTANA
RAGGI - MEf*)
ARNALDO ORTIZ DE
OLIVEIRA JUNIORÍ*)
RICARDO MATARAZZO DE
CARVALHO -ME(*)
SARA MOTTA HYPOLITHO
EWERTON ROMEU
SCHWARTZ
LLF PARTICIPAÇÕES EIRELIf*)
ADRI CONSULT
CONSULTORIA CONT. E
EMPRES
ANDRÉ LUIZ RIBEIRO
TARTUCE ME
MAR1EMOURADME
39
46
22
16
114
171
35
54
50
76
7
21
30
102
52
63
21
30
67
109
42
13
47
29
17
93
68
151
24
80
63
77
66
52
5
14
59
26
460.480,09
440.515,00
440.000,00
422.147,65
412.590,51
399.984,12
397.000,00
395.436,72
384.825,00
368.109,94
360.619.41
360.000,00
344.020,90
337.009,89
327.107,94
325.906,67
324.064,04
317.077,50
310.802,86
294.189,41
292.284,21
288.088,00
282.000,00
278.000,00
277.481,82
272.091,25
265.726,58
264.779,99
262.500,00
250.700,62
240.559,18
234.502,57
229.553.90
228.609,36
226.500,00
226.217,26
214.125,71
213.612,99
14
747-A
LAUDO Ne 1858/2016 - SETEC/SR/PF/PR0551
13041263823
7091124000179
7117100000141
8609934000137
10.925.258/0001-52
64.584.501/0001-45
11.415.071/0001-71
5475795000108
24854284846
10.324.968/0001-27
54.521.646/0001-43
21614203806
13.069.476/0001-20
15699953892
4563689815
31589530802
3454009000160
28797872890
28661695813
21251549861
17.213.246/0001-44
7659748000140
10.341.797/0001-44
5301921000108
32537857852
1796785000113
13631994800
28297099857
26395062859
8421776000197
10.612.446/0001-20
20649948823
74.561.580/0001-22
12.032.103/000f-12
1
409
4866
482
315500500
4828212797
FERNANDO LUIZ PINHEIROí*)
IN ASSE.E CONS.
EMPRESARIAL
M A SERVIÇOS
EMPRESARIAIS LTDA
NOVO MUNDO CORRETORA
DE CAMBIO S.A.(*)
RONALDO PAIXÃO - EDITOR -
ME
CDF VIAGENS E TURISMO
LTDA(*)
RODOLFO RODRIGUES DA
SILVA BRITO
SCOPUS DO BRASIL LTDA
ANDRÉ LUIZ RIBEIRO
TARTUCEf*)
CÁTIA JEANE M. DE SOUZA
MAQUIADORA ME
MERLIN VÍDEO E
INFORMÁTICA LTDA
MARCELLO CÉSAR PESTANA
RAGGI(*)
JUSCELINO KLLPCGPC DE
OLIVEIRA(*)
CLAUDIA TERESA DO
NASCIMENTO
ABAETE GABRIEL PEREIRA
MATTOS
EVANDRUS C. DE
ALVARENGA
MS39 PRODUÇÕES LTDA
ANA PAULA PROCOPIO
RENATO DA SILVA SIQUEIRA
JEFFERSON LEANDRO
KAYO(*)
BRUNA THEDY AMORIM -
ME(*)
DEMOLIDORA ARTE CINE E
VÍDEO LTDA
SPQR CONSULTORIA E
ASSESSORIA EMPRESARI
VÍDEO ENG IMPOR E EXPORT.
