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INQ/4144 10604 - DIREITO PROCESSUAL PENAL I IN\jESTIGA~l ... o PENAl:
Supremo Tribunal Federal
.-.
Inquerito
INQUERITO 4144 ?ROCED. : SĂO PAULO DISTRIbiJIC;ĂO Et-1 ORIGEM. : PROC-000682194201S4036104·-JUIZ FEDERAL DA 3 a REGIAO
REl.ATOR(A): MIN. ROBERTO BARROSO AUTOR (AÎS) IES) l'IINISTERIO PUBLICO FEDeRAL PRaC. (A/S) (ES) PROCUP .. Zl.DOR-GERAL DA ?,EPUBLICA INVEST. (AI S) NE.LSON MARQUEZElJLI ADV. (A/S) SEM REPRESENTAC;ĂO NOS AUTOS
~- ~~ " '"-,.
0,,- '", .•
14/J.O/2(1~.:l
.. CI = u; - ..
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CI
•
•
•
•
Suproma Tribunal Federal Inq 0004144 - 13/10/2015 15:49
0007317-38,2015,1,00,0000
PODER JUDICIÂRIO JUSTICA FEDERAL DA 3" REGIAO
SECAO JUDICIĂRIA DE SAO PAULO
I I"'F:ClC"",,:: ()O()6B2:1. ""<;>"1" ;':~():I. ~'.i" 40:':1" {,:I. 01.1, Ve>:I. :: :1. CI...A~:i~:;E:: ;':~:'le "" PFWCFD 1 I'IEI'ITD I"'VE~n 1 G 1::' "'Cl t:: ~:~:':l/09 /~:~O:l. ~,;
AssuntCl:: CDRRUI"'CAD I"'ASSIVA (ART" 3:1.7) - CRIMES PRATICADDS POI:~ FUI'ICIDI'IMnm; 1::'UBI...ICm" CClI,nTIA A (ll>l'III'IIBTF~ACAO FI'I GERAI... "" DIF~FITO 1"'1::1,,,;1...
AUTOR"""",,:: MI"'IBTERIO I"'UBI...ICO FEDERAl... AdvClg. PrClc" I"'ROCURADOR
AVERIGUADO. BEM IDE"'TIFICACAO AdvClg. BI"'999999 - SEM ADVOGADCl
DISTR" I"'OR DEPE"'DE"'CIA am 24/09/2015
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
JFSP - FORUM SANTQS SEfOR nE PIIOTOCOLO IHICllil
23/09/2015 13:00 h
11111111/ 1111/11/11111111111111111111111 0006821- 94.2015.4.03.6104
1.281/1
da
•
•
TERMO DE AUTUACAO
Em Santos, 24 de Setembro de 2015 6.A Vara, autuo os documentos adiante, apensos, na seguinte conformidade:
Processo: 0006821-94.2015.403.6104
(RQM)
, nes ta Secretaria em folhas, corn
Classe .. : 00238 PROCEDIMENTO INVESTIGATORIO DO MP (PECAS DE INFORMACAO) Assunto. :
05. 19.08-CORRUPCAO PASSIVA (ART. 317) - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONARIOS PUBLICOS CONTRA A ADMINISTRACAO EM GERAL -DIREITO PENAL DISTR. POR DEPENDENCIA em 24/09/2015
Proc.Principal: 0003457-51.2014.403.6104
AUTOR :
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
AVERIGUADO :
SEM IDENTIFICACAO
Volume .. : 1
Para constar, lavro e assino o presente.
Diretor da Secretaria
Dlretora de Secretarle RF: 3691
• •
• •
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPUBLICA
NO ESTADO DE sĂo PAULO Proccdimcnto Extrajudicial Criminal
1111111111111111111111111111111
PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE SANTOS-SP
CRIMINAL
Data de Autuacao: 22/09/2015
Noticia de Fato - NF J L--_______ _
1.34.012.000764/2015-17
Distribuiţao:
PRM-SANTOS - 22/09/2015 - PRM-STS-SP-6° Oficio
Câmara:
(sa Câmara - Combate a Corrupc;:ao)
Tema:
Corrupcao ativa (Crimes Praticados por Particular Contra a Administra~ao em GerallDlREITO PENAL)
Municipio(s):
SANTOS -SP
Movimef"!tado para:
22/09/2015 - PRM-SANTOS/GABPRM6-FJN - FELIPE JOW NAMBA
• •
• •
PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE SANTOS-SP
UNICO Guia da Movimentayao
OI. Movimentayăo Expediente (Horario de Brasllia) Destina
Usuario DONEISA FONTES Setor: GABPRM6-FJN
Data Impressăo: 22109/2015
Volume PRM-STS-SP-0000957412015 - 2210912015 - 15:55:04 oFiclO - 3512015-
PRM-SANTOSISUBJURlPRM-SP - SUBCOORDENADORIA JURIDICA DA PRMISANTOS
BFIDFAZlCGPFAZlDICORIDP F
Observaţăo da Movlmentaţao
De ardem, solicita a instaurac;:âo de NF corn livre distribuiyăo - SIGILOSO
Recebi em _1_1 __ as
Assinatura ________ _
Matricula ou Carimbo ____ _
Guia
31190
Pagina 1 de 1
"f'R1,:j<=fS S@ OG08â'f'!i'){eo''i=
PR.Iv1-ŞT6-"P_ OCOG"I ,"'N{26lf
• •
•
SERVI~O PUBLICO FEDERAL Ml - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGA~ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO CGPFAZ - DIVISĂO DE REPRESSĂO A CRIMES FAZENDÂRIOS
Oficio n° 035/2015 - BF/DFAZ/CGPFAZ/DICOR/DPF
Brasllia/DF, 25 de agosto de 2015.
A Sua Exceh~ncia o Senhor Suprema Tribunal Federal
Dr. FELIPE lOW NAMBA Procurador da Republica
Inq 0004144 _13/10/201515:49 0007317.38.2015.1.00.0000
\ \\\\\\\ \\\\\\ 1\\\\\\ \\\\\ \\\\\ 1\1\\\ 1\1\\ 111\111\\1\\111 \1\\\ \1\11\\\\ 1\11
Procuradoria da Republica no Municipio de Santos Santos/SP
Assunto: Anâlise de Objeto de Busca e Apreensăo - Parlamentar Processo n° 0003430-68.2014.403.6104 - IPL n° 124/2014 OPERA~ĂO SAGA
Excelentissimo Procurador da Republica,
A analise de midia especifica apreendida no escritario da empresa FCC
LOGISTICA LTDA., durante deflagra.;ao da denominada Opera.;ao Saga em
11 de novembro de 2014, revelou. registros em planilhas de Custos
Operacionais de Desembara.;o da empresa GLOBAL SP ASSESSORIA
TECNICA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA. para a importadora BM
COMERCIAL LTDA. onde constam cobran.;as envolvendo o nome de
parlamentar federal, em exerdcio il epoca e tam bem na atual legislatura.
Considerando que tais planilhas versam sobre a.;5es ocorridas no ano
de 2006, no âmbito de empresa nao mencionada na investiga.;ao, e ainda,
• considerando que tais indicios advem do cumprimento de Mandado Judicial
exarado no bojo de processo que corre sob segredo de justh;;a (0003430-
68.2014.403.6104), encaminho a Vossa Excelencia o Relatario de Analise
produzido.
Atenciosamente,
Delegado de PQili'cia
Pagina 1 de 1
SERVICfO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLiclA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGACfAO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO CGPFAZ - DIVISAO DE REPRESSAO A CRIMES FAZENDĂRIOS
RELATORIO DE ANALISE
- OPERACAO SAGA -
Durante as investiga~5es da Opera~ao Saga a equipe verificou que o
despachante aduaneiro FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO manteve encontros
pessoais e contatos telefânicos com alguns Deputados Federais (legislatura
• 2011/2014), especificamente com NELSON MARQUEZELLI, Deputado Federal pelo PTB
na atuallegislatura, e com NEWTON LlMA NETO, Ex-Deputado Federal pelo PT, com os
quais aparentava manter grande proximidade, entretanto, apesar do despachante citar
• o politico do PTB em diversas conversa~5es com alguns de seus interlocutores nao
foram identificados indfcios de eventual participa~ao de MARQUEZELLI nas atividades
criminosas descortinadas durante a Opera~ao Policial.
• •
Ocorre que ao analisar as mfdias extrafdas do Laudo de No 466/2015 -
INC/DITEC/DPF, referente a computadores de FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO,
foram identificadas 03 planilhas de presta~ao de contas de sua empresa, GLOBAL
ASSESSORIA TECNICA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA, para a BM COMERCIAL LTDA,
CNPJ 02.332.089/0001-19 descrevendo algumas despesas de Parlamentares que
teriam sido pagas pelo Despachante Aduaneiro, quais sejam:
.:. 01.06.2006: Compra de passagens aereas com destino a Brasflia para o
despachante Francisco Car/os de Carva/ho e o para o assessor de Antonio Car/os
de Campos Machado, entao Deputado Estadual em Sao Paulo pelo PTB, no
va lor de R$ 2.276,48, sendo que o produto que consta na planilha se trata de
"Coco Ra/ado" .
• :. 03.06.2006: Solicita~ao de numenlrio para pagamento material promocional da
campanha do Deputado Ne/son Marqueze/li no valor de R$ 7.240,00 (consta
• •
• •
SERVI~O FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGA~ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO CGPFAZ - DIVISĂO DE REPRESSĂO A CRIMES FAZENDÂRIOS
observa~ao de que qualquer duvida era ligar para Burbura Zogbi, assessora do
Deputado) .
• :. 13.06.2006: Compra de Fax a pedido do CheIe do Gabinete do Deputodo no
valor de R$ 799,00, alem de 04 passagens a Brasflia para resolver problemas
com Coco Ro/ado no valor total de R$ 1.276,48 .
Respeitosamente,
E a informa~ao.
Mar~ Kisere Agente dJ~olicia Federal
Matricula 17.138
Santos, 03 de agosto de 2015.
r.'nAA' ~_~_A._
SP - Assessoria Tecnlca em Comerclo Exterior Ltda.
A BM COMERCIAL L TDA. AI. Sr. TONICO
Solicita~ăo de Numerârio para Mercadoria coca RALADO Navio Fatura n.o Exportador VL.FOB US$ VL.FRET.US$
• Con!einer: CRLU1168788 Agencia' MAERSK
DESCRIMINAC AO
Entrado CFR USD EURO TOTAL
CaRA DE PASSAGEM PARA BRASILIA PARA ACESSOR DO DEPUTADO CAMPOS MACHADO E FRANCISCO
CPMF
TOTAL A REMETER
• •
1 junho, 2006
3010112006
VALOR
2.276,48
8,65
2.285,13
NI REFERENCIA SEM REF
S/REFERENCIA
DADOS P/DEPOSITO 2200-4
BANCO BRADESCO C/C N° 13.251-9
GLOBAL SP· Assessoria Tecnica em
Comercio Exterior L.tda. A BM COMERCIAL L TDA. AI. Sr. Tunico
Solicita!;i1o de Numerărio para Mercadoria Navio Fatura n.O
Exportador VL.FOB US$ VL.FRET.US$ Terminal onde descarregou o conteiner: Terminal onde se encontra o conteiner: Conteiner:
Entrado CFRUSD Taxa us$ TOTAL
DE NUMERARIO PARA PAGAMENTO "".T"I~Il,' PRC)MClCIONAL DA CAMPANHA DO
NELSON MARQUEZELLI
• CPMF
OBS: ESTE FAX FOI A PEDIDO DO GABINETE QUALQUER DUVIDA LlGUE PARA A ASSESSORA DELE Sra BURBURA ZOGBI FONE: (11) 3889-0880/3057-3839 CEL (061) 8118-1432 DEP. NELSON MARQUEZELLI
• •
3 julho, 2006
7 .. .,"U·,UUI
27,51
NI REFERENCIA SEM REFERENCIA S/REFER~NCIA
DADOS P/DEPOSITO 2200-4
BANCO BRADESCO C/C N' 13.251-9
r..nRJl. ~-~ --SP - Assessaria Tecnica em
Comerei o Exterior Ltda.
