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HOJADERUTADEREPÚBLICADOMINICANAPARAIMPLEMENTARELREQUISITO2.5SOBREBENEFICIARIOSREALESDELESTÁNDAREITI
PlandeOperaciones
ActividadIndicador/resultado
Intermedio
Calendarioportrimestre/año ResponsableTareasinmediatas/Ideasde
implementaciónObservaciones
2017 2018 2019
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1.CreacióndeGrupodeTrabajoparacoordinarlostrabajosdelaimplementacióndelaHojadeRutasobreBeneficiariosReales.
a)CrearGrupodeTrabajoparacoordinarlostrabajosdelaHojadeRutasobreBeneficiariosReales(GT-BR).
ActadelaComisiónNacionalcreandoelGT-BR
X CN
SecretaríaEjecutiva
1–SelecciónderepresentantedecadasectordelaCNparaintegrarelGT-BR.
2–AprobaciónporlaCN.
3–ElaboraryfirmarActa.
2.Revisiónyanálisisdelmarconormativoeinstitucionalvigente,nacionaleinternacional.
a)Identificar,revisaryanalizarelmarcojurídiconacionaleinternacional,yproponerinstrumentonormativo.
Propuestaelaboradaypublicada.
X X X GT-BR
CN
SecretaríaEjecutiva
1-ElaborarTDRspararealizarunestudiosobrelalegislaciónrelevante,suscontenidosyposiblesinsuficienciasovacíosenmateriadeBRyPEPenlanormativadominicana,asícomolasmejoresprácticasidentificadasenlalegislacióninternacionalquesedetermineenlostérminosdereferencia.
2-Contratarmediantelicitaciónalconsultorquerealizaráelestudio.
3-Identificarloscambiosquedebenintroducirseenlasnormativasanalizadas,siprocede,afindeampliarymejorarsuscontenidosyalcancesenrelaciónconlosconceptosdeBRyPEPysuinscripciónensucorrespondienteregistropúblico.
4–Elaborarpropuestadeinstrumentonormativo.
5–PresentarpropuestaalaCN.
6-Promoverlamásampliadifusióndelestudioysusrecomendaciones.
b)SometerlanormativarecomendadaalaaprobacióndelaComisión.
ActadereunióndelaCN. X GTBR
CN
SecretaríaEjecutiva
1-DiscutiryaprobarenreunióndeCN.
2.-ElaboraryfirmarActadeCN.
c)Elevarelinstrumentonormativoalainstanciacorrespondientepara
Normativaentregada.
X CN
SecretaríaEjecutiva
1-Determinarinstanciacompetenteparadarvigenciaalanormativa.
2–Darseguimientoalprocedimiento,hastala
losfinesdelugar.
vigenciadelanormativa.
3–Creacióndevínculodeacceso.
4–Publicarydifundirnormativa.
3.Desarrollodeunadefinicióndebeneficiariosrealesypersonaspolíticamenteexpuestas.
a)SometerladefinicióndeBeneficiariosReales(BR)elaboradaporelGT-BRalaComisiónNacionalparasuaprobación.
Definiciónpreliminaraprobada.
X
GT-BR
CN
SecretaríaEjecutiva
1-ElaborarunasíntesisdelasdefinicionesdeBRutilizadasanivelnacionaleinternacional,destacandoelcontenidoyalcancedelaadoptadaporelEstándarEITI2016.
2-CircularalaCNladefiniciónelaboradaporelGT-BR,conjuntamenteconlasíntesisdedefinicioneselaborada,parasuestudioyopinión.
3-DiscutiryaprobarenreunióndeCN.
4-ElaboraryfirmarActadeCN.
b)SometerladefinicióndePersonaPolíticamenteExpuesta(PEP)elaboradaporelGT-BRalaComisión
Definiciónpreliminaraprobada.
X GT-BR
CN
SecretaríaEjecutiva
1-ElaborarunasíntesisdelasdefinicionesdePEPutilizadasanivelnacionaleinternacional,destacandoelcontenidoyalcancedelaadoptadaporelEstándar
Nacionalparasuaprobación.
EITE2016.
2-CircularalaCNladefiniciónelaboradaporelGT-BR,conjuntamenteconlasíntesiselaborada,parasuestudioyopinión.
3-DiscutiryaprobarenreunióndeCN.
4–ElaboraryfirmarActadeCN.
4.Niveldedetalleaserrevelado.
a)SometerelniveldedetallearevelarconformealEstándarITIE2016alaaprobacióndelaComisiónNacional.
MatrizdeDatossobreBRcontentivadelosdetallesaprobadosenCN.
X GT-BR
CN
SecretaríaEjecutiva
1-Presentarunasíntesisdeloscontenidosesencialesdelrequisito2.5delEstándarITIE2016sobreBeneficiariosReales,realizandounanálisiscomparativodelasmejoresprácticasvigentesydisponiblesenelmarcodelaIniciativa.
2-ElaborarunapropuestapreliminardelaMatrizdeDatossobreBRcontentivadelainformaciónobligatoriayopcionalarevelaracordadaporelGT-BR,segúnlasdefinicionesaprobadasporlaCN.
3-CircularalaCNlaPropuestadeMatrizdeDatos
sobreBRparasuestudioyopinión.