LTDA(*)
RODRIGO GUIMARÃES
PERLMAN
MULTI SOLUTION
PUBLICIDADE
COMUNICAÇÃO)
USSARA CAFARELLI
ÜABRIEL CARRAR1 MORATO
RODRIGO GOBBO DE
SOUZA(*)
AMAURI MANZANO MARTINS
ME
BIANCO VÍDEO ÁUDIO E
LOCACAO(*)
ADEMIR JOSÉ MARTINESf*)
F/NAZCA SAATCHI E SAATCHI
PUBLICIDADE L(*)
CYNTHIA DE TOLEDO SAGUIE
ME
140
17
35
11
34
133
52
1
19
55
46
2
59
43
102
26
113
4
98
53
99
30
55
14
9
99
9
46
50
57
56
4
41
41
25
32
212.308,54
208.543,85
207.759,35
196.452,96
195.023,07
194.120,73
193.528,00
188.367.44
185.846,90
182.393,81
181.650,12
180.769,61
176.887,11
173.268,00
172.723,45
171.000,00
170.107,40
169.000,00
167.461,66
163.443,20
159.041,73
154.754,08
154.600,00
153.520,78
152.023,30
148.054,96
146.620,08
144.728,73
143.070,71
141.643,34
140.924,83
140.839,73
138.945,14
137.768,60
135.708,46
130.663,27
15
747-A
LAUDO N91858/2016 - SETEC/SR/PF/PR 0552
37043733898 ÍCARO RIPARI
Conta: 422-26-200191 (Poupança)Destinatário
CPF/CNPJ
07.121.705/0001-06
Banco
CPF/CNPJ
07.121.705/0001-06
Banco
CPF/CNPJ
07.121.705/0001-06
58.160.789/0001-28
Banco
Ag.
Conta Nome
GAMECORP S A
Conta: 422-26-9124039 (Poupança)Destinatário
Ag-
Conta Nome
GAMECORP S A
Conta: 422-26-9124039 (Investimento)Destinatário
Ag.
Conta Nome
GAMECORP S A
NOME CONTRAPARTE
BANCO SAFRA SA
53
Qtd.
337
Qtd.
140
Qtd.
542
4
1
130.406.58
Valor
17.759.638.50
Valor
2.254.306.62
Valor
20.028.519.54
1.094.000,00
21.449.40
Tabela 14-Principais destinatários identificados nas contas do Banco do Brasil.
Conta: 001-1812-458899 (Corrente)
Destinatário | Qtd Valor
CPF/CNPJ
07.121.705/0001-06
394460003329
13.432.855/0001-33
2992318000121
8145745000150
4216786000130
19.704.380/0001-73
8346159000174
000.000.001-91
46.392.130/0007-03
11.140.147/0001-01
8980751000123
9079471000101
5697868000106
7293692000152
5862077000194
13.920.346/0001-50
21.792.953/0001-00
4457239000146
29.979.036/0001-40
14.206.405/0001-95
Nome
GAMECORP S.A.(*)
TITULO - OUTRO BANCO: BANCO BRADESCO S.A.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
TITULO - OUTRO BANCO: BANCO CITIBANK S.A.
LLF PARTICIPAÇÕES LTDA.
TR 99 PARTICIPAÇÕES E IMÓVEIS LTDA
LINK SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM ENGENHARIA^)
TITULO - OUTRO BANCO: ITAU UNIBANCO S.A.
RÉDEAS COMUNICACAO(*)
LINKS APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
MEDIALAND PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA -
BANCO DO BRASIL S.A.(*)
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E
DESENVOLVIMENTO
COSKIN A C E LTDA(*)
MIFS - SERVIÇOS AUXILIARES ADMINISTRATIV
LUCIANO AMARAL PRODUÇÕES LTDA - ME
TITULO - OUTRO BANCO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
CASO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA
MIOLOS FRITOS PRODUÇÕES CÍNEMATOGRAFICAS
MIDSUMMER MADNESS PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS
GKR - ASSESSORIA E CONSULTORJA EM INFORM
BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA
TELE(*)
LENS FLARE AUDIOVISUAL LTDA - ME(*)
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
MANUAL DO MUNDO COMUNICAÇÃO LTDA - ME(*)
14
11
1
13
7
7
8
8
7
12
2
16
16
6
38
1
26
8
8
8
27
8
9
17
8
4
8
31
7
8.479.600.00
904.859,58
647.624.67
477.246,51
391.200,00
362.373,60
328.553,54
316.161,07
300.320.00
268.576,38
252.000.00
246.974,11
245.796,98
245.442,32
242.976,00
232.120,00
196.222,71
168.775,63
162.000,00
151.007,86
142.286,39
122.006,60
121.100,00
105.218,38
105.000,00
16
747-A
LAUDO N51858/2016 - SETEC/SR/PF/PR
65.703.845/0001-99
425109
4485143000191
4024003000116
6350429000195
8742775000144
23.469.524/0001-21
36613900826
2123831000186
6059839000181
7328221000132
20.349.829/0001-01
15741096859
18120945824
14.443.328/0001-97
13.069.476/0001-20
21.596.817/0001-44
18.041.005/0001-28
37043733898
3141461000172
30561517835
21614203806
SANTA RITA DE IQUIRIRIM PRODUÇÕES ARTIST
BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO BRASILIA-DF
TEIXEIRA, MARTINS E ADVOGADOS
MAXCORP ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
RENATA DE ABREU MOREIRA - ME
VIZ MEDIA
VLZ MEDIA, LLC
BOLZAN & ASCHENBACH EVENTOS LTDA.