A BM COMERCIAL L TDA. AI. Sr. Ederson
Solicita!;ao de Numerario para Mercadoria Navio Fatura n° Exportador Vl.FOB US$ VL.FRET.US$ Terminal onde descarregou o conteiner: T.nal onde se encontra o conteiner: Conteiner:
ALilitSANDER CSIZMADIA DI'-A E DEMAIS DESPESAS IU",IVI"',~ MORAES
DEMAIS DESPESAS
•
Entrado CFR USD EURO TOTAL
13 julho, 2006
1
14,59
NI REFER~NCIA
S/REFER~NCIA
DADOS P/DEPOSITO 2200-4
BANCO BRADESCO C/C N° 13.251-9
• •
• •
, A Aluizio Bellizia
Assunto : "Recibo de R$ 10.000,00, DoacaoPartido PSB "
Aluizio, presciso do recibo para darmos baixa em nossa contabilidade o mais breve possivel. Dados como fazer o recibo:
PSB Partido Socialista Brasileiro recebeu de Global SP Assessoria Tecnica em Comercio Exterior inscritano CNPJ n° 03 350 255/0001-72 Inscri9âo municipal n° 133.843-8 situada a rua XV de Novembro n° 196 Altos, a quantia de R$ 10.000,00 (Dez miI reais) a Titulo de Doa9âo para a campanha do partido.
Sem mais firmamos o presente recibo .
PSB- Partido Socialista Brasileiro Responsavel
• •
• •
MINISTERIO PlJBLICO FEDERAL PROCURA DORI A DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE SANTOS-SP
SUBCOORDENADORIA JURIDICA DA PRM/SANTOS
TERMO DE DISTRIBUI<;:ÂO
Rcferencia: 1.34.012.000764/2015-17
Nesta data, procedo il distribui,ăo regular do presente feito. conforme informa<;6es abaixo:
Oficio: PRM-STS-SP-6° Oticio Titular na Data da Distribui<;ăo: FELIPE JOW NAMBA Tipo de Vinculo: Titular Forma de Distribui<;âo: Conforme regras da Unidade Forma de Execu<;âo: Automatica
Santos, 22 de Setembro de 2015
.~ !
c
•
.. •
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DE SĂO PAULO
EXCELENTisSIMA SENHORA DOUTORA JUiZA FEDERAL DA 6' VARA DA
SUlISF~ĂO JUDlCIĂRlA DE SANTOS/sP ~rj)\.i.\CiI
\(\ , \- .~ "'''-~ ~1'~ I • \ ~10~ Ref. 1: NF n' 1.34_012.000764/2015-17 Ref. 2: Autos n" 0003430-68.2014.403.6104
UJ:~~\)) &-
cW ~\IJ~ Ref. 3: IPL o' 124/2014 (Autos 00034575120144036104)
JFSP - FORUM SANTOS SEIOII DE PIiOIOCOlO Tl'lrC1H
23/09/2015 13:00 h DECLiNIO DE COMPETENCIA
//111111///11/1/111111/1//11////11/11111 0006821- 94.2015.4.03.6104
Trata-se de NF instaurada a partir do Oficio n° 035/2015-
BF/DFAZ/CGPFAZ/DICOR/DPF, recebido da Divisăo de Repressăo a Crimes Fazendarios
do DPF, corn o seguinte leor:
tor
"Assunto: Analise de Objeto de Busea e Apreensăo - Parlamentar Proeesso n" 0003430-68.2014.403.6104 -IPL n" 124/2014 - OPERA<;:ĂO SAGA
Excelentissimo Procurador da Republica •
A anălise de midia especifica apreendida no escrit6rio da empresa FCC LOGISTICA L TDA., durante dellagra<;ao da denominada Operal'iio Saga em 11 de novembro de 2014, revelou registros em planilhas de Custos Operacionais de Dcsembara<;o da cmpresa GLOBAL SP ASSESSORIA TECNICA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA. para a importadora BM COMERCIAL LTDA. onde constam cobranlYas envolvendo o nome de parlamentar federal, ern exercicio a epoca e tambem na atual legislatura".
Segundo O Relalario de Analise:
"Durantc as investiga<;5es da Opera.yâo Saga a equipe verificou que o despachante aduaneiro FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO manleve encontros pessoais e contatos lelemnicos corn alguns Depulados Federais (legislatura 2011/2014), especificamente corn N.ELSON MARQUEZELLI, Dep"tado Federal pela PTB na atual legislalura, e corn NEWTON UMA NETO, Ex-Deputado Federal pela PT, corn os quais aparentava mantcr grande proximidade, entretanto, apesar do despachante citar o politico do PTB em diversas conversa90es corn alguns de seus interlocutorcs nao foram identiticados iudicios de eventual participa~âo de MARQUEZELLI nas a!ividades criminosas descortinadas duran!e a Opcra~ăo Polidal"
(grifo nosso)
~
•
•
MINISTERIO P(JBLICO FEDERAL PROCURADORJA DA REPUBLICA NO ESTADO DE SĂO PAULO
It a sin tese do neccssario.
Tendo em vista a noticia de supostos fatos criminosos envolvendo Deputado
Federal e o disposto no art. 102,1, "b", da CF/88, o MPF requer o envio dos autos diretamente
para a PGR, para as providencias cabiveis, ou o DECLINIO DE COMPETENCIA,
remetendo-se os autos ao Supremo Tribunal Federal.
Santos, 22/09/2015 .
tor 2
•
•
•
... continua ->
PODER JODICIÂRIO SE~ĂO JUDICIÂRIA DO ESTADO DE SAO PAULO 6 a. Vara Federal
CONCLUSĂO Nesta data, fayo estes autos conclusos a (o) M.M. (a) Juiz (a) ,Sr. (a)
ARNALDO DORDETTI JUNIOR. Santos 24 de setembro de 2015
_.~_. ROBERT D EL A B PADREDI Diret Secretaria
Processo No. 0006821-94.2015.403.6104
I JOSTI~A I FEDERAL I I Fl s . "'--+_ I I I 6~ ... v I<.K'"
+---'--------+
Cuida-se de noticia de fato apontando eventual pratica do delito previsto no art. 317 do C6digo Penal, supostamente envolvendo membros do Congresso Nacional no bojo da Operayăo Saga, que investiga a corrupyăo de funcionarios publicos da Agencia Nacional de Vigilăncia Sanitaria (ANVISA) na cidade de Santos/SP.
Conforme aponta o Oficio n 35/2015 da Divisăo de Repressao a Crimes Fazendarios da Diretoria de Investigayao e Combate ao Crime Organizado da Policia Federal, "[a] analise da midia especifica apreendida no escrit6-rio da empresa FCC LOGSTICA LDA ( ... ) revelou registros em planilhas de Custos Operacionais de Desembarayo da empresa GLOBAL SP ASSESSORIA TECNICA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA, para a importadora BM COMERCIAL LTDA, onde constam cobranyas envolvendo o nome de parlamentar federal, em exercicio a epoca e tambem na atual legislatura."
Note-se que o relat6rio de analise de fIs. 03-04 indica a possibilidade de envolvimento de varios deputados em atividades potencialmente ilicitas, o que enseja maiores investigayoes, tendo o parquet se manifestado pela declinio de competencia deste Juizo e posterior remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, para o adequado processamento do feito.
E a breve sintese do necessario. DECIDO. Corn razao o Douto representante do Ministerio PU
blico Federal. De todo o investigado, observa-se a aplicayao do
instituto juridica da prerrogativa de foro, nos termos do artigo 102, 1, alinea b, da Constituiyao Federal.
Dessa forma, verifica que a manuten9ăo deste procedimento investigat6rio na Subseyao Judiciaria de Santos/SP podera gerar futura violayao a garantia constitucional do juiz natural, adotada pela artigo 5°, LIII, da Constituiyao da Republica, posta que ninguem podera ser processado nem julgado senao pela autoridade competente.
Em face do exposto, este Juizo e incompetente para processar e julgar eventual ayăo penal decor rente deste procedimento investigat6rio, motiva pela qual, determina
<- continua9ao ...
•
...
•
a remessa dos autos ao Supremo nossas homenagens de praxe, para mostrarern cabiveis.
Ciencia ao MPF.
Santos 25 de s de 2015
1 JUNIOR
DAT A
Tribunal Federal, as providencias que
Em data de 25 de setembro de 2015 baixaram estes autos a Secretari a corn o r. despacho supra
'i,e,:~"e"'i'
Processo n. 0006821-94.2015.403.6104/6
CER T I D Â °
PODER JUDICIARIO JUSTI9A FEDERAL
Certifico e dou fe que os presentes autos sairam em carga para: MINISTERIO PUBLICO, nesta data.
Santos, 28/09/2015
28 SE i {b;~
Certifico, ainda, que os presentes autos foram
em secretaria na data de O ,;O /1 Q / ~ ~
~T~e-c-n7i-co-C/A~n-a~1~i~s~t-a~~~~~- RF:~?1JL
Carga .. : RRT MV-CX 13:15 Lote: 22373
Coordenadoria de Processamento Inicial Seyăo de Recebimento e Distribuiyăo de Originarios
INQ n° 4.144
CERTIOĂO
Certifico, para os devidos fins, que esta Seyăo considerou os termos da
manifestac;;ăo de fi. 10/11 para autuayăo do Investiga do no presente feito.
Brasilia, 14 de outubro de 2015.
J~o~un
•
TERMO DE RECEBIMENTO, REVISÂO, AUTUA<;ÂO E REGISTRO DE PROCESSO
ESTES AUTOS FORAM RECEBIDOS, REVlSTOS, AUTUADOS E REGlSTRADOS EM MElO MAGl\TETICO NAS DATAS E COM AS OBSERV ACOES ABAIXO:
INQUERITO 4144 PROCED. : 5110 PAULO DISTRIBUICAo E" 14/10/2015 QTD.FOLHAS: 15 QTD.VOLUME: 1 QTD.APENSOS: O JlJ'lTAD~.S: O RELATOR(A): MIN. ROBERTO BARROSO DT ENTRl,DA: 13-) 0-2015
COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO INICIAL,
TERMO DE REMESSA
Fago remessa destes autos a 0:ţ K) C
Brasilia,i 4,deOVfl!8B-.o de 2015.
r I Jo,; "", ". 80.,,, Jooio. _ 2174 ~
•
5 T F 102.002
F TERMO DE CONCLVSĂO a'.;o estes autos conclusos il E ' ..
Brasflia, n de ~ 1mo.~. Mlfllslro Relatflr ~""-" _-""'~:..:..c=:: de 2015
Gablnete do Mlnlstro Luls Roberto Barroso
Recebldo em-fiLJ...t!2....I@,f
44/t"cb 16':3+
STFJSPOC Emf.?JJ:QJ!JQ)s 1.!Lt@ Ia:s/i OI MI! (Qbils.=-8~:SC; e - _ III' ) Q)II) O (3)
queseg:te
SenridO<"'-~' . I~no-
w , \
Q/o/W'-€mW Q7Jrduwud QJAxionzl
dl&focemo c;f/;,/uwud c$ed~
INQUERITO 4.144 SAO PAULO
RELATOR
AUTOR(AiS)(ES)
PROC.(A/s)(ES)
INVEST.(A/s)
ADV.(A/s)
DESPACHO:
: MIN. ROBERTO BARROSO
:MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
:PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA
:NELSON MARQUEZELLI
:SEM REPRESENTA<;:ĂO NOS AUTOS
Ao Minish~rio Publico Federal, para que tenha ciencia e se manifeste
sobre a distribui<;:ao do inquerito, requerendo a que entender de direita.