4-DiscutiryaprobarenreunióndeCN.
5-ElaboraryfirmarActadeCN.
5.ConsiderarlaestructuraInstitucionalparalarevelacióndebeneficiariosreales.
a)DotardemayorescompetenciasalasinstanciascorrespondientesenconsonanciaconlanormativasobreBRyPPEaprobadaylasnecesidadesdecapacitaciónidentificadas.
Instanciascorrespondientescapacitadasydotadasdemayorescompetencias.
Programadecapacitaciónconelmaterialdeapoyodiseñadoyelaborado.
X GT-BR
SecretaríaEjecutiva
1-Elaborarelprogramadecapacitaciónsobrelanormativaysudebidaaplicaciónaserimpartidoalpersonalnecesariodelasinstanciascorrespondientes.
2-DiseñaryelaborarmaterialesdecapacitaciónydivulgaciónsobreBRyPEP,segúnlanormativaaprobada.
6.Procedimientosparalarecoleccióndedatos,accesibilidadyprecisión.
a)Hacerunlevantamientosobrelosprocedimientosderecoleccióndeinformaciónutilizadosactualmente,sugradoymediosdeaccesibilidaddisponiblesalproveedor-titulardelainformaciónyalusuarioopúblicoen
Guía metodológicaelaborada.
Levantamientorealizadoyprocesado.
X CN
SecretaríaEjecutiva
1-IntegrarunGTad-hocconuntécnicodecadaunadelasentidadesinvolucradas,conjuntamenteconelGT-BRdelaCNITIE-RD.
2-Prepararypresentarunaguíametodológicaquedefinalospasosaseguirylasherramientasautilizarenellevantamientopropuesto.
3-Procesarypresentarlos
general.
resultadosdellevantamientoacompañadodelasrecomendacionesyconclusionesquesurjandelanálisisdelmismo.
4-RealizarunapresentacióndelosresultadosdellevantamientoalosejecutivosdelasentidadesintegradasalGT-ad-hocyalplenodelaCNITIE-RD,alosfinesdeanalizarsusrecomendacionesyconclusionesyestablecerlospasosaseguir.
b)Ponerenejecuciónlasrecomendacionessurgidasdellevantamientodelgrupoad-hocyaprobadasporlaCN.
GuíasdeRequisitos,InstructivosyFormulariosdiseñadosyaprobados.
SistemadeMonitoreoySeguimientoalaaplicacióndelosnuevosProcedimientosdeRecoleccióndeDatosintroducidos.
X GT-ad-hoc
GT-BR
SecretaríaEjecutiva
1-Preparary/omejorarlasguías,instructivosyformulariosparaelrequerimientodedatosydocumentos,segúnlosresultadosdellevantamiento;tareaéstabajolaresponsabilidaddelmismoGT-ad-hocquelorealizó,afindedisponerdeunaherramientaoperativademayorcalidadyeficiencia.
2-Validaranivelpilotolasguíasyformulariosdiseñadosconmirasaasegurarlosresultadosesperados.
3-Publicarlasguíaseinstructivoselaboradosy/omejorados.
4-PublicaciónyoficializacióndeloscambiosymejorasintroducidasenlosprocedimientosderecoleccióndedatossobreBRyPEP,ylasnuevasfacilidadesdeaccesoparalosusuariosyelpúblicoengeneral.
7.Necesidadesdedesarrollodecapacidades,asistenciatécnicayfinanciera.
a)AmpliaryfortalecerlascapacidadesinstitucionalessobreelEstándarEITI,BRyPEPalosmiembrosdelaCN,SEyCTA,ylasinstitucionesrelevantes.
CapacidadesdeRR.HH.fortalecidas.
X X X X X X X X GT-BR
SecretaríaEjecutiva
1-PromoveriniciativasparadifundirysocializareltemadeBRyPEP.
2-Organizarunprogramadeactividadesdecapacitaciónconelpersonalquetrabajaenlasentidadesrelevantes.
3-Solicitarapoyotécnicoyfinancieropararealizarcursosytalleresespecializadoseneltemaaserimpartidosporconsultoresinternacionalesquetrabajaneltema.
b)Hacerundiagnósticodelasnecesidadesdemejoradelascapacidades
Capacidadesoperativasylogísticasfortalecidas.
X GT-BR
SecretaríaEjecutiva
1-Inventariarlascapacidadesoperativasylogísticasefectivasconquecuentanlasinstanciascorrespondientes.
2-Determinarlas
operativasylogísticasdelosórganosresponsablesdelasupervisiónyverificacióndecumplimientodelosrequisitosylasnormas.
insuficienciasquegeneranlasmayoresdificultadesparaobtenerlainformaciónrequerida.
3-Cuantificarlosrequerimientosdeinversiónnecesarios.
c)Elaboraryponerenejecuciónunprogramadedifusiónysensibilizaciónaempresassobreelrequisitoderevelarsusbeneficiariosreales.
Empresassensibilizadas.
X X X X X X X X CN
GT-BR
SecretaríaEjecutiva
1–Diseñarelprogramadedifusiónysensibilizacióndirigidoalasempresas.
2.Solicitarapoyotécnicoyfinancieroparasuejecución.