CARLOS ALBERTO NAVERO DA SILVA - EPP
VIZ MEDIA, LLC
JESSICA SANCHES MODONO DE OLIV{*)
FERNANDO QUERCIA ADVOGADOS ASSOCIADOS
AR SET AR CONDICIONADO EI(*)
MANGAROSA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA(*)
DANIELA RODRIGUES GIMENEZ 30396362869
LEANDRO MUNIZ
ARNALDO ORTIZ DE OLIVEIRA JUNI(*)
CIC - CENTRAL DE IMÓVEIS COMERCIAIS DE S
J.K.L.L.P.C.G.P.C. DE OLIVEIRA - PRODUCO
SANTIAGO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA -
VERA FERNANDA VARLOTTA NUNES - ME
ÍCARO RIPARI
BLUES FILMES PRODUÇÕES LTDA - ME
PRISCILA GOMES DE CASTRO
MARCELLO CÉSAR PESTANA RAGGI(*)
7
14
17
3
8
6
3
9
5
3
8
7
4
7
8
8
9
1
7
9
8
10
2
10
9
105.000,00
89.450,01
88.413,04
72.588,99
68.071,44
61.400,52
60.817,40
54.000,00
51.000,00
47.268,34
37.931,87
36.426,78
35.670,00
35.416,66
34.500,00
33.177,71
32.398,51
32.045,00
31.500,00
31.400,00
31.131,48
30.327,39
30.000,00
29.384,52
28.634,82
Conta: 001-1898-90530 (Corrente)Destinatário
CPF/CNPJ
07.121.705/0001-06
3872528000149
4009962000162
000.000.001-91
105.216.328-97
262.583.758-63
131.896.288-90
2006049000187
5213881807
60.873.288/0001-30
36348804810
Banco
1
422
Ag.
1898
126
Conta
511100019
20107
Nome
GAMECORPSA(*)
PDI PROCESSAMENTO
DIGITAL DE IMAGENS
LTDA(*)
FERNANDA DANELON
PRODUÇÕES LTDA(*)
CONTA INTERNA(*)
TITULO - OUTRO BANCO:
BANCO BRADESCO S.A.
LEONARDO BADRA EID
FIAN A GAMECORP SA *
FÁBIO LUÍS LULA DA SILVA
FERNANDO B1TTAR
INICIAL GAMES LTDA ME
MARCOS ADRIANO VEIGA
SILVA
MARTINS DA COSTA & CIA
LTDA
PAULA FIGUEIREDO NUNES
RENDAS DE TARIFAS SOBRE
SERVIÇOS DOC-TED
Qtd.
33
4
2
134
1
1
2
2
1
i
1
2
1
1
20
Valor
10.672.181,21
127.927,00
29.598,41
27.875,19
11.500,00
11.140.28
9.735,00
9.517,20
8.997,45
4.190,65
3.670,00
3.088,72
885,00
357,75
203,50
Conta: 001 -1898-31000090530(Investimento)Destinatário
CPF/CNPJ
07.121.705/0001-06
Banco
Ag.