Praza: 15 (quinze) dias.
Apas, retamem conclusos.
Publique-se.
Brasilia, 14 de outubro de 2015.
Ministra LUIS ROBERTO BARROSO
Relator
Documenta assinado digitalmente
Documenta assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasiteira - ICP-Brasil. O documenta pode ser acessado no endere~o eletr6nico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/sobo numera 9596565.
,
•
S T F 102.002
cF~ cfXqb,M1dc%ed~
%~ 1iA4~ 1 ~;KMU O[ V1iSTA
Fa~ vîsta destcs autos, para fins de intima<;ăo, ao Excclentissimo Prm,;urad9r-geral da Republica. Brasîlia, Qdc _ eu:J,~ de 2015.
~ ROBERTA BORGES DE BARROS
Matricula 2419
•
•
MINISTERIO PlJBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
DCI/SUBGDPIPGR - DlVISĂO DE CONTROLE mDlCIAL/PGR
TERMO DE DISTRIBUI<;:ĂO E CONCLUSĂO DE AUTO JUDICIAL
Procedi il distribuiyao/conc1usao do presente feito, conforme informayoes abaixo:
Numero do Auto
Etiqueta
Data da Vista:
Data da Entrada:
Motivo da Entrada:
Urgente:
Informayoes da Distribuiyao
Oficio:
Tipo de Vinculo:
Forma de Distribuiyao:
Forma de Execuyao:
Data:
Responsavel:
Informayoes da Conc1usao
Oficio:
Tipo de Vinculo:
Motivo:
FOlTI1a de Execuyao:
Data:
Responsavel:
4144
STF-INQ-4144
16/10/201500:00:00
161101201516:07:26
Parecer
Nllo
PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA: CRIMINAL
RODRIGO IANOT MONTEIRO DE BARROS
Titular
Conforme regras da Unidade
Distribuiyăo Automatica
161101201516:07:48
Glaucio Mattos Duarte
PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA: CRIMINAL
DANILO PfNHEIRO DIAS
Titular
Oficio Titular
ConcIusao Automatica
16110/201516:10:30
Glaucio Mattos Duarte
Nllo Cadastrada no Corporativo, 16110/2015 16:10:30.
Glaucio Mattos Duarte
Responsavel pela conc1usao do auto judicial
GLĂUClO MATfOS DUJ).RTE Malricula n' 16556
Divis1!o de Conoole ludicial SlJllGOPtCHEFIAlPGR
•
$ T F 102.002
STF/SPOC ~jQW [Shf2P dos. Q:vrIs.:-' aţeI1SOS e..::::.... _ por iIIIa) COlII O (a)
-, que segue.
C MIf.J ""'s8~~:;~
TERMO DE JUNTADA Junto a esles aulos o protocol ada de n° 5:;) ) 19 12015 que segue. Brasilia, ,;z ~ de ENJ·~ de 2015.
-t ROBERTA BORGES DE BARROS Malricula 2419
•
•
~
PODER JUDICIĂRIO JUSTI<;:A FEDERAL
Supreme Tr!buna! Fede~a! 13/10!'-015 15:06 0(l5?~19
I 11!1!11!!I! II!I! !I!!! !!I!II!!!! I!I!! III!I !!I!! IIIIII!II! !!!! 1"1
INFORMACĂO Informo a Vossa Excelencia que o processo n. 0006821-94.2015.403.6104 foi remetido ao STF conforme andamento anexo. Santos, 07/10/2015.
Roberta • Îa Brigante Rf 3691 Diret ~retaria
CONCLUSĂO Em 07 de setembro de 2015, faco condusos estes autos ao MM. JUiz Federal Substituto da S ta Vara Federal em Santos.
Remeta-se a peti~âo sob o protocolo n. 2015.61040032528-1 ao E. STF corn as nossas homenagens .
Santos, 07/10/2015.
ARNALDO
JuizF71 Yf1ATA
Em 07 de setembro de 2015, baixaram estes autos em Secretari a corn o r. despacho supr,;a:.:.,. ,r-.J«-
• • a Bril,'<lnte Rf 3691
•
•
JFSP-FORUM SANTOS-SPI 24/09121315 13: 18 h
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 1\1\\I\lIr\i\\\\@~i\iilil\mr , _ 0006821-94.2015.403.6104
PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DE SAO ,o •. V SANTOS] Junt~da-.JFSP ___ / ___ 1 ___ _
RF: ______ Rubr i ca: ___________ _
EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA 6a VARA DA SUBSE~ĂO JUDICIÂRIA DE
SANTOS-SP L ScDI r ~ 1 ~Al -1- QOO bo~1-~4 ,20.1 O' . Mt o»J 02. (J OY
;JJ1D~I:J5 Ref. 1: NF n° 1.34.012.000764/2015-17
Ref. 2: Autos n° 0003430-68.2014.403.6104
Ref. 3: IPL n° 124/2014 (Autos 0003457-51.2014.403.6104) ).r aUrC1odrtl'.1!!".idf
Juil. r(;.::,ic:(:::i' :::.;t:..~~fi-";··~
o MPF requer que a petiyăo acompanhada da NF
1.34.012.000764/2015-17, cujo protocolo segue anexo, seja objeto de autuayăo
como processo autânomo, tendo em vista que trata de fatos novos e năo
relacionados com a Operayăo Saga.
Requer, por fim, a juntada de CD referente â Operayăo Saga,
nos autos da NF 1.34.012.000764/2015-17.
Santos, 23 de setembro de 2015 .
To<
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•
.-
RECIBO
Procedimento n° 1.34.012.000764/2015-17
Declaro, para os devidos fins, que recebi um envelope lacrado com a seguinte
etiqueta:
SIGILOSO
Autos n° 0003430-68.2014.403.6104
6" Vara Federal de Santos
1.34.012.000764/2015-17
Santos, .QDl /0'"l,1'S \ ,g: ~ L
Assinatura'carimbo:~ D1retor8 Ele s.or.tgFf~ RP: 3691
PROCURADORlA DA REPVBUCA NO MUNICÎPIO DE SANTOS Gabinete do E:ono. Sr. Procurador da Republica FelipeJow Namba
Prao;a Barâo do Rio Branco, 30, 3° andar. Tels.: 3212-6000 e 3212-6013. Fax: 3212-6003
•
•
MINISTERIO PUBLIC O FEDERAL PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DE SAO PAULO
EXCELENTISSIMA SENHORA DOUTORA JUiZA FEDERAL DA 6" V ARA DA SUBSE~AO JUDICIĂRIA DE SANTOS/SP
Ref. 1: NF DO 1.34.012.00076412015-17 Ref. 2: Autos DO 0003430-68.2014.403.6104 Ref. 3: IPL o' 12412014 (Autos 00034575120144036104)
DECLÎNIO DE COMPETENClA
Trata-se de NF instaurada a partir do Oficio n° 03512015-
BFIDFAZlCGPFAZlDICORIDPF, recebido da Divisăo de Repressăo a Crimes Fazendărios
do DPF, corn o seguinte teor:
tor
"Assunto: Anlliise de Objeto de Dusea e ApreensAo - Parlamentar Proeesso n' 0003430-68.2014.403.6104 -IPL n' 12412014 - OPERAc;:ĂO SAGA
Excelentissimo Procurador da RepUblica,
A anâlise de midia especlfica apreendida no escrit6rio da empresa FCC LOGISTICA L TDA., durante def1agra~ da denominada ~ Saga em 11 de novembro de 2014, revelou registros em planilhas de Custos Operacionais de Desem~o da empresa GLOBAL SP ASSESSORlA TECNlCA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA. para a importadora BM COMERCIAL LTDA. onde constam cob~ envolvendo o nome de parlamentar federal, em exerclcio il epoca e tambem na atuallegislatura".
Segundo o Relat6rio de Anălise:
"Durante as investi~Oes da ~ Saga a equipe verificou que o despachante aduaneiro FRANCISCO CARLOS DE CARV ALHO manteve encontros pessoais e contatos telefOnicos com a1guns Deputados Federais (legislatura 201112014), especificamente com NELSON MARQUEZELLI, Deputado Federal pelo YfB na atual legislatura, e com NEWTON LJMA NETO, Ex-Deputado Federal pelo PT, com OS quais aparentava man!er grande proximidade, entretanto, apesar do despachante citar o politico do PTB em diversas conv~ com a1guns de seos interlocutores năo foram identificados indlcios de eventual partlcipaţlo de MARQUEZELLI nas ativldades crimin0S8s descortinadas durante a Operaţlo policiar'
(grifo nosso) ~ 1
•
•
"
MINISTERIO PUBLIC O FEDERAL PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DE SĂO PAULO
Ea sintese do necessario.
T endo em vista a noticia de supostos fatos criminosos envolvendo Deputado
Federal e o disposto no art 102, 1, "b", da CF/88, o MPF requer o envio dos autos diretamente
para a PGR, para as providencias cabiveis, ou o DECLiNlO DE COMPETENCIA,
remetendo-se os autos ao Supremo Tribunal Federal.
Santos, 22/0912015 .
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OP. SAGA
Proc. N° 0003430-68.2014.403.6104 6"VF SANTOS
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IPL 124/2014
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• • •
• •
J'I......:. SISteme de Aeompanhomento Pnx:essuoI ........ r Justic;a Federal de Primeiro Grau da 31 Reglilio· SIAPRIWEB
FORUM FEDERAL DE SANTQS Usuărlo: ROBERTA o EUA B PADREDI Secretaria: 6a. Vara Data; 07/10/2015 Rotina: MV/MC - Consulta fase.
0006821-94.2015.403.6104 - PROCEDIMENTO INVESTIGATORIO DO MP (PECAS DE INFORMACAO) I--~~a---II---;~-~~~-I SEGREDO
A - Movlmenta~o
B - Dado$ Bas(cos
C - Partes
O - Dados das Pattes
E - Dependentes
F - Apensos
G - Assuntos
H - Agravos
1- PetI~es
) - C.OA
K - Dados Crlminals
L - Apolices
M - Remessa Contador
N - cartas
O - Gestlio Oorumental
P - Apenso SI Reglstro
Q - local1zacl'lo
R - Mandado5
5 - Lembrctes
T - Bens Apreendldos
AUTOR
ADVOGADO
AVERIGUADQ ADVQGADO
LOCAUZA<;ĂO
MINISTERIO PUBUCO FEDERAL
Proc. PROCURADOR
SEM IDENT1FlCACAO SP999999 - SEM ADVOGADO
MPF (Data: 28/09/2015) SECRETARIA 6a.Vara SP· Santos SffiJAc;AO BAIXA - lNCOMPETENCIA P/OUTROS JUIZOS
Consulta Movimenta~o
Sequinci8 Data Descrl~o da Movjmenta~o ! .. AbIl,.... I ~. Fectl.1lf_
6 02/10/2015 r
BAIXA DEFINITIVA PARA OUTROS JUIZOS conf. GUia:.;n",,,26.:.S::/.::2,,O.:.'S'-'-<6;:a::,,.:.v.;;a..:'a,,l _______ '<I-:..-,
Consultando sumârto n° 6
EM 02/10/2015 as 13:40 h - BAIXA DEFINITIVA PARA OUTROS JUIZOS conf. Guia n.265/2015 (6a. Vara)
5 02/10/2015 r-------~~~--
RECEBIMENTO NA SECRETA::.:R1:::.A'--____ __
Consultando sumârlo n° 5
Autos com (Conc1usăo) ao Julz em 24/09/2015 p/ Despacho/DeCislio
*"'* Senten~/Despacho/Decisâo/Ato Ordinătorio
OI
OI
Cuida-se de notÎCia de fato apontando e .... entual pratica do delito pre .... isto no art. 317 do C6dlgo Penal, supostamente en .... ol .... endo membros do Congresso Nacional no bol0 da Operacao Saga, Que In .... estiga a corrup~o de funcionărlos publlcos da Agenda Nacional de Vlgi1ância Sanltar1a (ANVISA) na cldade de Santos/SP. Conforme aponta o Ofido n 35/2015 da Divisâo de Repressâo a Crlmes FazendariOs da Diretorla de In .... estigaC;âo e Combate ao Crime Organiza do da polÎCla Federal, -[a] an.Hise da midia especiflca apreendlda no escritario da empresa FCC LOGSTICA I,.DA C .. ) revelou r~9lstros em planilhas de Custos Operacionals de Desembarac;o da empresa GLOBAL SP ASSESSORIA TECNICA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA, para a importadora BM COMERCIAL LTDA, onde constam cobranc;as envol .... endo o nome de parlamentar federal, em exercido â epoca e tambem na atuallegislatura. ft
Note-se Que o relat6rio de anahse de fls. 03-04 indica a posslbllidade de envol .... imento de varios deputados em atividades potendalmente ilÎcitas, o que enseja maiores investigac;oes..,t. tendo o parquet se manifestado pelo declinio de compet~ncla deste Jufzo e posterior remessa dos autos ao Supremo I ribunal Federal, para o adeQuado processamento do felto. Ea breve s;ntese do necessarlo . DEODO. Com razăo o Douto representante do Ministerlo Publico Federal. De todo o Investlgadc:"" observa·se a aplicar;ăo do instituto Juridlco da prerrogativa de foro, nos termos do artlgo 102, 1, alinea b, da Constituil,;<lO Federal. Dessa forma, verlfico Que a manuten~ăo deste procedimento investlgat6rlo na Subsec;ăo Judiciarla de Santos/SP podera gerar futura vlolac;âo il garantia constltucional do luiz natural, adotada pelo artigo 50, un, da Constltulc;âo da Republica, posta Que ninguem podera ser processado nem ju gado senao pela autoridade competente. Em face do exposto, este Juizo e incompetente para processar e julgar e .... entual aţâo penal decorrente deste procedlmento Investigat6rio, motivo pelo qual, determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, corn nossas homenagens de praxe, para as pro .... id~ncias Que se mostrarem cabivels. Cii!:nda ao MPF.
Ato Ordlnat6rio (Registro Terminal) em : 25/09/2015
Em decorrencla dos autos estăo a disposi<;ao / foram remetldos/ estăo MINISTERIO PUBUCO para VISTA ( Sem contagem de tempo )
4 28/09/2015 REMESSA EXTERNA MINISTERIO PUBUCO VISTA . ... _ .. _. ----_.
Consultando sumârio n° 4
Autos com (Conclusăo) ao Juiz em 24/09/2015 p/ Despacho/Dedsâo
*** Sentenc;a/Despacho/Decisao/Ato Ordinâtorio
Cuida-se de noticia de fato apontando eventual pratica do delito previsto no art. 317 do C6dlgo Penal, supostamente envolvendo membros do Congresso Nacional no bojo da Opera~ao Saga, Que investiga a corrupc;ăo de funcionarlos publlcos da Agimcia Nadonal de Vigilânda Sanitaria (ĂNVISA) na cldade de Santos/SP. Conforme aponta o Oflcio n 35/2015 da Dlvlsăo de Repressăo a Crimes Fazendarios da Diretorla de Investiga~âo e Combate ao Crime Organlzado da Palida Federal, "[a1 analise da midia espedfica apreendida no escrit6rio da empresa FCC LOGSTICA LDA (.:.) revelou r~glstros em planllhas de Custos Operacionals de Desembarac;o da empresa GLOBAL SP ASSESSORIA TECNICA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA, para a importadora BM COMERCIAL LTDA, onde constam cobran~s envolvendo o nome de parlamentar federal, em exercfclo â epoca e tambem na atual legislatura." Note-se Que o relat6rio de anâllse de fis. 03-04 Indica a posslbllidade de envolvlmento de varios deputados em atlvidades potencialmente mcitas, o Que enseja maiores investlga~aes't tendo o parquet se manlfestado pelo declfnlo de competencla deste Juizo e posterior remessa dos autos ao Supremo ribunal Federal, para o adequado processamento c;lo felto. Ea breve Slntese do necessario. DECIDO. Com razao o Douto representante do Mlnisterlo PubiiCO Federal. D~ todo o InvestIQad.o~ observa-se a apllca~ao do Instituto juridico da prerrogatlva de fOro, nos termos do artigo 102, 1, alrnea b, da Constituu;ao Federal. Dessa forma, verifico Que a manutenc;âo deste procedimento in .... estigat6rio na Subse'i:lio Judiciaria de Santos/SP podera gerar futura vlola<;ao â garantia constltucional do luiz natural, adotada pelo artlgo Sa, un, da Constltuh;âo da Republica posta que ninguem podera ser p'rocessado nem ju gado senâo pela autoridade competente. ' Em face do exposto, este Juizo e incompetente para pro<:essar e julgar eventual a<;âo penal decorrente deste Drocedlmento lnvestloat6r1o. motlvo Delo oua!. determina a remessa dos autos ao Suoremo Tribunal Federal. com
, .
•
•
Ata Ordlnat6rlo (Registro Terminal) ern : 25/09/2015
Em decorrencla dos autos estao a disposi~âo I faram remetidos/ estao MINISTERIO PUBUCO para VISTA ( Sem contagem de tempo)
3 25/09/2015 ATO ORDIN~~.().RIO (Registro Terminal)
Consultando sumârio n° 3
Autos corn (Condusao) ao Juiz em 24/09/2015 p/ Despacho/Decisăo
.*. Senten!;a/Despacho/Decisăo/Ato Ordinatorio
Cuida-se de noticia de fato apontando eventual pratlca do delito previsto no art. 317 do C6digo Penal, 5upostamente envolvendo rnembros do Congresso Nacional no bojo da Opera~ao Saga, Que investiga a cOfTup<;ăo de funcionarios pubJlcos da Ag~nda Nacional de Vigl1ância Sanitarla (ANVISA) na c_dade de Santos/SP. Conforme aponta o Oficia n 35/2015 da Divisao de Repressâo a Crimes Fazendarlos da Dlretorla de Investiga\;âo e Combate ao Crime Organtzado da Polfcia Federal, "[a] anallse da midia espedfica apreendida no escrlt6rlo da empresa FCC LOGSTICA LDA (.:-.) revelou ~istros em planllnas de Custos Operacionals de Desembara<;o da empresa GLOBAL SP ASSESSORIA TECNICA EM COMERCIO EXTERJOR LTDA, para a lmportadora BM COMERCIAL LTDA, onde constam cobranc;as envolvendo o nome de parlamentar federal, em exerdcio il epoca e tambem na atualleglslatura. n
Note-se que o relat6rio de anallSe de fis. 03-04 Indica a possibilidade de envolvlmento de varios deputados em atividades potenclalmente IliCitas, o que enseja maiores investlga<;6es, tendo o parquet se manlfestado pelo decllnlo de compet€!ncla deste Jurzo e posterior remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, para o adequado processamento do feito. E a breve sÎntese do necessarlo. DECIDO. Com razao o Douto representante do Ministerio Publico Federal. De todo o investigad~~ observa-se a aplicat;ao do instituto juridico da prerrogativa de foro, nos termos do artigo 102, 1, alÎnea b, da Constituilldo Federal. Dessa fonna, verifico que a manutencao deste procedimento investlgat6rlo na Subse<;ă"o Judiciaria de Santos/SP podera gerar futura viola~o a garantia constltuclonal do j'UiZ natural, adotada pelo artlgo 5°, un, da Constitui~O da Republica, posta que nlnguem podera ser processado nem ju gado senao pela autoridade competente. Em face do exposto, este Jurzo e incompetente para processar e julgar eventual a\;âo penal decorrente deste procedlmento investigat6rio, motlvo pelo qual, determino a remeSSa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, corn nossas homenagens de praxe, para as provldencias que se mostrarem cabiveis. Ciencia ao MPF .
Ato Ordinat6rio (Registro Terminal) em : 25/09}2.015
2 24/09/2015 AUTOS COM (CONCLUSAO) JUIZ PARA DESPACHO/DECI5AO
Consultando sumârio n° 2
Autos com (Conclusăo) ao Juiz em 24/09/2015 p/ Despacho/Decisao
*** Sentenc;a/Despacho/Decisao/Ato Ordinatorio
Cuida-se de notkia de fato apontando eventual pratlca do delito previsto no art. 317 do C6digo Pe[1al, supostamel)te envolvendo membros do COngresso Nacional no bo10 da Opera~ao Saga, que Investiga a corrupt;ao de funclonanos publicos da Agimcia Naclonal efe Vigilância Sanl~ria (ANVISA) Q.a odade de Santos/S~. .' . H
Confonne aponta o Oficio n 35/2015 da Dlvisao de Repressao a Crlmes Fazendanos da Dlretona de Investlga\;ao e Combate ao Crime Organlzado da Policia Federal, ~[a] analise da midia espedfica apreendida no escrit6rlo da empresa FCC LOGSTICA I,.DA ( ... ) revelou r~glstros em planilhas de Custos Operacionals de Desembaraco da empresa GLOBAL SP ASSESSORIA TECNICA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA, parci a lmportadora BM COMERCIAL LTDA, onde constam cobrant;as envolvendo o nome de parlamentar federal, em exercicio ă epoca e tambem na atual legislatura." Note-se que o relat6rio de anallse de fis. 03-04 Indica a posslbilldade de envolvimento de varios deputados em atlvldades potencialmente lIicitas, o que enseja maiores investiga~Oes.L tendo o parquet se manifestado pelo declinlo de competl!ncla deste Juizo e posterior remessa dos autos ao Suprema I rlbunal Federal, para o adequado processamento do felto. r: a breve s;ntese do necessarlo. DECIDO. Cam razăo o Douto representante do Mlnlsterlo Publico Federal. De todo o investigado~ observa-se a aplicat;âo do instltuto juridica da prerrogatlva de foro, nos termos do artigo 102, 1, alinea b, da Constltult;aO Federal. Dessa fonna, verlfico que a manuten~o deste procedlmento Investlgat6rio na Subse\;lio Judiciarla de Santos/SP podera gerar futura vlolal!;âo â garantia constltucional do j'uiz natural, adotada pela artlgo 50, UII, da COnstltui<;ao da Republica, posto que ninguem podera ser processado nem ju gado senâo pela autoridade competente. Em face do exposto, este Jurzo e incompetente para processar e julgar eventual a.;ao penal decorrente deste procedimento investlgat6rlo, motlvo pelo .Qy,al,. determino a remessa d9s autos ao Supremo Tribunal Federal, com nossas homenagens de praxe, para as providenclas que se mostrarem cablvels. CIEmeia ao MPF.
Ato Ordinat6rio (Registre Terminal) em : 25/09/2015
1 24/09/2015 DISTRIBUICAO/ATRIBUICAO POR DEPENDENCIA INSTANTANEA .... ..,-_.