Conta Nome
GAMECORP SA
Qtd.
49
Valor
10.170.282.85 |
17
747-A
LAUDO N21858/2016-SETEC/SR/PF/PR
0554
III.5 - Operações entre investigados
Realizou-se pesquisa nas contas bancárias da GAMECORP com objetivo de
localizar lançamentos cuja origem ou destino sejam outras pessoas com sigilo quebrado no
âmbito do caso 002-PF-002106-29.
Tabela 15 - Resumo das transações entre investigados.
Nome Remetente/Destinatário
G4 ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA DIGITAL
LINK SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM ENG. LTDA
TR 99 PART E IMÓVEIS LTDA
MIFS SERVIÇOS AUXILIARES ADMINISTRATIVO
CASO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA
ESPAÇO DIGITAL SERVIÇOS
MIDSUMMER MADNESS PRODUÇÕES AUDIOVISUAI
TR/99 PARTICIPAÇÕES E IMÓVEIS LTDA
FERNANDA DANELON PRODUÇÕES
JONAS LEITE SUASSUNA FILHO
COSKIN ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESA
FÁBIO LUÍS L. SILVA
MIFS PRODUÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS L
GOL MÍDIA PARTICIPAÇÕES LTDA
LLF PARTICIPAÇÕES LTDA.
TR 99 PARTICIPAÇÕES E IMÓVEIS LTDA
FERNANDO BITTAR
TR/99 PARTICIPAÇÕES
MIFS - SERVIÇOS AUXILIARES ADMINISTRATIV
LINK SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM ENGENHARIA
LLF PARTICIPAÇÕES EIRELI
MIDSUMMER MADNESS PRODUÇÕES
AUDIOVISUAIS
COSKIN A C E LTDA
FERNANDA DANELON PRODUÇÕES S/C LTDA
LINK - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM ENGENHAR
CORANDA CINEMA TV E PUBLICIDADE LTDA EP
ESPAÇO DIGITAL SERVIÇOS LTDA
COSKIN ASSESSORIA E CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA
Créditos na
GameCorp
Soma (R$)
800.000,00
400.000,00
1 .860,35
10.070,00
Qtde
2
I
6
1
Débitos na Gamecorp
Soma (RS)
4.214.124,82
3.652.200,16
2.284.225,65
1.532.208,28
1.461.518,91
1.229.168,96
1.109.919,30
968.245,70
944.214,88
536.159,32
494.657,16
422.195,99
391.200,00
362.373,60
346.007,34
277.643,96
242.976,00
182.684,00
181.200,00
151.007,86
154.435,14
153.000,00
145.869,54
95.000,00
92.634,61
91.007,18
Qtd
124
125
93
71
125
42
150
29
56
37
111
30
8
8
103
10
s
4
4
17
5
6
3
19
3
3
18
7A7-ÍK
LAUDO Ne 1858/2016 - SETEC/SR/PF/PR
0555
Nome Remetente/Destinatário
CASO SISTEMAS DE SEG
GOL MÍDIA P LTDA
GOL MOBILE PROD. E SERV. TEC. DA INFORM
EDITORA GOL LTDA
LLF PARTICIPAÇÕES EI
COSKIN ASSESSORIA E
FÁBIO LUÍS LULA DA SILVA
FERNANDA DANELON PRODUÇÕES LTDA
G4 ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA DIGITAL
LTDA
FERNANDA DANELON PROD SC LTDA
G4 E T DIGITAL LTDA
MIDSUMMER MADNESS PROD AUDIOVISUAIS
Total
Créditos na
GameCorp
75.000,00
54.150,00
1.341.080,35
1
1
12
Débitos na Gamecorp
86.797,21
59.125,50
45.300,00
43.593,42
32.002,37
16.900,00
15.630,00
12.698,41
12.504,00
10.070,00
22.050.499,27
4
9
I
2
8
1
5
1
4
1
1230
III.6 - Lançamentos sem identificação de Origem/Destino
Os lançamentos foram classificados, em relação à origem/destino, em 3 grupos:
a) Gamecorp: transferências entre contas da própria empresa;
b) Terceiros: com origem/destino sendo outras pessoas;
c) Nenhuma: sem identificação de origem/destino. A Tabela 16, separada por
contas, demonstra isso.