Consultando sumilirio n° 1
EM 24/09/2015 as 10: 19 h - DISTRIBUICAO/ATRIBUICAO POR DEPENDENCIA INSTANTANEA
C6dlgo Fase : 3 - DISTRIBUICAO POR DEPENDENCIA INSTANTANEA
Vara: 6
Juiz : 271 - USA TAUBEMBLATT
Subset;ăo : 5ANTqS
Processo Principal: 0003457-51.2014.403.6104
I 1 ~ 1) y !
•
Secretari a Judiciaria
Se(fâo de Atendimento Presencial
CERTIDÂO
Peti~ăo n. 52.319/2015
Certifico e dou fe que. no dia 13/10/2015, fiz o recebimento da petic;:ăo
protocolizada sob o numero em epigrafe, acompanhada de uma midia. Eu,
rpQ\;~\ ~ Paulo Silva, tecnico judiciario, subscrevi.
Sec;:ăo de Atendimento Presencial.
•
•
S T F 102.002
II!..K1V10 O.t.. v.~ U\
Fa~o vista destes autos, para fins de intima~ao, ao Excclenlfssimo Procurador-GerdJ da Republica. Brasflia, "'~de ~v.Jl.A,:y- de 2015.
~
ROI3ERTA BORGES DE BARROS Matricula 2419
...... r- ..... " ...... "" ...... ... ,~ ...... _
MINJSTERIO PlJBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
DCJ/SUBGDPIPGR - DIVISĂO DE CONTROLE JUDICIALlPGR
TERMO DE DISTRIBUI<;ĂO E CONCLUSĂO DE AUTO ruDICIAL
Procedi it distribuiyao/conc1usao do presente fcito, conforme informayoes abaixo:
Numero do Auto
Etiqucta
Data da Vista:
Data da Entrada:
Motivo da Entrada:
Urgente:
4144
STF-INQ-4144
22110/201500:00:00
22/10/2015 17:00:03
Parecer
Năo
• lnformayoes da Conc1usăo
PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA: CRIMINAL
DANILO PINHEIRO DlAS
Oficio:
Tipo de Vinculo:
Motivo:
Fonna de Execul'ăo:
Data:
Responsâvel:
•
Titular
Oficio Titular
Conclusăo Manual
22/10/201517:16:16
Marcos Antonio Guimaraes De Fontes
Năo Cadastrada no Corporativo, 22/10/2015 17:16:16.
Responsâvel pe onc1usăo do auto judicial
.. '; r.: uimIIrăes dt r ontl'.l :iV!JlfC(}5 5\11W1UO ~ '20807
. Matrlcula o~\ro\e Judicial Dlvisljo deCC\"e F IAGA6IPr,r· SU\3GOPI ",
cf?ufl/J'iY»1~ d];(t.fJ/JU1~ d#e<k'O~
//I/() 11 ~<f • _ ...... _ .............. _ ..... wi .......... ...
TERMO DE RECEBIMENTO
•
•
S T F 102.002
•
•
INQ 4144
TERMO DE JUNTADA
Junto a estes autos o protocolado n° 56588/2015 que segue.
Brasilia, 04 de novembro de 2015.
RODRIGO LU~ FRE~AS SILVA Analista Jud~ârio ~t. 2685
•
•
SUi)remo Tribunal Federal 0311112015 18:15 0056588
"'1111 I 1111111111111111111
MINISTEruO PUnuco FEDERAL
Procuradoria-Geral da Republica
w.231 {)3~ 12015 -ASJCRIM/SAjlPGR
Inquerito n° 4144/SP Relator: Ministro Roberto Barroso Autor: Ministerio Publico Federal Investigado: Nelson Marquezelli
PENAL E PROCESSO PENAL. INQUERITo. CORRUPC;:ĂO PASSIVA, CRIME ELEITORAL. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DE SIGILO BANCĂRJo. DILIGENCIA PREVIA. OFÎCIO AO BANCO PARA JNFORMAR TITULARIDADE DA CONTA.
o Procurador-Geral da Republica vem expor e requerer o
que segue.
1 - Relat6rio
o presente inquerito foi instaurado para apurac;:ao de suposta
pratica do delito de corrupc;:ao passiva, previsto no artigo 317 do
C6digo Penal, e do delito previsto no artigo 350 da Lei n°
4.737/65 (C6digo Eleitoral).
Segundo consta dos autos, Nelson Marquezelli teria recebido
da empresa Global Assessoria Teenica em Comercio Exterior Ltda.
o montante de R$ 7.240,00 (sete miI, duzentos e quarenta reais)
para pagamento de material promocional de sua campanha para o
•
•
PGR Inquerito 11° 4144/SP
cargo de Deputado Federal no ano de 2006. Alem disso, a empresa
teria pago um aparelho de FAX no valor de R$ 799,00 (setecen
tos e noventa e nove reais) para o gabinete do deputado e passa
gens aereas e diarias para seu chefe de gabinete, Osmar Moraes.
A instaura<rao dos autos deu-se a partir de busca e apreensao
realizada no bojo da Opera<rao Saga, que investiga crimes de cor
rup<;:ao passiva, corrup<rao ativa e trafic o de influencias para libera
<rao de importa<roes sujeitas ao controle da ANVISA.
Durante as investigac,:oes da Operac,:ao Saga, verificou-se que
o despachante adu anei ro Francisco Carlos de Carvalho manteve
encontros pessoais e telefOnic os corn o Deputado Federal Nelson
Marquezelli, citando o politico em diversos dialogos com seus in
terlocutores l, sem que se identificasse, no entanto, indicios de
eventual participa<rao do parlamentar nas atividades criminosas
descortinadas durante a opera<rao policial.
Em computador apreendido da el11presa FCC Logistica Ltda.,
titularizada por Francisco Carlos de Carvalho, foram. encontrados
arquivos da empresa Global Assessoria Tecnica em Comercio Exte
rior Ltda., tambel11 de sua titularidade, que remetiam a pagal11en
tos questionaveis de despesas do parlamentar federal Nelson
Maquezelli e do deputado estadual em Sao Paulo, Campos Ma-
chado (fis. 05/07).
1 Arquivo "Autos_Principais_ VolumeII.lPL124.14.PDF", p. 180/181 ,constante da midia digital de fls. 27
2
3G
•
•
PGR Inguerito n° 4144/SP
Em face do envolvimento do Deputado Federal Nelson Mar
quezelli, o juîzo originari o remeteu o feito ao Supremo Tribunal
Federal (fls. 12/13).
Foi encaminhada peti~ao corn mîdia digital dos autos do in
querito da Opera~ao Saga a fls. 22/27.
Francisco Carlos de Carvalho, durante seu interrogat6rio em
sede policial, utilizou seu direito de permanecer em silenci02•
Vieram os autos â Procuradoria-Geral da Republica para ma
nifestayao, consoante despacho de fis. 18 .
II - Fundamentos
Consoante se verifica da manifestayao de declînio de compe
tencia a fis. 10/11, nos autos da Opera<;:ao Saga constatou-se que
Francisco Carlos de Carvalho manteve encontros pessoais e conta
tos telef6nicos com Nelson Marquezelli, com quem possuîa rela
yoes pr6ximas.
Nao foram identificados indîcios de participa<;:ăo do parla
mentar nas atividades criminosas objeto da opera~ao polieial, mas
os documentos encontrados nos arquivos digitais de Francisco
Carlos de Carvalho denotam a existencia de pagamentos ao parla
mentar atraves de empresa de sua titularidade.
Pelos dados constantes nas planilhas de fls. 05/07, os valores
foram solicitados ii BM Comercial Ltda. para credito na conta cor-
2 Arquivo "Autos_Principais_ VolumelI.IPL124.14.PDF", p. 127/141,constante da midia digital de fis. 27
3
;
•
•
PGR Inguerito n° 4144/SP
rente n° 13.521-9, mantida no Banco Bradesco, agencia 2200-4
(PC. Mauâ-U.Santos), com a finalidade de pagamento/ressarci
mento de material promocional da campanha do Deputado Nel
son Marquezelli, compra de FAX a pedido do chefe de gabinete,
passagens e diârias de Osmar Moraes (chefe de gabinete de Nelson
Marquezelli) e de Aleksander Csizmadia, alem do pagamento de
pas sa gem para assessor do Deputado Estadual Campos Machado.
No site do Tribunal Superior Eleitoral, em consulta il presta
c;ao de contas do ano de 2006', nao constam receitas oriundas das
empresas Global Assessoria Tecnica em Comercio Exterior Ltda. e
BM. Comercial Ltda., tampouco de Francisco Carlos de Carvalho,
para a campanha de Nelson Marquezelli, indicando eventual omis
sac em documento publico para fins eleitorais.
A omissao do recebimento de valores de eampanha, junta
mente com a compra de equipamento e o pagamento de passa
gens e diârias ao chefe de gabinete de Nelson Marquezelli
denotam indicios de que o parlamentar teria recebido vantagem
indevida para si e para tereei ros em razao de sua fun<;:ao.
A eomprova<;:ao das eventuais praticas irregulares depende da
verificac;ao do efetivo recebimento dos valores solicitados pela
Global Assessoria Tecnica em Comercio Exterior Ltda. il BM Co-
mercial Ltda., bem como se houve a destina<;:ao a Nelson M ....0--".....,
zelli
3 http://www.tsejus.br/cleicoes/ eleicoes-anteriores/ eleicoes-20061 consulta-a-prestacao-dc-contas-final-de-candidatos-e-eomitesfinancciros-eleicocs-2006
4
Jt
•
•
PGR Inquerito n" 4144/SP
Frise-se que, passado consideravellapso temporal, a quebra de
sigilo bancario da conta corrente n° 13.251-9, mantida na agencia
2200-4 do Banco Bradesco e a unica diligencia cabivel para com
provar,:ao dos fatos sob investigar,:ao.
Ainda que as datas constantes da planilhas de solicitar,:ao se
pm de meados de 2006, verifica-se que, na planilha de fis. 05,
consta a data 30/01/2006, indicando que as despesas podem ter
ocorrido antes da solicitar,:ăo dos valores, razao pela qual e necessa
rio verificar os lanr;:amentos desde o infcio do ano de 2006.
o afastamento do sigilo deve se estender ate o final do ano
de 2006, haja vista que a ultima solicitac;:ăo data de 13/07/2006,
transcorrendo tempo entre solicitac;:ăo, credito e repasse dos va
lores.
Considerando que nas planilhas de fis. 05/07 consta apenas o
numero da agencia e da conta para credito dos valores, sem indica
r,:ao de sua titularidade, faz-se necessaria a expedir,:ao de oficio ao
Banco Bradesco S.A., para que fornec;:a os da dos cadastrais do ti
tular da conta corrente n° 13.251-9, mantida perante a agencia
2200-4
III - Conclusao
Ante o exposto, o Procurador-Geral da Republica requer a
expedir,:ao de oficio ao Banco Bradesco S.A., para que forner,:a os
da dos cadastrais da conta corrente n° 13.251-9, mantida perante a
agencia 2200-4. p
35
'( PGR
tos.
•
•
rrrS/DD
lnquerito n° 41 44/SP
Corn a vinda das informa<;:oes, protesta por nova vista dos au-
Brasîlia (DF), 03 de novembro de 2015.
Rodrigo Janot Monteiro de Barros Procurador-Geral da Republica
6
L/)
S T F 102.002
TERMO DE CONCLUSĂO
Fa~o estes autos conclusos Sr.(a) Ministro(a) Relator(a). Brasilia, ~/~/20~.
ao Exmo. (a)
RODRIGO LUIZ~RE~AS SILVA Analista JUdiciariJ~ Matficula 2685 \
y~
Gabinete do Mlniztro Lufs Roberto Barroso Recebido em..i2!LJ...!..L.I. t:Dt6
M4d4!f6 /ş:oP
STF/SPOC Enr11 i'1"U,v~~s/ ~h~ recai OS av\QS el. voIs. - apensos e -= ~as wr 1iIha) rom O (a) ~9 Aţt:ub que segue.
~ j'-b::t-? SelVId",·,Ealagi •• lo-Matrtwla
INQUERITO 4.144 SĂO PAULO
RELATOR
AUTOR(A/S)(ES)
PROC.(A/S)(ES)
INVEST.(AlS)
Aov.(Als)
DESPACHO:
: MIN. ROBERTO BARROSO
:MTNISTERTO PlJBLlCO FEDERAL
:PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA
:NELSON MARQUEZELLI
:SEM REPRESENTA<;:ĂO NOS AUTOS
Pelas razoes expostas pela Procurador-Geral da Republica, defiro as
diligencias requeridas na prorno~ao de fis. 35/40.
Expe~arn-se o oficio ao Banco Bradesco S.A., corn resposta no prazo
de quinze dias. Aguarde-se o curnprirnento corn o feito em Secretaria.
Decorrido o prazo, certifique-se e de-se vista il Procuradoria-Geral da
Republica.
Brasilia, 10 de novernbro de 2015.
Ministro Luis ROBERTO BARROSO
Relator
Documenta assinado digitalmente
Documenta asslnado digitalmente conforme MP n° 2.200-212001 de 24/08/2001, que Instilui a Infraeslrutura de Chaves Publicas Brasllelra - ICP-Brasil. O documenta pode ser acessado no enderelţO elelrOnico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o numero 9774484.
c?+-w QT~ Qfoede.,d
c?~~ c?egãc-,k :o/-l~ t@~ 'W~
INQ4144
CERTIDÃO
Certifico que não foi possível fazer cópia de segurança da mídia acostada à folha 27.
~~a, 13 de novembro de 2015.
ROBERTA BORGES DE BARROS Matrícula 2419
certidão Processo nO IN 61 4/'-1'-1 certifico haver elaborado. ~ Ofício(s)
Fax'" Telex - Intimacão(ões) _ carta(s)d€ordem - -citação~(ões) _-_
-- Mandado (5) de -
_. I ~ JuvL""~ 201 c'. Brasllla, de
Marco hU~~ - Mat. 1013
STF/SPOC EnrHJlLmS ~fl_hl(~ recebi OS autos I O TvoJs::::.... ape!lSOS
e - juntadas por 1iIIIa) com o (a)
_--===_'QIJ! segue.
7vd, q..tQL> S~lI '1idc., ,Esta~;ihio-Metríwla
I
I
Ofício n° 27976/2015
Inquérito nO 4144
AUTOR(A/S)(ES) PROC.(A/S)(ES) INVEST.(A/S) ADV(AlS)
Brasília, 13 de novembro de 2015.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA : NELSON MARQUEZELLI : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
(Seção de Processos Originários Criminais)
Senhor Presidente,
De ordem, nos termos do requerimento do Ministério Público Federal, deferido conforme o despacho de cópia anexa, solicito dar cumprimento à seguinte diligência: fornecer os dados cadastrais da conta corrente nO 13251-9, mantida perante a agência 2200-4, com resposta no prazo de 15 (quinze) dias.
Ao Senhor
Apresento o testemunho de apreço e consideração.
João Bosco Marcial de Castro Secretário Judiciário
Documento assinado digitalmente
Presidente do Banco Bradesco SIA
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portallautenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 9807589
• •
S T F 102.002
TERMO DE JUNTADA Junto a estes autos o aviso de recebimento que segue. BrasíIia,~de t..JJ~Mb)-O de 2015.
D,,;, M,rt;o~ M"d"" o." 2] 90
~~ :5
a 1 ~ ~
~
5" -5 ---:5
6 1 r\
flJl CorreIos AR AVISO DE RECEBIMENTO
DESTI r"TARIO PRESIO NTE 00 BANCO BRADESCQ S/A Cidade d Oeus,SIN,Prédio Prata, 4" Andar Vila Vara J6029900 Osasco-SP
~~,,~ J~Jgiiiilllm !,.scoo-.l ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR CDI " PRÉDIO Cil~' ;UPREMO TRIBUNAl FEDERAL ~ >RAÇA DOS TRES PODERES EIXO MONUMENTAl
UN ~'\j :IX?~~ ONUMENTAl !~ lJi M~ I 111759 Brnsflia-OF :volume t /1
~~ ~pE CONTEúOO (OPCIONAL) '~, )110;002 6/2015; lNQ4144:0bs.Com~doClospacho _ j . Qj 3SINAn~ DO RECEBEDOR Q{ .-ÀR!l1Q
OME LeGNEL 00 RECEBEDOR f-'~-' -
TENTATIVAS DE ENTREGA:
18 DATA --f_' ___ h
2a DATA _/~/ __ :-h
3"DATA_f-1 ___ h
~ MOTIVO DA DEVOLUÇÃO
1 Mudou·se 0 Recusado
~ End ~ Não Procurado ffit E.", o NO GJ Au,,"" o oonheodo GJ FaleCidO •
~tutros
NTREGA
-' ti' DOCUMENTO Df; 10ENnOADE
CONTRATO .' 9912288461
CARIMBO UNI
S)~~'~ " <.i ~:,.. 1\ ? O NOV 2015
~M ~ ~ ______ ça'lCo
~é);fti'l,e9Y" ,11
i I RU~ ~ MA.TRI~O
f'líJl~~ , J' 1:;·4 M tr. ' . ~.
.-
s o oi o ~
UI-
'"
TERMO DE ,JUNTADA ::5 JuntO a estes autos o protocolado de n" G·;;;>.,o0 ___ /20.L que segue. (3
. '\' '10 rl .~ - •. - fl. ___ d "",' laSl la, .-L_ e _~~ _ C .~'\.. . .:.:>.
~BERT A. BORGES DE BARROS Matricula 2419
--
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li Bradesco .27/11/2015 17:09 0062065
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 . "~'" ... ~ ... ~ ~ ... ~ .. ~.- ~.,,~ ..... ~ .. " ,,~." .. , .... ,~. ~ ...... .
Osasco, 25 de Novembro de 2015.
Ref.: Ofício nO. 21976/2015, datado de 13/11/2015
Inquérito na. 4144
Exmo. Sr. Min.,
Em atenção ao Ofício em referência, vimos, respeitosamente, a presença de Vossa
Excelência, remeter os dados qualificativos constantes na ficha cadastral da conta de nO.
13.251,9, cadastrada junto à agência 2200{4 - PC.MAUA-U.SANTOS - SP, localizada em
nome de GLOBAL SP ASSESSORIA TECNICA EM COM EXTERIOR LTOA - CNPJ
003.350.255/0001-72.
Restritos ao assunto, apresentamos nossos protestos de estima e consideração.
Atenciosamente .
Exmo. Sr. Mln.
Luís Roberto Barroso
Supremo Tribunal Federal
Departamento Jurídico - Núcleo Cidade de Deus - S{N - Prédio Branco - Bloco A - Térreo -Vila Ya ra - OsascojSP - CEP 06029-900
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25111/15 CLIEP474
CADASTRO DE CLIENTES
k~ENCIA: 2.200/4 - PC.MAUA-U.5AKTOS - sp
15:12:44 CLIE4740
CONTA, 13.251/9 RAZAO, 07-05 C.G.C., 00335025510001-72 NOME : GLOBAL SP ASSESSORIA TECNICA EM COM EXTERIOR LTDA
-------------------------------------------------------------------------_ .. _---DADOS DA CON'l'A
-----------------------------------------------------------------_ .. _-----------P.A.B., 000 TIPO DA CONTA ; JURIDICA MOVIMENTO: ISOLADA FREQUENCIA DE EXTRATO:
T. E. C. E. LTDA DE NOVEMBRO 196 DE NOVEM8RO
Dl\TA ABERTURi\:16/09,'1999 DT.ULT.ACERTO:22/06/2009 DT.RESOL.2025:J6/09/1999 SITUAC.;.O: CTA. EN'CERRADFo.
CEP: 11010-150 NRO; 196
NOME:GLOBAL SP ASSESSORIA END.CORRESPONDENCIA: R XV END.CORRESPONDENCIA: R XV COHPLEMENTO; BAIRRO: CENTRO CEP; 11010-150 CIDADE: SANTOS UF: SP
------------------------------------------------------------------------------DADOS DO 7ITULAR DA CONTA
------------------------------------------------------------------------------NOME FANTASIA: GLOBAL END. DA EMPRESA: R XV DE NOVEMBRO COMPLEMENTO: BAIRRO: CENTRO CEP; 11010-150 C1DADE: SANTOS
NRO: 196
UI": SP
FONE IDDD/NRO.), 0013 1 3219-1768 FAX WDD/NRO.), 0013 i 7805-7H3 RAMO ATIV(I.R}: 05729-0UTROS SERV.ADMIN. ,LOCACAO,!\.RRENDAMEN'T"O CONSTITUICAQ: DO-EMPRESA INDIVIDGAL (COMERCIO OU INDUSTRIA) DT. CONSTI?' 30/06/1999 VALOR DO CAPITAL SOCIAL: 100. Doe, 00 QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL: 500 ACOES COM DIREITO A VOTO: o
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i.,_ 'ih>c.~-"", "!_. ~
25/11/15 CLIF;P4-75
CADASTRO DE CLIENTES 15:12:44 CLJ.E4750
------~-----------------------------------------------------------------------A<?ENCIA : 2.20014 - PC. I'1AUA-U. S~Ilu'IJTOS - SP CONTA 13.251/9 ---------------------------------------_._-------------------------------------
DADOS DOS DIRETORES, SOClas E PRINCIPAIS ACIONISTAS --------------------------------------------------------------_._---------------NOME: FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO CPF/CGC: 38.483.218 / 0000 - 07 ACOES COM DIREITO A VOTO: o
( ) DIRETOR (X) saCIO ( } ACIONISTAS
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25/11/15 CLIEP476
CADASTRO DE CLIENTES 15,12,44 CLIE4760
-----~------------------------------------------------._------------------------~GENCIA : 2.200/4 - PC.MAUA-U.SANTOS - SP CON'TA : 13.251/9 -------------------------------------------------------------------------------
DADOS DO REPRESENTANTE -------------------------------------------------------------------------------C.P.F. ,038483218/0000-07 NOME : FRANCI SCO CARLOS DE CARV.ALHO END. RESIDENCIAL: ALMIRANTE SALOl\NHA DA G.n.J1A COMPLEM&~TO: AP132
NRO: 96
BAIRRO: PONTA DA PRAIA CEP, 11030-400 CIDADE, SANTOS DF: S? FONE (DDD/NRO.), 0013 / 3261-2568 eoo.ocuP. (I.R): 902-PROPRIETARIO DE DATA NASCIMENTO: 11/02/1966
FAX (DDD/NRO.) 0013 I 99670-l434 EST)l..BEirECIJl.tENTO COI'1ERCIAL
LOCAL NASCII1ENTO: GUJ!..RUJA SEXO; I'1ASCULINQ NA.CIONALIDADE: BRJ!..srf-,EIRO PAI JOAO SILVINO DE CARVALHO MAE : ROSALVA ALMEIDA DE C~~VALHO CONJUGE : IDENTIDADE: TIPO DCX:TO: REGISTRO GERAL
DT.EMISSAO: 12/04/2005
CAP.CIVIL: MAIOR UF: SP
ESTADO CIVIL: SOLTEIRO
NRO.DOCI'O.: 2/.114765-2 ORGAQ EXPED.: SSP .I SP
-------------------------------------------------------------------------------PODERES DE REPRESENTACAO
-------------------------------------------------------------------------------FORMA DE ASSINATURA: X) ISOLAD.ZIu.""lENTE J CON,JiJN'T'.l!,.MENTE ( X ) CONTRATO SOCIAl.. () ATA ASSElvIBLEIj\ () PROCUR:'\CJl.O ( ) ESTATUTO ( ) OECLARl\CAO DE REGISTRO COMERCIAL
EMITIR E ENDOSSAR CHSQUES CONTRA BANCOS SACAR, ACEITAR, ENDOSSAR E AVALIZI'\R L.ETRP.$ DE CAl'1l3IO EMITIR, ENDOSSAR E AVAl,IZAR NOTAS PROMISSORIAS
TERMO DE VISTA Faço viSla destes aulos ao Exmo. SI. Procurador-Geral da República.