Tabela 16 - Origem/Destino dos lançamentos separadas em 3 grupos.
Conta/Identificação
001-1812-458899 (Corrente)
Gamecorp
Terceiros
Nenhuma
001-1898-31000090530 (Investimento)
Gamecorp
001-1898-90530 (Corrente)
Gamecorp
Terceiros
Nenhuma
237-656-816000 (Corrente)
Créditos
17.603.099,37
15.568.600,00
1.968.489,97
66.009,40
10.170.282,85
10.170.282,85
11.414.832,79
5.744.021,64
668.523,15
5.002.288,00
246.782,50
Débitos
17.301.673,60
8.479.600,00
8.640.348,53
181.725,07
10.170.282,85
10.170.282,85
11.414.832,79
10.672.181,21
248.686,15
493.965,43
246.782,50
Total
34.927.772,97
24.048.200,00
10.631.838,50
247.734,47
20.340.565,70
20.340.565,70
27.831.953,58
16.416.202,85
917.209,30
10.498.541,43
493.565,00
19
747 -A
LAUDO NQ1858/2016 - SETEC/SR/PF/PR0556
Gamecorp
Terceiros
Nenhuma
237-656-816000 (Investimento)
Gamecorp
Nenhuma
422-26-200191 (Corrente)
Gamecorp
Terceiros
Nenhuma
422-26-200191 (Poupança)
Gamecorp
Terceiros
Nenhuma
422-26-9124039 (Investimento)
Gamecorp
Terceiros
422-26-9124039 (Poupança)
Gamecorp
Terceiros
Nenhuma
422-26-200191 (Investimento)
Gamecorp
Total Geral
156.081,11
77.344,60
13.356,79
100.531,11
50.113,80
50.417,31
189.284.044,49
77.539.130,05
110.759.566,82
985.347,62
17.759.931,95
17.758.627,69
1.304,26
44.234.692,29
44.234.533,69
158,60
2.254.311,86
2.254.288,45
23,41
24.261.120,42
24.261.120,42
317.329.629,63
118.599,34
20.000,00
108.183,16
100.531,11
50.531,11
50.000,00
189.283.344,51
79.368.876,71
66.483.335,48
43.431.132,32
17.759.931,95
17.759.638,50
293,45
46.357.692,29
46.336.242,89
21.449,40
2.254.311,86
2.254.306,62
5,24
26.094.382,77
26.094.382,77
320.983.766,23
274.680,45
97.344,60
121.539,95
201.062,22
100.644,91
100.417,31
378.567.389,00
156.908.006,76
177.242.902,30
44.416.479,94
35.519.863,90
35.518.266,19
1.304,26
293,45
90.592.384,58
90.570.776,58
21.608,00
4.508.623,72
4.508.595,07
23,41
5,24
50.355.503,19
50.355.503,19
643338683,86
Analisando a tabela acima verifica-se que na conta 001-1898-90530 (Corrente)
há um valor de R$ 5.002.288,00 em créditos não identificados e na conta 422-26-200191
(Corrente) há R$ 43.431.132,32 em débitos não identificados. Esses créditos estão
apresentados na Tabela 17 e consta no campo observação a seguinte informação: "dados não
informados".
Tabela 17 - Créditos sem identificação na conta 001 -1898-90530 (Corrente).
Tipo
Bloqueado
Bloqueado
Bloqueado
Credito
Credito
Data
07/01/05
07/01/05
07/01/05
10/01/05
12/01/05
Valor (R$)
2.500.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
Histórico
DEPOSITO BLOQUEADO 3DIAS ÚTEIS
DEPOSITO BLOQUEADO 3DIAS ÚTEIS
DEPOSITO BLOQUEADO 3DIAS ÚTEIS
DESBLOQUEIO DE DEPOSITO
DESBLOQUEIO DE DEPOSITO
Documento
189800
189800
189800
0
0
20
747-A
LAUDO N21858/2016 - SETEC/SR/PF/PR
Os débitos não identificados estão apresentados na Tabela 18.