Brasília, L de ~ de 2015 .
.l>.-ROBERTA BORGES DE BARROS
Matrícula 2419
~ I
S T F 102.002
'.
•
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
DCJ/SUBGDPIPGR - DIVISÃO DE CONTROLE JUDICIALIPGR
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO E CONCLUSÃO DE AUTO JUDICIAL
Procedi à distribuição/conclusão do presente feito, conforme informações abaixo:
Número do Auto
Etiqueta
Data da Vista:
Data da Entrada:
Motivo da Entrada:
Urgente:
Informações da Conclusão
Oficio:
Tipo de Vínculo:
Motivo:
F arma de Execução:
Data:
Responsável:
4144
STF-INQ-4144
01/12/2015 00:00:00
01112/2015 16:23:06
Parecer
Não
PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: CRIMINAL
DANILO PINHEIRO DIAS
Titular
Oficio Titular
Conclusão Automática
01/12/201516:25:31
Tomas Gonzaga Dos Santos
Brasília, 01/12/201516
Responsável )?ela conclusão do auto judicial TOMAli GONZAGA OOS SANTOS
Matricula n' 25476 Divisão de Controle Judicial
SUBGDP/CHEFIAlPGR
•
•
S T F 102.004
G?~ ~:kna/ çf#~
5-Al~ ~j1f1 TERMO DE RECEBIMENTO
Certifico que, nesta data, recebi os autos Senhor Procurador-Geral da República. O) V/~ffliW BrasíliaoJ.;12; 2015.
Magda Ellen de OJive'r:l nO 1831 Seção de Atendirnentrl P,,'~,'nc;i~1
STF/SPOC E~ 1.2. m.f%)s (!iJJ1 recebi OS autos i2JYO~:::::::....~ e"- jmtadas piIf lilha) rom o (a) ~ que segue.
~q+vtvv SeI >!idCH ,Esl::Jg1ãrio-Matrícula
•
•
--- .. ------------------------------------------------------
INQ 4144
CERTIDÃO
Certifico que, nesta data, compareceu a esta Seção o Dr. Glauco Luiz da Rosa Rocha, OAB/DF 27.054, e recebeu mídia digital contendo cópia integral do volume até fls. 53 do referido processo .
Brasília, 10 de dezembro de 2015 -~h~in.
AI Denis M~tinsf'erreira r l Matríf::@a ~
I ~KIVlU ur.; l.,:UNLLUSAU
Faço estes autos conclusos ao (à) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Ministro(a) R ator (a)
Brasilia, -.lL de de 2015
~ ROBERTA BORGES DE BARROS
Matrícula 2419 STFISPOC Em (O I 0.1 /10 t (às l g !lS 1 dOS!llÍOS 10 1.vols._-a~1ISOS e - ;.miadas por Itha) roffi o (a) ______ qoo segue.
I<;?.A.~ ~ to1.> Servidor/Eslagiário-Matrlcula
•
•
INQUÉRITO 4.144 SÃo PAULO
RELATOR
AUTOR(A/s)(ES)
PROC.(AlS)(ES)
INVEST.(AlS)
ADV.(AlS)
DESPACHO:
:MIN. ROBERTO BARROSO
:MINISTÉRlO PÚBLICO FEDERAL
: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
:NELSON MARQUEZELLI
:SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
55 ~I~
À Procuradoria-Geral da República para requerer o que entender de
direito, considerada a vinda aos autos das informações pleiteadas .
Publique-se.
Brasília, 09 de fevereiro de 2017
Ministro Luís ROBERTO BARROSO
Relator
Documento assinado digitalmente
Documento assinado digitalmente conforme MP nQ 2.200-212001 de 24f08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portallautenticacaoJsobonúmero 12398355.
•
S T F 102.002
TERMO DE VISTA Faço vista destes autos ao Excclcntíssimo Procurador-Geral da República. Brasília, ~dc ~~ de 2011:.
ON~-- ~ nES). VES U~~J~383 ",,",
•
•
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
DCJ/SUBGDPIPGR - DIVISÃO DE CONTROLE JUDICIAL/PGR
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO E CONCLUSÃO DE AUTO JUDICIAL
Procedi à distribuição/conclusão do presente feito, conforme informações abaixo:
Número do Auto
Etiqueta .
Data da Vista:
Data da Entrada:
Motivo da Entrada:
Urgente:
Informações da Conclusão
Oficio:
Tipo de Vinculo:
Motivo:
Forma de Execução:
Data:
Responsável:
4144
STF-INQ-4144
17 /02/2017 14:48:56
Parecer
Não
PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: CRIMINAL
DANILO PINHEIRO DIAS
Titular
Oficio Titular
Conclusão Automática
17/02/201715:16:13
Tomas Gonzaga Dos Santos
Brasília, 17/02/2017 15: I
Responsável pela conclusão do auto judicial
TOMÁS GONZAGA OOS SANTOS Matricula n° 2~476
DivisÍlo de ConlrQl. Judicial SUBGDP/CIiEFIAlPGR
•
•
S T F 102.004
TERMO DE RECEBIMENTO q1Ii, __ ,ás_h->
STF/SPOC ErrJ,~O .I-/tll,às { qh {) 3 reteIi os W\Q\ o~ YCl~_ape/ISCS e -2 jwiadas f6' Ii~al ()J/Ii o la) --- que segue.
').,. ~! ~:to LtJ:>
------------------ - --- -- -- - -
•
•
Supremo Tribunal Federal
24/0212017 13:46 0007789
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
~ MINISTÉRIo PúBLIco FEDERAL Procuradoria-Geral da República
N° 3349112017 - AS]CRIM/SA]/PGR Inquérito n° 4.144/SP Relator: Ministro Roberto Barroso Autor: Investigado:
Ministério Público Federal Nelson Marquezelli
o Procurador-Geral da República, em atendimento ao r.
despacho a fls. 55, requer a remessa dos autos à Polícia Federal, em
conjunto com os autos da Ação Cautelar n° 4.057, na qual foram
requeridas novas diligências.
Brasília (D F) , 22 de fever . ro de 2017 .
Rodrigo J onteiro de Barros Procurador-Geral da República
CTTS
•
•
Inq 4144
TERMO DE CONCLUSÃO
Faço estes autos conclusos ao Exmo.(a) Sr.(a) Ministro(a) Relator(a) .
Brasília, 24 de fevereiro de 2017 .
•
•
INQUERITO 4.144 SĂO PAULO
RELATOR
AUTOR(AlS)(ES)
PROC.(A/S)(ES)
INVEST.(AlS)
ADV.(A/S)
DESPACHO:
: MIN. ROBERT O BARROSO
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
:PROCURADOR-CERAL DA REPUBLICA
:NELSON MARQUEZELLI
:SEM REPRESENTA<;:ĂO NOS AUTOS
Remetam-se os autos, em conjunto corn os autos da AC 4.057, il
Policia Federal, nos termos do reguerimento ministerial de fis. 59.
Traslade-se copia deste despacho para os autos da AC 4.057.
Publigue-se.
Brasilia, 02 de mar.;o de 2017
Ministro Luis ROBERTO BARROSO
Relator
Documento assinado digitalmcntc
Documenta assinado dîgitalmente conforme MP n° 2.200-212001 de 24/0812001, que institui a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - tCP-Brasil. O documenta pode ser acessado no endereoo eletronico http://www.stf.jus.br/portallautentîcacao/sobonumero 12532451.
•
•
5 T F 102.002
cffujt~nw, cffnt~ dfoede=ri
.({ 1- .Li Li
Fa~o remessa destes autos â Se9ăo de Baixa e E edi<;:âo , par?, .lencrmiIfh.i<!!"'\rl.l;P il (ao)
/vI> - 1:::2E<~ 00 D 1-' 1- , . de'l"<'f';r9?, ____ de 'Ol~
BRUNO ROCHA Analista Judiciărio -
TERMO DE REMESSA
TERMO DE REMESSA EM DILIGENCIA
Fat;:o a remessa destes autcs 2o(a) COGP~ ~ COHREGcDOkl.Â. GFh~AL EPARŢ AMENTD DE P(lUC,A FEDERAL
. Brasilia, 9 d~ Mar-;.o de 2017 MARe S DE PAULA FELIX. Mat 1964
RECEBIMENTO
Ao(,) 16 dia(,)do mes de mar90 do ano de 2017, por determina9âo dO(,) DelegadO(,) Responsavel pela GINQ/STF/DICOR, DPF JOSELIO AZEVEDO DE SOUSA, Classe Especial, Matricula n° 9.518, recebi no âmbito desle Grupo de Inqueritos do STF os autos do INQUERITO N.o 41~ - STF, compostos por 01 (um) unica Volume(,) Principal,;,) e da ACAO CAUTElAR N.o 4057 - STF, compostos por 01 (um) unico Voi 8(.) Principal,;,) ocasiăo em que nâo foi/foram recepcionadO(,) por
ubscritor qualquer/quaisquer material,;,) apreendidO(,) Eu, OEZER SOUSA BARROSO, Escrivâo de Policia Federal,
ss Especial, Matricula n° 14.368, lotadO(,) e em exerclcio na R/PF, que o lavrei.
I 1
CERTIDĂO I
CERTIFICO QUE, nesta data, tambem atendendo Il delermina9âo dO(a) DelegadO(,) Responsavel pela GINQ/STF/DICOR, DPF JOSELIO AZEVEDO DE SOUSA, Classe Especial, Matricula n.o 9.518, proced'l, ao registro dos autos supracilados, os quais receberam, ambos, a: numera9ăo de Registro Especial n.o 0012/2017-1 ' GINQ/STF/DICOR, bem como promovi, junto ao SISCART/COGER, a dislribui9ăo dos aulos supracilados aO(ă) DelegadO(,) de Polleia Federal THIAGO MARCANTONIO FERREIRA, Classe Especial, Malricula n° 15.324, I adO(,)e/ou em exerclcio na DICOR/PF. O referido e verdade e dou r silia/OF, aO(,) 16 dia(,)do mes de mar90 do ano de 2017. Eu, . OEZER SOUSA BARROSO, Escr"lvâo de Pollcia Fed ' al, CI sse Especial, Matrlcula n.o 14.368, lolado(,) e em exercicio na O PF, que a lavrei.
CONCLUSĂO
Ao(,)16 dia(,)do mes de mar90 do ano de 2017, fa90 os autos desle RE 0012/2017-1 - GINQ/STFIDICOR (INQ. N.o 4144 - STF e AC N.o 4057 -STF), conc!usos aO(ă) DelegadO(a) de Pollci$ F erai THIAGO MARCANTONIO FERREIRA, Classe Especial, Ma n° 15.324, 10ladO(a) e/ou em exercicio na DICOR/PF. Eu, OEZER SOUSA BARROSO, Escrivăo de Pollcia Fede Matricula n° 14.368, 10ladO(a) e em exercicio lavrei.
RE N' 0012/2017-1
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).
SERVIC;:O PUBLICO FEDERAL MJ - POLICIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAC;:ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GINO/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF
Inquerito n2 4144/SP (RE 12/2017) Relatora: Ministro Roberto Barroso
Investigado: Nelson Marquezelli
1. Trata-se de inquerito destinado a apurar o suposto
recebimento de vantagens indevidas pagas pela empresa
GLOBAL ASSESSORIA TI~CNICA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA il
BM COMERCIAL LTDA com o fim de pagar ou ressarcir despesas
de campanha do Deputado Federal NELSON MARQUEZELLI.
2. Por mei o da promo~ao acostada il fI. 59, a
Procuradoria-Geral da Republica assim se manifestou: "[ ... i requer a remessa dos autos a po/reia Federa/, em conjunto com
os autos da A~ao Caute/ar nil 4.057, na quo/ foram requeridas
novas di/igeneias. N
3. O requerimento ministerial fora deferido pela
decisao encartada il fI. 61 e os autos, entao, encaminhadas il
esta Pollcia Federal.
4. Ocorre que compulsando os autos do Inquerito e
da A~ao Cautelar a ele vinculada nao se constata presen~a da
manifesta~ao da Procuradoria-Geral da Republica em que foram
requeridas novas diligencias conforme aduzido no documenta
de fI. 59.
5. Sendo assim, restituam-se os autos ao Supremo
Tribunal Federal para que seja aberta nova vista ao ilustre
Procurador-Geral da Republica a fim de que seja providenciada
a vinda aos autos do mencionado requerimento de dili
a\~o de 2017.
'--1---
Aos 29 aulos
SERVI<;:O PUBLICO FEDERAL MJ - POLICIA FEDERAL
DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - (GINQ)
DATA
(5) do mes de maryo de 2017, recebi esles o Despacho da auloridade. Eu,
---I...,-.f.4,-- ANDRE LUIZ DOS SANTOS, Escrivăo de Pol lavrei.
ederal, Classe Especial. malr. 7.095, que o
TE R M O DE RE M SSA
Aos 29/03/2017, fayo remessa desle autos do Registre Especial n° 0012/2017-1-GIN~(IN . INQ 4144 e AC 4057 - STF) com 1 Volumes e A lE sos ao SUPREMC TRIBUNAL FEDERAL. Eu, 1\ ANDRE LUIZ DOS SANTOS, Escrivăţ"C"} JPolicia Federal Classe Esoecial matr. 7.095. aue o \avr 1.
~ ....
I P F I MJC \FI __ t
~-~
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S T F 102.002
6T~nw QT~QF~
:r Y\ ~ ~-\4l.{
TERMO DE RECEBIMENTO Certifico que, nesta data, recebi
10\ (e,{ a.. f'ocier&l do(a) os autos
Com.1. volumc(s), -=: apcnso(s) e ..=.junta
,Yd/)fJha.%
Brasilia,61 /~/ 2017. ~ C!/t7 Magda Ellen de Oliveira - M tricula n° 1831
Sec;ăo de Atendimento Presencial
---_______ ~~:: ~Jti2.
~q;w·LN Sel v.dv"L~~~~~;;:,io-M;;tric.h
TERMO DE VISTA
Fa<;o vista destes autos ii. PROCURADORIA-GERAL DA
REPUBLICA.
Brasilia, Q3_ de a~' __ de 2010:{.
RE BORGES Analista Ju ..• ia - Mat. 3408
•
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
DCJ/SUBGDP/PGR - DIVISĂO DE CONTROLE rumclALIPGR
TERMO DE DISTRlBUI<;::ĂO E CONCLUSĂO DE AUTO JUDICIAL
Procedi il distribui9ao/conc1usâ.o do presente feito, conforme informayoes abaixo:
Numero do Auto
Etiqueta
Data da Vista:
Data da Entrada:
Motivo da Entrada:
Urgente:
Informa90es da Conc1usâ.o
Oficio:
Tipo de Vinculo:
Motivo:
FOffila de Execu9ăo:
Data:
Responsavel:
4144
STF-JNQ-4144
03/04/201700:00:00
07/04/201713:47:15
Parecer
Nâ.o
PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA: CRIMINAL
DANILO PINHEIRO DIAS
Titular
Oficio Titular
Conc1usăo Automatica
07/04/2017 13:47:22
Marcos Antonio Guimaraes De Fontes
Brasilia, 07/04/2017 13:47:22 .
Responsave1 p
.,,,,IJ.JS J4.nt0nio (juimmies le 'fonte.; Malricula n" 20807
Oivisăo de Controle Judicial ., '8GDP/CIIErI,'GA~/"GR
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5 T F 102.004
dl'~ cf%cikmaI @'etkrd
lmQ, ~/~Y TERMO DE RECEBIMENTO
Certifico quc, nesta data, recebi os autos do(a) . 1'0« Corn.1.. volume(s).,.....:.... apl!nso(s) e ----='.iuntatla(s) por Iinha.
Brasilia,jg I tl I 2017.
~ Q., 10 s"k~ Paulo Roberto OJiveira Silva-matrfcula n02386
Se98.0 de Atendimento Presencial
STF/SPOC Em_rsJ~'1C.I:t2: Lttg rere!i QS a1ilS ti:}oJs.:::.,pef:SOS e~:::~;;al ~ ': .. 'J) Wln O (a) -===_. __ .(~2 ;:Juc.
~Od..10~ Se! \lfdt..:,E;)iaf:ţI~,·;o-Ma incufa
TERMO DE JUNTADA
Em, junto a estes autos a estes autos de n° OO~b6JO/JQq segue(m). T---...
o protocolado gue
ISAC
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S T F 102.002
'. ,
"
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Supremo Tribunal Federal
18/04/2017 14:22 0018620
//111//1////1//1///1///1/111///1//1//111111/1//11/1///1/1/111/111
MINISrtRlO PlJBLICO FEDERAL Procuradoria-Geral da Republica
N° 8669112017 - ASJCRIM/SAJlPGR Inquerito n° 4/"~/SP Relator: Ministro Roberto Barroso Autor: Ministerio Publico Federal lnvestigado: Nelson Marquezelli
o Procurador-Geral da Republica vem expor e requerer o
que segue.
Cui da-se de inquerito instaurado para apurar suposta prâtica
do delito de corrupvao passiva (art. 317 do CP) e do crime pre
visto no art. 350 do CE.
Os autos vieram :'t Procuradoria-Geral da Republica para ci
encia do despacho de fis. 61.
A este respeito vale a transcrivao de nossa manifestavao nos
autos da AC 4057:
"A fis. 30/36 foi realizado pedido de extensao da quebra
de sigilo anteriormente deferida, com base no Relat6rio
de An:ilise n° 0012017 e anexos (fis. 38/104), ainda nao
apreciado.
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PGR Inguerito n° 4.144/SP
A remessa conjunta a Policia Federal, requerida nos autos
do Inquerito n° 4.144, tinha por escopo a analise, pela
Instituto de Criminalistica, dos dados ohtidos corn a ex
tensao pleiteada. Este pedido decorreu de dificuldades da
propria PGR proceder a analise dos dados, em razao do
acumulo de servi~o de seu orgao tecnico.
Nada ohstante, o redirecionamento da anwse das infor
ma~oes hancarias para a Policia Federal nao sera mais ne
cessario. :El que, em razao de reorganiza~ao interna,
tomou-se possivel a realiza-;:ao da diligencia pela propria
Procuradoria-Geral da Republica, que inc\usive ja iniciou
o exame dos dados bancarios remetidos pelas institui-;:oes
financeiras."
Diante do exposto, o Procurador-Geral da Republica requer,
ap6s o deferimento e cumprimento das medidas pleiteadas nos au
tos da A-;:ao Cautelar n° 4.057, a devolu-;:ao conjunta dos autos
para realizac;:ao da analise pendente.
crrslD[)
Brasilia (DF), 17 de abril de 2017 .
Rodrigo Jan t onteiro de Barros Procurador-Geral da Republica
2
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S T F 102.002
TERMO DE CONCLUSÃO
Faço estes autos conclusos ao Exmo.(a) Sr. (a,) MiniiVo ( a) Retato/\ (a) .
BraSllla, J) de ~ ~ de 201~.
ISAC BATIS VEDO
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
DCJ/SUBGDPlPGR - DIVISÃO DE CONTROLE JUDICIALlPGR
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO E CONCLUSÃO DE AUTO JUDICIAL
Procedi à distribuição/conclusão do presente feito, confonne infonnações abaixo:
Número do Auto
Etiqueta
Data da Vista:
Data da Entrada:
Motivo da Entrada:
Urgente:
Informações da Conclusão
Ofício:
Tipo dc Vínculo:
Motivo:
Forma de Execução:
Data:
Responsável:
4144
STF-INQ-4144
11/05/201700:00:00
12/05/2017 16:15:01
Parecer
Não
PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: CRIMINAL
DANILO PINHEIRO DIAS
Titular
Oficio Titular
Conclusão Automática
12/05/201716:15:13
Marcos Antonio Guimaraes De Fontes
Marcos Antonio
!Man:os JW;lnio quitMrãts áe 10ntts Matricula n' 20807
Divisão de Controle Judicial ~u~Clut:'/~! I~;:I,\GAS/;:G?
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5 T F 102.004
G?~ cff~cff~
J l'JG-. 11 y-<t
. . TERMO DE RECEBIMENTO CertIfico que
,/)nesta data, recebi os autos
~;:rmi;;;m~t:::.ff:C~~Q~~:-:=-;;::;:77,.--==~d.O(a) Com J. vOlumc(s) " apcnso(s) e _iunlada(s) por linha.
Brasí1ia,JjtltZ21 2017.
_ Dielson silva Alves ~ Seçao de Atendimento Presencial
ST.E!SPOC EmfuO.s:.12011 áJ b hg recebi os autos{O~ ~ apensos, e-=-Juntadas por linha) com o(a)
~ que segue.
-- f g+Ow S3rvidorlEstagiário-Matricula
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INQ 4144
CERTIDÃO
Certifico que, nesta data, compareceu a esta Seção 0
advogado Gláucio Luiz da Rosa Rocha, OABIDF 27054 ~ recebeu pen drive contendo cópia do volume único até fls. 64 e mídias do referido processo .
Brasília, 24 de &Jil ~2017 -1thCOmin.
DENIS MA~NS FERREIRA Matrícula 2190
dl~ rff?tiknai dF~
IrJQ YJ ~Lt ,--............ •• -' v J
TERMO DE ,JUNTADA
Em l
estes autos -:1.Lt';.s~autos () prot.ocolado de na _da_:u .OM.l± ____ ....... que seglle(m) .
ISAC BATIST VEDO '! _. '.
l
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S T F 102_002
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Supremo Tribunal Federal
17/05/2017 15:17 0024788
1 1 11111111111111111111111111111111111111
MINISTÉRIO PúBLICO FEDERAL Procuradoria-Geral da República
N° 119140/2017 - ASJCRIM/SAJ/PGR
Inquérito n° 4.144jSP Relator: Ministro Roberto Barroso Autor: Ministério Público Federal Investigado: Nelson Marquezelli
SEGREDO DE JUSTIÇA (Sigiloso)
o Procurador-Geral da República protesta por vista conjunta
com os autos da Ação Cautelar n° 4.057, após o cumprimento das
medidas deferidas naqueles autos, nos termos da manifestação a fls.
68/69 .
em
Brasília (DF), 16 de maio de 2017.
Rodrigo Janot onteiro de Barros Procurador-Geral da República