Tabela 18 - Composição do:
Tipo/Histórico
101-Cheques
CH COMPENSADO
CH PAGO ESP INT
CH PAGO ESPÉCIE
CH PG.C.INT.ADM
CH PGTO CONTA
CH PGTO CTA
CH PGTO CTA ADM
CH PGTO CTA INT
102- Encargos
PACOTE SERVICO2
104- Lançamento Avisado
CONTA DE LUZ
DEBAUTORIZADO
ORDEM DEBITO
PGTO DE DARFS
PGTO DETRAN/MUN
SEGURO AUT
105-Tarifas
TAR DOC/TED I
108- Câmbio
DEB.CAMBIO
109- CPMF
CPMF
110-IOF
IOC. ADTO.
112-Pagamento Fornecedores
PAGAMENTO GPS
PAGSAFRA COB
PG CTA ÁGUA DGB
PG CTA TEL DGB
PG IPVA DGB
PG PREFEIT DGB
PGT LUZ/GAS DGB
PGTO CONTA DGB
i débitos não identificados
Soma (RS)
4.728.955,12
2.559,02
65.067,18
65.398,19
3.703,09
21.971,39
2.171.612,31
176,50
2.398.467,44
384,00
384,00
9.451.284,28
1.001,41
23.614,27
13.442,51
9.383.934,45
7.041,66
22.249,98
16,00
16,00
185.501,10
185.501,10
86.721,62
86.721,62
1.295,72
1.295,72
28.966.117,48
5.598.346,33
19.684.890,88
87.347,38
300.023,09
1.564,45
1.712.530,68
541.185,49
491.026,87
Quantidade
350
1
35
34
2
2
158
1
117
1
1
1.513
2
7
4
1.475
4
21
1
1
26
26
111
111
14
14
6.268
565
4.575
243
189
2
259
291
83
na conta 422-26-200191 (Corrente).
21
LAUDO Ne 1858/2016 - SETEC/SR/PF/PR
PGTO DE GARE
PGTO ELETRÔNICO
114- Saque eletrônico
SAQUE AVULSO
Total
2.076,61
547.125,70
10.857,00
10.857,00
43.431.132,32
2
59
1
1
8.285
0553
Em todos cheques consta a informação "pagamento" no campo observação,
sendo que em alguns há uma melhor discriminação como "Pagamento GPS", "Pagamento
Titulo", etc
IV - RESPOSTAS AOS QUESITOS
1. Quais as contas analisadas?
As contas examinadas encontram-se descritas na Tabela 2.
2. Quais os valores movimentados a débito e a crédito, por cada
investigado, totalizado por ano e por tipo de lançamento?
Essas informações encontram-se nas Tabelas 4 a 8.
3. Quais as origens dos valores movimentados?
A Tabela 9 apresenta os remetentes cujo somatório foi maior que 1 milhão de
reais. Já os demais remetentes estão separados por contas e apontados nas Tabelas 10 e 11.
4. Quais os destinos dos valores movimentados?
Apurou-se os principais destinatários de valores que saíram das contas bancárias
da GAMECORP. A Tabela 12 abaixo apresenta os destinatários cujo somatório foi maior que 1
milhão de reais. Já os demais destinatários estão separados por contas e apontados nas Tabelas
13e 14.
5. Há operações entre os investigados?
As transferências de recursos entre investigados estão apresentadas
sinteticamente na Tabela 15.
6. Outros dados julgados úteis
A Tabela 16 apresenta o somatório de valores cuja origem/destino seja a
própria empresa, terceiros ou não foi identificada.
22
747-A
0553LAUDO N21858/2016 - SETEC/SR/PF/PR
As Tabelas 17 e 18 demonstram os principais créditos e débitos sem
identificação.
Nada mais havendo a lavrar, o Perito Criminal encerra o presente laudo, abaixo
assinado, elaborado em vinte e três páginas.
RICA
PERIT
Classe
ENAZZI
EDERAL
ícula: 13.892
23